월덱스 분기보고서 (2023.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회구성의 개요본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사와 1명의 비상근이사로 구성되어 있습니다. 2021년 3월 26일 정기주주총회를 통하여 2명의 상근이사 재선임과 1명의 사외이사를 선임하였으며, 2020년 3월 26일 정기주주총회를 통하여 1명의 상근이사를 재선임하였습니다. 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 이사회 내 위원회를 별도로 구성하고 있지 않습니다.

구 분	구 성	소속이사명	의장	주요역할

이사회	사내이사 3명사외이사 1명	배종식, 정재극정정구, 최성환	배종식(대표이사)	- 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항. 주주총회를 통해 위임받은 사항. 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결

*대표이사의 이사회 의장 겸직은 당사 정관 제 40조(이사회의 구성과 소집)에 의거 대표이사 또는 이사회에서 따로 정할 수 있도록 되어 있으며 당사는 현재 대표이사가 이사회의장을 겸직하고 있습니다. *이사회 구성원의 주요양력 및 당사근무경력 등은 "VIII. 임원 및 직원등에 관한 사항 임원의 현황"을 참조하여 주시기 바랍니다. 나. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 사외이사후보 추천위원회를 의무적으로 설치하여야 하는 자산 총액 2조원 이상의 법인에 해당되지 않으므로 별도의 사외이사 후보 추천위원회를 설치하고 있지 않습니다. 다. 이사회 운영규정의 주요내용당사는 정관 제40조, 제41조, 제42조, 제44조에 의하여 이사회의 운영에 대한 내용을 규정하고 있으며 주요내용은 다음과 같습니다.

구 분	조 항

이사회의 구성과 조직	제40조(이사회의 구성과 소집)①이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.②이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을때에는 그 이사가 회일3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략 할 수 있다.③이사회의 의장은 제2항 및 제4항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.④제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.⑤이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다

이사회의 성립 및 결의	제41조 (이사회의 결의방법)①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송.수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.③이사회 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

이사회 의사록	제42조(이사회의 의사록)①이사회의 의사 진행에 관하여는 의사록을 작성하여 비치하고 보존하여야 한다.②의사록에는 의사의 안건, 경과요청, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고, 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

상담역 및 고문	제44조(상담역 및 고문역)이 회사는 이사회의 결의로 이사급에 준하는 상담역 또는 고문 약간명을 둘 수 있으며 이사회의 결의에 따라 일정액의 보수를 지급할 수 있다.

라. 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

배종식(출석 100%)	정재극(출석 100%)	정정구(출석 100%)	최성환(출석 21%)

2023-06	2023.03.20	내부회계관리제도의 운영실태에 대한 감사의 평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

2023-05	2023.03.20	내부회계관리자의 운영실태 평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

2023-04	2023.03.02	(주)이코루미 대여금 만기 연장의 건 대여금액: 사억칠천만원정, 대여용도: 운전자금	가결	찬성	찬성	찬성	불참

2023-03	2023.02.23	제23기 현금배당(안) 확정, 정기주주총회 개최전자투표 및 전자위임장 권유제도 채택	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-02	2023.02.23	제23기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-01	2023.02.01	(주)이코루미 대여금 만기 연장의 건 대여금액: 금일억오백만원정, 대여용도: 운전자금	가결	찬성	찬성	찬성	불참

2022-28	2022.12.28	(주)이코루미 대여금 만기 및 자금대여의 건 대여금 만기금액: 금이억팔천만원정, 대여용도: 운전자금 (상환) 대여금액: 금삼억일천만원정, 대여용도: 운전자금	가결	찬성	찬성	찬성	불참

2022-27	2022.12.21	기채에 관한 건(수출성장자금) 차입기관 : 한국수출입은행, 차입한도 : 원화 사십억원정	가결	찬성	찬성	찬성	불참

2022-26	2022.11.02	(주)이코루미 대여금 만기 및 자금대여의 건 대여금 만기금액: 금이억오천오백만원정, 대여용도: 운전자금 (상환) 대여금액: 금이억칠천오백만원정, 대여용도: 운전자금	가결	찬성	찬성	찬성	불참

2022-25	2022.11.02	제23기 3분기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2022-24	2022.09.29	(주)이코루미 대여금 만기연장의 건대여금 금액: 금일억오천만원정, 대여용도: 운전자금	가결	찬성	찬성	찬성	불참

2022-23	2022.09.13	기채에 관한 건(산업운영자금대출)차입기관 : 한국산업은행, 차입한도 : 원화 이십억원정	가결	찬성	찬성	찬성	불참

2022-22	2022.08.03	제23기 반기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2022-21	2022.08.01	(주)이코루미 대여금 만기연장의 건대여금 금액: 금삼억삼천삼백오십만원정, 대여용도: 운전자금	가결	찬성	찬성	찬성	불참

2022-20	2022.07.22	기채에 관한 건(산업운영자금대출)차입기관 : 한국산업은행, 차입한도 : 원화 오십억원정	가결	찬성	찬성	찬성	불참

2022-19	2022.07.11	(주)이코루미 자금대여의 건대여금 금액: 금이천오백만원정, 대여용도: 운전자금	가결	찬성	찬성	찬성	불참

2022-18	2022.06.29	신규 시설투자(구미국가산업단지 제5단지) 투자기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

2022-17	2022.06.28	사업확장에 따른 지점설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

