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진양홀딩스 사업보고서 (2023.12)
사 업 보 고 서

(제 16 기)

사업연도 2023년 01월 01일 부터
2023년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 3월 7일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 진양홀딩스
대 표 이 사 : 양준영
본 점 소 재 지 : 부산광역시 부산진구 새싹로 73
(전 화) 055-381-8813
(홈페이지) http://cyholdings.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 최창호
(전 화) 055-381-8813
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	3	-	-	3	3

비상장	12	-	1	11	3

합계	15	-	-	14	6

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	한림인텍(주)	존속법인과 합병[존속법인 : 진양오토모티브(주) (구. 세일인텍(주))][피합병회사 : 한림인텍(주)]

-	-

3. 설립일자회사는 2008년 1월 7일부로 진양산업㈜, 진양화학㈜, 진양폴리우레탄(주)의 투자사업부문을 각각 분할함과 동시에 합병하여 설립되었습니다.4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소회사의 주소는 부산광역시 부산진구 시민공원로 20번길 8이며 대표전화번호는 051)809-8813이고 회사의 인터넷 홈페이지 주소는 "http://www.cyholdings.kr"입니다.

5. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률회사는 독점규제및공정거래에관한법률에 따른 지주회사로서 주식의 소유를 통하여 사업내용을 지배하는 것을 주된사업으로 하고 있습니다.

6. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

7. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

유가증권시장 상장	2008년 02월 15일	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 공시대상기간(최근 5사업년도)중에 회사의 주된 변동내역은 다음과 같습니다.1) 회사의 본점 소재지 및 그 변경 가. 회사의 설립일 : 2008년 1월 7일

나. 본점소재지 : 부산광역시 부산진구 새싹로73

2) 설립 이후의 변동상황

1. 공시대상기간(최근 5사업년도)중에 회사의 주된 변동내역은 다음과 같습니다. - 2019. 01. 11 케이엘에스(주) 종속회사 편입 - 2019. 01. 15 (주)진양 종속회사 편입 - 2020. 07. 10 (주)일승산업 종속회사 편입

- 2021. 07. 22 양산폴리켐(주) 종속회사 편입

- 2022. 10. 01 양산폴리켐(주) -> 한림폴리켐(주)로 사명 변경 - 2023. 07. 28 진양산업이 보유한 한림폴리켐(주)를 진양홀딩스가 인수 후 자회사 편입 및 진양에너지유틸리티(주)로 사명 변경 - 2023. 10. 01 구. 세일인텍(주)를 존속법인으로 한림인텍(주)와 합병 및 구. 세일인텍(주)의 사명을 진양오토모티브(주)로 변경

3) 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2020년 03월 20일	정기주총	-	양규모, 양준영, 임규호 사내이사	-

2021년 03월 19일	정기주총	권오철 감사	이권대 사외이사	-

2023년 03월 17일	정기주총	최창호 사내이사	양규모, 양준영 사내이사	임규호 사내이사

4) 종속회사의 최근 5사업연도에 대한 연혁

회사명	주요사업의 내용	회사의 연혁

진양화학(주)	바닥장식재,합성피혁등 제조	2022.08 유상증자(3,800,000주,10,602,000,000원)

진양오토모티브(주)	자동차 인테리어 내장제 제조	2019.05 GM 2018 올해의 업체 수상
2020.06 GM 품질 우수업체 수상2023.10 구. 세일인텍(주)를 존속법인으로 한림인텍(주)와 합병

진양모바일(주)	자동차 인테리어 내장제 제조	-

진양산업(주)	플라스틱 발포 성형제품 제조	-

진례산업(주)	플라스틱 발포 성형제품 제조	-

(주)일승산업	자동차부품 제조	2020.07 (주)일승산업을 진양산업이 인수

진양에너지유틸리티(주)(구. 세일인텍(주))	자동차부품 제조	2021.07 양산폴리켐(주) 진양산업이 신규설립2022.10 한림폴리켐(주)로 회사명변경2023.07 진양에너지유틸리티(주)로 회사명 변경 손자회사 -> 자회사로 편입

진양폴리우레탄(주)	플라스틱 발포 성형제품 제조	-

케이엘에스(주)	자동자부품 제조	2019.01 케이엘에스(주) 진양폴리우레탄이 신규설립

진양AMC(주)	부동산 임대	-

진양물산(주)	부동산 임대, 매매	-

(주)진양	무역업 및 무역대리업	2019.01 ㈜진양 진양물산이 인수

VINAFOAM CO.LTD	플라스틱 발포 성형제품 제조	-

5) 최대주주의 변동(단위 :주,% )

최대주주명	최대주주 변동일/지분변동일	소유주식수	지분율	비 고

KPX홀딩스(주)외	2019.04.16	35,179,454	62.94	-

KPX홀딩스(주)외	2019.08.16	35,179,663	62.94	-

KPX홀딩스(주)외	2020.04.22	35,180,205	62.94	-

KPX홀딩스(주)외	2020.08.20	35,180,426	62.94	-

KPX홀딩스(주)외	2021.04.13	35,180,886	62.94	-

KPX홀딩스(주)외	2021.08.18	35,181,069	62.94	-

KPX홀딩스(주)외	2021.12.01	35,181,069	62.94	-

KPX홀딩스(주)외	2022.04.14	35,181,598	62.94	-

KPX홀딩스(주)외	2022.08.24	35,181,773	62.94	-

KPX홀딩스(주)외	2023.03.02	35,186,137	62.95	-

KPX홀딩스(주)외	2023.03.29	35,190,733	62.96	-

KPX홀딩스(주)외	2023.04.17	35,191,313	62.96	-

KPX홀딩스(주)외	2023.04.28	35,193,498	62.96	-

KPX홀딩스(주)외	2023.05.31	35,195,658	62.97	-

KPX홀딩스(주)외	2023.06.28	35,197,751	62.97	-

KPX홀딩스(주)외	2023.08.18	35,200,844	62.98	-

KPX홀딩스(주)외	2023.08.18	35,200,844	62.98	-

KPX홀딩스(주)외	2023.10.04	35,205,002	62.98	-

KPX홀딩스(주)외	2023.11.28	35,209,297	62.99	-

KPX홀딩스(주)외	2023.12.28	35,211,407	63.00	-

6) 회사가 합병등을 한 경우 그 내용- 신설분할합병상법 제530조의2 내지 제530조의11의 규정이 정하는 바에 따라 진양산업(주), 진양화학(주) 및 한국폴리우레탄공업(주)이 영위하는 사업 중 투자사업부문(국내지분법적용주식,상장주식 및 자기주식과 분할합병과정에서 신설회사의 주식을 배정받을 권리 포함)을 각각 분할함과 동시에 합병하여 신설회사를 설립하는 분할합병방식으로, 분할되는 회사의 주주가 분할합병 기준일 현재의 지분에 비례하여 신설회사의 주식을 배정받는 인적분할방식으로 2008년 1월 7일에 주식회사 진양홀딩스를 설립하였다.

