eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
멜파스 분기보고서 (2023.03)
분 기 보 고 서

(제 24 기 1분기)

사업연도 2023년 01월 01일 부터
2023년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2023년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 멜파스
대 표 이 사 : 강 정 훈, 오 상 운
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 판교역로 225-14 (주)멜파스빌딩
(전 화) 031-707-2280
(홈페이지) http://www.melfas.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 오 상 운
(전 화) 031-707-2280
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	1	1	-	2	1

합계	1	1	-	2	1

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

가. 연결대상회사의 변동내용1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)거인미디어	지분 취득

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 회사의 명칭은 주식회사 멜파스이며, 영문으로는 Melfas Inc. 라 표기합니다.단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)멜파스 라고 표기합니다.

다. 설립일자 및 존속기간 회사는 2000년 2월 2일 서울대학교 집적시스템 연구실의 실험실 벤처로서 설립한 회사입니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 ① 주소 : 경기도 성남시 분당구 판교역로 225-14 멜파스 빌딩② 전화번호 : 031-707-2280③ 홈페이지 주소 : http://www.melfas.com 마. 회사 사업 영위의 근거가 되는 법률 - 해당사항 없음.

바. 중소기업 등 해당 여부중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

사. 대한민국에 대리인이 있는 경우에는 이름(대표자), 주소 및 연락처 - 해당사항 없음.

아. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 회사는 정전용량 지문인식 기술을 기반으로 정전용량 감지 기술을 개발한 업체로서, 지문인식 기술 개발과정에서 정전용량방식의 터치센싱에 대한 원천기술을 확보하였습니다.2005년부터 정전용량방식의 터치키를 개발하여 휴대폰 입력장치를 타깃으로 사업화를 시작하였으며, 2008년에 독자적인 ITO 전극 패턴과 정전용량 감지 기술에 기반한 터치스크린을 개발 완료하여 세계 유수의 전자제품 업체에 터치 컨트롤러 IC, 터치스크린 모듈을 공급하고 있습니다.회사는 ㈜거인미디어에 대하여 2022년 12월 29일 타법인 주식 및 출자증권 양수결정을 공시하였으며, 2023년 2월 10일 (주)거인미디어 주주명부에 명의개서로 주식양수거래가 완료되었습니다. 회사는 방송프로그램 제작 및 채널 광고 마케팅을 통한 사업의 다각화로 수익성 개선을 통한 주주가치가 제고될 것으로 예상합니다. 사업의 내용에 대한 자세한 사항은 『Ⅱ. 사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다 자. 신용평가에 관한 사항

신용평가기관	평가일	신용등급	비 고

이크레더블	2019.11.16.	B-	-

2020.08.28.	B-	-

2021.10.12.	B-	-

2022.06.30.	B-	-

2022.09.07.	CCC-	-

2023.04.24.	CCC-	-

나이스디앤비	2022.05.02	CCC+	-

2023.05.12.	CCC+	-

- 신용등급의 정의(이크레더블 기준)

신용등급	등급 정의

AAA	채무이행 능력이 최고 우량한 수준임.

AA	채무이행 능력이 매우 우량하나, AAA 보다는 AA 다소 열위한 요소가 있음.

A	채무이행 능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움.

BBB	채무이행 능력이 양호하나, 장래경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하 될 가능성이 내포되어 있음.

BB	채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음.

B	채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제 환경 악화시 채무불이행 가능성이 있어 그 안정성면에서 투기적임.

CCC	현재시점에서 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임.

CC	채무불이행이 발생할 가능성이 높음.

C	채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높음.

D	현재 채무불이행 상태에 있음

NR	허위 및 위/변조자료 제출 등 부정당한 행위가 확인되어 기존의 등급을 취소..정지..변경

※ 'AA'부터 'CCC'까지는 등급내 우열에 따라 '+' 또는 '-'를 부가하게 됩니다.

차. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥상장	2009년 12월 18일	-	-
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	제24기1분기(2023년1분기)	제23기(2022년말)	제22기(2021년말)

보통주	발행주식총수	55,089,091	46,517,663	37,946,235

액면금액	500	500	500

자본금	27,544,545,500	23,258,831,500	18,973,117,500

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	27,544,545,500	23,258,831,500	18,973,117,500

※ 2022.04.13. 유상증자(3자배정) 보통주9,437,692주에 대하여 2022.04.26. 성남지원2022카합50085 결정 에 따라, 본안판결 확정시까지, 상기 신주에 대하여 가처분 결정 이후 개최되는 정기 내지 임시주주총회의 의결권 행사를 하여서는 아니되며, 신주권 교부 및 상장을 할 수 없습니다.또한, 본안소송인 유상증자(3자배정) 무효의 소(성남지원 2022가합402881 )에서 원고 소취하 하였으며, 청운파트너스 공동 소송 참가 결과(성남지원 2022가합404986) 신주 발행이 무효 되었습니다. 철회 절차를 진행 중 양진혁외 3인은 항소 하였습니다.향후 법원 소송 결과에 따라 변경될 수 있습니다.※ 2022.12.19. 유상증자(3자배정) 보통주8,571,428주에 대하여 신주발행금지 가처분(성남지원2022카합50298)에서 기각 되었으나 항고하여 수원고등법원 2023라10001 소송이 진행중에 있으며, 신주발행금지 가처분(성남지원 2022카합50303)이 진행 중에 있습니다.※ 2023.02.16. 유상증자(3자배정) 보통주8,571,428주에 대하여, 신주발행무효 확인의소(성남지원 2023가합400707)가 진행 되고 있습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황주식의 총수 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	10,000,000,000	10,000,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	55,089,091	55,089,091	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	0	0	-

1. 감자	0	0	-

2. 이익소각	0	0	-

3. 상환주식의 상환	0	0	-

4. 기타	0	0	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	55,089,091	55,089,091	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	55,089,091	55,089,091	-

※ 발행할 주식의 총수 : 2022.11.11. 임시주주총회 1억주 -> 100억주 나. 자기주식 취득 및 처분 현황

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※ 2022.03.21. 장외매도를 통해 자기주식 848,500주를 매도하였습니다.

