머큐리 사업보고서 (2019.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

(주)머큐리 이사회는 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 제 20기 사업년도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 의견서를 제출합니다. 1. 예측정보에 대한 주의 동 사업보고서의 예측정보는 자본시장통합법 제125조 제2항 각호에서 정한 기준을 준수하여 기재되었습니다. 당사가 동 사업보고서에서 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는미래의 경영환경과 관련된 여러 가정에 근거하고 있으며, 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들은 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영 등 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및 기타 요인이 포함되어있습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 당사가 예상한 결과가 실현되거나 실현되지 않는다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에기재된 예측정보는 동 사업보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 책임은 없습니다. 2. 경영진단의 개요. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다.

3. 재무상태 및 영업실적에 관한 분석. (1) 최 근 2개 사업연도의 요약재무 정보 (단위: 백만원,%) 구분 2019년(제20기) 2018년(제19기) 신장률(%) 자산총계 105,087 92,783 13.2 부채총계 34,115 24,864 37.2 자본총계 70,971 67,919 4.4 2019년 12월말 당사의 자산은 105,086백만원으로 전년말 대비 12,304백만원 증가하였으며, 부채는 전년말 대비 9,251백만원 증가한 34,115백만원이고, 자본은 전년말대비 3,052백만원 증가한 70,971백만원 입니다. (단위: 백만원,%) 구분 2019년(제20기) 2018년(제19기) 신장률(%) 매출액 111,048 133,892 -17.0 영업이익 2,104 10,154 -79.2 법인세차감전순이익 2,891 9,506 -69.5 당기순이익 2,332 13,577 -82.8 2019년 매출액은 전년대비 22,844백만원 감소한 111,048백만원을 기록하였습니다.영업이익은 매출액감소등으로 전년대비 8,050백만원 감소한 2,104백만원이며, 법인세차감전순이익은 전년대비 6,615백만원 감소한 2,891백만원이고, 당기순이익은 전년대비 11,245백만원 감소한 2,332백만원입니다 . 4. 유동성 및 자금조달과 지출. (1) 유동성 지표당사의 유동성 지표는 다음과 같습니다. (단위: 백만원,%) 구분 2019년(제20기) 2018년(제19기) 유동자산총계 78,264 64,101 유동부채총계 8,332 13,905 유동비율(%) 939.3% 461.0% 2019년말 당사의 유동비율은 전년대비 478.3% 개선된 939.3% 입니다. (2) 자금조달과 지출 (단위: 백만원) 구분 2019년(제20기) 2018년(제19기) 기초 현금 및 현금성자산 16,788 10,407 영업활동으로 인한 현금흐름 -1,887 17,274 투자활동으로 인한 현금흐름 -1,144 -12,141 재무활동으로 인한 현금흐름 16,478 1,249 현금및 현금성자산의 환율변동효과 -13 -1 기말 현금 및 현금성자산 30,222 16,788 당사는 영업활동을 통하여 1,887백만원이 감소하였으며, 금융기관예치금의 만기 등에 따른 투자활동에서는 35,838백만원이 유입되고, 금융기관예치금의 증가와 기타금융자산의 취득 등으로 36,982백만원이 유출되었습니다. 그외 재무활동에서는 차입금의 감소 및 전환사채 발행으로 16,478백만원이 증가되어, 총 13,434백만원의 현금이 유입되었습니다. (단위: 천원) 구분 세부내역 당기(제20기) 전기(제19기) 유동 단기차입금 1,148,336 4,457,546 소 계 - 4,457,546 비유동 전환사채 20,000,000 - 전환권조정 -5,493,745 - 소 계 14,506,255 - 합 계 15,654,591 4,457,546 주) 2019년 11월 15일 권면총액 200억원의 '제4회 무기명식 무보증 사모 전환사채'를 발행하였습니다. 5. 부외 거래 부외거래는 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항의 우발채무 항목을 참고하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항. 당 사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 동 공시서류의 첨부서류인 감사보고서의 재무제표에 대한 주석 내용중 중요한 회계정책 내용을 참고하시기 바랍니다. V. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11011#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제20기(당기) 신우회계법인 적정 - - 제19기(전기) 삼일회계법인 적정 - - 제18기(전전기) 신우회계법인 적정 - - 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 천원, 시간) 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 제20기(당기) 신우회계법인 2019년 외부감사계약(K-IFRS) 70,000 656 제19기(전기) 삼일회계법인 2018년 외부감사계약(K-IFRS) (반기감사, 3분기검토, 기말감사, 내부회계관리제도 검토) 175,000 1,495 제18기(전전기) 신우회계법인 2017년 외부감사계약(K-IFRS) 45,000 404 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 천원) 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제20기(당기) - - - - - 제19기(전기) 2018.11.1 증권신고서 감사인 확인서한 발행 2018.11.1 ~ 2018.11.7 10,000 삼일회계법인 제18기(전전기) 2017.8.25 전기공사업 기업진단보고서 작성 2017.8.25 ~ 2017.9.1 3,000 신우회계법인 ◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11011#*회계감사인과논의한결과.dsl 46_회계감사인과논의한결과 4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다. 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 1 2019.11.12 재무담당이사, 재무팀장, 감사 등 서면 감사계획 논의 2 2020.03.02 재무담당이사, 재무팀장, 감사 등 서면 감사진행 결과 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회의 구성에 관한 사항 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 1명 등 총 4명으로 구성되어 있고, 별도 소위원회는 구성되어 있지 않습니다.이사회는 이사로 구성하고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영 및 재무에 관한 주요사항, 이사에 관한 사항등을 의결하며, 감사는 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하고 있습니다. 이사의 직책 및 담당업무 (2019년 12월 31일 기준) 성 명 직 책 담당업무 비 고 황하영 대표이사 경영총괄 이사회 의장 김상우 이사 경영총괄 (주)이투데이 대표이사(주)파워넷 대표이사(주)옴니텔 대표이사(주)아이즈비전 대표이사 이성현 이사 이사회 이사 (주)위지트 상무이사 김지환 사외이사 이사회 이사 전)(주)유니온브릿지홀딩스 대표이사 나. 중요의결사항 등 회차 개최일자 의안 내용 가결 이사의 성명 임채병(참석률:100%) 이통형(참석률:100%) 조삼제(참석률:100%) 황하영 (참석률:100%) 김상우 (참석률:100%) 이성현 (참석률:100%) 찬반여부 19-01 2019.02.13 1. 제19기 정기주주총회 소집결의에 관한 건2. 영업보고서 승인의 건3. 내부회계관리규정개정 승인의 건[보고사항] 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 가결 찬성 - 찬성 - - - 19-02 2019.03.28 1. 대표이사 선임의 건2. 임원처우기준 변경의 건 가결 찬성 찬성 - - - - 19-03 2019.05.31 1. 경영지배인 선임의 건 가결 찬성 찬성 - - - - 19-04 2019.09.02 1. 임시주주총회 소집 결의의 건2. 임시주주총회 권리주주확정을 위한 명의개서 정지의 건 가결 찬성 찬성 - - - - 19-05 2019.09.23 1. 이사 선임의 건 (9/2 임시이사회시 미확정된 이사후보자의 명단 확정)2. 감사 선임의 건 (9/2 임시이사회시 미확정된 감사후보자의 명단 확정) 가결 찬성 찬성 - - - - 19-6 2019.10.17 1. 대표이사 선임의건2. 임원 퇴직공로금 지급의 건3. 등기임원 처우기준 적용의 건 가결 - - - 찬성 찬성 찬성 19-7 2019.11.13 1. 제4회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건 가결 찬성 찬성 찬성 19-8 2019.11.29 1. 주식매수선택권 부여 취소의 건 가결 찬성 찬성 찬성 이사회에서 사외이사의 주요 활동 내역 회차 개최일자 의안 내용 사외이사의 성명 비고 홍성수(출석률:80%) 김지환 (출석률:100%) 19-01 2019.02.13 1. 제19기 정기주주총회 소집결의에 관한 건2. 영업보고서 승인의 건3. 내부회계관리규정개정 승인의 건[보고사항] 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 참석 (찬성) - 19-02 2019.03.28 1. 대표이사 선임의 건2. 임원처우기준 변경의 건 참석 (찬성) - 19-03 2019.05.31 1. 경영지배인 선임의 건 참석 (찬성) - 19-04 2019.09.02 1. 임시주주총회 소집 결의의 건2. 임시주주총회 권리주주확정을 위한 명의개서 정지의 건 미참석 - 19-05 2019.09.23 1. 이사 선임의 건 (9/2 임시이사회시 미확정된 이사후보자의 명단 확정)2. 감사 선임의 건 (9/2 임시이사회시 미확정된 감사후보자의 명단 확정) 참석 (찬성) - 19-6 2019.10.17 1. 대표이사 선임의건2. 임원 퇴직공로금 지급의 건3. 등기임원 처우기준 적용의 건 참석 (찬성) 19-7 2019.11.13 1. 제4회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건 참석 (찬성) 19-8 2019.11.29 1. 주식매수선택권 부여 취소의 건 참석 (찬성) 다. 이사회내 위원회당사는 작성기준일 현재 이사회 내의 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성(1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다.2019년 12월 31일 현재 당사의 이사는 다음과 같습니다. 