멜파스 사업보고서 (2021.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황(기준일 : 2021.12.31 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	실시

당사는 전자투표를 진행하고 있으며, 2022.03.30. 제22기(2021년도) 정기 주주총회에서 진행하고 있습니다.당사는 의결권 대리행사권유제도를 도입하였고, 2022.03.30. 제22기(2021년도) 정기주주총회 에서 진행하고 있습니다. 의결권 위임과 관련하여 전자위임장 (한국예탁결제원) 및 서면 위임장(주주총회 소집통지서 함께 송부)을 진행하였습니다.자세한 사항은 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시된 '의결권대리행사권유참고서류'를 참고하여 주시기 바랍니다. 나. 소수주주권의 행사여부작성 기준일 현재 소수주주권 행사는 없습니다. 다. 경영권 경쟁 1) 경영권 경쟁의 당사자

일자	당사자	원인	비고

2021.10.07.	- 대표이사(사내이사)강정훈- 사내이사 주현성- 사외이사 심영호[이하 '강정훈 등', '제1임시주주총회']	제1임시주주총회(2021.10.07. 개회 09:00, 폐회 09:50)- 임원 선임 가결 : 강정훈, 주현성, 심영호부결 : 이준섭, 심대찬, 김원신, 조경은, 서기원, 박종율	(*1)

2021.10.07.	- 대표이사(사내이사)이준섭- 사내이사 심대찬, 김신원- 사외이사 김원신- 감사 박종율[이하 '이준섭 등', '제2임시주주총회']	제2임시주주총회(2021.10.07. 출입문 앞에서 개회 09:15, 폐회 09:50)- 임원 선임 가결 : 이준섭, 심대찬, 김원신, 조경은, 박종율부결 : 강정훈, 주현성, 심영호, 서기원	(*2)

(*2) '이준섭 등'은 '제1임시주주총회'에 출입이 불가하여, 출입문 앞에서 '제2임시주주총회'를 개최※ 제출일 현재 2021년 10월 28일 직무집행정지 가처분 결정(성남지원 2021카합50218)에 따라 "강정훈 등"이 임시지위에 있으나, 법원의 소송 결과에 따라 변경 될 수 있습니다. 이점 투자 판단에 유의하시기 바랍니다 ※ 경영권 분쟁에 대하여 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 및 한국거래소 공시채널(https://kind.krx.co.kr)을 통하여 공시 예정이오니, 당사 공시사항 및 법인등기부등본을 열람하시어 투자 판단에 유의하시기 바랍니다.(*1) 멜파스/임시주주총회결과/2021.10.07 (fss.or.kr)

임시주주총회 결과

1. 결의사항	1. 부의안건 1) 제1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(5인) 1-1-1호 의안 : 사내이사 후보 이준섭 - 부결 1-1-2호 의안 : 사내이사 후보 심대찬 - 부결 1-1-3호 의안 : 사내이사 후보 김원신 - 부결 1-1-4호 의안 : 사내이사 후보 강정훈 - 원안대로 가결 1-1-5호 의안 : 사내이사 후보 주현성 - 원안대로 가결 1-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(3인) 1-2-1호 의안 : 사외이사 후보 조경은 - 부결 1-2-2호 의안 : 사외이사 후보 서기원 - 부결 1-2-3호 의안 : 사외이사 후보 심영호 - 원안대로 가결 2) 제2호 의안 : 감사 선임의 건 2-1호 의안 : 감사 후보 박종율 - 부결 3) 제3호 의안 : 현 상근감사 비상근 전환의 건 3-1호 의안 : 현 상근 감사 반경수, 비상근 감사 전환 - 원안대로 가결

2. 주주총회 일자	2021-10-07

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시	2021-09-17 참고서류2021-09-17 주주총회소집공고2021-09-17 주주총회소집결의2021-08-24 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)

강정훈	1977-11	3	신규선임	- 서울대학교 경영학과 졸업- Ernst Young 한영회계법인 공인회계사- Arthur .D. Little Korea Consultant- Deloitte 안진회계법인 공인회계사- (주)센트롤 CFO- 현 주식회사 밀탑 대표이사

