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우림피티에스 분기보고서 (2017.03)
분 기 보 고 서

(제 18 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017 년 5 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 우림기계주식회사
대 표 이 사 : 한현석
본 점 소 재 지 : 경남 창원시 성산구 남면로 613
(전 화) 055-260-0300
(홈페이지) http://www.woorimgear.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 임영택
(전 화) 055-260-0300
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황해당사항 없습니다.

나. 회사의 법적.상업적 명칭

당사의 명칭은 '우림기계 주식회사'라고 표기합니다.또한 영문으로는 "WOORIM MACHINERY Co., Ltd." 라 표시합니다.

다. 설립일자 및 존속기간

당사는 2000년 3월 '우림기계 주식회사'라는 사명으로 산업용감속기, 건설중장비용 감속기, 풍력발전기 부품등을 생산.판매할 목적으로 설립되었으며, 2009년 4월 코스닥 시장에 상장하였습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

주 소 : 경남 창원시 성산구 남면로 613(외동)전화번호 : 055-260-0300홈페이지 : http ://www.woorimgear.co.kr

마. 중소기업 해당여부

당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의거 중소기업에 해당됩니다.

바. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업

당사가 영위하는 사업은 트 랜스미션, 기어전동축, 감속기, 자동차부품, 항공부품, 방위산업부품, 풍력발전설비부품 제조입니다. 신성장 동력을 위한 새로운 사업으로 철도차량 부품과 전기차 기어박스 생산을 진행하고 있으며, 기존 사업과 연계하여 시너지가 창출되는 항공기, 방산, 로봇 분야로 사업영역을 확장하고 있습니다. 당사의 사업부문별 사업내용은 동 보고서의 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바 랍니다.

사. 관계기업에 관한 사항

당사는 보고서 제출일 현재 2개의 관계기업을 가지고 있습니다.

구 분	회사명	주요사업	지분율	상장여부

관계기업	우림하이비스(주)	감속기조립	40%	비상장

관계기업	우림에이치에스(주)	금속열처리업	30%	비상장

관계회사와 관련한 자세한 사항은 동 보고서의 "Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

아. 신용평가에 관한 사항

당사는 매년 신용평가 전문기관으로부터 평가를 받고 있으며 보고서 작성일 현재 최근 3년간 신용평가 내역은 다음과 같습니다.

1) 신용평가 기관별 평가내역

평가일	신용등급	평가기관	기준일	비고

2017.04.18	BBB	한국기업데이터	2016.12.31	-

2017.03.30	A-	NICE신용평가정보	2016.12.31	-

2017.03.30	BBB+	이크레더블	2016.12.31	-

2016.04.19	BBB+	한국기업데이터	2015.12.31	-

2016.04.05	A-	NICE신용평가정보	2015.12.31	-

2016.03.30	A-	이크레더블	2015.12.31	-

2015.04.20	A-	한국기업데이터	2014.12.31	-

2015.04.07	A0	NICE신용평가정보	2014.12.31	-

2015.03.30	A-	이크레더블	2014.12.31	-

2) 신용평가 등급내용

기관	등급	등급정의

NICE신용평가정보	AAA	상거래를 위한 신용능력이 최우량급이며, 환경변화에 충분한 대처가 가능한 기업임.

AA	상거래를 위한 신용능력이 우량하며, 환경변화에 적절한 대처가 가능한 기업임.

A	상거래를 위한 신용능력이 양호하며, 환경변화에 대한 대처 능력이 제한적인 기업임.

BBB	상거래를 위한 신용능력이 양호하나, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가능성이 있는 기업임.

BB	상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가 우려되는 기업임.

B	상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화 시에는 거래안정성 저하가능성이 높은 기업임.

CCC	상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 거래안정성 저하가 예상되어 주의를 요하는 기업임

CC	상거래를 위한 신용능력이 매우 낮으며, 거래의 안정성이 낮은 기업임.

C	상거래를 위한 신용능력이 최하위 수준이며, 거래위험 발생가능성이 매우 높은 기업임.

D	현재 신용위험이 실제 발생하였거나 신용위험에 준하는 상태에 처해 있는 기업임.

R	1년 미만의 결산재무제표를 보유하거나, 경영상태 급변(합병,영업양수도,업종변경등)으로 기업신용평가 등급부여를 유보하는 기업.

