서암기계공업 분기보고서 (2019.03)
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

화천기공	본인	보통주	4,060,300	32.22	4,060,300	32.22	-

권영열	화천기공의최대주주	보통주	1,789,960	14.21	1,789,960	14.21	-

권영두	권영열의弟	보통주	1,395,220	11.07	1,395,220	11.07	-

권영호	권영열의弟	보통주	933,450	7.41	933,450	7.41	-

권계형	권영열의女同生	보통주	5,707	0.05	5,707	0.05	-

계	보통주	8,184,637	64.96	8,184,637	64.96	-

-	-	-	-	-	-

가. 최대주주 관련사항

■ 최대주주 : 화천기공(주)1) 회사의 개요

(가) 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 화천기공주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 HWACHEON MACHINE TOOL CO., LTD라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 화천기공(주) 또는 HMT라고 표기합니다.(나) 설립일자 및 존속기간당사는 CNC선반 및 머시닝센터 등을 제작하는 금속공작기계 제조, 주방품 제작 등을 영위할 목적으로 1952년 5월 26일 설립되었습니다. 또한, 1998년 11월 18일 한국거래소로부터 상장 승인을 받아 시장에서 매매가 개시되었습니다.(다) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지전화번호 : 062) 950-1511홈페이지 : http://www.hwacheon.com/주 소 : 광주광역시 광산구 하남산단4번로 123-17번지(장덕동) (舊 광주광역시 광산구 장덕동 976-1번지)(라) 중소기업 해당여부당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.(마) 주요사업의 내용당사는 CNC선반 및 머시닝센터 등 금속공작기계 제조와 주물 제작을 영위하고 있습니다. 향후 추진하려고 하는 신규 사업은 공시서류 제출일 현재 없습니다.

2) 회사의 연혁

년 월	내 용

2010. 06	재단법인 서암문화재단 계열회사 추가

2011. 05	HMI(Hwacheon Machine Tool India Pvt. Ltd) 인도법인 설립

2011. 12	평동공장 증축

2012. 07	광주지방 노동청 노사문화 우수기업 선정

2012.12	제49회 무역의날 1억불 수출탑 수상

2016. 11	HMV(Hwacheon Machine Tool Viet Nam Company Limited) 설립(베트남법인)

2016. 12	서울 마곡 연구센터 설립

2017. 09	Glotech Mold(Glotech Mold India Private Limited) 인수

2017.12	HMD(Hwacheon Machinery(DongGuan) Co., Ltd) 중국법인 설립

3) 임원현황

성명	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요약력

권영열	대표이사 및 회장	등기임원	상근	경영	한양대학교 공과대학 졸업前) 한국공작기계협회 회장前) 한국기계공업진흥회 이사前) 한국무역협회 부회장現) 한국공작기계산업협회 명예회장

권영두	대표이사및 사장	등기임원	상근	경영	성균관대학교 기계과 졸업前) 화천기공(주) 공장장現) 한국공작기계산업협회장

김기태	부사장	등기임원	상근	소재사업부문총괄	전남대학교 대학원 기계공학과 졸업前) 화천기공 기술개발연구소 본부장前) 화천기공 총괄부사장現) 화천기공 소재사업부문장(부사장)

권형석	이사	등기임원	상근	마케팅총괄	성균관대학교 경영학과 졸업前) 화천기계(주) 부사장現) 화천기계(주) 사장

권형도	부사장	등기임원	상근	기계사업부문총괄	한양대학교 대학원 졸업前) 화천기공 생산기획실장現) 화천기공 기계사업부문장(부사장)

권형록	이사	등기임원	상근	외주구매담당	한양대학교 경영학과 졸업現) 서암기계공업(주) 전무이사

공기수	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	광주대학 경상대학 회계학과 졸업前) 국세청 부이사관現) 공기수 김동일 세무사무소

양동관	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	서울대학교 법학과 졸업前) 서울가정법원 법원장現) 법무법인 서울 변호사

김완기	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	前) 광주광역시 행정 부시장
前) 제12대 공무원연금관리공단

김병수	감 사	등기임원	상근	내부감사	원광대학교 외국어교육학과 졸업前) 광남일보 편집국장現) 광주전남 언론인협회 회장

※ 화천기공(주) 2018년 사업보고서 공시한자료를 기준으로 작성하였습니다.※ 2019년 03월 22일 공기수 사외이사가 임기만료 되었습니다.

4) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (단위: 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

권 영 열	본인	보통주	682,541	31.02	682,541	31.02	-

권 영 두	친인척	보통주	137,171	6.24	22,000	1.00	-

권 형 석	친인척	보통주	51,909	2.36	51,909	2.36	-

권 형 도	친인척	보통주	56,309	2.56	113,895	5.18	-

권 형 록	친인척	보통주	22,785	1.04	22,785	1.04	-

권 형 운	친인척	보통주	50,940	2.31	108,525	4.93	-

권 계 형	친인척	보통주	5,695	0.26	5,695	0.26	-

재단법인서암문화재단	계열회사	보통주	65,817	2.99	65,817	2.99	-

계	보통주	1,073,167	48.78	1,073,167	48.78	-

우선주	-	-	-	-	-

※ 화천기공(주) 2018년 사업보고서 공시한자료를 기준으로 작성하였습니다. 5) 재무현황 (단위 : 백만원)

구 분	제42기	제41기	제40기

[자 산]

[유동자산]	181,587	161,375	150,447

ㆍ현금및현금성자산	9,633	8,266	10,104

ㆍ기타유동금융자산	80,051	70,081	67,564

ㆍ만기보유금융자산	-	1	-

ㆍ매출채권	37,728	34,114	35,517

ㆍ기타유동자산	2,480	2,576	1,194

ㆍ재고자산	51,695	46,337	36,068

[비유동자산]	204,052	199,208	195,826

ㆍ유형자산	50,947	48,372	46,943

ㆍ무형자산	2,386	2,464	1,630

ㆍ투자부동산	618	651	-

ㆍ관계기업투자	60,524	59,100	58,355

ㆍ이연법인세자산	798	737	1,012

ㆍ기타비유동금융자산	738	612	563

ㆍ비유동매도가능금융자산	-	86,823	87,287

ㆍ기타포괄손익-공정가치금융자산	88,024	-	-

ㆍ비유동만기보유금융자산	-	35	36

ㆍ순확정급여자산	18	414	-

자산총계	385,640	360,583	346,273

[부 채]

[유동부채]	59,184	52,075	41,314

[비유동부채]	38,390	31,152	33,536

부채총계	97,574	83,227	74,850

[자 본]

[지배기업 소유주지분]	288,066	277,356	271,423

[자본금]	11,000	11,000	11,000

[주식발행초과금]	3,732	3,732	3,732

[기타포괄손익누계액]	76,098	75,182	75,892

[이익잉여금]	197,236	187,442	180,799

자본총계	288,066	277,356	271,423

구 분	2018.01.01~2018.12.31	2017.01.01~2017.12.31	2016.01.01~2016.12.31

매출액	215,559	208,441	174,779

영업이익	8,558	11,012	4,172

법인세비용차감전순이익	15,425	11,279	8,321

연결총당기순이익	12,657	8,715	7,151

지배기업소유주지분	12,657	8,715	7,151

비지배지분	-	-	-

주당순이익(원)	5,753	3,961	3,251

연결에 포함된 회사수	8	8	6

※ 당기 연결에 포함된 회사는 화천기공(주) 포함 8개사 입니다.※ 연결대상 회사의 변동 현황은 한국채택 국제회계기준에 따른 것 입니다.

※ 화천기공(주) 2018년 사업보고서 공시한자료를 기준으로 작성하였습니다.

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

화천기공	1,883	권영열	31.02	-	-	권영열	31.02

권영두	1.00	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역

변동일	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

2018.08.27	권영두	-3	-	-	-	-

2019.02.22	권영두	-5.24	-	-	-	-

※특수 관계자 증여를 통해 대표이사 권영두의 지분이 9.24% → 6.24%→1.00%으로 변동됨

(3) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	화천기공

자산총계	385,640

부채총계	97,574

자본총계	288,066

매출액	215,559

영업이익	8,558

당기순이익	12,657

(4) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

해당사항 없음.

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

3. 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	화천기공(주)	4,060,300	32.22%	-

권영열	1,789,960	14.21%	-

권영두	1,395,220	11.07%	-

권영호	933,450	7.41%	-

우리사주조합	-	-	-

4. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	4,988	99.88%	3,829,902	30.40%	-

※ 소액주주: 발행주식총수 100분의 1에 미달하는 주주※ 특수관계인중 1%미만 주주 제외(1명)

5. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 『상법』제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 『상법』제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 『외국인투자촉진법』에 의한 외국인 투자를 위하여, 또는 전략적 제휴나 긴급한 자금의 조달을 위하여외국인, 내국인 및 국내외 법인에게 신주를 발행하는 경우
6. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 다만, 일반공모증자의 경우에는 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』제176조와 8과 『증권의 발행 및 공시등에 관한 규정』 제5-18조 1항에 따라, 제3자 배정증자의 경우에는 『증권의 발행 및 공시등에 관한 규정』 제5-18조 1항에 따라 발행가격을 산정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일

정기주주총회	매 사업년도 종료후 3개월 이내

주주명부 폐쇄시기	1월1일부터 1월15일 (15일간)

주식 등의 전자등록	주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 전자등록 하여야 한다.

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	-

공고게재	전자공시 시스템, 홈페이지 공고

6. 주가 및 주식 거래실적(단위 : 원, 주)

종 류	2018년10월	11월	12월	2019년1월	2월	3월

보통주	최고	5,060	4,290	7,500	10,000	9,170	6,480

최저	3,240	3,600	4,345	6,630	6,640	5,740

평균	4,302	3,885	5,977	8,320	8,541	6,051

거래량	최고	262,764	1,819,572	11,459,654	10,097,164	2,754,557	653,082

최저	37,371	22,467	228,396	523,772	276,462	55,475

월간	2,151,256	3,920,221	54,893,892	52,896,647	12,906,302	4,000,482