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SNT에너지 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 8 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)S
대 표 이 사 : 김 도 환
본 점 소 재 지 : 경남 창원시 성산구 완암로 12
(전 화) 055-212-6500
(홈페이지) http://www.hisnt.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 정운식
(전 화) 055-212-6683
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적·상업적명칭회사의 명칭은 주식회사 S 표기합니다. 영문으로 S Corporation이라 하고 약식으로 표기할 경우에는 (주)S 라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간회사는 2008년 2월 1일 구 S 인적분할 방식에 의거 존속회사인 (주)S(지주회사)와 신설회사인 (주)S(사업회사)로 각각 분할되었습니다.또한, 인적분할 후 2008년 2월 22일 한국거래소에 신규 상장되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

주 소 : 경남 창원시 성산구 완암로 12 (성산동 78)
전화번호 : 055-212-6500
홈페이지 : http://www.hisnt.com

라. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업회사는 공랭식열교환기(Air Fin Cooler), 배열회수보일러(H.R.S.G), 복수기(Steam Surface Condenser) 및 탈질설비(De NOx) 등을 생산 납품하고 있습니다. (1) 공랭식열교환기는 석유화학, 석유정제 및 GAS플랜트 등에서 생산되는 제품을 냉각시키는 플랜트 기자재입니다. 공랭식이므로 냉각용수 공급이 어려운 지역에서도사용할 수 있는 친환경적이고 경제적인 냉각방식입니다. 당사가 생산하는 공랭식열교환기는 중동과 동남아, 북미, 중앙아시아, 러시아, 아프리카, 중남미 등의 플랜트에채택되어 그 품질과 기술력을 인정받고 있습니다. (2) 배열회수보일러는 복합화력발전소에서 가스터빈 운전시 발생하는 고온의 폐열을 회수하여 증기터빈에 다시 공급하는 발전소 기자재 및 이를 포함하는 시스템설비 일체를 말합니다. 청정연료인 LNG를 사용하는 화력발전소의 효율을 30% 이상 증가시켜 친환경적이고 경제적인 설비로서 미국, 유럽, 중동, 아시아 등에서 각광받고 있는 설비입니다. (3) 복수기는 발전소의 스팀터빈 운전 후 배출되는 증기를 냉각하여 응축수로 회수하는 발전소의 필수 보조기기로서 원자력발전소는 물론 화력발전소에도 사용되고 있는 설비입니다. (4) 탈질설비는 화력발전소와 열병합발전소 및 제철소 등에서 보일러운전 중 발생하는 유해배기가스인 질소산화물(NOx)을 저감시키는 설비로서 국내는 물론 해외시장을 대상으로 사업을 추진하고 있습니다. ▶ 사업 부문별 자세한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 마. 신용평가에 관한 사항당사의 신용평가와 관련한 내용은 다음과 같습니다.(1) 신용평가기관별 평가내역

재무기준일	한국기업데이타	이크레더블

평가일	신용등급	평가일	신용등급

2014.12.31	2015.04.13	A	2015.04.16	A

2013.12.31	2014.04.25	A	2014.04.11	A

2012.12.31	2013.05.07	A-	2013.05.02	A-

2011.12.31	2012.06.07	A-	2012.05.08	BBB+

2010.12.31	2011.04.18	A	2011.04.11	A-

(2) 신용평가 등급 정의

기관	등급	등급정의

한국기업데이타	AAA	상거래 신용능력이 최고 우량한 수준임

AA	상거래 신용능력이 매우 우량하나, AAA보다는 다소 열위요소가 있음

A	상거래 신용능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움

BBB	상거래 신용능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경악화에 따라 상거래 신용능력이 저하될 가능성이 내포되어 있음

BB	상거래 신용능력은 인정되나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성 면에서는 다소 불안한 요소가 내포되어 있음

B	현재시점에서 상거래 신용능력에는 당면 문제는 없으나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성 면에서는 불안한 요소가 있음

