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고영 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 16 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 고영테크놀러지
대 표 이 사 : 고 광 일
본 점 소 재 지 : 서울시 금천구 가산디지털 2로 53 (가산동 한라시그마밸리 14층, 15층)
(전 화) 02-6343-6000
(홈페이지) http://www.kohyoung.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 황 인 준
(전 화) 02-6343-6000
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 회사의 명칭은 주식회사 고영테크놀러지라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Koh Young Technology Inc라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 고영 또는 고영테크놀러지라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 검사 및 정밀측정 자동화 시스템 및 장비 제조와 판매 등을 위한 목적으로 2002년 4월 25일에 설립되었습니다. 또한 2008년 6월 3일에 코스닥에 상장되어 매매가 개시되었습니다.

다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 서울시 금천구 가산디지털2로 53 (가산동 한라시그마밸리 14층, 15층)

전 화 : 02-6343-6000홈페이지 : http://www.kohyoung.com 라. 중소기업 해당여부 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 마. 주요사업의 내용 당사는 전자제품 생산용, 반도체 생산용 3D 납도포검사기, 3D 부품 장착 및 납땜 검사기, 반도체 Substrate Bump 검사기를 제조하여 전자 제조 전문 서비스(EMS)업체, 휴대폰, 자동차 부품 제조업체 등에 공급하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

바. 연결대상 종속회사 개황1. 연결대상 종속회사 개황

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

Japan Koh Young Co.,Ltd	2008.03.06	B2401, 24F, WBG Marive EAST, 2-6-1, Nakase, Mihama-ku,Chiba-shi, Chiba, 261-7124	3D SPI,3D AOI,반도체검사장비 판매	5,613	의결권의 과반수 보유(기업회계기준서 제1110호)	-

Koh Young Europe Gmbh	2009.01.25	Industregebiet Sud E4 63755 Alzenau, Germany	"	24,453	"	○

Koh Young America, Inc.	2010.07.16	6150 W.Chandler Blvd Suite #39,AZ,USA 85226	"	54,611	"	○

Koh Young SE Asia Pte. Ltd	2013.12.12	108 PASIR PANJANG ROAD #03-13/15 Singapore 118535	"	349	"	-

KOH YOUNG TECHNOLOGY SUZHOU LTD	2014.10.10	Room202, Block, No.69, WeiXinRoad,Suzhou Industrial Park, 215121	"	1,310	"	-

주1) 최근사업연도말 자산총액은 2017년 12월 31일 현재의 금액입니다.주2) 주요종속회사 여부는 최근사업연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사로 판단하였습니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

해당사항 없음
2. 회사의 연혁

연 월	내 역

2011.032011.042011.042011.062011.092011.11	제2회 상상코스닥 대상 수상(IT부문 최우수상)Hidden Champion 재선정(한국거래소)사업목적추가(의료기기 제조 및 판매업)제5회 대한민국 코스닥대상 수상(최우수차세대 기업상)포브스(Forbes) 선정 아시아 태평양 중소기업 중 연매출 "10억달러 미만의 중소기업"선정2011 대한민국 기술대상 동상 수상(지식경제부 주관)

2012.032012.042012.042012.052012.11	2012 한국을 빛낸 창조 경영대상 수상(중앙미디어 그룹 주최)지점설치((주)고영테크놀러지 광명공장)2012 생생코스닥대상 수상(지식경제부장관상, 코리아헤럴드 주최)Hidden Champion 재선정(한국거래소)Ernst Young 최우수 기업가상

2013.032013.04 2013.122013.12	2013 한국을 빛낸 창조 경영대상(혁신경영대상) 수상(중앙미디어 그룹 주최)Hidden Champion 재선정(한국거래소) Koh Young SE Asia Pte. Ltd 설립(지분 100%)Koh Young Europe Gmbh(피투자회사)와 Koh Young Europe Ltd(투자회사) 합병

2014.032014.052014.062014.10	자본금 2,239백만원 증자(무상증자) Hidden Champion 재선정(한국거래소)2014 생생코스닥대상 수상(지식경제부장관상,코리아헤럴드 주최)KOH YOUNG TECHNOLOGY SUZHOU LTD. 설립(지분 100%)

