KS인더스트리 분기보고서 (2018.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요- 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명(최종표, 정경인, 최은경), 사외이사 2명(임재건, 이경훈)으로 구성되어 있습니다. - 당사는 회생절차 개시 신청(2018.06.18) 및 개시 결정(2018.07.02)에 따라 이사회 권한에 제한이 있습니다(채무자회생 및 파산에 관한 법률 제260조).

나. 주요 의결사항 등 - 당사는 회생절차 개시 신청(2018.06.18) 및 개시결정(2018.07.02)에 따라 회생계획을 수행 함에 있어서는 이사회의 결의를 득하지 않고 법원의 허가로 갈음됩니다.- 회생 개시 전 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명참석여부 및 찬반현황

박명규	최윤정	이경훈	임재건

1	2018.01.03	임시주주총회 개최에 관한 건	가결	참석/찬성	불참	불참	-

2	2018.01.19	임시주주총회 부의안건 변경의 건	가결	참석/찬성	불참	불참	-

3	2018.01.26	금융기관 지급보증 연장 및 차입금 대환의 건	가결	참석/찬성	불참	불참	-

4	2018.01.31	임시주주총회 부의안건 추가의 건	가결	참석/찬성	불참	불참	-

5	2018.02.13	1. 제14기(2017.1.1~2017.12.31) 영업보고서(안) 승인의 건2. 제14기(2017.1.1~2017.12.31) 결산 별도재무제표(안) 확정의 건	가결	참석/찬성	불참	불참	-

6	2018.02.23	제14기(2017.1.1~2017.12.31) 결산 연결재무제표(안) 확정의 건	가결	참석/찬성	불참	불참	-

7	2018.02.26	1. 임원 경영 공로금 지급2. 임원 퇴직 위로금 지급	가결	참석/찬성	불참	불참	-

8	2018.03.02	주식매수선택권 부여 취소에 관한 건	가결	불참	불참	불참	-

9	2018.03.07	대표이사 선임의 건	가결	불참	불참	불참	-

10	2018.03.08	1. (주)비져스 주식 취득의 건2. 주식회사 메인앤케이엠 주식 취득의 건	가결	불참	불참	불참	-

11	2018.03.08	제8회 전환사채 발행의 건	가결	불참	불참	불참	-

12	2018.03.13	제14기 정기주주총회 개최에 관한 건	가결	참석/찬성	불참	불참	-

13	2018.03.22	임시주주총회 개최에 관한 건	가결	불참	불참	불참	-

14	2018.03.23	제3자배정(소액공모) 유상증자의 건	가결	불참	불참	불참	-

15	2018.03.26	제3자배정(소액공모) 유상증자 배정대상자 변경의 건	가결	불참	불참	불참	-

16	2018.04.04	한남강재(주) 주식 취득의 건	가결	참석/찬성	불참	불참	-

17	2018.04.04	제9회 전환사채 발행의 건	가결	참석/찬성	불참	불참	-

18	2018.04.05	임시주주총회 일정 변경의 건	가결	불참	불참	불참	-

19	2018.04.12	스틸플로워(주) 금융기관 차입에 대한 연대보증의 건	가결	불참	-	불참	-

20	2018.04.16	임시주주총회 일정 변경의 건	가결	불참	-	불참	-

21	2018.05.02	담보신탁 결의의 건	가결	참석/찬성	-	불참	-

22	2018.05.03	(주)메인앤케이엠 차입금에 대한 연대보증 입보	가결	참석/찬성	-	불참	-

23	2018.05.04	대표이사 선임의 건	가결	-	-	불참	-

24	2018.05.09	1. 한남강재(주) 주식 취득의 건 취소2. 제9회차 무기명식 이권부전환사채 말소의 건	가결	-	-	불참	-

25	2018.05.11	이사회운영규정 개정	가결	-	-	불참	-

26	2018.05.23	1. 제3자배정 유상증자 결의의 건2. 임시주주총회 일정 및 안건 변경의 건3. 경영지배인 선임의 건	가결	-	-	불참	-

27	2018.05.23	전자투표제도 및 전자위임장 권유제도 시행의 건	가결	-	-	불참	-

28	2018.05.31	스틸플로워(주) 금융기관 차입에 대한 연대보증의 건	가결	-	-	불참	-

29	2018.06.12	1. 임시 의장 선임의 건2. 대표이사 선임의 건	가결	-	-	불참	참석/찬성

30	2018.06.14	제3자배정 유상증자 청약일 및 납입일정 변경	가결	-	-	불참	불참

31	2018.06.15	고소장 접수의 건	가결	-	-	불참	불참

주1) 2018.04.06. 최윤정 사외이사가, 2018.05.04. 박명규 사외이사가 사임하고, 2018.06.12. 임시주주총회에서 임재건 사외이사가 신규 선임되었습니다.주2) 의안내용은 일상적인 사항을 제외한 중요한 안건만 기재 하였습니다.다. 이사의 독립성(1) 이사의 선임당사는 이사회를 통하여 이사 후보를 선정하며, 주주총회의 승인을 거쳐 이사를 선임하고 있습니다. 이사회에서는 이사 후보자가 상법 등 관련법에서 정하는 결격사유에 해당하는지 심의ㆍ추천하여 이사의 독립성을 확보하고 있습니다. 이러한 절차에 의해 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	선임일	활동분야(담당업무)	추천인	최대주주 또는주요주주와의 관계	회사와의 거래

사내이사	최종표	2018.06.12	대표이사(경영 총괄)	이사회	없음	없음

사내이사	정경인	2018.06.12	대표이사(경영 총괄)	없음

사내이사	최은경	2018.06.12	사내이사	없음

사외이사	임재건	2018.06.12	사외이사	없음

사외이사	이경훈	2017.06.22	사외이사	없음

(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

- 당사는 보고서 제출일 현재 사외이사후보 추천위원회 설치가 되어있지 않습니다.라. 이사회 운영에 관한 사항

정관 제41조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

정관 제42조 (이사회 결의)

① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

정관 제43조 (이사회 회의록)

① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

정관 제44조 (상담역 및 고문)

회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.