엘디티 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사, 1인의 사외이사 등 3인의 이사로 구성되어 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

05-01	2005.03.02	제8기 정기주주총회 소집에 관한 건-대차대조표, 손익계산서, 결손금처리계산서 승인의 건-감사(권영정) 선임의 건-이사 및 감사보수 한도액 승인의 건 (이사 6억, 감사1억)	가결	-

05-02	2005.04.18	기업공개(코스닥등록)의 건	가결	-

05-03	2005.05.31	신주발행의 건(상환전환 우선주, 18,606주)	가결	-

05-04	2005.07.04	임직원 주택자금 승인에 관한 건	가결	-

06-01	2006.02.22	임직원 주택자금 승인에 관한 건	가결	-

06-02	2006.03.01	제9기 정기주주총회 소집의 건-대차대조표, 손익계산서, 결손금처리계산서 승인의 건-임원퇴직금 지급규정 승인의 건-이사보수한도액(6억) 승인의 건-감사보수한도액(1억) 승인의 건	가결	-

06-03	2006.08.22	기채(무역금융)에 관한 건	가결	-

06-04	2006.10.04	임시주주총회 소집에 관한 건-이사선임의 건(권상준, 김철호, 홍상표, 박용승)	가결	-

06-05	2006.10.23	대표이사(김철호)선임에 관한 건	가결	-

07-01	2007.03.06	제10기 정기주주총회 소집에 관한 건-대차대조표, 손익계산서, 결손금처리계산서 승인의 건-이사보수한도액(6억) 승인의 건-감사보수한도액(1억) 승인의 건	가결	-

07-02	2007.05.07	임시주주총회 소집에 관한 건-정관변경(본점이전 등)-이사(장정열) 선임의 건-감사(정수빈) 선임의 건-주식매수선택권 부여의 건-주식액면분할의 건	가결	-

07-03	2007.06.19	명의개서 대리인(국민은행) 선임에 관한 건	가결	-

07-04	2007.07.09	전환청구에 따른 자본금 증가의 건	가결	-

07-05	2007.07.11	기채(내국신용장 증액)에 관한 건	가결	-

07-06	2007.08.10	전환청구에 따른 자본금 증가의 건	가결	-

07-07	2007.08.22	무역금융 증액의 건	가결	-

07-08	2007.08.31	테스트 장비 매입의 건.	가결	-

07-09	2007.09.17	우리사주매수선택권 부여의 건	가결	-

07-10	2007.09.28	코스닥 상장을 위한 신주 발행의 건	가결	-

07-11	2007.10.08	무역금융 10억원 증액의 건.	가결	-

07-12	2007.12.18	직원주택자금 대출규정 승인의 건.	가결	-

08-01	2008.01.03	부동산(사무용) 매입의 건	가결	-

08-02	2008.01.28	부동산(사무용) 추가 매입의 건.	가결	-

08-03	2008.02.14	제11기 정기주주총회 소집 및 회의 목적에 관한 건.-대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건-이사보수한도액(6억) 승인의 건-감사보수한도액(1억) 승인의 건	가결	-

08-04	2008.02.27	본점이전에 관한 건(충북 청원군 오창읍 양청리 818-4 거묵빌딩 6층)	가결	-

08-05	2008.04.15	운영자금(24만불) 차입의 건	가결	-

08-06	2008.04.24	무역금융신청의 건	가결	-

08-07	2008.06.19	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	-

08-08	2008.08.06	우리사주매수선택권 부여 취소의 건	가결	-

08-09	2008.09.17	기업부설연구소 이전 및 사업장 설치에 관한 건	가결	-

08-10	2008.10.01	우리사주매수선택권 부여 취소의 건	가결	-

08-11	2008.10.17	테스트 장비 매입의 건	가결	-

08-12	2008.11.11	주식매수선택권 부여	가결	-

08-13	2008.12.22	임원 퇴직금 중간 정산 승인의 건	가결

09-01	2009.02.10	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	-

09-02	2009.02.10	제12기 재무제표 승인의 건	가결	-

09-03	2009.02.17	사외이사 후보자 추천 승인의 건	가결	-

09-04	2009.02.25	제12기 정기주주총회 소집 및 회의목적에 관한 건	가결	-

09-05	2009.03.06	직원주택자금 대출규정 개장의 건	가결	-

09-06	2009.03.23	본점 이전 및 지점설치에 관한 건	가결	-

09-07	2009.10.12	사내이사 후보자 추천 승인 건	가결	-

09-08	2009.10.12	임시주주총회 소집 및 회의목적에 관한 건	가결	-

09-09	2009.11.30	대표이사 선임의 건	가결	-

09-10	2009.12.30	임원 퇴직금 중간 정산 승인의 건	가결	-

10-01	2010,02,22	제13기 재무제표 승인의 건	가결	-

10-02	2010.02.22	감사 후보자 추천 승인의 건	가결	-

10-03	2010.02.22	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	-

10-04	2010.02.22	주식매수선택권 부여의 건	가결	-

10-05	2010.02.22	제13기 정기주주총회 소집 및 회의목적에 관한 건	가결	-

10-06	2010.03.03	사내이사 추천 승인의 건	가결	-

10-07	2010.03.03	제13기 정기주주총회 소집 및 회의목적에 관한 건 (이사선임 정정)	가결	-

10-08	2010.08.20	외국법인과 신설 합작법인 투자에 관한 건	가결	-

11-01	2011.02.22	- 투자 회사 유상증자 참여의건- 지점 주소지 변경 건- 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	-

