월덱스 분기보고서 (2018.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회구성의 개요

본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사와 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 2018년 3월 29일 정기주주총회를 통하여 2명의 상근이사와 1명의 사외이사를 재선선임하였으며, 2017년 3월 30일 정기주주총회를 통하여 1명의 상근이사를 재선임하였습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시길 바랍니다. 나. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황해당사항 없습니다.

다. 이사회 운영규정의 주요내용

당사는 정관 제40조~제44조에 의하여 이사회의 운영에 대한 내용을 규정하고 있으며 주요내용은 다음과 같습니다.

구 분	조 항

이사회의 구성과 조직	제 40 조 (이사회의 구성과 소집)①이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.②이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.③이사회의 의장은 제2항 및 제4항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.④제 2 항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.④이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

이사회의성립및 결의	제 41 조 (이사회의 결의방법)①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송.수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

이사회 의사록	제 42 조 (이사회의 의사록)①이사회의 의사 진행에 관하여는 의사록을 작성하여 비치하고 보존하여야 한다.②의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고, 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

상담역 및 고문	제 44 조 (상담역 및 고문) 이 회사는 이사회의 결의로 이사급에 준하는 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있으며 이사회의 결의에 따라 일정액의 보수를 지급할 수 있다.

라. 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

2018-009	2018.03.14	기채에 관한 건(수입자금대출) 차입기관 : 한국수출입은행, 차입한도 : 미화 일백팔십만불정	가결	-

2018-008	2018.02.28	(주)이코루미 자금대여기간 연장 및 자금대여의 건 연장금액: 금일억삼천만원, 대여용도: 운전자금 대여금액: 금이천만원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2018-007	2018.02.28	제18기 이익잉여금처분계산서(안) 승인, 정기주주총회 개최,전자투표제도 및 전자위임장 권유제도 채택의 건	가결	-

2018-006	2018.02.26	제18기 별도 및 연결재무제표 승인의 건	가결	-

2018-005	2018.02.07	(주)이코루미 자금대여기간 연장 및 자금대여의 건 연장금액: 금칠천만원, 대여용도: 운전자금 대여금액: 금일천만원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2018-004	2018.01.25	(주)이코루미 자금대여의 건 대여금액: 금이천만원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2018-003	2018.01.03	내부회계관리제도의 운영실태에 대한 감사의 평가보고의 건	가결	-

2018-002	2018.01.03	내부회계관리자의 운영실태 평가보고의 건	가결	-

2018-001	2018.01.03	(주)이코루미 자금대여기간 연장 및 자금대여의 건 연장금액: 금일억원, 대여용도: 운전자금 대여금액: 금이천만원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2017-036	2017.12.05	(주)이코루미 자금대여기간 연장 및 자금대여의 건 연장금액: 금이천만원, 대여용도: 운전자금 대여금액: 금이천만원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2017-035	2017.11.30	기채에 관한 건(수출성장자금대출) 차입기관 : 한국수출입은행, 차입한도 : 미화 오백만불정	가결	-

2017-034	2017.11.22	제3자를 위한 연대보증에 관한 건 채 무 자 : West Coast Quartz Corporation, 차입은행 : 한국수출입은행 보증금액 : 원금(USD2,500,000), 이자 및 지연배상금, 기타 차주 부담 비용	가결	-

2017-033	2017.11.22	기채에 관한 건(외화시설자금대출) 차입기관 : 한국산업은행, 차입한도 : 일본화 이억삼천만엔정	가결	-

2017-032	2017.11.16	(주)이코루미 자금대여기간 연장 및 자금대여의 건 연장금액: 금칠천만원, 대여용도: 운전자금 대여금액: 금이천만원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2017-031	2017.11.02	제18기 3분기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	가결	-

2017-030	2017.11.01	기채에 관한 건(산업운영자금대출) 차입기관 : 한국산업은행, 차입한도 : 원화 이십팔억원정	가결	-

2017-029	2017.10.26	담보제공의 건 채무자: West Coast Quartz Corporation 차입은행: Shinhan Bank America, 차입종류: Commercial Line of Credit(CLOC) 담보금액: 월덱스 정기예금 25억원, 담보기간: 2017.11.02~2018.11.02	가결	-

