SK이노베이션 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

(1) 이사회 구성 개요당사 이사회는 2025년 12월 31일 기준, 사내이사 1인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 6인 등 총 8인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 내에는 감사위원회, 인사평가보상위원회, 전략ㆍESG위원회가 설치되어 운영 중입니다.당사는 2025년 3월 28일 제3차 이사회를 통해 박진회 사외이사를 이사회 의장으로 선임하였습니다. 박진회 이사는 금융회사 CEO를 역임하는 등 기업금융과 관련한 탁월한 전문성을 보유했으며, Global 기업 이사회 활동 경험을 바탕으로 한 리더십과 직무 수행 충실성을 지난 이사회 의장 활동을 통해 증명하였고, 그 간의 풍부한 경험, 역량 등을 바탕으로 회사의 전략방향 등에 대한 Lead, Help, Check를 통해 Global 경영과 성장에 대한 리더십을 발휘함은 물론 이사회의 독립성과 전문성을 더욱 강화시켜 나갈 것이라는 이사 전원의 의견에 따라 선임되었습니다.

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	6	1	-	-

* 2025년 3월 28일에 개최된 제 18기 주주총회에서 공성도 사외이사 후보자가 사외이사로 신규선임 되었으며, 박진회 사외이사가 재선임 되었음.

(3) 이사회 의장에 관한 사항

이사회 의장	대표이사 겸직여부	이사회 의장 선임 사유

박진회	겸직아님	기업금융과 관련한 탁월한 전문성을 보유했으며, Global 기업 이사회 활동 경험을 바탕으로 한 리더십과 직무 수행 충실성을 지난 사외이사 활동을 통해 증명하였고, 그 간의 풍부한 경험, 역량 등을 바탕으로 회사의 전략방향 등에 대한 Lead, Help, Check를 통해 Global 경영과성장에 대한 리더십을 발휘함은 물론, 이사회의 독립성과 전문성을 더욱 강화시켜 나갈 적임자로 판단하여 선임

(4) 이사회의 권한 내용

구분	주요내용

이사회권한사항	1. 법령(상법, 공정거래법 등), 정관에서 이사회 권한으로 정한 사항2. 회사의 주요 의사결정 사항 (이사회규정 제9조)- 주주총회, 이사회 및 기타 경영지배구조- 투자 및 기획- 회계 및 재무- 인력 및 조직- 기타 주요 경영사항3. 이사회에 대한 보고사항 (이사회규정 제 11조)

(5) 이사회 규정의 주요 내용

구 분	주요 내용

이사회권한사항	1. 이사회 결의사항 (이사회규정 제9조)- 주주총회, 이사회 및 기타 경영지배구조- 투자 및 기획 : 대표이사의 KPI 수립 및 평가, 자산 취득, 시설 투자 등- 회계 및 재무 : 재무제표 및 영업보고서 승인, 중간 배당 등- 인력 및 조직 : 대표이사 평가 및 보수 수준 결정, 대표이사 후보군 관리 및 승계 계획 결정 등- 기타 주요 경영사항2. 이사회에 대한 보고사항 (이사회규정 제11조)

운영절차	1. 법령과 정관에서 정한 소집 절차 수행 (이사회규정 제6조, 7조)2. 토론을 통한 실질적인 심의 진행3. 안건에 대한 충분한 논의 기간 확보 및 ESG 검토/관리 (이사회규정 제8조)4. 필요시 임직원, 내외부관계자 의견 청취 및 회사 비용으로 전문가 등에게 자문 (이사회규정 제10조)5. 매월 정기 이사회 개최 (이사회규정 제6조)6. 사외이사협의체 구성, 수시 개최 (이사회규정 제14조)7. 이사회 활동, 이사에 대한 평가 및 결과 활용 (이사회규정 제15조)8. 이해관계자 소통 위원 임명 (이사회규정 제16조)

권한 위임 사항	1. 이사회 결의 이외의 사항에 대한 대표이사 위임 (이사회규정 제11조)2. 위원회에 대한 위임 (이사회규정 제9조, 13조)

나. 중요 의결사항 등 (1) 중요 의결사항 (2025. 12. 31. 기준)

회차	개최일자	구분	의안내용	가결여부	이사의 성명

박진회(출석률:100%)	김주연(출석률:100%)	이복희(출석률:100%)	백복현(출석률:93%)	이지은(출석률:100%)	박상규(출석률:100%)	추형욱(출석률:93%)	장용호(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2025.02.05.	의결	1. 2024 사업연도 배당계획	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제18기 재무제표 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 제18기 영업보고서 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. SK에코플랜트(주)와의 전대차 계약 체결	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	1. SK온 사업 현황	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 이사회 활동 평가 결과	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 위원회 활동 결과	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2	2025.02.26.	의결	1. 제18차 정기주주총회 소집 및 부의안건 채택	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 사외이사 제도	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 준법통제기준 일부 개정	수정가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	1. 2024년 결산실적 확정	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 2024년 내부회계관리제도 운영실태	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 내부회계관리규정 및 업무지침 개정	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. 2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. 준법지원공정거래 자율준수 프로그램 2024년 실적 및 2025년 계획	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6. 울산아로마틱스 Benzene 생산최적화 투자 계획	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7. 위원회 활동 결과	-	-	-	-	-	-	-	-	-

회차	개최일자	구분	의안내용	가결여부	이사의 성명

박진회(출석률:100%)	김주연(출석률:100%)	이복희(출석률:100%)	백복현(출석률:93%)	이지은(출석률:100%)	공성도(출석률:100%)	박상규(출석률:100%)	추형욱(출석률:93%)	장용호(출석률:100%)	강동수(출석률:100%)

