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멜파스 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 19 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 04 월 01 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 멜파스
대 표 이 사 : 민동진
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 판교역로 225-14 (주)멜파스빌딩
(전 화) 031-707-2280
(홈페이지) http://www.melfas.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무 (성 명) 이형식
(전 화) 031-707-2280
1. 회사의 개요

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2009년 12월 18일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 본점 소재지 및 그 변동사항

일 자	내 용

2000. 02	㈜멜파스 설립 (서울 관악구 신림동 신기술창업네트워크)

2001. 01	본점 이전 (서울 관악구 봉천7동 1595-4)

2001. 05	본점 이전 (서울 관악구 신림 산56-1 신기술창업네트워크)

2002. 02	본점 이전 (서울 관악구 신림5동 1422-4 동방빌딩 4층)

2004. 07	본점 이전 (서울 서초구 서초3동 1557-16 대진빌딩 4층)

2005. 05	본점 이전 (서울 서초구 서초3동 1568-6 삼아빌딩 3층)

2006. 05	본점 이전 (서울 금천구 가산동 60-11 스타밸리 812~814호)

2007. 04	본점 이전 (서울 금천구 가산동 60-11 스타밸리 810호,812~814호)

2008. 07	본점 이전 (서울 금천구 가산동 60-11 스타밸리 906~913호)

2013. 04	본점 이전 (경기 성남시 분당구 판교역로 225-14 멜파스 빌딩)

나. 최대주주의 변동

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비고

2000.02.02	민동진	1,953,800	9.19	2016.05.31 기준

2016.05.31	강서연창규곡투자유한공사	3,280,000	15.43	제3자배정증자로인한최대주주변경

다. 상호의 변경해당사항이 없습니다.

라. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

일 자	내 용

2001. 02	벤처기업인증 (중소기업청)

2001. 03	엘지벤처투자 투자유치

2001. 11	병역지정업체 선정

2002. 07	INNO-BIZ 기업선정(중소기업청)

2002. 12	유망중소정보통신기업 선정(정보통신부)

2005. 03	대표이사 이봉우 취임

2005. 09	ISO 9001 인증

2006. 01	ISO14001 인증

2006. 01	스틱IT투자㈜ 투자유치

2006. 02	삼성전자㈜ 무선사업부 1차 협력업체 등록

2007. 11	무역의날 삼천만불 수출의 탑 수상

2008. 02	'IR52 장영실상’수상 "자동감도 조절 기능을 갖는 정전용량형 터치센서” (과학기술부 장관상)

2008. 10	Venture Korea 2008 대통령 표창

2009. 11	무역의날 칠천만불 수출의 탑 수상

2009. 12	코스닥 상장 및 매매개시

2010. 01	삼성전자 Anycall 부품품질대상 수상

2010. 09	무상증자 200% 실시

2010. 10	전자. IT의 날 유공자 지경부장관 표창 수상

2010. 11	무역의 날 1억불 수출의 탑 수상

2011. 03	납세자의 날 모범납세자 국세청장 표창 수상

2011. 03	공시유공자 표창 수상

2011. 03	생생코스닥 대상 수상 (지식경제부 장관상)

2011. 04	코스닥시장 히든챔피언 선정 (한국거래소)

2011. 04	코스닥 상장기업 소속부변경 - 우량기업부 (한국거래소)

2011. 06	대한민국 코스닥대상 수상 (최우수경영상)

2013. 03	삼성전자 협력사 혁신우수사례 대상 수상

2013. 08	대표이사 민동진 취임

2014. 03	삼성전자 '2014 올해의 강소기업' 선정

2014. 04	베트남 현지 양산 개시 (동종업계 최초)

2014. 11	중국 합작회사 (Liansi) 설립

2015. 07	중국 합작회사 (Liansi) 현지 양산 개시

2016. 05	제3자배정유상증자 실시

2016. 05	최대주주변경 (강서연창규곡투자유한공사)

