SK이노베이션 분기보고서 (2022.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

(1) 이사회 구성 개요 당사 이사회는 2022년 3월 31일 기준 사내이사 1인, 기타비상무이사 2인, 사외이사 5인 등 총 8인의 이사로 구성되어 있습니다. 다만 2022년 4월 27일 유정준 기타비상무이사의 사임으로 인해, 공시일 현재 사내이사 1인, 기타비상무이사 1인 및 사외이사 5인 등 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 내에는 감사위원회, 인사평가보상위원회, 미래전략위원회, ESG위원회 등 4개의 위원회가 설치되어 운영 중입니다. 당사는 2022년 3월 31일 제4차 이사회를 통해 김종훈 사외이사를 이사회 의장으로 재선임하였습니다. 김종훈 이사는 직무에 대한 높은 이해도와 적극적 참여를 바탕으로 이사회의 독립성과 전문성을 강화시켜 나갈 적임자이며, 외교/통상 등 Global Network 영역의 전문가로서 당사의 Biz. Model 혁신과 Global 성장에 기여할 수 있는 풍부한 경험과 전문 역량을 갖추었다는 이사 전원의 의견에 따라 이사회 의장으로 선임되었습니다.

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	5	2	-	-

주1) 사외이사 선임은 제15차 정기주주총회 결과임주2) 본 현황은 공시서류 작성 기준일인 2022년 3월 31일 시점이며, 2022년 4월 27일 유정준 기타비상무 이사의 사임으로 인해, 공시일 현재 이사의 수는 총 7명임

성 명	주 요 경 력	비고

김정관	o 서울대학교 경영학과 학사 o 한국산업기술대 경제학 박사 o 지식경제부 제2차관 o 서울대학교 에너지자원공학과 초빙교수 o 경제자유구역위원회 부위원장 o 한국무역협회 상근 부회장 o 現 법무법인 태평양 고문	2021. 3. 26. 중임

김종훈	o 연세대학교 경영학과 학사 o 샌프란시스코총영사관 총영사 o 한-미 FTA협상 수석대표 o 외교통상부 통상교섭본부 본부장 o 제19대 국회의원(정무위원회/산업통상자원위원회) o 現 대한체육회 명예대사 겸 국제위원장	2020. 3. 26. 중임

김태진	o 고려대학교 법학과 학사 o 日 東京大 법학박사 o 사법시험 제39회, 사법연수원 제29기 o 김 변호사 o 대법원 재판연구관 o 겸 현대해상화재보험 사외이사/감사위원 o 現 고려대 법학전문대학원 교수	2022. 3. 31. 선임

박진회	o 서울대학교 무역학과 학사 o 英 런던정경대(LSE) 경제학 석사 o 씨티은행 자금담당 본부장 o 삼성증권 운영사업담당 o 한미은행 기업금융본부장 兼 부행장 o 한국씨티은행 기업금융그룹장, 수석부행장 o 한국씨티은행장	2022. 3. 31. 선임

최우석	o 고려대학교 경영학과 학사 o 미국 미시간주립대학교 경영학 박사 o 공인회계사/세무사 o 미국 캘리포니아 주립대 조교수 o 한국경영학회 상임이사 o 예금보험공사 자문위원 o 現 고려대 경영대 회계학 교수	2021. 3. 26. 중임

총계	5명	-

(3) 이사회 의장에 관한 사항

이사회 의장	대표이사 겸직여부	이사회 의장 선임사유

김종훈	겸직 아님	한-미 FTA협상 수석대표 및 외교통상부 통상교섭본부 본부장을 역임한 외교, 통상 분야의 전문가로서 풍부한 경험과 탁월한 전문성 및 Global Network 등을 바탕으로 회사의 Global 성장에 기여할 것으로 기대되고, 사외이사로서 이사회의 독립성과 전문성을 유지, 강화시켜나갈 적임자로 판단하여 선임

(4) 이사회의 권한 내용

구분	주요내용

이사회 권한사항	1. 법령(상법, 공정거래법 등), 정관에서 이사회 권한으로 정한 사항 2. 회사의 주요 의사결정 사항 (이사회규정 제9조) - 주주총회, 이사회 및 기타 경영지배구조 - 투자 및 기획 - 회계 및 재무 - 인력 및 조직 - 기타 주요 경영사항 3. 이사회에 대한 보고사항 (이사회규정 제11조)

