월덱스 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회구성의 개요

본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사와 1명의 비상근이사로 구성되어 있습니다. 2014년 3월 27일 정기주주총회를 통하여 1명의 상근이사를 선임하였으며 2015년 3월 27일 정기주주총회를 통하여 2명의 상근이사와 1명의 사외이사를 신규로 선임하였습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시길 바랍니다. 나. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황해당사항 없습니다.

다. 이사회 운영규정의 주요내용

당사는 정관 제40조~제44조에 의하여 이사회의 운영에 대한 내용을 규정하고 있으며 주요내용은 다음과 같습니다.

구 분	조 항

이사회의 구성과 조직	제 40 조 (이사회의 구성과 소집)①이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.②이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.③이사회의 의장은 제2항 및 제4항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.④제 2 항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.④이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

이사회의성립및 결의	제 41 조 (이사회의 결의방법)①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송.수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

이사회 의사록	제 42 조 (이사회의 의사록)①이사회의 의사 진행에 관하여는 의사록을 작성하여 비치하고 보존하여야 한다.②의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고, 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

상담역 및 고문	제 44 조 (상담역 및 고문) 이 회사는 이사회의 결의로 이사급에 준하는 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있으며 이사회의 결의에 따라 일정액의 보수를 지급할 수 있다.

라. 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

2015-35	2015.12.16	기채에 관한 건(포괄수출금융) 차입기관 : 한국수출입은행, 차입한도 : 미화 오백만불정	가결	-

2015-34	2015.12.16	기채에 관한 건 차입기관 : 한국산업은행, 차입한도 : 원화 일십오억원정	가결	-

2015-33	2015.11.25	제3자를 위한 연대보증에 관한 건 채 무 자 : West Coast Quartz Corporation, 차입은행 : 한국수출입은행 보증금액 : 원금(USD3,000,000), 이자 및 지연배상금, 기타 차주 부담 비용	가결	-

2015-32	2015.11.18	(주)이코루미 자금대여기간 연장의 건 대여금액: 금오천만원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2015-31	2015.11.10	기채에 관한 건(시설자금 외대시 기한연장) 차입기관 : 산업은행 구미지점, 차입한도 : 일본화 오백사십만정	가결	-

2015-30	2015.11.04	제16기 3분기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	가결	-

2015-29	2015.10.28	담보제공의 건 채무자: West Coast Quartz Corporation 차입은행: Shinhan Bank America, 차입종류: Commercial Line of Credit(CLOC) 담보금액: 월덱스 정기예금 25억원, 담보기간: 2015.11.02~2016.11.02	가결	-

2015-28	2015.10.08	(주)이코루미 자금대여의 건 대여금액: 금이천만원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2015-27	2015.09.24	(주)이코루미 자금대여의 건 대여금액: 금일천만원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2015-26	2015.08.11	종속회사 WCQ 신주 인수의 건WCQ 기명식 보통주 3,125,000주, 100% 주주배정증자 USD6,000,000)	가결	-

2015-25	2015.08.06	제16기 반기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	가결	-

2015-24	2015.08.06	(주)이코루미 자금대여의 건 대여금액: 금삼천만원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2015-23	2015.08.10	제2회 무기명식 무보증 사모전환사채 발행의 건 사채의 종류: 무기명식 전환사채, 사채의 총액: 원화 오십억원정	가결	-

2015-22	2015.07.30	기채에 관한 건(운영자금대출) 차입기관 : 한국산업은행, 차입한도 : 원화 일십오억원정	가결	-

2015-21	2015.07.29	기채에 관한 건(신한수입자금대출) 차입기관 : 신한은행, 차입한도 : 미화 사백만불정	가결	-

2015-20	2015.07.15	기채에 관한 건(운영자금대출) 차입기관 : 한국산업은행, 차입한도 : 원화 삼십억원정	가결	-

2015-19	2015.07.09	(주)이코루미 자금대여의 건 대여금액: 금사천만원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2015-18	2015.06.24	기채에 관한 건(운영자금대출) 차입기관 : 한국산업은행, 차입한도 : 원화 사십사억원정	가결	-

2015-17	2015.06.11	기채에 관한 건(수출성장자금대출) 차입기관 : 한국수출입은행, 차입한도 : 미화 오백만불정	가결	-

2015-16	2015.06.11	기채에 관한 건(외화증서대출) 차입기관 : 외환은행, 차입한도 : 미화 이백만불정	가결	-

2015-15	2015.06.11	우리사주 취득자금 대출연장 연대보증 승인의 건 채권자: 한국증권금융, 보증금액: 1,006,753,500원	가결	-