2016. 08	중국 합작회사 (강서연지집성전로유한공사) 설립- 중국 비메모리반도체시장 진출

2017. 11	중국 합작회사(강서연지) 무선충전 RX모델 Qi 인증 획득

2017. 12	중국 합작회사(강서연지) 무선충전 TX모델 Qi 인증 획득
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2005.04.09	유상증자(제3자배정)	보통주	140,000	5,000	50,000	-

2006.01.11	유상증자(제3자배정)	우선주	33,332	5,000	60,000	-

2007.05.18	주식분할	보통주	1,600,000	500	-	-

2007.05.18	주식분할	우선주	333,320	500	-	-

2007.06.01	무상증자	보통주	1,600,000	500	-	-

2007.06.01	무상증자	우선주	333,320	500	-	-

2007.09.11	유상증자(제3자배정)	보통주	133,360	500	5,000	-

2009.05.21	유상증자(제3자배정)	우선주	466,666	500	15,000	-

2009.08.17	-	보통주	571,375	500	-	우선주 보통주로 전환(증가)

2009.08.17	-	우선주	666,640	500	-	우선주 보통주로 전환(감소)

2009.12.16	유상증자(일반공모)	보통주	1,244,266	500	43,200	-

2009.12.18	주식매수선택권행사	보통주	31,000	500	6,000	-

2010.01.04	주식매수선택권행사	보통주	19,500	500	6,000	-

2010.07.23	주식매수선택권행사	보통주	50,000	500	6,000	-

2010.07.30	주식매수선택권행사	보통주	33,000	500	6,000	-

2010.09.20	무상증자	보통주	10,565,002	500	-	-

2010.09.20	무상증자	우선주	933,332	500	-	-

2010.10.28	-	보통주	749,998	500	-	우선주 보통주로 전환(증가)

2010.10.28	-	우선주	1,399,998	500	-	우선주 보통주로 전환(감소)

2010.12.17	주식매수선택권행사	보통주	90,000	500	2,000	-

2011.01.07	주식매수선택권행사	보통주	112,500	500	2,000	-

2011.06.01	주식매수선택권행사	보통주	335,250	500	3,167	-

2011.08.30	주식매수선택권행사	보통주	7,500	500	3,167	-

2012.03.16	-	보통주	385,700	500	12,480	우리사주매수선택권 행사

2012.05.21	주식매수선택권행사	보통주	307,500	500	3,167	-

2012.07.10	주식매수선택권행사	보통주	12,000	500	3,167	-

2013.01.23	-	보통주	129,200	500	14,960	우리사주매수선택권 행사

2016.05.31	유상증자(제3자배정)	보통주	3,280,000	500	5,513	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제2회무보증전환사채	2018년 05월 04일	2023년 05월 04일	10,000	보통주	2019년 05월 04일~2023년 04월 04일	142.82	2,847	10,000	3,512,469	1. 전환가액 조정 - 조정일자 : 2018년 8월 7일 - 사유 : 시가하락에 따른 전환가액 조정 - 조정전 전환가액 : 4,066원 조정후 전환가액 : 3,616원 - 조정전 전환가능 주식수 : 2,459,419 조정후 전환가능 주식수 : 2,765,4862. 전환가액 조정 - 조정일자 : 2018년 11월 5일 - 사유 : 시가하락에 따른 전환가액 조정 - 조정전 전환가액 : 3,616원 조정후 전환가액 : 2,847원 - 조정전 전환가능 주식수 : 2,765,486 조정후 전환가능 주식수 : 3,512,469