2015.052015.062015.122015.12	2015년 코스닥 '라이징스타(舊 히든챔피언)' 선정(한국거래소)제7회 대한민국코스닥대상 '최우수투명경영상' 수상 '세계일류상품' 9년 연속 선정일억불 수출의 탑 수상

2016.032016.052016.062016.062016.092016.092016.122016.122016.12	제50회 납세자의 날 모범납세자 대통령 표창(국세청) 2016년 코스닥 '라이징스타( 舊 히든챔피언)' 선정(한국거래소) World Class 300 선정(산업통상자원부)Koh Young Smart Electronics Manufacturing Lab (Binghamton, NY) 설립Koh Young Research America (San Diego, CA) 설립Koh Young-KAIST AI Joint Research Center (대전) 설립2016년 특허경영대상 미래창조과학부 장관 표창 수상이달의 산업기술상 신기술 부문 산업통상자원부 장관상 수상'세계일류상품'10년 연속 선정

2017.052017.062017.072017.102017.12	2017년 코스닥 '라이징스타( 舊 히든챔피언)' 선정(한국거래소) 2017년 Bosch Global Supplier Award 수상10,000번째 인라인 검사기 선적
Celestica TCOO Supplier Awards 수상 '세계일류상품'11년 연속 선정
3. 자본금 변동사항

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011년 12월 23일	신주인수권행사	보통주	103,964	500	6,733	-

2012년 01월 06일	신주인수권행사	보통주	29,704	500	6,733	-

2012년 04월 24일	주식매수선택권행사	보통주	1,500	500	3,000	-

2012년 08월 14일	신주인수권행사	보통주	163,373	500	6,733	-

2012년 09월 06일	신주인수권행사	보통주	133,669	500	6,733	-

2013년 04월 08일	주식매수선택권행사	보통주	1,500	500	3,000	-

2014년 01월 15일	주식매수선택권행사	보통주	2,000	500	3,000	-

2014년 03월 28일	무상증자	보통주	4,478,817	500	500	1:0.5 무상증자

2015년 04월 02일	주식매수선택권행사	보통주	70,700	500	18,670	-

2015년 05월 06일	주식매수선택권행사	보통주	80,300	500	18,670	-

2015년 07월 10일	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	18,670	-

2015년 07월 15일	주식매수선택권행사	보통주	1,500	500	18,670	-

2015년 08월 13일	주식매수선택권행사	보통주	11,000	500	18,670	-

2015년 11월 10일	주식매수선택권행사	보통주	3,000	500	18,670	-

2015년 12월 10일	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	18,670	-

2016년 01월 19일	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	18,670	-

2016년 05월 17일	주식매수선택권행사	보통주	3,000	500	18,670	-

2016년 07월 15일	주식매수선택권행사	보통주	13,000	500	18,670	-

2017년 02월 15일	주식매수선택권행사	보통주	1,000	500	18,670	-

2017년 03월 16일	주식매수선택권행사	보통주	1,000	500	18,670	-

2017년 07월 21일	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	18,670	-

2017년 11월 24일	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	18,670	-

※ 2018년 3월 21일에 주식매수선택권 2,000주(주당 발행가액 18,670원)가 행사되었습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수당사의 정관상 발행할 주식의 총수는 50,000,000주 이며, 당기말 현재 발행한 주식의 총수는 보통주 13,685,951주 입니다. 당기말 현재 보유 중인 자기주식수는 600,898주이므로, 유통주식수는 13,085,053주 입니다.

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	13,685,951	-	13,685,951	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	13,685,951	-	13,685,951	-

Ⅴ. 자기주식수	600,898	-	600,898	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	13,085,053	-	13,085,053	-

나. 자기주식

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	336,414	-	-	-	336,414	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	336,414	-	-	-	336,414	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	264,484	-	-	264,484	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	264,484	-	-	264,484	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	336,414	264,484	-	-	600,898	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※ 2018년 1월 22일 자기주식 505,200주를 처분함에 따라, 보고서 제출일 현재 보유중인 자기주식수는 95,698주입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	13,685,951	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	600,898	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	13,085,053	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 지속적인 이익실현을 통하여 회사의 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당규모를 결정하고 있으며, 배당은 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의승인을 통하여 실시되고 있습니다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제16기	제15기	제14기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	26,659	29,688	23,429

