SK오션플랜트 사업보고서 (2022.12)
5. 정관에 관한 사항

당사 정관의 최근 개정일은 2023년 1월 31일이며, 제26기 정기주주총회 (2022년 3월 31일), 임시주주총회(2022년 8월 31일, 23년 1월 31일)에서 정관 변경 안건이 승인되었습니다.보고서 제출일 이후 개최 예정인 제27기 정기주주총회의 안건에 정관 변경의 건이 포함되어 있습니다. ※ 제27기 정기주주총회 안건에 대한 사항은 당사가 2023년 3월 14일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시한 '주주총회소집공고' 등을 참조하시기 바랍니다.

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022.03.31	제26기정기주주총회	제8조2 주식 등의 전자등록회사는 『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률』 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다	- 표준정관준용

2022.03.31	제26기정기주주총회	제9조 신주인수권② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
6. 발행주식총수의100분의90을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입,연구개발,생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우	- 제9조제2항6의 신주발행비율한도증가

2022.03.31	제26기정기주주총회	제12조 신주의 동등배당
회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.	- 표준정관준용

2022.03.31	제26기정기주주총회	제15조의2 주주명부의 작성·비치
① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.
② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.
③ 회사의 주주명부는『상법』제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.	- 표준정관준용

2022.03.31	제26기정기주주총회	제16조 주주명부의 폐쇄 및 기준일① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주전에 이를 공고하여야 한다.	- 표준정관준용

2022.03.31	제26기정기주주총회	제17조 전환사채의발행① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.1.사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우2.사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우3.사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입,연구개발,생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.	- 신규공장건설에따른 사채발행금액 증액 - 표준정관준용

2022.03.31	제26기정기주주총회	제18조 신주인수권부사채의 발행① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.1. 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우2. 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우3. 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입,연구개발,생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우	- 신규공장 건설에 따른
사채 발행금액 증액

2022.03.31	제26기정기주주총회	제20조 소집시기회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.	- 표준정관준용

2022.03.31	제26기정기주주총회	제35조 이사의 직무부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.	- 직급 추가

2022.03.31	제26기정기주주총회	제45조 감사의 선임·해임
① 감사는 주주총회에서 선임·해임 한다.
② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	- 표준정관준용

2022.03.31	제26기정기주주총회	제51조 재무제표 등의 작성 등② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.
③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.	- 표준정관준용

2022.03.31	제26기정기주주총회	제1조~제11조(현행과 같음)제12조(적용시점) 본 정관은 2022년 3월 25일부터 시행한다.제13조(감사 선임에 관한 적용례) 제45조제3항제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.제14조(감사 해임에 관한 적용례) 제45조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.	- 부칙신설

2022.08.31	임시주주총회	제2조의2 지배구조헌장회사는 경영선진화를 위하여 투명하고 건전한 지배구조확립을 추진하며, 회사의 의지와 구체적 실천방안을 반영한 "지배구조헌장"을 마련하고, 이를 지속적으로 발전시켜야 한다.	- Governance 개선 의지 선언을 위해 "지배구조헌장 "도입 근거 마련

2022.08.31	임시주주총회	제11조 주식매수선택권① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의10범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 1범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.	- 상법 제542조의3 제3항에 따른 법정한도 축소

2022.08.31	임시주주총회	제21조 소집권자
① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.
② 대표이사의 유고시에는 제43조 제2항의 규정을 준용한다.	- 조문정리 ('사장' 직위 부기 삭제)

2022.08.31	임시주주총회	제24조 의장① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다.
② 대표이사의 유고시에는 제43조 제2항의 규정을 준용한다.	- 조문정리 ('사장' 직위 부기 삭제)

2022.08.31	임시주주총회	제35조 이사의 직무이사는 법령, 정관 및 지배구조헌장에 의하여 부여된 권한과 책임에 따라 직무를 수행하여야 하며, 대표이사는 이사 중에서 대표이사를 보좌하여 업무를 집행하는 이사를 정할 수 있다.	- 조문정리 (이사회 운영강화를 위해 이사의 직무내용 변경)

