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바이오플러스 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 16 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 4월 1일

제출대상법인 유형 : 증권별 소유자수 500인 이상 외부감사대상법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 바이오플러스(주)
대 표 이 사 : 정 현 규
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 도곡로 227, 5층(역삼동,거봉빌딩)
(전 화) 070-8856-5537
(홈페이지) http://www.bioplus.biz
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 이 민 엽
(전 화) 070-8856-5537
목 차

사업보고서 ------------------------- 1
[대표이사 등의 확인] ------------------------- 2
Ⅰ. 회사의 개요 ------------------------- 3
1. 회사의 개요 ------------------------- 3
2. 회사의 연혁 ------------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ------------------------- 6
4. 주식의 총수 등 ------------------------- 7
5. 의결권 현황 ------------------------- 9
6. 배당에 관한 사항 등 ------------------------- 10
Ⅱ. 사업의 내용 ------------------------- 12
Ⅲ. 재무에 관한 사항 ------------------------- 27
1. 요약재무정보 ------------------------- 27
2. 연결재무제표 ------------------------- 28
3. 연결재무제표 주석 ------------------------- 33
4. 재무제표 ------------------------- 86
5. 재무제표 주석 ------------------------- 90
6. 기타 재무에 관한 사항 ------------------------- 140
Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견 ------------------------- 146
Ⅴ. 감사인의 감사의견 등 ------------------------- 152
Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ------------------------- 154
1. 이사회에 관한 사항 ------------------------- 154
2. 감사제도에 관한 사항 ------------------------- 155
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ------------------------- 157
Ⅶ. 주주에 관한 사항 ------------------------- 159
Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ------------------------- 161
1. 임원 및 직원의 현황 ------------------------- 161
2. 임원의 보수 등 ------------------------- 162
Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 ------------------------- 165
Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용 ------------------------- 167
XI. 그 밖에 투자자보호를 위하여 필요한사항 ------------------------- 168
[전문가의 확인] ------------------------- 169
1. 전문가의 확인 ------------------------- 169
2. 전문가와의 이해관계 ------------------------- 169
1. 회사의 개요

(1) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

부	-	부	-

(2) 연결대상 종속회사 : 당사의 연결대상 종속회사로는 "바이오플러스커머스(주)와, (주)하이안"이 있습니다. (종속회사 개황은 아래의 (8)과 "IX.계열회사 등에 관한 사항" 등을 참조하시기 바랍니다.)(3) 회사의 법적 상업적 명칭 당사의 국문 명칭은 "바이오플러스(주)"로 표기합니다. 영문 명칭은 "Bio Plus Co., Ltd" 이라 표기합니다.(4) 설립일자 당사는 2003년 5월 23일자에 "휴먼티슈코리아(주)"라는 회사명으로 설립되었으며 2013년 11월 6일에 "바이오플러스(주)"로 회사명을 변경하였습니다.(5) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구분	내용

본사주소	서울시 강남구 도곡로 227, 5층(역삼동, 거봉빌딩)

전화번호	02-521-1898

홈페이지 주소	www.bioplus.biz

(6) 중소기업 해당여부 당사는 보고서 작성기준일 현재, 중소기업기본법 제2조 제1항의 규정에 의한 중소 기업에 해당됩니다. 또한 벤처기업육성에관한특별조치법 제25조의 규정에 의한 벤처기업에 해당됩니다.(7) 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 사업 당사는 "조직수복용생체재료(히알루론산 필러)"와 "심부체강창상피복재(유착방지 제)"의 제조/판매를 주요 사업으로 하고 있으며, 당사가 영위 내지 향후 추진하고자 하는 목적사업은 아래와 같습니다.