(별도)당기순이익(백만원)	28,907	28,063	23,272

(연결)주당순이익(원)	2,013	2,228	1,760

현금배당금총액(백만원)	9,160	5,333	3,990

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	34.4	18.0	17.0

현금배당수익률(%)	보통주	0.8	0.9	0.8

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	700	400	300

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ 상기 (연결)당기순이익과 (연결)주당순이익은 K-IFRS 연결재무제표상 지배기업 소유주지분 당기순이익 및 그에 대한 주당순이익(기본주당순이익)이며, (연결)현금배당성향은 지배기업 소유주지분 당기순이익에 대한 현금배당금총액의 비율입니다.
1. 요약재무정보

가. 연결재무제표(단위:백만원)

구 분	제16기	제15기	제14기

(2017년 12월말)	(2016년 12월말)	(2015년 12월말)

유동자산	161,357	154,892	121,835

현금및현금성자산	46,012	46,315	26,590

단기금융상품	19,580	28,550	28,550

매출채권및기타채권	70,797	56,755	45,781

재고자산	22,301	19,564	19,345

기타금융자산	1,699	2,803	746

기타자산	968	905	823

비유동자산	43,850	40,229	37,022

장기금융상품	2,240	1,744	1,457

매도가능금융자산	35	80	80

유형자산	25,338	23,842	19,713

무형자산	5,027	6,442	6,738

이연법인세자산	8,553	6,860	5,691

기타금융자산	2,657	1,261	3,343

자 산 총 계	205,207	195,121	158,857

유동부채	32,284	27,478	21,008

비유동부채	11,606	10,376	6,374

부 채 총 계	43,890	37,854	27,382

[지배기업 소유주 지분]	161,317	156,882	131,147

자본금	6,843	6,834	6,819

기타불입자본	(1,436)	15,321	14,759

이익잉여금	156,696	135,012	109,962

기타자본구성요소	(786)	(285)	(393)

[비지배지분]	-	385	328

자 본 총 계	161,317	157,267	131,475

(2017.01.01~2017.12.31)	(2016.01.01~2016.12.31)	(2015.01.01~2015.12.31)

매출액	203,369	171,794	145,904

영업이익	43,749	33,184	23,450

당기순이익	26,734	29,724	23,530

지배기업의 소유주	26,659	29,689	23,429

비지배지분	75	35	101

주당이익(단위 : 원)

기본주당이익	2,013	2,228	1,760

희석주당이익	2,007	2,222	1,754

연결에 포함된 회사수	5개	5개	5개

나. 별도재무제표(단위:백만원)

구 분	제16기	제15기	제14기

(2017년 12월말)	(2016년 12월말)	(2015년 12월말)

유동자산	159,375	156,029	124,933

현금및현금성자산	18,027	27,424	19,239

단기금융상품	19,580	28,550	28,550

매출채권및기타채권	105,826	83,559	63,462

재고자산	12,750	12,592	12,476

기타금융자산	1,793	2,897	745

기타자산	1,399	1,007	461

비유동자산	46,321	38,303	35,237

장기매출채권및기타채권	5,416	-	-

장기금융상품	2,116	1,744	1,457

매도가능금융자산	35	80	80

종속기업투자	2,719	2,187	2,187

유형자산	24,159	23,462	19,341

무형자산	5,020	6,433	6,738

이연법인세자산	4,442	3,527	2,282

기타금융자산	2,414	870	3,152

자 산 총 계	205,696	194,332	160,170

유동부채	29,688	26,393	20,346

비유동부채	11,172	10,367	6,254

부 채 총 계	40,860	36,760	26,600

자본금	6,843	6,834	6,819

기타불입자본	(1,356)	15,321	14,758

이익잉여금	159,349	135,417	111,993

자 본 총 계	164,836	157,572	133,570

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2017.01.01~2017.12.31)	(2016.01.01~2016.12.31)	(2015.01.01~2015.12.31)

