SK이노베이션 분기보고서 (2024.09)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도

당사는 2017년 11월 1일 이사회 의결을 통해 전자투표제를 도입하였으며, 2018년 3월 20일 개최한 제11기 정기주주총회부터 전자투표제를 실시하고 있습니다. 당사는집중투표제 및 서면투표제는 채택하고 있지 않습니다.

(기준일 : 2024년 09월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	실시 (2024. 8. 27. 임시주주총회)

주1) 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제11기 주주총회부터 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주2) 당사는 의결권대리행사권유제도를 실시하고 있으며, 각 주주는 전자위임장 또는 서면위임장을 통하여 의결권을 위임할 수 있습니다. 서면위임의 경우, 위임장 용지는 직접 또는 우편이나 모사전송, 인터넷 홈페이지 등 게시, 전자우편, 주주총회 소집통지와 함께 송부(발행인에 한함)하는 방식으로 교부되며, 피권유자는 직접 또는 우편으로 접수할 수 있습니다.

나. 소수주주권

당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.

다. 경영권 경쟁

당사는 공시대상기간 중 회사의 경영권 경쟁과 관련한 사항이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	95,735,590	-

우선주	1,248,426	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	516,196	상법 369조제2항

우선주	296	상법 369조제2항

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	1,248,130	주1)

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	95,219,394	-

우선주	1,248,130	주1)

주1) 당사 정관 제8조 제3항에 의거, 2023년 사업연도 무배당 결의로 2024년 임시주주총회부터 자기주식수를 제외한 우선주의 의결권이 부활하였습니다.

마. 주식사무

정관상신주인수권의내용	제9조 (신주인수권)
(1) 회사의 주주는 소유주식의 비율에 따라 신주의 배정을 받을 권리가 있다. 다만, 다음 각호에 해당하는 경우에는 신주배정방법 기타 발행사항의 결정은 이사회의 결의에 의한다.
1. 신주인수권자가 그 권리의 전부 또는 일부를 포기하거나 상실한 경우
2. 신주배정시 단주가 발생한 경우
3. 관련법령의 규정에 의하여 「우리사주조합원」에 신주를 배정하는 경우
4. 관련법령의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
(2) 제1항 본문의 규정에도 불구하고 회사는 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 발행할 주식의 종류와 수, 발행가격 등을 정하여 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 다만, 제1호 내지 제3호에 대한 신주 배정은 각호의 배정비율을 합하여 발행주식총수의 30%를 초과하지 못한다.
1. 신기술 도입, 공동연구개발, 생산 및 마케팅 제휴를 위해 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우
2. 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
3. 자금조달을 위하여 국내·외 금융기관 등에게 신주를 발행하는 경우
4. 회사의 임원 또는 종업원에게 발행주식총수의 15% 이내에서 신주를 배정하는 경우
5. 관련법령의 규정에 의하여 일반공모방식으로 신주를 발행하는 경우
6. 관련법령의 규정에 따른 주식예탁증서(DR)의 발행을 위하여 신주를 발행하는 경우
7. 기타 재무구조의 개선 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 이사회가 필요하다고 판단하는 경우
(3) 회사가 유상증자나 무상증자 또는 주식매수선택권의 행사나 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우, 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업년도의 직전 사업 년도 말에 발행된 것으로 본다.
(4) 회사가 유상증자, 무상증자, 주식배당을 하는 경우, 보통주식에 대하여는 보통주식을 종류주식에 대하여는 동일한 조건의 종류주식을 각 소유주식 비율에 따라 발행하는 것을 원칙으로 한다. 다만 회사는 필요에 따라 유상증자나 주식배당시 한가지 종류의 주식만을 발행할 수 있으며 이 경우 모든 주주는 그 발행되는 주식에 대하여 배정 또는 배당을 받을 권리를 갖는다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 회계연도 종료후 3월이내

기 준 일	제 14 조 (기준일)(1) 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.(2) 회사는 제1항의 경우 이외에 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 확정하기 위하여 필요한 때에는 이사회 결의에 의하여 2주 전에 공고한 후 기준일을 정할 수 있다.

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에관한법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시 되어야 할 권리가의무적으로 전자등록 됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음.

명의개서 대리인	KEB하나은행 증권대행부 (주소: 서울특별시 중구 을지로35 (을지로1가), 전화번호: 02-368-5800)

주주의 특전	없 음	공고게재	회사 인터넷 홈페이지(http://www.skinnovation.co.kr). 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 "서울신문"에 한다

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	주요논의 내용

제15차
정기주주총회
(2022. 3. 31.)	1. 제15기 재무제표(연결 및 별도) 승인	1. 원안가결	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.

2. 이사선임	2-1. 기타비상무이사 선임 (장동현)	2-1. 선임: 장동현	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.

2-2. 사외이사 선임 (김태진)	2-2. 선임: 김태진	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.

2-3. 사외이사 선임 (박진회)	2-3. 선임: 박진회	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.

3. 감사위원 선임 (김태진)	3. 선임: 김태진	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.

4. 이사보수한도 승인	4. 원안가결 - 보수한도: 120억원	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.

제16차 정기주주총회 (2023. 3. 30.)	1.제16기 재무제표(연결 및 별도) 승인	1. 원안가결	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.

2. 이사선임	2-1. 사내이사 선임 (김 준)	2-1. 선임: 김 준	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.

2-2. 사외이사 선임 (김주연)	2-2. 선임: 김주연	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.

2-3.사외이사 선임 (이복희)	2-3. 선임: 이복희	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.

3.감사위원 선임 (박진회)	3. 선임: 박진회	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.

4.이사보수한도 승인	4. 원안가결 - 보수한도: 120억원	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.

제17차 정기주주총회 (2024. 3. 28.)	1.제17기 재무제표(연결 및 별도) 승인	1. 원안가결	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.

2. 정관 일부 개정	2. 원안가결	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.

3. 이사선임	3-1. 사내이사 선임 (박상규)	3-1. 선임: 박상규	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.

3-2. 사내이사 선임 (강동수)	3-2. 선임: 강동수	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.

3-3. 기타비상무이사 선임 (장용호)	3-3. 선임: 장용호	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음

3-4. 사외이사 선임 (이지은)	3-4. 선임: 이지은	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.

4. 감사위원이 되는 사외이사 선임 (백복현)	4. 선임: 백복현	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.

5. 감사위원 선임 (이지은)	5. 선임: 이지은	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.

6. 임원퇴직금규정 개정	6. 원안가결	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.

7.이사보수한도 승인	7. 원안가결 - 보수한도: 120억원	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.

임시주주총회(2024. 8. 27)	1. 합병계약 체결 승인의 건	1. 원안가결	주주들의 안건제안 등 특별한 의견이 없었음.

* 당사는 제16차 및 제17차 주주총회 종료 이후, 주요 경영현안들을 좀 더 구체적으로 설명드리고 주주와의 소통을 강화하고자 '주주와의 대화'를 진행하였습니다.'주주와의 대화' 영상은 당사 홈페이지 www.skinnovation.co.kr 에서 확인하실 수 있습니다.