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고영 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 17 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 3월 29일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 고영테크놀러지
대 표 이 사 : 고 광 일
본 점 소 재 지 : 서울시 금천구 가산디지털2로 53, 14층(가산동, 한라시그마밸리)
(전 화) 02-6343-6000
(홈페이지) http://www.kohyoung.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 황 인 준
(전 화) 02-6343-6000
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 회사의 명칭은 주식회사 고영테크놀러지라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Koh Young Technology Inc라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 고영 또는 고영테크놀러지라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 검사 및 정밀측정 자동화 시스템 및 장비 제조와 판매 등을 위한 목적으로 2002년 4월 25일에 설립되었습니다. 또한 2008년 6월 3일에 코스닥에 상장되어 매매가 개시되었습니다.

다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 서울시 금천구 가산디지털2로 53, 14층(가산동, 한라시그마밸리)

전 화 : 02-6343-6000홈페이지 : http://www.kohyoung.com 라. 중소기업 해당여부 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 마. 주요사업의 내용 당사는 전자제품 생산용, 반도체 생산용 3D 납도포검사기, 3D 부품 장착 및 납땜 검사기, 반도체 Substrate Bump 검사기를 제조하여 전자 제조 전문 서비스(EMS)업체,휴대폰, 자동차 부품 제조업체 등에 공급하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

바. 연결대상 종속회사 개황1. 연결대상 종속회사 개황

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

Japan Koh Young Co.,Ltd	2008.03.06	B2401, 24F, WBG Marive EAST, 2-6-1, Nakase, Mihama-ku,Chiba-shi, Chiba, 261-7124	3D SPI,3D AOI,반도체검사장비 판매	5,814	의결권의 과반수 보유(기업회계기준서 제1110호)	-

Koh Young Europe Gmbh	2009.01.25	Industregebiet Sud E4 63755 Alzenau, Germany	"	26,952	"	-

Koh Young America, Inc.	2010.07.16	6150 W.Chandler Blvd Suite #39,AZ,USA 85226	"	45,036	"	○

Koh Young SE Asia Pte. Ltd	2013.12.12	108 PASIR PANJANG ROAD #03-13/15 Singapore 118535	"	420	"	-

KOH YOUNG TECHNOLOGY SUZHOU LTD	2014.10.10	Room202, Block, No.69, WeiXinRoad,Suzhou Industrial Park, 215121	"	1,433	"	-

주1) 최근사업연도말 자산총액은 2018년 12월 31일 현재의 금액입니다.주2) 주요종속회사 여부는 최근사업연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사로 판단하였습니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

해당사항 없음

사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2008년 06월 03일	-	-
2. 회사의 연혁

연 월	내 역

2014.032014.052014.062014.10	자본금 2,239백만원 증자(무상증자) Hidden Champion 재선정(한국거래소)2014 생생코스닥대상 수상(지식경제부장관상, 코리아헤럴드 주최)KOH YOUNG TECHNOLOGY SUZHOU LTD. 설립(지분 100%)

2015.052015.062015.122015.12	2015년 코스닥 '라이징스타(舊 히든챔피언)' 선정(한국거래소)제7회 대한민국코스닥대상 '최우수투명경영상' 수상 '세계일류상품' 9년 연속 선정일억불 수출의 탑 수상

2016.032016.052016.062016.062016.092016.092016.122016.122016.12	제50회 납세자의 날 모범납세자 대통령 표창(국세청) 2016년 코스닥 '라이징스타( 舊 히든챔피언)' 선정(한국거래소) World Class 300 선정(산업통상자원부)Koh Young Smart Electronics Manufacturing Lab (Binghamton, NY) 설립Koh Young Research America (San Diego, CA) 설립Koh Young-KAIST AI Joint Research Center (대전) 설립2016년 특허경영대상 미래창조과학부 장관 표창 수상이달의 산업기술상 신기술 부문 산업통상자원부 장관상 수상'세계일류상품'10년 연속 선정

2017.052017.062017.072017.102017.12	2017년 코스닥 '라이징스타( 舊 히든챔피언)' 선정(한국거래소) 2017년 Bosch Global Supplier Award 수상10,000번째 인라인 검사기 선적
Celestica TCOO Supplier Awards 수상 '세계일류상품'11년 연속 선정

