HJ중공업 반기보고서 (2024.06)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020.03.27	제13기정기주주총회	대표이사 유고 시 직무대행은 이사회에서 정할 수 있도록 변경: 제33조	대표이사 유고 시 직무대행을탄력적으로 운용하기 위함

2020.03.27	제13기정기주주총회	이사회 중 대표이사 회장, 대표이사 부회장 등명칭 삭제: 제32조	현직급체계 반영

2021.03.26	제14기정기주주총회	이사회 및 감사위원회 관련 개정: 제28조, 제39조의1	상법개정에 따른 반영

2021.03.26	제14기정기주주총회	전자증권 등록 및 기준일 변경 관련 반영: 제10조, 제12조, 제17조, 제45조	전자증권 도입에 따른 반영

2021.09.03	제 15기 제 1차임시주주총회	대표이사 등의 선임: 제 32조	1인 이상의 대표이사 선임 가능성 반영

2021.09.03	제 15기 제 1차임시주주총회	이사의 수 , 이사의 임기 변경: 제 28조, 제 30조	신규 선임될 이사 수 반영 및 선임시 임기조정 가능토록 반영

2021.12.22	제 15기 제 2차임시주주총회	상호 , 홈페이지 변경: 제 1조, 제 4조	상호 변경, 홈페이지 변경사항 반영

2022.03.25	제15기정기주주총회	사업목적 추가: 제 2조	사업다각화를 위한 사업 목적 추가

2023.03.24	제16기정기주주총회	배당기준일 신설: 제 9조의 2, 제45조이사회 내 위원회 구성: 제 36조의 1	금융위원회 권고에 따른 반영 등

