멜파스 반기보고서 (2023.06)
3. 주주총회 등에 관한 사항

투표제도 현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	제20기정기 주주총회 실시제21기임시 주주총회 실시제21기정기주주총회 실시제22기임시 주주총회 실시제22기임시 주주총회 실시제23기임시 주주총회 실시제22기정기 주주총회 실시제23기임시 주주총회 미실시제23기정기 주주총회 실시제24기임시 주주총회 실시

※ 회사는 공시작성일 기준 의결권대리행사권유제도를 도입하였습니다.(위임방법 : 피권유자에 직접교부, 우편 또는 팩스, 홈페이지 게시, 전자위임장)※ 전자투표제 : 2015년02월11일 이사회에서 주주 의결권 행사에 편의성을 제고하고자 전자투표제 도입 및 시행을 결의하였으며, 제15기 주주총회부터 동 제도를 운영하고 있습니다.

나. 소수주주권의 행사여부- 아래 "다. 경영권 경쟁"을 참조 하시기 바랍니다. 다. 경영권 경쟁 1) 경영권 경쟁의 당사자

일자	당사자	원인	비고

2021.10.07.	- 대표이사(사내이사)강정훈- 사내이사 주현성- 사외이사 심영호[이하 '강정훈 등', '제1임시주주총회']	제1임시주주총회(2021.10.07. 개회 09:00, 폐회 09:50)- 임원 선임 가결 : 강정훈, 주현성, 심영호부결 : 이준섭, 심대찬, 김원신, 조경은, 서기원, 박종율	(*1)

2021.10.07.	- 대표이사(사내이사)이준섭- 사내이사 심대찬, 김신원- 사외이사 김원신- 감사 박종율[이하 '이준섭 등', '제2임시주주총회']	제2임시주주총회(2021.10.07. 출입문 앞에서 개회 09:15, 폐회 09:50)- 임원 선임 가결 : 이준섭, 심대찬, 김원신, 조경은, 박종율부결 : 강정훈, 주현성, 심영호, 서기원	(*2)

2022.04.15	(주)청운파트너스	- 신주발행 무효- 의결권 행사 금지

2022.08.04	(주)청운파트너스 외 2명	주주총회 소집 허가 소송 제기 및 허가	(*3)

2022.11.11	주식회사 디에프에이프라이빗에쿼티 외 4명	- 2022.11.11.주주총회결의 무효 확인- 2023.01.16.임시주주총회결의 무효확인- 신주발행금지- 합병결의 무효	(*4)

2022.12.07	정보석외 5명	- 2022.11.11.임시주주총회결의 효력정지 가처분- 신주발행금지	(*4)

(*1)(*2) 2021.10.07. ' 제1임시주주총회' 및 ' 제2임시주주총회' 개최를 주장하며, 각자 등기임원을 주장하였으나, 2022.11.11. 임시주주총회에서 모두 해임 처리 되었습니다.(*3) 임시주주총회 소집허가( 성남지원2022비합19)되었으며, 2022.11.11. 임시주주총회를 개최하여, 사내(대표)이사 이준섭, 사내이사 심대찬, 사내이사 김원신, 사내이사 배상열, 사외이사 조경은, 사내이사 강정훈, 사내이사 주현성, 사외이사 심영호, 감사 박종률, 감사 반경수 를 해임 하였습니다.또한 동 임시주주총회에서 사내(공동대표)이사 오상운, 사내(공동대표)이사 강정훈, 사내이사 김동훈, 사외이사 김형문, 사외이사 오혜명, 사외이사 김성근, 사내이사 이정환, 사내이사 정주용, 감사 김윤홍, 감사 박진호 를 선임 하였습니다.(*4) 2022.11.11.개최된 임시주주총회 결의 안건에 대하여 무효를 주장하며, 소 제기

2) 진행경과 및 종료된 경우 그 결과

일자	소송명	사건번호	원고(채권자)	사건 내용 및 판결내용	비 고

2021.10.07.	임시주주총회 개최	-	-	- '제1임시주주총회'에서 '강정훈 등' 임원 선임주장 [2022.04.21. 성남지원2021카합50286 임시지위 취소]- '제2임시주주총회'에서 '이준섭 등' 임원 선임 주장 [2021.10.15. 법인등기부등본 임원 등기 및 2021.10.29. 직무정지(성남지원2021카합50218) 등기]	2022.11.11.임시주주총회에서 '제1임시주주총회' 및 '제2임시주주총회'에서 선임된 임원 모두 해임

