월덱스 사업보고서 (2018.12)
정 정 신 고 (보고)

2019년 06월 25일

1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서(2018.12)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019.03.29

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항	이사회 구성 및 활동현황 등 관련 기재정정	(주1)	(주1)

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 2. 임원의 보수 등	개인별 보수 공시 기재정정	(주2)	(주2)

(주1) 가. 이사회구성의 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사와 1명의 비상근이사로 구성되어 있습니다. 2018년 3월 29일 정기주주총회를 통하여 2명의 상근이사와 1명의 사외이사를 재선선임하였으며, 2017년 3월 30일 정기주주총회를 통하여 1명의 상근이사를 재선임하였습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시길 바랍니다. 나. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황해당사항 없습니다. 라. 이사회의 주요활동내역 회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 비 고 2018-030 2018.12.05 내부회계관리규정 일부 변경의 건 가결 - 2018-029 2018.12.03 (주)이코루미 자금대여기간 연장 및 자금대여의 건 연장금액: 금삼천만원, 대여용도: 운전자금 대여금액: 금이천만원, 대여용도: 운전자금 가결 - 2018-028 2018.11.22 제3자를 위한 연대보증에 관한 건 채 무 자 : West Coast Quartz Corporation, 차입은행 : 한국수출입은행 보증금액 : 원금(USD1,500,000), 이자 및 지연배상금, 기타 차주 부담 비용 가결 - 2018-027 2018.11.07 (주)이코루미 자금대여기간 연장 및 자금대여의 건 연장금액: 금구천만원, 대여용도: 운전자금 대여금액: 금이천만원, 대여용도: 운전자금 가결 - 2018-026 2018.11.01 제19기 3분기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 가결 - 2018-025 2018.10.24 제3자를 위한 지급보증에 관한 건 채 무 자 : West Coast Quartz Corporation, 차입은행 : 신한은행 보증금액 : 미화 이백만불, 차입종류 : 외화 지급보증 차입용도 : Shinhan Bank America 미화 이백만불 차입에 대한 담보 용도 가결 - 2018-024 2018.10.04 (주)이코루미 자금대여기간 연장 및 자금대여의 건 연장금액: 금칠천만원, 대여용도: 운전자금 대여금액: 금이천만원, 대여용도: 운전자금 가결 - 2018-023 2018.09.04 (주)이코루미 자금대여기간 연장 및 자금대여의 건 연장금액: 금오천만원, 대여용도: 운전자금 대여금액: 금육천만원, 대여용도: 운전자금 가결 - 2018-022 2018.08.02 (주)이코루미 자금대여기간 연장 및 자금대여의 건 연장금액: 금일억원, 대여용도: 운전자금 대여금액: 금삼천오백만원, 대여용도: 운전자금 가결 - 2018-021 2018.08.02 제19기 반기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 가결 - 2018-020 2018.06.27 기채에 관한 건(무역금융,외화대출) 차입기관 : 한국씨티은행, 차입한도 : 미화 오백만불정 가결 - 2018-019 2018.06.07 기채에 관한 건(산업운영자금대출) 차입기관 : 산업은행, 차입한도 : 원화 팔십칠억원정 가결 - 2018-018 2018.06.07 기채에 관한 건(산업운영자금대출) 차입기관 : 산업은행, 차입한도 : 원화 오십억원정 가결 - 2018-017 2018.06.04 (주)이코루미 자금대여기간 연장 및 자금대여의 건 연장금액: 금사천만원, 대여용도: 운전자금 대여금액: 금이천만원, 대여용도: 운전자금 가결 - 2018-016 2018.05.29 기채에 관한 건(수출입은행 온렌딩대출) 차입기관 : 신한은행, 차입한도 : 원화 삼십억원정 가결 - 2018-015 2018.05.29 기채에 관한 건(무역어음대출) 차입기관 : KEB하나은행, 차입한도 : 원화 삼십억원정 가결 - 2018-014 2018.05.29 우리사주 취득자금 대출연장 연대보증 승인의 건 채권자: 한국증권금융, 보증금액: 855,973,500원 가결 - 2018-013 2018.05.09 기채에 관한 건(무역금융) 차입기관 : 우리은행, 차입한도 : 원화 삼십구억원정 가결 - 2018-012 2018.05.09 제19기 1분기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 가결 - 2018-011 2018.05.03 (주)이코루미 자금대여기간 연장 및 자금대여의 건 연장금액: 금이천만원, 대여용도: 운전자금 대여금액: 금이천만원, 대여용도: 운전자금 가결 - 2018-010 2018.04.04 (주)이코루미 자금대여기간 연장 및 자금대여의 건 연장금액: 금일억육천만원, 대여용도: 운전자금 대여금액: 금삼천만원, 대여용도: 운전자금 가결 - 