동방선기 반기보고서 (2024.06)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	제23기 정기주주총회제26기 정기주주총회제27기 정기주주총회2021년 1차 임시주주총회제30기 정기주주총회

당사는 이사회결의를 통해 전자투표제를 매번 주주총회시 마다 도입할 수 있습니다. 나. 소수주주권2021년 7월 2일 일부 주주는 임시주주총회 개최를 위한 소제기를 창원지방법원에 하였으나, 2021년 8월 27일 전부 취하 하였습니다. 다. 경영권 경쟁2021년 7월 2일 일부 주주는 당사에게 주주 추천 감사선임을 위한 임시주주총회를 개최 할 것을 소제기 하였으나, 2021년 8월 27일 소제기를 전부 취하하였습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	14,000,000	-

종류주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

종류주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

종류주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

종류주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

종류주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	14,000,000	-

종류주식	-	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의내용(정관 제 10조)	① 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하 여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신 기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성 하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인 수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다 )에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약 을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식4. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신 주를 모집하거나 인수인에게 인수하는 방식5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 근 로자 복지 증진을 위하여 우리사주조합에 신주를 발행하는 방 식② 제①항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회 의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주 를 배정하여야 한다.1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주 인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기 회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특 정 다수인에게 신주를 배정 받을 기회를 부여하는 방식4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로 서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준 에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식③ 제①항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 「상법 」 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하 는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공 고하여야 한다. 다만, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 」 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래 소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.④ 제①항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우 에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결 의로 정한다.⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약 을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생 하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령 에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.⑦ 회사는 제①항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주 에게 신주인수권 증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	정기 또는 임시주주총회 소집 기타 필요한 경우 이사회 결의로 일정한 기간을 주주명부폐쇄시기로 정합니다.

주권의 종류	기명식 보통주식

명의개서대리인	KB국민은행 증권대행부

주주의 특전	-	공고방법	회사의 인터넷 홈페이지(http://www.dongbangsm.co.kr)

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

제27기정기주주총회(2021.03.24)	1. 제27기 재무제표 승인의 건2. 비상근감사 선임의 건: 비상근감사 이재욱 선임의 건3. 이사 보수 한도액 승인의 건4. 감사 보수 한도액 승인의 건	제2호의안 비상근감사 선임의 건은 의결정족수 부족으로 미상정 부결됨. 제1호,제3호,제4호의안은 원안대로승인됨.	-

2022년 임시주주총회(2021.10.22)	1. 정관 변경의 건 2. 이사 선임의 건2-1. 기타비상무이사 선임의 건: 기타비상무이사 윤종국 선임의 건2-2. 사내이사 선임의 건: 사내이사 윤지원 선임의 건2-3. 사외이사 선임의 건: 사외이사 이제명 선임의 건3. 비상근 감사 선임의 건:비상근감사 이상웅 선임의 건	전부 원안대로승인	-

제28기정기주주총회(2022.03.29)	1. 제28기 재무제표 승인의 건2. 사내이사 손지익 선임의 건 3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	전부 원안대로승인	-

제29기정기주주총회(2023.03.29)	1. 제29기 재무제표 승인의 건2. 사내이사 김성욱 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	전부 원안대로승인	-

제30기정기주주총회(2023.03.29)	1. 제30기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건2-1. 사내이사 선임의 건: 사내이사 윤지원 선임의 건2-2. 기타비상무이사 선임의 건: 기타비상무이사 윤종국 선임의 건2-3. 사외이사 선임의 건: 사외이사 이제명 선임의 건3. 비상근 감사 선임의 건: 비상근감사 이상웅 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	전부 원안대로승인	-

2024년 임시주주총회(2024.05.31)	1. 정관 일부 변경의 건2. 영업양수 승인의 건	전부 원안대로승인	-