CCC	현재시점에서 상거래 신용위험의 가능성을 내포하고 있음

CC	상거래 신용위험의 가능성이 높음

C	상거래 신용위험의 가능성이 매우 높음

D	현재 상거래 신용위험 발생 상태에 있음

NR	조사거부, 등급취소 등의 이유로 신용등급을 표시하지 않는 무등급

이크레더블	AAA	채무이행 능력이 최고 우량한 수준임

AA	채무이행 능력이 매우 우량하나 AAA보다는 다소 열위한 요소가 있음

A	채무이행 능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움

BBB	채무이행 능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행능력이 저하될 가능성이 내포되어 있음

BB	채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경변화에 따라 그 안정성면에서 투기적인 요소가 내포되어 있음

B	채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제환경 악화시 채무불이행 가능성이 있어 그 안정성면에서 투기적임

CCC	현재시점에서 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임

CC	채무불이행이 발생할 가능성이 높음

C	채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높음

D	현재 채무불이행 상태에 있음

※ 평가자의 필요에 따라 각 등급을 +,0,-로 세분화 할 수도 있습니다.
2. 회사의 연혁

(중요한 연혁) 설립 이후 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다. 2008.02.01 인적분할에 의하여 신규 설립 (신설법인 (주)S, 존속법인 (주)S) 2008.02.22 한국거래소 신규상장 (거래소 코드 100840) 2008.10.11 최대주주 변경 (변경 전 : 최평규 / 변경 후 : (주)S) 2008.10.11 (주)S 자회사로 편입 2009.03.20 대표이사 변경 (변경 전 : 안석주 / 변경 후 : 홍영기) 2010.07.12 대표이사 변경 (변경 전 : 홍영기 / 변경 후 : 최평규) 2010.08.23 대표이사 변경 (변경 전 : 최평규 / 변경 후 : 오장환) 2011.05.13 최대주주 변경 (변경 전 : (주)S / 변경 후 : S(주)) 2012.01.19 해외현지법인 설립 (S Gulf Co., Ltd.) 2013.02.18 대표이사 변경 (변경 전 : 오장환 / 변경 후 : 김도환, 오장환) 2013.07.04 대표이사 변경 (변경 전 : 김도환, 오장환 / 변경 후 : 김도환) 2013.11.08 최대주주 변경 (변경 전 : S(주) / 변경 후 : S(주))
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동사항 당사의 최근 사업연도의 자본금 변동사항은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2008.02.01	-	보통주	2,373,000	500	500	설립

2008.11.27	무상증자	보통주	4,711,612	500	500	무상증자(200%)

나. 사채에 관한 사항 2015년 03월 19일부로 만기일 도래에 따라 전환사채를 상환하였으므로 미상환 전환사채는 없습니다.
4. 주식의 총수 등

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 50,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 7,084,612주입니다. 당사는 보통주 이외의 주식은 발행하지 않았습니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,084,612	7,084,612	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,084,612	7,084,612	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,084,612	7,084,612	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,084,612	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,084,612	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당정책 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다. 그리고 당사는 유입되는 현금에 대하여 미래의 성장동력을 확보하는데 최우선적으로 사용할 예정이며, 또한 주주중심의 경영을 시현하고자 배당도 계속적으로 실시할 예정입니다.당사의 정관상 배당에 관련한 사항은 다음과 같습니다. 제 45 조(이익배당) (1) 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. (2) 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 제 45 조의 2(중간배당) (1) 회사는 이사회의 결의로 6월 30일 17시 현재의 주주에게 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다. (2) 제1항의 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 이내 하여야 한다. (3) 중간배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순재산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해적립한 임의준비금 5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 (4) 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다. (5) 정관 제8조의2 우선주식에 대한 중간배당도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다. 제 46 조(배당금지급청구권의 소멸시효) (1) 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. (2) 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제8기	제7기	제6기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	27,030	11,264	16,190

주당순이익 (원)	3,815	1,590	2,285

현금배당금총액 (백만원)	3,542	3,542	2,125

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	13.1	31.5	13.1

현금배당수익률 (%)	보통주	1.6	3.3	1.8

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	500	500	300

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 상기 현금배당성향(%)은 당기순이익에 대한 현금배당금총액의 비율입니다.※ 상기 현금배당수익률(%)은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄기간 초일의 제2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권 시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보 - 당사는 한국채택국제회계기준에 의한 연결대상이 없어 연결재무제표를 작성하지 않습니다.

