eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
쎄트렉아이 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 21 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)쎄트렉아이
대 표 이 사 : 김이을
본 점 소 재 지 : 대전광역시 유성구 유성대로 1628번길 21
(전 화) 042-365-7500
(홈페이지) http://www.satreci.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 이성대
(전 화) 042-365-7500
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 6
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 9
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 9
5. 의결권 현황 ----------------------- 11
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 11
II. 사업의 내용 ----------------------- 13
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 52
1. 요약재무정보 ----------------------- 52
2. 연결재무제표 ----------------------- 54
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 60
4. 재무제표 ----------------------- 104
5. 재무제표 주석 ----------------------- 109
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 152
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 163
V. 감사의 감사의견 등 ----------------------- 164
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 165
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 165
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 168
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 170
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 172
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 176
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 176
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 178
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 181
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 183
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 185
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 189
1. 전문가의 확인 ----------------------- 189
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 189
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 지배회사의 연결대상 종속회사는 총 2개사(비상장)이며, 종속회사의 개요 및 주요사업의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)에스아이아이에스	2014.04.01	대전광역시 유성구 과학로 169-84 (어은동)	위성영상 판매 및 서비스업	6,085	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1110호)	해당없음

(주)에스아이에이	2018.07.02	대전광역시 유성구 엑스포로 441(문지동)	인공지능 기반 위성/항공영상 데이터 분석 사업	1,255	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1110호)	해당없음

주1) (주)에스아이아이에스와 (주)에스아이에이의 최근사업연도말 자산총액은 2018년 12월 31일을 기준으로 작성하였습니다. 주2) (주)에스아이아이에스와 (주)에스아이에이의 최근사업연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이하로서 주요종속회사에 해당되지 않습니다.

연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 명칭주식회사 쎄트렉아이라고 표기하며, 영문으로는 Satrec Initiative Co., Ltd.라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우 (주)쎄트렉아이 또는 Satrec Initiative라고 표기합니다. 다. 설립일자당사는 위성시스템 개발 및 관련 서비스사업을 영위할 목적으로 1999년 12월 29일 설립되었습니다. 또한 2008년 6월 13일에 코스닥시장 상장을 승인받아 회사의 주식 이 2008년 6월 13일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주소 : 대전광역시 유성구 유성대로 1628번길 21 (전민동 461-26)전화번호 : 042-365-7500홈페이지 : www.satreci.com 마. 중소기업 해당 여부당사는 본 분기보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다

바. 주요 사업의 내용국내에서 유일하게 위성시스템을 개발하여 수출하고 있는 당사는 위성체 분야에서 중ㆍ소형위성시스템, 소형/중형/대형위성의 탑재체와 부품을 개발ㆍ제조하고 있으며 지상체 분야에서는 소형/중형/대형위성의 관제 또는 위성으로부터 취득된 정보를수신/처리하기 위한 지상국 장비와 S/W 공급을 핵심사업으로 영위하고 있습니다. 또한 2014년 4월과 2015년 4월에 각각 단순물적분할방법으로 분사시킨 위성영상판매사업과 방사선감시사업에 이어 2018년 7월에는 위성영상기반의 데이터분석 서비스업을 주요 사업으로 하는 법인을 설립하여 위성사업의 전방사업에 대한 전략적인 진출을 도모하고 있습니다.당사 및 주요 종속회사의 사업에 대한 보다 상세한 내용은 「Ⅱ. 사업의 내용」을 참조해 주시기 바랍니다. 사. 신용평가에 관한 사항(1) 신용평가 등급2019년 1분기말 현재 당사는 NICE신용평가정보(주)로부터 A+의 신용등급을 받고 있습니다.

