CJ제일제당 분기보고서 (2024.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제17기(2023년도) 정기주주총회

(*1) 당사는 정관 제21조 제2항에서 '2인 이상의 이사를 선임함에 있어 집중투표제를 적용하지 아니하는 것'으로 규정하여 집중투표제를 실시하지 않고 있습니다. 나. 소수주주권의 행사 여부 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다. 라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	15,054,186	-

제1종 우선주	1,327,433	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	357,304	-

제1종 우선주	1,327,433	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

제1종 우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

제1종 우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

제1종 우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	14,696,882	-

제1종 우선주	-	-

마. 주식 사무

정관상신주인수권의내용	제9조(주식의 발행 및 배정)
① 본 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 25를 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법령에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호, 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수, 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 본 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회의 결의로 정한다.
⑥ 본 회사는 신주 배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 본 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우 주주에게 신주인수권증서를 발행한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업연도 종료후 3개월이내

명의개서대리인	한국예탁결제원(T.3774-3000) : 서울시 영등포구 여의나루로4길 23

주주의 특전	없음	공고게재방법	CJ제일제당 홈페이지(http://www.cj.co.kr)

(*1)「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'의 구분이 없어졌습니다. 바. 주주총회 의사록 요약 회사는 최근 3년간 총 3회의 정기주주총회를 개최하였으며 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결 의 내 용	주요 논의내용

제17 기정기주주총회(2024.03.27)	1. 제1호 의안: 제17기 (2023. 01. 01 ~ 2023. 12. 31) 재무제표 승인의 건
2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보: 강신호) - 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보: 김소영)
3. 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 김용덕)4. 제4호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건	1. 제1호 의안 원안대로 승인2. 제2호 의안
- 제2-1호 원안대로 승인
- 제2-2호 원안대로 승인
3. 제3호 의안
원안대로 승인 4. 제4호 의안 원안대로 승인	- 주요 논의내용은 원안과 동일- 주주제안: 없음- 결의과정 중 질의응답, 찬반토론: 없음- 안건 수정사항: 없음

제16 기정기주주총회(2023.03.28)	1. 제1호 의안: 제16기 (2022. 01. 01 ~ 2022. 12. 31) 재무제표 승인의 건
2. 제2호 의안: 정관 변경의 건
3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보: 최은석) - 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 윤정환) 4. 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 윤정환)5. 제5호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건	1. 제1호 의안 원안대로 승인2. 제2호 의안 원안대로 승인3. 제3호 의안
- 제3-1호 원안대로 승인
- 제3-2호 원안대로 승인 4. 제4호 의안 원안대로 승인5. 제5호 의안
원안대로 승인	- 주요 논의내용은 원안과 동일- 주주제안: 없음- 결의과정 중 질의응답, 찬반토론: 없음- 안건 수정사항: 없음

제15 기정기주주총회(2022.03.29)	1. 제1호 의안: 제15기 (2021. 1. 1 ~ 2021. 12. 31) 재무제표 승인의 건
2. 제2호 의안: 정관 변경의 건
3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보: 손경식) - 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 김종창) - 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 김태윤)4. 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 이시욱)5. 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임 (후보: 김종창) - 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임 (후보: 김태윤)6. 제6호 의안 이사의 보수한도 승인의 건7. 제7호 의안 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건	1.제1호 의안 원안대로 승인2. 제2호 의안 원안대로 승인3. 제3호 의안
- 제3-1호 원안대로 승인
- 제3-2호 원안대로 승인 - 제3-3호 원안대로 승인4. 제4호 의안 원안대로 승인5. 제5호 의안
- 제5-1호 원안대로 승인
- 제5-2호 원안대로 승인6. 제6호 의안 원안대로 승인7. 제7호 의안 원안대로 승인	- 주요 논의내용은 원안과 동일- 주주제안: 없음- 결의과정 중 질의응답, 찬반토론: 없음- 안건 수정사항: 없음