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우림피티에스 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 16 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016 년 03 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 우림기계주식회사
대 표 이 사 : 한 현 석
본 점 소 재 지 : 경남 창원시 성산구 남면로 613
(전 화) 055-260-0300
(홈페이지) http://www.woorimgear.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 임영택
(전 화) 055-260-0300
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 해당사항 없습니다.(당사의 종속기업이었던 CTY TNHH WOORIM MACHINERY CO.,LTD의 투자지분을 전기중 100% 처분으로 지배력을 상실하여 종속기업에서 제외하였으며 보고서 제출일 현재 연결대상 종속기업이 없습니다.) 나. 회사의 법적.상업적 명칭

당사의 명칭은 '우림기계 주식회사'라고 표기합니다.또한 영문으로는 "WOORIM MACHINERY Co., Ltd." 라 표시합니다.

다. 설립일자 및 존속기간

당사는 2000년 3월 '우림기계 주식회사'라는 사명으로 산업용감속기, 건설중장비용 감속기, 풍력발전기 부품등을 생산.판매할 목적으로 설립되었으며, 2009년 4월 코스닥 시장에 상장하였습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

주 소 : 경남 창원시 성산구 남면로 613(외동) 전화번호 : 055-260-0300 홈페이지 : http ://www.woorimgear.co.kr

마. 중소기업 해당여부

당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의거 중소기업에 해당됩니다.

바. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업

당사가 영위하는 사업은 트 랜스미션, 기어전동축, 감속기, 자동차부품, 항공부품, 방위산업제품, 풍력발전설비부품 제조입니다. 신성장 동력을 위한 새로운 사업으로 철도차량 부품과 전기차 기어박스 생산을 진행하고 있으며, 기존 사업과 연계하여 시너지가 창출되는 항공기, 방산, 로봇 분야로 사업영역을 확장하고 있습니다. 당사의 사업부문별 사업내용은 동 보고서의 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바 랍니다.

사. 관계기업에 관한 사항

당사는 보고서 제출일 현재 2개의 관계기업을 가지고 있습니다.

구 분	회사명	주요사업	지분율	상장여부

관계기업	우림하이비스(주)	감속기조립	40%	비상장

관계기업	우림에이치에스(주)	금속열처리업	30%	비상장

관계회사와 관련한 자세한 사항은 동 보고서의 "Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

아. 신용평가에 관한 사항

당사는 매년 신용평가 전문기관으로부터 평가를 받고 있으며 보고서 작성일 현재 최근 3년간 신용평가 내역은 다음과 같습니다.

1) 신용평가 기관별 평가내역

평가일	신용등급	평가기관	기준일	비고

2015.04.20	A-	한국기업데이터	2014.12.31	-

2015.04.07	A0	NICE신용평가정보	2014.12.31	-

2015.03.30	A-	이크레더블	2014.12.31	-

2014.04.24	A-	이크레더블	2013.12.31	-

2014.04.23	A-	한국기업데이터	2013.12.31	-

2014.04.15	A0	NICE신용평가정보	2013.12.31	-

2013.05.21	A0	NICE신용평가정보	2012.12.31	-

2013.05.14	A-	이크레더블	2012.12.31	-

2013.05.09	A-	한국기업데이터	2012.12.31	-

※ 보고서 작성일 현재 상기의 신용평가기관에 의해 2015년 기준의 신용평가가 진행중입니다.2) 신용평가 등급내용

기관	등급	등급정의

NICE신용평가정보	AAA	상거래를 위한 신용능력이 최우량급이며, 환경변화에 충분한 대처가 가능한 기업임.

AA	상거래를 위한 신용능력이 우량하며, 환경변화에 적절한 대처가 가능한 기업임.

A	상거래를 위한 신용능력이 양호하며, 환경변화에 대한 대처 능력이 제한적인 기업임.

BBB	상거래를 위한 신용능력이 양호하나, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가능성이 있는 기업임.

BB	상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가 우려되는 기업임.

B	상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화 시에는 거래안정성 저하가능성이 높은 기업임.

CCC	상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 거래안정성 저하가 예상되어 주의를 요하는 기업임

CC	상거래를 위한 신용능력이 매우 낮으며, 거래의 안정성이 낮은 기업임.

C	상거래를 위한 신용능력이 최하위 수준이며, 거래위험 발생가능성이 매우 높은 기업임.

D	현재 신용위험이 실제 발생하였거나 신용위험에 준하는 상태에 처해 있는 기업임.

