eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
모베이스 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 20 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 04월 01일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)모베이스
대 표 이 사 : 손병준, 김낙순
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 동탄첨단산업1로 73 (영천동)
(전 화) 032-529-4200
(홈페이지) http://www.mobase.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 이택환
(전 화) 032-529-4200
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 8
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 9
5. 의결권 현황 ----------------------- 10
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 11
II. 사업의 내용 ----------------------- 12
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 37
1. 요약재무정보 ----------------------- 37
2. 연결재무제표 ----------------------- 39
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 49
4. 재무제표 ----------------------- 117
5. 재무제표 주석 ----------------------- 124
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 181
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 187
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 193
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 195
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 195
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 198
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 200
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 201
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 203
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 203
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 204
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 206
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 210
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 211
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 216
1. 전문가의 확인 ----------------------- 216
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 216
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

모베이스전자有限公司	2003	중국	노트북(넷북) PC 사출 및후가공	21	지분100%소유	미해당

MOBASETHAI COMPANYLIMITED	2006	태국	TV외장부품카오디오 등소물 사출제품	1,404	지분100%소유	미해당

MOBASEVIETNAMCOMPANYLIMITED	2009	베트남	휴대폰케이스	139,516	지분100%소유	해당(직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상)

썬스타(주)	2015	대한민국	산업용 재봉기, 자수기	25,369	지분 100%소유	미해당

MOBASEINDIAPRIVATELIMITED.	2013	인도	휴대폰케이스	45,543	지분100%소유	해당(직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상)

SUNSTARSWF. INC.	2016	미국	산업용 재봉기자수기 판매	1,449	썬스타(주)지분100.00%소유	미해당

신시탑봉제설비有限公司	2016	중국	산업용 재봉기,자수기 판매	5,470	썬스타(주)지분100.00%소유	미해당

MOBASE SUNSTAR PRECISION VINA	2016	베트남	산업용 재봉기 자수기 부품	6,740	MOBASEVIETNAM지분100% 소유	미해당

SUNSTAR-ZOJE VINA CO. LTD.	2016	베트남	산업용 재봉기	1,079	썬스타(주)지분50.00%소유	미해당

썬스타테크(주)	2017	대한민국	산업용공작기계	210	썬스타(주)지분60.00%소유	미해당

산일테크(주)	2006	대한민국	자동차부품	25,276	지분100% 소유	미해당

SWF SUNSTAR INDIA	2018	인도	산업용 재봉기,자수기 판매	170	MOBASEINDIA지분 80%소유	미해당

티브이포어스	2018	대한민국	인터넷방송	976	지분90% 소유	미해당

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	산일테크(주)	당기 지분인수

SWF SUNSTAR INDIA	당기 신규설립

티브이포어스	당기 신규설립

연결제외	-	-

-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

-	-	-	-

나. 회사의 법적 / 상업적 명칭

지배회사의 명칭은 주식회사 모베이스 라고 표기합니다.또한 영문으로 MOBASE Co.,Ltd. 라 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 1999년 3월 17일 설립되었고 2010년 2월 4일 코스닥시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 ① 주 소 : 경기도 화성시 동탄첨단산업1로 73 (영천동)② 전화번호 : 032-529-4200③ 홈페이지 : http://www.mobase.com 마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률 당기말 현재 해당사항이 없습니다. 바. 중소기업 해당 여부 당기말 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다.

사. 대한민국에 대리인이 있을 경우 당사는 당기말 현재 해당사항이 없습니다. 아. 주요사업의 내용 및 향후추진하려는 신규사업 지배회사는 휴대폰용 케이스 제조 및 판매에 관한 사항을 주사업으로 하고 있습니다.사업의 내용에 대한 자세한 사항은 "Ⅱ. 사업의 내용 " 을 참조하시기 바랍니다.당사는 당기말 현재 구체적으로 추진하려는 신규사업이 없습니다.지배회사는 본 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 12개의 종속회사를 보유하고 있으며 주요 사업내용은 아래와 같습니다.

