SK이노베이션 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	채택	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	제19기(2025년도)정기주주총회 시 실시('26.03.24)

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제11기 주주총회부터 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
당사는 의결권대리행사권유제도를 실시하고 있으며, 각 주주는 전자위임장 또는 서면위임장을 통하여 의결권을 위임할 수 있습니다. 서면위임의 경우, 위임장 용지는 직접 또는 우편이나 모사전송, 인터넷 홈페이지 등 게시, 전자우편, 주주총회 소집통지와 함께 송부(발행인에 한함)하는 방식으로 교부되며, 피권유자는 직접 또는 우편으로 접수할 수 있습니다
당사는 2026년 3월 24일 개최된 제19기 정기주주총회에서 「상법」 제542조의7(집중투표에 관한 특례) 개정에 따라 정관상 집중투표제 배제 조항을 삭제하기로 결의하였으며, 해당 개정사항은 2026년 9월 10일부터 시행됩니다.
행사 요건 등에 관한 구체적인 사항은 당사의 주주총회소집공고를 참고하시기 바랍니다.

나. 소수주주권 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간 중 회사의 경영권 경쟁과 관련한 사항이 없습니다. 라. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	169,052,788	-

우선주	1,248,426	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	828,488	상법 369조 제2항

우선주	1,248,426	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	1,118,605	정관 제8조

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	168,224,300	-

우선주	1,118,605	-

당사는 2025 사업연도에 대하여 금번 정기주주총회에서 무배당을 결의하였습니다 . 당사의 상장 우선주인 이노베이션 (우 )는 2007년 발행 당시 정관 부칙 제 4조 제 1항 및 발행 당시 시행 중이던 구 상법 (법률 제 10600호로 일부개정되기 전의 것 ) 제 370조 제 1항에 따라 무배당 시 의결권이 부활하는 권리가 내재되어 있으며 , 동 권리는 상법 부칙 (법률 제 10600호 , 2011. 4. 14.) 제 3조의 경과조치 규정에 의하여 현재에도 유효합니다 . 당사 정관 제 8조 제 3항 또한 이와 동일한 구조를 반영하고 있으므로 , 이번 무배당 결의에 따라 본건 우선주의 의결권은 다음 주주총회부터 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지 부활하게 됩니다 . 다만 , 당사가 보유한 자기주식에 대하여는 상법 제 369조 제 2항에 따라 의결권이 인정되지 않습니다 .

마. 주식사무

정관상신주인수권의내용	제9조 (신주인수권)
(1) 회사의 주주는 소유주식의 비율에 따라 신주의 배정을 받을 권리가 있다. 다만, 다음 각호에 해당하는 경우에는 신주배정방법 기타 발행사항의 결정은 이사회의 결의에 의한다.
1. 신주인수권자가 그 권리의 전부 또는 일부를 포기하거나 상실한 경우
2. 신주배정시 단주가 발생한 경우
3. 관련법령의 규정에 의하여 「우리사주조합원」에 신주를 배정하는 경우
4. 관련법령의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
(2) 제1항 본문의 규정에도 불구하고 회사는 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 발행할 주식의 종류와 수, 발행가격 등을 정하여 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 다만, 제1호 내지 제3호에 대한 신주 배정은 각호의 배정비율을 합하여 발행주식총수의 30%를 초과하지 못한다.
1. 신기술 도입, 공동연구개발, 생산 및 마케팅 제휴를 위해 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우
2. 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
3. 자금조달을 위하여 국내·외 금융기관 등에게 신주를 발행하는 경우
4. 회사의 임원 또는 종업원에게 발행주식총수의 15% 이내에서 신주를 배정하는 경우
5. 관련법령의 규정에 의하여 일반공모방식으로 신주를 발행하는 경우
6. 관련법령의 규정에 따른 주식예탁증서(DR)의 발행을 위하여 신주를 발행하는 경우
7. 기타 재무구조의 개선 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 이사회가 필요하다고 판단하는 경우
(3) 회사가 유상증자나 무상증자 또는 주식매수선택권의 행사나 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우, 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업년도의 직전 사업 년도 말에 발행된 것으로 본다.
(4) 회사가 유상증자, 무상증자, 주식배당을 하는 경우, 보통주식에 대하여는 보통주식을 종류주식에 대하여는 동일한 조건의 종류주식을 각 소유주식 비율에 따라 발행하는 것을 원칙으로 한다. 다만 회사는 필요에 따라 유상증자나 주식배당시 한가지 종류의 주식만을 발행할 수 있으며 이 경우 모든 주주는 그 발행되는 주식에 대하여 배정 또는 배당을 받을 권리를 갖는다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 회계연도 종료후 3월이내

