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씨큐브 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 17 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 씨큐브 주식회사
대 표 이 사 : 장 길 완
본 점 소 재 지 : 충청북도 진천군 진천읍 성중로 144
(전 화) 043-531-2500
(홈페이지) http://www.cqv.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 임 광 수
(전 화) 043-531-2500
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '씨큐브 주식회사'라고 표기하고, 영문으로는 "CQV Co., Ltd."라 합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 씨큐브(주)라고 표기합니다. 나. 설립일자 당사는 진주광택안료를 생산하는 부품소재전문 기업으로 2000년 10월 20일에 설립되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 ① 주소 : 충청북도 진천군 진천읍 성중로 144② 전화번호 : 043-531-2500③ 홈페이지 : http://www.cqv.co.kr 라. 중소기업 해당 여부 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당합니다.

마. 벤처기업 해당여부

확인기관	확인기준	유효기간	비고

기술신용보증기금	연구개발기업	2016.11.15 ~ 2018.11.14	제20160112756호

바. 대한민국에 대리인이 있는 경우 당사는 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다. 사. 주요 사업의 내용 회사가 영위하는 목적사업은 아래와 같으며, 사업의 내용에 대한 자세한 사항은 동 공시서류의 『제2부. II. 사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다.

목 적 사 업	비고

1. 운모제품 제조 및 판매업 2. 전기, 전자 제품용 안료제조 및 판매업 3. 화장품용 안료제조 및 판매업 4. 자동차용 안료의 제조 및 판매업 5. 산업용 안료의 제조 및 판매업 6. IT부품소재 제조 및 판매업 7. 수출입업 8. 부동산 매매 및 임대업 9. 화학제품 제조 및 판매업10. 위호와 관련한 부대사업 일체

아. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장 여부 당사는 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다. 자. 신용평가에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.
2. 회사의 연혁

일 자	주 요 사 항

2010년	06월10월11월12월	수출 유망 중소기업지정(충북지방중소기업청장) 2010년 대한민국 벤처기업대상 지식경제부장관상 수상 2010년 무역의 날 500만불 수출탑 수상 벤처기업확인 - 기술보증기금 (2010010811)

2011년	10월10월11월	유망중소기업 선정(산업은행) 제8회 충청북도 종합대상 수상 코스닥 상장

2012년	01월12월	글로벌 강소기업으로 선정 2012년 무역의 날 1000만불 수출탑 수상

2014년	03월08월	KDB Global Star 기업 선정 판상알루미나펄 제품 생산

2015년	06월11월	우수기술연구센터(ATC) 기술개발사업 선정 안전보건경영시스템(KOSHA 18801) 인증

2016년	05월 05월07월08월	판상알루미나펄 양산라인 증설 완료 신뢰성기술확산사업 선정 ' 2016 나노코리아 어워드' 산업부문 국무총리상 수상 산업핵심소재 기술개발사업 선정

주) 특허 관련 내용은 II.사업의 내용 - 12. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 - 가.지적재산권 내용을 참조
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011.11.02	유상증자(일반공모)	보통주	958,388	500	5,750	주1)

2013.05.10	신주인수권행사	보통주	205,964	500	3,520	주2)

2013.11.18	신주인수권행사	보통주	78,124	500	3,520	주3)

2014.08.19	신주인수권행사	보통주	28,409	500	3,520	주4)

2014.09.30	신주인수권행사	보통주	255,681	500	3,520	주5)

2014.09.30	신주인수권행사	보통주	466,645	500	4,243	주6)

2014.11.21	신주인수권행사	보통주	315,340	500	3,520	주7)

2015.01.20	신주인수권행사	보통주	252,840	500	3,520	주8)

2015.04.16	신주인수권행사	보통주	476,077	500	4,243	주9)

주1) 당사는 2011.11.8. 코스닥 시장에 상장하였습니다. (공모주식수 : 958,388주, 공모가: 5,750원)주2) 제1회 BW 신주인수권행사에 의한 205,964주가 추가 상장 되었습니다.주3) 제1회 BW 신주인수권행사에 의한 78,124주가 추가 상장 되었습니다. 주4) 제1회 BW 신주인수권행사에 의한 28,409주가 추가 상장 되었습니다. 주5) 제1회 BW 신주인수권행사에 의한 255,681주가 추가 상장 되었습니다. 주6) 제2회 BW 신주인수권행사에 의한 466,645주가 추가 상장 되었습니다. 주7) 제1회 BW 신주인수권행사에 의한 315,340주가 추가 상장 되었습니다. 주8) 제1회 BW 신주인수권행사에 의한 252,840주가 추가 상장 되었습니다. 주9) 제2회 BW 신주인수권행사에 의한 476,077주가 추가 상장 되었습니다.
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	-	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,579,080	-	7,579,080	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,579,080	-	7,579,080	-