2022.08.04	임시주주총회소집허가	성남지원2022비합19	(주)청운파트너스, 송수정, 오혜명	주의적으로는, 신청인들에 대하여 별지 1목록 기재 의안을 회의의 목적사항으로 하는 사건본인 회사의 임시주주총회를 소집할 것을 허가한다.예비적으로는, 신청인들에 대하여 별지 2목록 기재 의안을 회의의 목적사항으로 하는 사건본인 회사의 임시주주총회를 소집할 것을 허가한다.라는 재판을 구합니다. 2022.09.30. 주의적 인용결정주의적으로는, 신청인들에 대하여 별지 1목록 기재 의안을 회의의 목적사항으로 하는 사건본인 회사의 임시주주총회를 소집할 것을 허가한다. 2022.09.30. 특별항고(대법원 2022그815) 기각결정	2022.11.11.임시주주총회에서 '제1임시주주총회' 및 '제2임시주주총회'에서 선임된 임원 모두 해임하였으며, 신규 임원 선임대법원 기각 결정

2022.04.15.	신주발행무효확인의 소	성남지원2022가합402881성남지원2022가합404986수원고등법원2023나16034	양진혁 외3명(주)청운파트너스	1. 피고가 2022.4.6.자 이사회 결의에 기하여 행한 액면금 500원의 보통주식 9,437,692주(발행가 1,049원, 총액 금 9,900,138,908원)의 신주발행은 무효임을 확인한다.2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.라는 판결을 구합니다. 2023.01.03. 일부 소취하(양진혁 외 3명) 2023.01.20. 인용 결정 2023.02.13. 항소(성남지원 2022가합404986) 및 각하 2023.05.17. 항고(수원고등법원2023나16034)	-

2022.05.06	일시대표이사 선임	성남지원2022비합10031	배상열	사건본인 회사의 일시대표이사의 직무를 행할 자로 배상열[1966년 11월 21일생]을 선임한다.	-

2022.12.01	직무집행정지 가처분	성남지원2022카합50281수원고등법원2023라10097	주식회사 디에프에이프라이빗에쿼티 외 4명	1. 본안판결 확정시까지, 채무자 오상운, 강정훈은 각 채무자 주식회사 멜파스의 공동대표이사 및 사내이사의, 채무자 김동훈, 이정환, 정주용은 각 채무자 주식회사 멜파스의 사내이사의, 채무자 김형문, 오혜명, 김성근은 각 채무자 주식회사 멜파스의 사외이사의, 채무자 김윤홍, 박진호는 각 채무자 주식회사 멜파스의 감사로서의 각 직무를 집행하여서는 아니된다.2. 위 직무집행정지기간 중 신청외 배상열[661121-*******]을 채무자 주식회사 멜파스의 대표이사 및 사내이사 직무대행자로 선임한다. 2023.02.16. 기각결정 2023.02.21. 즉시항고	-

2022.11.11	주주총회결의 무효 확인 등의 소	성남지원2022가합406845	주식회사 디에프에이프라이빗에쿼티 외 4명	1. (주위적으로), 소외 청운파트너스 주식회사가 법원의 임시주주총회 소집허가결정을 받았음을 이유로, 임시의장 선임 전까지 의장으로 권한을 가진 소외 배상열의 의장 권한 행사를 방해하면서 의장인 소외 배상열과 적법한 참석확인을 거친 주주들의 주주총회장 출입을 막은 채, 별지목록 기재 안건을 의안으로 하여 진행한 피고 회사의 2022.11.11.자 임시주주총회는 무효(또는 부존재)임을 확인한다.2. (예비적으로)위 제1항의 주주총회를 취소한다.	-