직명 성명 추천인 활동분야 (담당업무) 회사와의 거래 최대주주 또는 주요주주와의 관계 임기 연임여부 사내이사 (대표이사) 황하영 이사회 경영총괄 해당없음 해당없음 2022.10.17 2019.10.17 신규선임 사내이사 김상우 이사회 경영총괄 해당없음 해당없음 2022.10.17 2019.10.17 신규선임 사내이사 이성현 이사회 사내이사 해당없음 해당없음 2022.10.17 2019.10.17 신규선임 사외이사 김지환 이사회 사외이사 해당없음 해당없음 2022.10.17 2019.10.17 신규선임 (2) 사외이사후보추천위원회당사는 현재 사외이사 후보추천위원회를 구성하고 있지 않습니다. 마. 사외이사의 전문성 당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있으나, 별도의 지원조직은 구성되어 있지 않습니다.당사의 사외이사는 산업 분야 전문가로서 이사로서 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있습니다. 또한 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. ◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11011#*_사외이사_교육_*.dsl 40_01_사외이사_교육_실시현황 사외이사 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 참석 사외이사 불참시 사유 주요 교육내용 2019년 10월 17일 당사 김지환 - 이사회 활동 및 회사경영관련 주요사항 2. 감사제도에 관한 사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할수 있습니다. 가. 감사의 성명 및 주요 경력은 다음과 같습니다. 성 명 구분 주 요 경 력 비 고 권병환 상근 감사 전) ㈜엘에스인포 본부장전) (주)미래로건설 본부장 2019.10.17 신규선임 나. 감사의 주요활동 내역 회차 개최일자 의안 내용 가결여부 비고 19-01(정기) 2019.02.13 1. 제19기 정기주주총회 소집결의에 관한 건2. 영업보고서 승인의 건3. 내부회계관리규정개정 승인의 건 가결 이기명 [감사인선임위원회] 1. 외부감사인선임규정 승인의 건 2. 외부감사인 선정 승인의 건 19-02 2019.03.28 1. 대표이사 선임의 건2. 임원처우기준 변경의 건 가결 이기명 19-03 2019.05.31 1. 경영지배인 선임의 건 가결 이기명 19-04 2019.09.02 1. 임시주주총회 소집 결의의 건2. 임시주주총회 권리주주확정을 위한 명의개서 정지의 건 가결 이기명 19-05 2019.09.23 1. 이사 선임의 건 (9/2 임시이사회시 미확정된 이사후보자의 명단 확정)2. 감사 선임의 건 (9/2 임시이사회시 미확정된 감사후보자의 명단 확정) 가결 이기명 19-6 2019.10.17 1. 대표이사 선임의건2. 임원 퇴직공로금 지급의 건3. 등기임원 처우기준 적용의 건 가결 권병환 ◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11011#*감사위원현황.dsl ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11011#*_감사*_교육_*.dsl 41_02_감사_교육_실시현황 다. 감사 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 주요 교육내용 2019년 10월 17일 당사 "주식회사의 외부감사에 관한 법률 개정"에 따른 내부회계관리제도 강화 안내 ◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11011#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_03_감사위원회(감사)_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다. 라. 감사위원회(감사)지원조직 현황해당사항없습니다. ◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11011#*_준법지원인등_지원조직_*.dsl 43_02_준법지원인등_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다. 마.준법지원인 지원조직 현황해당사항없습니다. 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 집중투표제의 배제여부 당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 당사는 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 다. 소수주주권의 행사여부 당사는 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다 라. 경영권 경쟁 여부 당사는 공시대상기간 중 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다. 마. 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 당사는 회사 내 모든 정보에 대한 사항, 관계자의 출석 및 답변, 창고, 금고, 장부 및 관계서류, 증빙, 물품 등에 관한 사항, 그 밖에 감사업무 수행에 필요한 사항에 관한사항을 감사에게 정기적으로 제공할 것이며, 감사의 요구에 있어서 특별한 사유가 없는 한 응할 예정입니다. VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황. (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 (주)아이즈비전 최대주주 보통주 9,490,000 64.28 9,490,000 64.28 - 계 보통주 9,490,000 64.28 9,490,000 64.28 - - - - - - - 나. 