Ⅴ. 자기주식수	943,571	-	943,571	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,635,509	-	6,635,509	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	276,546	234,839	304,926	-	206,459	주1)

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	432,186	304,926	-	-	737,112	주2)

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	708,732	539,765	304,926	0	943,571	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	708,732	539,765	304,926	-	943,571	-

-	-	-	-	-	-	-

주1) 신탁계약 체결에 의한 자기 주식 취득 : 234,839주 취득 -. 제2회 신탁계약 체결에 의한 자기주식 취득(취득기간 : 2016.1.01. ~ 2016.8.24.) : 28,380주 -. 제3회 신탁계약 체결에 의한 자기주식 취득(취득기간 : 2016.2.15. ~ 2016.12.31.) : 206,125주 -. 제4회 신탁계약 체결에 의한 자기주식 취득(취득기간 : 2016.11.28. ~ 2016.12.31.) : 334주주2) 현물 보유 물량 : 737,112주 (= 482,186 - 50,000 + 304,926) -. 제1회 신탁계약 체결에 의한 자기주식 취득(취득기간 : 2012.3.14. ~ 2013.3.13.) : 482,186주 -. 자기주식 처분 결정(2015. 7. 27.) : 50,000주 -. 제2회 신탁계약 체결에 의한 자기주식 취득(취득기간 : 2012.3.14. ~ 2013.3.13.) : 304,926주※ 수탁자 보유물량의 처분수량 304,926주 및 현물보유물량의 취득수량 304,926주는 처분/취득 된 주식이 아닌 신탁계약이 해지 됨에 따라 수탁자[대신증권] 보유에서 당사 보유로 전환 된 물량임. (관련공시 : 2016. 8. 25. 신탁계약해지결과보고서)
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,579,080	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	943,571	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,635,509	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니 다.

제12조(신주의 배당기산일)

당 회사가 유, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우, 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 그 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업 년도 말에 발행된 것으로 본다.

제54조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전 또는 금전외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 각각 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제55조(분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제165조의 12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정

목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 상법시행령 제19조에서 정하는 미 실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 ④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다. ⑤ 제9조의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제17기	제16기	제15기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(개별)당기순이익(백만원)	4,860	3,008	3,356

(연결)주당순이익(원)	720	436	607

현금배당금총액(백만원)	796	687	637

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	16.4	22.8	18.9

현금배당수익률(%)	보통주	1.4	1.0	1.7

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	120	100	100

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주당 주식배당(주)	-	-	-	-

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1. 요약재무정보

본 보고서 작성기준일에 해당하는 재무제표(제17기)는 외부감사인의 감사를 받았으며, K-IFRS(한국채택국제회계기준)에 따라 작성되었습니다. 비교표시된 제16기 및 제15기 재무제표 또한 K-IFRS(한국채택국제회계기준)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다. (단위 : 원)