찬 반 여 부

3	2025.03.28.	의결	1. 이사회 의장 선임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 위원회 위원 선임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 이사회 규정 개정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 북미 현대 JV ECA Financing에 대한 지급 보증 제공	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. '25년 회사채 발행한도 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6. 아이지이㈜ 자금조달을 위한 모회사 보증 제공	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7. 특수관계인과의 재생에너지 PPA 계약 체결	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8. 특수관계인과의 광양발전소 운전 및 정비 용역 계약 연장	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9. '25년 SK이노베이션 안전보건 경영계획	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10. 수도권 R 센터 신규 조성 사업	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11. SK(주)와의 정보시스템 관리업무 위탁 계약 체결	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	의결권없음	찬성

12. SK(주)와의 '25년 분기별 상품·용역 거래 한도 설정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	의결권없음	찬성

13. SKIO와의 용역거래 총액 설정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	1. 베트남TF 운영계획	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. SK온 사업현황	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 북미 현대 JV ECA Financing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. 표준 프로세스 기반 차세대 IT/DT 제조 시스템 구축	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. 위원회 활동 결과	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4	2025.04.29	의결	1. 전남해상풍력㈜에 대한 출자금액 변경	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. '25년 SUPEX추구협의회 운영비용 분담 관련 대규모 내부거래	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. '24년 SUPEX추구협의회 운영비용 분담 관련 거래금액 변경	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	4. '25년 1분기 경영실적	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. 위원회 활동 결과	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5	2025.05.28.	의결	1. 대표이사 및 주요 업무집행임원 선임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음('25.5.28사임)	찬성	찬성	찬성

※ 이사의 자기거래 등에 해당하는 이사회 승인 사항

이사회 개최 일자	안건	승인사항	대상이사/회사

2025.03.28	의결 제 11호	o SK㈜와의 정보시스템 관리업무 위탁 계약 체결o 대상 이사는 의결권 없음으로 표결에 미참가	장용호/SK(주)

의결 제 12호	o SK㈜로부터 IT 서비스를 제공받는 거래 등에 대한 분기별 상품 용역거래 총액 설정o 대상 이사는 의결권 없음으로 표결에 미참가

회차	개최일자	구분	의안내용	가결여부	이사의 성명

박진회(출석률:100%)	김주연(출석률:100%)	이복희(출석률:100%)	백복현(출석률:93%)	이지은(출석률:100%)	공성도(출석률:100%)	추형욱(출석률:93%)	강동수(출석률:100%)

찬 반 여 부

6	2025.06.25.	의결	1. SK엔무브 지분매입 및 투자예산 한도 증액	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 교환사채 발행 및 자기주식 처분	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. SK이노베이션 미국 통합법인 구축을 위한 현물 출자	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. SK Investment Management Co. Ltd 지분매각	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 신안증도태양광 태양광발전사업 관련 주요 계약 체결	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6. 영남에너지서비스와의 재생에너지 PPA 계약 체결	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7. '25년 임원배상책임보험 갱신 가입	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	1. SK온 사업현황	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. SK지오센트릭의 STAC 유상증자 참여	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Prism Energy International Ltd.가 보유한 중국 합자회사 ENN(Zhoushan) LNG Co. Ltd 지분에 대한 Put Option 행사	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. No. 1 RFCC 수율 개선 및 처리량 증대를 통한 수익성 증대 사업	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7	2025.07.30	의결	1. SK온 지분매입 및 투자예산 한도 증액	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 자회사 간 합병 승인	가결	찬성	찬성	찬성	기권	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 제3자 배정 유상증자 및 특수관계인의 유상증자 참여	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 신종자본증권(영구채) 발행	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. SK온 신주 Price Return Swap 계약 체결	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6. SK아이이테크놀로지 신주 Price Return Swap 계약 체결	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7. 용인일반산업단지와의 용인 집단에너지사업 시설용지 매매계약 체결	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8. SK에코엔지니어링과의 용인 집단에너지사업 건설공사 계약 체결	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9. 외화 장기 차입 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10. SK이노베이션 CEO KPI Pivoting	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11. 위원회 위원 선임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	1. 2025년 2분기 경영실적 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 위원회 활동 결과	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8	2025.09.24.	의결	1. '25년 나래에너지서비스, 여주에너지서비스의 전환우선주 발행 관련주주간 계약 및 부속 계약 체결	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 25년 나래에너지서비스, 여주에너지서비스와의 차입약정서 체결	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. '25년 SK이노베이션 대표이사 KPI	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 나래에너지서비스와의 '25년 4분기 상품·용역거래 한도 설정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 통합안전관리시스템의 자산 양수도 계약 체결	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6. SK에코플랜트와의 사옥 부대시설 운영비용 분담 거래	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7. 대표이사, 총괄사장 '25년 연봉	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	의결권없음	찬성

보고	1. 재무 Portfolio Option 추진 경과	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 위원회 활동 결과	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9	2025.10.22.	의결	1. 전환사채 발행 및 인수계약서 체결	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2025.10.29.	의결	1. 대표이사 승계후보 결정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 주요 업무집행임원 선임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	1. SK온 사업현황 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. '25년 3분기 경영실적 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. SK이노베이션 E 재무솔루션 추진 현황	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. SK에너지 투자회사 Exit 현황	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. 위원회 활동 결과	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11	2025.11.14.	의결	1. 보령LNG터미널 주식 매매계약 체결	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2025.11.26.	의결	1. SK하이닉스와의 재생에너지 PPA 체결	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	1. SK온의 해외법인 지분 취득 및 처분	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. SK온 트레이딩 인터내셔널 투자 자산 지분 매각	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 위원회 활동 결과	-	-	-	-	-	-	-	-	-

13	2025.12.03.	의결	1. 주요 업무집행임원 선임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

보고	1. 조직개편 및 임원인사	-	-	-	-	-	-	-	불참	-

14	2025.12.17.	의결	1. '25년 SK이노베이션 총괄사장/대표이사 KPI 최종 평가	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	의결권없음	찬성

