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월덱스 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 20 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 03 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)월덱스
대 표 이 사 : 배 종 식
본 점 소 재 지 : 경북 구미시 구포동 4공단로 7길 53-77
(전 화) 054-456-9980
(홈페이지) http://www.worldexint.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 정 정 구
(전 화) 054-456-9980
2. 회사의 연혁

회사의 주된 변동내용('15.01.01~ '19.12.31)은 다음과 같습니다.

년	월	적 요	비 고

2015년	8	제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채 50억원 발행 인수인 : IBK금융그룹 IP VALUE UP 투자조합 - 20억원 신한캐피탈주식회사 - 15억원, 한국투자캐피탈주식회사 - 15억원

8	West Coast Quartz Corporation 유상증자 US$6,000,000 (당사 100% 인수. 증자후 지분율 100%)

2016년	8	제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채 일부 주식전환청구(전환주식수 1,115,075주, 전환후 총발행주식수 14,615,075주)

10	제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채 일부 주식전환청구(전환주식수 446,030주, 전환후 총발행주식수 15,061,105주)

12	제1회 무보증 사모 전환사채 일부 주식전환청구(전환주식수 780,843주, 전환후 총발행주식수 15,841,948주)

2017년	1	제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채 일부 주식전환청구(전환주식수 223,015주, 전환후 총발행주식수 16,064,963주)

145	WCQ TW의 소유권변경(WCQ->당사) 및 감자 출자전환 계약체결. WCQ TW의 생산공장 폐쇄결정 및 생산설비의 WCQ 및 당사 이전 결정WCQ TW의 소유권 변경(WCQ ->당사)에 대해 대만정부 승인WCQ TW의 자본조정(감자 및 출자전환)에 대해 대만정부 승인

6	제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채 일부 주식전환청구(전환주식수 446,030주, 전환후 총발행주식수 16,510,993주, 제2회전환사채 잔액 0원)

7	제1회 무보증 사모 전환사채 15억원 대출전환옵션 행사(제1회 전환사채 잔액 0원)

12	구미상공회의소 선정 "구미상공대상" 경영부문 대상 수상

2018	05	월드클래스 300 선정

12	제55회 무역의 날 3천만불탑 수상

2019	05	코스닥시장 소속부 변경 (벤처기업부->우량기업부)

주요종속회사의 최근 3사업연도에 대한 연혁은 아래와 같습니다.

회사명	주요사업의 내용	회사의 연혁

West Coast Quartz Corporation	반도체용 실리콘 및 쿼츠 제조 및 판매	2017.01 종속회사(100%지분보유)인 WCQ Taiwan 모회사(월덱스)에 매각

(회사의 본점소재지 변경) 당 사는 2009년 3월 회사의 본점 소재지를 경북 구미시 고아읍 항곡리 360번지에서 경북 구미시 구포동 구미국가산업4단지 22-1B 2L로 변경하였습니다. 이는 새로운 도약을 위한 생산능력 제고로 규모의 경제 실현과 세라믹 분야의 신규 사업(원료에서 제품까지 일괄 생산체제 구축) 추진을 위해 새로운 본사 공간을 확보한 것입니다.또한 2014년 정부의 도로명주소 전면 시행에 따라 본점 소재지의 기존 주소가 경상북도 구미시 4공단로7길 53-77 (구포동)로 변경되었습니다.

(상호의 변경) 당사는 2007년 3월 정기주주총회에서 상호를 월덱스산업(주)에서 (주)월덱스로 상호를 변경하였습니다.

