HJ중공업 분기보고서 (2019.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 1명의 상근이사와 3명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 이사회 내에 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 경영관리위원회총 3개의 위원회가 있습니다.

구분	NO	직 위	성 명	현 보직	주 요 이 력

상근	1	대표이사	이병모	사장	前 인하대학교 조선공학과 교수 前 STX 조선해양 대표이사

비상근	234	사외이사사외이사사외이사	최성문박기동김동휘	감사위원장/경영관리위원감사위원/사외이사후보추천위원감사위원/사외이사후보추천위원/경영관리위원	前 한진중공업 조선부문 사장 現 만해법률사무소 대표변호사 前 (주)STX 대표이사

합 계	4 명

※ 조남호 사내이사 사임(2019.2.20) ※ 이병모 사내이사(대표이사) 신규 선임(2019.3.29 이윤희 사내이사 사임 ) - 이사회 의장 겸직(회사 정관과 이사회 규정에 의거 대표이사를 의장으로 선임) ※ 김동휘 사외이사 신규 선임(2019.3.29 김종열 사외이사 퇴임 ) 나. 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사(출석률)	사외이사(출석률)

이병모 (100%)	이윤희 (100%)	조남호 (14%)	최성문 (100%)	박기동 (100%)	김동휘 (100%)	김종열(95%)

찬반여부

1	01/08	HHIC-Phil(해외현지법인) 회생절차 신청 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

특수선 건조자금 관리계좌 근질권 설정의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

2	01/21	중도금대출(남양주 지금도농 1-3구역) 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

해외지점 폐지 및 이전의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	02/13	제12기(2018년) 결산자료 사전승인 및 외부감사인 제공의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	불참

4	02/22	전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

5	02/28	제12기(2018회계연도) 정기주주총회 소집결의 및 회의 목적사항 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

2019년 사업계획(안) 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

이사 후보 추천의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

감사위원 후보 추천의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

경영정상화 계획 이행을 위한 변경 약정서 체결의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

자본감소의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

HHIC-Phil채권금융기관과의 협약 체결에 대한 권한 위임의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

6	03/06	채무 출자전환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	03/13	우리사주 취득자금 대출 만기연장에 따른 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

감사위원회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8	03/21	제12기(2018회계연도) 재무제표·연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

정관 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9	03/29	채무 출자전환 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

경영관리위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사보수 책정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

자본감소 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

장래매출채권유동화채무 일부 직접대출 전환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

채권은행별 손익정산에 따른 차입금 재조정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회 내 위원회

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

감사위원회	사외이사3명	최성문(위원장)	① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.③ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니 할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는자회사의 업무와 재무상태를 조사할 수 있다. ④ 감사위원회는 외부감사인 을 선정한다. ⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.	[감사위원회 위원의 독립성] ① 상법 415조의 2 제2항 : 충족(전원 사외이사) 3명 이상의 이사로 구성되어 있으며, 사외이사가 감사위원의 3분의 2 이상임② 상법 542조의11 제2항 : 충족(최성문 감사위원장) 감사위원장은 재무전문가 이며 감사위원의 대표이자 사외이사임③ 542조의11 제3항 : 충족(해당사항 없음) 감사위원은 사외이사 및 감사위원 결격요건에 해당되지 않음

박기동

김동휘

사외이사후보추천위원회	사내이사1명사외이사2명	이 병모 (위원장)	사외이사 후보를 추천하고, 이사회가 위임하는 사항에 대하여 의결한다.	위원회내 사외이사 과반수(상법 제542조의 8 제4항 규정 충족)

박기동

김동휘

경영관리위원회	사내이사1명사외이사2명	이병 모 (위원장)	이사회가 위임하는 경영사항에 대하여 심의, 결의하며 경영관리위원회의 구성,권한,운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.	-

최성문

김동휘

※ 이윤희 사내이사 사임 으로 이병모 사내이사를 사외이사후보추천위원회 및 경영관리원회 위원(위원장)으로 신규 선임(2019.3.29) ※ 김종열 사외이사 퇴임으로 김동휘 사외이사를 사외이사후보추천위원회 및 경 영 관리위원회 위원으로 신규 선임(2019.3.29)

라. 이사회내 위원회 활동내역 (사외이사후보추천위원회 경영관리위원회)

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사(출석률)	사외이사(출석률)

이윤희(100%)	이병모(100%)	최성문(100%)	김종열(100%)	박기동(100%)	김동휘(100%)

찬반여부

사외이사후보추천위원회	02/28	사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-

03/29	사외이사 후보 추천위원회 위원장 선임의 건	가결	-	찬성	-	-	찬성	찬성

경영관리위원회	03/29	경영관리위원회 위원장 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	-	-	찬성

마. 이사의 독립성 (1) 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회및 사외이사후보 추천위원회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정합니다.이 사후보자가 결정되면 이사의 인적사항 및 최대주주와의 관계등에 관한 사항을 주주총회전 소집통지서를 발송하거나 전자공시를 통해 이를 공시합니다.(2) 주주의 추천여부 : 주주에 의한 이사후보 추천은 없었습니다.(3) 이사 선임배경, 추천인, 활동분야, 회 사와의 거래, 최대주주등과의 관계

구 분	성 명	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사	이병모	건설업 및 조선업 전반에 대한 경험 및 전문지식 보유	이사회	업무집행	해당없음	해당없음

사외이사	최성문	재무 및 법률 외에 경영전반에대한 경험 및 전문지식 보유	사외이 사후보추천위원회	경영관리감독	해당없음	해당없음

박기동	해당없음	해당없음

김동휘	해당없음	해당없음

※ 사외이사후보추천위원회에 관한 사항은 '이사회에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 바 . 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019.02.28	(주)한진중공업	전원	-	회사의 주요 경영사항 공유(경영정상화를 위한 자금 유동성 확보 계획)