eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
멜파스 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 16 기)

사업연도 2015.01.01 부터
2015.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016 년 3 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 멜파스
대 표 이 사 : 민동진
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 판교역로 225-14 (주)멜파스빌딩
(전 화) 031-707-2280
(홈페이지) http://www.melfas.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 이승욱
(전 화) 031-707-2280
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

당사의 명칭은 주식회사 멜파스이며, 영문으로는 Melfas Inc. 라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)멜파스 라고 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간당사는 2000년 2월 2일 서울대학교 집적 시스템 연구실의 실험실 벤처로서 설립한 회사입니다.다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소① 주소 : 경기도 성남시 분당구 판교역로 225-14 멜파스 빌딩② 전화번호 : 031-707-2280③ 홈페이지 주소 : http://www.melfas.com라. 중소기업 해당 여부당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당하지 않습니다.마. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업당사는 정전용량 지문인식 기술을 기반으로 정전용량 감지 기술을 개발한 업체로서, 지문인식 기술 개발과정에서 정전용량방식의 터치센싱에 대한 원천기술을 확보하였습니다.2005년부터 정전용량방식의 터치키를 개발하여 휴대폰 입력장치를 타깃으로 사업화를 시작하였으며, 2008년에 독자적인 ITO 전극 패턴과 정전용량 감지 기술에 기반한 터치스크린을 개발 완료하여 세계 유수의 전자제품 업체에 터치 컨트롤러 IC, 터치스크린 모듈을 공급하고 있습니다.사업의 내용에 대한 자세한 사항은 『Ⅱ. 사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다.
2. 회사의 연혁

가. 본점 소재지 및 그 변동사항

일 자	내 용

2000. 02	㈜멜파스 설립 (서울 관악구 신림동 신기술창업네트워크)

2001. 01	본점 이전 (서울 관악구 봉천7동 1595-4)

2001. 05	본점 이전 (서울 관악구 신림 산56-1 신기술창업네트워크)

2002. 02	본점 이전 (서울 관악구 신림5동 1422-4 동방빌딩 4층)

2004. 07	본점 이전 (서울 서초구 서초3동 1557-16 대진빌딩 4층)

2005. 05	본점 이전 (서울 서초구 서초3동 1568-6 삼아빌딩 3층)

2006. 05	본점 이전 (서울 금천구 가산동 60-11 스타밸리 812~814호)

2007. 04	본점 이전 (서울시 금천구 가산동 60-11 스타밸리 810호,812~814호)

2008. 07	본점 이전 (서울시 금천구 가산동 60-11 스타밸리 906~913호)

2013. 04	본점 이전 (경기도 성남시 분당구 판교역로 225-14 멜파스 빌딩)

나. 최대주주의 변동당사는 최근 5사업연도 동안 최대주주의 변동이 없습니다.다. 상호의 변경당사는 보고서 제출일 현재 상호 변경에 대한 해당사항이 없습니다.

라. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

일 자	내 용

2001. 02	벤처기업인증 (중소기업청)

2001. 03	엘지벤처투자 투자유치

2001. 11	병역지정업체 선정

2002. 07	INNO-BIZ 기업선정(중소기업청)

2002. 12	유망중소정보통신기업 선정(정보통신부)

2005. 03	대표이사 이봉우 취임

2005. 09	ISO 9001 인증

2006. 01	ISO14001 인증

2006. 01	스틱IT투자㈜ 투자유치

2006. 02	삼성전자㈜ 무선사업부 1차 협력업체 등록

2007. 11	무역의날 삼천만불 수출의 탑 수상

2008. 02	‘IR52 장영실상’수상 “자동감도 조절 기능을 갖는 정전용량형 터치센서” (과학기술부 장관상)

2008. 10	Venture Korea 2008 대통령 표창

2009. 11	무역의날 칠천만불 수출의 탑 수상

2009. 12	코스닥 상장 및 매매개시

2010. 01	삼성전자 Anycall 부품품질대상 수상

2010. 09	무상증자 200% 실시

2010. 10	전자. IT의 날 유공자 지경부장관 표창 수상

2010. 11	무역의 날 1억불 수출의 탑 수상

2011. 03	납세자의 날 모범납세자 국세청장 표창 수상

2011. 03	공시유공자 표창 수상

2011. 03	생생코스닥 대상 수상 (지식경제부 장관상)