2017-028	2017.10.10	(주)이코루미 자금대여기간 연장 및 자금대여의 건 연장금액: 금사천만원, 대여용도: 운전자금 대여금액: 금삼천만원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2017-027	2017.09.13	기채에 관한 건(수입자금대출) 차입기관 : 한국수출입은행, 차입한도 : 미화 일백팔십만불정	가결	-

2017-026	2017.09.05	(주)이코루미 자금대여기간 연장 및 자금대여의 건 연장금액: 금삼천만원, 대여용도: 운전자금 대여금액: 금삼천만원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2017-025	2017.08.09	기채(기한연장)에 관한 건(산업시설자금대출) 차입기관 : 한국산업은행, 차입한도 : 원화 일십삼억오천만원정	가결	-

2017-024	2017.08.03	제18기 반기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	가결	-

2017-023	2017.08.03	(주)이코루미 자금대여기간 연장 및 자금대여의 건 연장금액: 금오천만원, 대여용도: 운전자금 대여금액: 금이천만원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2017-22	2017.07.05	(주)이코루미 자금대여기간 연장 및 자금대여의 건 연장금액: 금육천만원, 대여용도: 운전자금 대여금액: 금구천만원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2017-21	2017.07.05	기채에 관한 건(산업시설자금대출) 차입기관 : 한국산업은행, 차입한도 : 원화 일십오억원정	가결	-

2017-20	2017.06.14	기채에 관한 건(신한수입자금대출) 차입기관 : 신한은행, 차입한도 : 미화 사백만불정	가결	-

2017-19	2017.06.14	기채에 관한 건(운영자금대출) 차입기관 : 한국산업은행, 차입한도 : 원화 오십구억원정	가결	-

2017-18	2017.06.14	기채에 관한 건(수출성장자금대출) 차입기관 : 한국수출입은행, 차입한도 : 미화 오백만불정	가결	-

2017-17	2017.06.08	(주)이코루미 자금대여기간 연장 및 자금대여의 건 연장금액: 금이천만원, 대여용도: 운전자금 대여금액: 금이천만원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2017-16	2017.06.08	우리사주 취득자금 대출연장 연대보증 승인의 건 채권자: 한국증권금융, 보증금액: 905,973,500원	가결	-

2017-15	2017.05.24	(주)이코루미 자금대여의 건 대여금액: 금이천만원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2017-14	2017.05.08	제18기 1분기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	가결	-

2017-13	2017.04.20	(주)이코루미 자금대여의 건 대여금액: 금이천만원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2017-12	2017.04.20	(주)이코루미 자금대여기간 연장 및 자금대여의 건 연장금액: 금삼천만원, 대여용도: 운전자금 대여금액: 금삼천만원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2017-11	2017.04.06	(주)이코루미 자금대여의 건 대여금액: 금팔천만원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2017-10	2017.03.29	(주)이코루미 자금대여의 건 대여금액: 금육천오백만원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2017-09	2017.03.15	기채에 관한 건(수입자금대출) 차입기관 : 한국수출입은행, 차입한도 : 미화 일백팔십만불정	가결	-

2017-08	2017.03.02	(주)이코루미 자금대여기간 연장 및 자금대여의 건 연장금액: 금삼천만원 및 금이천만원, 대여용도: 운전자금 대여금액: 금삼천만원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2017-07	2017.02.28	제17기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인, 정기주주총회 개최의 건	가결	-

2017-06	2017.02.08	(주)이코루미 자금대여기간 연장 및 자금대여의 건 연장금액: 금이천만원, 대여용도: 운전자금 대여금액: 금삼천오백만원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2017-05	2017.01.24	(주)이코루미 자금대여의 건 대여금액: 금일천만원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2017-04	2017.01.06	종속회사 WCQ-TW 생산공장 이전 및 구조조정의 건	가결	-

