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효성오앤비 반기보고서 (2019.06)
반 기 보 고 서

(제 36 기 반기)

사업연도 2018년 07월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 02월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 효성오앤비(주)
대 표 이 사 : 박태헌, 김방식, 박문현
본 점 소 재 지 : 충남 아산시 온천대로 1785 (신동)
(전 화)042-624-7613
(홈페이지) http://www.hsonb.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 사장 (성 명) 김 방 식
(전 화) 042-624-7613
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

HYOSUNG ONB (PVT)LTD	2008.01.04	Welihena South,Kochchikade, Sri Lanka	유기질비료 원료 및 비료제조	1,483,220	지분소유(100%)	-

황토영농조합법인	2005.05.01	경기도 안성시 보개면 복평리 5-18	비료제조(퇴비등)	3,539,711	지분소유(53%)	-

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	황토영농조합법인	추가지분취득(지분율 53%)

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 효성오앤비주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 HyosungONBCo.,Ltd 라 표기합니다.3.설립일자 및 존속기간 당사는 1984년 8월 23일에 설립되었으며, 2008년 4월 8일자로 코스닥시장에 주식을 상장한 공개회사입니다.4. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : 충남 아산시 온천대로 1785 (신동)전화번호 : 042-624-7613홈페이지 : http://www.hsonb.com5. 중소기업 해당여부본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다.6. 주요사업의 내용, 신규사업주요사업과 관련한 자세한 사항은 동 보고서의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다7. 계열회사에 관한 사항(총수, 명칭, 상장비상장여부)당사는 2개의 국내외 계열회사 가 있습니다. 2개사 모두 비상장사입니다.국외 계열회사 HYOSUNG ONB (PVT)LTD은 2008년 1월 4일에 스리랑카에 설립된 비상장해외법인으로 유기질비료제조와 원료조달 목적으로 설립되었으며 당사가 소유한 지분율은 100%로 입니다. 당회사의 결산기는 3월 31일 입니다.국내 계열회사 황토영농조합법인은 원재료의 원활한 수급을 위하여 2017년 12월 29일에 관계기업의 지분 33.0%(6,600좌)를 인수하였으 며, 2018년 07월 31일에 지분 4,000좌를 추가취득하여 지분율은 53% 입니다. 당회사의 결산기는 06월 30일 입니다.

8. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2008년 04월 08일	-	-
2. 회사의 연혁

2014.06 제5공장 안성공장 신설(부산물비료)2014.06 특허취득(항진균성 미생물 배양체를 포함하는 유기질비료 조성물 및 이의 제조방법)

2014.08 특허취득(미생물 배양체를 포함하는 유기질비료 조성물 및 이의 제조방법)

2014.09 특허취득(팜번치(ＥＦＢ)를 유효성분으로 포함하는 토양개량제 조성물)

2015.02 안성공장 유박공장 신설2016.03 올리고키토산을 포함하는 식물병 방제용 조성물 및 분말수화제2016.03 우수납세자 기획재정부 장관 표창 수상2016.12 산업통상자원부 장관 표창 수상2017.09 특허취득(수경재배용 고형배지 조성물, 이를 이용한 그로우백 및 수경재배방법)2017.12 가족친화기업 인증(여성가족부)2018.03 사업목적 추가(금속구조물·창호공사업(온실시공업) 스마트팜 관련사업 일체)2018.03 대표이사변경(박태헌->각자대표 : 박태헌, 김방식, 박문현)2018.04 무상증자2018.06 특허취득(복합비료조성물)2018.09 특허취득(복합 유기질비료 조성물)[종속회사]2008.01 HYOSUNG ONB (PVT)LTD 설립 (스리랑카)2008.07 자본금 $705,000.00 납입2008.08 자본금 $495,000.00 납입2009.01 자본금 $120,000.00 납입2009.08 자본금 $120,000.00 납입2010.03 자본금 $60,000.00 납입 2013.09 자본금 $300,000.00납입 (총납입자본금$1,800,000)

[종속회사]2005.05.01 황토영농조합 설립
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2006.06.20	유상증자(주주배정)	보통주	74,900	10,000	10,000	주주배정

2006.06.21	무상증자	보통주	50,200	10,000	10,000	무상증자

2007.03.24	-	보통주	4,000,000	500	-	액면분할

2008.04.02	유상증자(일반공모)	보통주	1,800,000	500	7,500	일반공모

2018.04.25	무상증자	보통주	2,690,000	500	-	무상증자
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	8,490,000	-	8,490,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	8,490,000	-	8,490,000	-

Ⅴ. 자기주식수	420,000	-	420,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	8,070,000	-	8,070,000	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	420,000	-	-	-	420,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	420,000	-	-	-	420,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	420,000	-	-	-	420,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주 8,490,000주 중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 420,000주로 동 주식수를 제외할 경우 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 8,070,000주 입니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,490,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	420,000	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,070,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관 제 55조의 사항에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 매년 배당을 실시하고 있습니다. 당사의 배당과 관련하여 정관의 규정된 내용은 다음과 같습니다.

