에이루트 분기보고서 (2016.09)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요 분기보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 3명으로 상근 사내이사 2명 그리고 비상근 사외이사 1명으로 구성되어 있습니다. 2. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

최창근 (출석률: 100%)	이관석 (출석률 : 100%)	전상국 (출석률 : 100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2016-01-06	임시주주총회 안건 확정	-	찬성	찬성

2	2016-01-20	대표이사 변경	찬성	사임	사임

3	2016-01-25	전환사채 발행 결정(2회차)	찬성	-	-

4	2016-01-27	전환사채 발행 조건 정정(2회차)	찬성	-	-

5	2016-02-02	타법인 주식 취득의 건	찬성	-	-

6	2016-02-12	결산 이사회	찬성	-	-

7	2016-02-17	전환사채 발행 결정(3회차)	찬성	-	-

8	2016-03-15	정기주주총회 안건 확정	찬성	-	-

9	2016-03-18	제1회차 전환사채 주금납입 은행 변경	찬성

10	2016-03-21	전환사채 발행 조건 정정(1회차)	찬성	-	-

11	2016-03-22	유상증자 일정 정정	찬성	-	-

12	2016-03-23	임시주주총회 개최의 건	찬성	-	-

13	2016-03-23	타법인 주권관련 사채 취득의 건	찬성	-	-

14	2016-03-23	타법인 발행 주권관련 사채권 취득 결정	찬성	-	-

15	2016-03-23	주주총회 소집 결의(임시주주총회)	찬성	-	-

16	2016-03-24	은행 수입한도 및 신용장 약정	찬성	-	-

17	2016-04-12	관계회사 자금 대여의 건	찬성	-	-

18	2016-04-14	관계회사 자금 대여의 건	찬성	-	-

19	2016-04-20	관계회사 자금 대여의 건	찬성	-	-

20	2016-05-10	임시주주총회 안건 확정	찬성	-	-

21	2016-05-17	유상증자 내용 정정	찬성	-	-

22	2016-05-20	제 3회차 전환사채 만기전 사채 취득	찬성	-	-

23	2016-05-24	제 3회차 전환사채 만기전 사채 취득	찬성	-	-

24	2016-05-27	무상증자 결의 및 주식분할 결의	찬성	-	-

25	2016-05-30	타법인 주권관련 사채권 취득 결정	찬성	-	-

26	2016-06-01	관계회사 신주인수권 관련 합의의 건	찬성	-	-

27	2016-06-16	자기주식 취득 결정	찬성	-	-

28	2016-06-23	관계회사 자금 대여의 건	찬성	-	-

29	2016-07-12	관계회사 자금 대여의 건	찬성

30	2016-07-19	관계회사 자금 대여의 건	찬성

31	2016-08-18	관계회사 자금 대여의 건	찬성

32	2016-08-22	전환사채 발행 결정(4, 5회차)	찬성

33	2016-08-22	타법인 주식 취득의 건	찬성

34	2016-08-22	관계회사 자금 대여의 건	찬성

35	2016-08-25	전환사채 발행 결정(6회차)	찬성

36	2016-08-25	주주총회 소집 결의(임시주주총회)	찬성

37	2016-09-19	타법인 주식 취득 일정 정정	찬성

3. 이사회내 위원회당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내에 위원회는 구성되어 있지 않습니다.4. 이사회 운영규정의 주요 내용회사경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 이사는 이사회 운영규정을 성실히 준수하고 있습니다. 또한 이사회 운영 규정의 주요 내용은 다음과 같습니다.

조항	내용

제 4조【 구성 】	① 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다. ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.③ 이사회의 업무처리를 위하여 1명의 간사를 둘 수 있다.

제 5조【 의장 】	이사회의 의장은 대표이사로 하고 대표이사 유고시에는 당사의 정관이 정하는 순서로서 그 직무를 대행한다.

제 6조【 회의 】	① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분한다.② 정기이사회는 매월 1회 개최하며, 임시이사회는 대표이사 사장이 필요하다고 인정할 때와 재적이사 과반수의 요구가 있을 때 이를 개최한다. 단 특별한 안건이 없는 경우 정기이사회를 개최하지 않을 수있다.③ 대표이사 사장이 유고시에는 회사 정관에서 정한 순서로 소집권자가 된다.④ 이사회를 소집할 때에는 이사회일 1주일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 소집일시, 장소를 기재한 소집통지서를 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 이 절차를 생략할 수 있다.⑤ 재적이사 과반수에 의한 이사회 소집청구가 거절되거나 또는 청구한 날로부터 3일 이내에 소집통지서가 발송되지 아니할 경우에는 청구자 공동명의로 이를 소집할 수 있다.

제 7조【 의결방법 】	이사회의 의결은 이사과반수의 출석과 출석이사 과반수 이상의 동의로 결정되며 가부동수인 경우에는 의장이 이를 결정한다. 다만, 긴급을 요하는 사안인 경우에는 서면결의로서 이사회의 의결에 갈음할 수 있다.

제 7조의1.【 이사회의 결의방법 】	① 이사는 각 1개의 의결권을 갖는다.② 이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수 이상의 동의로 결정되며, 가부동수인 경우에는 의장이 이를 결정한다. 다만, 긴급을 요하는 사안인 경우에는 서면결의로서 이사회의 의결에 갈음할 수 있다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하며 의결권의 수에 산입하지 않는다.④ 이사회의 의결권은 대리하지 못한다.

제 8조【 이사회 의결사항 】	다음 각 호의 사항은 이사회의 결의를 득하여야 하며, 이사회에 부의할 안건은 담당이사를 경유, 이사회 개최일전에 미리 주관부서에 제출하여야 한다.1. 주주총회의 소집과 이에 부의할 안건에 관한 사항2. 경영전반에 관한 사항3. 조직, 직제의 제정 및 개폐통합에 관한 사항4. 이사 및 이사 아닌 임원의 선임, 해임에 관한 사항5. 보수등 중요한 인사정책 및 상벌에 관한 사항6. 신규 사업 및 투자, 매각, 결손의 처리에 관한 사항7. 신주의 발행, 사채의 발행, 자금의 차입 등 자금조달에 관한 사항8. 이사회 운영에 관한 사항9. 본점이전 및 지점설치에 관한 사항10. 당사 사업계획 및 기타 사업운영에 관한 중요 방침11. 중요 규정의 제정, 개정 및 폐지에 관한 사항12. 중요한 소송 및 화해에 관한 사항13. 기타 법령, 정관 및 주주총회에서 위임 받은 사항과 업무운영에 중요성이 인정되어 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항

5. 이사의 독립성이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 당사의 이사회는 총 3인으로 이중 1/3인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 사외이사 선임은 이사회의 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다. 1) 이사회에 관한 사항

성명	직위	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	비고

이준민	대표이사	이사회	경영총괄	-	-	-

염승용	사내이사	이사회	운영총괄	-	-	-

최창근	사외이사	이사회	사외이사	-	-	-