목적사업	비고

1. 의료기기, 의약품 및 의약품 원료의 개발, 제조, 판매, 수출입업
2. 의약외품, 화장품 및 화장품의 원료, 기타 미용관련 제품의 개발, 제조, 판매, 수출입업
3. 위 각호 및 각호에 부대되는 사업과 관련한 연구개발 및 연구개발용역업, 도소매업, 위수탁가공업
4. 전자상거래 및 통신판매업, 무역업
5. 품질 및 제품관련 국내 및 해외 인증, 기술지도 관련 서비스업	현재 회사가영위하는목적사업

1. 생명공학 관련 제품 제조, 판매, 수출입업
2. 인체이식용 조직관련 제품 제조, 판매, 수출입업
3. 의료용품 및 기타 의약관련 제품 제조, 판매, 수출입업4. 생물학적 제제 개발, 제조, 판매, 수출입업	현재 회사가영위하지 않는목적사업

(8) 계열회사에 관한 사항 보고서 작성기준일 현재 당사의 계열사(종속회사) 현황은 다음과 같습니다.

회사명	주요 사업	당사의 지분율	상장여부

바이오플러스커머스(주)	필러제품의 해외영업 및 마케팅	100%	비상장

(주)하이안	필러제품의 국내영업 및 마케팅	100%	비상장

(9) 신용평가에 관한 사항 해당사항이 없습니다
2. 회사의 연혁

년 월	주요내용

2003.05	회사설립(발기설립, 자본금 50백만원) [설립시 상호명 : 휴먼티슈코리아㈜]

2003.06	대표이사 변경(강혜련 → 홍성학)

2003.07	AlloDerm?인체이식용 무세포 조직 독점 판매 계약

2005.01	인체조직은행 설립 허가(식약청 제16호)

2005.07	수입 인체조직안전성 심사통과(식약청 제21호 AlloDerm, Cymetra)

2005.11	대전지점(조직공학연구소)설치

2006.01	특허등록(고분자다당류를 주재로 한 미세구슬 및 그의 제조 방법)

2006.03	벤처기업 최초 지정

2008.08	SkinPlus-Hyal 생물학적 안전성 및 성능시험 완료(KTR)

2009.03	SkinPlus-Hyal 전임상 완료(서울대 병원)

2010.08	의료기기 제조업허가 및 품목허가(수출용)

2011.02	SkinPlus-Hyal 후임상 승인(서울대학교 병원)

2012.12	대표이사 변경(홍성학 → 박성영)

2013.03	대표이사 변경(박성영 → 정현규)

2013.07	대전지점 이전(대전 동구 가양동91-2 → 대전 유성구 테크로2로 199)

2013.11	상호변경[휴먼티슈코리아㈜ → 바이오플러스㈜]

2014.03	SkinPlus-Hyal 후임상 완료(서울대학교 병원)

2014.04	기업부설연구소 인증(한국산업기술진흥협회)

2014.04	ISO13485 인증획득

2014.07	조직수복용생체재료(SkinPlus-HYAL Implant) CE 인증

2014.10	조직수복용생체재료 국내 GMP(제조허가) 승인

2014.11	조직수복용생체재료(SkinPlus-HYAL Implant) 국내 제조허가 취득 (제허14-2316호)

2014.12	㈜메티톡스코리아와 SkinPlus-Hyal 국내독점판매계약 체결

2015.03	(주)바이오플러스커머스, 하이안(주) 지분 매수(각각 지분 100% 매수)

2015.04	공장및연구소 부동산취득(대전유성구테크노2로187,미건테크노월드2차211호)

2015.05	대전지점 이전(대전 유성구 테크로2로199 → 테크노2로187)

2015.08	SkinPlus-Hyal 홍콩 승인

2015.12	화장품 제조업 등록 (제2215호)

2015.12	조직수복용생체재료(HyalDew) 국내 제조 허가 취득 (제허14-2316호)

2016.02	특허등록(겔시트, 히알루론산을 이용한 겔시트 제조방법 등2건)

2016.04	특허등록(히알루론산을 이용한 겔시트 제조방법)

2016.10	체외용 의료용품(심부체강창상피복재 해당) GMP 인증

2016.11	러시아 SkinPlus-HYAL 등록(No. РЗН 2016/4999)

