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대창솔루션 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 41 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 4월 2일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사대창솔루션
대 표 이 사 : 박정호, 김대성
본 점 소 재 지 : 부산시 강서구 화전산단1로 155 (화전동)
(전 화) 051-899-5555
(홈페이지) http://www.dso;.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 김대성
(전 화) 051-899-5555
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)크리오스	1999년	부산시강서구화전산단1로	LNG 저장시설 및TANK 제조	29,614,497	의결권의 과반수 소유(회계기준서1027호13)	해당

나. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 회사의 법적 상업적 명칭당사의 명칭은 '주식회사 대창솔루션' 라고 표기하며,영문으로는 DAECHANG SOLUTION CO., LTD.로 표기합니다. 약식으로 표기할 경우에는 '대창솔루션' 및 'DSOL'로 표기합니다 라. 설립일자 및 존속기간당사는 1953년 회사 설립후 1977년10월26일 대창주강공업(주)로 법인으로 전환하고, 1992년 11월 19일 대창중기공업(주)로 상호를 변경하였으며, 2007년 05월 17일 대창메탈(주)로 상호를 변경한 후 2007년 12월 17일 KOSDAQ 시장에 등록한 주권상장법인입니다. 최근 2013년 3월 29일 정기주총에서 사업 다변화를 위해 주식회사 대창솔루션으로 상호를 변경하였습니다. 마. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지(1) 주 소 : (본사) 부산시 강서구 화전산단1로 155 (화전동) (울주공장) 울산시 울주군 삼동면 삼동로 387-22(2) 전화번호 : (본사) 051 - 899 - 5555 (울주공장) 052-711-7700(3) 홈페이지 : http://www.dsol.co.kr

바. 중소기업 해당여부당사는 중소기업기본법 제2조에 의거 중소기업에 해당됩니다. 사. 주요사업의 내용당사는 제조업체로 생활안전구조재, 자원채굴설비품, 에너지변환장치품, 수송 및 산업기기부품소재, 초저온산업 생산을 주요 사업으로 하고 있으며, 자세한 사항은 동 보고서의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다. 아. 계열회사에 관한 사항

상호	업종	소재지	지분율(%)	상장여부

(주)크리오스	제조	부산시 강서구 화전산단1로	98.70	비상장
2. 회사의 연혁

가. 상호의 변경

일 자	내 용

2013년 03월29일	주식회사 대창솔루션 상호변경

나. 기타설립이후 중요한 변동사항

일 자	내 용

2011년 06월	우수제조기술센터(ATC)선정(지식경제부)

2012년 12월	(주)크리오스 지분인수

2016년 05월	부산공장 -> 울주2공장으로 확장 이전

2017년 08월	유상증자(주주우선공모) 실시

다. 기타 합병등 중요한 사항

- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.08.02	유상증자(주주우선공모)	보통주	7,000,000	500	1,285	-
4. 주식의 총수 등

가.주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	18,200,000	-	18,200,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	0	-	0	-

1. 감자	0	-	0	-

2. 이익소각	0	-	0	-

3. 상환주식의 상환	0	-	0	-

4. 기타	0	-	0	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	18,200,000	-	18,200,000	-

Ⅴ. 자기주식수	921,146	-	921,146	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	17,278,854	-	17,278,854	-

나.자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	921,146	0	0	0	921,146	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	921,146	0	0	0	921,146	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	921,146	0	0	0	921,146	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	18,200,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	921,146	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	17,278,854	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제41기	제40기	제39기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-11,326	-8,373	-2,179

(별도)당기순이익(백만원)	-11,282	-11,296	-2,935

(연결)주당순이익(원)	-868	-814	-206

현금배당금총액(백만원)	0	0	308

주식배당금총액(백만원)	0	0	0

(연결)현금배당성향(%)	0	0	-0.14

현금배당수익률(%)	보통주	0	0	0

-	0	0	0

주식배당수익률(%)	보통주	0	0	0

-	0	0	0

주당 현금배당금(원)	보통주	0	0	30

-	0	0	0

주당 주식배당(주)	보통주	0	0	0

-	0	0	0
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항

- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 대손충당금 설정현황

(1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

[기준일 : 2017년 12월 31일] (단위 : 천원)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금 설정률

