바이오플러스 반기보고서 (2021.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 당사의 이사회는 대표이사를 포함한 사내이사 4인과 사외이사 1인, 그리고 감사 1인으로 구성되어 있으며, 정관 및 이사회운영규정 등에서 그 업무와 권한 등을 규정함으로써 경영투명성 제고를 위해 시스템을 구축하고 있다고 판단됩니다. 각 이사의 주요 업무분장 및 약력등에 관한 인적사항은 「제2부 발행인에 관한 사항-VII.임원 및직원 등에 관한 사항-1. 임원 및 직원 등의 현황」에 자세하게 기재되어 있으니 해당 부분을 참조하시길 바랍니다.

나. 이사회의 주요 의결사항(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	-

다. 이사회의 주요 의결사항 보고서 작성기준일 현재 당사 등기임원의 이사회 참석 여부 및 의사결정에 관한 내역은 다음과 같습니다.

개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	사외이사

정현규	이세윤	박성영	이민엽	정길용	최현덕

(출석률:100%)	(출석률:94%)	(출석률:90%)	(출석률:100%)	(출석률:10%)	(출석률:100%)

찬반 여부	찬반 여부	찬반 여부	찬반 여부	찬반 여부	찬반 여부

2018-02-13	제15기 결산 및 영업보고의 건	가결	찬성	-	찬성	-	미참석	-

2018-03-08	제15기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-

2018-06-14	제3자배정 유상증자 결의의 건	가결	찬성	-	찬성	-	미참석	-

2019-02-14	제16기 결산 및 영업보고의 건	가결	찬성	-	찬성	-	미참석	-

2019-03-06	제16기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	-	찬성	-	미참석	-

2019-03-31	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	미참석	-

2019-07-18	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	미참석	찬성	찬성	미참석	-

2019-08-30	본점이전의 건	가결	찬성	찬성	미참석	찬성	미참석	-

2020-02-12	제17기 결산 및 영업보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	미참석	-

2020-03-06	제17기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	미참석	-

2020-10-16	주주명부폐쇄의 건	가결	찬성	찬성	미참석	찬성	-	-

2020-10-28	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2020-11-26	전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2020-11-27	전환사채 인수계약서 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2021-01-19	자본준비금의 잔본전입을 통한 신주발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2021-02-12	제18기 결산 및 영업보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2021-02-16	해외현지법인 최초 출자금 납입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2021-03-10	제18기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2021-04-14	전환사채 매도청구의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2021-04-22	코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2021-05-11	신주인수 및 공동경영계약 체결 및 주식양수도계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2021-08-13	코스닥시장 상장을 위한 신주모집 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

라. 이사회내 위원회 보고서 작성기준일 현재 이사회내 위원회 구성 내역이 없어 해당 사항 없습니다.

마. 이사의 독립성

(1) 이사의 선임당사의 이사는 상법에 의거한 보통결의로 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 상법 제363조 제2항 및 당사 정관 제24조에 의거 주주총회 목적사항이 이사 선임에 관한 사항인 경우 이사후보자의 성명, 약력 등을 주주총회 2주 전에 주주에게 서면을 통해 통지 공고하고 있습니다. 또한 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재까지 주주제안권에 의거하여 추천되었던 이사후보는 없었습니다. 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회 구성원은 다음과 같습니다.

구분	성명	임기	중임여부(횟수)	추천인	담당업무	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	정현규	3년	중임(2)	주주총회	경영 총괄	해당사항 없음	본 인

사내이사	이세윤	3년	신임	주주총회	영업, 마케팅총괄	해당사항 없음	타 인

사내이사	박성영	3년	중임(2)	주주총회	연구개발 총괄	해당사항 없음	타 인

사내이사	이민엽	3년	신임	주주총회	경영관리 총괄	해당사항 없음	타 인

사외이사	최현덕	3년	신임	주주총회	경영자문	해당사항 없음	타 인

(2) 사외이사후보추천위원회당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 운영하고 있지 않습니다.

바. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 현황

보고서 작성기준일 현재 당사는 정관에 의거 2021년 03월 29일 제18기 정기주주총회에서 선임된 사외이사 최현덕 1명이 있습니다.

성명	주요경력	최대주주등과의
이해관계	결격요건여부	비고

최현덕	1992.02 고려대학교 행정학과 졸업
1992. 제36회 행정고시 합격
2000. 미국 위스콘신주립대 행정학과 석사
2015. 연세대학교 행정학과 박사과정 수료
2014.01 ~ 2015.12 경기도 경제실장
2017.01 ~2017.11 남양주시 부시장
2018.09 ~ 2019.02 전주대 행정학과 객원교수
2019.03 ~ 2020.02 동양대 공공인재학부 초빙교수
2018.10 ~ (現) 인사혁신처 공무원재해보상심의회 위원
2019.03 ~ (現) 통일문화연구원 이사
2019.11 ~ (現) 경기도 공정경제위원회 위원	해당사항 없음	해당사항 없음	(주1)

(주1) 당사 사외이사의 결격요건 해당 여부에 대한 체크리스트는 다음과 같습니다.

구 분	해당여부	비고

상법 제382조 제3항 각호

1. 회사의 상무에 종사하는 이사·집행임원 및 피용자 또는 최근 2년 이내에 회사의 상무에 종사한 이사·감사·집행임원 및 피용자	X	-

2. 최대주주가 자연인인 경우 본인과 그 배우자 및 직계존속·비속	X	-

3. 최대주주가 법인인 경우 그 법인의 이사·감사·집행임원 및 피용자	X	-

4. 이사·감사·집행임원의 배우자 및 직계 존속·비속	X	-

5. 회사의 모회사 또는 자회사의 이사·감사·집행임원 및 피용자	X	-

6. 회사와 거래관계 등 중요한 이해관계에 있는 법인의 이사·감사·집행임원 및 피용자	X	-

7. 회사의 이사·집행임원 및 피용자가 이사·집행임원으로 있는 다른 회사의 이사·감사·집행임원 및 피용자	X	-

상법 제542조의8 제2항 각호

1. 미성년자, 금치산자 또는 한정치산자	X	-

2. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자	X	-

3. 금고 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 집행이 면제된 후 2년이 지나지 아니한 자	X	-

4. 대통령령으로 별도로 정하는 법률을 위반하여 해임되거나 면직된 후 2년이 지나지 아니한 자	X	-

5. 상장회사의 주주로서 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수를 기준으로 본인 및 그와 대통령령으로 정하는 특수한 관계에 있는 자(이하"특수관계인"이라 한다)가 소유하는 주식의 수가 가장 많은 경우 그 본인(이하 "최대주주"라 한다) 및 그의 특수관계인	X	-

6. 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 10 이상의 주식을 소유하거나 이사·집행임원·감사의 선임과 해임 등 상장회사의 주요 경영사항에 대하여 사실상의 영향력을 행사하는 주주(이하 "주요주주"라 한다) 및 그의 배우자와 직계 존속·비속	X	-

7. 그 밖에 사외이사로서의 직무를 충실하게 수행하기 곤란하거나 상장회사의 경영에 영향을 미칠 수 있는 자로서 대통령령으로 정하는 자	X	-

최근 3사업연도 및 보고서 작성기준일 현재까지 당사의 이사회에서 사회이사의 주요활동 내역은 「제2부 발행인에 관한 사항-V.이사회 등 회사의 기관에 관한 사항-1.이사회에 관한 사항-나. 이사회의 주요 의결사항」에 기재되어 있으니 해당 사항을 참조하시길 바랍니다.

(2) 사외이사의 전문성 사외이사의 직무수행을 위한 별도의 지원조직은 현재 구성되어 있지 않습니다. 다만,회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.