주현성	1972-02	3	신규선임	- AP우주통신㈜ 경영기획 팀장- (주)도움 경영기획 이사- (주)코스온 IR본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

심영호	1984-08	3	신규선임	- 유지글로벌실장- 뉴레이크얼라이언스부장- 한양증권 팀장- 트리온파트너스 이사	-

(*2) 멜파스/임시주주총회결과/2021.10.20 (fss.or.kr)

임시주주총회 결과

1. 결의사항	1. 부의안건 1) 제1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(5인) 1-1-1호 의안 : 사내이사 후보 이준섭 - 원안대로 가결 1-1-2호 의안 : 사내이사 후보 심대찬 - 원안대로 가결 1-1-3호 의안 : 사내이사 후보 김원신 - 원안대로 가결 1-1-4호 의안 : 사내이사 후보 강정훈 - 부결 1-1-5호 의안 : 사내이사 후보 주현성 - 부결 1-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(3인) 1-2-1호 의안 : 사외이사 후보 조경은 - 원안대로 가결 1-2-2호 의안 : 사외이사 후보 서기원 - 부결 1-2-3호 의안 : 사외이사 후보 심영호 - 부결 2) 제2호 의안 : 감사 선임의 건 2-1호 의안 : 감사 후보 박종율 - 원안대로 가결 3) 제3호 의안 : 현 상근감사 비상근 전환의 건 3-1호 의안 : 현 상근 감사 반경수, 비상근 감사 전환 - 원안대로 가결

2. 주주총회 일자	2021-10-07

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 정정후 임시주주총회 결과의 내용으로 법인 등기가 인정됨

※관련공시	2021-09-17 참고서류2021-09-17 주주총회소집공고2021-09-17 주주총회소집결의2021-08-24 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)

이준섭	1957-11	3	신규선임	- 드림랜드 본부장- 양평리조트 사장- 어린이대공원 사장- 다해인터내셔날 대표이사

심대찬	1976-05	3	신규선임	- 유한회사 가안인싸이트 대표이사- 주식회사 하랑테크 대표이사- 주식회사 도시간디앤씨 대표이사- 도시간홀딩스 설립- 도시온자산운용 대표이사

김원신	1975-09	3	신규선임	- 미디어윌 근무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조경은	1985-01	3	신규선임	- 전)차차컴퍼니 대표이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)

박종율	1963-08	3	신규선임	비상근	- SK 네트웍스(주) 자금/회계/세무 및 영업 부분 리더- (주)AMS 경영지원 본부장- (주)벤타코리아 경영관리 총괄- (주)카벤쳐 CRO(위기관리책임자)- (주)내일약품 경영지원 총괄본부장

2) 진행경과 및 종료된 경우 그 결과

일자	소송명	사건번호	원고(채권자)	사건 내용 및 판결내용	비 고

2021.10.07.	임시주주총회 개최	-	-	- '제1임시주주총회'에서 '강정훈 등' 임원 선임주장- '제2임시주주총회'에서 '이준섭 등' 임원 선임 주장 [2021.10.15. 법인등기부등본 임원 등기 및 2021.10.29. 직무정지(성남지원2021카합50218) 등기] 제출일 현재 경영권 분쟁은 진행중에 있습니다.	- 성남지원2021카합50218(2021.10.28.)결정가. 이준섭 등은 멜파스의 각 직무를 집행하여서는 아니 된다.나. 강정훈 등은 멜파스의 지위에 각 있음을 임시로 정한다.