2022.08.31	임시주주총회	제38조 이사회의 구성과 소집① 이사회는 이사로 구성하며, 이 회사업무의 중요사항을 결의한다.
② 이사회는 이사회 결의로 이사회를 주재할 의장을 선임한다.
③ 이사회는 이사회의 의장이 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 다만, 긴급을 요하는 경우에는 회의일 전일까지 통지하여 소집할 수 있다.
④ 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제3항의 절차없이 언제든지 회의할 수 있다.
⑤ 각 이사는 이사회 의장에게 이사회 소집을 요구할 수 있으며, 이사회 의장이 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 이사회 소집을 요구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.	- ③,④,⑤상법(제390조) 규정 적용 등 조문정리

2022.08.31	임시주주총회	제39조 이사회의 결의방법② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.	- 효율적인 이사회 운용을 위해 원격통신수단 활용을 통한 이사회 참가 허용

2022.08.31	임시주주총회	제43조 대표이사의 직무① 대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.
② 대표이사 부재 또는 유고 시에는 이사회에서 정한 이사가 그 업무를 대행한다.	- 조문정리 (대표이사 직무대행을 이사회에서 정하도록 함)

2022.08.31	임시주주총회	제51조 재무제표 등의 작성 등① 대표이사는 다음 각호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.
1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서
② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.
③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.
④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.
⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.
⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	- 조문정리 ('사장' 직위 부기 삭제)

2022.08.31	임시주주총회	부칙제1조~제14조(현행과 같음)
제15조(적용시점) 본 정관은 2022년 08월 31일부터 시행한다.	- 부칙 신설

2023.01.31	임시주주총회	제1조 (상호)회사의 상호는 에스케이오션플랜트 주식회사(이하‘회사’라 칭함) 라 말하며, 영문으로는 SK oceanplant Co.,Ltd.라 표기한다.	- 상호 변경

2023.01.31	임시주주총회	제4조 (공고방법)회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.skoceanplant.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 한다.	- 홈페이지 주소 변경

2023.01.31	임시주주총회	부칙제16조(적용시점) 본 정관은 2023년 1월 31일부터 개정 시행한다.	- 부칙 신설

2023.03.29	제27기정기주주총회	제1조 (상호)
회사의 상호는 SK오션플랜트 주식회사(이하 ‘회사’라 함)라 하고, 한글로는 에스케이오션플랜트 주식회사로 표기하며, 영문으로는 SK oceanplantCo.,Ltd로 표기한다.	- 회사 상호의 영문/한글 혼용표기 정관 반영

2023.03.29	제27기정기주주총회	제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 매 사업년도 최종일의 주주명부에 기재되는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
② 이 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	- 정기 주주총회 주주명부 기준일을 정관에 규정

2023.03.29	제27기정기주주총회	제32조(이사의 수)
① 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.
② 이 회사의 이사회는 이사 전원을 특정 성(性)의 이사로 구성하지 아니한다.	- 이사의 수 확대 (최대 7인) / 이사회 전원을 특정의 성(性)으로 구성 금지

2023.03.29	제27기정기주주총회	제34조(이사의 임기)
① 이사의 임기는 취임 후 개최되는 제3차 정기주주총회의 종료시까지로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.	- 이사 임기를 임기 중 최종 결산기에 관한 정기주주총회일로 정함

2023.03.29	제27기정기주주총회	제40조의2(이사회 내 위원회)
① 이사회는 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여, 이사회 내부에 특정기능과 역할을 수행하는 위원회를 둘 수 있다.
② 각 위원회는 2인 이상의 이사로 구성한다.
③ 제1항 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.	- 이사회 내 위원회 설치 근거

2023.03.29	제27기정기주주총회	제41조 (삭제)	- ‘상담역 및 고문’ 선임 규정 삭제

2023.03.29	제27기정기주주총회	제55조(안전보건계획) 회사는 산업안전보건법 등 관련법령에서 정한 바에 따라 매년 회사의 안전 및 보건에 관한 계획을 수립한다.	- ‘안전·보건계획’ 수립근거 신설

2023.03.29	제27기정기주주총회	부칙
제17조(적용시점)
① 본 정관은 2022년 03월 29일부터 시행한다.
② 제34조는 본 정관 시행 전 선임된 이사에 대하여도 적용한다.	- 부칙신설