평가일	평가대상	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사	신용평가등급범위

2019.03.21	기업신용등급	A+	NICE평가정보(주)	AAA ~ R

(2) 신용등급 체계와 정의

신용등급	등급의 정의

AAA	상거래를 위한 신용능력이 최우량급이며, 환경변화에 충분한 대처가 가능한 기업

AA	상거래를 위한 신용능력이 우량하며, 환경변화에 적절히 대처가 가능한 기업

A	상거래를 위한 신용능력이 양호하며, 환경변화에 대한 대처능력이 제한되는 기업

BBB	상거래를 위한 신용능력이 양호하나, 경제여건 및 환경변화에 따라 거래안정성 저하가능성이 있는 기업

BB	상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화 시에는 거래안정성 저하가 우려되는 기업

B	상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화 시에는 거래안정성 저하가능성이 높은 기업

CCC	상거래를 위한 신용능력이 보통 이하이며, 거래안정성 저하가 예상되어 주의를 요하는 기업

CC	상거래를 위한 신용능력이 매우 낮으며, 거래의 안정성이 낮은 기업

C	상거래를 위한 신용능력이 최하위 수준이며, 거래위험 발생가능성이 매우 높은 기업

D	현재 신용위험이 실제 발생하였거나, 신용위험에 준하는 상태에 처해 있는 기업

R	1년 미만의 결산재무제표를 보유하였거나, 경영상태 급변(합병, 영업양수도 등)으로 기업신용 평가등급 부여를 유보하는 기업

주1) 상기한 신용등급의 체계와 정의는 NICE신용평가정보(주)의 정의를 준용하였음주2) "＋" 또는 "－" 등급 세분화 시 22개 등급으로 구분 됨주3) 일반적인 등급 정의를 고려할 때 B등급 이상을 투자 적격 등급으로 판단할 수 있음

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥	2008년 06월 13일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

공시대상기간 중 회사의 주요 변동내역은 아래와 같습니다. 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경당사는 1999년 설립 이후 본점 소재지 변경 내역은 아래와 같습니다.

기간	주소

설립 ~ 2000년 12월	대전시 유성구 구성동 373-1 KAIST 인공위성센터 1층

2000년 12월 ~ 2003년 4월	대전시 서구 둔산동 929 사학연금회관 18층

2003년 4월 ~ 현재	대전시 유성구 유성대로 1628번길 21 (전민동 461-26)

나. 경영진의 중요한 변동

연도	주요 변동사항	비고

2014년	제15기 정기주주총회선임: 사내이사 신동석(재선임), 사내이사 김이을(재선임)	-

2015년	제16기 정기주주총회선임: 사내이사 박성동(재선임), 사내이사 이훈구(신규선임)사외이사 송중호(재선임)임기만료: 사내이사 장현석	-

2016년	제17기 정기주주총회선임: 사내이사 김병진(재선임), 사내이사 이성대(재선임) 사외이사 이예모(재선임)	-

2017년	제18기 정기주주총회선임: 사내이사 김이을(재선임), 사내이사 신동석(재선임)	-

2018년	제19기 정기주주총회선임: 사내이사 이훈구(재선임), 사내이사 박원규(신규선임)사외이사 송중호(재선임)	-

2019년	제20기 정기주주총회선임: 사내이사 박성동(신규선임), 사내이사 이성대(재선임)사외이사 이예모(재선임)	-

주) 2019년 3월 21일에 김병진대표이사가 그 직을 사임함에 따라 각자대표이사체제(김병진, 김이을)에서 단독대표이사체제(김이을)로 변경되었습니다. 다. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등 (1) 분할 (주)에스아이아이에스, SIIS>당사는 2014년 02월 21일자 이사회에서 영상사업부문의 단순 물적분할을 결의하였고, 2014년 04월 01일을 분할기일로 하여 영상판매사업 자회사인 (주)에스아이아이에스가 설립되었습니다. (주)에스아이아이에스가 영위하고 있는 위성영상판매 및 서비스업은 위성산업의 Value Chain(가치사슬) 상 당사의 전방산업으로서 전략적 거점에 해당됩니다. (주)에스아이디텍션, SID>당사의 방사선감시사업부문을 단순 물적분할 하기로 2015년 2월 24일에 개최된 이사회에서 결의하였고, 2015년 3월 27일 개최된 주주총회에서 분할을 승인하였습니다. 이에 따라 2015년 4월 1일을 분할기일로 하여 (주)에스아이디텍션이 설립되었습니다. 당사는 2015년 6월 11일자 이사회에서 당사가 보유한 자회사 (주)에스아이디텍션 주식 중 72.3%(양수도금액 708,6372,300원)의 처분에 대한 결의를 하였고, 2015년 6월 12일 자회사 주식 처분 계약이 체결되었습니다. 라. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용당사의(2014.01.01 ~ 현재) 주요 변동내용은 다음과 같습니다.2014년 04월 영상사업부문 물적 분할 및 (주)에스아이아이에스(자회사) 설립2014년 06월 지구관측용 소형 인공위성'Deimos-2' 발사 및 운용 성공2014년 08월 자기주식취득신탁계약 체결(5억/대우증권)2014년 12월 무역의날 수출 3천만불 수출의탑 수상 2015년 04월 방사선감시부문 물적 분할 및 (주)에스아이디텍션 설립2015년 11월 해외 복합임무 위성영상 직수신 지상국사업 수주2016년 02월 사단정찰용 UAV 초도양산사업 수주2016년 05월 해외 위성용 카메라 공급사업 수주2016년 08월 GOCI-Ⅱ 지상시스템 개발 및 설치/시험 용역 수주2016년 09월 방산업체 지정2017년 02월 원격다중임무 안테나 시스템 사업 수주 (필리핀)

