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서암기계공업 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 42 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3월 27일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 서암기계공업주식회사
대 표 이 사 : 권영호, 권영열
본 점 소 재 지 : 광주광역시 광산구 하남산단8번로 127-15(안청동)
(전 화) 062-960-5000
(홈페이지) http://www.smiltd.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원부장 (성 명) 박상수
(전 화) 062-960-5020
정 정 신 고 (보고)

2020년 04월 13일

1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서 (제42기)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년03월27일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

III. 재무에 관한 사항 4. 재무제표 재무상태표 포괄손익계산서 자본변동표 현금흐름표	단위표기 정정	(단위: 천원)	(단위: 원)
목 차

대표이사 등의 확인.서명 ------------------------------------------------ 1
Ⅰ. 회사의 개요-------------------------------------------------------- 2
1. 회사의 개요------------------------------------------------------- 2
2. 회사의 연혁------------------------------------------------------- 3
3. 자본금 변동사항--------------------------------------------------- 4
4. 주식의 총수 등---------------------------------------------------- 4
5. 의결권 현황------------------------------------------------------- 5
6. 배당에 관한 사항 등------------------------------------------------ 5
Ⅱ. 사업의 내용(제조업)------------------------------------------------- 8
Ⅲ. 재무에 관한 사항---------------------------------------------------- 34
1. 요약재무정보------------------------------------------------------ 34
2. 연결재무제표------------------------------------------------------ 34
3. 연결재무제표주석-------------------------------------------------- 34
4. 재무제표--------------------------------------------------------- 34
5. 재무제표 주석----------------------------------------------------- 38
6. 기타 재무에 관한사항----------------------------------------------- 88
Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견------------------------------------------ 95
Ⅴ.감사인의 감사의견 등------------------------------------------------ 101
Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항-------------------------- 102
1. 이사회에 관한 사항------------------------------------------------- 102
2. 감사제도에 관한 사항----------------------------------------------- 104
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항-------------------------------------- 106
Ⅶ. 주주에 관한 사항---------------------------------------------------- 108
Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항------------------------------------------ 116
1. 임원 및 직원의 현황------------------------------------------------ 116
2. 임원의 보수 등---------------------------------------------------- 117
Ⅸ. 계열회사 등에 관한사항---------------------------------------------- 120
Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용--------------------------------------------- 122
ⅩⅠ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항---------------------------- 124
전문가의 확인--------------------------------------------------------- 127
1. 전문가의 확인----------------------------------------------------- 127
2. 전문가와의 이해관계----------------------------------------------- 127
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 "서암기계공업 주식회사"이라 칭하고, 영문으로 "SEOAM MACHINERY INDUSTRY CO.,LTD."라 합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 서암기계공업(주) (영문으로 SMI 또는 SEOAM) 으로 표기 합니다. 나. 설립일자당사는 각종 공작기계용 기어 등의 제조를 주사업 목적으로 1978년 02월 15일에 설립되었습니다. 또한 회사의 주식이 2011년 12월 19일자로 코스닥시장에 상장되어 매매가 개시 되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소주 소 : 광주광역시 광산구 하남산단 8번로 127-15 (안청동)전화번호 : 062-960-5000 (대표번호)홈페이지 : http://www.smiltd.co.kr 라. 중소기업 해당여부당사는 2019년 결산일 기준 중소기업법 제2조에따라서는 중소기업에 해당 되었습니다. 마. 주요 사업의 내용당사가 영위하는 사업은 기어, 척, 커빅커플링 제조 입니다.▶ "Ⅱ.사업의 내용 - 1.사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다. 바. 계열회사에 관한 사항당사는 2019년 12월31일 현재 당사를 제외하고 코스피 상장회사는 2곳 (화천기계(주), 화천기공(주)), 코넥스 상장회사는 1곳(에프앤가이드(주)), 비상장회사 2곳 (티피에스코리아(주), 재단법인 서암문화재단)과 해외현지 판매법인 6곳 - HMA(미국법인: Hwacheon Machinery America), HME(유럽법인: Hwacheon Machinery Europe GMBH ), HAP(아시아법인: Hwacheon Asia Pacific Pte, Ltd), HMI(인도법인 : Hwacheon Machine Tool India Pvt. Ltd),HMV(베트남법인 : Hwacheon MachineryVietnam),HMD(중국법인 : Hwacheon Machinery(DongGuan) Co., Ltd) 제조법인 1곳 - Glotech Mold (India)으로 총 13개 회사로 화천그룹을 형성하고 있습니다.

