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이지케어텍 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 19 기)

사업연도 2018년 04월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 7월 1일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 이지케어텍 주식회사
대 표 이 사 : 위원량
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 퇴계로 307, 4층(광희동1가, 광희빌딩)
(전 화)02-747-8640
(홈페이지) http://www.ezcaretech.com
작 성 책 임 자 : (직 책)상무 (성 명)성진모
(전 화)02-747-8640
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)에이치스퀘어어낼러틱스	2016.10.20	서울특별시 강남구 테헤란로 142,5층 153호 (역삼동, 캐피탈타워)	헬스케어 데이터 어낼러틱스솔루션 개발 및 공급	457	최대주주	종속회사

주1) 당사의 종속회사는 최근 사업연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10%미만이 거나 750억원 미만이므로 주요종속회사에 해당하지 않습니다.주2) 상기 연결대상 종속회사는 주권 비상장법인입니다.

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 "이지케어텍 주식회사"이며, 영문으로는 "ezCaretech Co., LTD" (약호 "ezCaretech")라 표기합니다. 다. 설립일자당사는 2001년 2월 7일에 설립되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

구분	내용

본점소재지	서울특별시 중구 퇴계로 307, 4층(광희동1가, 광희빌딩)

전화번호	02-747-8640

홈페이지	http://www.ezcaretech.com

마. 중소기업 해당여부당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 동법 시행령 제3조에 의거 제출일 현재 중소기업에해당합니다. 바. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업당사는 의료기관을 고객으로 하여 의료정보시스템(BESTCare)을 공급하거나, 병원의 의료정보시스템을 유지보수 및 위탁 운영하는 사업을 주로 영위하고 있습니다. 또한 당사는 IT 투자 여력이 부족한 중ㆍ소형 병원들이 합리적 가격으로 고품질의 의료정보시스템을 도입, 운영할 수 있도록 클라우드 기반 의료정보시스템 서비스(Cloud HIS) 개발을 진행하고 있습니다. 자세한 사항은 동 공시서류의『Ⅱ.사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다.

업종	제품명	사업내용	비 고

응용소프트웨어개발 및 공급(J58222)	의료정보시스템	BESTCare 1.0	웹(.NET ASP) 기반의 온프레미스(On-premise) 의료정보시스템 솔루션 공급	-

BESTCare 2.0	Client-server 방식의 온프레미스(On-premise)의료정보시스템 솔루션 공급	-

전산시스템 관리(J62022)	의료정보시스템운영 및 유지보수	병원 전산실의 의료정보시스템 운영
의료정보시스템 업그레이드 등 유지보수	-

호스팅 및 관련 서비스업
(J63112)	Cloud HIS	웹 표준 방식의 클라우드 의료정보시스템 서비스(SaaS; Software As A Service)	개발 중

사. 계열회사에 관한 사항보고서 작성기준일 현재 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에서 정하는 대규모기업집단에 속하지 않으며, 1개의 자회사를 관계회사로 두고 있습니다.

관계기업명	지분율	주요 사업	상장여부

㈜에이치스퀘어어낼러틱스	55%	헬스케어 빅데이터 분석 솔루션 개발 및 판매	비상장

아. 신용평가에 관한 사항당사가 최근 5년간 외부 신용평가 전문기관으로부터 받은 신용평가등급은 다음과 같습니다.

평가일	신용평가 전문기관명	신용등급	평가대상	평가구분

2018.06.27	NICE평가정보	A-	신용평가	정기평가

2017.06.29	NICE평가정보	A-	신용평가	정기평가

2016.06.27	NICE평가정보	A-	신용평가	정기평가

2015.06.26	NICE평가정보	BBB+	신용평가	정기평가

2014.07.03	NICE평가정보	BBB+	신용평가	정기평가

주) 신용등급체계는 10개 등급(AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C, D, R)이며, +,- 등급 세분화시 22개 등급으로 구분됩니다. 당사의 최근 신용등급 A-의 의미는 '상거래를 위한 신용능력이 양호하며, 환경변화에 대한 대처능력이 제한적인 기업'입니다.

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2019년 03월 22일	해당사항없음	해당사항없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경당사의 본점소재지는 서울특별시 중구 퇴계로 307 (광희동1가, 광희빌딩)이며, 공시대상기간 중 중요한 변동사항이 없습니다. 나. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)

일 자	변경 전	변경 후	비고

대표이사	등기이사	감사	대표이사	등기이사	감사

2014.03	위원량	권순엽정천기이정상	이춘택	위원량	권순엽이정상한준구	이춘택	- 정천기 사내이사 퇴임- 한준구 사내이사 취임

2014.09	위원량	권순엽이정상한준구	이춘택	위원량	권순엽이정상	이춘택	- 한준구 사내이사 사임

2015.06	위원량	권순엽이정상	이춘택	위원량	권순엽김용진	김승협	- 이정상 사내이사 퇴임- 이춘택 감사 퇴임- 김용진 사내이사 취임- 김승협 감사 취임