2015-14	2015.06.11	(주)이코루미 자금대여의 건 대여금액: 금이천만원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2015-13	2015.06.05	종속회사의 CB채무연장에 대한 보증금(예치금)제공 및 채무보증 연장의 건 보증금 : 금오억원정, 채무보증기간 : 2015년 6월 6일 ~ 2015년 9월 5일	가결	-

2015-12	2015.05.20	기채에 관한 건(외화일반자금회전대출) 차입기관 : 외환은행, 차입한도 : 미화 이십오만불정	가결	-

2015-11	2015.05.07	제16기 1분기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	가결	-

2015-10	2015.04.23	(주)이코루미 자금대여의 건 대여금액: 금삼천만원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2015-09	2015.03.11	기채에 관한 건(수입자금대출) 차입기관 : 한국수출입은행, 차입한도 : 미화 이백만불정	가결	-

2015-08	2015.03.10	(주)이코루미 자금대여의 건 대여금액: 금삼천만원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2015-07	2015.03.04	종속회사의 CB채무연장에 대한 채무보증 연장의 건 채무보증기간 : 2015년 3월 6일 ~ 2015년 6월 5일	가결	-

2015-06	2015.02.26	제15기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인, 정기주주총회 개최의 건	가결	-

2015-05	2015.02.26	전자투표 채택의 건	가결	-

2015-04	2015.01.15	외부감사인과의 커뮤니케이션의 건	가결	-

2015-03	2015.01.08	내부회계관리제도의 운영실태에 대한 감사의 평가보고의 건	가결	-

2015-02	2015.01.08	내부회계관리자의 운영실태 평가보고의 건	가결	-

2015-01	2015.01.07	(주)이코루미 자금대여의 건 대여금액: 금오천만원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2014-32	2014.12.23	기채에 관한 건(포괄수출금융) 차입기관 : 한국수출입은행, 차입한도 : 미화 오백만불정	가결	-

2014-31	2014.12.22	기채에 관한 건 차입기관 : 한국산업은행, 차입한도 : 원화 일십오억원정	가결	-

2014-30	2014.12.10	관계사 자본출자의 건(주)이코루미, 보통주 1,600,000주, 액면 500원, 출자금액: 800,000,000원	가결	-

2014-29	2014.11.24	제3자를 위한 연대보증에 관한 건 채 무 자 : West Coast Quartz Corporation, 차입은행 : 한국수출입은행 보증금액 : 원금(USD3,000,000), 이자 및 지연배상금, 기타 차주 부담 비용	가결	-

2014-28	2014.11.20	기채에 관한 건(외화증서대출) 차입기관 : 외환은행, 차입한도 : 미화 이백만불정	가결	-

2014-27	2014.11.20	(주)이코루미 자금대여기간 연장의 건 대여금액: 금오천만원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2014-26	2014.11.06	제15기 3분기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	가결	-

2014-25	2014.10.31	담보제공의 건 채무자: West Coast Quartz Corporation 차입은행: Shinhan Bank America, 차입종류: Commercial Line of Credit(CLOC) 담보금액: 월덱스 정기예금 25억원, 담보기간: 2014.10.31~2015.10.31	가결	-

2014-24	2014.10.30	투자주식 매수청구권에 대한 분할상환의 건 코에프씨 케이티비 프런티어 챔프2010의 3호 사모투자전문회사와 Put Back Option에 따른 WCQ지분 1,718,750주	가결	-

2014-23	2014.09.24	(주)이코루미 자금대여기간 연장의 건 대여금액: 금칠천만원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2014-22	2014.09.24	(주)이코루미 자금대여의 건 대여금액: 금오천만원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2014-21	2014.08.26	종속회사 추가 지분취득의 건 코에프씨 케이티비 프런티어 챔프2010의 3호 사모투자전문회사와 Put Back Option에 따른 WCQ지분 4,062,500주(총발행주식의 29.28%)	가결	-

2014-20	2014.08.18	유상증자 결의의 건(주주배정 후 실권주 일반공모) 신주의 종류와 수: 기명식 보통주식 6,500,000주(신주의 1주당 액면가액: 500원) 신주의 발행방법: 주주배정후 실권주 일반공모 증자방식(잔액인수) 자금조달목적: 운영자금 및 기타자금	가결	-