- 제55조(이익배당) ①이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총 회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권 자에게 지급한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제36기 반기	제35기	제34기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	47	3,881	5,283

(별도)당기순이익(백만원)	-297	3,333	5,107

(연결)주당순이익(원)	6	478	630

현금배당금총액(백만원)	-	-	1,936

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	36.6

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	2.8

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	350

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

-
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제36기 반기(당반기)	이촌회계법인	-	해당사항 없음

제35기(전기)	이촌회계법인	적정	해당사항 없음

제34기(전전기)	이촌회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제36기 반기(당반기)	이촌회계법인	반기검토, 재고실사, 기말감사	45,000	-

제35기(전기)	이촌회계법인	반기검토, 재고실사, 기말감사	45,000	674

제34기(전전기)	이촌회계법인	반기검토, 재고실사, 기말감사	45,000	671

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제36기 반기(당반기)	-	-	-	-	-

제35기(전기)	-	-	-	-	-

제34기(전전기)	-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 1인의 비상근이사 등4인의 이사로 구성되어 있습니다.

나. 주요의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

2018-01	2018-07-31	황토영농조합법인 지분인수의 건	가결	-

2018-02	2018-08-13	제35기 재무제표 승인 및 정기주주총회 소집의 건	가결	-

2018-03	2018-09-27	대표이사 선임의 건	가결	-

다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사참석인원	비 고

2018-01	2018-07-31	0	-

2018-02	2018-08-13	1	-

2018-03	2018-09-27	1	-

라. 이사의 독립성(1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항당사의 이사회는 사내이가 3인(대표이사 포함)과 사외이사 1인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 마. 사외이사의 전문성당사는 보고서 제출일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없으며, 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(김상광)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 더불어 주식회사 외부감사에 관한 법률 제4조 2항에 따라 외부감사인을 선임하고 있습니다.감사의 인적사항에 대해서는 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다

나. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

2018-01	2018-08-13	제35기 재무제표 승인 및 정기주주총회 소집의 건	가결	-

2018-02	2018-09-27	대표이사 선임의 건	가결	-

다. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	-

라. 감사 지원조직 현황당사는 사업보고서 제출일 현재 감사 지원조직이 설치되어 있지 않습니다.

마. 준법지원인 지원조직 현황당사는 사업보고서 제출일 현재 준법지원인 지원조직이 설치되어 있지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

당사는 정관의 규정에 의하여 집중투표제 및 서면투표제를 채택하지 않고 있습니다.

나. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상기간중 소수주주권의 행사 사실이 없습니다.

다. 경영권 경쟁당사는 공시대상기간중 회사의 경영지배권과 관련된 경쟁, 분쟁의 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

박태헌	본인	보통주	1,788,472	21.07	1,788,472	21.07	-

박문현	자녀	보통주	1,250,433	14.73	1,284,733	15.13	-

박문선	자녀	보통주	406,746	4.79	406,746	4.79	-

김방식	임원	보통주	173,160	2.04	173,160	2.04	-

류경현	임원	보통주	90,000	1.06	90,000	1.06	-

정동희	임원	보통주	10,000	0.12	10,000	0.12	-

안성호	임원	보통주	3,500	0.04	3,500	0.04	-

황태석	임원	보통주	3,361	0.04	3,361	0.04	-

김동근	특수관계인	보통주	7,500	0.09	7,500	0.09	-

㈜아그로텍	-	보통주	120,000	1.41	120,000	1.41	-

농업회사법인(유)한밭영농	-	보통주	45,000	0.53	45,000	0.53	-

계	보통주	3,898,172	45.92	3,932,472	46.32	-

우선주	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 경력 최대주주의 주요경력은 "Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항" 을 참조하시기 바랍니다. 다. 최대주주 변동내역 사업보고서 제출일 현재 당사의 최대주주는 박태헌 대표이사로 최근 5년간 최대주주의 변동은 없습니다.

