바이오플러스 사업보고서 (2022.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제20기 정기주주총회

(1) 집중투표제와 서면투표제의 채택여부당사는 보고서 작성기준일 현재 집중투표제를 배제하고 있으며, 서면투표제는 채택하고 있지 않습니다. 당사 정관의 관련 조항은 아래와 같습니다.

구분	내용

정관 제35조(이사의 선임)	① 이사는 주주총회에서 선임한다.
② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

(2) 전자투표제의 채택여부당사 이사회는 의결권 행사에 있어 주주 편의를 제고하기 위해 상법 제368조의4에 따라 전자투표제도를 2023년 3월 31일에 개최예정인 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였으며, 이 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 이에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사할 수 있으며, 자세한 사항은 2023년 3월 2일에 공시된 의결권대리행사권유참고서류 및 아래 표를 참조하시기 바랍니다.

[전자투표 행사절차 및 행사요건]

전자투표 기간	(시작일) 2023년 3월 21일 오전 9시(종료일) 2023년 3월 30일 오후 5시

전자투표 관리기관	한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소	(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등	- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
- 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 의결권대리행사 권유제도당사는 제20기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보를 목적으로 의결권대리행사권유를 실시하였으며, 서면 위임장(직접교부, 우편 또는 모사전송, 인터넷 홈페이지에 위임장 게시, 전자우편으로 위임장 용지 송부, 주주총회 소집 통지와 함께 송부)을 교부하여 우편 등의 방법으로 수여하고 있습니다. 다. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 라. 경영권 경쟁당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다. 마. 의결권 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	57,930,864	-

우선주	2,763,380	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	2,763,380	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	57,930,864	-

우선주	-	-

바. 주식사무

정관 제10조(신주인수권)	① 회사의 주주는 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제340조의2 및 542조의3에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게주식을 배정하는 경우.
4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 경영구조개선이나 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
6. 주권을 한국거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 또는 “증권인수업무등에관한규정” 제10조의2에 따른 신주인수권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 관련 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
9. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 중소기업창업지원법 또는 여신전문금융업법에 의해 설립된 창업투자회사, 신기술사업금융회사에 신주를 발행하는 경우③ 제2항 각 호의 규정에 의해 신주를 발행할 경우, 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매 사업년도 종료 후 3월 이내 소집

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 7일까지

주권의 종류	전자등록으로 해당사항 없음

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	해당 사항 없음

공고게재홈페이지	http://bioplus.co.kr	공고게재신문	매일경제신문

사. 주주총회 의사록 요약

개최일	구분	의안내용	가결여부

2022.03.31	정기주주총회	제19기 재무제표 승인의 건정관 일부 변경의 건이사 선임의 건- 사내이사 정현규 선임의 건- 사내이사 박성영 선임의 건- 사내이사 선재욱 선임의 건- 사외이사 전병율 선임의 건이사 보수한도 승인의 건감사 보수한도 승인의 건임원퇴직금 지급규정 변경의 건주식매수선택권 부여의 건	가결가결-가결가결가결가결가결가결가결가결

2021.03.29	정기주주총회	제18기 재무제표 승인의 건정관 일부 변경의 건사외이사 선임의 건감사 선임의 건이사 보수한도 승인의 건감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결

2020.11.26	임시주주총회	정관 일부 변경의 건	가결

2020.03.26	정기주주총회	제17기 재무제표 승인의 건정관 일부 변경의 건이사 보수한도 승인의 건감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결