제41기	매출채권	5,016,315	826,674	0.4% ~ 100%

제40기	매출채권	10,351,596	1,004,047	0.4% ~ 100%

제39기	매출채권	8,494,936	933,697	0.4% ~ 100%

(2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

[기준일 : 2017년 12월 31일] (단위 : 천원)

구 분	제41기	제40기	제39기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	1,004,047	933,697	1,002,162

2. 순대손처리액(①－②±③)	0	0	0

① 대손처리액(상각채권액)	0	0	0

② 상각채권회수액	0	0	0

③ 기타증감액	0	0	0

3. 대손상각비 계상(환입)액	187,701	70,350	(68,465)

4. 기말 대손충당금 잔액합계	1,191,748	1,004,047	933,697

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침

1) 매출채권 대손충당금 설정기준 - 당사는 약정 회수기일로부터 연체된 채권에 대해서 연령분석 및 경험률에 근거 한 대손충당금을 설정하고 있습니다. 2) 매출채권 대손충당금 설정방법 - 당사는 채무자의 부도 및 파산 등 회수가 불확실한 채권을 사고채권으로 분류하 고 있으며, 사고채권은 화의채권 및 기타 사고채권으로 구분되며 화의채권은 예상 변제금액을 고려하여 손상평가를 수행하고, 기타 사고채권은 담보의 종류 및 금액 을 고려하여 손상차손을 인식합니다.

(4) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황

[기준일 : 2017년 12월 31일] (단위 : 천원)

구 분	6월 이하	6월 ~ 1년	1년 ~ 3년	3년 초과	계

일반	3,940,920	70,533	560,816	-	4,572,269

특수관계자	444,046	-	-	-	444,046

계	4,384,966	70,533	560,816	-	5,016,315

구성비율	87.4%	1.4%	11.2%	-	100.0%

다. 재고자산 현황 등 (1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

[기준일 : 2017년 12월 31일] (단위 : 천원)

사업부문	계정과목	제41기	제40기	제39기

-	상품	1,160,539	1,070,850	0

-	제품	1,565,807	1,486,589	2,225,204

-	재공품	6,702,951	6,584,122	7,151,035

-	원재료	494,111	438,451	542,532

-	부재료	209,575	197,110	202,033

-	저장품	60,173	93,329	60,388

-	미착품	0	0	599,863

합계	10,193,156	9,870,451	10,781,055

- 당사는 별도의 사업부문을 운영하지 않습니다.(2) 재고자산의 실사내역 등- 재고실사기준일 : 2017년 12월 31일- 재고실사자 : 회사관계자- 재고실사대상 : 재고자산(상품. 제품. 재공품. 원재료. 부재료. 저장품. 미착품)- 실사방법 : 회사가 보관중인 재고의 수량 및 상태파악- 실사결과 : 중대한 차이는 없었습니다. 라.채무증권 발행실적등

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제41기(당기)	회계법인공감	적정	해당사항 없음

제40기(전기)	한울회계법인	적정	해당사항 없음

제39기(전전기)	한울회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제41기(당기)	회계법인공감	연결 및 별도 재무제표	60,000,000	842

제40기(전기)	한울회계법인	연결 및 별도 재무제표	70,000,000	842

제39기(전전기)	한울회계법인	연결 및 별도 재무제표	70,000,000	840

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제41기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제40기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제39기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 종속회사 중 적정의견 이외의 감사의견

- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

5. 회계감사인의 변경

변경 전	변경 후	변경사유

한울회계법인	회계법인공감	계약기간만료

6. 내부회계관리제도경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항

우리 회사가 동 경영진단보고서에서 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과에 대한 우리 회사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과관련된 여러 가정에 근거하고 있으며, 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.

또한, 이러한 가정들은 예측치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 경영성과 등 내부 환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및 기타 요인이 포함되어 있습니다.

회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.