자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	취득(처분)예상기간	예정수량(A)	이행수량(B)	이행률(B/A)	결과보고일

시작일	종료일

직접 처분	2022.03.21	2022.03.21	848,500	848,500	100	2022.03.21
1. 사업의 개요

가. 터치스크린 사업 터치스크린이란 키보드나 마우스와 같은 입력장치를 사용하지 않고, 화면에 나타난 문자나 특정 위치에 사람의 손 또는 물체가 닿으면 그 위치를 파악하여 특정한 기능을 처리하도록 한 입력장치입니다. 1970년대 컴퓨터 보조 도구로서 개발된 터치스크린 기술은 적용 제품의 범위를 넓혀가면서 은행의 ATM, PDA, PMP, 노트북의 터치패드, Navigation 등에 적용되고 있고, 특히 정전용량방식은 스마트폰 및 태블릿 PC에 활발히 적용되며 급성장해 왔습니다. 터치스크린은 화면을 직접 터치하여 조작 할 수 있으므로 조작 효율성, 편의성이 높은 장점이 있습니다. 터치스크린은 기본적으로 터치스크린 패널, 터치 컨트롤러 IC, FPCB 등으로 구성됩니다. 터치스크린 패널은 PET 필름 또는 Glass 등의 기판(substrate)에 특정 형상으로 Patterning된 ITO 전극 및 ITO 전극과 연결되는 배선 패턴을 형성한 패널을 뜻합니다. 배선 패턴은 통상 은(Ag)으로 형성되며, 패널의 일단에는 FPCB와 연결하기 위한 접착 패드가 배치됩니다. 터치스크린 패널에 형성된 전극에서 접촉입력의 유무를 판단하고 입력좌표를 검출하며 터치 컨트롤러 IC로 신호를 전송하는 기능을 담당합니다.

나. 방송프로그램 제작 및 채널 광고 마케팅

회사는 우수한 의료 IP를 다수 확보 및 공개하고 있으며, 오리지날 컨텐츠 제작 및 송출과 PP 다채널 방송이 가능한 강점을 가지고 있습니다. 또한, SNS 등 온라인으로의 확장 가능성, NFT, 메타버스 등 디지털로 확대 가능성 및 종합편성채널 편성으로의 확장 가능성의 기회를 갖고 있습니다.

사업영역	내용	비고

방송채널사용사업	-라이프엔터 채널‘청춘시대TV'
-2022년 9월 1일부터 운영
-오리지널 콘텐츠 제작
-채널광고 운영 및 콘텐츠 유통	-

방송프로그램제작사업	-종합편성채널 외주제작
-전문편성채널 외주제작
-인포머셜, 홈쇼핑 영상 제작	-

광고대행	-병원 홍보컨설팅 전문 대행
-방송 홍보 대행	-

※ 세부사항은 "II.사업의 내용, 7. 기타 참고사항, 시장여건 및 영업의 개황"을 참조 하시기 바랍니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 매출 현황(단위 : 백만원)

부문	품목	제 24기 1분기	제 23기	제 22기

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

TouchSensor	상제품	2,052	59%	10,524	100%	24,003	100%

방송프로그램제작	1,454	41%

합 계	3,506	100%	10,524	100%	24,003	100%

회사의 제품은 터치 컨트롤러 IC와 방송프로그램 제작으로 구분할 수 있습니다. 터치 컨트롤러 IC는 회사 사업의 핵심적인 역할을 하고 있습니다. 제조업체는 회사의터치 컨트롤러 IC를 사용해 터치스크린 모듈 또는 터치키 모듈을 제조하는데, 회사는모듈의 종류 및 세부 조건에 따라 그에 맞는 터치 컨트롤러 IC를 공급하고 기술적 지원을 하고 있습니다. 또한, 설계된 FPCB에 터치 컨트롤러 IC와 LCD, 각종 부품을 실장한 터치키 형태로 납품되기도 합니다. 이 경우에도 마찬가지로 LED 제어, 오동작 방지를 위한 소프트웨어 등 기술 지원을 필요로 합니다. (1) 터치 컨트롤러 IC 회사는 새로운 회로 기술, 개발 프로세스, 패키징 기술을 도입하여 휴대용 전자 기기에 대해 저비용, 최소화된 크기, 높은 신뢰성, 저전력 소모의 인터페이스 구현이 가능하도록 독자적으로 터치 컨트롤러IC를 설계하고 있습니다. 회사의 정전용량 인식 기술로서 개발된 터치 컨트롤러IC는 그 성능이 높이 평가받고 있으며 주요 고객사의 전략 휴대폰 및 태블릿PC에 적용되고 있습니다. 세분화 된 시장에 대응하는 다양한 라인업을 구축하고자 노력하고 있으며, 대형 인치를 커버할 수 있는 전용 터치 컨트롤러IC를 비롯 시장의 기대를 충족하는 터치 컨트롤러IC 개발에 역량을 집중하고 있습니다. 특히 회사가 원천 특허를 보유한 Self sensing 방식의 function (Proximity sensing)이 최근 Full screen trend로 인한 근접센서 대체안으로 크게 확대됨에 따라, 추후 다양한 application으로 응용이 될 수 있을 있을 것으로 보여지며, 향후 해당 기술을 보완 및 발전시켜 시장을 선도하는 회사로서 터치 컨트롤러IC의 경쟁력으로 인정 받아 향후 적용 제품을 적극적으로 확대해 가고자 합니다. (2) 방송프로그램 제작회사는 ㈜거인미디어에 대하여, 2023년 2월 10일 주식양수거래가 완료되었습니다. 회사는 방송프로그램 제작 및 채널 광고 마케팅등의 사업의 다각화로 수익성 개선을 목표로 하고 있습니다.