제3회무보증전환사채.	2018년 05월 04일	2023년 05월 04일	2,000	보통주	2019년 05월 04일~2023년 04월 04일	142.82	2,847	2,000	702,493	1. 전환가액 조정 - 조정일자 : 2018년 8월 7일 - 사유 : 시가하락에 따른 전환가액 조정 - 조정전 전환가액 : 4,066원 조정후 전환가액 : 3,616원 - 조정전 전환가능 주식수 : 491,883 조정후 전환가능 주식수 : 553,0972. 전환가액 조정 - 조정일자 : 2018년 11월 5일 - 사유 : 시가하락에 따른 전환가액 조정 - 조정전 전환가액 : 3,616원 조정후 전환가액 : 2,847원 - 조정전 전환가능 주식수 : 553,097 조정후 전환가능 주식수 : 702,493

합 계	-	-	12,000	-	-	142.82	-	12,000	4,214,962	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제1회무기명식 무보증국내 사모 분리형신주인수권부사채	2013.07.10	2019.07.10	20,000	보통주	2014.07.10~2019.07.10	100	8,410	14,500	1,724,137	- 2015.07.10 : 신주인수권부사채 20,000 백만원 상환- 2015.04.30 : 신주인수권증권 5,500 백만원 소각

제4회국내 무기명식 이권부 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채	2018.12.13	2021.12.13	10,000	보통주	2019.01.13~2021.11.13	100	2,340	10,000	4,273,504	-

합 계	-	-	30,000	보통주	-	-	-	-	5,997,641	-

* 제4회 신주인수권부사채의 행사가액은 보고일 현재 2019년 3월 12일 시가하락에 따른 행사가액 조정으로 2,340원에서 1,986원(행사가능 주식수 5,035,247주)으로 조정 되었음
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	21,257,151	21,257,151	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	21,257,151	21,257,151	-

Ⅴ. 자기주식수	848,500	848,500	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	20,408,651	20,408,651	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	848,500	-	-	-	848,500	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	848,500	-	-	-	848,500	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	848,500	-	-	-	848,500	-

우선주	-	-	-	-	-	-

종류주식(명칭) 발행현황- 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	21,257,151	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	848,500	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	20,408,651	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제45조(이익배당)① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제43조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제19기	제18기	제17기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-30,121	-31,540	1,342

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

당사의 제19기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 별도기준으로 작성되었으며, 외부감사인으로부터 감사를 받은 재무제표입니다.

(단위 : 원)