2. 개요회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다당사의 제41기 연결매출액은 427억원으로 전년대비 13% 매출 감소했습니다.전방산업의 위축에 따른 매출감소와 판매단가인하 및 설비투자에 따른 고정비 증가로 적자규모가 증대를 하였습니다. 향후 당사는 포트폴리오 개선을 통한 경쟁력 확보로 매출증대가 될것으로 전망됩니다.

3. 재무상태 및 영업실적 가.연결재무상태표

[기준일 : 2017년 12월 31일] (단위 : 천원)

구 분	제41기	제40기	증감	증감률

유동자산	23,956,045	29,894,089	-5,938,044	-20%

비유동자산	113,379,475	116,636,791	-3,257,316	-3%

자산총계	137,335,520	146,530,880	-9,195,360	-6%

유동부채	61,434,701	65,488,300	-4,053,599	-6%

비유동부채	19,676,211	22,744,805	-3,068,594	-13%

부채총계	81,110,912	88,233,105	-7,122,193	-8%

납입자본	33,801,404	24,990,726	8,810,678	35%

이익잉여금	16,343,845	27,209,240	-10,865,395	-40%

기타포괄손익누계액	-17,927	0	-17,927

기타자본구성요소	6,044,429	6,044,429	0	0%

비지배지분	52,857	53,380	-523	-1%

자본총계	56,224,608	58,297,775	-2,073,167	-4%

부채 및 자본총계	137,335,520	146,530,880	-9,195,360	-6%

연결기준 제41기(2017.01.01~2017.12.31) 재무상태는 자산 137,335백만원으로 전기대비 6% 감소 하였고, 부채는 81,110백만원으로 전기 대비 8% 감소하였으며, 자본총계는 56,224백만원으로 전기대비 4% 감소하였습니다. 부채비율은 144%로 전기대비 7% 감소하였습니다. 나. 연결영업실적

[기준일 : 2017년 12월 31일] (단위 : 천원)

구 분	제41기	제40기	증감	증감률

매출액	42,774,854	49,327,917	-6,553,063	-13%

매출원가	43,729,577	48,633,368	-4,903,791	-10%

매출총이익	-954,723	694,549	-1,649,272	-237%

판매비와일반관리비	7,030,055	6,741,598	288,457	4%

영업이익	-7,984,778	-6,047,049	-1,937,729	32%

기타수익	483,628	1,004,361	-520,733	-52%

기타비용	225,295	2,557,918	-2,332,623	-91%

금융수익	97,011	219,196	-122,185	-56%

금융비용	3,058,249	2,938,535	119,714	4%

법인세차감전순이익	-10,687,683	-10,319,945	-367,738	4%

법인세비용	638,661	-1,946,776	2,585,437	-133%

당기순이익	-11,326,344	-8,373,169	-2,953,175	35%

기타포괄손익	442,500	4,290,641	-3,848,141	-90%

총포괄손익	-10,883,844	-4,082,528	-6,801,316	167%

주당손익(원)	-868	-814	-54	7%

영업실적은 매출액 42,774백만원으로 전기 대비 13% 감소하였고, 영업손실이7,984백만원으로 전기대비 32% 증가하였으며 , 당기 순손실은 11,326백만 원으로 전기대비 35% 증가하였습니다. 전방산업의 위축에 따른 매출감소가 되었고 판매단가인하 및 설비투자에 따른 고정비 증가로 적자규모 증대 요인입니다.

4. 유동성 및 자금조달 가. 유동차입금

[기준일 : 2017년 12월 31일] (단위 : 천원)

차입처	차입종류	제41기	제40기	상환방법

기업은행	구매자금 외	9,267,506	11,896,917	수시상환 외

부산은행	구매자금 외	18,691,758	15,695,560	수시상환 외

우리은행	무역금융	1,500,000	2,400,000	수시상환 외

국민은행 외	일반자금 외	5,762,902	6,300,000	수시상환 외

합계	35,222,166	36,292,477	-

나. 비유동차입금

[기준일 : 2017년 12월 31일] (단위 : 천원)