(5) 이사회규정의 주요내용

구 분	주 요 내 용

권한사항	1. 이사회 결의사항 (이사회규정 제9조) - 주주총회, 이사회 및 기타 경영지배구조 - 투자 및 기획 - 회계 및 재무 - 인력 및 조직 - 기타 주요 경영사항 2. 이사회에 대한 보고사항 (이사회규정 제11조)

운영절차	1. 법령과 정관에서 정한 소집 절차 수행 (이사회규정 제6조, 7조) 2. 토론을 통한 실질적인 심의 진행 3. 안건에 대한 충분한 논의 기간 확보 및 모든 안건 ESG 검토/관리(이사회규정 제8조) 4. 필요시 임직원/외부인사 의견 청취 및 회사 비용 통한 전문가 자문(이사회규정 제10조) 5. 매월 정기 이사회 개최(이사회규정 제6조)
6. 사외이사협의체 구성, 매월 개최 (이사회규정 제14조)
7. 이사회 활동, 이사에 대한 평가 및 결과 활용 (이사회규정 제15조)
8. 이해관계자 소통 위원 임명 (이사회규정 제16조)

권한 위임 사항	1. 이사회 결의 이외의 사항에 대한 대표이사 위임 (이사회규정 제11조) 2. 위원회에 대한 위임 (이사회규정 제9조, 13조)

나. 중요 의결사항 등 (1) 중요 의결사항

회차	개최일자	의결 / 보고	의안내용	가결 여부	이사의 성명

김정관 (출석률: 100%)	김종훈 (출석률: 100%)	김준 (출석률: 100%)	김준 대표이사 (출석률: 100%)	유정준 (출석률: 50%)	최우석 (출석률: 100%)	하윤경 (출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2022.1.27.	의결	1. '21 사업연도 기말 배당(안)	부결	반대	반대	찬성	찬성	불참	반대	반대

2. '21년 재무재표승인	보류	의결 보류	의결 보류	의결 보류	의결 보류	불참	의결 보류	의결 보류

3. 제15기 영업보고서 승인	보류	의결 보류	의결 보류	의결 보류	의결 보류	불참	의결 보류	의결 보류

4. '22년 단기경영계획	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

5. 안전보건최고책임자(Chief Safety Officer) 선임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

6. '21년 CEO KPI평가 결과	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

7. '21년 CEO 지속가능영향력 평가	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

보고	1. 위원회 활동결과	-	-	-	-	-	-	-	-

2	2022.2.7.	의결	1. '21 사업연도 기말 배당(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 현물 배당을 위한 자기주식처분	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. '21년 재무제표승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 제15기 영업보고서 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2022.2.21.	의결	1. 제15차 정기주주총회 소집 및 부의안건 채택	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 상호협력방안 실행을 위한 협약서 개정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. SUPEX추구협의회 운영비용에 관한 합의서 개정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 이사회 의결/보고 기준 변경	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 이사회/위원회 규정 개정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6. SK이노베이션㈜ 지배구조헌장 개정	보류	의결 보류	의결 보류	의결 보류	의결 보류	의결 보류	의결 보류	의결 보류

7. Energy Solution Holdings 증자 참여	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8. 준법통제기준 개정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	1. 준법지원관리체계 '21년 운영실적 및 '22년 운영계획	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 공정거래자율준수프로그램 '21년 운영실적 및 '22년 운영계획	-	-	-	-	-	-	-	-

3. SK이노베이션 자회사 이사회 구성 계획	-	-	-	-	-	-	-	-

4. '21년 내부회계관리제도 운영실태	-	-	-	-	-	-	-	-

5. '21년 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과	-	-	-	-	-	-	-	-

6. 위원회 활동 결과	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 출석율은 당해 연간 기준임

회차	개최일자	의결 / 보고	의안내용	가결 여부	이사의 성명

김정관 (출석률: 100%)	김종훈 (출석률: 100%)	김태진 (출석률: 100%)	김준 대표이사 (출석률: 100%)	박진회 (출석률: 100%)	유정준 (출석률: 50%)	장동현 (출석률: 100%)	최우석 (출석률: 100%)

찬 반 여 부

4	2022.3.31.	의결	1. 이사회 의장 선임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