2016.12	심부체강창상피복재(InterBlock) 수출용 제조허가 취득 (제허 16-965호)

2017.01	조직수복용생체재료(SkinPlus-HYAL Implant Lidocaine 및 HyalDew Lidocaine)국내 제조 허가 취득 (제허17-13호)

2017.02	종근당과 국내독점판매계약 체결

2017.04	조직수복용생체재료(HyalDew) CE 인증 (No. 2195-MED-1418802-D01)

2017.05	콜롬비아 HyalDew 등록 (no. 2017021956)

2017.07	말레이시아 SkinPlius-HYAL 등록 (No. GD87842264317)

2017.10	도미니카 공화국 HyalDew Fine, Shine 등록 (No. PS2017-0052, PS2017-0053)

2017.11	도미니카 공화국 HyalDew All 등록 (No. PS2017-0090)

2018.03	코스타리카 HyalDew 등록 (No. EMB-KR-18-00766)인도네시아 HyalDew All 등록(뷰메드) (No. 31602811558)인도네시아 HyalDew Fine 등록(뷰메드) (No. 31602811536)

2018.06	메드트로닉코리아와 유착방지제(인터블럭) 비즈니스컨설팅 계약 체결

2018.07	인도네시아 HyalDew Shine 등록(뷰메드) (No. 31602814822)

2018.08	키움증권과 대표주관사 계약체결

2018.10	싱가폴 HyalDew 등록 (No. MDSAHL1201801051)

2019.01	심부체강창상피복재(InterBlock) CE 인증 (No. 2195-MED-1418802-D02)

2019.01	공장증설을 위한 부동산매수계약체결(성남소재)

2019.02	우크라이나 SkinPlus-Hyal 및 HyalDew 외 등록 (No. 101-346.450-2018)우크라이나 InterBlock 등록 (No. 101-346.450-2018)

2019.02	이라크 HyalDew 등록

2019.02	심부체강창상피복재(InterBlock) 국내 제조허가 취득 (제허 19-85호)

2019.03	조직수복용생체재료(SynoFil) 수출용 제조 허가 취득 (제허19-164호)
3. 자본금 변동사항

당사의 최근 5개 사업연도 기간의 자본금 변동사항은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.07.18	유상증자(제3자배정)	보통주	400,000	500	500

2015.02.24	유상증자(제3자배정)	보통주	400,000	500	2,500

2015.02.24	유상증자(제3자배정)	우선주	600,000	500	2,500	전환상환우선주

2015.04.08	유상증자(제3자배정)	보통주	900,000	500	2,500

2015.07.27	전환권행사	보통주	400,000	500	-	전환상환우선주의 보통주 전환

2018.06.30	유상증자(제3자배정)	우선주	160,000	500	13,000	전환상환우선주

(주) 상기 표상의 2015.07.27일자 전환권행사로 우선주(전환상환우선주)는 40만주가 감소하였습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	상환전환우선주1	상환전환우선주2	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	-	50,000,000	주식의 종류와 관계없이 발행주식의 총수를 의미

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	5,831,500	200,000	160,000	6,191,500	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	5,831,500	200,000	160,000	6,191,500	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	5,831,500	200,000	160,000	6,191,500	당사는 보고서제출일 현재 비상장법인입니다.

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2015년 02월 24일

주당 발행가액(액면가액)	2,500	500

발행총액(발행주식수)	1,500,000,000	600,000

현재 잔액(현재 주식수)	500,000,000	200,000

주식의내용	이익배당에 관한 사항	참가적, 누적적 우선주(액면가액의 1% 배당률)

