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CJ제일제당 분기보고서 (2022.03)
분 기 보 고 서

(제 16 기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 05월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 씨제이제일제당 주식회사
대 표 이 사 : 최은석
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 동호로 330 CJ제일제당센터
(전 화) 02) 6740-1114
(홈페이지) http://www.cj.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무운영실장 (성 명) 천기성
(전 화) 02)6740-1114
2. 회사의 연혁

회사 및 주요종속회 사의 최근 5사업연도 에 대한 연혁은 아래와 같습니다.

[회사의 연혁]

2018년 03 월 계열회사 영우냉동식품(주)와 케이엑스홀딩스(주)간 합병
2018년 03 월 CJ대한통운㈜가 씨제이건설㈜를 흡수합병
2018년 04 월 CJ헬스케어 (주) 매각
2018년 04 월 계열회사 영우냉동식품(주) 흡수합병
2019년 02 월 연 결회사 CJ Foods America Holdings Corp 등 설립하여 미국 슈완스 컴퍼니 (Schwan's Company) 지분 70% 인수
2019년 06 월 연 결회사 CJ Foods America Holdings Corp 가 보유한 CJ Foods America Corp.의 지분 중 일부 재무적 투자자에게 양도
2019년 07 월 국내 생물자원사업부문 씨제이피드앤케어(주)(舊 씨제이생물자원(주))로 분할
2021년 06월 CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD 매각
2021년 10월 씨제이바이오사이언스(주) (舊(주)천랩) 인수
2021년 12월 BATAVIA BIOSCIENCES B.V. 인수
2 022년 01월 국내 건강사업부문 씨제이웰케어(주)로 현금 및 현물출자 신설

[경영진 및 감사의 중요한 변동]

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2018년 03월 26일	정기주총	사내이사 강신호	-	사내이사 김철하(사임)

2019년 03월 29일	정기주총	사외이사 김종창사외이사 김태윤사외이사 이시욱	대표이사 손경식	사외이사 이기수(임기만료)사외이사 김갑순(임기만료)

2020년 03월 27일	정기주총	사내이사 최은석사외이사 윤정환	-	사내이사 신현재(임기만료)사외이사 방영주(임기만료)

2021년 03월 26일	정기주총	사내이사 김소영	-	사내이사 강신호(임기만료)

2022년 03월 29일	정기주총	-	대표이사 손경식사외이사 김종창사외이사 김태윤사외이사 이시욱	-

(*1 ) 최은석 사내이사는 2021년 1월 11일 이사회에서 대표이사로 선임되었습니다. (*2) 손경식 대표이사는 2022년 3월 29일 이사회에서 대표이사로 재선임되었습니다.(*3) 김종창, 김태윤, 이시욱 사외이사는 2022년 3월 29일 제 15기 정기주주총회에서 사외이사로 재선임되었습니다.

[회사의 본점소재지 및 그 변경]

회사의 본점소재지는 서울특별시 중구 동호로 330 CJ제일제당 센터입니다.
최근 5사업연도 간 변동사항은 없습니다.

[최대주주의 변동]

최근 5사업연도 간 변동사항은 없습니다.
※ 최대주주 관련 자세한 사항은 「VII. 주주에 관한 사항」 을 참조하시기 바랍니다.

[상호의 변경]

최근 5사업연도 간 변동사항은 없습니다.
※ 주요 종속기업에 대한 자세한 사항은 「XII. 상세표'의 '1. 연결대상 종속회사 현황(상세)」 을 참조하시기 바랍니다.

[회사의 업종 또는 주된 사업의 변화]

최근 5사업연도 간 변동사항은 없습니다.
3. 자본금 변동사항

(단위 : 천원, 주)

종류	구분	제16기 1분기	제15기	제14기

보통주	발행주식총수	15,054,186	15,054,186	15,054,186

액면금액 (단위:원)	5,000	5,000	5,000

자본금	75,270,93 0	75,270,93 0	75,270,93 0

우선주	발행주식총수	1,327,433	1,327,433	1,327,433

액면금액 (단위:원)	5,000	5,000	5,000

자본금	6,637,165	6,637,165	6,637,165

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금 (단위:원)	-	-	-

합계	자본금	81,908,095	81,908,095	81,908,095
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황 2022년 3 월 31일 현재 당사 의 발행할 주식의 총수는 50,000,000주 ( 보통주 40,000,000주, 우선주 10,000,000주) 이며 , 현재까지 발행한 주식의 총수는 16,381,619주(보통주 15,054,186주, 우선주 1,327,433주) 입 니다. 유통주식수는 자기주식 358,432주 (보통주 357,303주, 우선주 1,129주) 를 제외한 16,023,187주입니다.

