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씨큐브 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 16 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 씨큐브 주식회사
대 표 이 사 : 장 길 완
본 점 소 재 지 : 충청북도 진천군 진천읍 성중로 144
(전 화)043-531-2500
(홈페이지) http://www.cqv.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 임 광 수
(전 화) 043-531-2500
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '씨큐브 주식회사'라고 표기하고, 영문으로는 "CQV Co., Ltd."라 합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 씨큐브(주)라고 표기합니다. 나. 설립일자 당사는 진주광택안료를 생산하는 부품소재전문 기업으로 2000년 10월 20일에 설립되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 ① 주소 : 충청북도 진천군 진천읍 성중로 144② 전화번호 : 043-531-2500③ 홈페이지 : http://www.cqv.co.kr 라. 중소기업 해당 여부 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당합니다.

마. 벤처기업 해당여부

확인기관	확인기준	유효기간	비고

기술신용보증기금	연구개발기업	2014.11.15 ~ 2016.11.14	제20140112415호

바. 대한민국에 대리인이 있는 경우 당사는 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다. 사. 주요 사업의 내용 회사가 영위하는 목적사업은 아래와 같으며, 사업의 내용에 대한 자세한 사항은 동 공시서류의 『제2부. II. 사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다.

목 적 사 업	비고

1. 운모제품 제조 및 판매업 2. 전기, 전자 제품용 안료제조 및 판매업 3. 화장품용 안료제조 및 판매업 4. 자동차용 안료의 제조 및 판매업 5. 산업용 안료의 제조 및 판매업 6. IT부품소재 제조 및 판매업 7. 수출입업 8. 부동산 매매 및 임대업 9. 화학제품 제조 및 판매업10. 위호와 관련한 부대사업 일체

아. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장 여부 당사는 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다. 자. 신용평가에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.
2. 회사의 연혁

일 자	주 요 사 항

2010년	05월06월10월11월11월12월	'진공증착법을 이용한 다중색상의 진주광택안료 및 그 제조방법' 특허등록(10-0959790호)수출 유망 중소기업지정(충북지방중소기업청장)2010년 대한민국 벤처기업대상 지식경제부장관상 수상'판상 알파알루미나 결정체와 그의 제조방법' 중국특허(ZL 2008 8 0009728.4)2010년 무역의 날 500만불 수출탑 수상벤처기업확인 - 기술보증기금 (2010010811)

2011년	03월	'판상 산화철 제조방법, 그로부터 제조된 판상 산화철 및 판상 산화철 안료' 특허등록(10-1026361호)

2011년	07월10월11월	' 유망중소기업 선정(산업은행)' 제8회 충청북도 종합대상 수상' 코스닥 상장

2012년	01월01월04월04월04월09월12월12월	' 글로벌 강소기업으로 선정'나노크기를 갖는 티탄산 바륨 입자 및 그의 제조방법' 특허등록 (10-1104627) '고채도와 다중색상을 갖는 진주 광택 안료 및 그 제조 방법' 특허등록(10-1135360)'광추출 효율이 우수한 플라즈마 램프' 특허등록(10-1140131)'산화물층이 코팅된 티탄산바륨 분말 및 그의 제조 방법' 특허등록(10-1142251)'각형비가 큰 진주안료 및 이의 제조방법' 특허등록 (US 12/436,164)'은 코팅 안료 및 그 제조 방법'(10-1218062) 2012년 무역의 날 1000만불 수출탑 수상

2013년	10월10월	'백색 또는 적색 적외선 차폐안료를 포함한 적외선 차폐 도료 및 그 제조 방법' 특허등록(10-1321697)'흑색 청색 또는 녹색 적외선 차폐도료 및 그 제조 방법' 특허등록(10-1321691)

2014년	03월08월	KDB Global Star 기업 선정 판상알루미나펄 제품 생산

2015년	06월	우수기술연구센터(ATC) 기술개발사업 선정
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011.11.02	유상증자(일반공모)	보통주	958,388	500	5,750	주1)

2013.05.10	신주인수권행사	보통주	205,964	500	3,520	주2)

2013.11.18	신주인수권행사	보통주	78,124	500	3,520	주3)

2014.08.19	신주인수권행사	보통주	28,409	500	3,520	주4)

