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고영 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 18 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 고영테크놀러지
대 표 이 사 : 고 광 일
본 점 소 재 지 : 서울시 금천구 가산디지털2로 53, 14층(가산동, 한라시그마밸리)
(전 화) 02-6343-6000
(홈페이지) http://www.kohyoung.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 황 인 준
(전 화) 02-6343-6000
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 회사의 명칭은 주식회사 고영테크놀러지라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Koh Young Technology Inc라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 고영 또는 고영테크놀러지라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 검사 및 정밀측정 자동화 시스템 및 장비 제조와 판매 등을 위한 목적으로 2002년 4월 25일에 설립되었습니다. 또한 2008년 6월 3일에 코스닥에 상장되어 매매가 개시되었습니다.

다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 서울시 금천구 가산디지털2로 53, 14층(가산동, 한라시그마밸리)

전 화 : 02-6343-6000홈페이지 : http://www.kohyoung.com 라. 중소기업 해당여부 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 마. 주요사업의 내용 당사는 전자제품 생산용, 반도체 생산용 3D 납도포검사기, 3D 부품 장착 및 납땜 검사기, 반도체 Substrate Bump 검사기를 제조하여 전자 제조 전문 서비스(EMS)업체,휴대폰, 자동차 부품 제조업체 등에 공급하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

바. 연결대상 종속회사 개황1. 연결대상 종속회사 개황

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

Japan Koh Young Co.,Ltd	2008.03.06	B2401, 24F, WBG Marive EAST, 2-6-1, Nakase, Mihama-ku,Chiba-shi, Chiba, 261-7124	3D SPI,3D AOI,반도체검사장비 판매	6,666	의결권의 과반수 보유(기업회계기준서 제1110호)	-

Koh Young Europe Gmbh	2009.01.25	Industregebiet Sud E4 63755 Alzenau, Germany	"	26,773	"	-

Koh Young America, Inc.	2010.07.16	1950 Evergreen Blvd Suite 200Duluth, GA 30096, USA	"	54,938	"	○

Koh Young SE Asia Pte. Ltd	2013.12.12	108 PASIR PANJANG ROAD #03-13/15 Singapore 118535	"	671	"	-

KOH YOUNG TECHNOLOGY SUZHOU LTD	2014.10.10	Room202, Block, No.69, WeiXinRoad,Suzhou Industrial Park, 215121	"	1,930	"	-

KOH YOUNG RESEARCH CANADA INC.	2019.06.19	8337 EASTLAKE DR. BURNABY,BC V5A 4W2, CANADA	3D SPI,3D AOI,반도체검사장비 연구	802	"	-

KOH YOUNG VIETNAM CO., LTD	2019.09.06	1 Phung Chi Kien, Nghia Do Ward, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam	3D SPI,3D AOI,반도체검사장비 판매 및 연구	355	"	-

주1) 최근사업연도말 자산총액은 2019년 12월 31일 현재의 금액입니다. 주2) 주요종속회사 여부는 최근사업연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사로 판단하였습니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	KOH YOUNG RESEARCH CANADA INC.	설립 및 출자

KOH YOUNG VIETNAM CO., LTD	설립 및 출자

연결제외	-	-

-	-

사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2008년 06월 03일	-	-
2. 회사의 연혁

연 월	내 역

2014.032014.052014.062014.10	자본금 2,239백만원 증자(무상증자) Hidden Champion 재선정(한국거래소)2014 생생코스닥대상 수상(지식경제부장관상, 코리아헤럴드 주최)KOH YOUNG TECHNOLOGY SUZHOU LTD. 설립(지분 100%)

2015.052015.062015.122015.12	2015년 코스닥 '라이징스타' 선정(한국거래소)제7회 대한민국코스닥대상 '최우수투명경영상' 수상 '세계일류상품' 9년 연속 선정일억불 수출의 탑 수상