2011. 04	코스닥시장 히든챔피언 선정 (한국거래소)

2011. 04	코스닥 상장기업 소속부변경 - 우량기업부 (한국거래소)

2011. 06	대한민국 코스닥대상 수상 (최우수경영상)

2013. 03	삼성전자 협력사 혁신우수사례 대상 수상

2013. 08	대표이사 민동진 취임

2014. 03	삼성전자 '2014 올해의 강소기업' 선정

2014. 04	베트남 현지 양산 개시 (동종업계 최초)

2014. 11	중국 합작회사 (Liansi) 설립

2015. 07	중국 합작회사 (Liansi) 현지 양산 개시
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2005.04.09	유상증자(제3자배정)	보통주	140,000	5,000	50,000	-

2006.01.11	유상증자(제3자배정)	우선주	33,332	5,000	60,000	-

2007.05.18	주식분할	보통주	1,440,000	500	-	-

2007.05.18	주식분할	우선주	299,988	500	-	-

2007.06.01	무상증자	보통주	1,600,000	500	-	-

2007.06.01	무상증자	우선주	333,320	500	-	-

2007.09.11	유상증자(제3자배정)	보통주	133,360	500	5,000	-

2009.05.21	유상증자(제3자배정)	우선주	466,666	500	15,000	-

2009.08.17	-	보통주	571,375	500	-	우선주 보통주로 전환(증가)

2009.08.17	-	우선주	666,640	500	-	우선주 보통주로 전환(감소)

2009.12.16	유상증자(일반공모)	보통주	1,244,266	500	43,200	-

2009.12.18	주식매수선택권행사	보통주	31,000	500	6,000	-

2010.01.04	주식매수선택권행사	보통주	19,500	500	6,000	-

2010.07.23	주식매수선택권행사	보통주	50,000	500	6,000	-

2010.07.30	주식매수선택권행사	보통주	33,000	500	6,000	-

2010.09.20	무상증자	보통주	10,565,002	500	-	-

2010.09.20	무상증자	우선주	933,332	500	-	-

2010.10.28	-	보통주	749,998	500	-	우선주 보통주로 전환(증가)

2010.10.28	-	우선주	1,399,998	500	-	우선주 보통주로 전환(감소)

2010.12.17	주식매수선택권행사	보통주	90,000	500	2,000	-

2011.01.07	주식매수선택권행사	보통주	112,500	500	2,000	-

2011.06.01	주식매수선택권행사	보통주	335,250	500	3,167	-

2011.08.30	주식매수선택권행사	보통주	7,500	500	3,167	-

2012.03.16	-	보통주	385,700	500	12,480	우리사주매수선택권 행사

2012.05.21	주식매수선택권행사	보통주	307,500	500	3,167	-

2012.07.10	주식매수선택권행사	보통주	12,000	500	3,167	-

2013.01.23	-	보통주	129,200	500	14,960	우리사주매수선택권 행사

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제1회무기명식 무보증국내 사모 분리형신주인수권부사채	2013.07.10	2019.07.10	20,000	보통주	2014.07.10~2019.07.10	100	8,930	-	1,623,740	-

합 계	-	-	20,000	보통주	-	100	8,930	-	1,623,740	-

※ 최초 행사가액은 12,750원이며, 행사가능주식수는 1,568,627주이었으나, 2014년 7월 10일자로 행사가액 및 행사가능주식수가 변경되었습니다.※ 2015년 4월 30일 신주인수권부사채 조기 상환 요청에 의한 사채권 (Bond) 55억원을 만기전 취득 하였습니다. 사채 취득 시 신주인수권증권 (Warrant) 55억원도 함께 취득 하였습니다.※ 2015년 7월 10일 신주인수권부사채 사채권자의 조기상환청구권행사(Put Option) 로 145억원을 만기전 취득 하였으며, 취득 후 사채권은 소각 완료되었습니다.※ 신주인수권(Warrant)은 분리형으로 145억원은 유효합니다.
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	17,977,151	17,977,151	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	17,977,151	17,977,151	-