R	1년 미만의 결산재무제표를 보유하거나, 경영상태 급변(합병,영업양수도,업종변경등)으로 기업신용평가 등급부여를 유보하는 기업.

한국기업데이타	AAA	상거래 신용능력이 최고 우량한 수준임

AA	상거래 신용능력이 매우 우량하나, AAA보다는 다소 열위요소가 있음

A	상거래 신용능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움

BBB	상거래 신용능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경변화에 따라 상거래 신용능력이 저하될 가능성이 내포되어 있음

BB	상거래 신용능력은 인정되나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성 면에서는 다소 불안한 요소가 내포되어 있음

B	현재시점에서 상거래 신용능력에는 당면 문제는 없으나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성 면에서는 불안한 요소가 있음

CCC	현재시점에서 상거래 신용위험의 가능성을 내포하고 있어 투기적임

CC	상거래 신용위험의 가능성이 높음

C	상거래 신용위험의 가능성이 매우 높음

D	현재 상거래 신용위험 발생 상태에 있음

NR	조사거부, 등급취소 등의 이유로 신용등급을 표시하지 않는 무등급

이크레더블	AAA	채무이행 능력이 최고 우량한 수준임

AA	채무이행 능력이 매우 우량하나 AAA보다는 다소 열위한 요소가 있음

A	채무이행 능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움

BBB	채무이행 능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이저하될 가능성이 내포되어 있음

BB	채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경변화에 따라 그 안정성면에서 투기적인 요소가 내포되어 있음

B	채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제환경 악화시 채무불이행 가능성이 있어 그 안정성면에서 투기적임

CCC	현재시점에서 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임

CC	채무불이행이 발생할 가능성이 높음

C	채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높음

D	현재 채무불이행 상태에 있음

※ 평가자의 필요에 따라 각 등급을 +,0,-로 세분화 할 수도 있습니다.
2. 회사의 연혁

년 월	주 요 내 용

2016. 012015. 122015. 112015. 072015. 012014. 072014. 062013. 122013. 122013. 112013. 062013. 062012. 112012. 032010. 112010. 052009. 112009. 092009. 062009. 04 2009. 032008. 122008. 12 2008. 062008. 062007. 112007. 062007. 062007. 052007. 032006. 062006. 052006. 042006. 032004. 122000. 031998. 051983. 101976. 10	- 포스코 서플라이어 품질인증(PosQC) Q3 등급 획득 - 투자부동산(신촌공장부지:창원 성산구 월림로9) 매각 - 우림에이치에스(주) 지분투자. 관계회사 편입 - Pitch Yaw Drive 제품(설계.제조) 인증 (독일DNV인증원) - PHP인증서(포스코 우수공급업체) 획득 - 기계설비공사업을 위한 건설업 등록 - OHSAS18001(안전보건경영시스템) 인증 획득 - 풍력발전기 7MW급 Yaw Pitch Drive 개발사업자 선정(지식경제부) - 250톤 Crawler Crane용 주행감속기 양산 공급 - 굴삭기 80톤용 주행감속기 양산 공급 - 무상증자 22.5억 실시(자본금 67.5억원) - 전로경동장치 국산화개발 완료 - 무역의날 이천만불 수출탑 수상 / 동탑산업훈장 수상 - 1공장 준공(창원시 성산패총로 145 / 대지 4,400평. 건평 3,200평) - 3MW급 풍력발전기용 증속기 개발 - KOTRA 보증브랜드 기업선정 (지식경제부) - 무역의날 일천만불 수출탑 수상 / 석탑산업훈장 수상 - ISO14001 인증획득 - 제13회 경남중소기업대상 특별상 수상 - 코스닥시장 상장 - 납세자의날 표창 (기획재정부) - 수출 500백만불탑 수상 (한국무역협회) - 수출유망중소기업 선정 (경남지방중소기업청) - 유상증자 1.01억 실시 (우리사주조합배정) - 우림하이비스㈜ 지분 인수. 관계회사 편입 - 무상증자 16.7억원 실시 (자본금 34.2억원) - 건설기계용 고강성 고효율 유성감속기 개발 사업자 선정(산자부) - 유상증자 80백만원 실시 (자본금 17.5억원) - 부품.소재전문기업 인증 (산업자원부) - 공장 확장 이전 (창원시 남면로 613 / 대지 3,000평 건평 2,100평) - 이노비즈기업 지정 (중소기업청) - 고강성 감속장치 국가기술개발사업자 선정(산업자원부) - 벤처기업 지정 : 기술평가 (중소기업청) - 기술연구소 설립 (한국산업기술진흥협회) - 일본 NABTESCO사 수출개시 (중장비용 유성감속기 PARTS) - 우림기계㈜로 법인전환 (납입자본금 16.7억원 대표이사 한현석) - 구. 우림기계공업㈜를 인수하여 우림기계 설립 (대표 한현석) - PARAMOUNT기계공업회사를 우림기계공업㈜로 상호변경 - PARAMOUNT기계공업회사 설립
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2000.03.01	유상증자(제3자배정)	보통주	167,000	10,000	10,000	납입자본금

