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서암기계공업 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 38 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 서암기계공업주식회사
대 표 이 사 : 권영호, 권영열
본 점 소 재 지 : 광주광역시 광산구 하남산단 8번로 127-15 (안청동)
(전 화) 062-960-5000
(홈페이지) http://www.smiltd.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원부장 (성 명) 박상수
(전 화) 062-960-5020
목 차

대표이사 등의 확인.서명 ------------------------------------------------ 1
Ⅰ. 회사의 개요-------------------------------------------------------- 2
1. 회사의 개요------------------------------------------------------- 2
2. 회사의 연혁------------------------------------------------------- 3
3. 자본금 변동사항--------------------------------------------------- 4
4. 주식의 총수 등---------------------------------------------------- 4
5. 의결권 현황------------------------------------------------------- 5
6. 배당에 관한 사항 등------------------------------------------------ 5
Ⅱ. 사업의 내용(제조업)------------------------------------------------- 8
Ⅲ. 재무에 관한 사항---------------------------------------------------- 30
1. 요약재무정보------------------------------------------------------ 30
2. 연결재무제표------------------------------------------------------ 31
3. 연결재무제표주석-------------------------------------------------- 31
4. 재무제표--------------------------------------------------------- 31
5. 재무제표 주석----------------------------------------------------- 36
6. 기타 재무에 관한사항----------------------------------------------- 76
Ⅳ. 감사인의 감사의견 등------------------------------------------------ 82
Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석의견------------------------------------------ 84
Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항-------------------------- 89
1. 이사회에 관한 사항------------------------------------------------- 89
2. 감사제도에 관한 사항----------------------------------------------- 91
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항-------------------------------------- 92
Ⅶ. 주주에 관한 사항---------------------------------------------------- 93
Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항------------------------------------------ 99
1. 임원 및 직원의 현황------------------------------------------------ 99
2. 임원의 보수 등---------------------------------------------------- 100
Ⅸ. 계열회사 등에 관한사항---------------------------------------------- 102
Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용--------------------------------------------- 104
ⅩⅠ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항---------------------------- 106
전문가의 확인--------------------------------------------------------- 109
1. 전문가의 확인----------------------------------------------------- 109
2. 전문가와의 이해관계----------------------------------------------- 109
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 "서암기계공업 주식회사"이라 칭하고, 영문으로 "SEOAM MACHINERY INDUSTRY CO.,LTD."라 합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 서암기계공업(주) (영문으로 SMI 또는 SEOAM) 으로 표기 합니다.

나. 설립일자당사는 각종 공작기계용 기어 등의 제조를 주사업 목적으로 1978년 02월 15일에 설립되었습니다. 또한 회사의 주식이 2011년 12월 19일자로 코스닥시장에 상장되어 매매가 개시 되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소주 소 : 광주광역시 광산구 하남산단 8번로 127-15 (안청동)전화번호 : 062-960-5000 (대표번호)홈페이지 : http://www.smiltd.co.kr 라. 중소기업 해당여부당사는 2011년12월 31일까지 중소기업기본법 제2조에 의해 중소기업에 해당 되었으나 2012년 1월1일부터는 중소기업에서 제외 됩니다. 마. 주요 사업의 내용당사가 영위하는 사업은 기어, 척, 커빅커플링 제조 입니다.▶ "Ⅱ.사업의 내용 - 1.사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다. 바. 계열회사에 관한 사항

당사는 2015년 12월31일 현재 당사를 제외하고 코스피 상장회사는 2곳 (화천기계(주), 화천기공(주)), 코넥스 상장회사는 1곳(에프앤가이드(주)), 비상장회사 2곳 (티피에스코리아(주), 재단법인 서암문화재단)과 해외현지 판매법인 4곳 - HMA(미국법인 : Hwacheon Machinery America), HME(유럽법인 : Hwacheon Machinery Europe GMBH ), HAP(아시아법인 : Hwacheon Asia Pacific Pte, Ltd), HMI(인도법인 : Hwacheon Machine Tool India Pvt. Ltd)으로 총 10개 회사로 화천그룹을 형성하고 있습니다.

