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바이오플러스 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성의 개요 보고서 작성기준일 현재, 당사의 이사회는 4명의 사내이사(상근)와 1명의 사외이사 (비상근)로 구성되어 있습 니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 'Ⅷ. 임원 및 직 원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황 - (1) 임원의 현황'을 참조하시기 바랍 니다.(2) 이사 및 이사회의 구성 및 운용과 관련된 정관상의 규정

제34조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 필요시 이사총수의 4분의 1이상으로 둘 수 있다.
제35조 (이사의 선임) ① 이사는 주주총회에서 선임한다.
② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.
제36조 (이사의 임기) ① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.
② 법률 또는 정관에 정한 이사의 원수를 결한 경우에는 주주총회에서 이사를 선임한다. 다만 정관 제32조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고, 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.
③ 보궐 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.
제37조 (이사의 직무) 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고. 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.
제38조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실 하게 수행하여야 한다.
② 이사는 선량한 관리자의 주의로써 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
③ 이사는 재임중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.
제39조 (이사의 보수와 퇴직금)
① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.
② 이사의 퇴직금 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.
제40조 (이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성한다.
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
④ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.
제41조 (이사회의 결의방법) ① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
제42조 (이사회의 의사록) ① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.
제43조 (상담역 및 고문) 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

(3) 중요의결사항 등

회차	개최일	의 안 내 용	의결사항	사외이사참석여부	사외이사찬반사항

1	'19.02.14	ㅇ1호의안: 제16기 결산 및 영업보고	가결	불참석	-

2	'19.03.06	ㅇ1호의안: 제16기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석	찬성

3	'19.03.28	ㅇ1호의안 : 대표이사 선임의 건	가결	불참석	-

4	'19.07.18	ㅇ1호의안 : 임시주주총회 소집의 건	가결	불참석	-

5	'19.08.30	ㅇ1호의안 : 본점이전의 건	가결	불참석	-

(4) 이사회 내 위원회 등에 관한 사항 당사는 이사회 내에 별도의 위원회를 설치한 사항이 없으며, 공시대상기간 중 업무 수행과 관련하여 사외이사에게 제공한 교육실시사항은 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사위원회

당사는 보고서 작성기준일 현재 감사위원회가 구성되어 있지 않습니다.(2) 감사 당사는 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있 습니다.1) 감사의 인적사항

성명	생년월일	주요경력

조용준	'67.01.11	성균관대학교 경영학과 학사, 석사공인회계사 2차시험 합격('92년)(前)삼일회계법인(現)삼경회계법인(Partner,상무이사)중소기업청 벤처기업 평가위원한국개발연구원 민간투자사업(BTL)평가위원한국콘텐츠진흥원 평가자문위원한국심장재단 비상임감사한국공인회계사회 세무조정감리위원

2) 감사제도와 관련한 정관상의 규정

제46조 (감사의 수) 회사는 1인 이상의 3인 이내의 감사를 둘 수 있다.
제47조 (감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다.
② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
제48조 (감사의 임기와 보선) ① 감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.
② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제46조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.
제49조 (감사의 직무와 의무) ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.
④ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑤ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사회 소집권자에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑥ 제5항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
⑦ 감사에 대해서는 정관 제38조 제3항의 규정을 준용한다.
제50조 (감사록) 감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.
제51조 (감사의 보수와 퇴직금) ① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제39조의 규정을 준용한다.
② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정 의결하여야 한다.

3) 감사지원조직 당사는 감사의 업무를 지원할 별도의 조직은 구성되어 있지 않으나, 관리부문 내에 업무전담자를 지정하여 지원하고 있습니다.4) 감사의 독립성 당사의 감사는 최대주주 내지 최대주주의 특수관계자, 회사의 임직원 과의 친인척 관계에 해당하지 아니하며, 회사와 별도의 용역거래 등을 포함한 거래관계사항 또한 해당사항이 없습니다. 5) 감사의 주요활동내역

회차	개최일	의 안 내 용	의결사항	감사참석여부

1	'19.02.14	ㅇ1호의안: 제16기 결산 및 영업보고	가결	불참석

2	'19.03.06	ㅇ1호의안: 제16기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석

3	'19.03.28	ㅇ1호의안 : 대표이사 선임의 건	가결	불참석

4	'19.07.18	ㅇ1호의안 : 임시주주총회 소집의 건	가결	불참석

5	'19.08.30	ㅇ1호의안 : 본점이전의 건	가결	불참석

(3) 준법지원인 등 : 당사는 준법지원인을 두고 있지 않습니다.

