이지케어텍 분기보고서 (2019.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사회 구성 현황당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 7명(사내이사 3명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 2명)의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내에 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. (가) 이사의 수

직명	성명	추천인	담당업무	최대주주와의 관계	회사와의 거래

대표이사	위원량	이사회	경영총괄	-	-

사내이사	황 희	이사회	부사장	-	-

사내이사	성진모	이사회	경영기획실장	-	-

기타비상무이사	권순엽	이사회	법률자문	-	-

기타비상무이사	김희찬	이사회	경영자문	최대주주의 임직원	-

사외이사	하순회	이사회	경영자문	-	-

사외이사	김창래	이사회	경영자문	-	-

주) 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은『VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항』-『1. 임원 및 직원의 현황』을 참조하시기 바랍니다

(나) 이사회 의장에 관한 사항

이사회 의장	대표이사 겸직여부	이사회 의장 선임 사유

위원량	○	이지케어텍이 영위하는 의료정보시스템 환경 및 회사 전체에 대한 폭넓은 이해와 리더십을 바탕으로 신속하고 정확한 의사결정을 진행할 것으로 판단, 이에 이사회 의장을 대표이사가 수행하는 것으로 결정

(2) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	결격요건여부	비고

하순회
(1963.01)	서울대학교 공학대학원 전자공학 석사('87)
캘리포니아대학교 버클리캠퍼스 대학원 전기컴퓨터공학 박사('93)
서울대학교 공학대학 컴퓨터공학부 교수('15~현재)
서울대학교 공과대학 부학장('09~'11)
서울대학교 교수학습개발센터 이사('16~'18)	해당사항없음	해당사항없음	-

김창래
(1970.02)	서울대학교 경영학과 졸업('96)
PwC Consulting Korea 상무('06.07~현재)	해당사항없음	해당사항없음	-

(3) 이사회운영규정의 주요내용당사는 이사회의 구성 및 운영에 대하여 이사회규정을 제정하여 운영하고 있으며 주요 내용은 아래와 같습니다.

구분	주요내용

제3조(권한)	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

제5조(구성)	이사회는 이사 전원(사외이사, 기타비상무이사 포함)으로 구성한다.

제9조(소집권자)	① 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
② 각 이사 또는 감사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사가 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사 또는 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

제10조(소집절차)	① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 1주간 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.
② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 열수 있다.

제11조(결의방법)	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

나. 중요의결사항 등 (1) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	안건의 주요 내용	의결현황	이사의 성명 (출석률)

위원량(100%)	황희(100%)	성진모(100%)	김창래(100%)	하순회(100%)	권순엽(33.3%)	김희찬(100%)

찬반여부

1	2019.04.19	제1호의안 : 해외 법인 설립계획 승인의 건제2호의안 : 벤처기업 인증을 위한 자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2019.05.15	제1호의안 : 제19기 제무제표 승인의 건제2호의안 : 제19기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2019.05.28	제1호의안 : 정기 주주총회 개최의 건제2호의안 : 결산심의 및 이익잉여금 처분방안의 건제3호의안 : 정관일부 개정의 건제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

(2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명 (출석률)

김창래(100%)	하순회(100%)	권순엽(33.3%)	김희찬(100%)

찬 반 여 부

1	2019.04.19	제1호의안 : 해외 법인 설립계획 승인의 건제2호의안 : 벤처기업 인증을 위한 자금 차입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2019.05.15	제1호의안 : 제19기 제무제표 승인의 건제2호의안 : 제19기 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2019.05.28	제1호의안 : 정기 주주총회 개최의 건제2호의안 : 결산심의 및 이익잉여금 처분방안의 건제3호의안 : 정관일부 개정의 건제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

다.이사회 내 위원회당사는 본 보고서 작성기준일 현재 이사회 내 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 (1) 이사회 구성원의 독립성당사는 이사의 독립성을 확보하기 위하여 주주총회 전 이사 후보의 인적사항을 공시하고 있으며, 주주총회에서 선임하고 있습니다. 이사는 주주총회에 출석한 주주의 의결권의 과반수로 선임하고 있습니다.또한 당사는 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무 집행을 이사회의 심의 및 결정을 통하여 수행하고 있으며, 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

직명	성명	임기만료일	연임여부(연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

대표이사	위원량	2021.11.13	연임(3회)	9년간 당사의 대표이사로 경영 실적 검증	이사회	경영총괄	-	-

사내이사	황 희	2021.11.13	신임	의료IT 국내외 최고 전문가	이사회	부사장	-	-

사내이사	성진모	2020.01.24	신임	20년이상의 재무ㆍ경영관리 경력	이사회	경영기획실장	-	-

기타비상무이사	권순엽	2020.01.24	연임(3회)	법무법인 광장 파트너변호사로의료IT관련 경험 보유	이사회	법률자문	-	-

기타비상무이사	김희찬	2021.11.13	신임	의료IT관련 경험 보유SNUH벤처 대표이사등 기업 운영 경험	이사회	경영자문	-	최대주주의 임직원

사외이사	하순회	2021.11.13	신임	컴퓨터공학부 교수로 기술분야의 전문가적 조언	이사회	경영자문	-	-

사외이사	김창래	2021.11.13	신임	경영컨설팅 전문가	이사회	경영자문	-	-

(2) 사외이사후보추천위원회

당사는 최근 사업년도말 자산총액이 2조원 미만으로 사외이사후보추천위원회를 설치하지 아니하였습니다. 마. 사외이사의 전문성당사는 보고서 작성 기준일 현재 사외이사 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없습니다. 다만, 이사회 및 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다. 당사는 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다.

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	현재 사외이사에 대한 교육계획을 수립중이며,추후 교육을 실시할 예정입니다.