나. 요약재무정보(단위 : 원)

구 분	제8기(2015년12월말)	제7기(2014년12월말)	제6기(2013년12월말)

[유동자산]	184,059,424,100	170,494,609,935	181,309,368,614

현금및현금성자산	31,732,087,796	38,991,412,360	65,884,044,686

단기금융자산	0	3,550,000	0

매출채권 및 기타채권	68,984,110,052	57,192,753,426	48,750,241,602

재고자산	10,693,980,360	17,747,388,798	17,793,149,564

유동파생상품자산	465,310,660	0	4,779,036,157

기타유동자산	72,183,935,232	56,559,505,351	44,102,896,605

[비유동자산]	132,136,671,737	134,017,205,921	130,365,910,576

장기금융자산	295,872,750	295,872,750	299,422,750

장기금융상품	319,695,240	246,203,470	503,453,120

장기매출채권및기타채권	2,661,099,900	2,611,580,000	2,162,913,270

관계기업주식	4,539,549,823	4,753,300,423	664,846,352

유형자산	118,714,557,884	120,065,551,484	120,367,340,911

무형자산	3,590,045,025	4,019,330,727	4,333,051,154

투자부동산	2,015,851,115	2,025,367,067	2,034,883,019

자산총계	316,196,095,837	304,511,815,856	311,675,279,190

[유동부채]	64,293,368,550	76,613,084,723	91,989,174,215

[비유동부채]	20,502,787,872	20,186,227,086	21,521,433,897

부채총계	84,796,156,422	96,799,311,809	113,510,608,112

[자본금]	3,542,306,000	3,542,306,000	3,542,306,000

[자본잉여금]	44,700,215,280	44,700,215,280	44,700,215,280

[기타포괄손익누계액]	545,092,659	247,371,088	(72,873,244)

[이익잉여금]	182,612,325,476	159,222,611,679	149,995,023,042

자본총계	231,399,939,415	207,712,504,047	198,164,671,078

관계기업투자주식의평가방법	지분법	지분법	지분법

구 분	2015년01월01일 ~2015년12월31일	2014년01월01일 ~2014년12월31일	2013년01월01일~2013년12월31일

매출액	260,094,044,515	242,746,888,206	200,750,983,529

영업이익(손실)	33,918,033,142	13,777,651,460	16,804,410,377

당기순이익(손실)	27,029,932,476	11,264,252,890	16,189,687,708

총포괄손익	27,229,741,368	11,673,216,569	16,275,284,526

ㆍ기본 주당순이익(손실)	3,815원	1,590원	2,285원

ㆍ희석 주당순이익(손실)	3,815원	1,556원	2,226원
2. 연결재무제표

- 당사는 한국채택국제회계기준에 의한 연결대상이 없어 연결재무제표를 작성하지 않습니다.
3. 연결재무제표 주석

- 당사는 한국채택국제회계기준에 의한 연결대상이 없어 연결재무제표를 작성하지 않습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인에 관한 사항

제8기(2015년도)에 대한 감사업무는 대주회계법인이 수행하였습니다. 감사인은 분기, 반기,중간 및 기말 감사를 각각 실시하며 감사에 필요한 총 소요시간, 감사용역에대한 보수 등 세부 내용은 아래와 같습니다.한편, 회사는 회계감사용역 이외에 별도의 용역계약은 체결하지 않았습니다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제8기	대주회계법인	적정(공정)	특기사항 없음

제7기	대주회계법인	적정(공정)	특기사항 없음

제6기	대주회계법인	적정	특기사항 없음

※ 제8기 감사일정 : 2016.1.22 ~ 2016.1.24 2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제8기	대주회계법인	감사보고서 및분,반기 검토보고서	55백만원	744

제7기	대주회계법인	감사보고서 및분,반기 검토보고서	55백만원	768

제6기	대주회계법인	감사보고서 및분,반기 검토보고서	55백만원	804

※ 보수금액은 연간금액이며, 내부회계관리제도 검토보수가 포함되어 있습니다. 3. 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제8기	-	-	-	-	-

제7기	-	-	-	-	-

제6기	-	-	-	-	-

※ 회계감사용역 이외에 별도의 용역계약은 체결하지 않았습니다.

