인지소프트 사업보고서 (2020.12)
7. 정관에 관한 사항

가. 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일본 보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2019년03월29일 이며, 제21기 정기주주총회(2021.03.31 개최예정) 안건 중 정관 일부 변경 안건 포함되어 있습니다. 제21기 정기 주주총회에서 상정될 정관 일부 변경의 건 안건의 내용은 다음과 같습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제8조(주식의 종류)회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다.	제8조(주식 등의 전자등록)1) 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다. 2) 회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	전자등록 조문 정비비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 정비

제8조의2(우선주식의 수와 내용) 1)~8) 생략 9) 회사가 발행하는 우선주식에 대하여는 그 발행시에 이사회의 결의로써 전부 또는 그 일부에 대하여 보통주로 전환할 수 있는 전환권을 부여하여 발행할 수 있다. 이 경우 우선주식의 주주는 아래에서 정하는 바에 따라 우선주식의 전부 또는 일부에 대하여 전환을 청구할 수 있다. 1. 전환권을 행사할 수 있는 기간은 2017년 12월 31일 까지의 기간 범위 내에서 이사회가 발생시에 정한다. 2. 우선주식 1주에 대한 전환비율(보통주식으로의 전환을 전제로 한 비례지분을 의미한다)은 우선주식 1주당 보통주식 1주로 하되, 이사회가 발행시에 전환비율, 전환가액의 조정에 대하여 정할 수 있다. 3. 기타 전환청구의 절차, 전환조건 등 전환권 행사에 필요하거나 관련된 사항은 이를 발행하는 이사회가 정한다. 10) 회사가 발행하는 우선주식에 대하여는 그 발행시에 이사회의 결의로써 전부 또는 그 일부에 대하여 주주의 청구에 의하여 배당가능이익으로 상환할 수 있는 상환권을 부여할 수 있다. 이 경우 우선주식의 주주는 아래에서 정하는 바에 따라 우선 주식의 전부 또는 일부에 대하여 상환을 청구할 수 있다. 1. 우선주식의 주당 상환금액은 해당 우선주식의 발행가액 및 이에 대하여 연 복리 8%의 비율로 산정한 금액을 합한 금액에서 기지급된 배당금을 공제한 금액으로 한다. 2. 상환권을 행사할 수 있는 기간(이하 "상환기간")은 2017년 12월 31일 까지의 기간범위 내에서 이사회가 발행시에 정한다. 3. 당 회사는 배당가능이익이 있는 경우 법령이 허용하는 최대한 범위에서 우선주식을 상환하도록 한다. 4. 상환기간 내에 상환청구가 있었음에도 우선주식에 대하여 상환이 이루어지지 않는 경우 상환기간은 상환이 완료되는 날까지 연장되는 것으로 한다. 배당가능 이익이 있음에도 당 회사가 상환금액의 상환을 지체하는 경우에는 상환을 하여야 하는 날의 다음날부터 실제 상환일까지 연 복리 20%의 비율에 의한 지연배상금을 지급한다. 11) 생략 12) 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 3 규정(신주의 배당기산일)을 준용한다.	제8조의2(우선주식의 수와 내용) 1)~8) 현행과 같음 9) 회사가 발행하는 우선주식에 대하여는 그 발행시에 이사회의 결의로써 전부 또는 그 일부에 대하여 보통주로 전환할 수 있는 전환권을 부여하여 발행할 수 있다. 이 경우 우선주식의 주주는 아래에서 정하는 바에 따라 우선주식의 전부 또는 일부에 대하여 전환을 청구할 수 있다. 1. 삭제 2. 삭제 3. 삭제 10) 회사가 발행하는 우선주식에 대하여는 그 발행시에 이사회의 결의로써 전부 또는 그 일부에 대하여 주주의 청구에 의하여 배당가능이익으로 상환할 수 있는 상환권을 부여할 수 있다. 이 경우 우선주식의 주주는 아래에서 정하는 바에 따라 우선 주식의 전부 또는 일부에 대하여 상환을 청구할 수 있다. 1. 삭제 2. 삭제 3. 삭제 4. 삭제 11) 현황과 같음 12) 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 3 규정을 준용한다	상법 배당기산일 규정 삭제에 따른 정비 전환 종료 된 우선주 세부 조건 내용 삭제

제9조(주권의 종류) 회사가 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.	제9조 삭제	제8조로 통합 조문 정비

제 10 조의 3 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우, 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.	제10조의 3(신주의 동등배당) 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.	상법 배당기산일 규정 삭제에 따른 정비

제 14조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) 1) 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁재산의 신탁재산의 말소 등 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. 2) 회사는 매결산기 12월 31일 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 3) 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 1) 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. 2) 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 3) 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주전에 이를 공고하여야 한다.	상법 개정에 따른 배당기준일과 의결권행사일 정비

제 18 조 (소집시기) 1) 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. 2) 정기주주총회는 매년사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제18조(소집시기) 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.	상법 개정에 따른 내용 정비

제 31 조 2 (감사의 선임) 1) 감사는 주주총회에서 선임한다. 2) 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. 3) 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유한자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	제31조2(감사의 선임· 해임) 1) 감사는 주주총회에서 선임· 해임한다 2) 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. 3) 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. 4) 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 5) 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	상법 개정에 따른 내용 정비 및 신설

제 46 조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등) 1) 당 회사의 대표이사 사장은 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아 정기총회에 제출하여야 한다. 1. 대차대조표 2. 손익계산서 3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류 2) 당 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다. 3) 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사 사장에게 제출하여야 한다. 4)~5) 생략	제46조(재무제표 등의 작성 등) 1) 대표이사 사장은 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다 2) 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. 3) 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사 사장에게 제출하여야 한다 4)~5) 현행과 같음	정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문 정비

제48조의2(중간배당) 1)~3) 생략 4) 사업연도 개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다.)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다.	제48조의2(중간배당) 1)~3) 현행과 같음 4) 사업연도 개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다.)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 제10조의3규정을 준용한다.	상법 배당기산일 규정 삭제에 따른 정비

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 29일	정기주주총회	주식ㆍ사채등의 전자등록	주식ㆍ사채등의 전자등록에 관한 법률 시행령 적용