2017.01	위원량	권순엽김용진	김승협	위원량	성진모황희권순엽김창래	정영석	- 김용진 사내이사 사임- 권순엽 사내이사 사임 후 기타비상무이사 취임- 김승협 감사 사임- 황희 기타비상무이사 취임- 성진모 사내이사 취임- 김창래 사외이사 취임- 정영석 감사 취임

2018.11	위원량	성진모황희권순엽김창래	정영석	위원량	성진모황희권순엽김희찬김창래하순회	정영석	- 황희 기타비상무이사 사임 후 사내이사 취임- 김희찬 기타비상무이사 취임- 하순회 사외이사 취임

다. 최대주주의변동당사의 최대주주는 서울대학교병원으로 최근 5사업연도 내에 최대주주의 변동 사실이 없습니다. 라. 상호의 변경해당사항이 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사 정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 내용과 결과해당사항이 없습니다 .

바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용해당사항이 없습니다.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

해당사항이 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일 자	내 용

2001.02	회사설립

2001.05	벤처기업 인증(기술평가보증기업, 기업보증기금)

2003.08	분당서울대학교병원 EMR 구축

2004.12	서울대학교병원 EMR 구축

2005.03	NEP(구 KT마크) 인증

2005.05	동국대학교병원+한방병원 통합 EMR 구축

2005.06	IR52장영싱살 수상

2006.04	산업은행 투자 유치

2006.05	서울시립북부노인병원 통합 EMR 구축

2006.08	보건복지부 공공보건정보화사업 참여

2007.05	이노비즈 인증 획득

2007.01	CMMI인증

2008.01	디지털이노베이션대상 국무총리상 수상

2008.07	한국보훈복지의료공단 EMR 구축

2008.08	양산 부산대병원 EMR 구축

2009.03	제주대학교병원 EMR 구축

2009.01	경상대학교병원 EMR 구축

2009.12	위원량 대표이사 취임

2010.01	보라매병원 EMR 구축

2010.07	국립암센터 EMR 구축

2010.01	분당서울대병원 HIMSS Stage7 인증(미국 외 지역 최초)

2011.01	국책과제 : 지식경제부 WBS 사업 선정

2011.11	충남대학교병원 EMR 구축

2013.09	분당서울대학교병원 차세대 병원정보시스템(BESTCare 2.0) 구축

2013.01	HIMSS-ELSEVIER Digital Healthcare Award

2013.12	WBS(World Best Software) 미래창조과학부 장관상

2014.06	BESTCare 2.0 사우디아라비아(MNG-HA) 수출(6개 병원)

2014.07	Frost Healthcare Technology Leadership award

2014.08	근로복지공단 1차 EMR 구축

2014.12	ICT 이노베이션대상 국무총리상 수상

2015.09	근로복지공단 2차 EMR 구축

2015.12	북미 의료기술정보표준 ONC-HIT 인증

2016.02	사우디 Joint Venture 설립(지분율 8.55%)

2016.4	분당서울대병원 HIMSS Stage7 재인증

2016.01	근로복지공단 3차 EMR 구축

2016.01	헬스케어 빅데이터 솔루션 자회사 설립 (에이치스퀘어어낼러틱스, 지분율 55%)

2017.02	서울대학교병원 차세대 병원정보시스템(BESTCare 2.0) 구축

2017.07	미국 오로라 차터오크병원 차세대 병원정보시스템(BESTCare 2.0) 구축

2017.01	사우디 주베일병원 차세대 병원정보시스템(BESTCare 2.0) 구축

2018.02	근로복지공단 4차 EMR 구축

2017.11	미국지사 설립

2018.02	이화의료원 목동병원 차세대 병원정보시스템(BESTCare 2.0) 구축

2018.03	두바이 클레멘소 병원 구축사업 수주

2018.06	미국 르노병원 차세대 병원정보시스템(BESTCare 2.0) 구축

2018.08	가천대 길병원 차세대 병원정보시스템(BESTCare 2.0) 구축

2018.07	전세계 병원정보시스템 점유율 6위 선정 (KLAS 선정)

2018.08	계명대학교 동산의료원 차세대 병원정보시스템(BESTCare 2.0) 구축

2018.09	ICT이노베이션대상 장관상 수상

2018.09	충남대학교병원 차세대 병원정보시스템(BESTCare 2.0) 구축사업 수주

2018.10	미국 비스타 델 마 병원 차세대 병원정보시스템(BESTCare 2.0) 구축

2019.02	이대서울병원 차세대 병원정보시스템(BESTCare 2.0) 구축

2019.03	코스닥시장 상장
3. 자본금 변동사항

가.증자(감자)현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.02.26	주식매수선택권행사	보통주	5,000	5,000	21,000	주식매수선택권 행사

2017.02.27	주식분할	보통주	2,619,000	500	-	-

2017.07.06	무상증자	보통주	2,037,000	500	500	-

2018.11.16	유상증자(제3자배정)	보통주	100,000	500	7,100	제3자배정

2019.03.22	유상증자(일반공모)	보통주	1,339,000	500	12,300	일반공모증자

주1) 당사의 최근 5년간 자본금 변동사항입니다.

