SK오션플랜트 분기보고서 (2026.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

이사회는 경영환경 변화에 유연하게 대응하고자 다양한 분야의 전문가들로 이사회를 구성하여 이사회의 다양성을 추구합니다. 또한, 이사회는 회사 경영에 관한 포괄적인 권한을 가지고, 주요 경영 의사결정 기능을 수행하며, 나아가 전략 수립과 가치 창출에 실질적인 도움을 제공하는 가치창출의 파트너로서의 역할을 수행합니다. 본 보고서 작성일('26. 3. 31.) 현재 회사는 사내이사 1명, 사외이사(여성이사) 1명, 기타비상무이사 1명, 총 3명으로 이사회를 구성하였습니다. 한편 2023년 ESG경영을 강화하기 위하여 ESG 관점에서의 실질적 검토와 토의를 수행하고자 'ESG위원회'를 설치하였으며, 사외이사 선임의 투명성과 공정성을 제고하고 이사회 활동 평가 등을 통한 이사회 활동 개선을 위해 '인사위원회'를 설치하여 운영하고 있습니다. 인사위원회는 '사외이사후보추천위원회'와 '보상위원회' 기능을 통합한 기구로서 공정하고 투명한 이사회 운영에 이바지하고 있습니다. ※ 이사회 구성(성명, 선임일, 임기, 의장), 위원회 설치현황 및 관련 규정 홈페이지 공개 중 (1) 이사회 현황

인원	사내이사	사외이사	기타비상무이사

총 3명	강영규	최은주	채준식

※ 강영규 사내이사(대표이사)가 이사회 의장직을 맡고 있습니다.※ 2026년 3월 31일 이승철 사내이사(대표이사)가 사임하였습니다.※ 2026년 3월 31일 강영규 사내이사(대표이사)가 신규선임되었습니다.※ 2026년 3월 31일 김정훈 기타비상무이사가 임기만료로 퇴임하였습니다. (2) 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

(3) 이사회내 위원회

위원회명	구 성	소속 이사명	의장/위원장	설치목적 및 권한사항

ESG위원회	사외이사 1명기타비상무이사 1명	최은주(위원장)채준식	최은주
(사외이사)	- 회사의 중장기 전략, 연간 경영계획, 중요한 개별 투자안건, 지배구조 개선, 사회적 가치 창출 및 증진, 기후변화 대응, 환경/안전/보건정책 및 계획 등에 대하여 ESG 관점에서 검토 및 토의 등- 계열사 거래 사전검토 및 승인 등

인사위원회	사외이사 1명기타비상무이사 1명	최은주(위원장)채준식	최은주(사외이사)	- 사외이사후보군의 관리 및 추천, 이사회 활동에 대한 평가, 이사 보수 한도 심의 등

※ 2026년 3월 31일 김정훈 기타비상무이사가 임기만료로 퇴임하였습니다. 나. 이사회의 권한(내용)에 관한 사항 당사 이사회는 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무 집행에 관한 중요사항 의결하고, 경영진 업무집행을 감독합니다. 그리고 이사회 및 위원회에서 중요하다고 판단한 비재무리스크(준법, 안전, 환경 등)를 검토하고 있고, 당사의 경제적, 사회적, 환경적 성과에 영향을 미치고 동시에 이해관계자들의 의사결정과 활동에 영향을 미치는 이슈를 검토하고 있습니다. (1) 이사회 규정의 주요 내용

구분	주요내용

권한사항	1. 이사회 부의사항(제10조) - 주주총회, 이사회 및 기타 경영지배구조에 관한사항 - 투자 및 기획관리 사항 - 회계 및 재무관리 사항 - 인력 및 조직관리 사항 - 기타 주요 경영사항 2. 결의사항 위임 및 보고사항(제11조 및 제12조)

운영절차	1. 법령과 정관에서 정한 소집절차 수행(제7조, 제8조)2. 정기 이사회 개최(제7조)3. 안건에 대한 적기 자료 배부(제8조)4. 필요시 임직원/외부인사 의견청취(제14조)

권한위임사항	1. 위원회에 대한 위임(제12조)2. 이사회 결의 이외의 사항에 대한 대표이사 위임(제15조)

다. 이사회 및 이사회 내 위원회 안건 및 의결 사항 (1) 이사회 안건 및 중요의결 사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

이승철(출석률: 0%)	김정훈(출석률:100%)	채준식(출석률:100%)	최은주(출석률:100%)

찬반 여부	찬반 여부	찬반 여부	찬반 여부

26년1회차	26.02.11	- 제1호 의안: '25년도 재무제표 및 영업보고서 승인	가결	불참	찬성	찬성	찬성

- 제2호 의안: 서비스 용역계약 변경 및 신규계약 체결	가결	불참	찬성	의결권 없음	찬성

- 제3호 의안: 대규모 내부거래 승인	가결	불참	찬성	찬성	찬성

- 제4호 의안: 경영지원 용역계약 연장	가결	불참	찬성	찬성	찬성

보고안건① '25년도 내부회계관리제도 운영실태② '26년도 경영계획③ '25년도 이사회 및 개별이사 활동 평가결과	-	-	-	-	-

26년2회차	26.03.05	- 제1호 의안: 제30기 정기주주총회 소집 및 부의안건 채택	가결	불참	찬성	찬성	찬성

- 제2호 의안: 정기주주총회 의장 등 선임	가결	불참	찬성	찬성	찬성

- 제3호 의안: 정관 변경(안) 승인	가결	불참	찬성	찬성	찬성

- 제4호 의안: 주식매수선택권 행사 방법 결정	가결	불참	찬성	찬성	찬성

- 제5호 의안: 제조위탁계약 체결	가결	불참	찬성	찬성	찬성

보고안건① 신야드 공사 현황 및 계획② '25년도 내부회계관리제도 운영실태 평가	-	-	-	-	-

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

강영규(출석률: 100%)	채준식(출석률: 100%)	최은주(출석률: 100%)

