씨큐브 분기보고서 (2024.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근 이사와 4명의 비상근 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 이사의 주요 이력 및 인적사항은 아래와 같습니다.

직책명	성 명 (출생년월)	임기만료일	약 력	담당 업무	비고

이사 (상근/등기)	임광수(1963.04)	2027.03.24.	1. 학력 : 홍익공업전문대 공업화학전공 2. 주요경력 1)Engelhard코리아(주) (98~00) 연구개발팀장 3. 씨큐브(주)(00~현재) - 경영총괄	경영총괄	-

이사 (상근/등기)	정성기(1961.07)	2026.03.29.	1. 학력 : 인하공전 화공환경과2. 주요경력 1)Engelhard코리아(주) (98~07) 생산총괄3. 씨큐브(주)(07~현재) - 생산총괄	생산총괄	-

이사 (비상근/등기)	수얼티앤(SU Ertian)(1966.03)	2026.07.10	2018~현재 GNMI 이사회 의장2011~2024 칠색주광안료 대표이사2010 ~ 2012 광서대학교, 경영관리학 석사2021~현재 홍콩대학교, 관리학 박사과정	경영관리	-

이사 (비상근/등기)	김상배(1963.09)	2026.07.10	2021~현재 GNMI 전략총괄임원 (CSO)1997~2000 제이피모간증권, 조사부1994~1997 신한금융투자(주), 조사부1992~1994 Indiana University, Bloomington, MBA2021~현재 Durham University, 국제경영학 박사과정	경영관리	-

이사 (비상근/등기)	막힝킁(MAK Hing Keung)(1963.02)	2026.07.10	2022~현재 GNMI 재무총괄임원 (CFO)1997~2000 홍콩거래소 심사위원1989~1997 Ernst Young (HK), 감사인1985~1989 Queen’s University, Canada, BA in Finance Accounting	경영관리	-

이사 (비상근/등기)	바이지환(BAI Zhi Huan)(1984.08)	2026.07.10	2022~현재 GNMI 집행이사, 부사장2014~현재 칠색주광안료 영업총괄이사2014~2021 광서과기대학, 경영학 학사2022~현재 Shenandoah University, VA, MBA	경영관리	-

감사 (비상근/등기)	김춘균(63.10.20)	2026.03.29.	1. 학력 : 성균관대학원 회계학 전공, 경영학석사(98') 2. 주요경력 1)삼성회계사무소 대표 (98' ~ 14') 2) 효림회계법인공인회계사 (17' ~ 20) - 회계사 3) 세무회계그룹 청담 (20'~현재) - 대표회계사3. 씨큐브(주) (17' 3월 ~ 현재) - 비상근 감사	감사	-

주) 이사회 의장은 대표이사 임광수 입니다.주) 정성기 이사는 2023. 3. 29. 제23기 정기주주총회에서 재선임 되었습니다.주) 김춘균 감사는 2023. 3. 29. 제23기 정기주주총회에서 재선임 되었습니다.주) 장길완 전 대표이사는 2023. 08. 22 부로 사임하였으며, 동일자로 개최된 이사회에서 임광수 이사가 대표이사로 선임되었습니다.주) 임광수 이사는 2024. 3. 28. 제24기 정기주주총회에서 사내이사로 재선임 되었습니다.

나. 이사회 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

장길완(출석률:100%)	임광수(출석률:100%)	정성기(출석률:100%)	수얼티앤(출석률:100%)	김상배(출석률:100%)	막힝킁(출석률:100%)	바이지환(출석률:100%)