주식 소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	박태헌	1,788,472	21.07	-

박문현	1,284,733	15.13	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	6,322	99,81	3,449,180	40.62	-

2. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
5. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	06월 30일	정기주주총회	매사업년도 종료 후3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 7월 1일부터 7월 10일까지

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권 ( 8종 )

명의개서대리인	주식회사 KEB하나은행

주주의 특전	없 음

3. 주가 및 주식거래실적 (단위 : 주)

종 류	12월	11월	10월	9월	8월	7월

보통주	최 고	9,200	8,950	11,450	13,300	12,750	14,550

최 저	7,850	8,100	7,100	11,500	11,000	9,110

월간거래량	1,121,062	1,217,840	4,504,280	4,683,378	8,784,761	14,188,658
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박태헌	남	1943년 03월	대표이사회장	등기임원	상근	경영총괄	고려대 법과대학 졸업효성오앤비(주)대표이사(現)	1,788,472	-	본인	34년 6개월	2021년 09월 27일

김방식	남	1960년 06월	대표이사사장	등기임원	상근	경영관리	한국방송통신대농학과 졸업충남대학교 최고경영자과정 수료효성오앤비(주)대표이사사장(現)	173,160	-	-	34년 6개월	2019년 09월 25일

박문현	남	1979년 10월	대표이사	등기임원	상근	경영기획	연세대학교 전기전자공학 졸업 서울대학교 대학원 석사 전기컴퓨터공학 졸업 충남대학교 대학원 박사 농화학 졸업 효성오앤비 대표이사(現)	1,284,733	-	자	9년 9개월	2019년 09월 25일

류경현	남	1963년 08월	상무	미등기임원	상근	영업	충남대 농화학과 졸업효성오앤비(주)상무이사(現)	90,000	-	-	31년	-

황태석	남	2006년 12월	이사	미등기임원	상근	생산,영업	효성오앤비(주) 이사(現)	3,361	-	-	28년 11개월	-

정동희	남	1964년 04월	이사	미등기임원	상근	재무회계경영관리	효성오앤비(주) 이사(現)	10,000	-	-	17년 6개월	-

안성호	남	1970년 06월	이사	미등기임원	상근	생산,영업	효성오앤비(주) 이사(現)	3,500	-	-	23년 11개월	-

문성부	남	1947년 05월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	前 한국임산물품질관리협회(부회장) 효성오앤비 사외이사(現)	-	-	-	5년 1개월	2019년 09월 25일

김상광	남	1950년 05월	감사	등기임원	비상근	감사업무	인하대 경영대학원졸업삼성생명('07.01~'07.10)효성오앤비(주) 감사(現)	-	-	-	10년 9개월	2019년 09월 25일

직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

유기질비료	남	65	-	1	-	66	7년 8개월	1,317,600	19,964	-

유기질비료	여	14	-	4	-	18	7년	231,864	12,881	-

합 계	79	-	5	-	84	-	1,549,464	18,446	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	162,583	40,646	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	700,000	-

감사	1	20,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	152,000	30,400	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	140,000	46,667	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	12,000	12,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사등

구 분	법 인 명	업 종	법인등록번호	비 고

종속기업	HYOSUNG ONB (PVT)LTD	비료제조	PV 62302	비상장 해외법인

황토영농조합법인	비료제조	134671-0002400	비상장 국내법인

총 2개사

나. 임원 겸직현황

성명	겸직현황

회사명	직위	상근여부

박태헌	HYOSUNG ONB (PVT)LTD	대표이사	비상근

박태헌	황토영농조합법인	감사	비상근

박문현	황토영농조합법인	이사	비상근

타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

HYOSUNG ONB(PVT)LTD	2008년 01월 04일	사업관련	1,528,786	20,172,195	100	1,556,347	-	-	-	20,172,195	100	1,556,347	1,326,393	43,312

황토영농조합법인	2017년 11월 29일	사업관련	549,489	6,600	33	549,489	4,000	740,000	-	10,600	53	1,289,489	3,278,147	55,910

합 계	20,178,795	-	2,105,836	4,000	740,000	-	20,182,795	-	2,845,836	4,604,540	99,222

- HYOSUNG ONB (PVT) LTD(2018.09.30)와 황토영농조합 (2018.12.31)의 재무정보 기준입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

본 보고서 제출일 현재 최대주주의 특수관계인과의 거래가 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제35기주주총회(17.07~18.06)	제1호의안 : 제35기 재무제표 승인의 건. 제2호의안 : 이사 선임의 건. 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건.
제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건.	1. 원안대로 가결2. 원안대로 가결3. 원안대로 가결4. 원안대로 가결	-

2. 채무보증현황

보고기간 말 현재 당사가 타인을 위하여 담보로 제공한 자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원)

채무자	황토영농조합법인

채권자	안성축산업협동조합

담보제공사유	담보제공자산 공동 소유자

담보설정금액	3,757,000

소재지	경기도 안성시 보개면 복평리 5-18

담보제공자산(공동소유)	토지	20,095㎡

건물	3,991.6㎡

담보제공기간	2014년 6월 30일부터 채무변제시까지

위 공동소유자 중 효성오앤비(주)의 지분은 토지 14,066.5㎡와 건물 1,995.8㎡으로 전기에취득하였으며, 취득시점부터 담보제공(지상권설정 포함)이 되어 있습니다. 3. 중소기업기준 검토표