구 분	회 사 명	사업자등록번호	주 요 사 업

국 내 법 인	화천기계(주)	114-81-45488	범용선반, 자동차부품 제작,공작기계 판매 등

화천기공(주)	410-81-00996	CNC선반 제작, 머시닝센터 제작 등

서암기계공업(주)	410-81-01068	GEAR, 척 제작 등

티피에스코리아(주)	410-81-36311	공작기계 제작

에프앤가이드(주)	220-81-91972	증권정보 제공

재단법인 서암문화재단	410-82-18135	전통문화 계승 및 진흥 지원사업

해 외 법 인	HMA(미국법인)	-	공작기계 판매

HME(유럽법인)	-	공작기계 판매

HAP(아시아법인)	-	공작기계 판매

HMI(인도법인)	-	공작기계 판매 및 서비스

HMV(베트남법인)	-	공작기계 판매 및 서비스

Glotech Mold	-	사출 및 금형 제조업

HMD(중국법인)	-	공작기계 판매

계열회사에 관한 자세한 사항은 "Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 을 참조하시기 바랍니다.

사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2011.12.19	해당사항없음	해당사항없음
2. 회사의 연혁

년 월	주 요 내 용

2007. 04	부품소재 전문기업 확인 (산자부장관)

2008. 11	싱글PPM 품질인증 획득 (중소기업청장)

2010. 03	모범납세자상 수상 (기획재정부장관)

2011. 12	코스닥시장 상장

2015. 03	모범납세자상 수상 (기획재정부장관)

2019.12	제56회 무역의날 천만불 수출의탑 수상
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	12,600,000	12,600,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	12,600,000	12,600,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	12,600,000	12,600,000	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,600,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,600,000	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 정관 배당에 관한 사항(1) 이익배당 (당사 정관 제55조)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제52조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.(2) 분기배당 (당사 정관 제56조)

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일로부터 3월 6월 및 9월의 말일(이하 분기배당기준일”이라 한다)의 주주에게 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금5. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다) 에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는최근 분기배당일 직후에 발행된 것으로 본다.⑤ 제9조의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제42기	제41기	제40기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	2,184	3,437	2,294

(연결)주당순이익(원)	173	273	182

현금배당금총액(백만원)	630	630	630

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	28.85	18.33	27.46

현금배당수익률(%)	보통주	0.89	0.72	1.56

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	50	50	50

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

※ 현금배당수익률과거 1주일간 배당부 종가의 평균은 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간 공표된 코스닥시장에서 형성된 종가의 산술평균가격 입니다. (단위: 원)

구 분	제42기	제41기	제40기

(1) 1주당 배당금	50	50	50

(2) 과거 1주일간 배당부 종가의 평균	5,627.5	6,993	3,195

(3) 현금배당 수익률	0.89%	0.72%	1.56%
1. 요약재무정보

소규모기업(최근 사업연도말 현재 자산총액 1천억원 미만)에 해당하므로 요약 재무정보(기업공시서식 5-1-1) 기재를 생략합니다. 2. 재무제표를 참조하시기 바랍니다.
2. 연결재무제표

해당사항 없음.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없음.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제42기(당기)	선일회계법인	적정	해당사항없음	해당사항없음

제41기(전기)	승일회계법인	적정	해당사항없음	해당사항없음

제40기(전전기)	승일회계법인	적정	해당사항없음	해당사항없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제42기(당기)	선일회계법인	-.반기검토 : 2019.07.16~2019.07.19(4일)-.중간감사 : 2019.10.22~2019.10.25(4일)-.기말감사 : 2020.01.20~2020.01.23(4일)	45백만원	656

