쎄트렉아이 분기보고서 (2024.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요본 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 3명의 기타비상무이사, 2명의 사외이사 등 총 8인의 이사로 구성되어 있습니다. 당사는 정관 제44조에 따라 김병진 사내이사를 이사회 의장으로 선임하였습니다. 따라서 본 보고서 작성기준일 현재 대표이사와 이사회 의장은 겸직하고 있지 않습니다.(이사회 의장 선임 사유: 대표이사와 이사회 의장을 분리하여 이사회 운영의 투명성과 이사회 중심의 책임경영을 강화하기 위함입니다.) (1) 이사회의 권한 내용

당사는 이사회의 구성 및 권한에 대해서 이사회 운영규정을 제정하여 운영하고 있으며, 그 내용은 아래와 같습니다.

구 분	내 용

의결사항	1. 경영일반에 관한 사항
가. 경영의 기본방침 및 변경에 관한 사항
나. 회사의 중장기 경영계획 및 연도별 경영계획 확정
다. 지점의 설치, 이전, 폐지에 관한 사항

2. 대표이사 선임과 공동대표이사의 결정

3. 주주총회에 관한 사항
가. 주주총회 소집 및 부의안건의 결정
나. 재무제표 및 영업보고서의 승인
다. 주주총회로부터 위임 받은 사항

4. 중요 규정의 제정 및 개폐에 관한 사항
가. 이사회 규정 및 이사회 내 위원회 규정에 관한 사항
나. 임원보수규정에 관한 사항
다. 임원퇴직금규정에 관한 사항
라. 내부통제규정에 관한 사항
마. 기타 이사회 결의가 필요한 내부규정에 관한 사항
바. 상기 각 호 규정의 개폐 시 관계법령, 감독규정 및 정관 등 상위규정 의 변경에 따른 개폐 및 단순한 자구수정을 대표이사에 위임한다.

5. 이사 등에 관한 사항
가. 대표이사 선임 및 해임
나. 이사회 내 위원회 위원의 선임 및 해임
다. 사내이사 후보의 확정
라. 이사와 회사간의 거래승인

6. 자본금 및 자금 조달에 관한 사항
가. 신주의 발행
나. 사채의 발행
다. 준비금의 자본전입
라. 자기자본의 100분의 10 이상의 신규 차입

7. 기타 사항
가. 최근 사업년도 말 자산총액의 100분의 10 이상의 고정자산 취득 및 처분
나. 자기자본의 100분의 10 이상에 상당하는 신규시설투자, 시설증설 또는 별도 공장의 신설
다. 건당 소가 50억원을 초과하는 소의 제기ㆍ포기 및 취하라. 주식매수선택권의 부여 및 취소
마. 회사 자기주식의 취득과 매각
바. 사업예정원가와 사업관리챠트 수정
사. 관계법령에서 이사회의 결의를 요구하는 사항
아. 이사회 내 위원회가 특별히 부의하는 사항
자. 기타 대표이사가 이사회의 결의가 필요하다고 판단되는 사항

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	2	1	-	-

주) 2024년 3월 27일 개최된 제 25기 정기주주총회에서 김진태 사외이사가 재선임되었습니다.

나. 중요의결사항 등

순번	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

김이을(출석률:
100%)	김병진(출석률: 100%)	전봉기(출석률: 100%)	손재일(출석률:
100%)	유동완(출석률:
-%)	안병철(출석률:
100%)	김진태(출석률:100%)	전은지(출석률:
100%)

찬반여부

1	2024.02.27	[보고사항]1. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건2. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건[의결사항]제1호 의안: 2023년(제25기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호 의안: 제25기 정기주주총회 소집의 건제3호 의안: 제25기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건제4호 의안: 전자투표제 도입의 건제5호 의안: 이사의 타사 (종속회사 )이사 겸직 승인의 건 제6호 의안: 보증서 발급에 대한 대표이사 위임과 자회사 연대보증한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회공시서류작성기준일 현재 본 항목에 대하여 해당사항이 없습니다. 라. 이사의 독립성이사(사외이사 포함)는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 주주총회 개최 전에 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 공시하며, 이사회에서 추천하여 주주총회에 의안으로 확정하고 있습니다. 관련 법령, 정관 상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지 않습니다.이러한 절차에 따라 주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다. (2024년 1분기말 현재)

직명	성명	추천인	선임 배경	담당업무(활동분야)	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기(연임횟수)