잔여재산분배에 관한 사항	(우선주 인수총액과 미지급배당을 합한 금액의 한도내에서) 보통주에 대해 우선권

상환에관한 사항	상환조건	투자자의 상환청구권

상환방법	투자자의 상환청구일로부터 1개월 내 현금상환

상환기간	발행일로부터 3년 경과된 시점부터 존속기간 만료일까지

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	2018년 02월 23일 부터 상환청구 가능

전환에관한 사항	전환조건	전환상환우선주 1주당 보통주 1주

전환청구기간	발행일 익일부터 상환청구전까지

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	200,000

의결권에 관한 사항	1주당 1의결권

기타 투자 판단에 참고할 사항	1. 투자자의 1주당 취득가격을 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주 식관련사채등 발행시 동 가액으로 전환비율 조정2. 기업공개시 최초 공모가가 투자자의 1주당 취득가격을 하회하는 경우 동 가액으로 전환비율 조정 등

(단위 : 원)

발행일자	2018년 06월 30일

주당 발행가액(액면가액)	13,000	500

발행총액(발행주식수)	2,080,000,000	160,000

현재 잔액(현재 주식수)	2,080,000,000	160,000

주식의내용	이익배당에 관한 사항	참가적, 누적적 우선주

잔여재산분배에 관한 사항	[우선주 인수총액과 연복리 3%(기지급배당금이 있을 경우 이를 차 감)를 합한 금액에 대해] 보통주에 대해 우선권

상환에관한 사항	상환조건	투자자의 상환청구권

상환방법	투자자의 상환청구일로부터 30일 내에 현금상환

상환기간	발행일로부터 3년 경과된 시점부터 존속기간 만료일까지

주당 상환가액	발행가액 + 연복리 3%(기지급배당금이 있는 경우 차감)

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	전환상환우선주 1주당 보통주 1주

전환청구기간	발행일 1개월 후부터, 존속기간말일(10년 경과일) 1개월 전까지

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수(주1)	보통주 208,000

의결권에 관한 사항	1주당 1의결권

기타 투자 판단에 참고할 사항	1. '18년 연결감사보고서(국제회계기준으로 작성된 경우에는 국제 회계기준 감사보고서) 상의 당기순이익이 35억원 이하인 경우, 전환가격을 주당 10,000원으로 조정2. 회사의 IPO 공모단가의 70%가 전환가격을 하회하는 경우, 공모 단가의 70%로 조정3. 우선주식의 전환가격을 하회하는 발행가로 유상증자 또는 주식 관련사채 발행시, 동 발행가로 전환가격을 조정 등

(주1) 당사의 2018년 한국채택국제회계기준에 의한 연결감사보고서상 당기순이익이 35 억 이하로 인해, 주당 전환가격이 10,000원으로 조정됨
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	5,831,500	-

우선주	360,000	전환상환우선주

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	5,831,500	-

우선주	360,000	전환상환우선주
6. 배당에 관한 사항 등

(1) 배당에 관한 사항(정관)

정관 조문	내용

제56조 (이익배당)	① 이익의 배당은 금전과 금전외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

제57조 (분기배당)	① 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다.
② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 합계액
6. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액
7. 상법 시행령 제19조에서 정한 미실현이익
④ 사업년도개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.
⑤ 분기배당을 할 때에는 종류주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

제58조(배당금지급청구권의 소멸시효)	① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

(2) 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제16기	제15기	제14기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	2,370	376	162

(별도)당기순이익(백만원)	1,613	302	218

(연결)주당순이익(원)	407	64	27

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

(주) 당사는 2018년도에 한국채택국제회계기준을 최초 채택하였으며, 제14기는 "일반기업회계기준"에 의해 외부감사를 받은 재무수치임을 유의하시기 바랍니다. 또한 제15기는 한국채택국제회계기준 에 의한 비교표시 재무수치로 한국채택국제회계기준으로 감사를 받지 않은 재무수치입니다.
1. 요약재무정보

당사의 제16기 재무제표는 "한국채택국제회계기준(K-IFRS)"을 최초 채택하여 작성된 재무제표입니다. 비교표시된 제15기와 제15기초 재무제표는 "한국채택국제회계기준(K-IFRS)"에 따라 재작성된 재무제표로 감사를 받지 않은 재무제표 입니다.

