KS인더스트리 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요본 보고서 작성기준일 현재 당사의 등기임원은 사외이사 1명, 사내이사 2명, 서울회생법원에서 선임한 관리인 1명으로 구성되어 있으나 2018년 6월 18일 회생절차 개시신청, 2018년 7월 2일 개시결정으로 당사의 이사회는 채무자회생 및 파산에 관한 법률 제260조에 따라 이사회 권한에 제한이 있고 회생절차 중 이사회를 개최하지 않았습니다.* 2019년 2월 13일 회생절차 종결결정 후 이사회는 2018년 12월 21일 인가받은 회생계획안에 따라 2019년 1월 17일 자로 선임된 사내이사 2명(김동원, 조용준), 사외이사 2명(김준호, 김경지)으로 구성되어 있습니다.나. 주요 의결사항 등본 보고서 작성기준일 현재 회생절차 진행 중으로 채무자회생 및 파산에 관한 법률 제260조에 따라 회생계획을 수행함에 있어서는 법령 또는 정관의 규정에 불구하고 법인인 채무자의 창립총회, 주주총회 또는 사원총회(종류주주총회 또는 이에 준하는 사원총회를 포함한다) 또는 이사회의 결의를 하지 아니하여도 된다에 의거 이사회를 개최하지 않고 주요 의결사항은 법원의 허가로 갈음합니다.

전 주요 의결사항>

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

김영채	김영식	권혁찬	정영록	임광석	최종표	정경인	최은경	박명규	최윤정	이경훈	임재건

1	2018.01.03	임시주주총회 개최에 관한 건	가결	찬성	찬성	2018.2.28선임	2018.2.28선임	2018.2.28선임	2018.6.12선임	2018.6.12선임	2018.6.12선임	찬성	-	-	2018.6.12선임

2	2018.01.19	임시주주총회 부의안건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

3	2018.01.26	금융기관 지급보증 연장 및 차입금 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

4	2018.01.31	임시주주총회 부의안건 추가의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

5	2018.02.13	1. 제14기 영업보고서(안) 승인의 건2. 제14기 결산 별도재무제표(안) 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

6	2018.02.23	제14기 결산 연결재무제표(안) 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

7	2018.02.26	1. 임원 경영 공로금 지급2. 임원 퇴직 위로금 지급	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

8	2018.03.02	주식매수선택권 부여 취소에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

9	2018.03.07	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	2018.3.6사임	-	-	-

10	2018.03.08	1. (주)비져스 주식 취득의 건2. 주식회사 메인앤케이엠 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

11	2018.03.08	제8회 전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

12	2018.03.13	제14기 정기주주총회 개최에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-

13	2018.03.22	임시주주총회 개최에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

14	2018.03.23	제3자배정(소액공모) 유상증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

15	2018.03.26	제3자배정(소액공모) 유상증자 배정대상자 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

16	2018.04.04	한남강재(주) 주식 취득의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

17	2018.04.04	제9회 전환사채 발행의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

18	2018.04.05	임시주주총회 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

19	2018.04.12	스틸플로워(주) 금융기관 차입에 대한 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	2018.4.6사임

20	2018.04.16	임시주주총회 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

21	2018.05.02	담보신탁 결의의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

22	2018.05.03	(주)메인앤케이엠 차입금에 대한 연대보증 입보	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

23	2018.05.04	대표이사 선임의 건	가결	2018.5.4사임	2018.5.4사임	찬성	찬성	2018.5.4.사임	-

24	2018.05.09	1. 한남강재(주) 주식 취득의 건 취소2. 제9회차 무기명식 이권부전환사채 말소건	가결	찬성	찬성	-

25	2018.05.11	이사회운영규정 개정	가결	찬성	찬성	-

26	2018.05.23	1. 제3자배정 유상증자 결의의 건2. 임시주주총회 일정 및 안건 변경의 건3. 경영지배인 선임의 건	가결	찬성	찬성	-

27	2018.05.23	전자투표제도 및 전자위임장 권유제도 시행의 건	가결	찬성	찬성	-

28	2018.05.31	스틸플로워(주) 금융기관 차입에 대한 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	-

29	2018.06.12	1. 임시 의장 선임의 건2. 대표이사 선임의 건	가결	2018.6.11사임	2018.6.11사임	찬성	찬성	찬성	-	찬성

30	2018.06.14	제3자배정유상증자 청약일 및 납입일정 변경	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

31	2018.06.15	고소장 접수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

주1) 2018.04.06. 최윤정 사외이사 사임, 2018.05.04. 박명규 사외이사 사임, 2018.06.12. 임재건 사외이사가 신규 선임되었으나 2018.06.26. 사임하였습니다.주2) 2018.12.21. 이경훈 사외이사가 회생계획안에 따라 해임되었습니다.주3) 의안내용은 일상적인 사항을 제외한 중요한 안건만 기재 하였습니다. 다. 이사의 독립성(1) 이사의 선임이사 선임은 상법 등 관련 법령상 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 당사의 이사회는 사외이사 비율을 이사총수의 1/4 이상으로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 상법상 사외이사 충족요건에 부합됩니다. 사외이사 선임은 상법 등 관련법에서 정하는 결격사유에 해당하는 지 심의하여 주주총회의 승인을 거쳐 선임하고 있습니다. (기준일 : 2018.12.31)

구분	성명	선임일	임기	연임여부	담당업무	추천인	최대주주 또는주요주주와의 관계	회사와의 거래

관리인	유희철	2018.07.02	회생절차종결시 까지	-	총괄관리	서울회생법원에서 선임결정	없음	없음

사내이사	정경인	2018.06.12	3년	-	-	이사회	없음

사내이사	최은경	2018.06.12	3년	-	-	이사회	없음

사외이사	이경훈	2017.06.22	3년	-	-	이사회	없음

주) 2018.7.2. 서울회생법원 회생절차 개시결정 및 제3자 관리인 유희철 선임결정으로 기존 등기임원은 담당업무가 없으며 2018.12.21. 회생계획안 인가 결정에 따라 2018.12.21.자로 전원 해임되었습니다.

(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사를 선출하기 위한 별도의 위원회는 설치되어있지 않습니다.

(3) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외감법 개정 이전 교육 미실시. 차기 연도부터 교육을 실시할 계획임

라. 이사회 운영에 관한 사항

정관 제41조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

정관 제42조 (이사회 결의)

① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

정관 제43조 (이사회 회의록)

① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

정관 제44조 (상담역 및 고문)

회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.