2014.09.30	신주인수권행사	보통주	255,681	500	3,520	주5)

2014.09.30	신주인수권행사	보통주	466,645	500	4,243	주6)

2014.11.21	신주인수권행사	보통주	315,340	500	3,520	주7)

2015.01.20	신주인수권행사	보통주	252,840	500	3,520	주8)

2015.04.16	신주인수권행사	보통주	476,077	500	4,243	주9)

주1) 당사는 2011.11.8. 코스닥 시장에 상장하였습니다. (공모주식수 : 958,388주, 공모가: 5,750원)주2) 제1회 BW 신주인수권행사에 의한 205,964주가 추가 상장 되었습니다.주3) 제1회 BW 신주인수권행사에 의한 78,124주가 추가 상장 되었습니다. 주4) 제1회 BW 신주인수권행사에 의한 28,409주가 추가 상장 되었습니다. 주5) 제1회 BW 신주인수권행사에 의한 255,681주가 추가 상장 되었습니다. 주6) 제2회 BW 신주인수권행사에 의한 466,645주가 추가 상장 되었습니다. 주7) 제1회 BW 신주인수권행사에 의한 315,340주가 추가 상장 되었습니다. 주8) 제1회 BW 신주인수권행사에 의한 252,840주가 추가 상장 되었습니다. 주9) 제2회 BW 신주인수권행사에 의한 476,077주가 추가 상장 되었습니다.
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	-	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,579,080	-	7,579,080	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,579,080	-	7,579,080	-

Ⅴ. 자기주식수	708,732	-	708,732	주1)

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,870,348	-	6,870,348	-

주1) 자기주식수는 아래 자기주식 및 처분현황 참조

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	276,546	-	-	276,546	주1)

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	482,186	-	50,000	-	432,186	주2)

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	482,186	276,546	50,000	-	708,732	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	482,186	276,546	50,000	-	708,732	-

-	-	-	-	-	-	-

주1) 신탁계약 체결에 의한 자기 주식 취득 : 276,546주 취득 신탁계약체결일 2015. 8. 25.부터 2015.12 31.까지 취득한 수량입니다.주2) 자기주식 50,000주 처분 1) 주요사항보고서(자기주식 처분결정) : 2015. 6. 24. 2) 자기주식 처분결고 보고서 : 2015. 7. 27.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,579,080	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	708,732	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,870,348	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니 다.

제12조(신주의 배당기산일)

당 회사가 유, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우, 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 그 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업 년도 말에 발행된 것으로 본다.

제54조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전 또는 금전외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ (신설) 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제55조(분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제165조의 12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정

목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 상법시행령 제19조에서 정하는 미 실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제16기	제15기	제14기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	3,008	3,356	2,467

주당순이익 (원)	436	607	478

현금배당금총액 (백만원)	687	637	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	22.8	18.9	-

현금배당수익률 (%)	보통주	1.0	1.7	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	100	100	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

본 보고서 작성기준일에 해당하는 재무제표(제16기)는 외부감사인의 감사를 받았으며, K-IFRS(한국채택국제회계기준)에 따라 작성되었습니다. 비교표시된 제15기 및제14기 재무제표 또한 K-IFRS(한국채택국제회계기준)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다. (단위 : 원)