주2) 2019년 03월 31일 현재 자본금은 3,193,000,000원

주3) 2019년 03월 31일 현재 발행주식수 보통주 6,386,000주

나. 전환사채 등 발행현황(1) 미상환 전환사채해당사항이 없습니다.(2) 미상환 신주인수권부사채해당사항이 없습니다.(3) 미상환 전환형 조건부자본증권해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	80,000,000	20,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	6,386,000	-	6,386,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	6,386,000	-	6,386,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,386,000	-	6,386,000	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황해당사항이 없습니다. 다. 다양한 종류의 주식해당사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,386,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,386,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 대한 전반적인 사항당사는 관계법령을 준수하고 회사의 이익규모, 미래 성장을 위한 투자계획 등을 종합적으로 감안하여 배당을 결정하고 있습니다. 한편, 당사 정관에서는 아래와 같이 배당에 관한 사항을 규정하고 있습니다.

구분	내용

신주의배당기산일	제12조(신주의 배당기산일)회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

이익금의 처분	제53조(이익금의 처분)회사는 매 사업연도의 처분 전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금
2. 기타의 법정준비금
3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금처분액

이익배당	제54조(이익배당)① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매 결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

분기배당	제55조(중간배당)① 회사는 이사회의 결의로 상법 제462조의3의 규정에 의한 중간배당을 할 수 있다.
② 제1항의 이사회 결의는 중간배당 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다.
③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
6. 상법 시행령 제19조에서 정한 미실현이익
④ 사업연도 개시일 이후 중간배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부 사채의 신주인수권행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다.
⑤ 제9조의2 및 제9조의3의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

배당금지급청구권의 소멸시효	제56조(배당금지급청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.
③ 배당금에 대하여는 이자를 지급하지 않는다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제19기	제18기	제17기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	3,828	3,606	3,678

(별도)당기순이익(백만원)	3,901	3,540	3,678

(연결)주당순이익(원)	773	716	744

현금배당금총액(백만원)	549	420	407

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	14.1	11.9	11.1

현금배당수익률(%)	보통주	0.3	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	86	85	82

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

다. 이익참가부사채에 대한 사항해당사항이 없습니다.
1. 요약재무정보

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 사업보고서 본 항목의 기재를 생략합니다.(자산총액 1천억원 미만의 소규모기업에 해당)
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항해당사항이 없습니다. 나. 대손충당금 설정 현황 (1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위: 원)

구분	계정과목	채권총액	대손충당금	대손충당금설정율

19기	매출채권	6,298,272,887	45,085,973	0.7%

18기	매출채권	12,000,747,426	91,825,381	0.8%

17기	매출채권	11,307,905,931	15,682,428	0.1%

(2) 최근 3사업연도의 매출채권의 대손충당금 변동현황

(단위: 원)

구 분	19기	제18기	제17기

1. 기초 대손충당금 잔액 합계	91,825,381	15,682,428	1,920,042

2. 순대손처리액(①-②±③)	12,849,375

① 대손처리액(상각채권액)	12,849,375

② 상각채권 회수액

③ 기타증감액

3. 대손상각비 계상(환입)액	(46,739,408)	76,142,953	13,762,386

4. 기말 대손충당금 잔액 합계	45,085,973	91,825,381	15,682,428

(3) 매출채권 대손충당금 설정방침

(가) 손상증거가 발생한 채권의 대손충당금 설정 : 손상증거 (부도채권, 중단거래채권, 1차 패소판결소송관련 채권, 회사정리법 및 화의법에 의한 채권 등)(나) 손상증거가 없는 채권의 대손충당금 설정 : 집합채권 * 대손설정률 - 집합채권 : 금융자산 종류, 사업부 및 연체기간(횟수) 기준으로 분류- 대손설정률 : 과거 3년간 기초, 기말 집합채권별 연령분석 및 손상증거가 발생하여 제가 처리한 데이터를 산출하여 연도별/집합채권별 과거 미회수율을 산정함

(4) 당분기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황

(기준일: 2019.03.31) (단위: 원)