회사명	주요사업의 내용

Mobase Electronics (중국)*	노트북 및 넷북케이스 제조

Mobase Thai (태국)	TV외장부품 및 카오디오용 사출품 제조

Mobase Vietnam (베트남)	휴대폰 케이스 제조

썬스타(주) (대한민국)	산업용 재봉기, 자수기 제조

MOBASE INDIA PRIVATELIMITED. (인도)	휴대폰 케이스 제조

SUNSTAR SWF. INC. (미국)	산업용 재봉기, 자수기 판매

신시탑 봉제설비 (중국)	산업용 재봉기, 자수기 판매

MOBASE SUNSTAR PRECISION VINA	산업용 재봉기, 자수기 부품 제조

SUNSTAR-ZOJE VINA CO., LTD.	산업용 재봉기 제조

썬스타테크 (주)	산업용공작기계 제조

산일테크 (주)	자동차부품 제조

SWF SUNSTAR INDIA	산업용 재봉기, 자수기 판매

(주)티브이포어스

* Mobase Electronics (중국), mobase thai(태 국)은 현재 청산진행중에 있습니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 설립 - 1999.03 (주) 孫成信 (現(주)모베이스) 설립(자본금 : 400백만원, 대표이사 손병준) 나. 본점소재지 및 변경

- 1999년 3월 17일 : 서울특별시 금천구 독산동 1004-13 - 2007년 3월 31일 : 인천광역시 부평구 청천동 420-8. 2층 - 2017년 4월 01일 : 경기도 화성시 동탄첨단산업1로 73 (영천동) 다. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)

변동일	변동내용

1999.09.	▶ 이사 허정태 이원봉 사임 ▶ 이사 황의현, 소병호, 최윤영, 신정강, 배철호 취임

2006.09.	▶ 이사 최영민 사임 ▶ 대표이사 이광우(각자대표이사), 이사 조해숙 취임

2007.03.	▶ 이사 조해숙 감사 조광호 사임 ▶ 이사 조광호, 사외이사 소광섭 안병길, 감사 문성태 취임

2008.07.	▶ 이사 신정강, 조광호, 사외이사 소광섭, 감사 문성태 사임 ▶ 감사 이해신 취임

라. 최대주주의 변동 당사는 설립이후 당기말 현재까지 최대주주의 변동 사항은 아래와 같습니다.

기준일	최대주주명	주식수(주)	지분율	액면가

2018.09.30현재	손병준 외	10,734,814	44.81%	500원/주

주) 손병준 외 : 손병준과 손병준의 특수관계인(妻 조해숙) 포함. 마. 상호의 변경 - 2001년 12월 5일 : “(주)손성신(孫成信)”에서 “(주)손엔아크”로 변경

- 2007년 03월 12일 : “(주)손엔아크”에서 “(주)모베이스”로 변경 바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재진행중인 경우 그 내용과 결과 당사는 설립일로부터 당기말 현재까지 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 사실이 없습니다.

사. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 최근 5사업연도 기간안에 합병한 사실이 없습니다. 아. 회사의 업종 또는 주된사업의 변화 당사는 금형의 제작 및 판매를 목적으로 1999년 3월 17일 설립되었으며, 2004년 7월 8일 주식회사 선화인텍, 주식회사 아크테크놀러지코리아, 2006년 9월 6일 주식회사 모베이스를 합병하여 현재 휴대폰용 케이스등 전자부품의 제작 및 판매를 주된사업으로 하고 있습니다. 자. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 - 2000.11 수출 1 백만불탑 수상

- 2001.08 기업은행 Family 기업 선정

- 2001.11 수출 5백만불탑 수상

- 2001.12 일본의 금형업체인 ARRK Corporation 과 기술, 업무, 자본 제휴

외국인투자촉진법에 의거 외국인투자법인 등록(재경부)

「(주)손엔아크」로 사명 변경

- 2003.02 중국법인 설립(모베이스전자 유한공사(舊손아극전자유한공사))

- 2004.03 한국CEO대상 수상(첨단기업부문) (한국전문경영인학회)

- 2004.07 (주)손엔아크가 (주)아크테크놀로지코리아와 (주)선화인텍을 흡수 합병 (주)손엔아크 의왕공장 설립

- 2004.12 (주)모베이스 지분 인수(88%)

- 2006.05 기업부설연구소 인정(한국산업기술진흥협회)

- 2006.07 기술혁신형중소기업(INNO-BIZ) 확인서(중소기업청)

- 2006.09 (주)손엔아크가 (주)모베이스 흡수 합병

- 2006.09 (주)모베이스 구미공장 설립

- 2006.12 SON ARRK THAI CO.,LTD 설립(現 MOBASE THAI CO.,LTD)