2007.06.12	유상증자(제3자배정)	우선주	8,000	10,000	250,000

2007.10.31	무상증자	보통주	159,365	10,000	10,000

2007.10.31	무상증자	우선주	7,635	10,000	10,000

2008.05.04	주식분할	보통주	6,200,935	500	-

2008.05.04	주식분할	보통주	297,065	500	-

2008.06.26	유상증자(제3자배정)	보통주	202,000	500	5,000	우리사주조합

2009.04.23	유상증자(일반공모)	보통주	1,958,000	500	10,000	코스닥시장 상장

2009.06.29	전환권행사	우선주	312,700	500	-	보통주 전환

2009.09.29	전환권행사	보통주	312,700	500	-	우선주에서 전환

2013.06.05	무상증자	보통주	4,500,000	500	500	1주당 0.5주 배정

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제2회전환사채	2011.08.01	2015.02.01	2,000,000	기명식보통주	2012.08.01~2015.01.01	100	6,069	-	-	-

합 계	-	-	2,000,000	-	-	100	6,069	-	-	-

※ 상기의 제2회 전환사채는 2015년 2월 2일 주식으로 전환하지 않고 상환완료하여 보고서 제출일 현재 미상환 전환사채는 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	320,000	40,320,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	13,500,000	312,700	13,812,700	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	312,700	312,700	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	312,700	312,700	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	13,500,000	-	13,500,000	-

Ⅴ. 자기주식수	283,098	-	283,098	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	13,216,902	-	13,216,902	-

※ 2013년 6월 5일 무상증자에 따라 발행주식 총수가 9,000,000주에서 13,500,000주로 변경되었습니다.※ 상기의 자기주식수는 전기에 자사주신탁에 의한 취득(282,860주)과 전전기에 무상증자로 취득한 단수주(238주)입니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	115,904	-	115,904	-	-	현물반환

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	166,956	115,904	-	-	282,860	현물반환

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	282,860	115,904	115,904	-	282,860	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	238	-	-	-	238	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	283,098	115,904	115,904	-	283,098	-

-	-	-	-	-	-	-

※ 상기의 변동 수량은 당기중 신탁계약 해지에 의한 현물반환 입니다.

※ 기타취득은 2013년 무상증자로 취득한 단수주(238주)입니다.

다. 보통주외의 주식

회사가 발행한 전환상환우선주 312,700주는 2009년 4월 29일에 보통주로 전환(전환비율:우선주 1주당 보통주 1주)되었으며, 동 보통주는 2009년 5월 14일자로 코스닥시장에 추가 상장되었습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	13,500,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	283,098	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	13,216,902	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사의 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

제56조(이익배당)① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회 결의로 정한다.
제57조(분기배당)① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월.6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.
② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 상법시행령 제18조에서 정한 미실현이익
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
⑤ 제9조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제16기	제15기	제14기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	4,452	4,791	1,596

주당순이익 (원)	337	358	118

현금배당금총액 (백만원)	661	991	472

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	14.8	20.7	29.6

현금배당수익률 (%)	보통주	1.2	1.7	0.6

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	50	75	35

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 상기 현금배당수익률은 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 종가의 산술평균가격(2013년 6,090원, 2014년 4,530원, 2015년 3,980원)에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.※ 당사는 보고서 작성 기준일 현재 연결대상이 아니나 전전기(2013년)는 연결재무제표를 작성하였으므로 비교표시된 제14기 재무정보는 연결재무정보를 기재하였습니다 .
1. 요약재무정보

당사의 종속기업인 CTY TNHH WOORIM MACHINERY CO.,LTD은 전기중 투자지분의 100% 처분으로 지배력을 상실하였기에 종속기업에서 제외되었습니다. 이에 따라 보고 기준일 현재 연결대상 종속기업이 없으므로 연결재무제표를 작성하지 않고 개별재무제표를 작성하였습니다.하지만, 전전기(2013년)는 연결재무제표를 작성하였으므로 비교표시된 제14기의 재무상태표와 포괄손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표는 연결재무제표로 표시하였습니다. 당사는 2011년 회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입하였 으며 아래의재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다.

