에이루트 반기보고서 (2023.06)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 대표이사를 포함한 4명의 사내이사와 3명의 사외이사로 구성되어 있습니다.이사회는 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다.

이사회 의장 성명	대표이사의 의장 겸직여부	이사회 의장 선임 사유

서문동군	겸직	- 당사 정관 및 이사회 규정 - 업계 전문가로서 경영현안에 대한 이해도가 높음

[사외이사 및 그 변동현황]

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	-	-	-

2. 중요 의결사항 등

차수	일자	세부내용	가결여부	사내이사	사외이사

서문동군(출석률:100%)	이상호(출석률:100%)	남상익(출석률:100%)	이대성(출석률:100%)	김주석(출석률:0%)	김선일(출석률:0%)	황수영(출석률:0%)

찬반여부

1	2023-01-13	종속법인(동래온천자산개발) 금전대여 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

2	2023-01-16	제17차 전환사채 상환후 소각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

3	2023-01-16	종속법인(에이루트 개발) 금전대여 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

4	2023-01-16	종속법인(에이루트호텔앤리조트) 차입 연대보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

5	2023-01-31	종속법인(동래온천자산개발) 금전대여 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

6	2023-02-09	2022사업연도 감사전 재무제표 보고 및 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

7	2023-02-10	종속법인(에이루트 개발) 금전대여 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

8	2023-02-10	[보고사항]내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-

9	2023-02-20	2022사업연도 감사전 연결재무제표 보고 및 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

10	2023-03-03	3자배정 유상증자 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

11	2023-03-03	[보고사항]내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-

12	2023-03-08	종속법인(에이루트 개발) 금전대여 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

13	2023-03-09	전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

14	2023-03-09	제21기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

15	2023-04-06	종속법인(지오닉스) 자금대출 담보제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

16	2023-04-06	토지매입 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

17	2023-04-07	자금대출 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

18	2023-04-11	단기차입금 증가 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

19	2023-04-28	종속법인(지오닉스) 금전대여 결정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

20	2023-04-28	종속법인(에이루트 개발) 금전대여 결정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

21	2023-05-02	종속법인(에이루트 개발) 금전대여 결정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

22	2023-05-04	종속법인(지오닉스) 금전대여 결정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

23	2023-05-10	단기차입금 증가 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

24	2023-06-27	단기차입금 증가 결정의 건(신한은행 11억 차입-운영자금)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

25	2023-06-28	종속법인(에이루트 개발) 금전대여 결정(3.5억)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

3. 이사의 독립성이사는 주요경력, 전문성 등을 고려하여 이사회가 이사 후보자를 추천하여 주주총회에서 최종적으로 선임하고 있습니다. 이사회는 보고서 작성기준일 현재 총 7인 중 1/4 이상인 3인이 사외이사로 구성되어 독립성을 유지하고 있습니다.당사의 선임된 이사는 다음과 같습니다.

구분	성명	임기	연임횟수	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	선임배경

사내이사	서문 동군	3년	1회	이사회	이사회의장 및 경영전반 총괄	해당없음	해당없음	다년간 대표이사직을 수행한 경험을당사의 경영환경에 접목시킴

사내이사	이상호	3년	1회	이사회	재무총괄	해당없음	해당없음	다양한 재무업무의 경험을 바탕으로안정적인 재무구조 확립

사내이사	남상익	3년	1회	이사회	개발총괄	해당없음	해당없음	미니프린터 개발에 대한 기술을 제품 개발에 활용

사내이사	이대성	3년	0회	이사회	사업총괄	해당없음	특수관계인	다양한 사업 경험을 바탕으로 당사의 기업가치를재고하는데 기여할 것으로 판단

사외이사	김주석	3년	1회	이사회	경영자문 및 감독업무	해당없음	해당없음	다양한 경험과 지식을 갖추고 있으며 사외이사로서의직무 공정성, 윤리책임성, 충실성 모두를 충족

사외이사	김선일	3년	0회	이사회	경영자문 및 감독업무	해당없음	해당없음	다양한 경험과 지식을 갖추고 있으며 사외이사로서의직무 공정성, 윤리책임성, 충실성 모두를 충족

사외이사	황수영	3년	0회	이사회	경영자문 및 감독업무	해당없음	해당없음	다양한 경험과 지식을 갖추고 있으며 사외이사로서의직무 공정성, 윤리책임성, 충실성 모두를 충족

4. 사외이사의 전문성당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.또한 당사의 사외이사는 이사회의 구성원으로서 정관 및 이사회 운영규정에 따라 사내이사와 동일한 수준의 권한을 보호받고 있습니다. 당사의 사외이사는 상무에 종사하지 아니하고 최대주주와의 특수관계가 없는 등 상법상 사외이사 요건을 충족하고 있으며, 해당 업계에서의 오랜 경력을 바탕으로 경영전반 및 내부통제에 걸쳐 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사로서 적격하다고 판단됩니다.

1) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사로서 전문성을 갖추고 있어 교육을 미실시하였으며, 향후 업무관련 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정임.

2) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

회계팀	2	부장(17년)차장(12년)	이사회 등 업무수행 지원