2018-009 2018.03.14 기채에 관한 건(수입자금대출) 차입기관 : 한국수출입은행, 차입한도 : 미화 일백팔십만불정 가결 - 2018-008 2018.02.28 (주)이코루미 자금대여기간 연장 및 자금대여의 건 연장금액: 금일억삼천만원, 대여용도: 운전자금 대여금액: 금이천만원, 대여용도: 운전자금 가결 - 2018-007 2018.02.28 제18기 이익잉여금처분계산서(안) 승인, 정기주주총회 개최,전자투표제도 및 전자위임장 권유제도 채택의 건 가결 - 2018-006 2018.02.26 제18기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 가결 - 2018-005 2018.02.07 (주)이코루미 자금대여기간 연장 및 자금대여의 건 연장금액: 금칠천만원, 대여용도: 운전자금 대여금액: 금일천만원, 대여용도: 운전자금 가결 - 2018-004 2018.01.25 (주)이코루미 자금대여의 건 대여금액: 금이천만원, 대여용도: 운전자금 가결 - 2018-003 2018.01.03 내부회계관리제도의 운영실태에 대한 감사의 평가보고의 건 가결 - 2018-002 2018.01.03 내부회계관리자의 운영실태 평가보고의 건 가결 - 2018-001 2018.01.03 (주)이코루미 자금대여기간 연장 및 자금대여의 건 연장금액: 금일억원, 대여용도: 운전자금 대여금액: 금이천만원, 대여용도: 운전자금 가결 - 2017-036 2017.12.05 (주)이코루미 자금대여기간 연장 및 자금대여의 건 연장금액: 금이천만원, 대여용도: 운전자금 대여금액: 금이천만원, 대여용도: 운전자금 가결 - 2017-035 2017.11.30 기채에 관한 건(수출성장자금대출) 차입기관 : 한국수출입은행, 차입한도 : 미화 오백만불정 가결 - 2017-034 2017.11.22 제3자를 위한 연대보증에 관한 건 채 무 자 : West Coast Quartz Corporation, 차입은행 : 한국수출입은행 보증금액 : 원금(USD2,500,000), 이자 및 지연배상금, 기타 차주 부담 비용 가결 - 2017-033 2017.11.22 기채에 관한 건(외화시설자금대출) 차입기관 : 한국산업은행, 차입한도 : 일본화 이억삼천만엔정 가결 - 2017-032 2017.11.16 (주)이코루미 자금대여기간 연장 및 자금대여의 건 연장금액: 금칠천만원, 대여용도: 운전자금 대여금액: 금이천만원, 대여용도: 운전자금 가결 - 2017-031 2017.11.02 제18기 3분기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 가결 - 2017-030 2017.11.01 기채에 관한 건(산업운영자금대출) 차입기관 : 한국산업은행, 차입한도 : 원화 이십팔억원정 가결 - 2017-029 2017.10.26 담보제공의 건 채무자: West Coast Quartz Corporation 차입은행: Shinhan Bank America, 차입종류: Commercial Line of Credit(CLOC) 담보금액: 월덱스 정기예금 25억원, 담보기간: 2017.11.02~2018.11.02 가결 - 2017-028 2017.10.10 (주)이코루미 자금대여기간 연장 및 자금대여의 건 연장금액: 금사천만원, 대여용도: 운전자금 대여금액: 금삼천만원, 대여용도: 운전자금 가결 - 2017-027 2017.09.13 기채에 관한 건(수입자금대출) 차입기관 : 한국수출입은행, 차입한도 : 미화 일백팔십만불정 가결 - 2017-026 2017.09.05 (주)이코루미 자금대여기간 연장 및 자금대여의 건 연장금액: 금삼천만원, 대여용도: 운전자금 대여금액: 금삼천만원, 대여용도: 운전자금 가결 - 2017-025 2017.08.09 기채(기한연장)에 관한 건(산업시설자금대출) 차입기관 : 한국산업은행, 차입한도 : 원화 일십삼억오천만원정 가결 - 2017-024 2017.08.03 제18기 반기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 가결 - 2017-023 2017.08.03 (주)이코루미 자금대여기간 연장 및 자금대여의 건 연장금액: 금오천만원, 대여용도: 운전자금 대여금액: 금이천만원, 대여용도: 운전자금 가결 - 2017-22 2017.07.05 (주)이코루미 자금대여기간 연장 및 자금대여의 건 연장금액: 금육천만원, 대여용도: 운전자금 대여금액: 금구천만원, 대여용도: 운전자금 가결 - 2017-21 2017.07.05 기채에 관한 건(산업시설자금대출) 차입기관 : 한국산업은행, 차입한도 : 원화 일십오억원정 가결 - 2017-20 2017.06.14 기채에 관한 건(신한수입자금대출) 차입기관 : 신한은행, 차입한도 : 미화 사백만불정 가결 - 2017-19 2017.06.14 기채에 관한 건(운영자금대출) 차입기관 : 한국산업은행, 차입한도 : 원화 오십구억원정 가결 - 2017-18 2017.06.14 기채에 관한 건(수출성장자금대출) 차입기관 : 한국수출입은행, 차입한도 : 미화 오백만불정 가결 - 2017-17 2017.06.08 (주)이코루미 자금대여기간 연장 및 자금대여의 건 연장금액: 금이천만원, 대여용도: 운전자금 대여금액: 금이천만원, 대여용도: 운전자금 가결 - 2017-16 2017.06.08 우리사주 취득자금 대출연장 연대보증 승인의 건 채권자: 한국증권금융, 보증금액: 905,973,500원 가결 - 2017-15 2017.05.24 (주)이코루미 