4. 내부회계관리제도

당사의 감사는 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등의 정기감사와 특별감사, 시재감사등의 수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 2015년 회계연도중 감사의 내부감시장치의 가동의 적정성에 대한 감사결과 효과적으로 가동되고 있다고 평가하고 2016년 1월 21일 이사회에 감사결과를 보고하였습니다.

또한, 대주회계법인의 2015 회계연도에 대한 감사보고서에도 내부회계관리제도의 운영과 관련한 검토 결과 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니한 것으로 표시되었습니다. 5. 기타 특기사항 당사는 2011회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로는 동 이사의 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한위험요인이나 예측정보를 최신화 할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영진단의 개요당사의 사업분야는 석유화학, 석유정제 GAS플랜트로 대변되는 공랭식열교환기와 발전설비 분야에 적용되는 배열회수보일러 및 환경설비분야의 탈질설비와 원자력BOP분야 등으로 이루어진 플랜트 사업구조를 가지고 있습니다. 당사의 매출액은 수주산업에 해당되는 만큼 일부 자체사업을 제외하고 전량 수주에 의존하는 특성을 가지고 있습니다. 그러므로 보다 풍부한 양질의 수주물량 확보를 위해 건실한 재무구조와 고도의 기술력 확보를 주요 경쟁요소로 보며, 또한 높은 브랜드 이미지를 바탕으로 차별화된 고품격의 제품을 생산하여 소비자의 다양한 욕구를 충족시킴으로서 플랜트 시장내 경쟁력을 높이는 것이 요구되고 있습니다.경영성과 면에서 탄탄한 재무구조를 바탕으로 프로젝트의 선별적 수주, 선제적인 대응책 강구 등 위기관리 경영 체질화를 통해 매출액은 전년대비 7.1%가 증가한 2,601억원을 기록하였으며, 부문별로 열교환기가 82.4%, 기타 17.6%의 비율로 구성되어 있습니다. 영업이익과 당기순이익은 원자재 가격 하락 및 환율 변동에 따라 영업이익은 전년대비 146.2% 증가한 339억원, 당기순이익 또한 140.0% 증가한 270억원을 기록하였습니다. 3. 영업실적 및 재무상태 가. 영업실적

(단위 : 백만원)

계정과목	제8기	제7기	증감	증감율

1. 매출액	260,094	242,747	17,347	7.1%

2. 매출원가	202,305	203,611	-1,306	-0.6%

3. 매출총이익	57,789	39,136	18,653	47.7%

4. 판매비와관리비	23,871	25,358	-1,487	-5.9%

5. 영업이익	33,918	13,778	20,140	146.2%

6. 법인세비용차감전순이익	35,734	14,795	20,939	141.5%

7. 당기순이익	27,030	11,264	15,766	140.0%

나. 재무상태(단위 : 백만원)