제41기(전기)	승일회계법인	-.반기검토 : 2018.07.18~2018.07.20(3일)-.중간감사 : 2018.10.29~2018.11.01(4일)-.기말감사 : 2019.01.22~2019.01.25(4일)	40백만원	612

제40기(전전기)	승일회계법인	-.반기검토 : 2017.07.18~2017.07.21(4일)-.중간감사 : 2017.10.23~2017.10.25(3일)-.기말감사 : 2018.01.23~2018.01.26(4일)	40백만원	580

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제42기(당기)	2020.1.22	세무조정업무	2019.01.01~2019.12.31	5백만원	-

제41기(전기)	2019.1.4	세무조정업무	2018.01.01~2018.12.31	5백만원	-

제40기(전전기)	2018.1.26	세무조정업무	2017.01.01~2017.12.31	5백만원	-

4. 내부회계관리제도감사인은 제42기『 경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니 하였습니다』라는 의견을 표명 하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서 작성일 기준 현재 당사의 이사회는 상근이사 4명, 사외이사 2명 총 6명으로 구성되어 있습니다.이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황 - 1) 임원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

2019년 1회	2019.01.07	제목: 임직원 상여금 지급의 건내용: 2019년도 정기상여금 지급	가결

2회	2019.01.29	제목: 설 특별 상여금 지급의 건내용: 2019년도 임원 설상여 지급	가결

3회	2019.02.21	제목: 제41기 정기주주총회 소집에 관한 건내용: 2019.03.21 정기주주총회 소집안건: 1) 제41기 재무제표 승인 건2) 이사 선임의 건3) 감사 선임의 건4) 이사 보수한도 승인 건5) 감사 보수한도 승인 건6) 정관 일부 변경(안) 승인의 건	가결

4회	2019.02.27	제목: 임원 보수 변경의 건내용: 임원 보수 변경	가결

5회	2019.03.21	제목: 대표이사 선임의 건내용: 각자 대표이사 권영호 선임	가결

6회	2019.05.28	제목: 경영실적 현황 보고의 건내용: 1분기 판매계획대 실적현황 1분기 경영손익 현황	가결

7회	2019.07.11	제목: 임직원 격려금 지급의 건내용: 임직원 매출목표 달성을 위한 격려금 지급	가결

8회	2019.09.03	제목: 추석 특별 상여금 지급의 건내용: 임원 추석 특별 상여금 지급의 건	가결

9회	2019.10.25	제목: 경영실적 현황 보고의 건내용: 3분기 판매계획대 실적현황 3분기 경영손익 현황 신규투자 계획	가결

10회	2019.12.10	제목: 임직원 격려금 지급의 건내용: 임직원 매출목표 달성을 위한 격려금 지급	가결

11회	2019.12.30	제목: 노사상생 격려금 지급의 건내용: 상여금 통상임금 산입범위에 따른 노사상생 격려금 지급	가결

다. 이사회에서의 사외이사의 주요 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	권영열(출석률 82%)	권영호(출석률 100%)	권형록(출석률 100%)	권형운(출석률 86%)	김용일(출석률 91%)	고 준(출석률 86%)

참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부

2019년1회	2019.01.07	제목: 임직원 상여금 지급의 건내용: 2019년도 정기상여금 지급	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	비대상	-	참석	찬성	비대상	-

2회	2019.01.29	제목: 설 특별 상여금 지급의 건내용: 2019년도 임원 설상여 지급	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	비대상	-	참석	찬성	비대상	-

3회	2019.02.21	제목: 제41기 정기주주총회 소집에 관한 건내용: 2019.03.21 정기주주총회 소집안건: 1) 제41기 재무제표 승인 건2) 이사 선임의 건3) 감사 선임의 건4) 이사 보수한도 승인 건5) 감사 보수한도 승인 건6) 정관 일부 변경(안) 승인의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	비대상	-	불참	-	비대상	-