Ⅴ. 자기주식수	848,500	848,500	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	17,128,651	17,128,651	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	632,531	-	-	-	632,531	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	215,969	-	-	-	215,969	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	848,500	-	-	-	848,500	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	848,500	-	-	-	848,500	-

우선주	-	-	-	-	-	-

종류주식(명칭) 발행현황- 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	17,977,151	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	848,500	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	17,128,651	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제45조(이익배당)① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제43조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제16기	제15기	제14기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-39,850	-27,549	-16,076

주당순이익 (원)	-2,260	-1,551	-906

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

당사의 제16기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 별도기준으로 작성되었으며, 외부감사인으로부터 감사를 받은 재무제표입니다.

(단위 : 원)

과 목	제 16 기말	제 15 기말	제 14 기말

자산

유동자산	57,231,382,579	98,206,231,965	179,743,201,373

현금및현금성자산	7,567,160,677	32,549,343,388	40,577,516,979

매출채권	9,549,815,936	12,628,644,389	39,261,559,082

재고자산	28,775,909,796	40,652,620,069	83,948,827,639

당기법인세자산	50,690,200	61,052,068	26,364,753

매각예정자산	2,708,250,000	7,108,891,767

기타유동금융자산	7,720,543,198	3,574,539,426	11,458,470,805

기타유동자산	859,012,772	1,631,140,858	4,470,462,115

비유동자산	96,900,019,895	119,981,896,118	143,403,528,829

매도가능금융자산	2,308,183,071	2,142,201,328	427,849,768

관계기업투자주식	21,975,808,903	17,983,071,553	14,293,690,167

유형자산	56,881,356,991	75,765,426,970	111,192,887,109

무형자산	1,388,105,361	1,520,093,270	1,079,781,118

이연법인세자산	11,367,983,909	11,367,983,909	5,516,111,718

기타비유동금융자산	2,978,581,660	11,203,119,088	10,893,208,949

자산총계	154,131,402,474	218,188,128,083	323,146,730,202

부채

유동부채	57,893,044,605	99,087,989,708	155,299,184,802

매입채무	8,124,631,739	15,726,883,287	71,273,879,337

단기금융부채	46,970,000,000	60,300,000,000	76,785,000,000

신주인수권부사채	19,554,061,570

기타유동금융부채	2,636,724,847	3,340,534,552	6,591,381,322

기타유동부채	161,688,019	166,510,299	648,924,143

비유동부채	20,000,000,000	500,000,000	21,650,344,302

장기금융부채	20,000,000,000	500,000,000	2,500,000,000

신주인수권부사채	18,729,344,302

기타비유동금융부채	421,000,000

부채총계	77,893,044,605	99,587,989,708	176,949,529,104

자본

납입자본	8,988,575,500	8,988,575,500	8,988,575,500

자본금	8,988,575,500	8,988,575,500	8,988,575,500

기타자본구성요소	62,485,502,664	64,996,967,778	65,045,037,567

자본잉여금	68,497,628,188	68,497,628,188	68,497,628,188

기타자본항목	(6,467,663,262)	(3,471,151,177)	(3,471,151,177)

기타포괄손익누계액	455,537,738	(29,509,233)	18,560,556

이익잉여금(결손금)	4,764,279,705	44,614,595,097	72,163,588,031

자본총계	76,238,357,869	118,600,138,375	146,197,201,098

제 16 기말	제 15 기말	제 14 기말

매출액	143,845,288,160	271,876,243,742	794,289,409,272

영업이익	(12,288,190,673)	(21,457,122,378)	3,189,652,279

법인세비용차감전순이익	(39,850,315,392)	(33,400,865,125)	(19,728,037,470)

당기순이익	(39,850,315,392)	(27,548,992,934)	(16,076,041,314)

총포괄손익	(39,365,268,421)	(27,597,062,723)	(16,207,943,825)

기본주당이익(원)	(2,260)	(1,551)	(906)

희석주당이익(원)	(2,260)	(1,551)	(906)
2. 연결재무제표

- 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

- 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제16기(당기)	세림회계법인	적정의견	해당사항 없음