변경일자	변경전상호	변경후상호	비 고

2007.03.30	월덱스산업(주)	(주)월덱스	2007.3 정기주주총회를 통하여 상호를 변경

(경영진의 중요한 변동)2018년 3월 주주총회에서 임기 만료가 되는 대표이사 배종식, 이사 정재극, 사외이사 한주환 및 감사 김동윤을 재선임하였습니다.2020년 3월 주주총회에서 임기 만료되는 이사 정정구를 재선임하였습니다. (최대주주의 변동) 2008년 코스닥 상장이후 2013년까지 최대주주(배종식) 본인의 소유주식수(3,400,000주)는 일체 변동이 없었으나 2014년도중 유상증자 참여(2,344,992주) 및 2016년 8월, 10월, 12월 및 2017년 1월, 6월 전환사채의 전환권행사로 당보고서 제출일 기준 현재 보유주식수와 지분율은 각각 5,744,992주와 34.79%입니다. 특수관계자 및 연명보고를 위한 특별관계자의 지분변동 및 변경등을 포함한 지분 변동 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 천주)

최대주주명	최대주주 변동일/지분변동일	소유주식수	지분율	비 고

배종식 외 3인	2019.12.26	5,902	35.75%	장내매도

배종식 외 3인	2019.06.05	5,977	36.20%	연명보고자 2인 제외

배종식 외 5인	2017.06.13	6,177	37.41%	전환사채 전환권행사

배종식 외 5인	2017.01.11	6,177	38.45%	전환사채 전환권행사

배종식 외 5인	2016.12.27	6,177	38.99%	전환사채 전환권행사

배종식 외 5인	2016.10.20	6,177	41.01%	전환사채 전환권행사

배종식 외 5인	2016.08.12	6,177	42.26%	전환사채 전환권행사

배종식 외 5인	2014.12.22	6,177	45.76	임원의 직계존속 증여로 인한 특별관계자 추가

배종식 외 3인	2014.10.22	6,177	45.76%	특별관계자추가 및 장내매수

배종식 외 2인	2013.03.21	3,602	51.45%	특별관계자추가 및 장내매수

배종식 외 1인	2012.04.10	3,600	51.43%	임원중도사임

배종식 외 2인	2011.03.31	3,655	52.22%	장내매도

배종식 외 2인	2010.02.17	3,755	53.64%	장내매도

배종식 외 2인	2009.11.30	4,055	57.93%	장내매도

배종식 외 2인	2008.07.02	4,070	58.14%	장내매수

배종식 외 1인	2008.06.17	4,000	57.14%	유상공모

*당기중에 연명보고자인 정재극 이사의 직계비속인 2인에 대하여 연명보고대상에서 제외함. ( 2019.06.10 주식등의 대량보유상황보고 참조)*당기중에 연명보고자인 정재극 이사 74,714주 장내매각(2019.12.31 임원주요 주주특정증권등 소유상황보고서 참조)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2006.05.27	주식분할	보통주	4,000,000	500	-	액면분할

2006.08.31	유상증자(제3자배정)	보통주	50,000	500	3,000	직원대상

2006.09.09	유상증자(제3자배정)	보통주	750,000	500	4,000	벤처금융

2007.08.24	유상증자(제3자배정)	보통주	200,000	500	9,000	벤처금융

2008.06.17	유상증자(일반공모)	보통주	2,000,000	500	10,000	코스닥상장

2014.10.21	유상증자(주주배정)	보통주	6,500,000	500	1,060	-

2016.08.11	전환권행사	보통주	446,030	500	2,242	-

2016.08.12	전환권행사	보통주	669,045	500	2,242	-

2016.10.20	전환권행사	보통주	446,030	500	2,242	-

2016.12.27	전환권행사	보통주	780,843	500	1,921	-

2017.01.11	전환권행사	보통주	223,015	500	2,242	-

2017.06.13	전환권행사	보통주	446,030	500	2,242	-

* 본 보고서 기준일 현재 미상환 전환사채, 미상환 신주인수권부사채, 미상환 전환형 조건부 자본증권 등은 없습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	16,510,993	-	16,510,993	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	16,510,993	-	16,510,993	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	16,510,993	-	16,510,993	-

* 본 보고서 기준일 현재 최근 5년동안 자기주식 취득 및 처분, 종류주식 발행 등의 내역이 존재하지 않습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	16,510,993	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	16,510,993	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사 정관의 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.제13조 (신주의 배당 기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우, 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업 년도의 직전 영업 년도 말에 발행한 것으로 본다.제55조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제20기	제19기	제18기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	19,422	17,522	6,906