과 목	제 19 기	제 18 기	제 17 기

자 산

I. 유동자산	16,503,901,319	41,564,647,101	52,005,457,647

현금및현금성자산	4,682,610,219	1,342,191,718	2,957,129,785

당기손익인식금융자산	-	-

매출채권	4,829,039,644	4,593,988,665	11,098,810,961

재고자산	2,536,203,729	4,814,293,723	24,354,997,003

당기법인세자산	6,953,830	30,055,490	21,538,924

기타유동금융자산	2,253,763,734	4,762,451,875	9,148,480,839

기타유동자산	141,858,027	197,548,005	703,152,050

매각예정자산	2,053,472,136	25,824,117,625	3,721,348,085

II. 비유동자산	69,961,340,586	78,827,057,955	100,381,270,102

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	4,000	4,000	500,004,000

관계기업투자주식	39,203,611,617	34,791,247,851	35,663,987,339

투자부동산	7,977,880,215	4,335,082,555	755,937,333

유형자산	21,728,449,030	26,205,041,780	50,076,527,295

무형자산	712,912,254	989,331,089	1,176,462,968

이연법인세자산	-	12,305,239,278	11,756,103,030

기타비유동금융자산	323,244,610	101,169,230	452,248,137

기타비유동자산	15,238,860	99,942,172

자 산 총 계	86,465,241,905	120,391,705,056	152,386,727,749

부 채

I. 유동부채	47,764,545,740	51,145,146,933	37,539,564,984

매입채무	6,977,744,313	5,432,913,025	7,656,693,332

단기금융부채	19,000,000,000	44,000,000,000	28,080,000,000

기타유동금융부채	901,318,220	1,194,812,898	1,759,452,292

기타유동부채	30,239,497	517,421,010	43,419,360

당기손익-공정가치측정 금융부채	5,126,767,894

전환사채	8,064,375,742

신주인수권부사채	7,664,100,074

II. 비유동부채	87,000,000	109,744,778	20,000,000,000

장기금융부채	-	-	20,000,000,000

기타비유동금융부채	87,000,000	109,744,778

부 채 총 계	47,851,545,740	51,254,891,711	57,539,564,984

자 본

I. 자본금	10,628,575,500	10,628,575,500	10,628,575,500

II. 자본잉여금	84,877,173,978	84,877,173,978	84,877,173,978

III. 기타자본항목	(6,139,144,882)	(6,176,496,972)	(6,341,102,902)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액	4,801,803,471	5,241,697,723	(423,762,975)

Ⅴ. 이익잉여금	(55,554,711,902)	(25,434,136,884)	6,106,279,164

자 본 총 계	38,613,696,165	69,136,813,345	94,847,162,765

부 채 및 자 본 총 계	86,465,241,905	120,391,705,056	152,386,727,749

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

제 19 기	제 18 기	제 17 기

매출액	50,785,935,891	55,841,451,633	83,326,595,663

영업이익	(12,999,627,549)	(27,695,793,787)	955,882,479

법인세비용차감전순이익	(18,283,176,970)	(34,306,369,501)	(297,089,526)

당기순이익	(30,120,575,018)	(31,540,416,048)	1,341,999,459

총포괄손익	(30,560,469,270)	(25,874,955,350)	462,698,746

기본주당이익(원)	(1,476)	(1,545)	70

희석주당이익(원)	(1,476)	(1,545)	70
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제19기(당기)	세림회계법인	적정의견	해당사항 없음

제18기(전기)	세림회계법인	적정의견	해당사항 없음

제17기(전전기)	세림회계법인	적정의견	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제19기(당기)	세림회계법인	외부감사인의 감사활동	54,000	867

제18기(전기)	세림회계법인	외부감사인의 감사활동	52,000	840

제17기(전전기)	세림회계법인	외부감사인의 감사활동	50,000	798

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제19기(당기)	-	-	-	-	-

제18기(전기)	-	-	-	-	-

제17기(전전기)	-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요이사의 주요 이력 및 업무분장은 Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

이사회 운영규정의 주요 내용은 당사의 정관에 다음과 같이 규정을 두고 있습니다.

[ 정관 제37조 준용 ]① 이사회는 이사로 구성하며 회사 업무의 중요사항을 결의한다.② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

나. 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	2018-02-06	안건1 제18기 재무제표 승인의 건(외부감사 전)	가결

안건2 안성공장 및 기숙사 매각의 건	가결

안건3 2018년 경영계획의 건	가결

2	2018-03-02	멜파스 지점 페지의 건(안성공장 지점)	가결

3	2018-03-14	FPCB 신규사업 투자의 건	가결

4	2018-03-14	제18기 정기주주총회 소집결의	가결

5	2018-03-30	제18기 정기주주총회 의사록	2호의안(정관일부 변경의 건) 부결

6	2018-04-30	제2회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 발행의 건	가결

제3회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 발행의 건	가결

7	2018-06-08	일신전자 이사, 감사 추천 및 확정의 건	가결

CB Call Option 계약의 건	가결

8	2018-08-20	부사장(COO) 임명의 건	가결

9	2018-11-26	제4회 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채 발행의 건	가결

10	2018-11-26	산업은행 앞 기일도래 운영자금 대환의 건	가결

다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사의 성명

김종길	권순원

1	2018-02-06	안건1 제18기 재무제표 승인의 건(외부감사 전)	찬성	불참

안건2 안성공장 및 기숙사 매각의 건

안건3 2018년 경영계획의 건

2	2018-03-02	멜파스 지점 페지의 건(안성공장 지점)	찬성	찬성

3	2018-03-14	FPCB 신규사업 투자의 건	찬성	찬성

4	2018-03-14	제18기 정기주주총회 소집결의	불참	찬성

5	2018-03-30	제18기 정기주주총회 의사록	불참	불참

6	2018-04-30	제2회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 발행의 건	불참	불참