11-02	2011.02.22	제14기 정기주주총회 소집 및 회의목적에관한 건	가결	-

11-03	2011.03.07	제14기 재무제표 승인의 건	가결	-

11-04	2011.03.07	부동산 매입의 건	가결	-

11-05	2011.04.25	무역금융한도 증액 신청 승인의 건	가결	-

11-06	2011.06.24	무역금융한도 증액 신청 승인의 건	가결	-

12-01	2012.02.14	제15기 재무제표 승인의 건	가결	-

12-02	2012.02.27	투자 회사 유상증자 참여의건	가결	-

12-03	2012.02.27	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	-

12-04	2012.02.28	사내이사 추천 승인의 건	가결	-

12-05	2012.02.28	사외이사 추천 승인의 건	가결	-

12-06	2012.02.28	제15기 정기주주총회 소집 및 회의목적에관한 건	가결	-

12-07	2012.03.19	대표이사 선임의 건	가결	-

12-08	2012.04.02	본사 사옥 신축공사의 건	가결	-

13-01	2013.01.25	본점 이전에 관한 건	가결	-

13-02	2013.02.22	제16기 재무제표 승인의 건	가결	-

13-03	2013.02.28	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	-

13-04	2013.02.28	사내이사 및 감사 추천 승인의 건	가결	-

13-05	2013.02.28	제16기 정기주주총회 소집 및 회의목적에관한 건	가결	-

13-06	2013.02.28	내부회계제도 운영실태 및 보고, 평가의 건	가결	-

13-07	2013.03.22	대표이사 선임의 건	가결	-

13-08	2013.12.27	합병계약 체결의 건	가결	-

13-09	2013.12.27	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	-

14-01	2014.01.20	합병계약 체결의 건	가결	-

14-02	2014.02.04	합병계약에 대한 주주총회 갈음 이사회 승인의 건	가결	-

14-03	2014.02.04	내부회계제도 운영실태 및 보고, 평가의 건	가결	-

14-04	2014.03.06	제17기 재무제표 승인의 건	가결	-

14-05	2014.03.06	제17기 정기주주총회 소집 및 회의목적에관한 건	가결	-

14-06	2014.03.24	합병 종료 보고의 건	가결	-

14-07	2014.12.29	주식매수선택권 부여 취소의건	가결	-

15-01	2015.02.10	내부회계제도 운영실태 및 보고, 평가의 건	가결	-

15-02	2015.03.12	사외이사 후보자 추천 승인의 건	가결	-

15-03	2015.03.12	제18기 재무제표 승인의 건	가결	-

15-04	2015.03.12	제18기 정기주주총회 소집 및 회의목적에 관한 건	가결	-

16-01	2016.02.23	내부회계제도 운영실태 및 보고, 평가의 건	가결	-

16-02	2016.02.23	사내이사 및 감사 추천 승인의 건	가결	-

16-03	2016.02.23	전자 투표 제도 도입의 건	가결	-

16-04	2016.02.23	제19기 재무제표 승인의 건	가결	-

16-05	2016.03.09	제19기 정기주주총회 소집 및 회의목적에 관한 건	가결	-

16-06	2016.03.29	대표이사 선임의 건	가결	-

16-07	2016,12,30	스톡옵션부여 취소의 건	가결	-

17-01	2017.03.02	감사의 내부회계 보고의 건	가결	-

17-02	2017.03.02	제20기 재무제표 승인의 건	가결	-

17-03	2017.03.09	제20기 정기주총 소집 결의 이사회의사록	가결	-

17-04	2017.09.07	내부정보관리규정 개정의 건	가결	-

다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

09-06	2009.03.23	1	-

09-07	2009.10.12	1	-

09-08	2009.10.12	1	-

09-09	2009.11.30	1	-

09-10	2009.12.30	1	-

10-08	2010.08.20	1	-

11-01	2011.02.22	1	-

11-02	2011.02.22	1	-

11-03	2011.03.07	1	-

11-04	2011.03.07	1	-

11-05	2011.04.25	1	-

11-06	2011.06.24	1	-

12-01	2012.02.14	1	-

12-02	2012.02.27	0	-

12-03	2012.02.27	0	-

12-04	2012.02.28	1	-

12-05	2012.02.28	1	-

12-06	2012.02.28	1	-

12-07	2012.03.19	1	-

12-08	2012.04.02	0	-

13-01	2013.01.25	1	-

13-02	2013.02.22	1	-

13-03	2013.02.28	1	-

13-04	2013.02.28	1	-

13-05	2013.02.28	1	-

13-06	2013.02.28	1	-

13-07	2013.03.22	1	-

13-08	2013.12.27	0	-

13-09	2013.12.27	0	-

14-01	2014.01.20	0	-

14-02	2014.02.04	1	-

14-03	2014.02.04	1	-

14-04	2014.03.06	1	-

14-05	2014.03.06	1	-

14-06	2014.03.24	1	-

14-07	2014.12.29	0	-

15-01	2015.02.10	0	-

15-02	2015.03.12	1	-

15-03	2015.03.12	1	-

15-04	2015.03.12	1	-

16-01	2016.02.23	1	-

16-02	2016.02.23	1	-

16-03	2016.02.23	1	-

16-04	2016.02.23	1	-

16-05	2016.03.09	1	-

16-06	2016.03.29	1	-

16-07	2016,12,30	0	-

17-01	2017.03.02	1	-

17-02	2017.03.02	1	-

17-03	2017.03.09	1	-

17-04	2017.09.07	0	-