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CJ제일제당 사업보고서 (2023.12)
사 업 보 고 서

(제 17 기)

사업연도 2023년 01월 01일 부터
2023년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 03월 19일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 씨제이제일제당 주식회사
대 표 이 사 : 손경식, 최은석
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 동호로 330 CJ제일제당센터
(전 화) 02) 6740-1114
(홈페이지) http://www.cj.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 재경실장 (성 명) 천기성
(전 화) 02) 6740-1114
2. 회사의 연혁

회사 및 주요 종속회사의 최근 5사업연도에 대한 연혁은 아래와 같습니다.

[회사의 연혁]

2019년 02월 연결회사 CJ FOODS AMERICA HOLDINGS CORP 등 설립하여 미국 슈완스 컴퍼니 (SCHWAN'S COMPANY) 지분 70% 인수
2019년 07월 국내 생물자원사업부문 씨제이피드앤케어(주)로 분할
2021년 06월 CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD 매각
2021년 10월 씨제이바이오사이언스(주) 인수
2021년 12월 BATAVIA BIOSCIENCES B.V. 인수
2022년 01월 국내 건강사업부문 씨제이웰케어(주)로 현금 및 현물출자 신설
2023년 01월 연결회사 미국 슈완스 컴퍼니 (SCHWAN'S COMPANY)가 연결회사 CJ AMERICA로부터 CJ FOODS USA INC. 지분 인수
2023년 07월 SICHUAN JIXIANGJU FOOD CO., LTD 매각

[경영진 및 감사의 중요한 변동]

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2019년 03월 29일	정기주총	사외이사 김종창사외이사 김태윤사외이사 이시욱	대표이사 손경식	사외이사 이기수(임기만료)사외이사 김갑순(임기만료)

2020년 03월 27일	정기주총	사내이사 최은석사외이사 윤정환	-	사내이사 신현재(임기만료)사외이사 방영주(임기만료)

2021년 03월 26일	정기주총	사내이사 김소영	-	사내이사 강신호(임기만료)

2022년 03월 29일	정기주총	-	대표이사 손경식사외이사 김종창사외이사 김태윤사외이사 이시욱	-

2023년 03월 28일	정기주총	-	대표이사 최은석사외이사 윤정환	-

2023년 07월 24일	-	-	-	사외이사 이시욱(사임)

(*1) 손경식 대표이사는 2022년 3월 29일 이사회에서, 최은석 대표이사는 2023년 3월 28일 이사회에서 대표이사로 재선임되었습니다.(*2) 김종창, 김태윤, 이시욱 사외이사는 2022년 3월 29일 제 15기 정기주주총회에서, 윤정환 사외이사는 2023년 3월 28일 제 16기 정기주주총회에서 사외이사로 재선임되었습니다.(*3) 최은석 사내이사는 2023년 3월 28일 제 16기 정기주주총회에서 사내이사로 재선임되었습니다.(*4) 이시욱 사외이사는 2023년 7월 24일 일신상의 사유로 사임하였으며, 당사는 상법 제542조의8 제3항에 의거하여 사임 후 최초로 소집되는 제 17기 정기주주총회(2024년 3월 27일 예정)에서 신규 사외이사를 선임할 예정입니다.(*5) 최은석 사내이사는 2024년 3월 19일 일신상의 사유로 사임할 예정입니다.

(*6) 2024년 3월 27일 개최 예정인 제 17기 정기주주총회에서 강신호 사내이사 및 김용덕 사외이사는 신규 선임, 김소영 사내이사는 재선임할 예정입니다. [회사의 본점소재지 및 그 변경]

회사의 본점소재지는 서울특별시 중구 동호로 330 CJ제일제당 센터입니다.
최근 5사업연도 간 변동사항은 없습니다.

[최대주주의 변동]

최근 5사업연도 간 변동사항은 없습니다.
※ 최대주주 관련 자세한 사항은 「VII. 주주에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.

[상호의 변경]

최근 5사업연도 간 변동사항은 없습니다.
※ 주요 종속기업에 대한 자세한 사항은 「XII. 상세표 - 1. 연결대상 종속회사 현황(상세)」을 참조하시기 바랍니다.

