에이루트 반기보고서 (2017.06)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요 분기보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 3명으로 상근 사내이사 2명 그리고 비상근 사외이사 1명으로 구성되어 있습니다.

회차	개최일자	의안내용	사외이사 최창근	비고

1	2017-01-04	전환사채 인수의 건	불참

2	2017-01-05	관계회사 자금 대여의 건	불참

3	2017-01-05	업무협약 체결의 건	불참

4	2017-01-10	관계회사 자금 대여의 건	불참

5	2017-01-17	관계회사 자금 대여의 건	불참

6	2017-01-20	관계회사 자금 대여의 건	불참

7	2017-01-23	제15기 별도 재무제표 승인의 건	불참

8	2017-01-24	관계회사 자금 대여의 건	불참

9	2017-01-26	관계회사 자금 대여의 건	불참

10	2017-02-03	관계회사 자금 대여의 건	불참

11	2017-02-08	관계회사 자금 대여의 건	불참

12	2017-02-09	면세점 공동사업 협약 체결의 건	불참

13	2017-02-10	면세점 공동사업 협약 관련 투자선급금 지급의 건	불참

14	2017-02-13	면세점 공동사업 협약 관련 투자선급금 지급의 건	불참

15	2017-02-16	관계회사 자금 대여의 건	불참

16	2017-02-17	종속회사 채무 보증 결정	불참

17	2017-02-20	면세점 공동사업 협약 관련 투자선급금 지급의 건	불참

18	2017-02-21	타법입 출자 및 대여의 건	불참

19	2017-02-23	관계회사 자금 대여의 건	불참

20	2017-02-24	면세점 공동사업 협약 관련 투자선급금 지급의 건	불참

21	2017-02-27	자금 대여의 건	불참

22	2017-02-27	면세점 공동사업 협약 관련 투자선급금 지급의 건	불참

23	2017-02-28	면세점 공동사업 협약 관련 투자선급금 지급의 건	불참

24	2017-02-28	면세점 공동사업 협약 관련 투자선급금 지급의 건	불참

25	2017-03-02	제15기 정기 주주총회 관련 전자 투표 채택의 건	불참

26	2017-03-02	제 15기 정기 주주총회 개최의 건	불참

27	2017-03-02	제15기 연결 재무제표 승인의 건	불참

28	2017-03-06	면세점 공동사업 협약 관련 투자선급금 지급의 건	불참

29	2017-03-08	제15기 정기 주주총회 안건 세부 내용 확정의 건	불참

30	2017-03-09	면세점 공동사업 협약 관련 투자선급금 지급의 건	불참

31	2017-03-14	면세점 공동사업 협약 관련 투자선급금 지급의 건	불참

32	2017-03-15	자금 대여의 건	불참

33	2017-03-20	자금 대여의 건	불참

34	2017-03-20	면세점 공동사업 협약 관련 투자선급금 지급의 건	불참

35	2017-03-20	연결 재무제표 상 연결 범위 대상회사의 추가에 따른 연결재무제표 확정	불참

36	2017-03-23	연결재무제표 확정	불참

37	2017-03-29	외화정예금 담보대출의 건	불참

38	2017-03-30	자금 대여의 건	불참

39	2017-04-05	자금 대여의 건	불참

40	2017-04-05	타법인 전환사채 상환청구의 건	불참

41	2017-04-10	자금 대여의 건	불참

42	2017-04-10	프로젝트 골드 철회	불참

43	2017-04-12	제 5회차 전환사채 일부 상환의 건	불참

44	2017-04-12	면세점 공동사업 협약 관련 투자선급금 지급의 건	불참

45	2017-04-13	투자조합 탈퇴 및 전환사채 상환청구	불참

46	2017-04-18	토지 담보 제공 요청의 건	불참

47	2017-04-18	재감사 계약 및 기존 회계감사계약의 추가 합의의 건	불참

48	2017-04-26	투자자산 처분의 건	불참

49	2017-04-28	타인을 위한 채무 보증 결정	불참

50	2017-05-12	타법인 주식 처분의 건	불참

51	2017-05-23	관계회사 자금 대여의 건	불참

52	2017-05-24	전환사채 일부 상환의 건	불참

53	2017-05-30	관계회사 자금대여의 건	불참

54	2017-05-31	관계회사 자금 대여의 건	불참

55	2017-05-31	전환사채 일부 상환의 건	불참

56	2017-06-09	관계회사 자금대여의 건	불참

57	2017-06-14	관계회사 자금 대여의 건	불참

58	2017-06-20	관계회사 자금대여의 건	불참

59	2017-06-29	예금 담보 제공의 건	불참

