에코볼트 사업보고서 (2020.12)
정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 31일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 03월 22일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항	단순오기	참조1	참조1

Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 임원현황 (하단 주석)	정기주주총회 결과 반영	참조2	참조2

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 2. 주주총회 의사록 요약	참조3	참조3

참조1정정 전나. 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

조경숙(100%)	김상엽(100%)	김민창(100%)	이용구(100%)	채수일(-)

1	2020.01.03	타법인 주식취득의 件(주식회사 지알이엘)	가결	참석	참석	참석	(선임전)	-

2	2020.01.03	타법인 주식 처분의 件(루미마이크로 주식회사)	가결	참석	참석	참석	-

3	2020.01.10	주식 대차 계약의 件	가결	참석	참석	참석	-

4	2020.01.13	타법인 주식 취득의 件(주식회사 금호에이치티)	가결	참석	참석	참석	-

5	2020.01.17	타법인 주식 처분(정정)의 件(루미마이크로 주식회사)	가결	참석	참석	참석	-

6	2020.02.10	2019년도(제16기) 결산 이사회 승인의 件	가결	참석	참석	참석	-

7	2020.02.24	제16기 정기주주총회 소집결의 件	가결	참석	참석	참석	-

8	2020.03.04	1호의안 : 투자사업부문 회사분할(계획서)승인에 관한 결의의 件2호의안 : 임시주주총회 소집에 관한 결의의 件	가결	참석	참석	참석	-

9	2020.03.09	제16기 정기주주총회 소집결의(정정)의 件	가결	참석	참석	참석	-

10	2020.03.16	2019년도(제16기) 결산 이사회 승인(정정)의 件	가결	참석	참석	참석	-

11	2020.03.18	자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 件	가결	참석	참석	참석	-

12	2020.03.23	타법인 주식 취득의 件(주식회사 금호에이치티)	가결	참석	참석	참석	-

13	2020.03.31	타법인 주식 처분(정정)의 件(주식회사 에이프로젠H)	가결	참석	(퇴임)	참석	참석	-

14	2020.04.08	1호의안 : 투자사업부문 회사분할(계획서)승인에 철회 결의의 件2호의안 : 임시주주총회 소집 철회 결의의 件	가결	참석	참석	참석	-

15	2020.04.09	타법인 주식 취득의 건(에스맥웰스매니지먼트)_신규법인	가결	참석	참석	참석	-

16	2020.04.28	타법인 주식 처분(정정)의 件(에이프로젠H)	가결	참석	참석	참석	-

17	2020.04.28	타법인 주식 취득의 件(에스맥웰스매니지먼트)_신주 취득	가결	참석	참석	참석	-

18	2020.04.29	타법인 주식 취득의 件(에스맥웰스매니지먼트)_신주 취득	가결	참석	참석	참석	-

19	2020.04.29	타법인 주식 취득(정정)의 件(주식회사 금호에이치티)	가결	참석	참석	참석	-

20	2020.05.06	1호의안 : 제13회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행결정의 件2호의안 : 제14회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행결정의 件	가결	참석	참석	참석	-

21	2020.05.07	타법인 주식 처분의 件(이스트게이트인베스트먼트)	가결	참석	참석	참석	-

22	2020.05.15	타법인 주식 처분의 件(지알이엘)	가결	참석	참석	참석	-

23	2020.05.19	제13회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행결정(정정)의 件	가결	참석	참석	참석	-

24	2020.05.26	제14회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행결정(정정)의 件	가결	참석	참석	참석	-

25	2020.06.01	타법인 주식 취득(유상증자 구주주 청약)의 件(다이노나)	가결	참석	참석	참석	-

26	2020.06.04	타법인 주식 취득(유상증자 일반공모 청약)의 件(다이노나)	가결	참석	참석	참석	-

27	2020.06.10	신한은행 신규 차입의 件	가결	참석	참석	참석	-

28	2020.09.16	자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결(연장)의 件	가결	참석	참석	참석	-

29	2020.12.28	자기주식취득 신탁계약 해지 결정의 件	가결	참석	참석	참석	-

30	2020.12.29	자기주식취득 신탁계약 해지 결정(정정)의 件

정정 후나. 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

조경숙(100%)	김상엽(100%)	김민창(100%)	김진곤(100%)	채수일(-)

1	2020.01.03	타법인 주식취득의 件(주식회사 지알이엘)	가결	참석	참석	참석	(선임전)	-

2	2020.01.03	타법인 주식 처분의 件(루미마이크로 주식회사)	가결	참석	참석	참석	-

3	2020.01.10	주식 대차 계약의 件	가결	참석	참석	참석	-

4	2020.01.13	타법인 주식 취득의 件(주식회사 금호에이치티)	가결	참석	참석	참석	-

5	2020.01.17	타법인 주식 처분(정정)의 件(루미마이크로 주식회사)	가결	참석	참석	참석	-

6	2020.02.10	2019년도(제16기) 결산 이사회 승인의 件	가결	참석	참석	참석	-

7	2020.02.24	제16기 정기주주총회 소집결의 件	가결	참석	참석	참석	-

8	2020.03.04	1호의안 : 투자사업부문 회사분할(계획서)승인에 관한 결의의 件2호의안 : 임시주주총회 소집에 관한 결의의 件	가결	참석	참석	참석	-

