월덱스 분기보고서 (2022.09)
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하지 않고 있으며, 2012년 3월, 2015년 3월, 2018년 3월 29일 주주총회 결의에 의해 선임된 상근 감사 1명(김동윤)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 동감사는 2021년 5월 21일 주주총회에서 재선임되었습니다.

(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 : 감사의 독립성 및 전문성

구 분	주 요 내 용

정 관	제48조 (감사의 직무와 권한)①감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다②감사는 이사회에 출석하여 의견을 개진할 수 있으며 필요한 경우 회의 목적과 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.③감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사의 영업에 관한 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.④감사의 재임 중 또는 퇴임 후의 회사 비밀유지에 관하여는 제39조의 규정을 준용한다

내부감사규정	제2조 (감사범위) 감사의 범위는 다음과 같다 1. 회계 : 재무제표 및 부속명세서, 이익잉여금처분계산서 등 2. 업무 : 제부문의 개별적 사항 및 업무절차 3. 제도 : 제관리조직 및 운영상태 4. 기타 : 대표이사의 특명사항제6조 (감사요원의 권한) 감사요원은 다음 각 호의 권한을 가진다 1. 제장부, 증비서 및 감사업무 수행상 필요한 서류의 제출요청 2. 관계자의 답변요청 3. 회계관계거래처에 대한 감사자료의 제출요청 4. 감사결과 부당사항에 대한 시정 및 관계직원의 문책건의 5. 관계부서에 조언 권고 6. 업무개선을 위한 제안 및 건의 7. 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구

(3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

김 동 윤	- 경희대 전기.전자공학과 졸- (주)이피테크 이사- (주)한양세미텍 상무이사	2012.03 부터상근감사 수행(3연임중)

*상기 김동윤은 2012.03부터 당사의 상근감사로 당해년도 10년차 근무중임

(4) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

2022-22	2022.08.03	제23기 반기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	가결	-

2022-18	2022.06.29	신규 시설투자(구미국가산업단지 제5단지) 투자기간 연장의 건	가결	-

2022-12	2022.05.09	제23기 1분기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	가결	-

2022-08	2022.03.30	정기주주총회 개최의 건	가결	-

2022-06	2022.02.24	제22기 현금배당(안) 확정, 정기주주총회 개최,전자투표제도 및 전자위임장 권유제도 채택,	가결	-

2022-05	2022.02.24	제22기 별도 및 연결재무제표 승인의 건	가결	-

2022-03	2022.01.04	내부회계관리제도의 운영실태에 대한 감사의 평가보고의 건	가결	-

2022-02	2022.01.04	내부회계관리자의 운영실태 평가보고의 건	가결	-

2021-33	2021.12.16	현금.현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정	가결	-

2021-32	2021.12.15	주주명부 폐쇄기간 또는 기준일 설정	가결	-

2021-29	2021.11.05	구미국가산업단지 하이테크 밸리 신축공장 건설 및 시설투자 심의의 건	가결	-

2021-28	2021.11.03	제22기 3분기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	가결	-

2021-23	2021.08.02	제22기 반기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	가결	-

2021-20	2021.07.01	구미국가산업단지 제5단지 투자양해각서(MOU) 체결 승인의 건	가결	-

2021-17	2021.06.16	구미국가산업단지 하이테크밸리 토지 분양계약 승인의 건	가결	-

2021-12	2021.05.07	제22기 1분기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	가결	-

2021-10	2021.04.06	임시주주총회 소집의 건	가결	-

2021-08	2021.03.26	대표이사 선임의 건 (배종식 2021.3.31자 중임)	가결	-

2021-07	2021.03.26	정기주주총회 개최의 건	가결	-

2021-05	2021.02.17	제21기 현금배당(안) 확정, 정기주주총회 개최,전자투표제도 및 전자위임장 권유제도 채택,	가결	-

2021-04	2021.02.17	제21기 별도 및 연결재무제표 승인의 건	가결	-

2021-03	2021.01.04	내부회계관리제도의 운영실태에 대한 감사의 평가보고의 건	가결	-

2021-02	2021.01.04	내부회계관리자의 운영실태 평가보고의 건	가결	-

2020-24	2020.10.29	제21기 3분기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	가결	-

2020-19	2020.07.30	제21기 반기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	가결	-

2020-06	2020.02.21	제20기 현금배당(안) 확정, 정기주주총회 개최,전자투표제도 및 전자위임장 권유제도 채택,	가결	-

2020-05	2020.02.21	제20기 별도 및 연결재무제표 승인의 건	가결	-

2020-03	2020.01.02	내부회계관리제도의 운영실태에 대한 감사의 평가보고의 건	가결	-

2020-02	2020.01.02	내부회계관리자의 운영실태 평가보고의 건	가결	-

2019-27	2019.10.31	제20기 3분기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	가결	-

2019-20	2019.08.01	제20기 반기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	가결	-

2019-15	2019.06.05	우리사주 취득자금 대출연장 연대보증 승인의 건 채권자: 한국증권금융, 보증금액: 852,973,500원	가결	-

2019-10	2019.05.08	제20기 1분기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	가결	-

2019-07	2019.03.21	학자금규정 일부 변경의 건	가결	-

2019-06	2019.02.25	제19기 이익잉여금처분계산서(안) 승인, 정기주주총회 개최,	가결	-

2019-05	2019.02.25	제19기 별도 및 연결재무제표 승인의 건	가결	-

2019-02	2019.01.02	내부회계관리제도의 운영실태에 대한 감사의 평가보고의 건	가결	-

2019-01	2019.01.02	내부회계관리자의 운영실태 평가보고의 건	가결	-

감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2021.11.02	코스닥협회	- 상장법인 공시위반 제재사례- 코스닥시장 관련 주요이슈- 상장법인의 수시공시와 기준

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

VISION전략실	4	부장2명(10년)차장1명(17년)사원1명(1년)	- 연결회사 및 종속회사 내부감사- 내부회계관리제도 제반활동 감사

*당사는 내부회계관리 전담부서인 재무회계팀 외에 내부감사와 관련 VISION전략실에서 감사를 보좌하고 있습니다.