SK오션플랜트 분기보고서 (2025.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

이사회는 경영환경 변화에 유연하게 대응하고자 다양한 분야의 전문가들로 이사회를 구성하여 이사회의 다양성을 추구합니다. 또한 이사회는 회사 경영에 관한 포괄적인 권한을 가지고, 주요 경영 의사결정 기능을 수행하며, 나아가 전략 수립과 가치 창출에 실질적인 도움을 제공하는 가치창출의 파트너로서의 역할을 수행합니다. 본 보고서 작성일('25. 03. 31.) 현재 회사는 사내이사 1명, 사외이사(여성이사) 1명, 기타비상무이사 2명, 총 4명으로 이사회를 구성하였습니다. 한편 ESG경영을 강화하기 위하여 ESG 관점에서의 실질적 검토와 토의를 수행하고자 2023년에 'ESG위원회'를 설치하였으며, 사외이사 선임의 투명성과 공정성을 제고하고 이사회 활동 평가 등을 통한 이사회 활동 개선을 위해 '인사위원회'를 2023년에 설치하여 운영하고 있습니다. 인사위원회는 '사외이사후보추천위원회'와 '보상위원회' 기능을 통합한 기구로서 공정하고 투명한 이사회 운영에 이바지하고 있습니다. ※ 이사회 구성(성명, 선임일, 임기, 의장), 위원회 설치현황 및 관련 규정 홈페이지 공개 중 (1) 이사회 현황

인원	사내이사	사외이사	기타비상무이사

총 4명	이승철	최은주	김정훈, 채준식

※ 이승철 사내이사(대표이사)가 이사회 의장직을 맡고 있습니다. ※ 2025년 3월 26일 이승철 대표이사, 최은주 사외이사가 재선임되었습니다.※ 2025년 3월 26일 채준식 기타비상무이사가 신규선임되었습니다.※ 2025년 3월 26일 남기철 사내이사가 임기만료로 퇴임하였습니다. (2) 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	-

※ 2025년 3월 26일에 개최된 제29기 정기주주총회 결과이며, 선임 인원수에는 재선임된 인원도 포함되었습니다. (3) 이사회내 위원회

구 분	구 성	소속 이사명	의장/위원장	주요 역할

ESG위원회	사외이사 1명기타비상무이사 2명	최은주(위원장)김정훈채준식	최은주
(사외이사)	- 회사의 중장기 전략, 연간 경영계획, 중요한 개별 투자안건, 지배구조 개선, 사회적 가치 창출 및 증진, 기후변화 대응, 환경/안전/보건정책 및 계획 등에 대하여 ESG 관점에서 검토 및 토의 등- 계열사 거래 사전검토 및 승인 등

인사위원회	사외이사 1명기타비상무이사 2명	최은주(위원장)김정훈채준식	최은주(사외이사)	- 사외이사후보군의 관리 및 추천, 이사회 활동에 대한 평가, 이사 보수 한도 심의 등

※ 2025년 상반기에 ESG위원회 위원 1명을 신규 선임하였고, ESG위원회 위원장을 재선임하였습니다.

※ 2025년 상반기에 인사위원회 위원 1명을 신규 위원으로 선임하였고, 인사위원회 위원장을 재선임하였습니다.

나. 이사회의 권한(내용)에 관한 사항 당사의 이사회는 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무 집행에 관한 중요사항 의결하고, 경영진 업무집행을 감독합니다. 그리고 이사회 및 위원회에서 중요하다고 판단한 비재무리스크(준법, 안전, 환경 등)를 검토하고 있고, 당사의 경제적, 사회적, 환경적 성과에 영향을 미치고 동시에 이해관계자들의 의사결정과 활동에 영향을 미치는 이슈를 검토하고 있습니다. (1) 이사회 규정의 주요 내용

구분	주요내용

권한사항	1. 이사회 부의사항(제10조) - 주주총회, 이사회 및 기타 경영지배구조에 관한사항 - 투자 및 기획관리 사항 - 회계 및 재무관리 사항 - 인력 및 조직관리 사항 - 기타 주요 경영사항 2. 결의사항 위임 및 보고사항(제11조 및 제12조)

운영절차	1. 법령과 정관에서 정한 소집절차 수행(제7조, 제8조)2. 정기 이사회 개최(제7조)3. 안건에 대한 적기 자료 배부(제8조)4. 필요시 임직원/외부인사 의견청취(제14조)

