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세운메디칼 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 40 기 1분기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 05월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 세운메디칼
대 표 이 사 : 이 재 희
본 점 소 재 지 : 충남 천안시 서북구 입장면 도림길 60
(전 화)(041)584-2903
(홈페이지) http://www.sewoonmedical.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 관리이사 (성 명)이 병 순
(전 화)(041)584-2903
목 차

Ⅰ. 회사의 개황- ------------------------------------------
1. 회사의 목적 -------------------------------------------
2. 회사의 연혁--------------------------------------------
3. 자본금 변동상황 ---------------------------------------
4. 주식의총수 등 -----------------------------------------
5. 의결권 현황 --------------------------------------------
6. 배당에 관한 사항 등-------------------------------------
Ⅱ. 사업의 내용--------------------------------------------
1. 회사의 현황 --------------------------------------------
2. 주요 제품 및 원재료 등 ----------------------------------
3. 생산및 설비에 관한 사항 ---------------------------------
4. 매출에 관한 사항 ---------------------------------------
5. 수주상황 -----------------------------------------------
6. 파생상품 등에 관한 사항 ---------------------------------
7. 경영상의 주요계약 등 ------------------------------------
8. 연구개발활동 -------------------------------------------
Ⅲ. 재무에 관한 사항 ----------------------------------------
Ⅳ. 감사인의 감사의견 등 ------------------------------------
Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석의견------------------------------
Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 -------------
Ⅶ.. 주주에 관한 사항 ----------------------------------------
Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ------------------------------
Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 --------------------------------
Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용 --------------------------------
그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 -----------------
전문가의 확인 ------------------------------------------
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)스텐다드싸이텍	2005.05.27	서울 동대문구 왕산로 46	도,소매	4,510,947	"(지분63.82%소유)	아니오

세운메디칼유한책임회사(SEWOON MEDICAL VINA CO.,LTD.)	2013.5.27	No. 8, VSIP II-A, 27 Street, Vietnam Singapore II-A,Vinh Tan Commune, Tan Uyen Town, Binh Duong Province, Vietnam.	의료기구 제조	31,824,813	기업 의결권의 과반수 소유(지분100%소유)	예

*.직전사업연도말 은 2020년말 기준이며,청도세운의료기구유한공사는 매각했음*.당사는 본보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 2개의 종속회사(비상장)를 가지고 있으며,[독점규제 및 공정거래에 관한 법률]상의 출자총액제한기업집단 또는 상호출자제한 기업집단에 해당되지 않음.*.회사는 경영효율성 증대를 통한 사업경쟁력 강화를 위하여 2019년 10월 18일 이사 회 결의를 통하여 2019년 12월 24일 100% 종속기업인 (주)세운이노비전메디칼을 흡수합병하였으며, 전기중에 청도세운의료기구유한공사 지분100%를 처분했습 니다.※ 주요종속회사 판단 여부 기준 : 다음의 요건 중에 하나에 해당됨.① 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사

② 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사나. 회사의 명칭 당사의 명칭은 '주식회사 세운메디칼'이라고 표기합니다. 영문으로 SEWOONMEDICAL CO., LTD. 이라 표기합니다.다. 설립일자 등 당사는 1969년 08월에 설립되었으며, 2008년 9월 30일 주식을 코스닥시장(KOSDAQ)에 상장하였습니다.라. 본사의 주소 등 - 본 사 : 충남 천안시 서북구 입장면 도림길 60 - 전화번호 : (본사) (041)584-2903 - 홈페이지 : http://www.sewoonmedical.co.kr마. 중소기업 해당여부 현재 중소기업에 해당됨바. 주요사업의 내용

주요 사업내용은 다음과 같습니다.

(주) 세운메디칼은 의료용 흡인기, 도뇨용, 위장용, 배액용 및 의약품 주입용 카테 터.튜브 등의 다양한 소모성 의료기기를 제조, 수입하여 판매하는 의료기기 전문 회사입니다.사. 회사의 업 종 또는 주된 사업의 변화 해당사항 없음

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	(주)세운이노비젼메디칼	소규모흡수합병

청도세운의료기구유한공사	매각

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

주권상장(세운메디칼 코스닥상장)	2008년 09월 30일	-	-
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1982년 08월 06일	-	보통주	30,000	1,000	1,000	설립

