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CJ제일제당 분기보고서 (2018.09)
분 기 보 고 서

(제 12 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 11 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 씨제이제일제당 주식회사
대 표 이 사 : 신현재
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 동호로 330 CJ제일제당센터
(전 화) 02)6740-1114
(홈페이지) http://www.cj.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무전략실장 (성 명) 신종환
(전 화) 02)6740-1114
2. 회사의 연혁

○ 2007.09 CJ주식회사 기업 분할, 사업 회사 'CJ 제일제당 주식회사' 출범
○ 2009.09 계열회사 삼양유지㈜ 합병
○ 2010.09 CJ Global Holdings Limited 인수
○ 2011.07 계열회사 ㈜신동방CP 합병
○ 2011.11 계열회사 ㈜하선정종합식품 합병
○ 2011.12 대한통운(주) 인수
○ 2013.04 CJ대한통운(주)가 CJ GLS(주) 흡수합병
○ 2014.04 제약사업부문 CJ헬스케어 (주) 로 분할
○ 2015.03 CJ브리딩(주) 신설
○ 2016.01 중국 룽칭물류(Rokin Logistics and Supply Chain) 인수 완료
○ 2017.08 CJ SELECTA S.A. 인 수 완료
○ 2018.03 계열회사 영우냉동식품(주)와 케이엑스홀딩스(주)간 합병 완료
○ 2018.04 CJ헬스케어 (주) 매각
○ 2018.04 계열회사 영우냉동식품(주) 흡수합병

[상호의 변경] 2008년 2월 29일 당사의 영문상호를 "CJ CheilJedang Corp"에서 "CJ CheilJedang Corporation"으로 변경하였습니다. [경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용] 2009년 09월 01일자로 계열회사인 삼양유지㈜와 합병을 하였습니다. 2010년 09월 29일자로 CJ Global Holdings Limited를 인수하였습니다.

2011년 07월 01일자로 계열회사인 ㈜신동방CP와 합병을 하였습니다. 2011년 11월 01일자로 계열회사인 ㈜하선정종합식품과 합병을 하였습니다.

2011년 12월 30일자로 대한통운㈜를 인수하였습니다.

2013년 04월 01일자로 CJ대한통운㈜가 CJ GLS㈜를 흡수합병하였습니다. 2014년 04월 01일자로 제약사업부문이 CJ 헬스케어 ㈜로 분할되었습니다.2018년 03월 01일자로 영우냉동식품㈜가 케이엑스홀딩스㈜를 흡수합병하였습니다.2018년 04월 18일자로 CJ헬스케어 (주) 를 매각 하였습니다.2018년 04월 27일자로 영우냉동식품(주)를 흡수합병 하 였습니다.
3. 자본금 변동사항

당사는 최근 5사업연도 중 제3자배정 유상증자 및 주식매수선택권 행사로 인하여 보통주 1,954,188 주 를 발행 하 였습니다. 가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 05월 30일	주식매수선택권행사	보통주	6,680	5,000	153,084	-

2014년 07월 29일	주식매수선택권행사	보통주	9,000	5,000	277,000	-

2014년 08월 22일	주식매수선택권행사	보통주	2,450	5,000	277,000	-

2014년 11월 25일	주식매수선택권행사	보통주	20,170	5,000	270,228	-

2015년 05월 21일	주식매수선택권행사	보통주	15,000	5,000	277,000	-

2015년 08월 25일	주식매수선택권행사	보통주	4,900	5,000	277,000	-

2016년 03월 02일	주식매수선택권행사	보통주	2,000	5,000	277,000	-

2016년 05월 23일	주식매수선택권행사	보통주	900	5,000	277,000	-

2016년 08월 22일	주식매수선택권행사	보통주	800	5,000	277,000	-

2017년 02월 20일	주식매수선택권행사	보통주	3,100	5,000	208,774	-

2017년 05월 22일	주식매수선택권행사	보통주	3,000	5,000	206,500	-

2017년 08월 21일	주식매수선택권행사	보통주	1,000	5,000	277,000	-

2017년 11월 20일	주식매수선택권행사	보통주	7,750	5,000	145,837	-

2018년 02월 15일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,872,138	5,000	333,500	-

2018년 02월 21일	주식매수선택권행사	보통주	4,300	5,000	145,837	-

2018년 08월 20일	주식매수선택권행사	보통주	1,000	5,000	136,000	-

나. 전환사채 등 발행현황 (1) 미상환 전환사채 발행현황 - 해당사항 없습니다.