구 분	제16기 기말	제15기 기말	제14기 기말

[유동자산]	27,589,743,787	30,253,640,376	23,850,105,549

현금및현금성자산	4,185,991,746	9,213,720,600	4,868,625,056

매출채권	6,107,195,439	5,984,799,603	5,298,857,236

기타금융자산	515,903,918	367,882,319	624,965,710

기타비유동자산	482,669,829	-	-

기타유동자산	16,297,982,855	304,841,698	416,590,314

재고자산	29,180,408,333	14,382,396,156	12,641,067,233

[비유동자산]	24,795,597,753	27,158,822,698	25,356,299,118

유형자산	2,719,502,315	23,416,460,470	21,645,045,486

무형자산	238,889,670	2,614,765,539	2,980,035,272

기타금융자산	370,857,280	222,287,670	194,959,670

이연법인세자산	1,055,561,315	905,309,019	536,258,690

자산총계	56,770,152,120	57,412,463,074	49,206,404,667

[유동부채]	13,947,473,149	17,292,444,833	8,447,267,366

매입채무	955,486,088	534,872,495	442,238,702

단기차입금	11,500,000,000	9,633,300,000	7,000,000,000

신주인수권부사채	-	4,230,746,977	-

기타금융부채	1,138,238,651	2,051,939,801	676,070,831

기타유동부채	353,748,410	841,585,560	328,957,833

[비유동부채]	2,106,029,306	2,002,922,862	9,869,683,270

장기차입금	-	499,980,000	3,149,733,669

신주인수권부사채	-	-	4,411,385,097

순확정급여부채	2,072,020,639	1,491,042,862	915,156,188

기타금융부채	34,008,667	11,900,000	1,393,408,316

부채총계	16,053,502,455	19,295,367,695	18,316,950,636

자 본

[자본금]	3,789,540,000	3,425,081,500	2,892,044,000

[자본잉여금]	15,754,480,037	12,922,484,386	9,370,390,007

[기타자본]	(4,535,784,827)	(2,011,958,050)	(2,011,958,050)

[이익잉여금]	25,708,414,455	23,781,487,543	20,638,978,074

자본총계	40,716,649,665	38,117,095,379	30,889,454,031

매출액	30,644,024,111	29,771,485,693	28,083,016,329

영업이익	3,032,257,522	4,423,262,416	3,413,805,748

당기순이익	3,007,584,103	3,355,881,371	2,467,350,908

ㆍ기본주당이익	436	607	478

ㆍ희석주당이익	415	557	456
2. 연결재무제표

당사는 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

당사는 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제16기(당기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제15기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제14기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제16기	삼일회계법인	제16기 재무제표에 대한외부감사 및 검토 용역	50,000	807

제15기	삼일회계법인	제15기 재무제표에 대한외부감사 및 검토 용역	50,000	828

제14기	삼일회계법인	제14기 재무제표에 대한외부감사 및 검토 용역	50,000	850

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제16기	-	-	-	-	-

제15기	-	-	-	-	-

제14기	-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변경 당사는 외부감사인인 삼일회계법인과 계약만료에 따라 2015년 4월에 감사인 선임위원회를 개최하여 삼일회계법인을 외부감사인으로 선임하였습니다. 선임된 삼일회계법인은 3년동안(2015.1.1~2017.12.31) 당사의 외부감사를 수행할 예정입니다.

5. 연 결재무제표에 대한 감사인의 감사의견 등 당사는 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없 습니 다.

6. 내부회계 관리제도 당사는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 대한민국에서 한국채택국제회계기준에 따라 작성한 재무제표의 신뢰성에 대한 합리적인 확신을 줄 수 있도록 제정한 내부회계관리규정과 이를 관리ㆍ운영하는 조직을 구비하고 있으며, 16기(2015년) 외부감사인의 내부회계관리제도의 검토보고서에서 검토결과 내부회계관리제도의 운영과 관련하여 내부회계관리제도 모범규준의 제5장 '중소기업에 대한 적용’의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 검토의견을 표명하고 있습니다. 7. 종속회 사 의 감사의견 등 당사는 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없 습니 다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

2015년 매출액은 306억 4천만원으로 전년대비 3% 늘어났습니다. 산업분류별로는 일반산업용 제품이 전년대비 11% 감소한 133억 4천만원, 화장품용 제품이 11.5% 증가한 75억 8천만원, 자동차용 제품이 29.9% 증가한 67억 4천만원의 매출을 달성하였습니다.

수출은 2.7%증가한 166억 1천만원, 국내 매출은 1.7%증가한 110억 5천만원을 달성하였습니다. 2015년에는 국내,외 경기불황에도 불구하고 전년 동기 대비 약3% 매출이 상승하여 내수 49.6%, 수출 50.4%로 수출 비중이 약간 높은 결과를 보였습니다.

영업이익이 전년대비 31.4% 감소한 것은

첫째, 당사의 딜러인 Sunchemical社와의 계약 변경에 따른 미국 , 유럽 전시회 및 영업망 구축을 위한 마케팅 경비 증가.

둘째, 미주시장 확대를 위한 미국 마케팅 임원 신규 영입 및 전체 인건비가 증가

셋째, 연구개발과 판상알루미나 펄 시생산에 따른 경상연구개발비 증가에 따른 것입니다.