1982년 12월 29일	유상증자(주주배정)	보통주	30,000	1,000	1,000	-

1985년 11월 30일	유상증자(주주배정)	보통주	30,000	1,000	1,000	-

1987년 03월 20일	-	보통주	9,000	10,000	10,000	주식병합

1987년 12월 04일	유상증자(주주배정)	보통주	15,000	10,000	10,000	-

1989년 12월 22일	유상증자(주주배정)	보통주	9,000	10,000	10,000	-

1990년 12월 27일	유상증자(주주배정)	보통주	5,000	10,000	10,000	-

2005년 12월 16일	유상증자(주주배정)	보통주	30,400	10,000	10,000	-

2005년 12월 21일	무상증자	보통주	19,000	10,000	-	-

2006년 12월 12일	유상증자(주주배정)	보통주	26,400	10,000	10,000	-

2007년 07월 11일	유상증자(주주배정)	보통주	37,551	10,000	10,000	-

2007년 12월 26일	주식분할	보통주	3,027,020	500	500	-

2007년 12월 26일	유상증자(주주배정)	보통주	302,702	500	2,000	-

2008년 04월 08일	유상증자(주주배정)	보통주	50,278	500	2,000	-

2008년 09월 30일	유상증자(일반공모)	보통주	1,000,000	500	5,600	코스닥상장

2009년 08월 10일	주식분할	보통주	21,900,000	100	-

2009년 10월 13일	무상증자	보통주	21,900,000	100	-	무상증자추가상장
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	43,800,000	-	43,800,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	43,800,000	-	43,800,000	-

Ⅴ. 자기주식수	508,900	-	508,900	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	43,291,100	-	43,291,100	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	508,900	-	-	-	508,900	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	508,900	-	-	-	508,900	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	508,900	-	-	-	508,900	-

-	-	-	-	-	-	-

다. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	43,800,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	508,900	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	43,291,100	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당정책 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 코스닥 시장 상장 후 매년 현금 배당을 실시했습니다. 당사는 안정적 매출구조와 제품경쟁력으로 계속적인 성장을 하고 있으며, 주주중 심의 경영을 시현하고자 지속적인 배당을 할 계획이며, 향후에도 당사는 미래의 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획입니다

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제40기1분기	제39기	제38기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	3,554	10,841	9,979

(별도)당기순이익(백만원)	3,441	10,495	9,476

(연결)주당순이익(원)	79	243	219

현금배당금총액(백만원)	-	2,164	2,164

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	19.96	21.69

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.8	1.6

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	50	50

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-

※ 배당총액은 결산기말 배당금(중간배당 없음)으로 대주주,소액주주 구별없이 지급할 배당액입니다

주1) 주당순이익 계산근거는 아래와 같습니다.(연결기준:비지배지분 제외) 구 분 제40기1분기 제39기 제38기 당 기순이익(원) 3,441,498,643 10,495,573,457 9,475,921,132 주 당 순 이 익 (원) 79 243 219 *. 주당순이익은 지배기업 소유지분으로 산정했음

주2) 현금배당수익율의 계산근거 현금배당수익율은 주주명부 폐쇄기간 초일의 제2매매거래일전부터 과거 1주일 간 공표된 매일의 코스닥 시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	12	1.2	1.1

※상기 연속 배당횟수는 공시정보 기준으로 2009년 부터임
7. 정관에 관한 사항

가. 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 '18.3.27입니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2018년 03월 27일	제36기 정기주주총회	제12조 (전환사채의 발행)
① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
제13조 (신주인수권부 사채의 발행)
① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
제16조 (소집권자)
① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.
② 대표이사의 유고시에는 제32조의1 제③항의 규정을 준용한다.
제18조 (의 장)
① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다
제29조 (이사의 임기)
① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.
제31조 (대표이사 등의 선임)
① 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 대표이사 2명 이내와 회장,사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 약간명을 선임할 수 있다.
제32조 1 (이사회 의장 및 이사의 직무)
① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.
② 대표이사는 이사회의 의장이 되며 대표이사 유고시에는 제32조의1 제③항 규정에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
③ 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행한다
제34조(이사회의 구성과 소집)
② 이사회는 대표이사가, 대표이사 유고시에는 다른 이사가, 다른 이사가 수인인 때에는 제32조의1 제3항 규정에 따른 순으로 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다 제39조의3 (감사의 보선)
감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제39조의1에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.
제45조 (이익배당)
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 상법 제462조 ②항, 제449조의2제①항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 에는 이사회 결의로 이익배당을 정한다
제46조 (분기배당)
① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.
② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. "상법 시행령" 제19조에서 정한 미실현이익
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.	효율성제고를 위한 발행한도 변경 및 조항정리. 분기배당 신설