이지케어텍 분기보고서 (2025.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사회 구성 현황 당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 5명(사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 2명)의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장 선임은 당사 정관 제 38조 5항에 의거 이사회 결의를 통해 이사 중에 선임하고 있으며, 이사회 내 위원회로 보수위원회를 두고 있습 니다.

(가) 이사의 수

직명	성명	추천인	담당업무	최대주주와의 관계	회사와의 거래

대표이사	홍우선	이사회	경영총괄	-	-

사외이사	마용득	이사회	경영자문	-	-

사외이사	조성경	이사회	경영자문	-	-

기타비상무이사	박철기	이사회	경영자문	최대주주의 임직원	-

기타비상무이사	윤성로	이사회	경영자문	-	-

주1) 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항-1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다주2) 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 5명(사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 2명)의 이사로 구성되어 있습니다.

(나) 이사회 의장에 관한 사항

이사회 의장	대표이사 겸직여부	이사회 의장 선임 사유

마용득	X	동종업계 기업의 대표이사로 재직하며 IT시스템 사업에 대한 전문성을 바탕으로 다양한 주요 업무를 수행. 경영진의 업무 집행을 객관적으로 감독함과 동시에 유용한 조언을 제공할 것으로 판단, 이에 이사회 의장을 수행하는 것으로 결정

(2) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	결격요건 여부	비고

마용득	前 현대정보기술 대표이사前 롯데정보통신 대표이사現 롯데정보통신 고문現 EY컨설팅 경영자문위원	-	해당사항없음	-

조성경	前 외교부 정책자문위원회 위원前 한국의료분쟁조정중재원 비상임조정위원前 대통령실 과학기술비서관前 과학기술정보통신부 제1차관現 명지대 방목기초교육대학 교수	-	해당사항없음	-

(3) 이사회운영규정의 주요내용당사는 이사회의 구성 및 운영에 대하여 이사회규정을 제정하여 운영하고 있으며, 주요 내용은 아래와 같습니다.

구분	주요내용

제3조(권한)	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

제4조(구성)	이사회는 이사 전원(사외이사, 기타비상무이사 포함)으로 구성한다.

제5조(의장)	①이사회의 의장은 이사회의 결의로 선임한다.
②이사회의 의장의 자격은 회사의 사외이사 또는 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사로 한다.
③이사회 의장의 임기는 의장의 이사재임 기간 또는 이사회 결의에서 정한 바에 따른다.
④의장이 사고 등으로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 이사회에서 사전에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.

제7조(소집권자)	①이사회는 제5조에 따라 이사회에서 선임된 의장이 소집한다. 그러나 의장이 사고 등으로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제4항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
②각 이사 또는 감사는 의장에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 의장이 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사 또는 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

제8조(소집절차)	① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 1주간 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.
② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 열수 있다.

제9조(결의방법)	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

나. 중요의결사항등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

사내이사	사외이사	기타비상무이사

홍우선(출석률 :100%)	마용득(출석률 :100%)	조성경(출석률 :100%)	박철기(출석률 :100%)	윤성로(출석률 :100%)

찬 반 여 부

1	2024.05.02	제1호 의안 : 제24기 경영성과평가 승인의 건제2호 의안 : 제25기 경영성과협약 체결의 건	가결	-	찬성	-	찬성	-

2	2024.05.28	제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제24기 영업보고서 승인의 건제3호 의안 : 제24기 정기주주총회 개최의 건제4-1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건제4-2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4-3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 전자투표제도 도입의 건	가결	-	찬성	-	찬성	-

3	2024.08.13	제1호 의안 : 용역대금 지급 청구 소송 진행에 대한 승인의 건	가결	-	찬성	-	찬성	-

4	2024.08.27	제1호 의안 : 채무보증 승인의 건	가결	-	찬성	-	찬성	-

5	2024.09.27	제1호 의안 : 제25기 임시주주총회 권리주주확정을 위한 기준일 설정의 건제2호 의안 : 제25기 임시주주총회 개최의 건제3호 의안 : 이사 후보자 추천의 건제4호 의안 : 전자투표제도 도입의 건	가결	-	찬성	-	찬성	-

6	2024.11.08	제1호 의안 : 자문계약 체결의 건제2호 의안 : 이사회 의장 선임의 건	가결	-	찬성	-	찬성	-

7	2024.11.14	제1호 의안 : 이사회 의장 선임의 건제2호 의안 : 대표이사 선임의 건제3호 의안 : 대표이사 연봉에 관한 건제4호 의안 : 보수위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주) 홍우선 사내이사, 조성경 사외이사, 윤성로 기타비상무이사는 2024년 11월에 취임하였습니다.

