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모베이스 사업보고서 (2021.12)
사 업 보 고 서

(제 23 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022 년 4 월 28 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 모베이스
대 표 이 사 : 손병준, 김낙순
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 동탄첨단산업 1로 73 (영천동)
(전 화) 032-500-5833
(홈페이지) http://www.mobase.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 강 희 중
(전 화) 032-529-4200
1. 회사의 개요

1) 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 국문 명칭은 '주식회사 모베이스'이며, 약식으로는 '(주)모베이스'로 표기합니다. 영문명은 'MOBASE Co.,Ltd' 입니다. 2) 설립일자 당사는 1999년 03월 '(주)손성신'으로 설립되었으며, 2001년 '(주)손엔아크'를 거쳐 2007년 (주)모베이스로 상호를 변경하였습니다. 3) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 - 본사의 주소 : 경기도 화성시 동탄첨단산업 1로 73(영천동)- 전화번호 : 032-500-5833- 홈페이지 : http://www.mobase.com 4) 주요 사업의 내용 당사는 휴대폰부품 및 자동차부품 제조 판매를 주된 사업으로 산업용 재봉, 자수기 제조 판매 사업을 영위하고 있습니다. 주력 사업인 휴대폰부품 제조의 경우 주요 거래처인 삼성전자에 공급하고 있으며, 2020년부터 신규 비즈니스로 종속회사인 (주)모베이스전자를 통한 자동차부품 제조사업에 집중하고 있습니다.본 보고서 작성 기준일 현재 주요 종속회사로는 휴대폰부품 제조부문의 모베이스베트남 지사와 자동차부품 제조사업 부문을 총괄하는 (주)모베이스전자가 있으며, 주요 계열회사로는 모베이스인도 지사와 모베이스오토테크(주), (주)모베이스오토, 모베이스썬스타(주) 등이 있고, 당사는 해당 계열사들과 함께 사업 시너지를 도모하고 있습니다. ☞ 사업부문별 자세한 사항은 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다. 5) 연결대상 종속회사 개황(요약) 기업회계기준서(K-IFRS) 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배회사(최상위)인 당사의 연결대상 종속기업은 보고서 기준일 현재 26개사 입니다. 가. 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	1	-	-	1	1

비상장	23	3	1	25	1

합계	24	3	1	26	2

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

※ 주요종속회사 여부 - 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10%이상인 경우- 직전연도 자산총액이 750억 원 이상인 종속회사

나. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)우창코넥타(구. 모베이스코넥타)	종속회사의 지분추가 취득으로 당기 중 관계기업에서 자회사로 신규연결

가흥모베이스화창전장 유한공사	"

SNJ America	종속회사의 지분 취득으로 당기 중 자회사로 신규연결

연결제외	도봉제일차(주)	청산 (2021.04.06)

-	-

6) 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

당사는 보고서 제출일 현재 중기업에 해당 되며, 중소기업 등 기준 검토표"는 ' XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 '을 참조하시기 바랍니다.

7) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2010년 02월 04일	해당사항없음	해당사항없음
2. 회사의 연혁

1) 경영진의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2019년 03월 25일	정기주총	-	이사 조해숙이사 허원규사외이사 안병길감사 손태문	-

2020년 03월 30일	정기주총	사외이사 임정혁	대표이사 손병준	사외이사 소광섭(임기만료)사외이사 안병길(사임)사내이사 이택환(사임)사내이사 허원규(사임)

2021년 03월 30일	정기주총	-	대표이사 김낙순	-

2022년 03월 30일	정기주총	상근감사 권영창	이사 조해숙	상근감사 손태문(임기만료)

2) 본점소재지 변경

- 1999년 3월 17일 서울특별시 금천구 독산동 1004-13 - 2007년 3월 31일 인천광역시 부평구 청천동 420-8. 2층 - 2017년 4월 01일 경기도 화성시 동탄첨단산업1로 73 (영천동)

3 ) 최근 5사업연도 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 - 2016년 3월 MOBASE INDIA 인수 - 2018년 7월 모베이스오토테크(주) 인수 - 2019년 7월 (주)모베이스오토 인수 - 2019년 9월 (주)모베이스전자 인수 4) 종속회사의 연혁

회사의 법적, 상업적 명칭	주요사업의 내용	회사의 연혁

Mobase Thai (태국)	TV외장부품 카오디오 등 사출품 제조	2006.11 Son Thai 법인설립2013.02 MOBASE THAI 상호변경

