이지케어텍 분기보고서 (2020.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황

(기준일 : 2019년 12월 31일 )

신고일자	제 목	신고내용	신고사항의 진행사항

2019.03.28	단일판매공급계약체결(자율공시)	- 내용 : BESTCARE 2.0A WARRANTY SERVICE AGREEMENT- 계약자 : Saudi Korean Health Informatics Company- 계약금액 : 4,267,435,433원(SAR14,104,427)	진행중 2019.01.01~2021.12.31

2019.04.12	단일판매공급계약체결	- 내용 : 종합의료정보시스템 종합관리 용역계약- 계약자 : 서울대학교병원- 계약금액 : 8,806,445,455원	진행중2019.04.01~2020.03.31정정공시일 : 2019.11.01계약금액변경 정정전 :8,806,445,455 정정후 : 8,664,727,273

2019.10.042019.10.14(정정)	타법인주식및출자증권최득결정(자율공시)	-내용: 미국 해외현지법인 설립을 위한 출자-취득예정일자 : 2019.10.31 -취득금액:1,198,200,000원 (USD1,000,000)	완료정정공시일 : 2019.10.15정전전취득예정일자 : 2019.10.15정정후취득예정일자 : 2019.10.31

2019.11.01	단일판매공급계약체결	- 내용 : 차세대의료정보시스템 구축사업- 계약자 : 충북대학교병원- 계약금액 : 13,636,363,636원	진행중2019.11.01~2020.09.30

2019.11.11	자기주식취득신탁계약체결결정	-내용 : 자기주식취득 신탁계약 신규 체결-계약체결기관 : SK증권-계약체결예정일자 : 2019.11.11 -계약금액 : 3,000,000,000	진행중 2019.11.11~2020.11.10

2019.11.28	단일판매공급계약체결	- 내용 :의료정보시스템 종합관리 위탁 운영계약- 계약자 : 분당서울대학교병원- 계약금액 : 7,021,016,364원	진행중2019.12.01~2020.11.30

2019.12.17	단일판매공급계약체결	- 내용 :의료원 통합 HIS 구축 1단계 사업- 계약자 : 동국대학교의료원(일산)- 계약금액 : 10,818,181,818원	진행중2020.02.01~2021.04.30

나. 주주총회 의사록 요약

일자	구분	안건	결의내용

2016.06.29	정기주주총회	제1호 의안 : 제16기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (17기 이사보수한도 : 6.3억원)제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (17기 감사보수한도 : 0.9억원)	원안대로 승인

2017.01.25	임시주주총회	제1호 의안 : 정관 변경의 건(코스닥시장표준정관)제2호 의안 : 임원퇴직금지급규정 제정의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건- 기타비상무이사 : 권순엽(사내이사 사임 후 재선임)- 기타비상무이사 : 황 희(신규)- 사내이사 : 성진모(신규)- 사외이사 : 김창래(신규)제4호 의안 : 감사 선임의 건(정영석)	원안대로 승인

2017.06.19	정기주주총회	제1호 의안 : 제16기 재무제표 변경 승인의 건제2호 의안 : 제17기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (18기 이사보수한도 : 13억원)제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (18기 감사보수한도 : 0.9억원)	원안대로 승인

2018.06.04	정기주주총회	제1호 의안 : 제18기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건제2호 의안 : 주식매수선택권 취소의 건 (2015.06.18. 부여한 주식매수선택권 취소)제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (19기 이사보수한도 : 19억원)제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (19기 감사보수한도 : 0.9억원)	원안대로 승인

2018.11.14	임시주주총회	제1호 의안 : 이사 선임의 건- 사내이사 : 위원량 (사임 후 재선임)- 사내이사 : 황 희 (기타비상무이사 사임 후 재선임)- 기타비상무이사 : 김희찬(신규)- 사외이사 : 하순회(신규)	원안대로 승인

2019.06.27	정기주주총회	제1호 의안 : 제18기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건제2호 의안 : 정관일부 개정의건 (주식 및 사채 전자등록 사항등 반영)제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (19기 이사보수한도 : 19억원)제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (19기 감사보수한도 : 0.9억원)	원안대로 승인

2019.12.03	임시주주총회	제1호의안 :임시주주총회 개최의 건제2호의안 : 이사 후보자 추천의 건제3호의안 : 감사 후보자 추천의 건	원안대로 승인

2. 우발채무 등

가. 중요한 소송사건해당사항이 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황해당사항이 없습니다.

다. 채무보증 현황해당사항이 없습니다. 라. 채무인수약정 현황해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 그 밖의 우발채무 등에 관한 사항은『III. 재무에 관한 사항』-『 재무제표 주석』『31. 우발채무와 약정사항』부분을 참고하시기 바랍니다.

바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행해당사항이 없습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항

가. 제재현황 해당사항이 없습니다. 나. 단기매매차익 발생 및 환수 현황해당사항이 없습니다.

다. 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항이 없습니다.

라. 중소기업 기준검토표

마. 직접금융 자금의 사용 (1) 공모자금의 사용 내역(가) 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개(코스닥시장 상장)	1회차	2019.03.15	Cloud HIS 개발	2,513	Cloud HIS 개발	4,991	주1)

기업공개(코스닥시장 상장)	1회차	2019.03.15	핵심기술 연구개발	5,664	핵심기술 연구개발	442	주1)

기업공개(코스닥시장 상장)	1회차	2019.03.15	Cloud HIS 사업화 운영자금	5,682	-	-	주1)

기업공개(코스닥시장 상장)	1회차	2019.03.15	해외 법인 설립자금	2,052	해외 법인 설립자금	1,285	주1)

주1) 기준일 현재 미사용 공모자금은 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품에 예치하여 운용중이며, 사업의 진행에 따라 단계적으로 집행 될 예정입니다.

(나) 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

우상증자(제3자배정)	1회차	2019.11.15	운영자금	710	운영자금	710	-

주1) 2018.10.30자로 이사회를 통해 제3자 배정(우리사주조합) 유상증자를 결정 하였습니다.

바. 외국지주회사의 자회사 현황해당사항이 없습니다.

사. 보호예수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	2,204,883	2019.01.25	2020.03.22	1년	최대주주 등(코스닥)	6,386,000

보통주	55,728	2019.02.07	2020.03.22	1년	최대주주 등(코스닥)	6,386,000

보통주	149,602	2019.03.21	2020.03.21	예탁후 1년	우리사주조합(우선배정분)	6,386,000

사. 특례상장기업의 사후정보해당사항이 없습니다.