2018.042018.052018.062018.12	VISION Award 수상 - Inspection Test 부문(SMT China)
2018년 코스닥 '라이징스타( 舊 히든챔피언) ' 선정(한국거래소)2018년 코스닥대상 '최우수4차산업혁신기업상' 수상(코스닥협회) '세계일류상품' 12년 연속 선정

2019.01	NPI Awards 수상- SPI 부문 'Koh Young Process Optimizer (KPO)'
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 01월 15일	주식매수선택권행사	보통주	2,000	500	3,000	-

2014년 03월 28일	무상증자	보통주	4,478,817	500	500	1:0.5 무상증자

2015년 04월 02일	주식매수선택권행사	보통주	70,700	500	18,670	-

2015년 05월 06일	주식매수선택권행사	보통주	80,300	500	18,670	-

2015년 07월 10일	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	18,670	-

2015년 07월 15일	주식매수선택권행사	보통주	1,500	500	18,670	-

2015년 08월 13일	주식매수선택권행사	보통주	11,000	500	18,670	-

2015년 11월 10일	주식매수선택권행사	보통주	3,000	500	18,670	-

2015년 12월 10일	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	18,670	-

2016년 01월 19일	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	18,670	-

2016년 05월 17일	주식매수선택권행사	보통주	3,000	500	18,670	-

2016년 07월 15일	주식매수선택권행사	보통주	13,000	500	18,670	-

2017년 02월 15일	주식매수선택권행사	보통주	1,000	500	18,670	-

2017년 03월 16일	주식매수선택권행사	보통주	1,000	500	18,670	-

2017년 07월 21일	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	18,670	-

2017년 11월 24일	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	18,670	-

2018년 03월 21일	주식매수선택권행사	보통주	2,000	500	18,670	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수당사의 정관상 발행할 주식의 총수는 50,000,000주 이며, 당기말 현재 발행한 주식의 총수는 보통주 13,687,951주 입니다. 당기말 현재 보유 중인 자기주식수는 169,395주이므로, 유통주식수는 13,518,556주 입니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	13,687,951	-	13,687,951	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	13,687,951	-	13,687,951	-

Ⅴ. 자기주식수	169,395	-	169,395	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	13,518,556	-	13,518,556	-

나. 자기주식

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	336,414	-	336,414	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	336,414	-	336,414	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	73,697	-	-	73,697	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	264,484	-	168,786	-	95,698	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	264,484	73,697	168,786	-	169,395	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	600,898	73,697	505,200	-	169,395	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※ 2018년 1월 22일 자기주식 505,200주를 처분하였고, 2018년 11월 13일 자기주식 취득 신탁계약을 체결하고 보고서 작성 기준일까지 73,697주를 취득하여 당기말 현재 보유중인 자기주식수는 169,395주입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	13,687,951	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	169,395	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	13,518,556	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 지속적인 이익실현을 통하여 회사의 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당규모를 결정하고 있으며, 배당은 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의승인을 통하여 실시되고 있습니다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제17기	제16기	제15기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	42,310	26,659	29,689

(별도)당기순이익(백만원)	42,430	28,907	28,063

(연결)주당순이익(원)	3,122	2,013	2,228

현금배당금총액(백만원)	8,787	9,160	5,333

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	20.8	34.4	18.0

현금배당수익률(%)	보통주	0.8	0.8	0.9

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	650	700	400

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ 상기 (연결)당기순이익과 (연결)주당순이익은 K-IFRS 연결재무제표상 지배기업 소유주지분 당기순이익 및 그에 대한 주당순이익(기본주당순이익)이며, (연결)현금배당성향은 지배기업 소유주지분 당기순이익에 대한 현금배당금총액의 비율입니다.
1. 요약재무정보

가. 연결재무제표(단위:백만원)

구 분	제17기	제16기	제15기

(2018년 12월말)	(2017년 12월말)	(2016년 12월말)