매출액	188,935	153,255	138,554

영업이익	45,513	31,040	26,172

당기순이익	28,907	28,063	23,271

주당이익(단위 : 원)

기본주당이익	2,183	2,106	1,748

희석주당이익	2,176	2,100	1,742
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제16기(당기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음

제15기(전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음

제14기(전전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제16기(당기)	안진회계법인	별도/연결재무제표 반기검토, 기말감사	80백만원	1,988시간

제15기(전기)	안진회계법인	별도/연결재무제표 반기검토, 기말감사	80백만원	1,451시간

제14기(전전기)	안진회계법인	별도/연결재무제표 반기검토, 기말감사	80백만원	1,260시간

※ 보수는 연간 금액이며, 내부회계관리제도 검토보수가 포함되어 있습니다.

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제16기(당기)	-	-	-	-	-

제15기(전기)	-	-	-	-	-

제14기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 내부회계관리제도회계감사인은 2017년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태 평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 5명의 사내이사와 2명의 사외이사로 구성되어 있습니다.이사회는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요의결내용

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 등의 성명

고경철(출석률: 100%)	김영수(출석률: 75%)

찬 반 여 부

1	2017.02.10	-제15기(2016년)재무제표(연결 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -제15기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	불참

2	2017.03.17	-대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성

3	2017.07.14	-자기주식취득 신탁계약 체결의 건	가결	찬성	찬성

4	2017.07.14	-일본자회사(Japan Koh Young) 지분 추가취득의 건	가결	찬성	찬성

다. 이사의 독립성당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 회사와의 거래, 최대주주와의 관계 등에 대하여 외부에 공시하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(2017년 12월 31일 현재)

성명	직위	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계

고광일	대표이사	이사회	경영총괄	-	최대주주((주)고영홀딩스)의 최대주주

황인준	사내이사	이사회	재 경	-	-

정재철	사내이사	이사회	경영지원	-	-

전정열	사내이사	이사회	연구개발	-	-

신재득	사내이사	이사회	영 업	-	-

고경철	사외이사	이사회	사외이사	-	-

김영수	사외이사	이사회	사외이사	-	-

※ 2017년 3월 17일 제15기 정기주주총회에서 김규영 사내이사의 임기만료로 신재득 사내이사가 신규선임 되었으며, 고광일 사내이사, 황인준 사내이사 및 고경철 사외이사가 재선임 되었습니다. 같은 날 이사회에서 고광일 사내이사가 대표이사로 재선임 되었습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항당사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사의 인적사항에 대해서는 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

성 명	직 위	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계

이종기	감 사	이사회	감 사	없음	관계없음

나. 감사의 독립성 당 사는 상법 제542조의10에 의거 상근감사를 선임하여야 하므로, 2016년 3월 29일 제14기 정기주주총회에서 이종기 감사를 선임하였습니다. 당사의 감사 이종기는 상법 제409조 및 제542조의10에 따른 감사로서의 요건을 갖추고 있으며, 당사의 주식도 소유하고 있지 않습니다.감사는 당사의 정관 제47조에 의거 회사의 업무 및 회계를 감사하고, 회의의 목적사항과 소집의 사유를 기재한 서면을 제출하여 임시주주총회의 소집을 요구할 수 있습니다. 또한 자회사에 대한 영업보고를 요구할 수 있고, 이사회 소집을 청구하거나, 소집할 수 있으며, 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있습니다. 다. 감사의 주요활동 내역

구분	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	참석 여부

1	2017.02.10	-제15기(2016년)재무제표(연결 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -제15기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석

2	2017.03.17	-제15기 정기주주총회 참석(감사보고)	-	참석

3	2017.03.17	-대표이사 선임의 건	가결	참석

4	2017.07.14	-자기주식취득 신탁계약 체결의 건	가결	참석

5	2017.07.14	-일본자회사(Japan Koh Young) 지분 추가취득의 건	가결	참석
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 전자투표제를 채택하고 있으며, 집중투표제와 서면투표제는 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상기간 중 경영지배권에 관한 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

고광일	남	1957년 08월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	당사 대표이사(주)고영홀딩스 대표이사Univ. of Pittsburgh ROBOTICS 박사	-	-	2002~현재	2020년 03월 17일

