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진양홀딩스 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 10 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 진양홀딩스
대 표 이 사 : 양준영
본 점 소 재 지 : 부산광역시 부산진구 시민공원로 20번길 8(부암동)
(전 화)051-809-8813
(홈페이지) http://www.cyholdings.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부회장 (성 명) 임규호
(전 화) 051-809-8813
2. 회사의 연혁

가. 공시대상기간(최근 5사업년도)중에 회사의 주된 변동내역은 다음과 같습니다. 1) 회사의 본점 소재지 및 그 변경 가. 회사의 설립일 : 2008년 1월 7일

나. 본점소재지 : 부산광역시 부산진구 시민공원로 20번길 8 (부암동) 2) 설립 이후의 변동상황 - 2008. 01. 07 진양산업(주), 진양화학(주), 진양폴리우레탄(주)의 투자사업 부문의 분할합병에 따른 신설회사 (주)진양홀딩스 설립 - 2008. 01. 07 (주)진양홀딩스 설립등기 - 2008. 02. 04 지주회사 전환신고 (공정거래위원회) - 2008. 02. 15 한국거래소 유가증권시장 주권 상장 3) 경영진의 중요한 변동내용(대표이사를 포함한 1/3이상 변동) - 해당사항 없음. 4) 종속회사의 최근 5사업연도에 대한 연혁

회사명	주요사업의 내용	회사의 연혁

진양화학(주)	바닥장식재,합성피혁등 제조	2013.04 친환경 바닥장식재 KC인증 획득2014.02 CE인증 획득2015.06 친환경 표지 인증 마크 획득

한림인텍(주)	자동차 인테리어 내장제 제조	2013.04 Global-D(LFD) interior parts 수주2013.06 HZG interior parts 수주2016.06 RENAULT SUPPLIER AWARDS (품질부문 아시아 대표) 수상2017.02 르노삼성 SUPPLIER of the year 수상

세일인텍(주)	자동차 인테리어 내장제 제조	2013.10 GM 품질 우수 업체 선정2014.02 IAC Insulation Parts 기술 협약 체결2014.11 GM 품질 우수업체 수상2015.04 GMK 연구소 최우수 업체 수상2016.03 GM 2015 올해의 업체 수상2017.03 GM 2016 올해의 업체 수상

진양산업(주)	플라스틱 발포 성형제품 제조	-

진양폼테크(주)	플라스틱 발포 성형제품 제조	-

진양폴리우레탄(주)	플라스틱 발포 성형제품 제조	-

진양개발(주)	골프장 운영업	-

진양AMC(주)	부동산 임대	-

진양물산(주)	부동산 임대, 매매	-

5) 최대주주의 변동(단위 :주,% )

최대주주명	최대주주 변동일/지분변동일	소유주식수	지분율	비 고

KPX홀딩스(주)외	2013.04.16	35,164,246	62.91	장내 매수

KPX홀딩스(주)외	2013.08.21	35,164,626	62.91	-

KPX홀딩스(주)외	2014.04.16	35,165,046	62.91	-

KPX홀딩스(주)외	2014.08.27	35,165,142	62.91	-

KPX홀딩스(주)외	2015.03.26	35,177,142	62.93	-

KPX홀딩스(주)외	2015.04.15	35,177,715	62.94	-

KPX홀딩스(주)외	2015.08.19	35,177,797	62.94	-

KPX홀딩스(주)외	2016.04.14	35,178,038	62.94	-

KPX홀딩스(주)외	2016.08.29	35,178,137	62.94	-

KPX홀딩스(주)외	2017.04.26	35,178,416	62.94	-

6) 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 - 신설분할합병 상법 제530조의2 내지 제530조의11의 규정이 정하는 바에 따라 진양산업(주), 진양화학(주) 및 한국폴리우레탄공업(주)이 영위하는 사업 중 투자사업부문(국내지분법적용주식,상장주식 및 자기주식과 분할합병과정에서 신설회사의 주식을 배정받을 권리 포함)을 각각 분할함과 동시에 합병하여 신설회사를 설립하는 분할합병방식으로, 분할되는 회사의 주주가 분할합병 기준일 현재의 지분에 비례하여 신설회사의 주식을 배정받는 인적분할방식으로 2008년 1월 7일에 주식회사 진양홀딩스를 설립하였다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-.해당사항 없음.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	120,000,000	-	120,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	55,895,292	-	55,895,292	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	55,895,292	-	55,895,292	-

Ⅴ. 자기주식수	1,100,000	-	1,100,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	54,795,292	-	54,795,292	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	1,100,000	-	-	-	1,100,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,100,000	-	-	-	1,100,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	55,895,292	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,100,000	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	54,795,292	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

1). 배당정책 ① 이익배당은 금전과 주식으로 한다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주 총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 배당은 매 결산기말 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 한다. ④ 경우에 따라 중간배당(현금)을 할 수 있다. 2). 배당의 제한 : 자기주식 취득분 및 신탁계약에 의한 취득분.

