멜파스 사업보고서 (2023.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020.03.30	제20기정기주주총회	제2조(사업목적)제6항 회사가 보유하고 있는 지식, 정보, 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 브랜드권, 저작권 등 무형자산의 판매 및 임대사업제8항 부동산 개발, 판매, 임대 및 부동산 간접투자업제9항 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업 내용을 지배, 경영지도 및 육성하는 지주사업제10항 신기술 관련 투자, 관리, 운용 및 창업지원사업제11항 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업제5조(수권주식수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는100,000,000 주로 한다.제10조 (신주인수권) 제6항 발행주식 총수의 100분의 80을 초과하지 않는 범위내에서 회사의 경영상 신규영업의 진출 및 사업목적의 확대 등을 위하여 자금이 필요한 경우 이러한 자금의 조달을 위하여 국내외 개인 또는 법인 투자자에게 신주를 발행하는 경우전자증권법 반영제9조,(삭제)제9조의 2(주식 등의 전자등록) 회사는 주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부 에 주식 등을 전자등록하여야 한다.제11조 (명의개서대리인) 제3항 회사는 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로하여금 취급케 한다.제12조(삭제)제14조(전환사채의 발행) 제1항 이 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.제15조(신주인수권부사채의 발행) 제1항 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제14조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.	-제2조 사업목적 변경 및 추가-제5조(수권주식수)5천주 => 1억주-제9조 (주권의 종류)삭제-제9조의 2(주식 등의 전자등록)추가-제10조 (신주인수권)20% => 80%-제11조 (명의개서대리인)사무처리변경-제12조(주주의 주소, 성명 및 인감 또는 서명등 신고)삭제-제14조(전환사채의 발행)발행한도 상향 500억원 => 1,000억원-제15조(신주인수권부사채의 발행)발행한도 상향 500억원 => 1,000억원

2021.03.30	제21기정기주주총회	제30조(이사의 선임) 제1항이사는 주주총회에서 선임한다.제30조(이사의 선임) 제2항
이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.제31조(감사의 선임) 제1항감사는 주주총회에서 선임한다.
제31조(감사의 선임) 제2항
감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
제31조(감사의 선임) 제3항
감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
제31조(감사의 선임) 제4항
제2항 제3항의 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유한 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	- 이사, 감사 선임 분할- 감사선임에 관한 조문 정비- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용 반영

2022.11.11	제23기임시주주총회	제5조(수권주식수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 10,000,000,000주로 한다.제10조(신주인수권)① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ② 이사회는 제①항 본문의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 이사회 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 배정 하는 경우4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5. 상법 제418조제2항의 규정에 따라 신기술 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우6. 국내·외 금융기관, 일반법인 및 개인 등의 자본참여를 위하여 이사회결의로 신주를 발행하는 경우7. 긴급한 자금의 조달을 위하여 신주를 발행하는 경우8. 회생담보권, 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우9. M 통한 재무구조 개선을 위하여 유상신주를 발행하는 경우제 14조(전환사채의 발행) ① 당 회사는 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.제15조(신주인수권부사채의 발행) ① 당 회사는 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.제21조(의장) ① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다. 다만, 대표이사가 수인인 때에는 이사회에서 정한다.② 대표이사가 유고시에는 제35조 제2항의 규정을 준용한다.제27조(주주총회의 의결방법)① 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 단, 이사회에서 이사 선임 및 해임의 건 외에 적대적 기업 인수 및 합병 등 이사 선임 및 해임의 건으로 주주총회 소집을 결의하는 경우에는 출석한 주주의 100분의 80이상과 발행주식 총수의 100분의 70이상의 찬성으로 한다. ② 제①항의 규정을 개정 또는 변경의 건으로 주주총회 소집을 결의하는 경우 제①항의 개정 또는 변경은 출석한 주주의100분의80이상과 발행주식 총수의100분의70이상의 찬성으로 한다제34조(대표이사등의 선임)이 회사는 이사회의 결의로 대표이사, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다. 다만, 대표이사가 수인인 경우 각자대표 또는 공동대표는 이사회 결의로 정한다.제38조(이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.제39조(이사회의 결의방법)① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.② 이사회의 의장은 제 38조 제2항의 제정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. 또한 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 결의권을 행사하지 못한다.	제5조 1억주 => 100억주제10조 규정 완화제14조 1,000억원 => 5,000억원제15조 1,000억원 => 5,000억원제21조 오기 수정제27조 경영권 방어제34조 대표이사1명 => 대표이사 수인제38조 3일전 => 1일전제39조 오기 수정

2023.01.16	제24기임시주주총회	제 2조(사업목적) 이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.~~ 생략 ~~12. 방송프로그램제작 및 배급13. 영화제작 및 배급14. 영상물 제작 및 배급15. 음반, VDO, DVD 제작 및 배급16. 인터넷방송 및 미디어사업17. 엔터테인먼트사업18. 광고제작 및 대행업19. 출판업20. 구매대행업21. 온라인미디어(인터넷신문)22. 정기간행물 출판업23. 요식업, 음식점운영업24. 각 호와 관련된 전자상거래업25. 각 호와 관련된 프랜차이즈업26. 각 호와 관련된 무역업27. 각 호와 관련된 서비스업28. 각 호와 관련된 부대사업29. 법인경영,타법인에 투자관련 온라인 정보제공업30. 위 각 호에 관련되는 직접 투자 부대사업 일체	신규사업 진출

