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CJ제일제당 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 14 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 씨제이제일제당 주식회사
대 표 이 사 : 강신호
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 동호로 330 CJ제일제당센터
(전 화) 02) 6740-1114
(홈페이지) http://www.cj.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무운영실장 (성 명) 정승욱
(전 화) 02) 6740-1114
2. 회사의 연혁

○ 2007.09 CJ주식회사 기업 분할, 사업 회사 'CJ 제일제당 주식회사' 출범
○ 2009.09 계열회사 삼양유지㈜ 합병
○ 2010.09 CJ Global Holdings Limited 인수
○ 2011.07 계열회사 ㈜신동방CP 합병
○ 2011.11 계열회사 ㈜하선정종합식품 합병
○ 2011.12 대한통운(주) 인수
○ 2013.04 CJ대한통운(주)가 CJ GLS(주) 흡수합병
○ 2014.04 제약사업부문 CJ헬스케어 (주) 로 분할
○ 2015.03 CJ브리딩(주) 신설
○ 2016.01 중국 룽칭물류(Rokin Logistics and Supply Chain) 인수 완료
○ 2017.08 CJ SELECTA S.A. 인 수 완료
○ 2018.03 계열회사 영우냉동식품(주)와 케이엑스홀딩스(주)간 합병 완료
○ 2018.04 CJ헬스케어 (주) 매각
○ 2018.04 계열회사 영우냉동식품(주) 흡수합병
○ 2019.02 연 결회사 CJ Foods America Holdings Corp 등 설립하여 미국 슈완스 컴퍼니 (Schwan's Company) 지분 70% 인수
○ 2019.06 연 결회사 CJ Foods America Holdings Corp 가 보유한 CJ Foods Am erica Corp.의 지분 중 일부 재무적 투자자에게 양도
○ 2019.07 국내 생물자원사업부문 씨제이생물자원(주)로 분할

[상호의 변경] 2008년 2월 29일 당사의 영문상호를 "CJ CheilJedang Corp"에서 "CJ CheilJedang Corporation"으로 변경하였습니다. [경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용] 2009년 09월 01일자로 계열회사인 삼양유지㈜와 합병을 하였습니다. 2010년 09월 29일자로 CJ Global Holdings Limited를 인수하였습니다.

2011년 07월 01일자로 계열회사인 ㈜신동방CP와 합병을 하였습니다. 2011년 11월 01일자로 계열회사인 ㈜하선정종합식품과 합병을 하였습니다.

2011년 12월 30일자로 대한통운㈜를 인수하였습니다.

2013년 04월 01일자로 CJ대한통운㈜가 CJ GLS㈜를 흡수합병하였습니다. 2014년 04월 01일자로 제약사업부문이 CJ 헬스케어 ㈜로 분할되었습니다.2018년 03월 01일자로 영우냉동식품㈜가 케이엑스홀딩스㈜를 흡수합병하였습니다.2018년 04월 18일자로 CJ헬스케어 (주) 를 매각 하였습니다.2018년 04월 27일자로 영우냉동식품(주)를 흡수합병 하 였습니다. 2019년 02월 25일자로 연 결회사 CJ Foods America Holdings Corp 등 설립하여 미국 슈완스 컴퍼니 (Schwan's Company) 지분 70%를 인수하 였습니다.2019년 06월 13일자로 연 결회사 CJ Foods America Holdings Corp가 보유한 CJ Foods America Corp.의 지분 일부를 재무적 투자자에게 양도하였습니다. 2019년 07월 01일자로 국내 생물자원사업부문이 씨제이생물자원(주)로 분할되었습니다.
3. 자본금 변동사항

당사는 최근 5사업연도 중 제3자배정 유상증자 및 주식매수선택권 행사로 인하여 보통주 1,915,888 주 를 발행 하 였습니다.

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 05월 21일	주식매수선택권행사	보통주	15,000	5,000	277,000	-

2015년 08월 25일	주식매수선택권행사	보통주	4,900	5,000	277,000	-

2016년 03월 02일	주식매수선택권행사	보통주	2,000	5,000	277,000	-

2016년 05월 23일	주식매수선택권행사	보통주	900	5,000	277,000	-

2016년 08월 22일	주식매수선택권행사	보통주	800	5,000	277,000	-

2017년 02월 20일	주식매수선택권행사	보통주	3,100	5,000	208,774	-

2017년 05월 22일	주식매수선택권행사	보통주	3,000	5,000	206,500	-

2017년 08월 21일	주식매수선택권행사	보통주	1,000	5,000	277,000	-

2017년 11월 20일	주식매수선택권행사	보통주	7,750	5,000	145,837	-

2018년 02월 15일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,872,138	5,000	333,500	-

2018년 02월 21일	주식매수선택권행사	보통주	4,300	5,000	145,837	-

2018년 08월 20일	주식매수선택권행사	보통주	1,000	5,000	136,000	-

나. 전환사채 등 발행현황 ( 1) 미상환 전환사채 발행현황 - 해당사항 없습니다.

