이지케어텍 분기보고서 (2024.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요(1) 이사회 구성 현황당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 4명(사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명)의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장 선임은 당사 정관 제 38조 5항에 의거 이사회 결의를 통해 이사 중에 선임하고 있으며, 이사회 내에 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.(가) 이사의 수

직명	성명	추천인	담당업무	최대주주와의 관계	회사와의 거래

대표이사	위원량	이사회	경영총괄	-	-

사외이사	오종남	이사회	경영자문	-	-

사외이사	이정동	이사회	경영자문	-	-

기타비상무이사	마용득	이사회	경영자문	-	-

주1) 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은『VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항-1. 임원 및 직원의 현황』을 참조하시기 바랍니다주2) 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 4명(사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명)의 이사로 구성되어 있으며, 박경우 기타비상무이사는 일신상의 사유로 2023년 11월 12일 사임하셨습니다.

(나) 이사회 의장에 관한 사항

이사회 의장	대표이사 겸직여부	이사회 의장 선임 사유

오종남	X	경제기획, 법률 관련 전문성과 국내외 유관기관에서의 재직 경험으로 이지케어텍의 투명한 지배구조를 확립, 경영진의 업무 집행을 객관적으로 감독함과 동시에 유용한 조언을 제공할 것으로 판단, 이에 이사회 의장을 수행하는 것으로 결정

(2) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	결격요건여부	비고

오종남	前 제7대 통계청장前 IMF 상임이사前 삼성증권 감사위원장/이사회의장前 한국스탠다드차타드은행 사외이사/이사회의장現 서울대학교'과학기술 산업융합최고전략과정'(명예)주임교수現 SNU홀딩스 사외이사現 오렌지플래닛 창업재단 이사	-	해당사항없음	-

이정동	前 한국생산성학회 회장前 한국기업경영학회 회장前 한국산업기술평가관리원 비상임이사前 대통령비서실 경제과학 특별보좌관現 서울대학교 공학전문대학원 교수現 서울대학교 대학원 협동과정 기술경영 경제정책전공 겸임교수	-	해당사항없음	-

(3) 이사회운영규정의 주요내용당사는 이사회의 구성 및 운영에 대하여 이사회규정을 제정하여 운영하고 있으며주요 내용은 아래와 같습니다.

구분	주요내용

제3조(권한)	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

제4조(구성)	이사회는 이사 전원(사외이사, 기타비상무이사 포함)으로 구성한다.

제5조(의장)	①이사회의 의장은 이사회의 결의로 선임한다.
②이사회의 의장의 자격은 회사의 사외이사 또는 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사로 한다.
③이사회 의장의 임기는 의장의 이사재임 기간 또는 이사회 결의에서 정한 바에 따른다.
④의장이 사고 등으로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 이사회에서 사전에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.

제7조(소집권자)	①이사회는 제5조에 따라 이사회에서 선임된 의장이 소집한다. 그러나 의장이 사고 등으로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제4항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
②각 이사 또는 감사는 의장에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 의장이 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사 또는 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

제8조(소집절차)	① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 1주간 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.
② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 열수 있다.

제9조(결의방법)	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

나. 중요의결사항등

회차	개최일자	의안내용	사내이사	기타비상무이사	사외이사

위원량	박경우	마용득	오종남	이정동

찬 반 여 부

1	2023.04.27	제1호 의안 : 제24기 경영계획 승인의 건제2호 의안 : 이해관계자 거래 승인의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2	2023.05.25	제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제23기 영업보고서 승인의 건제3호 의안 : 정기 주주총회 개최의 건제3-1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건제3-2호 의안 : 이사 선임의 건제3-3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제 3-4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제 4호 의안 : 전자투표제도 도입의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성

3	2023.08.08	제1호 의안 : 일본법인 사업권 부여의 건제2호 의안 : 제23기 경영성과협약 결과보고제3호 의안 : 제24기 경영성과협약서 체결의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2023.11.28	제1호 의안 : 이해관계자 거래 승인의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성

5	2023.12.15	제1호 의안 : 제24기 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 기준일 설정제2호 의안 : 임시주주총회 개최의 건제3호 의안 : 이사 후보자 추천의 건 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제5호 의안 : 전자투표제도 이용의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성

주1) 기타비상무이사 마용득은 2023년 6월 29일 취임하였습니다.주2) 기타비상무이사 박경우는 2023년 11월 12일 사임하였습니다.

다.이사회 내 위원회당사는 본 보고서 작성기준일 현재 이사회 내 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성(1) 이사회 구성원의 독립성당사는 이사의 독립성을 확보하기 위하여 주주총회 전 이사 후보의 인적사항을 공시하고 있으며, 주주총회에서 선임하고 있습니다. 이사는 주주총회에 출석한 주주의 의결권의 과반수로 선임하고 있습니다. 또한 당사는 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무 집행을 이사회의 심의 및 결정을 통하여 수행하고 있으며, 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

직명	성명	임기만료일	연임여부(연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

대표이사	위원량	2024.11.13	연임(4회)	10년간 당사의 대표이사로 경영 실적 검증	이사회	경영총괄	-	-

사외이사(이사회 의장)	오종남	2024.11.14	신임	경제기획, 법률 관련 전문성,국내외 유관기관에서의 많은 재직 경험 보유	이사회	경영자문	-	-

사외이사	이정동	2024.11.26	신임	서울대학교 공학전문대학원 교수로,산업기술개발에 대한 기획, 평가, 관리등의 경험 보유	이사회	경영자문	-	-

기타비상무이사	마용득	2026.06.28	신임	2020년도까지 롯데정보통신의 대표이사로 재직하면서 SI,SM 사업에 대한 전문성을 바탕으로 주요 업무를 수행한 경험 보유	이사회	경영자문	-	-

(2) 사외이사후보추천위원회

당사는 최근 사업년도말 자산총액이 2조원 미만으로 사외이사후보추천위원회를 설치하지 아니하였습니다. 마. 사외이사의 전문성당사는 보고서 작성 기준일 현재 사외이사 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없습니다. 다만, 이사회 및 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할수있도록 사전에 자료를 제공하고 있고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.

바. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	2	-	-	-

※ 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 4명(사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명)의 이사로 구성되어 있으며, 박경우 기타비상무이사는 일신상의 사유로 2023년 11월 12일 사임하셨습니다.