쎄트렉아이 분기보고서 (2021.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 본 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 3명의 기타비상무이사, 2명의 사외이사 등 총 8인의 이사로 구성되어 있습니다. 당사는 정관 제44조에 따라 박성동 사내이사를 이사회 의장으로 선임하였습니다. 따라서 본 보고서 작성기준일 현재 대표이사와 이사회 의장은 겸직하고 있지 않습니다.(이사회 의장 선임 사유: 대표이사와 이사회 의장을 분리하여 이사회 운영의 투명성과 이사회 중심의 책임경영을 강화하기 위함입니다.)

(1) 이사회의 권한 내용

당사는 이사회의 구성 및 권한에 대해서 이사회 운영규정을 제정하여 운영하고 있으며, 그 내용은 아래와 같습니다.

구 분	내 용

의결사항	1. 경영일반에 관한 사항
가. 경영의 기본방침 및 변경에 관한 사항
나. 회사의 중장기 경영계획 및 연도별 경영계획 확정
다. 지점의 설치, 이전, 폐지에 관한 사항

2. 대표이사 선임과 공동대표이사의 결정

3. 주주총회에 관한 사항
가. 주주총회 소집 및 부의안건의 결정
나. 재무제표 및 영업보고서의 승인
다. 주주총회로부터 위임 받은 사항

4. 중요 규정의 제정 및 개폐에 관한 사항
가. 이사회 규정 및 이사회 내 위원회 규정에 관한 사항
나. 임원보수규정에 관한 사항
다. 임원퇴직금규정에 관한 사항
라. 내부통제규정에 관한 사항
마. 기타 이사회 결의가 필요한 내부규정에 관한 사항
바. 상기 각 호 규정의 개폐 시 관계법령, 감독규정 및 정관 등 상위규정 의 변경에 따른 개폐 및 단순한 자구수정을 대표이사에 위임한다.

5. 이사 등에 관한 사항
가. 대표이사 선임 및 해임
나. 이사회 내 위원회 위원의 선임 및 해임
다. 사내이사 후보의 확정
라. 이사와 회사간의 거래승인
마. 고문, 자문위원 등의 위촉(단, 특정계약의 이행을 위하여 필요한 경 우 제외)

6. 중요 계약 및 소송에 관한 사항
가. 건당 금액이 200억원을 초과하는 계약
나. 건당 소가 50억원을 초과하는 소의 제기·포기 및 취하

7. 자본금 및 자금 조달에 관한 사항
가. 신주의 발행
나. 사채의 발행
다. 준비금의 자본전입
라. 자금의 차입

8. 기타 사항
가. 중요한 재산의 취득과 처분
나. 중요한 투자 및 융자
다. 주식매수선택권의 부여 및 취소
라. 회사 자기주식의 취득과 매각
마. 사업예정원가와 사업관리챠트 수정
바. 관계법령에서 이사회의 결의를 요구하는 사항
사. 이사회 내 위원회가 특별히 부의하는 사항
아. 기타 대표이사가 이사회의 결의가 필요하다고 판단되는 사항

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	2	1	-	-

주) 2021년 3월 24일 개최된 제22기 정기주주총회에서 김진태 사외이사가 신규선임 되었습니다.

나. 중요 의 결사항 등

순번	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 의결 여부	사외이사의 의결 여부

김이을(출석률: 100%)	박성동(출석률: 100% )	이성대(출석률: 100% )	이훈구(출석률: 100% )	신동석(출석률: 100% )	박원규(출석률: 100% )	송중호(출석률: 86% )	이예모(출석률: 86%)

찬반여부	찬반여부

1	2021.01.12	제1호 의안: 제3자 배정 유상증자의 건제2호 의안: 제1회 전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2021.01.22	제1호 의안: 내부결산 재무제표 승인의 건제2호 의안: 제22기 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2021.02.08	제1호 의안: 영업보고서 승인의 건제2호 의안: 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2021.02.22	제1호 의안: 제22기 정기주주총회 소집의 건제2호 의안: 전자투표제 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2021.03.02	제1호 의안: 하나은행 마닐라지점 계좌 해지 안	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

6	2021.03.08	제1호 의안: 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건제2호 의안: 감사위원회의 감사보고서 보고의 건제3호 의안: 제22기 재무제표 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2021.03.18	제1호 의안: K-뉴딜 SME 크레딧라인 회전한도 설정 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주) 제22기 정기 주주총회 이후 공시 서류 작성기준일까지 이사회가 개최된 이력이 없습니다. 다. 이사회내 위원회 당사는 제22기 주주총회에서 최용원 감사를 신규선임하였습니다. 따라서 공시서류 작성 기준일 현재 본 항목에 대하여 해당사항이 없습니다.

