DGI 분기보고서 (2020.03)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 보고서 작성일 현재 이사회는 상근이사 3인으로 구성되어 있으며, 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하시길 바랍니다.

나. 이사회주요결의사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1	2017.01.24	한국산업은행 산업운영자금대출(8억,1년)	가결

2	2017.01.26	특수관계자에 대한 자금대여의 건(에이치앤에듀, 1억원)	가결

3	2017.02.03	2016년도 제19기 결산 재무제표 승인의 건	가결

4	2017.02.06	1안건 : 2016년도 내부회계관리 운영실대 보고의 건2안건 : 2016년도 내부회계관리 평가보고의 건	가결

5	2017.03.03	제19기 정기주주총회 소집결의 및 회의 목적사항 결정의 건	가결

6	2017.03.27	19기 정기주주총회제1호 의안 : 제19기(2016.1.1 ~ 2016.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부변경의 건제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	가결

7	2017.06.12	한국산업은행 산업운영자금대출(4.5억,1년)	가결

8	2017.08.10	특수관계자에 대한 자금대여의 건(에이치앤에듀, 1억원)	가결

9	2017.08.29	유상증자 결의의 건(주주배정,2,400,000주)	가결

10	2018.02.14	2017년도 제20 결산 재무제표 승인의 건	가결

11	2018.02.14	1안건 : 2017년도 내부회계관리 운영실대 보고의 건2안건 : 2017년도 내부회계관리 평가보고의 건	가결

12	2018.03.09	제20 정기주주총회 소집결의 및 회의 목적사항 결정의 건	가결

13	2018.03.29	제20기 정기주주총회제1호 의안 : 제20기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부변경의 건제3호 의안 : 사내이사 이병윤 재선임의 건(상근이사 1명)제4호 의안 : 감사 조자룡 선임의 건(감사 1명 재선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	가결

14	2018.04.20	타법인 주식 취득 결정의 건(Hong Fu (Shanghai) Technology Co., Ltd.)	가결

15	2018.05.31	타법인 주식 취득 결정의 건(Shenzhen ITX-M2M Co.,Ltd)	가결

16	2018.07.30	한국산업은행 산업운영자금대출(10억,6개월)	가결

17	2018.08.14	유형자산(수원 공장) 양도 결정의 건	가결

18	2018.08.31	타법인주식(에이치앤에듀) 처분의 건	가결

19	2019.02.08	2018년도 제21기 결산 재무제표 승인의 건	가결

20	2019.02.08	1안건 : 2018년도 내부회계관리 운영실대 보고의 건2안건 : 2018년도 내부회계관리 평가보고의 건	가결

21	2019.02.11	타법인 주식 취득 결정의 건(주식회사 에이비윈)	가결

22	2019.02.28	제21기 정기주주총회 소집결의 및 회의 목적사항 결정의 건	가결

23	2019.03.25	타법인 주식 처분 결정의 건(주식회사 에이비윈)	가결

24	2019.03.25	제21기 정기주주총회제1호 의안 : 제21기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부변경의 건제3호 의안 : 사내이사 박상열,전진하 재선임의 건(상근이사 2명)제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	가결

25	2019.03.25	대표이사 박상열 재선임의 건	가결

26	2019.07.11	제2회무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건(20억, 3년)	가결

27	2019.09.20	유상증자 결정의 건(제3자배정,2.158,273주,30억원)	가결

28	2019.10.02	유상증자 일정 변경의 건(납입일(2019.10.04.→2019.10.25.)	가결

29	2019.10.25	유상증자 결정 철회의 건	가결

30	2020.02.10	2019년도 제22기 결산 재무제표 승인의 건	가결

31	2020.02.10	1안건 : 2019년도 내부회계관리 제도 운영실태 보고의 건2안건 : 2019년도 내부회계관리 제도 평가보고의 건	가결

32	2020.03.09	제22기 정기주주총회 소집결의 및 회의 목적사항 결정의 건	가결

33	2020.03.18	유상증자 결정의 건(제3자배정, 12,999,999,360원)	가결

34	2020.03.18	제3회무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건(100억, 3년)	가결

35	2020.03.18	제4회무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건(100억, 3년)	가결

36	2020.03.19	제23기 임시주주총회 소집결의 및 회의 목적사항 결정의 건	가결

37	2020.03.31	제22기 정기주주총회제1호 의안 : 제22기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부변경의 건제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	가결

다. 사외이사 현황당사는 상법시행령 제13조 제1항 제1호에서 규정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법'에 따른 벤처기업으로서 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥상장법인에 해당되어 사외이사 선임의무가 없습니다. 라. 이사회내 위원회보고서 제출일 현재 당사의 이사회내에는 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 마. 이사의 독립성(1) 이사회의 결의에 대한 독립성 정관상 이사회의 결의에 관한 특별한 이해관계가 있는 경우, 결의권 제한사항을 규정하고 있습니다. 또한 당사는 대주주등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

제12조(결의방법) ① 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.

④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

(2) 이사회 구성 현황

성명	추천인	담당업무	회사와의거래 관계	최대주주와의 관계	비 고

박상열	이사회	경영총괄	-	본인	등기임원

이병윤	이사회	연구소장	-	-	등기임원

전진하	이사회	O2O사업본부장	-	-	등기임원