그리고, 당사는 2014년 하반기 판상알루미나펄을 출시하여 현재까지 1년여동안 자동차, 화장품 글로벌 기업에 테스트를 진행중이며 양호한 결과가 기대되어 판상알루미나펄 양산라인 증설이 완료되는 2016년 3월 이후부터 점차적으로 가시적인 성과가 있을 것으로 기대하고 있습니다.

2015년 전체 매출이 3% 성장하는 가운데에서도 자동차용 제품의 매츌이 29.9% 증가, 화장품용 제품의 매출은 11.5% 성장하는 등 자동차용 및 화장품용 시장에서의 브랜드 인지도가 점차 증가하고 있으며 , 2014년부터 Adamas, Mirinae, Econa, Hierro, Skolor 등 화장품 및 자동차 관련 신제품들에 대한 평가가 매우 좋아 2016년 당사 성장에 큰 기여를 할 것으로 기대하고 있습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 이사의 주요 이력 및 인적사항은 아래와 같습니다.

직책명	성 명 (생년월일)	임기만료일	약 력	담당 업무	비고

대표이사 (상근/등기)	장길완 (55.09.18)	2015. 12.16.	Engelhard코리아(주)(98~00) 씨큐브(주)(00~현재)	경영 총괄	-

이사 (상근/등기)	임광수 (63.04.16)	2015. 12.16.	Engelhard코리아(주)(98~00) 씨큐브(주)(00~현재)	경영 관리 총괄	-

이사 (상근/등기)	정성기 (61.07.20)	2017.03.24.	Engelhard코리아(주)(98~07) 씨큐브(주)(07~현재)	생산 총괄	-

감사 (비상근/등기)	임채환 (55.10.11)	2017.03.23.	(주)블루코드(97~03) 한밭대 테크노 경영대학원 겸임교수(07~09) (주)쏠라미 고문(07~14) (주)쏠라클리닉 대표이사(14~현재) 씨큐브(주) 감사 (11~현재) (주)라이온켐텍 사외이사 (12~현재)	감사	-

나. 이사회 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비고

2015-01	2015.01.09	일반자금대출 대환 신청건	가결	-

2015-02	2015.01.20	신 주식 발행의 건 (252,840주)	가결	-

2015-03	2015.02.12	재무제표승인의 건/ 현금배당 승인의 건 등	가결	-

2015-04	2015.03.11	정기주주총회 개최의 건	가결	-

2015-05	2015.03.27	대표이사 선임의 건	가결	-

2015-06	2015.04.16	신주식 발행의 건	가결	-

2015-07	2015.06.24	임원 상여금 지급의 건	가결	-

2015-08	2015.06.24	자기주식 처분 결정의 건	가결	-

2015-09	2015.08.25	자사주 신탁 계약 체결의 건	가결	-

2015-10	2015.09.16	신규 대출에 관한 건	가결	-

라. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 이사의 독립성 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통해 이루어지고 있습니다. 또한, 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정 및 이해관계자와의 거래에 대한 통제규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 설치여부 당사는 보고서 제출일 현재 별도의 감사위원회를 설치하고 있지 않습니다. 나. 감사의 인적사항

취임일시	성명	주요경력	결격여부	비고

최초선임2011.03.25재선임2014.03.24	임채환(55.10.11)	전남대 제어계측전공 (주)블루코드(97~03) 한밭대 테크노 경영대학원 겸임교수(07~09) (주)쏠라미 고문(07~14) (주)쏠라클리닉 대표이사(14~현재) 씨큐브(주) 감사 (11~현재) (주)라이온켐텍 사외이사 (12~현재)	해당사항없음	비상근

다. 감사의 독립성 당사의 감사는 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 당사의 주식을 소유하고 있지 않습니다. 또한, 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다. 라. 감사의 주요활동

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비고

2015-01	2015.02.12	재무제표승인의 건/ 현금배당 승인의 건 등	가결	-

2015-02	2015.03.27	정기주주총회 제1호의안 이사 선임의 건 제2호의안 이사보수한도 승인의 건 제3호의안 감사보수한도 승인의 건	가결	-

2015-03	2015.06.24	자기주식 처분 결정의 건	가결	-

2015-04	2015.08.25	자사주 신탁 계약 체결의 건	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부

당사 정관 제33조에 의거 상법 제382조의 2에 규정한 집중투표제를 적용하지 않습니다.