차입처	차입종류	제41기	제40기	상환방법

부산은행	산업시설자금외	14,255,500	16,090,000	분할상환 외

합계	14,255,500	16,090,000	-

5. 부외거래- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 - 국내외의 경제환경에 따라 회사의 경영은 직ㆍ간접적으로 영향을 받을 수도 있습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요

(1) 이사회의 권한 내용

① 주주총회에서 위임받은 업무 ② 정관에서 정하는 이사회 업무 - 국내외 지점, 출장소, 사무소 및 현지 법인의 설립 - 우선주식의 우선배당률 결정 - 우선주식의 보통주 전환시 전환비율 결정 - 전환우선주식의 전환비율 및 전환가격의 조정 - 정관 10조 2항의 각 호에 해당시 주주 이외의 자에게 신주 배정 결정 - 주주의 신주인수권 포기 또는 상실, 신주배정시 단주의 발생시 그 처리방법 결정 - 일반공모증자방식의 신주발행 및 발행할 주식 종류와 수의 결정 - 임직원 1인당 발행주식 총수의 100분의 3 범위내의 주식매수선택권의 부여 - 주식매수선택권의 행사기간 결정 - 정관 제12조 6의 1항 각 호에 해당하는 경우 주식매수선택원 부여의 취소 - 발행주식의 총수 100분의 20 범위 내에서 주주에게 배당할 이익으로 주식의 소 각 결정 - 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위 결정 - 주주명부의 폐쇄 결정 - 주총회의 소집 결의 - 대표이사 유고시 주주총회 의장의 선임 - 사장, 전무이사, 상무이사의 선임 결의 - 사장 유고시 사장의 직무대행 순서의 결정 - 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 및 그 부속명세서와 영업보고서의 승인 - 분기배당 결정

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

1) 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시함.

2) 현재 구성된 이사회 구성원중 주주제안권에 의거하여 추천되었던 이사 후보는 없었습니다.

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

- 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

(4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육 참여현황	비고

문영도	부산대학교 법정대학 법학과 졸업전)부산지방국세청 세원관리국 현)세무법인 티에스 대표세무사	-	-	-

나. 중요의결사항 등(1) 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	조 항

이사의수	(제33조) 회사의 이사는 3명 이상 8인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1이상으로 한다.

이사의선임	(제34조) 1. 이사는 주주총회에서 선임한다. 2. 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 3. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니 한다.

이사의임기	(제35조) 1. 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다. 2. 법률 또는 정관에 정한 이사의 원수를 결한 경우에는 주주총회에서이사를 선임한다. 다만 정관 제33조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고,업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.3. 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

이사회의소집	(제39조)2. 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

이사회의결의	(제40조)1. 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.2. 이사회는 이사가 직접 이사회에 참석하여야 한다.3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

이사회의의사록	(제41조)1. 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다. 2. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

