월덱스 분기보고서 (2026.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회구성의 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사와 2명의 사외이사로구성되어 있습니다. 2026년 3월 26일 정기주주총회를 통하여 정정구 이사 재선임 및배기화 이사 신규선임하였으며, 이사회의 전문성과 독립성을 강화하기 위해 독립이사 정상우를 선임하였습니다. 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 이사회 내 위원회를 별도로 구성하고 있지 않습니다.

구 분	구 성	소속이사명	의장	주요역할

이사회	사내이사 4명독립이사 2명	배종식, 배영수배기화, 정정구최성환, 정상우	배종식(대표이사)	- 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항. 주주총회를 통해 위임받은 사항. 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결

*대표이사의 이사회 의장 겸직은 당사 정관 제 40조(이사회의 구성과 소집)에 의거 대표이사 또는 이사회에서 따로 정할 수 있도록 되어 있으며 당사는 현재 대표이사가 이사회의장을 겸직하고 있습니다. *이사회 구성원의 주요양력 및 당사근무경력 등은 "VIII. 임원 및 직원등에 관한 사항 임원의 현황" 을 참조하여 주시기 바랍니다.

- 독립이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	1	-	-

나. 독립이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 당사는 독립이사후보 추천위원회를 의무적으로 설치하여야 하는 자산 총액 2조원 이상의 법인에 해당되지 않으므로 별도의 독립이사 후보 추천위원회를 설치하고 있지 않습니다.

다. 이사회 운영규정의 주요내용당사는 정관 제40조, 제41조, 제42조, 제44조에 의하여 이사회의 운영에 대한 내용을 규정하고 있으며 주요내용은 다음과 같습니다.

구 분	조 항

이사회의 구성과 조직	제40조(이사회의 구성과 소집)①이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.②이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을때에는 그 이사가 회일3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략 할 수 있다.③이사회의 의장은 제2항 및 제4항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.④제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.⑤이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다

이사회의 성립 및 결의	제41조 (이사회의 결의방법)①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송.수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.③이사회 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

이사회 의사록	제42조(이사회의 의사록)①이사회의 의사 진행에 관하여는 의사록을 작성하여 비치하고 보존하여야 한다.②의사록에는 의사의 안건, 경과요청, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고, 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

상담역 및 고문	제44조(상담역 및 고문역)이 회사는 이사회의 결의로 이사급에 준하는 상담역 또는 고문 약간명을 둘 수 있으며 이사회의 결의에 따라 일정액의 보수를 지급할 수 있다.

라. 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

배종식(출석 100%)	배영수(출석 100%)	배기화(출석 0%)	정정구(출석 100%)	최성환(출석 50%)	정상우(출석 0%)

2026-07	2026.03.11	내부회계관리제도의 운영실태에 대한 감사의 평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	불참	-

2026-06	2026.03.11	내부회계관리자의 운영실태 평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	불참	-

2026-05	2026.03.06	연대보증의 건 (채무자 West Coast Quartz Corporation)차입기관: Bank of Hope, 보증종별: West Coast Quartz Corporation 시설자금 대출보증금액: 미화 사백팔십구만오천이백칠십이불구십팔센트정보증기간: 2026.03.04~2032.01.02	가결	찬성	찬성	-	찬성	불참	-

2026-04	2026.03.03	주주총회 소집 관한 결의의 건(26.02.24)에 대한 세부 사항 변경의 건제2호 의안 정관 일부 개정의 건제4호 의안 이사보수규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

2026-03	2026.02.25	기채에 관한 건(산업시설자금대출)차입기관: 한국산업은행, 차입한도: 원화 삼백억원정	가결	찬성	찬성	-	찬성	불참	-

2026-02	2026.02.24	제26기 현금배당(안) 확정, 정기주주총회 개최전자투표 및 전자위임장 권유제도 채택	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