(별도)당기순이익(백만원)	13,935	11,298	5,908

(연결)주당순이익(원)	1,180	1,064	426

현금배당금총액(백만원)	826	826	660

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	4.2	4.7	9.5

현금배당수익률(%)	보통주	0.6	1.0	0.7

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	50	50	40

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

*상기 배당에 관한 사항은 K-IFRS 채택 연결재무제표 기준입니다.* (연결)주당순이익은 연결당기순이익이 아닌 지배주주보통주당기순이익을 가중평균유통보통주식수로 나누어 산정하였습니다. * 제 18기 지배주주보통주 당기순이익은 6,949,405 천원 이며, 가중평균유통보통주식수는 16,305,697주입니다. * 제 19기 지배주주보통주 당기순이익은 17,563,256 천원 이 며, 가중평균유통보통주식수는 16,510,993주입니다. * 제20기 당기 지배주주보통주 당기순이익은 19,477,186천원 이며, 가중평균유통보통주식수는 16,510,993주 입니다.

* (연결)현금배당성향(%)은 당기 지배지배주주 보통주 당기순이익에 대한 현금배당총액의 비율입니다.* 현금배당수익률(%)은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2019.12.23~2019.12.30)의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분률입니다.
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보

- 당사는 2011회계연도(12기)부터 K-IFRS채택 연결재무제표를 작성하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제20기	제19기	제18기

[유동자산]	83,265	70,806	52,262

현금 및 현금성자산	32,749	16,068	9,988

단기금융자산	900	1,085	3,400

유동만기보유국공채	-	-	52

매출채권	21,675	24,086	13,359

기타수취채권	11	3	78

당기법인세자산	-	-	110

재고자산	26,727	28,073	24,292

기타유동자산	1,204	1,491	982

[비유동자산]	66,463	60,975	57,555

장기금융자산	913	708	819

만기보유국공채	7	7	7

유형자산	54,447	48,295	44,137

무형자산	7,794	8,260	8,763

이연법인세자산	2,541	2,674	2,898

기타비유동자산	761	1,031	932

자산총계	149,727	131,781	109,817

[유동부채]	40,201	46,504	50,690

[비유동부채]	20,007	14,272	5,921

부채총계	60,208	60,776	56,611

[지배기업의 소유지분]	89,703	71,133	53,294

보통주자본금	8,255	8,255	8,255

주식발행초과금	31,598	31,598	31,598

기타포괄손익누계액	(999)	(1,499)	(2,436)

기타자본항목	(115)	(115)	(115)

이익잉여금	50,964	32,894	15,991

[비지배지분]	(184)	(128)	(87)

자본총계	89,519	71,005	53,206

매출액	117,443	105,543	88,764

영업이익(손실)	23,402	21,957	11,362

법인세비용차감전순이익(손실)	23,431	20,889	8,351

당기순이익(손실)	19,422	17,522	6,906

총포괄이익(손실)	19,352	18,459	5,233

지배기업소유주 순이익(손실)	19,477	17,563	6,949

기본주당순이익	1,180원	1,064원	426원

연결에포함된회사수	5	5	5

* ( )는 부의 수치임.

나. 요약 별도재무정보

- 당사는 2011회계연도(12기)부터 K-IFRS채택 별도재무제표를 작성하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제20기	제19기	제18기

[유동자산]	62,257	51,566	41,982

현금 및 현금성자산	29,515	14,308	8,636

단기금융자산	900	1,086	3,400

유동성만기보유국공채	-	-	52

매출채권	19,167	20,008	16,854

기타수취채권	43	41	110

재고자산	12,082	15,356	12,531

기타유동자산	551	767	399

[비유동자산]	56,040	54,707	54,706

장기금융자산	913	708	819

비유동성만기보유국공채	7	8	7

장기매출채권	-	-	-

유형자산	27,583	25,667	24,911

무형자산	466	932	1,435

종속기업투자	25,252	25,252	25,252

이연법인세자산	1,629	1,778	1,920

기타비유동자산	190	362	362

자산총계	118,298	106,273	96,688

[유동부채]	33,500	36,060	35,541

[비유동부채]	5,989	4,259	5,866

부채총계	39,489	40,319	41,407

자본금	8,255	8,255	8,255

주식발행초과금	31,598	31,598	31,598

기타포괄손익누계액	-	(326)	(363)