2. '25년 SK이노베이션 총괄사장/대표이사 지속가능영향력 평가	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	의결권없음	찬성

3. '25년 SK이노베이션 총괄사장/대표이사 IB 및 '26년 대표이사 연봉	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	의결권없음	찬성

4. '26년 단기경영계획 수립	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. '26년 SK이노베이션 CEO KPI 수립	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6. '26년 자회사/손자회사와의 거래총액 설정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7. 26년 장애인 표준사업장 거래총액 설정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8. '26년 mySUNI 교육용역 제공 등 거래총액 설정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9. '26년 SK㈜, SK바이오텍과의 거래총액 설정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10.'25년 SK바이오텍과의 거래총액 재설정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11. '26년 SK임업㈜와의 거래총액 설정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12. SK㈜와의 '26년 분기별 상품ㆍ용역거래 한도 설정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13. SK핀크스㈜와의 거래 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14. 선혜원과의 거래 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15. '26년 사무공간 용역 서비스 계약	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16. 업무용 항공기 공동관리계약 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17. '26년 SK이노베이션 사내근로복지기금 출연	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18. 보령LNG터미널 터미널이용계약 일부 지위 이전에 관한 합의서 체결	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19. PRISM Energy International Pte. Ltd.와의 '26년 LNG 단기 거래(Spot/Strip)를 위한 사전 한도 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20. '25년 SK이노베이션 E CIC 사내근로복지기금 출연	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21. SK이노베이션 E 및 자회사/손자회사와의 비용정산 계약체결	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22. SK실트론/SK에코플랜트와의 종로타워 전대차 거래금액 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23. '26년 자회사/손자회사와의 정보시스템 관리업무 위탁계약 체결	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

24. '26년 SK㈜와의 정보시스템 관리업무 위탁 및 서비스요금 합의서체결	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25. '26년 파주에너지서비스, 나래에너지서비스, 여주에너지서비스와의 업무지원 용역계약 체결	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

26. '26년 도시가스사와의 업무지원 용역계약 체결	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

27. SK에코엔지니어링㈜와의 ‘26년 1분기 상품·용역거래	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

28. 서산 태양광발전사업 SPC 출자	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

29. '26년 엔솔브와의 업무지원 용역계약 체결	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

30. 사회복지공동모금회 성금 집행	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	1. SK 어스온 베트남 15-1 광구 수투짱 구조 2차 개발사업의 투자의사결정 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 엔솔브 태양광 사업 현황 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. '25년 공정거래 자율준수 프로그램 운영실적 및 개선계획	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. 이사회 평가 계획	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. 위원회 활동 결과	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 이사의 자기거래 등에 해당하는 이사회 승인 사항

이사회 개최 일자	안건	승인사항	대상이사/회사

2025.09.24	의결 제 8호	o 대표이사의 2025년 연봉수준 책정/실행o 대상 이사는 의결권 없음으로 표결에 미참가	추형욱/SK이노베이션(주)

2025.12.17.	의결 제 1,2,3호	o 대표이사의 2025년 KPI, 지속가능영향력 평가 및 2026년 연봉수준 책정/실행o 대상 이사는 의결권 없음으로 표결에 미참가

※ 출석율은 당해 연간 기준임 (2) 사외이사 현황 (2025. 12. 31. 기준)

성명	주요경력	임기	연임여부 (연임횟수)

박진회	o 現 삼성화재해상보험 사외이사 이사회 의장, 감사위원장o 한국씨티은행장o 한국씨티은행 기업금융그룹장, 수석부행장o 한미은행 기업금융본부장 겸 부행장o 삼성증권 운용사업담당o 영국 런던정경대학교 경제학 석사	2022.3. ~ 2028. 03.	Y (1회)

김주연	o P 한국/일본지역 부회장, P Grooming 글로벌 최고마케팅책임자(CMO)o P 질레트 아시아 총괄대표 o P 한국 대표이사 사장o P 아시아태평양인도지역 마케팅 전무o 연세대학교 생물학과 석사	2023. 03. ~ 2026. 03.	N

이복희	o 現 파이퍼베큠코리아 대표이사o 現 세이브더칠드런 코리아 이사o 듀폰코리아 대표이사o 다우케미컬 디스플레이사업부 글로벌 총괄o 다우케미컬 코리아R 센터장o KAIST 화학석사, 아주대MBA	2023. 03. ~ 2026. 03.	N

백복현	o 現 서울대학교 경영학과 교수o 現 LX인터내셔널 사외이사o 회계정보학회(한국회계학회) 회장o 美 플로리다 주립대학교 조교수o 서울대학교 경영학과 석사, 美 캘리포니아대학교 경영학 박사	2024. 03. ~ 2027. 03.	N

이지은	o 한국마이크로소프트 대표o 한국마이크로소프트 엔터프라이즈글로벌총괄 부사장o 액센츄어 코리아 디지털그룹 대표o 액센츄어 코리아 애널리틱스 부문/인사조직 컨설팅 대표o 홍익대학교 경영학 박사	2024. 03. ~ 2027. 03.	N

공성도	o 現 Tullis Russel Coaters 코리아 대표이사o Orion Engineered Carbons 대표o GE에너지 코리아 대표o 효성 풍력사업단 사장o BP 코리아 대표o 김앤장 변호사o 美조지타운대 법학 석사, 美페퍼다인대 로스쿨 석사	2025. 03 ~ 2028. 03.	N

총계	6명	-

(3) 사외이사협의체 활동 내역 (2025. 12. 31. 기준)이사회는 사외이사의 경영 감독/지원 제고를 위해 사외이사 전원이 참여하는 사외이사 협의체를 구성하여 운영하고 있습니다.