4회	2019.02.27	제목: 임원 보수 변경의 건내용: 임원 보수 변경	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	비대상	-	참석	찬성	비대상	-

5회	2019.03.21	제목: 대표이사 선임의 건내용: 각자 대표이사 권영호 선임	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	불참	-	참석	찬성	불참	-

6회	2019.05.28	제목: 경영실적 현황 보고의 건내용: 1분기 판매계획대 실적현황 1분기 경영손익 현황	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

7회	2019.07.11	제목: 임직원 격려금 지급의 건내용: 임직원 매출목표 달성을 위한 격려금 지급	가결	불참	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

8회	2019.09.03	제목: 추석 특별 상여금 지급의 건내용: 임원 추석 특별 상여금 지급의 건	가결	불참	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

9회	2019.10.25	제목: 경영실적 현황 보고의 건내용: 3분기 판매계획대 실적현황 3분기 경영손익 현황 신규투자 계획	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

10회	2019.12.10	제목: 임직원 격려금 지급의 건내용: 임직원 매출목표 달성을 위한 격려금 지급	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

11회	2019.12.30	제목: 노사상생 격려금 지급의 건내용: 상여금 통상임금 산입범위에 따른 노사상생 격려금 지급	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

라. 이사회내 위원회- 해당사항 없음.

마. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사)에서 적법한 범위 내에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정 후 주주총회 제출하며, 그 선임은 주주총회에서 하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	이사임기	연임횟수	추천인	회사와의거 래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	활동분야(담당업무)

사내이사	권 영 열	2021.3월	2회	이사회	해당없음	최대주주	대표이사 및 회장

권 영 호	2022.3월	7회	특수관계인	대표이사 및 사장

권 형 록	2021.3월	1회	특수관계인	사내이사 및 생산부장

권 형 운	2022.3월	신규	특수관계인	사내이사 및 연구개발

사외이사	김 용 일	2022.3월	2회	해당사항없음	사외이사 및 경영자문

고 준	2022.3월	신규	해당사항없음	사외이사 및 경영자문

- 이사의 인적사항은 Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항 을 참조하시기 바랍니다.

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	김용일- 법률전문가로서 현재 법무법인 바른길 대표 변호사로 재임중입니다.고 준 - 경영에 대한 전문가로서 현재 대학교 교수로 재임중입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 선임된 감사 1명(김동준)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한, 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

성 명	주 요 경 력	비 고

김동준(비상근)	99.09 광주지방국세청 조사1국 조사1과07.06 광주지방세무사회 세무조정계산서 감리위원장 10.05 광주지방국세청 납세자보호위원회 위원12.03 광주세무서 국세심사위원현) 우일 세무법인 세무사	-

나. 감사의 독립성감사는 주주총회에서 선임하며 선임할 감사 후보자는 이사회에서 적법한 범위 내에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정 후 주주총회 제출하며, 그 선임은 주주총회에서 하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 감사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	회사와의거 래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	활동분야(담당업무)

감사	김 동 준	이사회	해당사항없음	해당사항없음	감 사

감사업무 수행은 회계감사를 위하여 회사에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 검토합니다.업무감사를 위하여는 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고, 필요하다고 인정되는경우 이사로부터 영업에 관한 보고를 받고 이를 검토합니다.

다. 감사의 주요 활동내용

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	김동준

참석여부	찬반여부

2019년1회	2019.01.07	제목: 임직원 상여금 지급의 건내용: 2019년도 정기상여금 지급	가결	참석	찬성

2회	2019.01.29	제목: 설 특별 상여금 지급의 건내용: 2019년도 임원 설상여 지급	가결	참석	찬성

3회	2019.02.21	제목: 제41기 정기주주총회 소집에 관한 건내용: 2019.03.21 정기주주총회 소집안건: 1) 제41기 재무제표 승인 건2) 이사 선임의 건3) 감사 선임의 건4) 이사 보수한도 승인 건5) 감사 보수한도 승인 건6) 정관 일부 변경(안) 승인의 건	가결	참석	찬성

