에이루트 분기보고서 (2021.09)
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 대표이사를 포함한 4명의 사내이사와 2명의 사외이사, 1명의 비상근 감사로 구성되어 있습니다.이사회는 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 [VIII. 임원 및 직원등에 관한 사항]을 참조하시기 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	1	1	-

2) 중요 의결사항

차수	일자	세부내용	가결여부	사내이사	사외이사

서문동군(출석률:100%)	이상호(출석률:100%)	남상익(출석률:100%)	이대성(출석률:100%)	김주석(출석률:3.3%)	서동수(출석률:6%)	김선일(출석률:0%)

찬반여부

1	2021-01-12	엠제이아이 상상인저축은행 대출 연대보증	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(취임전)	찬성	찬성	해당사항없음(취임전)

2	2021-01-13	타법인 출자증권 취득 결정	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

3	2021-01-14	금전대여(엠제이아이)	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

4	2021-01-21	투자부동산 매입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

5	2021-01-29	전환사채 재매각 관련 변경 합의건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

6	2021-02-02	임시주주총회 개최 일정 변경	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

7	2021-02-04	수원 지점 설치	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

8	2021-02-15	회사 내부 감사 전 재무제표(별도) 보고 및 승인	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

9	2021-02-19	회사 내부 감사 전 재무제표(연결) 보고 및 승인	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

10	2021-02-24	투자부동산 매입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

11	2021-02-26	전환사채 재매각 관련 변경 합의건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

12	2021-03-04	임시주주총회 개최 세부 안건 확정 및 소집결의	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

13	2021-03-05	서울 지점 설치	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

14	2021-03-15	제 19기 정기주주총회 소집 결의	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

15	2021-03-19	전환사채 재매각 관련 변경 합의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

16	2021-03-23	종속법인 설립(에이루트에너지)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

17	2021-03-24	전환사채(제15회차) 재매각 내용수정 합의건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

18	2021-03-30	종속법인(지오닉스) 유상증자 지분취득	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	해당사항없음(사임)	-

19	2021-04-09	종속법인(지오닉스) 자금대출 담보제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

20	2021-04-14	전환사채(제7회차) 재매각 계약변경 합의건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

21	2021-04-21	종속법인 설립(에이루트개발)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

22	2021-04-22	전환사채(제16회차) 발행조건변경건외	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

23	2021-04-26	종속법인 설립(에이루트디에프에스)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

24	2021-05-06	투자조합 출자지분 취득의건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

25	2021-05-11	타법인주식 취득의건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

26	2021-05-18	부동산매매 계약상지위 양수도의건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

27	2021-06-15	종속법인(에이루트개발) 대출 연대보증	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

28	2021-06-18	제14,15회차 전환사채재매각관련 변경합의의건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

29	2021-06-23	종속법인(지오닉스) 유상증자 지분취득의건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

30	2021-06-23	타법인주식취득 및 타인에대한담보제공결정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

31	2021-07-05	주식발행초과금의 자본전입에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

32	2021-07-07	주식발행초과금의 자본전입에 관한건 내용수정의건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

33	2021-07-09	종속법인(지오닉스) 원천세납부기한 연장에대한 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

34	2021-07-09	제7,12,13회차 전환사채재매각관련 변경합의의건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

35	2021-07-09	주식발행초과금의 자본전입에 관한건 내용수정의건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

36	2021-07-12	제11,12,13회차 전환사채재매각 중도금납입관련 정정의건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

37	2021-07-12	주식발행초과금의 자본전입에 관한건 내용수정의건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

38	2021-07-13	제7회차 전환사채재매각관련 변경합의의건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

39	2021-07-13	주식발행초과금의 자본전입에 관한건 내용수정의건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

40	2021-07-14	제12,13회차 전환사채재매각관련 변경합의의건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

41	2021-07-19	제7회차 전환사채재매각관련 변경합의의건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

42	2021-07-21	제7회차 전환사채재매각관련 변경합의의건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

43	2021-07-22	제7,12,14회차 전환사채재매각관련 변경합의의건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

44	2021-07-28	조합출자지분 양수도 및 신규출자의건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

45	2021-07-30	타법인무기명신주인수권부사채 취득의건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

46	2021-08-06	임시주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

47	2021-08-06	종속법인(에이루트에너지) 차량렌트 연대보증의건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

48	2021-09-07	종속법인(지오닉스) 자금대출 담보제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

49	2021-09-08	종속법인(에이루트개발) 금전대여결정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

50	2021-09-14	임시주주총회 개최일자변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

51	2021-09-14	제12회차 전환사채재매각 내용정정의건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

52	2021-09-16	오산2공장 지점 폐쇄의건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

53	2021-09-28	종속법인(에이루트개발) 금전대여결정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

54	2021-09-29	종속법인(지오닉스) 유상증자 지분취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

55	2021-09-30	관계법인(우진홀딩스) 지분취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

56	2021-09-30	타인에대한담보제공결정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다