황인준	남	1965년 07월	사내이사	등기임원	상근	재경	당사 재경본부장중앙대학교 회계학	12,000	-	2002~현재	2020년 03월 17일

정재철	남	1956년 08월	사내이사	등기임원	상근	경영지원	당사 지원본부장서울산업대학교 전산학	16,000	-	2005~현재	2019년 03월 29일

전정열	남	1968년 12월	사내이사	등기임원	상근	연구개발	당사 기술총괄본부장KAIST 전자전기공학 박사	10,000	-	2007~현재	2019년 03월 29일

신재득	남	1977년 01월	사내이사	등기임원	상근	영업	당사 영업본부장고려대학교 전기공학	7,645	-	2004~현재	2020년 03월 17일

고경철	남	1959년 12월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	당사 사외이사KAIST 전기 및 전자공학부 연구교수KAIST 정밀공학 박사	60,000	-	2002~현재	2020년 03월 17일

김영수	남	1957년 11월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	당사 사외이사한양대학교 의과대학 신경외과 교수연세대학교 의학 박사	-	-	2016~현재	2019년 03월 29일

이종기	남	1957년 05월	상근감사	등기임원	상근	감사	당사 상근감사한양대학교 도시공학	-	-	2013~현재	2019년 03월 29일

양해용	남	1961년 02월	이사	미등기임원	상근	연구개발	당사 연구개발서울대학교 제어계측공학 박사	6,750	-	2008~현재	-

이승준	남	1971년 12월	이사	미등기임원	상근	연구개발	당사 연구개발한양대학교 기술경영학 박사	-	-	2002~현재	-

임우영	남	1971년 11월	이사	미등기임원	상근	연구개발	당사 연구개발성균관대학교 기계설계학	11,905	-	2005~현재	-

신기섭	남	1960년 02월	이사	미등기임원	상근	경영지원	당사 경영지원University of San Francisco 경영학	9,530	-	2016~현재	-

성은형	남	1969년 03월	이사	미등기임원	상근	연구개발	당사 연구개발유한공전 기계설계학	15,794	-	2002~현재	-

최은혁	남	1971년 12월	이사	미등기임원	상근	연구개발	당사 연구개발동국대학교 컴퓨터공학 석사	300	-	2013~현재	-

안춘수	남	1957년 10월	이사	미등기임원	상근	영업	당사 영업지원전남대학교 경영학	-	-	2010~현재	-

박윤원	남	1972년 07월	이사	미등기임원	상근	연구개발	당사 연구개발KAIST 전자전기공학 박사	-	-	2016~현재	-

※ 2017년 3월 17일 제15기 정기주주총회에서 김규영 사내이사의 임기만료로 신재득 사내이사가 신규선임 되었으며, 고광일 사내이사, 황인준 사내이사 및 고경철 사외이사가 재선임 되었습니다. 같은 날 이사회에서 고광일 사내이사가 대표이사로 재선임 되었습니다.

나. 타회사 겸직현황

성명	직책	회사명	직책

고광일	대표이사	Koh Young America, Inc.	대표이사

Japan Koh Young Co.,Ltd	이 사

Koh Young Europe GmbH	이 사

Koh Young SE Asia Pte. Ltd	이 사

(주)고영홀딩스	대표이사

김영수	사외이사	(주)휴림바이오셀	사외이사

다. 직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	292	-	-	-	292	4.85	25,110	86	-

-	여	48	-	-	-	48	4.29	3,024	63	-

합 계	340	-	-	-	340	4.77	28,134	83	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	3,000	-

감사	1	250	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	3,623	453	-

※ 보수총액은 당해 사업연도에 퇴임한 김규영 이사의 퇴직소득(708백만원)이 포함된 금액으로서, 동 소득을 제외할 경우 보수총액은 2,915백만원, 1인당 평균보수액은 364백만원입니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	3,216	643	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	198	99	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	209	209	-

주1) 인원수는 공시서류작성기준일인 2017년 12월 31일 현재의 인원수입니다.주2) 보수총액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조, 동법 시행령 제168조에 따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사의 등기임원 자격으로 지급받은 소득세법상의 소득 금액으로서, 당해연도에 임기만료로 퇴임한 등기이사(김규영)의 퇴직소득 708백만원이 포함되어 있습니다. 동 퇴직소득을 제외할 경우 등기이사 5명의 보수총액은 2,508백만원, 1인당 평균보수액은 502백만원입니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

고광일	대표이사	1,132	-

김규영	이사	833	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

대표이사고광일	근로소득	급여	749	임원의 역할 및 업무가치 등을 반영하여 이사회에서 정한 이사보수지급기준에 따라 산정된 1월~12월의 급여로서 별도의 직책수당은 없음.