2014-21	2014.08.18	제1회 무보증 사모전환사채 발행의 건 사채의 종류: 기명식 전환사채, 사채의 총액: 원화 삼십억원정	가결	-

2014-20	2014.08.05	제15기 반기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	가결	-

2014-19	2014.07.23	(주)이코루미 자금대여기간 연장의 건 대여금액: 금오천만원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2014-18	2014.07.23	(주)이코루미 자금대여기간 연장의 건 대여금액: 금일억원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2014-17	2014.07.17	기채에 관한 건(중소기업자금) 차입기관 : 기업은행, 차입한도 : 원화 삼십억원정	가결	-

2014-16	2014.07.16	기채에 관한 건(운영자금) 차입기관 : 한국산업은행, 차입한도 : 원화 사십사억원정	가결	-

2014-15	2014.07.10	(주)이코루미 자금대여의 건 대여금액: 금오천만원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2014-14	2014.06.19	(주)이코루미 자금대여의 건 대여금액: 금오천만원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2014-13	2014.06.18	기채에 관한 건(포괄수출금융) 차입기관 : 한국수출입은행, 차입한도 : 미화 오백만불정	가결	-

2014-12	2014.06.11	우리사주 취득자금 대출연장 연대보증 승인의 건 채권자: 한국증권금융, 보증금액: 1,037,613,500원	가결	-

2014-11	2014.05.23	(주)이코루미 자금대여기간 연장의 건 대여금액: 금일억원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2014-10	2014.05.23	(주)이코루미 자금대여기간 연장의 건 대여금액: 금삼천만원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2014-09	2014.05.08	제15기 1분기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	가결	-

2014-08	2014.04.23	(주)이코루미 자금대여기간 연장의 건 대여금액: 금일억원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2014-07	2014.03.24	(주)이코루미 자금대여의 건 대여금액: 금오천만원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2014-06	2014.03.20	기채에 관한 건(수입자금) 차입기관 : 한국수출입은행, 차입한도 : 미화 이백만불정	가결	-

2014-05	2014.02.27	(주)이코루미 자금대여기간 연장의 건 대여금액: 금일억원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2014-04	2014.02.27	제14기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인, 정기주주총회 개최의 건	가결	-

2014-03	2014.02.05	기채에 관한 건(수입결재금융A형) 차입기관 : 우리은행, 차입한도 : 미화 이백만불정	가결	-

2014-02	2014.01.08	내부회계관리제도의 운영실태에 대한 감사의 평가보고의 건	가결	-

2014-01	2014.01.08	내부회계관리자의 운영실태 평가보고의 건	가결	-

2013-28	2013.12.19	기채에 관한 건(시설자금대출) 차입기관 : 산업은행, 차입한도 : 원화 팔억원정	가결	-

2013-27	2013.12.19	기채에 관한 건(포괄수출금융) 차입기관 : 한국수출입은행, 차입한도 : 미화 오백만불정	가결	-

2013-26	2013.11.22	제3자를 위한 연대보증에 관한 건 채 무 자 : West Coast Quartz Corporation 차입은행 : 한국수출입은행 보증금액 : 원금(USD3,000,000), 이자 및 지연배상금, 기타 차주 부담 비용	가결	-

2013-25	2013.11.21	(주)이코루미 자금대여기간 연장의 건 대여금액: 금오천만원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2013-24	2013.11.18	기채에 관한 건(시설자금 외대시 기한연장) 차입기관 : 산업은행 구미지점, 차입한도 : 일본화 오백사십만정	가결	-

2013-23	2013.11.14	관계사 자본출자의 건 (주)이코루미, 보통주 600,000주, 액면 500원, 출자금액: 300,000,000원	가결	-

2013-22	2013.11.07	제14기 3분기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	가결	-

2013-21	2013.10.16	기채에 관한 건(시설자금대출) 차입기관 : 산업은행, 차입한도 : 원화 일십오억원정	가결	-

2013-20	2013.09.25	(주)이코루미 자금대여의 건 대여금액: 금칠천만원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2013-19	2013.08.07	제14기 반기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	가결	-