권한위임사항	1. 위원회에 대한 위임(제12조)2. 이사회 결의 이외의 사항에 대한 대표이사 위임(제15조)

다. 이사회 및 이사회 내 위원회 안건 및 의결 사항 (1) 이사회 안건 및 중요의결 사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

이승철(출석률:100%)	남기철(출석률:100%)	김정훈(출석률:100%)	최은주(출석률:100%)

찬반 여부	찬반 여부	찬반 여부	찬반 여부

25년1회차	25.01.24	- 제1호 의안: 통합조직 구성 및 공동비용 배부 협약	가결	의결권 없음	찬성	찬성	찬성

- 제2호 의안: Hai Long Upscoping 제조위탁 계약 갱신	가결	의결권 없음	찬성	찬성	찬성

- 보고안건①'24년도 ESG평가결과 보고②'24년도 이사회 활동 평가 결과 보고③'24년도 개별이사 활동 평가 결과 보고	-	-	-	-	-

25년2회차	25.02.11	- 제1호 의안: '24년도 재무제표 및 영업보고서 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

- 보고안건①'25년도 사업계획 보고②'24년 4Q 대내외 주요 경영 Event③'24년도 내부회계관리제도 운영실태 보고④'24년도 준법경영시스템 운영결과 및 '25년 운영계획 보고	-	-	-	-	-

25년3회차	25.03.07	- 제1호 의안: 제29기 정기주주총회 소집 및 부의안건채택	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

- 제2호 의안: 주식매수선택권 계약 조건 변경 등 승인	가결	의결권 없음	찬성	찬성	찬성

- 제3호 의안: 25년 안전·보건 계획 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

- 제4호 의안: '24년 환경경영성과 보고 및 '25년 환경경영계획 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

- 제5호 의안: 모회사보증(PCG)제공에 따른 보증계약 체결의 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

이승철(출석률:100%)	남기철(출석률:0%)	김정훈(출석률:0%)	채준식(출석률:100%)	최은주(출석률:100%)

찬반 여부	찬반 여부	찬반 여부	찬반 여부	찬반 여부

25년4회차	25.03.26	- 제1호 의안: 대표이사 선임	가결	찬성	불참	불참	찬성	찬성

- 제2호 의안: 이사회 의장 선임	가결	찬성	불참	불참	찬성	찬성

- 제3호 의안: 이사의 겸직 승인	가결	찬성	불참	불참	찬성	찬성

- 제4호 의안: 위원회 위원 선임	가결	찬성	불참	불참	찬성	찬성

- 제5호 의안: PCG 제공에 따른 보증계약 조건 변경의 건	가결	찬성	불참	불참	찬성	찬성

- 제6호 의안: 기숙사 임대차계약 승인	가결	의결권 없음	불참	불참	찬성	찬성

- 제7호 의안: Fengmiao OWF 제조위탁계약 승인	가결	의결권 없음	불참	불참	찬성	찬성

※ 2025년 3월 26일 이승철 대표이사, 최은주 사외이사가 재선임되었습니다.※ 2025년 3월 26일 채준식 기타비상무이사가 신규선임되었습니다.※ 2025년 3월 26일 남기철 사내이사가 임기만료로 퇴임하였습니다. ( 2) ESG위원회 의결 및 검토

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	사내이사	기타비상무이사

최은주(출석률:100%)	남기철(출석률:100%)	김정훈 (출석률:100%)

찬반 여부	찬반 여부	찬반 여부

25년1회차	25.01.24	- 제1호 의안: 통합조직 구성 및 공동비용 배부 협약	가결	찬성	찬성	찬성

- 제2호 의안: Hai Long Upscoping 제조위탁 계약 갱신	가결	찬성	찬성	찬성

25년2회차	25.03.07	- 제1호 의안: 모회사모증(PCG)제공에 따른 보증계약 체결의 승인	가결	찬성	찬성	찬성

25년3회차	25.03.25	- 제1호 의안: PCG제공에 따른 보증계약 조건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

- 제1호 의안: 기숙사 임대차계약 승인	가결	찬성	찬성	찬성

- 제2호 의안: Fengmiao OWF 제조위탁계약 승인	가결	찬성	찬성	찬성

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	기타비상무이사

최은주(출석률:100%)	김정훈 (출석률:100%)	채준식 (출석률:100%)

