eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
이지케어텍 반기보고서 (2019.06)
반 기 보 고 서

(제 20 기)

사업연도 2019년 04월 01일 부터
2019년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 이지케어텍 주식회사
대 표 이 사 : 위원량
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 퇴계로 307, 4층(광희동1가, 광희빌딩)
(전 화)02-747-8640
(홈페이지) http://www.ezcaretech.com
작 성 책 임 자 : (직 책)상무 (성 명)성진모
(전 화)02-747-8640
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황당사의 종속회사인 (주)에이치스퀘어어낼러틱스가 당반기중에 유상증자를 실시하여 당사의 지분율이 55%에서 24.8%로 감소하였습니다. 따라서 (주)에이치스퀘어어낼러틱스에 대한 지배력 상실로 당사의 연결회사에서 제외하였습니다. 반기보고서 제출기준일 현재 당사는 연결대상회사가 없으며, 별도재무제표 기준으로 보고서를 작성하였습니다.

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

-	-	-	-	-	-	-

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	(주)에이치스퀘어어낼러틱스	종속기업 유상증자에 따른 지분율 하락

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 "이지케어텍 주식회사"이며, 영문으로는 "ezCaretech Co., LTD" (약호 "ezCaretech")라 표기합니다. 다. 설립일자당사는 2001년 2월 7일에 설립되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

구분	내용

본점소재지	서울특별시 중구 퇴계로 307, 4층(광희동1가, 광희빌딩)

전화번호	02-747-8640

홈페이지	http://www.ezcaretech.com

마. 중소기업 해당여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 동법 시행령 제3조에 의거 제출일 현재 중소기업에해당합니다.

바. 벤처기업 해당 여부

발행일자	확인유형	발급번호	유효기간	확인기관

2019.05.17	벤처투자기업(연구개발기업)	20190105135	2019.05.04~2021.05.03	기술보증기금

사. 이노비즈 해당 여부

발행일자	확인유형	발급번호	유효기간	확인기관

2019.04.08	기술혁신형중소기업	R7013-1795	2019.05.04 ~2022.05.03	중소벤처기업부

아. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 당사는 의료기관을 고객으로 하여 의료정보시스템(BESTCare)을 공급하거나, 병원의 의료정보시스템을 유지보수 및 위탁 운영하는 사업을 주로 영위하고 있습니다. 또한 당사는 IT 투자 여력이 부족한 중ㆍ소형 병원들이 합리적 가격으로 고품질의 의료정보시스템을 도입, 운영할 수 있도록 클라우드 기반 의료정보시스템 서비스(Cloud HIS) 개발을 진행하고 있습니다. 자세한 사항은 동 공시서류의『Ⅱ.사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다.

업종	제품명	사업내용	비 고

응용소프트웨어개발 및 공급(J58222)	의료정보시스템	BESTCare 1.0	웹(.NET ASP) 기반의 온프레미스(On-premise) 의료정보시스템 솔루션 공급	-

BESTCare 2.0	Client-server 방식의 온프레미스(On-premise)의료정보시스템 솔루션 공급	-

전산시스템 관리(J62022)	의료정보시스템운영 및 유지보수	병원 전산실의 의료정보시스템 운영
의료정보시스템 업그레이드 등 유지보수	-

호스팅 및 관련 서비스업
(J63112)	Cloud HIS	웹 표준 방식의 클라우드 의료정보시스템 서비스(SaaS; Software As A Service)	개발 중

자. 계열회사에 관한 사항보고서 작성기준일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에서 정하는 대규모기업집단에 속하지 않으며, 1개의 관계회사를 보유하고 있으며 비상장회사입니다.

상호	설립일	주요 사업	지분율	상장여부

㈜에이치스퀘어어낼러틱스	2016.10.20	헬스케어 빅데이터 분석 솔루션 개발 및 판매	24.8%	비상장

차. 신용평가에 관한 사항당사가 최근 5년간 외부 신용평가 전문기관으로부터 받은 신용평가등급은 다음과 같습니다.

평가일	신용평가 전문기관명	신용등급	평가대상	평가구분

2019.07.04	NICE평가정보	A-	신용평가	정기평가

2018.06.27	NICE평가정보	A-	신용평가	정기평가

2017.06.29	NICE평가정보	A-	신용평가	정기평가

2016.06.27	NICE평가정보	A-	신용평가	정기평가

2015.06.26	NICE평가정보	BBB+	신용평가	정기평가

주) 신용등급체계는 10개 등급(AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C, D, R)이며, +,- 등급 세분화시 22개 등급으로 구분됩니다. 당사의 최근 신용등급 A-의 의미는 '상거래를 위한 신용능력이 양호하며, 환경변화에 대한 대처능력이 제한적인 기업'입니다.

카. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥상장	2019년 03월 22일	해당사항없음	해당사항없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경당사의 본점소재지는 서울특별시 중구 퇴계로 307 (광희동1가, 광희빌딩)이며, 공시대상기간 중 중요한 변동사항이 없습니다.

