에코앤드림 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 당사 정관상 이사회는 3인 이상의 이사로 구성하고 법령이 정하는 바에 따라 사외이사를 선임하도록 규정되어 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 1명으로 총 3명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회의 의장은 산업분야의 전문성 및 업무경력 등을 고려하여 대표이사가 겸직하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

- 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	1	-	-

(*) 2025.03.25 개최된 제21기 정기 주주총회에서 전민재 사외이사가 선임되어 당사의 사외이사는 2명으로 변동되었으며, 2022.12.26 개최된 제19기 임시 주주총회에서 재선임된 조원상 사외이사는 임기만료로 퇴임하였습니다. 따라서 보고서 제출일 현재 당사의 사외이사 수는 1명입니다.

- 이사회 운영규정의 주요내용

이사회운영규정제8조	① 주주총회에 관한 사항 1. 주주총회의 소집 2. 영업보고서의 승인 3. 재무제표의 승인 4. 정관의 변경 5. 자본의 감소 6. 회사의 해산, 합병, 분할, 분할합병, 회사의 계속 7. 주식의 소각 8. 기타 주주총회에 부의할 의안 ② 경영에 관한 사항 1. 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경 2. 사업계획과 예산, 결산 3. 대표이사의 선임 및 해임 4. 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사, 이사의 선임 및 해임 5. 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사, 이사 및 감사의 보수 결정 6. 퇴직임원에 대한 퇴직위로금 및 특별위로금 지급 7. 공동대표의 결정 8. 지배인의 선임 및 해임 9. 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치, 이전 또는 폐지 10.중요한 사규의 제정 및 개폐 ③ 재무에 관한 사항 1. 투자에 관한 사항 2. 자산 취득 및 처분 등 주요 계약의 체결 3. 잉여금(결손금)의 처분 4. 신주의 발행 5. 사채의 모집 6. 준비금의 자본 전입 7. 타 법인에 대한 출자, 대여금 및 채무보증 ④ 기타사항 1. 관계기관의 인가 또는 승인 절차상 이사회의 결의가 필요한 사항 2. 주주총회에서 위임받은 사항 3. 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항 4. 주주, 특수관계인 등의 금전소비대차 거래에 관한 사항 5. 기타 법령, 정관 및 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항

나. 이사회의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	대표이사김민용출석율 (100%)	사내이사이종섭출석율 (80%)	사내이사장준현출석율 (100%)	사내이사김태민출석율 (100%)	사외이사조원상출석율 (92%)	사외이사전민재출석율 (89%)

25-1	2025-01-20	지점 설치의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	미선임	찬성	미선임

25-2	2025-02-10	1. 제21기 재무제표 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제21기 영업보고서 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

25-3	2025-02-24	한국산업은행 산업운영자금대출 차입(대환)의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

25-4	2025-03-07	1. 제21기 정기주주총회 소집의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제21기 정기주주총회 전자투표 도입의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성

25-5	2025-03-25	대표이사 중임의 건	원안가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

25-6	2025-05-19	1. 녹색채권(일반사모사채) 발행 승인의 건	원안가결	찬성	임기만료	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 사채원리금 지급대행 계약서 체결의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25-7	2025-05-30	키움증권 한도대출 약정의 건	수정가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25-8	2025-07-07	우리사주취득자금대출 만기 연장의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

25-9	2025-08-21	대출한도(회전) 설정에 관한 건(공급망안정화기금 구매자금대출)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25-10	2025-08-25	산업은행 운영자금대출 차입(신규)의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25-11	2025-12-03	청주산단 재생사업 당사 토지 처분	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25-12	2025-12-12	1. 제22기 정기 주총 위한 기준일 설정 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 주식매수선택권 부여 취소 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25-13	2025-12-22	1. 2025년 이중 중대성 평가 결과 보고 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 2025년 지속가능경영 실적 보고 및 2026년 지속가능경영 계획 보고 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 사내 규정 제정 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(*) 2025.03.25에 진행된 제21기 정기 주주총회에서 김태민 사내이사, 전민재 사외이사 총 2인이 신규 선임되었으며 이종섭 사내이사는 임기 만료로 퇴임하였습니다. 2022.12.26 제19기 임시 주주총회에서 재선임된 장준현 사내이사와 조원상 사외이사는 보고서 작성기준일 현재 임기 만료로 퇴임하였습니다. 이에 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인과 사외이사 1인으로 구성되어 있습니다.

다. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 또한, 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성명	연임여부	임기	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

김민용	연임	2025.03~2028.03	이사회	대표이사 및 경영총괄	해당사항 없음	최대주주 본인

김태민	신규선임	2025.03~2028.03	이사회	기술영업/개발 총괄	해당사항 없음	등기임원

전민재	신규선임	2025.03~2028.03	이사회	사외이사	해당사항 없음	-

(주1) 김민용 사내이사는 2025년 3월 25일 제21기 정기주주총회에서 재선임 되었습니다.
(주2) 김태민 사내이사는 2025년 3월 25일 제21기 정기주주총회에서 신규선임 되었습니다.
(주3) 전민재 사외이사는 2025년 3월 25일 제21기 정기주주총회에서 신규선임 되었습니다.

라. 사외이사의 전문성 당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.이사회 개최 시 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 의안 및 관련자료를 제공하여 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.또한 당사의 사외이사는 이사회의 구성원으로서 정관 및 이사회운영규정에 따라 사내이사와 동일한 수준의 권한을 보호받고 있습니다. 당사의 사외이사는 상무에 종사하지 아니하고 최대주주와의 특수관계가 없는 등 상법상 사외이사 요건을 충족하고 있으며, 해당 업계에서의 오랜 경력을 바탕으로 경영전반 및 내부통제에 걸쳐 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사로서 적격하다고 판단됩니다.

- 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동 내역

재무그룹	9	임원 2명 (평균 17.0년)직원 7명 (평균 6.5년)	- 사외이사 업무 지원- 내부회계관리제도운영실태 평가 지원

- 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025.10.13	코스닥협회	전민재	-	자본시장 주요이슈 전문 연수