찬반 여부	찬반 여부	찬반 여부

25년4회차	25.03.27	- 제1호 의안: 위원장 선임	가결	찬성	찬성	찬성

※ 2025년 3월 26일 최은주 ESG위원이 재선임되었으며, 위원장으로 선임하였습니다.※ 2025년 3월 26일 채준식 ESG위원이 신규선임되었습니다.※ 2025년 3월 26일 남기철 ESG위원이 임기만료로 퇴임하였습니다. (3) 인사위원회의결 및 검토

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	기타비상무이사

최은주(출석률:100%)	김정훈 (출석률:100%)	채준식 (출석률:100%)

찬반 여부	찬반 여부	찬반 여부

25년1회차	25.03.27	- 제1호 의안: 위원장 선임	가결	찬성	찬성	찬성

※ 2025년 3월 26일 최은주 인사위원회 위원이 재선임되었으며, 위원장으로 선임하였습니다.※ 2025년 3월 26일 채준식 인사위원회 위원이 신규선임되었습니다.※ 2025년 3월 26일 남기철 인사위원회 위원이 임기만료로 퇴임하였습니다. 라. 이사회 등 활동 평가 (1) '25년 평가'25년도 이사회 활동 평가는 '25년 하반기에 인사위원회에서 이사회 평가의 목적, 방법, 대상, 항목에 대해 사전 검토 후 평가진단표를 활용하여 인사위원들이 이사회 활동 평가를 실시할 예정입니다.(2) 개별이사 평가 결과당사는 2025년 하반기에 이사회에서 사외이사를 포함한 '25년도 개별이사의 개인 활동사항 등에 대하여 평가를 실시할 예정입니다.

마. 이사의 독립성 (1) 이사의 독립성본 보고서 작성일('25. 03. 31.) 기준 당사는 자산총액 2조원 미만의 상장회사로서 상법상 사외이사후보추천위원회를 두어야 할 상법상 의무가 없으나, 사외이사 선임에 있어 공정성과 독립성을 확보하기 위하여 사외이사후보 추천 및 이사회 활동 평가 기능 등을 통합수행하는 위원회로서 인사위원회를 설치하였습니다. 현재 동 위원회는 엄격한 심사를 통해 사외이사후보군을 관리 및 추천하고 최종적으로 주주총회에서 사외이사를 선임하는 기능을 갖추고 있습니다. (2) 이사 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주와의 관계

성명	직명	선임일	임기만료일	연임여부 (횟수)	추천인	활동분야 (담당업무)	최대주주 또는 주요주주와의 관계

이승철	사내이사 (대표이사)	제29기 정기주주총회 (2025.03.26)	제32기 정기주주총회 종료시까지	재선임	이사회	경영전반총괄 (이사회의장)	없음

최은주	사외이사	제29기 정기주주총회 (2025.03.26)	제32기 정기주주총회 종료시까지	재선임	이사회	경영전반에 대한 업무	없음

김정훈	기타비상무이사	제28기 정기주주총회 (2024.03.28)	제30기 정기주주총회 종료시까지	신임 (보궐선임)	이사회	경영전반에 대한업무	최대주주 임원(SK에코플랜트)

채준식	기타비상무이사	제29기 정기주주총회 (2025.03.26)	제32기 정기주주총회 종료시까지	신임	이사회	경영전반에 대한업무	최대주주 임원(SK에코플랜트)

※ 2025년 3월 26일 남기철 사내이사가 임기만료로 퇴임하였습니다.※ 2025년 3월 26일 이승철 대표이사, 최은주 사외이사가 재선임되었습니다.※ 2025년 3월 26일 채준식 기타비상무이사를 신규선임되었습니다. 바. 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 임직원 또는 외부인사를 위원회에 출석시켜 의견을 청취할 수 있고, 사외이사가 필요시 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다는 내용을 이사회 규정에 반영하여 사외이사 업무에 대한 적극적인 지원을 실시하고 있습니다. (1) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

이사회 사무국	3	임원 1명(5개월) 팀장 1명(23개월) 팀원 1명(14개월)	이사회 및 위원 업무 지원

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 09월 06일	이사회사무국	최은주, 문석록	-	'ESG 경영 트렌드'

2023년 12월 11일	PWC삼일회계법인	최은주, 문석록	-	'K거버넌스, 바람직한 변화를 위한 이사회의 변화'

2024년 05월 23일	PWC삼일회계법인	최은주	-	'변화의 시대, 이 사회의 길을 묻다' 'ESG 경영을 위한 이사회 활동 및 사외이사 역할 제고 방안' 등

2024년 11월 21일	PWC삼일회계법인	최은주	-	'상법상 이사의 충실 의무와 기업 벨류업 방안'