기타자본항목	693	693	693

이익잉여금	38,262	25,734	15,098

자본총계	78,809	65,954	55,281

종속·관계·공동기업
투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

매출액	82,834	75,606	65,128

영업이익	17,239	15,027	11,038

법인세비용차감전순이익(손실)	17,345	14,245	7,342

당기순이익(손실)	13,935	11,298	5,908

총포괄이익(손실)	13,692	11,334	6,290

기본주당순이익(손실)	844원	684원	362원

* ( ) 는 부의 수치임.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제20기(당기)	선일회계법인	적정	-	연결: 영업권 손상평가별도: 수익인식의 적정성

제19기(전기)	경신회계법인	적정	-	-

제18기(전전기)	삼일회계법인	적정	-	-

*제20기(당기) 검토일정 및 연결검토일정 감사일정 : 전반감사 수행시기 - 2019.06.11 ~ 2019.06.12 현장감사 수행시기 - 2019.10.28 ~ 2019.10.30 - 2020.02.03 ~ 2020.02.06 재고자산실사 및 금융자산실사 입회 - 2019.12.31 지배구조와의 커뮤니케이션 : 2019.10.30, 2020.02.24 연결감사일정 : 전반감사 수행시기 - 2019.06.11 ~ 2019.06.12 현장감사 수행시기 - 2019.10.28 ~ 2019.10.30 - 2020.02.03 ~ 2020.02.06 재고자산실사 및 금융자산실사 입회 - 2019.12.31 지배구조와의 커뮤니케이션 : 2019.10.30, 2020.02.24 *제19기(전기) 검토일정 및 연결검토일정 감사일정 : 전반감사 수행시기 - 2018.06.11 ~ 2018.06.12 현장감사 수행시기 - 2018.06.13 ~ 2018.06.14 - 2018.10.22 ~ 2018.10.24 - 2019.02.11 ~ 2019.02.15 재고자산실사 및 금융자산실사 입회 - 2018.12.31 지배구조와의 커뮤니케이션 : 2018.10.24, 2019.02.15 연결감사일정 : 전반감사 수행시기 - 2018.06.11 ~ 2018.06.12 현장감사 수행시기 - 2018.06.13 ~ 2018.06.14 - 2018.10.22 ~ 2018.10.24 - 2019.02.11 ~ 2019.02.15 재고자산실사 및 금융자산실사 입회 - 2018.12.31 지배구조와의 커뮤니케이션 : 2018.10.24, 2019.02.15 *제18기(전전기) 검토일정 및 연결검토일정 감사일정 : 전반감사 수행시기 - 2017.11.27 ~ 2017.12.18 현장감사 수행시기 - 2017.10.23 ~ 2017.10.27 - 2018.02.05 ~ 2018.02.09 재고자산실사 및 금융자산실사 입회 - 2017.12.30 지배구조와의 커뮤니케이션 : 2017.11.07, 2018.03.20 연결감사일정 : 전반감사 수행시기 - 2017.11.27 ~ 2017.12.18 현장감사 수행시기 - 2017.10.23 ~ 2017.10.27 - 2018.02.05 ~ 2018.02.09 재고자산실사 및 금융자산실사 입회 - 2017.12.30 지배구조와의 커뮤니케이션 : 2017.11.07, 2018.03.20

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제20기(당기)	선일회계법인	제20기 재무제표에 대한 외부감사	77,000,000	1,130

제19기(전기)	경신회계법인	제19기 재무제표에 대한 외부감사	72,000,000	1,125

제18기(전전기)	삼일회계법인	제18기 재무제표에 대한 외부감사	62,000,000	1,202

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제20(당기)	-	-	-	-	-

제19기(전기)	-	-	-	-	-

제18기(전전기)	-	-	-	-	-

*해당사항 없습니다.