제3회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 발행의 건

7	2018-06-08	일신전자 이사, 감사 추천 및 확정의 건	찬성	찬성

CB Call Option 계약의 건

8	2018-08-20	부사장(COO) 임명의 건	불참	찬성

9	2018-11-26	제4회 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채 발행의 건	찬성	찬성

10	2018-11-26	산업은행 앞 기일도래 운영자금 대환의 건	찬성	찬성

라. 이사회 내 위원회 구성현황 및 활동내역- 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	해당사항 없음
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 독립성당사의 감사는 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 당사의 주식을 소유하고 있지 아니 합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다. 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같이 규정을 두고 있습니다.

[ 정관 제35조 준용 ]① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.③ 감사는 회사의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다.이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

나. 감사의 인적사항

성 명	주요 경력	선임일(임기만료일)

반경수(상근감사)	現) The Media Partners Co. 대표이사前) 삼성그룹 회장비서실 사회공헌팀前) 삼성물산 미디어 사업팀장	2014.03.21(2020.03.20)

나순근(비상근감사)	現) 연창 전자과기 주식유한공사 재무총감前) 강서 연창전자 유한공사 재무총감前) 강서 연창전자 주식유한공사 재무총감前) 강서 연창 홍성전자 유한공사 재무총감前) 강서은행 강서성 분행 신용처 평가원前) 강서전자 컴퓨터사업부 재무부 부부장	2016.08.05(2019.03.29)

다. 감사의 주요 활동내용

회차	개최일자	의안내용	감사의성명

반경수(상근)	나순근(비상근)

1	2018-02-06	안건1 제18기 재무제표 승인의 건(외부감사 전)	찬성	불참

안건2 안성공장 및 기숙사 매각의 건

안건3 2018년 경영계획의 건

2	2018-03-02	멜파스 지점 페지의 건(안성공장 지점)	불참	불참

3	2018-03-14	FPCB 신규사업 투자의 건	찬성	불참

4	2018-03-14	제18기 정기주주총회 소집결의

5	2018-03-30	제18기 정기주주총회 의사록	불참	불참

6	2018-04-30	제2회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 발행의 건	불참	불참

제3회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 발행의 건

7	2018-06-08	일신전자 이사, 감사 추천 및 확정의 건	찬성	불참

CB Call Option 계약의 건

8	2018-08-20	부사장(COO) 임명의 건	불참	불참

9	2018-11-26	제4회 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채 발행의 건	찬성	불참

10	2018-11-26	산업은행 앞 기일도래 운영자금 대환의 건	불참	불참

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	해당사항 없음

해당사항 없음해당사항 없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부- 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

서면투표제 : 해당사항이 없습니다.

전자투표제 : 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제를 채택하고 있습니다.

(3) 소수주주권의 행사여부

- 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. (4) 경영권 경쟁- 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

민동진	사실상지배주주	보통주	1,953,800	9.19	1,953,800	9.19	-

강서연창규곡투자유한공사	최대주주	보통주	3,280,000	15.43	3,280,000	15.43	-

계	보통주	5,233,800	24.62	5,233,800	24.62	-

기타	-	-	-	-	-

최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

강서연창규곡투자유한공사	1	주검(Zhou, Jian)	0	주검(Zhou, Jian)	0	강서연창규곡천당집성전로산업기금	100

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	강서연창규곡투자유한공사

자산총계	17,046

부채총계	-

자본총계	17,046

매출액	-

영업이익	0

당기순이익	0

주1) 강서연창규곡투자유한공사는 2016.03.25 설립되었습니다.주2) 서울외국환중개 2018.12.31 CNH/KRW 매매기준율 \162.76을 적용 하였습니다.