2016.032016.052016.062016.062016.092016.092016.122016.122016.12	제50회 납세자의 날 모범납세자 대통령 표창(국세청) 2016년 코스닥 '라이징스타 ' 선정(한국거래소) World Class 300 선정(산업통상자원부)Koh Young Smart Electronics Manufacturing Lab (Binghamton, NY) 설립Koh Young Research America (San Diego, CA) 설립Koh Young-KAIST AI Joint Research Center (대전) 설립2016년 특허경영대상 미래창조과학부 장관 표창 수상이달의 산업기술상 신기술 부문 산업통상자원부 장관상 수상'세계일류상품'10년 연속 선정

2017.052017.062017.072017.102017.12	2017년 코스닥 '라이징스타 ' 선정(한국거래소) 2017년 Bosch Global Supplier Award 수상10,000번째 인라인 검사기 선적
Celestica TCOO Supplier Awards 수상 '세계일류상품'11년 연속 선정

2018.042018.052018.062018.12	VISION Award 수상 - Inspection Test 부문(SMT China)2018년 코스닥 '라이징스타 ' 선정(한국거래소)2018년 코스닥대상 '최우수4차산업혁신기업상' 수상(코스닥협회) '세계일류상품' 12년 연속 선정

2019.01 2019.042019.052019.06
2019.092019.112019.112019.11	NPI Awards Test inspection SPI (Auto Reapir SPI) 및 Software (Koh Young Process Optimizer) 부문 수상(Circuits Assembly Journal)2019년 국가산업대상 연구개발부문 수상(산업정책연구원)2019년 코스닥 '라이징스타' 3차원 납도포검사기(SPI) 9년 연속 선정 및 3차원 부품실장검사기(AOI) 신규 선정(한국거래소)KOH YOUNG RESEARCH CANADA INC. 설립(지분 100%)
KOH YOUNG VIETNAM CO., LTD 설립(지분 100%)Mexico Technology Award (Software Process Control-KPO) 부문 수상(Mexico EMS)Global Technology Award(Pin and Terminal Automated Inspection Solution-KY-P3)(Global SMT)2019 '세계일류상품' 3차원 부품실장검사기(AOI) 신규 선정(KOTRA)

2020.01	청년친화강소기업 선정(고용노동부)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 01월 15일	주식매수선택권행사	보통주	2,000	500	3,000	-

2014년 03월 28일	무상증자	보통주	4,478,817	500	500	1:0.5 무상증자

2015년 04월 02일	주식매수선택권행사	보통주	70,700	500	18,670	-

2015년 05월 06일	주식매수선택권행사	보통주	80,300	500	18,670	-

2015년 07월 10일	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	18,670	-

2015년 07월 15일	주식매수선택권행사	보통주	1,500	500	18,670	-

2015년 08월 13일	주식매수선택권행사	보통주	11,000	500	18,670	-

2015년 11월 10일	주식매수선택권행사	보통주	3,000	500	18,670	-

2015년 12월 10일	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	18,670	-

2016년 01월 19일	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	18,670	-

2016년 05월 17일	주식매수선택권행사	보통주	3,000	500	18,670	-

2016년 07월 15일	주식매수선택권행사	보통주	13,000	500	18,670	-

2017년 02월 15일	주식매수선택권행사	보통주	1,000	500	18,670	-

2017년 03월 16일	주식매수선택권행사	보통주	1,000	500	18,670	-

2017년 07월 21일	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	18,670	-

2017년 11월 24일	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	18,670	-

2018년 03월 21일	주식매수선택권행사	보통주	2,000	500	18,670	-

2019년 07월 16일	주식매수선택권행사	보통주	6,000	500	18,670	-

2019년 10월 22일	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	18,670	-

2019년 11월 21일	주식매수선택권행사	보통주	13,000	500	18,670	-

2019년 12월 12일	주식매수선택권행사	보통주	6,000	500	18,670	-

※ 2020년 1월 16일 및 2020년 2월 13일에 각각 주식매수선택권 11,000주 및 2,000주가 행사되어 보고서제출일 현재 총 주식매수선택권 13,000주(주당 발행가액 18,670원)가 추가적으로 행사되었습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수당사의 정관상 발행할 주식의 총수는 50,000,000주 이며, 당기말 현재 발행한 주식의 총수는 보통주 13,717,951주 입니다. 당기말 현재 보유 중인 자기주식수는 210,878주이므로, 유통주식수는 13,507,073주 입니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	13,717,951	-	13,717,951	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	13,717,951	-	13,717,951	-

