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인바이오젠 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 13 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)비티원
대 표 이 사 : 김 재 욱
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 학동로25길 11
(전 화) 02-6978-7183
(홈페이지) http://www.btone.com/
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 문 창 규
(전 화) 02-6978-7183
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 (1) 당사명칭 : 주식회사 비티원(2) 영문표기 : BTONE CO., Ltd. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 2008년 03월 12일 설립되었으며, 2008년 04월 02일 발행주식을 한국거래소가 개설하는 유가증권시장에 상장한 주권상장법입니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 (1) 주 소 : 서울특별시 강남구 학동로 25길 11(2) 전화번호 : 02-6978-7183(3) 홈페이지 : http://www.btone.com

라. 중소기업 해당 여부 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다. 마. 주요 사업의 내용 및 신 규사업 당사는 신발사업, 우드펠릿사업, 키오스크사업을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 2019년 03월 27일 정기주주총회와 2019년 08월 02일 임시주주총회를 열어 사업의 다각화를 위해 △블록체인 기술관련 기타 정보서비스업 △전자상거래에 의한 금융업 △전자 지급결제대행업 △선불전자지급수단 발행 및 관리업 △컴퓨터 및 주변기기 제조 및 판매, 임대, 서비스업 △온라인 교육서비스업 △커머스 연계형 광고매체 판매 및 광고대행 △전자화폐 지불결제 서비스 사업 등을 사업목적에 추가하였습니다.기존 전통적인 제조업의 수익성 하락과 산업구조의 변화에 선제적으로 대응, 미래 성장동력인 4차 산업혁명과 정보통신기술(ICT)에 대비한 신사업 발굴에 총력을 기울임과 동시에 M 또한 적극적으로 추진할 계획입니다.최근 최저임금 인상 여파로 시장이 급성장하는 추세인 무인결제기(키오스크) 사업을 시작하였으며, 향후 블록체인 기술을 활용한 다양한 서비스들이 등장할 것으로 예상됨에 따라 블록체인을 기반으로 하는 뱅킹, 송금, 결제 등의 핀테크 서비스와 플랫폼 사업 및 블록체인 산업분야의 인재 양성을 위한 온ㆍ오프라인 교육 사업을 진행중입니다. 바. 계열회사에 관한 사항 "해 당 사 항 없음"

사. 신용평가에 관한 사항 (1) 당사는 2019년 11월 08일 (주)나이스평가정보에서 신용평가 등급을 받았으며, 신용평가 등급은 BB0 입니다.

(2) 신용평가등급 정의

신용등급	등급정의

AAA	최상위의 상거래 신용도를 보유한 수준

AA	우량한 상거래 신용도를 보유하여, 환경변화에 대한 대처능력이 충분한 수준

A	양호한 상거래 신용도를 보유하여, 환경변화에 대한 대처능력이 상당한 수준

BBB	양호한 상거래 신용도가 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 다소 제한적인 수준

BB	단기적 상거래 신용도가 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 제한적인 수준

B	단기적 상거래 신용도가 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 미흡한 수준

CCC	현 시점에서 신용위험 발생가능성이 내포된 수준

CC	현 시점에서 신용위험 발생가능성이 높은 수준

C	현 시점에서 신용위험 발생가능성이 매우 높고 향후 회복가능성도 매우 낮은 수준

D	상거래 불능 및 이에 준하는 상태에 있는 수준

NG	등급부재: 신용평가 불응, 자료불충분, 폐(휴)업 등의 사유로 판단 보류

주) 기업의 신용능력에 따라 10등급으로 구분 표시되며 위 등급 중 'AA'등급에서 'CCC'등급까지의 6개 등급에는 그 상대적 우열 정도에 따라 +,0,- 기호가 첨부됩니다. 아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	2008년 04월 02일	-	-
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 02월 24일	유상증자(제3자배정)	보통주	730,460	500	1,369	-

2015년 03월 20일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,687,500	500	1,600	-

2015년 04월 02일	신주인수권행사	보통주	711,382	500	984	-

2015년 04월 14일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,934,231	500	1,551	-

2015년 05월 14일	신주인수권행사	보통주	477,640	500	984	-

2017년 03월 22일	전환권행사	보통주	266,382	500	1,877	-

2017년 05월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	519,746	500	1,924	-

2017년 06월 05일	전환권행사	보통주	266,381	500	1,877	-

2017년 06월 27일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,561,421	500	1,913	-

2018년 12월 20일	유상증자(제3자배정)	보통주	5,354,751	500	2,241	-

2019년 04월 23일	유상증자(제3자배정)	보통주	4,665,629	500	3,215	-

2019년 11월 13일	유상증자(제3자배정)	보통주	6,000,000	500	2,425	-

주) 2020년 4월 20일 4회차 전환사채 30억원, 5회차 전환사채 10억원 각각 전환권 행사 되었습니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제4회무보증사모전환사채	2019년 02월 28일	2022년 02월 28일	22,000	무기명식보통주식	2020년02월28일~2022년01월28일	100	2,496	22,000	8,814,102	-

제5회무보증사모전환사채	2019년 02월 28일	2022년 02월 28일	8,100	무기명식보통주식	2020년02월28일~2022년01월28일	100	2,625	8,100	3,085,714	-

합 계	-	-	30,100	-	-	-	-	30,100	11,899,816	-

주) 2020년 4월 20일 4회차 전환사채 30억원, 5회차 전환사채 10억원 각각 전환권 행사 되었습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	77,748,718	4,270	77,752,988	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	38,087,127	3,416	38,090,543	-

1. 감자	38,087,127	3,416	38,090,543	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	39,661,591	854	39,662,445	-

Ⅴ. 자기주식수	1,055,087	430	1,055,517	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	38,606,504	424	38,606,928	-

주) 2020년 4월 20일 전환사채 전환권행사로 인해 보통주 1,582,873주 증가하여, 5월 15일 기준 보통주 41,244,464주, 우선주 854주, 총 주식수 41,245,318주입니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	1,055,087	-	-	-	1,055,087	-

우선주	430	-	-	-	430	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,055,087	-	-	-	1,055,087	-

우선주	430	-	-	-	430	-

다. 종류주식(우선주) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2012년 02월 22일

주당 발행가액(액면가액)	500	-

발행총액(발행주식수)	854	-

현재 잔액(현재 주식수)	854	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

주1) 본 우선주 발행일자(2012년 02월 22일)는 2번의 무상감자에 따른 자본금 최종 변동일 기준의 발행 주식수 및 액면가액이며, 우선주 854주 중 430주는 자사주입니다.주2) 우선주 발행 내용을 현재 확인할 수 없는 관계로 우선주 상환 및 전환에 관한 주식의 내용 및 의결권에 관한 사항 파악은 불가합니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	39,661,591	-

우선주	854	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	854	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	1,055,087	자사주

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	38,606,504	-

우선주	-	-

주) 2020년 4월 20일 전환사채 전환권행사로 인해 보통주 1,582,873주 증가하여, 5월 15일 기준 보통주 41,244,464주, 우선주 854주, 총 주식수 41,245,318주, 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 보통주 40,189,377주 입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제13기 1분기	제12기	제11기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-1,078	13,124	1,664

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-