eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
동방선기 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 26 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 동방선기
대 표 이 사 : 김성호,홍존근
본 점 소 재 지 : 경상남도 창원시 진해구 명제로73(죽곡동)
(전 화)055-545-0882
(홈페이지) http://www.dongbangsm.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 홍존근
(전 화) 055-545-0882
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 "주식회사 동방선기"라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Dongbang Ship Machinery Co., Ltd.라고 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간 선박용 배관 생산을 목적으로 지난 1994년 7월 6일 설립하였으며, 2009년 11월 10일 발행주식을 한국거래소 코스닥시장에 상장한 주권상장법인입니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주 소 : 경상남도 창원시 진해구 명제로 73 (죽곡동)전화번호 : 055 - 545 - 0882홈페이지 : http://www.dongbangsm.co.kr

라. 중소기업 해당 여부 본 보고서 제출일 현재 당사는 중소기업기본법 제 2조 및 동법 시행령에 따른 중소기업에 해당합니다. 마. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업에 관한 내용 선박용 배관 및 Module Unit와 육상 및 해상플랜트 제작, 생산업을 사업목적으로하는 업체로 사업부문별 자세한 내용은 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다. 바. 신용평가에 관한 사항

평가일	신용평가용도	당사 신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2019-04-29	고객제출용	BB-	한국기업데이터(AAA ~ D)	재무기준일(2018-12-31)

2018-04-25	고객제출용	BB-	한국기업데이터(AAA ~ D)	재무기준일(2017-12-31)

2017-04-25	고객제출용	BB	한국기업데이터(AAA ~ D)	재무기준일(2016-12-31)

2016-04-21	고객제출용	BB	한국기업데이터(AAA ~ D)	재무기준일(2015-12-31

2015-05-13	고객제출용	BB	한국기업데이터(AAA ~ D)	재무기준일(2014-12-31)

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2009년 11월 10일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁

연월	내용

2005.02	부산광역시 강서구 지사동 부산과학지방산업단지 內 3공장(비철공장) 설립

2006.02	현대미포조선 품질경영시스템 A등급 인증

2006.04	대련동방선기유한공사 대고산 지구 제2공장 설립

2007.02	현대미포조선 우수협력사 선정

2007.06	부산광역시 선도기업 선정(기계부품소재산업 부문)

2008.09	산업은행 유망중소기업 선정

2009.03	현대미포조선 품질인증 1등급 획득

2009.11	주식회사 동방선기 코스닥시장 상장

2009.11	대련동방선기유한공사 대고산 지구 제3공장 설립

2010.02	유형자산 취득결정(부산광역시 사하구 구평동 38-39)

2010.04	선박수리조선사업부 설립

2010.08	ASME CODE STAMPS 승인취득 "U, S, PP"

2010.09	대련동방선기유한공사 대고산 지구 제4공장 설립

2011.04	부산광역시 선도기업 선정(기계부품소재산업 부문)

2011.12	안전보건경영시스템 (KOSHA18001)인증결정

2012.04	경영혁신형 중소기업(Mainbiz) 선정(중소기업청, 신용보증기금 등)

2012.07	현대중공업 협력업체등록

2013.08	유상증자 결정(증자 전 발행주식수:6,000,000주 -> 증자 후 발행주식수:10,963,002주)

2013.11	회사분할 결정(수리조선사업부 물적분할)

2014.01	주식회사 동방조선 법인설립

2015.01	대우조선해양 협력업체 등록

2016.04	유형자산 처분결정(부산광역시 사하구 구평동 38-39)

2016.07	소규모합병 이사회승인(주식회사 동방조선 흡수합병)

2016.11	유상증자 결정(증자 전 발행주식수:10,963,002주 -> 증자 후 발행주식수:13,542,002주)

2017.04	타법인 주식 및 출자증권 양도결정(대련동방선기 유한공사)

나. 본점소재지의 변경당사는 설립일로부터 본 보고서 작성기준일 현재까지 본점소재지의 변경은 없습니다 다. 경영진의 중요한 변동 (1) 대표이사 변동당사의 설립 후 본 보고서 작성기준일까지 대표이사의 변동내역은 다음과 같습니다.

일자	성명	비고

1994-07-06	김성호	법인설립(대표이사)

2010-03-12	김성호, 이우민	공동대표이사 변경(이우민 취임)

2013-10-17	김성호	단독대표이사 변경(이우민 사임)

2014-01-03	김성호, 구자봉	각자대표이사 변경(구자봉 취임)

2016-09-12	김성호	단독대표이사 변경(구자봉 사임)

2019-03-21	김성호,홍존근	각자대표이사 변경(홍존근 취임)

(2) 기타임원변동당사의 최근 5년간 임원의 주요 변동내역은 다음과 같습니다.