한국기업데이타	AAA	상거래 신용능력이 최고 우량한 수준임

AA	상거래 신용능력이 매우 우량하나, AAA보다는 다소 열위요소가 있음

A	상거래 신용능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움

BBB	상거래 신용능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경변화에 따라 상거래 신용능력이 저하될 가능성이 내포되어 있음

BB	상거래 신용능력은 인정되나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성 면에서는 다소 불안한 요소가 내포되어 있음

B	현재시점에서 상거래 신용능력에는 당면 문제는 없으나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성 면에서는 불안한 요소가 있음

CCC	현재시점에서 상거래 신용위험의 가능성을 내포하고 있어 투기적임

CC	상거래 신용위험의 가능성이 높음

C	상거래 신용위험의 가능성이 매우 높음

D	현재 상거래 신용위험 발생 상태에 있음

NR	조사거부, 등급취소 등의 이유로 신용등급을 표시하지 않는 무등급

이크레더블	AAA	채무이행 능력이 최고 우량한 수준임

AA	채무이행 능력이 매우 우량하나 AAA보다는 다소 열위한 요소가 있음

A	채무이행 능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움

BBB	채무이행 능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이저하될 가능성이 내포되어 있음

BB	채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경변화에 따라 그 안정성면에서 투기적인 요소가 내포되어 있음

B	채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제환경 악화시 채무불이행 가능성이 있어 그 안정성면에서 투기적임

CCC	현재시점에서 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임

CC	채무불이행이 발생할 가능성이 높음

C	채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높음

D	현재 채무불이행 상태에 있음

※ 평가자의 필요에 따라 각 등급을 +,0,-로 세분화 할 수도 있습니다.
2. 회사의 연혁

년 월	주 요 내 용

2016. 012015. 122015. 112015. 072015. 012014. 072014. 062013. 122013. 122013. 112013. 062013. 062012. 112012. 032010. 112010. 052009. 112009. 092009. 062009. 04 2009. 032008. 122008. 12 2008. 062008. 062007. 112007. 062007. 062007. 052007. 032006. 062006. 052006. 042006. 032004. 122000. 031998. 051983. 101976. 10	- 포스코 서플라이어 품질인증(PosQC) Q3 등급 획득 - 투자부동산(신촌공장부지:창원 성산구 월림로9) 매각 - 우림에이치에스(주) 지분투자. 관계회사 편입 - Pitch Yaw Drive 제품(설계.제조) 인증 (독일DNV인증원) - PHP인증서(포스코 우수공급업체) 획득 - 기계설비공사업을 위한 건설업 등록 - OHSAS18001(안전보건경영시스템) 인증 획득 - 풍력발전기 7MW급 Yaw Pitch Drive 개발사업자 선정(지식경제부) - 250톤 Crawler Crane용 주행감속기 양산 공급 - 굴삭기 80톤용 주행감속기 양산 공급 - 무상증자 22.5억 실시(자본금 67.5억원) - 전로경동장치 국산화개발 완료 - 무역의날 이천만불 수출탑 수상 / 동탑산업훈장 수상 - 1공장 준공(창원시 성산패총로 145 / 대지 4,400평. 건평 3,200평) - 3MW급 풍력발전기용 증속기 개발 - KOTRA 보증브랜드 기업선정 (지식경제부) - 무역의날 일천만불 수출탑 수상 / 석탑산업훈장 수상 - ISO14001 인증획득 - 제13회 경남중소기업대상 특별상 수상 - 코스닥시장 상장 - 납세자의날 표창 (기획재정부) - 수출 500백만불탑 수상 (한국무역협회) - 수출유망중소기업 선정 (경남지방중소기업청) - 유상증자 1.01억 실시 (우리사주조합배정) - 우림하이비스㈜ 지분 인수. 관계회사 편입 - 무상증자 16.7억원 실시 (자본금 34.2억원) - 건설기계용 고강성 고효율 유성감속기 개발 사업자 선정(산자부) - 유상증자 80백만원 실시 (자본금 17.5억원) - 부품.소재전문기업 인증 (산업자원부) - 공장 확장 이전 (창원시 남면로 613 / 대지 3,000평 건평 2,100평) - 이노비즈기업 지정 (중소기업청) - 고강성 감속장치 국가기술개발사업자 선정(산업자원부) - 벤처기업 지정 : 기술평가 (중소기업청) - 기술연구소 설립 (한국산업기술진흥협회) - 일본 NABTESCO사 수출개시 (중장비용 유성감속기 PARTS) - 우림기계㈜로 법인전환 (납입자본금 16.7억원 대표이사 한현석) - 구. 우림기계공업㈜를 인수하여 우림기계 설립 (대표 한현석) - PARAMOUNT기계공업회사를 우림기계공업㈜로 상호변경 - PARAMOUNT기계공업회사 설립
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2000.03.01	유상증자(제3자배정)	보통주	167,000	10,000	10,000	납입자본금