7) 주요종속회사의 기타 주요변동내용

회사명	주요사업의 내용	일 자	회사의 연혁

진양산업㈜	폴리우레탄제품제조업	2020.07	㈜일승산업 인수

2021.07	양산폴리켐㈜ 신규설립

2023.07	한림폴리켐㈜ 매도(구. 양산폴리켐㈜)

진양폴리우레탄㈜	폴리우레탄제품제조업	2019.01	케이엘에스㈜ 신규설립

진양물산㈜	부동산임대업	2019.01	㈜진양 인수

진양오토모티브(주)(구. 세일인텍(주))	자동차 인테리어 내장제 제조	2019.05	GM 2018 올해의 업체 수상

2020.06	GM 품질 우수업체 수상

2023.10	구. 세일인텍(주)를 존속법인으로한림인텍(주)와 합병
3. 자본금 변동사항

1. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당기말(2023년말)	15기(2022년말)	14기(2021년말)

보통주	발행주식총수	55,895,292	55,895,292	55,895,292

액면금액	500	500	500

자본금	27,947,646,000	27,947,646,000	27,947,646,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	27,947,646,000	27,947,646,000	27,947,646,000
4. 주식의 총수 등

1. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	120,000,000	-	120,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	55,895,292	-	55,895,292	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	55,895,292	-	55,895,292	-

Ⅴ. 자기주식수	2,376,600	-	2,376,600	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	53,518,692	-	53,518,692	-

2. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	1,100,000	-	-	-	1,100,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	1,100,000	-	-	-	1,100,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	1,276,600	-	-	-	1,276,600	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,276,600	-	-	-	1,276,600	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,376,600	-	-	-	2,376,600	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 최근 개정일 본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2023년 3월 17일이며, 제16기 정기주주총회(2024년 3월 15일 개최예정) 안건에는 정관 변경이 포함되어 있지 않습니다.

- 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2010년 03월 19일	제2기 정기주주총회	전자거래법,상법 관련 정관개정	전자거래법 폐지,상법개정

2019년 03월 15일	제11기 정기주주총회	전자증권 관련 정관개정	전자증권법 시행예정

2021년 03월 19일	제13기 정기주주총회	감사의 수와 선임 정관개정	상법개정

2022년 03월 18일	제14기 정기주주총회	본점주소지변경	본점주소지변경

2023년 03월 17일	제15기 정기주주총회	본점주소지변경	본점주소지변경

- 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	자회사의 지분 소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업	영위

2	브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업	영위

3	국내외 광고의 대행업과 광고물의 제작 및 매매	미영위

4	정보처리, 컴퓨터 운용관련업 및 매매업	미영위

5	시장조사 및 경영상담업	영위

6	무역업 및 무역대리업	영위

7	부동산 매매 및 임대업	미영위

8	유가증권 투자 사업	미영위

9	화공약품 수입 판매 사업	미영위

10	위 각 호에 관련된 일체의 사업	영위

11	위 각 호에 관련된 사업에 대한 투자	영위
1. 사업의 개요

가. 지주회사의 개요

당사는 주식의 소유를 통하여 국내회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로하는 지주회사로서 2008년 1월 7일부로 진양산업㈜, 진양화학㈜, 진양폴리우레탄 (주)의 투자사업부문을 각각 분할함과 동시에 합병하여 설립되어 2023년 12월 31일 현재 8개의 자회사 및 5개의 손자회사를 두고 있습니다.지주회사란 주식의 소유를 통하여 국내회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 합니다. 당사의 지주회사 전환목적 및 기대효과로는 성장동력 확보(선택과 집중을 통한 주력사업 집중, 신규사업 및 M, 해외시장 진출 확대), 경영효율 제고(책임경영 체제 확립, 핵심역량 강화, 투자와 사업의 분리), 지배구조 개선(지배구조 단순 명료화, 위험부담 감소, 자본효율 개선) 등을 들 수 있습니다.지주회사는 독점규제및공정거래에관한법률에 의거 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니됩니다.1) 회사가 소유하고 있는 자회사의 주식가액의 합계액(직전 사업연도 종료일 현재의 재무상태표상에 표시된 가액을 합계)을 당해회사 자산총액의 100분의 50미만으로 보유하는 행위2) 자본총액(재무상태표상의 자산총액에서 부채액을 차감한 금액)의 2배를 초과하는 부채액을 보유하는 행위3) 자회사의 주식을 그 자회사 발행주식총수의 100분의 50(자회사가 자본시장과금융투자업에관한법률에 따른 주권상장법인 또는 주식 소유의 분산요건 등 상장요건이 국내 유가증권시장의 상장요건에 상당하는 것으로 공정거래위원회가 고시하는 국외 증권거래소에 상장된 법인이거나 공동출자법인인 경우 또는 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 30)미만으로 소유하는 행위4) 계열회사가 아닌 국내회사 (사회기반시설에대한민간투자법 제4조 "민간투자사업의 추진방식" 제1호부터 제4호까지의 규정에 정한 방식으로 민간투자사업을 영위하는 회사를 제외)의 주식을 당해 회사 발행주식총수의 100분의 5를 초과하여 소유하는 행위 또는 자회사 외의 국내계열회사의 주식을 소유하는 행위5) 금융지주회사외의 지주회사인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위 (단, 일반지주회사가 기업 주도형 벤처캐피털(CVC) 설립 시는 제한적 허용)나. 주요종속회사의 개요

회사가 소유하고 있는 종속회사의 최근사업연도말(2023년 12월말) 현재 재무상태표상 자산총액이 회사 자산총액의 10% 이상인 주요종속회사는 진양화학(주), 진양폴리우레탄(주), 진양산업(주), 진양오토모티브(주), 진양AMC(주), 진양물산(주) 등 6개사이며, 연결대상 종속회사인 진양모바일(주), 진양에너지유틸리티(주), 진례산업(주), (주)진양, 케이엘에스(주), (주)일승산업, VINAFOAM CO.,LTD는 10% 미만인 종속회사로써, 종속회사의 사업현황 기재 대상에서 제외하였습니다.

□주요종속회사의 자산총액 대비율[2023.12.31 현재] (단위 : 백만원)

구 분	회 사 명	종속회사 자산총액	자산총액 대비율

상장회사	진양화학(주)	49,828	19.8%

진양산업(주)	66,623	26.6%

진양폴리우레탄(주)	50,803	20.3%

비상장회사	진양오토모티브(주)	81,205	32.4%

진양AMC(주)	54,437	21.7%

진양물산(주)	209,649	83.6%
2. 주요 제품 및 서비스

1. 지주회사의 주요 제품 및 서비스

당사는 주식의 소유를 통하여 국내회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로하는 지주회사로서 2023년 12월 31일 현재 8개의 자회사 및 5개의 손자회사를 두고 있으며 그 내용은 다음과 같습니다.

□ 자회사 개요 (8개사)

구 분	회 사 명	지분율(%)	주 요 업 종

상장회사	진양산업㈜(주1)	45.18%	플라스틱제품제조

진양화학㈜	61.13%	플라스틱제품제조

진양폴리우레탄㈜	50.50%	플라스틱제품제조

비상장회사	진양오토모티브㈜	66.40%	자동차부품제조

진양모바일㈜	100.00%	자동차부품제조

진양에너지유틸리티㈜	100.00%	자동차부품제조

진양AMC㈜	100.00%	부동산업

진양물산㈜	100.00%	부동산업

주) 상기 지분율은 자기주식등을 고려하지 않은 직접보유 지분율임

ㄱ) 지주사업 : 당사는 주식의 소유를 통하여 국내회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 지주회사로서 브랜드 수익, 경영자문 수익, 배당 수익, 임대 수익등을 주된 영업활동으로 영위하고 있습니다.ㄴ) 상품수출 : 원부자재를 구입하여 가공하지 않고 당사의 손자회사인 VINAFOAM CO.,LTD에 상품으로 수출하고 있습니다.