유동자산	227,563	161,357	154,892

현금및현금성자산	23,211	46,012	46,315

단기금융상품	79,745	19,580	28,550

매출채권및기타채권	86,048	70,797	56,755

재고자산	31,398	22,301	19,564

기타금융자산	5,313	1,699	2,803

기타자산	1,848	968	905

비유동자산	51,496	43,850	40,229

장기금융상품	-	2,240	1,744

매도가능금융자산	-	35	80

당기손익-공정가치 측정금융자산	2,417	-	-

유형자산	33,118	25,338	23,842

무형자산	4,533	5,027	6,442

이연법인세자산	9,961	8,553	6,860

기타금융자산	1,467	2,657	1,261

자 산 총 계	279,059	205,207	195,121

유동부채	40,471	32,284	27,478

비유동부채	12,721	11,606	10,376

부 채 총 계	53,192	43,890	37,854

[지배기업 소유주 지분]	225,867	161,317	156,882

자본금	6,844	6,843	6,834

기타불입자본	29,986	(1,436)	15,321

이익잉여금	189,588	156,696	135,012

기타자본구성요소	(551)	(786)	(285)

[비지배지분]	-	-	385

자 본 총 계	225,867	161,317	157,267

(2018.01.01~2018.12.31)	(2017.01.01~2017.12.31)	(2016.01.01~2016.12.31)

매출액	238,209	203,369	171,794

영업이익	45,983	43,749	33,184

당기순이익	42,310	26,734	29,724

지배기업의 소유주	42,310	26,659	29,689

비지배지분	-	75	35

주당이익(단위 : 원)

기본주당이익	3,122	2,013	2,228

희석주당이익	3,114	2,007	2,222

연결에 포함된 회사수	5개	5개	5개

※ 장기금융상품 및 매도가능금융자산은 기업회계기준서 제1109호 적용에 따라 당기 중 당기손익-공정가치측정금융자산으로 계정재분류되었습니다.

나. 별도재무제표(단위:백만원)

구 분	제17기	제16기	제15기

(2018년 12월말)	(2017년 12월말)	(2016년 12월말)

유동자산	231,667	159,375	156,029

현금및현금성자산	17,974	18,027	27,424

단기금융상품	79,745	19,580	28,550

매출채권및기타채권	107,239	105,826	83,559

재고자산	19,487	12,750	12,592

기타금융자산	5,407	1,793	2,897

기타자산	1,815	1,399	1,007

비유동자산	48,318	46,321	38,303

장기매출채권및기타채권	-	5,416	-

장기금융상품	-	2,116	1,744

매도가능금융자산	-	35	80

당기손익-공정가치 측정금융자산	2,272	-	-

종속기업투자	2,719	2,719	2,187

유형자산	32,378	24,159	23,462

무형자산	4,521	5,020	6,433

이연법인세자산	5,195	4,442	3,527

기타금융자산	1,233	2,414	870

자 산 총 계	279,985	205,696	194,332

유동부채	38,507	29,688	26,393

비유동부채	12,207	11,172	10,367

부 채 총 계	50,714	40,860	36,760

자본금	6,844	6,843	6,834

기타불입자본	30,065	(1,356)	15,321

이익잉여금	192,362	159,349	135,417

자 본 총 계	229,271	164,836	157,572

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2018.01.01~2018.12.31)	(2017.01.01~2017.12.31)	(2016.01.01~2016.12.31)

매출액	219,818	188,935	153,255

영업이익	46,197	45,513	31,040

당기순이익	42,430	28,907	28,063

주당이익(단위 : 원)

기본주당이익	3,131	2,183	2,106

희석주당이익	3,122	2,176	2,100

※ 장기금융상품 및 매도가능금융자산은 기업회계기준서 제1109호 적용에 따라 당기 중 당기손익-공정가치측정금융자산으로 계정재분류되었습니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 대손충당금 1) 최근 3사업연도의 대손충당금 설정 현황

(단위:천원)

구분	계정과목	채권금액	대손충당금	설정률

제17기	매출채권	87,348,349	5,134,465	5.88%

기타채권	3,834,121	-	-

합 계	91,182,470	5,134,465	5.63%

제16기	매출채권	72,204,125	4,323,562	5.99%

기타채권	2,916,941	-	-

합 계	75,121,066	4,323,562	5.76%

제15기	매출채권	57,993,580	3,693,096	6.37%

기타채권	2,454,843	-	-

합 계	60,448,423	3,693,096	6.11%

2) 최근 3사업연도의 대손충당금의 변동내역

(단위:천원)

구 분	제17기	제16기	제15기

기초금액	4,323,562	3,693,096	3,399,266

대손상각비	807,717	875,883	353,593

제각	(8,338)	(211,900)	(65,788)

기타	11,524	(33,517)	6,025

기말금액	5,134,465	4,323,562	3,693,096

※ 기타증감은 환율변동으로 인한 증감입니다.