자금대여의 건 대여금액: 금이천만원, 대여용도: 운전자금 가결 - 2017-14 2017.05.08 제18기 1분기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 가결 - 2017-13 2017.04.20 (주)이코루미 자금대여의 건 대여금액: 금이천만원, 대여용도: 운전자금 가결 - 2017-12 2017.04.20 (주)이코루미 자금대여기간 연장 및 자금대여의 건 연장금액: 금삼천만원, 대여용도: 운전자금 대여금액: 금삼천만원, 대여용도: 운전자금 가결 - 2017-11 2017.04.06 (주)이코루미 자금대여의 건 대여금액: 금팔천만원, 대여용도: 운전자금 가결 - 2017-10 2017.03.29 (주)이코루미 자금대여의 건 대여금액: 금육천오백만원, 대여용도: 운전자금 가결 - 2017-09 2017.03.15 기채에 관한 건(수입자금대출) 차입기관 : 한국수출입은행, 차입한도 : 미화 일백팔십만불정 가결 - 2017-08 2017.03.02 (주)이코루미 자금대여기간 연장 및 자금대여의 건 연장금액: 금삼천만원 및 금이천만원, 대여용도: 운전자금 대여금액: 금삼천만원, 대여용도: 운전자금 가결 - 2017-07 2017.02.28 제17기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인, 정기주주총회 개최의 건 가결 - 2017-06 2017.02.08 (주)이코루미 자금대여기간 연장 및 자금대여의 건 연장금액: 금이천만원, 대여용도: 운전자금 대여금액: 금삼천오백만원, 대여용도: 운전자금 가결 - 2017-05 2017.01.24 (주)이코루미 자금대여의 건 대여금액: 금일천만원, 대여용도: 운전자금 가결 - 2017-04 2017.01.06 종속회사 WCQ-TW 생산공장 이전 및 구조조정의 건 가결 - 2017-03 2017.01.05 내부회계관리제도의 운영실태에 대한 감사의 평가보고의 건 가결 - 2017-02 2017.01.05 내부회계관리자의 운영실태 평가보고의 건 가결 - 2017-01 2017.01.03 (주)이코루미 자금대여 및 연장의 건 대여금액: 금이천만원, 대여용도: 운전자금 연장금액: 금오천만원 및 금이천만원, 대여용도: 운전자금 가결 - 2016-35 2016.12.21 (주)이코루미 자금대여의 건 대여금액: 금일천만원, 대여용도: 운전자금 가결 - 2016-34 2016.12.21 기채에 관한 건(운영자금대출) 차입기관 : 한국산업은행, 차입한도 : 원화 일십오억원정 가결 - 2016-33 2016.12.14 기채에 관한 건(수출성장자금대출) 차입기관 : 한국수출입은행, 차입한도 : 미화 오백만불정 가결 - 2016-32 2016.11.24 (주)이코루미 자금대여의 건 대여금액: 금이천만원, 대여용도: 운전자금 가결 - 2016-31 2016.11.17 (주)이코루미 자금대여기간 연장의 건 연장금액: 금오천만원, 대여용도: 운전자금 가결 - 2016-30 2016.11.16 제3자를 위한 연대보증에 관한 건 채 무 자 : West Coast Quartz Corporation, 차입은행 : 한국수출입은행 보증금액 : 원금(USD2,500,000), 이자 및 지연배상금, 기타 차주 부담 비용 가결 - 2016-29 2016.11.16 기채에 관한 건(운영자금대출) 차입기관 : 한국산업은행, 차입한도 : 원화 일십삼억원정 가결 - 2016-28 2016.11.03 제17기 3분기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 가결 - 2016-27 2016.10.26 담보제공의 건 채무자: West Coast Quartz Corporation 차입은행: Shinhan Bank America, 차입종류: Commercial Line of Credit(CLOC) 담보금액: 월덱스 정기예금 25억원, 담보기간: 2016.11.02~2017.11.02 가결 - 2016-26 2016.10.06 (주)이코루미 자금대여의 건 대여금액: 금이천만원, 대여용도: 운전자금 가결 - 2016-25 2016.10.06 (주)이코루미 자금대여기간 연장의 건 연장금액: 금이천만원, 대여용도: 운전자금 가결 - 2016-24 2016.09.22 (주)이코루미 자금대여의 건 대여금액: 금일천만원, 대여용도: 운전자금 가결 - 2016-23 2016.09.07 기채에 관한 건(수입자금대출) 차입기관 : 한국수출입은행, 차입한도 : 미화 일백팔십만불정 가결 - 2016-22 2016.08.24 (주)이코루미 자금대여의 건 대여금액: 금이천만원, 대여용도: 운전자금 가결 - 2016-21 2016.08.10 기채에 관한 건(외화대출-신한수입자금대출) 차입기관 : 신한은행, 차입한도 : 미화 삼백육십만불정 가결 - 2016-20 2016.08.04 제17기 반기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 가결 - 2016-19 2016.08.04 (주)이코루미 자금대여기간 연장의 건 연장금액: 금삼천만원, 대여용도: 운전자금 가결 - 2016-18 2016.07.21 (주)이코루미 자금대여의 건 대여금액: 금이천만원, 대여용도: 운전자금 가결 - 2016-17 2016.07.21 기채에 관한 건(운영자금대출) 차입기관 : 한국산업은행, 차입한도 : 원화 일십오억원정 가결 - 2016-16 2016.06.15 (주)이코루미 자금대여의 건 대여금액: 금이천만원, 대여용도: 운전자금 