구 분	제17기 기말	제16기 기말	제15기 기말

자산

유동자산	32,137,415,827	27,589,743,787	30,253,640,376

현금및현금성자산	4,725,695,700	4,185,991,746	9,213,720,600

매출채권	7,960,769,511	6,107,195,439	5,984,799,603

기타금융자산	1,259,505,783	515,903,918	367,882,319

기타유동자산	472,282,307	482,669,829	304,841,698

재고자산	17,719,162,526	16,297,982,855	14,382,396,156

비유동자산	28,586,516,523	29,180,408,333	27,158,822,698

유형자산	24,173,041,364	24,795,597,753	23,416,460,470

무형자산	2,837,153,535	2,719,502,315	2,614,765,539

기타금융자산	238,716,550	238,889,670	222,287,670

기타비유동자산	303,428,800	370,857,280

이연법인세자산	1,034,176,274	1,055,561,315	905,309,019

자산총계	60,723,932,350	56,770,152,120	57,412,463,074

부채

유동부채	13,339,245,770	13,947,473,149	17,292,444,833

매입채무	583,333,964	955,486,088	534,872,495

단기차입금	11,000,000,000	11,500,000,000	9,633,300,000

신주인수권부사채	4,230,746,977

기타금융부채	1,004,080,638	1,138,238,651	2,051,939,801

기타유동부채	751,831,168	353,748,410	841,585,560

비유동부채	4,605,379,467	2,106,029,306	2,002,922,862

장기차입금	3,000,000,000	499,980,000

순확정급여부채	1,534,777,637	2,072,020,639	1,491,042,862

기타금융부채	70,601,830	34,008,667	11,900,000

부채총계	17,944,625,237	16,053,502,455	19,295,367,695

자본

자본금	3,789,540,000	3,789,540,000	3,425,081,500

자본잉여금	15,754,480,037	15,754,480,037	12,922,484,386

기타자본	(6,592,220,300)	(4,535,784,827)	(2,011,958,050)

이익잉여금(결손금)	29,827,507,376	25,708,414,455	23,781,487,543

자본총계	42,779,307,113	40,716,649,665	38,117,095,379

자본과부채총계	60,723,932,350	56,770,152,120	57,412,463,074

매출액	37,879,603,015	30,644,024,111	29,771,485,693

영업이익(손실)	5,687,135,066	3,032,257,522	4,423,262,416

당기순이익	4,859,787,911	3,007,584,103	3,355,881,371

ㆍ기본주당이익	720	436	607

ㆍ희석주당이익	692	415	557
2. 연결재무제표

당사는 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

당사는 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제17기(당기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제16기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제15기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제17기	삼일회계법인	제17기 재무제표에 대한외부감사 및 검토 용역	55,000	835

제16기	삼일회계법인	제16기 재무제표에 대한외부감사 및 검토 용역	50,000	807

제15기	삼일회계법인	제15기 재무제표에 대한외부감사 및 검토 용역	50,000	828

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제17기	-	-	-	-	-

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제16기	-	-	-	-	-

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제15기	-	-	-	-	-

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V. 이사의 경영진단 및 분석의견

2016년 매출액은 378억 8천만원으로 전년대비 23.6% 증가하였고, 영업이익은 56억 9천만원으로 87.6% 증가 , 당기순이익은 48억 6천만원으로 61.6% 증가, 총포괄손익은48억 6백만원으로 전년대비 87.5% 증가하였습니다.

매출액 증가 주요 원인으로는 시장의 관심이 높은 알루미나 제품과 친환경 제품을 중심으로 한 신제품 매출이 크게 성장 한 것과 2014년부터 진행한 미주시장과 유럽, 일본 딜러다변화 정책 노력과 함께 전세계 전시회참가 영향으로 매출이 성장하였습니다. 이에, 유럽과 일본 시장 매출 증가 , 특히, 미주 지역 매출이 크게 성장하였습니다또한 중금속저감 제품 출시로 중금속 규제 강화로 주춤하던 유럽시장 화장품 매출이 크게 증가하였으며 향후 중금속 규제에 따른 경쟁력 확보로 매출이 더욱 증대될 것으로 기대 됩니다.

영업이익이 전년대비 87.6%로 크게 증가한 것은 첫째, 고부가가치 제품 판매 증가에 따른 영향으로 전년 대비 평균판매가 상승 및 원가절감 노력 기울여 원가율을 낮춘결과이며, 둘째, 저가 산업용 매출 비중이 44%에서 37%로 감소한 반면, 고부가가치 제품인 화장품용 매출 비중이 전년 34%에서 41%로 증가하였습니다.

향후, Alumina, Econa, Featheleve, Glass 등 당사 신제품에 대한 관심도가 더욱 증가하고 있어 매출 증대 및 영업이익율은 더욱 개선 될 것으로 기대하고 있습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 이사의 주요 이력 및 인적사항은 아래와 같습니다.