2. 주요종속회사의 사업부문1) 주요종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구 분	회 사	주요재화 및 용역	연결매출액대비별도매출액비율

제조업	합성수지제조	진양화학(주)	(단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 합성수지 제품 바닥재레쟈류 경보행재(안방,거실,사무실)가구용,천막지용,제화지용 수출(사파이어)내수(에코그린,에코마임,륨펫트, 황토펫트)내수(진오토,헤드라인 니트) 18,489(66.19%) 상품 바닥재레쟈류 바닥재천막지용 에코그린, 진양타일 외 9,443(33.81%) 합계 - - - - 27,933(100.00%)	10.43%

진양산업(주)	(단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 플라스틱발포성형 외 제(상)품매출 P.U FOAM 외 자동차내장 등 - 86,765(99.88%)	23.50%

진양폴리우레탄(주)	(단위 :백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 폴리우레탄폼 제조,가공 직판,대리점판매 PUFOAM 침구류,의류,신발,자동차내장재등 - 37,091(90.8%) 기타매출 원자재 원자재 판매 - 8(0.1%) 직판 LAMI 자동차 내장재 - 3,752(9.1%) 합 계 40,851(100%)	18.97%

자동차부품	진양오토모티브(주)	(단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 매출액(비율) 자동차 부품 제품 자동차 내장재 등 자동차 내부천장,카페트,보조매트 50,535(69.4%) 상품 자동차 내장재 등 자동차 트렁크내장재카페트,보조매트 22,325(30.6%) 합 계 72,860(100.0%)	26.88%

부동산	부동산임대업	진양AMC(주)	서울시 서대문구 경기대로47을 중심으로 진양AMC빌딩을 소유하고 있으며 부동산 임대사업과 관리사업을 영위중입니다. 당기 매출액은 3,434백만원 입니다.	1.27%

진양물산(주)	부산광역시 부산진구 시민공원로 20번길 8을 중심으로 주변 대형마트 및 부산시민공원을 가까이 두고있으며 부동산 임대사업과 관리사업을 영위중입니다. 당기 매출액은 1,244백만원 입니다.	0.46%
5. 위험관리 및 파생거래

가. 위험관리

(1) 금융위험관리연결실체는 경영활동과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험 등 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 회사는 금융위험이 경영에 미칠 수 있는 불리한 효과를 최소화하기 위해 노력하고 있습니다.

1) 신용위험관리신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐만 아니라 현금및현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 연결실체는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 연결실체는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용 거래한도를 결정하고 있습니다.

2) 유동성위험관리연결실체는 미래의 현금흐름을 예측하여 단기 및 중장기 자금조달 계획을 수립하여 유동성위험을 관리하고 있으며, 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석내용은 다음과 같습니다.

(가) 당 기

(단위 : 원)

구 분	장부금액	계약상현금흐름	3개월 이하	3개월~1년	1년~5년	5년초과

매입채무	42,848,446,581	42,848,446,581	42,848,446,581	-	-	-

단기기타채무	10,573,139,096	10,573,139,096	10,573,139,096	-	-	-

단기차입금 (유동성장기차입금포함)	69,886,237,401	69,886,237,401	12,385,288,539	57,500,948,862	-	-

장기차입금	32,397,475,771	32,397,475,771	-	-	27,044,747,639	5,352,728,132

장기기타금융부채	3,148,401,159	3,148,401,159	-	-	3,148,401,159	-

리스부채	1,731,183,226	1,731,183,226	148,550,151	572,896,297	945,525,686	64,211,092

합 계	160,584,883,234	160,584,883,234	65,955,424,367	58,073,845,159	31,138,674,484	5,416,939,224

(나) 전 기

(단위 : 원)

구 분	장부금액	계약상현금흐름	3개월 이하	3개월~1년	1년~5년	5년초과

매입채무	29,957,376,284	29,957,376,284	29,957,376,284	-	-	-

단기기타채무	9,005,112,908	9,005,112,908	9,005,112,908	-	-	-

단기차입금 (유동성장기차입금포함)	62,141,533,163	64,455,247,741	6,808,154,084	57,647,093,657	-	-

장기차입금	22,965,395,615	25,606,921,393	-	-	17,673,018,436	7,933,902,957

장기기타금융부채	4,241,543,287	4,241,543,287	-	-	4,241,543,287	-

리스부채	1,531,321,294	1,642,830,081	378,705,275	347,758,136	829,098,694	87,267,976

합 계	129,842,282,551	134,909,031,694	46,149,348,551	57,994,851,793	22,743,660,417	8,021,170,933

3) 시장위험연결실체는 환율과 이자율의 변동으로 인한 시장위험에 노출되어 있습니다.

(가) 외환위험관리연결실체는 외화거래 수행에 따라 다양한 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 주요 통화별 환율변동의 민감도 분석 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	당기	전기

10% 상승	10% 하락	10% 상승	10% 하락

USD	43,425,681	(43,425,681)	23,231,086	(23,231,086)

JPY	(121,582,384)	121,582,384	(126,980,362)	126,980,362

(나) 이자율위험관리연결실체는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 고정금리차입금과 변동금리차입금의 적절한 균형유지 정책을 수행하는 등 이자율위험을 관리하고 있으며, 이자율위험에 노출된 차입금 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당기	전기

차입금	97,631,889	79,148,925

이자율 1% 변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당기	전기

1% 상승	1% 하락	1% 상승	1% 하락

이자비용	976,319	(976,319)	791,489	(791,489)

(2) 자본위험관리연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로 영업활동을 유지하고 주주 및 이해관계자의 이익을 극대화 하고 자본비용의 절감을 위하여 최적의 자본구조를 유지하는데 있습니다. 연결실체는 배당조정, 신주발행 등의 정책을 통하여 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 적절히 수정변경하고 있습니다. 연결실체의 자본위험관리정책은 전기와 중요한 변동이 없습니다.

(단위 : 원)

구분	당기	전기

부채(A)	216,313,549,023	194,455,945,015

자본(B)	426,767,364,095	402,629,316,512

현금및현금성자산 및 유동성 금융기관예치금(C)	29,669,383,102	33,960,402,478

차입금(D)	102,283,713,172	85,106,928,778

부채비율(A/B)	50.69%	48.30%

순차입금비율(D-C)/B	17.01%	12.70%
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 주요계약 당사는 당기 중 주요계약 및 연구개발활동이 없습니다.나. 종속기업의 주요계약 1) 진양물산 주요계약

내용	비고

계약상대방	프로젝트원피에프브이 주식회사	-

계약의 목적 및 내용	- 계약의 목적 유형자산 처분 및 유동자금 확보- 계약의 내용 처분물건 : 부산광역시 부산진구 부암동 123-1번지 외 4필지의 토지 19,221㎡ 및 지상건물	-

계약체결시기 및 계약기간	계약체결시기 : 2021년 11월 17일잔금지급시기 : 2024년 7월 17일	-

계약금액	계약금액 : 431,000,000,000원	-

-. 2023년 10월 24일 잔금지급시기(2024년 1월 17일-> 2024년 7월 17일) 계약금액(4,710억원 -> 4,310억원)이 변동 되었습니다.

다. 종속기업의 연구개발- 진양화학1) 연구개발 조직도 및 운영현황

- 연구개발 담당조직

미래의 환경친화적 기업으로 발전하기 위하여 무독성 및 공해억제 제품의 연구 개발에 힘쓰고 있으며, 고 부가가치 기술개발로써 이익창출에 기여하도록 노력하고 있습니다.