Ⅴ. 자기주식수	210,878	-	210,878	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	13,507,073	-	13,507,073	-

※ 2020년 1월 16일 및 2020년 2월 13일에 각각 주식매수선택권 11,000주 및 2,000주가 행사되어 총 주식매수선택권 13,000주(주당 발행가액 18,670원)가 추가적으로 행사됨에 따라, 보고서제출일 현재 발행주식의 총수는 13,730,951주이며, 유통주식수는 13,520,073주입니다.

나. 자기주식

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	73,697	41,483	115,180	-	-	(주1)

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	95,698	115,180	-	-	210,878	(주1)

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	169,395	156,663	115,180	-	210,878	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	169,395	156,663	115,180	-	210,878	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※ 상기 "기초수량"은 2019년 1월 1일의 보유수량이고, "기말수량"은 2019년 12월 31일의 보유수량입니다. (주1) 당기 중 자기주식 취득 신탁계약을 통하여 취득한 자기주식수는 41,483주이고, 2019년 5월 13일 신탁계약 만료에 따른 신탁계약 해지 후 당사 명의의 증권계좌로 입고된 자기주식수는 115,180주 입니다. 당기말 현재 보유중인 자기주식수는 210,878주 입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	13,717,951	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	210,878	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	13,507,073	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 지속적인 이익실현을 통하여 회사의 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당규모를 결정하고 있으며, 배당은 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의승인을 통하여 실시되고 있습니다.

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제18기	제17기	제16기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	29,560	42,310	26,659

(별도)당기순이익(백만원)	34,703	42,430	28,907

(연결)주당순이익(원)	2,192	3,122	2,013

현금배당금총액(백만원)	7,429	8,787	9,160

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	25.1	20.8	34.4

현금배당수익률(%)	보통주	0.5	0.8	0.8

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	550	650	700

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ 상기 (연결)당기순이익과 (연결)주당순이익은 K-IFRS 연결재무제표상 지배기업 소유주지분 당기순이익 및 그에 대한 주당순이익(기본주당순이익)이며, (연결)현금배당성향은 지배기업 소유주지분 당기순이익에 대한 현금배당금총액의 비율입니다.
1. 요약재무정보

가. 연결재무제표(단위:백만원)

구 분	제18기	제17기	제16기

(2019년 12월말)	(2018년 12월말)	(2017년 12월말)

유동자산	225,797	227,563	161,357

현금및현금성자산	27,196	23,211	46,012

단기금융상품	74,320	79,745	19,580

매출채권및기타채권	84,192	86,048	70,797

재고자산	36,332	31,398	22,301

당기법인세자산	988	-	-

기타금융자산	1,200	5,313	1,699

기타자산	1,569	1,848	968

비유동자산	79,684	51,496	43,850

장기금융상품	-	-	2,240

매도가능금융자산	-	-	35

당기손익-공정가치 측정금융자산	2,844	2,417	-

유형자산	37,284	33,118	25,338

사용권자산	12,859	-	-

무형자산	9,430	4,533	5,027

이연법인세자산	12,064	9,961	8,553

기타금융자산	5,017	1,467	2,657

기타자산	186	-	-

자 산 총 계	305,481	279,059	205,207

유동부채	38,414	40,471	32,284

비유동부채	23,399	12,721	11,606

부 채 총 계	61,813	53,192	43,890

[지배기업 소유주 지분]	243,668	225,867	161,317

자본금	6,859	6,844	6,843

기타불입자본	27,184	29,986	(1,436)