4회	2019.02.27	제목: 임원 보수 변경의 건내용: 임원 보수 변경	가결	참석	찬성

5회	2019.03.21	제목: 대표이사 선임의 건내용: 각자 대표이사 권영호 선임	가결	참석	찬성

6회	2019.05.28	제목: 경영실적 현황 보고의 건내용: 1분기 판매계획대 실적현황 1분기 경영손익 현황	가결	참석	찬성

7회	2019.07.11	제목: 임직원 격려금 지급의 건내용: 임직원 매출목표 달성을 위한 격려금 지급	가결	참석	찬성

8회	2019.09.03	제목: 추석 특별 상여금 지급의 건내용: 임원 추석 특별 상여금 지급의 건	가결	참석	찬성

9회	2019.10.25	제목: 경영실적 현황 보고의 건내용: 3분기 판매계획대 실적현황 3분기 경영손익 현황 신규투자 계획	가결	참석	찬성

10회	2019.12.10	제목: 임직원 격려금 지급의 건내용: 임직원 매출목표 달성을 위한 격려금 지급	가결	참석	찬성

11회	2019.12.30	제목: 노사상생 격려금 지급의 건내용: 상여금 통상임금 산입범위에 따른 노사상생 격려금 지급	가결	참석	찬성

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	세무 전문가로서 현재 우일 세무법인 세무사로 활동

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

인사총무팀	2	부장1명, 차장1명 (평균 15년)	주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무

회계자금팀	2	차장1명, 과장1명 (평균 8년)	회사 경영활동에 대한 감사업무 지원

- 당사는 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부

현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부현재 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 다. 소수주주권의 행사여부현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 라. 경영권 경쟁현재 경영권 관련 경쟁이 발생한 적이 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

권영열	남	1946.07	대표이사	등기임원	상근	경영	한양대학교 공과대학 졸업前) 한국공작기계협회 회장前) 하국무역협회 부회장	1,789,960	-	특수관계자	12.03~ 현재	2021.03.23

권영호	남	1954.10	대표이사	등기임원	상근	경영	한양대학교 법정대학 졸업現) 서암기계공업 대표이사	933,450	-	특수관계자	97.12~ 현재	2022.03.21

권형록	남	1981.12	전무이사	등기임원	상근	영업총괄	한양대학교 경영학과 졸업現) 서암기계공업 영업부장	-	-	특수관계자	15.03~ 현재	2021.03.23

권형운	남	1980.09	이사	등기임원	상근	연구개발	조선대학교 공과대 졸업現) 화천기공 기술개발 연구소장	-	-	특수관계자	19.03~ 현재	2022.03.21

김용일	남	1954.08	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	고려대학교 대학원 법학과 졸업前) 광주지방법원 부장판사現) 법무법인 바른길 대표변호사	-	-	-	13.03~ 현재	2022.03.21

고 준	남	1973.08	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	카이스트 산업경영학과 졸업現) 전남대학교 경영학부 교수	-	-	-	19.03~ 현재	2022.03.21

김동준	남	1953.01	감사	등기임원	비상근	감사	광주고등학교 졸업前) 광주지방국세청 납세자보호위원現) 우일 세무법인 세무사	-	-	-	13.03~ 현재	2022.03.21

임길택	남	1960.10	상무이사	미등기임원	상근	영업총괄	조선대학교 공과대 졸업現) 서암기계공업 해외자원개발실장	30,129	-	-	89.12~ 현재	-

나. 최대주주의 주요경력

성 명	직 위	주요 경력(최근 5년간)

기 간	경력사항

권영열	대표이사	2005.03.11 ~ 2015.02.26	前) 한국무역협회 부회장

다. 임원 겸직현황

성 명	회사명	직 책

권영열	화천기공(주)	대표이사

화천기계(주)	대표이사

HMA	이 사

HME	이 사

HAP	이 사

재단법인 서암문화재단	이사장

-. HMA : Hwacheon Machinery America, INC의 약칭명-. HME : Hwacheon Machinery Europe GMBH의 약칭명-. HAP : Hwacheon Asia Pacific Pte. Ltd의 약칭명