3) 대손충당금 설정방법연결실체는 매 보고기간 말에 손상에 대한 징후를 평가합니다. 최초 인식 후에 하나 이상의 사건이 발생한 결과, 금융자산의 추정미래현금흐름에 영향을 미쳤다는 객관적인 증거가 있는 경우 당해 금융자산은 손상된 것으로 간주합니다.4) 당기말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황

(단위:천원)

구 분	6개월 이하	7개월 ~ 1년 이하	1년 ~ 3년 이하	3년 이상	합계

금 액	66,773,672	11,108,134	6,093,169	3,373,374	87,348,349

구성비율	76.44%	12.72%	6.98%	3.86%	100.00%

나. 재고자산

1) 최근 3사업연도의 재고자산 보유현황

(단위:천원)

구분	제17기	제16기	제15기

제 품	19,130,748	13,534,273	11,754,456

원 재 료	9,234,075	6,812,997	5,530,316

저 장 품	3,033,520	1,953,255	2,278,703

합 계	31,398,343	22,300,525	19,563,475

총자산대비 재고자산구성비율(%)[재고자산합계/기말자산총계X100]	11.3	10.9	10.0

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가/{(기초재고+기말재고)/2}	3.33	3.43	3.28

2) 재고자산의 실사내역당사는 매월 자체적으로 재고실사를 하고 있으며, 사업연도 종료일 기준 재고자산 실사는 외부감사인의 입회하에 실시하고 있습니다.- 실사일자 : 2019년 1월 2일- 입회자 : 한영회계법인 공인회계사 4명

3) 장기체화재고 등 내역연결실체는 재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 저가법을 사용하여 재고자산의 재무상태표가액을 결정하고 있으며, 당기말 현재 재고자산에 대한 평가내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	취득원가	평가손실충당금	장부금액

제 품	19,856,392	(725,644)	19,130,748

원 재 료	9,328,044	(93,969)	9,234,075

저 장 품	3,262,366	(228,846)	3,033,520

합 계	32,446,802	(1,048,459)	31,398,343

다. 공정가치평가 내역

1) 당기말 및 전기말 현재 재무상태표에서 공정가치로 후속측정되는 금융상품의 공정가치를 공정가치 서열체계 수준별로 분류한 내역은 다음과 같습니다.

(당기말)

(단위: 천원)

구 분	수준 1	수준 2	수준 3	합 계

금융자산

당기손익-공정가치측정 금융자산	-	2,417,169	-	2,417,169

(전기말)

(단위: 천원)

구 분	수준 1	수준 2	수준 3	합 계

금융자산

장기금융상품-보험상품	-	2,240,478	-	2,240,478

당기 및 전기 중 수준 1과 수준 2 간의 유의적인 이동은 없습니다.

라. 채무증권 발행실적 등

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제17기(당기)	한영회계법인	적정	해당사항 없음

제16기(전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음

제15기(전전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제17기(당기)	한영회계법인	별도/연결재무제표 반기검토, 기말감사	80백만원	1,244시간

제16기(전기)	안진회계법인	별도/연결재무제표 반기검토, 기말감사	80백만원	1,988시간

제15기(전전기)	안진회계법인	별도/연결재무제표 반기검토, 기말감사	80백만원	1,451시간

※ 보수는 연간 금액이며, 내부회계관리제도 검토보수가 포함되어 있습니다.

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제17기(당기)	-	-	-	-	-

제16기(전기)	-	-	-	-	-

제15기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변경 당사의 제16기(전기) 감사는 안진회계법인이 수행하였으며, 감사계약 기간의 만료로주식회사의 외부감사에 관한 법률에 의하여 제17기부터 제19기(2018년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일)까지의 3개 사업연도의 감사인을 한영회계법인으로 신규선임하였습니다.