2) 연구개발비용(단위 : 천원)

과 목	제23기 연간	제22기 연간	제21기 연간	비 고

원 재 료 비	-	-	-	-

인 건 비	230,683	203,419	229,560	-

감 가 상 각 비	1,023	1,532	2,084	-

위 탁 용 역 비	-	-	-	-

기 타	83,065	33,442	65,579	-

연구개발비용 계	314,771	238,393	297,223	-

(정부보조금)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	1.1%	0.8%	0.9%	-

3) 연구개발실적- 해당사항 없음.

- 진양산업1) 연구개발활동의 개요

가. 연구개발 담당조직

① 명칭 : 연구실(2005. 04. 01 설립)

② 인원 : 4명2) 연구개발비용(단위 : 백만원)

구분	제61기	제60기	제59기	비 고

원 재 료 비	80	92	87	-

인 건 비	202	183	172	-

감 가 상 각 비	-	-	-	-

위 탁 용 역 비	59	-	-	-

기 타	-	62	53	-

연구개발비용 계	341	337	312	-

회계처리	판매비와 관리비	-	-	-	-

제조경비	341	337	312	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.4%	0.4%	0.4%	-

3) 연구개발 실적

-. 자동차 분야 및 전자, 가구,쇼파 등 관련된 분야 및 다양한 응용분야로의 제품 적용을 위해 지속적인 연구와 신제품개발에 주력하고 있습니다. - 진양폴리우레탄1) 연구개발 조직도 및 운영현황기존 연구전담부서에서 2017년 5월 기업부설연구소를 설립하였습니다. 총 6명(소장1명, 연구원5명) 구성되어 있으며 신제품개발에 적극 매진하고 있습니다.2) 연구개발비용

(단위 :원)

과 목	제49기	제48기	제47기	비 고

원 재 료 비	90,997,400	114,840,140	150,251,357	-

인 건 비	345,987,850	283,244,400	262,142,400	-

감 가 상 각 비	15,089,142	9,909,440	11,631,503	-

위 탁 용 역 비	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-

연구개발비용 계	452,074,392	407,993,980	424,025,260	-

회계처리	판매비와 관리비	-	-	-	-

제조경비	452,074,392	407,993,980	424,025,260	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.8%	0.8%	0.8%	-

3) 연구개발실적 - 1975년 창업이후 줄곧 폴리우레탄 분야만 일관되게 생산해온 결과 업계의 선두주자로 확실한 자리매김을 하였으며, 지속적인 연구와 신제품개발에 주력하여 국내 최초로 가구, 침대 소재분야에서 Slow Recovery Foam(저탄성 메모리폼)을 개발하여 적용을 하고 있으며, 의류 패드 및 여성용 브라지어 컵 소재, 자동차 시트 쿠션등 다양한 응용분야로 제품 적용을 하고 있습니다. - 진양오토모티브1) 연구개발 조직도 및 운영현황

연구소장

개발1팀	개발2팀

2) 연구개발비용(단위 :원)

과 목	2023년	2022년	2021년	비 고

연구개발비용	563,775,610	541,739,850	524,891,810	-

(정부보조금)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.8%	1.8%	1.8％	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 :원 )

구 분	제 16 기	제 15 기	제 14 기

(2023년 12월말)	(2022년 12월말)	(2021년 12월말)

[유동자산]	244,656,502,766	175,888,049,046	165,041,512,751

ㆍ당좌자산	155,437,073,130	162,843,802,920	129,592,573,993

ㆍ재고자산	13,795,879,272	13,044,246,126	12,063,970,441

ㆍ매각예정자산	75,423,550,364	-	23,384,968,317

[비유동자산]	398,424,410,352	421,197,212,481	401,047,756,521

ㆍ투자자산	129,630,363,728	117,744,495,731	115,994,645,906

ㆍ투자부동산	80,153,834,880	51,698,622,093	118,589,600,708

ㆍ유형자산	179,128,798,474	168,394,256,382	159,132,366,542

ㆍ사용권자산	1,720,067,512	1,513,000,954	1,186,296,697

ㆍ무형자산	6,905,359,371	5,610,332,767	5,518,732,078

ㆍ기타비유동자산	885,986,387	812,954,190	626,114,590

ㆍ매각예정자산	-	75,423,550,364	-

자산총계	643,080,913,118	597,085,261,527	566,089,269,272

[유동부채]	157,817,468,988	153,726,030,915	114,537,539,670

[비유동부채]	58,496,080,035	40,729,914,100	61,511,581,594

부채총계	216,313,549,023	194,455,945,015	176,049,121,264

[자본금]	27,947,646,000	27,947,646,000	27,947,646,000

[연결자본잉여금]	120,857,912,757	122,364,572,021	122,491,978,238

[연결자본조정]	(10,235,824,057)	(10,235,824,057)	(5,241,552,672)

[연결기타포괄손익누계액]	(545,794,445)	(781,349,168)	(577,804,102)

[연결이익잉여금]	220,693,706,815	195,604,398,430	180,617,777,738

[비지배주주지분]	68,049,717,025	67,729,873,286	64,802,102,806

자본총계	426,767,364,095	402,629,316,512	390,040,148,008

구 분	(2023.1.1~2023.12.31)	(2022.1.1~2022.12.31)	(2021.1.1~2021.12.31)

매출액	271,104,256,117	234,557,602,802	224,791,427,777

영업이익	3,515,267,242	5,231,538,199	6,857,969,366

연결총당기순이익	38,195,479,439	27,888,408,900	14,973,552,928

지배회사지분순이익	36,121,519,204	24,462,434,618	10,001,244,245

비지배주주지분순이익	2,073,960,235	3,425,974,282	4,972,308,683

주당순이익(원)	675	452	183

연결에 포함된 회사수	14	15	15

주) 상기 제 16 기 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)작성기준에 따라 작성되었으며 외부감사인의 감사를 받았습니다.

나. 요약재무정보(별도재무제표)

(단위 :원)

구 분	제 16 기	제 15 기	제 14 기

(2023년 12월말)	(2022년 12월말)	(2021년 12월말)

[유동자산]	68,771,272,546	58,073,552,534	57,362,572,732

ㆍ당좌자산	68,771,272,546	55,428,444,002	57,362,572,732

ㆍ매각예정자산	-	2,645,108,532	-

[비유동자산]	181,997,678,620	183,002,470,007	201,646,153,410

ㆍ투자자산	181,851,272,129	172,498,930,513	189,203,573,887

ㆍ투자부동산	-	-	2,652,229,318

ㆍ유형자산	3,702,000	5,552,000	2,000

ㆍ사용권자산	138,860,917	197,210,017	121,624,171

ㆍ무형자산	3,843,574	7,514,190	511,184,806

ㆍ기타비유동자산	-	10,293,263,287	9,157,539,228

자산총계	250,768,951,166	241,076,022,541	259,008,726,142

[유동부채]	25,498,940,607	25,367,446,036	27,582,910,292

[비유동부채]	1,154,960,089	374,455,641	417,067,680

부채총계	26,653,900,696	25,741,901,677	27,999,977,972

[자본금]	27,947,646,000	27,947,646,000	27,947,646,000

[자본잉여금]	115,418,468,876	115,418,468,876	115,418,468,876

[자본조정]	(8,836,393,577)	(8,836,393,577)	(3,842,122,192)

