쎄트렉아이 분기보고서 (2020.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 6명의 등기상근이사, 2명의 사외이사 등 총 8인의 이사로 구성되어 있습니다. 당사는 정관 제44조에 따라 이사회 의장은 대표이사가 겸직해 왔으나 제 21기 정기주주총회에서 승인받은 정관 제44조에 따라 이사회 의장은 이사회 결의로 선임하기로 하였습니다. 당사는 제21기 정기 주주총회에서 승인 받은 정관과 제223회 이사회를 통해 박성동 사내이사를 이사회 의장으로 선임하였습니다. 따라서 본 분기보고서 제출일 현재 대표이사와 이사회 의장은 겸직하고 있지 않습니다.(이사회 의장 선임 사유: 대표이사와 이사회 의장을 분리하여 이사회 운영의 투명성과 이사회 중심의 책임경영을 강화하기 위함입니다.)당사는 정관 49조에 의거 이사회 내 별도의 위원회로서 감사위원회를 구성하였습니다.

나. 이사회의 권한 내용

당사는 이사회의 구성 및 권한에 대해서 본 보고서 작성기준일 현재 이사회 운영규정을 제정하여 운영하고 있으며, 그 내용은 아래와 같습니다.

구 분	내 용

의결사항	1. 경영일반에 관한 사항
가. 경영의 기본방침 및 변경에 관한 사항
나. 회사의 중장기 경영계획 및 연도별 경영계획 확정
다. 지점의 설치, 이전, 폐지에 관한 사항

2. 대표이사 선임과 공동대표이사의 결정

3. 주주총회에 관한 사항
가. 주주총회 소집 및 부의안건의 결정
나. 재무제표 및 영업보고서의 승인
다. 주주총회로부터 위임 받은 사항

4. 중요 규정의 제정 및 개폐에 관한 사항
가. 이사회 규정 및 이사회 내 위원회 규정에 관한 사항
나. 임원보수규정에 관한 사항
다. 임원퇴직금규정에 관한 사항
라. 내부통제규정에 관한 사항
마. 기타 이사회 결의가 필요한 내부규정에 관한 사항
바. 상기 각 호 규정의 개폐 시 관계법령, 감독규정 및 정관 등 상위규정 의 변경에 따른 개폐 및 단순한 자구수정을 대표이사에 위임한다.

5. 이사 등에 관한 사항
가. 대표이사 선임 및 해임
나. 이사회 내 위원회 위원의 선임 및 해임
다. 사내이사 후보의 확정
라. 이사와 회사간의 거래승인
마. 고문, 자문위원 등의 위촉(단, 특정계약의 이행을 위하여 필요한 경 우 제외)

6. 중요 계약 및 소송에 관한 사항
가. 건당 금액이 200억원을 초과하는 계약
나. 건당 소가 50억원을 초과하는 소의 제기·포기 및 취하

7. 자본금 및 자금 조달에 관한 사항
가. 신주의 발행
나. 사채의 발행
다. 준비금의 자본전입
라. 자금의 차입

8. 기타 사항
가. 중요한 재산의 취득과 처분
나. 중요한 투자 및 융자
다. 주식매수선택권의 부여 및 취소
라. 회사 자기주식의 취득과 매각
마. 사업예정원가와 사업관리챠트 수정
바. 관계법령에서 이사회의 결의를 요구하는 사항
사. 이사회 내 위원회가 특별히 부의하는 사항
아. 기타 대표이사가 이사회의 결의가 필요하다고 판단되는 사항

다. 이사회의 중요 의결 내역

순번	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 의결 여부	사외이사의 의결 여부

김이을(출석률: 93%)	박성동(출석률: 93%)	이성대(출석률: 93%)	이훈구(출석률: 100%)	신동석(출석률: 87%)	박원규(출석률: 93%)	송중호(출석률: 87%)	이예모(출석률: 87%)

찬반여부	찬반여부

1	2020.01.22	제1호 의안: 내부결산 재무제표 승인의 건제2호 의안: 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

2	2020.01.22	제1호 의안: 제21기 이익잉여금처분계산서(안) 승인제2호 의안: 영업보고서의 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

3	2020.02.18	제1호 의안: 외화지급보증(입찰보증)건제2호 의안: 회사 정관 일부 개정의 건제3호 의안: 감사위원회 규정 개정(안)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2020.02.20	제1호 의안: 제21기 주주총회 개최	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2020.03.02	제1호 의안: 외화지급보증(입찰보증)건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	불참

6	2020.03.04	제1호 의안: 전산관리규정 제정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

7	2020.03.05	제1호 의안: 자사주 특정금전신탁계약 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2020.03.05	제1호 의안: 외부감사인 선임 규정(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2020.03.11	제1호 의안: 제 21기 재무제표에 대한 감사결과 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2020.03.11	제1호 의안: 제21기 재무제표 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2020.03.11	제1호 의안: 내부회계관리제도 평가보고서 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2020.03.12	제1호 의안: 기채에 관한 건(수입자금대출)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

13	2020.03.18	제1호 의안: 자사주 특정금전신탁계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2020.03.19	제1호 의안: 이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2020.03.19	제1호 의안: 대표이사 중임의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사회내 위원회본 보고서 제출일 현재 이사회내 감사위원회가 운영되고 있습니다.

