에코앤드림 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 당사 정관상 이사회는 3인 이상의 이사로 구성하고 법령이 정하는 바에 따라 사외이사를 선임하도록 규정되어 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 1명으로 총 4명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회의 의장은 산업분야의 전문성 및 업무경력 등을 고려하여 대표이사가 겸직하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

-사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

- 이사회 운영규정의 주요내용

이사회운영규정제8조	① 주주총회에 관한 사항 1. 주주총회의 소집 2. 영업보고서의 승인 3. 재무제표의 승인 4. 정관의 변경 5. 자본의 감소 6. 회사의 해산, 합병, 분할, 분할합병, 회사의 계속 7. 주식의 소각 8. 기타 주주총회에 부의할 의안 ② 경영에 관한 사항 1. 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경 2. 사업계획과 예산, 결산 3. 대표이사의 선임 및 해임 4. 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사, 이사의 선임 및 해임 5. 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사, 이사 및 감사의 보수 결정 6. 퇴직임원에 대한 퇴직위로금 및 특별위로금 지급 7. 공동대표의 결정 8. 지배인의 선임 및 해임 9. 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치, 이전 또는 폐지 10.중요한 사규의 제정 및 개폐 ③ 재무에 관한 사항 1. 투자에 관한 사항 2. 자산 취득 및 처분 등 주요 계약의 체결 3. 잉여금(결손금)의 처분 4. 신주의 발행 5. 사채의 모집 6. 준비금의 자본 전입 7. 타 법인에 대한 출자, 대여금 및 채무보증 ④ 기타사항 1. 관계기관의 인가 또는 승인 절차상 이사회의 결의가 필요한 사항 2. 주주총회에서 위임받은 사항 3. 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항 4. 주주, 특수관계인 등의 금전소비대차 거래에 관한 사항 5. 기타 법령, 정관 및 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항

나. 이사회의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	대표이사김민용출석율 (100%)	사내이사이종섭출석율 (100%)	사내이사장준현출석율 (100%)	사외이사조원상출석율 (91%)

24-1	2024-01-04	주식매수선택권 행사로 인한 신주 배정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-2	2024-01-12	장기공급계약에 따른 전구체 신규 시설(새만금 공장) 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-3	2024-02-05	신규 외환거래 관련의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-4	2024-02-08	제20기 연결/별도 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-5	2024-02-13	기업은행 시설자금 대환용도 및 운영자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-6	2024-02-26	산업은행 운영자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

24-7	2024-02-29	주식매수선택권 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-8	2024-03-05	제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채 발행 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-9	2024-03-11	1. 제20기 정기주주총회 소집의 건2. 제20기 정기주주총회 전자투표 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-10	2024-03-18	1. 기업은행 운전자금 차입의 건2. 우리은행 운전자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-11	2024-03-29	신한은행 운전자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

24-12	2024-04-29	신규시설투자 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-13	2024-04-29	1. 유상증자 결의의 건2. 한도대출 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-14	2024-05-20	산업은행 시설자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-15	2024-06-10	교환사채 콜옵션 행사 및 소각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-16	2024-07-08	우리사주취득대출연장(법인 연대보증)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-17	2024-07-23	주식발행초과금의 자본전입(무상증자) 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-18	2024-10-14	1. 우리은행 시설자금 차입의 건2. 우리은행 기실행 대출에 대한 담보 제공 및 설정 범위 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-19	2024-11-04	수출입은행 대출한도 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-20	2024-11-29	키움증권 한도대출 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-21	2024-12-09	수출입은행 기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-22	2024-12-13	제21기 정기 주주총회 개최를 위한 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24-23	2024-12-17	주식매수선택권 부여 취소 및 행사가격 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 또한, 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성명	연임여부	임기	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

김민용	연임	2022.03~2025.03	이사회	대표이사 및 경영총괄	해당사항 없음	최대주주 본인

이종섭	연임	2022.03~2025.03	이사회	생산관리 총괄	해당사항 없음	등기임원

장준현	연임	2022.12~2025.12	이사회	경영관리 총괄	해당사항 없음	등기임원

조원상	연임	2022.12~2025.12	이사회	사외이사	해당사항 없음	-

(주1) 김민용, 이종섭 사내이사는 2022년 3월 28일 제18기 정기주주총회에서 재선임 되었습니다.
(주2) 장준현 사내이사는 2022년 12월 26일 제19기 임시주주총회에서 재선임 되었습니다.
(주3) 조원상 사외이사는 2022년 12월 26일 제19기 임시주주총회에서 재선임 되었습니다.

라. 사외이사의 전문성 당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.이사회 개최 시 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 의안 및 관련자료를 제공하여 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.또한 당사의 사외이사는 이사회의 구성원으로서 정관 및 이사회운영규정에 따라 사내이사와 동일한 수준의 권한을 보호받고 있습니다. 당사의 사외이사는 상무에 종사하지 아니하고 최대주주와의 특수관계가 없는 등 상법상 사외이사 요건을 충족하고 있으며, 해당 업계에서의 오랜 경력을 바탕으로 경영전반 및 내부통제에 걸쳐 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사로서 적격하다고 판단됩니다.

- 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 해당 분야 전문가로서, 개별적으로 전문성을 강화하기 위한 노력을 하고 있습니다.