기 준 일	제 14 조 (기준일)(1) 회사는 매년 12월 31일 최종 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.(2) 회사는 제1항의 경우 이외에 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 확정하기 위하여 필요한 때에는 이사회 결의에 의하여 2주 전에 공고한 후 기준일을 정할 수 있다.

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에관한법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시 되어야 할 권리가의무적으로 전자등록 됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음.

명의개서 대리인	KEB하나은행 증권대행부 (주소: 서울특별시 중구 을지로35 (을지로1가), 전화번호: 02-368-5800)

주주의 특전	없 음	공고게재	회사 인터넷 홈페이지(http://www.skinnovation.co.kr). 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 "서울신문"에 한다.

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	주요논의 내용

제17차 정기주주총회 (2024. 3. 28.)	1.제17기 재무제표(연결 및 별도) 승인	1. 원안가결	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.

2. 정관 일부 개정	2. 원안가결

3. 이사선임	3-1. 사내이사 선임 (박상규)	3-1. 선임: 박상규

3-2. 사내이사 선임 (강동수)	3-2. 선임: 강동수

3-3. 기타비상무이사 선임 (장용호)	3-3. 선임: 장용호

3-4. 사외이사 선임 (이지은)	3-4. 선임: 이지은

4. 감사위원이 되는 사외이사 선임 (백복현)	4. 선임: 백복현

5. 감사위원 선임 (이지은)	5. 선임: 이지은

6. 임원퇴직금규정 개정	6. 원안가결

7.이사보수한도 승인	7. 원안가결 - 보수한도: 120억원

임시주주총회
(2024. 8. 27.)	1. 합병계약 체결 승인	1. 원안가결	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.

제18차 정기주주총회 (2025. 3. 28.)	1. 제 18기 재무제표(연결 및 별도) 승인	1. 원안가결	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.

2. 이사선임	2-1. 기타비상무이사 선임 (강동수)	2-1. 선임: 강동수

2-2. 사외이사 선임 (박진회)	2-2. 선임: 박진회

2-3. 사외이사 선임 (공성도)	2-3. 선임: 공성도

3. 감사위원 선임	3-1. 감사위원 선임 (박진회)	3-1. 선임: 박진회

3-2. 감사위원 선임 (공성도)	3-2. 선임: 공성도

4. 이사 보수한도 승인	4. 원안가결 - 보수한도: 100억원

제19차 정기주주총회 (2026. 3. 24.)	1. 제 19기 재무제표(연결 및 별도) 승인	1. 원안가결	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음

2. 정관변경	2-1. 집중투표가 배제된 정관의 변경의 건	2-1. 원안가결

2-2. 그 외 정관 변경의 건	2-2. 원안가결

3. 이사선임	3-1. 사내이사 선임 (장용호)	3-1. 선임 : 장용호

3-2. 사외이사 선임 (김주연)	3-2. 선임 : 김주연

4. 감사위원이 되는 사외이사 선임(이복희)	4. 선임 : 이복희

5. 이사 보수한도 승인	5. 원안가결 - 보수한도: 100억원

사. 주주가 행사한 의결권에 대한 구체적인 사항

주총일자	안건	결의
구분	가결
여부	의결권 있는
발행 주식총수(A)	(A) 중의결권 행사주식수	찬성
주식수	찬성주식비율(%)	반대 기권 등주식수	반대 기권등 주식비율(%)