최대주주의 주요경력 및 개요 ◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11011#*최대주주가단체인경우.dsl 33_최대주주가단체인경우 (1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) (주)아이즈비전 5,050 김상우 - - - (주)파워넷 18.84 - - - - - - * 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율을 기재 주) 출자자수는 2019년 12월 31일 현재기준입니다.주) 2019년 10월 17일 이사회에서 대표이사를 신규선임. ◆click◆『공시대상기간 중 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 성명 또는 지분율 변동이 있는경우』 삽입 11011#*성명또는지분율변동인경우.dsl 34_성명또는지분율변동인경우 (2) 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역 변동일 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 2019년 10월 17일 김상우 - - - - - 주) 2019년 10월 17일 임시주주총회 및 이사회에서 대표이사를 선임. (3) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 (주)아이즈비전 자산총계 76,450 부채총계 8,609 자본총계 67,841 매출액 18,147 영업이익 -1,602 당기순이익 -4,133 주) 2019년 12월 31일 개별재무제표 기준입니다.(4) 최대주주 법인의 현황최대주주인 주식회사 아이즈비전은 별정통신사업자로서 온라인 및 오프라인 채널을 통해 국제전화 선불카드의 유통과 통신 MNO의 무선통신망을 활용한 알뜰폰사업(MVNO)을 영위하고 있습니다. ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11011#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl 44_최대주주의최대출자자가단체인경우 다. 최대주주의 최대주주 주요경력 및 개요 (1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) (주)파워넷 9,068 김상우 - - - (주)위지트 33.17 양승환 - - - - - * 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율을 기재 주) 출자자수는 2019년 12월 31일 현재기준입니다 (2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 (주)파워넷 자산총계 104,443 부채총계 51,793 자본총계 52,650 매출액 128,554 영업이익 5,118 당기순이익 5,083 주) 2019년 12월 31일 개별재무제표 기준입니다. (3) 최대주주의 최대주주 법인의 현황최대주주의 최대주주인 주식회사 파워넷은 전자부품(전원공급장치) 등의 제조, 판매를 주요 사업으로 하고 있으며, 중국현지 2개의 계열회사에서 제품을 생산하여 납품하고 있습니다. 2. 최대주주 변동현황 당사는 해당사항이 없습니다 ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11011#*최대주주변동내역.dsl 3. 주식의 분포 가. 주식 소유현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 (주)아이즈비전 9,490,000 64.28% 최대주주 - - - - 우리사주조합 168,180 1.14% 나. 소액주주 현황 ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11011#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 9,607 99.96% 4,697,048 31.81% - 주)소액주주는 발행주식총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주로 2019년 12월 31일 현재 기준으로 작성하였습니다. 4. 주식사무 정관상신주인수권의내용 정관 제8조【주식발행 및 배정】① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청 약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입,재무 구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신 주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식. 3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부 여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 ② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약 되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요 예측 등 관계법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식 ③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호,제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입 기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고 하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. ④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령 에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다. ⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행 하여야 한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 결산일 이후 3월 이내 주주명부폐쇄시기 1월 1일 ~ 1월 15일 주식 등의 전자등록 회사는 주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다. 