2017-03	2017.01.05	내부회계관리제도의 운영실태에 대한 감사의 평가보고의 건	가결	-

2017-02	2017.01.05	내부회계관리자의 운영실태 평가보고의 건	가결	-

2017-01	2017.01.03	(주)이코루미 자금대여 및 연장의 건 대여금액: 금이천만원, 대여용도: 운전자금 연장금액: 금오천만원 및 금이천만원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2016-35	2016.12.21	(주)이코루미 자금대여의 건 대여금액: 금일천만원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2016-34	2016.12.21	기채에 관한 건(운영자금대출) 차입기관 : 한국산업은행, 차입한도 : 원화 일십오억원정	가결	-

2016-33	2016.12.14	기채에 관한 건(수출성장자금대출) 차입기관 : 한국수출입은행, 차입한도 : 미화 오백만불정	가결	-

2016-32	2016.11.24	(주)이코루미 자금대여의 건 대여금액: 금이천만원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2016-31	2016.11.17	(주)이코루미 자금대여기간 연장의 건 연장금액: 금오천만원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2016-30	2016.11.16	제3자를 위한 연대보증에 관한 건 채 무 자 : West Coast Quartz Corporation, 차입은행 : 한국수출입은행 보증금액 : 원금(USD2,500,000), 이자 및 지연배상금, 기타 차주 부담 비용	가결	-

2016-29	2016.11.16	기채에 관한 건(운영자금대출) 차입기관 : 한국산업은행, 차입한도 : 원화 일십삼억원정	가결	-

2016-28	2016.11.03	제17기 3분기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	가결	-

2016-27	2016.10.26	담보제공의 건 채무자: West Coast Quartz Corporation 차입은행: Shinhan Bank America, 차입종류: Commercial Line of Credit(CLOC) 담보금액: 월덱스 정기예금 25억원, 담보기간: 2016.11.02~2017.11.02	가결	-

2016-26	2016.10.06	(주)이코루미 자금대여의 건 대여금액: 금이천만원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2016-25	2016.10.06	(주)이코루미 자금대여기간 연장의 건 연장금액: 금이천만원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2016-24	2016.09.22	(주)이코루미 자금대여의 건 대여금액: 금일천만원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2016-23	2016.09.07	기채에 관한 건(수입자금대출) 차입기관 : 한국수출입은행, 차입한도 : 미화 일백팔십만불정	가결	-

2016-22	2016.08.24	(주)이코루미 자금대여의 건 대여금액: 금이천만원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2016-21	2016.08.10	기채에 관한 건(외화대출-신한수입자금대출) 차입기관 : 신한은행, 차입한도 : 미화 삼백육십만불정	가결	-

2016-20	2016.08.04	제17기 반기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	가결	-

2016-19	2016.08.04	(주)이코루미 자금대여기간 연장의 건 연장금액: 금삼천만원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2016-18	2016.07.21	(주)이코루미 자금대여의 건 대여금액: 금이천만원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2016-17	2016.07.21	기채에 관한 건(운영자금대출) 차입기관 : 한국산업은행, 차입한도 : 원화 일십오억원정	가결	-

2016-16	2016.06.15	(주)이코루미 자금대여의 건 대여금액: 금이천만원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2016-15	2016.06.15	(주)이코루미 자금대여기간 연장의 건 연장금액: 금이천만원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2016-14	2016.06.15	기채에 관한 건(운영자금대출) 차입기관 : 한국산업은행, 차입한도 : 원화 사십사억원정	가결	-

2016-13	2016.06.15	기채에 관한 건(수출성장자금대출) 차입기관 : 한국수출입은행, 차입한도 : 미화 오백만불정	가결	-

2016-12	2016.06.10	우리사주 취득자금 대출연장 연대보증 승인의 건 채권자: 한국증권금융, 보증금액: 905,973,500원	가결	-

2016-11	2016.05.03	제17기 1분기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	가결	-