라. 직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

기어척커빅제조/관리	남	119	-	19	-	138	10.9	8,034,361	58,220	-	-	-	-

기어척커빅제조/관리	여	3	-	1	-	4	3.3	115,723	28,930	-

합 계	122	-	20	-	142	10.7	8,150,084	-	-

마. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	1	143,396	143,396	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황보수현황>

1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	2,500,000	사외이사 포함

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	1,331,674	190,239	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	1,263,674	315,919	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	44,000	22,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	24,000	24,000	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

-해당사항없음 다. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

-해당사항없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 기업집단의 명칭 : 화천2. 기업집단의 지배자 : 권영열

3. 기업집단에 소속된 회사[2019.12.31 기준]

구 분	회 사 명	주 요 사 업	비 고

국 내 법 인	화천기계(주)	범용선반, 자동차부품 제작, 판매 등	상장(유가증권)

화천기공(주)	CNC선반 제작, 머시닝센터 제작 등	상장(유가증권)

서암기계공업(주)	CHUCK, GEAR 등 제작 판매	상장(코스닥)

티피에스코리아(주)	공작기계 제작	-

에프앤가이드(주)	증권정보 제공	상장(코넥스)

재단법인 서암문화재단	전통문화 계승 및 진흥 지원사업	-

해 외 법 인	HMA(미국법인)	공작기계 판매	-

HME(유럽법인)	공작기계 판매	-

HAP(아시아법인)	공작기계 판매	-

HMI(인도법인)	공작기계 판매 및 서비스	-

HMV(베트남법인)	공작기계 판매 및 서비스	-

GMI(Glotech Mold)	사출 및 금형 제조업	-

HMD(중국법인)	공작기계 판매	-

HMA : Hwacheon Machinery America의 약칭 HME : Hwacheon Machinery Europe GMBH의 약칭 HAP : Hwacheon Asia Pacific Pte,Ltd의 약칭HMI : Hwacheon Machine Tool India Pvt. Ltd의 약칭 HMV: Hwacheon Machine Vietnam의 약칭GMI: Glotech Mold 의 약칭HMD: Hwacheon Machinery(DongGuan) Co., Ltd의 약칭

가. 계열회사 등의 상호 투자지분현황

회사명	출자회사	업 종	비 고

화천기공(주)	화천기계(주)	서암기계공업(주)

피출자회사	화천기계(주)	29.95%	-	0.64%	공작기계제조업	-

서암기계공업(주)	32.22%	-	-	기어,척,커빅 제조	-

에프앤가이드	4.71%	4.99%	-	금융정보온라인서비스업	-

HMA	100%	-	-	도소매업	미국현지법인

HME	100%	-	-	도소매업	독일현지법인

HAP	100%	-	-	도소매업	싱가폴현지법인

HMI	100%	-	-	도소매업	인도현지법인

HMV	100%	-	-	도소매업	베트남현지법인

GMI	100%	-	-	사출 및 금형 제조업	인도현지법인

HMD	100%	-	-	도소매업	중국현지법인

서암문화재단	2.99%	-	-	비영리법인	-

※ 독점규제 및 공정 거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한, 출자총액제한, 채무보증 제한의 대상에는 해당사항이 없습니다. 나. 회사와 계열회사 간 임원 겸직 현황

성 명	회사명	직 책

권영열	화천기공(주)	대표이사

화천기계(주)	대표이사

HMA	이 사

HME	이 사

HAP	이 사

재단법인 서암문화재단	이사장

-. HMA : Hwacheon Machinery America, INC의 약칭명-. HME : Hwacheon Machinery Europe GMBH의 약칭명-. HAP : Hwacheon Asia Pacific Pte. Ltd의 약칭명

다. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

화천기계(주)(상장)	1980.12.01	단순투자	50	13,200	0.60	240	118,800	-	124	132,000	0.60	364	158,316	-6,132