가. 요약재무정보(단위 : 천원)

구 분	제16기(2015년 12월말)	제15기(2014년 12월말)	제14기(2013년 12월말)

[유동자산]	36,566,418	32,214,341	31,429,132

·현금 및 현금성자산	12,978,859	6,556,190	11,650,494

·기타금융자산	-	1,215,179	-

·매출채권	13,170,967	13,793,708	10,036,005

·기타수취채권	1,438,625	1,185,081	877,475

·재고자산	8,631,646	8,531,962	7,932,045

·기타자산	346,321	932,221	933,113

[비유동자산]	61,646,051	65,797,893	65,436,014

·기타금융자산	40,000	40,000	-

·보험상품자산	-	557,765	450,705

·관계기업투자	275,300	468,023	685,765

·유형자산	54,884,692	58,993,369	59,212,761

·투자부동산	1,125,954	726,094	734,189

·무형자산	1,129,459	1,197,387	1,364,721

·기타수취채권	3,542,167	3,337,315	2,568,866

·기타자산	18,500	-	249,315

·이연법인세자산	629,979	477,940	169,692

자 산 총 계	98,212,469	98,012,234	96,865,146

[유동부채]	10,885,757	14,324,930	13,090,805

[비유동부채]	598,931	504,122	3,408,980

부 채 총 계	11,484,688	14,829,052	16,499,786

[납입자본]	23,671,379	23,671,379	23,671,379

·자본금	6,750,000	6,750,000	6,750,000

·주식발행초과금	16,921,379	16,921,379	16,921,379

[자기주식]	(1,472,522)	(1,472,522)	(1,190)

[기타자본의구성요소]	494,512	494,512	515,351

[이익잉여금]	64,034,412	60,489,813	56,179,820

자 본 총 계	86,727,781	83,183,182	80,365,360

관계기업투자주식 평가방법	지분법	지분법	지분법

2015년01월01일~2015년12월31일	2014년01월01일~2014년12월31일	2013년01월01일~2013년12월31일

[매 출 액]	48,976,408	60,310,086	57,006,665

[영업이익]	2,041,389	4,732,294	3,111,391

[법인세비용차감전순이익]	5,528,577	5,787,715	4,126,144

[당기순이익]	4,451,661	4,790,691	1,595,817

[기본주당순이익(원)]	337	358	118

[희석주당순이익(원)]	337	358	118

[기타포괄손익]	84,205	(29,045)	(68,354)

[총포괄손익]	4,535,866	4,761,646	1,527,463

나. 재무정보의 작성기준 및 중요한 회계정책

본 보고서 "Ⅲ.재무에 관한 사항중 5.재무제표 주석"을 참고하시기 바랍니다.
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.(당사는 전기중 종속기업에 대한 투자지분 처분으로 지배력을 상실하여 연결대상에서 제외되었습니다.)
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.(당사는 전기중 종속기업에 대한 투자지분 처분으로 지배력을 상실하여 연결대상에서 제외되었습니다.)
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제16기(당기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제15기(2014년)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제14기(2013년)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

※ 당사는 2015년 4월에 감사인선임위원회를 개최하여 외부감사인으로 삼일회계법인을 선임하였습니다. 선임된 삼일회계법인은 당사의 제16기(2015년), 제17기(2016년), 제18기(2017년)의 외부감사를 수행할 예정입니다.

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제16기(당기)	삼일회계법인	반기검토,중간,기말감사	54,000	727시간

제15기(2014년)	삼일회계법인	반기검토,중간.기말감사	54,000	767시간

제14기(2013년)	삼일회계법인	반기검토,중간.기말감사반기연결검토,기말연결감사	54,000	720시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제16기(당기)	-	-	-	-	-

제15기(2014년)	-	-	-	-	-

제14기(2013년)	-	-	-	-	-

4. 내부회계관리제도

회계감사인은 2015년 12월 31일 현재의 당사 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 검토결과, 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다라는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회의 권한 내용

구 분	조 항

의결사항	1. 상법 규정 사항2. 정관 규정 사항3. 당사의 사업계획 및 기타 사업운영에 관한 중요 방침4. 중요 규정의 제정 또는 기구의 개폐통합에 관한 사항5. 중요한 인사정책, 상벌에 관한 사항6. 중요한 소송 및 화해에 관한 사항7. 자금의 차입 및 그 상환에 관한 사항8. 중요 자산의 취급 및 처분에 관한 사항9. 기타 업무운영에 중요성이 인정되는 사항

