동국S&C 분기보고서 (2018.03)
1. 이사회에 관한 사항

당사의 이사회는 이사로 구성되고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.

가. 이사회의 중요의결사항 등 [기준 기간:2016.01.01~제출일 현재]

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	2016.01.22	파생상품 한도 개설의 건	가 결

2	2016.03.08	제 15기 결산보고의 건	가 결

3	2016.03.08	제 15기 정기주주총회 소집결의의 건	가 결

4	2016.03.24	제 15기 정기주주총회 결과의 건	가 결

5	2016.04.21	외화지급보증 신규 차입의 건	가 결

6	2016.04.28	디케이동신 채무에 대한 예금담보제공의 건	가 결

7	2016.05.09	외상매출채권담보대출 재약정의 건	가 결

8	2016.05.16	외화지급보증약정의 건	가 결

9.	2016.05.30	전자 방식 외담대 한도 증액의 건	가 결

10	2016.06.10	경주 임대사업장 개설의 건	가 결

11	2016.10.04	외화지급보증 약정의 건	가 결

12	2016.10.11	수입신용장 한도 약정의 건	가 결

13	2016.10.21	경주풍력발전(주) 2단계 사업을위한 주식근질권설정의 건	가 결

14	2016.10.28	디케이동신(주)채무에 대한 예금담보 제공에 관한 건	가 결

15	2016.11.21	경주풍력발전(주) 2단계PF금융약정 체결에 따른 유상감자 참여의 건	가 결

16	2016.12.09	관계사 외화지급보증 차입에 대한 예금 담보 제공 약정의 건	가 결

17	2016.12.13	외화지급보증 신규 약정의 건	가 결

18	2017.02.02.	신한은행을 통한 외화지급보증 신규약정의 건	가 결

19	2017.02.23	전자투표제 도입의 건	가 결

20	2017.02.28	외화지급보증 약정의 건	가 결

21	2017.03.06	제 16기 결산보고의 건	가 결

22	2017.03.06	제 16기 정기주주총회 소집결의의 건	가 결

23	2017.03.23	제 16기 정기주주총회 결과의 건	가 결

24	2017.03.23	대표이사 선임의 건	가 결

25	2017.06.13	디케이동신(주)외화지급보증 차입에 대한 예금 담보제공 약정의 건	가 결

26	2017.07.12	외화지급보증한도 증액의 건	가 결

27	2017.08.11	디케이동신(주) 채무에 대한 예금담보 제공에 관한 건	가 결

28	2017.08.30	산업은행 운영자금 한도 약정의 건	가 결

29	2017.09.25	(주)청안 지분 매각 의 건	가 결

30	2017.10.16	외화지급보증 한도 증액의 건	가 결

31	2017.10.26	디케이동신(주)채무에 대한 예금담보 제공에 관한 건	가 결

32	2017.12.12	디케이동신(주)외화지급보증 차입에 대한 예금담보 약정의 건	가 결

33	2018.03.07	제 17기 결산보고의 건	가 결

34	2018.03.07	제 17기 정기주주총회 소집결의의 건	가 결

35	2018.03.22	제 17기 정기주주총회 결과의 건	가 결

36	2018.03.27	디케이동신(주)차입금에 대한 중금채 담보 제공의 건	가 결

37	2018.03.28	외화지급보증 한도 약정의 건	가 결

나. 사외이사의 주요 활동 내역 [기준 기간:2016.01.01~제출일 현재]

회차	개최일자	의안내용	찬반여부

유성철	이병태

1	2016.01.22	파생상품 한도 개설의 건	불참	찬성

2	2016.03.08	제 15기 결산보고의 건	찬성	찬성

3	2016.03.08	제 15기 정기주주총회 소집결의의 건	찬성	찬성

4	2016.03.24	제 15기 정기주주총회 결과의 건	찬성	찬성

5	2016.04.21	외화지급보증 신규 차입의 건	불참	찬성

6	2016.04.28	디케이동신 채무에 대한 예금담보제공의 건	불참	찬성

7	2016.05.09	외상매출채권담보대출 재약정의 건	찬성	불참

8	2016.05.16	외화지급보증약정의 건	불참	찬성

9.	2016.05.30	전자 방식 외담대 한도 증액의 건	찬성	불참

10	2016.06.10	경주 임대사업장 개설의 건	찬성	불참

11	2016.10.04	외화지급보증 약정의 건	불참	찬성

12	2016.10.11	수입신용장 한도 약정의 건	불참	찬성

13	2016.10.21	경주풍력발전(주) 2단계 사업을위한 주식근질권설정의 건	불참	찬성

14	2016.10.28	디케이동신(주)채무에 대한 예금담보 제공에 관한 건	불참	찬성

15	2016.11.21	경주풍력발전(주) 2단계PF금융약정 체결에 따른 유상감자 참여의 건	찬성	불참

16	2016.12.09	관계사 외화지급보증 차입에 대한 예금 담보 제공 약정의 건	찬성	불참

17	2016.12.13	외화지급보증 신규 약정의 건	찬성	불참

18	2017.02.02.	신한은행을 통한 외화지급보증 신규약정의 건	불참	찬성

19	2017.02.23	전자투표제 도입의 건	찬성	찬성

20	2017.02.28	외화지급보증 약정의 건	찬성	불참

21	2017.03.06	제 16기 결산보고의 건	찬성	찬성

22	2017.03.06	제 16기 정기주주총회 소집결의의 건	찬성	찬성

23	2017.03.23	제 16기 주주총회 결과의 건	찬성	찬성

24	2017.03.23	대표이사 선임의 건	불참	불참

25	2017.06.13	디케이동신(주)외화지급보증 차입에 대한 예금 담보제공 약정의 건	찬성	불참

26	2017.07.12	외화지급보증한도 증액의 건	불참	찬성

27	2017.08.11	디케이동신(주) 채무에 대한 예금담보 제공에 관한 건	불참	찬성

28	2017.08.30	산업은행 운영자금 한도 약정의 건	불참	찬성

29	2017.09.25	(주)청안 지분 매각 의 건	찬성	찬성

30	2017.10.16	외화지급보증 한도 증액의 건	불참	찬성

31	2017.10.26	디케이동신(주)채무에 대한 예금담보 제공에 관한 건	불참	찬성

32	2017.12.12	디케이동신(주)외화지급보증 차입에 대한 예금담보 약정의 건	불참	찬성

33	2018.03.07	제 17기 결산보고의 건	찬성	찬성

34	2018.03.07	제 17기 정기주주총회 소집결의의 건	찬성	찬성

35	2018.03.22	제 17기 정기주주총회 결과의 건	찬성	찬성

36	2018.03.27	디케이동신(주)차입금에 대한 중금채 담보 제공의 건	불참	찬성

37	2018.03.28	외화지급보증 한도 약정의 건	불참	찬성