합 계	13,200	0.60	240	118,800	-	124	132,000	0.60	364	158,316	-6,132

※ 당기 수량 증가분은 19년 4월 29일 액면분할에 따른 주식수 변동입니다.최근사업연도 재무현황은 2019년도 실적공시자료를 바탕으로 작성함.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등- 해당사항 없음. 2. 대주주와의 자산양수도 등- 해당사항 없음. 3. 대주주와의 영업거래

구 분	내 용	비 고

회사명	화천기공(주)	-

회사와의 관계	계열회사	-

거래종류	영업거래 (채권 채무)	-

거래내용	제품판매	-

거래기간	2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일	-

거래내역	매출거래 : 3,280,821천원매출채권 잔액 : 400,434천원	제품 판매

매입거래 : 4,666천원매입거래 잔액 : 없음	수선비

4. 특수관계자와의 주요거래

회사명	화천기계(주)	티피에스코리아(주)	주요경영진

회사와의 관계	계열회사	계열회사	특수관계자

거래종류	영업거래 (채권 채무)	부동산임대	유형자산 매입

거래내용	제품판매	임대료, 전력비	차량 매입

거래기간	2019년 1월1일 ~ 12월31일	2019년 1월1일 ~ 12월31일	2019년 1월1일 ~ 12월31일

거래내역	매출거래 : 1,361,909천원매출채권 잔액 : 259,617천원거래내역 : 제품판매	매출거래 : 137,672천원매출채권 잔액: 없음거래내역 : 임대료 및 전력비	매출거래 : 없음매출채권잔액 : 없음거래내역 : 없음

매입거래 : 343,875천원매입거래 잔액 : 223,600천원거래내역 : 유형자산 취득,수수료	매입거래 : 없음매입거래 잔액 : 없음거래내역: 없음	매입거래 : 128,608 천원매입거래 잔액 : 없음거래내역 : 유형자산 취득

※ 티피에스코리아 임대보증금 1,075,000 천원 입니다.- 당사는 대표이사 권영호와 유형자산(차량운반구)을 업무용으로 사용하고자 128백만원에 2019년 6월 12일 양수도 계약 체결하였습니다. 5. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주주총회 일자	안 건	결의내용

제41기 정기주주총회(2019.03.21)	제1호의안 : 제41기 재무제표 승인의 건 (현금배당: 주당50원)제2호의안 : 이사 선임의 건2-1호 의안: 사내이사 권영호 재선임의 건2-2호 의안: 사내이사 권형운 선임의 건2-3호 의안: 사외이사 김용일 재선임의 건2-4호 의안: 사외이사 고 준 선임의 건제3호의안 : 감사 선임의 건3-1호 의안: 감사 김동준 재선임의 건제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건제6호의안 : 정관 일부변경(안) 승인의 건	원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인

제42기 정기주주총회(2020.03.20)	제1호의안 : 제42기 재무제표 승인의 건 (현금배당: 주당50원)제2호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제43기(2020년): 25억원제3호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제43기(2020년): 1억원	원안 승인원안 승인원안 승인

2. 중요한 소송사건- 해당사항 없음. 3. 제재현황- 해당사항 없음. 4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2019.12.31) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

5. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

코스닥시장	1	2011.12.12	시설자금	4,330	시설자금	4,351	시설자금

코스닥시장	1	2011.12.12	운영비용	7,190	운영비용	7,191	정기계금 운영

코스닥시장	1	2011.12.12	제비용	450	제비용	428	수수료 차액

■ 실제 자금 사용현황- 시 설 : 4,351백만원 (기계장치 구입 4,217 백만원, 변압기증설 134 백만원)- 운 영 : 7,191백만원 (정기예금 등 예치운영)

- 제비용 : 인수수수료 외 428백만원

6. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( - )	-

내부 매출액	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( - )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( - )	-

부채총액	-	-	-	-	-	( - )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( - )	-

자본금	-	-	-	-	-	( - )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토 의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-
1. 전문가의 확인

해당사항없음.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항없음.