Mobase Vietnam (베트남)	휴대폰 케이스	2009.06 법인설립2010.03 SEV생산 납품개시

모베이스썬스타(주)	산업용 재봉기, 자수기	2015.09 썬스타로부터 분할 설립

MOBASE INDIA PRIVATE LIMITED. (인도)	휴대폰 케이스 제조	2016.03 지분인수

SUNSTAR SWF. INC. (미국)	산업용 재봉기, 자수기 판매	2016.03 설립

신시탑 봉제설비 (중국)	산업용 재봉기, 자수기 판매	2016.04 설립

MOBASE SUNSTAR PRECISION VINA (베트남)	산업용 재봉기, 자수기 부품 제조	2016.12 설립

SUNSTAR-ZOJE VINA CO., LTD. (베트남)	산업용 재봉기 제조	2016.10 설립

모베이스오토테크(주)	자동차부품제조	2006.01 설립

SWF SUNSTAR INDIA (인도)	산업용 재봉기, 자수기 부품 제조	2018.07 설립

(주)티브이포어스	인터넷방송	2018.10 설립

썬스타판매(주)	산업용 재봉기,자수기 판매	2015. 설립

(주)모베이스오토	자동차부품 제조	2019.07 설립

(주)모베이스전자	자동차부품 제조	1978. 설립2019. 9. 지분인수

(주)모베이스투자	자동차부품 제조	1986. 설립

우창정기(주)(구. 모베이스정기)	자동차부품 제조	2019. 설립

소주모베이스전자과기유한공사 (중국)	자동차부품 제조	2003 . 설립

소주모베이스소료유한공사 (중국)	자동차부품 제조	2005 . 설립

Mobase Electronics Poland (폴란드)	자동차부품 제조	2007 . 설립

소주모베이스압주유한공사 (중국)	자동차부품 제조	2008 . 설립

Mobase Electronics India (인도)	자동차부품 제조	2017 . 설립

Mobase Electronics Mexico (멕시코)	자동차부품 제조	2018 . 설립

에스와이이제이차 유한회사	금융(유동화증권 발행/상환)	2018 . 설립

(주)우창코넥타(구. 모베이스코넥타)	자동차부품 제조	1994. 설립

가흥모베이스화창전장 유한공사(중국)	자동차부품 제조	-

SNJ America Corporation(미국)	자동차부품 판매	-
3. 자본금 변동사항

- 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당기말(2021년말)	제22기(2020년말)	제21기(2019년말)

보통주	발행주식총수	23,958,188	23,958,188	23,958,188

액면금액	500	500	500

자본금	11,979,094,000	11,979,094,000	11,979,094,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	11,979,094,000	11,979,094,000	11,979,094,000

☞ 자본금 변동에 대한 자세한 내용은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금조달 사항"을 참조하시기 바랍니다.
4. 주식의 총수 등

1) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	23,958,188	-	23,958,188	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	23,958,188	-	23,958,188	-

Ⅴ. 자기주식수	704,966	-	704,966	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	23,253,222	-	23,253,222	-

2) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	477,604	-	-	477,604	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	227,362	-	-	-	227,362	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	227,362	477,604	-	-	704,966	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	227,362	477,604	-	-	704,966	-

우선주	-	-	-	-	-	-

- 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %, 회)

구 분	계약기간	계약금액(A)	취득금액(B)	이행률(B/A)	매매방향 변경	결과보고일

시작일	종료일	횟수	일자

신탁 체결	2021.12.09	2022.06.09	4,000	1,998	49.96	-	-	2022.06.09

- 당사는 상기 기준일 이후 자사주 48,856주(취득 금액 196백만원)를 추가 취득하여 2022년 3월 31일 기준 자사주신탁을 통한 취득금액은 2,194백만원(이행률 54.86%) 입니다.- 상기 "결과보고일"은 신탁계약 해지결과 보고서 제출 예정일 입니다.
5. 정관에 관한 사항

- 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019.03.25	제20기정기주주총회	- 상장회사의 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 내용 변경- 주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제	2019년 9월 16일부터 상장회사에서 발행되는 모든 주식등이 전자등록을 의무화하는 전자증권제도가 시행됨에 따라 법령에 맞게 정관을 변경

2022.03.30	제23기정기주주총회	- 목적사업추가- 전자증권법 개정내용 반영- 주주총회 전자투표제도 도입- 기타 상법 및 표준정관 개정내용 반영	사업다각화를 위한 목적사업 추가와감사 선임시 전자투표 도입에 따른주총 결의요건 완화 등
2. 주요 제품 및 서비스

연결회사는 휴대폰 부품 등 제품을 생산하여 삼성전자에 공급하고 있으며, 주요 종속회사인 모베이스전자는 자동차 부품 등을 현대/기아차에 공급하고 있습니다.주요 제품별 매출액 및 매출비중은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

품목	주요상표	매출액(비율)2021년	제 품 설 명

휴대폰부품	삼성전자	309,330(26.4%)	-FRONT- 휴대폰의 출력부분으로 LCD 보드를 고정하는 역할

-REAR- 휴대폰의 뒷부분으로 배터리가 장착되며, 메인보드의 고정 역할

-Back cover

-Watch 류 웨어레블의 시계류 / Volume Key, 버튼류 등

자동차부품	현대,기아자동차 등	824,915(70.4%)	Security System, Electronic Control System, Convenience Control System,,ADAS / Sensors,Power Control System

자동차램프 및 전기자동차 부품

산업용 재봉기 및 자수기	-	37,556(3.2%)	컴퓨터등 수치 입력으로 여러 작물, 가죽, 지류(紙類) 등을 동시에 재봉 또는 자수하는 기계 등

합계	1,171,801(100.0%)

※ 2021년말 연결 매출액 기준
3. 원재료 및 생산설비

1) 주요 원재료의 조달원 및 수급상의 특성 ① 휴대폰부품 사업부문 휴대폰 및 노트북등의 외장케이스의 사출성형 공정의 주원료는 PC (Poly Carbonate, 폴리카보나이트)로서 이는 열가소성 수지로 투명하고 단단하며 충격, 열, 추위와 전기 등에 내성이 강하고 인체에 무해한 엔지니어링 플라스틱입니다. 당사에서 사용하는 PC는 대부분 롯데첨단소재에서 구입하여 사용하고 있으므로 원재료 조달은 안정적입니다. ② 자동차 부품 사업부문 자동차부품 사업은 국내업체 및 중국 등 해외에서 제품 생산에 필요한 원재료를 조달하고 있습니다. Mg합금은 중국의 업체를 통하여 수입을 하고 있으며, 나머지 원재료의 경우 국내 업체를 통하여 조달하고 있습니다. 국내 조달 원재료의 경우 공급의 안정성 확보를 위하여 복수거래를 원칙으로 하고 있습니다. 또한 고객사와 원재료 단가연동제를 실시하고 있어 단가변동에 따라 당사의 손익에 미치는 영향은 거의 없습니다. ③ 산업용 재봉기 및 자수기 사 업부문 재봉기 및 자수기의 원재료는 산업전반에 걸친 기구와 전기전자 등 다양한 부품을 사용하고 있으며, 과거 대부분의 부품을 국산화 하였으며 현재는 글로벌 경쟁력을 갖추고자 해외 조달 및 생산 등 공급 업체 다변화 노력으로 가격 경쟁력을 향상시키고, 안정적인 부품수급이 이루어지도록 하고 있습니다. 2) 매입현황 ① 휴대폰부품 사업부문