명의개서대리인 국민은행 증권대행부 공고방법 회사의 인터넷홈페이지 또는 한국경제신문 5. 최근 6개월 주가 및 주식거래실적 (기준일 : 2019.12.31) (단위 : 원,주) 종 류 2019년7월 2019년8월 2019년9월 2019년10월 2019년11월 2019년12월 보통주 최고가 10,950 8,580 12,350 11,000 10,350 8,790 최저가 7,800 6,900 8,740 10,050 8,150 7,950 월간거래량 4,095,373 10,016,536 32,019,864 6,121,086 2,898,477 1,558,405 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가.임원 현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 황하영 남 1960.03 사장 등기임원 상근 경영총괄 현) (주)위지트 부사장현) (주)빅스턴 대표이사 현) (주)핌스 이사 현) (주)머큐리 대표이사 - - - 3개월 2022.10.17 김상우 남 1972.08 부회장 등기임원 상근 경영총괄 현) (주)이투데이 대표이사 현) (주)파워넷 대표이사 현) (주)옴니텔 대표이사 현) (주)아이즈비전 대표이사 - - - 3개월 2022.10.17 이성현 남 1971.09 상무 등기임원 상근 경영총괄 전) 금호미터텍 근무 현) 위지트 상무이사 - - - 3개월 2022.10.17 이문호 남 1957.03 사장 미등기임원 상근 영업총괄 전) (주)KT(KTF) 부사장 현) (주)머큐리 IT사업부문장 - - - 9년 4개월 - 이진호 남 1963.10 이사 미등기임원 상근 경영지원본부총괄 전) 대우통신㈜ 기획부 과장현) (주)머큐리 경영지원본부장 - - - 31년 - 김종협 남 1962.11 전무 미등기임원 상근 영업총괄 전) 대우통신㈜ 교환연구2실 수석연구원현) (주)머큐리 단말사업부장 - - - 35년 - 배한업 남 1963.01 상무 미등기임원 상근 영업총괄 전) (주)KT 상무 현) ㈜머큐리 컨버전스사업부장 - - - 3년 5개월 - 권순태 남 1967.02 이사 미등기임원 상근 R 전) 대우통신㈜ 교환연구4실 선임연구원현) ㈜머큐리 연구소장 - - - 29년 - 전계민 남 1966.12 이사 미등기임원 상근 영업총괄 전) 대우통신㈜ 교환연구4실 선임연구원현) ㈜머큐리 미래사업담당 - - - 31년 - 이근종 남 1967.12 이사 미등기임원 상근 영업총괄 전) 대우통신㈜ 광케이블수출부 과장현) ㈜머큐리 광통신사업부장 - - - 28년 - 김지환 남 1960.12 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 전) ㈜유니온브릿지홀딩스 대표이사 - - - 3개월 2022.10.17 권병환 남 1967.08 감사 등기임원 상근 상근감사 전) ㈜미래로건설 본부장전) ㈜엘에스인포 경영관리본부장 - - - 3개월 2022.10.17 나. 직원 현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 관리부문 남 18 - 1 - 19 16.62 1,987 105 - - - - 관리부문 여 3 - - - 3 8.53 105 35 - 영업부문등 남 110 - - - 110 15.46 7,259 66 - 영업부문등 여 4 - 1 - 5 4.07 258 52 - 생산직 남 44 - 9 - 53 18.30 2,599 49 - 합 계 179 - 11 - 190 15.96 12,208 64 - * 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 7 950 136 - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 가. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 4 2,000 - 감사 1 100 - 나. 보수지급금액 (1) 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 5 763 153 - 주1) 인원수는 2019년 12월 31일 현재 재직중인 이사 및 감사의 인원수.주2) 보수총액은 퇴임한 이사 및 감사 5명과 현재 이사 및 감사의 보수를 포 함.주3) 2019년 12월 31일 현재의 이사 및 감사는 2019년 10월 17일 신규 선임. (2) 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 711 237 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 1 23 23 - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 29 29 - 보수현황> (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - 주) 당사는 보수지급금액이 5억원 이상인 임원이 없습니다. 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - 주) 당사는 보수지급금액이 5억원 이상인 임원이 없습니다. ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11011#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl 14_주식매수선택권의부여및행사현황 및 행사현황> (단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 이문호 미등기임원 2019.03.28 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주식 50,000 - - 50,000 2021.03.28~2024.03.27 11,910 이진호 미등기임원 2019.03.28 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주식 20,000 - - 20,000 2021.03.28~2024.03.27 11,910 김종협 미등기임원 2019.03.28 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주식 40,000 - - 40,000 2021.03.28~2024.03.27 11,910 배한업 미등기임원 2019.03.28 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주식 30,000 - - 30,000 2021.03.28~2024.03.27 11,910 권순태 미등기임원 2019.03.28 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주식 30,000 - - 30,000 2021.03.28~2024.03.27 11,910 전계민 미등기임원 2019.03.28 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주식 30,000 - - 30,000 2021.03.28~2024.03.27 11,910 이근종 미등기임원 2019.03.28 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주식 30,000 - - 30,000 2021.03.28~2024.03.27 11,910 김병구외24명 직원 2019.03.28 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주식 530,000 - 20,000 510,000 2021.03.28~2024.03.27 11,910 주1) 공시서류작성기준일 현재 종가 : 8,710원(2019.12.31) IX. 계열회사 등에 관한 사항 1 . 계열회사 현황 가. 계열회사간의 지배.종속 및 출자 현황을 파악 할 수 있는 계통도 당사는 공정거래법상의 출자총액제한 기업집단 또는 상호출자제한 기업집단에 해당하지 않습니다. 구 분 회사명 지배주주 지분율 비 고 최상위지배기업 (주)제이에스아이코리아 김상우 100% 비상장 관계기업 (주)위지트 (주)제이에스아이코리아 9.79% 상장 관계기업 (주) 파워넷 (주)위지트 33.17% 상장 관계기업 (주)옴니텔 (주)위지트 24.32% 상장 지배기업 (주)아이즈비전 (주)파워넷 18.84% 상장 종속기업 (주)머큐리 (주)아이즈비전 64.28% 상장 나. 계열회사간 임원 겸직 현황 ( 기준일 : 2019년 12월 31일 ) 겸직임원 겸직회사 비고 직책 성명 회사명 직책 대표이사 황하영 (주)위지트 사내이사 - (주)제이에스아이코리아 사내이사 사내이사 김상우 (주)제이에스아이코리아 사내이사 - (주)위지트 대표이사 - (주)파워넷 대표이사 - (주)옴니텔 대표이사 - (주)이투데이 대표이사 - (주)아이즈비전 대표이사 - 사내이사 이성현 (주)위지트 상무 - 사외이사 김지환 (주)비티원 사외이사 - 2. 타법인 출자현황 당사는 최근 기말 현재 해당사항이 없습니다. ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11011#*타법인출자현황.dsl X. 이해관계자와의 거래내용 보고서 제출일 현재 대주주 등에 대한 신용공여 등 기타의 거래관계가 없습니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용의 진행.변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행.변경 상황해당사항이 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약. 개최일자 안건 가결여부 2015.03.16 정기 주주총회 제1호의안: 제15기 재무제표 승인의 건제2호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제3호의안: 감사 보수한도 승인의 건 가결 2015.08.17 임시 주주총회 제1호의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건제2호의안 : 이사보수한도 변경 승인의 건 가결 2016.01.07임시 주주총회 제1호의안: 이사 선임의 건 가결 2016.03.21 정기 주주총회 제1호의안: 제16기 재무제표 승인의 건제2호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제3호의안: 감사 보수한도 승인의 건제4호의안: 이사 선임 승인의 건제5호의안: 감사 선임 승인의 건 가결 2017.03.20 정기 주주총회 제1호의안: 제17기 재무제표 승인의 건제2호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제3호의안: 감사 보수한도 승인의 건 가결 2018.03.19 정기 주주총회 제1호의안: 제18기 재무제표 승인의 건제2호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제3호의안: 감사 보수한도 승인의 건 가결 2018.05.09 임시 주주총회 제1호의안: 자본 감소의 건제2호의안: 주식액면 분할의 건제3호의안: 정관 일부 변경의 건 가결 2018.06.11 임시 주주총회 제1호의안: 정관 일부 변경의 건제2호의안: 사외이사 선임 승인의 건제3호의안: 감사 선임 승인의 건 가결 2019.03.28정기 주주총회 제1호의안: 제19기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건제2호의안: 이사 보수한도 승인의 건제3호의안: 감사 보수한도 승인의 건제4호의안: 사내이사 중임의 건제5호의안: 사내이사 선임의 건제6호의안: 정관일부 변경의 건제7호의안: 주식매수선택권부여 승인의 건제8호의안: 외부감사인 선임 승인의 건 가결 2019.10.17임시 주주총회 제1호의안: 이사 선임의 건제2호의안: 감사 선임의 건제3호의안: 정관 변경의 건 가결 2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 해당사항이 없습니다 . 