60	2017-06-30	관계회사 자금대여의 건	불참

3. 이사회내 위원회당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내에 위원회는 구성되어 있지 않습니다.4. 이사회 운영규정의 주요 내용회사경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 이사는 이사회 운영규정을 성실히 준수하고 있습니다. 또한 이사회 운영 규정의 주요 내용은 다음과 같습니다.

조항	내용

제 4조【 구성 】	① 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다. ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.③ 이사회의 업무처리를 위하여 1명의 간사를 둘 수 있다.

제 5조【 의장 】	이사회의 의장은 대표이사로 하고 대표이사 유고시에는 당사의 정관이 정하는 순서로서 그 직무를 대행한다.

제 6조【 회의 】	① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분한다.② 정기이사회는 매월 1회 개최하며, 임시이사회는 대표이사 사장이 필요하다고 인정할 때와 재적이사 과반수의 요구가 있을 때 이를 개최한다. 단 특별한 안건이 없는 경우 정기이사회를 개최하지 않을 수있다.③ 대표이사 사장이 유고시에는 회사 정관에서 정한 순서로 소집권자가 된다.④ 이사회를 소집할 때에는 이사회일 1주일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 소집일시, 장소를 기재한 소집통지서를 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 이 절차를 생략할 수 있다.⑤ 재적이사 과반수에 의한 이사회 소집청구가 거절되거나 또는 청구한 날로부터 3일 이내에 소집통지서가 발송되지 아니할 경우에는 청구자 공동명의로 이를 소집할 수 있다.

제 7조【 의결방법 】	이사회의 의결은 이사과반수의 출석과 출석이사 과반수 이상의 동의로 결정되며 가부동수인 경우에는 의장이 이를 결정한다. 다만, 긴급을 요하는 사안인 경우에는 서면결의로서 이사회의 의결에 갈음할 수 있다.

제 7조의1.【 이사회의 결의방법 】	① 이사는 각 1개의 의결권을 갖는다.② 이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수 이상의 동의로 결정되며, 가부동수인 경우에는 의장이 이를 결정한다. 다만, 긴급을 요하는 사안인 경우에는 서면결의로서 이사회의 의결에 갈음할 수 있다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하며 의결권의 수에 산입하지 않는다.④ 이사회의 의결권은 대리하지 못한다.

제 8조【 이사회 의결사항 】	다음 각 호의 사항은 이사회의 결의를 득하여야 하며, 이사회에 부의할 안건은 담당이사를 경유, 이사회 개최일전에 미리 주관부서에 제출하여야 한다.1. 주주총회의 소집과 이에 부의할 안건에 관한 사항2. 경영전반에 관한 사항3. 조직, 직제의 제정 및 개폐통합에 관한 사항4. 이사 및 이사 아닌 임원의 선임, 해임에 관한 사항5. 보수등 중요한 인사정책 및 상벌에 관한 사항6. 신규 사업 및 투자, 매각, 결손의 처리에 관한 사항7. 신주의 발행, 사채의 발행, 자금의 차입 등 자금조달에 관한 사항8. 이사회 운영에 관한 사항9. 본점이전 및 지점설치에 관한 사항10. 당사 사업계획 및 기타 사업운영에 관한 중요 방침11. 중요 규정의 제정, 개정 및 폐지에 관한 사항12. 중요한 소송 및 화해에 관한 사항13. 기타 법령, 정관 및 주주총회에서 위임 받은 사항과 업무운영에 중요성이 인정되어 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항

5. 이사의 독립성이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 당사의 이사회는 총 3인으로 이중 1/3인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 사외이사 선임은 이사회의 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다. 1) 이사회에 관한 사항

성명	직위	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	비고

이준민	대표이사	이사회	경영총괄	-	회사의 주요주주(제이스테판홀딩스)의 최대주주	-

염승용	사내이사	이사회	운영총괄	-	회사의 주요주주(제이스테판홀딩스)의 최대주주	-

최창근	사외이사	이사회	사외이사	-	-	-