(단위 : 백만원)

품목	구분	제23기(2021년)	제22기(2020년)	제21기(2019년)

PC/레진	국내	2,828	1,986	543

수입	15,844	11,098	25,582

기타원부자재	국내	997	700	1,083

수입	161,611	113,238	107,352

② 자동차부품 사업부문(단위 : 백만원)

품목	구분	제23기	제22기

동(Cu)	국내	964	1,006

아연(Zn)	국내	8,770	6,626

마그네슘(Mg)	중국, 대만	2,125	4,028

플라스틱/레진	국내	16,925	49,152

③ 산업용 재봉기 및 자수기 사업부문(단위 : 백만원)

품목	구분	제23기	제22기	제21기

재봉기 및 자수기	국내	3,966	5,704	13,055

수입	2,533	3,643	3,576

3) 생산 및 설비 투자계획 현황 당사의 제품 대부분은 관계사 등을 통한 외주생산으로 공급되고 있으며, 국내외 거래처명 및 세부 품목명은 회사 정책상 대외비로 공개하지 않습니다.공시서류 작성기준일 현재 생산과 영업에 중요한 시설, 설비, 부동산, 전산시스템 등에 대해 진행 중이거나, 향후 계획된 투자는 없습니다.
4. 매출 및 수주상황

1) 매출실적 (단위 : 백만원)

구분	지역별 매출	제23기	제22기

금액	비율	금액	비율

휴대폰부품 /재봉기,자수기	내수	56,812	16.4%	133,691	38.4%

수출	290,074	83.6%	214,799	61.6%

소계	346,886	100.0%	348,490	100.0%

자동차부품	내수	620,524	75.3%	589,103	80.5%

수출	204,391	24.7%	142,885	19.5%

소계	824,915	100.0%	731,988	100.0%

합계	1,171,801	-	1,080,478	-

주1) 상기 금액은 연결 기준 매출 실적입니다. 2) 판매경 로

매출유형	품 목	구분	판매경로

제품/상품 매출 등	휴대폰 케이스 등	한국/베트남/인도	삼성전자(주) 직판 등

자동차부품	한국 등	현대, 기아자동차 등

재봉기/자수기	한국 등	Agent,Dealer,지사,썬스타 판매법인

3) 판매전략 당사는 2006년 삼성전자와 체결한 거래기본계약에 따라 당사의 생산 제품을 삼성전자에공급하고 있습니다. 당사는 삼성전자의 휴대폰케이스 공급 관련 1차 공급업체로서 「납기준수」및「불량률 최소화」등을 통한 여타 공급업체와의 차별화전략을 채택하고 있습니다. 이런 과정에서 축적된 신뢰를 바탕으로 베트남 등 삼성전자가 진출하는 해외 생산법인에 주요 부품 공급업체로서 동반 진출, 매출액 및 삼성전자 내 점유율을 확대 시키는 전략을 채택하고 있습니다.자동차부품 사업의 경우 현대/기아/한국지엠/쌍용 등의 국내 자동차 업체 및 해외 업체에 납품을 하고 있으며, 현재 현대/기아자동차 계열에 대한 판매 비중은 전체의 약 69.1%를 차지하고 있습니다.연결실체는 편중된 매출처의 한계와 리스크를 극복하기 위하여 해외 바이어 개척과 품목 다변화에 노력을 경주하고 있습니다. 4) 수주현황 당사의 제품은 삼성전자의 생산계획에 의한 주문 생산 방식이며, 주문이 30일 내외의 단기 발주형식으로 이루어지고 있어, 시장상황에 따른 제품별 변동요인이 매우 크기 때문에 수주상황은 작성하지 않고 있습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

1) 경영상의 주요계약

계약상대	계약 체결시기	계약기간	계약목적	주요내용

삼성전자	2006.12	연단위 자동갱신	기본거래계약	주문품에 대한 제조 위탁

2) 연구개발 조직

① 선행개발팀 신규 금형양산기술 접목으로 선행기술확보를 통하여 양산성 및 품질을 사전에 확보함으로서 시장선점의 우위를 점할 수 있도록 연구개발을 하고 있습니다. ② 연구개발팀 국내외향 이동통신 단말기에 적용되는 외장 case기구개발을 전담으로 진행하며 외장case에서의 신규개발 기술을 적용함으로서 향후 외장 case의 생산성을 향상 시킴은 물론 효율성 강화에 지대한 영향을 끼칠 것으로 판단합니다. ③ 연구지원팀 신규개발제품의 특성을 파악 독자적인 양산기술의 선행확보로 품질향상을 통하여 고객만족도를 확보하도록 주력하고 있습니다. 3) 연구개발비용(연결기준)

(단위 : 백만원, %)

구 분	당기	전기

연구개발비용 계	5,644	5,643

(정부보조금)	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷매출액×100]	0.48	0.50
7. 기타 참고사항

당사가 보유하고 있는 지식재산권의 내역은 아래와 같습니다.