2. 위원회 위원 선임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

3. SK이노베이션㈜ 지배구조 헌장 개정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

4. 해외 투자법인 설립	보류	의결 보류	의결 보류	의결 보류	의결 보류	의결 보류	불참	의결 보류	의결 보류

5. 해외 계열회사 증자 참여	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

6. '22년 안전보건 경영계획	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

7. CR Issue	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

8. 차세대 배터리 R 사업 양도	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

9. SK어스온㈜의 말레이시아 사업에 대한 모회사 보증 제공	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

10. 대표이사 '21년 IB 및 '22년 연봉	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

11. SK이노베이션 자기주식처분 및 주식보상계약서 체결	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

보고	1. 이사회 활동평가 결과	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동 결과	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2021년 SK이노베이션㈜ 이사회평가 결과 SK이노베이션은 이사회 규정 제15조 1항에 '이사회는 매년 이사회 활동 및 이사에 대한 평가를 실시한다'고 명시하고 있으며, 이 규정에 따라 이사회 및 이사진에 대한 평가를 연말에 실시함으로써 이사진 역량 향상을 도모하고 기업지배구조의 지속적인개선을 추진하고 있습니다. '21년에는 주가와 연계된 기업가치 평가 및 대외 평가기관의 지배구조 평가를 이사회 평가에 신규 도입하는 등 이해관계자로부터 평가의 효과성 및 객관성을 인정받을 수 있도록 평가체계를 고도화하였습니다. 이사회 평가는 전체 이사회에 대한 자기 평가와 '21년 최초 도입된 개별 이사에 대한 상호 평가로 나누어 진행되었으며, 이사회 평가결과는 인사평가보상 위원회의 검토를 거쳐 이사회에 보고되었습니다. 이사회 평가를 통해 도출된 개선 필요 사항은 첫째, ESG 및 Green 비즈니스를 중심으로 한 Global 경영이 가속화되는 상황에 대응하기 위하여 이와 관련된 이사의 전문성과 다양성을 더욱 강화해야 한다는 것이었습니다. 둘째, 이사회와 경영진 간의 소통을 더욱 확대함으로써 정보의 비 대칭성을 개선하고, 균형 잡힌 의사 결정이 이루어질 수 있도록 해야 한다는 것이었습니다. 이와 함께, 최근 수년간의 코로나19 팬데믹 상황으로 인해 거의 중단되었던 현장 사업장 방문을 활성화할 필요가 있다는 것이었습니다. SK이노베이션은 이러한 사항들을 지속적으로 개선함으로써 이사회 중심 경영이 지속되고, 효과적으로 안착될 수 있도록 최선의 노력을 기울일 예정입니다. 또한 평가결과를 사외이사 보상의 근거 자료로 활용함으로써 사외이사 보상 정책이 주주의 장기적 이해관계와 일치될 수 있도록 운영할 예정입니다. 구체적 평가방법 전체 이사회 평가는 이사회 구성, 역할, 책임, 운영에 대한 자기 평가 (50%) 와 기업가치(주가) 및 지배구조에 대한 객관적 평가 (50%)로 구분하여 평가하였습니다. 