진양홀딩스 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	63,900,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	63,900,000	-

우선주	-	-

다. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고, 다음 각 호의 경우에는 주주외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 (2010.3.19개정)
3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 (2010.3.19개정)
4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우
6. 이 회사가 (i) 독점규제및공정거래에관한법률(이하 '공정거래법'이라 함) 소정의 지주회사 요건을 충족하기 위해 또는 (ii) 지주사업을 원활하게 수행하기 위해, 공정거래법상의 자회사 주식을 추가로 취득하거나 또는 자회사 이외의 다른 회사를 공정거래법상 이 회사의 자회사로 편입시킬 필요가 있어, 자회사 또는 다른 회사의 주주들로부터 당해 회사의 발행주식을 현물출자 받는 경우 이 회사는 이사회 결의로 당해 회사의 주식을 보유한 주주들에게 신주를 배정할 수 있다
③ 제2항에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의 또는 관계법령에서 규정하는 방식에 따라 정한다.
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월 중

주주명부폐쇄시기	-

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라'주권의 종류' 구분이 없어졌습니다.

명의개서대리인	하나은행 증권대행부

주주의 특전	없음	공고게제당사홈페이지	http://www.cyholdings.kr

라. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제 18 기정기주주총회(2026.03.13)	제1호 의안 : 제18기 재무제표(연결 및 별도)승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사선임의 건제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제 17 기정기주주총회(2025.03.14)	제1호 의안 : 제17기 재무제표(연결 및 별도)승인의 건제2호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건제3호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제 16 기정기주주총회(2024.03.15)	제1호 의안 : 제16기 재무제표(연결 및 별도)승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

마. 안건 및 의안별 표결 수(단위 : 주, %)

주총정보	안 건	결의구분	가결여부	의결권있는발행주식총수(A)	(A)중 의결권행사주식수	찬성주식수	찬성주식비율(%)	반대 기권등 주식수	반대기권 등주식비율(%)

제 18 기정기주주총회(2026.03.13)	제1호 의안: 제18기 재무제표(연결 및 별도)승인의 건	보통결의	가결	55,895,292	37,685,759	37,670,757	99.96	15,002	0.04

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	55,895,292	37,685,759	37,685,759	100.00	-	0.00

제3호 의안: 이사선임의 건	보통결의	가결	55,895,292	37,685,759	37,685,759	100.00	-	0.00

제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건	보통결의	가결	55,895,292	37,685,759	37,685,759	100.00	-	0.00

제5호 의안: 감사보수한도액 승인의 건	보통결의	가결	55,895,292	37,685,759	37,685,759	100.00	-	0.00

제 17 기정기주주총회(2025.03.14)	제1호 의안: 제17기 재무제표(연결 및 별도)승인의 건	보통결의	가결	55,895,292	37,935,912	37,920,910	99.96	15,002	0.04

제2호 의안: 이사보수한도액 승인의 건	보통결의	가결	55,895,292	37,935,912	37,723,002	99.43	212,910	0.57

제3호 의안: 감사보수한도액 승인의 건	보통결의	가결	55,895,292	37,935,912	37,935,912	100.00	-	0.00

제 16 기정기주주총회(2024.03.15)	제1호 의안: 제16기 재무제표(연결 및 별도)승인의 건	보통결의	가결	53,518,692	36,639,530	36,616,461	99.94	23,069	0.06

제2호 의안: 이사 선임의 건	보통결의	가결	53,518,692	36,639,530	35,870,160	97.90	769,370	2.10

제3호 의안: 감사 선임의 건	보통결의	가결	22,289,445	3,105,400	2,338,241	75.29	767,159	24.71

제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건	보통결의	가결	53,518,692	36,639,530	35,864,490	97.88	775,040	2.12

제5호 의안: 감사보수한도액 승인의 건	보통결의	가결	53,518,692	36,639,530	35,866,702	97.89	772,828	2.11