구 분	회 사 명	주 요 사 업

국 내 법 인	화천기계(주)	범용선반, 자동차부품 제작,공작기계 판매 등

화천기공(주)	CNC선반 제작, 머시닝센터 제작 등

서암기계공업(주)	GEAR, 척 제작 등

티피에스코리아(주)	공작기계 제작

에프앤가이드(주)	증권정보 제공

재단법인 서암문화재단	전통문화 계승 및 진흥 지원사업

해 외 법 인	HMA(미국법인)	공작기계 판매

HME(유럽법인)	공작기계 판매

HAP(아시아법인)	공작기계 판매

HMI(인도법인)	공작기계 판매 및 서비스

계열회사에 관한 자세한 사항은 "Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 을 참조하시기 바랍니다.
2. 회사의 연혁

년 월	주 요 내 용

2007. 04	부품소재 전문기업 확인 (산자부장관)

2008. 11	싱글PPM 품질인증 획득 (중소기업청장)

2010. 03	모범납세자상 수상 (기획재정부장관)

2011. 12	코스닥시장 상장

2015. 03	모범납세자상 수상 (기획재정부장관)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	12,600,000	12,600,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	12,600,000	12,600,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	12,600,000	12,600,000	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,600,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,600,000	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사의 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다. (1) 이익배당 (당사 정관 제55조)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제52조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

(2) 분기배당 (당사 정관 제56조)

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일로부터 3월 6월 및 9월의 말일 (이하 분기배당기준일”이라 한다)의 주주에게 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자 본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사 에 의한 경우를 포함한다) 에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당일 직후에 발행된 것으로 본다.⑤ 제9조의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제38기	제37기	제36기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,398	1,651	2,523

주당순이익 (원)	111	131	200

현금배당금총액 (백만원)	630	945	945

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	45.08	57.24	37.47

현금배당수익률 (%)	보통주	1.42	2.39	2.41

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	50	75	75

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

※ 현금배당수익률과거 1주일간 배당부 종가의 평균은 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간 공표된 코스닥시장에서 형성된 종가의 산술평균가격 입니다. [단위 : 원]

구 분	제38기	제37기

(1) 1주당 배당금	50	75

(2) 과거 1주일간 배당부 종가의 평균	3,531	3,144

(3) 현금배당 수익률	1.42%	2.39%
1. 요약재무정보

구 분	제 38 기	제 37 기	제 36 기

[유동자산]	45,569	46,474	43,682

ㆍ현금및현금성자산	3,366	5,153	4,283

ㆍ기타금융자산	29,394	29,541	28,447

ㆍ매출채권	5,821	4,881	5,073

ㆍ재고자산	6,940	6,528	5,833

ㆍ기타유동자산	48	371	46

[비유동자산]	17,445	17,138	17,646

ㆍ매도가능금융자산	385	413	351

ㆍ기타금융자산	79	79	92

ㆍ유형자산	16,674	16,339	16,896

ㆍ무형자산	307	307	307

자산총계	63,014	63,612	61,328

[유동부채]	7,622	8,350	5,489

[비유동부채]	103	376	1,707

부채총계	7,725	8,726	7,196

[자본금]	6,300	6,300	6,300

[주식발행초과금]	10,412	10,412	10,412

[기타자본잉여금]	2	2	2

[기타포괄손익누계액]	204	253	205

[이익잉여금]	38,371	37,919	37,213

자본총계	55,289	54,886	54,132

종속·관계·공동기업
투자주식의 평가방법	-	-	-

매출액	34,413	32,623	31,898

영업이익	673	980	2,081

법인세비용차감전순이익	1,618	1,986	3,173

당기순이익	1,398	1,651	2,523

총포괄손익	1,348	1,669	2,550

주당순이익(원)	111	131	200

※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.※ 재무제표 작성기준은 Ⅲ재무에 관한 사항 5.재무제표 주석을 참고하시기 바랍니다.
2. 연결재무제표

해당사항없음.
3. 연결재무제표 주석

해당사항없음.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제38기(당기)	승일회계법인	적정	해당사항 없음

제37기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제36기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

나. 감사용역 체결현황.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제38기(당기)	승일회계법인	-.반기검토 : 2015.07.20~2015.07.22(3일)-.중간감사 : 2015.10.21~2015.10.23(3일)-.기말감사 : 2016.02.01~2016.02.04(4일)	40,000	564

제37기(전기)	삼일회계법인	-.반기검토 : 2014.07.21~2014.07.23(3일)-.중간감사 : 2014.11.24~2014.11.26(3일)-.기말감사 : 2015.02.02~2015.02.06(5일)	40,000	524

제36기(전전기)	삼일회계법인	-.반기검토 : 2013.07.15~2013.07.18(4일)-.중간감사 : 2013.12.09~2013.12.11(3일)-.기말감사 : 2014.02.03~2014.02.06(4일)	40,000	670