2007.06.12	유상증자(제3자배정)	우선주	8,000	10,000	250,000

2007.10.31	무상증자	보통주	159,365	10,000	10,000

2007.10.31	무상증자	우선주	7,635	10,000	10,000

2008.05.04	주식분할	보통주	6,200,935	500	-

2008.05.04	주식분할	보통주	297,065	500	-

2008.06.26	유상증자(제3자배정)	보통주	202,000	500	5,000	우리사주조합

2009.04.23	유상증자(일반공모)	보통주	1,958,000	500	10,000	코스닥시장 상장

2009.06.29	전환권행사	우선주	312,700	500	-	보통주 전환

2009.09.29	전환권행사	보통주	312,700	500	-	우선주에서 전환

2013.06.05	무상증자	보통주	4,500,000	500	500	1주당 0.5주 배정

나. 미상환 전환사채 발행현황

2011년에 발행된 제2회 전환사채는 2015년 2월 2일 주식으로 전환되지 않고 상환완료하여 보고서 제출일 현재 미상환 전환사채는 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	320,000	40,320,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	13,500,000	312,700	13,812,700	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	312,700	312,700	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	312,700	312,700	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	13,500,000	-	13,500,000	-

Ⅴ. 자기주식수	283,098	-	283,098	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	13,216,902	-	13,216,902	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	282,860	-	-	-	282,860	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	282,860	-	-	-	282,860	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	238	-	-	-	238	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	283,098	-	-	-	283,098	-

-	-	-	-	-	-	-

다. 보통주외의 주식

회사가 발행한 전환상환우선주 312,700주는 2009년 4월 29일에 보통주로 전환(전환비율:우선주 1주당 보통주 1주)되었으며, 동 보통주는 2009년 5월 14일자로 코스닥시장에 추가 상장되었습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	13,500,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	283,098	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	13,216,902	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사의 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

제56조(이익배당)① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회 결의로 정한다.
제57조(분기배당)① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월.6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.
② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 상법시행령 제18조에서 정한 미실현이익
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
⑤ 제9조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제17기	제16기	제15기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,173	4,452	4,791

(개별)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	89	337	358

현금배당금총액(백만원)	661	661	991

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	56.3	14.8	20.7

현금배당수익률(%)	보통주	0.6	1.2	1.7

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	50	50	75

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 상기 현금배당수익률은 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 종가의 산술평균가격(2014년 4,530원, 2015년 3,980원, 2016년 8,572원)에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약재무정보(단위 : 천원)

구 분	제18기 1분기(2017년 3월말)	제17기(2016년 12월말)	제16기(2015년 12월말)

[유동자산]	39,026,617	36,740,031	36,566,418

·현금 및 현금성자산	15,573,419	13,243,962	12,978,859

·매출채권	11,364,455	11,830,502	13,170,967

·기타수취채권	1,394,411	1,362,741	1,438,625

·재고자산	10,116,010	9,438,351	8,631,646

·기타자산	578,322	864,475	346,321

[비유동자산]	58,574,257	59,638,447	61,646,051

·기타금융자산	40,000	40,000	40,000

·관계기업투자	135,447	135,447	275,300

·유형자산	51,680,422	52,264,150	54,884,692

·투자부동산	1,119,652	1,120,912	1,125,954

·무형자산	790,003	1,007,129	1,129,459

·기타수취채권	3,778,266	4,040,342	3,542,167

·기타자산	18,500	18,500	18,500

·이연법인세자산	1,011,967	1,011,967	629,979

자 산 총 계	97,600,874	96,378,478	98,212,469

[유동부채]	10,739,857	8,338,070	10,885,757

[비유동부채]	894,523	763,288	598,931

부 채 총 계	11,634,380	9,101,358	11,484,688

[납입자본]	23,671,379	23,671,379	23,671,379

·자본금	6,750,000	6,750,000	6,750,000

·주식발행초과금	16,921,379	16,921,379	16,921,379

[자기주식]	(1,472,522)	(1,472,522)	(1,472,522)

