월덱스 분기보고서 (2017.09)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하지 않고 있으며, 2015년 3월 27일 주주총회 결의에 의해 신규선임된 상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

구 분	주 요 내 용

정 관	제48조 (감사의 직무와 권한)①감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다②감사는 이사회에 출석하여 의견을 개진할 수 있으며 필요한 경우 회의 목적과 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.③감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사의 영업에 관한 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.④감사의 재임 중 또는 퇴임 후의 회사 비밀유지에 관하여는 제39조의 규정을 준용한다

내부감사규정	제2조 (감사범위) 감사의 범위는 다음과 같다 1. 회계 : 재무제표 및 부속명세서, 이익잉여금처분계산서 등 2. 업무 : 제부문의 개별적 사항 및 업무절차 3. 제도 : 제관리조직 및 운영상태 4. 기타 : 대표이사의 특명사항제6조 (감사요원의 권한) 감사요원은 다음 각 호의 권한을 가진다 1. 제장부, 증비서 및 감사업무 수행상 필요한 서류의 제출요청 2. 관계자의 답변요청 3. 회계관계거래처에 대한 감사자료의 제출요청 4. 감사결과 부당사항에 대한 시정 및 관계직원의 문책건의 5. 관계부서에 조언 권고 6. 업무개선을 위한 제안 및 건의 7. 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구

(3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

김 동 윤	- 경희대 전기.전자공학과 졸- (주)이피테크 이사- (주)한양세미텍 상무이사	2015.03 재선임

(4) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

2017-24	2017.08.03	제18기 반기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	가결	-

2017-14	2017.05.08	제18기 1분기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	가결	-

2017-07	2017.02.28	제17기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인, 정기주주총회 개최의 건	가결	-

2016-28	2016.11.03	제17기 3분기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	가결	-

2016-20	2016.08.04	제17기 반기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	가결	-

2016-12	2016.06.10	우리사주 취득자금 대출연장 연대보증 승인의 건 채권자: 한국증권금융, 보증금액: 905,973,500원	가결	-

2016-11	2016.05.03	제17기 1분기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	가결	-

2016-06	2016.02.29	제16기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인, 정기주주총회 개최의 건	가결	-

2016-04	2016.01.05	내부회계관리제도의 운영실태에 대한 감사의 평가보고의 건	가결	-

2016-03	2016.01.05	내부회계관리자의 운영실태 평가보고의 건	가결	-

2015-35	2015.12.16	기채에 관한 건(포괄수출금융) 차입기관 : 한국수출입은행, 차입한도 : 미화 오백만불정	가결	-

2015-34	2015.12.16	기채에 관한 건 차입기관 : 한국산업은행, 차입한도 : 원화 일십오억원정	가결	-

2015-33	2015.11.25	제3자를 위한 연대보증에 관한 건 채 무 자 : West Coast Quartz Corporation, 차입은행 : 한국수출입은행 보증금액 : 원금(USD3,000,000), 이자 및 지연배상금, 기타 차주 부담 비용	가결	-

2015-31	2015.11.10	기채에 관한 건(시설자금 외대시 기한연장) 차입기관 : 산업은행 구미지점, 차입한도 : 일본화 오백사십만정	가결	-

2015-30	2015.11.04	제16기 3분기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	가결	-

2015-29	2015.10.28	담보제공의 건 채무자: West Coast Quartz Corporation 차입은행: Shinhan Bank America, 차입종류: Commercial Line of Credit(CLOC) 담보금액: 월덱스 정기예금 25억원, 담보기간: 2015.11.02~2016.11.02	가결	-

2015-26	2015.08.11	종속회사 WCQ 신주 인수의 건WCQ 기명식 보통주 3,125,000주, 100% 주주배정증자 USD6,000,000)	가결	-

2015-25	2015.08.10	제2회 무기명식 무보증 사모전환사채 발행의 건 사채의 종류: 무기명식 전환사채, 사채의 총액: 원화 오십억원정	가결	-

2015-23	2015.08.06	제16기 반기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	가결	-

2015-22	2015.07.30	기채에 관한 건(운영자금대출) 차입기관 : 한국산업은행, 차입한도 : 원화 일십오억원정	가결	-

2015-15	2015.06.11	우리사주 취득자금 대출연장 연대보증 승인의 건 채권자: 한국증권금융, 보증금액: 1,006,753,500원	가결	-

2015-13	2015.06.05	종속회사의 CB채무연장에 대한 보증금(예치금)제공 및 채무보증 연장의 건 보증금 : 금오억원정, 채무보증기간 : 2015년 6월 6일 ~ 2015년 9월 5일	가결	-

2015-11	2015.05.07	제16기 1분기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	가결	-

2015-09	2015.03.11	기채에 관한 건(수입자금대출) 차입기관 : 한국수출입은행, 차입한도 : 미화 이백만불정	가결	-

2015-08	2015.03.10	(주)이코루미 자금대여의 건 대여금액: 금삼천만원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2015-07	2015.03.04	종속회사의 CB채무연장에 대한 채무보증 연장의 건	가결	-

2015-06	2015.02.26	제15기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인, 정기주주총회 개최의 건	가결	-