나. 경영진의 중요한 변동(최근 5년간)

일 자	변경 전	변경 후	비고

대표이사	등기이사	감사	대표이사	등기이사	감사

2014.09	위원량	권순엽이정상한준구	이춘택	위원량	권순엽이정상	이춘택	- 한준구 사내이사 사임

2015.06	위원량	권순엽이정상	이춘택	위원량	권순엽김용진	김승협	- 이정상 사내이사 퇴임- 이춘택 감사 퇴임- 김용진 사내이사 취임- 김승협 감사 취임

2017.01	위원량	권순엽김용진	김승협	위원량	성진모황희권순엽김창래	정영석	- 김용진 사내이사 사임- 권순엽 사내이사 사임 후 기타비상무이사 취임- 김승협 감사 사임- 황희 기타비상무이사 취임- 성진모 사내이사 취임- 김창래 사외이사 취임- 정영석 감사 취임

2018.11	위원량	성진모황희권순엽김창래	정영석	위원량	성진모황희권순엽김희찬김창래하순회	정영석	- 황희 기타비상무이사 사임 후 사내이사 취임- 김희찬 기타비상무이사 취임- 하순회 사외이사 취임

2019.07	위원량	성진모황희권순엽김희찬김창래하순회	정영석	위원량	성진모황희권순엽김희찬하순회	정영석	- 김창래 사외이사 사임

다. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일 자	내 용

2001.02	회사설립

2001.05	벤처기업 인증(기술평가보증기업, 기업보증기금)

2003.08	분당서울대학교병원 EMR 구축

2004.12	서울대학교병원 EMR 구축

2005.03	NEP(구 KT마크) 인증

2005.05	동국대학교병원+한방병원 통합 EMR 구축

2005.06	IR52장영싱살 수상

2006.04	산업은행 투자 유치

2006.05	서울시립북부노인병원 통합 EMR 구축

2006.08	보건복지부 공공보건정보화사업 참여

2007.05	이노비즈 인증 획득

2007.01	CMMI인증

2008.01	디지털이노베이션대상 국무총리상 수상

2008.07	한국보훈복지의료공단 EMR 구축

2008.08	양산 부산대병원 EMR 구축

2009.03	제주대학교병원 EMR 구축

2009.01	경상대학교병원 EMR 구축

2009.12	위원량 대표이사 취임

2010.01	보라매병원 EMR 구축

2010.07	국립암센터 EMR 구축

2010.01	분당서울대병원 HIMSS Stage7 인증(미국 외 지역 최초)

2011.01	국책과제 : 지식경제부 WBS 사업 선정

2011.11	충남대학교병원 EMR 구축

2013.09	분당서울대학교병원 차세대 병원정보시스템(BESTCare 2.0) 구축

2013.01	HIMSS-ELSEVIER Digital Healthcare Award

2013.12	WBS(World Best Software) 미래창조과학부 장관상

2014.06	BESTCare 2.0 사우디아라비아(MNG-HA) 수출(6개 병원)

2014.07	Frost Healthcare Technology Leadership award

2014.08	근로복지공단 1차 EMR 구축

2014.12	ICT 이노베이션대상 국무총리상 수상

2015.09	근로복지공단 2차 EMR 구축

2015.12	북미 의료기술정보표준 ONC-HIT 인증

2016.02	사우디 Joint Venture 설립(지분율 8.55%)

2016.04	분당서울대병원 HIMSS Stage7 재인증

2016.01	근로복지공단 3차 EMR 구축

2016.01	헬스케어 빅데이터 솔루션 자회사 설립 (에이치스퀘어어낼러틱스, 지분율 55%)

2017.02	서울대학교병원 차세대 병원정보시스템(BESTCare 2.0) 구축

2017.07	미국 오로라 차터오크병원 차세대 병원정보시스템(BESTCare 2.0) 구축

2017.01	사우디 주베일병원 차세대 병원정보시스템(BESTCare 2.0) 구축

2018.02	근로복지공단 4차 EMR 구축

2017.11	미국지사 설립

2018.02	이화의료원 목동병원 차세대 병원정보시스템(BESTCare 2.0) 구축

2018.03	두바이 클레멘소 병원 구축사업 수주

2018.06	미국 르노병원 차세대 병원정보시스템(BESTCare 2.0) 구축

2018.08	가천대 길병원 차세대 병원정보시스템(BESTCare 2.0) 구축

2018.07	전세계 병원정보시스템 점유율 6위 선정 (KLAS 선정)