- 2007.03 (주)손엔아크 본점이전(서울 독산동→인천 부평구 청천동) 및 상호변경

((주)손엔아크→(주)모베이스)

- 2007.09 사명변경 (손아극전자 유한공사 → 모베이스전자 유한공사)

- 2007.11 품질경영시스템인증서 획득

(크레비즈인증원, TL9000-H R4.0/R4.0/KS A9001:2001/ISO 9001:2000)

- 2008.03 납세자의 날 모범납세 표창(국세청장상)

- 2009.06 베트남법인 설립(착공)

- 2009.08 삼성전자 무선사업부 09년 2분기 품질최우수상 수상 - 2009.10 코스닥상장 예비심사 승인 (한국거래소 코스닥시장본부) - 2010.02 코스닥시장 상장 - 2011.12 무역의날 2,000만불 수출탑 - 2012.12 무역의날 3,000만불 수출탑 - 2013.12 무역의날 7,000만불 수출탑 - 2015.09 썬스타(주) 인수 - 2016.03 MOBASE INDIA 인수 - 2018.07 산일테크(주) 인수 차. 종속회사의 연혁

회사의 법적, 상업적 명칭	주요사업의 내용	회사의 연혁

Mobase Electrinics(중국)	노트북(넷북) PC 사출 및 후가공	2003.02 손아극전자 유한공사 법인설립2007.09 사명변경 (모베이스전자 유한공사)

Mobase Thai(태국)	TV외장부품카오디오 등소물 사출 제품	2006.11 Son Thai 법인설립2007.09 SONY GREEN PARTNER2008.03 ISO14000획득2011.04 SAMSUNG VD VENDER등록2013.02 MOBASE THAI 상호변경

Mobase Vietnam(베트남)	휴대폰 케이스	2009.06 법인설립 (자본금 USD 3,000천)2010.03 SEV생산 납품개시

썬스타(주)	산업용 재봉기, 자수기	2015.09 (주)썬스타로부터 분할 설립 (자본금 30억)

MOBASE INDIA PRIVATELIMITED. (인도)	휴대폰 케이스 제조	2016.03 지분인수

SUNSTAR SWF. INC. (미국)	산업용 재봉기, 자수기 판매	2016.03 설립

신시탑 봉제설비 (중국)	산업용 재봉기, 자수기 판매	2016.04 설립

MOBASE SUNSTAR PRECISION VINA	산업용 재봉기, 자수기 부품 제조	2016.12 설립

SUNSTAR-ZOJE VINA CO., LTD.	산업용 재봉기 제조	2016.10 설립

산일테크 (주)	자동차부품제조	2006.01 설립

SWF SUNSTAR INDIA	산업용 재봉기, 자수기 부품 제조	2018.07 설립

(주)티브이포어스	인터넷방송	2018.10 설립
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1999.03.17	-	보통주	40,000	10,000	10,000	설립자본금

2004.07.08	-	보통주	140,000	10,000	11,903	합병

2006.09.06	주식분할	보통주	3,600,000	500	-	액면분할

2006.09.06	-	보통주	800,000	500	2,373	합병

2009.07.29	유상증자(제3자배정)	보통주	165,000	500	3,000	우리사주

2010.01.29	유상증자(일반공모)	보통주	1,435,000	500	13,200	상장공모

2011.02.09	무상증자	보통주	3,000,000	500	-	무상증자

2014.03.28	주식배당	보통주	1,800,000	500	-	주식배당

2015.02.24	무상증자	보통주	2,160,000	500	-	무상증자

2015.12.12	무상증자	보통주	2,592,000	500	-	무상증자

2017.02.27	무상증자	보통주	4,440,456	500	-	무상증자

2018.03.19	무상증자	보통주	3,965,732	500	-	무상증자
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	23,958,188	-	23,958,188	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	23,958,188	-	23,958,188	-

Ⅴ. 자기주식수	247,362	-	247,362	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	23,710,826	-	23,710,826	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	135,329	104,157	-	-	239,486	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	25,927	-	22,000	-	3,927	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	161,256	104,157	22,000	-	243,413	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	2,538	1,411	-	-	3,949	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	163,794	105,568	22,000	-	247,362	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	23,958,188	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	247,362	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	23,710,826	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제20기	제19기	제18기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	20,997	15,392	31,534

(별도)당기순이익(백만원)	11,480	7,749	7,777

(연결)주당순이익(원)	887	795	1,578

현금배당금총액(백만원)	2,371	1,983	3,101

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	11.29	12.88	9.83

현금배당수익률(%)	보통주	2.9	1.5	2.25

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	100	100	200

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

◆ 연결재무제표(K-IFRS)

※ 제20기, 제19기, 18기 연결재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다. 해당 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다.