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부당사는 주주총회 개최시 회의 보고안건, 부의안건에 대하여 주주들에게 사전통보하고 있습니다. 이사후보에 대해서는 인적사항을 사전 통보하고 이사후보는 경영진, 주요 주주등의 추천을 받아 주주총회에서 선임하고 있습니다.주주제안권에 의해 이사 선임 의안이 제출된 경우는 없습니다.(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황해당사항 없습니다.(4) 사외이사 현황

성 명	주요경력	최대주주등과의이해관계	대내외교육참여현황	비 고

박 광 신	영남대학교㈜금오중공업(2000년-현재)	타인	-	-

※ 2014년 3월 24일 정기주주총회에서 재선임 되었습니다.※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영지원부 (담당자 : 임영택 ☏ 055-260-0300)

나 . 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	내 용

이사의 수	- 3인 이상 7인 이내로 한다.
(사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상)

이사의 선임	- 주주총회에서 선임한다.
(출석 주주 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의1 이상)

이사의 임기	- 임기는 3년으로 한다.
(최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회전에 만료될 경 우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.)
- 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

이사회 구성	- 이사회는 이사로 구성한다.

이사회 소집방법	- 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소 집을 요구할 수 있으며 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집 을 거절하는 경우 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
- 이사회의 의장은 이사회의 소집권자로 한다.
- 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고 하여야 한다.

이사회의 결의방법	- 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
- 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동 영상 및 음성을 동시에 송.수신하는 통신 수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다.
- 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하 지 못함

이사회의 의사록	- 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야한다.
- 의사록에는 의사의 안건,경과요령,그 결과, 반대하는자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

(2) 이사회의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1회차	2015.01.05	제1호의안 : 운영자금 신규차입의 건	가결

2회차	2015.01.15	제1호의안 : 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건제2호의안 : 감사의 내부회계관리제도 평가 보고의 건	가결

3회차	2015.02.09	제1호의안 : 제15기 재무제표 승인의 건	가결

4회차	2015.02.16	제1호의안 : 제15기 재무제표 승인의 건(감사후 확정)	가결

5회차	2015.02.17	제1호의안 : 제15기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결

6회차	2015.03.27	제1호의안 : 대표이사 선임의 건	가결

7회차	2015.04.20	제1호의안 : 관계회사 대출에 대한 연대보증 승인의 건	가결

8회차	2015.05.22	제1호의안 : 원화지급보증(한도) 3,000백만원 신규 차입의 건	가결

9회차	2015.06.19	제1호의안 : 제3자를 위한 연대보증의 건	가결

10회사	2015.10.14	제1호의안 : 관계회사 대출에 대한 연대보증 승인의 건	가결

11회차	2015.10.30	제1호의안 : 관계회사 지분투자의 건	가결

12회차	2015.11.24	제1호의안 : 관계회사 시설자금대출 연대보증 입보의 건	가결

13회차	2015.11.24	제1호의안 : 관계회사 운전자금대출 연대보증 입보의 건	가결

14회차	2015.11.25	제1호의안 : 유형자산(공장) 매각의 건	가결

15회차	2015.12.24	제1호의안 : 제16기 현금배당 결정의 건	가결

(3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동 내역

회차	개최일자	사외이사참석인원 (총수)	비고

1회차	2015.01.05	1명 (1명)	-

2회차	2015.01.15	1명 (1명)	-

3회차	2015.02.09	1명 (1명)	-

4회차	2015.02.16	1명 (1명)	-

5회차	2015.02.17	1명 (1명)	-

6회차	2015.03.27	1명 (1명)	-

7회차	2015.04.20	0명 (1명)	-

8회차	2015.05.22	0명 (1명)	-

9회차	2015.06.19	1명 (1명)	-

10회차	2015.10.14	0명 (1명)	-

11회차	2015.10.30	1명 (1명)	-

12회차	2015.11.24	0명 (1명)	-

13회차	2015.11.24	0명 (1명)	-

14회차	2015.11.25	1명 (1명)	-

15회차	2015.12.24	1명 (1명)	-

(4) 이사회내의 위원회 구성현황 및 활동내역당사는 이사회내 별도 위원회를 구성하고 있지 않기에 활동내역이 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등당사는 감사위원회를 설치, 운영하고 있지않으며 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

구 분	권한 및 책임	인원수	상근여부

감사	- 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
- 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서 면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구 할 수 있다.
- 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자 회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할때 또는 그 보 고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업 무와 재산상태를 조사할 수 있다.
- 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 취득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.	1명	비상근

(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부당사 정관은 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

- 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

- 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

(3) 감사의 인적사항

성 명	주요경력	결격요건여부	비 고

김 병 태	경남대학교 대학원 졸업
전 경남은행 부장	결격사유 없음	비상근/등기감사

※ 2014년 3월 24일 정기주주총회에서 재선임되었습니다.