[기타자본의구성요소]	494,512	494,512	494,512

[이익잉여금]	63,273,126	64,583,751	64,034,412

자 본 총 계	85,966,495	87,277,120	86,727,781

관계기업투자주식 평가방법	지분법	지분법	지분법

2017년01월01일~2017년03월31일	2016년01월01일~2016년12월31일	2015년01월01일~2015년12월31일

[매 출 액]	13,868,001	45,674,958	48,976,408

[영업이익]	536,895	643,724	2,041,389

[법인세비용차감전순이익]	(635,451)	1,446,762	5,528,577

[당기순이익]	(635,451)	1,172,550	4,451,661

[기본주당순이익(원)]	89	337

[희석주당순이익(원)]	(48)	89	337

[기타포괄손익]	(14,329)	37,635	84,205

[총포괄손익]	(649,780)	1,210,184	4,535,866

나. 재무정보의 작성기준 및 중요한 회계정책

본 보고서 "Ⅲ.재무에 관한 사항중 5.재무제표 주석"을 참고하시기 바랍니다.
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인에 관한 사항

당사는 2015년 4월에 외부감사인 선임위원회를 개최하여 외부감사인으로 삼일회계법인을 선임하였으며 선임된 외부감사인은 3년의 감사계약기간에 따라 제16기(2015년)와 제17기(2016년)의 외부감사를 수행하였으며, 당기 제18기(2017년)의 외부감사를 수행할 예정입니다.

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제18기(2017년) 당분기	삼일회계법인	-	-

제17기(2016년) 전기	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제16기(2015년) 전전기	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

※ 제18기(2017년) 당분기는 외부감사인의 감사 및 검토를 받지 아니하였습니다.

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제18기(2017년)	삼일회계법인	반기검토,중간,기말감사	50,000	-

제17기(2016년)	삼일회계법인	반기검토,중간,기말감사	50,000	883시간

제16기(2015년)	삼일회계법인	반기검토,중간,기말감사	50,000	727시간

※ 상기 제18기(2017년) 보수는 당기의 총보수이며, 외부감사가 완료되지 않았기에 총소요시간은 기재하지 않습니다.

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제18기(2017년) 당분기	-	-	-	-	-

제17기(2016년) 전기	-	-	-	-	-

제16기(2015년) 전전기	-	-	-	-	-

2. 내부통제에 관한 사항

회계감사인은 2016년 12월 31일 현재의 당사 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 검토결과, 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다라는 의견을 표명하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회의 권한 내용

구 분	조 항

의결사항	1. 상법 규정 사항2. 정관 규정 사항3. 당사의 사업계획 및 기타 사업운영에 관한 중요 방침4. 중요 규정의 제정 또는 기구의 개폐통합에 관한 사항5. 중요한 인사정책, 상벌에 관한 사항6. 중요한 소송 및 화해에 관한 사항7. 자금의 차입 및 그 상환에 관한 사항8. 중요 자산의 취급 및 처분에 관한 사항9. 기타 업무운영에 중요성이 인정되는 사항

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부당사는 주주총회 개최시 회의 보고안건, 부의안건에 대하여 주주들에게 사전통보하고 있습니다. 이사후보에 대해서는 인적사항을 사전 통보하고 이사후보는 경영진, 주요 주주등의 추천을 받아 주주총회에서 선임하고 있습니다.주주제안권에 의해 이사 선임 의안이 제출된 경우는 없습니다.(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황해당사항 없습니다.(4) 사외이사 현황

성 명	주요경력	최대주주등과의이해관계	대내외교육참여현황	비 고

박 광 신	영남대학교㈜금오중공업(2000년-현재)	타인	-	-

※ 2017년 3월 29일 제17기 정기주주총회에서 재선임 되었습니다.※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영지원부 (담당자 : 임영택상무 ☏ 055-260-0300)

나 . 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	내 용

이사의 수	ㆍ3인 이상 7인 이내로 한다.(사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상)

이사의 선임	ㆍ주주총회에서 선임한다.(출석 주주 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총 수의 4분의1 이상)

이사의 임기	ㆍ임기는 3년으로 한다.(최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주 주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.)
ㆍ보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

이사회 구성	ㆍ이사회는 이사로 구성한다.