구분	6월 이하	6월 초과1년 이하	1년 초과3년 이하	3년 초과	계

매출채권	일반	3,459,940,714	527,479,869	16,600,000	-	4,004,020,583

특수관계자	2,294,252,304	-	-	-	2,294,252,304

계	5,754,193,018	527,479,869	16,600,000	-	6,298,272,887

구성비율	91.36%	8.37%	0.26%	-	100.00%

다. 재고자산 현황해당사항이 없습니다. 라. 진행률 적용 수주계약 현황

(기준일:2019.03.31) (단위: 백만원)

회사명	품목	발주처	계약일	공사기한	수주총액	진행률	미청구공사	공사미수금

총액	손상차손누계액	총액	대손충당금

이지케어텍㈜	E의료원 차세대 HIS 구축	E의료원	2017.04.01	2017.04.01~2019.04.30	10,108	89.3%	1,082	-	545	5

이지케어텍㈜	C병원 차세대 HIS 구축	C병원	2018.09.17	2018.09.17~2020.09.15	10,024	31.8%	6,833	-	-	-

이지케어텍㈜	S의료원 HIS 구축	S의료원	2017.06.30	2017.06.30~2019.04.30	8,323	62.1%	3,158	-	-	-

이지케어텍㈜	G병원 차세대 HIS 구축	G병원	2017.10.01	2017.10.01~2018.08.31	5,899	100.0%	-	-	-	-

이지케어텍㈜	D의료원 차세대 HIS 패키지 구축	D의료원	2018.02.20	2018.02.20~2019.04.30	5,067	96.3%	190	-	-	-

이지케어텍㈜	USA A병원 BESTCare 2.0 구축	A병원	2017.01.01	2017.01.01~2019.09.30	7,483	45.6%	4,068	-	612	6

합계	15,331	-	1,157	11

마. 공정가치평가 내역당사 금융상품의 공정가치와 그 평가방법 등은 『제2부 발행인에 관한 사항』-『III. 재무에 관한 사항』-『5. 재무제표 주석』부분을 참고하시기 바랍니다. 바. 채무증권 발행실적 등

## 채무증권 발행실적

(기준일 : - ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없습니다.

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없습니다.

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없습니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없습니다.

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 등가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제19기(당기)	대경회계법인	적정	해당사항 없음

제18기(전기)	대경회계법인	적정	해당사항 없음

제17기(전전기)	대경회계법인	적정	해당사항 없음

나. 감사용역 체결현황(단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제19기(당기)	대경회계법인	분기/반기검토, 중간감사, 기말감사	70,000	551

제18기(전기)	대경회계법인	중간감사, 기말감사	62,000	304

제17기(전전기)	대경회계법인	중간감사, 기말감사	62,000	290

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제19기(당기)	2019.02	재무확인서 작성	19.02~19.02	4,400	-

제18기(전기)	-	-	-	-	-

제17기(전전기)	-	-	-	-	-

2. 회계감사인의 변경당사는 코스닥시장 상장을 위해 주식회사의 외부감사에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 2017년 1월 증권선물위원회에 감사인지정을 신청하여 2017년 2월 대경회계법인을 지정받았으며, 제17기 ~ 제19기 사업연도에 대해 대경회계법인과 외부감사계약을 체결하여 지정감사를 받았습니다.또한 2019년 4월 19일 약식감사인선임위원회 에서 제20기~제 22기(2019.4.1~2022.3.31) 3개 사업연도에 대한 외부감사 계약을 대주회계법인으로 선정하여 2019년 5월 10일 체결하였습니다. 3. 내부통제에 관한 사항 가. 내부통제제도

당사는 상장을 준비하는 과정에서 상법 및 자본시장법 등에 의한 신주의 발행, 주주총회의 운영, 주주의 권리 등에 관한 사항이 상장법인에 적합하도록 정관을 정비하였으며, 이사회결의 및 주주총회의 제반 절차를 준수하였습니다.

또한 2017년 1월 9일 이사회 결의를 통하여 "이해관계자 거래규정"을 제정하여 이해관계자와의 거래를 이사회 결의사항으로 제한하고 있습니다.

나. 내부회계관리제도(1) 내부회계관리 담당업무 조직도

구분	성명	근무연수	회사 내 경력	겸임 업무

내부회계관리책임자	위원량	10년	경영총괄	대표이사

내부회계관리자	성진모	13년	경영관리	재무/기획/인사 총괄

내부회계관리실무자	김기영	11년	경영관리	회계실무

(2) 내부회계관리자의 인적사항

성명	생년월일	학력 및 주요경력

성진모	1968.10.13	1987~1994 한양대학교 회계학과1994~2004 LGCNS 및 계열사2004~2006 케이엘넷2006~현재 이지케어텍(주)