(단위 : 원)

구 분	2018연도(제20기)	2017연도(제19기)	2016연도(제18기)

[유동자산]	132,787,032,085	113,810,591,518	115,114,018,237

[비유동자산]	166,497,312,482	136,635,516,117	132,593,359,834

자산총계	299,284,344,567	250,446,107,635	247,707,378,071

[유동부채]	55,538,635,135	42,118,545,986	38,971,496,335

[비유동부채]	18,718,195,258	1,359,056,607	1,585,838,667

부채총계	74,256,830,393	43,477,602,593	40,557,335,002

[지배기업지분]	224,580,838,242	205,369,924,813	205,115,284,880

[자본금]	11,979,094,000	9,996,228,000	7,776,000,000

[자본잉여금]	11,703,598,374	13,673,928,488	15,883,887,982

[자본조정]	(1,583,634,358)	(1,176,028,344)	(387,605,835)

[기타포괄손익누계액]	(8,613,541,972)	(9,147,295,109)	2,577,559,927

[이익잉여금]	211,095,322,198	192,023,091,778	179,265,442,806

[비지배지분]	446,675,932	1,598,580,229	2,034,758,189

자본총계	225,027,514,174	206,968,505,042	207,150,043,069

2018.01.01~2018.12.31	2017.01.01~2017.12.31	2016.01.01~2016.12.31

매출액	375,310,929,083	320,774,244,999	285,414,703,167

영업이익	23,060,414,932	23,402,084,480	34,353,347,486

법인세차감전순이익	26,590,404,944	21,108,155,521	37,420,216,597

당기순이익	20,997,163,953	15,391,700,183	31,533,940,800

지배지분순이익	21,055,096,620	15,859,063,572	31,491,080,306

비지배지분순이익	(371,204,229)	(467,363,389)	42,860,494

당기총포괄이익	21,538,260,346	3,618,030,576	33,471,536,073

지배기업 소유주 기본주당이익	887	662	1,316

연결에 포함된 회사수	13	10	9

◆ 별도재무제표(K-IFRS) ※ 제 20기 , 제19기, 18기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다. 해당 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다.

(단위 : 원)

구 분	2018연도(제20기)	2017연도(제19기)	2016연도(제18기)

[유동자산]	48,850,137,325	50,092,083,380	40,047,699,632

[비유동자산]	93,908,291,526	74,059,848,711	73,621,094,170

자산총계	142,758,428,851	124,151,932,091	113,668,793,802

[유동부채]	11,376,134,265	12,389,704,428	6,054,175,054

[비유동부채]	10,871,000,000	314,339,990	36,895,383

부채총계	22,247,134,265	12,704,044,418	6,091,070,437

[자본금]	11,979,094,000	9,996,228,000	7,776,000,000

[자본잉여금]	11,663,958,488	13,673,928,488	15,883,887,982

[자본조정]	(1,583,634,358)	(1,176,028,344)	(387,605,835)

[이익잉여금]	98,451,876,456	88,953,759,529	84,305,441,218

자본총계	120,511,294,586	111,447,887,673	107,577,723,365

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2018.01.01~2018.12.31	2017.01.01~2017.12.31	2016.01.01~2016.12.31

매출액	29,406,029,858	55,904,807,944	49,860,649,614

영업이익	8,568,643,954	9,038,560,058	5,934,563,193

법인세차감전순이익	13,817,879,701	10,859,696,369	9,227,145,295

당기순이익	11,480,983,127	7,749,732,911	7,777,010,527

총포괄이익	11,480,983,127	7,749,732,911	7,777,010,527

기본주당이익	484	325	326
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제20기(당기)	태성회계법인	적정	-

제19기(전기)	태성회계법인	적정	-

제18기(전전기)	태성회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제20기(당기)	태성회계법인	재무제표에 대한 외부감사 및 반기검토(별도연결)	75백만원	962

제19기(전기)	태성회계법인	재무제표에 대한 외부감사 및반기검토(별도,연결)	60백만원	976

제18기(전전기)	태성회계법인	재무제표에 대한 외부감사 및 반기검토(별도,연결)	65백만원	970

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제20기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제19기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제18기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 내부회계관리제도회계감사인은 당사의 제20기 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

성 명	주요 경력	선임일 및 임기만료일

손태문(상근)	- 주요경력 TAJIMA (주) 日	선임일 : 2019.03.25.만료일 : 2022.03.24.

