아이엠 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

본 보고서 작성기준일 현재 당사 이사회는 사내이사 2명(김태동, 강태윤), 사외이사 1명(이현수)인 총 3명으로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도로 구성된 위원회는 없습니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

(2) 이사회 의장

이사회 의장	대표이사겸직여부	임기	선임사유

김태동	대표이사 겸직	2024.03.29 ~2027.03.29	당사 정관에 따라 대표이사를 이사회 의장으로 선임함.
제42조(이사회의 구성과 소집)
① 이사회는 이사로 구성한다.
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김태동 (출석률:100%)	강태윤 (출석률:82%)	이현수 (출석률:94%)

찬 반 여 부

1	2024.01.03	타법인 금전대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2024.01.08	신규 사업 진출의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2024.01.19	제9회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2024.01.26	제3자배정 유상증자(소액)의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2024.01.31	제6회 무기명식 이권부 사모 전환사채 재매각 잔금 납입일 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6	2024.02.01	제3자배정 유상증자(소액) 발행가액등 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

7	2024.02.22	제3자배정 유상증자(소액) 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

8	2024.02.27	내부회계관리자의 운영실태 보고의 건, 감사의 내부회계관리 평가보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

9	2024.02.28	유상증자 발행 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

10	2024.02.29	제18기 결산(개별,연결)재무제표, 결손금 처분계산서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

11	2024.03.06	제10회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

12	2024.03.06	제18기 반기(연결) 및 제3분기 재무제표 수정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

13	2024.03.14	제18기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

14	2024.03.26	전환사채 만기전 사채취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성

15	2024.03.29	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

16	2024.04.09	제3자배정 유상증자 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

17	2024.04.23	신규법인 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성

18	2024.05.22	유상증자(소액)일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

19	2024.05.22	임시주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

20	2024.06.26	임시주주총회 소집 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

21	2024.07.11	유상증자 발행 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

22	2024.07.12	유상증자 발행 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

23	2024.07.16	전환사채 매도청구권 행사의 건	가결	찬성	찬성	찬성

24	2024.07.17	전환사채 만기전 사채취득의 건(8CB)	가결	찬성	찬성	찬성

25	2024.07.26	전환사채 취득 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

26	2024.07.26	전환사채 만기전 사채취득의 건(8CB)	가결	찬성	찬성	찬성

27	2024.08.02	전환사채 만기전 사채취득의 건(8CB)	가결	찬성	찬성	찬성

28	2024.08.02	기채의 건	가결	찬성	찬성	찬성

29	2024.08.09	임시주주총회 안건 변경 및 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

30	2024.09.11	운전자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	불참

31	2024.10.02	전환사채 만기전 사채취득의 건(8CB)	가결	찬성	찬성	찬성

32	2024.10.08	전환사채 만기전 사채취득의 건(8CB)	가결	찬성	찬성	찬성

33	2024.10.11	전환사채 만기전 사채취득의 건(8CB)	가결	찬성	찬성	찬성

34	2024.10.15	만기 전 사채 양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성

35	2024.10.24	타법인 출자증권 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성

36	2024.10.28	전환사채 만기전 사채취득의 건(8CB)	가결	찬성	찬성	찬성

37	2024.10.30	전환사채 만기전 사채취득의 건(8CB)	가결	찬성	찬성	불참

38	2024.10.31	전환사채 만기전 사채취득의 건(8CB)	가결	찬성	찬성	찬성

39	2024.10.31	기채에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

40	2024.11.04	전환사채 만기전 사채취득 변경의 건(8CB)	가결	찬성	찬성	불참

41	2024.11.07	전환사채 만기전 사채취득 변경의 건(8CB)	가결	찬성	찬성	찬성

42	2024.11.12	임시주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	불참	찬성

43	2024.11.19	전환사채 만기전 사채취득의 건(8CB)	가결	찬성	불참	찬성

44	2024.11.20	전환사채 만기전 사채취득 변경의 건(8CB)	가결	찬성	불참	찬성

45	2024.11.29	전환사채 만기전 사채취득 변경의 건(8CB)	가결	찬성	불참	찬성

46	2024.12.05	임시주주총회 소집일시 변경의 건	가결	찬성	불참	찬성

47	2024.12.16	정기주주총회 개최를 위한 주주명부 기준일 설정의 건	가결	찬성	불참	찬성

48	2024.12.24	임시주주총회 소집일시 변경의 건	가결	찬성	불참	찬성

49	2024.12.26	타법인 주식 취득 결정의 건	가결	찬성	불참	찬성

50	2024.12.26	아이엠 제8회 전환사채 재매각의 건	가결	찬성	불참	찬성

다. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회의 추천으로 선정하고 있습니다. 사외이사 선임시에는 관련법에서 정한 사외이사 자격기준을 충족한 후보자 중에서 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주와의관계

사내(대표)이사	김태동	이사회	경영총괄	해당없음	대표자

사내이사	강태윤	이사회	경영관리	해당없음	-

사외이사	이현수	이사회	사외이사	해당없음	-

* 당사 보고서 제출일 현재 이사의 총수는 3명입니다. 라. 사외이사의 전문성 회사 내 사외이사의 업무지원 부서인 경영지원부서에서 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(1) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 개최시 해당 안건의 내용을 충분히 검토할 수 있도록 관련 자료와 정보를 제공하고 있으며, 별도의 교육은 진행하지 않고 있습니다.