(3) 내부회계관리제도 구축 현황

당사는 2016년 K-IFRS 도입 이후 향후 코스닥시장 상장에 대비하여 가립회계법인으로부터 2017년 5월부터 약 3개월간 내부회계관리제도 설계 및 구축 컨설팅을 받았습니다. 당사는 신뢰할 수 있는 회계정보 작성 및 공시를 위하여 회계의 부정과 오류를 예방하고 적시에 발견할 수 있도록 회계시스템을 관리/통제하며, 회사의 재무제표가 한국채택국제회계기준에 따라 작성, 공시되었는지의 여부에 대한 합리적 확신을 제공하기 위하여 내부회계관리제도 시스템 구축하였습니다. (가) 내부통제당사의 감사는 제19기 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하였으며 운영실태 평가 결과 2019년 3월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다.(나) 내부회계관리제도외부감사인은 19기 내부회계관리제도에 대한 검토를 하였으며, 제19기 내부회계관리제도 검토의견은 특이사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 (1) 집중투표제의 채택여부당사는 정관 제33조 제3항의 규정에 의해 집중투표제를 적용하지 않고 있습니다. (2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 당사는 보고서 작성 기준일 현재 정관 제29조 제3항의 규정에 의해 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있습니다. 서면결의를 위한 서면에는 주주가 신고한 인감이 날인되거나 서명이 기재되어야 합니다.다만 2019년 5월 28일 제19기 주주총회 소집 이사회를 통해 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 제19기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 결의하였습니다. 다. 소수주주권의 행사여부당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 라. 경영권 경쟁 여부당사는 대상기간 중 회사 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

서울대학교병원	최대주주	보통주	2,204,883	44.6	2,245,611	35.2	주1)

분당서울대학교병원	관계법인	보통주	0	0.0	15,000	0.2	주2)

서울대의과대학교교육연구재단	관계법인	보통주	17,000	0.3	37,000	0.6	주3)

변남수	비등기임원	보통주	68,000	1.4	68,000	1.1	-

백철현	비등기임원	보통주	66,640	1.3	66,640	1.0	-

신흥철	비등기임원	보통주	57,800	1.2	57,800	0.9	-

성진모	등기임원	보통주	28,050	0.6	28,050	0.4	-

채호석	비등기임원	보통주	27,200	0.5	27,200	0.4	-

계	보통주	2,469,573	49.9	2,545,301	39.8	-

우선주	-	-	-	-	-

주1) 2019년 2월 1일에 전현직 임직원 및 그의 특수관계자가 보유한 지분 일부(40,728주)를 사회환원 및 공공성 제고 취지로 서울대학교병원에 기부하였습니다.주2) 2019년 2월 1일에 전현직 임직원이 보유한 지분 일부(15,000주)를 사회환원 및 공공성 제고 취지로 분당서울대학교병원에 기부하였습니다. 주3) 2018년 11월 9일에 전현직 임직원의 특수관계자가 보유한 지분 일부(20,000주)를 사회환원 및 공공성 제고 취지로 서울대의과대학교육연구재단에 기부하였습니다.

나. 최대주주에 관한 사항

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보당사의 최대주주인 서울대학교병원은 「서울대학교병원 설치법」에 의해 설립된 법인입니다. 보고서 작성 기준일 현재 대학병원장은 서창석 원장입니다.

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위: 백만원)

구 분	2018년 12월 말

법인 또는 단체의 명칭	서울대학교병원

자산총계	1,513,695

부채총계	936,575

자본총계	577,120

매출액	1,034,913

영업이익(손실)	(14,117)

당기순이익(손실)	(734)

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 최대주주 변동현황

보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 주식의 분포 가. 5%이상 주주와 우리사주조합등의 주식소유현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	KDB산업은행	336,700	5.3%	-

-	-	-	-

우리사주조합	248,593	3.9%	-

나. 소액주주현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	7,492	99.8%	2,545,242	39.9%	-

주1) 보고서 작성기준일 현재 최근의 주주명부폐쇄기준일(2018.12.31)을 기준으로 합니다. 4. 주식사무당사 정관 상의 신주인수권의 내용과 결산일, 정기주주총회의 시기, 주주명부 폐쇄시기, 주권의 종류, 명의개서대리인의 명칭과 전화번호, 주주의 특전, 공고방법 등은 다음과 같습니다.

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우유가증권시장 또는 코스닥시장에 주권을 신규상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우상장 시 대표주관사에게 신주인수권을 부여하는 경우③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	3월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료 후 3개월 이내

주주명부 폐쇄시기	매년 4월 1일부터 4월 15일까지

주권의 종류	기명식 8종(1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권)

명의개서대리인	KB국민은행 증권대행부

공고방법	매일경제신문

5. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래 실적 가. 국내증권시장

(단위 : 원, 주)

종 류	18년 07월	18년 08월	18년 09월	19년 01월	19년 02월	19년 03월

보통주	최고	-	-	-	-	-	37,850

최저	-	-	-	-	-	24,600

월간거래량	-	-	-	-	-	6,016,342

주) 당사는 2019년 03월 22일 코스닥시장에 상장하였습니다.