이사회소집방법	ㆍ소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집 을 요구할 수 있으며 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
ㆍ이사회의 의장은 이사회의 소집권자로 한다.
ㆍ이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

이사회의결의방법	ㆍ이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
ㆍ이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동 영상 및 음성을 동시에 송.수신하는 통신 수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다.
ㆍ이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

이사회의의사록	ㆍ이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야한다.
ㆍ의사록에는 의사의 안건,경과요령,그 결과, 반대하는자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

(2) 이사회의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1회차	2017.01.16	제1호의안 : 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건제2호의안 : 감사의 내부회계관리제도 평가 보고의 건	가결

2회차	2017.02.09	제1호의안 : 제17기 현금배당 결정의 건	가결

3회차	2017.02.13	제1호의안 : 임시주주총회소집 세부결의사항 변경	가결

4회차	2017.02.27	제1호의안 : 임시주주총회 일정 변경의 건	가결

5회차	2017.03.02	제1호의안 : 수입-일람불 한도약정 신청의 건	가결

6회차	2017.03.06	제1호의안 : 제17기 재무제표 승인의 건	가결

7회차	2017.03.07	제1호의안 : 제17기 정기주주총회 소집의 건제2호의안 : 전자투표 및 전자위임장 도입의 건제3호의안 : Shadow Voting(섀도우보팅) 채택의 건	가결

8회차	2017.03.31	제1호의안 : 기업운전일반자금대출 신규 신청의 건	가결

(3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동 내역

회차	개최일자	사외이사참석인원 (총수)	사외이상 등의 성명

박광신(참석률: 88%)

찬반여부

1회차	2017.01.16	1명 (1명)	찬성

2회차	2017.02.09	1명 (1명)	찬성

3회차	2017.02.13	1명 (1명)	찬성

4회차	2017.02.27	0명 (1명)	불참

5회차	2017.03.02	1명 (1명)	찬성

6회차	2017.03.06	1명 (1명)	찬성

7회차	2017.03.07	1명(1명)	찬성

8회차	2017.03.31	1명(1명)	찬성

(4) 이사회내의 위원회 구성현황 및 활동내역당사는 이사회내 별도 위원회를 구성하고 있지 않기에 활동내역이 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등당사는 감사위원회를 설치, 운영하고 있지않으며, 상법 제542조의 10(상근감사) 규정에 따라 상근감사의 선임의무가 없기에 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

구 분	권한 및 책임	인원수	상근여부

감사	ㆍ감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
ㆍ감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
ㆍ감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사 에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사 가 지체없이 보고를 하지 아니할때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조 사할 수 있다.
ㆍ재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 취득한 회사의 영업 상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.	1명	비상근

(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부당사 정관은 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

- 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

- 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

(3) 감사의 인적사항

성 명	주요경력	결격요건여부	비 고

최 규 진	부산대 일반대학원 졸업이촌회계법인 부산지점 대표
현)내일회계법인 대표이사	결격사유 없음	비상근등기감사

※ 2017년 3월 29일 개최한 제17기 정기주주총회로 김병태 감사는 임기가 만료되었으며, 최규진 감사가 신규 선임되었습니다.