직책명	성 명 (생년월일)	임기만료일	약 력	담당 업무	비고

대표이사 (상근/등기)	장길완(55.09.18)	2015. 12.16.	Engelhard코리아(주)(98~00) 씨큐브(주)(00~현재)	경영총괄	-

이사 (상근/등기)	임광수(63.04.16)	2015. 12.16.	Engelhard코리아(주)(98~00) 씨큐브(주)(00~현재)	경영관리총괄	-

이사 (상근/등기)	정성기(61.07.20)	2017.03.24.	Engelhard코리아(주)(98~07) 씨큐브(주)(07~현재)	생산총괄	-

감사 (비상근/등기)	임채환(55.10.11)	2017.03.23.	(주)블루코드(97~03) 한밭대 테크노 경영대학원 겸임교수(07~09) (주)쏠라미 고문(07~14) (주)쏠라크리닉 대표이사(14~현재) (주)라이온켐텍 사외이사 (12~현재)씨큐브(주) 감사 (11~2017.3. 24.)	감사	주)

주) 2017. 3. 24. 제17기 정기주주총회에서 임기만료로 퇴임하였습니다.

나. 이사회 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비고

2015-01	2015.01.09	일반자금대출 대환 신청건	가결	-

2015-02	2015.01.20	신 주식 발행의 건 (252,840주)	가결	-

2015-03	2015.02.12	재무제표승인의 건/ 현금배당 승인의 건 등	가결	-

2015-04	2015.03.11	정기주주총회 개최의 건	가결	-

2015-05	2015.03.27	대표이사 선임의 건	가결	-

2015-06	2015.04.16	신주식 발행의 건	가결	-

2015-07	2015.06.24	임원 상여금 지급의 건	가결	-

2015-08	2015.06.24	자기주식 처분 결정의 건	가결	-

2015-09	2015.08.25	자사주 신탁 계약 체결의 건	가결	-

2016-01	2016.02.05	재무제표 승인의 건/ 현금배당 승인의 건	가결	-

2016-02	2016.02.15	자사주 신탁계약 체결의 건	가결	-

2016-03	2016.03.10	제16기 정기주주총회 개최의 건	가결	-

2016-04	2016.06.20	은행 여신에 관한 건	가결	-

2016-05	2016.08.24	자기주식 신탁계약 해지의 건	가결	-

2016-06	2016.11.28	자사주 신탁계약 체결의 건	가결	-

라. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 이사의 독립성 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통해 이루어지고 있습니다. 또한, 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정 및 이해관계자와의 거래에 대한 통제규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 설치여부 당사는 보고서 제출일 현재 별도의 감사위원회를 설치하고 있지 않습니다. 나. 감사의 인적사항

취임일시	성명	주요경력	결격여부	비고

최초선임2011.03.25재선임2014.03.24	임채환(55.10.11)	전남대 제어계측전공 (주)블루코드(97~03) 한밭대 테크노 경영대학원 겸임교수(07~09) (주)쏠라미 고문(07~14) (주)쏠라크리닉 대표이사(14~현재) (주)라이온켐텍 사외이사 (12~현재)씨큐브(주) 감사 (11~2017. 3. 24.)	해당사항없음	비상근

주) 2017. 3. 24. 제17기 정기주주총회에서 임기만료로 퇴임하였습니다. 다. 감사의 독립성 당사의 감사는 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 당사의 주식을 소유하고 있지 않습니다. 또한, 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다. 라. 감사의 주요활동

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비고

2015-01	2015.02.12	재무제표승인의 건/ 현금배당 승인의 건 등	가결	-

2015-02	2015.03.27	정기주주총회 제1호의안 이사 선임의 건 제2호의안 이사보수한도 승인의 건 제3호의안 감사보수한도 승인의 건	가결	-

2015-03	2015.06.24	자기주식 처분 결정의 건	가결	-

2015-04	2015.08.25	자사주 신탁 계약 체결의 건	가결	-

2016-01	2016.02.05	재무제표 승인의 건/ 현금배당 승인의 건	가결	-

2016-02	2016.02.15	자사주 신탁계약 체결의 건	가결	-

2016-03	2016.03.25	정기주주총회 제1호의안 이사보수한도 승인의 건 제2호의안 감사보수한도 승인의 건 제3호의안 정관 일부 변경의 건 제4호의안 주식매수선택권 부여의 건	가결	-

2016-04	2016.06.20	은행 여신에 관한 건	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부

당사 정관 제33조에 의거 상법 제382조의 2에 규정한 집중투표제를 적용하지 않습니다.

구 분	내 용

해당조항	- 정관 제 33 조 (이사의 선임) - ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사 정관 제29조에 서면투표제를 통한 의결권 행사를 적용하고 있으나, 전자투표제는 그러하지 않습니다.