2021.10.08.	임시지위를 구하는 가처분신청	성남지원2021카합50210	장영훈 외 21	1. 채권자들의 채무자 주식회사 멜파스에 대한 2021.10.7자 임시주주총회 결의 취소소송 내지 무효확인소송의 본안판결 확정시까지, 채무자 주식회사 멜파스가 2021.10.7 임시주주총회를 개최하여 결의하였다는 별지 2. 기재 안건에 관하여 효력을 정지한다.2. 위 제1항의 본안판결 확정시까지 채무자 2는 대표이사 및 사내이사의, 채무자 3은 사내이사의, 채무자 4는 사외이사의, 채무자 5는 비상근감사로서의 각 직무집행을 정지한다.3. 채권자 이준섭은 채무자 주식회사 멜파스의 대표이사 및 사내이사의 지위에, 채권자 심대찬은 채무자 주식회사 멜파스의 사내이사의 지위에, 채권자 김원신은 채무자 주식회사 멜파스의 사내이사의 지위에, 채권자 조경은은 채무자 주식회사 멜파스의 사외이사의 지위에, 채권자 박종율은 채무자 주식회사 멜파스의 감사의 지위에, 각각 있음을 임시로 정하고, 채무자들은 이들로 하여금 각각 채무자 주식회사 멜파스의 대표이사, 사내이사, 사외이사로서의 직무를 각 수행토록 하고 그 직무집행을 방해하여서는 아니된다. 신청 취하서 제출(2021.10.21.)	- 신청취하(2021.10.21.)

2021.10.12.	파산신청	수원지방법원2021하합280	주식회사 디에프에이프라이빗에쿼티	'채무자에 대하여 파산을 선고한다' 라는 결정을 구합니다. 신청 취하서 제출(2021.10.25.)	- 신청취하(2021.10.25.)- 거래정지 : 2021.10.13.- 거래재개 : 2021.10.26.

2021.10.12.	신주발행 금지 등 임시의 지위를 구하는 가처분 신청서	성남지원2021카합50212	주식회사 디에프에이프아이빗에쿼티 외 8명	1. (주위적 신청취지)
채무자 주식회사 멜파스는 채권자가 채무자 주식회사 멜파스를 상대로 별지기재 유상증자결정을 원인으로 하는 신주발행무효의 소의 본안판결 확정시까지, 2021. 8. 24.자 이사회 결의에 기하여 신주배정자를 채무자 주식회사 밀탑(110111-4749151)으로 하여 발행을 준비 중인 별지 기재 신주발행(액면가 500원의 보통주식 3,528,581주, 발행가 2,834원, 인수대금 금 10,000,000,000원)을 금지한다.
(주위적 신청취지에 대한 예비적 신청취지로서)
가. 채무자 주식회사 멜파스는 채무자 주식회사 멜파스를 상대로 별지기재 유상증자결정을 원인으로 하는 신주발행무효의 소의 본안판결 확정시까지, 2021. 8. 24.자 이사회 결의에 기하여 신주배정자를 채무자 주식회사 밀탑(110111-4749151)으로 하여 행한 신주발행(액면금 500원의 보통주식 5,000,000주(발행가 1,620원, 인수대금 금 8,100,000,000원)의 효력을 정지한다.
나. 채무자 주식회사 멜파스는 채무자 주식회사 밀탑(110111-4749151)에게 위 가항 주식에 대한 주권을 교부하는 것을 금지하고, 위 가항 주식을 상장하기 위한 행위로서 명의개서대리인인 신청 외 주식회사 국민은행에 ‘제3자배정 유상증자 발행계획’ 및 ‘대행예탁의뢰’를 통보하거나 한국거래소 [ 180111-0508698, 이사장 손병두, 부산광역시 남구 문현금융로 40 (문현동, 부산국제금융센터) ]에 ‘주가상장신청서’를 제출하는 등 행위를 하여서는 아니된다.
다. 채무자 주식회사 멜파스는 향후 개최되는 정기 내지 임시주주총회에서 채무자 주식회사 밀탑(110111-4749151)으로 하여금 위 가항 기재 발행 주식에 대한 의결권을 행사하게 하여서는 아니된다.
2. (주위적 신청취지에 대한 병합청구로서)
채무자 주식회사 멜파스는 채권자 디에프에이프라이빗에쿼티(110111-7573961) 또는 채권자 디에프에이프라이빗에쿼티가 지정한 제3자가 채무자 주식회사 밀탑(110111-4749151)을 대신하여 별지목록 기재 유상증자에 따른 신주인수인의 지위에 있음을 정하고, 그 자를 신주인수인으로하여 별지목록 기재 유상증자 절차를 진행한다. 신청취하서 제출(2021.10.21.)	- 신청취하(2021.10.21.)