사내이사	김이을	이사회	대표이사로 재임하면서 국내외 주요 위성개발 프로젝트를 성공적으로 이끌며 회사가 글로벌 경쟁력을 확보하며 성장하는데 큰 역할을 하고 있음. 뉴스페이스 시대를 맞이하여 끊임없는 변화와 혁신을 하고 있으며 앞으로도 전문성과 검증된 리더십을 바탕으로 쎄트렉아이가 글로벌 위성시장에서 핵심기업으로 도약하는데 큰 기여를 할 것으로 기대함.	경영전반	해당사항 없음	임원	3년(5회)

사내이사	김병진	이사회	회사의 대표이사 및 연구소장을 역임하면서 회사에 대한 폭넓은 이해와 실무 경험을 보유하고 있음. 이러한 전문성과 경영전반에 관한 통찰력을 바탕으로 이사회의 전문성을 제고하고 글로벌 위성환경에 보다 효과적으로 대응하는데 큰 역할을 할 것으로 기대함.	신사업 개발	임원	3년(해당없음)

사내이사	전봉기	이사회	회사의 회계, 기획 등 주요 경영직군을 거쳐 현재 경영관리부문 총 책임자로 전문성과 경력을 바탕으로 안정적인 경영관리 능력을 보여주고 있으며 향후에도 주요 경영환경 이슈 관리와 변화에 대응하며 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단됨.	경영관리	임원	3년(해당없음)

기타비상무이사	손재일	이사회	한화디펜스에서 K-방산의 글로벌 사업 성과를 주도한 방산전문가로 현재 한화에어로스페이스 대표이사를 역임하고 있음. 전문성과 검증된 역량을 바탕으로 이사회의 전문성을 제고하고 쎄트렉아이가 지구관측 위성시장에서 글로벌 경쟁력을 강화하는데 큰 역할을 할 것으로 기대함.	경영전반에 관한 업무	임원	3년(해당없음)

기타비상무이사	유동완	이사회	현재 한화에어로스페이스에서 우주사업본부장으로 글로벌 항공우주사업과 신사업인 UAM사업을 이끌고 있음. 전략/기획 전문가로 향후 한화에어로스페이스와의 다양한 사업 연계 및 시너지 강화를 통해 위성사업 성장에 기여할 것으로 기대함.	경영전반에 관한 업무	임원	3년(해당없음)

기타비상무이사	안병철	이사회	현재 한화에어로스페이스 전략실장을 역임하며 폭넓은 해외 경험과 방산분야의 전문성을 축적해 왔음. 이를 기반으로 회사 방산사업의 주요 의사결정시 합리적 판단과 조언을 통해 불확실한 글로벌 경영환경에 보다 효과적으로 대응하는데 그 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 기대함.	경영전반에 관한 업무	임원	3년(해당없음)

사외이사	전은지	이사회	항공우주분야 전문가로 해외 유수의 대학에서 연구원으로 활동하며 풍부한 해외 경험 및 전문성을 갖추고 있음. 현재 KAIST 항공우주공학과 교수로 재직중으로 앞으로 주요 의사결정시 합리적인 판단과 전문적인 조언을 통해 이사회 운영에 기여할 것으로 판단됨.	경영전반에 관한 업무	임원	3년(해당없음)

사외이사	김진태	이사회	한/미 공인회계사로서 외국어 구사능력(영어)과 글로벌 감각을 갖추고 있고, 지난 3년간 쎄트렉아이 사외이사로 재임하면서 적극적인 의사 개진은 물론 다양한 재무적 조언 및 건설적 비판을 제시하며 그 역할을 성실히 수행하였음. 앞으로도 이사회의 발전에 지속적으로 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.	경영전반에 관한 업무	임원	3년( 1회)

주) 2024년 3월 27일 개최된 제 25기 정기주주총회에서 김진태 사외이사가 재선임되었습니다. 마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

전은지	* 現 KAIST 항공우주공학과 교수	해당사항없음	해당사항없음	-

김진태	* 삼정KPMG 감사부문파트너* 現 서현회계법인감사본부장	해당사항없음	해당사항없음	-

(2) 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀)

부서명	직원수(명)	직위(근속연수)	지원업무 담당기간	주요 활동내역

기획팀	2	부장(20년)과장(6년)	18년6년	이사회 업무 지원

주) 기획팀 인원 중 2명이 사외이사의 업무지원을 전담하고 있습니다.

(3) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 해당 분야의 전문가(공인회계사, 항공우주학 교수)로 구성되어 있습니다. 이사회와 관련된 안건내용을 개최 전에 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며, 사내 주요 현안 및 요청사항 등에 대해서도 관련 정보를 제공하고 있습니다. 이외 공시대상기간 중 사외이사 관련 교육을 실시하거나 외부기관의 위탁교육 등을 이수하도록 하지 않았습니다.