구 분	내 용

해당조항 (서면투표제)	- 정관 제 29 조 (의결권의 행사) - ① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. ② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다. ③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

다. 소수주주권의 행사여부 당사는 최근 3사업년도 및 보고서 제출일 현재까지 소수주주권이 행사된 사실이없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

장길완	본인	보통주	1,487,139	19.62	1,499,079	19.78	주4)

임광수	임원	보통주	671,664	8.86	671,664	8.86	-

정성기	임원	보통주	10,000	0.13	10,000	0.13	-

장정숙	친인척	보통주	19,290	0.26	20,503	0.27	주1)

이동근	친인척	보통주	10,000	0.13	10,000	0.13	-

제갈옥희	친인척	보통주	0	0.00	6,140	0.08	주2)

류서진	친인척	보통주	0	0.00	3,490	0.05	주3)

계	보통주	2,198,093	29.00	2,220,876	29.30	-

-	-	-	-	-	-

주1) 관련공시 : 주식 등의 대량보유상황보고서 ( 2016. 3. 31. )주2) 관련공시 : 주식 등의 대량보유상황보고서 ( 2016. 9. 21. ) 관련공시 : 주식 등의 대량보유상황보고서 ( 2016. 11. 24. )주3) 관련공시 : 주식 등의 대량보유상황보고서 ( 2016. 9. 26. )주4) 관련공시 : 주식 등의 대량보유상황보고서 ( 2016. 11. 24. ) 관련공시 : 주식 등의 대량보유상황보고서 ( 2016. 11. 25. )※ 기초, 기말의 지분율은 2016.12.31.기준 발행주식총수 7,579,080주에 대한 비율입니다.

주식 소유현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	씨큐브(주)	737,112	9.73	주1)

-	-	-	-

우리사주조합	26,216	0.35	주2)

* 최대주주 및 특수관계인은 제외하였음. 위의 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 참고 주1) 자기주식 보유 수량 (I. 회사의 개요 항목의 4.주식의 총수 등 참고) 2016. 8. 25. 신탁계약해지에 따라 304,926주가 당사로 입고되어 총 보유수량은 737,112주이며 수탁자 보유물량 206,459주를 합하면 총 자기주식 수량은943,571주(12.45%) 입니다. 주2) 우리사주 조합의 소유 주식은 보고일 기준일 현재 한국증권금융에 예탁되어 있는 주식입니다.

## 소액주주현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,294	99.77	4,015,630	52.97	-

다. 주식 사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조 (신주인수권)
① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식 총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우
3. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 주권을 한국거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우③ 제2항 각 호중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료 후 3개월 이내

주주명부 폐쇄기간	매년 1월 1일부터 1월 7일까지

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권(8종)

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	해당사항 없음	공고 게재	인터넷 홈페이지(www.cqv.co.kr) / 매일경제신문

라. 주가 및 거래 실적(단위 : 원, 주)

구 분	2016년

7월	8월	9월	10월	11월	12월

주 가	최 고	12,000	11,250	10,400	10,450	9,570	8,780

최 저	11,100	10,050	9,700	9,550	7,920	7,970

평 균	11,521	10,734	10,095	9,976	8,693	8,441

거래량	일최고	126,290	87,893	62,753	69,991	235,758	156,127

일최저	20,018	19,059	7,171	8,353	7,730	8,037

월 간	1,188,396	985,309	523,710	554,868	1,308,358	492,367
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

장길완	남	1955.09	대표이사	등기임원	상근	경영 총괄	여수고 Engelhard코리아(주)(98~00) 씨큐브(주)(00~현재)	1,499,079	-	16년2개월	2018.03.27

임광수	남	1963.04	부사장	등기임원	상근	경영 관리 총괄	홍익공업전문대 공업화학전공 Engelhard코리아(주)(98~00) 씨큐브(주)(00~현재)	671,664	-	16년2개월	2018.03.27

정성기	남	1961.07	이사	등기임원	상근	생산 총괄	인하공전 화공환경과Engelhard코리아(주)(98~07) 씨큐브(주)(07~현재)	10,000	-	9년4개월	2017.03.24

최병기	남	1962.11	이사	미등기임원	상근	R 연구 소장	주1	10,578	-	주1	-

변용근	남	1964.08	이사	미등기임원	상근	영업총괄	충북대학교 화학공학 전공LG화학 /LG하우시스 신사업개발(88 ~15)씨큐브(주) (15 ~ 현재)	40,000	-	-	-