2017년 12월 국토위성정보의 수집시스템 상세설계와 SW개발사업 수주(국토교통부)2018년 06월 (주)에스아이에이 설립자본 출자(위성영상기반 데이터분석서비스업, 자본금5억원, 100%지분 소유)2018년 10월 지구관측용 소형 인공위성 'KhalifaSat(DubaiSat-3)' 발사 및 운용 성공2018년 12월 NeuSAR System 공급 사업 수주2019년 03월 해외 OOOO 공급 사업 수주 [(주)에스아이아이에스(자회사)]2014년 04월 (주)에스아이아이에스 설립(자본금 1억)2014년 06월 기업부설연구소 설립2014년 09월 유상증자(제3자배정방식)에 의한 신주 발행(발행주식수 120,000주, 발행가액 3,200원)2015년 07월 아리랑위성 사용자지원 및 영상자료 품질관리 용역사업 개시2016년 07월 다목적실용위성 3A호 위성영상 판매대행 사업 개시 2017년 12월 유상증자(주주배정방식)에 의한 신주 발행(발행주식수 280,000주, 발행가액 1,800원)2017년 12월 본점소재지 변경(대전광역시 유성구 과학로 169-84)2017년 12월 인도 직수신 사업 수주2018년 03월 필리핀 직수신 사업 수주

[(주)에스아이에이(자회사)]2018년 07월 (주)에스아이에이 설립(자본금 5억)2018년 09월 유상증자(제3자배정방식)에 의한 신주 발행(발행주식수 25,000주, 발행가액 20,000원)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019년 02월 14일	무상증자	보통주	3,608,497	500	500	자기주식 51,493주를 제외한 3,608,497주에 대하여 1주당 신주 1주 비율(100%)로 실시함
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수2019년 1분기보고서 작성 기준일 현재 당사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이며 현재까지 발행된 주식의 총수는 보통주 7,268,487주입니다. 현재 유통주식수는자기주식(51,493주)을 제외한 보통주 7,216,994주입니다. 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,268,487	-	7,268,487	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,268,487	-	7,268,487	-

Ⅴ. 자기주식수	51,493	-	51,493	신탁계약에 의한 취득

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,216,994	-	7,216,994	-

주1) 당사는 2019년 2월 14일(신주배정기준일)에 주주명부에 등재된 주주에 대하여 소유주식 1주당 1주의 비율로 무상증자를 실시하였습니다(주당액면가액:500원, 주당발행가액:500원, 신주의 종류와 수: 보통주식 3,608,497)

나. 자기주식 취득 및 처분 현황당사는 자사주식의 가격 안정과 주주가치 제고를 위해 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조 3의 규정에 따라 2019년 3월 31일 현재 51,493주의 자사주를 취득하였습니다. 자기주식 모두는 신탁계약을 통해 취득하였습니다.

※ 자기주식 신탁계약 현황

구분	계약일	계약 만료일	신탁금액	계약체결기관

1차 신탁계약	2014. 07. 31	2019. 07. 31	5억원	미래에셋대우

2차 신탁계약	2017. 08. 16	2019. 08. 15	5억원	미래에셋대우

3차 신탁계약	2018. 03. 06	2020. 03. 05	5억원	미래에셋대우

※ 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	51,493	-	-	-	51,493	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	51,493	-	-	-	51,493	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	51,493	-	-	-	51,493	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,268,487	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	51,493	신탁에 의한 자기 주식 취득

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,216,994	-

우선주	-	-

주1) 당사는 2019년 2월 14일(신주배정기준일)에 주주명부에 등재된 주주에 대하여 소유주식 1주당 1주의 비율로 무상증자를 실시하였습니다(주당액면가액:500원, 주당발행가액:500원, 신주의 종류와 수: 보통주식 3,608,497)
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다. 현금창출능력이 뛰어난 비즈니스 구조를 가지고 있는 당사는 사업을 영위함에 따라 꾸준히 현금이 유입되고 있습니다. 그러나 당사는 이러한 현금을 미래의 성장을위한 동력을 확보하는데 최우선적으로 사용할 예정입니다. 그럼에도 불구하고 2008년 6월 상장 이후 주주중심의 경영을 시현하고자 2008년 사업연도부터 배당을 실시하였습니다. 향후에도 당사는 미래의 성장과 이익의 주주환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획입니다.

당사의 배당과 관련하여 정관의 규정된 내용은 다음과 같습니다.