나. 해외증권시장해당사항이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

위원량	남	1954.10	대표이사	등기임원	상근	대표이사	'93 서울대학교 대학원 박사 졸업
'87.03~'88.02 중앙길병원 안과 과장'88.03~'91.02 서울시립영등포병원 안과 과장'03.~'13. 대통령 의료자문의'03.03~'06.02 분당서울대학교병원 안과 과장'06.07~'12.07 서울대학교 의과대학 안과학교실 주임교수 및 서울대학교병원 안과 과장'91.02~'18.12현재 서울대학교병원 안과 교수'09.12~현재 이지케어텍㈜ 대표이사	-	-	없음	'09.12.03~	2021.11.14

황 희	남	1969.09	사내이사	등기임원	상근	부사장	서울대학교 의과대학 의학박사 과정 중'10~'16.08 분당서울대학교병원 의료정보센터 센터장'12~'17.11 분당서울대병원 소아청소년과/뇌신경센터 부교수
'16.07~'17.11 분당서울대병원 디지털헬스케어연구사업부장
'13.04~'14.12 이지케어텍㈜ 해외사업본부 본부장'15.01~현재 이지케어텍㈜ 부사장	-	-	없음	'17.01.25~	2021.11.14

성진모	남	1968.10	사내이사	등기임원	상근	경영기획실장	'94 한양대학교 회계학과 졸업
'94~'04 LGCNS 및 계열사 / '04~'06 케이엘넷'06~현재 이지케어텍㈜ - '12.02~'14.04 서비스3본부 본부장 - '14.05~현재 경영기획실장	28,050	-	없음	'17.01.25~	2020.01.25

권순엽	남	1957.06	기타비상무이사	등기임원	비상근	이사	'80 서울대학교 법학과 졸업
'87 Columbia Law School J.D
'87 미국 펜실베니아주 변호사 / '88 워싱턴D.C.변호사
'03~'06 하나로텔레콤, 두루넷 대표이사'08~'09 SK주식회사 부사장 '10~현재 법무법인 광장 변호사	-	-	없음	'08.03.19~	2020.01.25

김희찬	남	1959.06	기타비상무이사	등기임원	비상근	이사	'89 서울대학교 공과대학원 공학박사
'18.03~현재 SNUH벤처 대표이사
'06~현재 서울대학교 의과대학 의공학교실 주임교수'11~현재 서울대학교병원 의생명연구원 지식재산관리실장'13~현재 서울대학교병원 의생명연구원 연구지원본부장	-	-	최대주주의임직원(교수)	'18.11.14~	2021.11.14

하순회	남	1963.01	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	'87 서울대학교 공학대학원 전자공학석사
'93 캘리포니아대학교 버클리캠퍼스 대학원 전기컴퓨터공학 박사
'09~'11 서울대학교 공과대학 부학장
'16~'18 서울대학교 교수학습개발센터 이사'15~현재 서울대학교 공학대학 컴퓨터공학부 교수	-	-	없음	'18.11.14~	2021.11.14

김창래	남	1970.02	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	'96 서울대학교 경영학과 졸업
'06.07~현재 PwC Consulting Korea 상무	-	-	없음	'17.01.25~	2020.01.25

정영석	남	1972.01	감사	등기임원	비상근	감사	고려대학교 경영학과 졸업
'01 한국공인회계사, '04 세무사
'01~'15 딜로이트 안진회계법인'15~현재 진 회계법인 Partner	-	-	없음	'17.01.25~	2020.01.25

변남수	여	1965.03	상무	미등기임원	상근	사업본부장	'88 서울대학교 간호학과 / '88 간호사'88~'01 서울대학교병원 전문간호사
'01~현재 이지케어텍㈜ - '15.04~현재 사업본부장	68,000	-	없음	'01.03.01	-

채호석	남	1967.04	상무	미등기임원	상근	SM사업본부장	'95 한양대학교 일반대학원 산업공학 석사
'95~'97 현대자동차 / '97~00 LG-EDS / '02-'07 LGCNS'07~현재 이지케어텍㈜ - '15.11~'18.06 해외사업수행팀장 - '18.10~현재 SM사업본부본부장	27,200	-	없음	'07.07.23	-

신흥철	남	1967.11	상무	미등기임원	상근	서비스1본부장	'92 수원과학대학 전자계산과 졸업
'91~'99 삼성SDS / '99~'01서울대학교병원'01~현재 이지케어텍㈜ - '12.2∼현재 서비스1본부 본부장	57,800	-	없음	'05.09.13	-

나. 임원 겸직현황(기준일: 2019.03.31)

