씨큐브 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근 이사와 3명의 비상근 이사, 2명의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 이사의 주요 이력 및 인적사항은 아래와 같습니다.

직책명	성 명 (출생년월)	임기만료일	약 력	담당 업무	비고

이사 (상근/등기)	임광수(1963.04)	2027.03.27.	1. 학력 : 홍익공업전문대 공업화학전공 2. 주요경력 1)Engelhard코리아(주) (98~00) 연구개발팀장 3. 씨큐브(주)(00~현재) - 경영총괄	경영총괄	-

이사 (상근/등기)	정성기(1961.07)	2026.03.29.	1. 학력 : 인하공전 화공환경과2. 주요경력 1)Engelhard코리아(주) (98~07) 생산총괄3. 씨큐브(주)(07~현재) - 생산총괄	생산총괄	-

이사 (비상근/등기)	수얼티앤(SU Ertian)(1966.03)	2026.07.10	2018~현재 GNMI 이사회 의장2011~2023현재 칠색주광안료 대표이사2010 ~ 2012 광서대학교, 경영관리학 석사2021~현재 홍콩대학교, 관리학 박사과정	경영관리	-

이사 (비상근/등기)	막힝킁(MAK Hing Keung)(1963.02)	2026.07.10	2022~현재 GNMI 재무총괄임원 (CFO)1997~2000 홍콩거래소 심사위원1989~1997 Ernst Young (HK), 감사인1985~1989 Queen’s University, Canada, BA in Finance Accounting	경영관리	-

이사 (비상근/등기)	바이지환(BAI Zhi Huan)(1984.08)	2026.07.10	2022~현재 GNMI 집행이사, 부사장2014~현재 칠색주광안료 영업총괄이사2014~2021 광서과기대학, 경영학 학사2022~현재 Shenandoah University, VA, MBA	경영관리	-

사외이사(비상근/등기)	루위미(Lu Yumi)(1963.06)	2028.03.26.	광시 재경학교 통계전공2010~2016 광시 공상국 재무처 처장	사외이사	-

사외이사(비상근/등기)	유핑(Liu Ping)(1969.07)	2028.03.26.	광시 공과대학 회계전산화전공2015~현재 류저우 속제 비지니스서비스유한회사 재무부장	사외이사	-

감사 (상근/등기)	김영호(1960.01)	2028.03.26.	한국과학기술원(KAIST) 공학석사미국 일리노이공과대학 공학박사1997~2025 국립 한경대 화학공학과 교수	상근감사	-

주) 이사회 의장은 대표이사 임광수 입니다.주) 정성기 이사는 2026. 3. 26. 제26기 정기주주총회에서 재선임 될 예정입니다. 주) 임광수 이사는 2024. 3. 28. 제24기 정기주주총회에서 재선임 되었으며, 2024. 03. 28 이사회를 통해 대표이사로 재선임되었습니다.주) 사외이사 루위미, 유핑은 제25기 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.주) 기존 비상근 감사 김춘균은 제25기 정기주주총회일에 일신상의 사유로 사임하였으며, 김영호 상근감사가 동일자로 선임되었습니다.주) 김상배 사내이사는 7월1일 일신상의 사유로 사임하였습니다.

나. 이사회 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

장길완(출석률:100%)	임광수(출석률:100%)	정성기(출석률:100%)	수얼티앤(출석률:100%)	김상배(출석률:100%)	막힝킁(출석률:100%)	바이지환(출석률:100%)	사외이사루위미(출석률 : 100%)	사외이사유핑(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

