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이지케어텍 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 20 기)

사업연도 2019.04.01 부터
2020.03.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 06월 29일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 이지케어텍 주식회사
대 표 이 사 : 위원량
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 퇴계로 307, 4층(광희동1가, 광희빌딩)
(전 화)02-747-8640
(홈페이지) http://www.ezcaretech.com
작 성 책 임 자 : (직 책)전무 (성 명)변남수
(전 화)02-747-8640
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황당사의 연결회사는 미국사업 활성화를 위해 당기 중 미국법인을 설립하였고, 당사가 100%의 지분을 투자하였습니다. 당사의 종속회사인 (주)에이치스퀘어어낼러틱스가 당기 중 (주)플랜잇파트너스와 합병하였으며 당사의 지분율이 4.95%로 감소하였습니다. 따라서 (주)에이치스퀘어어낼러틱스에 대한 지배력 상실로 당사의 연결회사에서 제외하였습니다.

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

EZCARETECH USA, INC.	2019.10.04	21081 S WESTERN AVE, STE 130 TORRANCE CA 90501	의료정보시스템 개발 및 공급	1,044,576	최대주주(100%)	비해당

주1) 당사의 종속회사는 최근 사업연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10%미만이 거나 750억원 미만이므로 주요종속회사에 해당하지 않습니다.주2) 상기 연결대상 종속회사는 주권 비상장법인입니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	EZCARETECH USA, INC.	미국사업 활성화를 위한 미국법인 설립

-	-

연결제외	(주)에이치스퀘어어낼러틱스	타법인합병에 따른 지배력 상실

-	-

2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 "이지케어텍 주식회사"이며, 영문으로는 "ezCaretech Co., LTD" (약호 "ezCaretech")라 표기합니다. 3. 설립일자 및 존속기간당사는 2001년 2월 7일에 설립되었으며, 2019년 3월 22일 코스닥시장에 상장하였습니다. 4. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소

구분	내용

본점소재지	서울특별시 중구 퇴계로 307, 4층(광희동1가, 광희빌딩)

전화번호	02-747-8640

홈페이지	http://www.ezcaretech.com

5. 중소기업 해당여부당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 동법 시행령 제3조에 의거 제출일 현재 중소기업에 해당합니다.

6. 벤처기업 해당 여부

발행일자	확인유형	발급번호	유효기간	확인기관

2019.05.17	벤처투자기업(연구개발기업)	20190105135	2019.05.04~2021.05.03	기술보증기금

7. 이노비즈 해당 여부

발행일자	확인유형	발급번호	유효기간	확인기관

2019.04.08	기술혁신형중소기업	R7013-1795	2019.05.04 ~2022.05.03	중소벤처기업부

8. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업당사는 의료기관을 고객으로 하여 의료정보시스템(BESTCare)을 공급하거나, 병원의 의료정보시스템을 유지보수 및 위탁 운영하는 사업을 주로 영위하고 있습니다. 또한 당사는 IT 투자 여력이 부족한 중ㆍ소형 병원들이 합리적 가격으로 고품질의 의료정보시스템을 도입, 운영할 수 있도록 클라우드 기반의 EDGE 국내외 중소형 병원을 대상으로 판매하고 있습니다. 뿐만 아니라 부가적으로 의료빅데이터 분석, 스마트솔루션, 인공지능 솔루션 등 최신 ICT 기술을 기반으로 환자 안전을 위한 다양한 솔루션을 개발 판매하고 있습니다. 자세한 사항은 동 공시서류의『Ⅱ.사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다.

업종	제품명	사업내용	비 고

응용소프트웨어개발 및 공급(J58222)	의료정보시스템	BESTCare 1.0	웹(.NET ASP) 기반의 온프레미스(On-premise) 의료정보시스템 솔루션 공급	-

BESTCare 2.0	Client-server 방식의 온프레미스(On-premise)의료정보시스템 솔루션 공급	-

전산시스템 관리(J62022)	의료정보시스템운영 및 유지보수	병원 전산실의 의료정보시스템 운영
의료정보시스템 업그레이드 등 유지보수	-

호스팅 및 관련 서비스업
(J63112)	EDGE	웹 표준 방식의 클라우드 의료정보시스템 서비스(SaaS; Software As A Service)	-

9. 계열회사에 관한 사항보고서 작성기준일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에서 정하는 대규모기업집단에 속하지 않으며, 1개의 관계회사를 보유하고 있으며 비상장회사입니다.