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제38기(당기)	-	-	-	-	-

제37기(전기)	-	-	-	-	-

제36기(전전기)	-	-	-	-	-

2. 내부회계관리제도감사인은 제38기『 경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니 하였습니다』라는 의견을 표명 하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

사업보고서 작성일 기준 현재 당사의 이사회는 상근이사 3명, 사외이사 1명 총 4명으로 구성되어 있습니다.이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황 - 1) 임원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

2015년 1회	2015.01.14	제목: 임직원 상여금 지급의 건내용: 2015년도 정기상여금 지급	가결

2회	2015.02.25	제목: 제37기 정기주주총회 소집에 관한 건내용: 2015.03.20 정기주주총회 소집안건: 1) 제37기 제무제표 승인 건 2) 이사 선임의 건 3) 이사 보수한도 승인 건 4) 감사 보수한도 승인 건	가결

3회	2015.02.28.	제목: 고문 선임의 건내용: 경영전반의 자문 및 지도 상근고문 선임	가결

4회	2015.03.20	제목: 대표이사 선임 건내용: 각자 대표이사 권영열 선임 건	가결

5회	2015.07.16	제목: 임직원 격려금 지급의 건내용: 임직원 매출목표 달성을 위한 격려금 지급	가결

6회	2015.09.10	제목: 추석 특별 상여금 지급의 건내용: 임원 추석 특별 상여금 지급의 건	가결

7회	2015.12.15	제목: 임직원 격려금 지급의 건내용: 임직원 매출목표 달성을 위한 격려금	가결

다. 이사회에서의 사외이사의 주요 활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	가결여부	김용일

2015년 1회	2015.01.14	1 (1)	가결	참석

2회	2015.02.25	1 (1)	가결	참석

3회	2015.02.28.	1 (1)	가결	참석

4회	2015.03.20	1 (1)	가결	참석

5회	2015.07.16	1 (1)	가결	참석

6회	2015.09.10	1 (1)	가결	참석

7회	2015.12.15	1 (1)	가결	참석

라. 이사회내 위원회- 해당사항 없음.

마. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사)에서 적법한 범위 내에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정 후 주주총회 제출하며, 그 선임은 주주총회에서 하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	회사와의거 래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	활동분야(담당업무)

사내이사	권 영 열	이사회	해당없음	최대주주	대표이사 및 회장

권 영 호	특수관계인	대표이사 및 사장

권 형 록	특수관계인	사내이사 및 생산부장

사외이사	김 용 일	해당사항없음	사외이사 및 경영자문

- 이사의 인적사항은 Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항 을 참조하시기 바랍니다.※ 2015.12.31기준임※ 2016.03.18 정기주주총회 결과 : 사내이사 1명 (권영호) 재선임 되었습니다. 사외이사 1명 (김용일) 재선임 되었습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 선임된 감사 1명(김동준)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한, 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

성 명	주 요 경 력	비 고

김동준(비상근)	99.09 광주지방국세청 조사1국 조사1과07.06 광주지방세무사회 세무조정계산서 감리위원장 10.05 광주지방국세청 납세자보호위원회 위원12.03 광주세무서 국세심사위원	-

※ 2016.03.18 정기주주총회 결과 : 감사 1명 (김동준) 재선임 되었습니다. 나. 감사의 독립성감사는 주주총회에서 선임하며 선임할 감사 후보자는 이사회에서 적법한 범위 내에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정 후 주주총회 제출하며, 그 선임은 주주총회에서 하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 감사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	회사와의거 래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	활동분야(담당업무)

감사	김 동 준	이사회	해당사항없음	해당사항없음	감 사

감사업무 수행은 회계감사를 위하여 회사에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 검토합니다.업무감사를 위하여는 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고, 필요하다고 인정되는경우 이사로부터 영업에 관한 보고를 받고 이를 검토합니다.

다. 감사의 주요 활동내용

회 차	개최일자	의 안 내 용	김동준	가결여부

2015년 1회	2015.01.14	임직원 상여금 지급의 건	참석	가결

2회	2015.02.25	제37기 정기주주총회 소집에 관한 건	참석	가결

3회	2015.02.28	고문 선임의 건	참석	가결

4회	2015.03.20	대표이사 선임의 건	참석	가결

5회	2015.07.16	임직원 격려금 지급의 건	참석	가결

6회	2015.09.10	추석 임원 특별상여금 지급의 건	참석	가결

7회	2015.12.15	임직원 격려금 지급의 건	참석	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부