(2) 미상환 신주권부사채 등 발행현황 - 해당사항 없습니다.

(3) 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황 - 해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

2018년 9월 30일 현재 당사의 발행할 주식의 총수는 50,000,000주(보통주 40,000,000주, 우선주 10,000,000주) 이며 , 현재까지 발행한 주식의 총수는 16,381,619주 (보통주 15,054,186주, 우선주 1,327,433주)입 니다.유통주식수는 자기주식 358,425주 (보통주 357,297주, 우선주 1,128주) 를 제외한 16,023,194주입니다.

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	제1종 우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	10,000,000	50,000,000	당사 정관(제5조, 제7조 내지 제7조의 6)에 따라 발행할 주식의 총수는 5천만주이며,종류주식의 경우 제1종 우선주는 1천만주 및 종류별로 발행주식총수의 2분의 1 범위 내에서발행 가능함

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	15,054,186	1,327,433	16,381,619	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	15,054,186	1,327,433	16,381,619	-

Ⅴ. 자기주식수	357,297	1,128	358,425	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	14,696,889	1,326,305	16,023,194	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	200,000	-	-	-	200,000	-

제1종 우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

제1종 우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

제1종 우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	200,000	-	-	-	200,000	-

제1종 우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

제1종 우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

제1종 우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

제1종 우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	157,297	-	-	-	157,297	-

제1종 우선주	1,128	-	-	-	1,128	-

총 계(a+b+c)	보통주	357,297	-	-	-	357,297	-

제1종 우선주	1,128	-	-	-	1,128	-

다. 종류주식(제1종 우선주) 발행현황

(단위 : 원)

발행일자	2007년 09월 01일

주당 발행가액(액면가액)	18,312	5,000

발행총액(발행주식수)	24,308,149,334	1,327,433

현재 잔액(현재 주식수)	24,308,149,334	1,327,433

주식의내용	이익배당에 관한 사항	보통주 배당율 + 1% (주식배당 제외)

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권 없는 주식임

기타 투자 판단에 참고할 사항	-

주1) 발행일자는 CJ(주)와 인적분할로 인해 설립된 당사의 설립일을 기재하였습니다.주2) 주당 발행가액은 산술 평균하여 계산하였습니다.
5. 의결권 현황

2018년 9월 30일 현재 당사가 발행한 보통주 식수는 15,054,186 주 이며, 제1종 우선주식수는 1,327,433주입니다. 의결권이 없는 보통주 자기주식과 제1종 우선주를 차감한 의결권 행사 가능 주식수는 14,696,889주 입니 다.

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	15,054,186	-

제1종 우선주	1,327,433	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	357,297	-

제1종 우선주	1,327,433	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

제1종 우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

제1종 우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

제1종 우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	14,696,889	-

제1종 우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며, 배당가능이익 범위內에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 우선주 배당 관련 사항은 '4. 다. 종 류주식(제1종 우선주) 발행현황 '을 참조하시기 바랍니다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제12기 3분기	제11기	제10기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	928,982	370,155	275,910

(별도)당기순이익(백만원)	1,005,410	239,234	197,322

(연결)주당순이익(원)	62,102	26,179	19,522

현금배당금총액(백만원)	-	42,504	35,394

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	11.5	12.8

현금배당수익률(%)	-	-	0.8	0.7

-	-	2.0	1.5

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	3,000	2,500

-	-	3,050	2,550

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주1) 당기순이익과 주당순이익은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에의해 작성되었습니다.주2) (연결)당기순이익은 지배기업의 소유주 지분 기준 당기순이익입니다.

주3) 주당순이익은 연결기준 보통주 기본주당 순이익입니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 (검토의견 포함)

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제 12 기 3분기	삼일회계법인	-	-

제 11 기	삼일회계법인	적정의견	해당사항 없음

제 10 기	삼일회계법인	적정의견	해당사항 없음

나. 감사용역 체결현황 (단위:백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제 12기 3분기	삼일회계법인	분기·반기재무제표 검토별도·연결재무제표 감사	590	5,250

제 11기	삼일회계법인	분기·반기재무제표 검토별도·연결재무제표 감사	540	7,571

제 10 기	삼일회계법인	분기·반기재무제표 검토별도·연결재무제표 감사	540	7,703

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위:백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제 12기 3분기	2018년 1월	세무자문용역	2018년 01월 ~ 2018년 03월	150	-

