멜파스 분기보고서 (2024.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사는 정관 제29조(이사의 수)에서 회사의 이사는 3인 이상 8명이내로 하고, 사외이사를 둘 수 있다고 규정하고 있습니다. 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 8인의 사내이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

정관제 29조(이사 및 감사의 수)
① 이 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고, 사외이사를 둘 수 있다.
제32조(이사 및 감사의 임기)
① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 해당 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료된 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.
② 감사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지로 한다.
③ 보궐선임된 이사의 임기는 취임일부터 기산한다.
제38조(이사회의 구성과 소집)
① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
상법제383조(원수, 임기) ① 이사는 3명 이상이어야 한다.제386조(결원의 경우) ①법률 또는 정관에 정한 이사의 원수를 결한 경우에는 임기의 만료 또는 사임으로 인하여 퇴임한 이사는 새로 선임된 이사가 취임할 때까지 이사의 권리의무가 있다.

(1)사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	-	-	-	1

- 2024.01.05. 사외이사 노현숙 사임

나. 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사내이사	사내이사	사내이사	사내이사	사내이사	사내이사	사내이사	사내이사

오상운 (출석률:100%)	이성근 (출석률:85%)	이종우 (출석률:85%)	조기억 (출석률:85%)	문명관 (출석률:100%)	조아라 (출석률:100%)	이희숙 (출석률:100%)	송수정 (출석률:100%)	김형문 (출석률:81%)

참석(찬반)	참석(찬반)	참석(찬반)	참석(찬반)	참석(찬반)	참석(찬반)	참석(찬반)	참석(찬반)	참석(찬반)

1	2024.02.15.	내부회계 관리제도 운영평가 보고	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-	-	-

2	2024.03.12.	- 제24기 정기주주총회 개최의 건- 자본감소(감자)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

3	2024.03.14.	- 제24기 가결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

4	2024.03.29.	- 이사회 임시의장 선임의 건- 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	3/29사임	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2024.04.05.	- 유상증자(2022.04.13.이사회)정정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2024.04.11.	- 자본감소(감자) 일정 정정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2024.04.29.	- 임시주주총회 개최- 명의개서 정지	가결	찬성	불참	불참	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2024.05.27.	- 임시주주총회 일정 및 의안 정정	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	찬성	찬성	찬성	불참

9	2024.06.10.	- 소액공모 유상증자(주주배정)- 명의개서 정지	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2024.07.30.	- 소액공모 유상증자(실권주 3자배정)- 주식매수선택권 수량 및 행사가액 조정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2024.08.16.	- 대표이사 조아라 선임의 건(각자 대표)	가결	찬성	찬성	불참	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2024.08.19.	- 임시주주총회 개최의 건- 명의개서 정지의 건- 전자투표 미시행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2024.09.26.	- 임시주주총회 일정 정정	가결	찬성	불참	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	불참

14	2024.09.27.	- 자금차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2024.01.05. 임시주주총회 - 사임 : 사내이사 장재혁, 사내이사 오혜명, 사외이사 노현숙 - 선임 : 사내이사 조기억, 사내이사 문명관, 사내이사 조아라※ 2024.03.29. 정기주주총회 - 사임 : 사내이사 오상운, 사내이사 이성근, 사내이사 이종우, 사내이사 문명관 - 선임 : 사내이사 오상운, 사내이사 이성근, 사내이사 이종우, 사내이사 이희숙, 사내이사 송수정, 사내이사 김형문※ 2024.06.18. 임시주주총회 - 사임 : 사내이사 이희숙, 사내이사 이성근, 사내이사 김형문, 사내이사 송수정 - 선임 : 사내이사 이희숙, 사내이사 이성근, 사내이사 김형문, 사내이사 송수정 다. 이사회 내의 위원회 구성 현황- 사외이사후보 추천위원회

라. 이사의 독립성당사의 이사회는 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 8인의 사내이사로 구성되어 있고 회사 경영의 중요한 의사결정 및 업무 집행은 이사회의 심의 결정을 통해 이루어 지고 있으며, 대주주 등의 독단적인 경영에 따른 소액주주의 이익이 침해받지 않도록 이사회 운영 및 이해관계자와의 거래 규정을 제정하여 준수하고 있습니다.이러한 절차에 따라 본 보고서 작성기준일 현재 이사의 현황은 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	담당업무	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)	비고

대표이사	오상운	이사회	경영관리	-	3년	2022.11.11.2024.03.29.	-

사내이사	이성근	이사회	경영관리	최대주주 임원	3년	2023.01.16.2024.03.29.2024.06.18.	-

사내이사	이종우	이사회	경영관리	최대주주 임원	3년	2023.01.16.2024.03.29.	-

사내이사	조기억	주주제안	경영관리	-	3년	2024.01.05.	-

대표이사	조아라	주주제안	경영관리	-	3년	2024.01.05.	-

사내이사	이희숙	이사회	경영관리	-	3년	2024.03.29.2024.06.18.	-

사내이사	송수정	이사회	경영관리	-	3년	2024.03.29.2024.06.18.	-

사내이사	김형문	이사회	경영관리	-	3년	2022.11.11.2024.03.29.2024.06.18.	-

※ 2024.01.05. 임시주주총회 - 사임 : 사내이사 장재혁, 사내이사 오혜명, 사외이사 노현숙 - 선임 : 사내이사 조기억, 사내이사 문명관, 사내이사 조아라※ 2024.03.29. 정기주주총회 - 사임 : 사내이사 오상운, 사내이사 이성근, 사내이사 이종우, 사내이사 문명관 - 선임 : 사내이사 오상운, 사내이사 이성근, 사내이사 이종우, 사내이사 이희숙, 사내이사 송수정, 사내이사 김형문※ 2024.06.18. 임시주주총회 - 사임 : 사내이사 이희숙,, 사내이사 이성근, 사내이사 김형문, 사내이사 송수정 - 선임 : 사내이사 이희숙,, 사내이사 이성근, 사내이사 김형문, 사내이사 송수정 마. 사외이사 전문성 - 해당사항 없음.

바. 사외이사 교육 실시 현황- 해당사항 없음.