일자	비고

2014-03-28	제20기 정기주주총회에서 사내이사 (김성호 재선임, 구자봉 재선임, 신동열 재선임), 감사 이재욱 재선임

2015-02-28	사외이사 김남배 중도사임

2015-03-27	제21기 정기주주총회에서 사외이사 김성수 신규선임

2017-03-24	제23기 정기주주총회에서 임기만료로 사내이사 구자봉, 신동열 퇴임사내이사 김성호 재선임, 사내이사 이복남, 홍존근 신규선임, 감사 이재욱 재선임

2018-03-22	제24기 정기주주총회에서 사외이사 김성수 재선임

2019-03-21	제25기 정기주주총회에서 사내이사 김하윤 신규선임, 사내이사 이복남 중도사임

2019-04-30	사외이사 김성수 중도사임

2019-10-04	제26기 임시주주총회에서 사외이사 최재녕 신규선임

라. 최대주주의 변동당사는 설립일부터 본 보고서 작성기준일 현재까지 최대주주의 변동은 없습니다. 마. 상호변경 당사는 설립일부터 본 보고서 작성기준일 현재까지 상호 변경은 없습니다. 바. 화의, 회사정리절차 등당사는 설립일부터 본 보고서 작성기준일 현재까지 해당사항은 발생하지 않았습니다 사. 합병 및 지분인수 등(1) 분할당사는 선박수리 사업부문의 업종 전무화를 통한 핵심역량 강화 및 경영효율성을 제고하고, 성장동력 확보를 통해 경쟁력을 제고해 기업가치 및 주주이익의 극대화를 추구하고자 2014년 1월 1일 주식회사 동방조선을 설립하였습니다.(2) 자산양도결정당사는 차입금 상환 및 재무구조 개선을 위하여 2016년 4월 7일 당사의 자회사인 주식회사 동방조선의 유형자산을 처분하기로 결정하였으며, 거래상대방인 주식회사 에이치아이조선에 2016년 6월 30일 자산양도를 완료하였습니다.(3) 합병당사는 경영자원의 통합을 통한 시너지 창출 및 경영효율성 제고를 위하여 자회사인 주식회사 동방조선과 2016년 7월 2일 합병을 계약하고, 2016년 9월 5일을 합병기일로 하여 흡수합병하였습니다.(4) 자산양도결정당사는 재무구조 개선 및 현금유동성 확보를 위하여 2017년 4월 7일 당사의 자회사인 대련동방선기유한공사의 지분 100%를 양도하기로 결정하였으며, 2017년 5월 31일 대련동방금업과기발전유한회사에 대련동방선기유한공사의 지분 100%를 전량 양도하였습니다. 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 설립일부터 본 보고서 작성일 현재까지 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화, 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항이 발생하지 않았습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2007년 06월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	9,090	10,000	220,000	제3자배정

2007년 07월 13일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,000	10,000	220,000	제3자배정

2007년 07월 26일	무상증자	보통주	127,912	10,000	10,000	주주배정

2007년 09월 06일	주식분할	보통주	4,000,040	500	-	-

2008년 09월 17일	유상증자(일반공모)	보통주	200,000	500	1,500	우리사주조합

2009년 11월 06일	유상증자(일반공모)	보통주	1,799,960	500	4,000	-

2013년 08월 16일	유상증자(주주우선공모)	보통주	4,080,000	500	2,015	주주배정

2013년 10월 05일	유상증자(제3자배정)	보통주	883,002	500	2,265	제3자배정

2016년 12월 24일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,578,000	500	1,865	제3자배정

나. 전화사채 등 발행현황당사는 본 보고서 제출일 현재 과거에 발행한 미상환 전환사채, 미상환 신주인수권부사채, 미상환 전환형 조건부자본증권, 신주인수권이 표시된 증서 등 향후 자본금을 증가시킬 수 있는 증권을 발행하지 않았습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	13,541,002	13,541,002	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	13,541,002	13,541,002	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	13,541,002	13,541,002	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	267,173	-	267,173	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	267,173	-	267,173	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	267,173	-	267,173	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 다양한 종류의 주식당사는 본 보고서 제출일 현재 보통주 이외의 주식은 발행하지 않았습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	13,541,002	-

종류주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

종류주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

종류주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

종류주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

종류주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	13,541,002	-

종류주식	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당

당사는 본 보고서 제출일 현재 배당에 관한 회사의 중요한 정책 및 배당 제한에 관한사항이 없으나, 통상적으로 당사 정관 규정에 의거하여 이사회 결의 및 주주총회를 통해 배당에 관한 사항을 집행하고 있습니다.