2022-01	2022.02.14	재무제표 승인 및 현금배당 결정(주당 100원)	가결	찬	찬	찬	-	-	-	-

2022-02	2022.03.14	제22기 정기주주총회 개최 건	가결	찬	찬	찬	-	-	-	-

2022-03	2022.03.21	재무제표 승인 및 현금배당 결정(주당 100원)	가결	찬	찬	찬	-	-	-	-

2022-04	2022.12.21	현금배당 결정(주당 180원)	가결	찬	찬	찬	-	-	-	-

2023-01	2023.01.27	자기주식 처분결정	가결	찬	찬	찬	-	-	-	-

2023-02	2023.02.13	재무제표 승인	가결	찬	찬	찬	-	-	-	-

2023-03	2023.03.14	제23기 정기주주총회 개최 건	가결	찬	찬	찬	-	-	-	-

2023-04	2023.03.21	재무제표 승인 및 현금배당 결정(주당 180원)	가결	찬	찬	찬	-	-	-	-

2023-05	2023.04.24	자기주식 처분기한 연장의 건	가결	찬	찬	찬	-	-	-	-

2023-06	2023.05.31	제24기 임시주주총회 개최 건	가결	찬	찬	찬	-	-	-	-

2023-07	2023.06.26	제24기 임시주주총회 개최 건(개최일 변경)	가결	찬	찬	찬	-	-	-	-

2023-08	2023.07.07	자기주식 처분대가 확정의 건	가결	찬	찬	찬	-	-	-	-

2023-09	2023.07.07	타법인주식 및 출자증권 취득결정의 건	가결	찬	찬	-	-	-	-	-

2023-10	2023.07.21	자기주식 처분기한 연장의 건	가결	찬	찬	찬	찬	찬	찬	찬

2023-11	2023.07.21	타법인주식 및 출자증권 취득결정의 건(확정계약서 날인)	가결	찬	찬	-	찬	찬	찬	찬

2023-12	2023.08.22	대표이사 선임의 건	가결	-	찬	찬	찬	찬	찬	찬

2023-13	2023.09.25	공시대리인 계약의 건	가결	-	찬	찬	찬	-	찬	찬

2023-14	2023.12.08	사내이사 수얼티앤 보수 결정의 건	가결	-	찬	찬	찬	찬	찬	찬

2023-15	2023.12.21	주식 배당의 건	가결	-	찬	찬	찬	찬	찬	찬

2024-01	2024.03.13	재무제표(감사 전)승인의 건, 주주총회 소집의 건	가결	-	찬	찬	찬	찬	찬	찬

2024-02	2024.03.20	재무제표(감사 후)승인의 건	가결	-	찬	찬	찬	찬	찬	찬

2024-03	2024.06.19	전환사채 발행의 건	가결	-	찬	찬	찬	찬	찬	찬

2024-04	2024.06.27	전환사채 발행회차 표기 변경의 건	가결	-	찬	찬	찬	찬	찬	찬

2024-05	2024.07.10	금전대여결정의 건	가결	-	찬	찬	찬	찬	찬	찬

2024-06	2024.07.16	타법인 주식 취득의 결정의 건	가결	-	찬	찬	찬	찬	찬	찬

2025-01	2025.02.24	내부회계관리제도 운용실태 및 평가 보고	가결	-	찬	찬	찬	찬	찬	찬

2025-02	2025.02.27	재무제표(감사 전) 승인의 건	가결	-	찬	찬	찬	찬	찬	찬

2025-03	2025.03.11	제25기 정기 주주총회 소집의 건	가결	-	찬	찬	찬	찬	찬	찬

2025-04	2025.06.30	신규 차입약정의 건	가결	-	찬	찬	찬	찬	찬	찬	찬	찬

2025-05	2025.07.14	금전대여결정의 건	가결	-	찬	찬	찬	-	찬	찬	찬	찬

2025-06	2025.10.22	내부회계관리규정 및 업무지침 제정 안 승인	가결	-	찬	찬	찬	-	찬	찬	찬	찬

라. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 이사의 독립성 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통해 이루어지고 있습니다. 또한, 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정. 및 이해관계자와의 거래에 대한 통제규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

등기여부	성 명	추천인	선임배경	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 등과의 관계	임기	연임횟수

사내이사(대표이사)	임광수	이사회	회사설립 초기부터 회사경영 및 연구개발 전반에 걸친 경험과 검증된 능력을 바탕으로 향후 회사발전을 위한 경영총괄을 위한 대표이사 직무에 적합함.	경영총괄	-	-	3년	7

사내이사	정성기	이사회	회사설립 초기부터 제품생산 전반에 걸친 경험과 검증된 능력을 바탕으로 회사발전을 위한 생산총괄 이사 직무에 적합함.	생산총괄	-	-	3년	5

사내이사	수얼티앤	이사회	GNMI 이사회 의장이며, 칠색주광안료의 대표이사 입니다. 탁월한 경영능력과 과감한 판단으로 중국 내 진주광택안료사업을 가파르게 성장시켰으며, 향후 당사 사업활동과 경영활동에 전문적인 기여가 예상됨.	경영관리	-	최대주주의대표이사	3년	-

사내이사	막힝킁	이사회	GNMI 재무총괄임원 (CFO)으로, 풍부한 경험과 노하우로 향후 당사 사업활동과 경영활동에 전문적인 기여가 예상됨.	경영관리	-	-	3년	-

사내이사	바이지환	이사회	GNMI 집행이사 겸 부사장으로, 풍부한 경험과 노하우로 향후 당사 사업활동과 경영활동에 전문적인 기여가 예상됨.	경영관리	-	-	3년	-

사외이사	루위미	이사회	장기간에 걸친 관공서 재무관련 업무 수행으로 취득한 재무 관련 전문 지식을 활용하여 회사의 재무 상태를 개관적으로 평가하고, 장기적이고 지속 가능한 성장 전략 수립에 기여가 예상됨	사외이사	-	-	3년	-

사외이사	유핑	이사회	다양한 기업의 재무 분야업무를 수행하였으며, 이 과정에서 습득하고 축적된 전문지식을 활용하여 회사의 재무 상태를 개관적으로 평가하고, 장기적이고 지속 가능한 성장 전략 수립에 기여가 예상됨.	사외이사	-	-	3년	-

바. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	2	-	-

사. 사외이사의 전문성 (1) 업무지원 조직 당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 회사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해, 정기적으로 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 실시하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 업무 수행과 관련 교육을 이사회 업무 보고 및 질의응답으로 갈음합니다.