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	비상근 감사 및 감사의 전문성(회계사) 보유로 별도의 외부교육은 실시하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

정현규	본인	보통주	1,989,472	32.1	1,989,472	31.9	본인

옥숙원	특수관계인	보통주	80,959	1.3	80,959	1.3	배우자

정재원	특수관계인	보통주	60,234	1.0	60,234	1.0	자녀

정보인	특수관계인	보통주	36,140	0.6	36,140	0.6	자녀

박성영	특수관계인	보통주	89,000	1.4	89,000	1.4	발행사 등기임원

이석재	특수관계인	보통주	10,000	0.2	10,000	0.2	자회사 등기임원

선재욱	특수관계인	보통주	26,500	0.4	26,500	0.4	자회사 등기임원(주2)

계	보통주	2,292,305	37.0	2,292,305	36.7	-

우선주	-	-	-	-	-

(주1) 2019.07.05일자 전환청구된 전환상환우선주 중 2018.06.30일자에 발행된 160,000주가 전환가격이 변경되어(주당 13,000원에서 주당 10,000원) 기초 대비 당3분기말 발행주식수가 증가됨. 이로 인해 기초 대비 당3분기말 현재의 최대주주등의 지분율이 소폭 하락함 (주2) 2019.10.10일자 자회사(바이오플러스커머스) 임시주주총회시 등기이사(대표이사) 취임에 따른 추가사항임

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

구분	내용	비고

성명	정현규

생년월일	1957. 11. 15

학력	* 한국외국어대학교(중국어,국제경제) 학사* 광운대학교대학원(환경공학) 석사, 박사

주요경력	* LG전자 무역부 ('84.02~'89.07)* 탑트레이딩(주) 대표 ('90.03~'98.12)* ㈜에코바이오 대표 ('99.03~'12.12)* 바이오플러스(주) 대표 ('13.02~현재)

기타특기사항	* '11년 6월 환경부장관상 수상
* '08년 ~ '12.12 토양정화시설협의회 회장
* '10년 ~ '11.12 토양지하수학회 이사
* '09년 ~ '12.12 토양지하수보전협회 부회장* '12.02 ~ : 충남대학교 토양환경학 겸임교수

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

해당사항이 없습니다.4. 최대주주의 변동현황

당사의 공시대상기간 동안, 최대주주가 변동된 사항은 없습니다. 한편, 최대주주 및 최대주주의 특수관계자가 소유하고 있는 지분의 변동내역은 아래와 같습니다.

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2016.01.01	정현규	1,754,472	29.09	-	* 기초주식수

2016.01.01	옥숙원	290,959	4.82	-	* 기초주식수

2017.12.26	정현규	1,864,472	30.91	매수(110,000주)	* 최대주주 본인

2018.01.11	정현규	1,909,472	31.66	매수(45,000주)	* 최대주주 본인

2018.02.01	정현규	1,989,472	32.13	매수(80,000주)	* 최대주주 본인

2018.07.25	옥숙원	80,959	1.31	매도(210,000주)	* 최대주주 배우자

(주) 상기 최대주주 변동내역은 공시대상기간 동안 최대주주 및 최대주주의 특수관계자(회사의 임원은 제외함)의 소유주식수가 변동한 사항에 대해 기재합니다.

주식 소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	가우스캐피탈매니지먼트(주)	389,367	6.24%	-

이해영	346,000	5.55%	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	609	97.1%	1,748,871	28.0%	(주1)

(주1) 소액주주 : 발행주식총수의 100분의 1에 미달하는 주식 보유 주주(단, 최대주주의 특수관계자는 제외함)
1. 임원 및 직원 등의 현황

(1) 임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

정현규	남	1957.11	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	(주)참조	1,989,472	-	본인	'13.03~현재	2022.03.30

박성영	남	1967.01	사내이사	등기임원	상근	연구소장	(주)참조	89,000	-	-	'05.11~현재	2022.03.30

정길용	남	1978.11	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	(주)참조	-	-	-	'15.05~현재	2021.03.29

조용준	남	1967.01	감사	등기임원	비상근	감사	(주)참조	-	-	-	'15.10~현재	2021.03.31

이세윤	남	1959.11	사내이사	등기임원	상근	부사장	(주)참조	-	-	-	'18.11~현재	2022.03.30

이민엽	남	1972.01	사내이사	등기임원	상근	경영관리본부장	(주)참조	-	-	-	'19.01~현재	2022.03.30

(주) 임원의 주요경력사항등

구분	성명	상근여부	주요 경력사항 등

사내이사(등기)	정현규	상근	한국외국어대학교 중국어/국제경제 학사
광운대학교 환경공학 박사
에코바이오 대표이사
(現)바이오플러스 대표이사

사내이사(등기)	박성영	상근	서울대학교 식품공학과 학사
한국과학기술원 석사졸업, 박사수료
한스바이오메드 책임연구원
(現)바이오플러스 연구소장

사내이사(등기)	이세윤	상근	고려대학교 보건(과학)대학 임상병리과 졸업
CJ 생산관리팀장
대웅제약 생명과학연구소 연구기획팀장
한국팜비오 메디컬 사업본부장