2018.08	계명대학교 동산의료원 차세대 병원정보시스템(BESTCare 2.0) 구축

2018.09	ICT이노베이션대상 장관상 수상

2018.09	충남대학교병원 차세대 병원정보시스템(BESTCare 2.0) 구축사업 수주

2018.10	미국 비스타 델 마 병원 차세대 병원정보시스템(BESTCare 2.0) 구축

2019.02	이대서울병원 차세대 병원정보시스템(BESTCare 2.0) 구축

2019.03	코스닥시장 상장

2019.04	계명대학교 동산병원 차세대병원정보시스템(BESTCare 2.0) 구축

2019.06	미국 글렌데일 병원 차세대 병원정보시스템(BESTCare 2.0) 구축

2019.06	사우디 주베일병원 의료빅데이터 분석 솔루션 구축

2019.07	미국 템페 병원 차세대 병원정보시스템(BESTCare 2.0) 구축
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 02월 26일	주식매수선택권행사	보통주	5,000	5,000	21,000	주식매수선택권 행사

2017년 02월 27일	주식분할	보통주	2,619,000	500	-	-

2017년 07월 06일	무상증자	보통주	2,037,000	500	500	-

2018년 11월 16일	유상증자(제3자배정)	보통주	100,000	500	7,100	제3자배정

2019년 03월 22일	유상증자(일반공모)	보통주	1,339,000	500	12,300	일반공모증자

주1) 당사의 최근 5년간 자본금 변동사항입니다.주2) 2019년 09월 30일 현재 자본금은 3,193,000,000원

주3) 2019년 09월 30일 현재 발행주식수 보통주 6,386,000주 나. 전환사채 등 발행현황(1) 미상환 전환사채해당사항이 없습니다.(2) 미상환 신주인수권부사채해당사항이 없습니다.(3) 미상환 전환형 조건부자본증권해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019.09.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	80,000,000	20,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	6,386,000	-	6,386,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	6,386,000	-	6,386,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,386,000	-	6,386,000	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황해당사항이 없습니다. 다. 다양한 종류의 주식해당사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,386,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,386,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제20기 반기	제19기	제18기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-2,411	3,828	3,606

(별도)당기순이익(백만원)	-	3,901	3,540

(연결)주당순이익(원)	-377	773	716

현금배당금총액(백만원)	-	549	420

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	14.1	11.9

현금배당수익률(%)	-	-	0.3	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	86	85

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

당사는 자산총액 1천억 원 미만 소규모 기업으로써, 기업공시서식 작성기준에 따라 본 요약재무정보 기재를 생략합니다.
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항해당사항이 없습니다. 나. 대손충당금 설정 현황 (1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위: 천원)

구분	계정과목	채권총액	대손충당금	대손충당금설정율

20기 반기	매출채권	9,153,088	83,212	0.91%

19기	매출채권	6,298,273	45,086	0.72%

18기	매출채권	12,000,747	91,825	0.77%

(2) 최근 3사업연도의 매출채권의 대손충당금 변동현황

(단위: 천원)

구 분	20기 반기	19기	제18기

1. 기초 대손충당금 잔액 합계	45,086	91,825	15,682

2. 순대손처리액(①-②±③)	-	-	-

① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-

② 상각채권 회수액	-	-	-

③ 기타증감액	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	38,126	(46,739)	76,143

4. 기말 대손충당금 잔액 합계	83,212	45,086	91,825

(3) 매출채권 대손충당금 설정방침

(가) 손상증거가 발생한 채권의 대손충당금 설정 : 손상증거 (부도채권, 중단거래채권, 1차 패소판결소송관련 채권, 회사정리법 및 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 의한 채권 등)(나) 손상증거가 없는 채권의 대손충당금 설정 : 집합채권 * 대손설정률 - 집합채권 : 금융자산 종류, 사업부 및 연체기간(횟수) 기준으로 분류- 대손설정률 : 과거 3년간 기초, 기말 집합채권별 연령분석 및 손상증거가 발생하여 제가 처리한 데이터를 산출하여 연도별/집합채권별 과거 미회수율을 산정함

(4) 당반기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황

(기준일: 2019.09.30) (단위: 천원)

구분	6월 이하	6월 초과1년 이하	1년 초과3년 이하	3년 초과	계

매출채권	일반	6,185,310	180,286	-	16,600	6,382,196

특수관계자	2,770,892	-	-	-	2,770,892

계	8,956,202	180,286	-	16,600	9,153,088

구성비율	97.85%	1.97%	-	0.18%	100.00%

다. 재고자산 현황해당사항이 없습니다.

라. 진행률 적용 수주계약 현황(단위 : 백만원)

회사명	품목	발주처	계약일	공사기한	수주총액	진행률	미청구공사	공사미수금

총액	손상차손누계액	총액	대손충당금

이지케어텍㈜	E의료원 차세대 HIS 구축	E의료원	2017.04.01	2017.04.01~2019.04.30	10,108	100.0	-	-	-	-

이지케어텍㈜	USA A병원 BESTCare 2.0 구축	A병원	2017.01.01	2017.01.01~2019.09.30	7,483	61.7	1,611	-	1,946	19

이지케어텍㈜	S의료원 HIS 구축	S의료원	2017.06.30	2017.06.30
~2019.12.31	8,323	83.2	4,379	-	-	-

이지케어텍㈜	D의료원 차세대 HIS 패키지 구축	D의료원	2018.02.20	2018.02.20~2019.04.30	4,991	100.0	-	-	-	-

이지케어텍㈜	C병원 차세대 HIS 구축	C병원	2018.09.17	2018.09.17~2020.09.16	10,024	64.7	876	-	-	-

합 계	-	6,866	-	1,946	19

마. 공정가치평가 내역 당사 금융상품의 공정가치와 그 평가방법 등은 『III. 재무에 관한 사항』-『5. 재무제표 주석』부분을 참고하시기 바랍니다. 바. 채무증권 발행실적 등

(기준일 : - ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없습니다.