회차	개최일자	내용

1	2025. 02. 26.	o 기타비상무이사 선임 관련 검토

2	2025. 03. 12.	o 주요 프로젝트 관련 사항 논의

3	2025. 03. 21.	o 주요 프로젝트 관련 외부 전문가 의견 청취 및 논의

4	2025. 05. 14.	o 자회사 수주/투자 추진 Review

5	2025. 05. 27.	o 주요 경영현안 논의

6	2025. 09. 10.	o 이사회 구성 관련 검토

7	2025. 11. 26.	o 위원회 개편 및 구성 관련 논의

(4) 이해관계자 소통 내역당사는 다양한 방법을 통해 이사회 및 회사의 지배구조 혁신 노력 등을 투자자 등 사내ㆍ외 이해관계자와 소통하고 있습니다.

개최일자	행사명	주요내용

2025. 04. 16.	여성사외이사-SKI 여성임원 간담회 (1차)	여성 리더십 및 여성 인재 육성 필요성 논의

2025. 06. 11.	여성사외이사-SKI 여성임원 간담회 (2차)

(5) 이사회 평가 결과SK이노베이션은 이사회 규정 제15조 1항에 '이사회는 매년 이사회 활동 및 이사에 대한 평가를 실시한다.'고 명시하고 있으며, 이 규정에 근거하여 이사회 및 이사진에 대한 평가를 실시함으로써 Governance Story 에 따른 지배구조의 개선, 이사회 역량 향상 및 이사회 운영에 대한 개선을 추진하고 있습니다. 이를 위해 주가와 연계된 기업가치 평가 및 대외 평가기관의 지배구조 평가를 이사회 평가 항목에 포함하여 이해관계자로부터 평가의 효과성 및 객관성을 인정받을 수 있도록 하고 있습니다.전체 이사회 평가는 이사회 구성, 권한/역할/책임, 운영에 대한 자기 평가(50%)와 기업가치(주가)(25%) 및 지배구조에 대한 대외 평가(25%)로 구성되어 있습니다.이사회 평가는 이사회 활동에 대한 이사진 및 경영진에 의한 자기평가, 이사회 산하 각 위원회에 대한 평가, 개별 이사에 대한 상호 평가로 나누어 진행되며, 이사회 평가결과는 이사회에, 위원회별 평가는 각 위원회에 보고됩니다.개별 이사에 대한 평가는 각 동료 이사에 대해 이사회 중심 경영 측면에서의 독립성, 기여도, 이해도, 충실성, Collaboration 등을 고려하여 평가하도록 하고 있으며 결과에 대한 개별 Feedback을 통해 이사회 활동에 참고할 수 있도록 하고 있을 뿐만 아니라, 인사평가보상위원회의 임기만료 이사 재선임 검토시에도 활용하고 있습니다.SK이노베이션 이사회의 2025년도 평가 결과는 아래와 같습니다.【2025년 전체 이사회 평가 결과】

구분	2025년 결과	평가 점수

이사회 활동 자기평가	자기평가 점수 : 4.44	45점

기업가치 제고 평가	2025년말 주가 기준	6점

대외 지배구조 평가	KCGS 평가 등급 : A+	25점

합계	76점

다. 이사회 내 위원회 SK이노베이션은 효율적이고 전문적인 의안 심의를 위해 이사회 내 3개 위원회를 두고 있으며, 특히 위원회 위원장은 모두 사외이사로 선임하여 위원회의 독립성과 투명성이 유지될 수 있도록 하고 있습니다. (1) 위원회별 명칭, 소속 이사명, 설치목적 및 권한사항① 감사위원회

위원회 구성	소속이사명	설치목적 및 권한사항

사외이사 4인	백복현(대표감사위원)박진회이지은공성도	○ 감사위원회는 법령 및 정관 또는 이사회 규정에 따라 회사의 회계와 업무를 감시하고 이사회가 위임한 사항을 처리한다.○ 위원회의 권한사항은 다음과 같다. 1. 임시주주총회, 이사회 소집청구 2. 이사의 위법행위에 대한 유지청구 3. 이사에 대한 영업보고 요구 4. 이사와 회사 간의 소에 관한 대표 5. 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실에 관한 이사의 보고 수령 6. 업무 ·재산 상태조사 7. 직무수행을 위한 자회사에 대한 영업보고 요구 8. 외부감사인의 선임ㆍ변경ㆍ해임 9. 내부회계관리규정 제ㆍ개정 10. 내부회계관리제도 운영실태 보고 수령 및 평가 11. 연간 내부 감사계획 및 감사결과 검토 12. 반부패, 공정거래, 내부거래 등 회사의 Compliance 체계 및 Risk에 대한 정기/수시 관리 감독 13. 기타 법령, 정관 또는 이사회규정에서 정한 사항 및 이사회에서 위임 받은 사항○ 위원회는 해당 기능을 원활하게 수행하기위해 위원회 산하에 내부 감사조직을 둔다. (감사위 규정 제8조)

② 인사평가보상위원회

위원회 구성	소속이사명	설치목적 및 권한사항

사외이사 3인	김주연(위원장)박진회이복희	○ 인사평가보상위원회는 주주총회에서 선임할 사외이사후보를 추천하며 이사회가 위임한 사항을 처리한다.○ 위원회의 권한사항은 다음과 같다. 1. 사외이사후보의 추천 2. 타 사외이사후보 추천을 위하여 필요한 사항 및 이사회에서 위임한 사항○ 위원회는 인사관리 정책 등에 대한 검토를 목적으로 하며 다음 사항을 검토한다. 1. 대표이사에 대한 평가 (대표이사 KPI 계획/실적에 대한 평가 포함) 2. 대표이사의 보수에 대한 적정성 3. 대표이사 선임ㆍ해임 제안 4. 대표이사 후보군 관리 및 대표이사 후보 추천 단, 회사는 복수(複數)의 대표이사 후보를 추천하여 인사평가보상위원회에서 대표이사 후보를 최종 결정하도록 한다. 5. 이사회 및 사외이사에 대한 평가 6. 사내이사 후보추천 7. 이사보수한도 8. 주요 업무집행임원의 선임, 업무분장(승진 제외) 및 해임 9. 임원관리규정의 제ㆍ개정 10. 주식매수선택권의 부여 및 부여 취소 11. 기타 주요 인사관리 정책