2024.03.29	제17기정기주주총회	이사회 소집통지기한 변경: 제 36조이사회 내 신규위원회 추가: 제 36조의 1	ESG 경영 목적

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	선박의 건조, 판매 및 수출	영위

2	선박의 수리, 개조 및 해체	영위

3	선박용 기기의 제작, 수리 및 판매	영위

4	선박수리 군납업	영위

5	박용기계, 공작기계, 산업기계, 산업용 로보트, 자동차기기, 자동화기기 등 각종 기계설비의 제작, 설치, 수리, 판매	영위

6	각종 기계 플랜트 제작, 설치, 판매, 수출, 시운전을 포함하는 산업설비 공사업	영위

7	하역,운반설비 제작, 판매	영위

8	금속포장용기 제작, 판매	영위

9	선박, 기계, 플랜트 기술용역업	영위

10	철도차량, 자동차, 원동기 및 그 부품의 제작, 판매, 수출	미영위

11	항공기 및 부품의 제작, 판매, 수출	미영위

12	조선, 기계산업 설비관련 연구개발사업	영위

13	대륙붕개발 전문용역 사업 및 자원개발산업	미영위

14	수출입업	영위

15	해상운송사업, 항공운송사업	미영위

16	무역대리점업	미영위

17	창고업	영위

18	동산, 부동산의 매매 및 임대업	영위

19	보세장치장업	영위

20	화공약품 판매업	미영위

21	토목건축업	영위

22	철강재 설치 공사업	영위

23	전기공사업	영위

24	압력용기 제조업	영위

25	영농설비 시설업	영위

26	주택건설업	영위

27	광산개발업	미영위

28	건설용역 군납업	영위

29	수자원계, 일반토목계, 철도 및 전기공사업에 관한 기본 조사계획 및 설계업	영위

30	임산, 과수원예 및 목축업	미영위

31	관광호텔업	미영위

32	고압가스 제조업, 육상 및 해상운송, 저장판매업	미영위

33	석유류 수송 저장 판매업	미영위

34	특수자동차 운수업	미영위

35	외국상사 대리업	미영위

36	해외 항만하역 및 수송업	영위

37	엔지니어링업(기술용역업)	영위

38	종합설계업	영위

39	소방설비공사업	영위

40	항만준설공사업	영위

41	건설기계임대업	영위

42	도시가스사업 및 가스시공업, 신재생에너지사업	영위

43	건물시설유지관리업	영위

44	공동주택관리업	영위

45	정보통신공사업	영위

46	대기오염, 수질오염, 소음, 진동방지시설업	영위

47	분뇨처리시설 등의 설계, 시공업(분뇨처리시설, 오수정화시설, 축산폐수정화시설) 및 설계, 시공, 운영업	영위

48	자동차정류장 사업	영위

49	관광객 이용시설사업(골프장사업)	미영위

50	어업(양식업)	미영위

51	건설자재생산 및 판매업, 골재채취업 및 도,소매업	영위

52	특정 열사용기자재 시공업	영위

53	체력단련장, 볼링장 운영업	미영위

54	일반 및 특수목욕탕 운영업	미영위

55	식음료 및 주류판매업	미영위

56	콘도미니엄 건설분양 및 관리,운영업	영위

57	자동차 및 그 부품의 판매업	미영위

58	자동차정비업	미영위

59	종합감리업	영위

60	조경공사업	영위

61	종합건설업	영위

62	오염물질측정 대행업(대기)	영위

63	일반 측량업	영위

64	환경영향평가 대행업	영위

65	에너지사용ㆍ수립 대행업	영위

66	토지개발 공급업	영위

67	도,소매업 및 유통업	영위

68	관광편의 지원업	미영위

69	콘크리트제품 제조 및 판매업	영위

70	주차장 및 동 관련 편의시설 운영업	영위

71	전원설비 제작, 건설 및 운영, 도시지역 난방 및 공업단지 집단에너지 사업	영위

72	도로, 항만, 지하철, 전철, 터널, 교량, 공항, 물류단지, 발전소 등 사회간접자본시설의 건설 및 동 관련 편의시설 운영업	영위

73	부동산관련 컨설턴트업	영위

74	소방공사감리업	영위

75	안전진단업	영위

76	설계감리업	영위

77	소방시설설계업	영위

78	건축물 및 시설물 개,보수업	영위

79	에너지 사용시설의 에너지절약과 관련된 제반 사업	영위

80	일반폐기물, 산업폐기물 및 특정폐기물 설계시공업	영위

81	운하 및 공유수면 준설 매립 간척사업	영위

82	중기정비업	미영위

83	선박대여업	미영위

84	해외건설업	영위

85	준설선 및 선박작업에 필요한 송토관, 부함류 제조업	영위

86	해양 및 해저개발사업	영위

87	철강교, 철탑, 수문, 원유저장탱크, 고압가스탱크, 보일러 기타 철구조물 제작 설치 및 이에 수반되는 건설공사	영위

88	건설용역업	영위

89	관광사업	미영위

90	유통업	영위

91	문화(보수단청, 조경)공사업	영위

92	여객운송사업	영위

93	정보통신 및 인터넷 관련 사업	미영위

94	소각로제조 등 환경오염방지 시설업 및 토양정화(복원)업, 지하수정화업	영위

95	퇴적오염물질수거업	영위

96	일반폐기물 처리설계시공업 및 대기오염, 수질환경, 소음진동방지시설업	영위

97	투자사업	영위

98	부동산개발업	영위

99	건설사업관리업	영위

100	측정대행업	영위

101	국내·해외자원(농업/어업/축산업,가공시설,유통 등)개발	영위

102	공공하수도 관리대행업	영위

103	종합컨설팅용역업	영위

104	풍력발전시설 제조, 자재구매, 공사, 장비설치, 유지관리 및 운영	영위

105	에너지저장장치(ESS) 자재구매 및 설치공사, 유지관리 및 운영	영위

106	전 각호의 사업을 수행하는데 필요한 일체의 부대사업	영위

다. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2022.03.25	-	풍력발전시설 제조, 자재구매, 공사, 장비설치, 유지관리 및 운영

추가	2022.03.25	-	에너지저장장치(ESS) 자재구매 및 설치공사, 유지관리 및 운영

라. 변경 사유

1. 풍력발전시설 제조, 자재구매, 공사, 장비설치, 유지관리 및 운영 2. 에너지저장장치(ESS) 자재구매 및 설치공사, 유지관리 및 운영 ※ 풍력발전사업과 에너지저장장치(ESS) 사업부문은 동종분야 사업으로서 구분 기재하지 않음

1) 변경 취지 및 목적, 필요성	1) 신규사업분야 진출을 통한 기업의 신성장동력 발굴 및 사업 포트폴리오 다각화
2) 풍력발전사업 발전설비의 국산화 정책(30%이상 권장)에 따른 타워 등 하부기초 제조분야 진출
3) 풍력발전 단지개발 및 사업자 지분참여를 통한 시설운영 참여
4) “풍력발전시설” 사업과 “에너지저장장치(ESS)” 사업분야를 동반 추진함으로서 사업에 대한 안정성 및 사업 기대효과를 높일 수 있을 것으로 기대
또한, 장기적으로는 각각의 신규사업분야로서의 가능성도 기대함

2) 사업목적 변경 제안 주체 (예, 이사회, 주주제안 등)	이사회

3) 회사의 주된 사업에 미치는 영향	1) 초기에는 EPC참여로 매출이익 기대와 장기적으로는 동분야 사업출자자로 참여하여 사업이익 확보 가능성을 기대
2) 풍력발전시설 하부기초 제조분야, 발전터빈 구매/설치 및 고압송전관로 설치시 당사 중공업부문(철구사업부문)과 플랜트 발전분야 및 전기사업부문과의 사업 시너지 효과를 기대

마. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	풍력발전시설 제조, 자재구매, 공사, 장비설치, 유지관리 및 운영	2022.03.25

2	에너지저장장치(ESS) 자재구매 및 설치공사, 유지관리 및 운영	2022.03.25

1. 풍력발전시설 제조, 자재구매, 공사, 장비설치, 유지관리 및 운영 2. 에너지저장장치(ESS) 자재구매 및 설치공사, 유지관리 및 운영 ※ 풍력발전사업과 에너지저장장치(ESS) 사업부문은 동종분야 사업으로서 구분 기재하지 않음