가결 - 2016-15 2016.06.15 (주)이코루미 자금대여기간 연장의 건 연장금액: 금이천만원, 대여용도: 운전자금 가결 - 2016-14 2016.06.15 기채에 관한 건(운영자금대출) 차입기관 : 한국산업은행, 차입한도 : 원화 사십사억원정 가결 - 2016-13 2016.06.15 기채에 관한 건(수출성장자금대출) 차입기관 : 한국수출입은행, 차입한도 : 미화 오백만불정 가결 - 2016-12 2016.06.10 우리사주 취득자금 대출연장 연대보증 승인의 건 채권자: 한국증권금융, 보증금액: 905,973,500원 가결 - 2016-11 2016.05.03 제17기 1분기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 가결 - 2016-10 2016.04.21 (주)이코루미 자금대여기간 연장의 건 연장금액: 금삼천만원, 대여용도: 운전자금 가결 - 2016-09 2016.04.21 (주)이코루미 자금대여의 건 대여금액: 금삼천만원, 대여용도: 운전자금 가결 - 2016-08 2016.03.09 기채에 관한 건(수입자금대출) 차입기관 : 한국수출입은행, 차입한도 : 미화 이백만불정 가결 - 2016-07 2016.03.09 (주)이코루미 자금대여기간 연장 및 자금대여의 건 연장금액: 금삼천만원, 대여용도: 운전자금 대여금액: 금이천만원, 대여용도: 운전자금 가결 - 2016-06 2016.02.29 제16기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인, 정기주주총회 개최의 건 가결 - 2016-05 2016.02.04 (주)이코루미 자금대여의 건 대여금액: 금이천만원, 대여용도: 운전자금 가결 - 2016-04 2016.01.05 내부회계관리제도의 운영실태에 대한 감사의 평가보고의 건 가결 - 2016-03 2016.01.05 내부회계관리자의 운영실태 평가보고의 건 가결 - 2016-02 2016.01.05 (주)이코루미 자금대여기간 연장의 건 대여금액: 금오천만원, 대여용도: 운전자금 가결 - 2016-01 2016.01.05 (주)이코루미 자금대여의 건 대여금액: 금이천만원, 대여용도: 운전자금 가결 - 2015-35 2015.12.16 기채에 관한 건(포괄수출금융) 차입기관 : 한국수출입은행, 차입한도 : 미화 오백만불정 가결 - 2015-34 2015.12.16 기채에 관한 건 차입기관 : 한국산업은행, 차입한도 : 원화 일십오억원정 가결 - 2015-33 2015.11.25 제3자를 위한 연대보증에 관한 건 채 무 자 : West Coast Quartz Corporation, 차입은행 : 한국수출입은행 보증금액 : 원금(USD3,000,000), 이자 및 지연배상금, 기타 차주 부담 비용 가결 - 2015-32 2015.11.18 (주)이코루미 자금대여기간 연장의 건 대여금액: 금오천만원, 대여용도: 운전자금 가결 - 2015-31 2015.11.10 기채에 관한 건(시설자금 외대시 기한연장) 차입기관 : 산업은행 구미지점, 차입한도 : 일본화 오백사십만정 가결 - 2015-30 2015.11.04 제16기 3분기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 가결 - 2015-29 2015.10.28 담보제공의 건 채무자: West Coast Quartz Corporation 차입은행: Shinhan Bank America, 차입종류: Commercial Line of Credit(CLOC) 담보금액: 월덱스 정기예금 25억원, 담보기간: 2015.11.02~2016.11.02 가결 - 2015-28 2015.10.08 (주)이코루미 자금대여의 건 대여금액: 금이천만원, 대여용도: 운전자금 가결 - 2015-27 2015.09.24 (주)이코루미 자금대여의 건 대여금액: 금일천만원, 대여용도: 운전자금 가결 - 2015-26 2015.08.11 종속회사 WCQ 신주 인수의 건WCQ 기명식 보통주 3,125,000주, 100% 주주배정증자 USD6,000,000) 가결 - 2015-25 2015.08.10 제2회 무기명식 무보증 사모전환사채 발행의 건 사채의 종류: 무기명식 전환사채, 사채의 총액: 원화 오십억원정 가결 - 2015-24 2015.08.06 (주)이코루미 자금대여의 건 대여금액: 금삼천만원, 대여용도: 운전자금 가결 - 2015-23 2015.08.06 제16기 반기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 가결 - 2015-22 2015.07.30 기채에 관한 건(운영자금대출) 차입기관 : 한국산업은행, 차입한도 : 원화 일십오억원정 가결 - 2015-21 2015.07.29 기채에 관한 건(신한수입자금대출) 차입기관 : 신한은행, 차입한도 : 미화 사백만불정 가결 - 2015-20 2015.07.15 기채에 관한 건(운영자금대출) 차입기관 : 한국산업은행, 차입한도 : 원화 삼십억원정 가결 - 2015-19 2015.07.09 (주)이코루미 자금대여의 건 대여금액: 금사천만원, 대여용도: 운전자금 가결 - 2015-18 2015.06.24 기채에 관한 건(운영자금대출) 차입기관 : 한국산업은행, 차입한도 : 원화 사십사억원정 가결 - 2015-17 2015.06.11 기채에 관한 건(수출성장자금대출) 차입기관 : 한국수출입은행, 차입한도 : 미화 오백만불정 가결 - 2015-16 2015.06.11 기채에 관한 건(외화증서대출) 