현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

현재 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

다. 소수주주권의 행사여부

현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 라. 경영권 경쟁현재 경영권 관련 경쟁이 발생한 적이 없습니다
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

권영열	남	1946.07	대표이사	등기임원	상근	경영	한양대학교 공과대학 졸업前) 한국공작기계협회 회장前) 한국무역협회 부회장	1,789,960	-	12.03~현재	2018.03.20

권영호	남	1954.10	대표이사	등기임원	상근	경영	한양대학교 법정대학 졸업現)서암기계공업 대표이사	933,450	-	97.12~현재	2019.03.18

권형록	남	1981.12	사내이사	등기임원	상근	생산총괄	한양대학교 경영학과 졸업現)서암기계공업 생산부장	-	-	15.03~현재	2018.03.20

김용일	남	1954.08	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	법무법인 바른길대표 변호사	-	-	13.03~현재	2019.03.18

김동준	남	1953.01	감사	등기임원	비상근	감사	우일 세무법인 세무사	-	-	13.03~현재	2019.03.18

임길택	남	1960.10	상무	미등기임원	상근	영업총괄	조선대학교 공과대 졸업서암기계공업 영업이사	30,129	-	89.12~현재	-

※ 2016년 03월 18일 주주총회 결과 선임된 임원현황을 기준으로 작성하였습니다.■ 재선임 임원

성명	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	비고

권영호	1954.10	대표이사	등기임원	상근	경영	서암기계공업 대표이사	재선임

김용일	1954.08	사내이사	등기임원	비상근	경영자문	법무법인 바른길 대표 변호사	재선임

김동준	1953.01	감사	등기임원	비상근	감사	우일 세무법인 세무사	재선임

※ 2016.03.18 정기주주총회 결과

나. 임원 겸직현황

성명	회사명	등기임원여부

권영열	화천기공(주)	등기임원

화천기계(주)

Hwacheon Machinery America

Hwacheon Machinery Europe GMBH

Hwacheon Asia Pacific Pte.Ltd

재단법인 서암문화재단

다. 직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

기어척커빅제조/관리	남	115	-	16	-	131	8.8	7,336,394	56,003	-

기어척커빅제조/관리	여	-	-	3	-	3	1.5	61,720	20,573	-

합 계	115	-	19	-	134	-	7,398,114	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	2,500,000	사외이사 포함

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	1,064,933	354,978	-

사외이사	1	24,000	24,000	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	24,000	24,000	-

계	5	1,112,933	-	-

3. 이사ㆍ감사의 보수지급기준

구 분	보수 지급기준	비고

이사	주주총회에서 승인한 한도내에서 이사회에서 정한후 지급	-

감사	주주총회에서 승인한 한도내에서 이사회에서 정한후 지급	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 2015.12.31기준 해당사항 없음

2. 산정기준 및 방법-해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 기업집단의 명칭 : 화천2. 기업집단의 지배자 : 권영열

3. 기업집단에 소속된 회사[2015.12.31 기준]

구 분	회 사 명	주 요 사 업	비 고

국 내 법 인	화천기계(주)	범용선반, 자동차부품 제작, 판매 등	상장(유가증권)

화천기공(주)	CNC선반 제작, 머시닝센터 제작 등	상장(유가증권)

서암기계공업(주)	CHUCK, GEAR 등 제작 판매	상장(코스닥)

티피에스코리아(주)	공작기계 제작	-

에프앤가이드(주)	증권정보 제공	상장(코넥스)

재단법인 서암문화재단	전통문화 계승 및 진흥 지원사업	-

해 외 법 인	HMA(미국법인)	공작기계 판매	-

HME(유럽법인)	공작기계 판매	-

HAP(아시아법인)	공작기계 판매	-

HMI(인도법인)	공작기계 판매 및 서비스	-

HMA : Hwacheon Machinery America의 약칭 HME : Hwacheon Machinery Europe GMBH의 약칭 HAP : Hwacheon Asia Pacific Pte,Ltd의 약칭HMI : Hwacheon Machine Tool India Pvt. Ltd의 약칭

가. 계열회사 등의 상호 투자지분현황

회사명	출자회사	업 종	비 고

화천기공(주)	화천기계(주)	서암기계공업(주)