【이사회 평가표】 구분 비중 Target수준 이사회 활동 자기평가 50% 4.8이상 (최근 5개년 평균 : 4.65) 기업가치 제고 평가 25% 연도별 목표주가 설정 대외 지배구조 평가 25% A+이상, 국내 최고 수준 확보 o 이사회 활동 자기평가는 이사 전원 및 이사회에 참여하는 경영진이 아래 5개의 평가항목을 대상으로 24개의 평가 문항에 대해 5점 척도로 평가하였으며, 평가점수는 4.34점입니다. > - 이사회 구성(규모 및 독립성, 전문성) - 이사회 역할(Financial Story 수립/실행, 기업가치제고, Risk관리) - 이사회 책임(ESG 경영 책임, 경영성과 감독) - 이사회 운영(개최 횟수, 정보 충실도, 교육, 사외이사협의체) - 위원회 구성/역할/운영(구성 및 위원 배정, 역할) o 기업가치 제고 평가는 Financial Story의 '23년 시총 30조원 달성 목표와 연계된 '21년 목표주가를 Target으로 설정하였습니다. o 대외 지배구조의 평가는 한국기업지배구조원(KCGS)의 ESG 평가 중 지배구조 영역 평가 등급을 반영하였으며, '21년 평가등급은 A+ 입니다. 【'21년 전체이사회 평가결과】 구분 '21년 평가결과 평가 점수 이사회 활동 자기평가 자기평가 점수: 4.34 30점 기업가치 제고 평가 '21년말 주가 25점 대외 지배구조 평가 KCGS 평가등급: A+ 25점 합계 100% 80점 (2) 사외이사 협의체 활동내역 이사회는 사외이사의 경영감독/지원기능을 제고하기 위하여 사외이사 전원이 참여하는 사외이사협의체를 구성, 운영한다. 회차 개최일자 내 용 비 고 1 2022.1.27. 이사회 안건 현안 (논의) 사외이사 전원 참석 2 2022.2.7. 이사회 안건 현안 (논의) (3) 이해관계자 소통 내역 이사 중 이해관계자 소통위원(김종훈 이사회 의장 겸직)을 정하여 이사회 및 회사의 지배구조 혁신 노력을 투자자 등 이해관계자와 소통하고 있습니다. 개최일자 행사 주요내용 2022.2.16. BlackRock Conference call SK의 Financial Story 및 Governance Story논의 2022.3.24. 더벨 경영전략포럼 SK이노베이션의 ESG경영과 Governance 혁신 Story 다. 이사회 내 위원회 효율적이고 전문적인 의안 심의를 위해 이사회 내 4개 위원회를 두고 있으며, 특히 위원회 위원장은 모두 사외이사로 선임하고 각 위원회의 과반수를 사외이사로 구성하여 위원회의 독립성과 투명성이 유지될 수 있도록 하고 있습니다. (1) 위원회별 명칭, 소속 이사의 이름, 설치 목적과 권한 ('22.3.31. 기준) ① 감사위원회 위원회 구성 소속이사명 설치목적 및 권한사항 사외이사 3인 김종훈, 김준, 최우석 (대표 감사위원) ○ 감사위원회는 법령 및 정관 또는 이사회 규정에 따라 회사의 회계와 업무를 감사하고 이사회가 위임한 사항을 처리하는 기능을 수행한다.○ 위원회 산하 내부감사조직을 편제하고, 내부감사조직 장의 임면시 회사는 위원회와 사전에 이를 협의하여야 한다.○ 위원회의 권한사항은 다음과 같다. 1. 임시주주총회, 이사회 소집청구 2. 이사의 위법행위에 대한 유지청구 3. 이사에 대한 영업보고 요구 4. 이사와 회사 간의 소에 관한 대표 5. 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실에 관한 이사의 보고 수령 6. 업무 ·재산 상태조사 7. 직무수행을 위한 자회사에 대한 영업보고 요구 8. 외부감사인의 선임·변경·해임 9. 내부회계관리규정 제·개정 10. 내부회계관리제도 운영실태 보고 수령 및 평가 11. 연간 내부 감사계획 및 감사결과 검토 12. 반부패, 공정거래, 내부거래 등 회사의 Compliance 체계 및 Risk에 대한 정기/수시 관리 감독 13. 기타 법령, 정관 또는 이사회규정에서 정한 사항 및 이사회에서 위임 받은 사항○ 위원회는 해당 기능을 원활하게 수행하기위해 위원회 산하에 내부감사조직을 둔다. (감사위 규정 제8조) ② 인사평가보상위원회 위원회 구성 소속이사명 설치목적 및 권한사항 기타비상무이사 1인 유정준 ○ 인사평가보상위원회는 주주총회에서 선임할 사외이사 후보를 추천하며 이사회가 위임한 사항을 처리한다. ○ 위원회의 권한사항은 다음과 같다. 1. 사외이사후보의 추천 2. 타 사외이사후보 추천을 위하여 필요한 사항 및 이사회에서 위임한 사항 ○ 인사평가보상위원회는 인사관리 정책 등에 대한 검토를 목적으로 하며 검토 대상은 아래와 같다. 1. 대표이사에 대한 평가 (대표이사 KPI 계획/실적에 대한 평가 포함) 2. 