2022-16	2022.06.21	기채에 관한 건(산업시설자금)차입기관 : 한국산업은행, 차입한도 : 원화 일백오십억원정	가결	찬성	찬성	찬성	불참

2022-15	2022.06.08	기채에 관한 건(수출성장자금)차입기관 : 한국수출입은행, 차입한도 : 원화 사십억원정	가결	찬성	찬성	찬성	불참

2022-14	2022.05.26	(주)이코루미 대여금 만기연장의 건대여금 금액: 금삼억오천육백오십만원정, 대여용도: 운전자금	가결	찬성	찬성	찬성	불참

2022-13	2022.05.26	기채에 관한 건(기업운전일반자금대출)차입기관 : KEB하나은행, 차입한도 : 원화 이십억원정	가결	찬성	찬성	찬성	불참

2022-12	2022.05.09	제23기 1분기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2022-11	2022.04.28	(주)이코루미 대여금 만기연장의 건대여금 금액: 금일억이천만원정, 대여용도: 운전자금	가결	찬성	찬성	찬성	불참

2022-10	2022.04.05	(주)이코루미 자금대여의 건대여금 금액: 금삼천만원정, 대여용도: 운전자금	가결	찬성	찬성	찬성	불참

2022-09	2022.03.30	(주)이코루미 대여금 만기연장의 건대여금 금액: 금이억오천오백만원정, 대여용도: 운전자금	가결	찬성	찬성	찬성	불참

2022-08	2022.03.30	정기주주총회 개최 및 참석
제1호 의안 제22기 별도 및 연결재무제표 승인과 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
제2호 의안 정관일부 변경의 건
제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 감사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

2022-07	2022.03.02	(주)이코루미 대여금 만기연장의 건대여금 금액: 금이억일천오백만원정, 대여용도: 운전자금	가결	찬성	찬성	찬성	불참

2022-06	2022.02.24	제22기 현금배당(안) 확정, 정기주주총회 개최,전자투표제도 및 전자위임장 권유제도 채택,	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2022-05	2022.02.24	제22기 별도 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2022-04	2022.02.03	(주)이코루미 대여금 만기연장의 건대여금 금액: 금일억오백만원정, 대여용도: 운전자금	가결	찬성	찬성	찬성	불참

2022-03	2022.01.04	내부회계관리제도의 운영실태에 대한 감사의 평가보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

2022-02	2022.01.04	내부회계관리자의 운영실태 평가보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

2022-01	2022.01.03	(주)이코루미 대여금 만기 및 자금대여의 건대여금 만기금액: 금이억육천만원정, 대여용도: 운전자금 (상환)대여금액: 금이억팔천만원정, 대여용도: 운전자금	가결	찬성	찬성	찬성	불참

주) 회차는 이사회사항을 일괄 순서로 표기한 것임(1) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역 당사는 2011년말 사외이사 충족요건에 따라 2012년 주주총회(2012.3.29)에서 처음 사외이사 1명(한주환)이 선임되었으며, 2015년 주주총회(2015.3.27) 및 2018년 주주총회(2018.3.29)에서 사외이사 1명(한주환)이 재선임하였으며, 2021년 주주총회(2021.3.26)에 사외이사(최성환)이 선임되었습니다. 사외이사는 2012년도 4회 및 2013년 5회, 2014년 6회, 2015년 5회, 2016년 4회, 2017년 4회, 2018년 5회, 2019년 5회, 2020년 5회, 2021년 13회, 2022년 5회, 2023년 2회의 이사회에 참석하였습니다. (2) 이사회내의 위원회 구성현황해당사항 없습니다.(3) 이사회내의 위원회 활동내역해당사항 없습니다. 마. 이사의 독립성(1) 이사의 선임 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출한 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.(2) 당사 이사에 대한 각각의 선임배경, 추천인 및 활동분야 등은 다음과 같습니다.

구분	성명	선임배경	추천인	활동분야	최근3년간 회사와의 거래내역	최대주주등과의 관계	임기	연임여부

사내이사	배종식	경영에 대한 전문 지식과 경험 보유	이사회	대표이사/의장	-	본인	2021.03.26~2024.03.26	8연임

사내이사	정재극	경영전반	-	-	2021.03.26~2024.03.26	7연임

사내이사	정정구	경영전반	-	-	2023.03.30~2026.03.30	3연임

사외이사	최성환	경영전문가	경영전반	-	-	2021.03.26~2024.03.26	-

*당사 이사의 주요경력사항은 "VIII. 임원 및 직원등에 관한 사항" 참조

바. 사외이사의 전문성(1) 당사내에 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원 조직은 없습니다. 다만, 사외이사는 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시 역할을 수행하는 한편, 회사 경영의 조언자로서 임무를 다하고 있습니다. 당사는 사외이사의 원활한 직무수행을 위해 필요한 정보와 정기적인 공장 방문 등의 기회를 제공하고 있습니다. -사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 관계	대내외 교육 참여현황	비 고

최성환	- 현 (주)마에스트로7 대표이사- 삼성물산 근무	없음	거래소 불공정거래 예방교육 외	2021년 3월제21기 정기주총에서 신규선임

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

*이사의 수는 사외이사를 포함한 전체 등기이사 수*사외이사 한주환이 임기만료퇴임하고 제21기 정기주주총회에서 사외이사 최성환이 신규선임되었습니다.

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021년 11월 01일	코스닥협회	최성환	-	-상장법인 공시위반 제재사례-코스닥시장 관련 주요이슈-상장법인의 수시공시와 기준