이익잉여금	209,875	189,588	156,696

기타자본구성요소	(250)	(551)	(786)

[비지배지분]	-	-	-

자 본 총 계	243,668	225,867	161,317

(2019.01.01~2019.12.31)	(2018.01.01~2018.12.31)	(2017.01.01~2017.12.31)

매출액	222,057	238,209	203,369

영업이익	33,331	45,983	43,749

당기순이익	29,560	42,310	26,734

지배기업의 소유주	29,560	42,310	26,659

비지배지분	-	-	75

주당이익(단위 : 원)

기본주당이익	2,192	3,122	2,013

희석주당이익	2,187	3,114	2,007

연결에 포함된 회사수	7개	5개	5개

※ 장기금융상품 및 매도가능금융자산은 기업회계기준서 제1109호 적용에 따라 제17기부터 당기손익-공정가치측정금융자산으로 계정재분류되었습니다.※ 사용권자산은 기업회계기준서 제1116호 적용에 따라 제18기부터 인식하였습니다.

나. 별도재무제표(단위:백만원)

구 분	제18기	제17기	제16기

(2019년 12월말)	(2018년 12월말)	(2017년 12월말)

유동자산	229,213	231,667	159,375

현금및현금성자산	21,194	17,974	18,027

단기금융상품	74,320	79,745	19,580

매출채권및기타채권	110,017	107,239	105,826

재고자산	21,338	19,487	12,750

기타금융자산	1,306	5,407	1,793

기타자산	1,038	1,815	1,399

비유동자산	78,807	48,318	46,321

장기매출채권및기타채권	7,360	-	5,416

장기금융상품	-	-	2,116

매도가능금융자산	-	-	35

당기손익-공정가치 측정금융자산	2,559	2,272	-

종속기업투자	3,194	2,719	2,719

유형자산	35,418	32,378	24,159

사용권자산	10,367	-	-

무형자산	9,415	4,521	5,020

이연법인세자산	5,679	5,195	4,442

기타금융자산	4,628	1,233	2,414

기타자산	187	-	-

자 산 총 계	308,020	279,985	205,696

유동부채	34,506	38,507	29,688

비유동부채	21,493	12,207	11,172

부 채 총 계	55,999	50,714	40,860

자본금	6,859	6,844	6,843

기타불입자본	27,264	30,065	(1,356)

이익잉여금	217,898	192,362	159,349

자 본 총 계	252,021	229,271	164,836

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2019.01.01~2019.12.31)	(2018.01.01~2018.12.31)	(2017.01.01~2017.12.31)

매출액	209,481	219,818	188,935

영업이익	40,058	46,197	45,513

당기순이익	34,703	42,430	28,907

주당이익(단위 : 원)

기본주당이익	2,574	3,131	2,183

희석주당이익	2,568	3,122	2,176

※ 장기금융상품 및 매도가능금융자산은 기업회계기준서 제1109호 적용에 따라 제17기부터 당기손익-공정가치측정금융자산으로 계정재분류되었습니다.※ 사용권자산은 기업회계기준서 제1116호 적용에 따라 제18기부터 인식하였습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제18기(당기)	한영회계법인	적정	해당사항 없음	특수관계자와의 거래 및잔액공시의 정적성,연결범위의 완전성

제17기(전기)	한영회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

제16기(전전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제18기(당기)	한영회계법인	별도/연결재무제표 반기검토, 기말감사	110백만원	1,323시간

제17기(전기)	한영회계법인	별도/연결재무제표 반기검토, 기말감사	80백만원	1,244시간

제16기(전전기)	안진회계법인	별도/연결재무제표 반기검토, 기말감사	80백만원	1,988시간

※ 보수는 연간 금액이며, 내부회계관리제도 검토보수가 포함되어 있습니다.