구 분	내 용

해당조항	- 정관 제 33 조 (이사의 선임) - ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사 정관 제29조에 서면투표제를 통한 의결권 행사를 적용하고 있으나, 전자투표제는 그러하지 않습니다.

구 분	내 용

해당조항 (서면투표제)	- 정관 제 29 조 (의결권의 행사) - ① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. ② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다. ③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

다. 소수주주권의 행사여부 당사는 최근 3사업년도 및 보고서 제출일 현재까지 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

장길완	본인	보통주	1,487,139	21.71	1,487,139	19.62	-

임광수	임원	보통주	433,248	6.32	671,664	8.86	주1)

정성기	임원	보통주	0	0.00	10,000	0.13	-

장정숙	동생	보통주	16,178	0.24	19,290	0.26	-

이동근	동서	보통주	16,178	0.24	10,000	0.13	-

계	보통주	1,952,743	28.50	2,198,093	29.00	-

-	-	-	-	-	-

* 기초는 2015.01.01.(발행주식총수 6,850,163주), 기말은 2015.09.30.기준 (발행주식총수 7,579,080주)* 주1) 기초 433,248주에서 -. 신주인수권행사로 668,930주로 변동 (관련공시 : 2015. 4.22. 임원 주요주주 특정증권등 소유상황보고서) -. 2,734주 장내매수 668,930주에서 671,664주로 변동되었습니다. (관련공시 : 2015. 9.01. 임원 주요주주 특정증권등 소유상황보고서)

주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	산은캐피탈	398,000	5.25	-

씨큐브(주)	432,186	5.70	주1)

우리사주조합	26,216	0.35	주2)

* 최대주주 및 특수관계인은 제외하였음. 위의 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 참고 주1) 자기주식 보유 수량 (I. 회사의 개요 항목의 4.주식의 총수 등 참고) 당사 보유물량 432,186주 외에, 신탁계약에 의한 취득으로 수탁자 보유물량 276,546주를 합하면 708,732주 입니다. 주2) 우리사주 조합의 소유 주식은 보고일 기준일 현재 한국증권금융에 예탁되어 있는 주식입니다.

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,928	99.76	3,851,080	50.8	-

* 한국예탁결제원에서 수령한 주주명부(2015.12.31.기준) 기준으로 작성하였습니다.

다. 주식 사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조 (신주인수권)
① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식 총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우
3. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 주권을 한국거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우③ 제2항 각 호중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료 후 3개월 이내

주주명부 폐쇄기간	매년 1월 1일부터 1월 7일까지

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권(8종)

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	해당사항 없음	공고 게재	인터넷 홈페이지(www.cqv.co.kr) / 매일경제신문

라. 주가 및 거래 실적(단위 : 원, 주)

구 분	2015년

7월	8월	9월	10월	11월	12월

주 가	최 고	11,800	10,950	11,550	12,200	11,250	10,800

최 저	9,870	6,800	8,800	11,200	10,000	9,800

평 균	10,688	9,376	9,895	11,631	10,783	10,251

거래량	일최고	709,720	878,995	2,360,385	708,592	198,076	324,470

일최저	55,458	72,749	39,448	86,135	37,616	32,526

월 간	3,998,431	4,147,909	5,888,510	4,410,583	1,753,249	1,502,217
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

장길완	남	1955.09	대표이사	등기임원	상근	경영 총괄	여수고 Engelhard코리아(주)(98~00) 씨큐브(주)(00~현재)	1,487,139	-	15년2개월	2018.03.27

임광수	남	1963.04	부사장	등기임원	상근	경영 관리 총괄	홍익공업전문대 공업화학전공 Engelhard코리아(주)(98~00) 씨큐브(주)(00~현재)	671,664	-	15년2개월	2018.03.27

정성기	남	1961.07	이사	등기임원	상근	생산 총괄	인하공전 화공환경과Engelhard코리아(주)(98~07) 씨큐브(주)(07~현재)	10,000	-	8년4개월	2017.03.24