제59조(이익배당)
1. 이익의 배당은 금전 또는 금전 이외의 재산으로 할 수 있다.
2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
3. 제1항의 배당은 매 결산기말 최종의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
4. 이익배당을 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제 56조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제20기	제19기	제18기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	4,645	5,662	3,261

(별도)당기순이익(백만원)	3,864	6,122	3,446

(연결)주당순이익(원)	1,285	1,557	896

현금배당금총액(백만원)	758	1,125	873

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	16.32	19.87	26.76

현금배당수익률(%)	보통주	0.9	0.8	0.7

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	210	310	240

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주1) 상기 '주요 배당지표'는 제20기(2018년) 기준으로 작성되었습니다.주2) 상기 (연결)당기순이익, (연결)주당순이익 그리고 (연결)현금배당성향은 연결재무제표 상의 지배기업소유주지분 귀속 당기순이익을 기준으로 기재하였습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 당사는 분.반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제21기 1분기(당기)	안진회계법인	-	-

제20기(전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음

제19기(전전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제21기 1분기(당기)	안진회계법인	재무제표의 검토 및 감사	110백만원	주)

제20기(전기)	안진회계법인	재무제표의 검토 및 감사	80백만원	1,672시간

제19기(전전기)	안진회계법인	재무제표의 검토 및 감사	66백만원	1,500시간

주) 연간 보수액은 2019년 3월 15일 체결된 외부감사인 선임계약에 따라 기재하였으며, 상기 총소요시간은 2019년(제21기) 회계연도 감사 종료 후 산출하여 기재할 예정입니다.

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제21기 1분기(당기)	2019.04.01	세무조정 및 자문	(2019.04.01~2020.03.31)	9.0백만원	-

제20기(전기)	2018.04.30	세무조정 및 자문	(2018.04.30~2019.03.31)	8.2백만원	-

제19기(전전기)	2017.04.28	세무조정 및 자문	(2017.06.01~2018.03.31)	7.8백만원	-

4. 내부통제에 관한 사항 가. 감사위원회의 내부통제 검토의견 2019년 1분기에 대한 내부감사의 내부통제에 대한 검토의견 표명이 없었습니다. 나. 외부감사인의 내부회계관리제도 검토의견 2019년 1분기에 대한 외부감사인의 내부회계관리제도 검토의견 표명이 없었습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항2019년 1분기보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 6명의 등기상근이사, 2명의 사외이사 등 총 8인의 이사로 구성되어 있습니다. 당사는 정관 제44조에 따라 대표이사가 이사회 의장직을 겸하고 있습니다. 또한 정관 49조에 의거 이사회내 별도의 위원회로서 감사위원회를 구성하였습니다.

나. 이사회의 권한 내용

당사는 이사회의 구성 및 권한에 대해서 2019년 1분기보고서 제출일 현재 이사회 운영규정을 제정하여 운영하고 있으며, 그 내용은 아래와 같습니다.

구 분	내 용

의결사항	1. 경영일반에 관한 사항
가. 경영의 기본방침 및 변경에 관한 사항
나. 회사의 중장기 경영계획 및 연도별 경영계획 확정
다. 지점의 설치, 이전, 폐지에 관한 사항

2. 대표이사 선임과 공동대표이사의 결정

3. 주주총회에 관한 사항
가. 주주총회 소집 및 부의안건의 결정
나. 재무제표 및 영업보고서의 승인
다. 주주총회로부터 위임 받은 사항

4. 중요 규정의 제정 및 개폐에 관한 사항
가. 이사회 규정 및 이사회 내 위원회 규정에 관한 사항
나. 임원보수규정에 관한 사항
다. 임원퇴직금규정에 관한 사항
라. 내부통제규정에 관한 사항
마. 기타 이사회 결의가 필요한 내부규정에 관한 사항
바. 상기 각 호 규정의 개폐 시 관계법령, 감독규정 및 정관 등 상위규정 의 변경에 따른 개폐 및 단순한 자구수정을 대표이사에 위임한다.

5. 이사 등에 관한 사항
가. 대표이사 선임 및 해임
나. 이사회 내 위원회 위원의 선임 및 해임
다. 사내이사 후보의 확정
라. 이사와 회사간의 거래승인
마. 고문, 자문위원 등의 위촉(단, 특정계약의 이행을 위하여 필요한 경 우 제외)

6. 중요 계약 및 소송에 관한 사항
가. 건당 금액이 200억원을 초과하는 계약
나. 건당 소가 50억원을 초과하는 소의 제기·포기 및 취하

7. 자본금 및 자금 조달에 관한 사항
가. 신주의 발행
나. 사채의 발행
다. 준비금의 자본전입
라. 자금의 차입

8. 기타 사항
가. 중요한 재산의 취득과 처분
나. 중요한 투자 및 융자
다. 주식매수선택권의 부여 및 취소
라. 회사 자기주식의 취득과 매각
마. 사업예정원가와 사업관리챠트 수정
바. 관계법령에서 이사회의 결의를 요구하는 사항
사. 이사회 내 위원회가 특별히 부의하는 사항
아. 기타 대표이사가 이사회의 결의가 필요하다고 판단되는 사항

다. 이사회 내의 위원회본 보고서 제출일 현재 이사회내 감사위원회가 운영되고 있습니다.