제17차정기주주총회(2024. 3. 28.)	1.제17기 재무제표(연결 및 별도) 승인	보통결의	가결	95,214,425	65,669,834	62,655,330	95.4%	3,014,504	4.6%

2. 정관 일부 개정	특별결의	가결	95,214,425	65,669,834	65,359,209	99.5%	310,625	0.5%

3. 이사선임	3-1. 사내이사 선임 (박상규)	보통결의	가결	95,214,425	65,669,834	51,300,530	78.1%	14,369,304	21.9%

3-2. 사내이사 선임 (강동수)	보통결의	가결	95,214,425	65,669,834	65,114,459	99.2%	555,375	0.8%

3-3. 기타비상무이사 선임 (장용호)	보통결의	가결	95,214,425	65,669,834	65,274,505	99.4%	395,329	0.6%

3-4. 사외이사 선임 (이지은)	보통결의	가결	95,214,425	65,669,834	65,322,174	99.5%	347,660	0.5%

4. 감사위원이 되는 사외이사 선임 (백복현)	보통결의	가결	57,931,749	28,322,228	27,994,285	98.8%	327,943	1.2%

5. 감사위원 선임 (이지은)	보통결의	가결	57,931,749	28,322,228	27,989,579	98.8%	332,469	1.2%

6. 임원퇴직금규정 개정	보통결의	가결	95,214,425	65,669,834	65,237,337	99.3%	432,497	0.7%

7.이사보수한도 승인	보통결의	가결	95,214,425	65,669,834	57,772,977	88.0%	7,896,857	12.0%

임시주주총회
(2024. 8. 27.)	1. 합병계약 체결 승인	특별결의	가결	96,467,524	60,545,188	51,919,251	85.8%	8,625,937	14.2%

제18차 정기주주총회 (2025. 3. 28.)	1. 제 18기 재무제표(연결 및 별도) 승인	보통결의	가결	148,750,403	118,897,063	116,680,020	98.1%	2,217,043	1.9%

2. 이사선임	2-1. 기타비상무이사 선임 (강동수)	보통결의	가결	148,750,403	118,897,063	118,503,907	99.7%	393,156	0.3%

2-2. 사외이사 선임 (박진회)	보통결의	가결	148,750,403	118,897,063	117,967,174	99.2%	929,889	0.8%

2-3. 사외이사 선임 (공성도)	보통결의	가결	148,750,403	118,897,063	118,708,308	99.8%	188,755	0.2%

3. 감사위원 선임	3-1. 감사위원 선임 (박진회)	보통결의	가결	64,338,686	34,485,346	33,551,618	97.3%	933,728	2.7%

3-2. 감사위원 선임 (공성도)	보통결의	가결	64,338,686	34,485,346	34,296,872	99.5%	188,474	0.5%

4. 이사 보수한도 승인	보통결의	가결	148,750,403	118,897,063	118,685,907	99.8%	211,156	0.2%

제19차 정기주주총회 (2026. 3. 24.)	1. 제 19기 재무제표(연결 및 별도) 승인	보통결의	가결	166,708,961	138,322,108	137,081,522	99.1 %	1,240,586	0.9 %

2. 정관변경	2-1. 집중투표가 배제된 정관의 변경의 건	특별결의	가결	79,381,052	50,994,199	50,841,069	99.7 %	153,130	0.3 %

2-2. 그 외 정관 변경의 건	특별결의	가결	166,708,961	138,322,108	128,811,157	93.1 %	9,510,951	6.9 %

3. 이사선임	3-1. 사내이사 선임 (장용호)	보통결의	가결	166,708,961	138,322,108	137,903,506	99.7 %	418,602	0.3 %

3-2. 사외이사 선임 (김주연)	보통결의	가결	166,708,961	138,322,108	137,993,129	99.8 %	328,979	0.2 %

4. 감사위원이 되는 사외이사 선임(이복희)	보통결의	가결	79,381,052	50,994,199	49,822,290	97.7 %	1,171,909	2.3 %

5. 이사 보수한도 승인	보통결의	가결	166,703,751	138,320,381	128,795,001	93.1 %	9,525,380	6.9 %