2021.10.22.	직무집행정지가처분신청서	성남지원2021카합50218	강정훈,주현성,심영호	1. 본안판결 확정시까지,가. 채무자 이준섭은 채무자 주식회사 멜파스의 대표이사 및 사내이사의, 채무자 심대찬, 김원신은 각 주식회사 멜파스의 사내이사의, 채무자 조경은은 주식회사 멜파스의 사외이사의, 채무자 박종율은 주식회사 멜파스의 감사로서의 각 직무를 집행하여서는 아니 된다.나. 채권자 강정훈은 채무자 주식회사 멜파스의 대표이사 및 사내이사 지위에, 채권자 주현성은 채무자 주식회사 멜파스의 사내이사 지위에, 채권자 심영호는 채무자 주식회사 멜파스의 사외이사 지위에 각 있음을 임시로 정한다. 소송등 판결.결정(2021.10.28)주문1. 본안 판결 확정시까지,가. 채무자 이준섭은 채무자 주식회사 멜파스의 대표이사 및 사내이사의, 채무자 심대찬, 김원신은 각 채무자 주식회사 멜파스의 사내이사의, 채무자 조경은은 채무자 주식회사 멜파스의 사외이사의, 채무자 박종율은 채무자 주식회사 멜파스의 감사로서의 각 직무를 집행하여서는 아니 된다.나. 채권자 강정훈은 채무자 주식회사 멜파스의 대표이사 및 사내이사 지위에, 채권자 주현성은 채무자 주식회사 멜파스의 사내이사 지위에, 채권자 심영호는 채무자 주식회사 멜파스의 사외이사 지위에 각 있음을 임시로 정한다.	- 인용(2021.10.28.)가. 이준섭 등은 멜파스의 각 직무를 집행하여서는 아니 된다.나. 강정훈 등은 멜파스의 지위에 각 있음을 임시로 정한다.

2021.10.28.	가처분이의	성남지원2021카합50230	강정훈 외 2명	신청취지1. 채권자들 : 채권자들과 채무자들 사이에서 수원지방법원 성남지원 2021카합50218 직무집행정지가처분 신청사건에 관하여 위 법원이 한 2021. 10. 28 가처분결정(이하 '이사건 가처분결정'이라 한다) 중 주문 제1의 가항 부분을 인가하는 결정.2. 채무자들 : 이 사건 가처분결정을 취소하고, 채권자 주현성, 심영호의 가처분신청을 각하하고, 채권자 강정훈의 가처분신청을 기각하는 결정. 소송등 판결.결정(2021.12.29)주문1. 채권자 강정훈과 채무자들 사이에서 수원지방법원 성남지원 2021카합50218 직무집행정지가처분 신청사건에 관하여 위 법원이 한 2021. 10. 28. 가처분결정 중 주문 제1의 가항 부분을 인가한다.2. 채권자 주현성, 채권자 심영호와 채무자들 사이에서 수원지방법원 성남지원 2021카합50218 직무집행정지가처분 신청사건에 관하여 위 법원이 한 2021. 10. 28. 가처분 결정 중 주문 제1의 가항 부분을 취소하고, 채권자 주현성, 채권자 심영호의 각 신청을 각하한다.3. 소송비용은 채권자 강정훈과 채무자들 사이에서 발생한 부분은 채무자들이 부담하고, 채권자 주현성, 채권자 심영호와 채무자들 사이에서 발생한 부분은 각자 부담한다.결론채권자 주현성, 채권자 심영호는 현재 멜파스의 이사의 지위에 있다고 볼수 없으므로 채권자 주현성, 채권자 심영호의 멜파스의 이사의 지위에 기한 채무자들에 대한 이사 내지 감사 직무집행정지가처분 신청은 채권자적격이 없는 자에 의하여 제기된 것으로서 부적법하므로 각하하고, 채권자 강정훈의 주주의 지위에 기한 채무자 들에 대한 이사 내지 감사 직무집행정지가처분 신청은 이유 있어 이 사건 가처분결정 중 주문 제1의 가항 부분은 정당하므로 이를 인가하기로 하여 주문과 같이 결정한다.	- 일부 인가