나. 감사의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1회차	2017.01.16	제1호의안 : 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건제2호의안 : 감사의 내부회계관리제도 평가 보고의 건	가결	-

2회차	2017.02.09	제1호의안 : 제17기 현금배당 결정의 건	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 당사는 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.(2) 당사는 2017년 3월 29일에 개최된 제17기 정기주주총회에서 상법 제368의4 제1항에 의거 이사회 결의를 통해 전자투표를 한시적으로 채택하고 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령에 따른 전자위임장 권유제도를 활용하였습니다.(해당 업무 한국예탁결제원 예탁)(3) 당사는 공시대상 기간 동안 소수주주권이 행사된 경우와 경영권 분쟁과 같은 경쟁은 없습니다.(4) 주주의 의결권 행사와 관련된 보다 자세한 사항은 공시된 사업보고서에 첨부된 '정관'을 참조하시기 바랍니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

한현석	최대주주	보통주	8,023,860	59.43	7,134,972	52.85	주1)

조점숙	처	보통주	22,645	0.17	22,645	0.17	-

한정석	제	보통주	57,437	0.50	49,437	0.37	처분(장내매매)

김춘권	매형	보통주	26,810	0.20	3,000	0.02	-

이효덕	동서	보통주	28,800	0.21	28,800	0.21	-

계	보통주	8,159,552	60.44	7,238,854	53.62	-

우선주	-	-	-	-	-

※ 보고 대상인 등기임원 임영택은 전기중 소유주식 전부 처분으로 상기 보유현황에서 제외하였습니다. 주1) 2016년 11월 21일 체결된 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약으로 당분기중 최대주주 한현석의 보통주 888,888주가 양도되어 보고서 작성일 현재 보유주식이 7,134,972주로 변경되었습니다. 동계약은 2017년 2월 22일 해지되었으며 양도된 주식의 원상회복은 없습니다.

나. 최대주주 주요경력

최대주주 한현석의 주요경력은 "VIII.임원 및 직원등에 관한 사항"을 참조바랍니다.

다. 최대주주 변동현황

당사의 최대주주인 한현석은 2016년 11월 21일 페이튼프라이빗에쿼티(주)외 3인에게 6,666,666주를 양도하는 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약을 체결하였으나 동계약은 2017년 2월 22일 해지되었고 최대주주는 변경되지 않았습니다.

2. 주식의 분포가. 주식 소유현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	한현석	7,134,972	52.85	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

※ 보고서 작성기준일의 주식소유현황을 파악하기 어려워 주식소유현황에 갈음하여 가장 최근의 주주명부폐쇄일(2016년 12월 31일) 기준 주주명부와 주식등의 대량보유상황보고서의 주식보유현황을 토대로 관련 정보를 기재하고 있으며, 이는 현재의 주식소유현황과 차이가 발생할 수 있습니다.

나. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,190	99.8	4,586,492	34.0	-

※ 상기의 소액주주현황은 가장 최근의 주주명부폐쇄일(2016년 12월 31일) 기준 으로 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주입니다.

3. 주식사무

- 당사의 정관에 규정된 신주인수권 및 주식사무의 주요사항은 다음과 같습니다.

구 분	내 용

신주인수권	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하 나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 근로자복지기본법 제32조의2의 규정에 의한 우리사주 매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에 서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매. 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에 서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한 다.

결산일	매년 12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부 폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권 (8권종)

명의개서대리인	국민은행증권대행부

주주의 특전	없음	공 고	회사의 인터넷 홈페이지 (www.woorimgear.co.kr)

※ 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다. 단, 2010년 5월 29일부터 시행한다.(2010년 5월 31일 등기완료)

4. 주가 및 주식 거래실적

보고서 작성기준일 현재 당사의 최근 6개월간 주가 및 주식거래량은 다음과 같습니다. (단위:원,주)

종 류	2016년	2017년

10월	11월	12월	1월	2월	3월

주가(보통주)	최고	7,000	9,300	8,920	10,600	9,660	6,770

최저	5,300	6,640	6,890	8,400	6,540	5,640

평균	5,995	7,915	7,980	9,336	6,144	8,793

거래량	최고(일)	2,280,948	3,177,931	2,554,116	2,015,675	1,801,176	581,898

최저(일)	99,901	284,452	160,515	176,397	129,733	48,791

월간	15,213,704	21,890,027	13,929,214	11,771,393	7,787,431	4,531,976

※ 최고가 및 최저가는 종가 기준이며 평균주가는 해당기간 종가의 산술평균입니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

한현석	남	1959.08	대표이사	등기임원	상근	경영
총괄	경남산업전문대 공업경영학과우림기계공업(주) 총괄본부장우림기계 대표자현)우림기계(주) 대표이사	7,134,972	-	19년	2018.03.27