차입기관 : 외환은행, 차입한도 : 미화 이백만불정 가결 - 2015-15 2015.06.11 우리사주 취득자금 대출연장 연대보증 승인의 건 채권자: 한국증권금융, 보증금액: 1,006,753,500원 가결 - 2015-14 2015.06.11 (주)이코루미 자금대여의 건 대여금액: 금이천만원, 대여용도: 운전자금 가결 - 2015-13 2015.06.05 종속회사의 CB채무연장에 대한 보증금(예치금)제공 및 채무보증 연장의 건 보증금 : 금오억원정, 채무보증기간 : 2015년 6월 6일 ~ 2015년 9월 5일 가결 - 2015-12 2015.05.20 기채에 관한 건(외화일반자금회전대출) 차입기관 : 외환은행, 차입한도 : 미화 이십오만불정 가결 - 2015-11 2015.05.07 제16기 1분기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 가결 - 2015-10 2015.04.23 (주)이코루미 자금대여의 건 대여금액: 금삼천만원, 대여용도: 운전자금 가결 - 2015-09 2015.03.11 기채에 관한 건(수입자금대출) 차입기관 : 한국수출입은행, 차입한도 : 미화 이백만불정 가결 - 2015-08 2015.03.10 (주)이코루미 자금대여의 건 대여금액: 금삼천만원, 대여용도: 운전자금 가결 - 2015-07 2015.03.04 종속회사의 CB채무연장에 대한 채무보증 연장의 건 채무보증기간 : 2015년 3월 6일 ~ 2015년 6월 5일 가결 - 2015-06 2015.02.26 제15기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인, 정기주주총회 개최의 건 가결 - 2015-05 2015.02.26 전자투표 채택의 건 가결 - 2015-04 2015.01.15 외부감사인과의 커뮤니케이션의 건 가결 - 2015-03 2015.01.08 내부회계관리제도의 운영실태에 대한 감사의 평가보고의 건 가결 - 2015-02 2015.01.08 내부회계관리자의 운영실태 평가보고의 건 가결 - 2015-01 2015.01.07 (주)이코루미 자금대여의 건 대여금액: 금오천만원, 대여용도: 운전자금 가결 - 주 : 회차는 주요 이사회사항을 일괄 순서로 표기한 것임. (1) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역 당사는 2011년말 사외이사 충족요건에 따라 2012년 주주총회(2012.3.29)에서 처음 사외이사 1명(한주환)이 선임되었으며, 2015년 주주총회(2015.3.27) 및 2018년 주주총회(2018.3.29)에서 사외이사 1명(한주환)이 재선임 되었 습니다. 사외이사는 2012년도 4회 및 2013년도 5회, 2014년도 6회, 2015년도 5회, 2016년 4회, 2017년 4회 , 2018년 5회 의 이사회에 참석하였습니다 . 회 차 개최일자 의 안 내 용 찬반여부 비 고 2018-26 2018.11.22 제19기 3분기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 찬성 - 2018-21 2018.08.02 제19기 반기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 찬성 - 2018-12 2018.05.09 제19기 1분기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 찬성 - 2018-07 2018.02.28 제18기 이익잉여금처분계산서(안) 승인, 정기주주총회 개최,전자투표제도 및 전자위임장 권유제도 채택의 건 찬성 - 2018-06 2018.02.26 제18기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 찬성 - 2017-31 2017.11.02 제18기 3분기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 찬성 - 2017-24 2017.08.03 제18기 반기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 찬성 - 2017-14 2017.05.08 제18기 1분기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 찬성 - 2017-07 2017.02.28 제17기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인, 정기주주총회 개최의 건 찬성 - 2016-28 2016.11.03 제17기3분기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 찬성 - 2016-20 2016.08.04 제17기 반기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 찬성 - 2016-11 2016.05.03 제17기 1분기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 찬성 - 2016-06 2016.02.29 제16기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인, 정기주주총회 개최의 건 찬성 - 2015-30 2015.11.04 제16기 3분기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 찬성 - 2015-25 2015.05.07 제16기 반기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 