[ 특허 취득 현황]

번호	내용	권리자	출원일	적용제품

1	사출물 자동결합 시스템	모베이스	2007.08.28	휴대폰케이스 등 사출물

2	봉한관을 통한 압전이 이미징 방법	모베이스, 서울대학교산학협력단	2010.12.22	약학개발

3	광학적 경혈 위치 탐지방법 및 이를 위한 탐지장치	서울대학교 산학협력단(주)제노시스, 모베이스	2006.11.10	약학개발

4	장기표면 봉한소체와 장기표면 봉한관 유래세포 및 그의 시각화 방법	서울대학교 산학협력단모베이스	2007.03.30	약학개발

5	내부 장기에 도달되도록 경혈에 액체를 주입하는 방법 및 액체도달 시각화 방법	서울대학교 산학협력단모베이스	2007.10.11	약학개발

6	알시안 블루를 이용한 시각화 방법	서울대학교 산학협력단모베이스	2005.12.27	약학개발

7	뇌와 척수에서 프리모 순환 시스템 가시화 및 검출 방법	서울대학교 산학협력단모베이스	2011.11.03	약학개발

8	봉한소체 또는 봉한관 염색용 트리판 블루의 용도와 봉한소체 또는 봉한관 염색방법	서울대학교 산학협력단모베이스	2012.02.29	약학개발

9	모바일 기기의 케이스 성형을 위한 이중 사출 금형	모베이스	2014.04.14	휴대폰 케이스 등 사출물

10	스타일러스 펜의 헤드 결합 유닛 및 결합방법	모베이스	2015.03.30	휴대폰 부품

11	방수를 위한 디스펜싱 방법	모베이스	2015.04.15	휴대폰 케이스 등 사출물

12	스타일러스 펜의 헤드 조립장치	모베이스	2015.03.30	휴대폰 부품

13	스타일러스 펜의 헤드 분류장치	모베이스	2014.04.14	휴대폰 부품

14	액상 실리콘 고무를 이용한 이중 사출 방법	모베이스	2014.04.14	휴대폰 케이스 등 사출물

15	발열 고주파 scc cover 개발요구사항 및 작업공정	모베이스	2020.05.07	자동차부품

당사의 주요 종속회사인 (주)모베이스전자의 경우 426건의 특허권 및 45건의 실용신안을 취득하여 보유하고 있으며, 보고서 기준일 현재 다수의 특허 및 실용신안을 출원중에 있습니다. 이는 양산 중인 차종 및 개발 중인 차종에 대하여 당사에서 납품하는 품목에 적용되거나 제품생간설비에 적용되어 매출에 기여하고 있습니다.
6. 배당에 관한 사항

1) 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제23기	제22기	제21기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	7,647	-23,241	46,530

(별도)당기순이익(백만원)	17,409	15,280	18,813

(연결)주당순이익(원)	249	-552	1,929

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

2) 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	2	-	2.2

- 연속 배당횟수의 결산배당 및 최근 5년간 평균 배당수익률은 2017년 ~ 2018년도 배당내역을 계산한 수치임.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

해당사항없음.

- 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1999.03.17	-	보통주	40,000	10,000	10,000	설립자본금

2004.07.08	-	보통주	140,000	10,000	11,903	합병

2006.09.06	주식분할	보통주	3,600,000	500	-	액면분할

2006.09.06	-	보통주	800,000	500	2,373	합병

2009.07.29	유상증자(제3자배정)	보통주	165,000	500	3,000	우리사주

2010.01.29	유상증자(일반공모)	보통주	1,435,000	500	13,200	상장공모

2011.02.09	무상증자	보통주	3,000,000	500	-	무상증자

2014.03.28	주식배당	보통주	1,800,000	500	-	주식배당

2015.02.24	무상증자	보통주	2,160,000	500	-	무상증자

2015.12.12	무상증자	보통주	2,592,000	500	-	무상증자

2017.02.27	무상증자	보통주	4,440,456	500	-	무상증자

2018.03.19	무상증자	보통주	3,965,732	500	-	무상증자

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

모베이스전자	회사채	사모	2019.05.30	7,000	4.02	BB Stable (NICE신용평가)	2022.05.30	미상환	교보증권(주)

합 계	-	-	-	7,000	4.02	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	7,000	-	-	-	-	-	-	7,000

합계	7,000	-	-	-	-	-	-	7,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	12,000	-	12,000

합계	-	-	-	-	-	12,000	-	12,000

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

해당사항없음.
2. 내부통제에 관한 사항

【내부통제】

【내부회계관리제도】 1) 내부회계관리자가 내부회계관리제도에 대한 문제점 또는 개선방안해당사항 없습니다.2) 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 의견, 중대한 취약점과 개선대책

사업연도	감사의 의견	지적사항

제23기(당기)	본 감사의 의견으로는, 2021년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 ‘내부회계관리제도모범규준’에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다.	없음

제22기(전기)	본 감사의 의견으로는, 2020년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 ‘내부회계관리제도모범규준’에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다.	없음

제21기(전전기)	본 감사의 의견으로는, 2019년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 ‘내부회계관리제도모범규준’에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다.	없음

사업연도	감사인	검토의견	지적사항

제23기(당기)	태성회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	없음

제22기(전기)	태성회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	없음

제21기(전전기)	태성회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	없음

3) 내 부통제구조의 평가해당사항없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회의 구성에 관한 사항 당사의 이사회는 이사로 구성되고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 당기말 현재 당사의 이사회는 2인의 상근 사내이사, 비상근 기타상무이사 1인, 사외이사 1인으로 구성되어 있습니다. 2) 이사회의 중요의결사항 등