3). 배당금지급청구권의 소멸시효 ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제10기	제9기	제8기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	10,004	16,511	8,541

(별도)당기순이익(백만원)	10,375	5,962	10,894

(연결)주당순이익(원)	183	301	156

현금배당금총액(백만원)	7,671	7,671	7,671

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	76.7	46.5	89.8

현금배당수익률(%)	보통주	4.7	4.2	3.7

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	140	140	140

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주) (연결) 당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준임

[중간배당 내역]

(단위 : 원)

구 분	제10기	제9기	제8기	비 고

1주당 배당액	40	40	40	-

현금배당총액	2,191,811,680	2,191,811,680	2,191,811,680	-

[주당순이익 계산근거]

(단위 : 원)

구 분	제10기	제9기	제8기	비 고

지배기업당기순이익	10,003,691,069	16,511,382,141	8,540,714,611	A

유통보통주식수(주)	54,795,292	54,795,292	54,795,292	B

주당순이익	183	301	156	A/B

주) 상기 재무정보는 요약연결재무제표기준으로 작성됨
정 정 신 고 (보고)

2018년 04월 02일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018년 03월 30일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항1. 이사회에 관한 사항	기재정정	가. 이사회 구성 개요 1) 이사의 수 (2017년 03월 31일 현재) 총 4 명 (사내이사 3명, 사외이사 1명)	가. 이사회 구성 개요 1) 이사의 수 (2018년 03월 31일 현재) 총 4 명 (사내이사 3명, 사외이사 1명)

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항1. 임원 및 직원의 현황	기재정정	*주1) 정정 전	*주2) 정정 후

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항2. 임원의 보수 등2-2. 유형별	기재정정	*주3) 정정 전	*주4) 정정 후

*주1) 정정 전가. 임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

양규모	남	1943년 04월	대표이사 회장	등기임원	상근	총괄	-(주)진양 회장	-	-	2008.01.02 ~	2020년 03월 17일

양준영	남	1969년 02월	대표이사 부회장	등기임원	상근	총괄	-(주)진양 부회장-KPX홀딩스(주) 부회장	-	-	2008.01.02 ~	2020년 03월 17일

임규호	남	1945년 10월	대표이사 부회장	등기임원	상근	총괄	-(주)진양 부회장	12,000	-	2008.01.02 ~	2020년 03월 17일

반병철	남	1942년 07월	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	-부산지방국세청 행정사무관 명예퇴직-(주)진양 사외이사	-	-	2011.03.18 ~	-

박지동	남	1952년 09월	감사	등기임원	상근	감사	-한서화학(주) 부장	-	-	2012.03.23~	2021년 03월 16일

정영해	남	1966년 02월	집행이사	미등기임원	비상근	경영자문	-KPX케미칼(주) 부장-KPX케미칼(주) 이사	-	-	2012.02.14~	-

*주2) 정정 후가. 임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

양규모	남	1943년 04월	대표이사 회장	등기임원	상근	총괄	-(주)진양 회장	-	-	2008.01.02 ~	2020년 03월 17일

양준영	남	1969년 02월	대표이사 부회장	등기임원	상근	총괄	-(주)진양 부회장-KPX홀딩스(주) 부회장	-	-	2008.01.02 ~	2020년 03월 17일

임규호	남	1945년 10월	대표이사 부회장	등기임원	상근	총괄	-(주)진양 부회장	12,000	-	2008.01.02 ~	2020년 03월 17일

반병철	남	1942년 07월	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	-부산지방국세청 행정사무관 명예퇴직-(주)진양 사외이사	-	-	2011.03.18 ~	-

박지동	남	1952년 09월	감사	등기임원	상근	감사	-한서화학(주) 부장	-	-	2012.03.23~	2021년 03월 16일

정영해	남	1966년 02월	집행이사	미등기임원	상근	경영자문	-KPX케미칼(주) 부장-KPX케미칼(주) 이사	-	-	2012.02.14~	-

*주3) 정정 전2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	606,800,000	606,800,000	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	12,000,000	12,000,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	126,000,000	126,000,000	-

*주4) 정정 후2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	606,800,000	202,266,667	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	12,000,000	12,000,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	126,000,000	126,000,000	-