상호	설립일	주요 사업	지분율	상장여부

EZCARETECH USA, INC	2019.10.04	의료정보시스템 개발 및 공급	100.0%	비상장

10. 신용평가에 관한 사항당사가 최근 5년간 외부 신용평가 전문기관으로부터 받은 신용평가등급은 다음과 같습니다.

평가일	신용평가 전문기관명	신용등급	평가대상	평가구분

2019.07.04	NICE평가정보	A-	신용평가	정기평가

2018.06.27	NICE평가정보	A-	신용평가	정기평가

2017.06.29	NICE평가정보	A-	신용평가	정기평가

2016.06.27	NICE평가정보	A-	신용평가	정기평가

2015.06.26	NICE평가정보	BBB+	신용평가	정기평가

주) 신용등급체계는 10개 등급(AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C, D, R)이며, +,- 등급 세분화시 22개 등급으로 구분됩니다. 당사의 최근 신용등급 A-의 의미는 '상거래를 위한 신용능력이 양호하며, 환경변화에 대한 대처능력이 제한적인 기업'입니다.

11. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥상장	2019년 03월 22일	해당사항없음	해당사항없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경당사의 본점소재지는 서울특별시 중구 퇴계로 307 (광희동1가, 광희빌딩)이며, 공시대상기간 중 중요한 변동사항이 없습니다.

나. 경영진의 중요한 변동(최근 5년간)

일 자	변경 전	변경 후	비고

대표이사	등기이사	감사	대표이사	등기이사	감사

2015.06	위원량	권순엽이정상	이춘택	위원량	권순엽김용진	김승협	- 이정상 사내이사 퇴임- 이춘택 감사 퇴임- 김용진 사내이사 취임- 김승협 감사 취임

2017.01	위원량	권순엽김용진	김승협	위원량	성진모황희권순엽김창래	정영석	- 김용진 사내이사 사임- 권순엽 사내이사 사임 후 기타비상무이사 취임- 김승협 감사 사임- 황희 기타비상무이사 취임- 성진모 사내이사 취임- 김창래 사외이사 취임- 정영석 감사 취임

2018.11	위원량	성진모황희권순엽김창래	정영석	위원량	성진모황희권순엽김희찬김창래하순회	정영석	- 황희 기타비상무이사 사임 후 사내이사 취임- 김희찬 기타비상무이사 취임- 하순회 사외이사 취임

2019.07	위원량	성진모황희권순엽김희찬김창래하순회	정영석	위원량	성진모황희권순엽김희찬하순회	정영석	- 김창래 사외이사 사임

2020.01	위원량	성진모황희권순엽김희찬하순회	정영석	위원량	황희권순엽김희찬하순회	정영석	- 권순엽 기타비상무이사 중임- 정영석 감사 취임- 성진모 사내이사 퇴임

다. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일 자	내 용

2001.02	회사설립

2001.05	벤처기업 인증(기술평가보증기업, 기업보증기금)

2003.08	분당서울대학교병원 EMR 구축

2004.12	서울대학교병원 EMR 구축

2005.03	NEP(구 KT마크) 인증

2005.05	동국대학교병원+한방병원 통합 EMR 구축

2005.06	IR52장영싱살 수상

2006.04	산업은행 투자 유치

2006.05	서울시립북부노인병원 통합 EMR 구축

2006.08	보건복지부 공공보건정보화사업 참여

2007.05	이노비즈 인증 획득

2007.01	CMMI인증

2008.01	디지털이노베이션대상 국무총리상 수상

2008.07	한국보훈복지의료공단 EMR 구축

2008.08	양산 부산대병원 EMR 구축

2009.03	제주대학교병원 EMR 구축

2009.01	경상대학교병원 EMR 구축

2009.12	위원량 대표이사 취임

2010.01	보라매병원 EMR 구축

2010.07	국립암센터 EMR 구축

2010.01	분당서울대병원 HIMSS Stage7 인증(미국 외 지역 최초)