나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 회사는 특정 고객의 매출 비중이 커서, 판매단가를 기재하는 것은 회사의 영업상 기밀에 해당하므로 터치스크린 가격 변동 추이를 기재하지 않습니다.방송프로그램 제작의 경우 시장의 경쟁이 심하여 회사의 영업상 기밀에 해당하여 가결 변동 추이를 기재하지 않습니다.
3. 원재료 및 생산설비

가. 원재료 구입 현황(단위 : 백만원)

품 목	제24기 1분기	제23기	제22기	비고

상품	-	284	3,016	-

원재료	WAFER	-	3,722	20,555	-

기타	-	-	-

방송프로그램 제작	-

합 계	-	4,006	23,571	-

나. 원재료 가격 변동 추이 회사는 원재료 수입 비중이 높기 때문에 환율 변동이 원재료 매입가격의 변동에 영향을 미치고 있습니다. 일반적으로 매입단가는 모델별로 매입초기에 가장 높은 편이며,분기별로 인하율을 협의하여 적용하고 있기 때문에 매입단가는 단계적으로 낮아지고있습니다.주요 원자재 가격변동은 매입처와의 거래관계상 보안유지가 필요하여 주요 원재료별가격과 가격변동은 기재하지 않습니다. 다. 생산 및 설비에 관한 사항 회사는 팹리스(Fabless)반도체 업체로 기획 및 설계를 제외한 생산은 반도체 생산 전문업체(Foundry)에서 외주생산을 하고 있으므로, 생산 능력 및 생산 실적 그리고 가동률의 산출은 별도 기재하지 않습니다.회사는 세계 제일의 생산 전문업체(Foundry)를 활용하고 있기 때문에 생산 능력은 무제한 이라고 할 수 있습니다.방송프로그램 제작은 자체 및 외주로 제작하며, 프로그램에 따라 다양한 방법으로 제작되어 생산 능력은 기재하지 않습니다.
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품목	제24기1분기	제23기	제22기

Touch Sensor	상제품	Touch IC/ Touch Screen Panel	수출	1,767	9,878	22,344

내수	11	67	885

소계	1,778	9,945	23,229

기타	기타	수출	-	71

내수	274	579	703

소계	274	579	774

방송프로그램 제작	상품	프로그램제작	수출	-	-	-

내수	1,454	-	-

소계	1,454	-	-

합 계	수출	1,767	9,878	22,415

내수	1,739	646	1,588

소계	3,506	10,524	24,003

나. 판매경로 및 방법, 전략, 주요 매출처 (1) 판매조직

(2) 판매경로터치 컨트롤러IC의 경우에는 완성품 제조사 또는 터치스크린 모듈 제조업체에 공급하고 있습니다. (3) 판매전략 및 주요 매출처정전용량방식의 터치스크린 적용 요구 및 시장규모가 가장 큰 휴대폰 및 휴대용 전자기기(스마트폰, 패블릿폰, 태블릿PC, 내비게이션, 디지털카메라 등) 분야에 집중하여 고객 발굴을 추진하고 있습니다. 이를 위해 각 제품 분야별로 글로벌 리딩 업체들에 영업 활동을 집중하고 있습니다. 분야별 주요 고객사>

제품 적용 분야	주요 회사

스마트폰, 패블릿, 태블릿	삼성전자(삼성디스플레이), LG전자(LG디스플레이), Huawei, ZTE, TCL, Coolpad, BYD, TCL, O-Film 등

PC 및 주변기기	삼성전자, Acer, Dell, HP 등

디지털카메라	삼성전자, Kodak 등

Entertainment ETC	UNIVERSAL, Cresyn, AM Telecom, Rinnai, Suprema, COWON, SONY, TJ미디어 등

글로벌 리딩 업체인 S社에 대한 기존 납품 실적 및 기술 신뢰도를 활용하여, L社 및 기타 해외 모바일 기기 및 정보기기 업체로 고객사 다변화 전략을 시행하고 있습니다. 또한 적용 제품을TV, PC, 가전 등으로 확대하고자 합니다. 기존의 거래 업체에 대해서는 가격 경쟁력이 있는제품, 고기능 차별화 제품으로 제품 라인업을 확대하여 시장 점유율을 늘리는 전략을 시행하고 있으며, 신규 업체는 직접 마케팅 및 주요 거래업체(공급자 또는EMS, ODM 등)와의 협력을 통하여 고객확보를 추진하고있습니다.무선충전IC는 시장Reference를 통한 양산 노하우를 통하여 신규 S社, L社 등의 세트제조사로의 판매에 집중하여 Major 시장 점유율 확대 목표를 가지고 있습니다.

다. 수주상황 및 진행률 회사의 제품은 이동통신 단말기 등 제조업체의 생산계획에 의한 주문 생산방식이며 통상30일 내외의 단기 발주 형식으로 이루어지고 있으며, 수주 받은 후 보통1~2주 사이에 수주에 대한 물량이 전량 납품되고 있으며, 매출대상이 특정 고객의 매출 비중이 커서, 판매단가를 기재하는 것은 회사의 영업상 기밀에 해당하여 당사에 현저한 손실을 초래할 가능성이 높아 수주계획 현황을 기재하지 않았습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

가. 시장위험과 위험관리 - 소규모 기업(자산 1천억 미만) 생략

나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황

- 해당사항 없음.
1. 요약재무정보

- 소규모 기업(자산 1천억 미만) 생략- 제23기말(2022년도) 재무제표는 감사(적정) 받은 재무제표 이며, 제24기 1분기말(2023년도 1분기) 및 제 23기 1분기말(2022년도 1분기) 재무제표는 감사 받지 아니한 재무제표 입니다.
6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 사항

회사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제46조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제44조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제24기 1분기	제23기	제22기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-1,779	-14,782	-13,368