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및권한 사항	비고

감사위원회	사외이사 2명상근사내이사 1명	송중호(위원장), 이예모, 이성대	주)	-

주) 상기 설치목적 및 권한사항과 위원회의 활동내용은 '감사제도에 관한 사항'을 참조해 주십시오.

라. 이사의 선임이사(사외이사 포함)는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천하여 주주총회에 의안으로 확정하고 있습니다.이러한 절차에 따라 2019년 3월 21일 개최된 제20기 정기 주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계

사내이사	박성동	이사회	신사업 개발	해당사항없음	본인

사내이사	이성대	이사회	전략기획부문장	임원

사외이사	이예모	이사회	사외이사	해당사항없음

주) 이성대(사내이사), 이예모(사외이사)는 임기만료에 따른 재선임이며, 박성동(사내이사)은 신규선임입니다. 마. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

송중호	□ 한영회계법인 대전지점(2001.04)□ 現 현대회계법인 이사/회계사	해당사항없음	해당사항 없음	-

이예모	□ 이예모 법률사무소□ 現 씨엘씨 합동법률사무소 변호사	해당사항없음	해당사항없음	-

주) 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀): 경영기획팀 바. 이사회의 주요 활동내역

순번	개최일자	의안내용	가결여부	비고(주)

송중호	이예모

1	2019.01.18	제1호 의안: 내부결산 재무제표 승인의 건제2호 의안: 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결	찬성	찬성

2	2019.01.18	제1호 의안: 제20기 이익잉여금처분계산서(안) 승인	가결	찬성	찬성

3	2019.01.29	제1호 의안: 준비금의 자본전입(무상증자)의 건	가결	찬성	찬성

4	2019.02.26	제1호 의안: 제20기 주주총회 개최	가결	찬성	불참

5	2019.03.05	제1호 의안: 자사주 특정금전신탁계약 연장의 건	가결	찬성	불참

6	2019.03.05	제1호 의안: 싱가포르 해외 보증서 발급제2호 의안: 영업보고서의 승인	가결	찬성	불참

7	2019.03.11	제1호 의안: 내부회계관리제도 평가보고서 보고의 건제2호 의안: 제20기 재무제표에 대한 감사결과 보고의 건	가결	찬성	찬성

8	2019.03.12	제1호 의안: 제20기 재무제표 확정의 건	가결	찬성	찬성

9	2019.03.21	제1호 의안: 김병진 대표이사(사내이사 포함) 사임의 건	가결	찬성	찬성

10	2019.03.21	제1호 의안: 감사위원회 감사위원 선임의 건	가결	찬성	찬성

11	2019.04.15	제1호 의안: 하나은행 여신거래 약정의 건	가결	불참	불참

주) 비고란에는 사외이사의 각 회차별 이사회 활동사항을 기재하였습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 공시대상기간 중 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 외부기관의 위탁교육 등을 이수하도록 하지 않았습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 설치 및 구성

당사는 정관 제49조에 의거 이사회 결의에 의하여 감사위원회가 구성되어 있으며, 3인의 감사위원이 선임 되어 있습니다.

나. 감사위원회의 직무당사의 정관 제51조(감사위원회의 직무)는 감사위원회의 감사업무에 필요한 사항을 규정 하고 있으며 다음과 같습니다.

조 항

정관 제51조【감사위원회의 직무】
1. 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
2. 감사위원회는 회의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
3. 감사위원회는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 따라 감사인을 선정한다.
4. 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
5. 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
6. 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
7. 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

다. 감사위원의 선임감사위원은 정관 및 이사회 규정에 따라 이사회에서 선임하고 있으며, 2019년 3월 21일 개최된 이사회에서 선임된 감사위원은 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	현 직	회사와의 거래	최대주주와의 관계

감사위원	이성대	이사회	(주)쎄트렉아이 전략기획부문 부문장	해당사항 없음	임원

감사위원	이예모	이사회	씨엘씨 합동법률 사무소	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 감사위원의 인적사항 및 주요 활동내역 (1) 감사위원회의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비고

송중호	□ 충남대학교 회계학과 졸업□ 안진회계법인, 한영회계법인 감사본부□ KTB Network□ 現 현대회계법인 공인회계사	사외이사

이예모	□ 고려대학교 법학과 졸업□ 이예모 법률사무소 변호사□ 現 씨엘씨 합동법률사무소 변호사	사외이사

이성대	□ 성균관대학교 경영대학원 졸업□ KTB Network 투자팀장□ 과학기술부 정책국□ 現 (주)쎄트렉아이 전략기획부문 부사장	사내이사

(2) 감사위원회 위원의 독립성

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(사외이사 2명)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(송중호 1명)	상법 제542조의11 제2항