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제18기(당기)	-	-	-	-	-

제17기(전기)	-	-	-	-	-

제16기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 12월 26일	감사	서면	재무제표 감사에 대한 계획

2	2020년 01월 15일	감사	서면	외부감사인의 독립성

3	2020년 02월 01일	감사	서면	기말 감사 결과

5. 회계감사인의 변경 당사의 제16기(전전기) 감사는 안진회계법인이 수행하였으며, 감사계약 기간의 만료로 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 의하여 제17기부터 제19기(2018년 1월 1일 ~2020년 12월 31일)까지의 3개 사업연도의 감사인을 한영회계법인으로 신규선임하였습니다. 6. 내부회계관리제도 회계감사인은 2019년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 5명의 사내이사와 2명의 사외이사로 구성되어 있으며, 대표이사가 이사회 의장을 맡고 있습니다.이사회는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요의결내용

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

고광일(출석률: 100%)	황인준(출석률: 100%)	정재철(출석률: 100%)	전정열(출석률: 100%)	신재득(출석률: 100%)	고경철(출석률: 100%)	김영수(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2019.02.11	- 제17기(2018년)재무제표(연결 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제17기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2019.06.10	- 캐나다 현지법인 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2019.09.05	- 베트남 현지법인 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 회사와의 거래, 최대주주와의 관계 등에 대하여 외부에 공시하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(2019년 12월 31일 현재)

성명	직위	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임(횟수)

고광일	대표이사	이사회	경영총괄	-	최대주주((주)고영홀딩스)의 최대주주	3년	연임(5)

황인준	사내이사	이사회	재 경	-	-	3년	연임(5)

정재철	사내이사	이사회	경영지원	-	-	3년	연임(1)

전정열	사내이사	이사회	연구개발	-	-	3년	연임(1)

신재득	사내이사	이사회	영 업	-	-	3년	-

고경철	사외이사	이사회	사외이사	-	-	3년	연임(5)

김영수	사외이사	이사회	사외이사	-	-	3년	연임(1)

※ 2020년 3월 23일 제18기 정기주주총회에서 고경철 사외이사의 임기만료로 김영배 사외이사가 신규선임 되었으며, 고광일 사내이사, 황인준 사내이사, 신재득 사내이사가 재선임 되었습니다. 같은 날 이사회에서 고광일 사내이사가 대표이사로 재선임 되었습니다. 제18기 정기주주총회 후 보고서 제출일 현재의 이사는 다음과 같습니다.

(2020년 3월 30일 현재)

성명	직위	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임(횟수)

고광일	대표이사	이사회	경영총괄	-	최대주주((주)고영홀딩스)의 최대주주	3년	연임(6)

황인준	사내이사	이사회	재 경	-	-	3년	연임(6)

정재철	사내이사	이사회	경영지원	-	-	3년	연임(1)

전정열	사내이사	이사회	연구개발	-	-	3년	연임(1)

신재득	사내이사	이사회	영 업	-	-	3년	연임(1)

김영수	사외이사	이사회	사외이사	-	-	3년	연임(1)

김영배	사외이사	이사회	사외이사	-	-	3년	-

라. 사 외이사의 전문성1) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

회계팀	2	차장(3), 대리(7)	이사회 개최 및 안건내용 제공,기타 사내 주요내용 및 자료 요청시 수시 제공

2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 개최 및 안건내용을 포함하여 사내 주요사항에 관련된 내용을 수시로 제공하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항당사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사의 인적사항에 대해서는 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