개최일자	의 안 내 용	가결여부

2021.02.01	종속회사 대여의 건(모베이스전자)	가결

2021.02.25	종속회사 대여 기간연장의 건(썬스타)	가결

2021.03.02	종속회사 대여의 건(모베이스전자)	가결

2021.03.02	제22기 내부결산보고	가결

2021.03.02	제22기 정기주주총회 소집 건	가결

2021.03.30	대표이사 선임의 건(김낙순 대표 재선임)	가결

2021.03.31	종속회사 대여의 건(모베이스전자)	가결

2021.04.01	종속회사 대여의 건(모베이스전자)	가결

2021.05.03	종속회사 대여의 건(모베이스전자)	가결

2021.05.28	종속회사 대여의 건(모베이스전자)	가결

2021.06.03	운전자금 차입결정의 건(기업은행 10억원)	가결

2021.06.09	종속회사 예금 담보제공 기간연장(오토테크)	가결

2021.06.10	종속회사 대여 기간연장의 건(썬스타)	가결

2021.06.10	종속회사 대여의 건(오토테크)	가결

2021.06.17	종속회사 대여 기간연장의 건(모베이스전자)	가결

2021.06.28	종속회사 금전대여의 건(오토테크)	가결

2021.06.29	종속회사 대여 기간연장의 건(모베이스전자)	가결

2021.06.29	관계회사 금전대여의 건(코넥타)	가결

2021.06.30	종속회사 금전대여의 건(모베이스전자)	가결

2021.07.02	종속회사 대여 기간연장의 건(오토테크)	가결

2021.07.19	종속회사 유상증자 출자의 건(모베이스전자)	가결

2021.08.31	종속회사 금전대여의 건(모베이스전자)	가결

2021.09.01	산업은행 운영자금대출 기한연장의 건	가결

2021.09.07	종속회사 대여 기간연장의 건(썬스타)	가결

2021.09.17	종속회사 금전대여의 건(모베이스전자)	가결

2021.09.30	종속회사 금전대여의 건(모베이스전자)	가결

2021.10.08	종속회사 담보제공의 건(모베이스전자)	가결

2021.10.28	하나은행 차입결정의 건	가결

2021.11.01	종속회사 금전대여의 건(모베이스전자)	가결

2021.12.09	자기주식 취득 신탁계약 체결의 건	가결

3) 이사회 독립성 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 회사와의 거래, 최대주주와의 관계 등에 대하여 외부에 공시하고 있습니다. 각 이사의 주요 경력 등은 Ⅷ. '임원 및 직원 등에 관한 사항' 을 참조하여 주시기 바랍니다. 이러한 절차에 따라 보고서 제출일 현재 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성명	직위	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임(횟수)

손병준	각자대표이사이사회의장	이사회	경영전반 총괄	없음	본인	3년	연임(7)

김낙순	각자대표이사	이사회	경영전반 총괄	없음	관계없음	3년	연임(2)

조해숙	기타비상무이사	이사회	-	없음	특수관계인	3년	연임(4)

임정혁	사외이사	이사회	사외이사	없음	관계없음	3년	신임

4) 이사회내의 위원회 구성현황 당사는 당기말 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 5) 사외이사현황

성명	주요경력	회사와의거래	최대주주와의이해관계

임정혁	서울대학교 법대대검찰청 차장 검사제40대 법무연수원장현 법무법인 산우 대표변호사	해당사항 없음	-

6) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

1) 감사의 인적사항

성 명	주요 경력	선임일 및 임기만료일

손태문(상근)	TAJIMA (주) 日	선임일 : 2019.03.25.만료일 : 2022.03.24.

권영창(상근)	성균관대 경상대학 졸업
삼성전자 무선사업부 그룹장
래디택(주) 대표이사	선임일 : 2022.03.30만료일 : 2025.03.29.

(*) 당사는 2022년 3월 30일 정기주주총회에서 기존 손태문 감사의 임기만료 퇴임으로 권영창 상근감사를 신규 선임하였습니다.

2) 감사의 독립성 당사의 전임 감사 손태문은 감사로서의 요건을 갖추고 있으며, 당사의 주식도 소유하고 있지 않습니다. 또한 감사는 회계업무를 감사하며 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하였습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다.

직무와 의무】> ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사에 대해서는 정관 제36조 제3항의 규정을 준용한다.