9	2020.03.09	제16기 정기주주총회 소집결의(정정)의 件	가결	참석	참석	참석	-

10	2020.03.16	2019년도(제16기) 결산 이사회 승인(정정)의 件	가결	참석	참석	참석	-

11	2020.03.18	자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 件	가결	참석	참석	참석	-

12	2020.03.23	타법인 주식 취득의 件(주식회사 금호에이치티)	가결	참석	참석	참석	-

13	2020.03.31	타법인 주식 처분(정정)의 件(주식회사 에이프로젠H)	가결	참석	(퇴임)	참석	참석	-

14	2020.04.08	1호의안 : 투자사업부문 회사분할(계획서)승인에 철회 결의의 件2호의안 : 임시주주총회 소집 철회 결의의 件	가결	참석	참석	참석	-

15	2020.04.09	타법인 주식 취득의 건(에스맥웰스매니지먼트)_신규법인	가결	참석	참석	참석	-

16	2020.04.28	타법인 주식 처분(정정)의 件(에이프로젠H)	가결	참석	참석	참석	-

17	2020.04.28	타법인 주식 취득의 件(에스맥웰스매니지먼트)_신주 취득	가결	참석	참석	참석	-

18	2020.04.29	타법인 주식 취득의 件(에스맥웰스매니지먼트)_신주 취득	가결	참석	참석	참석	-

19	2020.04.29	타법인 주식 취득(정정)의 件(주식회사 금호에이치티)	가결	참석	참석	참석	-

20	2020.05.06	1호의안 : 제13회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행결정의 件2호의안 : 제14회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행결정의 件	가결	참석	참석	참석	-

21	2020.05.07	타법인 주식 처분의 件(이스트게이트인베스트먼트)	가결	참석	참석	참석	-

22	2020.05.15	타법인 주식 처분의 件(지알이엘)	가결	참석	참석	참석	-

23	2020.05.19	제13회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행결정(정정)의 件	가결	참석	참석	참석	-

24	2020.05.26	제14회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행결정(정정)의 件	가결	참석	참석	참석	-

25	2020.06.01	타법인 주식 취득(유상증자 구주주 청약)의 件(다이노나)	가결	참석	참석	참석	-

26	2020.06.04	타법인 주식 취득(유상증자 일반공모 청약)의 件(다이노나)	가결	참석	참석	참석	-

27	2020.06.10	신한은행 신규 차입의 件	가결	참석	참석	참석	-

28	2020.09.16	자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결(연장)의 件	가결	참석	참석	참석	-

29	2020.12.28	자기주식취득 신탁계약 해지 결정의 件	가결	참석	참석	참석	-

30	2020.12.29	자기주식취득 신탁계약 해지 결정(정정)의 件	가결	참석	참석	참석	-

참조2정정 전

- 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	민경철	남	1969년 09월	상근감사	서울대학교 경영학과 수원지방검찰청 검사 식품의약품안전청 파견 대구지방검찰청 검사 前)법무법인 중부로 대표변호사現)법무법인 동광 변호사	2021년 03월 30일	해당사항 없음

정정 후- 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

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※ 2021년 3월 30일 개최한 제17기 정기주주총회에서 감사 민경철 선임의 건은 의결정족수 부족으로 부결되었습니다.참고3정정 전

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제16기주주총회(2020.03.24)	1. 제16기 재무제표 승인의 건2. 정관일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 이사 보수 한도 승인의 건5. 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인(20억원)원안대로 승인(1억원)	-

제15기주주총회(2019.03.26)	1. 제15기 재무제표 승인의 건2. 정관일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 이사 보수 한도 승인의 건5. 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인(20억원)원안대로 승인(1억원)	-

제14기주주총회(2018.03.27)	1. 제14기 재무제표 승인의 건2. 정관일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 감사 선임의 건5. 이사 보수 한도 승인의 건6. 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인후보자 사퇴로 인한 미상정원안대로 승인원안대로 승인(20억원)원안대로 승인(1억원)

정정 후2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제17기주주총회(2021.03.30)	1. 감사 선임의 건2. 이사 보수 한도 승인의 건3. 감사 보수 한도 승인의 건4. 임원 퇴직금 규정 일부 변경의 건	부결(의결정족수 부족)원안대로 승인(20억원)원안대로 승인1억원)원안대로 승인	-

제16기주주총회(2020.03.24)	1. 제16기 재무제표 승인의 건2. 정관일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 이사 보수 한도 승인의 건5. 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인(20억원)원안대로 승인(1억원)	-

제15기주주총회(2019.03.26)	1. 제15기 재무제표 승인의 건2. 정관일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 이사 보수 한도 승인의 건5. 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인(20억원)원안대로 승인(1억원)	-

제14기주주총회(2018.03.27)	1. 제14기 재무제표 승인의 건2. 정관일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 감사 선임의 건5. 이사 보수 한도 승인의 건6. 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인후보자 사퇴로 인한 미상정원안대로 승인원안대로 승인(20억원)원안대로 승인(1억원)	-