멜파스 사업보고서 (2020.12)
정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 30일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 03월 22일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

Ⅰ. 회사의 개요7. 정관에 관한 사항	정기주주총회 결과반영	※ 위 내용은 2021년 3월 30일 개최 예정인 제21기 정기 주주총회 제 2호 의안으로, 부결시 정정된 내용으로 재공시 될 예정입니다.	(원안대로 가결되어 정정전 문구 삭제)

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항1. 이사회에 관한 사항가. 이사회 구성 개요	[ 정관 제37조 준용 ]	[ 정관 제38조 준용 ]

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항2. 감사제도에 관한 사항나. 감사의 인적사항	* 반경수 감사는 임기 만료에 따라 2020년 3월 30일 재선임 의안을 상정하였으나, 의결정족수 미달로 부결됨에 따라 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거하여 새로 감사가 취임할 때 까지 감사로서의 권리의무를 유지하였습니다. 또한 임기만료일은 이사회 결의사항이 선 반영된 내용이므로, 주주총회 결과에 따라 변경된 경우 정정공시 할 예정입니다.	(*1) 반경수 감사는 임기 만료에 따라 2020년 3월 30일 재선임 의안을 상정하였으나 의결정족수 미달로 부결됨에 따라 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거하여 감사로서의 권리의무를 유지해 오다가 2021년 3월 30일 제 21기 정기주주총회에서 재선임 되었습니다.(*2) 제 21기 정기 주주총회 의안이었던 사내이사 송문철, 사내이사 최지돈, 사외이사 이형복, 사외이사 김서영 선임의 건은 출석 의결권 주식수의 2분의1 득표에 미치지 못하여 부결 되었습니다.(*3) 권순원 사외이사, 민동진 사내이사, 공호 사내이사, 한성룡 사내이사는 2021년 3월 29일 및 3월 30일자로 회사의 이사회 임원직에서 사임 하였습니다.

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항1. 임원 및 직원 등의 현황	주1) 정정전	주2) 정정후