찬 반 여 부

2022-01	2022.02.14	재무제표 승인 및 현금배당 결정(주당 100원)	가결	찬	찬	찬	-	-	-	-

2022-02	2022.03.14	제22기 정기주주총회 개최 건	가결	찬	찬	찬	-	-	-	-

2022-03	2022.03.21	재무제표 승인 및 현금배당 결정(주당 100원)	가결	찬	찬	찬	-	-	-	-

2022-04	2022.12.21	현금배당 결정(주당 180원)	가결	찬	찬	찬	-	-	-	-

2023-01	2023.01.27	자기주식 처분결정	가결	찬	찬	찬	-	-	-	-

2023-02	2023.02.13	재무제표 승인	가결	찬	찬	찬	-	-	-	-

2023-03	2023.03.14	제23기 정기주주총회 개최 건	가결	찬	찬	찬	-	-	-	-

2023-04	2023.03.21	재무제표 승인 및 현금배당 결정(주당 180원)	가결	찬	찬	찬	-	-	-	-

2023-05	2023.04.24	자기주식 처분기한 연장의 건	가결	찬	찬	찬	-	-	-	-

2023-06	2023.05.31	제24기 임시주주총회 개최 건	가결	찬	찬	찬	-	-	-	-

2023-07	2023.06.26	제24기 임시주주총회 개최 건(개최일 변경)	가결	찬	찬	찬	-	-	-	-

2023-08	2023.07.07	자기주식 처분대가 확정의 건	가결	찬	찬	찬	-	-	-	-

2023-09	2023.07.07	타법인주식 및 출자증권 취득결정의 건	가결	찬	찬	-	-	-	-	-

2023-10	2023.07.21	자기주식 처분기한 연장의 건	가결	찬	찬	찬	찬	찬	찬	찬

2023-11	2023.07.21	타법인주식 및 출자증권 취득결정의 건(확정계약서 날인)	가결	찬	찬	-	찬	찬	찬	찬

2023-12	2023.08.22	대표이사 선임의 건	가결	-	찬	찬	찬	찬	찬	찬

2023-13	2023.09.25	공시대리인 계약의 건	가결	-	찬	찬	찬	-	찬	찬

2023-14	2023.12.08	사내이사 수얼티앤 보수 결정의 건	가결	-	찬	찬	찬	찬	찬	찬

2023-15	2023.12.21	주식 배당의 건	가결	-	찬	찬	찬	찬	찬	찬

2024-01	2024.03.13	재무제표(감사 전)승인의 건, 주주총회 소집의 건	가결	-	찬	찬	찬	찬	찬	찬

2024-02	2024.03.20	재무제표(감사 후)승인의 건	가결	-	찬	찬	찬	찬	찬	찬

2024-03	2024.06.19	전화사채 발행의 건	가결	-	찬	찬	찬	찬	찬	찬

2024-04	2024.06.27	전화사채 발행회차 표기 변경의 건	가결	-	찬	찬	찬	찬	찬	찬

2024-05	2024.07.16	타법인 주식 취득의 건	가결	-	찬	찬	찬	찬	찬	찬

라. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 이사의 독립성 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통해 이루어지고 있습니다. 또한, 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정. 및 이해관계자와의 거래에 대한 통제규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

등기여부	성 명	추천인	선임배경	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 등과의 관계	임기	연임횟수

사내이사(대표이사)	임광수	이사회	회사설립 초기부터 회사경영 및 연구개발 전반에 걸친 경험과 검증된 능력을 바탕으로 향후 회사발전을 위한 경영총괄을 위한 대표이사 직무에 적합함.	경영총괄	-	-	3년	7

사내이사	정성기	이사회	회사설립 초기부터 제품생산 전반에 걸친 경험과 검증된 능력을 바탕으로 회사발전을 위한 생산총괄 이사 직무에 적합함.	생산총괄	-	-	3년	5

사내이사	수얼티앤	이사회	GNMI 이사회 의장이며, 탁월한 경영능력과 과감한 판단으로 중국 내 진주광택안료사업을 가파르게 성장시켰으며, 향후 당사 사업활동과 경영활동에 전문적인 기여가 예상됨.	경영관리	-	최대주주의대표이사	3년	-

사내이사	김상배	이사회	GNMI 전략총괄임원(CSO)으로, 풍부한 경험과 노하우로 향후 당사 사업활동과 경영활동에 전문적인 기여가 예상됨.	경영관리	공시대리인의최대주주 및 대표이사	-	3년	-

사내이사	막힝킁	이사회	GNMI 재무총괄임원 (CFO)으로, 풍부한 경험과 노하우로 향후 당사 사업활동과 경영활동에 전문적인 기여가 예상됨.	경영관리	-	-	3년	-

사내이사	바이지환	이사회	GNMI 집행이사 겸 부사장으로, 풍부한 경험과 노하우로 향후 당사 사업활동과 경영활동에 전문적인 기여가 예상됨.	경영관리	-	-	3년	-

바. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

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