5. 내부회계관리제도 회계감사인은 2018년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 5명의 사내이사와 2명의 사외이사로 구성되어 있으며, 대표이사가 이사회 의장을 맡고 있습니다.이사회는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요의결내용

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

고광일(출석률: 100%)	황인준(출석률: 100%)	정재철(출석률: 100%)	전정열(출석률: 100%)	신재득(출석률: 87.5%)	고경철(출석률: 100%)	김영수(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2018.01.19	- 자기주식 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

2	2018.02.02	- 제16기(2017년)재무제표(연결 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제16기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2018.03.07	- 제16기 정기주주총회 소집일자 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2018.04.27	- R 이전의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2018.05.23	- 유형자산(토지) 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2018.09.12	- 본점 주소 이전의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2018.11.13	- 자기주식취득 신탁계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2018.12.17	- 제조시설 부지 매입의 건 (*)	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(*) 대표이사 고광일은 상법 제398조의 자기거래에 해당되어 의결권을 행사하지 않음.

다. 이사의 독립성당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 회사와의 거래, 최대주주와의 관계 등에 대하여 외부에 공시하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(2018년 12월 31일 현재)

성명	직위	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임(횟수)

고광일	대표이사	이사회	경영총괄	-	최대주주((주)고영홀딩스)의 최대주주	3년	연임(5)

황인준	사내이사	이사회	재 경	-	-	3년	연임(5)

정재철	사내이사	이사회	경영지원	-	-	3년	연임(1)

전정열	사내이사	이사회	연구개발	-	-	3년	연임(1)

신재득	사내이사	이사회	영 업	-	-	3년	신규

고경철	사외이사	이사회	사외이사	-	-	3년	연임(5)

김영수	사외이사	이사회	사외이사	-	-	3년	연임(1)

※ 2019년 3월 14일 제17기 정기주주총회에서 정재철 사내이사, 전정열 사내이사, 김영수 사외이사가 재선임됨에 따라 연임(1)로 표시하였습니다. 라. 사 외이사의 전문성

1) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

회계팀	2	차장(2), 대리(7)	이사회 개최 및 안건내용 제공,기타 사내 주요내용 및 자료 요청시 수시 제공

2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	법률 개정(주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 등)이 사외이사의 역할에 미치는 영향에 대한 내용을 안내하였으며, 이사회 개최 및 안건내용을 포함하여 사내 주요사항에 관련된 내용을 수시로 제공하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항당사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사의 인적사항에 대해서는 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

성 명	직 위	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계

이종기	감 사	이사회	감 사	없음	관계없음

나. 감사의 독립성 당 사는 상법 제542조의10에 의거 상근감사를 선임하여야 하며, 2019년 3월 14일 제17기 정기주주총회에서 이종기 감사를 재선임하였습니다. 당사의 감사 이종기는 상법 제409조 및 제542조의10에 따른 감사로서의 요건을 갖추고 있으며, 당사의 주식도 소유하고 있지 않습니다. 감사는 당사의 정관 제47조에 의거 회사의 업무 및 회계를 감사하고, 회의의 목적사항과 소집의 사유를 기재한 서면을 제출하여 임시주주총회의 소집을 요구할 수 있습니다. 또한 자회사에 대한 영업보고를 요구할 수 있고, 이사회 소집을 청구하거나, 소집할 수 있으며, 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있습니다. 다. 감사의 주요활동 내역

구분	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	참석 여부

1	2018.01.19	- 자기주식 처분의 건	가결	참석

2	2018.02.02	- 제16기(2017년)재무제표(연결 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제16기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석

3	2018.03.07	- 제16기 정기주주총회 소집일자 변경의 건	가결	참석

4	2018.03.27	- 제16기 정기주주총회 참석(감사보고)	-	참석

5	2018.04.27	- R 이전의 건	가결	참석

6	2018.05.23	- 유형자산(토지) 취득의 건	가결	참석

7	2018.09.12	- 본점 주소 이전의 건	가결	참석

8	2018.11.13	- 자기주식취득 신탁계약 체결의 건	가결	참석

9	2018.12.17	- 제조시설 부지 매입의 건	가결	참석

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	법률 개정(주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 등)이 감사의 역할에 미치는 영향에 대한 내용을 안내하였으며, 재무제표 감사 및 이사회 업무 등경영전반에 관한 감사직무 수행을 지원하고 있습니다.