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없습니다.

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없습니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없습니다.

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 등 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제20기(당반기)	대주회계법인	-	-

제19기(전기)	대경회계법인	적정	해당사항 없음

제18기(전전기)	대경회계법인	적정	해당사항 없음

나. 감사용역 체결현황(단위: 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제20기(당기)	대주회계법인	중간 검토ㆍ감사, 기말 검토ㆍ감사	70,000	700

제19기(전기)	대경회계법인	분기/반기검토, 중간감사, 기말감사	70,000	551

제18기(전전기)	대경회계법인	중간감사, 기말감사	62,000	304

주1) 보수금액은 VAT 별도 금액입니다.주2) 제20기 당기의 보수 70,000천원은 연간보수액입니다.

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제20기(당기)	-	-	-	-	-

제19기(전기)	-	-	-	-	-

제18기(전전기)	-	-	-	-	-

해당사항 없습니다.

2. 회계감사인의 변경당사는 제17기 사업연도부터 제19기 사업연도에 대한 외부감사인이었던 대경회계법인과의 감사계약이 만료됨에 따라 제20기(2019.4.1~2020.3.31)와 연속하는 2개 사업연도(2020.4.1~2022.3.31)에 대해 외부감사인을 대주회계법인으로 변경하였습니다.

3. 내부통제에 관한 사항 가. 내부회계관리제도

당사는 상장을 준비하는 과정에서 상법 및 자본시장법 등에 의한 신주의 발행, 주주총회의 운영, 주주의 권리 등에 관한 사항이 상장법인에 적합하도록 정관을 정비하였으며, 이사회결의 및 주주총회의 제반 절차를 준수하였습니다.

또한 2017년 1월 9일 이사회 결의를 통하여 "이해관계자 거래규정"을 제정하여 이해관계자와의 거래를 이사회 결의사항으로 제한하고 있습니다.공시대상기간 중 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 중요성 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있습니다.당사는 내부회계관리제도의 효율적인 운영을 위하여 회계정책, 회계처리방침과 절차등이 규정에 따라 공정 타당하게 처리되는지 상시적이고 지속적인 관리감독을 통하여 내부통제장치의 유효성을 확보하고자 노력하고 있습니다. (1) 내부회계관리 담당업무 조직도

구분	성명	근무연수	회사 내 경력	겸임 업무

내부회계관리책임자	위원량	10년	경영총괄	대표이사

내부회계관리자	성진모	13년	경영관리	재무/기획/인사 총괄

내부회계관리실무자	김기영	11년	경영관리	회계실무

(2) 내부회계관리자의 인적사항

성명	생년월일	학력 및 주요경력

성진모	1968.10.13	1987~1994 한양대학교 회계학과1994~2004 LGCNS 및 계열사2004~2006 케이엘넷2006~현재 이지케어텍(주)

(3) 내부회계관리제도 구축 현황

당사는 2016년 K-IFRS 도입 이후 향후 코스닥시장 상장에 대비하여 가립회계법인으로부터 2017년 5월부터 약 3개월간 내부회계관리제도 설계 및 구축 컨설팅을 받았습니다. 당사는 신뢰할 수 있는 회계정보 작성 및 공시를 위하여 회계의 부정과 오류를 예방하고 적시에 발견할 수 있도록 회계시스템을 관리/통제하며, 회사의 재무제표가 한국채택국제회계기준에 따라 작성, 공시되었는지의 여부에 대한 합리적 확신을 제공하기 위하여 내부회계관리제도 시스템 구축하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 정관에 의거 주주총회 결의에 따라 선임된 감사 1명이 감사 업무를 수행하고 있습니다. 관련 정관 규정은 다음과 같습니다.

구분	내 용

제44조
(감사의 수)	회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다

제45조
(감사의 선임)	① 감사는 주주총회에서 선임한다.
② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제46조
(감사의 임기와 보선)	① 감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.
② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제44조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제47조(감사의 직무 등)	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 정관 제36조 제3항의 규정을 준용한다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

제48조
(감사록)	감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제49조
(감사의보수와 퇴직금)	① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제37조의 규정을 준용한다.
② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정 의결하여야 한다.