[기타포괄손익누계액]	10,048,385	(143,111,090)	63,428,376

[이익잉여금]	89,575,280,786	80,947,510,655	91,421,327,110

자본총계	224,115,050,470	215,334,120,864	231,008,748,170

종속, 관계, 공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구 분	(2023.1.1~2023.12.31)	(2022.1.1~2022.12.31)	(2021.1.1~2021.12.31)

매출액(영업수익)	16,050,864,645	14,659,940,342	21,945,213,511

영업이익	10,647,492,883	9,057,300,488	17,678,428,616

당기순이익	19,306,468,761	(1,120,650,424)	24,508,801,082

주당순이익	361	(21)	447

주) 상기 제 16 기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)작성기준에 따라 작성되었으며 외부감사인의 감사를 받았습니다.
6. 배당에 관한 사항

가. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제16기	제15기	제14기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	36,122	24,462	10,001

(별도)당기순이익(백만원)	19,306	-1,121	24,370

(연결)주당순이익(원)	675	452	183

현금배당금총액(백만원)	10,704	10,705	9,315

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	29.6	43.8	93.1

현금배당수익률(%)	보통주	6.1	6.2	4.4

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	200	200	170

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

합계	-	-	-

[중간배당 내역]

(단위 : 원)

구 분	제16기	제15기	제14기	비 고

1주당 배당액	50	50	50	-

현금배당총액	2,675,934,600	2,676,264,600	2,739,764,600	-

[주당순이익 계산근거]

(단위 : 원)

구 분	제16기	제15기	제14기	비 고

지배기업당기순이익	29,059,918,634	24,462,434,618	10,001,244,245	A

유통보통주식수(주)	53,518,692	54,092,942	54,795,292	B

주당순이익	675	452	183	A/B

주) 상기 재무정보는 요약연결재무제표기준으로 작성됨.

나. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

15	16	5.6	5.8

주) 결산배당 횟수는 당기 결산배당을 포함한 횟수입니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-. 해당사항 없음.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-. 해당사항 없음.

## 나. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-. 해당사항 없음.

## 다. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

-. 해당사항 없음.

## 라. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

-. 해당사항 없음.

## 마. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

-. 해당사항 없음.

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-. 해당사항 없음.
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

-. 해당사항 없음.
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.가. 연결재무제표

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제16기(당기)	삼정회계법인	적정	강조사항이 없다고 결정	금융상품 평가방법론 및 평가를 위한 투입변수 (할인율, 주가, 지수 및 개별 변수의 변동성과 개별 변수 간 상관계수 등) 를 잘못 적용하여 공정가치가 왜곡될 위험

제15기(전기)	삼정회계법인	적정	강조사항이 없다고 결정	금융상품 평가방법론 및 평가를 위한 투입변수 (할인율, 주가, 지수 및 개별 변수의 변동성과 개별 변수 간 상관계수 등) 를 잘못 적용하여 공정가치가 왜곡될 위험

제14기(전전기)	삼화회계법인	적정	강조사항이 없다고 결정	핵심감사 사항이 없다고 결정

※ 당기 종속회사 중 외부감사를 받은 종속회사는 모두 적정의견을 받았음.

나. 별도재무제표

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제16기(당기)	삼정회계법인	적정	강조사항이 없다고 결정	금융상품 평가방법론 및 평가를 위한 투입변수 (할인율, 주가, 지수 및 개별 변수의 변동성과 개별 변수 간 상관계수 등) 를 잘못 적용하여 공정가치가 왜곡될 위험

제15기(전기)	삼정회계법인	적정	강조사항이 없다고 결정	금융상품 평가방법론 및 평가를 위한 투입변수 (할인율, 주가, 지수 및 개별 변수의 변동성과 개별 변수 간 상관계수 등) 를 잘못 적용하여 공정가치가 왜곡될 위험

제14기(전전기)	삼화회계법인	적정	강조사항이 없다고 결정	핵심감사 사항이 없다고 결정

※ 당기 종속회사 중 외부감사를 받은 종속회사는 모두 적정의견을 받았음.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제16기(당기)	삼정회계법인	반기검토,중간감사 ,기말감사,연결기말감사	147,000,000원	1,642시간	147,000,000원	1,322시간

제15기(전기)	삼정회계법인	반기검토,중간감사 ,기말감사,연결기말감사	147,000,000원	1,642시간	147,000,000원	1,322시간

제14기(전전기)	삼화회계법인	반기검토,중간감사 ,기말감사,연결기말감사	95,000,000원	1,050시간	95,000,000원	1,076시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제16기(당기)	-	-	-	-	-

제15기(전기)	-	-	-	-	-

제14기(전전기)	2022.02.28	세무조정	2022.03.02~2022.03.25	6,000,000원	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2023년 12월 27일	회사 : 감사감사인 : 업무수행이사, 담당업무팀원	서면보고	FY2023 재무제표 감사 계획,독립성 등

2	2024년 03월 02일	회사 : 감사감사인 : 업무수행이사, 담당업무팀원	서면보고	FY2023 재무제표 감사 결과내부회계관리제도 감사 결과,독립성 등
2. 내부통제에 관한 사항

1. 내부회계관리제도 감사의견 및 검토의견

사업연도	회계감사인	감사(검토)의견

제16기(당기)	삼정회계법인	회사의 내부회계관리제도는「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로설계 및 운영되고 있습니다 라는 의견을 표명하였습니다.

제15기(전기)	삼정회계법인	회사의 내부회계관리제도는「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로설계 및 운영되고 있습니다 라는 의견을 표명하였습니다.

제14기(전전기)	삼화회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 검토결과,경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이발견되지 아니하였습니다 라는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요1) 이사의 수 총 4 명 (사내이사 3명, 사외이사 1명) -. 각 이사회 주요 이력 및 담당 업무는 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 참조하시 기 바랍니다.나. 이사회의 구성에 관한 사항

1). 이사회의 권한 내용 ① 법령 또는 정관에 정하여진 사항 ② 주주총회로부터 위임 받은 사항 ③ 회사경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요사항 ④ 이사의 직무 집행감독 2). 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 ① 선임예정 인원수 및 선임예정 사외이사의 인적사항 공시함(주총전) ② 주주의 추천권한 인정함

직명	성명	생년월일	약력	최대주주와의 관계

대표이사	양규모	1943.04	서울대학교 사회학과 미국 콜롬비아 대학원진양산업(주) 회장	최대주주(법인)의 이사

대표이사	양준영	1969.02	Lewis 경제대학원 졸업진양산업(주) 부회장	최대주주(법인)의 대표이사

대표이사	최창호	1958.01	울산대학교 경영대학원 졸업(주)진양홀딩스 부사장	계열회사임원

사외이사	이권대	1955.09	경성대학교 경영대학원 졸업부산진/동울산세무서장세무법인 티유 대표세무사	없음

3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

-	-	-

- 해당사항 없음4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

이권대	경성대학교 경영대학원 졸업부산진/동울산세무서장세무법인 티유 대표세무사	없음	없음	-

5)사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

1	1	-	-	-

-. 2020년도(제13기) 정기주주총회 결과임.

