eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
모베이스 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 21 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)모베이스
대 표 이 사 : 손병준, 김낙순
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 동탄첨단산업1로 73 (영천동)
(전 화) 032-529-4200
(홈페이지) http://www.mobase.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 이택환
(전 화) 032-529-4200
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 6
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 9
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 10
5. 의결권 현황 ----------------------- 12
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 12
II. 사업의 내용 ----------------------- 14
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 41
1. 요약재무정보 ----------------------- 41
2. 연결재무제표 ----------------------- 43
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 50
4. 재무제표 ----------------------- 147
5. 재무제표 주석 ----------------------- 151
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 218
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 225
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 238
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 240
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 240
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 243
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 245
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 246
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 249
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 249
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 250
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 253
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 258
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 259
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 272
1. 전문가의 확인 ----------------------- 272
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 272
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1999.03.17	-	보통주	40,000	10,000	10,000	설립자본금

2004.07.08	-	보통주	140,000	10,000	11,903	합병

2006.09.06	주식분할	보통주	3,600,000	500	-	액면분할

2006.09.06	-	보통주	800,000	500	2,373	합병

2009.07.29	유상증자(제3자배정)	보통주	165,000	500	3,000	우리사주

2010.01.29	유상증자(일반공모)	보통주	1,435,000	500	13,200	상장공모

2011.02.09	무상증자	보통주	3,000,000	500	-	무상증자

2014.03.28	주식배당	보통주	1,800,000	500	-	주식배당

2015.02.24	무상증자	보통주	2,160,000	500	-	무상증자

2015.12.12	무상증자	보통주	2,592,000	500	-	무상증자

2017.02.27	무상증자	보통주	4,440,456	500	-	무상증자

2018.03.19	무상증자	보통주	3,965,732	500	-	무상증자
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	23,958,188	-	23,958,188	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	23,958,188	-	23,958,188	-

Ⅴ. 자기주식수	227,362	-	227,362	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	23,730,826	-	23,730,826	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	243,413	-	16,051	-	227,362	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	243,413	-	16,051	-	227,362	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	3,949	-	3,949	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	247,362	-	20,000	-	227,362	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	23,958,188	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	227,362	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	23,730,826	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제21기	제20기	제19기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	46,530	20,997	15,392

(별도)당기순이익(백만원)	18,813	11,480	7,749

(연결)주당순이익(원)	1,929	887	795

현금배당금총액(백만원)	-	2,371	1,983

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	11.29	12.88

현금배당수익률(%)	보통주	-	2.9	1.5

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	100	100

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제21기(당기)	태성회계법인	적정	-	-

제20기(전기)	태성회계법인	적정	-	-

제19기(전전기)	태성회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제21기(당기)	태성회계법인	재무제표에 대한 외부감사 및 반기검토(별도연결)	80백만원	1,256

제20기(전기)	태성회계법인	재무제표에 대한 외부감사 및반기검토(별도,연결)	75백만원	962

제19기(전전기)	태성회계법인	재무제표에 대한 외부감사 및 반기검토(별도,연결)	60백만원	976

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제21기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제20기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제19기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 감사(감사위원회)와의 커뮤니케이션

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 12월 09일	(주)모베이스 감사
태성회계법인 업무수행이사	서면회의	주요 감사이슈사항 논의

2	2020년 02월 05일	(주)모베이스 감사
태성회계법인 업무수행이사	서면회의	주요 감사이슈사항 논의
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

성 명	주요 경력	선임일 및 임기만료일

손태문(상근)	- 주요경력 TAJIMA (주) 日	선임일 : 2019.03.25.만료일 : 2022.03.24.

나. 감사의 독립성 당사의 감사 손태문는 감사로서의 요건을 갖추고 있으며, 당사의 주식도 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계업무를 감사하며 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다.

직무와 의무】> ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사에 대해서는 정관 제36조 제3항의 규정을 준용한다.

다. 감사의 주요활동 내용

개최일자	의안 내용	가결여부	감사참석

2019.01.17	지급보증제공 연장건-산일테크 (5억)	○	○

2019.02.26	20기 결산보고 및 내부회계관리규정 개정	○	○

2019.02.28	주총소집결의	○	○

2019.07.03	산일테크 유상증자 및 금전대여 결정	○	○

2019.07.10	모베이스오토 신규 설립 및 자본투자결정	○	○

2019.09.02	(주)서연전자 지분인수 승인 건	○	○

2019.09.15	서연전자 금전대여결정 (50억)	○	○

2019.09.18.	서연전자 금전대여결정 (60억)	○	○

2019.09.23	서연전자 금전대여결정 (50억)	○	○

2019.12.02	하나은행 차입승인의 건	○	○

라. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2019년 10월 14일	대표이사	회사 경영 전반에 대한 사항

2019년 12월 13일	대표이사	회사 경영 전반에 대한 사항

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

* 별도의 지원조직은 없으나, 재무팀, 인사총무팀 등에서 감사 업무를 위한 실무 지원을 수행하고 있으며 필요 시 별도 조직을 구성하여 감사 업무 지원을 실행할 예정입니다.