(1) 요약연결재무정보1) 요약재무상태표 (단위 : 원)

과목	제16기(2018년)	제15(전)기말(2017년)	제15기(전)기초(2016년)

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

자산

Ⅰ.유동자산	9,252,715,353	3,617,997,769	2,403,667,276

Ⅱ.비유동자산	4,195,781,598	3,862,894,795	3,908,806,133

자산총계	13,448,496,951	7,480,892,564	6,312,473,409

부채

Ⅰ.유동부채	1,382,112,940	978,259,417	291,691,608

Ⅱ.비유동부채	4,529,079,805	1,490,783,626	1,402,120,645

부채총계	5,911,192,745	2,469,043,043	1,693,812,253

자본

Ⅰ.자본금	2,915,750,000	2,915,750,000	2,915,750,000

Ⅱ.주식발행초과금	3,633,190,000	3,633,190,000	3,633,190,000

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	336,231,853	(2,036,978,974)	(2,413,194,031)

Ⅳ. 기타자본항목	652,132,353	499,888,495	482,915,187

자본총계	7,537,304,206	5,011,849,521	4,618,661,156

부채와자본총계	13,448,496,951	7,480,892,564	6,312,473,409

2) 요약손익계산서 (단위 : 원)

과목	제16기(2018년)	제15기(2017년)

매출액	11,038,137,075	3,488,883,184

영업이익	4,029,522,916	397,530,958

당기순이익	2,370,581,001	375,517,486

기본주당순이익	407	64

희석주당순이익	395	63

연결에 포함된 종속회사수	2	2
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제16기(당기)	선경회계법인	적정	[강조사항] 감사의견에 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 다음 사항에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 재무제표에 대한 주석 2에서 기술되어 있는 바와 같이 회사는 2017년 1월1일을 기준으로 한국채택국제회계기준을 도입ㆍ적용하였습니다. 이에 따라 회사는 비교표시된 2017년12월31일 및 2017년1월1일 현재의 재무상태표, 2017년12월31일로 종료되는 보고기간의 포괄손익계산서와 자본변동표 및 현금흐름표를 한국채택국제회계기준에따라 작성하였습니다. [기타사항]
회사의 2017년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 재무제표는 감사를 받지 않았습니다.
본 감사보고서에는 첨부되지 않았으나, 회사는 일반기업회계기준에 따라 2017년 12월 31일 종료하는 회계연도의 재무제표를 작성하였습니다. 우리는 동 재무제표에 대해서도 감사를 수행하였으며, 2018년 3월 21일자 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 우리가 적정의견을 표명한 재무제표는 주석 31에서 기술된 한국채택국제회계기준 조정사항이 반영되기 전의 재무제표였으며, 비교표시된 첨부 2017 회계연도의 재무제표는 이러한 조정사항이 반영된 것입니다.

제15기(전기)	선경회계법인	적정	-

제14기(전전기)	세연회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제16기(당기)	선경회계법인	외부감사용역	35,000,000	250시간

제15기(전기)	선경회계법인	외부감사용역	11,000,000	162시간

제14기(전전기)	세연회계법인	외부감사용역	11,000,000	162시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제16기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제15기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제14기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성의 개요 보고서 작성기준일 현재, 당사의 이사회는 2명의 사내이사(상근)와 1명의 사외이사 (비상근)로 구성되어 있습 니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 'Ⅷ. 임원 및 직 원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황 - (1) 임원의 현황'을 참조하시기 바랍 니다.(2) 이사 및 이사회의 구성 및 운용과 관련된 정관상의 규정

제34조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 필요시 이사총수의 4분의 1이상으로 둘 수 있다.
제35조 (이사의 선임) ① 이사는 주주총회에서 선임한다.
② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.
제36조 (이사의 임기) ① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.
② 법률 또는 정관에 정한 이사의 원수를 결한 경우에는 주주총회에서 이사를 선임한다. 다만 정관 제32조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고, 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.
③ 보궐 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.
제37조 (이사의 직무) 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고. 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.
제38조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실 하게 수행하여야 한다.
② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
③ 이사는 재임중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.
제39조 (이사의 보수와 퇴직금)
① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.
② 이사의 퇴직금 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.
제40조 (이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성한다.
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
④ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.
제41조 (이사회의 결의방법) ① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
제42조 (이사회의 의사록) ① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.
제43조 (상담역 및 고문) 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

