HJ중공업 분기보고서 (2019.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사 이사회 이사의 수는 총 4명이며 1명의 사내이사와 3명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 이병모 대표이사가 겸직하고 있으며 정관과 이사회 규정 따라 선임한 것입니다. 이사회 내 위원회는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 경영관리위원회 3개의 위원회가 있습니다. 감사위원회를 비롯한 모든 위원회의 위원은 각 3명이며 감사위원회는 구성위원 전원이 사외이사입니다. 사외이사후보추천위원회와 경영관리위원회는 사내이사 1명과 사외이사 2명으로 구성되어 있습니다.

나. 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사(출석률)	사외이사(출석률)

이병모 (출석률:100%)	이윤희 (출석률:100%)	조남호 (출석률:14%)	최성문 (출석률:97.6%)	박기동 (출석률:100%)	김동휘 (출석률:100%)	김종열(출석률:95%)

찬반여부

1	01/08	HHIC-Phil(해외현지법인) 회생절차 신청 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

특수선 건조자금 관리계좌 근질권 설정의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

2	01/21	중도금대출(남양주 지금도농 1-3구역) 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

해외지점 폐지 및 이전의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	02/13	제12기(2018년) 결산자료 사전승인 및 외부감사인 제공의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	불참

4	02/22	전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

5	02/28	제12기(2018회계연도) 정기주주총회 소집결의 및 회의 목적사항 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

2019년 사업계획(안) 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

이사 후보 추천의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

감사위원 후보 추천의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

경영정상화 계획 이행을 위한 변경 약정서 체결의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

자본감소의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

HHIC-Phil채권금융기관과의 협약 체결에 대한 권한 위임의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

6	03/06	채무 출자전환의 건	가결	찬성	사임	찬성	찬성	찬성

7	03/13	우리사주 취득자금 대출 만기연장에 따른 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

감사위원회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8	03/21	제12기(2018회계연도) 재무제표·연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

정관 변경 승인의 건	가결	선임전	찬성	찬성	찬성	선임전	찬성

9	03/29	채무 출자전환 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	퇴임

대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

경영관리위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사보수 책정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

자본감소 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

장래매출채권유동화채무 일부 직접 대출 전환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

채권은행별 손익정산에 따른 차입금 재조정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	04/10	신임 마닐라지점장 권한 위임의 건	가결	찬성	사임	찬성	찬성	찬성

11	04/26	정비사업자금 대출(대구 신암8) 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

12	05/08	HHIC-Phil 수정회생계획(MRP) 관련 권한 위임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

13	05/30	유형자산 처분(인천북항배후부지 일부)의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성

14	06/28	유형자산 기부채납(인천북항배후부지 일부)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

SPC법인(서서울고속도로㈜) 금융 약정체결 건설출자자 보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

동서울터미널 담보부 대출 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

15	07/19	마닐라지점장 권한 위임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

16	07/26	우리사주 취득자금 대출 만기연장에 따른 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

동서울터미널 부지 개발사업 합작투자계약 체결에 따른 타법인출자, 유형자산 처분, 여객자동차터미널 사업 면허 양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

17	08/23	SPC법인(평택동부도로㈜) 금융약정 체결에 따른 출자자 보증 및담보제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

유형자산 처분의 건(자사선 M1)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

18	09/26	SPC법인(평택동부도로㈜) 금융약정 체결에 따른 출자자 보증 및담보제공 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

19	09/30	조선부문 주요현황(영도 개발 관련) 보고	(보고)	접수	접수	접수	접수

※ 사내이사 : 이병모(조남호, 이윤희 사내이사 사임) / 사외이사 : 최성문, 박기동, 김동휘(김종열 사외이사 퇴임)

다. 이사회 내 위원회(1) 위원회별 현황

위원회명	구성	소속이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

감사위원회	사외이사3명	최성문(위원장)	- 법령, 정관, 감사위원회 규정에서 정하는 사항
* 회사의 회계와 업무 감사, 임시총회의 소집 청구
* 자회사 영업보고, 업무, 재무상태 조사
* 외부감사인 선정
* 내부회계관리제도 운영실태 평가
* 이사회 위임 사항 처리	김동휘 사외이사 신규 선임(2019.03.29)