구 분	제8기	제7기	증감	증감율

[유동자산]	184,059	170,495	13,564	8.0%

ㆍ현금및현금성자산	31,732	38,991	-7,259	-18.6%

ㆍ단기금융자산	-	4	-4	-100.0%

ㆍ매출채권 및 기타채권	68,984	57,193	11,791	20.6%

ㆍ재고자산	10,694	17,747	-7,053	-39.7%

ㆍ유동파생상품자산	465	-	465	100.0%

ㆍ기타유동자산	72,184	56,560	15,624	27.6%

[비유동자산]	132,137	134,017	-1,880	-1.4%

ㆍ장기금융자산	296	296	-	-

ㆍ장기금융상품	320	246	74	30.1%

ㆍ장기매출채권및기타채권	2,661	2,612	49	1.9%

ㆍ관계기업주식	4,539	4,753	-214	-4.5%

ㆍ유형자산	118,715	120,066	-1,351	-1.1%

ㆍ무형자산	3,590	4,019	-429	-10.7%

ㆍ투자부동산	2,016	2,025	-9	-0.4%

자산총계	316,196	304,512	11,684	3.8%

[유동부채]	64,293	76,613	-12,320	-16.1%

[비유동부채]	20,503	20,186	317	1.6%

부채총계	84,796	96,799	-12,003	-12.4%

자본총계	231,400	207,713	23,687	11.4%

부채와 자본총계	316,196	304,512	11,684	3.8%

2015년말 재무상태표상 자산총계는 전년대비 3.8%가 증가한 3,162억원을 기록하였으며, 부채총계는 전년대비 12.4%가 감소한 848억원, 자본총계는 11.4%가 증가한 2,314억원이 되었습니다. 유동비율은 286.3%, 부채비율은 36.6% 입니다.

4. 자금조달 (1) 재무제표 작성기준일 현재 당사의 장ㆍ단기차입금은 없습니다.(2) 당기말 현재 당사의 사채 내역

(단위 : 백만원)

사채의종류	발행일자	발행금액	이자율	발행잔액	만기일자	지급보증기관

제1회 무보증사모전환사채	2012.03.19	5,000	표면이율 0%만기보장이율 4%	5,000	2015.03.19	-

※ 2015년 03월 19일부로 만기일 도래에 따라 전환사채를 상환하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3인의 사내이사, 1인의 사외이사 등 4인의이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회규정에 의거 필요에 따라 이사회 내의 위원회를 둘 수 있도록 규정하고 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 중 임원 및 직원의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요 의결사항 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

1	2015.01.23	2014년 내부회계관리제도 운영평가 보고의 건	가결	찬성

2	2015.02.11	제7기(2014년도) 재무제표 승인의 건	가결	찬성

3	2015.02.24	제7기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성

4	2015.02.24	현금배당에 관한 건	가결	찬성

5	2015.03.06	기채에 관한 건	가결	찬성

6	2015.09.18	외화지급보증 한도 증액의 건	가결	찬성

다. 이사회 내 위원회

당사는 이사회규정을 두고 필요 시 이사회 내에 별도의 위원회를 둘 수 있도록 하고 있습니다. 보고서 작성일 현재 당사에 설치된 이사회 내 위원회는 없습니다.

라. 이사의 독립성 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사를 주주총회에서 선임하고 있으며, 주주총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하며, 이사의 추천인, 회사와의 거래, 최대주주와의 관계에 대한 모든 내역을 공시하고 있습니다. 또한, 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회의 의안으로 제출토록 하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사의 현황은 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	담당업무	회사와의거래내역	최대주주 또는주요주주와의 관계

대표이사	김 도 환	이사회	경영총괄	해당없음	임원

사내이사	최 평 규	이사회	-	해당없음	임원

사내이사	정 원 휘	이사회	법률자문	해당없음	해당없음

사외이사	이 명 규	이사회	사외이사	해당없음	해당없음
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

당사는 보고서 작성기준일 현재 별도의 감사위원회를 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의로 감사를 선임하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 감사의 현황은 다음과 같습니다.

직 명	성 명	생년월일	추천인	회사와의거래내역	최대주주 또는주요주주와의 관계

감 사	김 명 제	55.01.15	이사회	해당없음	해당없음

감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와관련하여 관련 장부 및 관계 서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

나. 감사의 주요활동 내역 감사의 주요활동내용은 아래와 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1	2015.01.23	2014년 내부회계관리제도 운영평가 보고의 건	가결

2	2015.02.11	제7기(2014년도) 재무제표 승인의 건	가결

3	2015.02.24	제7기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결

4	2015.02.24	현금배당에 관한 건	가결

5	2015.03.06	기채에 관한 건	가결

6	2015.03.13	제7기 정기주주총회 보고	-

7	2015.09.18	외화지급보증 한도 증액의 건	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주의 의결권 행사와 관련하여 당사는 집중투표제, 서면투표제, 또는 전자투표제를채택하고 있지 않으며 또한 공시대상기간 중 소수주주권의 행사와 경영권 경쟁 관련사항도 없었습니다. 보다 자세한 사항은 공시된 사업보고서에 첨부된 '정관'을 참조하시기 바랍니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황 당사의 임원은 등기임원 5명,미등기임원 9명 등 총 14명입니다. 임원의 상세현황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2016년 01월 05일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김도환	남	1972.02	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- 성균관대- 우리투자증권 법무팀 변호사	-	-	2008.02 ~	2017.03.31