(2) 미상환 신주권부사채 등 발행현황 - 해당사항 없습니다.

(3) 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황 - 해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황 2020년 03 월 31일 현재 당사의 발행할 주식의 총수는 50,000,000주( 보통주 40,000,000주, 우선주 10,000,000주) 이며 , 현재까지 발행한 주식의 총수는 16,381,619주 (보통주 15,054,186주, 우선주 1,327,433주)입 니다.유통주식수는 자기주식 358,431주 (보통주 357,302주, 우선주 1,129주) 를 제외한 16,023,188주입니다.

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	제1종우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	10,000,000	50,000,000	당사 정관(제5조, 제7조 내지 제7조의 6)에 따라 발행할 주식의 총수는 5천만주이며, 종류주식의 경우 제1종 우선주는 1천만주 및 종류별로 발행주식총수의 2분의 1 범위 내에서 발행 가능함.

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	15,054,186	1,327,433	16,381,619	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	15,054,186	1,327,433	16,381,619	-

Ⅴ. 자기주식수	357,302	1,129	358,431	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	14,696,884	1,326,304	16,023,188	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	200,000	-	-	-	200,000	-

제1종 우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

제1종 우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

제1종 우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	200,000	-	-	-	200,000	-

제1종 우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

제1종 우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

제1종 우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

제1종 우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	157,302	-	-	-	157,302	-

제1종 우선주	1,129	-	-	-	1,129	-

총 계(a+b+c)	보통주	357,302	-	-	-	357,302	-

제1종 우선주	1,129	-	-	-	1,129	-

다. 종류주식(제1종 우선주) 발행현황

(단위 : 원)

발행일자	2007년 09월 01일

주당 발행가액(액면가액)	18,312	5,000

발행총액(발행주식수)	24,308,149,334	1,327,433

현재 잔액(현재 주식수)	24,308,149,334	1,327,433

주식의내용	이익배당에 관한 사항	보통주 배당율 + 1% (주식배당 제외)

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권 없는 주식임

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

(*1) 발행일자는 씨제이(주)와 인적분할로 인해 설립된 당사의 설립일을 기재하였습니다.(*2) 주당 발행가액은 산술 평균하여 계산하였습니다.
5. 의결권 현황

2020년 3월 31일 현재 당사가 발행한 보통주 식수는 15,054,186 주 이며, 제1종 우선주식수는 1,327,433주입니다. 의결권이 없는 보통주 자기주식과 제1종 우선주를 차감한 의결권 행사 가능 주식수는 14,696,884주 입니 다.

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	15,054,186	-

제1종 우선주	1,327,433	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	357,302	-

제1종 우선주	1,327,433	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

제1종 우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

제1종 우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

제1종 우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	14,696,884	-

제1종 우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며, 배당가능이익 범위 內에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 우선주 배당 관련 사항은 '4. 다. 종 류주식(제1종 우선주) 발행현황 '을 참조하시기 바랍니다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 14 기 1분기	제 13 기	제 12 기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	443,717	152,546	875,157

(별도)당기순이익(백만원)	407,770	-74,461	926,269

(연결)주당순이익(원)	27,691	9,516	55,416

현금배당금총액(백만원)	-	56,147	56,147

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	36.8	6.4

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.4	1.1

제 1종 우선주	-	3.3	2.8

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

제 1종 우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	3,500	3,500

제 1종 우선주	-	3,550	3,550

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

제 1종 우선주	-	-	-

(*1) 당기순이익과 주당순이익은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성되었습니다.(*2) (연결)당기순이익은 지배기업의 소유주 지분 기준 당기순이익입니다.

(*3) 주당순이익은 연결기준 보통주 기본주당 순이익입니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제 14 기 1분기	한영회계법인	-	기타사항에 전기재무제표 삼일회계법인의 감사사실 기재	-

제 13 기(전기)	삼일회계법인	적정의견	해당사항없음	별도 : 종속기업투자주식의 회수가능가액 검토연결 : (1) 영업권의 회수가능가액 검토(2) SCHWAN'S 그룹에 대한 지배력획득(사업결합)

제 12 기(전전기)	삼일회계법인	적정의견	해당사항없음	-

나. 감사용역 체결현황(단위 : 백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제 14 기 1분기	한영회계법인	분기·반기재무제표 검토별도·연결재무제표 감사	990	1,562

제 13 기(전기)	삼일회계법인	분기·반기재무제표 검토별도·연결재무제표 감사	930	13,008

제 12 기(전전기)	삼일회계법인	분기·반기재무제표 검토별도·연결재무제표 감사	590	9,387

다. 회 계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제 14 기 1분기	-	-	-	-	-

제 13 기(전기)	2019년 4월	재무 및 세무용역	2019년 04월 ~ 2019년 06월	3	-

2019년 6월	세무자문용역	2019년 06월 ~ 2019년 12월	70	-

제 12 기(전전기)	2018년 1월	세무자문용역	2018년 01월 ~ 2018년 03월	150	-

2018년 6월	세무자문용역	2018년 06월 ~ 2018년 07월	6	-

2018년 6월	재무 및 세무용역	2018년 08월 ~ 2018년 09월	3	-

라. 종속회사 감사의견

최근 3사업연도 중 회계감사인으로부터 적정 이외의 감사의견을 받은 종속회사는 없습니다.