찬반 여부	찬반 여부	찬반 여부

26년3회차	26.03.31	- 제1호 의안: 대표이사 선임	가결	찬성	찬성	찬성

- 제2호 의안: 이사회 의장 선임	가결	찬성	찬성	찬성

- 제3호 의안: '26년 안전보건계획 승인	가결	찬성	찬성	찬성

- 제4호 의안: '25년도 환경경영성과 보고 및 '26년도 환경계획승인	가결	찬성	찬성	찬성

26년4회차	26.4.30	제1호 의안: 제조위탁 계약 변경	가결	의결권 없음	찬성	찬성

※ 2026년 3월 31일 이승철 대표이사가 사임하였습니다.※ 2026년 3월 31일 김정훈 기타비상무이사가 임기만료로 퇴임하였습니다.※ 2026년 3월 31일 강영규 대표이사가 신규선임되었습니다. ( 2) ESG위원회 의결 및 검토

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	기타비상무이사

최은주(출석률:100%)	김정훈(출석률:100%)	채준식(출석률:100%)

찬반 여부	찬반 여부	찬반 여부

26년1회차	26.02.11	- 제1호 의안: 서비스 용역계약 변경 및 신규계약 체결	가결	찬성	찬성	찬성

- 제2호 의안: 대규모 내부거래 승인	가결	찬성	찬성	찬성

- 제3호 의안: 경영지원 용역계약 연장	가결	찬성	찬성	찬성

26년2회차	26.03.05	- 제1호 의안: 제조위탁계약 체결	가결	찬성	찬성	찬성

※ 2026년 3월 31일 김정훈 기타비상무이사가 임기만료로 퇴임하였습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	기타비상무이사

최은주(출석률:100%)	채준식(출석률:100%)

찬반 여부	찬반 여부

26년3회차	26.04.30	- 제1호 의안: 서비스 용역계약 변경 및 신규계약 체결	가결	찬성	찬성

(3) 인사위원회 의결 및 검토- 해당사항 없음

라. 이사회 등 활동 평가 (1) '26년 평가'26년도 이사회 활동 평가는 하반기에 인사위원회에서 이사회 평가의 목적, 방법, 대상, 항목에 대해 사전 검토 후 평가진단표를 활용하여 인사위원들이 이사회 활동 평가를 실시할 예정입니다. 운영 일부 영역을 보완하여 더욱 균형 잡힌 거버넌스 체계를 구축해 나갈 계획입니다.

(2) 개별이사 평가 결과당사는 '26년 하반기에 이사회에서 사외이사를 포함한 개별이사의 개인 활동사항 등에 대하여 평가를 실시할 예정입니다.

마. 이사의 독립성 (1) 이사의 독립성본 보고서 작성일('26. 3. 31.) 기준 당사는 자산총액 2조원 미만의 상장회사로서 상법상 사외이사후보추천위원회를 두어야 할 상법상 의무가 없으나, 사외이사 선임에 있어 공정성과 독립성을 확보하기 위하여 사외이사후보 추천 및 이사회 활동 평가 기능 등을 통합수행하는 위원회로서 인사위원회를 설치하였습니다. 현재 동 위원회는 엄격한 심사를 통해 사외이사후보군을 관리 및 추천하고 최종적으로 주주총회에서 사외이사를 선임하는 기능을 갖추고 있습니다. (2) 이사 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주와의 관계

성명	직명	선임일	임기만료일	연임여부 (횟수)	추천인	활동분야 (담당업무)	최대주주 또는 주요주주와의 관계

강영규	사내이사 (대표이사)	제30기 정기주주총회 ('26.03.31)	제33기 정기주주총회 종료시까지	신임	이사회	경영전반총괄 (이사회의장)	없음

최은주	사외이사	제29기 정기주주총회 ('25.03.26)	제32기 정기주주총회 종료시까지	중임(1)	이사회	경영전반에 대한 업무	없음

채준식	기타비상무이사	제29기 정기주주총회 ('25.03.26)	제32기 정기주주총회 종료시까지	신임	이사회	경영전반에 대한 업무	최대주주 임원(SK에코플랜트)

※ 2026년 3월 31일 이승철 대표이사가 사임하였습니다.※ 2026년 3월 31일 김정훈 기타비상무이사가 임기만료로 퇴임하였습니다.※ 2026년 3월 31일 강영규 대표이사가 신규선임되었습니다. 바. 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 임직원 또는 외부인사를 위원회에 출석시켜 의견을 청취할 수 있고, 사외이사가 필요시 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다는 내용을 이사회 규정에 반영하여 사외이사 업무에 대한 적극적인 지원을 실시하고 있습니다. (1) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

이사회 사무국	4	임원 1명(43개월)팀장 1명(36개월)팀원 2명(34개월)	이사회 및 위원 업무 지원