최평규	남	1952.09	사내이사	등기임원	비상근	-	- 경희대- 삼영열기공업(주) 설립	27,432	-	2008.02 ~	2017.03.31

정원휘	남	1973.01	사내이사	등기임원	상근	법률자문	- 서울대- 법무법인 대륙 변호사	-	-	2014.03 ~	2017.03.31

이명규	남	1952.10	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 부산지방경찰청장- 중앙경찰학교장	-	-	2011.03 ~	2017.03.31

김명제	남	1955.01	감사	등기임원	상근	감사	- 한국외대- 조선일보 편집부장	-	-	2014.03 ~	2017.03.31

나재수	남	1956.03	상무이사	미등기임원	상근	해외사업	- 경희대- 두산건설	-	-	-	-

정운식	남	1962.07	상무이사	미등기임원	상근	경영지원본부장	- 창원대- S	-	-	-	-

정창모	남	1963.05	상무이사	미등기임원	상근	발전사업본부장	- 동아대- 성진지오텍	-	-	-	-

신경인	남	1965.04	상무이사	미등기임원	상근	생산본부장	- 고려대- 효성물산(주)	-	-	-	-

박성원	남	1963.09	이사	미등기임원	상근	발전영업담당	- 수원공업대- 대경기계기술	-	-	-	-

성윤용	남	1963.11	이사	미등기임원	상근	발전기술품질본부장	- 경남대- 한국중공업	-	-	-	-

이형석	남	1968.06	이사	미등기임원	상근	발전영업담당	- 연세대- 한라공조	-	-	-	-

엄익술	남	1970.10	이사	미등기임원	상근	화공사업본부장	- 삼영열기공업(주)- (주)S	-	-	-	-

이제훈	남	1970.11	이사	미등기임원	상근	사업관리본부장	- 울산과학대- (주)S 부장	-	-	-	-

나. 타회사 임원 겸직 현황 (2016.03.04 기준)

직 명	성 명	회 사 명	타회사 직명	비 고

대표이사	김 도 환	(주)S	사내이사	-

S(주)	사내이사	-

S(주)	사내이사	-

(주)S	사내이사	-

S AMT(주)	감 사	-

사내이사	최 평 규	(주)S	사내이사	-

S(주)	사내이사	-

사내이사	정 원 휘	(주)S	이 사	-

다. 직원 현황 당사는 2015년 12월 31일 현재 총 232명 의 직원을 고용하고 있으며, 당기 급여 총액및 1인 평균 급여액은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전사업장	남	213	-	8	-	221	8.3	12,067,829	54,606	-

전사업장	여	11	-	-	-	11	5.4	422,455	38,405	-

합 계	224	-	8	-	232	8.2	12,490,284	53,837	-

- 연간급여총액은 당기말 급여총액임
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황당사는 상법 제388조 및 당사 정관에 의거하여 이사의 보수한도를 주주총회의 결의로서 정하고 있으며 당기인 제8기 이사보수한도는 15억원, 감사보수한도는 1억원이며, 당기 중 세부 지급내역은 다음과 같습니다.

1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이 사	4	1,500,000	-

감 사	1	100,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	498,000	166,000	-

사외이사	1	61,000	61,000	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	61,000	61,000	-

계	5	620,000	124,000	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-

- 해당사항 없음2. 산정기준 및 방법

- 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사에 관한 사항

당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 『S 기업집단에 속한 계열회사입니다. 2015년 12월 31일 현재 S 당사를 포함한 국내법인 9개 계열회사와 해외법인 12개 계열회사가 소속되어 있으며 그 상세현황은 다음과 같습니다.

