이지케어텍 분기보고서 (2021.03)
1. 공시내용 진행 및 변경사항

가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황

(기준일 : 2021년 06월 30일 )

신고일자	제 목	신고내용	신고사항의 진행사항

2019.03.28	단일판매공급계약체결(자율공시)	- 내용 : BESTCARE 2.0A WARRANTY SERVICE AGREEMENT- 계약자 : Saudi Korean Health Informatics Company- 계약금액 : 4,267,435,433원(SAR14,104,427)- 계약기간 : 2019.01.01~2021.12.31	진행중

2019.11.01	단일판매공급계약체결	- 내용 : 차세대의료정보시스템 구축사업- 계약자 : 충북대학교병원- 계약금액 : 13,636,363,636원- 계약기간 : 2019.11.01~2020.09.30	종료

2019.11.28	단일판매공급계약체결	- 내용 :의료정보시스템 종합관리 위탁 운영계약- 계약자 : 분당서울대학교병원- 계약금액 :8,171,012,727원- 계약기간 : 2019.12.01~2021.01.31	2020.11.16 계약기간 정정2021.01.31 종료

2019.12.17	단일판매공급계약체결	- 내용 :의료원 통합 HIS 구축 1단계 사업- 계약자 : 동국대학교의료원(일산)- 계약금액 : 10,818,181,818원- 계약기간 : 2020.02.01~2021.04.30	종료

2020.04.01	단일판매공급계약체결	- 내용 :종합의료정보시스템 종합관리 용역계약- 계약자 : 서울대학교병원- 계약금액 : 9,237,818,182원- 계약기간 : 2020.04.01~2021.04.30	2020.07.02 계약금액 정정2021.03.31 계약기간 정정2021.04.30 종료

2020.07.10	단일판매공급계약체결(자율공시)	-내용 : 차세대 의료정보시스템 구축 및 운영 사업-계약자 : 국립교통재활병원-계약금액 : 5,881,818,182원	진행중

2020.09.22	단일판매공급계약체결	- 내용 : 차세대 병원정보시스템 구축 사업 용역- 계약자 : 제주대학교병원- 계약금액 : 9,956,363,636원	진행중

2020.11.13	신탁계약해지결과보고서	- 내용 : 자기주식취득 신탁계약 해지 결과보고- 해지신탁기관 : SK증권- 계약일: 2019.11.11- 계약해지일자 : 2020.11.10 - 취득주식수 : 145,162주- 취득금액 : 1,728,249,840원	종료

2021.01.18	자기주식처분경과보고서	- 자기주식처분결정일 : 2020.12.31- 내용 : 자기주식처분 결정- 처분처 : 임직원- 처분기간 : 2021.01.11~2021.01.13- 처분주식수 : 16,300주	종료

2021.01.29	단일판매공급계약체결	- 내용 : 의료정보시스템 종합관리 위탁운영 용역- 계약자 : 분당서울대학교병원- 계약금액 : 20,147,519,090원	진행중

2021.04.30	단일판매공급계약체결	- 내용 : 종합의료정보시스템 종합관리 용역계약- 계약자 : 서울대학교병원- 계약금액 : 8,249,272,727원	진행중

2021.07.09	단일판매ㆍ공급계약체결	- 내용 : 분당제생병원 차세대 병원정보시스템 패키지 구축 사업- 계약자 : 의료법인 대진의료재단(분당제생병원)- 계약금액 : 9,890,909,091원	진행중

나. 주주총회 의사록 요약

일자	구분	안건	결의내용

2016.06.29	정기주주총회	제1호 의안 : 제16기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (17기 이사보수한도 : 6.3억원)제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (17기 감사보수한도 : 0.9억원)	원안대로 승인

2017.01.25	임시주주총회	제1호 의안 : 정관 변경의 건(코스닥시장표준정관)제2호 의안 : 임원퇴직금지급규정 제정의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건- 기타비상무이사 : 권순엽(사내이사 사임 후 재선임)- 기타비상무이사 : 황 희(신규)- 사내이사 : 성진모(신규)- 사외이사 : 김창래(신규)제4호 의안 : 감사 선임의 건(정영석)	원안대로 승인

2017.06.19	정기주주총회	제1호 의안 : 제16기 재무제표 변경 승인의 건제2호 의안 : 제17기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (18기 이사보수한도 : 13억원)제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (18기 감사보수한도 : 0.9억원)	원안대로 승인

2018.06.04	정기주주총회	제1호 의안 : 제18기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건제2호 의안 : 주식매수선택권 취소의 건 (2015.06.18. 부여한 주식매수선택권 취소)제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (19기 이사보수한도 : 19억원)제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (19기 감사보수한도 : 0.9억원)	원안대로 승인

2018.11.14	임시주주총회	제1호 의안 : 이사 선임의 건- 사내이사 : 위원량 (사임 후 재선임)- 사내이사 : 황 희 (기타비상무이사 사임 후 재선임)- 기타비상무이사 : 김희찬(신규)- 사외이사 : 하순회(신규)	원안대로 승인

2019.06.27	정기주주총회	제1호 의안 : 제19기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건제2호 의안 : 정관일부 개정의건 (주식 및 사채 전자등록 사항등 반영)제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (20기 이사보수한도 : 19억원)제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (20기 감사보수한도 : 0.9억원)	원안대로 승인

2019.12.03	임시주주총회	제1호의안 : 임시주주총회 개최의 건제2호의안 : 이사 후보자 추천의 건제3호의안 : 감사 후보자 추천의 건	원안대로 승인

2020.06.26	정기주주총회	제1호 의안 : 제20기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (21기 이사보수한도 : 19억원)제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (21기 감사보수한도 : 0.9억원)	원안대로 승인

2021.03.25	임시주주총회	제1호의안 : 정관 변경의 건	원안대로 승인

2021.06.24	정기주주총회	제1호 의안 : 제21기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건제2호 의안 : 정관 변경의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (22기 이사보수한도 : 19억원)제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (22기 감사보수한도 : 0.9억원)	원안대로 승인