나. 감사의 인적사항

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	결격요건여부	비고

정영석(1972.01)	고려대학교 경영학과 졸업한국공인회계사('01), 세무사('04)
딜로이트 안진회계법인('01~'15)진 회계법인 Partner('15∼현재)	해당사항없음	해당사항없음	-

다. 감사의 독립성

감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와관련하여 관련 장부 및 관계 서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요 시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

구분	내 용

제47조(감사의 직무 등)	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 정관 제36조 제3항의 규정을 준용한다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

라. 감사의 주요 활동내용

회차	개최일자	안건의 주요 내용	참석여부

1	2019.04.19	제1호의안 : 해외 법인 설립계획 승인의 건제2호의안 : 벤처기업 인증을 위한 자금 차입의 건	참석

2	2019.05.15	제1호의안 : 제19기 제무제표 승인의 건제2호의안 : 제19기 영업보고서 승인의 건	참석

3	2019.05.28	제1호의안 : 정기 주주총회 개최의 건제2호의안 : 결산심의 및 이익잉여금 처분방안의 건제3호의안 : 정관일부 개정의 건제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	참석

4	2019.09.19	제1호의안 : 이해관계자와의 거래 승인의 건	참석

마. 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련 여부당사는 회사 내 모든 정보에 대한 사항, 관계자의 출석 및 답변, 창고, 금고, 장부 및 관계서류, 증빙, 물품 등에 관한 사항, 그 밖에 감사업무 수행에 필요한 사항에 관한사항을 감사에게 정기적으로 제공할 것이며, 감사의 요구에 있어서 특별한 사유가 없는 한 응할 예정입니다.

바. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	현재 교육계획을 수립중이며, 추후 교육을 실시할 예정입니다.

사. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

당사는 보고서 작성 기준일 현재 별도의 감사 지원 조직은 없으며, 감사의 감사업무보조를 위하여 재경팀 및 경영지원팀으로 하여금 감사의 감사업무를 보조토록 하고 있습니다.

아. 준법지원인 선임현황당사는 보고서 작성 기준일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 (1) 집중투표제의 채택여부당사는 정관 제33조 제3항의 규정에 의해 집중투표제를 적용하지 않고 있습니다. (2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 당사는 서면투표제를 적용하지 않고 있으며, 19기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 정관변경을 통해 채택 하였습니다. 나. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.

다. 경영권 경쟁

당사는 공시대상기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019.09.30 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

서울대학교병원	최대주주	보통주	2,245,611	35.16	2,245,611	35.16	-

분당서울대학교병원	관계법인	보통주	15,000	0.23	15,000	0.23	-

서울대의과대학교교육연구재단	관계법인	보통주	37,000	0.58	37,000	0.58	-

변남수	비등기임원	보통주	68,000	1.06	68,000	1.06	-

백철현	비등기임원	보통주	66,640	1.04	66,640	1.04	-

신흥철	비등기임원	보통주	57,800	0.91	57,800	0.91	-

성진모	등기임원	보통주	28,050	0.44	28,050	0.44	-

채호석	비등기임원	보통주	27,200	0.43	27,200	0.43	-

위원량	등기임원	보통주	0	0.00	3,016	0.05	-

계	보통주	2,545,301	39.86	2,548,317	39.90	-

우선주	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

가. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

당사의 최대주주인 서울대학교병원은 「서울대학교병원 설치법」에 의해 설립된 법인입니다. 보고서 작성 기준일 현재 대학병원장은 김연수 원장입니다.

나. 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위: 백만원)

구 분	2018년 12월 말

법인 또는 단체의 명칭	서울대학교병원

자산총계	1,513,695

부채총계	936,575

자본총계	577,120

매출액	1,034,913

영업이익(손실)	(14,117)

당기순이익(손실)	(734)

다. 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 해당사항 없습니다.

3. 최대주주 변동현황해당사항이 없습니다.

4. 주식의 분포 가. 5%이상 주주와 우리사주조합등의 주식소유현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	KDB산업은행	336,700	5.3%	-

-	-	-	-

우리사주조합	248,593	3.9%	-

주1) 보고서 작성기준일 현재 주주명부를 폐쇄하지 아니하여 주식소유현황을 파악하기 어려워 최근의 주주명부폐쇄기준일(2019.03.31)을 기준으로 작성 하였습니다.

나. 소액주주현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	7,492	99.8%	2,545,242	39.9%	-

주1) 최근의 주주명부폐쇄기준일(2019.03.31)을 기준으로 합니다.

주2) 상기 소액주주는 발행주식 총수의 1%미만의 주식을 소유한 주주현황입니다

5.주식사무

당사 정관 상의 신주인수권의 내용과 결산일, 정기주주총회의 시기, 주주명부 폐쇄시기, 주권의 종류, 명의개서대리인의 명칭과 전화번호, 주주의 특전, 공고방법 등은 다음과 같습니다.