겸직자	겸직회사

성명	직위	회사명	직위

권순엽	기타비상무이사	법무법인 광장 변호사	변호사

김희찬	기타비상무이사	서울대학교 의과대학 의학과	교수

서울대학교병원	의생명연구원 연구지원본부장

하순회	사외이사	서울대학교 대학원 컴퓨터공학부	교수

김창래	사외이사	PwC Consulting Korea	상무

정영석	감사	진 회계법인	Partner

다. 직원의 현황(1) 직원현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

SI / SM	남	269	0	2	0	271	6.4	14,447,280	53,311	-

SI / SM	여	82	0	5	0	87	5.7	4,031,648	46,341	-

합 계	351	0	7	0	358	6.2	18,478,928	99,652	-

(2) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	447,781	149,260	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	5	1,900,000	-

사외이사	2	-	-

감사	1	90,000	-

(2) 보수지급금액(가) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	1,418,841	177,355	-

(나) 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	1,407,012	281,402	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	6,450	3,225	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	5,379	5,379	-

(3) 이사ㆍ감사의 보수지급기준

등기이사와 감사의 경우 주주총회에서 승인 받은 금액 내에서 직급과 업무를 고려하여 연봉을 책정하고 있습니다.

(4) 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황(5억이상)

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

황희	사내이사	704,080	-

2. 산정기준 및 방법(단위 :천원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

황희	근로소득	급여	143,300	주주총회에서 승인된 보수총액 한도내에서 임원보수지급규정에 따라 19기 이사보수한도 범위내에서 직책, 직위, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 책정하고 1/12로 나누어 지급한다.

상여	560,780	주주총회에서 승인된 보수총액 한도내에서 임원보수지급규정에 따라 매출액, 영업이익, 리더십, 전문성, 회사기여도등을 종합적으로 평가하여 지급한다.해외사업의 성공적인 수주와 원활한 사업진행을 위해 공헌 등 성과에 따른 인센티브를 561백만원 지급하였다.

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

(5) 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

황희	사내이사	704,080	-

2. 산정기준 및 방법(단위 :천원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

황희	근로소득	급여	143,300	주주총회에서 승인된 보수총액 한도내에서 임원보수지급규정에 따라 19기 이사보수한도 범위내에서 직책, 직위, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 책정하고 1/12로 나누어 지급한다.

상여	560,780	주주총회에서 승인된 보수총액 한도내에서 임원보수지급규정에 따라 매출액, 영업이익, 리더십, 전문성, 회사기여도등을 종합적으로 평가하여 지급한다.해외사업의 성공적인 수주와 원활한 사업진행을 위해 공헌 등 성과에 따른 인센티브를 561백만원 지급하였다.

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

나. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 등해당사항이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 자회사로 ㈜에이치스퀘어어낼러틱스를 두고 있으며, 지분율은 55%입니다. 한편, 당사의 임원의 ㈜에이치스퀘어어낼러틱스의 임원 겸직현황은 아래와 같습니다. 가. 계열회사간 임원 겸직 현황

성명	회사명	직위	상근여부

변남수	㈜에이치스퀘어어낼러틱스	사내이사	비상근

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)에이치스퀘어어낼러틱스(비상장)	2016.10.20	사업제휴	55	55,000	55%	135	-	-	4	55,000	55%	139	493	-71

합 계	55,000	55%	135	-	-	4	55,000	55%	139	493	-71
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래

(단위: 백만원)

대주주의 명칭	회사와의 관계	거래종류	거래일자	거래내용	거래금액

서울대학교병원	최대주주	용역매출거래	2018.04.02	종합의료정보시스템 종합관리 용역	9,099

분당서울대학교병원	최대주주의 관계법인	용역매출거래	2018.11.30	의료정보시스템 종합관리 위탁운영 계약	7,554

합계	-	-	-	-	16,653

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

1) 매출ㆍ매입 등 거래(단위 : 천원)

구 분	회사명	당기말	전기말

용역매출	매출원가	용역매출	매출원가

기타특수관계자	분당서울대학교병원	8,671,125	753,321	8,136,915	150,151

종속기업	(주)에이치스퀘어어낼러틱스	926,569	922,064

2) 채권ㆍ채무의 주요 잔액(단위 : 천원)

구 분	회사명	당기말	전기말

매출채권 등	임차보증금	매입채무	미지급금	매출채권 등	임차보증금	매입채무	미지급금

기타특수관계자	분당서울대학교병원	1,079,144	209,870	63,427	887,552	118,980	10,579

종속기업	(주)에이치스퀘어어낼러틱스	388,190	417,360
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황

(기준일 : 2019년 03월 31일 )

신고일자	제 목	신고내용	신고사항의 진행사항

2019.03.28	단일판매공급계약체결(자율공시)	- 내용 : BESTCARE 2.0A WARRANTY SERVICE AGREEMENT- 계약자 : Saudi Korean Health Informatics Company- 계약금액 : 4,267,435,433원(SAR14,104,427)	진행중 2019.01.01~2021.12.31