감사위원회의 대표는 사외이사	충족(사외이사 송중호)

그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(결격요건에 해당하는 사항이 없음)	상법 제542조의11 제3항

(3) 감사위원회 주요 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	활동사항

송중호(출석률: 100%)	이예모(출석률: 100%)	이성대(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2019.01.18	제1호 의안: 내부결산 재무제표 승인의 건제2호 의안: 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2	2019.01.18	제1호 의안: 제20기 이익잉여금처분계산서(안) 보고의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

3	2019.01.29	제1호 의안: 준비금의 자본전입(무상증자) 보고의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

4	2019.02.07	제1호 의안: 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

5	2019.02.14	제1호 의안: 내부결산 재무제표에 대한 감사 결과 협의의 건제2호 의안: 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

6	2019.02.26	제1호 의안: 주주총회 의안 보고의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

7	2019.03.05	제1호 의안: 자사주 특정금전신탁계약 연장	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

8	2019.03.05	제1호 의안: 싱가포르 해외 보증서 발급의 건제2호 의안: 영업보고서 보고의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

9	2019.03.06	제1호 의안: 2018년 사업보고서 내용 중 사업명의 공개가 요구되는 사항에 있어, 보안을 필요로 하는 회사 수행 사업의 명칭에 대한 비공개 보고	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

10	2019.03.12	제1호 의안: 외부감사인의 감사보고서 제출의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

11	2019.03.21	제1호 의안: 김병진 대표이사 사임 보고의 건제2호 의안: 감사위원회 감사위원 선임 보고의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

(4) 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	당사는 공시대상기간 중 감사위원을 대상으로 교육을 실시하거나 외부기관의 위탁교육 등을 이수하도록 하지 않았습니다.

(5) 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획팀	1	부장(16년)	- 감사위원회 운영 지원- 경영전반에 관한 감사활동 지원- 내부회계관리제도 운영 평가 지원

마. 준법지원인 지원조직 현황

- 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 집중투표제, 서면투표제, 전자투표제를 도입하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권당사는 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 경영권 경쟁이 진행된 사실이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

2019년 1분기 보고서 작성기준일 현재 당사의 임원(등기임원)은 총 8명입니다.

다만, 2019년 3월 21일 개최된 이사회에서 김병진 대표이사(사내이사)가 그 직을 사임하였으며, 동 일자에 개최된 제20기 정기 주주총회에서 박성동 사내이사가 신규선임되었습니다.

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박성동	남	1967년 06월	사내이사	등기임원	상근	사업전략수립 및 사업개발	* 1989.10~1990.9Univ. of Surrey 위성통신공학 석사* 1992.8~1999.12 KAIST/SaTReC 연구개발기획실장* 2000.1~쎄트렉아이	1,268,360	-	본인	2000년~	2022년 03월 20일

김이을	남	1969년 08월	대표이사	등기임원	상근	대표이사	* Univ. College London 물리학 박사* 1997.9~2000.3 KAIST/SaTReC 선임연구원* 2000.4~쎄트렉아이	145,700	-	임원	2000년~	2020년 03월 26일

이성대	남	1961년 03월	부사장	등기임원	상근	전략기획	* 성균관대 경영학 석사* 1987.11~1992.12 한화증권 재무/심사팀* 1993~2003 KTB 투자팀장, 기획부장* 2003~2004 티나라 사업본부장* 2005~2006 과학기술부 행정사무관* 2006.10~쎄트렉아이	42,000	-	임원	2006년~	2022년 03월 24일

신동석	남	1970년 07월	부문장	등기임원	상근	지상사업	* Univ. College London 위성영상처리 박사* 1996.1~2000.5 KAIST/SaTReC 원격탐사실선임연구원* 2000.6~쎄트렉아이	143,004	-	임원	2000년~	2020년 03월 26일

이훈구	남	1970년 09월	부문장	등기임원	상근	우주사업	* KAIST 항공우주공학 박사* 2000.6~쎄트렉아이	10,000	-	임원	2000년~	2021년 03월 21일

박원규	남	1969년 12월	부문장	등기임원	상근	방산사업	* 아이오와대 전기전자 박사* 1997.1~2000.6 KAIST/SaTReC 선임연구원* 2000.6~쎄트렉아이	134,720	-	임원	2000년~	2021년 03월 21일

이예모	남	1970년 05월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	* 고려대학교 법학과 졸* 이예모 법률사무소 변호사* 現 씨엘씨 합동법률사무소 변호사	-	-	해당사항 없음	-	2022년 03월 24일

송중호	남	1973년 01월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	* 충남대학교 회계학과 졸* 안진회계법인, 한영회계법인 감사본부* KTB Network* 現 현대회계법인 공인회계사	-	-	해당사항 없음	-	2021년 03월 21일

주1) 2019년 3월 21일 개최된 이사회에서 김병진 대표이사(사내이사)가 그 직을 사임함에 따라 임원에서 제외되었습니다.