기타비상무이사 1인	강동수

③ 전략ㆍESG위원회

위원회 구성	소속이사명	설치목적 및 권한사항

사외이사 5인	이복희(위원장)김주연백복현이지은공성도	○ 전략ㆍESG위원회는 회사의 중장기 전략 및 ESG 전략 방향성 등에 대한 검토를 목적 으로 하며 다음 사항을 검토한다. 1. SK이노베이션 계열 중장기 전략 및 ESG 전략 방향성 (투자 재원에 대한 검토 포함) 2. 단기경영계획 3. 대표이사의 KPI 수립 및 평가 (단, KPI 수립시 대표이사 참석, 평가시 대표이사 불참) 4. ESG 관점 Risk 관리 및 ESG 성과점검 5. 주요 투자계획 1) 자기자본 1% 이상의 타 법인에 대한 출자 및 출자지분의 처분 2) 자기자본 1% 이상의 주요 자산 담보 제공 또는 처분 3) 자기자본 1% 이상의 자산 취득 4) 자기자본 1% 이상의 신규 시설투자, 시설증설 또는 별도 공장의 신설 5) 회사의 합병/분할 등에 관한 사항 6) 회사의 해산 및 회사의 계속에 관한 사항 7) 출자액의 규모가 동사 자기자본 0.15%에 해당하는 금액 이상인 자회사의 설립, 합병, 분할, 해산, 주권상장 및 코스닥상장 등

사내이사 1인	추형욱

기타비상무이사 1인	강동수

(2) 위원회 활동 내역① 감사위원회

회차	개최일자	구분	의안내용	가결여부	이사의 성명

박진회(출석률:100%)	백복현(출석률:100%)	이지은(출석률:86%)

찬 반 여 부

1	2025.01.22	의결	1. 2025년 감사실 업무계획	가결	찬성	찬성	찬성

사전검토	1.SK에코플랜트(주)와의 전대차 계약 체결	-	-	-	-

보고	1. SKI 윤리경영측정체계 평가결과	-	-	-	-

2. 2025년 감사실 KPI	-	-	-	-

3. SKIPC 구매 업무 감사	-	-	-	-

4. 제보 현황 / E 구매비용 감사	-	-	-	-

5. 삼정회계법인의 비감사용역 진행	-	-	-	-

2	2025.02.25	의결	1. 2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정	가결	찬성	찬성	찬성

사전검토	1. 준법통제기준 일부 개정	-	-	-	-

보고	1. 경영진단 이행계획	-	-	-	-

2. '24년 결산감사 보고	-	-	-	-

3. '24년 내부회계관리제도 운영실태	-	-	-	-

4. SKI 계열 재무부문 조직 및 인력 현황	-	-	-	-

5. 내부회계관리규정 및 내부회계관리제도 업무지침의 변경	-	-	-	-

6. '24년 결산실적 확정	-	-	-	-

7. '24년 결산실적 및 내부회계관리제도 운영실태 외감인 감사 결과	-	-	-	-

3	2025.03.12.	의결	1. '25년 외부감사인 감사시간 및 보수 확정	가결	찬성	찬성	불참

2. 제18차 정기주주총회 의안 및 서류조사 의견 확정	가결	찬성	찬성

사전검토	1. 특수관계인과의 PPA 계약 체결	-	-	-

2. 아이지이(IGE) 자금조달을 위한 모회사 보증 제공 및 보증수수료 계약 체결	-	-	-

3. 특수관계인과의 광양발전소 운전 및 정비용역 계약 연장	-	-	-

보고	1. mySUNI 구매 점검	-	-	-

2. 이행감사/자회사 자정 추가 점검	-	-	-

3. '24년 감사위원회 활동 평가 결과	-	-	-

4. '24년 외부감사인 용역 평가	-	-	-

4	2025.03.14	의결	1. 2024년 감사보고서 확정	가결	찬성	찬성	찬성

2. 2024년 내부감시장치 가동현황 평가의견서 확정	가결	찬성	찬성	찬성

회차	개최일자	구분	의안내용	가결여부	이사의 성명

박진회(출석률:100%)	백복현(출석률:100%)	이지은(출석률:86%)	공성도(출석률:100%)

찬 반 여 부

5	2025.04.16	의결	1. 감사위원회 대표감사위원 선임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	1. `25년 윤리경영 활동 계획	-	-	-	-	-