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

회계팀	2	차장(2), 대리(7)	재무제표, 이사회 등 경영전반에관한 감사직무 수행지원

바. 준법지원인 등에 관한 사항해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 전자투표제를 채택하고 있으며, 집중투표제와 서면투표제는 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상기간 중 경영지배권에 관한 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

고광일	남	1957년 08월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	당사 대표이사(주)고영홀딩스 대표이사Univ. of Pittsburgh ROBOTICS 박사	-	-	(*)	2002~현재	2020년 03월 31일

황인준	남	1965년 07월	사내이사	등기임원	상근	재경	당사 재경본부장중앙대학교 회계학	12,000	-	-	2002~현재	2020년 03월 31일

정재철	남	1956년 08월	사내이사	등기임원	상근	경영지원	당사 지원본부장서울산업대학교 전산학	14,500	-	-	2005~현재	2022년 03월 31일

전정열	남	1968년 12월	사내이사	등기임원	상근	연구개발	당사 기술총괄본부장KAIST 전자전기공학 박사	5,000	-	-	2007~현재	2022년 03월 31일

신재득	남	1977년 01월	사내이사	등기임원	상근	영업	당사 영업본부장고려대학교 전기공학	7,645	-	-	2004~현재	2020년 03월 31일

고경철	남	1959년 12월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	당사 사외이사KAIST 전기 및 전자공학부 연구교수KAIST 정밀공학 박사	57,000	-	-	2002~현재	2020년 03월 31일

김영수	남	1957년 11월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	당사 사외이사한양대학교 의과대학 신경외과 교수연세대학교 의학 박사	-	-	-	2016~현재	2022년 03월 31일

이종기	남	1957년 05월	상근감사	등기임원	상근	감사	당사 상근감사한양대학교 도시공학	-	-	-	2013~현재	2022년 03월 31일

양해용	남	1961년 02월	이사	미등기임원	상근	연구개발	당사 연구개발서울대학교 제어계측공학 박사	6,750	-	-	2008~현재	-

이승준	남	1971년 12월	이사	미등기임원	상근	연구개발	당사 연구개발한양대학교 기술경영학 박사	-	-	-	2002~현재	-

임우영	남	1971년 11월	이사	미등기임원	상근	연구개발	당사 연구개발성균관대학교 기계설계학	11,905	-	-	2005~현재	-

신기섭	남	1960년 02월	이사	미등기임원	상근	의료기획	당사 의료기획University of San Francisco 경영학	5,759	-	-	2016~현재	-

성은형	남	1969년 03월	이사	미등기임원	상근	연구개발	당사 연구개발유한공전 기계설계학	13,000	-	-	2002~현재	-

최은혁	남	1971년 12월	이사	미등기임원	상근	연구개발	당사 연구개발동국대학교 컴퓨터공학 석사	300	-	-	2013~현재	-

안춘수	남	1957년 10월	이사	미등기임원	상근	영업	당사 영업지원전남대학교 경영학	-	-	-	2010~현재	-

박윤원	남	1972년 07월	이사	미등기임원	상근	연구개발	당사 연구개발KAIST 전자전기공학 박사	-	-	-	2016~현재	-

(*) 최대주주((주)고영홀딩스)의 최대주주※ 2019년 3월 14일 제17기 정기주주총회에서 정재철 사내이사, 전정열 사내이사, 김영수 사외이사, 이종기 감사가 재선임 되었습니다.

나. 타회사 겸직현황

성명	직책	회사명	직책

고광일	대표이사	Koh Young America, Inc.	대표이사

Japan Koh Young Co.,Ltd	이 사

Koh Young Europe GmbH	이 사

Koh Young SE Asia Pte. Ltd	이 사

(주)고영홀딩스	대표이사

김영수	사외이사	(주)휴림바이오셀	사외이사

다. 직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	345	-	-	-	345	4.20	27,470	80	-

-	여	63	-	-	-	63	3.40	3,945	63	-

합 계	408	-	-	-	408	3.80	31,415	77	-

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	8	1,293	162	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	3,000	-

감사	1	250	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	2,711	339	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	2,332	466	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	170	85	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	209	209	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

고광일	대표이사	1,002	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

대표이사고광일	근로소득	급여	679	임원의 역할 및 업무가치 등을 반영하여 이사회에서 정한 이사보수지급기준에 따라 산정된 1월~12월의 급여로서 별도의 직책수당은 없음.