3) 감사의 주요활동 내용

개최일자	의안 내용	가결여부	감사참석

2021.02.01	종속회사 대여의 건(모베이스전자)	○	○

2021.03.02	종속회사 대여 기간연장의 건(썬스타)	○	○

2021.03.02	종속회사 대여의 건(모베이스전자)	○	○

2021.03.02	제22기 내부결산보고	○	○

2021.03.30	제22기 정기주주총회 소집 건	○	○

2021.03.31	대표이사 선임의 건(김낙순 대표 재선임)	○	○

2021.03.31	종속회사 대여의 건(모베이스전자)	○	○

2021.04.01	종속회사 대여의 건(모베이스전자)	○	○

2021.05.03	종속회사 대여의 건(모베이스전자)	○	○

2021.05.28	종속회사 대여의 건(모베이스전자)	○	○

2021.06.03	운전자금 차입결정의 건(기업은행 10억원)	○	○

2021.06.09	종속회사 예금 담보제공 기간연장(오토테크)	○	○

2021.06.10	종속회사 대여 기간연장의 건(썬스타)	○	○

2021.06.10	종속회사 대여의 건(오토테크)	○	○

2021.06.17	종속회사 대여 기간연장의 건(모베이스전자)	○	○

2021.06.28	종속회사 금전대여의 건(오토테크)	○	○

2021.06.29	종속회사 대여 기간연장의 건(모베이스전자)	○	○

2021.06.29	관계회사 금전대여의 건(코넥타)	○	○

2021.06.30	종속회사 금전대여의 건(모베이스전자)	○	○

2021.07.02	종속회사 대여 기간연장의 건(오토테크)	○	○

2021.07.19	종속회사 유상증자 출자의 건(모베이스전자)	○	○

2021.08.31	종속회사 금전대여의 건(모베이스전자)	○	○

2021.09.01	산업은행 운영자금대출 기한연장의 건	○	○

2021.09.07	종속회사 대여 기간연장의 건(썬스타)	○	○

2021.09.17	종속회사 금전대여의 건(모베이스전자)	○	○

2021.09.30	종속회사 금전대여의 건(모베이스전자)	○	○

2021.10.08	종속회사 담보제공의 건(모베이스전자)	○	○

2021.10.28	하나은행 차입결정의 건	○	○

2021.11.01	종속회사 금전대여의 건(모베이스전자)	○	○

2021.12.09	자기주식 취득 신탁계약 체결의 건	○	○

4) 감사 교육 미실시 내역

감사교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 감사는 산업 및 회사에 대한 이해도가 높고 전문성을 충분히 갖추고 있습니다. 향후 감사 업무의 전문성을 높일 수 있는 교육과정을 검토하여,적극적으로 실시하도록 노력하겠습니다.당기에는 별도의 교육을 실시하지 않고 전자적 방법으로 중요사항 등을 실시간 보고하였으며, 추후 코로나19 상황이 진정되면 교육을 실시할 예정입니다.

5) 감사 지원조직 현황감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2021년 06월 14일	재무팀	"내부회계관리제도 관련 법규"에 따른 감사의내부회계관리제도 감독방안 및 세부실행 방안

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀/인사총무팀	5	팀장 등(1년)	- 내부감사 지원- 내부회계관리제도 운영실태평가 업무 지원- 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 업무 지원

6) 준법지원인 등 본 보고서 작성기준일 현재, 당사는「상법」제542조의13 규정에 따른 자산총액 5천억원 이상 상장법인에 해당되지 않는 바, 별도의 준법지원인을 두고있지 않습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

투표제도 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제23기(21년도) 정기주총

당사는 「상법」제368조의4 에 따른 전자투표제도를 제23기 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	23,958,188	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	704,966	자기주식

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	23,253,222	-

우선주	-	-

주식의 사무

정관상 신주인수권의 내용	제9조(신주인수권)
①주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
②회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1.자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 6에 따라 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우
2.[상법] 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3.발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4.제418조의 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
5.자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16의 규정에 의하여 이사회결의로 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6.회사가 긴급한 자금을 조달하기 위하여 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 회사의 특수관계인과 임직원 및 국내외 금융기관에 신주를 배정하는 경우
7.회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
8.기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우
9.주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
③신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매결산기 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월1일부터 1월31일까지

주권의 종류	기명식 보통주	공고방법	전자적공고
(http://www.mobase.com)
또는 매일경제신문

명의개서대리인	하나은행 증권대행부

주주에 대한 특전	없음

주주총회 의사록 요약

개최일자	주주총회 종류	안건	결의내용

2022.03.30	제23기정기주주총회	제23기 재무제표 승인의 건정관 일부 변경의 건이사 선임의 건감사 선임의 건이사 보수한도 승인의 건감사 보수한도 승인의 건	속행결정(22.04.29)가결가결가결가결가결

2021.03.30	제22기정기주주총회	제22기 재무제표 승인의 건 이사 선임의 건이사 보수한도 승인의 건감사 보수한도 승인의 건	원안대로전부 가결

2020.03.30	제21기정기주주총회	제21기 재무제표 승인의 건 이사 선임의 건정관 일부 변경의 건이사 보수한도 승인의 건감사 보수한도 승인의 건	원안대로전부 가결

2019.03.25	제20기정기주주총회	제20기 재무제표 승인의 건 (현금배당 100원/주)이사 선임의 건감사 선임의 건정관 일부 변경의 건이사 보수한도 승인의 건감사 보수한도 승인의 건	원안대로전부 가결

2018.03.28	제19기정기주주총회	제19기 재무제표승인의 건 (현금배당 100원/주)이사 선임의 건이사 보수한도 승인의 건감사 보수한도 승인의 건	원안대로전부 가결

2017.03.29	제18기정기주주총회	제18기 재무제표 승인의 건 (현금배당 200원/주)이사 선임의 건정관 일부 변경의 건이사 보수한도 승인의 건감사 보수한도 승인의 건	원안대로전부 가결
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

손병준	본인	보통주	7,387,947	30.84	7,387,947	30.84	-

조해숙	친인척	보통주	3,346,867	13.97	2,763,970	11.54	장내매도(582,897주)

김낙순	임원	보통주	60,432	0.25	60,432	0.25	-

계	보통주	10,795,246	45.06	10,212,349	42.63	-

우선주	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

손병준	대표이사(회장)	1999.3 ~ 현재	(주)모베이스 대표이사	現 (주)모베이스전자 이사 썬스타(주) 이사 모베이스오토테크(주) 이사 (주)티브이포어스 이사

3. 최대주주 변동내역 당사는 최근 5년간 최대주주 변동 사항이 없습니다.

4. 주식 소유현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	손병준	7,387,947	30.84	-

조해숙	2,763,970	11.54	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	10,564	10,570	99.95	12,575,653	23,958,188	52.49	-

5. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원, 주)

종 류	21년 7월	21년 8월	21년 9월	21년 10월	21년 11월	21년 12월

보통주	주가	최고	4,880	4,320	3,910	3,560	4,065	4,285

최저	4,190	3,450	3,355	3,075	3,205	3,300

평균주가	4,475	3,885	3,689	3,423	3,718	3,941

거래량	최고(일)	671,213	299,626	2,359,488	530,081	3,244,374	1,860,425

최저(일)	53,493	49,261	50,408	33,818	47,177	53,519

월간거래량	5,162,381	2,594,161	6,552,478	2,385,186	10,413,584	5,582,983

※ 주가는 해당 일자의 종가 기준입니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

1) 임원 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

손병준	남	1962.12	대표이사	사내이사	상근	경영총괄	중앙대 경영대학원한국대동전자공업 기획이사	7,387,947	-	본인	21년	2023.03.30