피출자회사	화천기계(주)	29.95%	-	0.67%	공작기계제조업	-

서암기계공업(주)	32.22%	-	-	기어,척,커빅 제조	-

에프앤가이드	7.44%	7.87%	-	금융정보온라인서비스업	-

HMA	100%	-	-	도소매업	미국현지법인

HME	100%	-	-	도소매업	독일현지법인

HAP	100%	-	-	도소매업	싱가폴현지법인

HMI	100%	-	-	도소매업	인도현지법인

서암문화재단	2.99%	-	-	비영리법인	-

※ 독점규제 및 공정 거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한, 출자총액제한, 채무보증 제한의 대상에는 해당사항이 없습니다.※ 화천기계(주)는 자사주 220,000주를 보유하고 있어 이를 차감한 발행주식수로 지분율을 계산하였습니다. 나. 회사와 계열회사 간 임원 겸직 현황

성명	회사명	등기임원여부

권영열	화천기공(주)	등기임원

화천기계(주)

Hwacheon Machinery America

Hwacheon Machinery Europe GMBH

Hwacheon Asia Pacific Pte.Ltd

재단법인 서암문화재단

다. 타법인출자 현황타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

화천기계(주)(상장)	1980.12.01	단순투자	50	13,200	0.67	413	-	-	-64	13,200	0.67	349	173,502	5,624

합 계	13,200	0.67	413	-	-	-64	13,200	0.67	349	173,502	5,624

※ 화천기계(주) 자사주 220,000주를 보유 이를 차감한 발행주식수로 지분율을 계산 최근사업연도 재무현황은 2015년도 3분기보고서 실적공시자료를 바탕으로 작성함
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등- 해당사항 없음. 2. 대주주와의 자산양수도 등- 해당사항 없음. 3. 대주주와의 영업거래

구 분	내 용	비 고

회사명	화천기공(주)	-

회사와의 관계	계열회사	-

거래종류	영업거래 (채권 채무)	-

거래내용	제품판매	-

거래기간	2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일	-

거래내역	매출거래 : 1,794,589천원매출채권 잔액 : 215,139천원	제품 판매

매입거래 : 11,242 천원매입거래 잔액 : 없음	-

4. 특수관계자와의 주요거래

회사명	화천기계(주)	티피에스코리아(주)	서암문화재단

회사와의 관계	계열회사	계열회사	계열회사

거래종류	영업거래 (채권 채무)	부동산임대	문화재단 기부

거래내용	제품판매	임대료, 전력비	기부금

거래기간	2015년 1월1일 ~ 12월31일	2015년 1월1일 ~ 12월31일	2015년 1월1일 ~ 12월 31일

거래내역	매출거래 : 2,384,382천원매출채권 잔액 : 40,018천원거래내역 : 제품판매	매출거래 : 145,341천원매출채권 잔액: 1,307천원거래내역 : 임대료 및 전력비	기부금 : 70,000천원거래내역 : 기부금

매입거래 : 691,942천원매입거래 잔액 : 491,200천원거래내역 : 수수료, 기계장치 구입	매입거래 : 2,800천원매입거래 잔액 : 없음거래내역: 제품가공	-

※ 티피에스코리아 임대보증금 1,075,000 천원 입니다.

5. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주주총회 일자	안 건	결의내용

제36기 정기주주총회(2014.03.21)	제1호의안 : 제36기 재무제표 승인의 건 (현금배당: 주당75원)제2호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제3호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건제4호의안 : 정관 일부 변경의 건	원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인

제37기 정기주주총회(2015.03.20)	제1호의안 : 제37기 재무제표 승인의 건 (현금배당: 주당75원)제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안: 이사 권영열 선임의 건 2-2호 의안: 이사 권형록 선임의 건제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인

제38기 정기주주총회(2016.03.18)	제1호의안 : 제38기 재무제표 승인의 건 (현금배당: 주당50원)제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 권영호 선임의 건 2-2호 의안: 사외이사 김용일 선임의 건제3호의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안: 감사 김동준 선임의 건제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인

2. 중요한 소송사건- 해당사항 없음. 3. 제재현황- 해당사항 없음.

4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

5. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

코스닥시장	2011.12.12	11,970	시설 4,330운영 7,190제비용 450	시설 4,351운영 7,191재비용 428	정기예금운영

■ 실제 자금 사용현황- 시 설 : 4,351백만원 (기계장치 구입 4,217 백만원, 변압기증설 134 백만원)- 운 영 : 7,191백만원 (정기예금 등 예치운영)

- 제비용 : 인수수수료 외 428백만원

6. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일) (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( - )	-

내부 매출액	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( - )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( - )	-

부채총액	-	-	-	-	-	( - )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( - )	-

자본금	-	-	-	-	-	( - )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-
1. 전문가의 확인

해당사항없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항없음