대표이사의 보수에 대한 적정성 3. 대표이사 선임 ·해임 제안 4. 대표이사 후보군 관리 및 대표이사 후보 추천 단, 회사는 복수(複數)의 대표이사 후보를 추천하여 인사위원회에서 대표이사 후보를 최종 결정하도록 한다. 5. 이사회 및 사외이사에 대한 평가 6. 사내이사 후보추천 7. 이사보수한도 8. 주요 업무집행임원의 선임, 업무분장(승진 제외) 및 해임 9. 임원관리규정의 제·개정 10. 주식매수선택권의 부여 및 부여 취소 11. 기타 주요 인사관리 정책 사외이사 3인 하윤경 (위원장) 김종훈 김정관 ③ 미래전략위원회 위원회 구성 소속이사명 설치목적 및 권한사항 사내이사 1인 김준 ○ 미래전략위원회는 회사의 중장기 전략 및 투자 재원 등에 대한 검토를 목적으로 하며 검토 대상은 아래와 같다. 1. SK이노베이션 계열 중장기 전략 (투자 재원에 대한 검토 포함) 2. 단기경영계획 3. 대표이사의 KPI 수립 및 평가 (단, KPI 수립시 대표이사 참석, 평가시 대표이사 불참) 4. 주요 투자계획 1) 자기자본 1% 이상의 타 법인에 대한 출자 및 출자지분의 처분 2) 자기자본 1% 이상의 주요 자산 담보 제공 또는 처분 3) 자산자본 1% 이상의 자산 취득 4) 자기자본 1% 이상의 신규 시설투자, 시설증설 또는 별도 공장의 신설 5) 회사의 합병/분할 등에 관한 사항 6) 회사의 해산 및 회사의 계속에 관한 사항 7) 출자액의 규모가 당사 자기자본 0.15%에 해당하는 금액 이상인 자회사의 설립, 합병, 분할, 해산, 주권상장 및 코스닥상장 기타비상무이사 1인 유정준 사외이사 2인 김준 (위원장) 최우석 ④ ESG위원회 위원회 구성 소속이사명 설치목적 및 권한사항 사내이사 1인 김준 ○ ESG위원회는 회사의 ESG전략 방향을 수립하고 주기적인 성과 모니터링 등에 대한 검토를 목적으로 하며 검토대상은 아래와 같다. 1. ESG 전략방향성 제시 2. ESG 관점 Risk 관리 3. ESG 성과 점검 4. 지배구조 체계 개선 5. 기타 ESG 관련 Issue 사외이사 3인 김정관 (위원장) 최우석 하윤경 (2) 위원회 활동 내역① 감사위원회 위원회명 회차 개최 일자 의안내용 가결 여부 이사의 성명 김종훈 (출석률: 100%) 김준 (출석률: 100%) 최우석 (출석률: 100%) 찬 반 여 부 감사 위원회 1 2022.2.07. 1. 상호협력방안 실행을 위한 협약서 개정 (사전검토) 2. SUPEX추구협의회 운영비용에 관한 합의서 개정 (사전검토) 3. '22년 감사실 업무계획 (보고) - - - - - - - - - - - - 2 2022.2.18. 1. 2022년 외부감사인 감사시간 및 보수 확정 (의결) 2. 준법통제기준 개정 (사전검토) 3. 준법지원관리체계/공정거래자율준수프로그램 '21년 운영실적 및 '22년 운영계획 (보고) 4. '21년 SKI내부회계 운영실태 (보고) 5. SKI재무부문 조직/인력 현황 (보고) 6. 감사결과 보고(1차) (보고) 7. '22년 감사실 KPI (보고) 8. '21년 구성원/BP대상 윤리경영 Survey 시행 결과 (보고) 가결 - - - - - - - 찬성 - - - - - - - 찬성 - - - - - - - 찬성 - - - - - - - 3 2022.2.21. 1. 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정 (의결) 2. 2021년 결산실적 확정 (보고) 3. 2021년 결산실적 및 내부회계관리제도 운영실태 외감인 검토 결과 (보고) 가결 - - 찬성 - - 찬성 - - 찬성 - - 4 2022.3.3. 1. 2021년 감사보고서 확정 (의결) 2. 제15차 정기주주총회 의안 및 서류조사 의견 확정 (의결) 3. 2021년 내부감시장치 가동현황 평가의견서 확정 (의결) 가결 가결 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 5 2022.3.11. 1. 감사위원회 활동 평가 결과 (보고) 2. 