사내이사(등기)	이민엽	상근	한양대학교(사이버대학교) 회계학과(상담심리) 학사
코오롱글로벌 회계팀 / 코오롱그룹 윤리경영팀
웅솔그룹 전략기획실 재무팀장
서울바이오/부농 경영관리본부장

사외이사(등기)	정길용	비상근	서울대학교 생명공학전공 박사
(前) 셀트리온 개발본부 PM
(現) 우신벤처투자 투자부 부장

감사(등기)	조용준	비상근	성균관대학교 경영대학원 졸업(석사)
(前) 삼일회계법인 회계사
(現) 삼경회계법인 회계사(Partner)

(2) 직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전사	남	16	-	6	-	22	1.34	564,331	25,651	-	-	-	(주)

전사	여	7	-	20	-	27	1.19	413,736	15,324	(주)

합 계	23	-	26	-	49	1.26	978,067	19,961	(주)

(주) 상기 표 상의 "1인평균급여액"은 [(연간 급여총액)÷(연간 재직총인원)]로, 재직자 기준의 연봉 평균액은 상기 표 상의 "1인평균급여액"보다 높습니다.

(3) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	1,000	사외이사 포함

감사	1	200	비상근감사

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	526	88	(주)

(주) 보수지급총액 산정시, 제16기 정기주주총회(2019.03.28) 개최시 신규 선임된 이사의 경우, 2019년 전체 보수지급액으로 산정함

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	515	129	(주)

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	11	11	-

(주) 보수지급총액 산정시, 제16기 정기주주총회(2019.03.28) 개최시 신규 선임된 이사의 경우, 2019년 전체 보수지급액으로 산정함

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

(주) 개인별 보수가 5억원 이상인 이사 또는 감사는 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

(주) 개인별 보수가 5억원 이상인 이사 또는 감사는 없습니다.

및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 2 504 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 2 504 - (주) 공정가치 평가방법 등은 재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다. (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 박성영 등기임원 2015.01.15 신주발행 보통주 200,000 - - 200,000 (주1) 1,500 이민엽 등기임원 2019.03.28 신주발행 보통주 35,000 - - 35,000 (주2) 10,000 박성복 직원 2019.03.28 신주발행 보통주 25,000 - - 25,000 (주2) 10,000 (주1) 행사기간 : 2017.01.16 ~ 2022.01.15(주2) 행사기간 : 2021.03.28 ~ 2026.03.27
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 기업집단의 명칭 해당사항이 없습니다.2. 계열(종속)회사의 현황 (1) 종속회사 현황

종속회사명	사업자번호	주요 사업	지분율	비고

바이오플러스커머스(주)	264-81-28692	의료기기 도소매업	100%	비상장

비피메디(주)	261-81-18496	의료기기 도소매업	100%	비상장

(주1) 지배-종속관계가 단순하여, 계통도는 생략합니다.(주2) (주)하이안은 '19.10.10일자에 임시주주총회를 통해 회사명이 비피메디(주)로 변경됨 (2) 회사와 종속회사간 임원 겸직 현황

성 명	당사직위	겸직 현황

겸직하고 있는 회사명	직위	담당업무	상근여부

정현규	대표이사	바이오플러스커머스(주)	감사	감사	비상근

비피메디(주)	감사	감사	비상근

(주1) 상기 임원겸직 현황과 관련하여 '19.10.10일자에 임시주주총회를 거쳐 아래와 같이 겸직현황이 변동되었습니다.

성 명	당사직위	겸직 현황

겸직하고 있는 회사명	직위	담당업무	상근여부

정현규	대표이사	바이오플러스커머스(주)	감사	감사	비상근

비피메디(주)	감사	감사	비상근

이석재	-	비피메디(주)	대표이사	영업	상근

선재욱	-	바이오플러스커머스(주)	대표이사	영업	상근

3. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

바이오플러스커머스(주)	2015.03.24	경영참여(해외영업)	1,300	10,000	100%	1,300	-	-	-	10,000	100%	1,300	1,633	519

비피메디(주)	2015.03.24	경영참여(국내영업)	950	2,000	100%	950	-	-	-	2,000	100%	950	729	236

합 계	12,000	-	2,250	-	-	-	12,000	-	2,250	2,362	755
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황(1) 공시사항의 진행ㆍ변경상황 해당사항 없습니다 (2) 주주총회 의사록 요약

개최일자	안 건	가결여부

제15기 정기주주총회(2018.03.30)	1. 제15기 재무제표 승인의 건2. 이사선임의 건3. 감사선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결

제16기 정기주주총회(2019.03.28)	1. 제16기 별도 및 연결재무제표 승인의 건2. 이사선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건5. 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 가결

제17기1차 임시주주총회(2019.08.30)	1. 정관일부 변경의 건	원안대로 가결

제17기 정기주주총회(2020.03.26)	1. 제17기 별도 및 연결재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결

2. 우발채무 등(1) 중요한 소송사건 해당사항이 없습니다.(2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 해당사항이 없습니다.