찬성 - 2015-11 2015.05.07 제16기 1분기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 찬성 - 2015-06 2015.02.26 제15기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인, 정기주주총회 개최의 건 찬성 - 2015-05 2015.02.26 전자투표 채택의 건 찬성 - 2014-26 2014.11.06 제15기 3분기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 찬성 - 2014-20 2014.08.18 유상증자 결의의 건(주주배정 후 실권주 일반공모) 신주의 종류와 수: 기명식 보통주식 6,500,000주(신주의 1주당 액면가액: 500원) 신주의 발행방법: 주주배정후 실권주 일반공모 증자방식(잔액인수) 자금조달목적: 운영자금 및 기타자금 찬성 - 2014-21 2014.08.18 제1회 무보증 사모전환사채 발행의 건 사채의 종류: 기명식 전환사채, 사채의 총액: 원화 삼십억원정 찬성 - 2014-20 2014.08.05 제15기 반기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 찬성 - 2014-09 2014.05.08 제15기 1분기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 찬성 - 2014-04 2014.02.27 제14기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인, 정기주주총회 개최의 건 찬성 - 마. 이사의 독립성(1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출한 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에의안으로 제출하고 있습니다.(2) 당사 이사에 대한 각각의 선임배경, 추천인 및 활동분야 등은 다음과 같습니다. 구분 성명 선임배경 추천인 활동분야 최근3년간 회사와의 거래내역 최대주주등과의 관계 사내이사 배종식 경영에 대한 전문 지식과 경험 보유 이사회 대표이사 - 본인 사내이사 정재극 경영전반 - - 사내이사 정정구 경영전반 - - 사외이사 한주환 경영전문가 경영전반 - - 바. 사외이사의 전문성 사외이사는 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시 역할을 수행하는 한편, 회사 경영의 조언자로서 임무를 다하고 있습니다. 당사는 사외이사의 원활한 직무수행을 위해 필요한 정보와 정기적인 공장 방문 등의 기회를 제공하고 있습니다.- 사외이사 현황 성 명 주 요 경 력 최대주주등과의 이해관계 대내외 교육참여현황 비 고 한주환 - 현 영남대학교 소재공학부 교수- 한국세라믹학회 편집위원장- 서울대 공학박사(무기재료) 없음 - - 정정후> 가. 이사회구성의 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사와 1명의 비상근이사로 구성되어 있습니다. 2018년 3월 29일 정기주주총회를 통하여 2명의 상근이사와 1명의 사외이사를 재선선임하였으며, 2017년 3월 30일 정기주주총회를 통하여 1명의 상근이사를 재선임하였습니다. 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 이사회 내 위원회를 별도로 구성하고 있지 않습니다. 구분 구성 소속이사명 의장 주요역할 이사회 사내이사 3명사외이사 1명 배종식, 정재극, 정정구한주환 배종식(대표이사) - 법령 또는 정관이 규정하고 있는사항. 주주총회를 통해 위임받은사항. 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결 나. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 사외이사후보 추천위원회를 의무적으로 설치하여야 하는 자산 총액 2조원 이상의 법인에 해당되지 않으므로 별도의 사외이사 후보 추천위원회를 설치하고 있지 않습니다. 라. 이사회의 주요활동내역 회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 이사의 성명 배종식(출석 100%) 정재극(출석 100%) 정정구(출석 100%) 한주환(출석 17%) 2018-030 2018.12.05 내부회계관리규정 일부 변경의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 2018-029 2018.12.03 (주)이코루미 자금대여기간 연장 및 자금대여의 건 연장금액: 금삼천만원, 대여용도: 운전자금 대여금액: 금이천만원, 대여용도: 운전자금 가결 찬성 찬성 찬성 불참 2018-028 2018.11.22 제3자를 위한 연대보증에 관한 건 채 무 자 : West Coast Quartz Corporation, 차입은행 : 한국수출입은행 보증금액 : 원금(USD1,500,000), 이자 및 지연배상금, 기타 차주 부담 비용 가결 찬성 찬성 찬성 불참 2018-027 2018.11.07 (주)이코루미 자금대여기간 연장 및 자금대여의 건 연장금액: 금구천만원, 대여용도: 운전자금 대여금액: 금이천만원, 대여용도: 운전자금 가결 찬성 찬성 찬성 불참 2018-026 2018.11.01 제19기 3분기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 