나. 견질 또는 담보용 어음.수표현황 해당사항이 없습니다 . 다. 채무보증 현황 해당사항이 없습니다. 라. 채무인수약정 현황 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 (1) 금융기관과 체결한 한도약정 내역은 다음과 같습니다. (기준일 :2019.12.31 ) (단위 :$,원 ) 약정내역 금융기관 약정금액 실행금액 수입신용장개설 중소기업은행 $6,000,000.00 $858,516 수입신용장개설 (주)국민은행 $3,000,000.00 $380,610 수입신용장개설 농협은행(주) $4,000,000.00 $586,656 수입신용장개설 (주)하나은행 $3,000,000.00 $447,330 당좌차월 중소기업은행 1,000,000,000 - 파생상품거래보증금 중소기업은행 $500,000.00 - 주) 상기 수입신용장개설 관련 실행금액에는 차입금으로 계상한 금액 $991,826(원 화환산: 1,148,336천원) 이 포함되어 있습니다. 주) 상기 약정사항 이외에 (주)국민은행과는 주식회사 케이티에 대한 매출채권의 양도와 관련하여 15,000백만원을 한도로 매출채권양도약정을 맺고 있습니다. (2) 당사가 타인으로부터 제공받은 보증 내역은 다음과 같습니다. (기준일: 2019.12.31) (단위: 천원) 보증 제공자 한도 보증금액 보증내역 서울보증보험(주) 9,000,000 2,282,538 이행계약 및 하자보수 이행보증 (3) 과거 판매된 제품에 대한 현재의 보증 의무로서, 지출의 시기 또는 금액이 불확실하지만 그 의무를 이행하기 위하여 자원이 유출될 가능성이 매우 높은 금액에 대하여 과거 경험을 통하여 추정된 금액을 판매보증충당부채로 아래와 같이 인식하고 있습니다. (기준일: 2019.12.31) (단위: 천원) 구 분 2019년도(제 20 기) 2018년도(제 19 기) 기초 955,510 1,123,278 전입 (345,478) (167,768) 기말 610,032 955,510 (4) 담보제공 자산 당사의 차입금 등과 관련하여 금융기관 등에 담보로 제공한 자산은 다음과 같습니다. (기준일: 2019.12.31) (단위:천원) 제 공 처 담보제공자산 계정과목 장부금액 채권최고액 제공사유 당기말 전기말 중소기업은행 부동산 토지 및 건물 19,329,395 14,400,000 14,400,000 차입금보증 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 해당사항이 없습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 해당사항 없습니다. 나. 단기매매차익 발생 및 환수 현황 해당사항 없습니다. 다. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항 해당사항 없습니다. 라. 중소기업기준 검토표 해당사항 없습니다. ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11011#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11011#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11011#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11011#*공모자금의사용내역.dsl 18_공모자금의사용내역 마. 공모자금의 사용내역 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 기업공개 1회 2018년 12월 10일 연구개발 3,000 연구개발 1,500 - 기업공개 1회 2018년 12월 10일 설비투자 7,170 설비투자 1,038 - 기업공개 1회 2018년 12월 10일 운영자금 5,898 운영자금 5,898 - 주) 당사는 자금집행계획에 따라 2018년도 운영자금으로 4,000백만원을 사용하였으며, 2019년도에 연구개발 자금으로 1,500백만원, 설비투자로 1,038백만원, 운영자금으로 1,898백만원을 사용하였습니다. ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11011#*사모자금의사용내역.dsl 19_사모자금의사용내역 바. 사모자금의 사용내역 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 주요사항보고서의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 무기명식 무보증사모전환사채 제4회 2019년 11월 15일 운영자금 16,200 운영자금 5,520 - 무기명식 무보증사모전환사채 제4회 2019년 11월 15일 시설자금 3,800 시설자금 - - 주) 당사는 자금집행계획에 따라 2019년도에 운영자금으로 5,520백만원을 사용하였습니다. ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11011#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11011#*보호예수현황.dsl 사. 보호예수 현황 해당사항 없습니다. 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 해당사항 없습니다.