최병기	남	1962.11	이사	미등기임원	상근	R 연구 소장	주1	10,578	-	주1	-

변용근	남	1964.08	이사	미등기임원	상근	영업총괄	충북대학교 화학공학 전공LG화학 /LG하우시스 신사업개발(88 ~15)씨큐브(주) (15 ~ 현재)	40,000	-	-	-

김용태	남	1963.08	이사	미등기임원	상근	공장지원총괄	주1	1,500	-	주1	-

김동훈	남	1963.11	이사	미등기임원	상근	재무총괄	주1	-	-	주1	-

이양호	남	1966.02	이사	미등기임원	상근	경영지원	경북대학교 법학 전공SSCP(주) (07 ~ 11)씨큐브(주) (11 ~ 현재)	-	-	-	-

임채환	남	1955.10	감사	등기임원	비상근	감사	전남대 제어계측전공 (주)쏠라미 고문(07~14) (주)쏠라클리닉 대표이사(14~현재) 씨큐브(주) 감사 (11~현재) (주)라이온켐텍 사외이사 (12~현재)	-	-	4년9개월	2017.03.24

주1) 최병기이사, 김동훈이사, 김용태이사는 미등기임원으로서 5년이상 회사에 재직하는 경우 주요경력 , 재직기간 및 임기만료일의 기재를 생략할 수 있습니다.* 미등기임원인 최병기 이사 소유 주식 : 10,578 (우리사주)* 등기 임원 임광수 이사의 소유 주식 : 433,248에서 668,930주로 변동되었습니다. (관련공시 : 2015. 4.22. 임원 주요주주 특정증권등 소유상황보고서)* 미등기임원인 김용태 이사 소유 주식 변동 : 2,993주 ==> 1,500주. (관련공시 : 임원 주요주주 특정증권등 소유상황보고서 : 2015. 6. 16.) * 미등기임원인 변용근 이사 소유 주식 : 40,000주 (관련공시 : 임원 주요주주 특정증권등 소유상황보고서 ,2015. 7. 07.) * 등기 임원 정성기 이사의 소유 주식 : 10,000주 (관련공시 : 임원 주요주주 특정증권등 소유상황보고서 ,2015. 7. 27.)* 등기 임원 임광수 이사의 소유 주식 : 668,930에서 671,664주로 변동되었습니다. (관련공시 : 임원 주요주주 특정증권등 소유상황보고서 ,2015. 9. 01.)

직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

진주광택안료	남	130	-	-	-	130	6.02	7,360,955	56,622	-

진주광택안료	여	9	-	-	-	9	3.88	322,127	35,791	-

ECP	남	2	-	-	-	2	5.53	138,997	69,498	-

합 계	141	-	-	-	141	5.87	7,822,080	55,475	-

* 정규직 2015. 12 31. 재직자 기준으로 작성 하였습니다. * 연간급여총액 및 1인평균급여액은 2015. 12. 31. 정규직 재직자 기준으로 환산하여 작성 하였습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	1,000,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	761,531	253,843	-

사외이사	0	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	-	-	-

계	4	761,531	253,843	-

* 감사위원회 위원 또는 감사는 보수를 지급하지 않으므로, 합계의 1인당 평균 지급액에 산정하지 않음 * 보수총액은 2015. 12. 31. 기준으로 산정함.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법

당사는 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

당사는 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 가. 가지급금 및 대여금 (증권 대여 포함) 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 담보제공 내역 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 채무보증 내역

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 매출·매입거래 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 차입금 내역 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 가. 증권 등 매수 또는 매도 내역 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 부동산 매매 또는 임대차 내역 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 기타 무형자산의 매입 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 ·변경상황

가) 기 신고한 주요경영사항의 진행상황 -. 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	가결여부

제15기 정기주주총회 ('15.03.27)	1. 이사 선임의 건2. 이사 보수한도 승인의 건3. 감사 보수한도 승인의 건	가결

제14기 정기주주총회 ('14.03.24)	1. 이사 선임의 건2. 감사 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	가결

제13기 정기주주총회 ('13.03.25)	1. 이사 보수한도 승인의 건2. 감사 보수한도 승인의 건 3. 정관 일부 변경의 건	가결

*. 제13기 , 제14기 , 제15기 정기주주총회의 재무제표 승인의 건은 개정 상법에 따라 이사회에서 승인되어 주주총회에서 보고사항으로 보고되었습니다.