2022.12.07	임시주주총회결의 효력정지등 가처분	성남지원2022카합50286	정보석 외 5명	주위적으로, 본안판결 확정시까지,1. 채무자 주식회사 멜파스가 2022.11.11. 10:00경 성남시 중원구 상대원동 333-7 금강펜테리움아이티타워 제1층 제에이-105호에서 개최한 임시주주총회에서 한 별지1목록 기재 결의의 효력을 정지한다.2. 채무자 오상운, 강정훈은 각 채무자 주식회사 멜파스의 공동대표이사 및 사내이사의, 채무자 김동훈, 이정환, 정주용은 각 채무자 주식회사 멜파스의 사내이사의, 채무자 김형문, 오혜명, 김성근은 각 채무자 주식회사 멜파스의 사외이사의, 채무자 김윤홍, 박진호는 각 채무자 주식회사 멜파스의 감사로서의 각 직무를 집행하여서는 아니된다.3. 위 직무집행정지기간 중 신청외 배상열을 채무자 주식회사 멜파스의 대표이사 및 사내이사 직무대행자로, 신청외 반경수를 채무자 주식회사 멜파스의 감사 직무대행자로 각 선임한다.4. 신청비용은 채무자들이 부담한다.예비적으로, 본안판결 확정시까지,1. 채무자 주식회사 멜파스가 2022.11.11. 10:00경 성남시 중원구 상대원동 333-7금강펜테리움아이티타워 제1층 제에이-105호에서 개최한 임시주주총회에서 한 별지2 목록 기재 결의의 효력을 정지한다.2. 채무자 오상운, 강정훈은 각 채무자 주식회사 멜파스의 공동대표이사 및 사내이사의, 채무자 김동훈, 이정환, 정주용은 각 채무자 주식회사 멜파스의 사내이사의, 채무자 김형문, 오혜명, 김성근은 각 채무자 주식회사 멜파스의 사외이사의, 채무자 김윤홍, 박진호는 각 채무자 주식회사 멜파스의 감사로서의 각 직무를 집행하여서는 아니된다.3. 위 직무집행정지기간 중 신청외 배상열을 채무자 주식회사 멜파스의 대표이사 및 사내이사 직무대행자로, 신청외 반경수를 채무자 주식회사 멜파스의 감사 직무대행자로 각 선임한다.4. 신청비용은 채무자들이 부담한다.	-

2022.12.16.	신주발행금지 가처분	성남지원2022카합50298 수원고등법원2023라10001	정보석, 서은하, 조준현	1. 채무자가 2022.12.9.자 이사회 결의에 기하여 현재 발행을 준비 중인 액면금 500원의 보통주식 8,571,428주의 신주발행을 금지한다.2. 소송비용은 채무자의 부담으로 한다. 2022.12.19. 기각 2023.01.10. 항고(수원고등법원2023라10001)	-

2022.12.19	신주발행금지 가처분	성남지원2022카합50303	주식회사 디에프에이프라이빗에쿼티 외 4명	1.(주위적으로)채무자는 채권자가 채무자에 대한 신주발행무효의 소 본안판결 확정시까지, 채무자가 2022.12.9.자 이사회 결의에 기하여 제3자 배정 방식으로 발행을 준비 중인 별지 기재 액면금 500원의 보통주식 8,571,428주(발행가 700원,총액 금 5,999,999,600원)의 신주발행을 금지한다.(예비적으로)가. 채무자는 채권자가 채무자에 대한 신주발행무효의 소 본안판결 확정시까지, 채무자가 2022.12.9.자 이사회 결의에 기하여 제3자 배정 방식으로 발행한 별지 기재 액면금 500원의 보통주식8,571,428주(발행가 700원,총액 금 5,999,999,600원)의 효력을 정지한다.나. 채무자 위 가항에 의해 발행된 주식에 대한 신주권을 교부하고 상장하는 행위로서 명의개서대리인인 신청 외 주식회사 국민은행에 ‘유상증자 발행계획’ 및 ‘대행예탁의뢰’를 통보하거나 한국거래소［180111-0508698,이사장 손병두,부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동,부산국제금융센터)］에 ‘추가상장신청서’를 제출하는 등 행위를 하여서는 아니된다.다. 채무자는 향후 개최되는 정기 내지 임시주주총회에서 위 가항에 의해 발행된 주식에 대한 의결권을 행사하게 하여서는 아니된다.	-

2023.01.10	주주총회결의부존재 확인	성남지원2023가합400158	정보석	주위적으로, 1. 피고가 2022.11.11. 10:00경 성남시 중원구 상대원동 333-7 금강펜테리움아이티타워 제1층 제에이-105호에서 개최한 임시주주총회 결의가 존재하지 아니함을 확인한다. 2. 소송비용은 피고가 부담한다. 제1예비적으로, 1. 피고가 2022.11.11. 10:00경 성남시 중원구 상대원동 333-7 금강펜테리움아이티타워 제1층 제에이-105호에서 개최한 임시주주총회 결의를 취소한다. 2. 소송비용은 피고가 부담한다. 제2예비적으로, 1. 피고가 2022.11.11. 10:00경 성남시 중원구 상대원동 333-7 금강펜테리움아이티타워 제1층 제에이-105호에서 개최한 별지1 기재 안건에 대한 임시주주총회 결의는 무효임을 확인한다.2023.03.22. 병합 결정(성남지원 2022가합406845)	-