2015-05	2015.02.26	전자투표 채택의 건	가결	-

2015-04	2015.01.15	외부감사인과의 커뮤니케이션의 건	가결	-

2015-03	2015.01.08	내부회계관리제도의 운영실태에 대한 감사의 평가보고의 건	가결	-

2015-02	2015.01.08	내부회계관리자의 운영실태 평가보고의 건	가결	-

2015-01	2015.01.07	(주)이코루미 자금대여의 건 대여금액: 금오천만원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2014-32	2014.12.23	기채에 관한 건(포괄수출금융) 차입기관 : 한국수출입은행, 차입한도 : 미화 오백만불정	가결	-

2014-31	2014.12.22	기채에 관한 건 차입기관 : 한국산업은행, 차입한도 : 원화 일십오억원정	가결	-

2014-30	2014.12.10	관계사 자본출자의 건(주)이코루미, 보통주 1,600,000주, 액면 500원, 출자금액: 800,000,000원	가결	-

2014-29	2014.11.24	제3자를 위한 연대보증에 관한 건 채 무 자 : West Coast Quartz Corporation, 차입은행 : 한국수출입은행 보증금액 : 원금(USD3,000,000), 이자 및 지연배상금, 기타 차주 부담 비용	가결	-

2014-28	2014.11.20	기채에 관한 건(외화증서대출) 차입기관 : 외환은행, 차입한도 : 미화 이백만불정	가결	-

2014-27	2014.11.20	(주)이코루미 자금대여기간 연장의 건 대여금액: 금오천만원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2014-26	2014.11.06	제15기 3분기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	가결	-

2014-25	2014.10.31	담보제공의 건 채무자: West Coast Quartz Corporation 차입은행: Shinhan Bank America, 차입종류: Commercial Line of Credit(CLOC) 담보금액: 월덱스 정기예금 25억원, 담보기간: 2014.10.31~2015.10.31	가결	-

2014-24	2014.10.30	투자주식 매수청구권에 대한 분할상환의 건 코에프씨 케이티비 프런티어 챔프2010의 3호 사모투자전문회사와 Put Back Option에 따른 WCQ지분 1,718,750주	가결	-

2014-23	2014.09.24	(주)이코루미 자금대여기간 연장의 건 대여금액: 금칠천만원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2014-22	2014.09.24	(주)이코루미 자금대여의 건 대여금액: 금오천만원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2014-21	2014.08.26	종속회사 추가 지분취득의 건 코에프씨 케이티비 프런티어 챔프2010의 3호 사모투자전문회사와 Put Back Option에 따른 WCQ지분 4,062,500주(총발행주식의 29.28%)	가결	-

2014-20	2014.08.18	유상증자 결의의 건(주주배정 후 실권주 일반공모) 신주의 종류와 수: 기명식 보통주식 6,500,000주(신주의 1주당 액면가액: 500원) 신주의 발행방법: 주주배정후 실권주 일반공모 증자방식(잔액인수) 자금조달목적: 운영자금 및 기타자금	가결	-

2014-21	2014.08.18	제1회 무보증 사모전환사채 발행의 건 사채의 종류: 기명식 전환사채, 사채의 총액: 원화 삼십억원정	가결	-

2014-20	2014.08.05	제15기 반기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	가결	-

2014-19	2014.07.23	(주)이코루미 자금대여기간 연장의 건 대여금액: 금오천만원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2014-18	2014.07.23	(주)이코루미 자금대여기간 연장의 건 대여금액: 금일억원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2014-17	2014.07.17	기채에 관한 건(중소기업자금) 차입기관 : 기업은행, 차입한도 : 원화 삼십억원정	가결	-

2014-16	2014.07.16	기채에 관한 건(운영자금) 차입기관 : 한국산업은행, 차입한도 : 원화 사십사억원정	가결	-

2014-15	2014.07.10	(주)이코루미 자금대여의 건 대여금액: 금오천만원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2014-14	2014.06.19	(주)이코루미 자금대여의 건 대여금액: 금오천만원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2014-13	2014.06.18	기채에 관한 건(포괄수출금융) 차입기관 : 한국수출입은행, 차입한도 : 미화 오백만불정	가결	-

2014-12	2014.06.11	우리사주 취득자금 대출연장 연대보증 승인의 건 채권자: 한국증권금융, 보증금액: 1,037,613,500원	가결	-

2014-11	2014.05.23	(주)이코루미 자금대여기간 연장의 건 대여금액: 금일억원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2014-10	2014.05.23	(주)이코루미 자금대여기간 연장의 건 대여금액: 금삼천만원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2014-09	2014.05.08	제15기 1분기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	가결	-

2014-08	2014.04.23	(주)이코루미 자금대여기간 연장의 건 대여금액: 금일억원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2014-07	2014.03.24	(주)이코루미 자금대여의 건 대여금액: 금오천만원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2014-06	2014.03.20	기채에 관한 건(수입자금) 차입기관 : 한국수출입은행, 차입한도 : 미화 이백만불정	가결	-

2014-05	2014.02.27	(주)이코루미 자금대여기간 연장의 건 대여금액: 금일억원, 대여용도: 운전자금	가결	-

2014-04	2014.02.27	제14기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인, 정기주주총회 개최의 건	가결	-

2014-03	2014.02.05	기채에 관한 건(수입결재금융A형) 차입기관 : 우리은행, 차입한도 : 미화 이백만불정	가결	-

2014-02	2014.01.08	내부회계관리제도의 운영실태에 대한 감사의 평가보고의 건	가결	-

2014-01	2014.01.08	내부회계관리자의 운영실태 평가보고의 건	가결	-