인바이오젠 분기보고서 (2023.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요(1) 이사회의 권한 내용이사회는 상법 및 회사의 정관이 정하는바에 따라 보장된 사항을 결정할 권한과 책임을 가집니다. 그 주요내용으로는 주주총회와 관련하여 소집과 상정의안의 심의 및 영업보고서와 재무제표의 승인 권한을 가집니다. 경영에 관한 사항으로 회사의 기본방침 결정과 대표이사의 선임 등 경영을 위한 기본적인 직제와 회사의 중요한 현안을 심의 의결합니다. 재무에 관한 사항으로 투자활동과 신주의 발행 및 중요한 규모의 차입 등 자산부채의 중요한 변화를 초래할 수 있는 사항에 대하여 심의 의결합니다. 기타사항으로는 중요한 소송의 제기 및 관련 주요사항에 대한 결정을 합니다.(2) 이사회 운영규정의 주요내용

구 성	주주총회에서 선임된 이사 전원

개최시기	정기이사회	매 결산기 종료 후 3개월 이내에 소집하여 개최

임시이사회	필요에 따라 수시로 소집

소집권자	대표이사

소집절차	① 이사회는 이사 전원으로 구성하며 본 회사 업무의 중요사항을 결의한다.② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을때에는 그 이사가 회일 1일간전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을때에는 소집 절차를 생략할수 있다.③ 이사회의 의장은 제②항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

결의방법	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 일정사항에 관하여 정관에 정한 바에 따라 그 요건을 가중할 수 있다.② 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 정관에 정한 바에 따라 의결권을 행사하지 못한다.③ 제2항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

(3) 이사회 구성- 당사의 이사회는 보고서 작성 기준일 현재 2명의 사내이사와 3명의 사외이사로 구성되어 있으며 대표이사가 이사회 의장을 겸하고 있습니다.- 이사회 구성원의 인적사항은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황'을 참조해 주시기 바랍니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	3	-	1

다. 이사회의 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

강지연(출석률:100%)	구준회(출석률:100%)	홍권희(출석률:100%)	원상영(출석률:100%)	이상길(출석률:33.3%)	이재열(출석률:70%)	형진휘(출석률:100%)	이근환(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2023.03.16.	1. 보고사항: 제15기 내부회계관리제도 운영실태보고의 건2. 의안사항- 제1호 의안: 제15기 재무제표(2022.01.01.~ 2022.12.31.) 승인의 건- 제2호 의안: 제15기 영업보고서 승인의 건- 제3호 의안: 제15기 정기주주총회 소집결의의 건- 제4호 의안: 제8회차 사모 전환사채(CB)발행 결정 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	불참	-	-

2	2023.04.06.	임시주주총회 소집 및 기준일 설정	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	불참	-	-

3	2023.04.28.	제3자배정유상증자(제5종우선주) 발행 철회의건	가결	찬성	-	-	찬성	불참	찬성	-	-

4	2023.05.04.	임시주주총회 개최일 변경의 건	가결	찬성	-	-	찬성	불참	찬성	-	-

5	2023.06.15.	제1호 의안: 임시주주총회 개최일 변경의 건제2호 의안: 임시주주총회 권리주주확정을 위한 기준일 설정의 건	가결	찬성	-	-	찬성	-	불참	-	-

6	2023.06.30.	㈜비덴트 발행 전환우선주에 대한 보통주 전환청구의 건	가결	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-	-

7	2023.07.24.	제1호 의안: 타법인 주식 양도의 건제2호 의안: 제6회 전환사채 발행후 만기전 매입소각(말소)의 건	가결	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-	-

8	2023.08.04.	제1호 의안: 임시주주총회 의안확정의 건제2호 의안: 자본금 감소(감자결정)의 건	가결	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-	-

9	2023.08.21.	대표이사 선임의 건	가결	찬성	-	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

10	2023.09.25.	제8회차 사모 전환사채(CB)발행 결정 철회의 건	가결	찬성	-	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

※ 사내이사 사임(구준회 / 홍권희 - 2023년 3월 31일, 이상길 - 2023년 05월 15일)과 사내이사 선임(원상영 / 이상길 - 2023년 3월 31일) 및 사외이사 선임(형진휘 / 이근환 - 2023년 8월 21일)이후 개최된 이사회에 참석한 횟수를 근거로 작성한 참석율 입니다.※ 본 보고서 제출일 현재 기준라. 이사회내의 위원회 구성현황당사는 본 보고서 제출일 현재 이사회 내의 위원회가 구성되어 있지 아니합니다.마. 이사회내의 위원회 활동내역당사는 본 보고서 제출일 현재 이사회 내의 위원회가 구성되어 있지 않습니다.바. 이사의 독립성본 보고서 제출일 현재 이사회 구성원 5명은 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임되었습니다. 이사선임시 주주총회 이전에 이사에 대한 인적사항, 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등을 공시하고 있습니다. 사외이사의 경우 회사와의 독립성 여부, 법상 자격요건 등을 확인한 '사외이사 자격요건 확인서'를 매년 주주총회 종료 후 한국거래소에 제출하고 있습니다. 이와 관련하여 공시서류작성기준일 현재 이사는 다음과 같습니다.

구분	성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	이사의 임기	연임여부

사내이사(대표이사)	강지연	이사회	경영전반에 대한 다양한 경험과 지식을 바탕으로 안정적으로 회사 경영을 총괄할 것으로 판단하여 선임	경영총괄	해당사항 없음	특수관계인	2023년 08월 21일 ~ 2026년 08월 20일	신규

사내이사	원상영	이사회	탁월한 경영능력을 발휘하여 회사의 안정적인 성장 을 이끌며, 기업가치 극대화에 기여할 것으로 판단하여 선임	경영전반	해당사항 없음	특수관계인	2023년 03월 31일 ~ 2026년 03월 30일	신규

사외이사	이재열	이사회	경영에 대한 풍부한 경험과 지식 및 전문성을 기반으로 회사의 의사결정에 중요한 역할을 할 것으로 판단하여 선임	경영감독	해당사항 없음	-	2023년 03월 31일 ~ 2026년 03월 30일	재선임

사외이사	형진휘	이사회	폭넓은 경험과 지식 및 전문성을 기반으로 회사 경영전반에 투영함으로서 기업의 성장발전과 회사 경쟁력 및 회사가치 제고에 기여할 것으로 판단하여 선임	경영감독	해당사항 없음	-	2023년 08월 21일 ~ 2026년 08월 20일	신규

사외이사	이근환	이사회	폭넓은 경험과 지식 및 전문성을 기반으로 회사 경영전반에 투영함으로서 기업의 성장발전과 회사 경쟁력 및 회사가치 제고에 기여할 것으로 판단하여 선임	경영감독	해당사항 없음	-	2023년 08월 21일 ~ 2026년 08월 20일	신규

※ 사내이사 홍권희 및 구준회 2023년 3월 31일 일신상의 사유로 사임, 사내이사 이상길 2023년 5월 15일 일신상의 사유로 사임하였습니다.사. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 지원조직본 보고서 제출일 현재 회사 내에 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없습니다.

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 해당 분야 전문가로서, 개별적으로전문성을 강화하기 위한 노력을 기울이고 있습니다.