2013-18	2013.07.25	기채에 관한 건(외화증서대출) 차입기관 : 외환은행, 차입한도 : 미화 사백만불정	가결	-

2013-17	2013.07.25	(주)이코루미 자금대여의 건 대여금액: 금오천만원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2013-16	2013.07.24	(주)이코루미 자금대여기간 연장의 건 대여금액: 금일억원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2013-15	2013.06.19	기채에 관한 건(포괄수출금융) 차입기관 : 한국수출입은행, 차입한도 : 미화 오백만불정	가결	-

2013-14	2013.06.11	우리사주 취득자금 대출연장 연대보증 승인의 건 채권자: 한국증권금융, 보증금액: 1,037,613,500원	가결	-

2013-13	2013.05.24	(주)이코루미 자금대여의 건 대여금액: 금일억원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2013-12	2013.05.24	주)이코루미 자금대여기간 연장의 건 대여금액: 금삼천만원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2013-11	2013.05.08	제14기 1분기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	가결	-

2013-10	2013.04.23	(주)이코루미 자금대여기간 연장의 건 대여금액: 금일억원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2013-09	2013.03.19	우리사주 취득자금 대출조건 변경 및 연장관련 연대보증 승인의 건 채권자: 한국증권금융, 보증금액: 1,054,493,500원	가결	-

2013-08	2013.03.13	제13기 연결재무제표 승인, 연결재무제표 주초상정의 건	가결	-

2013-07	2013.03.05	기채에 관한 건(수입자금) 차입기관 : 한국수출입은행, 차입한도 : 미화 이백만불정	가결	-

2013-06	2013.02.28	(주)이코루미 자금대여기간 연장의 건 대여금액: 금일억원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2013-05	2013.02.19	(주)이코루미 자금대여기간 연장의 건 대여금액: 금일억원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2013-04	2013.02.15	제13기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인, 정기주주총회 개최의 건	가결	-

2013-03	2013.02.07	내부회계관리제도의 운영실태에 대한 감사의 평가보고의 건	가결	-

2013-02	2013.02.07	내부회계관리자의 운영실태 평가보고의 건	가결	-

2013-01	2013.01.09	(주)이코루미 자금대여의 건 대여금액: 금일억원, 대여용도: 운전자금	가결	-

주 : 회차는 주요 이사회사항을 일괄 순서로 표기한 것임.

(1) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

당사는 2011년말 사외이사 충족요건에 따라 2012년 주주총회(2012.3.29)에서 처음 사외이사 1명(한주환)이 선임되었으며, 2015년 주주총회(2015.3.27)에서 사외이사 1명(한주환)이 선임되었으며, 2012년 도 4회 및 2013년도 5회, 2014년도 6회, 2015년도 5회의 이사회에 참석하였습니다 .

회 차	개최일자	의 안 내 용	찬반여부	비 고

2015-30	2015.11.04	제16기 3분기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	찬성	-

2015-25	2015.05.07	제16기 반기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	찬성	-

2015-11	2015.05.07	제16기 1분기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	찬성	-

2015-06	2015.02.26	제15기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인, 정기주주총회 개최의 건	찬성	-

2015-05	2015.02.26	전자투표 채택의 건	찬성	-

2014-26	2014.11.06	제15기 3분기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	찬성	-

2014-20	2014.08.18	유상증자 결의의 건(주주배정 후 실권주 일반공모) 신주의 종류와 수: 기명식 보통주식 6,500,000주(신주의 1주당 액면가액: 500원) 신주의 발행방법: 주주배정후 실권주 일반공모 증자방식(잔액인수) 자금조달목적: 운영자금 및 기타자금	찬성	-

2014-21	2014.08.18	제1회 무보증 사모전환사채 발행의 건 사채의 종류: 기명식 전환사채, 사채의 총액: 원화 삼십억원정	찬성	-

2014-20	2014.08.05	제15기 반기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	찬성	-

2014-09	2014.05.08	제15기 1분기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	찬성	-

2014-04	2014.02.27	제14기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인, 정기주주총회 개최의 건	찬성	-

2013-22	2013.11.07	제14기 3분기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	찬성	-

2013-19	2013.08.07	제14기 반기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	찬성	-

2013-11	2013.05.08	제14기 1분기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	찬성	-

2013-08	2013.03.13	제13기 연결재무제표 승인, 연결재무제표 주초상정의 건	찬성	-

2013-04	2013.02.15	제13기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인, 정기주주총회 개최의 건	찬성	-

(2) 이사회내의 위원회 구성현황해당사항 없습니다.

(3) 이사회내의 위원회 활동내역해당사항 없습니다.