나. 감사의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

3회차	2015.02.09	제1호의안 : 제15기 재무제표 승인의 건	가결	-

5회차	2015.02.17	제1호의안 : 제15기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	-

9회차	2015.06.19	제1호의안 : 제3자를 위한 연대보증의 건	가결	-

11회차	2015.10.30	제1호의안 : 관계회사 지분투자의 건	가결	-

14회차	2015.11.25	제1호의안 : 유형자산(공장) 매각의 건	가결	-

15회차	2015.12.24	제1호의안 : 제16기 현금배당 결정의 건	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 당사는 보고서 제출일 현재 집중투표제, 서면투표제, 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.(2) 당사는 공시대상 기간 동안 소수주주권이 행사된 경우와 경영권 분쟁과 같은 경쟁은 없습니다.(3) 주주의 의결권 행사와 관련된 보다 자세한 사항은 공시된 사업보고서에 첨부된 '정관'을 참조하시기 바랍니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

한현석	본인	보통주	8,023,860	59.43	8,023,860	59.43	대표이사(등기)

조점숙	처	보통주	22,645	0.17	22,645	0.17	-

한정석	제	보통주	67,453	0.50	67,453	0.50	-

김춘권	매형	보통주	26,810	0.20	26,810	0.20	-

이효덕	동서	보통주	28,800	0.21	28,800	0.21	-

임영택	타인	보통주	6,372	0.05	6,372	0.05	상무이사(등기)

계	보통주	8,175,940	60.56	8,175,940	60.56	-

우선주	-	-	-	-	-

나. 최대주주 주요경력

최대주주 한현석의 주요경력은 "VIII.임원 및 직원등에 관한 사항"을 참조바랍니다.

다. 최대주주 변동내역

보고일 현재 최대주주 변동사항은 없습니다.

2. 주식의 분포가. 주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	한현석	8,023,860	59.4%	-

-	-	-	-

우리사주조합	46,480	0.3%

나. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,265	99.7%	4,195,755	31.1%	-

※ 상기의 소액주주현황은 최근 주주명부폐쇄일인 2015년 12월 31일자 기준입니다.※ 소액주주는 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주입니다.

3. 주식사무

- 당사의 정관에 규정된 신주인수권 및 주식사무의 주요사항은 다음과 같습니다.

구 분	내 용

신주인수권	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하 나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 근로자복지기본법 제32조의2의 규정에 의한 우리사주 매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에 서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매. 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	매년 12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부 폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권 (8권종)

명의개서대리인	국민은행증권대행부

주주의 특전	없음	공 고	회사의 인터넷 홈페이지 (www.woorimgear.co.kr)

※ 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다. 단, 2010년 5월 29일부터 시행한다.(2010년 5월 31일 등기완료)

4. 주가 및 주식 거래실적

보고서 기준일 현재 당사의 최근 6개월간 주가 및 주식거래량은 다음과 같습니다. (단위:원,주)

종 류	2015년

07월	08월	09월	10월	11월	12월

주가(보통주)	최고	5,090	4,770	4,335	4,485	4,345	4,170

최저	4,320	4,050	4,130	4,225	4,080	3,865

평균	4,621	4,431	4,259	4,331	4,199	4,005

거래량	최고(일)	1,348,270	93,506	48,043	71,463	115,209	31,303

최저(일)	11,327	3,980	3,606	7,426	3,917	3,561

월간	2,546,591	757,658	306,977	497,487	386,010	265,375

※ 최고가 및 최저가는 종가 기준이며 평균주가는 해당기간 종가의 산술평균입니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

한현석	남	1959.08	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	경남산업전문대 공업경영학과우림기계공업(주) 총괄본부장우림기계 대표자현)우림기계(주) 대표이사	8,023,860	-	18년	2018.03.27

정종열	남	1955.08	2공장사장	미등기임원	상근	연구소	부산대학교 전기기계과현대로템(주) 이사한국열처리 대표자현)우림기계(주) 2공장 사장	-	-	6년	-

임영택	남	1965.10	상무이사	등기임원	상근	경영지원	경남대학교보고엠에스(주) 부장현)우림기계(주) 경영지원본부장	6,372	-	9년	2019.03.25

박광신	남	1957.01	이사	등기임원	비상근	사외이사	영남대학교현)금오중공업(주) 상무	-	-	8년	2017.03.24

김병태	남	1955.08	감사	등기임원	비상근	감사	경남대학교 경영대학원전) 경남은행 부장	-	-	8년	2017.03.24

※ 전기중 당사 대표이사의 개명으로 성명을 한규석에서 한현석으로 변경 적용하였습니다.(2014년 7월 25일부로 등기)※ 2015년 3월 27일 제15기 정기주주총회에서 사내이사 한현석이 재선임되었으며 이사회에서 대표이사로 재선임 되었습니다.※ 2016년 3월 25일 제16기 정기주주총회에서 사내이사 임영택이 재선임되었습니다.