나. 감사의 독립성 당사의 감사 손태문는 감사로서의 요건을 갖추고 있으며, 당사의 주식도 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계업무를 감사하며 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다.

직무와 의무】> ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사에 대해서는 정관 제36조 제3항의 규정을 준용한다.

다. 감사의 주요활동 내용

개최일자	의안 내용	가결여부	감사참석

2018.02.28	무상증자/현금배당결정 결정	○	○

2018.03.07	주총소집 결의	○	○

2018.03.29	대표이사 중임(각자 대표이사)	○	○

2018.05.25	산일테크 투자 및 자금 대여	○	○

2018.06.11	금전차입 (산업은행 150억)	○	○

2018.06.27	예금 근질권 제공 (산일테크 - 5억)	○	○

2018.12.26	감사인선임규정 제정	○	○

마. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	외감법 개정전 미실시

바 . 감사 지원조직현황당기말 현재 별도의 지원조직이 구성되어 있지 않습니다

사. 준법지원인 지원조직 현황당기말 현재 별도의 준법지원인 지원조직이 구성되어 있지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 상법 제382조의 2에서 정하는 집중투표의 방법을 채택하고 있지 않습니다. 또한 서면투표제 를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 당사는 설립일 이후 소수주주권이 행사되거나 행사요청을 받은 적이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 설립일 이후 경영지배권에 관하여 경쟁이 없었습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

손병준	본인	보통주	6,156,623	30.79	7,387,947	30.84	무상증자

조해숙	妻	보통주	2,789,056	13.95	3,346,867	13.97	무상증자

계	보통주	8,945,679	44.75	10,734,814	44.81	-

우선주	-	-	-	-	-

2. 최대주주 주요경력

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

손병준	대표이사(회장 )	1999.3 ~	現 (주)모베이스 대표이사	現 썬스타(주) 대표이사

3. 최대주주 변동내역

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

-	-	-	-	-	-

* 당사는 창업이래 최대주주의 변동 사항은 없습니다

4.주식 소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	손병준	7,387,947	30.84	-

조해숙	3,346,867	13.97	-

우리사주조합	-	-	-

5. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	4,853	99.85	11,433,056	47.71

6. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원, 주)

종 류	2018. 07월	2018. 08월	2018. 09월	2018. 10월	2018. 11월	2018. 12월

보통주	최고	4,645	4,730	4,520	4,305	3,865	3,875

최저	4,245	4,390	4,345	2,885	3,060	3,445

월간거래량	717,530	1,893,910	561,404	1,647,489	789,775	442,283

7. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제9조(신주인수권)
①주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
②회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1.자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 6에 따라 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우
2.[상법] 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3.발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4.제418조의 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
5.자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16의 규정에 의하여 이사회결의로 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6.회사가 긴급한 자금을 조달하기 위하여 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 회사의 특수관계인과 임직원 및 국내외 금융기관에 신주를 배정하는 경우
7.회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
8.기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우
9.주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는
경우
③신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매결산기 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월1일부터 1월31일까지

주권의 종류	기명식 보통주	공고방법	전자적공고
(http://www.mobase.com)
또는 매일경제신문

주식업무대행기관	대리인의 명칭	하나은행

사무 취급 장소	하나은행 증권대행부

주주에 대한 특전	없음
1. 임원 및 직원의 현황

1. 임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

손병준	남	1962.12	회장대표이사	등기임원	상근	경영총괄	중앙대학교 경영대학원 한국대동전자공업 기획이사	7,387,947	-	본인	20년	2020.03.27

김낙순	남	1960.05	대표이사	등기임원	상근	업무총괄	성균관대학교 무역학과삼성전자 구매총괄 상무이사	20,432	-	-	4년	2021.03.27

