KS인더스트리 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요본 보고서 작성기준일 현재 당사의 등기임원은 사내이사 2명, 사외이사 1명으로 구성되어 있습니다. 당사의 이사회 구성원과 관련한 자세한 사항은 동 보고서 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 -> 1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하여 주시기 바랍니다. 나. 주요 의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

김동원(출석률 : 100%)	조용준(출석률 : 100%)	김준호(출석률 : 100%)	김경지(출석률 : 57%)

1	2019.2.14	1. 이사회 운영규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 윤리헌장 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 내부고발제도 지침 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 인장관리규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 이사후보추천위원회 규정 제정 및 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6. 보상위원회 규정 제정 및 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7. 투자심의위원회 규정 제정 및 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2019.2.18	1. 제15기 영업보고서(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2. 제15기 결산 재무제표(안) 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

3	2019.2.19	1. 회생계획에 따른 출자전환 및 주식병합으로인한 신주식 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

4	2019.2.28	1. 회생계획에 따른 출자전환 및 주식병합으로인한 신주식 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

5	2019.3.11	1. 제15기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

6	2019.3.14	1. 회생계획에 따른 출자전환 및 주식병합으로인한 신주식 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

7	2019.4.12	1. 유형자산 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 임대차계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2019.5.10	1. 임시주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2019.6.11	1. 회생계획에 따른 출자전환 및 주식병합으로인한 신주식 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

10	2019.6.25	1. 본점 이전의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2019.6.27	1. 금융기관 차입신청의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2019.7.8	1. 회생계획에 따른 출자전환 및 주식병합으로 인한 신주식 발행의 건(㈜위너지스)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2019.7.12	1. 금융기관 차입신청의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2019.7.15	1. 취업규칙 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

15	2019.9.16	1. 이사회 내 위원회 부의사항에 대한 한시적 이사회 결의 진행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	9.10 사임

16	2019.10.17	1. 회생계획에 따른 출자전환 및 주식병합으로 인한 신주식 발행의 건(강성구)	가결	찬성	찬성	찬성	9.10 사임

17	2019.12.12	1. 본점 이전에따른 김해 유휴자산 매각결정의 건.	가결	찬성	찬성	찬성	9.10 사임

다. 이사의 독립성(1) 이사의 선임 이사 선임은 상법 등 관련 법령상 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 당사의 이사회는 사외이사 비율을 이사총수의 1/4 이상으로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 상법상 사외이사 충족요건에 부합됩니다. 사외이사 선임은 상법 등 관련법에서 정하는 결격사유에 해당하는 지 심의하여 주주총회의 승인을 거쳐 선임하고 있습니다.

(기준일 : 2019.12.31)

구분	성명	선임일	임기	연임여부	담당업무	추천인	최대주주 또는주요주주와의 관계	회사와의 거래

대표이사	김동원	2019.01.17	1년	-	경영총괄	서울회생법원선임허가결정	계열회사 (주)상상인선박기계 사내이사	없음

사내이사	조용준	2019.01.17	1년	-	관리총괄	서울회생법원선임허가결정	계열회사 (주)상상인플러스 사내이사

사외이사	김준호	2019.01.17	1년	-	사외이사	서울회생법원선임허가결정	-

(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

당기 중 이사회 결의로 '이사후보추천위원회'를 설치하고 규정을 제정하였으며 위원(김준호, 김동원) 및 위원장(김준호)을 선임하였습니다.

(3) 사외이사의 전문성 - 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

지원팀	3	부장(12년)과장(10년)대리(4년)	·이사후보추천위원회 운영규정 제정·보상위원회 운영규정 제정
·투자심의위원회 운영규정 제정·사외이사 교육 검토

(4) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 10월 17일	코스닥협회	김준호	-	자본시장 관련 주유 이슈 설명회

사. 이사회 운영에 관한 사항

정관 제41조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

⑦ 이사회는 이사회 내에 이사후보추천위원회, 보상위원회, 투자심의위원회를 둔다. 세부 운영규정은 이사회가 별도로 정한다.

정관 제42조 (이사회 결의)

① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

정관 제43조 (이사회 회의록)

① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

정관 제44조 (상담역 및 고문)

회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.