2018-025 2018.10.24 제3자를 위한 지급보증에 관한 건 채 무 자 : West Coast Quartz Corporation, 차입은행 : 신한은행 보증금액 : 미화 이백만불, 차입종류 : 외화 지급보증 차입용도 : Shinhan Bank America 미화 이백만불 차입에 대한 담보 용도 가결 찬성 찬성 찬성 불참 2018-024 2018.10.04 (주)이코루미 자금대여기간 연장 및 자금대여의 건 연장금액: 금칠천만원, 대여용도: 운전자금 대여금액: 금이천만원, 대여용도: 운전자금 가결 찬성 찬성 찬성 불참 2018-023 2018.09.04 (주)이코루미 자금대여기간 연장 및 자금대여의 건 연장금액: 금오천만원, 대여용도: 운전자금 대여금액: 금육천만원, 대여용도: 운전자금 가결 찬성 찬성 찬성 불참 2018-022 2018.08.02 (주)이코루미 자금대여기간 연장 및 자금대여의 건 연장금액: 금일억원, 대여용도: 운전자금 대여금액: 금삼천오백만원, 대여용도: 운전자금 가결 찬성 찬성 찬성 불참 2018-021 2018.08.02 제19기 반기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 2018-020 2018.06.27 기채에 관한 건(무역금융,외화대출) 차입기관 : 한국씨티은행, 차입한도 : 미화 오백만불정 가결 찬성 찬성 찬성 불참 2018-019 2018.06.07 기채에 관한 건(산업운영자금대출) 차입기관 : 산업은행, 차입한도 : 원화 팔십칠억원정 가결 찬성 찬성 찬성 불참 2018-018 2018.06.07 기채에 관한 건(산업운영자금대출) 차입기관 : 산업은행, 차입한도 : 원화 오십억원정 가결 찬성 찬성 찬성 불참 2018-017 2018.06.04 (주)이코루미 자금대여기간 연장 및 자금대여의 건 연장금액: 금사천만원, 대여용도: 운전자금 대여금액: 금이천만원, 대여용도: 운전자금 가결 찬성 찬성 찬성 불참 2018-016 2018.05.29 기채에 관한 건(수출입은행 온렌딩대출) 차입기관 : 신한은행, 차입한도 : 원화 삼십억원정 가결 찬성 찬성 찬성 불참 2018-015 2018.05.29 기채에 관한 건(무역어음대출) 차입기관 : KEB하나은행, 차입한도 : 원화 삼십억원정 가결 찬성 찬성 찬성 불참 2018-014 2018.05.29 우리사주 취득자금 대출연장 연대보증 승인의 건 채권자: 한국증권금융, 보증금액: 855,973,500원 가결 찬성 찬성 찬성 불참 2018-013 2018.05.09 기채에 관한 건(무역금융) 차입기관 : 우리은행, 차입한도 : 원화 삼십구억원정 가결 찬성 찬성 찬성 불참 2018-012 2018.05.09 제19기 1분기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 2018-011 2018.05.03 (주)이코루미 자금대여기간 연장 및 자금대여의 건 연장금액: 금이천만원, 대여용도: 운전자금 대여금액: 금이천만원, 대여용도: 운전자금 가결 찬성 찬성 찬성 불참 2018-010 2018.04.04 (주)이코루미 자금대여기간 연장 및 자금대여의 건 연장금액: 금일억육천만원, 대여용도: 운전자금 대여금액: 금삼천만원, 대여용도: 운전자금 가결 찬성 찬성 찬성 불참 2018-009 2018.03.14 기채에 관한 건(수입자금대출) 차입기관 : 한국수출입은행, 차입한도 : 미화 일백팔십만불정 가결 찬성 찬성 찬성 불참 2018-008 2018.02.28 (주)이코루미 자금대여기간 연장 및 자금대여의 건 연장금액: 금일억삼천만원, 대여용도: 운전자금 대여금액: 금이천만원, 대여용도: 운전자금 가결 찬성 찬성 찬성 불참 2018-007 2018.02.28 제18기 이익잉여금처분계산서(안) 승인, 정기주주총회 개최,전자투표제도 및 전자위임장 권유제도 채택의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 2018-006 2018.02.26 제18기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 2018-005 2018.02.07 (주)이코루미 자금대여기간 연장 및 자금대여의 건 연장금액: 금칠천만원, 대여용도: 운전자금 대여금액: 금일천만원, 대여용도: 운전자금 가결 찬성 찬성 찬성 불참 2018-004 2018.01.25 (주)이코루미 자금대여의 건 대여금액: 금이천만원, 대여용도: 운전자금 가결 찬성 찬성 찬성 불참 2018-003 2018.01.03 내부회계관리제도의 운영실태에 대한 감사의 평가보고의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 2018-002 2018.01.03 내부회계관리자의 운영실태 평가보고의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 2018-001 2018.01.03 (주)이코루미 자금대여기간 연장 및 자금대여의 건 연장금액: 금일억원, 대여용도: 운전자금 대여금액: 금이천만원, 대여용도: 운전자금 가결 찬성 찬성 찬성 불참 주 : 회차는 주요 이사회사항을 일괄 순서로 표기한 것임. (1) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역 당사는 2011년말 사외이사 충족요건에 따라 2012년 주주총회(2012.3.29)에서 처음 사외이사 1명(한주환)이 선임되었으며, 2015년 주주총회(2015.3.27) 및 2018년 주주총회(2018.3.29)에서 사외이사 1명(한주환)이 재선임 되었 습니다. 