2018년 6월	세무자문용역	2018년 06월 ~ 2018년 07월	6	-

제 11기	2017년 2월	재무 및 세무용역	2017년 02월 ~ 2017년 04월	50	-

2017년 4월	재무 및 세무용역	2017년 04월 ~ 2017년 05월	103	-

2017년 4월	재무 및 세무용역	2017년 04월 ~ 2017년 12월	410	-

2017년 7월	재무 및 세무용역	2017년 07월 ~ 2017년 08월	139	-

2017년 7월	재무 및 세무용역	2017년 07월 ~ 2017년 12월	200	-

2017년 10월	재무 및 세무용역	2017년 10월 ~ 2017년 12월	166	-

2017년 10월	재무 및 세무용역	2017년 10월 ~ 2017년 10월	11	-

2017년 12월	재무 및 세무용역	2017년 11월 ~ 2018년 4월	410	-

제 10 기	2016년 1월	재무 및 세무용역	2016년 02월 ~ 2016년 04월	990	-

2016년 6월	세무자문용역	2016년 06월 ~ 2017년 03월	140	-

2016년 7월	재무 및 세무용역	2016년 07월 ~ 2016년 12월	437	-

라. 종속회사 감사의견 최근 3사업연도 중 1개의 종속회사를 제외하고는 회계감사인으로부터 적정 이외의 감사의견을 받은 종속회사는 없습니다 .

사업연도	종속회사	감사의견	회계감사인	해당 감사의견을 받은 사유	재무제표에 미치는 영향

제 10기	씨제이대한통운인천 컨테이너터미널(주)	부적정	한영회계법인	회사는 2012년 12월 12일에 인천항만공사로부터 회사의 주된 영업활동과 관련있는 '인천신항 Ⅰ-1단계 컨테이너부두 A터미널 상부시설공사 및 운영사업 실시협약'에 대해 해지통보를 받았고, 대한상사중재원의 중재결과 2013년 12월 27일에 동 협약해지통보가 유효하다는 판결이 내려졌습니다. 이러한 상황은 회사가 계속기업으로서 존속한다는 가정이 타당하지 않다는 것을 의미합니다.	해당 종속회사 재무제표의 금액적 중요성을 고려할 때, 연결회사의 재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않은 수준입니다.

제 9 기	씨제이대한통운인천 컨테이너터미널(주)	부적정	한영회계법인	회사는 2012년 12월 12일에 인천항만공사로부터 회사의 주된 영업활동과 관련있는 '인천신항 Ⅰ-1단계 컨테이너부두 A터미널 상부시설공사 및 운영사업 실시협약'에 대해 해지통보를 받았고, 대한상사중재원의 중재결과 2013년 12월 27일에 동 협약해지통보가 유효하다는 판결이 내려졌습니다. 이러한 상황은 회사가 계속기업으로서 존속한다는 가정이 타당하지 않다는 것을 의미합니다.	해당 종속회사 재무제표의 금액적 중요성을 고려할 때, 연결회사의 재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않은 수준입니다.

2. 내부통제에 관한 사항 회계감사인은 회사의 제9기, 제10기, 제11기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

※ 기말 사업보고서 제출 시 기재할 예정입니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 2018년 9월 30일 기준 당사의 이사회는 3명의 사내이사 및 3명의 사외이사로 총 6명으로 구성되어 있으며 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사 후보 추천위원회 및 보상위원회가 있습니다. 최정표 사외이사는 일신상의 사유로 2018년 4월 중도 퇴임하였으며, 상법 제542조의8 제3항에 의거하여 사임 후 최초로 소집되는 주주총회에서 신규 사외이사를 선임할 예정입니다. 나. 중 요 의결 사항 등 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고, 이사의 직무 집행을 감독합니다. 당기 중 이사회의 의결 및 보고사항은 아래와 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

이기수	최정표	김갑순	방영주

1	2018.02.08	식품통합생산기지 추가투자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

대규모 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제11기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 운영 실태 보고	보고	-	-	-	-

2	2018.02.14	CJ제일제당(주)와 영우냉동식품(주)의 합병 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

주주확정 기준일 지정 및 주주명부 폐쇄의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2018.02.20	CJ헬스케어(주) 지분 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2018.03.08	제11기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 운영 실태 평가 보고	보고	-	-	-	-