나. 직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전체	남	119	-	-	-	119	4.46	5,867,458	49,306	-

전체	여	8	-	-	-	8	3.39	197,632	24,704	-

합 계	127	-	-	-	127	4.39	6,065,090	47,757	-

※ 직원수에는 상근임원이 포함되어 있으며 1인당 평균 급여액은 1~12월 지급총액을 기 준일 현재 직원수로 나눈 단순평균 금액입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	1,500,000	-

감사	1	200,000	-

나. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	2	296,129	148,064	상근

사외이사	1	15,000	15,000	비상근

감사위원회 위원 또는 감사	1	6,000	6,000	비상근

계	4	317,129	79,282	-

※ 상기 1인당 평균보수액은 보수총액에 인원수를 나눈 금액입니다.

보수현황>

당사는 개인별 보수가 5억원 이상에 해당되는 이사 및 감사가 없기에 개인별 보수지급금액과 산정기준 및 방법을 기재하지 않습니다.

가. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

당사는 연결대상 종속기업은 없으며 보고서 작성기준일 현재 2개의 관계회사가 있습니다.

구 분	회 사 명	지 분 율	사 업 내 용	비 고

2015.12.31	2014.12.31

비상장	우림하이비스(주)	40%	40%	감속기조립	-

비상장	우림에이치에스(주)	30%	-	금속열처리업	-

2. 임원 겸직 현황

겸직임원	관계회사	비고

성명	직위	구분	회사명	직위	구분

정종열	사장(2공장)	상근	우림하이비스(주)	대표이사	상근	-

한정석	전무이사	상근	우림에이치에스(주)	대표이사	상근	-

3. 타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

우림하이비스(주)(비상장)	2008.06.27	위탁생산(조립)	672,000	64,000	40%	468,023	-	-	-468,023	64,000	40%	-	1,435,794	-595,556

우림에이치에스(주)(비상장)	2015.11.02	위탁생산(열처리)	150,000	-	-	-	30,000	150,000	125,300	30,000	30%	275,300	2,606,115	-26,012

합 계	64,000	-	468,023	30,000	150,000	-342,723	94,000	-	275,300	4,041,909	-621,568

※ 상기의 최근사업연도 재무현황은 기업회계기준이 적용된 2015년 12월 31일 현재 기준의 가결산 재무제표를 K-IFRS(한국채택국제회계기준)를 적용하여 반영하였습니다.

※ 우림하이비스(주)의 평가손익은 300,000천원의 금융보증부채 설정과 238,223천원의 지분법평가손실, 매출실적 감소 및 지속적인 손실로 자본 일부 잠식에 의한 손상차손 529,800천원이 반영된 금액입니다.※ 우림에이치에스(주)의 평가손익은 125,300천원의 금융보증부채 설정으로 반영된 금액입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등과의 거래내용가. 장기공급계약등의 내역

당사는 대표이사 소유의 토지(경남 함안군 가야읍 산서리 소재 : 면적 1,921㎡)를 임차하여 제품보관 창고를 신축하였으며 토지의 임차기간은 2018년 2월 28일까지 2년간 입니다. 상기 토지의 임차료는 보증금 없이 매월 277천원입니다.

2. 주주.임직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금 내역

회사는 생활안정지원규정에 따라 임직원에 대한 전세자금대여 등을 실시하고 있습니다. 이와 관련하여 2015년과 2014년 12월 31일 현재 자금대여액 각각 1,120,869천원과 807,273천원을 단기대여금으로 계상하고 있으며, 당기와 전기중 각각 685,073천원과 412,000천원을 대여하고 각각 371,477천원과 236,534천원을 회수하였습니다.