김용태	남	1963.08	이사	미등기임원	상근	공장지원총괄	주1	1,500	-	주1	-

김동훈	남	1963.11	이사	미등기임원	상근	재무총괄	주1	-	-	주1	-

이양호	남	1966.02	이사	미등기임원	상근	경영지원	경북대학교 법학 전공SSCP(주) (07 ~ 11)씨큐브(주) (11 ~ 현재)	-	-	-	-

임채환	남	1955.10	감사	등기임원	비상근	감사	전남대 제어계측전공 (주)쏠라미 고문(07~14) (주)쏠라크리닉 대표이사(14~현재) 씨큐브(주) 감사 (11~현재) (주)라이온켐텍 사외이사 (12~현재)	-	-	5년9개월	2017.03.24

주1) 최병기이사, 김동훈이사, 김용태이사는 미등기임원으로서 5년이상 회사에 재직하는 경우 주요경력 , 재직기간 및 임기만료일의 기재를 생략할 수 있습니다.* 미등기임원인 최병기 이사 소유 주식 : 10,578 (우리사주)* 등기 임원 임광수 이사의 소유 주식 : 433,248에서 668,930주로 변동되었습니다. (관련공시 : 2015. 4.22. 임원 주요주주 특정증권등 소유상황보고서)* 미등기임원인 김용태 이사 소유 주식 변동 : 2,993주 ==> 1,500주. (관련공시 : 임원 주요주주 특정증권등 소유상황보고서 : 2015. 6. 16.) * 미등기임원인 변용근 이사 소유 주식 : 40,000주 (관련공시 : 임원 주요주주 특정증권등 소유상황보고서 ,2015. 7. 07.) * 등기 임원 정성기 이사의 소유 주식 : 10,000주 (관련공시 : 임원 주요주주 특정증권등 소유상황보고서 ,2015. 7. 27.) (2017. 3. 24. 제17기 정기주주총회에서 재선임되어 임기가 2020. 3. 23.로 연장되었습니다.)* 등기 임원 임광수 이사의 소유 주식 : 668,930에서 671,664주로 변동되었습니다. (관련공시 : 임원 주요주주 특정증권등 소유상황보고서 , 2015. 9. 01.) * 등기 임원 장길완 대표이사의 소유 주식 : 1,487,139에서 1,499,079주로 변동되었습니다. (관련공시 : 주식 등의 대량보유상황보고서 , 2016. 11. 24.) (관련공시 : 주식 등의 대량보유상황보고서 , 2016. 11. 25.)

직원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

진주광택안료	남	142	-	-	-	142	6.17	8,490,932	59,795	-

진주광택안료	여	11	-	-	-	11	3.56	345,697	31,427	-

ECP	남	2	-	-	-	2	6.53	130,877	65,438	-

합 계	155	-	-	-	155	5.93	8,967,506	57,854	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	1,000,000	-

감사	1	100,000	-

주) 2016.12.31 기준 금액이며, 2017. 3. 24. 제17기 정기주주총회에서 이사보수한도가 10억원에서 15억원으로 변경 승인되었습니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	909,636	303,212	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	909,636	303,212	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	0	-	-	-

감사위원회 위원	0	-	-	-

감사	1	-	-	-

* 감사위원회 위원 또는 감사는 보수를 지급하지 않으므로, 합계의 1인당 평균 지급액에 산정하지 않음* 보수총액은 2016. 1. 1. ~ 2016. 12 31.까지 지급 된 총액입니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 3 827,253 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 - - 계 4 827,253 - 주) 회계법인의 기말 감사 시, 공정가치에 대한 재평가로 인해 공정가치 금액이 주당 956원에서 4,136원으로 변경되었습니다. ※공정가치 산정방법 : 공정가액 접근법(Black-Scholes Model)1) 권리부여일 전일의 주가 : 9,540원(2016년 03월 24일의 종가) 2) 행사가격 : 9,540원3) 무위험이자율 : 1.584%4) 기대행사기간 : 4.5년 5) 예상주가변동성 : 51.21% (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 임광수 등기임원 2016.03.25 신주교부 기명식보통주 200,000 - - 200,000 2018.03.25~2023.03.24 9,540
IX. 계열회사 등에 관한 사항

당사는 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 가. 가지급금 및 대여금 (증권 대여 포함) 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 담보제공 내역 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 채무보증 내역