2023.02.09	주주총회결의 무효확인	성남지원2023가합400714	주식회사 디에프에이프라이빗에쿼티 외 4명	1. (주의적으로)피고의 2023.1.16.자 임시주주총회에서 행한 별지목록 기재 결의는 무효(또는 부존재)임을 확인한다. (예비적으로) 피고의 2023.1.16.자 임시주주총회에서 행한 별지목록 기재 결의를 취소한다.2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.라는 판결을 구합니다.	-

2023.02.09	신주발행무효확인의 소	성남지원2023가합400707	주식회사 디에프에이프라이빗에쿼티 외 4명	1. 피고가 2022.12.28.자 이사회 결의에 기하여 행한 액면금 500원의 보통주식8,571,428주(발행가 700원, 총액 금 5,999,999,600원)의 신주발행은 무효임을 확인한다.2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.라는 판결을 구합니다.	-

2023.02.20	합병결의 무효 확인의 소	성남지원2023가합400905	주식회사 디에프에이프라이빗에쿼티 외 4명	1. 피고가 2022.12.28.자 이사회 결의에 기하여 행한 별지기재와 같은 합병결의는 무효임을 확인한다.2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.라는 판결을 구합니다.	-

3) 경영권 경쟁기간중 경영권 경쟁과 관련하여 회사가 취한 조치가 있는 경우 조치 내용- 2022.11.11. 임시주주총회에서 신규 임원을 선임하였으며, 유상증자(3자배정)를 통하여 경영권 확보 및 재무 건실화를 진행하고 있습니다.

라. 의결권 현황의결권 현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	55,089,091	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	55,089,091	-

우선주	-	-

※ 2022.04.13.납입된 유상증자(3자배정 : 보통주9,437,692주)는 "신주발행금지 등 임시의 지위를 구하는 가처분 신청서( 2022카합50085)" 인용결정에 따라, 본안판결 확정시까지 가처분 결정 이후 개최되는 정기 내지 임시주주총회에서 의결권 행사를 하여서는 아니되며, 신주권 교부 및 상장을 할 수 없습니다.

마. 주식사무회사 정관상의 신주인수권의 내용과 결산일, 정기주주총회의 시기, 주주명부 폐쇄 시기, 주권의 종류, 명의개서대리인의 명칭과 전화번호, 주주의 특전, 공고게재신문 등은 다음과 같습니다.

정관상신주인수권의내용	제10조(신주인수권)
① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
② 이사회는 제①항 본문의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 이사회 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 배정 하는 경우
4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 상법 제418조제2항의 규정에 따라 신기술 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
6. 국내·외 금융기관, 일반법인 및 개인 등의 자본참여를 위하여 이사회결의로 신주를 발행하는 경우
7. 긴급한 자금의 조달을 위하여 신주를 발행하는 경우
8. 회생담보권, 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우
9. M 통한 재무구조 개선을 위하여 유상신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
제 10조의 2(주식매수선택권)
① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.
② 제1항 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여일 이후 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.
③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립,경영,해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항 이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.
④ 제3항의 규정에 불구하고 상법 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주(이하 “최대주주”라 함)와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사, 감사인 경우를 포함된다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.
⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 5을 초과할 수 없다.
⑥ 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.
1. 주식매수선택권을 부여 받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직 한 경우
2. 주식매수선택권을 부여 받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손 해를 입힌 경우
3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우
4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우
⑦ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.
1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)을 발행하여 교부하는 방법
2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주 식)의 자기주식을 교부하는 방법
3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기 주식으 로 교부하는 방법.
⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 7년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.
⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관 하여는 제10조의 3의 규정을 준용한다.
제10조의 3(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.
제10조의4(우리사주매수선택권)
① 회사는 주주총회의 보통결의로 우리사주조합원에게 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서「근로복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서는 이사회의결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다.
② 우리사주매수선택권의 행사로 발행하거나 양도할 주식은 기명식 보통주식으로 한다.
③ 우리사주매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 6월 이상 2년 이하의 기간 이내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의로 그 기간 중 또는 그 기간 종료 후 일정한 행사기간을 정하여 권리를 행사하게 할 수 있다.
④ 우리사주매수선택권의 행사가격은 근로복지기본법 시행규칙 제14조의 규정이 정하는 평가가격의 100분의 70 이상으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다.
⑤ 우리사주매수선택권을 부여받은 자는 이를 타인에게 양도할 수 없으며, 당해 우리사주매수선택권을 행사할 때까지 우리사주조합원의 자격을 유지하여야 한다. 다만, 우리사주매수선택권을 부여받은 자가 사망한 때에는 상속인이 그 행사기간 동안 우리사주매수선택권을 행사할 수 있다.
⑥ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.
1. 우리사주매수선택권을 부여받은 우리사주조합원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우
2. 회사의 파산 또는 해산 등으로 우리사주매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우
3. 기타 우리사주매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우
⑦ 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 3 규정을 준용한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	기준일로부터 3월 이내

주주명부폐쇄시기	제 13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명의의 기재변경을 정지한다.
② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명의에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서 에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않습니다.