마. 회계감사인의 변경회사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제 11조 2항에 따라 증권선물위원회로부터 외부감사인을 지정 통지 받아 한영회계법인을 제 14기에 대한 외부감사인으로 선임하였습니다. 2. 내부회계관리제도 가. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 내 용

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 05월 13일	회사측 : 감사위원회(출석이사 4명) 감사인측 : 업무수행이사	대면회의	감사팀 구성, 감사투입시간과 보수, 핵심감사사항 논의, 경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성 등

2	2019년 08월 08일	회사측 : 감사위원회(출석이사 4명) 감사인측 : 업무수행이사	대면회의	반기검토 결과보고, 내부회계 위험평가 및 설계평가 결과 보고 , 핵심감사사항 논의

3	2019년 11월 11일	회사측 : 감사위원회(출석이사 4명) 감사인측 : 업무수행이사	대면회의	3분기 검토결과 보고, 내부회계 운영평가 진행상황 보고

4	2020년 03월 09일	회사측 : 감사위원회(출석이사 4명) 감사인측 : 업무수행이사	대면회의	핵심감사사항 논의, 감사에서의 유의적 발견사항, 그룹감사, 경영진의 서면진술, 감사인의 독립성 등

5	2020년 05월 11일	회사측 : 감사위원회(출석이사 4명) 감사인측 : 업무수행이사	대면회의	통합감사 업무계획, 핵심감사사항 업무계획, 1분기 검토결과 보고, 기타 보고사항

(*) 2020년 05월 11일 개최된 대면회의는 제 14기에 대한 회계감사인 한영회계법인에서 진행하였습니다.

나. 회계감사인의 내부회계관리제도 검토 및 감사의견

사업연도	감사인	검토 및 감사의견	중대한 취약점 및 개선대책

제 14 기 1분기	한영회계법인	-	-

제 13 기(전기)	삼일회계법인	회계감사인은 회계감사기준에 따라 『내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계』에 근거한 당사의 제 13기내부회계관리제도를 감사하였습니다. 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있다는 의견을 표명하였습니다.

제 12 기(전전기)	삼일회계법인	회계감사인은 회사의 제12기 당사의 내부회계관리제도 운영실태 보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 중요성의 관점에서 내부회계관리제도는 '내부회계관리제도 모범규준'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였으며, 제13기 정기주주총회시 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다.집중투표제, 서면투표제는 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사 여부 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다 .
2. 임원의 보수 등

가. 이사(사외이사 포함) 및 감사위원회 위원(감사)의 보수현황

(1) 주주총회 승인금액보수현황>(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	7	16,000	사내이사 3명사외이사 4명

(2) 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	1,580	226	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,504	501	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	4	76	19	-

감사	-	-	-	-

( 3) 개인별 보수지급금액1) 개인별 보수지급금액

보수현황>(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

(*) 이사ㆍ감사의 개인별 보수지급금액은 연 2회 공시(반기보고서 및 사업보고서) 하고 있습니다. (4) 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황 1) 개인별 보수지급금액

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

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(*) 이사ㆍ감사의 개인별 보수지급금액은 연 2회 공시(반기보고서 및 사업보고서) 하고 있습니다. 나. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl 14_주식매수선택권의부여및행사현황 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 3 - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 4 - - 계 7 - - (*1) 인원수는 기업공시서식기준에 따라 작성기준일까지의 기간동안 퇴직한 이사, 감사위원회 위원을 포함하였습니다. (*2) 사외이사 4명 모두 감사위원회 위원을 겸직하고 있습니다. (*3) 신현재 사내이사 및 방영주 사외이사는 2020년 3월 27일 제 13기 정기주주총회 후 임기 만료 되었으며, 임기만료 후 최초로 소집되는 2020년 3월 27일 제 13기 정기주주총회에서 최은석 사내이사 및 윤정환 사외이사 를 신규 선임하였습니다. (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 전직임원 3명 - 2008년 02월 29일 신주발행 등 보통주 86,000 86,000 - - 2012.02.29 ~2018.02.28 277,000 김철하 - 2009년 03월 09일 신주발행 등 보통주 4,500 4,500 - - 2013.03.09 ~2019.03.08 136,000 전직임원 - 2009년 03월 09일 신주발행 등 보통주 4,500 4,500 - - 2013.03.09 ~2019.03.08 136,000 (*1) 2020년 03월 31일 현재 종가는 216,000원 입니다. '관계'는 부 여일 기준입니다. (*2) 부여방법은 행사시점에 회사가 신주발행, 자기주식교부, 차액보상 중 선택할 수 있습니다.