(3) 중요의결사항 등

회차	개최일	의 안 내 용	의결사항	사외이사참석여부	사외이사찬반사항

1	'18.02.13	ㅇ1호의안: 제15기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	불참석	-

2	'18.03.08	ㅇ1호의안: 제15기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석	찬성

3	'18.06.14	ㅇ1호의안 : 유상증자(3자배정) 결의의 건	가결	불참석	-

(4) 이사회 내 위원회 등에 관한 사항 당사는 이사회 내에 별도의 위원회를 설치한 사항이 없으며, 공시대상기간 중 업무 수행과 관련하여 사외이사에게 제공한 교육실시사항은 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사위원회

당사는 보고서 작성기준일 현재 감사위원회가 구성되어 있지 않습니다.(2) 감사 당사는 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있 습니다.1) 감사의 인적사항

성명	생년월일	주요경력

조용준	'67.01.11	성균관대학교 경영학과 학사, 석사공인회계사 2차시험 합격('92년)(前)삼일회계법인(現)삼경회계법인(Partner,상무이사)중소기업청 벤처기업 평가위원한국개발연구원 민간투자사업(BTL)평가위원한국콘텐츠진흥원 평가자문위원한국심장재단 비상임감사한국공인회계사회 세무조정감리위원

2) 감사제도와 관련한 정관상의 규정

제46조 (감사의 수) 회사는 1인 이상의 3인 이내의 감사를 둘 수 있다.
제47조 (감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다.
② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
제48조 (감사의 임기와 보선) ① 감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.
② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제46조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.
제49조 (감사의 직무와 의무) ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.
④ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑤ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사회 소집권자에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑥ 제5항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
⑦ 감사에 대해서는 정관 제38조 제3항의 규정을 준용한다.
제50조 (감사록) 감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.
제51조 (감사의 보수와 퇴직금) ① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제39조의 규정을 준용한다.
② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정 의결하여야 한다.

3) 감사지원조직 당사는 감사의 업무를 지원할 별도의 조직은 구성되어 있지 않으나, 관리부문 내에 업무전담자를 지정하여 지원하고 있습니다.4) 감사의 독립성 당사의 감사는 최대주주 내지 최대주주의 특수관계자, 회사의 임직원 과의 친인척 관계에 해당하지 아니하며, 회사와 별도의 용역거래 등을 포함한 거래관계사항 또한 해당사항이 없습니다. 5) 감사의 주요활동내역

회차	개최일	의 안 내 용	의결사항	감사참석여부

1	'18.02.13	ㅇ1호의안: 제15기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	참석

2	'18.03.08	ㅇ1호의안: 제15기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석

3	'18.06.14	ㅇ1호의안 : 유상증자(3자배정) 결의의 건	가결	불참석

(3) 준법지원인 등 : 당사는 준법지원인을 두고 있지 않습니다.

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	비상근 감사 및 감사의 전문성(회계사) 보유로 별도의 외부교육은 실시하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

정현규	본인	보통주	1,864,472	30.9	1,989,472	32.1	본인

옥숙원	특수관계인	보통주	290,959	4.8	80,959	1.3	배우자

정재원	특수관계인	보통주	60,234	1.0	60,234	1.0	자녀

정보인	특수관계인	보통주	36,140	0.6	36,140	0.6	자녀

박성영	특수관계인	보통주	89,000	1.5	89,000	1.4	발행사 등기임원

이석재	특수관계인	보통주	10,000	0.2	10,000	0.2	자회사 등기임원

계	보통주	2,350,805	39.0	2,265,805	36.6	-

우선주	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

구분	내용	비고

성명	정현규

생년월일	1957. 11. 15

학력	* 한국외국어대학교(중국어,국제경제) 학사* 광운대학교대학원(환경공학) 석사, 박사

주요경력	* LG전자 무역부 ('84.02~'89.07)* 탑트레이딩(주) 대표 ('90.03~'98.12)* ㈜에코바이오 대표 ('99.03~'12.12)* 바이오플러스(주) 대표 ('13.02~현재)