상여	379	회사는 모든 임직원의 동기부여를 위하여 각 분기별 목표대비 실적의 달성율과 공헌도를 고려하여 인센티브를 지급할 수 있는 보상 체계를 운영 중이며, 등기임원도 동일한 기준으로 지급할 수 있음.계량지표와 관련하여 연결기준으로 당사의 매출액이 2016년 1,718억원에서 2017년 2,034억원으로 18.4% 증가한 점, 영업이익이 2016년 332억원에서 2017년 437억원으로 31.6% 증가한 점을 고려하였음.비계량지표와 관련하여 준법경영, 윤리경영 및 가치관 경영 문화가 확산될 수 있도록 하였고, 회사의 경영 목표 달성과 임직원 모두가 성장할 수 있는 비전과 미션을 성취할 수 있도록 리더쉽을 발휘하였다는 점을 고려하였음.이와 같이 계량지표와 비계량지표를 고려하여 상여금을 산출, 지급함.

주식매수선택권 행사이익	-	해당사항 없음.

기타 근로소득	4	의료비 등 임원 관련 복리후생으로 구성됨.

퇴직소득	-	해당사항 없음.

기타소득	-	해당사항 없음.

이사김규영	근로소득	급여	125	임원의 역할 및 업무가치 등을 반영하여 이사회에서 정한 이사보수지급기준에 따라 산정된 1월~3월의 급여로서 별도의 직책수당은 없음.

상여	-	해당사항 없음.

주식매수선택권 행사이익	-	해당사항 없음.

기타 근로소득	-	해당사항 없음.

퇴직소득	708	2017년 3월 17일 제15기 정기주주총회에서 임기만료로 퇴임하였으며, 주주총회에서 승인된 임원퇴직금지급규정에 따라 월 기준급여액에 근무기간을 곱한 후 직위별 지급율(이사: 200%)을 적용하여 산출함.

기타소득	-	해당사항 없음.

및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 정재철 등기임원 2012년 03월 23일 신주교부 보통주 25,000 25,000 - - 15.03.23~20.03.22 18,670 전정열 등기임원 2012년 03월 23일 신주교부 보통주 20,000 20,000 - - 15.03.23~20.03.22 18,670 신재득 등기임원 2012년 03월 23일 신주교부 보통주 20,000 20,000 - - 15.03.23~20.03.22 18,670 임우영 미등기임원 2012년 03월 23일 신주교부 보통주 15,000 15,000 - - 15.03.23~20.03.22 18,670 성은형 미등기임원 2012년 03월 23일 신주교부 보통주 5,000 5,000 - - 15.03.23~20.03.22 18,670 이승준 미등기임원 2012년 03월 23일 신주교부 보통주 10,000 - - 10,000 15.03.23~20.03.22 18,670 정중기 외 직원 2012년 03월 23일 신주교부 보통주 224,000 164,500 24,500 35,000 15.03.23~20.03.22 18,670
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

Japan Koh Young Co.,Ltd	2008년 06월 03일	시장개척	63	540	67.5	346	260	532	-	800	100	878	5,613	494

Koh Young Europe GmbH	2009년 01월 25일	시장개척	1,143	25,000	100	1,143	-	-	-	25,000	100	1,143	24,453	1,108

Koh Young America, Inc.	2010년 07월 06일	시장개척	602	50	100	602	-	-	-	50	100	602	54,611	372

Koh Young SE Asia Pte. Ltd	2013년 12월 12일	시장개척	8	10,000	100	8	-	-	-	10,000	100	8	349	42