임영택	남	1965.10	상무이사	등기임원	상근	경영
지원	경남대학교보고엠에스(주) 부장현)우림기계(주) 경영지원본부장	-	-	10년	2019.03.25

박광신	남	1957.01	이사	등기임원	비상근	사외이사	영남대학교현)금오중공업(주) 상무	-	-	10년	2020.03.28

최규진	남	1969.01	감사	미등기임원	비상근	감사	부산대학교 일반대학원이촌회계법인 부산지점 대표현)내일회계법인 대표이사	-	-	1년	2020.03.28

나. 직원 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전체	남	150	-	-	-	150	3.68	1,685,717	11,238	-

전체	여	7	-	-	-	7	4.37	37,092	5,299	-

합 계	157	-	-	-	157	3.71	1,722,810	10,974	-

※ 직원수에는 상근임원이 포함되어 있으며 1인당 평균 급여액은 1~3월 지급총액을 기 준일 현재 직원수로 나눈 단순평균 금액입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	1,500,000	-

감사	1	200,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	68,057	17,015	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	63,057	31,528	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	3,000	3,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	2,000	2,000	-

보수현황>

당사는 개인별 보수가 5억원 이상에 해당되는 이사 및 감사가 없기에 개인별 보수지급금액과 산정기준 및 방법을 기재하지 않습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

당사는 연결대상 종속기업은 없으며 보고서 작성기준일 현재 2개의 관계회사가 있습니다.

구 분	회 사 명	법인등록번호	지 분 율	사 업 내 용	비 고

2017.03.31	2016.12.31

비상장	우림하이비스(주)	194211-0082347	40%	40%	감속기조립	-

비상장	우림에이치에스(주)	195511-0189013	30%	30%	금속열처리업	-

2. 임원 겸직 현황

겸직임원	관계회사	비고

성명	직위	구분	회사명	직위	구분

임형식	2공장장	상근	우림하이비스(주)	대표이사	상근	-

3. 타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

우림하이비스(주)(비상장)	2008.06.27	위탁생산(조립)	672,000	64,000	40%	-	-	-	-	64,000	40%	-	1,192,976	27,957

우림에이치에스(주)(비상장)	2015.11.02	위탁생산(열처리)	150,000	30,000	30%	135,447	-	-	-	30,000	30%	135,447	3,263,982	-22,498

합 계	94,000	-	135,447	-	-	-	94,000	-	135,447	4,456,958	5,459

※ 상기의 최근사업연도 재무현황은 기업회계기준이 적용된 2016년 12월 31일 현재 기준의 재무제표를 반영하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등과의 거래내용가. 장기공급계약등의 내역

당사는 대표이사 소유의 토지(경남 함안군 가야읍 산서리 소재 : 면적 1,921㎡)를 임차하여 제품보관 창고를 신축하였으며 토지의 임차기간은 2018년 2월 28일까지 2년간 입니다. 상기 토지의 임차료는 보증금 없이 매월 653천원입니다.

2. 주주.임직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금 내역(1) 당분기

구 분	계정과목	기초잔액	대 여	회 수	기말잔액

임 직 원(*)	단기대여금	999,911	50,000	(89,892)	960,019

우림에이치에스(주)	단기대여금	300,000	-	-	300,000

(2) 전분기

구 분	계정과목	기초잔액	대 여	회 수	기말잔액

임 직 원	단기대여금	1,120,869	5,000	(152,661)	973,208

※ 회사는 생활안정지원규정에 따라 임직원에 대한 전세자금대여 등을 실시하고 있습니다.

3. 특수관계자와의 거래

가. 매출 등 거래 또는 채권ㆍ채무 잔액이 있는 특수관계자 현황

구 분	2017. 3. 31	2016. 12. 31

관 계 기 업	우림하이비스(주)	우림하이비스(주)

우림에이치에스(주)	우림에이치에스(주)

기타의특수관계자	태성이엔지	태성이엔지

나. 특수관계자와의 중요한 영업상의 거래내역 (단위: 천원)