2011.01	국책과제 : 지식경제부 WBS 사업 선정

2011.11	충남대학교병원 EMR 구축

2013.09	분당서울대학교병원 차세대 병원정보시스템(BESTCare 2.0) 구축

2013.01	HIMSS-ELSEVIER Digital Healthcare Award

2013.12	WBS(World Best Software) 미래창조과학부 장관상

2014.06	BESTCare 2.0 사우디아라비아(MNG-HA) 수출(6개 병원)

2014.07	Frost Healthcare Technology Leadership award

2014.08	근로복지공단 1차 EMR 구축

2014.12	ICT 이노베이션대상 국무총리상 수상

2015.09	근로복지공단 2차 EMR 구축

2015.12	북미 의료기술정보표준 ONC-HIT 인증

2016.02	사우디 Joint Venture 설립(지분율 8.55%)

2016.04	분당서울대병원 HIMSS Stage7 재인증

2016.01	근로복지공단 3차 EMR 구축

2016.01	헬스케어 빅데이터 솔루션 자회사 설립
(에이치스퀘어어낼러틱스, 지분율 55%)

2017.01	사우디 주베일병원 차세대 병원정보시스템(BESTCare 2.0) 구축

2017.02	서울대학교병원 차세대 병원정보시스템(BESTCare 2.0) 구축

2017.07	미국 오로라 차터오크병원 차세대 병원정보시스템(BESTCare 2.0) 구축

2017.11	미국지사 설립

2018.02	근로복지공단 4차 EMR 구축

2018.02	이화의료원 목동병원 차세대 병원정보시스템(BESTCare 2.0) 구축

2018.03	두바이 클레멘소 병원 구축사업 수주

2018.06	미국 르노병원 차세대 병원정보시스템(BESTCare 2.0) 구축

2018.08	가천대 길병원 차세대 병원정보시스템(BESTCare 2.0) 구축

2018.07	전세계 병원정보시스템 점유율 6위 선정 (KLAS 선정)

2018.08	계명대학교 동산의료원 차세대 병원정보시스템(BESTCare 2.0) 구축

2018.09	ICT이노베이션대상 장관상 수상

2018.09	충남대학교병원 차세대 병원정보시스템(BESTCare 2.0) 구축사업 수주

2018.10	미국 비스타 델 마 병원 차세대 병원정보시스템(BESTCare 2.0) 구축

2019.02	이대서울병원 차세대 병원정보시스템(BESTCare 2.0) 구축

2019.03	코스닥시장 상장

2019.04	계명대학교 동산병원 차세대병원정보시스템(BESTCare 2.0) 구축

2019.06	미국 글렌데일 병원 차세대 병원정보시스템(BESTCare 2.0) 구축

2019.06	사우디 주베일병원 의료빅데이터 분석 솔루션 구축

2019.07	미국 템페 병원 차세대 병원정보시스템(BESTCare 2.0) 구축

2019.10	미국 현지법인 EZCARETECH USA, INC. 설립

2019.10	CSA STAR 인증(클라우드 보안 인증)

2019.11	충남대학교병원 차세대 병원정보시스템(BESTCare 2.0) 구축

2020.02	사우디 MNGHA Pharmacy Inventory 시스템 구축
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 02월 26일	주식매수선택권행사	보통주	5,000	5,000	21,000	주식매수선택권 행사

2017년 02월 27일	주식분할	보통주	2,619,000	500	-	-

2017년 07월 06일	무상증자	보통주	2,037,000	500	500	-

2018년 11월 16일	유상증자(제3자배정)	보통주	100,000	500	7,100	제3자배정

2019년 03월 22일	유상증자(일반공모)	보통주	1,339,000	500	12,300	일반공모증자

주1) 당사의 최근 5년간 자본금 변동사항입니다.주2) 2020년 03월 31일 현재 자본금은 3,193,000,000원

주3) 2020년 03월 31일 현재 발행주식수 보통주 6,386,000주

나. 전환사채 등 발행현황(1) 미상환 전환사채해당사항이 없습니다.(2) 미상환 신주인수권부사채해당사항이 없습니다.(3) 미상환 전환형 조건부자본증권해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	80,000,000	20,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	6,386,000	-	6,386,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	6,386,000	-	6,386,000	-