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

당사의 최대주주인 강서연창규곡투자유한공사는 중국 강서성 남창시에서 2016.03.25설립되었으며, 현재 영위하고 있는 주요 사업내용은 투자관리입니다.

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

주식 소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	민동진	1,953,800	9.19	사실상지배주주

강서연창규곡투자유한공사	3,280,000	15.43	최대주주

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	11,221	99.95	14,465,881	68.1	-
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

민동진	남	1975.09	대표이사	등기임원	상근	CEO	□ 멜파스 창업, 초대 대표이사□ 서울대학교 대학원 전기컴퓨터공학 박사□ 멜파스 기술총괄 상무이사□ 멜파스 기술총괄 부사장□ 멜파스 기술총괄 부사장	1,953,800	-	-	2000.02.02	2019.03.24

배상열	남	1966.11	부사장	등기임원	상근	COO	□ 성균관대학교 전기공학 학사□ Ritz Holdings 대표□ Pantech 중국 시장 총경리(상무이사)□ 소디프 IT 본부장(전무이사)□ 글로벌 무선통신기업 시너직 COO□ Melfas 중화지역 고문□ 삼성전자 무선사업부 중화지역 영업담당	-	-	-	2015.3.27	2021.03.29

정상덕	남	1969.09	상무	등기임원	상근	경영지원팀장	□ 원광대학교 토목공학과 학사□ 신풍컨설턴트 신규사업 및 안전진단□ 삼영테크놀로지 개발영업□ 멜파스 신사업개발팀장□ 멜파스 기술기획 그룹장□ 멜파스 제품기술 그룹장□ FTI 총경리□ 모듈제조팀장	-	-	-	2011.04.19	2019.03.24

한성룡	남	1958.06	등기임원	등기임원	비상근	등기임원	ㅁ중국 화남 이공대학 학사ㅁ중국 국영 제999공장 부총공정사ㅁ중국 국영 제4380공장 공장장ㅁ강서성 전자집단공사 부총경리ㅁ강서 연창 광전 과기 주식유한공사 총재ㅁ강서 연창전자 주식유한공사 총재ㅁ강서 연창전자 유한공사 ?총경리ㅁ연창전자 과기 주식유한공사 총재(현)	-	-	-	2016.08.05	2019.08.04

주검	남	1977.12	등기임원	등기임원	비상근	등기임원	ㅁ중국 절강대학 이학석사ㅁ절강천당규곡창업투자유한공사 기금투자부 경리ㅁ절강천당규곡곤성기금 총경리ㅁ절강천당규곡조양기금 총경리ㅁ규곡천당상해양광기금 총경리ㅁ규곡천당자산관리집단 주식유한공사 투자총감(현)ㅁ강서연창규곡투자 유한공사 집행이사 겸 총경리(현)	-	-	-	2016.08.05	2019.08.04

김종길	남	1962.03	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	□ 서울대학교 법과대학 학사□ 사법연수원 제17기 수료□ 법무법인(유한) 태평양 변호사□ 북경글로벌로펌 파트너 변호사□ 주중한국대사관 고문 변호사□ 중국국제경제무역중재위원회 중재위원□ 법무법인 동인 파트너 변호사(현)	-	-	-	2016.03.25	2019.03.24

권순원	남	1969.04	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	□ 서울대학교 경영학 학사□ Booz·Allen 컨설턴트□ 기획예산처 공공2팀□ KTF 법인영업팀□ 기획예산처 공기업정책과□ 딜로이트안진회계법인 공공부문 리더□ 진경영컨설팅(유) 대표(현)	-	-	-	2016.03.25	2019.03.24

반경수	남	1964.03	감사	등기임원	상근	감사	□ 스페인 마드리드 국립대학교 국제정치학 박사□ 삼성물산 미디어사업팀 팀장□ 삼성그룹 회장비서실 전략홍보팀/사회공헌팀□ The Media Partners Co. 대표이사	-	-	-	2014.03.21	2020.03.20