KOH YOUNG TECHNOLOGY SUZHOU LTD	2014년 10월 10일	시장개척	88	-	100	88	-	-	-	-	100	88	1,310	21

합 계	-	-	2,187	-	532	-	-	-	2,719	86,336	2,037

※ 최근사업연도 재무현황은 2017년 12월 31일 현재의 금액입니다. ※ 당기 중 Japan Koh Young Co.,Ltd 지분의 추가취득으로 인하여 당기말 지분율이 100%로 증가하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등해당사항 없음

2. 대주주와의 자산양수도 등해당사항 없음

3. 대주주와의 영업거래

(1) 당기 및 전기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

특수관계자의 명칭	당기	전기

매 출	판매수수료 등	매 출	판매수수료 등

(종속기업)

Japan Koh Young Co.,Ltd	15,831,530	150,323	10,140,944	144,163

Koh Young Europe GmbH	29,746,790	1,108,042	22,380,806	1,315,527

Koh Young America, Inc.	36,610,829	805,261	31,656,423	250,428

Koh Young SE Asia Pte. Ltd	-	1,292,906	-	1,097,661

KOH YOUNG TECHNOLOGY SUZHOU LTD	525,078	1,689,790	236,206	1,738,552

합 계	82,714,227	5,046,322	64,414,379	4,546,331

(2) 보고기간 종료일 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니다.

(당기말)

(단위: 천원)

특수관계자의 명칭	매출채권	장기매출채권	선급비용	보증금	미수금	미지급금

(종속기업)

Japan Koh Young Co.,Ltd	2,209,175	-	-	94,399	580,540	21,988

Koh Young Europe GmbH	16,240,486	-	-	-	1,374,362	528,950

Koh Young America, Inc.	43,027,924	5,416,121	-	-	1,845,285	787,739

KOH YOUNG TECHNOLOGY SUZHOU LTD	532,842	-	625,792	-	-	-

합 계	62,010,427	5,416,121	625,792	94,399	3,800,187	1,338,677

(전기말)

(단위: 천원)

특수관계자 명칭	매출채권	선급비용	보증금	미수금	미지급금

(종속기업)

Japan Koh Young Co.,Ltd	1,199,906	-	94,399	207	-

Koh Young Europe GmbH	12,099,157	-	-	444,928	618,749

Koh Young America, Inc.	35,826,684	-	-	377,237	1,716,714

KOH YOUNG TECHNOLOGY SUZHOU LTD	284,950	570,202	-	-	-

합 계	49,410,697	570,202	94,399	822,372	2,335,463

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황해당없음

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제16기정기주주총회(2018.03.27)	제1호 의안 : 제16기 재무제표(연결 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	제1호 의안 : 원안대로 승인가결제2호 의안 : 부결제3호 의안 : 원안대로 승인가결제4호 의안 : 원안대로 승인가결	제2호 의안은 주총특별결의의결 정족수 미달로 부결됨.

제15기정기주주총회(2017.03.17)	제1호 의안 : 제15기 재무제표(연결 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	모든 의안 원안대로 승인가결	-

제14기정기주주총회(2016.03.29)	제1호 의안 : 제14기 재무제표(연결 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건
제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	모든 의안 원안대로 승인가결	-

2. 우발채무 등

가. 당기말 현재 연결실체가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

제공자	보증금액	보증내용

서울보증보험	722,472	이행보증 등

나. 당기말 현재 연결실체와 금융기관과의 약정내역은 다음과 같습니다.

(단윈: 천원)

금융기관	약정내용	한도금액

KEB하나은행	법인카드	800,000

IBK기업은행	법인카드	800,000

다. 운용리스계약

연결실체는 당기말 현재 현대캐피탈(주) 등과 운용리스계약을 체결하고 있는 바, 연도별 리스료 지급계획은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

기 간	금 액

2018년	586,255

2019년	402,114

2020년	220,329

2021년 이후	137,995

합 계	1,346,693

3. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 매, 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

4. 보고기간 후 사건당사는 2018년 1월 중 경영권 안정 및 재무건전성 강화를 위하여, 보유중이던 자기주식 505,200주를 시간외대량매매를 통하여 42,487,320천원에 처분하였습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음