나. 주주총회 의사록 요약

일자	구분	안건	결의내용

2016.06.29	정기주주총회	제1호 의안 : 제16기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (17기 이사보수한도 : 6.3억원)제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (17기 감사보수한도 : 0.9억원)	원안대로 승인

2017.01.25	임시주주총회	제1호 의안 : 정관 변경의 건(코스닥시장표준정관)제2호 의안 : 임원퇴직금지급규정 제정의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 기타비상무이사 : 권순엽(사내이사 사임 후 재선임) - 기타비상무이사 : 황 희(신규) - 사내이사 : 성진모(신규) - 사외이사 : 김창래(신규)제4호 의안 : 감사 선임의 건(정영석)	원안대로 승인

2017.06.19	정기주주총회	제1호 의안 : 제16기 재무제표 변경 승인의 건제2호 의안 : 제17기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (18기 이사보수한도 : 13억원)제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (18기 감사보수한도 : 0.9억원)	원안대로 승인

2018.06.04	정기주주총회	제1호 의안 : 제18기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건제2호 의안 : 주식매수선택권 취소의 건 (2015.06.18. 부여한 주식매수선택권 취소)제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (19기 이사보수한도 : 19억원)제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (19기 감사보수한도 : 0.9억원)	원안대로 승인

2018.11.14	임시주주총회	제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 : 위원량 (사임 후 재선임) - 사내이사 : 황 희 (기타비상무이사 사임 후 재선임) - 기타비상무이사 : 김희찬(신규) - 사외이사 : 하순회(신규)	원안대로 승인

2. 우발채무 등

가. 중요한 소송사건해당사항이 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황해당사항이 없습니다.

다. 채무보증 현황해당사항이 없습니다. 라. 채무인수약정 현황해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등그 밖의 우발채무 등에 관한 사항은『III. 재무에 관한 사항』-『5. 재무제표 주석』『32. 우발채무와 약정사항』부분을 참고하시기 바랍니다.

바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행해당사항이 없습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항

가. 제재현황 해당사항이 없습니다. 나. 단기매매차익 발생 및 환수 현황해당사항이 없습니다.

다. 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항이 없습니다.

라. 중소기업 기준검토표

마. 직접금융 자금의 사용 (1) 공모자금의 사용 내역

(가) 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개(코스닥시장 상장)	2019.03.15	Cloud HIS 개발	2,513	-	-	미집행

기업공개(코스닥시장 상장)	2019.03.15	핵심기술 연구개발	5,664	-	-	미집행

기업공개(코스닥시장 상장)	2019.03.15	Cloud HIS 사업화 운영자금	5,682	-	-	미집행

기업공개(코스닥시장 상장)	2019.03.15	해외 법인 설립자금	2,052	-	-	미집행

주1) 2019.01.29 자로 이사회를 통해 코스닥시장 상장을 위한 신주 발행 결정을 하였습니다. 주2) 당사는 2018년 3월 코스닥 시장 공모를 통해 자금을 조달하였으며, 납입일로부터 보고서 작성 기준일까지 공모자금의 사용 내역은 없습니다. 당사는 증권신고서 상에 기재한 자금 사용 계획을 성실히 이행할 것이며, 향후 제출하는 보고서를 통해 보고서 작성 기준일 이후의 공모 자금의 사용 내역에 대해 명시할 예정입니다.

(나 )사모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자(제3자배정)	2019.11.15	운영자금	710	운영자금	710	-

주1) 2018.10.30자로 이사회를 통해 제3자 배정(우리사주조합) 유상증자를 결정 하였습니다. 바. 외국지주회사의 자회사 현황- 해당사항이 없습니다. 사. 합병 등의 사후정보- 해당사항이 없습니다. 아. 녹색경영- 해당사항이 없습니다. 자. 조건부자본증권의 전환ㆍ채무재조정 사유 등의 변동현황- 해당사항이 없습니다.

차. 보호예수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	2,204,883	2019.01.25	2020.03.22	1년	최대주주 등(코스닥)	6,386,000

보통주	218,050	2019.01.25	2019.09.22	6개월	최대주주 등(코스닥)	6,386,000

보통주	55,728	2019.02.07	2020.03.22	1년	최대주주 등(코스닥)	6,386,000

보통주	39,000	2019.03.21	2019.06.22	3개월	상장주선인(국내기업)	6,386,000

보통주	98,991	2018.11.23	2019.11.23	예탁후 1년	우리사주조합(사전배정분)	6,386,000

보통주	149,602	2019.03.21	2020.03.21	예탁후 1년	우리사주조합(우선배정분)	6,386,000

카. 특례상장기업의 사후정보해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항이 없습니다.