기타특기사항	* '11년 6월 환경부장관상 수상
* '08년 ~ '12.12 토양정화시설협의회 회장
* '10년 ~ '11.12 토양지하수학회 이사
* '09년 ~ '12.12 토양지하수보전협회 부회장* '12.02 ~ : 충남대학교 토양환경학 겸임교수

3. 최대주주 변동현황 당사의 공시대상기간 동안, 최대주주가 변동된 사항은 없습니다. 한편, 최대주주 및 최대주주의 특수관계자가 소유하고 있는 지분의 변동내역은 아래와 같습니다.

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2016.01.01	정현규	1,754,472	29.09	-	* 기초주식수

2016.01.01	옥숙원	290,959	4.82	-	* 기초주식수

2017.12.26	정현규	1,864,472	30.91	매수(110,000주)	* 최대주주 본인

2018.01.11	정현규	1,909,472	31.66	매수(45,000주)	* 최대주주 본인

2018.02.01	정현규	1,989,472	32.13	매수(80,000주)	* 최대주주 본인

2018.07.25	옥숙원	80,959	1.31	매도(210,000주)	* 최대주주 배우자

(주) 상기 최대주주 변동내역은 공시대상기간 동안 최대주주 및 최대주주의 특수관계자(회사의 임원은 제외함)의 소유주식수가 변동한 사항에 대해 기재합니다.

주식 소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)해라즈인베스터	389,367	6.29%	-

이해영	346,000	5.59%	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	527	96.9%	1,731,833	28.0%	(주1)

(주1) 소액주주 : 발행주식총수의 100분의 1에 미달하는 주식 보유 주주
1. 임원 및 직원의 현황

(1) 임원 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

정현규	남	1957년 11월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	(주)참조	1,989,472	-	본인	'13.03~현재	2019.03.30

박성영	남	1967년 01월	사내이사	등기임원	상근	연구소장	(주)참조	89,000	-	-	'05.11~현재	2019.03.30

정길용	남	1978년 11월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	(주)참조	-	-	-	'15.05~현재	2021.03.29

조용준	남	1967년 01월	감사	등기임원	비상근	감사	(주)참조	-	-	-	'15.10~현재	2021.03.31

(주1) 재직기간 : 사내이사의 경우, 상근 및 최초 임원등기시점부터 산입함 (주2) 당사는 2019.03.28일 개최된 정기주주총회에서, 상기의 정현규,박성영 이사의 재선임과, 2인의(이세윤,이민엽) 이사를 신규로 추가 선임하였습니다. (주3) 임원의 주요경력사항등

구분	성명	상근여부	주요 경력사항 등

사내이사(등기)	정현규	상근	한국외국어대학교 중국어/국제경제 학사
광운대학교 환경공학 박사
에코바이오 대표이사
(現)바이오플러스 대표이사

사내이사(등기)	박성영	상근	서울대학교 식품공학과 학사
한국과학기술원 석사졸업, 박사수료
한스바이오메드 책임연구원
(現)바이오플러스 연구소장

사내이사(등기)	이세윤	상근	고려대학교 보건(과학)대학 임상병리과 졸업
CJ 생산관리팀장
대웅제약 생명과학연구소 연구기획팀장
한국팜비오 메디컬 사업본부장

사내이사(등기)	이민엽	상근	한양대학교(사이버대학교) 회계학과(상담심리) 학사
코오롱글로벌 회계팀 / 코오롱그룹 윤리경영팀
웅솔그룹 전략기획실 재무팀장
서울바이오/부농 경영관리본부장