2016-10	2016.04.21	(주)이코루미 자금대여기간 연장의 건 연장금액: 금삼천만원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2016-09	2016.04.21	(주)이코루미 자금대여의 건 대여금액: 금삼천만원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2016-08	2016.03.09	기채에 관한 건(수입자금대출) 차입기관 : 한국수출입은행, 차입한도 : 미화 이백만불정	가결	-

2016-07	2016.03.09	(주)이코루미 자금대여기간 연장 및 자금대여의 건 연장금액: 금삼천만원, 대여용도: 운전자금 대여금액: 금이천만원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2016-06	2016.02.29	제16기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인, 정기주주총회 개최의 건	가결	-

2016-05	2016.02.04	(주)이코루미 자금대여의 건 대여금액: 금이천만원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2016-04	2016.01.05	내부회계관리제도의 운영실태에 대한 감사의 평가보고의 건	가결	-

2016-03	2016.01.05	내부회계관리자의 운영실태 평가보고의 건	가결	-

2016-02	2016.01.05	(주)이코루미 자금대여기간 연장의 건 대여금액: 금오천만원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2016-01	2016.01.05	(주)이코루미 자금대여의 건 대여금액: 금이천만원, 대여용도: 운전자금	가결	-

주 : 회차는 주요 이사회사항을 일괄 순서로 표기한 것임.

(1) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

당사는 2011년말 사외이사 충족요건에 따라 2012년 주주총회(2012.3.29)에서 처음 사외이사 1명(한주환)이 선임되었으며, 2015년 주주총회(2015.3.27) 및 2018년 주주총회(2018.3.29)에서 사외이사 1명(한주환)이 재선임 되었 습니다. 사외이사는 2012년도 4회 및 2013년도 5회, 2014년도 6회, 2015년도 5회, 2016년 4회, 2017년 4회, 2018년 2회의 이사회에 참석하였습니다 .

회 차	개최일자	의 안 내 용	찬반여부	비 고

2018-07	2018.02.28	제18기 이익잉여금처분계산서(안) 승인, 정기주주총회 개최,전자투표제도 및 전자위임장 권유제도 채택의 건	찬성	-

2018-06	2018.02.26	제18기 별도 및 연결재무제표 승인의 건	찬성	-

2017-31	2017.11.02	제18기 3분기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	찬성	-

2017-24	2017.08.03	제18기 반기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	찬성	-

2017-14	2017.05.08	제18기 1분기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	찬성	-

2017-07	2017.02.28	제17기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인, 정기주주총회 개최의 건	찬성	-

2016-28	2016.11.03	제17기3분기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	찬성	-

2016-20	2016.08.04	제17기 반기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	찬성	-

2016-11	2016.05.03	제17기 1분기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	찬성	-

2016-06	2016.02.29	제16기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인, 정기주주총회 개최의 건	찬성	-

(2) 이사회내의 위원회 구성현황해당사항 없습니다.

(3) 이사회내의 위원회 활동내역

해당사항 없습니다. 마. 이사의 독립성(1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출한 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에의안으로 제출하고 있습니다.(2) 당사 이사에 대한 각각의 선임배경, 추천인 및 활동분야 등은 다음과 같습니다.

구분	성명	선임배경	추천인	활동분야	최근3년간 회사와의 거래내역	최대주주등과의 관계

사내이사	배종식	경영에 대한 전문 지식과 경험 보유	이사회	대표이사	-	본인

사내이사	정재극	경영전반	-	-

사내이사	정정구	경영전반	-	-

사외이사	한주환	경영전문가	경영전반	-	-

바. 사외이사의 전문성

사외이사는 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시 역할을 수행하는 한편, 회사 경영의 조언자로서 임무를 다하고 있습니다. 당사는 사외이사의 원활한 직무수행을 위해 필요한 정보와 정기적인 공장 방문 등의 기회를 제공하고 있습니다.- 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육참여현황	비 고

한주환	- 현 영남대학교 소재공학부 교수- 한국세라믹학회 편집위원장- 서울대 공학박사(무기재료)	없음	-	-