나순근	남	1970.10	감사	등기임원	비상근	비상근감사	ㅁ강서 상업전문대학 졸업(회계사)ㅁ강서전자 컴퓨터사업부 재무부 부부장ㅁ강서은행 강서성 분행 신용처 평가원ㅁ강서 연창 홍성전자 유한공사 재무총감ㅁ강서 연창전자 주식유한공사 재무총감ㅁ강서 연창전자 유한공사 재무총감ㅁ연창 전자과기 주식유한공사 재무총감(현)	-	-	-	2016.08.05	2019.03.29

김상범	남	1971.01	상무	미등기임원	상근	모듈사업부장	□ 한국외국어대학교 중국어학과□ 고려대학교 국제대학원 국제경제학과□ 삼성전자/전략마케팅/대리□ 브이케이 모바일/전략마케팅/부장□ Global Tech Holdings/총괄/지사장□ BK ENT/신사업팀/부장□ Symphony Teleca Korea/Sales Civision/Director□ 칩영업팀장	-	-	-	2015.02.01	-

이형식	남	1960.04	전무	미등기임원	상근	관리본부장	□ 서강대학교 경제학과 졸업□ ㈜대우(現 대우인터내셔널) 외환, 국제금융팀장□ Trident Investment Limited 부대표□ 상동마이닝(주) 부사장□ Melfas 고문	-	-	-	2018.9.1	-

이형록	남	1975.07	이사	미등기임원	상근	기술본부장	□ 서울대학교 전자공학사□ 서울대학교 전자공학 석/박사□ Silicon Image 부장□ 글로넷시스템즈 부사장□ 아날로그엘리먼츠 대표이사	-	-	-	2016.08.01	-

직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전사	남	49	-	-	-	49	64개월	4,735,794	96,649	-

전사	여	12	-	-	-	12	41개월	548,564	45,714	-

합 계	61	-	-	-	61	52개월	5,284,358	86,629	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	401,895,251	80,379,050	-연간급여총액과 1인평균급여액은 당기 중 퇴사한 2인 포함
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	2,000,000	-

감사	2	300,000	-

계	9	2,300,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

9	552,785	61,421	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	130,248	26,050	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	362,181	181,091	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	2	60,356	30,178	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2018년 12월 31일 기준으로 이사, 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만으로 기재하지 않습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 5 328,518 - 사외이사 2 - - 감사위원회 위원 또는 감사 2 - - 계 9 - - (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 이승욱 미등기임원 2016.03.25 주1) 보통주 100,000 - 100,000 100,000 2018.03.26~2025.03.25 6,190 김상범 미등기임원 2016.03.25 주1) 보통주 100,000 - - 100,000 2018.03.26~2025.03.25 6,190
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

시이오파트너스	2010.06.03	투자	499,993	28,571	35.11%	1	-	-	-	28,571	35.11%	1	-	-

퀀텀디바이스	2009.09.30	투자	1,000,000	400,000	6.42%	-	-	-	-	400,000	6.42%	-	-	-

플라웍스	2010.06.17	투자	5,535,000	4,050,000	26.91%	1	-	-	-	4,050,000	26.91%	1	-	-

주식회사 엠알씨랩	2010.09.30	투자	90,000	18,000	81.82%	1	-	-	-	18,000	81.82%	1	49,405	-242

엔스퍼트	2011.12.31	투자	3,209,207	1,069,735	5.90%	-	-	-	-	1,069,735	5.90%	-	-	-

Netsol	2012.07.18	투자	578,563	96,000	48.98%	-	-	-	-	96,000	48.98%	-	-	-

Southernstar Technology	2013.07.02	투자	1,471,701	-	100.00%	1	-	-	-	-	100.00%	1	194,755	-43,133

Melfas Vina Ltd	2014.07.29	투자	2,398,677	-	100.00%	2,053,472	-	-	-	-	100.00%	2,053,472	2,053,472	-

