씨큐브 사업보고서 (2024.12)
5. 정관에 관한 사항

당사 정관의 최근 개정일은 2023년 07월 11일이며, 제24기 임시주주총회(2023년 07월 11일개최)에서 승인되었습니다. 보고서 제출일 이후 2025년 3월26일에 개최예정인 제25기 정기주주총회 안건에는 정관 개정의 건이 포함되어 있습니다.자세한 사항은 하기의 [나. 개정 안건]을 참고하시기 바랍니다.

1) 정관 가. 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 07월 11일	제24기임시주주총회	1. 제32조(이사의 수)회사의 이사는 3명 이상 6명이내로 하고, 사외이사를 둘 수 있다.	- 신규 사내이사 4인 선임을 위한 개정 (기존 5인이내에서 6인이내로 변경)

2022년 03월 29일	제22기정기주주총회	1. 제8조의2(주주명부작성,비치)	- 전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영함.- 전자증권법 시행령제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능 하도록 근거 규정을 마련함- 상법 제352조의2를 반영하여 신설.

2021년 03월 25일	제21기정기주주총회	1. 사업목적 변경 : 제2조2. 제8조의2(주식등의 전자등록)3. 제45조(감사의선임, 해임)	1. 태양광 발전사업 추가에 따른 조문 수정 2. 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자 등록을 하지 않을 수 있도록 함. 3-1 감사 선임과 해임에 관한 조문 정비. 3-2 전자투표 도입 시 감사 선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용을 반영 함. 3-3 감사의 해임과 관련한 주주총회 결의요건 신설

2019년 03월 27일	제19기정기주주총회	1. 사업목적변경 : 제2조2. 주식 전자등록에 따른 사무처리 방법 변경 (주권종류 삭제, 주식 사무처리 방법 개정 등)- 해당조항 : 제8조, 제8조의2, 제14조, 제15조, 제19조3. 외부감사인의 선임 : 제52조	- 사업영역 확대에 따른 사업목적추가- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

나. 개정 안건

구분	변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

수정	제32조(이사의 수)
회사의 이사는 3명 이상 6명이내로 하고, 사외이사를 둘 수 있다.	제32조(이사의 수)
회사의 이사는 3명 이상 8명이내로 하고,사외이사를 둘 수 있다.	사외이사 2인 신규 선임을
위한 이사의 수 개정

수정	제5조(발행예정주식의 총수)
당 회사가 발행할 주식의 총수는20,000,000주로 한다.	제5조(발행예정주식의 총수)
당 회사가 발행할 주식의 총수는 40,000,000주로 한다.	발행예정주식의 총수 변경

수정	제17조(전환사채의 발행)
① 회사는 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.	제17조(전환사채의 발행)
① 회사는 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.	전환사채
발행 한도 변경

수정	제18조(신주인수권부사채의 발행)
① 회사는 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제17조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.	제18조(신주인수권부사채의 발행)
① 회사는 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제17조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.	신주인수권부 사채
발행 한도 변경

추가	-	부칙
제1조(시행일)
이 정관은 2025년 03월 26일 부로 개정 시행한다.	정관 개정으로 시행시기에 관한 부칙 추가

주1) 제25기 정기주주총회 안건에 대한 사항은 당사가 2025년 3월 11일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시한 '주주총회소집공고' 를 참조하시기 바랍니다.

주2) 향후 주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

2) 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	운모제품 제조 및 판매업	영위

2	전기, 전자 제품용 안료 제조 및 판매업	영위

3	화장품용 안료 제조 및 판매업	영위

4	자동차용 안료 제조 및 판매업	영위

5	산업용 안료 제조 및 판매업	영위

6	IT부품소재 제조 및 판매업	미영위

7	수출입업	영위

8	부동산 매매 및 임대업	미영위

9	화학제품 제조 및 판매업	영위

10	금속박, 금속분 제조 및 판매업	영위

11	식품 첨가용 안료 제조 및 판매업	미영위

12	태양광 발전 사업	영위

13	위 각호와 관련한 부대사업 일체	영위

3) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2021년 03월 25일	-	12. 태양광 발전 사업

4) 변경 사유(1) 태양광 발전 사업

변경 취지 및 목적, 필요성	당사는 태양광 발전 사업을 통한 친환경에너지 생산 및 수익창출을 위하여 사업목적을 변경하였습니다.

사업목적 변경 제안 주체	사업목적 변경 관련 이사회 결의(`2021.03.10)

해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등	태양광 발전 사업이 회사의 주된 사업에 미치는 영향은 크지 않습니다. 태양광 발전으로 생산된 전력의 일부는 직접사용하고, 일부는 판매하고 있으나, 당사의 전체적인 에너지 사용량 및 비용에서 차지하는 영향은 크지 않습니다.

5) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	12. 태양광 발전 사업	2021년 03월 25일

(1) 정관상 추가한 사업목적에 대한 주요내용

1. 사업목적	12. 태양광 발전 사업

2. 사업 분야 및 진출 목적	태양광 발전 사업을 통한 친환경에너지 생산 및 수익창출

3. 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성	- 주요 특성 :유휴부지인 밭, 논, 임야, 대지, 건축물 토지 등을 활용하여 발전소를 설치하고, 발전소에서 생산된 전력을 판매함으로써 장기간 안전하고 안정적인 수익을 창출하는 사업으로, 탄소절감과 정부의 신재생에너지 보급 정책사업 등으로 주목받고 있는 신재생에너지발전 사업입니다.- 규모 및 성장성 :국내의 전국 산업단지 지붕형 태양광의 기술적 잠재량은 14.46GW이며, 이는 국내 전체 발전설비 용량(2021년 기준)의 10.8%에 달하는 규모입니다. 공장을 비롯해 모든 건축물로 범위를 넓힐 경우 2050년 시점에서 건물에 설치 가능한 태양광 설비는 145GW(옥상 면적 25% 사용 가정)로 평가되며, 평균 이용률을 15.38%로 가정하고, 2050년 달성할 것으로 예상되는 태양광 모듈 효율 34%를 적용하면, 발전량은 연간 177TWh로 예상됩니다. 현시점의 태양광 모듈 효율(20%)을 적용하면 연간 발전량은 104TWh 정도로, 국토의 1.5%에 불과한 옥상 면적의 일부만 활용해도 2022년 국내 총발전량 594TWh의 상당 부분을 충당할 수 있다는 연구결과가 있습니다.보고일 기준 당사의 1,2,3 공장 지붕 대부분에 태양광 발전설비가 설치완료 되었으며, 추가적인 변수가 없는 한, 당사의 태양광 발전사업의 추가적인 성장은 크지 않을 것으로 판단됩니다.

4. 신규사업과 관련된투자 내용	총 소요액(연도별 소요액)	태양광 관련 설비 설치자재 및 외주비 목적으로 아래와 같이 예산이 집행되었습니다.- 2020년도 연간 : 195,310천원- 2021년도 연간 : 186,750천원- 2022년도 연간 : 130,640천원

투자자금 조달 원천	내부자금과 지자체 지원사업 재원을 활용하여 진행하였으며, 그 내역은 아래와 같습니다.2020년도- 내부자금 : 109,373천원- 지자체 지원사업 지원금 : 85,937천원2021년도- 내부자금 : 35,000천원- 지자체 지원사업 지원금 : 151,750천원2022년도- 내부자금 : 26,400천원- 지자체 지원사업 지원금 : 104,240천원

예상투자회수기간	당사 직접사용 전기료와 전력판매대금을 고려했을때 예상투자회수기간은 아래와 같습니다. 1. 2020 사용분 : 약6년(2026년) 2. 2021 투자분 : 약3년(2024년) 3. 2022 투자분 : 약3년(2025년)

5. 사업 추진 현황	조직 및 인력구성	별도의 조직구성없이 기존조직과 인력으로 진행하였으며, 시설팀 1명, 공장지원팀 1명이 담당하였습니다.

연구개발활동	태양광 발전 사업은 제3자가 개발완료한 기존 제품을 설치하는 것으로서, 당사가 별도의 연구개발활동을 할 필요는 없습니다.

제품 및 서비스개발 진척도 및 상용화 여부	제3자가 개발완료한 기존 제품을 설치하는 것으로서, 당사가 별도의 서비스개발과상용화 단계를 거칠 필요가 없습니다.

매출 발생 여부	2021년 4월부터 태양광 발전으로 생산된 전력을 판매하여 매출이 발생하고 있으며, 매출금액은 아래와 같습니다.2021년 : 14,176천원 / 2022년 : 24,340천원 / 2023년 : 18,628천원 / 2024년 : 14,620천원

6. 기존 사업과의 연관성	당사의 주요사업인 진주광택안료 제조 및 판매와 관련하여 직접적인 연관성은 없습니다.

7. 주요 위험	주요 위험은 악천후로 인한 일조량 감소가 있습니다.

8. 향후 추진계획	가. 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료시기 :당사의 1,2,3공장 지붕에 태양광 발전설비가 설치 완료되었습니다.나. 향후 1년 이내 추진 예정사항 :향후 1년 이내에는 기 설치된 태양광설비의 유지보수 외에는 추가 설비투자 등은 없을 것으로 예상됩니다.다. 조직 및 인력 확보 계획 :상술한 바와 같이 당사의 해당사업은 별도의 조직 및 인력 확보를 필요로 하지 않습니다.

9. 미추진 사유	해당사항 없습니다.