2. 제보조사 현황/결과	-	-	-	-	-

6	2025.05.14	보고	1. 2025년 1분기 결산실적 확정	-	-	-	-	-

2. 2025년 내부회계관리제도 운영계획	-	-	-	-	-

3. 2025년 1분기 외부감사인 검토 결과	-	-	-	-	-

4. 리더 솔선수범 점검 결과	-	-	-	-	-

7	2025.06.11	사전검토	1. Project K 추진	-	-	-	-	-

2. SK IM 지분 매각	-	-	-	-	-

3. 영남에너지서비스와의 재생에너지 PPA(구매) 계약 체결	-	-	-	-	-

4. (주)신안증도태양광 태양광발전사업 관련 주요 계약 체결	-	-	-	-	-

보고	1. PRISM 경영진단 결과	-	-	-	-	-

2. 제보조사 현황/결과	-	-	-	-	-

8	2025.07.16	사전검토	1. 용인일반산업단지와의 용인 집단에너지사업 시설용지 매매계약 체결	-	-	-	-	-

2. SK 에코엔지니어링과의 용인 집단에너지사업 EPC 계약 체결	-	-	-	-	-

3. SK 온 지분매입 및 투자예산 한도 증액	-	-	-	-	-

4. 자회사 합병 승인	-	-	-	-	-

5. 제3자 배정 유상증자 및 특수관계인의 유상증자 참여	-	-	-	-	-

6. SK 온 신주 Price Return Swap 계약 체결	-	-	-	-	-

7. SK 아이이테크놀로지 신주 Price Return Swap 계약 체결	-	-	-	-	-

보고	1. 용인 집단에너지사업 추진	-	-	-	-	-

2. SK 아이이테크놀로지 Sustainability 확보 전략	-	-	-	-	-

9	2025.08.13.	의결	1. '25년 하반기 감사실 업무계획	가결	찬성	찬성	불참	찬성

보고	1. '25년 2분기 결산실적 확정	-	-	-	-

2. '25년 2분기 외부감사인 검토결과	-	-	-	-

3. Prism 권고사항 이행계획	-	-	-	-

4. 구매감사 결과	-	-	-	-

5. 여주에너지서비스/부산정관에너지 이행감사 결과	-	-	-	-

10	2025.09.10	의결	1. 외부감사인 선정 절차 및 기준	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

사전검토	1. '25년 나래에너지서비스, 여주에너지서비스 전환우선주 발행 관련 주주간 계약 및 부속계약 체결	-	-	-	-	-

2. '25년 나래에너지서비스, 여주에너지서비스와의 차입약정서 체결	-	-	-	-	-

3. 통합안전관리시스템의 자산양수도 계약 체결	-	-	-	-	-

4. SK에코플랜트와의 사옥 부대시설 운영비용 분담 거래	-	-	-	-	-

보고	1. '25년 자정시스템 점검 결과	-	-	-	-	-

2. 이행감사 결과 - SK지오센트릭/SK에너지, PRISM China	-	-	-	-	-

3. 제보조사 현황 및 결과	-	-	-	-	-

11	2025.10.22	보고	1. SKI계열 구매감사 이행계획(案)	-	-	-	-	-

2. '25년 윤리경영실천 활동 결과	-	-	-	-	-

3. 감사실 AI/DT 업무 진행 경과	-	-	-	-	-

4. 제보조사 현황/결과	-	-	-	-	-

5. 윤리규범 및 내부감사 관련 규정 개정	-	-	-	-	-

6. '25년 감사실 KPI 잠정평가(案)	-	-	-	-	-

12	2025.11.14.	보고	1. 2025년 3분기 결산실적 확정	-	-	-	-	-

2. 2025년 3분기 외부감사인 검토 결과	-	-	-	-	-

3. 2025년 상반기 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-	-

13	2025.11.26	보고	1. Retail 구매 진단	-	-	-	-	-

2. 제보조사 결과	-	-	-	-	-

3. SK에너지 마케팅본부 윤리경영 강화 및 조직문화 쇄신	-	-	-	-	-

14	2025.12.11	의결	1. 외부감사인 선정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	1. 외부감사인 후보 Presentation	-	-	-	-	-

2. SK이노베이션 윤리경영측정체계 평가결과	-	-	-	-	-

3. '25년 하반기 주요 진단/감사 결과 보고	-	-	-	-	-

4. 이행감사 결과	-	-	-	-	-

※ 출석율은 당해 연간 기준임② 인사평가보상위원회

회차	개최일자	구분	의안내용	가결여부	이사의 성명

박진회(출석률:100%)	김주연(출석률:100%)	이복희(출석률:88%)	장용호(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2025.01.22	의결	1. '25년 사외이사 후보 추천	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	1. '25년 이사회 구성	-	-	-	-	-

2	2025.02.26	사전검토	1. '25년 이사보수한도 수립	-	-	-	-	-

사전검토	2. 이사후보 추천	-	-	-	-	-

3	2025.05.28.	사전검토	1. 대표이사 및 주요 업무집행임원 선임	-	-	-	-	-

4	2025.07.16	사전검토	1. 대표이사, 총괄사장 '25년 평가/보상 운영 계획	-	-	-	-	해당사항없음('25.5.28사임)

회차	개최일자	구분	의안내용	가결여부	이사의 성명

박진회(출석률:100%)	김주연(출석률:100%)	이복희(출석률:88%)	강동수(출석률:100%)

찬 반 여 부

5	2025.09.10	사전검토	1. 대표이사, 총괄사장 '25년 평가/보상 운영 계획	-	-	-	불참	-

보고	1. CEO 승계후보군	-	-	-	-

6	2025.10.22	사전검토	1. CEO 후보 추천	-	-	-	-	-

보고	1. '26년 사외이사 재선임 계획	-	-	-	-	-

보고	2. '25년 지속가능영향력 잠정 평가	-	-	-	-	-

7	2025.12.03	사전검토	1. 주요 업무집행임원 선임	-	-	-	-	-

사전검토	2. '26년 단기경영계획 수립	-	-	-	-	-

사전검토	3. '26년 SK이노베이션 CEO KPI 수립	-	-	-	-	-

사전검토	4. '25년 SK이노베이션 총괄사장/대표이사 KPI 평가	-	-	-	-	-

사전검토	5. '25년 SK이노베이션 총괄사장/대표이사 지속가능영향력 평가	-	-	-	-	-

보고	1. 조직개편 및 임원인사 사항	-	-	-	-	-

8	2025.12.17	사전검토	1. '25년 총괄사장/대표이사 IB 및 '26년 대표이사 연봉	-	-	-	-	-

※ 출석율은 당해 연간 기준임 ③ 전략ㆍESG위원회

회차	개최일자	구분	의안내용	가결여부	이사의 성명

김주연(출석률:100%)	이복희(출석률:90%)	백복현(출석률:100%)	이지은(출석률:80%)	박상규(출석률:100%)	추형욱(출석률:80%)	장용호(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2025.02.12	보고	1. Project-I	-	-	-	-	-	-	불참	-