주1)임원 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 배상열 남 1966.11 대표이사 등기임원 상근 CEO □ 성균관대학교 전기공학 학사□ Ritz Holdings 대표□ Pantech 중국 시장 총경리(상무이사)□ 소디프 IT 본부장(전무이사)□ 글로벌 무선통신기업 시너직 COO□ Melfas 중화지역 고문□ 삼성전자 무선사업부 중화지역 영업담당 - - - 2015.3.27 2024.03.30 한성룡 남 1958.06 등기임원 등기임원 비상근 등기임원 □ 중국 화남 이공대학 학사 □ 중국 국영 제999공장 부총공정사 □ 중국 국영 제4380공장 공장장 □ 강서성 전자집단공사 부총경리 □ 강서 연창 광전 과기 주식유한공사 총재 □ 강서 연창전자 주식유한공사 총재 □ 강서 연창전자 유한공사 총경리 □ 연창전자 과기 주식유한공사 동사장(현) - - - 2016.08.05 2022.08.04 주검 남 1977.12 등기임원 등기임원 비상근 등기임원 □ 중국 절강대학 이학석사 □ 절강천당규곡창업투자유한공사 기금투자부 경리 □ 절강천당규곡곤성기금 총경리 □ 절강천당규곡조양기금 총경리 □ 규곡천당상해양광기금 총경리 □ 규곡천당자산관리집단 주식유한공사 투자총감(현) □ 강서연창규곡투자 유한공사 집행이사 겸 총경리(현) - - - 2016.08.05 2022.08.04 이형복 남 1964.12 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 □ 한양대학교 무역학과 □ 미래에셋증권 압구정지점 지점장 □ 미래에셋증권 일산지점 지점장 □ IBK투자증권 강남WM센터 상무 - - - 2021.03.30 2024.03.30 김서영 여 1970.09 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 □ 동국대학교 대학원 경영학 석사 □ 지엠에스플렉스 이사 □ (현)포유컨설팅 대표이사 - - - 2021.03.30 2024.03.30 반경수(*1) 남 1964.03 감사 등기임원 상근 감사 □ 스페인 마드리드 국립대학교 국제정치학 박사□ 삼성물산 미디어사업팀 팀장□ 삼성그룹 회장비서실 전략홍보팀/사회공헌팀□ The Media Partners Co. 대표이사 - - - 2014.03.21 2024.03.30 이형식 남 1960.04 전무 미등기임원 상근 관리본부장 □ 서강대학교 경제학과 졸업□ ㈜대우(現 대우인터내셔널) 외환, 국제금융팀장□ Trident Investment Limited 부대표□ 상동마이닝(주) 부사장□ Melfas 고문 - - - 2018.9.1 - 공호 남 1971.05 기타비상무이사 등기임원 비상근 기타비상무이사 □ 푸단대학 외국어학과 졸업. 영미어문학전문 학사□ 호주 국립대학교 MBA 수료□ 호주 멜버른 대학 금융학 석사□ 상하이 화공 수출입회사, 필트 마인드 소프트웨어 재직□ 신은만국증권연구소유한회사 애널리스트, 연합증권 슈뢰더 펀드 관리회사 애널리스트 근무□ 상하이밍허투자관리유한회사 근무, 투자관리 책임자(현) - - - 2020.08.21 2023.08.20 송문철 남 1955.05 사내이사 등기임원 비상근 사내이사 □ 해동저축은행 부장 □ (현)서울보증보험 실장 - - - 2021.03.30 2024.03.30 최지돈 남 1984.07 사내이사 등기임원 비상근 사내이사 □ University Of Illinois Urbana-Champaign 경제학과 졸업 □ SynC Co., Ltd. 이사 □ PHTM Associates 대표이사 □ 모놀리스자산운용㈜ 대표이사 - - - 2021.03.30 2024.03.30 (*1) 반경수 감사는 임기 만료에 따라 2020년 3월 30일 재선임 의안을 상정하였으나, 의결정족수 미달로 부결됨에 따라 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거하여 새로 감사가 취임할 때 까지 감사로서의 권리의무를 유지합니다.※ 위 임원현황은 이사회 결의사항으로 선 반영된 내용이며, 주주총회 결과에 따라 변경된 경우 정정공시 할 예정입니다. 임원 현황 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 배상열 남 1966.11 대표이사 등기임원 상근 CEO □ 성균관대학교 전기공학 학사□ Ritz Holdings 대표□ Pantech 중국 시장 총경리(상무이사)□ 소디프 IT 본부장(전무이사)□ 글로벌 무선통신기업 시너직 COO□ Melfas 중화지역 고문□ 삼성전자 무선사업부 중화지역 영업담당 - - - 2015.3.27 2024.03.30 주검 남 1977.12 등기임원 등기임원 비상근 등기임원 □ 중국 절강대학 이학석사 □ 절강천당규곡창업투자유한공사 기금투자부 경리 □ 절강천당규곡곤성기금 총경리 □ 절강천당규곡조양기금 총경리 □ 규곡천당상해양광기금 총경리 □ 규곡천당자산관리집단 주식유한공사 투자총감(현) □ 강서연창규곡투자 유한공사 집행이사 겸 총경리(현) - - - 2016.08.05 2022.08.04 김종길 남 1962.03 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 □ 서울대학교 법과대학 학사□ 사법연수원 제17기 수료□ 법무법인(유한) 태평양 변호사□ 북경글로벌로펌 파트너 변호사□ 주중한국대사관 고문 변호사□ 중국국제경제무역중재위원회 중재위원□ 법무법인 동인 파트너 변호사(현) - - - 2016.03.25 2022.03.28 반경수(*1) 남 1964.03 감사 등기임원 상근 감사 □ 스페인 마드리드 국립대학교 국제정치학 박사□ 삼성물산 미디어사업팀 팀장□ 삼성그룹 회장비서실 전략홍보팀/사회공헌팀□ The Media Partners Co. 대표이사 - - - 2014.03.21 2024.03.30 이형식 남 1960.04 전무 미등기임원 상근 관리본부장 □ 서강대학교 경제학과 졸업□ ㈜대우(現 대우인터내셔널) 외환, 국제금융팀장□ Trident Investment Limited 부대표□ 상동마이닝(주) 부사장□ Melfas 고문 - - - 2018.9.1 - ※ 위 임원현황은 지난 2021년 03월 22일 제출된 사업보고서에서 기 공지 했던 바와 같이 이사회 결의사항으로 선 반영된 임원 현황이 2021년 03월 30일 제 21기 정기 주주총회를 거쳐 수정된 내용 입니다.(*1) 반경수 감사는 임기 만료에 따라 2020년 3월 30일 재선임 의안을 상정하였으나 의결정족수 미달로 부결됨에 따라 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거하여 감사로서의 권리의무를 유지해 오다가 2021년 3월 30일 제 21기 정기주주총회에서 재선임 되었습니다.(*2) 권순원 사외이사, 민동진 사내이사, 공호 사내이사, 한성룡 사내이사는 2021년 3월 29일 및 3월 30일자로 회사의 이사회 임원직에서 사임 하였습니다. 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사등의확인서명_정정.jpg 대표이사등의확인서명_정정