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고영 사업보고서 (2015.12)
정 정 신 고 (보고)

2016년 05월 13일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016. 03. 30

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 나. 주요의결내용	기재내용 정정	주1)	주2)

주1) 정정 전나. 주요의결내용

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사(고경철)	비고

출석율(100%)

1	2015.02.12	-제13기(2014년도)재무제표(연결포함)및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건-제13기 정기주주총회 소집의 건	가결	1명	-

2	2015.04.08	-자기주식 취득의 건(자기주식취득결정) 주식수 70,000주	가결	1명	-

3	2015.06.25	-자기주식 취득의 건(자기주식취득결정) 주식수 75,000주	가결	1명	-

4	2015.08.24	-자기주식 취득의 건(자기주식취득결정) 주식수 50,000주	가결	1명	-

5	2016.01.28	-전자투표제도 도입의 건	가결	1명	-

6	2016.02.18	-제14기(2015년도)재무제표(연결포함)및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -제14기 정기주주총회 소집의 건	가결	1명	-

주2) 정정 후나. 주요의결내용

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사(고경철)	사외이사찬반여부

출석율(100%)

1	2015.02.12	-제13기(2014년도)재무제표(연결포함)및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건-제13기 정기주주총회 소집의 건	가결	1명	찬성

2	2015.04.08	-자기주식 취득의 건(자기주식취득결정) 주식수 70,000주	가결	1명	찬성

3	2015.06.25	-자기주식 취득의 건(자기주식취득결정) 주식수 75,000주	가결	1명	찬성

4	2015.08.24	-자기주식 취득의 건(자기주식취득결정) 주식수 50,000주	가결	1명	찬성

5	2016.01.28	-전자투표제도 도입의 건	가결	1명	찬성

6	2016.02.18	-제14기(2015년도)재무제표(연결포함)및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -제14기 정기주주총회 소집의 건	가결	1명	찬성
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사 정관상 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다로 규정하고 있습니다. 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사와 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 이사후보의 인적사항에 관해서는 주총 전 공시하고 대부분의 이사후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다.

나. 주요의결내용

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사(고경철)	사외이사찬반여부

출석율(100%)

1	2015.02.12	-제13기(2014년도)재무제표(연결포함)및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건-제13기 정기주주총회 소집의 건	가결	1명	찬성

2	2015.04.08	-자기주식 취득의 건(자기주식취득결정) 주식수 70,000주	가결	1명	찬성

3	2015.06.25	-자기주식 취득의 건(자기주식취득결정) 주식수 75,000주	가결	1명	찬성

4	2015.08.24	-자기주식 취득의 건(자기주식취득결정) 주식수 50,000주	가결	1명	찬성

5	2016.01.28	-전자투표제도 도입의 건	가결	1명	찬성

6	2016.02.18	-제14기(2015년도)재무제표(연결포함)및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -제14기 정기주주총회 소집의 건	가결	1명	찬성

다. 이사회내 위원회해당사항 없음라. 이사의 독립성

성명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

고광일	이사회	경영총괄	-	본인

김규영	이사회	영업총괄	-	최대주주의 특수관계인

황인준	이사회	경영지원	-	최대주주의 특수관계인

고경철	이사회	연구자문	-	최대주주의 특수관계인

마. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

고경철	- KAIST 정밀공학 박사- LG종합기술원 책임연구원 외- 현재 선문대학교 정보통신 공학부 교수	해당사항 없음	-	-
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

고광일	본인	보통주	2,102,100	15.64	2,107,807	15.45	-

신덕순	배우자	보통주	133,225	0.99	133,225	0.98	-

김규영	임원	보통주	58,858	0.44	98,042	0.72	-

황인준	임원	보통주	67,500	0.50	67,500	0.49	-

고경철	임원	보통주	60,000	0.44	60,000	0.44	-

최원호	임원	보통주	23,250	0.17	23,250	0.17	-

신재득	임원	보통주	0	0	21,246	0.15	-

전문영	임원	보통주	0	0	15,000	0.11	-

이기준	임원	보통주	13,500	0.10	13,500	0.10	-

전정열	임원	보통주	0	0	10,000	0.07	-

양해용	임원	보통주	6,750	0.05	6,750	0.05	-

계	보통주	2,465,183	18.33	2,556,320	18.73	-

-	-	-	-	-	-

※ 최원호 : 23,250주 중 3,000주 우리사주 보관중※ 신재득 : 21,246주 중 4,250주 우리사주 보관중※ 이기준 : 13,500주 중 9,000주 우리사주 보관중※ 양해용 : 6,750주 우리사주 보관중

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

해당사항 없음주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	고광일	2,107,807	15.46	-

WASATCH FUNDS,INC.	984,834	7.22	단순투자목적

우리사주조합	56,675	0.42	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	5,876	99.73	7,297,574	53.51	-