2021.10.29.	직무집행정지가처분결정에 대한 이의신청서	성남지원2021카합50231	강정훈 외 2명	1. 위 당사자간 수원지방법원 성남지원 2021카합50218 직무집행정지가처분 신청사건에 관하여, 동원에서 2021. 10. 28. 한 가처분결정을 취소한다.2. 채권자 주현성, 심영호의 이 사건 가처분신청을 각하한다.3. 채권자 강정훈의 이 사건 가처분신청을 기각한다. 소송등 판결.결정(2021.11.02)주문1. 채무자들의 이 사건 가처분 이의신청을 모두 각하한다.이유채무자들은 2021. 10. 28. 채권자들을 상대로 이 법원 2021카합50230호로 이 사건 가처분 결정에 이의를 신청한 사실이 소명되어 선행 가처분 이의신청과 중복신청에 해당되므로 이를 각하하여 주문과 같이 결정한다.	- 각하(2021.11.02.)

2021.11.09.	파산신청	수원지방법원2021하합290	주식회사 디에프에이프라이빗에쿼티	'채무자에 대하여 파산을 선고한다' 라는 결정을 구합니다. 기각결정(2022.01.05.)1. 이 사건 신청을 기각한다. 항고신청(2022.01.28 수원고등법원2022라26)	- 기각결정(2022.01.05.)- 거래정지 : 2021.11.10.- 거래재개 : 2022.01.07.

2022.01.28	파산선고	수원고등법원 2022라26	주식회사 디에프에이프라이빗에쿼티	파산신청(성남지원 2021하합290) 기각에 대한 항고 신청 사실 확인	- 거래정지 미해당

2021.12.06.	주주총회결의취소 청구의 소	성남지원2021가합412621	양진혁 외 8명	1. 피고의 2021.10.7자 임시주주총회에서 행한 별지목록 기재 결의를 취소한다.별지2.2021.10.7.자 임시주주총회 안건>1. 제1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(5인) 1-1-1호 의안 : 사내이사 후보 이준섭 - 부결 1-1-2호 의안 : 사내이사 후보 심대찬 - 부결 1-1-3호 의안 : 사내이사 후보 김원신 - 부결 1-1-4호 의안 : 사내이사 후보 강정훈 - 원안대로 가결 1-1-5호 의안 : 사내이사 후보 주현성 - 원안대로 가결 1-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(3인) 1-2-1호 의안 : 사외이사 후보 조경은 - 부결 1-2-2호 의안 : 사외이사 후보 서기원 - 부결 1-2-3호 의안 : 사외이사 후보 심영호 - 원안대로 가결2. 제2호 의안 : 감사 선임의 건 2-1호 의안 : 감사 후보 박종율 - 부결3. 제3호 의안 : 현 상근감사 비상근 전환의 건 3-1호 의안 : 현 상근 감사 반경수, 비상근 감사 전환 - 원안대로 가결

2021.12.30.	가처분이의	성남지원2021카합50286	강정훈 외 2명	1. 채권자들과 채무자 주식회사 멜파스 사이에서 수원지방법원 성남지원 2021카합50218 직무집행정지가처분 신청사건에 관하여 위 법원이 한 2021.10.28. 가처분 결정 중 주문 제1항의 나항 부분을 취소한다.	- 이의신청인 : 이준섭 등

2022.01.04.	주주총회결의 무효 및 부존재확인 등	성남지원2022가합400120	강정훈 외 2명	1. 피고의 2020. 10. 7.자 임시주주총회에서 이준섭, 심대찬, 김원신을 사내이사로, 조경은을 사외이사로, 박종율을 감사로 각 선임한 결의는 부존재 또는 무효임을 확인한다.2. 원고 강정훈은 피고의 대표이사 및 사내이사 지위에, 원고 주현성은 피고의 사내이사 지위에, 원고 심영호는 피고의 사외이사 지위에 각 있음을 확인한다.