제15기(전기)	세림회계법인	적정의견	해당사항 없음

제14기(전전기)	세림회계법인	적정의견	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제16기(당기)	세림회계법인	외부감사인의 감사활동	55,000	806

제15기(전기)	세림회계법인	외부감사인의 감사활동	55,000	936

제14기(전전기)	세림회계법인	외부감사인의 감사활동	55,000	880

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제16기(당기)	-	-	-	-	-

제15기(전기)	2015년 1월	세무조정	15년 2월	5,000	-

제14기(전전기)	-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 작성일 기준 현재 당사의 이사회는 총 5명으로, 상근 등기이사 2명, 비상근 등기이사 1명과 사외이사 1명으로 구성되어 있으며, 상근 감사 1명이 활동하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

이사회 운영규정의 주요 내용은 당사의 정관에 다음과 같이 규정을 두고 있습니다.

[ 정관 제37조 준용 ]① 이사회는 이사로 구성하며 회사 업무의 중요사항을 결의한다.② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

나. 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2015-02-11	지점 폐지의 건	가결	-

2	2015-02-11	일람불수입 한도 증대 건	가결	-

3	2015-02-11	전자투표 채택의 건	가결	-

4	2015-02-24	금전소비대차 약정의 건	가결	-

5	2015-02-26	산업은행 앞 기일 도래 운영자금 240억원 대환의 건	가결	-

6	2015-03-02	우리은행 대출 차입 및 안성공장 담보 제공의 건	가결	-

7	2015-03-02	제15기 재무제표 승인의 건	가결	-

8	2015-03-11	제15기 정기주주총회 소집	가결	-

9	2015-03-27	제15기 정기주주총회	가결	-

10	2015-04-01	Liansi 대출 담보 제공의 건	가결	-

11	2015-04-23	제1회 무기명식 이권부 사모 분리형 무보증 신주인수권부 사채 조기상환의 건	가결	-

12	2015-05-21	연대 보증한 ㈜플라웍스 채무의 상환 유예의 건	가결	-

13	2015-09-12	자기주식 취득 건(신탁계약)	가결	-

14	2015-11-25	산업은행 운영자금 80억원 중 8억원 상환 후 72억원 대환의 건	가결	-

다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	참석인원(사외이사총원)	비고

1	2015-02-11	지점 폐지의 건	1(2)	-

2	2015-02-11	일람불수입 한도 증대 건	2(2)	-

3	2015-02-11	전자투표 채택의 건	2(2)	-

4	2015-02-24	금전소비대차 약정의 건	1(2)	-

5	2015-02-26	산업은행 앞 기일 도래 운영자금 240억원 대환의 건	1(2)	-

6	2015-03-02	우리은행 대출 차입 및 안성공장 담보 제공의 건	1(2)	-

7	2015-03-02	제15기 재무제표 승인의 건	1(2)	-

8	2015-03-11	제15기 정기주주총회 소집	1(2)	-

9	2015-03-27	제15기 정기주주총회	0(1)	-

10	2015-04-01	Liansi 대출 담보 제공의 건	0(1)	-

11	2015-04-23	제1회 무기명식 이권부 사모 분리형 무보증 신주인수권부 사채 조기상환의 건	0(1)	-

12	2015-05-21	연대 보증한 ㈜플라웍스 채무의 상환 유예의 건	0(1)	-

13	2015-09-12	자기주식 취득 건(신탁계약)	0(1)	-

14	2016-11-25	산업은행 운영자금 80억원 중 8억원 상환 후 72억원 대환의 건	0(1)	-

라. 이사회 내 위원회 구성현황 및 활동내역- 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 독립성당사의 감사는 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 당사의 주식을 소유하고 있지 아니 합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다. 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같이 규정을 두고 있습니다.