성 명	직 위	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계

이종기	감 사	이사회	감 사	없음	관계없음

나. 감사의 독립성 당 사는 상법 제542조의10에 의거 상근감사를 선임하여야 하며, 2019년 3월 14일 제17기 정기주주총회에서 이종기 감사를 재선임하였습니다. 당사의 감사 이종기는 상법 제409조 및 제542조의10에 따른 감사로서의 요건을 갖추고 있으며, 당사의 주식도 소유하고 있지 않습니다. 감사는 당사의 정관 제47조에 의거 회사의 업무 및 회계를 감사하고, 회의의 목적사항과 소집의 사유를 기재한 서면을 제출하여 임시주주총회의 소집을 요구할 수 있습니다. 또한 자회사에 대한 영업보고를 요구할 수 있고, 이사회 소집을 청구하거나, 소집할 수 있으며, 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있습니다. 다. 감사의 주요활동 내역

구분	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	참석 여부

1	2019.02.11	- 제17기(2018년)재무제표(연결 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제17기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석

2	2019.03.14	- 제17기 정기주주총회 참석(감사보고)	-	참석

3	2019.06.10	- 캐나다 현지법인 출자의 건	가결	참석

4	2019.09.05	- 베트남 현지법인 출자의 건	가결	참석

라. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2019년 10월 07일	코스닥협회	코스닥 내부감사 포럼: 회계제도 개혁과 내부회계관리제도 주요 변경 내용

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

회계팀	2	차장(3), 대리(7)	재무제표, 이사회 등 경영전반에관한 감사직무 수행지원

바. 준법지원인 등에 관한 사항해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 전자투표제를 채택하고 있으며, 집중투표제와 서면투표제는 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상기간 중 경영지배권에 관한 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

고광일	남	1957년 08월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	당사 대표이사(주)고영홀딩스 대표이사Univ. of Pittsburgh ROBOTICS 박사	-	-	(*)	2002~현재	2023년 03월 31일

황인준	남	1965년 07월	사내이사	등기임원	상근	재경	당사 재경본부장중앙대학교 회계학	9,000	-	-	2002~현재	2023년 03월 31일

정재철	남	1956년 08월	사내이사	등기임원	상근	경영지원	당사 지원본부장서울산업대학교 전산학	9,160	-	-	2005~현재	2022년 03월 31일

전정열	남	1968년 12월	사내이사	등기임원	상근	연구개발	당사 기술총괄본부장KAIST 전자전기공학 박사	5,000	-	-	2007~현재	2022년 03월 31일

신재득	남	1977년 01월	사내이사	등기임원	상근	영업	당사 영업본부장고려대학교 전기공학	7,645	-	-	2004~현재	2023년 03월 31일

고경철	남	1959년 12월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	당사 사외이사KAIST 전기 및 전자공학부 연구교수KAIST 정밀공학 박사	57,000	-	-	2002~현재	2020년 03월 23일

김영수	남	1957년 11월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	당사 사외이사한양대학교 의과대학 신경외과 교수연세대학교 의학 박사	-	-	-	2016~현재	2022년 03월 31일

이종기	남	1957년 05월	상근감사	등기임원	상근	감사	당사 상근감사한양대학교 도시공학	-	-	-	2013~현재	2022년 03월 31일

양해용	남	1961년 02월	이사	미등기임원	상근	연구개발	당사 연구개발서울대학교 제어계측공학 박사	6,750	-	-	2008~현재	-

이승준	남	1971년 12월	이사	미등기임원	상근	연구개발	당사 연구개발한양대학교 기술경영학 박사	8,000	-	-	2002~현재	-

임우영	남	1971년 11월	이사	미등기임원	상근	연구개발	당사 연구개발성균관대학교 기계설계학	8,905	-	-	2005~현재	-

신기섭	남	1960년 02월	이사	미등기임원	상근	의료기획	당사 의료기획University of San Francisco 경영학	6,672	-	-	2016~현재	-

