이지케어텍 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요(1) 이사회 구성 현황당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 5명(사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 2명)의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장 선임은 당사 정관 제 38조 5항에 의거 이사회 결의를 통해 이사 중에 선 임하고 있으며, 이사회 내 위원회로 보수위원회를 두고 있습니다.

(가) 이사의 수

직명	성명	추천인	담당업무	최대주주와의 관계	회사와의 거래

대표이사	위원량	이사회	경영총괄	-	-

사외이사	오종남	이사회	경영자문	-	-

사외이사	이정동	이사회	경영자문	-	-

기타비상무이사	마용득	이사회	경영자문	-	-

기타비상무이사	박철기	이사회	경영자문	최대주주의 임직원	-

주1) 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항-1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다주2) 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 5명(사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 2명)의 이사로 구성되어 있으며, 박경우 기타비상무이사는 일신상의 사유로 2023년 11월 12일 사임하였습니다.

(나) 이사회 의장에 관한 사항

이사회 의장	대표이사 겸직여부	이사회 의장 선임 사유

오종남	X	경제기획, 법률 관련 전문성과 국내외 유관기관에서의 재직 경험으로 이지케어텍의 투명한 지배구조를 확립, 경영진의 업무 집행을 객관적으로 감독함과 동시에 유용한 조언을 제공할 것으로 판단, 이에 이사회 의장을 수행하는 것으로 결정

(2) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	결격요건여부	비고

오종남	前 제7대 통계청장前 IMF 상임이사前 삼성증권 감사위원장/이사회의장前 한국스탠다드차타드은행 사외이사/이사회의장現 서울대학교'과학기술 산업융합최고전략과정'(명예)주임교수現 SNU홀딩스 사외이사現 오렌지플래닛 창업재단 이사	-	해당사항없음	-

이정동	前 한국생산성학회 회장前 한국기업경영학회 회장前 한국산업기술평가관리원 비상임이사前 대통령비서실 경제과학 특별보좌관現 서울대학교 공학전문대학원 교수現 서울대학교 대학원 협동과정 기술경영 경제정책전공 겸임교수	-	해당사항없음	-

나. 중요의결사항등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

사내이사	사외이사	기타비상무이사

위원량 (출석률 :100%)	오종남 (출석률 :100%)	이정동 (출석률 :100%)	마용득 (출석률 :100%)	박철기 (출석률 :100%)

찬 반 여 부

1	2023.04.27	제1호 의안 : 제24기 경영계획 승인의 건제2호 의안 : 이해관계자 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

2	2023.05.25	제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제23기 영업보고서 승인의 건제3호 의안 : 정기 주주총회 개최의 건제3-1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건제3-2호 의안 : 이사 선임의 건제3-3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제 3-4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제 4호 의안 : 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

3	2023.08.08	제1호 의안 : 일본법인 사업권 부여의 건제2호 의안 : 제23기 경영성과협약 결과보고제3호 의안 : 제24기 경영성과협약서 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4	2023.11.28	제1호 의안 : 이해관계자 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

5	2023.12.15	제1호 의안 : 제24기 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 기준일 설정제2호 의안 : 임시주주총회 개최의 건제3호 의안 : 이사 후보자 추천의 건제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건제5호 의안 : 전자투표제도 이용의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

6	2024.03.14	제1호 의안 : 제24기 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 기준일 설정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2024.03.26	제1호 의안 : 타법인 주식 및 출자증권 취득 결정의 건제2호 의안 : 보수위원회 설치 및 관련 규정 제·개정의 건제3호 의안 : 보수위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주) 기타비상무이사 마용득은 2023년 6월 29일 취임하였고, 기타비상무이사 박철기는 2024년 1월 25일 취임하였습니다.

다.이사회 내 위원회 ( 1) 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	위원장	설치 목적 및 권한사항

보수위원회	사외이사 1명기타비상무이사 2명	이정동마용득박철기	이정동	1. 설치 목적: 임원보상의 공정성, 전문성, 객관성 제고를 위함 2. 역할 범위: - 상 근임원의 연봉 기준에 관한 사항을 정함 - 경 영성과 평가 및 성과급 지급 금액을 정함

( 2) 이사회 내 위원회 활동내역 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 이사의 독립성 ( 1) 이사회 구성원의 독립성 당사는 이사의 독립성을 확보하기 위하여 주주총회 전 이사 후보의 인적사항 을 공시하고 있으며, 주주총회에서 선임하고 있습니다. 이사는 주주총회에 출석한 주주의 의결권의 과반수로 선임하고 있습니다. 또한 당사는 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무 집행을 이사회의 심의 및 결정을 통하여 수행하고 있으며, 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

직명	성명	임기만료일	연임여부(연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

대표이사	위원량	2024.11.13	연임(4회)	10년간 당사의 대표이사로 경영 실적 검증	이사회	경영총괄	-	-

사외이사(이사회 의장)	오종남	2024.11.14	신임	경제기획, 법률 관련 전문성, 국내외 유관기관에서의 많은 재직 경험 보유	이사회	경영자문	-	-

사외이사	이정동	2024.11.26	신임	서울대학교 공학전문대학원 교수로 산업기술개발에 대한 기획, 평가, 관리등의 경험 보유	이사회	경영자문	-	-

기타비상무이사	마용득	2026.06.28	신임	2020년도까지 롯데정보통신의 대표이사로 재직하면서 SI,SM 사업에 대한 전문성을 바탕으로 주요 업무를 수행한 경험 보유	이사회	경영자문	-	-

기타비상무이사	박철기	2027.01.24	신임	서울대학교 의과대학 교수로 의료정보시스템 및 보건 산업에 대한 높 은 이해도와 의료메타버스학회 회장을 맡으며 디지털의료에 대한 풍부한 지식 보유	이사회	경영자문	-	최대주주의 임직원

(2) 사외이사후보추천위원회

당사는 최근 사업년도말 자산총액이 2조원 미만으로 사외이사후보추천위원회를 설치하지 아니하였습니다. 마. 사외이사의 전문성 당사는 보고서 작성 기준일 현재 사외이사 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없습니다. 다만, 이사회 및 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할수있도록 사전에 자료를 제공하고 있고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.

바. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

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사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 신규사업 등 경영상의 중요한 내용이 있을 경우 즉각적인 자료요청 등 실시간 커뮤니케이션을 하고 있어 따로 교육은 실시하지 않았으나 필요할 경우 내부교육을 실시할 예정입니다.