(별도)당기순이익(백만원)	-1,779	-14,782	-13,368

(연결)주당순이익(원)	-35	-389	-385

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-

- 당사는 최근 5년간 배당을 지급하지 않았습니다.
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

무기명식 이권부 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채	4회차	2018.12.13	단기차입금 상환 및 운영자금	10,000,000,000	단기차입금 상환 및 운영자금	10,000,000,000	-

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

무기명식 이권부 무보증 사모 분리형 신주인수권부사채	1회차	2013.07.10	시설자금	20,000,000,000	시설자금	20,000,000,000	-

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2회차	2018.05.04	타법인증권취득자금 및 운영자금	10,000,000,000	타법인증권취득자금 및 운영자금	10,000,000,000	-

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	3회차	2018.05.04	타법인증권취득자금 및 운영자금	2,000,000,000	타법인증권취득자금 및 운영자금	2,000,000,000	-

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	5회차	2019.12.12	채무상환자금 및 운영자금	8,500,000,000	채무상환자금 및 운영자금	8,500,000,000	-

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	6회차	2021.04.15	운영자금	3,000,000,000	운영자금	3,000,000,000	-

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	7회차	2021.04.15	운영자금	2,000,000,000	운영자금	2,000,000,000	-

유상증자(3자배정)	-	2020.06.30	채무상환	6,047,802,024	채무상환	6,047,802,024	-

유상증자(3자배정)	-	2022.04.13	운영자금채무상환	9,900,138,908	미사용	-	주식납입증거금보관 중

유상증자(3자배정)	-	2022.12.19	운영자금	5,999,999,600	운영자금	5,999,999,600	-

유상증자(3자배정)	-	2023.02.15	운영자금 및타법인증권 취득	5,999,999,600	운영자금 및타법인증권 취득	5,999,999,600	-

※ 2022.04.13. 유상증자(3자배정) 보통주9,437,692주에 대하여 2022.04.26. 성남지원2022카합50085 결정 에 따라, 본안판결 확정시까지, 상기 신주에 대하여 가처분 결정 이후 개최되는 정기 내지 임시주주총회의 의결권 행사를 하여서는 아니되며, 신주권 교부 및 상장을 할 수 없습니다.또한, 본안소송인 유상증자(3자배정) 무효의 소(성남지원 2022가합402881 )에서 원고 소취하 하였으며, 청운파트너스 공동 소송 참가 결과(성남지원 2022가합404986) 신주 발행이 무효 되었습니다. 철회 절차를 진행 중 양진혁외 3인은 항소 하였습니다.향후 법원 소송 결과에 따라 변경될 수 있습니다.※ 2022.12.19. 유상증자(3자배정) 보통주8,571,428주에 대하여 신주발행금지 가처분(성남지원2022카합50298)에서 기각 되었으나 항고하여 수원고등법원 2023라10001 소송이 진행중에 있으며, 신주발행금지 가처분(성남지원 2022카합50303)이 진행 중에 있습니다.※ 2023.02.15. 유상증자(3자배정) 보통주8,571,428주에 대하여, 신주발행무효 확인의소(성남지원 2023가합400707)가 진행 되고 있습니다.

미사용자금의 운용내역

(기준일 : 2023.03.31 ) (단위 : 원)

종류	금융상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

기타	주식납입증거금	9,900,138,908	-	-

계	9,900,138,908	-

※ 유상증자(3자배정) 무효의 소(성남지원 2022가합402881 )에서 원고 소취하 하였으며, 청운파트너스 공동 소송 참가 결과(성남지원 2022가합404986) 신주 발행이 무효 되었습니다. 철회 절차를 진행 중 양진혁외 3인은 항소 하였습니다.향후 법원의 소송 결과에 따라 사용 여부가 결정 될 수 있습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 분, 반기보고서 기재 생략
2. 내부통제에 관한 사항

- 분기보고서 기재 생략
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사는 정관 제5장 제29조(이사의 수)에서 회사의 이사는 3인 이상 8명이내로 하고, 사외이사를 둘 수 있다고 규정하고 있습니다. 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4인의 사내이사, 2인의 사외이사 등 총 6인으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

정관제 29조(이사 및 감사의 수)
① 이 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.
제32조(이사 및 감사의 임기)
① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 해당 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료된 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.
② 감사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지로 한다.
③ 보궐선임된 이사의 임기는 취임일부터 기산한다.
제38조(이사회의 구성과 소집)
① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
상법제383조(원수, 임기) ① 이사는 3명 이상이어야 한다.제386조(결원의 경우) ①법률 또는 정관에 정한 이사의 원수를 결한 경우에는 임기의 만료 또는 사임으로 인하여 퇴임한 이사는 새로 선임된 이사가 취임할 때까지 이사의 권리의무가 있다.

(1)사외이사 및 그 변동현황사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	-	-	1

나. 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사내이사	사내이사	사내이사	사내이사	사외이사	사외이사	사외이사	사내이사	사내이사

강정훈(출석률:100%)	오상운 (출석률:100%)	김동훈 (출석률:100%)	이정환(출석률:20%)	정주용 (출석률:20%)	김형문(출석률:88%)	오혜명(출석률:100%)	김성근(출석률:75%)	이성근 (출석률:100%)	이종우 (출석률:86%)

참석(찬반)	참석(찬반)	참석(찬반)	참석(찬반)	참석(찬반)	참석(찬반)	참석(찬반)	참석(찬반)	참석(찬반)	참석(찬반)

1	2023.01.10.	- 사외이사 후보 추천위원회 규정 신설 및 위원 선임	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참	찬성	찬성	-	-

2	2023.01.26.	- 합병계약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	1/16 사임	불참	불참	찬성	1/16 사임	불참	찬성	찬성