사외이사는 2012년도 4회 및 2013년도 5회, 2014년도 6회, 2015년도 5회, 2016년 4회, 2017년 4회 , 2018년 5회 의 이사회에 참석하였습니다 . (상기 이사회의 주요활동 내역 참조) 마. 이사의 독립성(1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출한 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에의안으로 제출하고 있습니다.(2) 당사 이사에 대한 각각의 선임배경, 추천인 및 활동분야 등은 다음과 같습니다. 구분 성명 선임배경 추천인 활동분야 최근3년간 회사와의 거래내역 최대주주등과의 관계 임기 연임여부 사내이사 배종식 경영에 대한 전문 지식과 경험 보유 이사회 대표이사 - 본인 2018.03.29~ 2021.03.29 연임 사내이사 정재극 경영전반 - - 2018.03.29~ 2021.03.29 연임 사내이사 정정구 경영전반 - - 2017.03.26~ 2020.03.26 연임 사외이사 한주환 경영전문가 경영전반 - - 2018.03.29~ 2021.03.29 연임 바. 사외이사의 전문성 (1) 당사내에 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원 조직은 없습니다. 다만, 사외이사는 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시 역할을 수행하는 한편, 회사 경영의 조언자로서 임무를 다하고 있습니다. 당사는 사외이사의 원활한 직무수행을 위해 필요한 정보와 정기적인 공장 방문 등의 기회를 제공하고 있습니다. - 사외이사 현황 성 명 주 요 경 력 최대주주등과의 이해관계 대내외 교육참여현황 비 고 한주환 - 현 영남대학교 소재공학부 교수- 한국세라믹학회 편집위원장- 서울대 공학박사(무기재료) 없음 - - (2)사외이사 교육 미실시 내역 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 주1) 주1) 당사에 선임된 사외이사는 경제, 경영, 재무 및 당사의 사업분야인 파인세라믹 분야의 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다. 추후에 신규사업등 경영상의 중요한 내용이 있을 경우 내부교육을 실시할 예정입니다. (주2) 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 천원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 배종식 대표이사 704,821 - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 천원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 근로소득 급여 657,840 이사보수지급기준에 따른 월보수액을 합산한 금액임 상여 - - 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 46,981 이사 인센티브 지급기준에 따른 실지급 합산한 금액임 퇴직소득 - - 기타소득 - - - 정정후보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 천원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 배종식 대표이사 704,821 - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 천원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 배종식 근로소득 급여 657,840 주주총회에서 결의한 이사보수한도 내에서 총 연봉 657,840천원으로 결정하고 1/12인 54,820천원을 매월 지급 상여 46,981 주주총회에서 결의한 이사보수한도 내에서 매출액ㆍ영업이익으로 구성된 계량 지표를 평가하여 지급계량지표와 관련하여 전기 매출액 651억원 및 영업이익 110억원에서 당기 매출액 756억원 및 영업이익 150억원으로 각각 16%와 36% 증가한 점 등을 고려하여 성과급 46,981천원을 산출ㆍ지급하였음 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : ) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 배종식 대표이사 704,821 - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : ) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 배종식 근로소득 급여 657,840 주주총회에서 결의한 이사보수한도 내에서 총 연봉 657,840천원으로 결정하고 1/12인 54,820천원을 매월 지급 상여 46,981 주주총회에서 결의한 이사보수한도 내에서 매출액ㆍ영업이익으로 구성된 계량 지표를 평가하여 지급계량지표와 관련하여 전기 매출액 651억원 및 영업이익 110억원에서 당기 매출액 756억원 및 영업이익 150억원으로 각각 16%와 36% 증가한 점 등을 고려하여 성과급 46,981천원을 산출ㆍ지급하였음 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_2018 사업보고서 정정_20190625.jpg 확인서_2018 사업보고서 정정_20190625