씨큐브 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	도입

실시여부	-	제23기 정기주주총회제24기 임시주주총회제25기 정기주주총회	제23기 정기주주총회제25기 정기주주총회

(1) 집중투표제의 배제여부

당사 정관 제33조에 의거 상법 제382조의 2에 규정한 집중투표제를 적용하지않습니다.

구 분	내 용

해당조항	- 정관 제 33 조 (이사의 선임) - ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사 정관 제29조에 서면투표제를 통한 의결권 행사를 적용하고 있습니다.그리고, 당사 정관에는 기재되지 않았지만 이사회 결의로 전자투표제를 채택하였습니다.

구 분	내 용

해당조항 (서면투표제)	- 정관 제 29 조 (의결권의 행사) - ① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. ② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다. ③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

나. 소수주주권의 행사여부 당사는 최근 3사업년도 및 보고서 제출일 현재까지 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.

다. 경영권 분쟁 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,861,390	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,491	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,858,899	-

-	-	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)
① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식 총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우
3. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 주권을 한국거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우③ 제2항 각 호중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료 후 3개월 이내

주주명부 폐쇄기간	매년 1월 1일부터 1월 7일까지

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권(8종)

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	해당사항 없음	공고 게재	인터넷 홈페이지(cqv.co.kr) / 매일경제신문

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의 내용	주요 논의 내용

제25기 정기주주총회 ('25.03.26)	1. 정관 변경의 건2. 사외이사 선임의 건3. 상근감사 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	주주제안 : 없음결의과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음안건 수정사항 : 없음

제24기 정기주주총회 ('24.03.28)	1. 이사 선임의 건2. 이사 보수한도 승인의 건3. 감사 보수한도 승인의 건4. 주식 배당 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	주주제안 : 없음결의과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음안건 수정사항 : 없음

제24기 임시주주총회 ('23.07.11)	1. 정관 일부 변경의 건2. 이사 선임의 건	원안대로 가결원안대로 가결	주주제안 : 없음결의과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음안건 수정사항 : 없음

제23기 정기주주총회 ('23.03.29)	1. 감사 선임의 건2. 이사 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	주주제안 : 없음결의과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음안건 수정사항 : 없음

제22기 정기주주총회 ('22.03.29)	1. 이사 보수한도 승인의 건2. 감사 보수한도 승인의 건 3. 정관 일부 변경의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	주주제안 : 없음결의과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음안건 수정사항 : 없음

제21기 정기주주총회 ('21.03.25)	1. 이사 선임의 건2. 이사 보수한도 승인의 건3. 감사 보수한도 승인의 건 4. 정관 일부 변경의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	주주제안 : 없음결의과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음안건 수정사항 : 없음

제19기 정기주주총회 ('19.03.27)	1. 정관 일부 변경의 건2. 이사 보수한도 승인의 건3. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	주주제안 : 없음결의과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음안건 수정사항 : 없음

제18기 정기주주총회 ('18.03.26)	1. 이사 선임의 건2. 이사 보수한도 승인의 건3. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	주주제안 : 없음결의과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음안건 수정사항 : 없음