3	2023.02.15.	- 제23기 가결산 재무제표 승인의 건(외부감사 전)	가결	찬성	찬성	-	불참	불참	찬성	-	찬성	찬성	찬성

4	2023.02.28.	- 합병 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	-	불참	불참	찬성	-	찬성	찬성	찬성

5	2023.03.15.	- Melfas Vina 청산의 건- 제23기 정기주주총회 개최의 건- 전자투표제 시행의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

6	2023.03.27.	- 합병 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	-	3/22사임	3/22사임	찬성	-	불참	찬성	찬성

7	2023.04.05.	- 임시주주총회 개최의 건- 권리주주확정을 위한 명의개서 정지의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

8	2023.05.04.	- 임시주주총회 일정 연기의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	-	찬성	찬성	불참

※ 2023.01.16 임시주주총회 - 사임 : 사내이사 김동훈, 사외이사 오혜명 - 선임 : 사내이사 이성근, 사내이사 이종우※ 2023.03.22. 사임 : 사내이사 이정환, 사내이사 정주용 다. 이사회 내의 위원회 구성 현황- 사외이사후보 추천위원회

직책	성명	비고

위원	사내이사 오상운	-

위원	사외이사 김형문	-

위원	사외이사 김성근	-

라. 이사의 독립성당사의 이사회는 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4인의 사내이사, 2인의 사외이사 등 총 6인으로 구성되어 있고 회사 경영의 중요한 의사결정 및 업무 집행은 이사회의 심의 결정을 통해 이루어 지고 있으며, 대주주 등의 독단적인 경영에 따른 소액주주의 이익이 침해받지 않도록 이사회 운영 및 이해관계자와의 거래 규정을 제정하여 준수하고 있습니다.이러한 절차에 따라 본 보고서 작성기준일 현재 이사의 현황은 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	담당업무	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)	비고

대표이사	강정훈	성남지원2022비합19	경영관리	-	3년	2021.10.07.2022.11.11.(재선임)	-

대표이사	오상운	경영관리	-	3년	2022.11.11.	-

사외이사	김형문	경영관리	-	3년	2022.11.11.	-

사외이사	김성근	경영관리	-	3년	2022.11.11.	-

사내이사	이성근	이사회	경영관리	최대주주 임원	3년	2023.01.16.	-

사내이사	이종우	경영관리	최대주주 임원	3년	2023.01.16.	-

※ 2023.01.16 임시주주총회 - 사임 : 사내이사 김동훈, 사외이사 오혜명 - 선임 : 사내이사 이성근, 사내이사 이종우※ 2023.03.22. 사임 : 사내이사 이정환, 사내이사 정주용 마. 사외이사 전문성당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무 수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영관리그룹	2	그룹장(2년)그룹원 1명(1년)	- 경영정보 등의 보고 및 기타 요청자료 지원

- 회사 내에 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 있지 않으나, 경영관리팀에서 사외이사의 직무수행을 보조하는 역할을 하고 있습니다.

바. 사외이사 교육 실시 현황사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사로서 전문성을 갖추고 있어 교육을 미실시하였으며, 향후 업무관련 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정임
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등당사는 정관 제29조(감사의 수)와 제31조(감사의 선임)에서 회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있고 감사는 주주총회에서 선임한다라고 규정하고 있습니다. 당사는 본 보고서 제출 기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1인이 감사 업무를 수행하고 있습니다.

정관제 29조(이사 및 감사의 수)
② 이 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.
제31조(감사의 선임)
① 감사는 주주총회에서 선임한다.
제32조(이사 및 감사의 임기)
② 감사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지로 한다.

이러한 절차에 따라 선임된 감사의 현황은 다음과 같습니다.

성 명	생년월일	추천인	회사와의거래내역	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)	비 고

박진호	66.04.21.	성남지원2022비합19	없음	없음	3년	2022.11.11.	-

감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와관련하여 관련 장부 및 관계 서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

나. 감사의 인적사항감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

박진호	-	상지대학교 국문학과(사)대한화장품협회고문(주)DNC고문한국과학기술정책연구회 이사	-	-	-

다. 감사의 독립성당사의 감사는 상법상 감사로서의 자격요견을 충족하며, 이사회 및 타부서와 독립적인 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 또한 당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사 정관에 다음과 같은 조항을 두고 있습니다.

제36조(감사의 직무)
① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구 할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑤ 감사에 대해서는 제34조 제2항 및 제40조의2의 규정에 준용한다.
⑥ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑦ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑧ 제7항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

라. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	김윤홍	박진호

1	2023.01.10.	- 사외이사 후보 추천위원회 규정 신설 및 위원 선임	불참	불참

2	2023.01.26.	- 합병계약 체결 승인의 건	참석	참석

3	2023.02.15.	- 제23기 가결산 재무제표 승인의 건(외부감사 전)	불참	참석

4	2023.02.28.	- 합병 일정 변경의 건	불참	불참

5	2023.03.15.	- Melfas Vina 청산의 건- 제23기 정기주주총회 개최의 건- 전자투표제 시행의 건	불참	불참

6	2023.03.27.	- 합병 일정 변경의 건	3/22사임	불참

7	2023.04.05.	- 임시주주총회 개최의 건- 권리주주확정을 위한 명의개서 정지의 건	-	불참

8	2023.05.04.	- 임시주주총회 일정 연기의 건	-	참석

※ 2022.11.11. 임시주주총회 선임 : 감사 김윤홍, 감사 박진호※ 2023.03.22. 감사 김윤홍 사임

마. 감사 교육 내역감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	감사로서 전문성을 갖추고 있어 교육을 미실시하였으며, 향후 업무관련 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정임

바. 감사 지원조직 현황감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

관리본부	2	그룹장(1년)그룹원 1명(1년)	- 경영정보 등의 보고 및 기타 요청자료 지원

- 보고서 작성기준일 현재 회사 내에 감사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 있지 않으나, 경영관리팀에서 감사의 직무수행을 보조하는 역할을 하고 있습니다.