2023.08.31	제24기임시주주총회	제 2조(사업목적) 이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.15. 음반, 브이오디(VOD), 디브이디(DVD) 제작 및 배급 29. 법인경영,타법인에 투자관련 온라인 정보제공업30.이차전지 셀 및 팩의 개발, 제조, 판매, 관련 엔지니어링 사업 및 제반 컨설팅31.이차 전지소재의 개발, 제조, 판매, 엔지니어링 사업 및 제반 컨설팅 사업 32.전기차, 이륜차 제조 및 판매업33.위 각 호에 관련되는 직접 투자 부대사업 일체제 10조의 2(주식매수선택권) ② 삭제③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립.경영 및 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 집행임원, 감사 또는 피용자로 한다. ④ 삭제제 10조의 5(자기주식 소각) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 소유한 자기주식을 소각할 수 있다.제19조(소집통지 및 공고) ② 삭제③ 삭제④ 삭제 제 29조(이사 및 감사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고, 사외이사를 둘 수 있다. ② 이 회사의 감사는 1명으로 한다.제31조(감사의 선임) ④ 제2항·제3항의 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.제46조(이익배당)③ 제1항의 배당은 이사회결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	오기신규사업 진출 상장회사특례 삭제신설 상장회사특례 삭제상장회사특례 삭제상장회사특례 삭제개정 반영

나. 사업목적1)사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	반도체 및 관련제품의 개발, 제조 및 판매업	영위

2	반도체 설계 및 동 용역업	영위

3	소프트웨어 및 데이터베이스의 개발, 판매 및 용역업	영위

4	바이오센서의 개발, 생산 및 판매업	영위

5	도.소매업, 수출입업 및 동 대행업	영위

6	회사가 보유하고 있는 지식, 정보, 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 브랜드권, 저작권 등 무형자산의 판매 및 임대사업	영위

7	통신기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제작, 판매 및 서비스업	영위

8	부동산 개발, 판매, 임대 및 부동산 간접투자업	영위

9	자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업 내용을 지배, 경영지도 및 육성하는 지주사업	영위

10	신기술 관련 투자, 관리, 운용 및 창업지원사업	영위

11	시장조사, 경영자문 및 컨설팅업	영위

12	방송프로그램제작 및 배급	미영위

13	영화제작 및 배급	미영위

14	영상물 제작 및 배급	미영위

15	음반, VOD, DVD 제작 및 배급	미영위

16	인터넷방송 및 미디어사업	미영위

17	엔터테인먼트사업	미영위

18	광고제작 및 대행업	미영위

19	출판업	미영위

20	구매대행업	미영위

21	온라인미디어(인터넷신문)	미영위

22	정기간행물 출판업	미영위

23	요식업, 음식점운영업	영위

24	각 호와 관련된 전자상거래업	영위

25	각 호와 관련된 프랜차이즈업	영위

26	각 호와 관련된 무역업	영위

27	각 호와 관련된 서비스업	영위

28	각 호와 관련된 부대사업	영위

29	법인경영,타법인에 투자관련 온라인 정보제공업	영위

30	이차전지 셀 및 팩의 개발, 제조, 판매, 관련 엔지니어링 사업 및 제반 컨설팅	영위

31	이차 전지소재의 개발, 제조, 판매, 엔지니어링 사업 및 제반 컨설팅 사업	영위

32	전기차, 이륜차 제조 및 판매업	영위

33	위 각 호에 관련되는 직접 투자 부대사업 일체	영위

2) 사업목적 변경 내용 : 해당사항 없음

3) 정관상 사업목적 추가 현황표정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

12	방송프로그램제작 및 배급	2023.01.16

13	영화제작 및 배급	2023.01.16

14	영상물 제작 및 배급	2023.01.16

15	음반, VOD, DVD 제작 및 배급	2023.01.16

16	인터넷방송 및 미디어사업	2023.01.16

17	엔터테인먼트사업	2023.01.16

18	광고제작 및 대행업	2023.01.16

19	출판업	2023.01.16

20	구매대행업	2023.01.16

21	온라인미디어(인터넷신문)	2023.01.16

22	정기간행물 출판업	2023.01.16

23	요식업, 음식점운영업	2023.01.16

24	각 호와 관련된 전자상거래업	2023.01.16

25	각 호와 관련된 프랜차이즈업	2023.01.16

26	각 호와 관련된 무역업	2023.01.16

27	각 호와 관련된 서비스업	2023.01.16

28	각 호와 관련된 부대사업	2023.01.16

29	법인경영,타법인에 투자관련 온라인 정보제공업	2023.01.16

30	이차전지 셀 및 팩의 개발, 제조, 판매, 관련 엔지니어링 사업 및 제반 컨설팅	2023.08.31

31	이차 전지소재의 개발, 제조, 판매, 엔지니어링 사업 및 제반 컨설팅 사업	2023.08.31

32	전기차, 이륜차 제조 및 판매업	2023.08.31

33	위 각 호에 관련되는 직접 투자 부대사업 일체	2023.08.31

4) 정관상 사업목적 추가 해당사업 현황 및 전망 4)-1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 II. 사업의 내용 7. 기타 참고사항 참조

4)-2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 II. 사업의 내용 7. 기타 참고사항 참조

4)-3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 해당사항 없음(계약 해제)

4)-4.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) 회사는 방송프로그램 제작 및 채널 광고 마케팅 진출을 위하여 ㈜거인미디어 지분 인수 및 합병 등을 진행하였으나, 2023년 08월 30일 계약이 해제 되었습니다.

4)-5. 기존 사업과의 연관성 기존 사업인 터치스크린 사업과의 연관성은 없습니다.

4)-6. 주요 위험 : 계약 해제

4)-7. 향후 추진계획 : 계약 해제

4)-8. 미추진 사유 : 계약 해제