4. 종속기업 현황 가. 종속회사의 감사인

구 분	2019년	2018년	2017년

West Coast Quartz Corporation	한미회계법인	한미회계법인	삼일회계법인

(주)이코루미	-	-	-

WCQ Asia-Pacific	C.S Chan CO	C.S Chan CO	C.S Chan CO

WCQ Japan	-	-	-

WCQ Taiwan	Moores Rowland CPAs	Moores Rowland CPAs	PWC

*(주)이코루미는 개별기준 외부감사대상 법인이 아니며, WCQ Taiwan 및 WCQ Japan의 경우 해외 판매법인으로 또한 개별기준 외부감사대상 법인이 아닙니다. 다만, ( 주)이코루미 및 WCQ Taiwna은 당사의 종속회사로써 당사의 연결감사과정에서 감사 받고 있으며, WCQ Japan은 West Coast Quartz Corporation의 100% 자회사로 We st Coast Quartz Corporation의 연결감사과정을 통해 감사 받고 있습니다.나. 종속회사의 감사의견 개별기준 감사대상법인이 아닌 종속회사를 제외하고 최근 3개 사업연도 동안 회계감사인으로부터 적정 이외의 감사의견을 받은 종속회사는 없습니다.

5. 내부회계관리제도 당사는 내부회계관리제도를 구축하여 실시 중에 있으며 내부회계관리자는 회계담당부서의 내부회계관리운용실태를 점검하는 등 내부회계관리제도의 정비와 운영을 총괄하고, 매기마다 대표이사 및 이사회에 운용실태에 관해 보고하도록 되어 있습니다.회계감사인은 제20기(2019회계연도)에 대해 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하지 않고 있으며, 2012년 3월 2015년 3월 27일 주주총회 결의에 의해 선임된 상근 감사 1명(김동윤)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 동감사는 2018년 3월 29일 주주총회에서 재선임되었습니다.

(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 : 감사의 독립성 및 전문성

구 분	주 요 내 용

정 관	제48조 (감사의 직무와 권한)①감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다②감사는 이사회에 출석하여 의견을 개진할 수 있으며 필요한 경우 회의 목적과 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.③감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사의 영업에 관한 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.④감사의 재임 중 또는 퇴임 후의 회사 비밀유지에 관하여는 제39조의 규정을 준용한다

내부감사규정	제2조 (감사범위) 감사의 범위는 다음과 같다 1. 회계 : 재무제표 및 부속명세서, 이익잉여금처분계산서 등 2. 업무 : 제부문의 개별적 사항 및 업무절차 3. 제도 : 제관리조직 및 운영상태 4. 기타 : 대표이사의 특명사항제6조 (감사요원의 권한) 감사요원은 다음 각 호의 권한을 가진다 1. 제장부, 증비서 및 감사업무 수행상 필요한 서류의 제출요청 2. 관계자의 답변요청 3. 회계관계거래처에 대한 감사자료의 제출요청 4. 감사결과 부당사항에 대한 시정 및 관계직원의 문책건의 5. 관계부서에 조언 권고 6. 업무개선을 위한 제안 및 건의 7. 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구

(3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

김 동 윤	- 경희대 전기.전자공학과 졸- (주)이피테크 이사- (주)한양세미텍 상무이사	2012.03 부터 상근감사 수행 (3연임중)

*상기 상근감사 김동윤은 2012.03부터 당사의 상근감사로 당해년도 9년차 근무중임

(4) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

2019-27	2019.10.31	제20기 3분기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	가결	-

2019-20	2019.08.01	제20기 반기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	가결	-

2019-15	2019.06.05	우리사주 취득자금 대출연장 연대보증 승인의 건 채권자: 한국증권금융, 보증금액: 852,973,500원	가결	-

2019-10	2019.05.08	제20기 1분기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	가결	-