3. 특수관계자와의 거래

가. 매출 등 거래 또는 채권ㆍ채무 잔액이 있는 관계기업

구 분	2015. 12. 31	2014. 12. 31

관 계 기 업	우림하이비스(주)	우림하이비스(주)

관 계 기 업	우림에이치에스(주)	-

나. 특수관계자와의 중요한 영업상의 거래내역

(단위: 천원)

특수관계자 구분	회 사 명	거 래 내 역	당 기	전 기

관 계 기 업	우림하이비스(주)	매 입	3,105,020	4,548,685

임대료수익	196,300	202,800

기 타 수 익	234,035	342,458

다 . 특수관계자와의 채권ㆍ채무내역(단위: 천원)

특수관계자 구분	회 사 명	거 래 내 역	2015. 12. 31	2014. 12. 31

관 계 기 업	우림하이비스(주)	매 입 채 무	472,997	901,605

임대보증금	200,000	200,000

선 수 금	19,773	-

라. 기타 거래내역

(1) 2015년과 2014년 12월 31일 현재 전 환 사채, 여신한도 등과 관련하여 회사의 대표이사로부터 지급보증을 제공받고 있 습니다.(2) 2015년 12월 31일 현재 회사는 관계기업인 우림하이비스(주)와 우림에이치에스(주)의 차입금과 관련하여 지급보증을 제공하고 있습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행.변경상황 및 주주총회 현황

가. 주요경영사항 신고내용의 진행상황

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

2013-12-23	산업기술혁신사업(에너지기술개발사업) 협약 체결	① 과제명 : 7MW급 풍력발전기용 Yaw Pitch Drive 개발② 수행기간: 2013.12.01~2016.09.30	① 총개발기간 34개월중 1차년도(10개월) 완료② 총개발기간 34개월중 2차년도(12개월) 진행중

2015-02-27	단일판매.공급계약체결(자율공시)	① 계약내용 : (광양) 2제강 1,2전로 경동장치 공급② 계약상대방 : (주)포스코③ 계약금액 : 4,980,000,000원④ 계약기간 : 2015.02.26~2016.05.31※보고기준일 이후 상기 계약건에 대한 출하가 완료되었습니다. 출하된 제품은 시험가동을 거쳐 최종적으로 납품이 완료될 예정입니다.	① 진행중

나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제16기주주총회(2016.03.25)	제1호 의안 : 2015년 제16기 결산보고서 승인의 건 (영업보고서, 재무제표)제2호 의안 : 사내이사 1인 선임의 건(사내이사 임영택)제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

제15기주주총회(2015.03.27)	제1호 의안 : 2014년 제15기 결산보고서 승인의 건 (영업보고서, 재무제표)제2호 의안 : 사내이사 1인 선임의 건(사내이사 한현석)제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

제14기주주총회(2014.03.24)	제1호 의안 : 2013년 제14기 회계연도 결산보고서 승인의 건 (영업보고서, 재무제표(연결포함))제2호 의안 : 사외이사 재선임의 건(박광신)제3호 의안 : 감사 재선임의 건(김병태)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2조(목적) 제53조(재무제표 등의 작성 등)	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

2. 우발채 무 와 약정사항가. 중요한 소송사건

회사는 2015년 중 컴퓨터프로그램 복제권 침해와 관련한 법률소송에 피소되어 소송절차가 진행중입니다. 소송가액은 111,000천원이며, 소송의 결과는 예측할 수 없습니다.

나. 채무보증 현황

당기말 현재 회사가 타인에게 지급보증을 제공한 내역은 다음과 습니다.

보증제공처	보 증 내 역	피 보 증 인	보증금액(천원)	금융보증부채

기 초	증 감	기 말

한국증권금융	우리사주 취득자금 대출 연장에 대한 지급보증	우리사주조합원	141,815	(76,586)	65,229	-

우리은행	차입금 지급보증	우림하이비스(주)	-	600,000	600,000	300,000

차입금 지급보증	우림에이치에스(주)	-	2,400,000	2,400,000	125,300

합 계	141,815	2,923,414	3,065,229	425,300

다. 기타 주요약정사항

당 기말 현재 회사의 금융기관과의 주요 약정사항은 다음과 같습니다.

금 융 기 관	구 분	금 액(원화: 천원)

한도/약정액	잔 액

우리은행	매출채권담보대출(발행자입장)	3,000,000	755,978

기타외화지급보증	USD	1,000,000	USD	183,400

하나은행	매출채권담보대출	2,000,000	-

팩 토 링	40,000	-

계약이행지급보증	3,000,000	-

신한은행	원화지급보증	3,000,000	70,950

서울보증보험	계약이행보증 등	10,000,000	2,658,765

라. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

제2회 무보증전환사채	2011년 08월 01일	2,000,000	시설자금:20억	신공장신축:20억	-
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.