제54조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. 나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제26기	제25기	제24기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-979	-2,364	-3,685

(연결)주당순이익(원)	-73	-178	-275

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

*당사는 2017년 5월 종속회사인 대련동방선기유한공사를 지분양도하였습니다. 이로 인하여 제24기부터 연결재무제표 작성대상에서 개별재무제표 작성대상으로 변경되었습니다.
1. 요약재무정보

1) 요약 재무상태표

(단위 : 천원)

구분	제26기	제25기	제 24기

[유동자산]	14,859,797	14,328,708	15,289,438

ㆍ현금및현금성자산	310,641	119,055	6,675,159

ㆍ매출채권 및 기타유동채권	5,885,803	4,040,220	6,405,844

ㆍ재고자산	3,147,877	2,537,598	2,160,180

ㆍ기타유동자산	5,515,476	7,631,835	48,255

[비유동자산]	19,272,492	19,096,847	19,771,476

ㆍ유형자산	19,078,462	18,960,037	19,423,127

ㆍ무형자산	16,417	55,817	95,217

ㆍ기타비유동자산	177,612	80,993	253,133

자산총계	34,132,289	33,425,555	35,060,915

[유동부채]	3,417,281	2,126,438	2,166,024

[비유동부채]	2,177,002	2,416,455	2,451,619

부채총계	5,594,284	4,542,893	4,617,643

[자본금]	6,770,501	6,770,501	6,770,501

[자본잉여금]	20,687,738	20,608,050	20,426,179

[자본조정]	-	(496,275)	(998,137)

[기타포괄손익누계액]	-	-	-

[이익잉여금]	1,079,767	2,000,385	4,244,728

자본총계	28,538,005	28,882,661	30,443,271

부채와 자본총계	34,132,289	33,425,554	35,060,915

2) 요약포괄손익계산서

(단위 : 천원)

구분	제25기	제25기	제 24기

매출액	23,630,293	17,058,634	19,302,291

영업이익(손실)	(1,255,401)	(2,825,982)	(667,105)

당기순이익(손실)	(979,934)	(2,363,712)	(3,685,002)

계속영업이익(손실)	(979,934)	(2,363,712)	(2,900,446)

중단영업이익(손실)	-	-	(784,556)

주당순이익(손실) (원)	(73)	(178)	(275)

계속영업기본주당이익(손실) (원)	(73)	(178)	(217)

중단영업기본주당이익(손실) (원)	-	-	(58)
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제26기	성도회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

제25기	성도회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

제24기	성도회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제26기(당기)	성도회계법인	재무제표 감사	55,000	871시간

제25기(전기)	성도회계법인	재무제표 감사	50,000	862시간

제24기(전전기)	성도회계법인	재무제표, 연결재무제표 감사	50,000	866시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제26기(당기)	2018.10.01	세무조정업무	2019.1.1 ~ 2019.3.31	5,000	-

제25기(전기)	2018.01.20	세무조정업무	2018.1.1 ~ 2018.3.31	5,000	-

제24기(전전기)	-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성당사는 작성기준일 현재 3인의 사내이사, 1인의 사외이사 및 1인의 비상근감사를 두고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요 의결 사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

김성호(출석률: 100%)	홍존근(출석률: 100%)	이복남(출석률: 100%)	김하윤(출석률: 100%)	김성수(출석률: 0%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2019-01-02	내부회계관리제도의 운영실태 평가에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참

2	2019-01-28	제25기 결산이사회	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참

3	2019-03-06	제25기 정기주주총회 소집결의	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참

4	2019-03-13	제25기 결산이사회 (수정)	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참

5	2019-03-18	제25기 정기주주총회 의장선출	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참

6	2019-03-21	홍존근 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	불참

7	2019-04-01	자기주식 신탁계약 연장 결정	가결	찬성	찬성	-	찬성	불참

8	2019-04-26	자기주식 신탁계약 중도 해제의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	불참

9	2019-08-26	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	불참

10	2019-10-01	임시주주총회 의장결정	가결	찬성	찬성	-	찬성	불참

*2019년 개최된 정기주주총회에서 이복남 사내이사가 중도사임하였으며 김하윤 사내이사가 신규로 선임되었고, 10월 4일 임시주주총회에서 최재녕 사외이사가 선임되었습니다. 다. 이사회 내 위원회본 신고서 제출일 현재 당사의 이사회 내에는 위원회가 설치되어 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성

(1) 이사회의 권한 내용 이사회의 이사는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 결정하고, 이사회는 이사의 직무집행을 감독합니다. 이사 선출에 있어 별도의 독립성을 담보하기 위한 기준은 없으나, 이사들이 최대주주나 기타 회사 경영에 있어 그 권한을 침해받거나 권리 행사에 제약을 받는 경우는 없습니다. (2) 이사회 운영에 관한 사항 - 이사회 소집권자 : 이사회는 의장이 소집합니다. - 이사회 결의방법 : 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 합니다.