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2.「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3.발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우4.근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5.발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 6.발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우7.회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우8.우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우9.유가증권시장 또는 코스닥시장에 주권을 신규상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우10.상장 시 대표주관사에게 신주인수권을 부여하는 경우③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	3월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료 후 3개월 이내

주주명부 폐쇄시기	매년 4월 1일부터 4월 15일까지

주권의 종류	주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

명의개서대리인	KB국민은행 증권대행부

주주의특전	해당사항 없음	공고방법	인터넷 홈페이지 ( http://www.ezcaretech.com ) 부득이한 경우 매일경제신문

5. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래 실적 가. 국내증권시장

(단위 : 원, 주)

종 류	19년 04월	19년 05월	19년 06월	19년 07월	19년 08월	19년 09월

보통주	최고	29,900	28,250	25,300	19,300	14,950	16,750

최저	24,850	22,000	17,750	14,350	12,300	13,600

월간거래량	4,194,875	1,460,801	828,567	999,867	958,317	1,031,512

주) 당사는 2019년 03월 22일 코스닥시장에 상장하였습니다.

나. 해외증권시장해당사항이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019.09.30 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

위원량	남	1954.10	대표이사	등기임원	상근	대표이사	'93 서울대학교 대학원 박사 졸업
'87.03~'88.02 중앙길병원 안과 과장'88.03~'91.02 서울시립영등포병원 안과 과장'03.~'13. 대통령 의료자문의'03.03~'06.02 분당서울대학교병원 안과 과장'06.07~'12.07 서울대학교 의과대학 안과학교실 주임교수 및 서울대학교병원 안과 과장'91.02~'18.12현재 서울대학교병원 안과 교수'09.12~현재 이지케어텍㈜ 대표이사	3,016	-	없음	'09.12.03~	2021.11.14

황 희	남	1969.09	사내이사	등기임원	상근	부사장	서울대학교 의과대학 의학박사 과정 중'10~'16.08 분당서울대학교병원 의료정보센터 센터장'12~'17.11 분당서울대병원 소아청소년과/뇌신경센터 부교수
'16.07~'17.11 분당서울대병원 디지털헬스케어연구사업부장
'13.04~'14.12 이지케어텍㈜ 해외사업본부 본부장'15.01~현재 이지케어텍㈜ 부사장	-	-	없음	'17.01.25~	2021.11.14

성진모	남	1968.10	사내이사	등기임원	상근	경영기획실장	'94 한양대학교 회계학과 졸업
'94~'04 LGCNS 및 계열사 / '04~'06 케이엘넷'06~현재 이지케어텍㈜- '12.02~'14.04 서비스3본부 본부장- '14.05~현재 경영기획실장	28,050	-	없음	'17.01.25~	2020.01.25

권순엽	남	1957.06	기타비상무이사	등기임원	비상근	이사	'80 서울대학교 법학과 졸업
'87 Columbia Law School J.D
'87 미국 펜실베니아주 변호사 / '88 워싱턴D.C.변호사
'03~'06 하나로텔레콤, 두루넷 대표이사'08~'09 SK주식회사 부사장 '10~현재 법무법인 광장 변호사	-	-	없음	'08.03.19~	2020.01.25

김희찬	남	1959.06	기타비상무이사	등기임원	비상근	이사	'89 서울대학교 공과대학원 공학박사
'18.03~현재 SNUH벤처 대표이사
'06~현재 서울대학교 의과대학 의공학교실 주임교수'11~현재 서울대학교병원 의생명연구원 지식재산관리실장'13~현재 서울대학교병원 의생명연구원 연구지원본부장	-	-	최대주주의임직원(교수)	'18.11.14~	2021.11.14

하순회	남	1963.01	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	'87 서울대학교 공학대학원 전자공학석사
'93 캘리포니아대학교 버클리캠퍼스 대학원 전기컴퓨터공학 박사
'09~'11 서울대학교 공과대학 부학장
'16~'18 서울대학교 교수학습개발센터 이사'15~현재 서울대학교 공학대학 컴퓨터공학부 교수	-	-	없음	'18.11.14~	2021.11.14

김창래	남	1970.02	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	'96 서울대학교 경영학과 졸업
'06.07~현재 PwC Consulting Korea 상무'19.07 이지케어텍 사외이사 사임	-	-	없음	'17.01.25~	2019.07.10

정영석	남	1972.01	감사	등기임원	비상근	감사	고려대학교 경영학과 졸업
'01 한국공인회계사, '04 세무사
'01~'15 딜로이트 안진회계법인'15~현재 진 회계법인 Partner	-	-	없음	'17.01.25~	2020.01.25

변남수	여	1965.03	상무	미등기임원	상근	사업본부장	'88 서울대학교 간호학과 / '88 간호사'88~'01 서울대학교병원 전문간호사
'01~현재 이지케어텍㈜- '15.04~현재 사업본부장	68,000	-	없음	'01.03.01~	-

채호석	남	1967.04	상무	미등기임원	상근	SM사업본부장	'95 한양대학교 일반대학원 산업공학 석사
'95~'97 현대자동차 / '97~00 LG-EDS / '02-'07 LGCNS'07~현재 이지케어텍㈜- '15.11~'18.06 해외사업수행팀장- '18.10~현재 SM사업본부본부장	27,200	-	없음	'07.07.23~	-

신흥철	남	1967.11	상무	미등기임원	상근	서비스1본부장	'92 수원과학대학 전자계산과 졸업
'91~'99 삼성SDS / '99~'01서울대학교병원'01~현재 이지케어텍㈜- '12.2∼현재 서비스1본부 본부장	57,800	-	없음	'05.09.13~	-

백철현	남	1965.10	상무	미등기임원	상근	서비스3본부장	-'89~'01 서울대학교병원 -'01.3~현재 이지케어텍(주)-'14.5~서비스3본부 본부장	66,640	-	없음	'01.03.01~	-

주)김창래 사외이사는 2019년 7월 10일 일신상의 사유로 인해 중도 퇴임하였습니다.