Melfas Lce corporation(Liansi)	2014.11.14	투자	11,013,500	-	40.00%	23,721,756	-	-	-1,013,364	-	40.00%	22,708,392	256,595,927	-2,193,211

Celfras Semiconductor Inc.	2016.08.22	투자	5,656,000	-	20.00%	11,069,491	-	-	-309,099	-	20.00%	10,760,392	57,351,827	53,393,026

일신전자	2018.05.31	투자	9,348,719	-	0.00%	-	2,594,610	9,348,719	-3,613,890	2,594,610	38.35%	5,734,829	51,772,306	-15,825,737

합 계	5,662,306	-	36,844,723	2,594,610	9,348,719	-4,936,353	8,256,916	-	41,257,089	368,017,692	35,330,703

※ 최근사업연도 재무현황은 K-IFRS 또는 일반기업회계기준 개별 재무제표 기준 입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역 (단위: 천원)

성명(법인명)	관계	계정과목	변 동 내 역	비고

기초	증가	감소	기말

민동진	대표이사	장기대여금	-	300,000	300,000	-

합계	-	-	300,000	-	300,000	-

나. 담보제공 내역(단위: 천원)

성 명(법인명)	관 계	거 래 내 역	담보제공기간	비고

기초	증가	감소	기말

강서연사촉공기술유한공사 (LIANSI)	중국소재관계회사(지분40%)	7,481,143	-40,686	7,440,457	2015.04.02~	환율변동

1) 관계회사의 지분율 만큼 담보제공을 2015.04.02 진행 하였습니다.2) 채권자는 중국 남창시 정부사업 관리위탁운영 국영기업으로 총 차입금액은 80,000,000RMB 입니다.3) 원화 환율은 2018.12.31 기준 1RMB = 162.76 입니다. 4) 담보설정금액은 중국 남창시 정부사업 승인시 변동될 수 있습니다.5) 담보제공기간은 담보제공 신청 후 중국 남창시 정부 승인일로부터 3년~5년이며, 정부사업 승인시 확정됩니다.다. 채무보증 내역 - 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.라. 유가증권 매수 또는 매도 내역 - 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.마. 부동산 매매 내역- 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.바. 영업 및 자산 양수도 내역 - 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.사. 장기공급계약 등의 내역- 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 대주주와의 영업거래 - 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 :2018.12.31 ) (단위 : 원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : 2015.08.25. ~ 2016.07.22.) (단위 : 건, 원) 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 건수 1 - 122,590,069 총액 1 - 122,590,069 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 : 2015.08.25. ~ 2016.07.22.) (단위 : 원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 임원 임원 2017.09.15 122,590,069 0 122,590,069 반환청구 예정 회수 조치 예정 2017.08.24 ~ 2018.07.21 홈페이지공고 합 계 ( 1 건) 122,590,069 0 122,590,069 ※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조)

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제1회 무기명식 이권부 무보증 분리형 사모 신주인수권부사채	2013.07.10	시설자금	20,000,000,000	시설자금	20,000,000,000	-

제 4회 무보증신주인수권부사채	2018.12.13	단기차입금 상환 및 운영자금	10,000,000,000	단기차입금 상환 및 운영자금	5,000,000,000	단기차입금 상환목적 자금 20억원 및 운영자금 30억원 2019년 사용 예정

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제 2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2018.05.04	타법인증권취득자금 및 운영자금	10,000,000,000	타법인증권취득자금 및 운영자금	10,000,000,000	-

제 3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2018.05.04	타법인증권취득자금 및 운영자금	2,000,000,000	타법인증권취득자금 및 운영자금	2,000,000,000	-

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : 원 )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( - )	-

내부 매출액	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( - )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( - )	-

부채총액	-	-	-	-	-	( - )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( - )	-

자본금	-	-	-	-	-	( - )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-
1. 전문가의 확인

- 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.