3 . 우발채무 및 약정사항

가. 당 기말과 전기말 현재 회사는 우리은행과 전자외상매출채권 담보대출 약정을 맺고 있으며, 이와 관련하여 당기말과 전기말 현재 실행 잔액은 없습니다. 나. 당기말 현재 회사는 한국씨티은행 등과 한도 10,000백만원의 무역 금융 약정을 체결하고 있으며, 이와 관련하여 당기말 현재 무역 금융 약정 실행 잔액은 7,500백만원입니다.다. 당기말 현재 회사는 한국씨티은행과 한도 USD 550천불의 파생상품 약정을 체결하고 있으며, 이와 관련하여 당기말 현재 실행 잔액은 없습니다.

라. 당기말 현재 회사는 국책사업이행 등과 관련하여 서울보증보험으로부터 38백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다. 마. 당기와 전기말 현재 회사는 공장 임차 및 직원 기숙사와 관련하여 임대차계약을 맺고 있습니다. 이와 관련하여 회사는 당기말과 전기말 현재 각각 102,150천원과 99,440천원의 임차보증금을 예치하고 있으며, 이와 관련하여 당기와 전기의 지급임차료는 40,251천원과 67,124천원입니다. 바. 당기말 현재 회사는 현대캐피탈(주) 등으로부터 업무용 차량에 대한 운용리스계약을 체결하고 있으며, 이에 따라 당기에 지급한 리스료는 128,625천원입니다. 향후 운용리스계약에 따른 리스료의 지급계획은 다음과 같습니다(단위 : 천원).

구 분	금 액

1년 이내	98,012

1년 초과 5년 이내	73,150

계	171,162

4. 중요한 소송사건 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 5. 보고서 작성기준일 이후에 발생한 중요사항 가. 현금배당결정 -. 1주당 배당금 : 100원 -. 총 배당 주식수 : 6,870,348 -. 총 배당 금액 : 687,034,800원 -. 기타 세부 내용은 관련공시 내용을 참조하시기 바랍니다. (관련공시 : 2016. 2. 5. 현금 .현물배당 결정) 나. 자기주식취득 신탁계약 체결 결정 -. 계약체결일 : 2016. 2. 15. -. 계약 기간 : 2016. 2. 15. ~ 2017. 2. 14. -. 계약 금액 : 2,000,000,000원 -. 계약 체결기관 : 대신증권 -. 기타 세부 내용은 관련공시 내용을 참조하시기 바랍니다. (관련공시 : 2016. 2. 15. 주요사항보고서( 자기주식취득 신탁계약 체결 결정 ))

다. 주식매수선택권 부여에 관한 신고 -. 부여 주식 수 : 보통주 200,000주 -. 부여 일자 : 2016. 3. 25. -. 부여 방법 : 신주 발행 교부 -. 행사 가액 : 9,540 -. 행사 기간 : 2018. 3. 25. ~ 2023. 3. 24. -. 기타 세부 내용은 관련공시 내용을 참조하시기 바랍니다. (관련공시 : 2016. 3. 25. 주 식매수선택권부여에 관한 신고)

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

제1회BW발행	2012.02.29	4,000	운영자금	차입금상환 : 3,770운 영 자 금 : 230	-

제2회BW발행	2013.07.30	6,000	운영자금	차입금상환 : 5,492운 영 자 금 : 508	-

* 제1회 BW 자금 사용 내역 (단위 : 백만원)

용도	내용	금액	계

차입금 상환	외환은행(단기차입금)	2,500	3,770

산업은행(단기차입금)	1,000

산업은행(장기차입금)	270

운영자금	Mica, TiCl4등 구입	230	230

* 제2회 BW 자금 사용 내역 (단위 : 백만원)

용도	내용	금액	계

차입금 상환	산업은행(단기차입금)	4,000	5,492

산업은행(장기차입금)	1,234

중소기업진흥공단(장기차입금)	258

운영자금	Mica, TiCl4등 구입	508	508

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고
1. 전문가의 확인

당사는 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

당사는 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.