[ 정관 제35조 준용 ]① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.③ 감사는 회사의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다.이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

나. 감사의 인적사항 (기준일: 2015. 12. 31)

성 명	주요 경력	선임일(임기만료일)

반경수	現) 행남자기 사내이사 現) The Media Partners Co. 대표이사前) 삼성그룹 회장비서실 사회공헌팀前) 삼성물산 미디어 사업팀장	2014.03.21(2017.03.20)

다. 감사의 주요 활동내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2015-02-11	지점 폐지의 건	가결	-

2	2015-02-11	일람불수입 한도 증대 건	가결	-

3	2015-02-11	전자투표 채택의 건	가결	-

4	2015-02-24	금전소비대차 약정의 건	가결	-

5	2015-02-26	산업은행 앞 기일 도래 운영자금 240억원 대환의 건	가결	-

6	2015-03-02	우리은행 대출 차입 및 안성공장 담보 제공의 건	가결	-

7	2015-03-02	제15기 재무제표 승인의 건	가결	-

8	2015-03-11	제15기 정기주주총회 소집	가결	-

9	2015-03-27	제15기 정기주주총회	가결	-

10	2015-04-01	Liansi 대출 담보 제공의 건	가결	-

11	2015-04-23	제1회 무기명식 이권부 사모 분리형 무보증 신주인수권부 사채 조기상환의 건	가결	-

12	2015-05-21	연대 보증한 ㈜플라웍스 채무의 상환 유예의 건	가결	-

13	2015-09-12	자기주식 취득 건(신탁계약)	가결	-

14	2015-11-25	산업은행 운영자금 80억원 중 8억원 상환 후 72억원 대환의 건	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부- 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

서면투표제 : 해당사항이 없습니다.

전자투표제 : 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제를 채택하고 있습니다.

(3) 소수주주권의 행사여부

- 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.(4) 경영권 경쟁- 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

민동진	최대주주	보통주	1,953,800	10.87	1,953,800	10.87	-

계	보통주	1,953,800	10.87	1,953,800	10.87	-

기타	-	-	-	-	-

2. 최대주주 주요 경력

최대주주	직위	주요경력

기간	경력사항	겸임현황

민동진	대표이사	2013.08~현재	멜파스 대표이사	-

2012.04~2013.07	멜파스 기술총괄 부사장	-

2006.04~2012.03	멜파스 기술총괄 상무이사	-

2000.02~2005.03	멜파스 창업, 초대 대표이사	-

3. 최대주주의 변동내역 당사는 최근 3사업연도 및 보고서 제출일 현재 최대주주의 변동이 없습니다.

4. 주식 소유현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	민동진	1,953,800	10.87%	최대주주

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	14,690	99.97%	14,988,751	83.38%	-

5. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	(주1) 참조

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매년 3월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 7일까지

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권,
일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권(8종)

명의개서대리인	국민은행 증권대행부(02-2073-8105)서울시 영등포구 여의도동 36-3 KB국민은행 3층

주주의 특전	-	공고게재매체	당사홈페이지매일경제신문

(주1) 정관상 신주인권의 내용

내용

제 10조(신주인수권)
① 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제 1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 우리사주조합원에게 발행주식 총수의 20% 범위 내에서 신주를 우선 배정하거나 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주로 발행하는 경우
3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식매입선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16에 의하여 증권예탁증권(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 경영상 신규영업의 진출 및 사업목적의 확대 등을 위하여 자금이 필요한 경우 이러한 자금의 조달을 위하여 국내외 개인 또는 법인 투자자에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사에 신주를 발행하는 경우
8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서 를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

6. 주가 및 주식 거래실적 (6개월) (단위: 원, 주)

종 류	7월	8월	9월	10월	11월	12월

주가	최고	4,480	4,370	4,260	5,250	5,770	5,850

최저	3,905	2,970	3,415	4,255	4,770	4,805

거래량	최고	267,986	768,111	261,540	703,018	1,592,448	329,698

최저	42,841	35,476	40,536	72,334	79,839	39,720

월간 총 거래량	3,010,510	3,667,369	2,217,811	4,800,668	5,040,868	2,443,061
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,000,000	사외이사 1명 포함

감사	1	300,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	583,767	194,589	-

사외이사	1	48,245	48,245	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	213,408	213,408	-

계	5	845,420	169,084	-

※ 인원수는 보고서 기준일 기준이며, 급여 총액은 임기 만료 및 퇴직한 등기임원을 포함한 금액으로 1인당 평균보수액과 차이가 있습니다.※ 보수총액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조, 동법 시행령 제168조에 따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사위원회 위원이 등기임원 자격으로 지급받은 소득세법상의 소득 금액입니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

※ 이사, 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상 보수를 지급한 등기 임원 내역이 없습니다.