다. 이사회의 운영에 관한 사항1) 이사회 운영규정의 주요내용

정관 제5장 이사 및 이사회

제35조 (이사의 직무) ① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. ② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다. 제36조 (집행임원) ① 이 회사는 이사회의 결의로 집행임원을 둘 수 있다. ② 집행임원은 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행한다. ③ 집행임원의 수, 임기, 직책, 보수 및 선임 등에 대하여는 이사회에서 정하는 바에 의한다. ④ 집행임원의 퇴직금은 제41조 제2항의 임원퇴직금지급규정을 준용한다. 제37조 (이사의 의무) ① 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. ② 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 취득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. 제38조 (이사회의 구성 및 권한과 소집) ① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의하고 이사의 직무집행을 감독한다. ② 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다.③이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.④이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.제39조 (이사회의 결의방법) ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든이사가 음성을 동시에 송,수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

라. 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

사내이사(양규모)참석률:37.5	사내이사(양준영)참석률:100	사내이사(임규호)참석률:75	사내이사(최창호)참석률:100	사외이사(이권대)참석률:100

찬반여부

1	2023-01-31	제15기 별도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	-	찬성

2	2023-02-08	제15기 연결 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	-	찬성

3	2023-02-22	제15기(2022.1.1-2022.12.31) 정기주주총회 소집	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

4	2023-03-17	제1호 의안 : 제15기 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

5	2023-06-15	주식명의개서 정지의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

6	2023-07-20	제16기 분기배당의 건	가결	불참	찬성	-	찬성	찬성

7	2023-07-25	한림폴리켐 주식회사 주식매입의 건	가결	불참	찬성	-	찬성	찬성

8	2023-08-21	진양에너지유틸리티주식회사의 유상증자 참여의 건	가결	불참	찬성	-	찬성	찬성

마. 이사의 독립성 -. 당사의 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사선임시 주주총회전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대 주주와의 관계, 회사와의 거래 등을 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다.

성명	임기	연임여부(연임횟수)	선임배경	활동분야	직 위	추천인	최대주주등과의 관계

양규모	3년	연임(5)	경영 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	회사총괄	이 사	이사회	최대주주의 임원

양준영	3년	연임(5)	업무 추진 및 관리를효율적으로 수행하기 위함	회사총괄	대표이사	이사회	최대주주의 임원

최창호	3년	-	업무 추진 및 관리를효율적으로 수행하기 위함	회사총괄	대표이사	이사회	발행회사의 임원

이권대	3년	연임(1)	세무 전문가	사외이사	사외이사	이사회	없음

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 공시대상기간 중 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	담당업무	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계	겸직현황	비 고

권오철	- 최근5년간 경력 : 창원세무서 소득세과 팀장	감사	없음	없음	없음	-

나. 감사의 독립성

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

-1명 이상의 상근감사로 구성	충족(1명)	상법 제542조의 10

-그밖의 결격요건	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의 10

정관 제46조 (감사의 직무와 의무) ① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.⑦ 감사에 대해서는 제37조 제2항의 규정을 준용한다.⑧ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2023-01-31	제15기 별도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	-

2	2023-02-08	제15기 연결 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	-

3	2023-02-22	제15기(2022.1.1-2022.12.31) 정기주주총회 소집	가결	-

4	2023-03-17	제1호 의안 : 제15기 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건	가결	-

5	2023-06-15	주식명의개서 정지의 건	가결	-

6	2023-07-20	제16기 분기배당의 건	가결	-

7	2023-07-25	한림폴리켐 주식회사 주식매입의 건	가결	-

8	2023-08-21	진양에너지유틸리티주식회사의 유상증자 참여의 건	가결	-

라. 그 밖의 주요활동

회차	감사일자	활동내역	비고

1	2023.01.09	2022년 연말 재무제표 검토	부적합사항 및 시정조치 없음

2	2023.03.02	2022년 감사수행결과보고 등에 관한 외부감사인과의 대면회의	부적합사항 및 시정조치 없음

3	2023.03.17	정기주주총회시 제15기(2022사업년도) 회계 및이사업무 수행에 관한 감사보고	부적합사항 및 시정조치 없음

4	2023.04.10	2023년 1/4분기 재무제표 검토	부적합사항 및 시정조치 없음

6	2023.07.08	2023년 상반기 재무제표 검토	부적합사항 및 시정조치 없음

7	2023.12.27	FY2023 재무제표 감사 계획, 독립성 등 논의	부적합사항 및 시정조치 없음

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	감사에게 경영현황 및 각 안건의 내용을 충분히 설명하고 질의응답을 진행하였습니다. 아울러, 감사의 전문적인 직무수행이 가능하도록 회사의 사업 현황, 외부감사인의 회계감사 결과 및 내부통제에 관한 점검 결과 등을 충실히 제공하고 있습니다. 교육에 필요한 내용 및 과정 등에 대해 내부 검토를 진행하고 있으며 추후 감사의 일정 등을 고려하여 교육을 실시할 예정입니다.

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

관리부	3	이사 1명(16년)과장 1명(13년)과장 1명(8년)	재무제표, 주주총회, 이사회 등경영전반에 관한 감사업무 지원

자. 준법지원인 지원조직 현황 -. 준법지원인 지원조직이 별도설립되어 있지 않습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제16기정기주주총회

나. 의결권 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	55,895,292	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,376,600	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	53,518,692	-

우선주	-	-

다. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조 (신주인수권)①이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.②제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자 에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내어서 증권거래법 관련규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내어서 증권거래법 관련규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내어서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우5.발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내어서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우6. 이 회사가 (i) 독점규제및공정거래에관한법률(이하"공정거래법"이라 함)소정의 지주회사 요건을 충족하기 위해 또는 (ii)지주사업을 원활하게 수행하기 위해 공정거래법상의 자회사 주식을 추가로 취득하거나 또는 자회사 이외의 다른 회사를 공정거래법상 이 회사의 자회사로 편입시킬 필요가 있어 자회사 또는 다른 회사의 주주들로부터 당해 회사의 발행주식을 현물출자 받는 경우 이 회사는 이사회 결의로 당해 회사의 주식을 보유한 주주들에게 신주를 배정할 수 있다.③제2항에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의 또는 관계법령에서 규정하는 방식에 따라 정한다.④주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업연도종료 후 3개월이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 그 결산기에 관한 정기주주총회 종료일까지

명의개서대리인	하나은행 증권대행부

주주의 특전	없음	공고게재	당사 인터넷 홈페이지(http://www.cyholdings.kr)

「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음.

라. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제 15 기정기주주총회(2023.03.17)	제1호 의안 : 제15기 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제 14 기정기주주총회(2022.03.18)	제1호 의안 : 제14기 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제 13 기정기주주총회(2021.03.19)	제1호 의안 : 제13기 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

양규모	남	1943년 04월	사내이사의장	사내이사	상근	총괄	-서울대학교 사회학과 졸업-미국 콜롬비아 대학원 졸업-KPX홀딩스(주) 의장(현)	-	-	임원	2008.01.02 ~	2026년 03월 17일

양준영	남	1969년 02월	대표이사회장	사내이사	상근	총괄	-미국 Lewis 경제대학원 졸업-KPX홀딩스(주) 회장(현)	-	-	임원	2008.01.02 ~	2026년 03월 17일

최창호	남	1958년 01월	대표이사부사장	사내이사	상근	총괄	-울산대학교 경영대학원 졸업-(주)진양홀딩스 부사장(현)	-	-	계열회사임원	2023.03.17 ~	2026년 03월 17일

이권대	남	1955년 09월	사외이사	사외이사	비상근	경영자문	-경성대학교 경영대학원 졸업-부산진/동울산 세무서장-세무법인 티유 대표	-	-	-	2018.03.16 ~	2024년 03월 19일

권오철	남	1953년 08월	감사	감사	상근	감사	-마산교육대학교 졸업-창원세무서 소득세과 팀장	-	-	-	2021.03.19 ~	2024년 03월 19일