구 분	회 사 명	거 래 내 역	당 분 기	전 분 기

관 계 기 업	우림하이비스(주)	외주가공비	1,214,561	895,211

임대료수익	31,200	31,200

기 타 수 익	15,603	42,087

매 출	-	39,545

우림에이치에스(주)	외주가공비	522,723	38,226

임대료수익	10,107	-

기타의특수관계자	태성이엔지	외주가공비	12,000	-

매 입	16,800	-

지급수수료	17,148	-

다 . 특수관계자와의 채권ㆍ채무내역 (단위: 천원)

특수관계자 구분	특수관계자명	거 래 내 역	2017. 3. 31	2016. 12. 31

관 계 기 업	우림하이비스(주)	미 수 금	5,743	4,636

선 급 금	-	35

매 입 채 무	861,104	404,860

임대보증금	200,000	200,000

선 수 금	-	-

우림에이치에스(주)	단기대여금	300,000	300,000

미 수 금	20,000	9,100

매 입 채 무	330,584	220,668

기타의특수관계자	태성이엔지	미지급금 등	27,281	14,067

라 . 기 타거래내역

2017년 3월 31일 현재 회사의 차입금 등과 관련하여 회사의 대표이사로부터 지급보증을 제공받고 있 으 며, 관계기업인 우림하이비스(주) 및 우림에이치에스(주)의 차입금에 대한 지급보증을 제공하고 있습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행.변경상황 및 주주총회 현황

가. 주요경영사항 신고내용의 진행상황

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

2016-11-01	단일판매.공급계약체결(자율공시)	① 계약내용 : (광양)2제강 3전로 경동장치 공급② 계약상대방 : (주)포스코③ 계약금액 : 2,200,000,000원④ 계약기간 : 2016.10.31~2017.10.30	진행중

나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제17기주주총회(2017.03.29)	제1호 의안 : 2016년 제17기 결산보고서 승인의 건 (영업보고서, 재무제표)제2호 의안 : 사외이사 1인 선임의 건(사외이사 박광신)제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 최규진)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

제16기주주총회(2016.03.25)	제1호 의안 : 2015년 제16기 결산보고서 승인의 건 (영업보고서, 재무제표)제2호 의안 : 사내이사 1인 선임의 건(사내이사 임영택)제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

제15기주주총회(2015.03.27)	제1호 의안 : 2014년 제15기 결산보고서 승인의 건 (영업보고서, 재무제표)제2호 의안 : 사내이사 1인 선임의 건(사내이사 한현석)제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

2. 우발채 무 와 약정사항가. 중요한 소송사건

회사는 전기중 컴퓨터프로그램 복제권 침해와 관련한 법률소송에 피소되어 소송절차가 진행중입니다. 소송가액은 211,000천원이며, 소송의 결과는 예측할 수 없습니다.

나. 채무보증 현황

2017년 3월 31일 현재 회사가 타인에게 지급보증을 제공한 내역은 다음과 습니다.

보증제공처	보 증 내 역	피 보 증 인	보 증 금 액	금융보증부채

우 리 은 행	차입금 지급보증	우림하이비스(주)	420,000	2,416

우림에이치에스(주)	2,760,000	724,028

다. 기타 주요약정사항

2017년 3월 31일과 2016년 12월 31일 현 재 회사의 금융기관과의 주요 약정사항은 다음과 같습니다.

(1) 2017년 3월 31일

금 융 기 관	구 분	금 액(원화: 천원)

한도/약정액	잔 액

우 리 은 행	수 입 신 용 장	USD	1,000,000	USD	804,412

기타외화지급보증	USD	1,000,000	USD	172,914

매출채권담보대출(발행자입장)	2,000,000	-

KEB하나은행	매출채권담보대출	2,000,000	-

신 한 은 행	기타원화지급보증	3,000,000	343,967

서울보증보험	계약이행보증 등	10,000,000	1,888,615

(2) 2016년 12월 31일

금 융 기 관	구 분	금 액(원화: 천원)

한도/약정액	잔 액

우 리 은 행	수 입 신 용 장	USD	2,500,000	USD	-

기타외화지급보증	USD	1,000,000	USD	172,658

매출채권담보대출(발행자입장)	2,000,000	-

KEB하나은행	매출채권담보대출	2,000,000	-

신 한 은 행	기타원화지급보증	3,000,000	343,967

서울보증보험	계약이행보증 등	10,000,000	2,242,316

라. 중소기업기준검토표
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.