2. 산정기준 및 방법- 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.3. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황- 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

시이오파트너스	2010.06.03	투자	499,993	28,571	35.11%	-	-	-	-	28,571	35.11%	-	-	-

퀀텀디바이스	2009.09.30	투자	1,000,000	400,000	6.42%	-	-	-	-	400,000	6.42%	-	-	-

플라웍스	2010.06.17	투자	5,535,000	4,050,000	26.91%	1	-	-	-	4,050,000	26.91%	1	-	-

주식회사 엠알씨랩	2010.09.30	투자	90,000	18,000	81.82%	90,000	-	-	-89,999	18,000	81.82%	1	49,405	-242

엔스퍼트	2011.12.31	투자	3,209,207	6,418,413	11.40%	-	-	-	-	6,418,413	11.40%	-	-	-

Netsol	2012.07.18	투자	578,563	96,000	48.98%	-	-	-	-	96,000	48.98%	-	-	-

First Touch Innovation	2013.05.13	투자	9,989,927	39,200,000	49.00%	7,100,434	-	-	-4,392,184	39,200,000	49.00%	2,708,250	24,763,267	-5,434,954

Melfas Hongkong Ltd.	2013.07.02	투자	1,471,701	-	100.00%	1,471,700	-	-	-1,471,699	-	100.00%	1	481,354	-448,656

Eduray Inc.	2014.01.03	투자	211,018	-	100.00%	1	-	-	-	-	100.00%	1	-	-

Melfas Vina Ltd	2014.07.29	투자	190,500	-	100.00%	190,500	-	2,208,177	-190,499	-	100.00%	2,208,178	2,191,144	-81,930

Lab A	2014.08.19	투자	40,000	80,000	40.00%	40,000	-	-	-39,999	80,000	40.00%	1	-	-

Liansi	2014.11.14	투자	11,013,500	-	30.51%	10,882,636	-	11,071,000	22,172	-	40.00%	21,975,808	124,618,313	2,321,633

합 계	50,290,984	-	19,775,272	-	13,279,177	-4,769,642	50,290,984	-	26,892,241	152,103,483	-3,644,149

※ 최근사업연도 재무현황은 K-IFRS 또는 일반기업회계기준 개별 재무제표 기준이며, 직전년도 기준으로 '15년말 기준입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역 (단위: 천원)

성명(법인명)	관계	계정과목	변 동 내 역	비고

기초	증가	감소	기말

First Touch Innovation	관계회사	장기대여금	6,424,457	-	197,252	6,227,205	환율변동

민동진	대표이사	장기대여금	440,000	-	-	440,000	-

합계	-	6,864,457	6,667,205	-

나. 담보제공 내역(단위: 천원)

성 명(법인명)	관 계	거 래 내 역	담보제공기간	비고

기초	증가	감소	기말

강서연사촉공기술유한공사 (LIANSI)	중국소재관계회사(지분40%)	8,180,571	73,143	-	8,253,714	2015.04.02 ~ 2018.04.02	환율변동

1) 본 담보제공 건은 관계회사에 지분율 만큼 담보제공을 4/2일 진행 하였습니다.2) 채권자는 중국 남창시 정부사업 관리위탁운영 국영기업으로 총 차입금액은 80,000,000RMB 입니다. 3) 원화 환율은 2015.04.01 기준 1RMB = 178.95 입니다. 4) 담보설정금액은 중국 남창시 정부사업 승인시 변동될 수 있습니다. 5) 담보제공기간은 담보제공 신청 후 중국 남창시 정부 승인일로부터 3년~5년이며, 정부사업 승인시 확정됩니다.다. 채무보증 내역 (단위: 천원)

