KS인더스트리 분기보고서 (2019.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요본 보고서 작성기준일 현재 당사의 등기임원은 사내이사 2명, 사외이사 1명으로 구성되어 있습니다. 당사의 이사회 구성원과 관련한 자세한 사항은 동 보고서 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 -> 1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하여 주시기 바랍니다. 나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

김동원(출석률 : 100%)	조용준(출석률 : 100%)	김준호(출석률 : 100%)	김경지(출석률 : 57%)

1	2019.2.14	1. 이사회 운영규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 윤리헌장 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 내부고발제도 지침 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 인장관리규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 이사후보추천위원회 규정 제정 및 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6. 보상위원회 규정 제정 및 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7. 투자심의위원회 규정 제정 및 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2019.2.18	1. 제15기 영업보고서(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2. 제15기 결산 재무제표(안) 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

3	2019.2.19	1. 회생계획에 따른 출자전환 및 주식병합으로인한 신주식 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

4	2019.2.28	1. 회생계획에 따른 출자전환 및 주식병합으로인한 신주식 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

5	2019.3.11	1. 제15기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

6	2019.3.14	1. 회생계획에 따른 출자전환 및 주식병합으로인한 신주식 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

7	2019.4.12	1. 유형자산 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 임대차계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2019.5.10	1. 임시주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2019.6.11	1. 회생계획에 따른 출자전환 및 주식병합으로인한 신주식 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

10	2019.6.25	1. 본점 이전의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2019.6.27	1. 금융기관 차입신청의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2019.7.8	1. 회생계획에 따른 출자전환 및 주식병합으로 인한 신주식 발행의 건(㈜위너지스)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2019.7.12	1. 금융기관 차입신청의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2019.7.15	1. 취업규칙 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

15	2019.9.16	1. 이사회 내 위원회 부의사항에 대한 한시적 이사회 결의 진행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	9.10 사임

다. 이사회내 위원회(1) 위원회별 명칭, 소속 이사 및 위원장의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

보상위원회	2명	김준호, 김동원	이사들이 회사로부터 과다한 보수 혹은 퇴직금 등을 수령하는 것을 방지	경영 투명성 및 안정성 제고를 위해, 사외이사 과반수로 구성

투자심의위원회	2명	김준호, 김동원	회사의 주된 영업활동과 관련이 없는 투자를 통한 자금의 유용, 횡령 등을 방지	경영 투명성 및 안정성 제고를 위해, 사외이사 과반수로 구성

(2) 위원회 활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김준호
(출석률 :100%)	김동원
(출석률 :100%)	김경지
(출석률 :100%)

찬반여부

보상위원회	2019.02.14	위원장 선임의 건- 김준호	가결	찬성	찬성	찬성

투자심의위원회	2019.02.14	위원장 선임의 건- 김준호	가결	찬성	찬성	찬성

2019.06.27	금융기관 차입의 건- 차입금액 : 20억원- 자금용도 : 기숙사 구입자금- 차입기간: 3년	가결	찬성	찬성	찬성

2019.07.12	금융기관 차입의 건- 차입금액 : 20억원- 자금용도 : 기업운잔자금- 차입기간: 1년	가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성 이사 선임은 상법 등 관련 법령상 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 당사의 이사회는 사외이사 비율을 이사총수의 1/4 이상으로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 상법상 사외이사 충족요건에 부합됩니다. 사외이사 선임은 상법 등 관련법에서 정하는 결격사유에 해당하는 지 심의하여 주주총회의 승인을 거쳐 선임하고 있습니다. (기준일 : 2019.09.30)

구분	성명	선임일	임기	연임여부	담당업무	추천인	최대주주 또는주요주주와의 관계	회사와의 거래

대표이사	김동원	2019.01.17	1년	-	경영총괄	서울회생법원선임허가결정	계열회사 (주)상상인선박기계 사내이사	없음

사내이사	조용준	2019.01.17	1년	-	관리총괄	서울회생법원선임허가결정	계열회사 (주)상상인플러스 사내이사

사외이사	김준호	2019.01.17	1년	-	사외이사	서울회생법원선임허가결정	-

마. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

당기 중 이사회 결의로 '이사후보추천위원회'를 설치하고 규정을 제정하였으며 위원(김준호, 김동원) 및 위원장(김준호)을 선임하였습니다. 바. 사외이사의 전문성 (1) 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

지원팀	3	부장(11년)과장(9년)주임(3년)	·이사후보추천위원회 운영규정 제정·보상위원회 운영규정 제정
·투자심의위원회 운영규정 제정·사외이사 교육 검토

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 교육에 필요한 내용 및 과정 등에 대해 내부 검토하고 추후 사외이사의 일정 등을 고려하여 교육을 실시할 예정입니다

*10월 17일 코스닥협회에서 실시한 상장법인 사외이사 등을 위한 자본시장 관련 주요이슈 교육을 이수하였습니다.

사. 이사회 운영에 관한 사항

정관 제41조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

⑦ 이사회는 이사회 내에 이사후보추천위원회, 보상위원회, 투자심의위원회를 둔다. 세부 운영규정은 이사회가 별도로 정한다.

정관 제42조 (이사회 결의)

① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

정관 제43조 (이사회 회의록)

① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

정관 제44조 (상담역 및 고문)

회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.