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 매출·매입거래 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 차입금 내역 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 가. 증권 등 매수 또는 매도 내역 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 부동산 매매 또는 임대차 내역 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 기타 무형자산의 매입 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 ·변경상황

가) 기 신고한 주요경영사항의 진행상황 -. 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다. 2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	가결여부

제17기 정기주주총회 ('17.03.24)	1. 이사 선임의 건2. 감사 선임의 건 3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	가결

제16기 정기주주총회 ('16.03.25)	1. 이사 보수한도 승인의 건2. 감사 보수한도 승인의 건 3. 정관 일부 변경의 건4. 주식매수선택권 부여의 건	가결

제15기 정기주주총회 ('15.03.27)	1. 이사 선임의 건2. 이사 보수한도 승인의 건3. 감사 보수한도 승인의 건	가결

제14기 정기주주총회 ('14.03.24)	1. 이사 선임의 건2. 감사 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	가결

제13기 정기주주총회 ('13.03.25)	1. 이사 보수한도 승인의 건2. 감사 보수한도 승인의 건 3. 정관 일부 변경의 건	가결

*. 제13기 , 제14기 , 제15기 , 제16기, 제17기 정기주주총회의 재무제표 승인 의 건은 개정 상법에 따라 이사회에서 승인되어 주주총회에서 보고사항으로 보고되었습니다.

3 . 우발채무 및 약정사항

가. 당 기말과 전기말 현재 회사는 우리은행과 전자외상매출채권 담보대출 약정을 맺고 있으며, 이와 관련하여 당기말과 전기말 현재 실행 잔액은 없습니다. 나. 당기말 현재 회사는 KEB하나은행 등과 한도 10,000백만원의 무역 금융 약정을 체결하고 있으며, 이와 관련하여 당기말 현재 무역 금융 약정 실행 잔액은 9,000백만원입니다.다. 당기말 현재 회사는 한국씨티은행과 한도 USD 550천불의 파생상품 약정을 체결하고 있으며, 이와 관련하여 당기말 현재 실행 잔액은 없습니다.

라. 당기말 현재 회사는 국책사업이행 등과 관련하여 서울보증보험으로부터 8백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다. 마. 당기말과 전기말 현재 회사는 공장 임차 및 직원 기숙사와 관련하여 임대차계약을 맺고 있습니다. 이와 관련하여 회사는 당기말과 전기말 현재 각각 105백만원과 102백만원의 임차보증금을 예치하고 있으며, 이와 관련하여 당기와 전기의 지급임차료는 34백만과 40백만원입니다. 바. 당기말 현재 회사는 롯데렌탈(주) 등으로부터 업무용 차량에 대한 임대차계약을 체결하고 있으며, 이에 따라 당기에 지급한 임차료는 132백만원입니다. 향후 임대차계약에 따른 대여료의 지급계획은 다음과 같습니다(단위 : 천원).

구 분	금 액

1년 이내	111,070

1년 초과 5년 이내	73,640

계	184,710

4. 중요한 소송사건 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 5. 보고서 작성기준일 이후에 발생한 중요사항 가. 현금배당결정 -. 1주당 배당금 : 120원 -. 총 배당 주식수 : 6,635,509 -. 총 배당 금액 : 796,261,080원 -. 기타 세부 내용은 관련공시 내용을 참조하시기 바랍니다. (관련공시 : 2017. 2. 9. 현금 .현물배당 결정 / 2017. 3. 16. 감사보고서 제출) 나. 주 주총회 결과 -. 이사 선임 : 정성기 이사 (임기 만료에 따른 재선임) -. 감사 퇴임 : 임채환 감사 (임기 만료에 따른 퇴임) -. 감사 선임 : 김춘균 감사 (임기 만료에 따른 신규 감사 선임) -. 이사보수한도 승인 (15억원) -. 감사보수한도 승인 (1억원) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

제2회BW발행	2013.07.30	6,000	운영자금	차입금상환 : 5,492운 영 자 금 : 508	-

제2회 BW 자금 사용 내역 (단위 : 백만원)

용도	내용	금액	계

차입금 상환	산업은행(단기차입금)	4,000	5,492

산업은행(장기차입금)	1,234

중소기업진흥공단(장기차입금)	258

운영자금	Mica, TiCl4등 구입	508	508

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고
1. 전문가의 확인

당사는 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

당사는 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.