차세대 배터리 R 이관 (사전검토) 3. SK어스온㈜의 말레이시아 사업에 대한 모회사 보증 제공 (사전검토) - - - - - - - - - - - - ② 인사평가보상위원회 위원회명 회차 개최 일자 의안내용 가결 여부 이사의 성명 김종훈 (출석률: 100%) 김정관 (출석률: 100%) 유정준 (출석률: 50%) 하윤경 (출석률: 100%) 찬 반 여 부 인사평가보상 위원회 1 2022.1.18. 1. '21년 CEO KPI 평가 (사전검토) 2. '21년 CEO 지속가능영향력 평가 (사전검토) - - - - - - - - - - 2 2022.2.18. 1. 2022 이사보수한도 수립 (사전검토) 2. 이사후보추천(案) (사전검토) 3. '21년도 인건비 실적 및 '22년도 인건비 예산 (보고) - - - - - - - - - 불참 불참 불참 - - - 3 2022.3.11. 1. 대표이사 '21년 IB 및 '22년 연봉(案) (사전검토) 2. 이사회 평가 결과 보고(보고) - - - - - - 불참 불참 - - ③ 미래전략위원회 위원회명 회차 개최 일자 의안내용 가결 여부 이사의 성명 김 준 (출석률: 100%) 김준 대표이사 (출석률: 100%) 유정준 (출석률: 50%) 최우석 (출석률: 50%) 찬 반 여 부 미래전략위원회 1 2022.1.18. 1. '21년 CEO KPI 평가 (사전검토) 2. '21년 CEO 지속가능영향력 평가 (사전검토) - - - - - - - - - - 2 2022.3.11. 1. 암모니아 사업 투자 검토 (보고) 2. 해외 계열회사 증자 참 여( 사전검토) 3. 해외 투자법인 설립 (사전검토) - - - - - - - - - 불참 불참 불참 - - - ④ ESG위원회 위원회명 회차 개최 일자 의안내용 가결 여부 이사의 성명 김정관 (출석률: 100%) 김준 대표이사 (출석률: 100%) 최우석 (출석률: 100%) 하윤경 (출석률: 100%) 찬 반 여 부 ESG 위원회 1 2022.1.18. 1. '21년 CEO KPI 평가 (사전검토) 2. '21년 CEO 지속가능영향력 평가 (사전검토) - - - - - - - - - - 2 2022.2.7 1. 지배구조헌장 개정 (사전검토) 2. 이사회 투자관련 의사결정 기준 변경(안) (사전검토) 3. 이사회/위원회 규정 개정(안) (사전검토) 4. 상호협력방안 실행을 위한 협약서 개정 (사전검토) 5. SUPEX추구협의회 운영비용에 관한 합의서 개정 (사전검토) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 2022.3.11 1. 암모니아 사업 투자 검토 (보고) 2. 해외 계열회사 증자 참여( 사전검 토) 3. 해외 투자법인 설립 (사전검토) - - - - - - - - - - - - - - - 라. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 사내이사 및 기타비상무이사 후보의 경우 인사평가보상위원회의 사전 검토를 거쳐 이사회에서 결정하고, 사외이사 후보의 경우 상법 등 관련 법령상 자격 기준을 준수함은 물론, 전문성, 성실성, 독립성, 사회적 지명도 등의 선정 기준에 따라 인사평가보상위원회가 결정하고 있습니다. 2022년 3월 31일 현재 이사현황은 다음과 같습니다. 사내/사외 성 명 추천인 선임일 (신임/중임여부) 활동분야 (담당업무) 선임 배경 회사와의 거래 최대주주 또는 주요주주와의 관계 사내이사 (대표이사) 김준 이사회 '20.3.26. (중임) 미래전략위원회 위원 ESG위원회 위원 경영업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위해 선임 해당없음 계열회사 임원 기타 비상무이사 유정준 이사회 '20.3.26. (중임) - 그룹 내 Global 사업 전문가로 회사의 Global 사업 추진 등에 기여할 것으로 기대되어 선임 계열회사 임원 기타 비상무이사 장동현 이사회 '22.3.31. (선임) 미래전략위원회 위원 인사평가보상위원회 위원 SK inc. 