성은형	남	1969년 03월	이사	미등기임원	상근	연구개발	당사 연구개발유한공전 기계설계학	5,000	-	-	2002~현재	-

최은혁	남	1971년 12월	이사	미등기임원	상근	연구개발	당사 연구개발동국대학교 컴퓨터공학 석사	300	-	-	2013~현재	-

안춘수	남	1957년 10월	이사	미등기임원	상근	영업	당사 영업지원전남대학교 경영학	-	-	-	2010~현재	-

박윤원	남	1972년 07월	이사	미등기임원	상근	연구개발	당사 연구개발KAIST 전자전기공학 박사	-	-	-	2016~현재	-

이기준	남	1968년 03월	이사	미등기임원	상근	인사	당사 인사본부장강릉대학교 화학	8,000	-	-	2019~현재	-

(*) 최대주주((주)고영홀딩스)의 최대주주※ 2020년 3월 23일 제18기 정기주주총회에서 고경철 사외이사의 임기만료로 김영배 사외이사가 신규선임 되었으며, 고광일 사내이사, 황인준 사내이사, 신재득 사내이사가 재선임 되었습니다. 같은 날 이사회에서 고광일 사내이사가 대표이사로 재선임 되었습니다.

나. 타회사 겸직현황

성명	직책	회사명	직책

고광일	대표이사	(주)고영홀딩스	대표이사

Koh Young America, Inc.	대표이사

Japan Koh Young Co.,Ltd	이 사

Koh Young Europe GmbH	이 사

Koh Young SE Asia Pte. Ltd	이 사

KOH YOUNG RESEARCH CANADA INC.	이 사

김영수	사외이사	(주)휴림바이오셀	사외이사

다. 직원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	373	-	15	-	388	4.98	29,498	76	-	-	-	-

-	여	68	-	17	-	85	3.35	4,124	49	-

합 계	441	-	32	-	473	4.69	33,622	71	-

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	9	1,878	209	-

※ 연간급여 총액 및 1인평균 급여액은 미등기임원 1인의 주식매수선택권 행사이익 634백만원이 포함된 금액으로 산정되었습니다. 주식매수선택권 행사이익 634백만원 제외시 연간급여 총액은 1,244백만원이며, 1인평균 급여액은 138백만원입니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

Japan Koh Young Co.,Ltd	2008년 03월 06일	시장개척	63	800	100	878	-	-	-	800	100	878	6,666	-921

Koh Young Europe GmbH	2009년 01월 25일	시장개척	1,143	25,000	100	1,143	-	-	-	25,000	100	1,143	26,773	119

Koh Young America, Inc.	2010년 07월 16일	시장개척	602	50	100	602	-	-	-	50	100	602	54,938	-104

Koh Young SE Asia Pte. Ltd	2013년 12월 12일	시장개척	8	10,000	100	8	-	-	-	10,000	100	8	671	8

KOH YOUNG TECHNOLOGY SUZHOU LTD	2014년 10월 10일	시장개척	88	-	100	88	-	-	-	-	100	88	1,930	25

KOH YOUNG RESEARCHCANADA INC.	2019년 06월 19일	연구개발	-	-	-	-	300,000	265	-	300,000	100	266	802	14

KOH YOUNG VIETNAM CO., LTD	2019년 09월 06일	시장개척	-	-	-	-	-	209	-	-	100	209	355	17

합 계	-	-	2,719	-	-	-	-	-	3,194	92,135	-842

주1) 최근사업연도말 자산총액은 2019년 12월 31일 현재의 금액입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등해당사항 없음

2. 대주주와의 자산양수도 등해당사항 없음

3. 대주주와의 영 업거래 (1) 당기 및 전기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	특수관계자의 명칭	당 기	전 기

매출	판매수수료 등	매출	판매수수료 등	유형자산
매입(*2)