준법통제기준 점검 결과 보고	보고	-	-	-	-

5	2018.03.26	대표이사 및 보상위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

씨제이제일제당(주)와 영우냉동식품(주)의 합병계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

이해관계자와의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

기부금 집행 기준 보고	보고	-	-	-	-

6	2018.04.27	영우냉동식품(주)의 합병 종료 보고 및 공고의 건	가결	찬성	퇴임	찬성	찬성

CJ헬스케어 임직원 특별 보상금 지급의 건	가결	찬성	퇴임	찬성	찬성

준법지원인 선임의 건	가결	찬성	퇴임	찬성	찬성

대규모 내부거래 승인의 건	가결	찬성	퇴임	찬성	찬성

7	2018.05.10	2018년 1분기 연결실적 보고	보고	-	-	-	-

8	2018.08.08	미국 식품회사 본 입찰 참여 승인의 건	가결	찬성	퇴임	찬성	찬성

이해관계자와의 거래 승인의 건	가결	찬성	퇴임	찬성	찬성

대규모 내부거래 승인의 건	가결	찬성	퇴임	찬성	찬성

2018년 반기 연결실적 보고	보고	-	-	-	-

다. 이사회내 위원회 당사는 감사위원회, 사외이사 후보추천위원회 및 보상위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.

(1) 이사회내 위원회의 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

보상위원회	사내이사3인,사외이사3인	손경식	설치목적 : 임원에 대한 보상정책 및 장기인센티브 지급을 위한 성과지표 평가의 공정성을 확보하기 위함권한사항 : 위원회는 임원에 대한 보상제도 및 장기 인센티브 지급을 위한 임원 성과 지표를 평가하는 권한을 가짐	-

신현재

강신호

이기수

김갑순

방영주

주1) 감사위원회와 사외이사 후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다. 주2) 최정표 사외이사는 일신상의 사유로 2018년 4월 중도 퇴임하였으며, 상법 제542조의8 제3항에 의거하여 사임 후 최초로 소집되는 주주총회에서 신규 사외이사를 선임할 예정입니다. (2) 이사회내 위원회 활동내용

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

이기수(출석률:100%)	최정표(출석률:100%)	김갑순(출석률:100%)	방영주(출석률:100%)

찬반여부

보상위원회	2018.02.08	2018년 임원 연봉조정률 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회 및 사외이사 후보추천위원회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사의 현황은 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사	손경식	이사회	전사 경영전반 총괄 (대표이사)	해당사항 없음	최대주주(CJ주식회사)대표이사

사내이사	신현재	이사회	전사 경영전반 총괄 (대표이사)	해당사항 없음	해당사항 없음

사내이사	강신호	이사회	전사 경영전반 총괄 (대표이사)	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	이기수	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	김갑순	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	방영주	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음

주1) 최정표 사외이사는 일신상의 사유로 2018년 4월 중도 퇴임하였으며, 상법 제542조의8 제3항에 의거하여 사임 후 최초로 소집되는 주주총회에서 신규 사외이사를 선임할 예정입니다 . (2) 사외이사 후보추천위원회

관계법령과 정관에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위하여 설치된 당사의 사외이사 후보추천위원회는 이기수 위원장을 포함한 사외이사 3인 전원으로 운영하여 사외이사가 총위원의 과반수가 되도록 규정한 상법 제542조의 8 제4항을 충족하고 있습니다. 주1) 최정표 사외이사는 일신상의 사유로 2018년 4월 중도 퇴임하였으며, 상법 제542조의8 제3항에 의거하여 사임 후 최초로 소집되는 주주총회에서 신규 사외이사를 선임할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부 감사위원회의 주요 부의사항은 주주총회에 관한 사항, 이사 및 이사회에 관한 사항,감사에 관한 사항 등입니다. 감사위원회 위원은 사외이사 3인으로 구성되어 있습니다.

성 명	주 요 경 력	사외이사여부	비 고

김갑순	- 국세청 정책홍보관리관(2007년)	O	감사위원장

- 국세청 기획조정관(2008년)

- 서울지방국세청장(2008년)

- 兼 딜로이트코리아 부회장(2009년~)

- 兼 현대미포조선 사외이사 및 감사위원(2015년~)

이기수	- 제17대 고려대학교 총장(2008년~2011년)	O	-

- 兼 대한중재인협회 회장(2017년~)

- 兼 아세아헌법재판소연합 운영법인 감사(2017년~)

- 兼 고려대학교 법학전문대학원 명예교수(2011년~)

방영주	- 대한암학회 이사장(2012년~2014년)	O	-

- 서울대학교병원 의생명연구원장(2013년~2017년)

- 兼 서울대학교 의과대학 내과 교수(1999년~)