조해숙	여	1961.06	기타비상무이사	등기임원	비상근	-	의성여자고등학교(주)테크노에스 대표이사	3,346,867	-	처	8년	2022.03.24

안병길	남	1940.04	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	중앙대학교 대학원 국제경영학 박사경원대학 학장예일회계법인 고문	-	-	-	11년	2022.03.24

소광섭	남	1945.12	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	브라운대학교 대학원 이학박사서울대학교 물리학과교수서울대학교 명예교수	-	-	-	7년	2020.03.27

이택환	남	1969.03	이사	등기임원	상근	CFO	남서울 대학교 경영학과영보화학	3,086	-	-	15년	2021.03.27

허원규	남	1959.02	기타비상무이사	등기임원	비상근	-	(주)테크노에스산업 대표이사	-	-	-	3년	2022.03.24

이문희	남	1965.11	부사장	미등기임원	상근	영업	금오공과대학교 전산전공 박사과정 수료삼성전자 무선사업부 개발팀 상무이사	-	-	-	1년	-

강희중	남	1971.06	이사	미등기임원	상근	기획실	서울디지털대학롯데제과대동전자(주)	7,086	-	-	5년	-

2.직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

휴대폰	남	92	-	6	-	98	4.7	4,034	41	-

휴대폰	여	6	-	7	-	16	4.8	498	31	-

합 계	101	-	13	-	114	4.8	4,532	39	-

3. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	2	173	87	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	6,000	-

감사	1	200	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	948	118	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	905	181	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	12	6	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	30	30	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 (최상위 지배기업 (주)모베이스, 종속회사 13사, 지분법투자회사 1개사)

구분	회사명(피출자회사)	사업내용	출자현황	비고

출자회사	지분율

비상장 회사국내법인 (4개사)	썬스타(주)	산업용 재봉기/자수기	(주)모베이스	100.00%	종속회사

썬스타테크(주)	산업용 공작설비 제조	썬스타(주)	60.00%	종속회사

산일테크(주)	자동차부품	(주)모베이스	100.00%	종속회사

(주) 티브이포어스	인터넷방송	(주)모베이스	90.00%	종속회사

비상장 회사해외법인 (10개사)	MOBASE ELECTRONICS	청산진행중	(주)모베이스	100.00%	종속회사

MOBASE THAI	청산진행중	(주)모베이스	100.00%	종속회사

MOBASE VIETNAM	휴대폰 케이스	(주)모베이스	100.00%	종속회사

MOBASE INDIA	휴대폰 케이스	(주)모베이스	100.00%	종속회사

SUNSTAR SWF	산업용 재봉기/자수기판매	썬스타(주)	100.00%	종속회사

신시탑봉제설비 유한공사	산업용 재봉기/자수기판매	썬스타(주)	100.00%	종속회사

MOBASE SUNSTAR PRECISION	재봉기 자수기	MOBASEVIETNAM	100.00%	종속회사

SWF MOBASE INDIA	산업용 재봉기/자수기판매	MOBASEINDIA	80.00%	종속회사

SUSTAR-ZOJE VINA.	산업용 재봉기	썬스타(주)	50.00%	종속회사

PT.SUNSTAR MANDIRI	산업용 재봉기자수기 판매	썬스타(주)	30.00%	지분법투자회사

- 지분구조 (지분율)

2. 회사와 계열회사 간 임원 겸직 현황

성명	직책(주)모베이스	계열회사명	직책(계열회사)	상근 여부(계열회사)