[S 계열회사 현황] (2015년 12월 31일 현재)

구 분	회사명	주 업 종	비 고

상 장	(주)S	지주회사, 경영자문	국내법인

S(주)	차량부품, 공작기계, 방산품, 소재부품

S(주)	차량부품, 방산품

(주)S	공랭식열교환기, 배열회수보일러, 탈질설비

비상장	(주)S	금융

(주)캔버라관광	관광호텔

S(주)	정보기술 및 컴퓨터운영 관련 서비스업

S AMT(주)	차량부품

S(주)	차량부품

청도S	차량부품	해외법인

강소S	차량부품

광주S	차량부품

S(곤산)유한공사	차량부품

S Polska Sp. z o.o	차량부품

S Daewoo India Private Ltd	차량부품

S America Ltd	차량부품

S Automotive Mexico	차량부품

S Gulf Co., Ltd	공랭식열교환기, 배열회수보일러, ACC

S Motiv America Co.	북미지역 지주회사

S Automotive America, LLC	차량부품

S Luxembourg S.a r.l (*1)	차량부품

(*1) S Luxembourg S.a r.l 은 2015년 8월 28일 룩셈부르크에 설립되었습니다.※ Guangzhou S Imp. Co., Ltd는 2015년 3월 31일 청산으로 인하여 계열회사에서 제외되었습니다.

2. 계열회사간 지분현황 2015년 12월 31일 현재 S 속해 있는 회사는 상장법인 4개사 및 비상장법인 17개사이며, 그 소속회사간 지분현황은 다음과 같습니다.

3. 타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

S GulfCo., Ltd	2012.01.09	경영참여	814	-	50	4,753	-	298	-511	-	50	4,540	9,397	-866

합 계	-	50	4,753	-	298	-511	-	50	4,540	9,397	-866

- 당사 출자지분(50%)만 출자현황에 포함하여 작성하였습니다. - 최근 사업연도 재무현황은 2015년말 기준입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등과의 영업거래 당기 중 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

특수관계구분	특수관계자명	당기

매출 등	매입 등

최상위지배회사	㈜S	-	392,097

지배회사	S(*1)	114,240	-

동일 지배하에 있는 회사	S Gulf Co.,Ltd	1,110,524	-

기타관계회사	S	357,658	8,804,804

S	-	426,218

S AMT(주)	-	-

합 계	1,582,422	9,623,119

(*1) 지배기업인 S(주)에 지급한 배당금은 2,125백만원이며 동 배당금 지급액은 상기 특수관계자 거래금액에 포함되어 있지 않습니다.

2. 대주주등과의 채권ㆍ채무 내역 당기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

특수관계구분	특수관계자명	채 권	채 무

최상위지배회사	㈜S	-	106,672

지배회사	S	14,964	50,000

동일 지배하에 있는 회사	S Gulf Co., Ltd.	174,380	-

기타관계회사	S	211,003	1,396,711

S	-	167,940

합 계	400,347	1,721,323
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용

제8기정기주주총회(2016.03.04)	제1호 의안 : 제8기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로승인가결

제7기정기주주총회(2015.03.13)	제1호 의안 : 제7기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로승인가결

제6기정기주주총회(2014.03.07)	제1호의안 : 제6기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건제2호의안 : 이사선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)제3호의안 : 감사선임의 건(감사 1명)제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로승인가결

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건

당기말 현재 회사가 원고인 사건 1건(소송가 액 9,613,614천원 ) 과 회사가 피고인 사건 1건(소송가액 70,259천원) 이 진행 중이며, 당기말 현재 소송의 결과를 예측 할 수 없습니다.

나. 그 밖의 우발채무 등 당기말 현재 금융기관 등과의 약정내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원,천USD)

거래처	L/C 개설	외화지급보증	전자어음담보대출

우리은행	USD 7,000	USD 60,000	KRW 15,000,000

외환은행	-	KRW 30,000,000	-

산업은행	USD 3,000	USD 40,000	-

합 계	USD 10,000	USD 100,000	KRW 15,000,000

KRW 30,000,000

3. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

제1회 무보증사모전환사채	2012.03.19	5,000,000	재무구조개선 등	재무구조개선 등	-

※ 2015년 03월 19일 만기일에 상기 전환사채를 상환하였습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음