나. 임원 겸직현황(기준일: 2019.09.30)

겸직자	겸직회사

성명	직위	회사명	직위

권순엽	기타비상무이사	법무법인 광장 변호사	변호사

김희찬	기타비상무이사	서울대학교 의과대학 의학과	교수

서울대학교병원	의생명연구원 연구지원본부장

하순회	사외이사	서울대학교 대학원 컴퓨터공학부	교수

김창래	사외이사	PwC Consulting Korea	상무

정영석	감사	진 회계법인	Partner

다. 직원 현황(1) 직원현황

(기준일 : 2019.09.30 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

SI / SM	남	276	-	6	-	282	6.6	8,963,678	31,786	-

SI / SM	여	81	-	9	-	90	5.5	2,579,559	28,662	-

합 계	357	-	15	-	372	6.2	11,543,237	31,030	-

주1) 상기 연간급여총액은 2019.04.01~2019.09.30 기간 동안의 근로소득을 기준으로 기재하였으며, 미등기 임원의 보수도 포함 되었습니다.

(2) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019.09.30 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	399,330	99,833	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	1,900,000	-

감사	1	90,000	-

주1) 미등기이사는 반영하지 않았으며, 사내이사와 사외이사는 주주총회에서 구분없이 총액 19억원을 승인 받았습니다.주2) 김창래 사외이사는 2019년 7월 10일 일신상의 사유로 인해 중도 퇴임하였습니다. (2) 보수지급금액

(가) 이사ㆍ감사 전체(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	846,839	105,855	주2)

주1) 상기 보수총액은 2019.04.01~2019.09.30 기간 동안의 소득을 기준으로 기재하였습니다.주2)김창래 사외이사는 2019년 7월 10일 일신상의 사유로 인해 중도 퇴임하였습니다.

(나) 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	831,327	166,265	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	9,307	4,654	주2)

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	6,205	6,205	-

주1) 상기 보수총액은 2019.04.01~2019.09.30 기간 동안의 소득을 기준으로 기재하였습니다.주2)김창래 사외이사는 2019년 7월 10일 일신상의 사유로 인해 중도 퇴임하였습니다. (3) 이사ㆍ감사의 보수지급기준등기이사와 감사의 경우 주주총회에서 승인 받은 금액 내에서 직급과 업무를 고려하여 연봉을 책정하고 있습니다. 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

해당사항이 없습니다.

2. 산정기준 및 방법해당사항이 없습니다.

보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

해당사항이 없습니다.

나. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 등 해당사항이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 관계회사로 ㈜에이치스퀘어어낼러틱스를 두고 있으며, 지분율은 24.8%입니다. 한편, 당사의 임원의 ㈜에이치스퀘어어낼러틱스의 임원 겸직현황은 아래와 같습니다. 가. 계열회사간 임원 겸직 현황

성명	회사명	직위	상근여부

변남수	㈜에이치스퀘어어낼러틱스	사내이사	비상근

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019.09.30 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

에이치스퀘어어낼러틱스(비상장)	2019.10.20	사업제휴	55	55,000	55.0%	46	-	-	154	55,000	24.8%	200	457	-163

합 계	55,000	55.0%	46	-	-	154	55,000	24.8%	200	457	-163

주1) 최근사업연도 재무현황은 2018년 12월 31일 기준입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래

(단위: 천원)

대주주의 명칭	회사와의 관계	거래종류	거래일자	거래내용	거래금액

서울대학교병원	최대주주	용역매출거래	2019.04.01	종합의료정보시스템 종합관리 용역	8,665,727

합계	-	-	-	-	8,665,727

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

1) 매출ㆍ매입 등 거래단위 : 천원)

구 분	회사명	당반기(2019.04.01~2019.09.30)	전기말(2018.04.01~2019.03.31)

용역매출	매출원가	용역매출	매출원가

기타특수관계자	분당서울대학교병원	3,955,117	171,640	8,671,125	753,321

관계기업	(주)에이치스퀘어어낼러틱스	-	578,964	-	926,569

2) 채권ㆍ채무의 주요 잔액(단위 : 천원)

구 분	회사명	당반기말(2019.04.01~2019.09.30)	전기말(2018.04.01~2019.03.31)

매출채권 등	임차보증금	매입채무	미지급금	매출채권 등	임차보증금	매입채무	미지급금

기타특수관계자	분당서울대학교병원	876,870	209,870	-	2,727	1,079,144	209,870	-	63,427

관계기업	(주)에이치스퀘어어낼러틱스	-	-	290,461	-	-	-	388,190	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황