정영해	남	1966년 02월	집행이사	미등기	상근	경영자문	-경북대학교 회계학과 졸업-KPX케미칼(주) 부장-KPX케미칼(주) 이사	-	-	임원	2012.02.14 ~	-

나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	박지동	남	1952년 09월	해당	-방송통신대학 경영학과 졸업 -한서화학(주) 부장	2024년 03월 15일	없음

선임	권오철	남	1953년 08월	해당없음	-마산교육대학교 졸업-창원세무서 소득세과 팀장	2024년 03월 15일	없음

주) 2024년 3월 15일 제16기 정기주주총회에서 사외이사 후보자 박지동을 사외이사로 선임하는 안건, 감사후보자 권오철을 감사로 선임하는 안건을 상정할 예정입니다.※ 타회사 임원 겸임현황

(2023년 12월 31일 현재)

성 명	회 사 명	직 책	상근여부

양 규 모	KPX홀딩스㈜	이 사	상 근

KPX케미칼㈜	〃	〃

㈜진양홀딩스	〃	〃

진양산업㈜	〃	〃

양 준 영	KPX홀딩스㈜	대표이사	〃

KPX케미칼㈜	〃	〃

㈜진양홀딩스	〃	〃

진양산업㈜	이 사	〃

진양화학㈜	〃	〃

진양폴리우레탄㈜	〃	〃

최 창 호	㈜진양홀딩스	대표이사	"

진양산업㈜	이 사	"

다. 직원 등 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

지주사업 및 무역업	남	4	0	0	0	4	11	186,833	46,708	0	0	0	-

지주사업 및 무역업	여	0	0	0	0	0	0	0	0	-

합 계	4	0	0	0	4	11	186,833	46,708	-

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	1	12,000,000	12,000,000	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	1,000,000,000	-

감사	1	200,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	978,116,000	163,019,333	-

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	954,116,000	238,529,000	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	12,000,000	12,000,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	12,000,000	12,000,000	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 해당사항 없음.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 해당사항 없음.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 해당사항 없음.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 해당사항 없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

KPX홀딩스	8	21	29

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	3	5	8	147,968	8,305	-	156,273

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	3	5	8	147,968	8,305	-	156,273

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 종속기업 및 관계기업 영업거래

(단위: 원)

특수관계자명	관 계	영업수익(*)	영업비용

KPX홀딩스㈜	지배기업	-	1,162,241,964

진양폴리우레탄㈜	계열회사	1,140,462,800	-

진양산업㈜	계열회사	1,340,962,700	22,645,414

진양화학㈜	계열회사	76,965,000	-

진양모바일㈜	계열회사	19,930,800	-

진양AMC㈜	계열회사	3,008,548,300	20000000

진양물산㈜	계열회사	5,511,688,902	-

진양오토모티브㈜(구, 세일인텍㈜)	계열회사	1,313,260,750	-

한림인텍㈜(**)	계열회사	37,566,000	-

진양에너지유틸리티㈜	계열회사	1,563,410	12,524,520

VINA FOAM CO.,LTD	계열회사	4,106,661,632	4,049,540

KPX케미칼㈜	계열회사	132,000	33,033,358,670

㈜CK엔터프라이즈	계열회사	-	7,984,074,529

KPX헌츠만폴리우레탄오토모티브	계열회사	-	1,745,988,132

HAYASHI TELEMPU	계열회사	-	144,985,118

진양개발㈜	계열회사	-	1,553,692

㈜보현	계열회사	26,715,100	-

(*) 상기 영업수익의 내역은 종속기업으로부터의 배당금수익 11,402백만원을 포함하고 있습니다.(**) 진양오토모티브㈜(구, 세일인텍㈜)와 합병 전의 거래내용을 포함하고 있습니다.

2. 종속기업과의 지분거래내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

성명	관 계	구 분	금 액

진양물산㈜	계열회사	현물출자	3,605,110,000

진양에너지유틸리티㈜(*)	계열회사	현금출자	3,499,992,000

(*) 당기 중 종속기업인 진양산업㈜으로부터 진양에너지유틸리티㈜(구, 한림폴리켐㈜)의 주식 100%를 1,200백만원에 취득하였습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

-.해당사항 없음.
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건보고기간말 현재 연결실체의 계류중인 소송사건은 다음과 같습니다.

구분	계류법원	원고	피고	사건내용	소송가액	진행상황

1	울산지방법원	개인C	진양화학 주식회사	채무부존재확인	75,000,000	1심 승소2심 승소3심 진행중

상기 소송사건은 결산일 기준 대법원 상고심 심리중이었으며, 2024년 1월 11일자로 3심에서 승소하였습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황- 해당사항 없음.

다. 보고기간말 현재 연결실체의 금융기관 한도약정 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : USD,천원)

금융기관	한도금액	미사용액	구 분	관련계정과목

부산은행	1,000,000	1,000,000	종통대출	매입채무, 단기차입금, 장기차입금

1,800,000	150,000	시설자금대출

400,000	250,000	운영자금대출

USD 500,000	USD 452,804	일람불 L/C

2,000,000	2,000,000	어음할인약정

우리은행	2,500,000	2,500,000	무역어음대출	매출채권, 단기차입금, 장기차입금

2,800,000	495,820	무역금융

7,400,000	7,400,000	시설자금

800,000	626	운전자금

USD 43,872	USD 43,872	수출L/C

USD 300,000	-	일람불수입

USD 600,000	USD 36,854	매입외환 약정

1,000,000	1,000,000	전자외상매출채권담보대출

980,000	146,954	전자매출채권담보대출(B2B+)

신한은행	1,000,000	-	할인어음(전자어음포함)	장기차입금

3,900,000	-	일반운영자금대출

2,500,000	-	구매자금대출

USD 300,000	-	수입신용장

하나은행	25,000,000	-	운용자금차입	단기차입금, 장기차입금

1,700,000	900,000	운용자금차입

1,600,000	1,400,000	운용자금차입

6,000,000	3,460,000	무역어음대출

3,000,000	2,681,494	B2B구매자금대출

2,487,880	-	시설자금대출

2,000,000	1,803,200	시설자금대출

1,000,000	558,746	매입채무(지급어음할인약정)

500,000	500,000	상생외상매출채권담보대출

3,033,000	3,033,000	시설자금대출

경남은행	600,000	470,000	단기차입금(운영자금대출)	단기차입금, 장기차입금

1,000,000	-	장기차입금(운영자금대출)

3,935,000	-	단기차입금(시설자금대출)

600,000	600,000	상업어음할인

200,000	-	지방중소육성(시)(기업운전)

1,000,000	-	중소기업진흥및산업기반대출(시설)

2,000,000	-	기업지방중소육성대출(시설)

1,200,000	-	기업중장기일반자금대출(시설)

KB국민은행	12,000,000	200,000	운용자금차입	받을어음

NH투자증권	500,000	500,000	운용자금차입	단기차입금

KDB산업은행	17,337,277	-	산업시설자금대출	단기차입금, 장기차입금

900,000	892,949	운영자금대출

3,600,000	2,820,000	장기차입금(시설자금대출)

기업은행	5,200,000	-	중소기업시설자금대출	단기차입금, 장기차입금

1,000,000	-	중소기업일반자금대출

라. 담보제공자산보고기간말 현재 연결실체의 채무를 위하여 담보로 제공된 자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: USD, 천원)