주2) 2019년 3월 21일 개최된 제20기 정기 주주총회에서 사내이사 이성대와 사외이사 이예모가 재선임되었으며, 사내이사 박성동이 신규선임되었습니다. 주3) 소유주식수는 2019년 2월 14일을 기준일로 진행된 무상증자 실시 후 기준으로 작성하였습니다.

나. 임원 겸직 현황

(기준일 : 2019년 3월 31일 )

성명	겸임 회사명	직위	최초선임시기	상근여부

이성대	(주)에스아이아이에스	감사	2014.04.02	비상근

(주)에스아이에이	감사	2018.06.28	비상근

박성동	(주)에스아이아이에스	사내이사	2014.04.02	비상근

(주)에스아이에이	대표이사	2018.11.01	비상근

주1) (주)에스아이아이에스는 당사로부터 2014년 4월 1일에 물적분할방법에 의해 설 립된 종속회사입니다.주2) (주)에스아이에이는 2018년 7월 2일에 설립된 종속회사입니다주3) 제20회 정기 주주총회에서 신규 선임된 사내이사 박성동은 (주)에스아이에이의 대표이사와 (주)에스아이아이에스의 사내이사직을 겸하고 있습니다.

다. 직원 현황 당사는 2019년 1분기보고서 작성기준일 현재 총236명(단시간근로자 5명 포함)의 직원을 고용하고 있으며 평균 근속연수는 7.1년, 1인당 급여총액은4.3백만원/月이며, 당분기에 전직원에게 지급된 급여총액은 3,064백만원입니다.

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

위성	남	189	0	10	5	199	7.2	2,673	13	-

위성	여	33	0	4	0	37	6.2	391	11	-

합 계	222	0	14	5	236	7.1	3,064	13	-

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	1	-	-	-

주) 분기보고서 작성기준일 현재 재임중임 미등기임원이 1명 있으므로 회사규정에서 정하고 있는 개인연봉 공개 불가에 따라 연간급여 총액은 기재하지 아니하였습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	5	2,000	상근/등기임원 5명

사외이사	-	2,000	등기/사외이사 - 명

감사위원	3	-	상근/감사위원 1명,비상근/감사위원 2명

나. 보수지급금액(1) 이사ㆍ감사(감사위원) 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	225	28	-

주1) 상기 이사/감사(감사위원)에 대한 보수지급금액은 은 2019년 1분기(3개월분) 동안 지급된 근로소득을 대상으로 집계한 금액입니다.

(2) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	183	37	사내이사이면서 감사위원회 위원 제외

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	사외이사이면서 감사위원회 위원 제외

감사위원회 위원	3	42	14	사외이사 2명, 사내이사 1명

감사	-	-	-	-

다. 이사ㆍ감사의 보수지급기준이사ㆍ감사(감사위원)의 보수는 주주총회의 승인을 받은 금액 내에서 해당 직위, 담당 직무 등을 감안하여 이사회에서 정한 기준에 따라 집행하고 있습니다. 보수현황>

가. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

나. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사에 관한 사항당사는 2019년 1분기말 현재 2개의 계열회사가 있습니다.

(단위: 백만원, %)

분류	회사명(사업자등록번호)	소재지	설립일	자본금	주요사업내용	지분율	상장여부

종속회사	(주)에스아이아이에스(318-81-00249)	대전시	2014.04.01	300	위성영상 판매 및 서비스업	62.5%	비상장

종속회사	(주)에스아이에이(202-88-01151)	대전시	2018.07.02	625	인공지능 기반 위성/항공영상 데이터 분석사업	89.2%	비상장

주1) (주)에스아이아이에스에 대한 물적분할 직후 당사의 지분율이 100%였으며, 이후 종속회사의 유상증자를 통해 지분율이 62.5%로 변동하였습니다.주2) (주)에스아이에이는 2018년 7월 2일 설립되었으며, 설립 직후 당사의 지분율은 100%였으며, 이후 종속회사의 유상증자를 통해 지분율이 89.2%로 변동하였습니다. 2. 회사와 계열회사간 임원겸직현황

성명	겸임 회사명	직위	최초선임시기	상근여부

이성대	(주)에스아이아이에스	감사	2014.04.02	비상근

(주)에스아이에이	감사	2018.06.28	비상근

박성동	(주)에스아이아이에스	사내이사	2014.04.02	비상근

(주)에스아이에이	대표이사	2018.11.01	비상근

주1) (주)에스아이아이에스는 당사로부터 2014년 4월 1일에 물적분할방법에 의해 설 립된 종속회사입니다.주2) (주)에스아이에이는 2018년 7월 2일에 설립된 종속회사입니다주3) 제20회 정기 주주총회에서 신규 선임된 사내이사 박성동은 (주)에스아이에이의 대표이사와 (주)에스아이아이에스의 사내이사직을 겸하고 있습니다.

3. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

주)에스아이아이에스(비상장)	2014년 04월 01일	사업관련	100	375,000	62.5	415	-	-	-	375,000	62.5	415	6,085	1,145

(주)에스아이에이(비상장)	2018년 07월 02일	사업관련	500	111,500	89.2	730	-	-	-	111,500	89.2	730	1,255	-77

(주)에스아이디텍션(비상장)	2015년 04월 01일	투자	1,375	110,746	19.95	381	-	-	-	110,746	19.95	381	1,063	-593

합 계	-	-	1,526	-	-	-	-	-	1,526	-	-

주) 최근 사업연도 재무현황은 2018년 기말실적을 기재하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래본 보고서 제출일 현재 임직원에 대한 복리후생적 차원의 대여금, 학자금 등 거래외에는 거래 내용이 없습니다. 5. 특수관계자와의 거래(1) 당분기말 현재 당사의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

구 분	특수관계자의 명칭

종속기업	(주) 에스아이아이에스

(주) 에스아이에이

(2) 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 중요한 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기

매출 등	매입 등	매출 등	매입 등

종속기업	(주) 에스아이아이에스	325,207	287,697	-	-

(주) 에스아이에이	41,260	21,709	-	-

(3) 당분기말 및 전기말 현재 특수관계자와의 거래로 인한 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말

채권 등(주1)	채무 등	채권 등(주1)	채무 등

종속기업	(주) 에스아이아이에스	199,724	722,478	133,595	434,782

(주) 에스아이에이	18,800	-	700	-

(주1) 특수관계자에 대한 미청구공사금액이 포함되어 있습니다.

(4) 당분기 및 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기

단기종업원급여	197,916	238,898

퇴직급여	39,365	54,584

합 계	237,281	293,482

(5) 당분기말 현재 당사는 (주)에스아이아이에스 2,658,377천원과 (주)에스아이에이 200,000 천원의 연 대보증을 제공하고 있습니다. (6) 당분기말 현재 당사가 대표이사로부터 외화지급보증 등과 관련하여 제공받고 있는 지급보증금액은 43,170,161천원입 니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 해당사항이 없습니다.

(기준일 : 2019년 3월 31일) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

2. 공시사항의 진행, 변경사항본 건에 대하여 기재할 사항이 없습니다. 3. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용

제20기정기주총(2019.03.21)	제 1호 의안: 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제 3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사:2명, 사외이사:1명)제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안 승인원안 승인이사 선임(3명)원안 승인

제19기정기주총(2018.03.22)	제 1호 의안: 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제 3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사:2명, 사외이사:1명)제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안 승인원안 승인이사 선임(3명)원안 승인

제18기정기주총(2017.03.24)	제 1호 의안: 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
제 2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사:2명)
제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안 승인이사 선임(2명)원안 승인

제17기정기주총(2016.03.25)	제 1호 의안: 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
제 2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사:2명, 사외이사:1명)
제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안 승인이사 선임(3명)원안 승인

제16기정기주총(2015.03.27)	제 1호 의안: 제16기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제 2호 의안: 분할계획서 승인의 건
제 3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사:2명, 사외이사:1명)
제 4호 의안: 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안 승인원안 승인이사 선임(3명)원안 승인원안 승인

4. 공모자금 사용내역해당사항이 없습니다.

5. 중요한 소송사건해당사항이 없습니다. 6. 채무보증 및 채무인수약정 현황연결재무제표 및 재무제표의우발부채와 약정사항 주석을 참고하시기 바랍니다. 7. 그 밖의 우발채무 등해당사항이 없습니다. 8. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행해당사항이 없습니다.

9. 제재 현황해당사항이 없습니다.

10. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 해당사항이 없습니다.

11. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2019년 3월 31일) (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( - )	-

내부 매출액	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( - )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( - )	-

부채총액	-	-	-	-	-	( - )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( - )	-

자본금	-	-	-	-	-	( - )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

12. 합병등의 사후정보해당사항이 없습니다.

13. 중소기업검토표
1. 전문가의 확인

해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항이 없습니다.