성 명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비고

기초	증가	감소	기말

플라웍스	관계회사	4,000,000	-	4,000,000	-	-

※ 당사는 관계회사인 (주)플라웍스의 한국산업은행 차입금에 대하여 제공한 4,000,000천원의 지급보증에 대하여 보고기간 이후 차입금에 대한 기한이익이 상실되어 2015년 10월 8일자로 지급보증금액 일체에 대하여 대위변제를 하였습니다. 라. 유가증권 매수 또는 매도 내역 - 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.마. 부동산 매매 내역- 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.바. 영업 및 자산 양수도 내역 - 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.사. 장기공급계약 등의 내역- 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 대주주와의 영업거래 - 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황- 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나.주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

정기주주총회(2016.03.25)	1. 제16기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 이사보수 한도승인의 건5. 감사보수 한도승인의 건6. 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 승인	-

정기주주총회(2015.03.27)	1. 제15기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 이사보수 한도승인의 건5. 감사보수 한도승인의 건	원안대로 승인	-

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건- 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.나. 그 밖의 우발채무1) 회사는 당기말 현재 (주)우리은행과 USD 15 백만 의 수입신용장 개설한도 약정을 체결하고 있습니다. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일) (단위 : 천원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

신주인수권부사채 발행	2013.07.10	20,000	터치스크린 모듈시설 자금 투자	시설자금 및 운영자금: 20,000- 라인 장비 설비 구축- 기타 운영자금	-

3. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항- 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

4. 제재현황 등 그 밖의 사항

가. 제재현황- 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항- 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

5. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일) (단위 : 천원 )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	E법인	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( - )	-

내부 매출액	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( - )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( - )	-

부채총액	-	-	-	-	-	( - )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( - )	-

자본금	-	-	-	-	-	( - )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-
1. 전문가의 확인

- 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
정 정 신 고 (보고)

2016년 05월 11일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 3월 30일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1.이사회에 관한사항 다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역	사외이사 활동내용 보완	주1) 정정 전	주1) 정정 후

주1) 정정 전

다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	참석인원(사외이사총원)	비고

1	2015-02-11	지점 폐지의 건	1(2)	-

2	2015-02-11	일람불수입 한도 증대 건	2(2)	-

3	2015-02-11	전자투표 채택의 건	2(2)	-

4	2015-02-24	금전소비대차 약정의 건	1(2)	-

5	2015-02-26	산업은행 앞 기일 도래 운영자금 240억원 대환의 건	1(2)	-

6	2015-03-02	우리은행 대출 차입 및 안성공장 담보 제공의 건	1(2)	-

7	2015-03-02	제15기 재무제표 승인의 건	1(2)	-

8	2015-03-11	제15기 정기주주총회 소집	1(2)	-

9	2015-03-27	제15기 정기주주총회	0(1)	-

10	2015-04-01	Liansi 대출 담보 제공의 건	0(1)	-

11	2015-04-23	제1회 무기명식 이권부 사모 분리형 무보증 신주인수권부 사채 조기상환의 건	0(1)	-

12	2015-05-21	연대 보증한 ㈜플라웍스 채무의 상환 유예의 건	0(1)	-

13	2015-09-12	자기주식 취득 건(신탁계약)	0(1)	-

14	2016-11-25	산업은행 운영자금 80억원 중 8억원 상환 후 72억원 대환의 건	0(1)	-

주1) 정정 후 다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	참석인원	사외이사의 성명	비고

허흔	홍병희

(사외이사총원)	출석률 (100%)	출석률 (14%)