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	해당사항 없음

바. 주주총회의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

제19기정기주주총회(2019.03.29)	제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

이사 선임의 건	원안대로 승인(사내이사 민동진)(사외이사 김종길) (사외이사 권순원)	재선임 3명

이사보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제20기임시 주주총회(2019.08.02)	이사 선임 승인의 건	원안대로 승인(사내이사 한성룔)(사내이사 주 검)	재선임 2명

제20기정기주주총회(2020.03.30)	제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 가결	-

정관변경의 건	원안대로 가결	-

감사 선임의 건	정족수 부족 부결(상근감사 반경수)	-

이사보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

제21기임시 주주총회(2020.08.21)	이사 선임 승인의 건	원안대로 승인(사내이사 왕지용)(사내이사 공 호)	신규선임 2명

제21기정기주주총회(2021.03.30)	제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 가결	-

정관변경의 건	원안대로 가결	-

이사 선임의 건	원안대로 가결(사내이사 배상열)	재선임 1명

감사 선임의 건	원안대로 가결(감사 반경수)	재선임 1명

이사보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

제22기제1임시주주총회(2021.10.07.)	이사선임의 건	가결 : 강정훈, 주현성, 심영호부결 : 이준섭, 심대찬, 김원신, 조경은, 서기원	신규선임 3명

감사선임의 건	부결 : 박종율	-

상근감사 비상근 전환의 건	원안대로 가결	-

제22기제2임시주주총회(2021.10.07.)	이사선임의 건	가결 : 이준섭, 심대찬, 김원신, 조경은부결 : 강정훈, 주현성, 심영호, 서기원	신규선임 4명

감사선임의 건	가결 : 박종율	신규선임 1명

상근감사 비상근 전환의 건	원안대로 가결	-

제22기임시주주총회(2021.12.20.)	정관 변경의 건	부결 : 정족수 미달	-

제23기임시주주총회(2022.02.25.)	정관 변경의 건	부결 : 정족수 미달	-

제22기정기주주총회(2022.03.30.)	제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	보고사항으로 변경	-

현)비상근감사 상근 전환의 건	부결: 정족수 미달	-

이사보수한도 승인의 건	부결: 정족수 미달	-

감사보수한도 승인의 건	부결: 정족수 미달	-

제23기임시주주총회(2022.11.11.)	임시의장 선임의 건	가결

정관변경의 건	가결 : 수권주식수, 신주인수권, 전환사채, 신주인수권부사채, 의장, 주주총회의결방법, 이사회 구성과 소집, 대표이사 선임, 이사회 결의방법,부결 : 상호변경, 사업목적, 이사및 감사수, 대표이사 선임	-

이사 해임의 건	가결 : 사내(대표)이사 이준섭, 사내이사 심대찬, 사내이사 김원신, 사내이사 배상열, 사외이사 조경은, 사내이사 강정훈, 사내이사 주현성, 사외이사 심영호	-

이사 선임의 건	가결 : 사내(공동대표)이사 오상운, 사내(공동대표)이사 강정훈, 사내이사 김동훈, 사내이사 이정환, 사내이사 정주용, 사외이사 김형문, 사외이사 오혜명, 사외이사 김성근 부결 : 사외이사 이기숙, 사내이사 이선필, 사내이사 고연우, 사내이사 김봉규, 사내이사 나현진, 사내이사 윤남숙, 사외이사 김경욱, 사외이사 김남곤, 사외이사 김미옥	-

감사 해임의 건	가결 : 감사 박종률, 감사 반경수	-

감사 선임의 건	가결 : 감사 김윤홍, 감사 박진호	-

제24기임시주주총회(2023.01.16.)	정관변경의 건	원안대로 가결	-

이사 선임의 건	가결 : 사내이사 이성근, 사내이사 이종우사임 : 사내이사 장재혁	-

제23기정기주주총회(2023.03.30.)	제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	-

이사 보수한도 승인의 건	가결	-

감사 보수한도 승인의 건	가결	-

제24기임시주주총회(2023.06.30.)	이사 선임의 건	가결 : 사내이사 장재혁, 사내이사 오혜명, 사외이사 노현숙미 상정 : 사내이사 이경석	-

자산 매각 결정 이사회 위임의 건	가결	-