라. 이사의 독립성 이사(사외이사 포함)는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 주주총회 개최 전에 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 공시하며, 이사회에서 추천하여 주주총회에 의안으로 확정하고 있습니다. 관련 법령, 정관 상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지 않습니다.이러한 절차에 따라 주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.(2021년 3월 31일 현재)

직명	성명	추천인	선임 배경	담당업무(활동분야)	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기(연임횟수)

사내이사	김이을	이사회	중소형위성개발과 국내외 위성사업 개발 등 풍부한 경험과 역량을 바탕으로 경영 총괄 업무 등을 안정적으로 수행할 수 있다고 판단함	경영전반	해당사항 없음	임원	3년(4회)

사내이사	박성동	이사회	회사의 최대주주로서 대표이사 역임을 통해 경영 및 사업에 대한 풍부한 경험과 역량을 갖고 있음. 이를 바탕으로 국내외 신사업 개발에 기여할 것으로 판단함	신사업 개발	본인	3년(6회)

사내이사	이성대	이사회	회사 운영 및 정책기획과 관련한 경험을 보유하고 있으며, 전략기획과 재무에대한 전문성을 갖추고 있어 회사의 성장에 기여할 것으로 판단함	전략기획	임원	3년(4회)

기타비상무이사	김동관	이사회	(주)한화 및 한화솔루션(주) 등 한화그룹 계열사에서 전반적인 경영관리 및 경영총괄업무를 수행하였으며 경영전문성을 바탕으로 당사의 지속적인 성장과 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단함	경영전반에 관한 업무	임원	3년(해당없음)

기타비상무이사	김승모	이사회	(주)한화 방산부문 대표로서, 방산과 민수를 망라한 다양한 사업 경험을 보유한 경영 전문가임. 이러한 다양한 경험을 바탕으로 회사의 중요한 의사결정 및 회사의 성장에 크게 기여할 것으로 기대됨	경영전반에 관한 업무	임원	3년( 해 당없음)

기타비상무이사	신현우	이사회	한화에어로스페이스(주) 대표이사로서 항공우주분야의 사업수행 및 다양한 네크워크를 보유한 경영전문가로서 회사의 전략수립 및 경영활동에 중요한 역할을 수행할 것으로 판단됨	경영전반에 관한 업무	임원	3년( 해당없음 )

사외이사	이예모	이사회	법률 분야 전문가로서 법무분야 및 회사의 건전성 제고에 기여할 것으로 판단함	경영전반에 관한 업무	해당사항 없음	3년(3회)

사외이사	김진태	이사회	한/미 공인회계사로서 외국어 구사능력(영어)과 글로벌 감각을 갖추고 있고, 삼정회계법인과 서현회계법인에서 기업회계 관련 전문성과 풍부한 경험을 보유하고 있어 회사 발전에 많은 기여를 할 것으로 판단하여 추천함	경영전반에 관한 업무	해당사항 없음	3년(해당없음)

주1) 사내이사 이훈구, 박원규, 사외이사 송중호는 2021년 3월 24일 임기만료로 이사직에서 퇴임하였습니다. 주2) 사내이사 신동석은 2021년 3월 24일 일신상의 사유로 이사직을 사임하였습니다.주3) 2021년 3월 24일 개최된 제 22기 정기주주총회에서 김동관 기타비상무이사, 김승모 기타비상무이사, 신현우 기타비상무이사가 선임되었습니다. 주4) 당사는 사외이사후보추천위원회 의무 설치 법인에 해당되지 않습니다.

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

이예모	* 이예모 법률사무소* 現 씨엘씨 합동법률사무소 변호사(2015.01~)	해당사항없음	해당사항없음	-

김진태	* 삼정KPMG 감사부문파트너* (現)서현회계법인감사본부장	해당사항없음	해당사항없음	-

주1) 제 22기 주주총회에서 사외이사 송중호가 임기만료로 인하여 퇴임하였습니다.주2) 제 22기 주주총회에서 사외이사 김진태가 신규선임 되었습니다. (2) 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀)

부서명	직원수(명)	직위(근속연수)	지원업무 담당기간	주요 활동내역

경영기획팀	2	부장(17년)대리(3년)	15년3년	내부감사 및 이사회관련 업무 지원

주) 경영기획팀 인원 중 2명이 사외이사의 업무지원을 전담하고 있습니다.

(3) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 해당 분야의 전문가(공인회계사, 변호사)로 구성되어 있습니다. 이사회와 관련된 안건내용을 개최 전에 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며,사내 주요 현안 및 요청사항 등에 대해서도 관련 정보를 제공하고 있습니다. 이외 공시대상기간 중 사외이사 관련 교육을 실시하거나 외부기관의 위탁교육 등을 이수하도록 하지 않았습니다.