주1) 최정표 사외이사는 일신상의 사유로 2018년 4월 중도 퇴임하였으며, 상법 제542조의8 제3항에 의거하여 사임 후 최초로 소집되는 주주총회에서 신규 사외이사를 선임할 예정입니다. 나. 감사위원회 위원의 독립성 당사는 상법 제542조의11, 제542조의12 등의 관련 법령에 의거하여 감사위원회의 구성 및 감사위원회 위원 선임에 독립성을 견지하였습니다. 감사위원회는 위원 3명이상과 사외이사 3분의 2이상이 될 수 있도록 전원 사외이사 3인으로 구성하였으며 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 3% 초과 의결권을 제한하여 선임하였습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(김갑순 1인)	상법 제542조의11 제2항

- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족

- 그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

주1) 최정표 사외이사는 일신상의 사유로 2018년 4월 중도 퇴임하였으며, 상법 제542조의8 제3항에 의거하여 사임 후 최초로 소집되는 주주총회에서 신규 사외이사를 선임할 예정입니다. 다. 감사위원회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2018.03.08	내부회계관리제도 운영 실태 평가 보고	보고	-

2	2018.03.15	감사위원회의 감사보고서	보고	-

라. 준법지원인의 인적사항 준법지원인은 상법 제 542조의 13 제 4항에 의거하여 이사회의 결의를 통해 선임되었으며, 인적사항은 다음과 같습니다.

성 명	성별	출생년월	상근여부	담당업무	주 요 경 력	선임일

김상민	남	1958년 4월	상근	법무담당(2007.9~)	- 고려대학교 대학원 민법 (석사)	2018.4.27

- Northwestern school of law (L.L.M)

주1) 김상민 준법지원인은 일신상의 사유로 2018년 10월 사임하였으며, 이 후 최초 소집된 11월 이사회에서 신규로 이정민 준법지원인을 선임하였습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사 여부 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다
2. 임원의 보수 등

가. 이사(사외이사 포함) 및 감사위원회 위원(감사)의 보수현황

(1) 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	7	16,000	사내이사 3명사외이사 4명

주1) 최정표 사외이사는 일신상의 사유로 2018년 4월 중도 퇴임하였으며, 상법 제542조의8 제3항에 의거하여 사임 후 최초로 소집되는 주주총회에서 신규 사외이사를 선임할 예정입니다. (2) 보수지급금액

2-1. 이사ㆍ감사 전체(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	4,147	638	-

※인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.(2018년 3월말 기준 7명) ※1인당 평균보수액은 보수총액을 평균인원수로 나누어 계산하였습니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	4,015	1,338	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	132	39	-

감사	-	-	-	-

※감사위원회 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.(3월말기준 4명)※1인당 평균보수액은 보수총액을 평균인원수로 나누어 계산하였습니다.주1) 사외이사 3명 모두 감사위원회 위원을 겸직하고 있습니다주2) 최정표 사외이사는 일신상의 사유로 2018년 4월 중도 퇴임하였으며,상법 제542조의8 제3항에 의거하여 사임 후 최초로 소집되는 주주총회에서 신규 사외이사를 선임할 예정입니다.

(3) 개인별 보수지급금액 개 인 별 보수지급금액은 2016년 3월 자본시장과 금융투자업에 관한 법률개정으로 연 2회 공시(반기보고서 및 사업보고서) 하고있습니다.

(4) 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황

개 인 별 보수지급금액은 2016년 3월 자본시장과 금융투자업에 관한 법률개정으로 연 2회 공시(반기보고서 및 사업보고서) 하고있습니다.

나. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 3 - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 4 - - 계 7 - - 주1) 사외이사 4명 모두 감사위원회 위원을 겸직하고 있습니다. 주1) 최정표 사외이사는 일신상의 사유로 2018년 4월 중도 퇴임하였으며, 상법 제542조의8 제3항에 의거하여 사임 후 최초로 소집되는 주주총회에서 신규 사외이사를 선임할 예정입니다. (기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 전직임원 3명 - 2008년 02월 29일 신주발행 등 보통주 86,000 86,000 - - 2012.02.29 ~2018.02.28 277,000 김철하 미등기임원 2009년 03월 09일 신주발행 등 보통주 4,500 4,500 - - 2013.03.09 ~2019.03.08 136,000 전직임원 - 2009년 03월 09일 신주발행 등 보통주 4,500 4,500 - - 2013.03.09 ~2019.03.08 136,000

주1) 2018년 9월 30일 현재 종가는 333,500원입니다. '관계'는 부여일 기준입니다. 주2) 부여방법은 행사시점에 회사가 신주발행, 자기주식교부, 차액보상 중 선택할 수있습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.