(3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부당사는 본 신고서 제출일 현재 이사 후보의 인적 사항에 대하여 주총 전에 공시하고있으며, 주주 제안권에 의해 이사 선임 의안이 제출된 경우는 없습니다. 당사는 이사 후보를 주요 주주의 추천을 받아 주주 총회에서 선임하고 있습니다.

(4) 각 이사의 임기,연임등 현황

성명	선임배경	추천인	활동분야(담당직무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기만료일	연임횟수

김성호	당사의 창업주이며 동종업계에 오랜 실무 및 경영경험	이사회	경영 총괄	-	최대주주본인	2023.03.18	8

홍존근	당사의 회계, 공시 및 전반적인 관리업무를 위하여 이사회에서 추천	이사회	관리 총괄	-	-	2023.03.18	1

김하윤	당사의 관리 업무수행을 위하여 이사회에서 추천	이사회	관리 총괄	-	특수관계인	2022.03.20	0

최재녕	회사의 의사결정 견제 및 투명성확보를 위하여 이사회에서 추천	이사회	사외이사	-	-	2022.10.03	0

*당사는 김성수 사외이사의 중도퇴임에 따라 상법 제542조의8 제3항에 의거하여, 사외이사 사임 이후 2019년 10월 04일에 최초로 개최된 임시주주총회에서 최재녕 신임 사외이사를 선임하였습니다. (5) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 본 신고서 제출일 현재 사외이사 후보추천위원회가 설치 및 구성되어 있지않습니다.

(6) 사외이사 현황

성 명	주요 경력	최대주주등과의 이해관계	비고

최재녕	前, 대련동방선기 유한공사	없음	2019.4.30 김성수 사외이사 중도사임 후 2019.10.04 임시주주총회에서 신규선임하였음

(7) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 개최 및 안건내용을 포함하여 사내 주요사항에 관한 내용을 수시로 제공하고 있습니다.

(8) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수	직위(근속연수)	주요 활동내역

관리팀	4명	차장 외 (5~10년)	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회결의에 의하여 선임됨 비상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비고

이재욱	부산대학교 행정대학원 졸업前, 부산진 세무서장現, 무생세무법인 동부지점 대표	해당사항 없음	비상근감사

나. 감사의 독립성감사를 선임함에 있어 상법 제409조 및 당사 정관 제45조의 규정에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 3%을 초과하는 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사할 수 없습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출하도록 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 다. 감사의 활동내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사의 성명

이재욱(출석률: 0%)

참 석 여 부

1	2019-01-02	내부회계관리제도의 운영실태 평가에 관한 건	가결	불참

2	2019-01-28	제25기 결산이사회	가결	불참

3	2019-03-06	제25기 정기주주총회 소집결의	가결	불참

4	2019-03-13	제25기 결산이사회 (수정)	가결	불참

5	2019-03-18	제25기 정기주주총회 의장선출	가결	불참

6	2019-03-21	홍존근 대표이사 선임의 건	가결	불참

7	2019-04-01	자기주식 신탁계약 연장 결정	가결	불참

8	2019-04-26	자기주식 신탁계약 중도 해제의 건	가결	불참

9	2019-08-26	임시주주총회 소집 결의	가결	불참

10	2019.10.01	임시주주총회 의장 결정	가결	불참

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	감사업무에 필요한 내용들을 충분히 사전에 검토하여 진행 하고있으며 추후 감사의 일정등을 고려하여 교육을 실시할 예정

- 당사는 본 보고서 작성일 기준 현재 감사 지원조직이 없습니다.