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및권한 사항	비고

감사위원회	사외이사 2명상근사내이사 1명	송중호(위원장), 이예모, 이성대	주)	-

주) 상기 설치목적 및 권한사항과 위원회의 활동내용은 "2. 감사제도에 관한 사항"을 참조해 주십시오.

마. 이사의 독립성이사(사외이사 포함)는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 주주총회 개최 전에 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 공시하며, 이사회에서 추천하여 주주총회에 의안으로 확정하고 있습니다. 관련 법령, 정관 상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지 않습니다. 이러한 절차에 따라 주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다. (2020년 3월 31일 현재)

직명	성명	추천인	선임 배경	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기(연임횟수)

사내이사	김이을	이사회	중소형위성개발과 국내외 위성사업 개발 등 풍부한 경험과 역량을 바탕으로 경영 총괄 업무 등을 안정적으로 수행할 수 있다고 판단함	경영전반	해당사항 없음	임원	3년(4회)

사내이사	박성동	이사회	회사의 최대주주로서 대표이사 역임을 통해 경영 및 사업에 대한 풍부한 경험과 역량을 갖고 있음. 이를 바탕으로 국내외 신사업 개발에 기여할 것으로 판단함	신사업 개발	본인	3년(6회)

사내이사	이성대	이사회	회사 운영 및 정책기획과 관련한 경험을 보유하고 있으며, 전략기획과 재무에대한 전문성을 갖추고 있어 회사의 성장에 기여할 것으로 판단함	전략기획	임원	3년(4회)

사내이사	이훈구	이사회	위성 개발과 관련된 풍부한 기술역량과 개발경험을 바탕으로 위성사업의 질적, 양적 성장에 기여할 것으로 판단	우주사업	임원	3년(1회)

사내이사	신동석	이사회	국내 위성영상처리분야의 전문가로 인정받고 있으며, 국내외 위성지상체 사업 성장에 기여할 것으로 판단함	지상사업	임원	3년(4회)

사내이사	박원규	이사회	위성지상체 분야 기술적 역량과 풍부한 방위사업분야 사업 경험을 바탕으로 당사의 국내 방산 사업의 시장 경쟁력을 강화시킬 수 있다고 판단함	방산사업	임원	3년(해당없음)

사외이사	송중호	이사회	회계사로서 재무, 회계 분야 전문가로서 회사가 갖추어야 하는 재무적인 투명성에 기여함으로써 회사 성장의 기반으로 제고시킬 수 있다고 판단함	-	해당사항 없음	3년(3회)

사외이사	이예모	이사회	법률 분야 전문가로서 법무분야 및 회사의 건전성 제고에 기여할 것으로 판단함	-	해당사항 없음	3년(3회)

주1) 당사는 사외이사후보추천위원회 의무 설치 법인에 해당되지 않습니다주2) 2020년 3월 19일 개최된 제 21기 정기 주주총회에서 승인 받은 정관 제44조에 따라 2020년 3월 19일 개최된 제 223회 이사회에서 박성동 사내이사를 이사회 의장으로 선임하였습니다. 바. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

송중호	* 한영회계법인 대전지점(2001.04)* 現 현대회계법인 이사/회계사	해당사항없음	해당사항 없음	-

이예모	* 이예모 법률사무소* 現 씨엘씨 합동법률사무소 변호사	해당사항없음	해당사항없음	-

(2) 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀)

부서명	직원수(명)	직위(근속연수)	지원업무 담당기간	주요 활동내역

경영기획팀	2	부장(16년)대리(2년)	15년2년	내부감사 및 이사회관련 업무 지원

주) 경영기획팀 인원 중 2명이 사외이사의 업무지원을 전담하고 있습니다.

(3) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 해당 분야의 전문가(공인회계사, 변호사)로 구성되어 있습니다. 이사회와 관련된 안건내용을 개최 전에 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며,사내 주요 현안 및 요청사항 등에 대해서도 관련 정보를 제공하고 있습니다. 이외 공시대상기간 중 사외이사 관련 교육을 실시하거나 외부기관의 위탁교육 등을 이수하도록 하지 않았습니다.