유의적인 영향력을행사하는 기업	주식회사 고영홀딩스(*1)	-	4,662,575	-	3,557,727	-

종속기업	Japan Koh Young Co.,Ltd	8,242,734	78,304	10,302,528	154,906	-

Koh Young America, Inc.	40,753,127	7,984,246	46,065,957	5,920,429	-

Koh Young Europe GmbH	31,030,780	1,184,958	32,520,804	1,913,025	-

Koh Young SE Asia Pte. Ltd	140,748	1,681,006	-	1,461,710	-

KOH YOUNG TECHNOLOGY SUZHOU LTD	728,226	2,926,750	351,580	2,045,856	-

KOH YOUNG RESEARCH CANADA INC.	-	604,437	-	-	-

KOH YOUNG VIETNAM CO., LTD	-	294,060	-	-	-

그 밖의 특수관계자	주요 경영진의 친인척	-	-	-	-	574,080

합 계	80,895,615	19,416,336	89,240,869	15,053,653	574,080

(*1) 당기 중 주식회사 고영홀딩스에게 지급한 리스료는 3,728,785천원입니다.(*2) 전기말 현재 계약금 20%를 지급한 상태로서 재무상태표상 건설중인자산으로 분류되어 있으며, 인허가 등 제반사항 충족 후 잔금을 지급할 예정입니다.

(2) 보고기간 종료일 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니다.

(당기말)

(단위: 천원)

구 분	특수관계자의 명칭	매출채권	보증금	미지급금

유의적인 영향력을행사하는 기업	주식회사 고영홀딩스	-	3,701,254	87,968

종속기업	Japan Koh Young Co.,Ltd	5,089,259	105,924	-

Koh Young America, Inc.	47,366,461	-	796,010

Koh Young Europe GmbH	18,644,749	-	765,443

Koh Young SE Asia Pte. Ltd	138,936	-	-

KOH YOUNG TECHNOLOGY SUZHOU LTD	1,064,027	-	-

KOH YOUNG RESEARCH CANADA INC.	-	-	103,288

KOH YOUNG VIETNAM CO., LTD	-	-	100,472

합 계	72,303,432	3,807,178	1,853,181

(전기말)

(단위: 천원)

구 분	특수관계자 명칭	매출채권	선급비용	보증금	미수금	미지급금

유의적인 영향력을 행사하는 기업	주식회사 고영홀딩스	-	-	3,609,778	-	88,503

종속기업	Japan Koh Young Co.,Ltd	3,787,695	-	94,399	-	-

Koh Young America, Inc.	38,639,460	-	-	462,192	1,003,870

Koh Young Europe GmbH	18,224,242	-	-	784,368	727,541

KOH YOUNG TECHNOLOGY SUZHOU LTD	860,937	372,730	-	-	-

합 계	61,512,334	372,730	3,704,177	1,246,560	1,819,914

(3) 당기 중 KOH YOUNG RESEARCH CANADA INC.와 KOH YOUNG VIETNAM CO., LTD에 각각 265,530천원과 209,181천원을 출자하였습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황해당없음

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제18기정기주주총회(2020.03.23)	제1호 의안 : 제18기 재무제표(연결 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건
제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	모든 의안 원안대로 승인가결	-

제17기정기주주총회(2019.03.14)	제1호 의안 : 제17기 재무제표(연결 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건
제4호 의안 : 감사 선임의 건제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	모든 의안 원안대로 승인가결	-

제16기정기주주총회(2018.03.27)	제1호 의안 : 제16기 재무제표(연결 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	제1호 의안 : 원안대로 승인가결제2호 의안 : 부결제3호 의안 : 원안대로 승인가결제4호 의안 : 원안대로 승인가결	제2호 의안은 주총특별결의의결 정족수 미달로 부결됨.

2. 우발채무 등

가. 당기말 현재 연결실체가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

제공자	보증금액	보증내용

서울보증보험	1,003,992	이행보증 등

나. 당기말 현재 연결실체의 계류중인 주요 소송사건은 연결실체가 피소된 1건(소송금액 100,000천원)과 원고인 3건(소송금액 2,200,000천원)이 있습니다. 한편, 연결실체는 동 소송사건의 결과가 연결재무제표에 미치는 영향 및 소송의 결과를 보고기간 종료일 현재 합리적으로 예측할 수 없습니다. 3. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 매, 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음