(기준일 : 2019년 09월 30일 )

신고일자	제 목	신고내용	신고사항의 진행사항

2019.03.28	단일판매공급계약체결(자율공시)	- 내용 : BESTCARE 2.0A WARRANTY SERVICE AGREEMENT- 계약자 : Saudi Korean Health Informatics Company- 계약금액 : 4,267,435,433원(SAR14,104,427)	진행중 2019.01.01~2021.12.31

2019.04.12	단일판매공급계약체결	- 내용 : 종합의료정보시스템 종합관리 용역계약- 계약자 : 서울대학교병원- 계약금액 : 8,664,727,273	진행중2019.04.01~2020.03.31

나. 주주총회 의사록 요약

일자	구분	안건	결의내용

2016.06.29	정기주주총회	제1호 의안 : 제16기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (17기 이사보수한도 : 6.3억원)제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (17기 감사보수한도 : 0.9억원)	원안대로 승인

2017.01.25	임시주주총회	제1호 의안 : 정관 변경의 건(코스닥시장표준정관)제2호 의안 : 임원퇴직금지급규정 제정의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건- 기타비상무이사 : 권순엽(사내이사 사임 후 재선임)- 기타비상무이사 : 황 희(신규)- 사내이사 : 성진모(신규)- 사외이사 : 김창래(신규)제4호 의안 : 감사 선임의 건(정영석)	원안대로 승인

2017.06.19	정기주주총회	제1호 의안 : 제16기 재무제표 변경 승인의 건제2호 의안 : 제17기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (18기 이사보수한도 : 13억원)제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (18기 감사보수한도 : 0.9억원)	원안대로 승인

2018.06.04	정기주주총회	제1호 의안 : 제18기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건제2호 의안 : 주식매수선택권 취소의 건 (2015.06.18. 부여한 주식매수선택권 취소)제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (19기 이사보수한도 : 19억원)제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (19기 감사보수한도 : 0.9억원)	원안대로 승인

2018.11.14	임시주주총회	제1호 의안 : 이사 선임의 건- 사내이사 : 위원량 (사임 후 재선임)- 사내이사 : 황 희 (기타비상무이사 사임 후 재선임)- 기타비상무이사 : 김희찬(신규)- 사외이사 : 하순회(신규)	원안대로 승인

2019.06.27	정기주주총회	제1호 의안 : 제18기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건제2호 의안 : 정관일부 개정의건 (주식 및 사채 전자등록 사항등 반영)제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (19기 이사보수한도 : 19억원)제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (19기 감사보수한도 : 0.9억원)	원안대로 승인

2. 우발채무 등

가. 중요한 소송사건해당사항이 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황해당사항이 없습니다.

다. 채무보증 현황해당사항이 없습니다. 라. 채무인수약정 현황해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 그 밖의 우발채무 등에 관한 사항은『III. 재무에 관한 사항』-『 재무제표 주석』『32. 우발채무와 약정사항』부분을 참고하시기 바랍니다.

바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행해당사항이 없습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항

가. 제재현황 해당사항이 없습니다. 나. 단기매매차익 발생 및 환수 현황해당사항이 없습니다.

다. 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항이 없습니다.

라. 중소기업 기준검토표

마. 직접금융 자금의 사용 (1) 공모자금의 사용 내역(가) 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019.09.30 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개(코스닥시장 상장)	2019.03.15	Cloud HIS 개발	2,513	Cloud HIS 개발	3,334	주1)

기업공개(코스닥시장 상장)	2019.03.15	핵심기술 연구개발	5,664	핵심기술 연구개발	357	주1)

기업공개(코스닥시장 상장)	2019.03.15	Cloud HIS 사업화 운영자금	5,682	-	-	주1)

기업공개(코스닥시장 상장)	2019.03.15	해외 법인 설립자금	2,052	-	-	주1)

주1) 기준일 현재 미사용 공모자금은 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품에 예치하여 운용중이며, 사업의 진행에 따라 단계적으로 집행 될 예정입니다.

(나) 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2019.09.30 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자(제3자배정)	2019.11.15	운영자금	710	운영자금	710	-

주1) 2018.10.30자로 이사회를 통해 제3자 배정(우리사주조합) 유상증자를 결정 하였습니다.

바. 보호예수 현황

(기준일 : 2019.09.30 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	2,204,883	2019.01.25	2020.03.22	1년	최대주주 등(코스닥)	6,386,000

보통주	55,728	2019.02.07	2020.03.22	1년	최대주주 등(코스닥)	6,386,000

보통주	98,991	2018.11.23	2019.11.23	예탁후 1년	우리사주조합(사전배정분)	6,386,000

보통주	149,602	2019.03.21	2020.03.21	예탁후 1년	우리사주조합(우선배정분)	6,386,000

사. 특례상장기업의 사후정보해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항이 없습니다.