사외이사(등기)	정길용	비상근	서울대학교 생명공학전공 박사
(前) 셀트리온 개발본부 PM
(現) 우신벤처투자 투자부 부장

감사(등기)	조용준	비상근	성균관대학교 경영대학원 졸업(석사)
(前) 삼일회계법인 회계사
(現) 삼경회계법인 회계사(Partner)

(2) 직원 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전사	남	10	-	4	-	14	1.23	563,170	40,226	-

전사	여	6	-	13	-	19	1.11	389,359	20,493	-

합 계	16	-	17	-	33	1.16	952,529	28,865	-

(주) 상기 연간급여총액 및 1인평균급여액 산정시, 1년미만 근무자의 경우 급여총액을 1년으로 환산 하여 적용하였습니다.

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	1	95	95	-

(주) 상기 연간급여총액 및 1인평균급여액 산정시, 1년미만 근무로 인해 급여총액을 1년으로 환산 하여 적용하였습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	1,000	* 사외이사 1인 포함

감사	1	200	* 비상근 감사

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	252,900	63,225	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	252,900	126,450	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

(주) 감사는 비상근입니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

(주) 개인별 보수가 5억원 이상인 이사 또는 감사는 없습 니다.

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 1 - 200,000주 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 1 - 200,000주 (주) 보고서 작성 기준일 현재 등기이사 1인에게 총 20만주의 주식매수선택권을 부여되어 있으며, 보고서 제출일 현재까지 미행사중입니다. 동 부여분의 경우 2017년말까지 주식보상비용으로 인식이 종료되어, 2018년도에는 주식보상비용이 발생하지 않았습니다. (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 박성영 등기임원 2015.01.26 신주발행 보통주 200,000 - - 200,000 '17.01.26~'22.01.26 1,500 - - - - - - - - - - - (주) 부여일은 주주총회 승인일 기준입니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 기업집단의 명칭 해당사항이 없습니다.2. 계열(종속)회사의 현황 (1) 종속회사 현황

종속회사명	사업자번호	주요 사업	지분율	비고

바이오플러스커머스(주)	264-81-28692	의료기기 도소매업	100%	비상장

(주)하이안	261-81-18496	의료기기 도소매업	100%	비상장

(주) 지배-종속관계가 단순하여, 계통도는 생략합니다.(2) 회사와 종속회사간 임원 겸직 현황

성 명	당사직위	겸직 현황

겸직하고 있는 회사명	직위	담당업무	상근여부

정현규	대표이사	바이오플러스커머스(주)	감사	감사	비상근

(주)하이안	감사	감사	비상근

이석재	-	바이오플러스커머스(주)	대표이사	영업	상근

(주)하이안	대표이사	영업	비상근

3. 타법인(종속회사)출자 현황 당사의 종속회사 출자현황 상세 현황은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

바이오플러스커머스(주)	2015.03.24	경영참여(해외영업)	1,300	10,000	100%	1,300	-	-	-	10,000	100%	1300	1,209	667

(주)하이안	2015.03.24	경영참여(국내영업)	950	2,000	100%	950	-	-	-	2,000	100%	950	502	258

합 계	12,000	-	2,250	-	-	-	12,000	-	2,250	1,711	925

(주) 상기 종속회사별 최근사업연도 재무현황은 "일반기업회계기준"에 의한 재무재표 수치입니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황(1) 공시사항의 진행ㆍ변경상황 해당사항 없습니다(2) 주주총회 의사록 요약

개최일자	안 건	가결여부

제14기 정기주주총회(2017.03.24)	1. 제14기 재무제표 승인의 건2. 이사 보수한도 승인의 건3. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결

제15기 정기주주총회(2018.03.30)	1. 제15기 재무제표 승인의 건2. 이사선임의 건3. 감사선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결

제16기 정기주주총회(2019.03.28)	1. 제16기 별도 및 연결재무제표 승인의 건2. 이사선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건5. 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 가결

2. 우발채무 등(1) 중요한 소송사건 해당사항이 없습니다.(2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 해당사항이 없습니다.