사. 준법지원인 등 - 해당사항 없음.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 가. 최대주주 등 지분 소유 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)이엔스컴퍼니	최대주주	보통주	8,571,428	18.4	17,142,856	31.12	-

이성근	특수관계인	보통주	570,000	1.2	570,000	1.03	-

이종우	특수관계인	보통주	330,000	0.7	330,000	0.6	-

계	보통주	9,471,428	20.3	18,042,856	32.75	-

-	-	-	-	-	-

나. 최대주주 현황(1) 최대주주의 주요경력 및 개요

(가) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)이엔스컴퍼니	4	이성근	40	이성근	40	이성근	40

-	-	-	-	-	-

(나) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)이엔스컴퍼니

자산총계	6,050

부채총계	0

자본총계	6,050

매출액	0

영업이익	0

당기순이익	0

(다) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

-

(2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

- 개인으로 해당사항 없음.

2. 최대주주 변동 현황 가. 최대주주 변동내역

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2016.05.31	강서연창규곡투자유한공사	3,280,000	15.43	제3자배정증자로인한 최대주주변경	-

2020.07.01	LianChuang Electronic Technology Co.,Ltd	4,114,119	14.14	제3자배정증자로인한 최대주주변경	-

2021.09.02	주식회사 밀탑	2,354,119	6.51	장외 양수도 계약에 의한 변경	-

2021.09.23	-	-	-	변경전 최대주주의 주식 담보계약 상대방의 반대매매(장내매도)	-

2021.11.18	김성환	573,902	1.51	주주명부 확인	-

2021.12.31	김성환	573,902	1.51	주주명부 확인	-

2022.01.18	(주)한성이에스	843,007	2.22	주주명부 확인	-

2022.12.19	(주)이엔스컴퍼니	8,571,428	18.4	제3자배정유상증자로인한 최대주주변경	-

2023.02.15	(주)이엔스컴퍼니	17,142,856	31.12	제3자배정유상증자	-

나. 작성기준일 사업연도 중 최대주주 변경시 조건- 해당사항 없음. 3. 주식의 분포 가. 주식 소유 현황

주식 소유현황

(기준일 : 2023.03.31 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	(주)이엔스컴퍼니	17,142,856	31.12	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

나. 소액주주 현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2023.04.20 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	15,766	15,775	99.94	31,110,829	55,089,091	56.47	-

다. 주가 및 주식거래실적

(기준일 : 2023년 03월 31일 현재) (단위 : 주, 원)

종 류	2022년 10월	2022년 11월	2022년 12월	2023년 01월	2023년 02월	2023년 03월

보통주	주가	최고	-	-	-	-	-	-

최저	-	-	-	-	-	-

평균	-	-	-	-	-	-

거래량	최고	-	-	-	-	-	-

최저	-	-	-	-	-	-

월간	-	-	-	-	-	-

※ 2022.05.25. 횡령. 배임 사유로 거래정지 되었습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

강정훈	남	1977.11	대표이사	사내이사	상근	대표이사	-서울대 경영학과 졸업-Ernst Young 한영회계법인 공인회계사-Arthur .D. Little Korea Consultant-Deloitte 안진회계법인 공인회계사-(주)센트롤 CFO-주식회사 멜파스 대표이사	1,000	-	-	2022.11.11~ 현재	2025.11.10

오상운	남	1971.10	대표이사	사내이사	상근	대표이사	-건국대학교 경제학과-패밀리오피스투자자문 이사-現) ㈜청운파트너스 상무	2,320	-	-	2022.11.11~ 현재	2025.11.10

김형문	남	1962.07	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	-단국대학교 영어영문학과-전)서장개발주식회사 이사-서종힐스주식회사 감사	-	-	-	2022.11.11~ 현재	2025.11.10

김성근	남	1983.11	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	-법무부 법무심의관실 연구위원-제이에스파트너스 법률사무소 변호사-주식회사 코람코자산신탁 법무실-법률사무소 해주 변호사-법무법인 해성 변호사	-	-	-	2022.11.11~ 현재	2025.11.10

박진호	남	1966.04	감사	감사	비상근	감사	-상지대학교 국문학과-(사)대한화장품협회고문-(주)DNC고문-한국과학기술정책연구회 이사	-	-	-	2022.11.11~ 현재	2025.11.10

이성근	남	1963.01	사내이사	사내이사	비상근	사내이사	-미EMORY대학교 MBA-전)커뮤니케이션윌 부회장-현)송암글로벌 대표이사-현)이엔스컴퍼니 대표이사	570,000	-	최대주주의임원	2023.01.16.~ 현재	2026.01.15

이종우	남	1938.07	사내이사	사내이사	비상근	사내이사	-영남대학교 기계공학과-전)온수산업관리공단 이사장-현)송암이종우장학재단 이사장,한국호머회장-현)이엔스컴퍼니 이사	330,000	-	최대주주의임원	2023.01.16.~ 현재	2026.01.15

※ 2022.11.11. 임시주주총회 - 해임 : 사내(대표)이사 이준섭, 사내이사 심대찬, 사내이사 김원신, 사내이사 배상열, 사외이사 조경은, 사내이사 강정훈, 사내이사 주현성, 사외이사 심영호 - 선임 : 사내(공동대표)이사 오상운, 사내(공동대표)이사 강정훈, 사내이사 김동훈, 사내이사 이정환, 사내이사 정주용, 사외이사 김형문, 사외이사 오혜명, 사외이사 김성근 ※ 2023.01.16 임시주주총회 - 사임 : 사내이사 김동훈, 사외이사 오혜명 - 선임 : 사내이사 이성근, 사내이사 이종우※ 2023.03.22. 사임 : 사내이사 이정환, 사내이사 정주용, 감사 김윤홍

직원 등 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전사	남	11	11	0	0	11	1.9	168	16	0	0	0	-

전사	여	3	3	0	0	3	0.6	42	14	-

합 계	14	14	0	0	14	211	30	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	32	15	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	8	1,000	-

감사	2	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

11	66	2	-

※ 사임 임원 포함2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	7	53	3	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	6	1	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	2	7	1	-

※ 사임 임원 포함

다. 이사ㆍ감사의 보수지급기준 다.-1 지급근거 - 상법 및 당사 정관에 의거하여 주주총회에서 한도를 정하고 있으며, 주주총회에서 승인된 보수한도 범위 내에서 담당업무, 위임업무 수행결과 등을 감안하여 지급하고 있습니다.