- 상법 제542조의 13에 따른 준법지원인 설치 의무가 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 보고서 제출일 현재 집중투표제 및 전자투표제를 채택하고 있지 않으나, 정관제 29조 및 제 30조에 의거 서면투표제를 실시하고 있습니다. 나. 소수주주권 당 사는 본 보고서 대상 기간 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 본 보고서 제출일 현재 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김성호	본인	보통주	1,902,219	14.05	1,902,219	14.05	-

이복남	특수관계인	보통주	500,788	3.70	500,788	3.70	-

김운하	특수관계인	보통주	911,015	6.73	911,015	6.73	-

김하윤	특수관계인	보통주	75,000	0.55	75,000	0.55	-

계	보통주	3,389,022	25.03	3,389,022	25.03	-

우선주	-	-	-	-	-

최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주성명	직위	주요경력(최근5년간)

기간	경력사항	겸임현황

김성호	대표이사	1993.12.~현재	(주)동방선기 대표이사	해당없음

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

주식 소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김성호	1,902,219	14.05%	최대주주

김운하	911,015	6.73%	특수관계인

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,451	99.79	9,010,893	66.55	-

*지분율 1%이하의 모든주주들을 합산한 수치입니다.

*주식사무당사 정관상 신주인수권 및 주식의 사무에 관련된 주요사항은 아래와 같습니다.

정관상 신주인수권의내용(정관 제 10조)	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우
2.「상법」 제340조의2 및「상법」제542조의3에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
6. 주권을 한국거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서「상법」제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업년도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	기명식 보통주식

명의개서대리인	KB국민은행 증권대행부

주주의 특전	-	공고방법	회사의 인터넷 홈페이지(http://www.dongbangsm.co.kr)

*주가 및 주식거래 현황

(단위 : 원,천주)

종 류	2019.01월	2019.02월	2019.03월	2019.04월	2019.05월	2019.06월	2019.07월	2019.08월	2019.09월	2019.10월	2019.11월	2019.12월

보통주	최 고	2,225	2,635	2,390	2,835	2,385	2,540	2,420	2,470	2,380	2,410	2,945	2,800

최 저	1,905	2,070	2,145	2,135	2,020	2,340	2,055	2,015	2,150	2,160	2,315	2,580

월간거래량	4,011	17,655	4,115	8,546	4,015	8,121	3,905	3,716	2,366	2,725	6,400	2,580

*상기 최고/최저 주가는 종가기준입니다.*출처 : KRX Marketdata
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김성호	남	1944.10	대표이사회장	등기임원	상근	경영총괄	한국해양대학교 기관학과前 (주)부산수리조선 생산부장現 (주)동방선기 대표이사	1,902,219	-	본인	1993.12.~현재	2020.03.28

홍존근	남	1960.04	대표이사	등기임원	상근	관리총괄	前 (주)오리엔탈정공 상무現 (주)동방선기 대표이사	-	-	-	2017.03.~현재	2020.03.28

김하윤	여	1984.12	사내이사	등기임원	상근	관리총괄	現 (주)동방선기 사내이사	75,000	-	특수관계인	2019.03.~현재	2022.03.21

최재녕	남	1981.12	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	前, 대련동방선기 유한공사	-	-	-	-	2022.10.03

이재욱	남	1949.06	감사	등기임원	비상근	감사	부산대학교 행정대학원 졸업前 부산진세무서장現 무생세무법인 동부지점 대표現 (주)동방선기 감사	-	-	-	2008.03.~현재	2020.03.28

조상진	남	1978.08	이사	미등기임원	상근	녹산 사업부지사 사업부총괄	現(주)동방선기 이사	-	-	-	2004.11~현재	-

직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

동방선기	남	104	-	-	-	104	4.4	3,407,200,200	32,761,540	-	-	-	-

동방선기	여	22	-	-	-	22	5.3	549,379,400	24,971,791	-

합 계	126	-	-	-	126	-	-	-	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	1	58,641,200	58,641,200	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사(사외이사 포함)	4	400,000,000	-

비상근감사	1	150,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	289,221,070	41,317,296	-

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	204,295,990	68,098,663	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	8,283,880	4,141,940	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	18,000,000	18,000,000	-

당사의 사외이사는 1명을 원칙으로 하고 있으나 2019년 4월 30일 기존 김성수 사외이사가 중도 사임을 하고 2019년 10월 04일 현 최재녕 사외이사가 선임되어 2명으로 표기하였습니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

당사는 2017년 4월 7일 대련동방선기 유한공사의 지분 100%를 양도하기로 결정하고 대련동방금업과기발전유한회사와 양도계약을 체결하였습니다.최종 잔금이 중국공동관리계좌로 2017년 5월31일 입금되었으며 국내 외화계좌로 송금 절차를 걸쳐 2017년 8월 14일 국내 외화 계좌로 최종 매각대금이 입금되며 모든 양도 절차가 종료되었습니다. 계열회사 지분 양도절차 종료일 이후로 계열회사가 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등해당사항 없음. 2. 대주주와의 자산양수도 등해당사항 없음. 3. 대주주와의 영업거래해당사항 없음. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래해당사항 없음.