동방선기 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	제26기 정기주주총회제27기 정기주주총회2021년 1차 임시주주총회제30기 정기주주총회

당사는 이사회결의를 통해 전자투표제를 매번 주주총회시 마다 도입할 수 있습니다. 나. 소수주주권 해당사항 없습니다. 다. 경영권 경쟁 해당사항 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	14,000,000	-

종류주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

종류주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

종류주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

종류주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

종류주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	14,000,000	-

종류주식	-	-

마. 주식사무

정관 제 10조주식의 발행 및 배정	① 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식4. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하는 방식5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 근로자 복지 증진을 위하여 우리사주조합에 신주를 발행하는 방식② 제①항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정 받을 기회를 부여하는 방식4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식③ 제①항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 「상법」 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.④ 제①항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.⑦ 회사는 제①항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권 증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업년도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	정기 또는 임시주주총회 소집 기타 필요한 경우 이사회 결의로 일정한 기간을 주주명부폐쇄시기로 정합니다.

주권의 종류	기명식 보통주식

명의개서대리인	KB국민은행 증권대행부

주주의 특전	-	공고방법	회사의 인터넷 홈페이지(http://www.dongbangsm.co.kr)

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

제29기정기주주총회(2023.03.29)	1. 제29기 재무제표 승인의 건2. 사내이사 김성욱 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	전부 원안대로승인

제30기정기주주총회(2024.03.28)	1. 제30기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건2-1. 사내이사 선임의 건: 사내이사 윤지원 선임의 건2-2. 기타비상무이사 선임의 건: 기타비상무이사 윤종국 선임의 건2-3. 사외이사 선임의 건: 사외이사 이제명 선임의 건3. 비상근 감사 선임의 건: 비상근감사 이상웅 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	전부 원안대로승인	-

2024년 임시주주총회(2024.05.31)	1. 정관 일부 변경의 건2. 영업양수 승인의 건	전부 원안대로승인	-

제31기정기주주총회(2025.03.31)	1. 제32기 재무제표 승인의 건2. 정관 변경의 건 3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	전부 원안대로승인	-

사. 주주가 행사한 의결권에 대한 구체적인 사항

주총정보	안건	결의구분	가결여부	의결권있는 발행 주식 총수(A)	(A) 중 의결권 행사 주식수	찬성 주식수	찬성주식비율(%)	반대 기권 등 주식수	반대 기권 등 주식비율(%)

제29기정기주주총회(2023.03.29)	1. 제29기 재무제표 승인의 건	보통결의	가결	13,541,002	4,290,391	4,290,391	100	0	0

2. 사내이사 김성욱 선임의 건	보통결의	가결	13,541,002	4,290,391	4,290,391	100	0	0

3. 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	13,541,002	4,290,391	4,290,391	100	0	0

4. 감사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	13,541,002	4,290,391	4,290,391	100	0	0

제30기정기주주총회(2024.03.28)	1. 제30기 재무제표 승인의 건	보통결의	가결	13,541,002	4,346,128	4,346,128	100	0	0

2-1. 사내이사 선임의 건	보통결의	가결	13,541,002	4,346,128	4,346,128	100	0	0

2-1. 사내이사 선임의 건: 사내이사 윤지원 선임의 건	보통결의	가결	13,541,002	4,346,128	4,346,128	100	0	0

2-2. 기타비상무이사 선임의 건: 기타비상무이사 윤종국 선임의 건	보통결의	가결	13,541,002	4,346,128	4,346,128	100	0	0

2-3. 사외이사 선임의 건: 사외이사 이제명 선임의 건	보통결의	가결	13,541,002	4,346,128	4,346,128	100	0	0

3. 비상근 감사 선임의 건: 비상근감사 이상웅 선임의 건(*)	보통결의	가결	13,541,002	461,967	461,967	100	0	0

4. 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	13,541,002	4,346,128	4,346,128	100	0	0

5. 감사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	13,541,002	4,346,128	4,346,128	100	0	0

2024년 임시주주총회(2024.05.31)	1. 정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	14,000,000	4,762,920	4,762,920	100	0	0

2. 영업양수 승인의 건	특별결의	가결	14,000,000	4,762,920	4,762,920	100	0	0

제31기정기주주총회(2025.03.31)	1. 제32기 재무제표 승인의 건	보통결의	가결	13,946,055	4,855,942	4,855,942	100	0	0

2. 정관 변경의 건	특별결의	가결	13,946,055	4,855,942	4,855,942	100	0	0

3. 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	13,946,055	4,855,942	4,855,942	100	0	0

4. 감사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	13,946,055	4,855,942	4,855,942	100	0	0

(*) 감사선임의 건은 3% 초과하는 주식(최대주주의 특수관계인 보유주식 합산)을 의결권행사 제한되었으며, 전자투표 진행으로 출석한 주주의 의결권 과반수 의결로 진행하였습니다.