손병준	대표이사	썬스타(주)	대표이사	상근

산일테크(주)	이사	상근

김낙순	대표이사	썬스타(주)	이사	상근

산일테크(주)	대표이사	상근

이택환	상무이사	썬스타(주)	이사	상근

산일테크(주)	이사	상근

3. 타법인출자 현황타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

모베이스전자유한공사	-	해외생산기지	1,147	-	100	-	-	-	-	-	100	-	21	-253

MOBASETHAI	-	해외생산기지	2,013	-	100	-	-	-	-	-	100	-	1,404	-117

MOBASE VIETNAM	-	해외생산기지	3,803	-	100	3,266	-	-	-	-	100	3,266	139,516	14,294

썬스타(주)	-	신규사업	6,200	5,314	88.57	6,200	686	1,200	-	6,000	100	7,400	25,369	-3,420

MOBASE INDIA	-	해외생산기지	3,602	-	100	3,602	-	-	-	-	100	3,602	45,543	960

SUNSTAR SWF INC	-	해외판매망구축	231	-	100	231	-	-	-	-	100	231	1,449	16

신시탑봉제설비有限公司	-	해외판매망구축	95	-	100	95	-	-	-	-	100	95	5,470	16

소프트모션앤로보틱스	-	사업다각화	1,949	-	26.3	1,870	-	-	1,902	-	17.7	3,772	9,292	-1,228

SUNSTAR-ZOJE VINA	-	사업다각화	558	-	50	558	-	-	-	-	50	558	1,079	-88

PT.SUNSTAR MANDIRI	-	사업다각화	101	-	30	34	-	-	-18	-	30	16	876	-59

MOBASE SUNSTAR PRECISION VINA	-	사업다각화	720	-	100	720	-	-	-	-	100	720	6,739	-828

썬스타테크	-	사업다각화	120	-	60	120	-	-	-	-	60	120	210	1

SWFMOBASEINDIA	-	해외판매망구축	-	-	-	-	-	153	-	-	80	153	170	-60

산일테크	-	사업다각화	-	-	-	-	-	4,850	-	-	100	4,850	25,275	-2,769

티브이포어스	-	사업다각화	-	-	-	-	-	900	-	-	90	900	976	-24

합 계	-	-	16,696	-	7,103	1,884	-	-	25,683	263,389	6,441
X. 이해관계자와의 거래내용

-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경사항 1 ) 유형자산취득결정 (종속회사의 주요경영상황) : 최초공시 2017-04-21, 정정공시 2017-06-05, 2017-07-19, 2017.09.01 - 종속회사인 MOBASE INDIA PVT.LTD의 토지 및 건물 취득 - 총 계약금액 : INR 540,000,000 - 계약금 및 중도금 지급액 : INR 270,000,000 - 잔금지급 예정일 : 소유권이전등의 서류 수령후 지급예정

2. 주주총회 의사록 요약

개최일자	주주총회 종류	안 건	결의내용

2019.03.25	정기주주총회	제20기 재무제표 승인의 건 (현금배당 100원/주)이사 선임의 건감사 선임의 건정관 일부 변경의 건이사 보수한도 승인의 건감사 보수한도 승인의 건	가결

2018.03.28	정기주주총회	제19기 재무제표승인의 건 (현금배당 100원/주)이사 선임의 건이사 보수한도 승인의 건감사 보수한도 승인의 건	가결

2017.03.29	정기주주총회	제18기 재무제표 승인의 건 (현금배당 200원/주)이사 선임의 건정관 일부 변경의 건이사 보수한도 승인의 건감사 보수한도 승인의 건	가결

3. 지급보증 내역

당기말 현재 당사는 종속기업인 MOBASE INDIA PRIVATE LIMITED의 장단기차입금에 대하여 지급보증을 제공하고 있으며, 그 내용은 다음과 같습니다.

특수관계자명	채권자	보증금액	보증기간

MOBASE INDIA PRIVATE LIMITED	기업은행	USD 1,875,000	2016.4.27~2019.4.27

USD 4,500,000	2018.11.1~2025.11.2

우리은행	USD 1,800,000	2016.7.1 ~ 2020.3.5

합 계	USD 8,175,000

4. 소송사건

구분	소송금액	원고	피고	계류법원	진행상황	내용

손해배상	300,000,000	㈜그린테크윈	회사	서울고등법원	2심	하도급법 위반

5. 우발채무 당기말 현재 종속기업인 MOBASE INDIA PRIVATE LIMITED는 인도 과세당국으로부터 수출지향기업(EXPORT ORIENTED UNIT)으로서 2017년 7월까지 면제받은 관세 및 소비세 4,879백만원에 대하여 납부해야 한다는 통보를 받았으며, 인도 종속기업은 이에 대하여 이의를 제기하고 있는 상태입니다. 상기 우발채무금액은 당기말 연결재무제표에 반영되어 있지 않으며, 당기말 현재 동 분쟁의 결과는 예측할 수 없으나, 상기 분쟁 사건이 연결재무제표에 미치는 영향은 중요할 수도 있습니다. 5. 제제현황 해당사항없음 6 . 중소기업기준검토표

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고