우림피티에스 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 권한 내용

구 분	조 항

의결사항	1. 상법 규정 사항2. 정관 규정 사항3. 당사의 사업계획 및 기타 사업운영에 관한 중요 방침4. 중요 규정의 제정 또는 기구의 개폐통합에 관한 사항5. 중요한 인사정책, 상벌에 관한 사항6. 중요한 소송 및 화해에 관한 사항7. 자금의 차입 및 그 상환에 관한 사항8. 중요 자산의 취급 및 처분에 관한 사항9. 기타 업무운영에 중요성이 인정되는 사항

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 당사는 주주총회 개최시 회의 보고안건, 부의안건에 대하여 주주들에게 사전통보하고 있습니다. 이사후보에 대해서는 인적사항을 사전 통보하고 이사후보는 경영진, 주요 주주등의 추천을 받아 주주총회에서 선임하고 있습니다.- 주주제안권에 의해 이사 선임 의안이 제출된 경우는 없습니다.

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

- 해당사항 없습니다.

(4) 사외이사 현황

성 명	주요경력	최대주주등과의이해관계	대내외교육참여현황	비 고

박 광 신	(주)통일중공업 근무(주)동산금속 근무현.(주)금오중공업 전무이사	타인	-	-

최규진	삼일회계법인 부산지점 근무이촌회계법인 부산지점 대표
현)내일회계법인 대표이사	타인	-	-

※ 2024년 3월 28일 정기주주총회에서 신규선임 되었습니다.※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영지원부 (담당자 : 오세훈 부장 ☏ 055-260-0300)

(5) 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	내 용

이사의 수	ㆍ3인 이상 7인 이내로 한다.(사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 할 수 있다)

이사의 선임	ㆍ주주총회에서 선임한다.(출석 주주 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의1 이상)

이사의 임기	ㆍ임기는 3년으로 한다.(최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.)
ㆍ보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

이사회 구성	ㆍ이사회는 이사로 구성한다.

이사회소집방법	ㆍ소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있으며 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
ㆍ이사회의 의장은 이사회의 소집권자로 한다.
ㆍ이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

이사회의결의방법	ㆍ이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
ㆍ이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송.수신하는 통신 수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다.
ㆍ이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

이사회의의사록	ㆍ이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야한다.
ㆍ의사록에는 의사의 안건,경과요령,그 결과, 반대하는자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

(6) 이사회의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1회차	2024.02.19	제1호의안 : 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건제2호의안 : 감사의 내부회계관리제도 평가 보고의 건	가결

2회차	2024.02.29	제1호의안 : 임원 성과급(특별상여금) 지급의 건	가결

3회차	2024.03.05	제1호의안 : 기업운전자금 차입의 건	가결

4회차	2024.03.06	제1호의안 : 기업운전자금(무역금융) 차입의 건	가결

5회차	2024.03.11	제1호의안 : 제24기 (연결.별도)재무제표 승인의 건제2호의안 : 제24기 정기주주총회 소집의 건제3호의안 : 전자투표 및 전자위임장 시행의 건	가결

6회차	2024.03.26	제1호의안 : 기업운전자금 차입금의 건	가결

7회차	2024.03.28	제1호의안 : 대표이사 선임의 건	가결

8회차	2024.10.09	제1호의안 : 내부회계관리규정 전문개정의 건	가결

9회차	2024.11.14	제1호의안 : 신용장거래 한도 약정의 건	가결

10회차	2024.11.21	제1호의안 : 이사회 규정 전문개정의 건	가결

11회차	2024.12.16	제1호의안 : 제25기 정기주주총회를 위한 권리주주 확정 및 현금배당 기준일 결정의 건	가결

12회차	2024.12.20	제1호의안 : 주식매수선택권 부여의 건	가결

(7) 이사회에서의 사외이사의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

최규진(출석률: 66%)	박광신(출석률: 83%)

찬 반 여 부

1	2024.02.19	제1호의안 : 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건제2호의안 : 감사의 내부회계관리제도 평가 보고의 건	해당없음	해당없음

2	2024.02.29	제1호의안 : 임원 성과급(특별상여금) 지급의 건	해당없음	해당없음

3	2024.03.05	제1호의안 : 기업운전자금 차입의 건	해당없음	해당없음

4	2024.03.06	제1호의안 : 기업운전자금(무역금융) 차입의 건	해당없음	해당없음

5	2024.03.11	제1호의안 : 제24기 (연결.별도)재무제표 승인의 건제2호의안 : 제24기 정기주주총회 소집의 건제3호의안 : 전자투표 및 전자위임장 시행의 건	해당없음	해당없음

6	2024.03.26	제1호의안 : 기업운전자금 차입금의 건	해당없음	해당없음

7	2024.03.28	제1호의안 : 대표이사 선임의 건	불참	불참

8	2024.10.09	제1호의안 : 내부회계관리규정 전문개정의 건	찬성	찬성

9	2024.11.14	제1호의안 : 신용장거래 한도 약정의 건	찬성	찬성

10	2024.11.21	제1호의안 : 이사회 규정 전문개정의 건	찬성	찬성

11	2024.12.16	제1호의안 : 제25기 정기주주총회를 위한 권리주주 확정 및 현금배당 기준일 결정의 건	찬성	찬성

12	2024.12.20	제1호의안 : 주식매수선택권 부여의 건	불참	찬성

※ 상기 출석율은 사외이사로 활동한 기간을 기준으로 하였기에 선임 이전의 기간에 발생한 이사회의 회차는 제외하였습니다.

(8) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	2	-	-

(9) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 회계분야의 전문가와 회사에 대한 높은 이해도를 가진 외부인사 입니다. 당사는 이사회시 각 안건에 대한 설명과 자료를 제공하는 등 회사의 경영현황에 대한 충분한 정보를 제공하고 있습니다. 이에 당사의 사외이사의 직무수행에 따른 역량과 자질이 뛰어나고 회사에 대한 이해도가 높은 점을 고려하여 관련 교육을 실시하지 않키로 하였으며 추후 사외이사의 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다.