1	2015-02-11	지점 폐지의 건	1(2)	찬성	불참	-

2	2015-02-11	일람불수입 한도 증대 건	2(2)	찬성	찬성	-

3	2015-02-11	전자투표 채택의 건	2(2)	찬성	찬성	-

4	2015-02-24	금전소비대차 약정의 건	1(2)	찬성	불참	-

5	2015-02-26	산업은행 앞 기일 도래 운영자금 240억원 대환의 건	1(2)	찬성	불참	-

6	2015-03-02	우리은행 대출 차입 및 안성공장 담보 제공의 건	1(2)	찬성	불참	-

7	2015-03-02	제15기 재무제표 승인의 건	1(2)	찬성	불참	-

8	2015-03-11	제15기 정기주주총회 소집	1(2)	찬성	불참	-

9	2015-03-27	제15기 정기주주총회	0(1)	해당없음 (사임)	불참	-

10	2015-04-01	Liansi 대출 담보 제공의 건	0(1)	불참	-

11	2015-04-23	제1회 무기명식 이권부 사모 분리형 무보증 신주인수권부 사채 조기상환의 건	0(1)	불참	-

12	2015-05-21	연대 보증한 ㈜플라웍스 채무의 상환 유예의 건	0(1)	불참	-

13	2015-09-12	자기주식 취득 건(신탁계약)	0(1)	불참	-

14	2015-11-25	산업은행 운영자금 80억원 중 8억원 상환 후 72억원 대환의 건	0(1)	불참	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 작성일 기준 현재 당사의 이사회는 총 5명으로, 상근 등기이사 2명, 비상근 등기이사 1명과 사외이사 1명으로 구성되어 있으며, 상근 감사 1명이 활동하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

이사회 운영규정의 주요 내용은 당사의 정관에 다음과 같이 규정을 두고 있습니다.

[ 정관 제37조 준용 ]① 이사회는 이사로 구성하며 회사 업무의 중요사항을 결의한다.② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

나. 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2015-02-11	지점 폐지의 건	가결	-

2	2015-02-11	일람불수입 한도 증대 건	가결	-

3	2015-02-11	전자투표 채택의 건	가결	-

4	2015-02-24	금전소비대차 약정의 건	가결	-

5	2015-02-26	산업은행 앞 기일 도래 운영자금 240억원 대환의 건	가결	-

6	2015-03-02	우리은행 대출 차입 및 안성공장 담보 제공의 건	가결	-

7	2015-03-02	제15기 재무제표 승인의 건	가결	-

8	2015-03-11	제15기 정기주주총회 소집	가결	-

9	2015-03-27	제15기 정기주주총회	가결	-

10	2015-04-01	Liansi 대출 담보 제공의 건	가결	-

11	2015-04-23	제1회 무기명식 이권부 사모 분리형 무보증 신주인수권부 사채 조기상환의 건	가결	-

12	2015-05-21	연대 보증한 ㈜플라웍스 채무의 상환 유예의 건	가결	-

13	2015-09-12	자기주식 취득 건(신탁계약)	가결	-

14	2015-11-25	산업은행 운영자금 80억원 중 8억원 상환 후 72억원 대환의 건	가결	-

다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	참석인원	사외이사의 성명	비고

허흔	홍병희

(사외이사총원)	출석률 (100%)	출석률 (14%)

1	2015-02-11	지점 폐지의 건	1(2)	찬성	불참	-

2	2015-02-11	일람불수입 한도 증대 건	2(2)	찬성	찬성	-

3	2015-02-11	전자투표 채택의 건	2(2)	찬성	찬성	-

4	2015-02-24	금전소비대차 약정의 건	1(2)	찬성	불참	-

5	2015-02-26	산업은행 앞 기일 도래 운영자금 240억원 대환의 건	1(2)	찬성	불참	-

6	2015-03-02	우리은행 대출 차입 및 안성공장 담보 제공의 건	1(2)	찬성	불참	-

7	2015-03-02	제15기 재무제표 승인의 건	1(2)	찬성	불참	-

8	2015-03-11	제15기 정기주주총회 소집	1(2)	찬성	불참	-

9	2015-03-27	제15기 정기주주총회	0(1)	해당없음 (사임)	불참	-

10	2015-04-01	Liansi 대출 담보 제공의 건	0(1)	불참	-

11	2015-04-23	제1회 무기명식 이권부 사모 분리형 무보증 신주인수권부 사채 조기상환의 건	0(1)	불참	-

12	2015-05-21	연대 보증한 ㈜플라웍스 채무의 상환 유예의 건	0(1)	불참	-

13	2015-09-12	자기주식 취득 건(신탁계약)	0(1)	불참	-

14	2015-11-25	산업은행 운영자금 80억원 중 8억원 상환 후 72억원 대환의 건	0(1)	불참	-

라. 이사회 내 위원회 구성현황 및 활동내역- 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.