다.이사회 내 위원회 (1) 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	위원장	설치 목적 및 권한사항

보수위원회	사외이사 1명기타비상무이사 2명	조성경박철기윤성로	조성경	1. 설치 목적: 임원보상의 공정성, 전문성, 객관성 제고를 위함2. 역할 범위:- 상근임원의 연봉 기준에 관한 사항을 정함- 경영성과 평가 및 성과급 지급 금액을 정함

주) 2024년 11월 취임한 조성경 사외이사, 윤성로 기타비상무이사가 보수위원회 위원으로 선출되었습니다.

(2) 이사회 내 위원회 활동내역

회차 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 이사의 성명 조성경(출석률:100%) 박철기(출석률:100%) 윤성로(출석률:100%) 찬 반 여 부 1 보수위원회 2024.04.23 제1호 의안 : 제25기 상근임원의 연봉 기준에 관한 사항 가결 - 찬성 - 주) 2024년 11월 이정동 사외이사가 퇴임하였으며 조성경 사외이사가 보수위원회 위원장으로 선출되었고, 윤성로 기타비상무이사가 위원으로 선출되었습니다. 라. 이사의 독립성 (1) 이사회 구성원의 독립성당사는 이사의 독립성을 확보하기 위하여 주주총회 전 이사 후보의 인적사항을 공시하고 있으며, 주주총회에서 선임하고 있습니다. 이사는 주주총회에 출석한 주주의 의결권의 과반수로 선임하고 있습니다. 또한 당사는 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무 집행을 이사회의 심의 및 결정을 통하여 수행하고 있으며, 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. 직명 성명 임기만료일 연임여부(연임횟수) 선임배경 추천인 활동분야(담당업무) 회사와의 거래 최대주주 또는주요주주와의 관계 대표이사 홍우선 2027.11.14 신임 2024년도까지 코스콤의 대표이사로 재직하면서 IT 인프라에 대한 이해도와 지속가능한 경영전략에 대한 경험이 풍부 이사회 경영총괄 - - 사외이사(이사회 의장) 마용득 2027.11.13 신임 2020년도까지 롯데정보통신의 대표이사로 재직하면서 SI,SM 사업에 대한 전문성을 바탕으로 주요 업무를 수행한 경험 보유 이사회 경영자문 - - 사외이사 조성경 2027.11.13 신임 다년간 과학산업에 재직하며 산업에 대한 높은 이해도와 과학기술정책을 수립하고 추진한 전문성을 보유 이사회 경영자문 - - 기타비상무이사 박철기 2027.01.25 신임 서울대학교 의과대학 교수로 의료정보시스템 및 보건 산업에 대한 높은 이해도와 의료메타버스학회 회장을 맡으며 디지털의료에 대한 풍부한 지식 보유 이사회 경영자문 - 최대주주의 임직원 기타비상무이사 윤성로 2027.11.13 신임 현 서울대학교 공과대학 전기정보공학부 교수로 재임중이며 현재 4차산업혁명위원회 위원장으로 딥러닝, 빅데이터기반AI 등 정보기술에 대한 기술 이해력과 전문성 보유 이사회 경영자문 - (2) 사외이사후보추천위원회 당사는 최근 사업년도말 자산총액이 2조원 미만으로 사외이사후보추천위원회를 설치하지 아니하였습니다. 마. 사외이사의 전문성 당사는 보고서 작성 기준일 현재 사외이사 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없습니다. 다만, 이사회 및 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할수있도록 사전에 자료를 제공하고 있고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다. 바. 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 5 2 2 - - 사. 사외이사 교육 미실시 내역 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 당사의 사외이사는 신규사업 등 경영상의 중요한 내용이 있을 경우 즉각적인 자료요청 등 실시간 커뮤니케이션을 하고 있어 따로 교육은 실시하지 않았으나 필요할 경우 내부교육을 실시할 예정입니다.