김낙순	남	1960.05	대표이사	사내이사	상근	업무총괄	성균관대 무역학과삼성전자 상무이사모베이스전자 이사	60,432	-	임원	5년	2024.03.31

조해숙(*)	여	1961.06	비상무이사	기타비상무이사	비상근	경영전반	의성여자고등학교(주)테크노에스 대표모베이스전자 이사	2,763,970	-	배우자	9년	2022.03.29

임정혁	남	1956.08	사외이사	사외이사	비상근	경영전반	서울대 법대대검찰청 차장검사법무법인산우 대표	-	-	-	1년	2023.03.30

손태문(*)	남	1962.08	감사	감사	상근	감사	썬스타판매 대표	-	-	-	1년	2022.03.31

강희중	남	1971.06	상무	미등기	상근	기획재무	서울디지털대롯데제과대동전자(주)	-	-	-	6년	-

등기임원 선임 후보 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2022년 03월 30일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	조해숙	여	1961.06	사내이사	의성여자고등학교 졸업테크노에스산업 대표(주)모베이스 비상무이사(주)모베이스전자 비상무이사	2022.03.30	친인척

선임	권영창	남	1964.01	감사	성균관대 경상대학 졸업삼성전자 무선사업부 그룹장래디택(주) 대표이사	2022.03.30	-

※ 당사는 2022년 3월 30일 개최된 제23기 정기주주총회에서 상기 사내이사 후보자 조해숙을 중임, 상근감사 권영창을 신규선임 하였습니다. 2) 직원 등 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

휴대폰	남	46	-	-	-	46	3	1,446,308	31,441	-	-	-	-

휴대폰	여	2	-	-	-	2	1	73,519	36,760	-

합 계	48	-	-	-	48	-	1,519,827	68,201	-

3) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	1	95	95	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	10,000	-

감사	1	200	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	1,279	256	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,225	408	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	24	24	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	30	30	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

손병준	대표이사/회장	948	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

손병준	근로소득	급여	518	임원처우규정에 따라 직급(회장), 위임업무의 성격, 위임업무, 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정

상여	430

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

손병준	대표이사/회장	948	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

손병준	근로소득	급여	518	임원처우규정에 따라 직급(회장), 위임업무의 성격, 위임업무, 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정

상여	430

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

모베이스	1	25	26

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	1	7	8	69,783	19,000	-	88,783

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	1	7	8	69,783	19,000	-	88,783

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등해당사항없음. 2. 대주주와 자산양수도 등해당사항없음. 3. 대주주와의 영업거래 해 당사항없음. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래해당사항없음.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

공시일자	제목	신고내용	진행사항

2022.03.22	기타경영사항(자율공시) - 감사보고서 제출지연	코로나19 사태 등으로 인하여 당사의 주요종속기업 및 관계기업에 대한 연결재무제표 작성 제출이 지연됨에 따라 외부감사인의 감사 및 심의절차가 2022년 03월 22일까지 불가능하여 감사보고서의 제출이 지연될 예정임.	당사는 코로나 19 등으로 인한 주요 종속회사의 감사보고서 제출지연으로 2022년 4월 29일자로 주총을 속행하여 제23기 별도 및 연결 재무제표를 승인할 예정임.

2022.03.23	기타경영사항(자율공시)- 사업보고서 제출지연 제재면제 심사결과(승인)	증권선물위원회 심의 결과, 당사는 사업보고서 등의 지연제출지연 제재 면제 대상으로 승인됨.2021회계년도 사업보고서 등을 5월 16일까지 제출할 예정임.

2022.03.30	정기주주총회 결과	제1호 의안 - 제23기 재무제표 승인의 건(속행 결의) 일시: 2022년 04월 29일(금) 오전 09시 장소: 본사 1층 대회의실
3. 제재 등과 관련된 사항

제재내용	지정일	지정사유	비고

불성실공시법인 지정	2020.01.22	타법인주식 및 출자증권 취득결정 지연공시(1건)- 사유발생일 : 2019.12.23	제재(벌)금 12백만원

유상증자결정(종속회사의 주요 경영사항) 정정 지연공시(2건)- 사유발생일 : 2019.11.14 / 2019.11.15
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

(1) 종속기업인 (주)모베이스전자가 발행한 제4회 후순위 무기명식 사모전환사채(신종자본증권) 중 40억원을 2022년 1월 25일자로 발행회사가 매수선택권을 행사하여 지배기업의 대주주가 매수하여 전환청구하였으며, 2022년 2월 23일자로 전환사채 중 40억원에 대하여 추가로 전환청구되었습니다. 따라서 해당 전환청구 이후 잔여 권면총액은 40억원으로 감소하였습니다.(2) 종속기업인 모베이스오토테크(주)는 2022년 2월 4일 자로 우창정기(주)에 대한 단기대여금 20억원을 제3자배정 유상증자방식으로 출자전환하였으며, 이로 인하여 모베이스오토테크(주)의 우창정기(주)에 대한 지분율은 출자전환전 49%에서 55.57% 로 증가하였습니다. (3) 중 소기업기준검토표
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

MOBASE THAI COMPANY LIMITED	2006	태국	TV 외장품, 카오디오 사출 제조	1,079	당사 지분 100%	미해당

MOBASE VIETNAM COMPANY LIMITED	2009	베트남	휴대폰케이스	124,77 7	당사 지분 100%	지배회사 자산총액10%이상

모베이스썬스타(주)	2015	한국	산업용 재봉기, 자수기 판매	18,715	당사 지분 100%	미해당

MOBASE INDIA PRIVATE LIMITED	2013	인도	휴대폰케이스	53,891	당사 지분 100%	미해당

SUNSTAR SWF. INC.	2016	미국	산업용 재봉기, 자수기 판매	89	썬스타(주)가 지분 100%	미해당

신시탑 봉제설비 有限公司	2016	중국	산업용 재봉기,자수기 판매	3,967	썬스타(주)가 지분 100%	미해당

MOBASE SUNSTAR PRECISION VINA	2016	베트남	산업용 재봉기,자수기 부품	2,990	MOBASE VIETNAM이 지분 100%	미해당