바. 준법지원인 등 당사는 보고서 작성기준일 현재 준법지원인 선임 의무가 없습니다.당사의 경우 직전 사업연도말 기준 자산총액 5천억 미만으로 준법지원인 선임 의무가 없어 해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 상법 제382조의 2에서 정하는 집중투표의 방법을 채택하고 있지 않습니다. 또한 서면투표제 를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 당사는 설립일 이후 소수주주권이 행사되거나 행사요청을 받은 적이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 설립일 이후 경영지배권에 관하여 경쟁이 없었습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

손병준	본인	보통주	7,387,947	30.84	7,387,947	30.84	-

조해숙	妻	보통주	3,346,867	13.97	3,346,867	13.97	-

계	보통주	10,734,814	44.81	10,734,814	44.81	-

우선주	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

손병준	대표이사(회장)	1999.3 ~ 현 재	現 (주)모베이스 대표이사	現 썬스타(주) 대표이사現 모베이스전자 이사

3. 최대주주 변동내역

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

-	-	-	-	-	-

4. 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	손병준	7,387,947	30.84	-

조해숙	3,346,867	13.97	-

우리사주조합	-	-	-

5. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	6,049	99.9%	11,974,824	50.0%	-

6. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원, 주)

종 류	2019년

7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주	최고	6,530	5,500	4,830	4,790	4,710	4,420

최저	4,855	4,325	4,220	4,080	4,330	4,200

월간거래량	5,830,260	5,785,698	3,960,171	8,331,049	4,720,661	2,059,045

7. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제9조(신주인수권)
①주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
②회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1.자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 6에 따라 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우
2.[상법] 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3.발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4.제418조의 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
5.자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16의 규정에 의하여 이사회결의로 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6.회사가 긴급한 자금을 조달하기 위하여 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 회사의 특수관계인과 임직원 및 국내외 금융기관에 신주를 배정하는 경우
7.회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
8.기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우
9.주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는
경우
③신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매결산기 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월1일부터 1월31일까지

주권의 종류	기명식 보통주	공고방법	전자적공고
(http://www.mobase.com)
또는 매일경제신문

주식업무대행기관	대리인의 명칭	하나은행

사무 취급 장소	하나은행 증권대행부

주주에 대한 특전	없음
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

손병준	남	1962.12	회장대표이사	등기임원	상근	경영총괄	중앙대학교 경영대학원 한국대동전자공업 기획이사	7,387,947	-	본인	21년	2020.03.27

김낙순	남	1960.05	대표이사	등기임원	상근	업무총괄	성균관대학교 무역학과삼성전자 구매총괄 상무이사	60,432	-	-	5년	2021.03.27

조해숙	여	1961.06	기타비상무이사	등기임원	비상근	-	의성여자고등학교(주)테크노에스 대표이사	3,346,867	-	처	9년	2022.03.24

안병길	남	1940.04	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	중앙대학교 대학원 국제경영학 박사경원대학 학장예일회계법인 고문	-	-	-	12년	2022.03.24

소광섭	남	1945.12	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	브라운대학교 대학원 이학박사서울대학교 물리학과교수서울대학교 명예교수	-	-	-	8년	2020.03.27

이택환	남	1969.03	상무이사	등기임원	상근	CFO	남서울 대학교 경영학과영보화학	8,086	-	-	16년	2021.03.27

허원규	남	1959.02	기타비상무이사	등기임원	비상근	-	(주)테크노에스산업 대표이사	-	-	-	4년	2022.03.24

이문희	남	1965.11	부사장	미등기임원	상근	영업	금오공과대학교 전산전공 박사과정 수료삼성전자 무선사업부 개발팀 상무이사	2,000	-	-	2년	-

강희중	남	1971.06	이사	미등기임원	상근	기획실	서울디지털대학롯데제과대동전자(주)	12,086	-	-	6년	-

* 제21기 정기주주총회에서 이택환 사내이사, 허원규 기타비상무이사, 안병길 사외이사가 사임하고, 소광섭 사외이사는 임기만료되었으며 손병준 사내이사가 재선임, 임정혁 사외이사가 신규선임되었습니다. 나. 직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

휴대폰	남	43	-	-	-	43	4.0	3,073	71	-	-	-	-

휴대폰	여	1	-	-	-	1	0.1	67	67	-

합 계	44	-	-	-	44	3.9	3,140	71	-

*상기 연간급여총액에는 중도퇴사자 급여가 포함되어 있습니다.* 상 기 인원수, 평균근속연수는 당기말 재직자 기준입니다. (등기임원 제외, 미등기임원 포함)*

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	2	263	132	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	6,000	-

감사	1	200	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	993	124	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	951	190	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	12	6	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	30	30	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

- 해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항이 없습니다.