2022.01.06	주주총회개최금지 가처분 신청서	성남지원2022카합50001	양진혁 외 8명	1. 채무자가 2021.12.24.에소집한 2022.02.14.9:00부터 성남시 분당구 판교로289번길20스타트업캠퍼스 세미나실(2층)에서 별지 목록 기재 사항의 결의를 위한 임시주주총회(연기,속회 및 연회를 포함한다.)는 그 개최를 금지한다. 기각결정(2022.02.17.)주문1. 이 사건 신청을 기각한다.사유이 사건 신청은 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 결정한다. 항고신청(2022.02.24.)항고 각하 명령(2022.03.14.)	- 기각결정:2022.02.17.- 항고각하명령: 2022.03.14.

2022.03.04.	신주발행금지 등 임시의 지위를 구하는 가처분 신청서	성남지원2022카합50061	양진혁 외3명	1. 채무자는 채권자가 채무자에게 대한 신주발행무효의 소 본안판결 확정시까지, 채무자가 2021.08.23.자 이사회 결의에 기하여 제3자 배정 방식으로 발행을 준비 중인 별지 기재 액면금 500원의 보통주식 3,528,581주(발행가 2,834원, 모집총액 금 10,000,000,000원)의 신주발행을 금지한다.2. 신청비용은 채무자의 부담으로 한다.라는 결정을 구합니다.

※ 경영권 분쟁에 대하여 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 및 한국거래소 공시채널(https://kind.krx.co.kr)을 통하여 공시 예정이오니, 당사 공시사항 및 법인등기부등본을 열람하시어 투자 판단에 유의하시기 바랍니다.

3) 경영권 경쟁기간중 경영권 경쟁과 관련하여 회사가 취한 조치가 있는 경우 조치 내용- 경영권 분쟁 기간중 회사의 정관변경, 증권 발행, 특정 자산의 취득, 공개매수나 합병등의 제안 등에 대하여 확정된것은 없으나, 경영권 분쟁 이전에 이사회결의(2021.08.23.)에 의한 유상증자(3자배정)는 예정(납입예정일 : 2022.04.13. 약 100억원)되어 있습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	37,946,235	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	848,500	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	37,097,735	-

우선주	-	-

마. 주식사무 회사 정관상의 신주인수권의 내용과 결산일, 정기주주총회의 시기, 주주명부 폐쇄 시기, 주권의 종류, 명의개서대리인의 명칭과 전화번호, 주주의 특전, 공고게재신문 등은 다음과 같습니다.