보고	2. FY24 통합보고서 발간 계획	-	-	-	-	-	-	-

2	2025.03.12	사전검토	1. 이사회 규정 개정	-	-	-	-	불참	-	-	-

사전검토	2. 2025년 SK이노베이션 안전보건경영계획	-	-	-	-	-	-	-

사전검토	3. 프로젝트 추진현황	-	-	-	-	-	-	-

보고	1. 2024년 전략ㆍESG위원회 평가 결과	-	-	-	-	-	-	-

회차	개최일자	구분	의안내용	가결여부	이사의 성명

김주연(출석률:100%)	이복희(출석률:90%)	백복현(출석률:100%)	이지은(출석률:80%)	공성도(출석률:100%)	박상규(출석률:100%)	추형욱(출석률:80%)	장용호(출석률:100%)	강동수(출석률:100%)

찬 반 여 부

3	2025.04.16	의결	1. 전략ㆍESG위원회 위원장 선임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	1. OC/CIC 別 To-be 전략	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

보고	2. SK아이이테크놀로지 현안 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4	2025.05.14	보고	1. OC/CIC 別 To-be 전략	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

보고	2. 신규 배터리 셀 생산 인프라 구축 추진	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

보고	3. SK아이이테크놀로지 Sustainability 확보 전략	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5	2025.06.11	사전검토	1. SK이노베이션 미국 통합법인 구축을 위한 현물출자	-	-	-	-	-	-	해당사항없음('25.5.28사임)	-	해당사항없음('25.5.28사임)	-

사전검토	2. Project K 추진	-	-	-	-	-	-	-	-

보고	1. OC/CIC 別 To-be 전략	-	-	-	-	-	-	-	-

보고	2. FY24 통합보고서 발간 추진 경과	-	-	-	-	-	-	-	-

보고	3. 25년 SK이노베이션 계열 Net Zero 업무 추진 방향	-	-	-	-	-	-	-	-

6	2025.07.16	사전검토	1. SK온 지분매입 및 투자예산 한도 증액	-	-	-	-	-	-	-	-

사전검토	2. 자회사 합병 승인	-	-	-	-	-	-	-	-

사전검토	3. 제3자 배정 유상증자 및 특수관계인의 유상증자 참여	-	-	-	-	-	-	-	-

사전검토	4. SK온 신주 Price Return Swap 계약 체결	-	-	-	-	-	-	-	-

사전검토	5. SK아이이테크놀로지 신주 Price Return Swap 계약 체결	-	-	-	-	-	-	-	-

사전검토	6. SK이노베이션 CEO KPI Pivoting 및 중간점검	-	-	-	-	-	-	-	-

보고	1. SK아이이테크놀로지 Sustainability 확보 전략	-	-	-	-	-	-	-	-

7	2025.08.13	보고	1. SK온 수주 진행현황 보고	-	-	-	-	불참	-	-	-

8	2025.09.10	사전검토	1. '25년 SK이노베이션 대표이사 KPI 승인	-	-	불참	-	-	-	-	-

9	2025.10.22	보고	1. '25년 SK이노베이션 총괄사장/대표이사 KPI 잠정평가	-	-	-	-	-	-	-	-

10	2025.12.03	사전검토	1. '26년 단기경영계획 수립	-	-	-	-	-	-	불참	-

사전검토	2. '26년 SK이노베이션 CEO KPI 수립	-	-	-	-	-	-	-

사전검토	3. '25년 SK이노베이션 총괄사장/대표이사 KPI 평가	-	-	-	-	-	-	-

사전검토	4. '25년 SK이노베이션 총괄사장/대표이사 지속가능영향력 평가	-	-	-	-	-	-	-

보고	1. SK온 사업현황	-	-	-	-	-	-	-

※ 출석율은 당해 연간 기준임 라. 이사의 독립성

(1) 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 사내이사 및 기타비상무이사 후보의 경우 인사평가보상위원회의 사전 검토를 거쳐 이사회에서 결정하고, 사외이사 후보의 경우 상법 등 관련 법령상 자격 기준을 준수함은 물론, 독립성, 전문성, 다양성 등의 선정 기준에 따라 인사평가보상위원회가 결정하고 있습니다.(2) 2025년 12월 31일 기준 이사현황은 다음과 같습니다

구분	성명	추천인	선임일(신임/중임여부)	활동분야 (담당업무)	선임 배경	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	추형욱	이사회	2024. 11. 04.(신임)	전략ㆍESG위원회 위원	회사의 대표이사로서 경영업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위해 선임	없음	계열회사 임원

사외이사	박진회	인사평가보상위원회	2025. 03. 28.(중임)	이사회 의장감사위원회 위원인사평가보상위원회 위원	이사회 의장으로서 경영 전반에 대한 지식과 역량을 바탕으로 리더십과 Commitment를 실행/증명하였으며, 기업금융 관련 전문성을 바탕으로 이사회 의사 결정에 지속적으로 기여할 수 있을 것으로 기대되어 재선임	해당없음

사외이사	김주연	인사평가보상위원회	2023. 03. 30.(신임)	인사평가보상위원회 위원장전략ㆍESG위원회 위원	Global 기업 CEO, Global Biz. 리더십 위원장 및 이사회 활동 경험과 마케팅 전문성을 기반으로 당사 Global Biz. 수행에 기여할 것으로 기대되어 선임

사외이사	이복희	인사평가보상위원회	2023. 03. 30.(신임)	전략ㆍESG위원회 위원장인사평가보상위원회 위원	Global 기업 CEO 등 다양한 지위에서 리더십을 발휘한 경력, Tech. 기반 Global 기업 근무 경험 및 화학, 신소재 관련 Biz. 수행 경험을 바탕으로 기존/신규사업 관련 의사결정에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 선임