Ⅴ. 자기주식수	141,591	-	141,591	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,244,409	-	6,244,409	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	자기주식	0	141,591	-	-	141,591	주1)

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	자기주식	0	141,591	-	-	141,591	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	자기주식	0	141,591	-	-	141,591	-

-	-	-	-	-	-	-

주1) 당사는 2019년 11월 11일 자기주식취득 신탁계약 체결 결정에 따라 보고서 제출일 기준일 현재 141,591주를 취득하였습니다.

다. 다양한 종류의 주식해당사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,386,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	141,591	주1)

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,244,409	-

-	-	-

주1) 당사는 2019년 11월 11일 자기주식취득 신탁계약 체결 결정에 따라 보고서 제출일 기준일 현재 141,591주를 취득하였습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 대한 전반적인 사항 당사는 정관에 의거 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하며 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 당사는 아래와 같이 당사 정관에서 이익배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

나. 주요배당지표

제12조 (신주의 배당기산일)회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다. 제54조 (이익배당)① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와같은 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매 결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.제53조 (중간배당)① 회사는 이사회의 결의로 상법 제462조의3의 규정에 의한 중간배당을 할 수 있다.② 제1항의 이사회 결의는 중간배당 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다.③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1. 직전결산기의 자본금의 액2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액6. 상법 시행령 제19조에서 정한 미실현이익④ 사업연도 개시일 이후 중간배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부 사채의 신주인수권행사에 의한경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된것으로 본다.⑤ 제9조의2 및 제9조의3의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.제55조 (배당금지급청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지아니하면 소멸시효가 완성한다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.③ 배당금에 대하여는 이자를 지급하지 않는다.

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제20기	제19기	제18기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-991	3,828	3,606

(별도)당기순이익(백만원)	-991	3,901	3,540

(연결)주당순이익(원)	-228	773	716

현금배당금총액(백만원)	537	549	420

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-54.2	14.1	11.9

현금배당수익률(%)	-	0.8	0.3	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	86	86	85

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
II. 사업의 내용

다. 감사의 독립성

감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와관련하여 관련 장부 및 관계 서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요 시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

구분	내 용

제47조(감사의 직무 등)	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 정관 제36조 제3항의 규정을 준용한다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

라. 감사의 주요 활동내용

회차	개최일자	안건의 주요 내용	참석여부

1	2019.04.19	제1호의안 : 해외 법인 설립계획 승인의 건제2호의안 : 벤처기업 인증을 위한 자금 차입의 건	참석

2	2019.05.15	제1호의안 : 제19기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 제19기 영업보고서 승인의 건	참석

3	2019.05.28	제1호의안 : 정기 주주총회 개최의 건제2호의안 : 결산심의 및 이익잉여금 처분방안의 건제3호의안 : 정관일부 개정의 건제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	참석

4	2019.09.19	제1호의안 : 이해관계자의 용역거래 승인의 건	참석

5	2019.11.11	제1호의안 : 자기주식취득 신탁계약 체결의 건제2호의안 : 이해관계자와의 용역거래 승인의 건	참석

6	2019.12.03	제1호의안 : 임시 주주총회 개최의 건제2호의안 : 이사 후보자 추천의 건제3호의안 : 감사 후보자 추천의 건	참석

7	2020.03.27	제1호의안 : 이해관계자와의 용역거래 승인의 건	참석

마. 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련 여부

당사는 회사 내 모든 정보에 대한 사항, 관계자의 출석 및 답변, 창고, 금고, 장부 및 관계서류, 증빙, 물품 등에 관한 사항, 그 밖에 감사업무 수행에 필요한 사항에 관한사항을 감사에게 정기적으로 제공할 것이며, 감사의 요구에 있어서 특별한 사유가 없는 한 응할 예정입니다.

(주1) 당사에 선임된 감사는 회계, 경영, 재무 분야 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 감사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다. 추후에 신규사업 등 경영상의 중요한 내용이 있을 경우 내부교육을 실시할 예정입니다.