정관상신주인수권의내용	제10조(신주인수권)
① 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제 1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 우리사주조합원에게 발행주식 총수의 20% 범위 내에서 신주를 우선 배정하거나 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주로 발행하는 경우
3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식매입선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16에 의하여 증권예탁증권(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 80을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 경영상 신규영업의 진출 및 사업목적의 확대 등을 위하여 자금이 필요한 경우 이러한 자금의 조달을 위하여 국내외 개인 또는 법인 투자자에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사에 신주를 발행하는 경우
8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
제 10조의 2(주식매수선택권)
① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.
② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여일 이후 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.
③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립,경영,해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항 이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.
④ 제3항의 규정에 불구하고 상법 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주(이하 “최대주주”라 함)와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사, 감사인 경우를 포함된다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.
⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 5을 초과할 수 없다.
⑥ 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.
1. 주식매수선택권을 부여 받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직 한 경우
2. 주식매수선택권을 부여 받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손 해를 입힌 경우
3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우
4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우
⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.
1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)을 발행하여 교부하는 방법
2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주 식)의 자기주식을 교부하는 방법
3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기 주식으 로 교부하는 방법.
⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 7년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.
⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관 하여는 제10조의 3의 규정을 준용한다.
제 10조의 3(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.
제10조의4(우리사주매수선택권)
① 회사는 주주총회의 보통결의로 우리사주조합원에게 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서「근로복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서는 이사회의결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다.
② 우리사주매수선택권의 행사로 발행하거나 양도할 주식은 기명식 보통주식으로 한다.
③ 우리사주매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 6월 이상 2년 이하의 기간 이내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의로 그 기간 중 또는 그 기간 종료 후 일정한 행사기간을 정하여 권리를 행사하게 할 수 있다.
④ 우리사주매수선택권의 행사가격은『근로복지기본법 시행규칙』 제14조의 규정이 정하는 평가가격의 100분의 70 이상으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다.
⑤ 우리사주매수선택권을 부여받은 자는 이를 타인에게 양도할 수 없으며, 당해 우리사주매수선택권을 행사할 때까지 우리사주조합원의 자격을 유지하여야 한다. 다만, 우리사주매수선택권을 부여받은 자가 사망한 때에는 상속인이 그 행사기간 동안 우리사주매수선택권을 행사할 수 있다.
⑥ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.
1. 우리사주매수선택권을 부여받은 우리사주조합원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우
2. 회사의 파산 또는 해산 등으로 우리사주매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우
3. 기타 우리사주매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우
⑦ 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 3 규정을 준용한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	기준일로부터 3월 이내

주주명부폐쇄시기	제 13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명의의 기재변경을 정지한다.
② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명의에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서 에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않습니다.

명의개서대리인	국민은행 증권대행부(전화번호: 02-2073-8110)

주주의 특전	해당사항 없음

바. 주주총회의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

제19기 정기주주총회(2019.03.29)	제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

이사 선임의 건	원안대로 승인(사내이사 민동진)(사외이사 김종길) (사외이사 권순원)	재선임 3명

이사보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

임시 주주총회(2019.08.02)	이사 선임 승인의 건	원안대로 승인(사내이사 한성룔)(사내이사 주 검)	재선임 2명

제20기 정기주주총회(2020.03.30)	제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 가결	-

정관변경의 건	원안대로 가결	-

감사 선임의 건	정족수 부족 부결(상근감사 반경수)	-

이사보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

임시 주주총회(2020.08.21)	이사 선임 승인의 건	원안대로 승인(사내이사 왕지용)(사내이사 공 호)	신규선임 2명

제21기 정기주주총회(2021.03.30)	제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 가결	-

정관변경의 건	원안대로 가결	-

이사 선임의 건	원안대로 가결(사내이사 배상열)	재선임 1명

감사 선임의 건	원안대로 가결(감사 반경수)	재선임 1명

이사보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

제21기제1임시주주총회(2021.10.07.)	이사선임의 건	가결 : 강정훈, 주현성, 심영호부결 : 이준섭, 심대찬, 김원신, 조경은, 서기원	신규선임 3명

감사선임의 건	부결 : 박종율	-

상근감사 비상근 전환의 건	원안대로 가결	-

제21기제2임시주주총회(2021.10.07.)	이사선임의 건	가결 : 이준섭, 심대찬, 김원신, 조경은부결 : 강정훈, 주현성, 심영호, 서기원	신규선임 4명

감사선임의 건	가결 : 박종율	신규선임 1명

상근감사 비상근 전환의 건	원안대로 가결	-

제21기임시주주총회(2021.12.20.)	정관 변경의 건	부결 : 정족수 미달	-

제22기임시주주총회(2022.02.25.)	정관 변경의 건	부결 : 정족수 미달	-

※ 당사는 제21기 임시주주총회(2021.10.07.)에서 경영권 분쟁이 발생하였으며, 법원의 소송 결과에 따라 변경 될 수 있습니다.