1) 사업 개요	- 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 :1) 신규 사업분야인 신재생에너지 관련 사업부문 중 풍력발전 부문사업 진출시 당사 중공업 분야와 플랜트 발전분야와 협업하여 시너지 효과가 기대됨
2) 또한, 신재생에너지(풍력부문) 사업의 안정성과 효율성을 제고하기 위하여 장기적으로는 에너지저장장치(ESS) 관련 사업을 병행 추진함으로써 사업에 대한 기대효과를 높일 수 있을 것으로 기대됨
- 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성 :
1) 건설사는 사업추진비 선투자로 REC, EPC 사업권 및 사업운영권 확보
- 개발사업자로서 사업총괄도 가능하고 EPC사업자로서 공사참여만 가능
2) 정부의 신재생에너지 공급의무화(RPS) 제도에 따른 신재생에너지 시장확대 불가피
① RPS 의무비율 점진적 상승 : 10%(22년) ~ 25%(26년, 15% 상향)
② 지속성장 가능한 사업
: 22년 현재 풍력발전공급량 3.7TW → 26년, 9.6TW 예상(5년후 2.6배 성장)
- 투자 및 예상 자금 소요액(신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등) :□ 예시) 육상풍력발전사업
1) 인허가 3년, 건설기간 2년 → 사업추진비 회수는 PF시 가능(3년)
2) 사업규모 : MW당 26억여원(사업비 예시 : 40MW * 26억 = 1,040억)
3) 사업추진비 : MW당 1억여원 필요(육상풍력 건당 규모 : 20 ~ 40MW)
4) 연간 신규사업 추진 : 1 ~ 2건 추진 예정(당사는 50% 지분참여 예정)
→ 연간 필요 예산 10억 내외

2) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)	1) 조직 및 인력구성 현황
: 토목사업본부에서 사업주관, 플랜트사업본부와 전기사업팀과 협업
→ 구체적 사업추진시 T/F 팀 구성(현재 겸직인력 3인)
2) 2020년 1건의 육상풍력발전 개발참여 중
- 사업규모 : 6.2MW * 11기, 총 발전량 68.2MW
- 참여범위 : EPC사업자(당사 지분 60%)
- 투자규모 : 20억여원
- 진행현황 : 인허가 완료하였으나 PF지연(사업개발자의 협상지연)
- 매출발생 : 없음
3) 민간발주 해상풍력발전 타워하부 구조물 입찰참여(1건) : 실패
※공개경쟁입찰 기회 극히 드물고 발전터빈사와 수의계약에 의해 진행됨
4) 신규사업 추진현황
- 없음(개발사업지 정보활동 및 사업성 검토 중)

3) 추진 관련 위험	1) 사업대상지 사전검토 및 확인을 통한 RISK 해소
- 환경성 검토/확인 : 산사태, 생태자연도 1등급, 백두대간 저촉여부 등
- 지자체 조례 및 개발 의지 확인
- 주민수용성(민원) : 주민동의서 확보
- 계통연계 가능성 : 한전의 접속가능 용량 확인
- 사업대상지의 풍황 : 최소 5m/sec이상 확보 가능
2) 20년의 안정적 재무모델 구축으로 PF 가능(RISK 해소)
- 금융권과 PF 협상시 발전공급사와 RPS 고정가격 장기계약(입찰)을 통한 20년간 안정적 수입구조 확인 가능
- EPC사(책임준공확약서) 금융권 신용평가 결과 투자등급 확보 필요함

4) 기존 사업과의 연관성	1) 중공업분야
: 당사의 철구조물 제작 파트를 활용하여 풍력발전사업설비 중 타워 등 하부기초 제조분야 진출가능(실적 없음)
2) 플랜트 발전분야 및 전기사업분야
: 당사가 현재 시공 중에 있는 화력발전시설 사업과 고압 송전선로 설치사업 기술력과 노하우 접목 가능

5) 향후 추진계획	1) 사업성 확보 가능한 신규사업에 EPC사업자 또는 사업개발 참여 예정
→ 개발가능성 있는 사업대상지 검토 중

6) 미추진 사유	1) 기 추진사업 사업진행 지연 중

7) 기타(용어정의)	1) RPS 의무화 제도
: 신재생에너지공급의무화(RPS, Renewable Portfolio Standard) 제도 : 일정규모 이상의 발전사업자(공급의무자, 50만kW이상)에게 총 발전량의 일정 비율(공급의무량) 이상을 신재생에너지를 이용하여 공급토록 의무화2) EPC
: Engineering, Procurement, Construction의 약자로, 엔지니어링, 자재구매, 건설 등
3) REC
신재생 에너지의 REC (Renewable Energy Certificate)은 신재생 에너지 발전원에서 생성된 에너지의 환경적 가치를 나타내는 인증서로서 REC는 주로 전력 시장에서 사용되며, 신재생 에너지를 지지하고 지속 가능한 에너지 소비를 촉진하기 위해 도입
4) 전력량 단위
- 1KWh : 시간당 전력사용량을 1000단위로 나타낸 것(1,000Wh - 1kWh)
- 1MW(메가와트) : 10^6W, 1GW(기가와트) : 10^9W, 1TW(테라와트) : 10^12W