상여	323	회사는 모든 임직원의 동기부여를 위하여 각 분기별 목표대비 실적의 달성율과 공헌도를 고려하여 인센티브를 지급할 수 있는 보상 체계를 운영 중이며, 등기임원도 동일한 기준으로 지급할 수 있음.계량지표와 관련하여 연결기준으로 당사의 매출액이 2017년 2,034억원에서 2018년 2,382억원으로 17.1% 증가한 점, 영업이익이 2017년 437억원에서 2018년 460억원으로 5.3% 증가한 점을 고려하였음.비계량지표와 관련하여 준법경영, 윤리경영 및 가치관 경영 문화가 확산될 수 있도록 하였고, 회사의 경영 목표 달성과 임직원 모두가 성장할 수 있는 비전과 미션을 성취할 수 있도록 리더쉽을 발휘하였다는 점을 고려하였음.이와 같이 계량지표와 비계량지표를 고려하여 상여금을 산출, 지급함.

주식매수선택권 행사이익	-	해당사항 없음.

기타 근로소득	-	해당사항 없음.

퇴직소득	-	해당사항 없음.

기타소득	-	해당사항 없음.

및 행사현황> (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 정재철 등기임원 2012년 03월 23일 신주교부 보통주 25,000 25,000 - - 15.03.23~20.03.22 18,670 전정열 등기임원 2012년 03월 23일 신주교부 보통주 20,000 20,000 - - 15.03.23~20.03.22 18,670 신재득 등기임원 2012년 03월 23일 신주교부 보통주 20,000 20,000 - - 15.03.23~20.03.22 18,670 임우영 미등기임원 2012년 03월 23일 신주교부 보통주 15,000 15,000 - - 15.03.23~20.03.22 18,670 성은형 미등기임원 2012년 03월 23일 신주교부 보통주 5,000 5,000 - - 15.03.23~20.03.22 18,670 이승준 미등기임원 2012년 03월 23일 신주교부 보통주 10,000 - - 10,000 15.03.23~20.03.22 18,670 정중기 외 직원 2012년 03월 23일 신주교부 보통주 224,000 166,500 24,500 33,000 15.03.23~20.03.22 18,670
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

Japan Koh Young Co.,Ltd	2008년 06월 03일	시장개척	63	800	100	878	-	-	-	800	100	878	5,814	-487

Koh Young Europe GmbH	2009년 01월 25일	시장개척	1,143	25,000	100	1,143	-	-	-	25,000	100	1,143	26,952	1,464

Koh Young America, Inc.	2010년 07월 06일	시장개척	602	50	100	602	-	-	-	50	100	602	45,036	864

Koh Young SE Asia Pte. Ltd	2013년 12월 12일	시장개척	8	10,000	100	8	-	-	-	10,000	100	8	420	112

KOH YOUNG TECHNOLOGYSUZHOU LTD	2014년 10월 10일	시장개척	88	-	100	88	-	-	-	-	100	88	1,433	32

합 계	-	-	2,719	-	-	-	-	-	2,719	79,655	1,985

※ 최근사업연도 재무현황은 2018년 12월 31일 현재의 금액입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등해당사항 없음

2. 대주주와의 자산양수도 등

(단위: 천원)

거래상대방	회사와의 관계	거래대상물 및 종류	거래일자	거래목적	거래금액(*1)

주식회사 고영홀딩스	최대주주	자기주식 매각	2018.01.22	경영권 안정 및 재무건전성 강화	42,330,117

(*1) 거래금액은 처분가액 총액에서 수수료 등을 제외한 금액입니다. 동 거래는 2018년 1월 19일 이사회 결의를 통하여 진행하였으며, 이에 따라 발생한 자기주식처분이익 14,091,803천원은 당기말 현재 재무상태표상 기타불입자본으로 분류되어 있습니다. 3. 대주주와의 영업거래

(1) 당기 및 전기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	특수관계자의 명칭	당 기	전 기

