멜파스 분기보고서 (2023.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사는 정관 제29조(이사의 수)에서 회사의 이사는 3인 이상 8명이내로 하고, 사외이사를 둘 수 있다고 규정하고 있습니다. 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 5인의 사내이사, 1인의 사외이사 등 총 6인으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

정관제 29조(이사 및 감사의 수)
① 이 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고, 사외이사를 둘 수 있다.
제32조(이사 및 감사의 임기)
① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 해당 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료된 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.
② 감사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지로 한다.
③ 보궐선임된 이사의 임기는 취임일부터 기산한다.
제38조(이사회의 구성과 소집)
① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
상법제383조(원수, 임기) ① 이사는 3명 이상이어야 한다.제386조(결원의 경우) ①법률 또는 정관에 정한 이사의 원수를 결한 경우에는 임기의 만료 또는 사임으로 인하여 퇴임한 이사는 새로 선임된 이사가 취임할 때까지 이사의 권리의무가 있다.

(1)사외이사 및 그 변동현황사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	1	1	1	2

- 선임 : 노현숙(2023.06.30.)- 해임 : 김성근(2023.08.31.)- 중도퇴임(사임) : 오혜명(2023.01.16.), 김형문(2023.06.30.)

나. 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사내이사	사내이사	사내이사	사내이사	사외이사	사외이사사내(6/30)	사외이사	사내이사	사내이사	사내이사	사외이사

강정훈(출석률:78%)	오상운 (출석률:100%)	김동훈 (출석률:100%)	이정환(출석률:20%)	정주용 (출석률:20%)	김형문(출석률:90%)	오혜명(출석률:91%)	김성근(출석률:61%)	이성근 (출석률:100%)	이종우 (출석률:95%)	장재혁 (출석률:100%)	노현숙 (출석률:100%)

참석(찬반)	참석(찬반)	참석(찬반)	참석(찬반)	참석(찬반)	참석(찬반)	참석(찬반)	참석(찬반)	참석(찬반)	참석(찬반)	참석(찬반)	참석(찬반)

1	2023.01.10.	- 사외이사 후보 추천위원회 규정 신설 및 위원 선임	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참	찬성	찬성	-	-	-	-

2	2023.01.26.	- 합병계약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	1/16 사임	불참	불참	찬성	1/16 사임	불참	찬성	찬성	-	-

3	2023.02.15.	- 제23기 가결산 재무제표 승인의 건(외부감사 전)	가결	찬성	찬성	-	불참	불참	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

4	2023.02.28.	- 합병 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	-	불참	불참	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

5	2023.03.15.	- Melfas Vina 청산의 건- 제23기 정기주주총회 개최의 건- 전자투표제 시행의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

6	2023.03.27.	- 합병 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	-	3/22사임	3/22사임	찬성	-	불참	찬성	찬성	-	-

7	2023.04.05.	- 임시주주총회 개최의 건- 권리주주확정을 위한 명의개서 정지의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

8	2023.05.04.	- 임시주주총회 일정 연기의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	-	찬성	찬성	불참	-	-

9	2023.05.25.	- 합병일정 변경의 건- 보수 변경의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	-	불참	찬성	찬성	-	-

10	2023.06.15.	- 임시주주총회 안건 확정의 건	가결	불참	찬성	-	-	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

11	2023.07.13.	보고 : 자산 매각 관련 경과 보고- 우선 협상자에게 매각 협의 제시	가결	찬성	찬성	-	-	-	6/30사임	6/30선임찬성	찬성	찬성	찬성	6/30선임찬성	6/30선임찬성

12	2023.07.19.	- 임시주주총회 개최의 건- 명의개서 정지의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2023.07.27.	- 합병 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2023.08.08.	보고 : 자산 매각 관련 경과 보고- 자산매각 MOU 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2023.08.11.	- 대표이사 해임의 건- 공동대표 규정 폐지의 건- 임시주주총회 안건 확정의 건- 전자투표 미 시행의 건	가결	불참	찬성	-	-	-	-	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2023.08.14.	- 임시주주총회 개최의 건- 명의개서 정지의 건	가결	불참	찬성	-	-	-	-	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2023.08.25.	- 지점 설치의 건- 대표이사 판교지점 급여 무보수의 건	가결	불참	찬성	-	-	-	-	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2023.08.30.	- 타법인 주식 인수 계약 해제의 건- 소규모 합병 계약 해제의 건	가결	불참	찬성	-	-	-	-	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2023.09.07.	- 임시주주총회 일정 정정의 건	가결	8/31해임	찬성	-	-	-	-	불참	8/31해임	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2023.09.21.	- 임시주주총회 일정 정정의 건	가결	-	찬성	-	-	-	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2023.01.16 임시주주총회 - 사임 : 사내이사 김동훈, 사외이사 오혜명 - 선임 : 사내이사 이성근, 사내이사 이종우※ 2023.03.22. 정기주주총회 - 사임 : 사내이사 이정환, 사내이사 정주용※ 2023.06.30. 임시주주총회 - 사임 : 사외이사 김형문 - 선임 : 사내이사 장재혁, 사내이사 오혜명, 사외이사 노현숙※ 2023.08.31. 임시주주총회 - 해임 : 사내이사 강정훈, 사외이사 김성근 다. 이사회 내의 위원회 구성 현황- 사외이사후보 추천위원회

라. 이사의 독립성당사의 이사회는 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 5인의 사내이사, 1인의 사외이사 등 총 6인으로 구성되어 있고 회사 경영의 중요한 의사결정 및 업무 집행은 이사회의 심의 결정을 통해 이루어 지고 있으며, 대주주 등의 독단적인 경영에 따른 소액주주의 이익이 침해받지 않도록 이사회 운영 및 이해관계자와의 거래 규정을 제정하여 준수하고 있습니다.이러한 절차에 따라 본 보고서 작성기준일 현재 이사의 현황은 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	담당업무	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)	비고

대표이사	오상운	성남지원2022비합19	경영관리	-	3년	2022.11.11.	-

사내이사	이성근	이사회	경영관리	최대주주 임원	3년	2023.01.16.	-

사내이사	이종우	경영관리	최대주주 임원	3년	2023.01.16.	-

사내이사	장재혁	경영관리	최대주주 임원	3년	2023.06.30.	-

사내이사	오혜명	경영관리	최대주주 주주	3년	2022.11.11.2023.06.30.	-

사외이사	노현숙	-	-	3년	2023.06.30.	-

마. 사외이사 전문성당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무 수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영관리그룹	2	그룹장(1년)그룹원 1명(2년)	- 경영정보 등의 보고 및 기타 요청자료 지원

- 회사 내에 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 있지 않으나, 경영관리팀에서 사외이사의 직무수행을 보조하는 역할을 하고 있습니다.

바. 사외이사 교육 실시 현황사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사로서 전문성을 갖추고 있어 교육을 미실시하였으며, 향후 업무관련 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정임