HJ중공업 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사와 3명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 이사회 내에는 감사위원회, 경영관리위원회,사외이사후보추천위원회총 3개의 위원회가 있습니다.

구분	NO	직 위	성 명	현 보직	주 요 이 력

상근	12	사내이사대표이사	조남호 이윤희	회 장사 장	前 한진중공업 대표이사 회장 前 유니슨이엔씨(주) 대표이사

비상근	345	사외이사사외이사사외이사	최성문김종열박기동	감사위원회(위원장)/경영관리위원회사외이사 후보추천위원회(위원장)/감사위원회감사위원회/사외이사후보추천위원회	前 한진중공업 조선부문 사장 現 대한적십자사 부산지사 회장 現 만해법률사무소 대표변호사

합 계	5 명

※ 조남호 사내이사 사임(2019.2.20) ※ 이윤희 사내이사 사임 으로 이병모 사내이사(대표이사) 신규 선임(2019.3.29) ※ 김종열 사외이사 임기만료로 김동휘 사외이사 신규 선임(2019.3.29) 나. 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사(출석률)

이윤희 (100%)	조남호 (52%)	최성문 (87%)	김종열(94%)	박기동 (94%)

찬반여부

1	18.01.17	중도금대출( 응암11구역 ) 연대보증의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

2	18.01.26	제152회 사모사채 연장의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

3	18.02.08	제11기(2017년) 결산자료 사전승인 및 외부감사인 제공의 건
중도금대출(휘경1구역) 연대보증의 건	가결가결	찬성찬성	불참불참	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

4	18.02.22	제11기(2017회계연도) 정기주주총회 소집결의 및 회의 목적사항 승인의 건
2018년 사업계획(안) 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

5	18.03.09	우리사주 취득자금 대출 만기연장에 따른 연대보증의 건마닐라지점 BDO은행 신용한도(Credit facilities) 약정 체결의 건	가결가결	찬성찬성	불참불참	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

6	18.03.15	제11기(2017회계연도) 재무제표·연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

7	18.05.04	HHIC-Phil RCBC은행 선박제작금융 한도 연장에 따른 모회사 지급보증 연장의 건	가결	찬성	불참	불참	찬성	찬성

8	18.05.10	유형자산 기부채납의 건(인천북항 배후부지 일부)	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

9	18.06.28	동서울터미널 담보부대출 연장 및 추가조달의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

10	18.07.12	HHIC-Phil LAND 은행 차입금 Refinancing 모회사 지급보증의 건HHIC-Phil 수입신용장 한도 약정 모회사 보증 제공의 건신규 보증한도 약정을 위한 담보 제공의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	불참불참불참	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

11	18.08.20	대륜발전 투자약정의무 이행에 따른 추가출자 및 채권양수의 건에너지2사(대륜발전/별내에너지) 자산양수도 계약 체결의 건마닐라지점 Metro은행 Credit Line 한도약정 연장의 건HHIC-Phil METRO은행 선박제작금융 한도 연장 모회사 지급보증의 건	가결 가결가결가결	찬성 찬성찬성찬성	찬성 찬성찬성찬성	찬성 찬성찬성찬성	찬성 찬성찬성찬성	찬성 찬성찬성찬성

12	18.08.28	HHIC-Phil 단기 자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

13	18.10.01	에너지2사(대륜.별내) 자산양수도 관련 합의서 및 약정서 체결의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

14	18.10.22	HHIC-Phil RCBC은행 선박제작금융 한도 연장 모회사 지급보증의 건
HHIC-Phil BPI은행CREDIT LINE 약정에 따른 모회사 지급보증의 건	가결 가결	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성

15	18.11.06	마닐라 지점장 권한 위임의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

16	18.11.29	정비사업자금 대출(대구동자02) 연대보증의 건
인천북항배후부지(인천사업소) 담보부대출 연장의 건	가결 가결	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	불참불참	찬성 찬성

17	18.12.12	마닐라지점 Metro은행 Credit Line 한도약정 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18	18.12.27	홍콩 공항 입찰 진행을 위한 서명권한 위임의 건
HHIC-Phil 단기자금 대여의 건
한진중공업 채권금융기관 채무 재조정의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	불참불참불참	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

다. 이사회 내 위원회

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

감사위원회	사외이사3명	최성문(위원장)	① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.③ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니 할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는자회사의 업무와 재무상태를 조사할 수 있다. ④ 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다. ⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.	[감사위원회 위원의 독립성] ① 상법 415조의 2 제2항 : 충족 (전원 사외이사) 3명 이상의 이사로 구성되어 있으며, 사외이사가 감사위원의 3분의 2 이상임② 상법 542조의11 제2항 : 충족 (최성문 감사위원장) 감사위원장은 재무전문가 이며 감사위원의 대표이자 사외이사임③ 542조의11 제3항 : 충족 (해당사항 없음) 감사위원은 사외이사 및 감사위원 결격요건에 해당되지 않음

김종열

박기동

사외이사후보추천위원회	사내이사1명사외이사2명	이윤희 (위원장)	사외이사 후보를 추천하고, 이사회가 위임하는 사항에 대하여 의결한다.	위원회내 사외이사 과반수(상법 제542조의 8 제4항 규정 충족)

김종열

박기동

경영관리위원회	사내이사1명사외이사2명	이윤희 (위원장)	이사회가 위임하는 경영사항에 대하여 심의, 결의하며 경영관리위원회의 구성,권한,운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.	-

김종열

최성문

※ 이윤희 사내이사 사임 으로 이병모 사내이사를 사외이사후보추천위원회 및 경영관리원회 위원(위원장)으로 신규 선임(2019.3.29) ※ 김종열 사외이사 임기만료로 김동휘 사외이사를 사외이사후보추천위원회 및 경 영 관리위원회 위원으로 신규 선임(2019.3.29)

라. 이사회내 위원회 활동내역 (사외이사후보추천위원회 경영관리위원회) - 보고서 작성기준일 현재 개최내역이 없습니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

최성문(출석률: %)	김종열(출석률: %)	박기동(출석률: %)	이윤희(출석률: %)

찬반여부

사외이사후보추천위원회	-	-	-	-	-	-	-

경영관리위원회	-	-	-	-	-	-	-

마. 이사의 독립성 (1) 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회및 사외이사후보 추천위원회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정합니다.이 사후보자가 결정되면 이사의 인적사항 및 최대주주와의 관계등에 관한 사항을 주주총회전 소집통지서를 발송하거나 전자공시를 통해 이를 공시합니다.(2) 주주의 추천여부 : 주주에 의한 이사후보 추천은 없었습니다.(3) 이사 선임배경, 추천인, 활동분야, 회 사와의 거래, 최대주주등과의 관계

구 분	성 명	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사	조남호	건설업 및 조선업 전반에 대한 경험 및 전문지식 보유	이사회	업무집행	해당없음	(주)한진중공업홀딩스대표이사

이윤희	해당없음	해당없음

사외이사	김종열	재무 및 법률 외에 경영전반에대한 경험 및 전문지식 보유	사외이 사후보추천위원회	경영관리감독	해당없음	해당없음

최성문	해당없음	해당없음

박기동	해당없음	해당없음

※ 사외이사후보추천위원회에 관한 사항은 '이사회에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 바 . 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2018.08.20	(주)한진중공업	전원	-	회사의 주요 경영사항 공유(경영정상화를 위한 자금 유동성 확보 계획)