박기동

김동휘

사외이사후보추천위원회	상근이사1명사외이사2명	이 병모 (위원장)	- 법령, 정관, 위원회 규정에서 정하는 사항
* 사외이사 후보 추천, 이사회 위임 사항 처리	이병모 대표이사, 김동휘 사외이사 신규 선임(2019.03.29)

박기동

김동휘

경영관리위원회	상근이사1명사외이사2명	이병 모 (위원장)	- 이사회가 위임하는 경영사항 심의, 결의	이병모 대표이사, 김동휘 사외이사 신규 선임(2019.03.29)

최성문

김동휘

(2) 위원회 활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이병모(출석률:100%)	최성문(출석률:100%)	박기동(출석률:100%)	김동휘(출석률:100%)	이윤희(출석률:100%)	김종열(출석률:100%)

찬반여부

사외이사후보추천위원회	02/28	사외이사 후보 추천의 건	가결	선임전	-	찬성	선임전	찬성	찬성

03/29	사외이사 후보 추천위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	사임	퇴임

경영관리위원회	03/29	경영관리위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-

※ 감사위원회 활동내용은 '2. 감사제도에 관한 사항' 참조 라 . 이사의 독립성 (1) 이사회 구성 현황 이사는 주주총회에서 선임하며, 이사회 및 사외이사후보 추천위원회에서 주주총회에서 선임할 이사 후보자를 선정하며 주주총회 의안으로 확정합니다. 이사후보자가 결정되면 이사의 인적사항 및 최대주주와의 관계 등에 관한 사항을 주주총회 전에 소집통지서를 발송하거나 전자공시를 통해 이를 공시합니다. 각 이사의 임기는 선임일로부터 3년이며 전원 신규 선임된 이사로 연임은 없습니다. 이사의 선임배경, 추천인, 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 등과의 관계는 다음과 같습니다.

구 분	성 명	선임일	임기	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사	이병모	2019.03.29	2022.03.28	조선업 및 건설업 전반에 대한 경험 및 전문지식 보유	이사회	업무집행	해당없음	해당없음

사외이사	최성문	2017.03.24	2022.03.28	재무 및 법률 외에 경영전반에대한 경험 및 전문지식 보유	사외이 사후보추천위원회	경영관리감독	해당없음	해당없음

박기동	2017.03.24	2022.03.28	해당없음	해당없음

김동휘	2019.03.29	2022.03.28	해당없음	해당없음

※ 사외이사후보추천위원회에 관한 사항은 '1. 이사회에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. (2) 사외이사 선출 현황 회사는 사외이사를 선출하기 위해 '사외이사후보추천위원회'를 설치하고 있습니다. 위원회는 이병모 사내이사와 박기동, 김동휘 사외이사 3명의 위원으로 구성되어 있으며 사외이사가 총원의 과반수여야 한다는 법률 요건을 충족하고 있습니다. 공시대상 기간 중에 선임한 신규 사외이사는 공신력 있는 외부기관이 제공하는 인력 풀을 통해 후보로 추천되었으며 '사외이사후보추천위원회'의 활동내역은 이사회내 위원회 부분에 별도로 작성하였습니다. 마 . 사외이사의 전문성(1) 사외이사 지원조직 현황 회사 내 지원조직은 이사회 운영부서인 경영지원팀과 재무, 내부회계, 감사 관련 부서 등이 있으며 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 지원하고 있습니다. 사외이사가 결의할 안건에 관한 상세한 설명자료를 사전에 제공하고, 해당 담당임원이 별도로 보고함으로써 회사의 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	5	상무 2명부장 1명차장 2명(평균 10년 이상)	- 상정 의안 검토, 내부승인 등 이사회 개최 운영
- 의안 상정 부서에 설명자료 작성 및 임원 보고 요청
- 사외이사 요청사항 지원 등

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019.02.28	내부교육	전원	-	회사의 주요 경영사항 공유(경영정상화를 위한 자금 유동성 확보 계획)

2019.09.30	내부교육	전원	-	영도조선소 생산시설 시찰조선부문 주요 현안(부지 개발 등)