매출	판매수수료 등	유형자산 매입(*)	매출	판매수수료 등

유의적인 영향력을행사하는 기업	주식회사 고영홀딩스	-	3,557,727	-	-	-

종속기업	Japan Koh Young Co.,Ltd	10,302,528	154,906	-	16,412,272	297,500

Koh Young America, Inc.	46,065,957	5,920,429	-	38,126,935	4,396,272

Koh Young Europe GmbH	32,520,804	1,913,025	-	31,121,774	1,111,922

Koh Young SE Asia Pte. Ltd	-	1,461,710	-	-	1,292,906

KOH YOUNG TECHNOLOGY SUZHOU LTD	351,580	2,045,856	-	525,078	1,794,046

그 밖의 특수관계자	주요 경영진의 친인척	-	-	574,080	-	-

합 계	89,240,869	15,053,653	574,080	86,186,059	8,892,646

(*) 당기말 현재 계약금 20%를 지급한 상태로서 재무상태표상 건설중인자산으로 분류되어 있으며, 인허가 등 제반사항 충족 후 잔금을 지급할 예정입니다.

(2) 보고기간 종료일 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니다.

(당기말)

(단위: 천원)

구 분	특수관계자 명칭	매출채권	선급비용	보증금	미수금	미지급금

유의적인 영향력을 행사하는 기업	주식회사 고영홀딩스	-	-	3,609,778	-	88,503

종속기업	Japan Koh Young Co.,Ltd	3,787,695	-	94,399	-	-

Koh Young America, Inc.	38,639,460	-	-	462,192	1,003,870

Koh Young Europe GmbH	18,224,242	-	-	784,368	727,541

KOH YOUNG TECHNOLOGY SUZHOU LTD	860,937	372,730	-	-	-

합 계	61,512,334	372,730	3,704,177	1,246,560	1,819,914

(전기말)

(단위: 천원)

구 분	특수관계자 명칭	매출채권	장기매출채권	선급비용	보증금	미수금	미지급금

종속기업	Japan Koh Young Co.,Ltd	2,209,175	-	-	94,399	580,540	21,988

Koh Young America, Inc.	43,027,924	5,416,121	-	-	1,845,285	787,739

Koh Young Europe GmbH	16,240,486	-	-	-	1,374,362	528,950

KOH YOUNG TECHNOLOGY SUZHOU LTD	532,842	-	625,792	-	-	-

합 계	62,010,427	5,416,121	625,792	94,399	3,800,187	1,338,677

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황해당없음

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제17기정기주주총회(2019.03.14)	제1호 의안 : 제17기 재무제표(연결 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건
제4호 의안 : 감사 선임의 건제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	모든 의안 원안대로 승인가결	-

제16기정기주주총회(2018.03.27)	제1호 의안 : 제16기 재무제표(연결 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	제1호 의안 : 원안대로 승인가결제2호 의안 : 부결제3호 의안 : 원안대로 승인가결제4호 의안 : 원안대로 승인가결	제2호 의안은 주총특별결의의결 정족수 미달로 부결됨.

제15기정기주주총회(2017.03.17)	제1호 의안 : 제15기 재무제표(연결 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	모든 의안 원안대로 승인가결	-

2. 우발채무 등

가. 당기말 현재 연결실체가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

제공자	보증금액	보증내용

서울보증보험	747,880	이행보증 등

나. 당기말 현재 연결실체와 금융기관과의 약정내역은 다음과 같습니다.

(단윈: 천원)

금융기관	한도금액	약정내용

KEB하나은행	800,000	법인카드

IBK기업은행	800,000	법인카드

다. 운용리스계약

연결실체는 당기말 현재 현대캐피탈(주) 등과 운용리스계약을 체결하고 있는 바, 연도별 리스료 지급계획은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

기 간	금 액

2019.01.01~2019.12.31	782,860

2020.01.01~2020.12.31	581,009

2021.01.01~2021.12.31	485,880

2022.01.01~2022.12.31	221,313

합 계	2,071,062

라. 당기말 현재 연결실체의 계류중인 주요 소송사건은 연결실체가 피소된 1건(소송금액 100,000천원)과 원고인 2건(소송금액 1,200,000천원)이 있습니다. 한편, 연결실체는 동 소송사건의 결과가 재무제표에 미치는 영향 및 소송의 결과를 보고기간 종료일 현재 합리적으로 예측할 수 없습니다.

3. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) ( 단위 : 매, 원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음