담보제공자산	담보권자	담보설정액	관련채무

진양물산(주) 주식7,110,000주	하나은행	30,000,000	단기차입금

유형자산 및 투자부동산(토지,건물 및 기계장치 등)	신한은행	9,000,000	임대보증금장,단기차입금

부산은행	10,000

우리은행	35,428,818

한국산업은행	8,405,600

한국산업은행	USD 2,300,000

경남은행	11,922

기업은행	7,440,000

하나은행	30,025,600

국민은행	18,000,000

한국후지필름비즈니스이노베이션주식회사	148,590

한국기상산업진흥원	100,000

㈜딜라이브	66,675

㈜더피알커뮤니케이션	438,675

청소년활동진흥원	217,710

마. 제공받은 담보 및 지급보증의 내용보고기간말 현재 연결실체가 타인으로부터 제공받은 담보 및 지급보증의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

보증제공자	보증금액	제공받은 지급보증의 내용

서울보증보험㈜	5,332,546	공탁보증 및 인허가보증 등
3. 제재 등과 관련된 사항

* 제재현황[종속회사 진양산업(주)] 1. 일자 : 2021년 03월 08일(의결서 수령 일자)

2. 처벌 또는 조치대상자 : 진양산업 주식회사

3. 처벌 또는 조치내용 : 공정거래위원회로 부터 기업집단 [KPX] 소속 계열회 사들의 부당지원행위에 대한 과징금 13.62억 처분 4. 사유 및 근거법령 : 독점규제 및 공정거래에 관한 법률

5. 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 : 2021년 05월 17일 과징금 납부

6. 재발방지를 위한 회사의 대책 : 재발방지에 대해 검토
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

(1) 지배기업은 2024년 1월 31일 이사회에서 2023년 12월 31일을 배당기준일로 하여 아래와 같이 현금배당하기로 결의하였습니다.

(단위 : 원)

주당 배당금	배당금총액

150	8,027,803,800

(2) 지배기업은 2024년 2월 28일자로 KPX홀딩스㈜에게 자기주식 2,376,600주를 7,712,067천원에 매각하였습니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

진양산업(주)	1963.07.18	경남 양산시 유산공단 7길 42	플라스틱 발포성형제품 제조	66,622,718,526	유의적 의결권 소유 및 실질지배력 보유(기업회계기준서1110호)	해당(최근사업연도말개별재무제표상자산총액이 지배회사자산총액 10% 이상)

진양폴리우레탄(주)	1975.06.07	경기 평택시 세교산단로 85	플라스틱 발포성형제품 제조	50,803,117,554	의결권 과반수의 소유(기업회계기준서1110호)	"

진양화학(주)	2001.01.03	울산광역시 남구 장생포로 93	바닥장식재,합성피혁등 제조	49,908,220,791	"	"

진양오토모티브(주)	1979.01.18	인천광역시 남동구 은봉로 116	자동차 인테리어내장제 제조	81,263,816,114	"	"

진양AMC(주)	1978.12.08	서울특별시 서대문구 경기대로 47	부동산 임대	54,454,363,133	"	"

진양물산(주)	2006.12.01	부산광역시 부산진구 시민공원로20번길 8	부동산 임대,매매	209,649,086,974	"	"

진양모바일(주)	2018.07.11	경상남도 김해시 진영읍 서부로179번길 38	자동차 인테리어내장제 제조	20,038,451,938	"	해당없음

진양에너지유틸리티(주)	2021.07.22	경남 양산시 유산공단 7길 42	자동차부품제조업	5,745,867,284	"	"

(주)진양	2017.04.16	경상남도 양산시 유산동 240-1	무역업 및 무역대리업	12,327,915	종속회사가 의결권 과반수의 소유(기업회계기준서1110호)	"

진례산업(주)	2018.04.01	경상남도 김해시 진례면테크노밸리로 108	플라스틱 발포성형제품 제조	1,934,331,130	"	"

(주)일승산업	1996.07.01	경상남도 김해시 주촌면서부로1499번길 49-54	자동차부품제조업	20,363,514,324	"	"

케이엘에스(주)	2019.01.11	충청남도 천안시 서북구 입장면망향로 1225	자동차부품제조업	1,197,549,537	"	"

VINAFOAM CO.LTD	1996.10.05	Khu Pho My Hiep Thi Tran Thai Hoa TanUyen Binh Duong, Vietnam	플라스틱 발포성형제품 제조	11,784,930,443	"	"

디에스 Secondary K 사모투자신탁	2022.08.10	서울시 영등포구 국제금융로 10, One IFC 14층	자산운용업 및 투자일임업	2,666,238,522	"	"
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	8	KPX홀딩스㈜	110111-3520627

KPX케미칼㈜	110111-0166903

그린케미칼㈜	161411-0012349

그린생명과학㈜	206211-0029823

㈜진양홀딩스	180111-0618091

진양산업㈜	180111-0043610

진양화학㈜	110111-2141672

진양폴리우레탄㈜	134511-0000387

비상장	21	KPX개발㈜	131111-0121910

KPX글로벌㈜	230111-0228831

진양개발㈜	184511-0027208

진양AMC㈜	110111-0242969

진양물산㈜	180111-0575514

진양모바일㈜	195511-0221774

진양오토모티브㈜	110111-0245195

진례산업㈜	195511-0218078

케이엘에스㈜	161511-0244180

㈜일승산업	184611-0018532

진양에너지유틸리티㈜	234111-0123946

㈜건덕상사	180111-0024925

㈜관악상사	134511-0018264

㈜씨케이엔터프라이즈	180111-0071819

경향흥산㈜	110111-0318041

경향AMC㈜	110111-6587377

티지인베스트먼트㈜	110111-4703214

㈜보현	110111-0406036

㈜진양	234111-0044928

평창인베스트먼트㈜	110111-4862515

KPX헌츠만폴리우레탄오토모티브(주)	110111-8023999
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

진양화학	상장	2008년 01월 01일	경영권	5,256	9,658	61.1	14,989	-	-	-	9,658	61.1	14,989	49,908	-2,171

진양산업	상장	2008년 01월 01일	경영권	4,908	5,874	45.2	11,668	-	-	-	5,874	45.2	11,668	66,623	8,817

진양폴리	상장	2008년 01월 01일	경영권	3,818	5,050	50.5	4,745	-	-	-	5,050	50.5	4,745	50,803	3,545

한림인텍	비상장	2008년 01월 01일	경영권	4,064	770	55	4,149	-770	-4,149	-	-	-	-	-	-

진양모바일	비상장	2018년 07월 11일	경영권	10,000	2,000	100	10,000	-	-	-	2,000	100	10,000	20,038	-198

진양오토모티브(구.세일인텍)	비상장	2008년 01월 01일	경영권	5,318	974	69.57	13,274	214	4,149	-	1,188	66.4	17,423	81,264	841

진양에너지유틸리티(주)	비상장	2023년 07월 28일	경영권	4,700	-	-	-	392	4,700	-	392	100	4,700	5,746	-374

진양AMC	비상장	2008년 01월 01일	경영권	23,618	998	100	43,056	-	-	-	998	100	43,056	54,454	1,644

진양물산	비상장	2008년 01월 01일	경영권	54,326	7,110	100	46,087	721	3,605	-	7,831	100	49,692	209,649	20,029

합 계	32,434	-	147,968	557	8,305	-	32,991	-	156,273	538,485	32,133
1. 전문가의 확인

-. 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

-. 해당사항 없음.