SUNSTAR-ZOJE VINA CO.LTD.	2016	베트남	산업용 재봉기	123	썬스타(주)가 지분 50%	미해당

모베이스오토테크(주)	2006	한국	자동차부품	27,078	당사 지분 100%	미해당

SWF SUNSTAR INDIA PRIVATE LIMITED	2018	인도	산업용 재봉기,자수기 판매	105	MOBASE INDIA가 지분 80%	미해당

(주)티브이포어스	2018	한국	인터넷방송	741	당사 지분 100%	미해당

썬스타판매(주)	2015	한국	산업용 재봉기,자수기 판매	475	썬스타(주)가 지분 100%	미해당

(주)모베이스오토	2019	한국	자동차부품 제조	37,45 8	당사 지분 100%	미해당

(주)모베이스전자	1978	한국	자동차부품 제조	518,312	당사 지분 48.6%	지배회사 자산총액10%이상

(주)모베이스투자	1986	한국	자동차부품 제조	8,843	(주)모베이스전자가 지분 100%	모베이스전자의 종속회사

우창정기(주)(구. 모베이스정기)	2019	한국	자동차부품 제조	34,433	(주)모베이스전자가 지분 51%,모베이스오토테크(주)가 지분 49%	"

소주모베이스전자과기유한공사	2003	중국	자동차부품 제조	68,996	(주)모베이스전자가 지분 32.5%(주)모베이스투자가 지분 32.5%	"

소주모베이스소료유한공사	2005	중국	자동차부품 제조	-	소주모베이스전자과기유한공사가 100%	"

Mobase Electronics Poland Sp. Z O.o.	2007	폴란드	자동차부품 제조	67,279	(주)모베이스전자가 지분 100%	"

소주모베이스압주유한공사	2008	중국	주조부품	7,985	(주)모베이스전자가 지분 100%	"

Mobase Electronics India Pvt Ltd	2017	인도	자동차부품 제조	63,386	(주)모베이스전자가 지분 99.9%	"

Mobase Electronics Mexico S. de R.L. de C.V.	2018	멕시코	자동차부품 제조	20,989	(주)모베이스전자가 지분 100%	"

에스와이이제이차 유한회사	2018	한국	유동화증권 발행 및 상환	13,504	(주)모베이스전자가 지분 100%	"

(주)우창코넥타(구. 모베이스코넥타)	1994	한국	자동차부품 제조	41,902	(주)모베이스전자가 지분 20%,모베이스정기(주)가 지분 50%	"

가흥모베이스화창전장 유한회사	-	중국	자동차부품 제조	30,192	㈜모베이스코넥타가 지분 40%,소주모베이스압주유한공사 60%	"

SNJ America Corporation	-	미국	자동차부품 판매	5,036	(주)모베이스전자가 지분 51%	"
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	1	(주)모베이스전자	134-81-02523

-	-

비상장	25	MOBASE THAI COMPANY LIMITED	-

MOBASE VIETNAM COMPANY LIMITED	-

모베이스썬스타(주)	841-87-00116

MOBASE INDIA PRIVATE LIMITED.	-

SUNSTAR SWF. INC.	-

신시탑 봉제설비 有限公司	-

MOBASE SUNSTAR PRECISION VINA	-

SUNSTAR-ZOJE VINA CO.LTD.	-

SWF SUNSTAR INDIA PRIVATE LIMITED	-

모베이스오토테크(주)	131-81-95154

(주)티브이포어스	367-88-01119

썬스타판매(주)	474-88-00247

(주)모베이스오토	579-88-01255

(주)모베이스투자	134-81-05520

우창정기(주)(구. 모베이스정기)	450-88-01425

소주모베이스전자과기유한공사	-

소주모베이스소료유한공사	-

Mobase Electronics Poland Sp. Z O.o.	-

소주모베이스압주 유한공사	-

Mobase Electronics India Pvt Ltd	-

Mobase Electronics Mexico S. de R.L. de C.V.	-

에스와이이제이차 유한회사	248-81-01046

(주)우창코넥타(구. 모베이스코넥타)	312-81-22420

가흥모베이스화창전장 유한공사	-

SNJ America Corporation	-
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

MOBASE THAI	비상장	-	해외생산기지	2,013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,079	-272

MOBASE VIETNAM	비상장	-	해외생산기지	3,803	-	100	3,266	-	-	-	-	100	3,266	124,777	-5,048

모베이스썬스타(주)	비상장	-	사업다각화	6,200	6,000	100	7,400	-	-	-	6,000	100	7,400	18,715	751

MOBASE INDIA	비상장	-	해외생산기지	3,602	-	100	3,602	-	-	-	-	100	3,602	53,891	-5,121

모베이스오토테크(주)	비상장	-	사업다각화	4,850	23,000	100	11,406	-	-	-	23,000	100	11,406	27,078	16,946

(주)티브이포어스	비상장	-	사업다각화	900	200	100	1,000	-	-	-	200	100	1,000	741	-119

(주)모베이스오토	비상장	-	설립투자	2,000	19,360	100	9,680	-	-	-	19,360	100	9,680	37,458	192

(주)모베이스전자	상장	2019.09.02	사업다각화	23,548	23,110	42.4	33,429	8,850	19,000	-	31,960	48.6	52,429	518,312	-869

합 계	-	-	69,783	8,850	19,000	-	-	-	88,783	782,051	6,460
1. 전문가의 확인

해당사항없음.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항없음.