대표이사 부회장이며, 전략/마케팅 임원 경력을 겸비한 재무전문가일 뿐만 아니라 ESG에 중점을 둔 성장동력에 대한 통찰력을 제공할 것으로 기대되어 선임 계열회사 임원 사외이사 김태진 인사평가보상위원회 '22.3.31. (선임) ESG위원회 위원장 감사위원회 위원 국제기업법, M 관련 법률 전문가로서 기업지배구조 관련 전문성을 활용하여 회사의 ESG중심 경영 및 Governance Story 고도화에 기여할 것으로 기대되어 선임 해당없음 사외이사 김정관 사외이사후보 추천위원회 '21.3.26. (중임) 인사평가보상위원회 위원장 미래전략위원회 위원 ESG위원회 위원 지식경제부 제2차관, 서울대 에너지자원공학과 초빙교수, 한국무역협회 상근부회장 등 에너지/산업 분야에 전문성을 바탕으로 회사에 기여할 것으로 기대되어 사외이사로 추천 해당없음 사외이사 김종훈 사외이사후보 추천위원회 '20.3.26. (중임) 이사회 의장 감사위원회 위원 한-미 FTA협상 수석대표 및 외교통상부 통상교섭본부 본부장을 역임한 외교, 통상 분야의 전문가로서 풍부한 경험과 탁월한 전문성 및 Global Network 등을 바탕으로 회사의 Global 성장에 기여할 것으로 기대되어 선임 해당없음 사외이사 박진회 인사평가보상 위원회 '22.3.31. (선임) 미래전략위원회 위원장 인사평가보상위원회 위원 금융회사 CEO 를 역임한 기업금융 관련 전문성과 타 기업 이사회 활동 경험을 바탕으로 재무 관점의 의사결정 및 지배구조 Upgrade에 기여할 것으로 기대되어 선임 해당없음 사외이사 최우석 사외이사후보 추천위원회 '21.3.26. (중임) 감사위원회 대표감사위원 ESG위원회 위원 現 고려대 경영대학 회계학 교수이며,한국경영학회 상임이사를 역임한 상법상 회계전문가로서 관련 분야의 전문성을 바탕으로 회사에 기여할 것으로 기대되어 사외이사로 추천 해당없음 주1) 당사는 정관에 따라 이사의 임기를 3년으로 정하고 있음.주2) 2022년 4월 27일 유정준 기타비상무이사 사임 ※사외이사후보추천기능을 하는 위원회 설치 및 구성 현황('22년 3월 31일 기준) 성 명 사외이사 여부 비 고 장동현 X 사외이사 과반수 (상법 제542조의 8 제4항 충족) 김정관 o 김종훈 o 박진회 o ※ 사외이사후보추천기능을 하는 인사평가보상위원회의 활동 내역은 '1.이사회에 관한 사항 - 다. 이사회 내 위원회 -(2)위원회 활동 내역'을 참고하시기 바랍니다. 마. 사외이사의 전문성 (1)사외이사 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 참석 사외이사 불참시 사유 주요 교육내용 2022년 02월 21일 회사 김정관, 김종훈, 김준, 최우석, 하윤경 - Portfolio 개발 전략 2022년 03월 31일 회사 김정관, 김종훈, 김준, 최우석, 하윤경 - CEO KPI 체계 관련 교육 (2)사외이사 지원 조직 현황 ① 이사회사무국 운영 - 임직원 현황 : 이사회사무국장 1명, 사무국원 6명 부서명 직원수 직위 (근속연수) 담당 업무 이사회사무국 7명 임원1명(1년), PL1명(3년), PM 5명(평균 3.5년) 이사회 및 이사회 내 위원회 운영지원 사외이사 업무 수행 지원 등 ② 위원회 별 간사조직 운영 - 사외이사 전문성 제고 및 위원회 활동 강화를 지원하기 위해 간사조직을 지정함 위원회 부서명 담당 업무 감사위원회 감사실 감사위원회 운영지원 감사위원 업무 수행 지원 등 인사평가보상위원회 기업문화부문 (HR전략담당) 인사평가보상위원회 운영지원 인사평가보상위원 업무 수행 지원 등 미래전략위원회 Portfolio부문 (경영전략담당) 미래전략위원회 운영지원 미래전략위원 업무 수행 지원 등 ESG위원회 Portfolio부문 (ESG추진담당) ESG위원회 운영지원 ESG위원 업무 수행 지원 등 * 감사실은 감사위원회 직속으로 편제하여 감사실장 임면 동의권을 행사하고 감사위원회에 KPI 수립/평가를 보고하는 등 실질적 관리/감독을 받고 있습니다. ③ 경영 정보 접근 및 내부 임직원 간 Communication을 위한 내부 장치 - 이사회는 안건 심의와 관련하여 필요할 경우 이사회의 구성원이 아닌 임직원, 외부 인사 등을 출석시켜 안건에 대한 설명이나 의견을 청취할 수 있다. (이사회규정 제10조) 2. 감사제도에 관한 사항 작정지침에 따라 분기 보고서에는 감사제도에 관한 사항을 기재하지 않습니다. 3. 주주총회 등에 관한 사항 작정지침에 따라 분기 보고서에는 주주총회에 관한 사항을 기재하지 않습니다.