상법제388조(이사의 보수) 이사의 보수는 정관에 그 액을 정하지 아니한 때에는 주주총회의 결의로 이를 정한다.제542조의12(감사위원회의 구성 등)⑤ 상장회사가 주주총회의 목적사항으로 감사의 선임 또는 감사의 보수결정을 위한 의안을 상정하려는 경우에는 이사의 선임 또는 이사의 보수결정을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

정관
제41조(이사 및 감사의 보수와 퇴직금)
① 이사와 감사의 보수는 주주총회의 의결을 거친 지급한도내에서 이사회가 결정한다.
② 이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의을 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

다.-2 보수체계, 보수결정시 평가항목 등- 이사ㆍ감사의 보수 결정에 대한 세부사항은 이사회에서 결정하고 있습니다.

구 분	보수지급기준

등기이사 및 감사	ㆍ급여 : 임원인사 관리규정에 따라 직무, 직위, 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을 종합적으로 고려하여 결정ㆍ상여 : 임직원성과급지급규정에 따라 해당기간의 회사실적, 임원 의 업적평가결과 등을 고려하여 결정

라. 이사ㆍ감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상인 경우 - 해당사항 없음.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

마. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 부여받은인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) - - - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 업무집행지시자 등 - - - 계 - - - (기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 의무보유여부 의무보유기간 행사 취소 행사 취소 김상범 - 2016.03.25 신주교부 , 자기주식교부 보통주 100,000 - - - - 100,000 2018.03.26.~2025.03.25. 6,190 X - ※ 공시서류작성기준일(2023년 03월 31일)현재 종가 : 1,495원(2022.05.25. 거래정지)
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

-	-	10	10

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

나. 계통도

타회사명칭	투자 및
출자회사	다른 회사에 출자한	당사에 출자한 타회사

소유주식수	소유비율	소유주식수	소유비율

시이오파트너스	멜파스	28,571주	35.11%	-	-

퀀텀디바이스	400,000주	6.42%	-	-

플라웍스	4,050,000주	26.91%	-	-

엔스퍼트	1,069,735주	5.90%	-	-

Netsol	96,000주	48.98%	-	-

Melfas Vina Ltd	-	100.00%	-	-

Melfas Lce corporation(Liansi)	-	40.00%	-	-

일신전자	351,590주	9.53%	-	-

(주)거인미디어	122,000주	100.00%

(주)이엔스컴퍼니	-	-	17,142,856주	31.12%

합 계	-	-	-	-

다. 계열회사간의 업무조정이나 이해관계를 조정하는 기구 또는 조직이 있는 경우 그 현황- 해당사항 없음.

라. 계열회사중 회사의 경영에 직접 또는 간접으로 영향력을 미치는 회사가 있는 경우에는 그 회사명과 내용- (주)이엔스컴퍼니(최대주주)

마. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

성명	(주)멜파스	계열회사	비고

(주)거인미디어	Melfas Vina Ltd

오상운	사내이사(대표이사)	사내이사	법인장	-

2. 타법인출자 현황(요약)- 소규모 기업(자산 1천억 미만) 생략
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 가. 담보제공 내역

- 해당사항 없음. 나. 채무보증 내역 - 해당사항 없음. 다. 유가증권 매수 또는 매도 내역 - 해당사항 없음. 라. 부동산 매매 내역 - 해당사항 없음. 마. 영업 및 자산 양수도 내역 - 해당사항 없음. 바. 장기공급계약 등의 내역 - 해당사항 없음.

2. 대주주와의 영업거래 - 해당사항 없음. 3. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래- 2023.01.26. 소규모합병[존속회사(멜파스) : 소멸회사(거인미디어) = 1 : 0] 계약을 체결하였으며, 현재 진행 중에 있습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건

(1) 연결회사가 피고인(제기받은) 소송사건

소송명	원고	소송가액(천원)	진행사항	재무제표에 미치는 영향

가처분 이의	강정훈 외 1명	-	1심 기각 ,항고 진행 중	(*1)

주주총회결의 취소 청구	양진혁외 8명	-	1심 기각 ,항고(원고 패소)	(*1)

주주총회결의 무효 및 부존재 확인	강정훈 외 2명	100,000	진행 중	(*1)

신주발행 무효 확인의 소	양진혁 외 3명,㈜청운파트너스	100,000	1심 인용, 항소 진행 중	(*2)

임시대표이사 선임	배상열	-	진행 중	(*1)

양수금	(주)보경주택건설	4,500,000	진행 중	(*3)

직무집행정지 가처분	㈜디에프에이프라이빗에쿼티외4명	-	1심 기각, 항고 진행중	(*1)

주주총회결의 무효 확인	㈜디에프에이프라이빗에쿼티외4명	-	진행 중	(*1)

임시주주총회결의 효력정지 가처분	정보석 외 5명	-	진행 중	(*1)

신주발행금지 가처분	정보석, 서은하, 조준현	-	1심 기각, 항소 진행 중	(*1)

신주발행금지 가처분	㈜디에프에이프라이빗에쿼티외4명	-	진행 중	(*4)

주주총회결의 무효 확인	㈜디에프에이프라이빗에쿼티외4명	100,000	진행 중	(*1)

신주발행 무효 확인의 소	㈜디에프에이프라이빗에쿼티외4명	100,000	진행 중	(*5)