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	제1종우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	10,000,000	50,000,000	당사 정관(제5조, 제7조 내지 제7조의 6)에 따라 발행할 주식의 총수는 5천만주이며,종류주식의 경우 제1종 우선주는 1천만주 및 종류별로 발행주식총수의 2분의 1 범위 내에서 발행 가능함

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	15,054,186	1,327,433	16,381,619	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	15,054,186	1,327,433	16,381,619	-

Ⅴ. 자기주식수	357,303	1,129	358,432	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	14,696,883	1,326,304	16,023,187	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	200,000	-	-	-	200,000	-

제1종 우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

제1종 우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

제1종 우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	200,000	-	-	-	200,000	-

제1종 우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

제1종 우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

제1종 우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

제1종 우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	157,303	-	-	-	157,303	-

제1종 우선주	1,129	-	-	-	1,129	-

총 계(a+b+c)	보통주	357,303	-	-	-	357,303	-

제1종 우선주	1,129	-	-	-	1,129	-

다. 자기주식 직접 취득 및 처분 이행현황

당사는 공시대상기간 중 자기주식 취득 및 처분 결정에 대한 주요사항 보고서를 제출하지 않았습니다.

라. 종류주식(제1종 우선주) 발행현황

(단위 : 원)

발행일자	2007년 09월 01일

주당 발행가액(액면가액)	18,312	5,000

발행총액(발행주식수)	24,308,149,334	1,327,433

현재 잔액(현재 주식수)	24,308,149,334	1,327,433

주식의내용	이익배당에 관한 사항	보통주 배당율 + 1% (주식배당 제외)

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권 없는 주식임

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

(*1) 발행일자는 씨제이(주)와 인적분할로 인해 설립된 당사의 설립일을 기재하였습니다.(*2) 주당 발행가액은 산술 평균하여 계산하였습니다.
5. 정관에 관한 사항

(1) 정관 최근 개정일 당사 정관의 최근 개정일은 2022년 3월 29일입니다. (2) 정관 변경 이력 공시대상기간 중 정관 변경 이력은 아래와 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 29일	제 12기정기주주총회	- 제 7조(주식의 종류 및 주식과 신주인수권 증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록),- 제 8조(명의개서대리인): 주권의 종류 삭제 및 관련 근거 신설, 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영
- 제 10조(주주 등 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) : 해당 조항 삭제- 제 11조(주주명부의 폐쇄 및 기준일), 제 13조의4(사채발행에 관한 준용규정) : 일부 문구 정비
- 제 13조의3(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야할 권리의 전자등록) : 전자등록 의무화에 따른 관련 근거 신설
- 제 27조(이사회의 소집) : 상법 및 이사회 규정 일치화
- 제 30조의2(감사위원회의 직무) : 외부감사인 선정권한 변경 내용 반영- 부칙 제 1조(시행일) : 정관규정의 시행시기를 별도로 규정하는 단서 신설	전자증권법 도입 및
상법, 외부감사법
개정 반영 등

2022년 03월 29일	제 15기정기주주총회	- 제 8조(명의개서대리인) : 전자등록제도 도입에 따른 증권에 대한 명의개서 대행업무의 변경점 반영- 제 21조의 2 (대표이사등의 선임): 회사의 임원 직급체계 변경으로 인한 사항 반영하여 제2항 삭제- 제 30조(감사위원회의 구성): 전자투표 도입에 따른 결의요건 완화 내용 반영- 부칙 제 1조(시행일): 정관규정의 시행시기를 별도로 규정하는 단서 신설	상장회사 표준정관 개정사항 및 회사 임원규칙 변경사항 반영 등

2022년 3월 29일 제15기 정기주주총회에서 통과된 제2호 의안 '정관 변경의 건'의 주요 변경사항 및 변경이유는 아래와 같습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제 8조(명의개서대리인)
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.	제 8조(명의개서대리인)
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무 규정에 따른다.	[상장회사 표준정관 개정사항 반영]
전자증권법 시행에 따라
상장회사는 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한전자등록제도가 도입 되었고, 이에 따라 증권에 대한 명의개서대행업무가 사라진 현황을 반영하고자 함

제 21조의 2(대표이사 등의 선임)
① 본 회사의 대표이사는 이사회에서 선임하며 대표이사는 각자 회사를 대표한다.	제 21조의 2(대표이사 등의 선임)
본 회사의 대표이사는 이사회에서 선임하며 대표이사는 각자 회사를 대표한다.	[제 21조의2 ②항 삭제에 따른 항번호 변경]

제 21조의 2(대표이사 등의 선임)
② 본 회사는 이사회의 결의로서 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다.	제 21조의 2 [회사 임원규칙 변경사항 반영] 임원 직급체계 변경에 따른 대표이사 등의 선임 규정 삭제