사외이사	백복현	인사평가보상위원회	2024. 03. 28.(신임)	감사위원회 대표감사위원전략ㆍESG위원회 위원	現 서울대학교 경영학과 교수로, 회계정보학회장을 역임한 상법상 회계전문가로서 관련 분야의 전문성을 바탕으로 회사에 기여할 것으로 기대되어 선임

사외이사	이지은	인사평가보상위원회	2024. 03. 28.(신임)	전략ㆍESG위원회 위원감사위원회 위원	Global 기업 내 다양한 지위에서 리더십을 발휘한 경력, Global Tech. 및 컨설팅 경력을 통해 축적한 전문성을 바탕으로 회사 의사결정에 기여할 것으로 기대되어 선임

사외이사	공성도	인사평가보상위원회	2025. 03. 28.(신임)	전략ㆍESG위원회 위원감사위원회 위원	Global 기업 CEO 경력 및 Legal 전문성을 보유하여 기업 경영 전반 및 법률적인 부분에 대해 경영자 관점의 조언이 가능하며,다양한 에너지 Biz. 및 ESG, M 경험을 기반으로 기존/신규사업 관련 의사결정에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 선임

기타비상무이사	강동수	이사회	2025. 03. 28.(신임)	전략ㆍESG위원회 위원인사평가보상위원회 위원	SK이노베이션 전략ㆍ재무부문장을 역임하여 SKI계열 전반의 Portfolio/Risk/Resource Mgmt.를 총괄하는 역할을 수행한 바, 다양한 현안에 대해 입체적인 시각으로 원활한 의사결정 지원 가능할 것으로 기대되어 선임	계열회사 임원

※ 당사는 정관에 따라 이사의 임기를 3년으로 정하고 있음 (3) 사외이사 후보추천 기능을 하는 위원회 설치 및 구성 현황

위원명	사외이사 여부	비고

김주연	O	사외이사 과반수(상법 제542조의 8 제4항 충족)

박진회	O

이복희	O

강동수	X

※ 사외이사후보추천 기능을 하는 인사평가보상위원회의 활동 내역은 '1.이사회에 관한 사항 - 다.이사회 내 위원회 - (2)위원회 활동 내역 - ②인사평가보상위원회' 참고

마. 이사의 전문성(1) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025.01.22	내부	사외이사 전원	-	사외이사 Orientation: LNG/전력사업 보고

2025.02.12	내부	사외이사 전원	-	사외이사 Orientation: 수소/재생에너지사업 보고

2025.04.11	내부	공성도	신임 사외이사 대상 교육	신임 사외이사 Orientation: 이사회 및 위원회 주요 안건 보고

2025.04.15	내부	공성도	신임 사외이사 대상 교육	신임 사외이사 Orientation: OC/CIC별 사업 보고

2025.05.23	외부	백복현, 공성도	대외 일정	삼정 KPMG Advanced Auditor Program: 신임 감사위원과 감사를 위한「감사위원회 핸드북」교육 프로그램

2025.07.01	외부	이지은	대외 일정	제11회 ACI(Audit Committee Institute) 세미나: 지속가능성 공시 대응, 新 내부회계관리제도, 기업 거버넌스 개선 방안

2025.08.19	외부	공성도	대외 일정	유엔글로벌콤팩트한국협회: ESG 리더십과 이사회, 경영진의 전략적 거버넌스 역할

2025.09.05	외부	박진회	대외 일정	제6회 회계투명성 세미나 : 변화하는 회계 환경과 AI 감사 시대, 기업의 대응방안

2025.09.26	외부	김주연	대외 일정	삼일PwC 거버넌스센터:25년 하반기 세미나-자본시장 관련 법규와 기업 거버넌스의 새로운 패러다임

2025.10.22	외부	사외이사 전원	-	ESG 세미나 : 기업의 Social Issue와 ESG 경영의 비즈니스 영향

(2) 사외이사 지원 조직 현황① 이사회사무국 운영

- 임직원 현황 : 이사회사무국장 1명, 사무국원 7명

조직명	직원수(명)	직위(근속연수/지원업무 담당기간)	담당업무

이사회사무국	8	임원 1명 (24년/1개월), PL 1명 (17년/2년),PM 6명 (15년 2개월/5년 7개월)	이사회 및 위원회 운영지원/사외이사 업무 수행 지원 등

※ 임직원 현황 및 근속연수는 2025년 12월 기준임. ② 위원회 별 간사조직 운영- 사외이사 전문성 제고 및 위원회 활동 강화를 지원하기 위해 간사조직을 지정함

위원회	간사 조직명	담당 업무

감사위원회	감사실	감사위원회 운영지원감사위원 업무 수행 지원 등

인사평가보상위원회	기업문화본부(HR실)	인사평가보상위원회 운영지원인사평가보상위원 업무 수행 지원 등

전략·ESG위원회	전략본부(경영전략실, 성과관리실, ESG추진실)SK이노베이션 E 경영지원본부	전략ㆍESG위원회 운영지원전략ㆍESG위원 업무 수행 지원 등

※ 감사실은 감사위원회 직속으로 편제하여 감사실장 임면 동의권을 행사하고 감사위원회에 KPI 수립/평가를 보고하는 등 실질적 관리/감독을 받고 있음 .③ 경영 정보 접근 및 내부 임직원 간 Communication을 위한 내부 장치- 이사회는 안건 심의와 관련하여 필요할 경우 이사회의 구성원이 아닌 임직원, 내/외부 관계자 등에게 이사회 출석, 관련자료의 제출, 의견 진술 등을 요청할 수 있도록 하고 있습니다. (이사회규정 제10조)