합병결의 무효 확인의 소	㈜디에프에이프라이빗에쿼티외4명	100,000	진행 중	(*1)

상장폐지 가처분	㈜디에프에이프라이빗에쿼티외4명	100,000	진행 중	(*1)

(*1) 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.(*2) 2023년 1월 30일 소송결과 2022년 4월 6일자 이사회 결의에 기하여 한 액면금 500원의 보통주식 9,437,692주의 신주발행이 무효로 인용되었습니다. 현재 항소가 진행중이며 향후 소송결과에 따라 자본에 영향을 미칠수 있습니다.(*3) 상기 (*2) 신주발행무효시 기존 납입처리된 주식발행납입금에 대한 반환권리이며, 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.(*4) 2022년12월19일 납입 처리된 유상증자에 대한 소송 입니다.(*5) 2023년02월15일 납입 처리된 유상증자에 대한 소송 입니다.(2) 연결회사가 제기한 소송사건

소송명	피고	소송가액(천원)	진행사항	재무제표에 미치는 영향

횡령.배임 고소	배상열 등	2,907,566	불송치(각하) 결정	잔액 4.5억 전액 대손충당금 설정함

횡령.배임 고소	배상열 등	436,109	고소 진행중	비용처리

상장폐지결정 무효	(주)한국거래소	100,000	진행 중	-

- 경영권 분쟁에 관한 소송 세부사항은 "VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한사항, 3. 주주총회 등에 관한사항, 다. 경영권 분쟁, 2) 진행경과 및 종료된 경우 그 결과"을 참조하시기 바랍니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2023.03.31. ) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무 보증 현황회사는 서울보증보험으로부터 5백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다. 라. 채무 인수약정 현황 - 해당사항 없음. 마. 그 밖의 우발채무 등- 당분기말 현재 담보로 제공하고 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

담보제공자산	장부금액	담보설정금액	차입금액	담보권자	비고

토지 및 건물(*)	32,719,859	20,400,000	17,055,890	주식회사 우아	1순위

2,400,000	2,006,575	주식회사 디앤에스홀딩스	2순위

3,600,000	3,009,863	주식회사 우아	3순위

합 계	32,719,859	26,400,000	22,072,329

(*) 상기 토지, 건물에는 투자부동산으로 대체된 금액이 포함되어 있으며, 건물에는 전세권 232백만원이 설정되어 있습니다.(*) 차입금액에는 당분기말 현재 미지급비용이 포함되어 있습니다.- 유형자산의 처분제한당분기말 현재 유형자산 중 토지는 취득시 경기도와 체결한 "판교테크노밸리 조성사업 용지매매계약서"에 따라 2023년 6월 7일까지 제3자에게 양도 할 수 없습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

가. 수사. 사법기관, 행정기관의 제재현황

일자	제재기관	대상자	처벌 또는조치 내용	금전적
제재금액	사유	근거법령

-	-	-	-	-	-	-

나. 한국거래소 등 제재현황

일자	내용	조치사항

2020.03.23.	내부회계관리제도 비적정	- 투자주의 환기종목 지정

2020.12.29.	소송 등의 제기·신청(일정금액 이상의 청구) 지연공시	- 부과벌점은 3.5점이나, 이에 대하여 공시위반제재금 1,400만원(3.5점*400만원)을 대체부과함

2021.03.22.	내부회계관리제도 비적정 해소	- 투자주의 환기종목 해제

2021.10.14.	파산 신청	- 관리종목 지정 및 거래정지

2021.10.25.	파산 신청 취하	- 관리종목 해제 및 거래재개

2021.11.11.	파산 신청	- 관리종목 지정 및 거래정지

2021.11.25.	최대주주 변경 지연공시	- 부과벌점 6.5점

2022.01.07.	파산 기각	- 관리종목 해제 및 거래재개

2022.03.10.	소송등의 제기·신청(경영권 분쟁 소송) 지연공시	- 부과벌점 4.0점

2022.05.25.	횡령.배임혐의 발생	- 상장적격성 실질심사 대상 결정- 기업심사위원회(상장폐지)- 코스닥시장위원회(상장폐지)- 관리종목 지정

2022.07.22.	회생절차 개시 신청 및 각하	- 관리종목 지정 및 해제

2022.08.16.	반기 검토(의견 거절)	- 관리종목 지정

2022.08.26.	기업심사위원회 개최	- 상장폐지 결정

2022.09.08.	회생 즉시 항고	- 관리종목 지정

2022.09.26	코스닥시장위원회 심의	- 상장폐지 결정

2022.12.09	반기 검토(의견 거절)	- 투자주의 환기종목(코스닥 시장 규정 개정)

2023.02.21	코스닥시장위원회 심의	- 상장폐지 결정

2023.03.17	감사의견(적정)내부회계관리제도 비적정	- 투자주의 환기종목 해제(반기 의견거절) 및 지정(내부회계관리제도 비적정) 미진행
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

Melfas Vina	2014년 7월	CN9-3, 4 Diem Thuy Industrial Zone, Hong Tien commune, Pho Yen District, Thai Nguyen province, Vietnam	휴대폰 부품 생산 및 관련 기술 컨설팅	44	지분율100%	-

(주)거인미디어	2013년4월	서울특별시 서대문구 신촌역로 22-6	방송프로그램제작	9,557	지분율100%	지배회사 자산총액 10%
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	10	시이오파트너스	110111-4121606

퀀텀디바이스	110111-3252551

플라웍스	131111-0086817

엔스퍼트	110111-2329765

일신전자	131411-0270381

Netsol	C3385030

Melfas Vina Ltd	185103504

Melfas Lce corporation(Liansi)	112126103

(주)거인미디어	110111-5114642

(주)이엔스컴퍼니	110111-8492376
3. 타법인출자 현황(상세)

- 소규모 기업(자산 1천억 미만) 생략
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.