2019-07	2019.03.21	학자금규정 일부 변경의 건	가결	-

2019-06	2019.02.25	제19기 이익잉여금처분계산서(안) 승인, 정기주주총회 개최,	가결	-

2019-05	2019.02.25	제19기 별도 및 연결재무제표 승인의 건	가결	-

2019-02	2019.01.02	내부회계관리제도의 운영실태에 대한 감사의 평가보고의 건	가결	-

2019-01	2019.01.02	내부회계관리자의 운영실태 평가보고의 건	가결	-

2018-030	2018.12.05	내부회계관리규정 일부 변경의 건	가결	-

2018-026	2018.11.01	제19기 3분기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	가결	-

2018-021	2018.08.02	제19기 반기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	가결	-

2018-014	2018.05.29	우리사주 취득자금 대출연장 연대보증 승인의 건 채권자: 한국증권금융, 보증금액: 855,973,500원	가결	-

2018-012	2018.05.09	제19기 1분기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	가결	-

2018-07	2018.02.28	제18기 이익잉여금처분계산서(안) 승인, 정기주주총회 개최,전자투표제도 및 전자위임장 권유제도 채택의 건	가결	-

2018-06	2018.02.26	제18기 별도 및 연결재무제표 승인의 건	가결	-

2018-03	2018.01.03	내부회계관리제도의 운영실태에 대한 감사의 평가보고의 건	가결	-

2018-02	2018.01.03	내부회계관리자의 운영실태 평가보고의 건	가결	-

(5) 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2019년 08월 29일	한국거래소투자자보호부	- 불공정거래 예방교육- 상장법인 컴플라이언스 컨설티

*상기교육은 당사 임원 전체 및 주요정보 접근자를 대상으로 실시되었습니다.

(6) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

VISION전략실	4	부장2명(9년)부장대우1명(8년)	- 연결회사 및 종속회사 내부감사- 내부회계관리제도 제반활동 감사

*당사는 내부회계관리 전담부서인 재무회계팀외에 내부감사와 관련 VISION전략실에서 감사를 보좌하고 있습니다.

(7) 준법지원인 및 조직현황 당사는 상법 제542조의13 및 시행령 제39조에서 규정하고 있는 준법지원인 선임요건(자산총액 5천억 이상)에 해당되지 아니하기에 당사는 별도의 준법지원인 및 지원조직을 두지 않고 있습니다. 다만, 당사 인사총무팀 1명과 정보전략팀1명이 사내 준법관련사항을 담당하고 있습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부

당사는 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 보고서 제출일 현재 정관상 서면투표제 및 전자투표제는 채택하고 있지 않습니다. 다만, 이사회 결의를 통해 FY2014 주주총회 및 FY2017 주주총회시 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 이와 관련한 자세한 사항은 "2015.03.19 [정정] 주주총회소집공고" 및 "2018.03.21[기재정정] 주주총회소집공고" 를 참조하시기 바랍니다.

다. 소수주주권의 행사여부

당사는 보고서 제출일 현재 소수주주권 행사 사실이 없습니다.라. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 사항이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

배종식	최대주주	보통주	5,745	34.79	5,745	34.79	-

우순희	배우자	보통주	20	0.12	20	0.12	-

정재극	등기이사	보통주	186	1.12	111	0.67	-

정정구	등기이사	보통주	26	0.17	26	0.17	-

계	보통주	5,977	36.20	5,902	35.75	-

우선주	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	경임현황

배종식	대표이사	2009.10.01 ~ 현재2009.11.25 ~ 현재2009. 11.25 ~ 현재2010.09.03 ~ 현재2012.03.17 ~ 현재2012.03.17 ~ 현재	(주)월덱스 대표이사West Coast Quartz CEOWCQ Taiwan CEO(주)이코루미 이사WCQ Asia-Pacific CEOWCQ Japan CEO	현재 좌기의 주요경력은 모두 겸임하고 있음.