2026-01	2026.02.24	제26기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

주) 공시 서류 작성기준일 속하는 사업년도 개시일부터 공시 작성일 까지 개최 된 이사회 안건에 대하여 회차별 사항을 표기한 것임.(1) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역 당사는 2011년말 사외이사 충족요건에 따라 2012년 주주총회(2012.3.29)에서 처음 사외이사 1명(한주환)이 선임되었으며, 2015년 주주총회(2015.3.27) 및 2018년 주주총회(2018.3.29)에서 사외이사 1명(한주환)이 재선임하였으며, 2021년 주주총회(2021.3.26) 및 2024년 주주총회(2024.03.27)에 사외이사(최성환)이 재선임하였으며, 2026년(2026.3.26)에 사외이사 1명(정상우)이 선임되었습니다. 사외이사는 2012년도 4회 및 2013년 5회, 2014년 6회, 2015년 5회, 2016년 4회, 2017년 4회, 2018년 5회, 2019년 5회, 2020년 5회, 2021년 13회, 2022년 5회, 2023년 7회, 2024년 6회, 2025년 6회, 2026년 4회 이사회에 참석하였습니다. (2) 이사회내의 위원회 구성현황해당사항 없습니다.(3) 이사회내의 위원회 활동내역해당사항 없습니다. 마. 이사의 독립성(1) 이사의 선임 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출한 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.(2) 당사 이사에 대한 각각의 선임배경, 추천인 및 활동분야 등은 다음과 같습니다.

구분	성명	선임배경	추천인	활동분야	최근3년간 회사와의 거래내역	최대주주등과의 관계	연임여부

사내이사	배종식	월덱스 창업주로, 반도체 파츠 시장의 국산화를주도하였으며, 다양한 소재 경험과 경영 리더쉽을 바탕으로 사업운영과 발전에 기여할 것으로 판단	이사회	대표이사	-	본인	9연임

배영수	글로벌 경험 및 반도체 산업의 이해도를 바탕으로 빠르게 변화하는 영업환경에 전문성과 노하우를 바탕으로 사업 운영과 발전에 기여할 것으로 판단	WDX 영업총괄 WCQ 부사장	-	특수관계인

배기화	실리콘 부품 사업에대한 높은 이해를 바탕으로 협력사 및 공급망 관리 등을 통해 사업 확장을 이끌어갈 적임자로판단	WDX 제조총괄, 경영 전반 총괄	-	특수관계인

정정구	관리담당 이사로서 회사 업무 전반에 대한 이해와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 중장기 전략 수립 및 실행을 추진해왔고, 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더쉽을 발휘할 것으로 판단	재무관리 총괄 경영전반	-	-	4연임

독립이사	최성환	전문성 및 역량을 바탕으로 진일보된 기업투명성 달성에 기여할 것으로 기대	경영전반	-	-	2연임

정상우	전문성과 독립성을 바탕으로 맡은바 책무를 충실하게 수행하며 합리적인 의사 결정 및 대안 제시하고 경쟁력 제고 등 당사 독립이사로서의 업무를 객관적, 안정적으로 수행할 수 있다고 판단	경영전반	-	-

*당사 이사의 주요경력사항은 "VIII. 임원 및 직원등에 관한 사항" 참조

바. 독립이사의 전문성당사내에 독립이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원 조직은 없습니다. 다만, 독립이사는 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시 역할을 수행하는 한편, 회사 경영의 조언자로서 임무를 다하고 있습니다. 당사는 독립이사의 원활한 직무수행을 위해 필요한 정보와 정기적인 공장 방문 등의 기회를 제공하고 있습니다. [독립이사 현황]

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 관계	대내외 교육 참여현황	비 고

최성환	- 현 (주)마에스트로7 대표이사- 삼성물산 근무	없음	거래소 불공정거래 예방교육 외	2024년 3월제24기 정기주총에서 재선임

정상우	- 현 세무법인 세온 대표- 서울지방국세청 세무주사	없음	-	2026년 3월제26기 정기주총에서 신규선임

[독립이사 교육실시 현황]

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021.11.10	코스닥협회	최성환	-	-상장법인 공시위반 제재사례-코스닥시장 관련 주요이슈-상장법인의 수시공시와 기준