[회사의 업종 또는 주된 사업의 변화]

최근 5사업연도 간 변동사항은 없습니다.
3. 자본금 변동사항

(단위 : 천원, 주)

종류	구분	제 17 기(2023년말)	제 16 기(2022년말)	제 15 기(2021년말)

보통주	발행주식총수	15,054,186	15,054,186	15,054,186

액면금액(단위:원)	5,000	5,000	5,000

자본금	75,270,930	75,270,930	75,270,930

우선주	발행주식총수	1,327,433	1,327,433	1,327,433

액면금액(단위:원)	5,000	5,000	5,000

자본금	6,637,165	6,637,165	6,637,165

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액(단위:원)	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	81,908,095	81,908,095	81,908,095
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황2023년 12월 31일 현재 당사의 발행할 주식의 총수는 50,000,000주 (보통주 40,000,000주, 우선주 10,000,000주)이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 16,381,619주(보통주 15,054,186주, 우선주 1,327,433주)입니다.유통주식수는 자기주식 358,432주 (보통주 357,303주, 우선주 1,129주)를 제외한 16,023,187주입니다.

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	제1종우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	10,000,000	50,000,000	당사 정관(제 5조, 제 7조 내지 제 7조의 6)에 따라 발행할 주식의 총수는 5천만주이며,종류주식의 경우 제1종 우선주는 1천만주 및 종류별로 발행주식총수의 2분의 1 범위 내에서 발행 가능함

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	15,054,186	1,327,433	16,381,619	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	15,054,186	1,327,433	16,381,619	-

Ⅴ. 자기주식수	357,303	1,129	358,432	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	14,696,883	1,326,304	16,023,187	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	200,000	-	-	-	200,000	-

제1종 우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

제1종 우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

제1종 우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	200,000	-	-	-	200,000	-

제1종 우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

제1종 우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

제1종 우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

제1종 우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	157,303	-	-	-	157,303	-

제1종 우선주	1,129	-	-	-	1,129	-

총 계(a+b+c)	보통주	357,303	-	-	-	357,303	-

제1종 우선주	1,129	-	-	-	1,129	-

다. 자기주식 직접 취득 및 처분 이행현황

당사는 공시대상기간 중 자기주식 취득 및 처분 결정에 대한 주요사항 보고서를 제출하지 않았습니다. 라. 종류주식(제1종 우선주) 발행현황

(단위 : 원)

발행일자	2007년 09월 01일

주당 발행가액(액면가액)	18,312	5,000

발행총액(발행주식수)	24,308,149,334	1,327,433

현재 잔액(현재 주식수)	24,308,149,334	1,327,433

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	-

이익배당에 관한 사항	보통주식의 배당보다액면금액을 기준으로 년 1%가산(주식배당 제외)

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환권자	없음

상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환권자	없음

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-

발행이후 전환권행사내역	N

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권 없는 주식임

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

(*1) 발행일자는 CJ주식회사와 인적분할로 인해 설립된 당사의 설립일을 기재하였습니다.(*2) 주당 발행가액은 산술 평균하여 계산하였습니다.
5. 정관에 관한 사항

(1) 정관 최근 개정일당사 정관의 최근 개정일은 2023년 3월 28일이며, 제 17기 정기주주총회(2024년 3월 27일 개최예정) 안건 중 정관 변경에 대한 안건은 포함되지 않을 예정입니다. (2) 정관 변경 이력공시대상기간 중 정관 변경 이력은 아래와 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 03월 29일	제 15기정기주주총회	제8조(명의개서대리인), 제21조의2(대표이사등의 선임), 제30조(감사위원회의 구성), 부칙 제1조(시행일)	상장회사 표준정관 개정사항 및회사 임원규칙 변경사항 반영 등

2023년 03월 28일	제 16기정기주주총회	제7조의3(기타 우선주식), 제7조의5(전환주식), 제9조의3(주식매수선택권), 제9조의4(신주의 배당기산일), 제9조의3(동등배당), 제10조(주주명부 작성ㆍ비치), 제11조(주주명부의 폐쇄 및 기준일), 제13조(전환사채의 발행), 제13조의2(신주인수권부사채의 발행), 제13조의3(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록), 제30조(감사위원회의 구성), 제34조(이익배당), 부칙 제1조(시행일)	상장회사 표준정관 개정사항 반영

2023년 3월 28일 제 16기 정기주주총회에서 통과된 제2호 의안 '정관 변경의 건'의 주요 변경사항 및 변경이유는 아래와 같습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제7조의3(기타 우선주식)
⑧ 전환으로 인하여 발행할 주식에 대한 이익의 배당에 관하여 제9조의4의 규정의 준용 여부는 이익배당우선주식 발행 시 이사회 결의로 정한다.	[상장회사 표준정관 개정사항 반영]각종 주식의 배당에 관련된 규정에서 매 결산기말 배당기준일 준용 관련 내용을 삭제하고, 주식 발행 시기 관계 없이 동등배당가능하도록 관련 규정을 정비