3. 최대주주 변동현황 당사는 2000년 설립이래 최대주주 본인이 변경된바 없으며 다만, 아래의 사유로 수차례 지분율 변동이 있었습니다. 2008년 코스닥 상장이후 2013년까지 최대주주(배종식) 본인의 소유주식수(3,400,000주)는 일체 변동이 없었으나 2014년도중 유상증자 참여(2,344,992주) 및 2016년 8월, 10월, 12월 및 2017년 1월중 전환사채 전환권행사로 당보고서 제출일 기준 현재 보유주식수와 지분율은 각각 5,744,992주와 지분율 34.79%로 변경되었습니다 . 특수관계자 및 연명보고를 위한 특별관계자의 지분변동 및 변경등을 포함한 지분 변동 내역의 자세한 사항은 "I. 회사의 개요 2. 회사의 연혁 (최대주주변동)"을 참조하시기 바랍니다.

4. 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	배종식	5,745	34.79%	최대주주

-	-	-	-

우리사주조합	87	0.53%	-

*상기 5% 이상 주주는 당사 주주명부에 따른 기준이며, 자본시장법에 따른 주식 등의 대량보유 상황 보고제도에 따른 5% 이상 주주는 전자공시시스템을 참조하여 주시기 바랍니다. 5. 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	4,877	99.80%	8,253,236	49.99%	-

*상기 소액주주의 비율은 우리사주조합의 주주수 합산시 1인이 아닌 조합원 실질주주수로 하여 계산하였습니다.

6. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조 (신주인수권) ① 회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 주권을 코스닥 시장에 상장을 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 일반공모증자 방식으로 신추를 발행하는 경우 3. 우리사주조합원에게 주식을 배정하는 경우 4. 상법 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 근로자복지기본법 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 6. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서((DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 7. 외국인투자촉진법에 의한 외자유치를 위하여 신주를 발행하는 경우 8. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 9. 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자조합 및 중소기업창업투자회사, 여신금융전문업법에 의한 신기술금융회사에 신주를 배정하는 경우 10. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발 , 생산, 판매, 자본 제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 7일까지

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권,일천주권, 일만주권(8종류)

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재신문	당사 홈페이지에 게제하되전산장애 등 부득이 한 경우에는 한국경제신문

7. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원, 천주)

종 류	19년 7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주(101160)	최 고	7,610	7,240	7,220	7,890	7,750	8,500

최 저	5,990	5,800	6,420	6,160	6,290	6,290

월간거래량	5,043	4,899	1,824	5,474	5,309	4,490
1. 임원 및 직원 등의 현황

1-1. 임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

배종식	남	1951.01	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	연세대 석사동아제약 이사기남방송 부사장	5,745	-	본인	20년	2021.03.29

정재극	남	1959.01	상무이사	등기임원	상근	연구/기술총괄	경북대 기계공학과Coorstek Korea Inc. 기술이사	111	-	-	20년	2021.03.29

정정구	남	1967.04	이사	등기임원	상근	경영지원	수원대 회계학과한국케이블TV 기남방송(주) 부장	16	-	-	19년	2023.03.26

한주환	남	1965.01	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	서울대학원 무기재료공학박사한국세라믹학회 편집위원장현 영남대학교 신소재공학 교수	-	-	-	8년	2021.03.29

김동윤	남	1967.02	감사	등기임원	상근	감사	경희대 전기.전자공학과(주)이피테크 이사(주)한양세미텍 상무이사	-	-	-	8년	2021.03.29

*상기 임원중 대표이사 배종식은 종속회사인 West Coast Quartz Corporarion, WCQ Taiwan, WCQ Asia Pacific, WCQ Japan 의 CEO를 겸임하고 있으며, 종속회사인 (주)이코루미의 등기이사를 겸임하고 있습니다.

