KS인더스트리 사업보고서 (2016.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요- 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명(김영채, 김영식, 김현수), 사외이사(박명규) 1명으로 구성되어 있습니다.

나. 중요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명참석여부 및 찬반현황

사외이사 박상훈(참석율 100%)	사외이사 박명규(참석율 72%)

1	2016.01.15	내부회계관리제도 운영보고 및 감사의 평가보고건	가결	참석/찬성	신규선임(2016.10.19)

2	2016.01.20	한국산업은행 해양산업금융실 운영자금 대출연장(50억) 건	가결	참석/찬성

3	2016.01.29	담보권 실행을 통한 타법인 주식 취득의 건	가결	참석/찬성

4	2016.02.04	제12기 영업보고서(안) 승인, 결산 재무제표(안) 확정, 현금배당(안) 결정 건	가결	참석/찬성

5	2016.02.17	타법인 유상증자 신주식 취득의 건	가결	참석/찬성

6	2016.03.03	집행임원관리규정 변경 건	가결	참석/찬성

7	2016.03.08	제12기 정기주주총회 개최에 관한 건	가결	참석/찬성

8	2016.03.30	대표이사 선임 및 지배인 해임의 건	가결	참석/찬성

9	2016.03.31	무상임대 크레인, 마그네트 매각 및 신규 크레인 설치의 건	가결	참석/찬성

10	2016.04.06	도메스코㈜에 대한 담보권(주식질권, 동산담보권) 해지의 건	가결	참석/찬성

11	2016.04.14	큐테크㈜ 주주배정 유상증자 신주 인수의 건	가결	참석/찬성

12	2016.04.15	형사사건 금전공탁(피고인 양선종) 출급의 건	가결	참석/찬성

13	2016.04.27	기채(수출성장자금대출)에 관한 건	가결	참석/찬성

14	2016.05.03	유안타증권 특정금전신탁계약 연장의 건	가결	참석/찬성

15	2016.06.14	형사사건 위임계약 체결의 건	가결	참석/찬성

16	2016.06.20	연대보증(근보증)에 관한 건	가결	참석/찬성

17	2016.06.23	자회사 외국인주주 지분 매입의 건	가결	참석/찬성

18	2016.08.09	관계사 발행 신주 인수의 건	가결	참석/찬성

19	2016.08.09	집행임원 선임의 건	가결	참석/찬성

20	2016.08.12	자회사 큐테크㈜에 대한 자금 대여(연장)의 건	가결	참석/찬성

21	2016.08.16	산업은행 해양산업금융실 지급보증서(대한금속) 발급 신청에 관한 건	가결	참석/찬성

22	2016.08.30	자회사 외국인주주 지분 매입 금액 확정의 건	가결	참석/찬성

23	2016.09.01	임시주주총회 개최에 관한 건	가결	참석/찬성

24	2016.09.27	임시주주총회 회의목적사항 확정의 건	가결	참석/찬성

25	2016.09.27	임시의장, 대표이사 및 경영지배인 선임의 건	가결	참석/찬성

26	2016.10.04	자회사 외국인주주 지분 매입 금액(변경) 확정의 건	가결	참석/찬성

27	2016.10.19	임시의장, 대표이사 선임의 건	가결	사임(2016.10.19)	참석/찬성

28	2016.10.20	금전소비대차계약 체결의 건	가결	불참

29	2016.10.21	준비금의 자본전입(무상증자)의 건	가결	참석/찬성

30	2016.10.21	금전소비대차 계약 체결의 건	가결	참석/찬성

31	2016.10.25	유형자산취득 결의 건	가결	참석/찬성

32	2016.10.27	큐테크㈜의 한국산업은행 산업운영자금대출 2,850백만원 대환에 대한 연대입보의 건	가결	참석/찬성

33	2016.11.02	금전소비대차계약 체결의 건	가결	참석/찬성

34	2016.11.04	제2차 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	불참

35	2016.11.04	금전소비대차 계약 체결의 건	가결	불참

36	2016.11.28	금전소비대차 계약 체결의 건	가결	참석/찬성

37	2016.12.05	자회사 유상증자 신주인수의 건	가결	참석/찬성

38	2016.12.07	전환사채 발행의 건	가결	불참

39	2016.12.12	연대보증(근보증)에 관한 건	가결	참석/찬성

40	2016.12.23	제2회 전환사채 발행 납입일 및 일정변경	가결	불참

41	2016.12.26	자회사 큐테크주식회사와의 자금 대여계약 체결의 건	가결	참석/찬성

42	2016.12.26	취업규칙 개정의 건	가결	참석/찬성

43	2016.12.28	주식회사 제이피엘 주식 취득의 건	가결	참석/찬성

44	2016.12.30	B2B협력대출 신규약정 신청의 건	가결	참석/찬성

다. 이사의 독립성(1) 이사의 선임당사는 이사회를 통하여 이사 후보를 선정하며, 주주총회의 승인을 거쳐 이사를 선임하고 있습니다. 이사회에서는 이사 후보자가 상법 등 관련법에서 정하는 결격사유에 해당하는지 심의ㆍ추천하여 이사의 독립성을 확보하고 있습니다. 이러한 절차에 의해 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	선임일	활동분야(담당업무)	추천인	최대주주 또는주요주주와의 관계	회사와의 거래

사내이사	김영채	2016.10.19	대표이사(경영 총괄)	이사회	최대주주의 사내이사/주주(지분율 50%)	없음

사내이사	김영식	2016.10.19	부사장(경영 총괄)	최대주주의 대표이사/주주(지분율 50%)

사내이사	김현수	2016.10.19	상무이사(경영 관리 총괄)	최대주주의 사내이사

사외이사	박명규	2016.10.19	사외이사	없음

(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

- 당사는 보고서 제출일 현재 사외이사후보 추천위원회 설치가 되어있지 않습니다.라. 이사회 운영에 관한 사항

정관 제41조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

정관 제42조 (이사회 결의)

① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

정관 제43조 (이사회 회의록)

① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

정관 제44조 (상담역 및 고문)

회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.