1-2. 직원 등 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

반도체 장비재료	남	184	-	5	-	189	5.78	8,924,539	47,220	-	-	-	-

반도체 장비재료	여	13	-	16	-	29	6.40	1,109,463	38,257	-

합 계	197	-	21	-	218	5.78	10,034,002	46,028	-

1-3. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-

해당사항 없습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	2,000,000	-

감사	1	200,000	-

합계	5	2,200,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	1,349,007	269,801	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,218,415	406,138	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	12,000	12,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	118,592	118,592	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

배종식	대표이사	722,712	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

배종식	근로소득	급여	664,320	주주총회에서 결의한 이사보수한도 내에서 총 연봉 664.320천원으로 결정하고 1/12인 55,360천원을 매월 지급

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	58,392	주주총회에서 결의한 이사보수한도 내에서 매출액ㆍ영업이익으로 구성된 계량 지표를 평가하여 지급계량지표와 관련하여 전기 매출액 756억원 및 영업이익 150억원에서 당기 매출액 828억원 및 영업이익 172억원으로 각각 10%와 15% 증가한 점 등을 고려하여 성과급 58,392천원을 산출ㆍ지급하였음

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

배종식	대표이사	722,712	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

배종식	근로소득	급여	664,320	주주총회에서 결의한 이사보수한도 내에서 총 연봉 664.320천원으로 결정하고 1/12인 55,360천원을 매월 지급

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	58,392	주주총회에서 결의한 이사보수한도 내에서 매출액ㆍ영업이익으로 구성된 계량 지표를 평가하여 지급계량지표와 관련하여 전기 매출액 756억원 및 영업이익 150억원에서 당기 매출액 828억원 및 영업이익 172억원으로 각각 10%와 15% 증가한 점 등을 고려하여 성과급 58,392천원을 산출ㆍ지급하였음

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 당사는 별도의 기업집단에 포함되어 있지 않습니다. 다만, 당사 자체적으로 종속 회사에 대해 WORLDEX FAMILY 라는 이름을 사용하고 있습니다. 당사의 계열회사 및 계열회사의 자회사 현황은 "I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 바. 계열회사에 관한사항 과 사. 계열회사의 자회사에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 2. 계열회사간 임직원 겸직 현황 * 아래 배종식은 당사의 대표이사이며, 정재극은 당사의 등기이사, 배기화 , 곽동구, 박보경, 양정환은 당사의 직원 입니다.

성 명	회 사 명	직 책	상장여부	비 고

배종식	West Coast Quartz Corporation	CEO	비상장	미국

WCQ Asia Pacific	CEO	비상장	싱가포르

WCQ Taiwan	CEO	비상장	대만

WCQ Japan	CEO	비상장	일본

(주)이코루미	이사	비상장	한국

정재극	(주)이코루미	이사	비상장	한국

배기화	(주)이코루미	CEO	비상장	한국

박보경	(주)이코루미	감사	비상장	한국

곽동구	West Coast Quartz Corporation	감사	비상장	미국

양정환	WCQ Taiwan	이사	비상장	대만

타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

West Coast Quartz Corporation	2009.11.25	경영권 확보	34,869	17,000	100.0	23,899	-	-	-	17,000	100.0	23,899	66,141	4,685

WCQ Taiwan	2017.05.22	자본충실화	1,353	3,878	100.0	1,353	-	-	-	3,878	100.0	1,353	1,734	170

(주)이코루미	2010.09.03	신규설립	60	3,520	88.0	-	-	-	-	3,520	88.0	-	156	-460

합 계	24,398	-	25,252	-	-	-	24,398	-	25,252	68,031	4,395

*상기의 타법인은 모두 당사의 종속회사이며, 장부금액은 당사의 별도재무제표상 금액입니다. West Coast Quartz Corporation의 최근사업연도 재무현황의 경우 당 회사가 100% 지분을 보유하고 있는 자회사(당사의 손자회사)를 포함하는 연결기준 재무현황을 2019년말 기준 기재하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

해당사항 없습니다.

나. 담보제공 내역해당사항 없습니다.

다. 채무보증 내역해당사항 없습니다.

라. 출자 및 출자지분 처분내역해당사항 없습니다.

마. 유가증권 매수 또는 매도 내역해당사항 없습니다.

바. 부동산 매매 내역해당사항 없습니다.

사. 영업 양수ㆍ도 내역해당사항 없습니다.

아. 자산양수ㆍ도 내역해당사항 없습니다.

자. 장기공급계약 등의 내역해당사항 없습니다.

2. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.