(2) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사찬반여부

01회	2017.01.03	내부관리회계 운영실태보고	가결	찬성

02회	2017.01.04	내부회계관리제도에 관한 감사의 평가보고	가결	찬성

03회	2017.01.23	(주)크리오스 차입금 대환대출 보증의 건	가결	찬성

04회	2017.01.26	부산은행 지급보증 발행의 건	가결	찬성

05회	2017.01.31	부산은행 무역금융 한도증액의 건	가결	찬성

06회	2017.02.27	제40기 별도 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성

07회	2017.03.03	부산은행 일반자금 차입의 건	가결	찬성

08회	2017.03.27	대표이사 선임의 건	가결	미참석

09회	2017.04.25	부산은행 일반자금 차입의 건	가결	찬성

10회	2017.05.22	유상증자 결의 건 (주주배정 후 실권주 일반공모)	가결	찬성

11회	2017.05.23	(주)크리오스 차입금 대환대출 연장 보증의 건	가결	찬성

12회	2017.05.25	(주)항만엘엔지 유상증자 출자의 건	가결	찬성

13회	2017.06.16	전자방식외담대 약정만기 연장 및 한도증액의 건	가결	미참석

14회	2017.06.21	(주)크리오스 차입금 대환대출 연장 보증의 건	가결	찬성

15회	2017.06.23	계약이행보증 발행 및 선급금 보증 발행 건	가결	찬성

16회	2017.06.29	(주)크리오스 운전자금대출 연대보증의 건	가결	찬성

17회	2017.07.04	산업운전자금 대환의 건	가결	찬성

18회	2017.07.21	(주)크리오스 차입금 일반대출 기한연장 보증 건	가결	찬성

19회	2017.08.25	(주)크리오스 차입금 일반대출 기한연장 보증 건	가결	찬성

20회	2017.08.28	산업운영자금 대환의 건	가결	찬성

21회	2017.09.15	(주)크리오스 일반대출 기한연장 보증 건	가결	찬성

다. 이사회내 위원회

- 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 이사의 독립성- 등기이사는 총 3명이며, 이사회의 추천으로 주주총회 결의로 선임되었으며, 회사와 거래관계가 없고 대표이사 박정호(최대주주 본인), 대표이사 김대성을 제외하고 최대주주등과 관계가 없습니다.

마. 사외이사의 전문성- 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사 및 감사위원회 (1) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

김광호	- 동아대학교 상대 경영학과 졸업 - 현)대창솔루션 감사	-

(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련 여부

- 내부회계관리제도운영

(3) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사찬반여부

01회	2017.01.03	내부관리회계 운영실태보고	가결	찬성

02회	2017.01.04	내부회계관리제도에 관한 감사의 평가보고	가결	찬성

03회	2017.01.23	(주)크리오스 차입금 대환대출 보증의 건	가결	찬성

04회	2017.01.26	부산은행 지급보증 발행의 건	가결	찬성

05회	2017.01.31	부산은행 무역금융 한도증액의 건	가결	찬성

06회	2017.02.27	제40기 별도 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성

07회	2017.03.03	부산은행 일반자금 차입의 건	가결	찬성

08회	2017.03.27	대표이사 선임의 건	가결	찬성

09회	2017.04.25	부산은행 일반자금 차입의 건	가결	찬성

10회	2017.05.22	유상증자 결의 건 (주주배정 후 실권주 일반공모)	가결	찬성

11회	2017.05.23	(주)크리오스 차입금 대환대출 연장 보증의 건	가결	찬성

12회	2017.05.25	(주)항만엘엔지 유상증자 출자의 건	가결	찬성

13회	2017.06.16	전자방식외담대 약정만기 연장 및 한도증액의 건	가결	찬성

14회	2017.06.21	(주)크리오스 차입금 대환대출 연장 보증의 건	가결	찬성

15회	2017.06.23	계약이행보증 발행 및 선급금 보증 발행 건	가결	찬성

16회	2017.06.29	(주)크리오스 운전자금대출 연대보증의 건	가결	찬성

17회	2017.07.04	산업운전자금 대환의 건	가결	찬성

18회	2017.07.21	(주)크리오스 차입금 일반대출 기한연장 보증 건	가결	찬성

19회	2017.08.25	(주)크리오스 차입금 일반대출 기한연장 보증 건	가결	찬성

20회	2017.08.28	산업운영자금 대환의 건	가결	찬성

21회	2017.09.15	(주)크리오스 일반대출 기한연장 보증 건	가결	찬성

나. 감사기구 관련 사항

(1) 최근 사업년도 현재 감사위원회(감사)는 설치하지 않음

(2) 당사는 정관 제46조에 의거하여 1인 이상 2인이내의 감사를 선임할 수 있으며, 현재 상근감사 1명으로 구성됨.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제 의 채택여부

- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 소수주주권의 행사여부- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 경영권 경쟁

- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

박정호	본인	보통주	2,345,019	20.93	2,900,000	15.93	-

한명섭	배우자	보통주	630,800	5.63	770,000	4.23	-

박문주	자녀	보통주	855,290	7.62	1,037,750	5.70	-

박진아	자녀	보통주	855,290	7.62	1,037,750	5.70	-

박현정	자녀	보통주	860,183	7.68	1,045,976	5.75	-

계	보통주	5,546,582	49.48	6,791,476	37.31	-

-	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력

성명	직위	주요경력

기간	경력사항	겸임현황

박정호	대표이사	2001년 ~ 2004년2014년 11월~2016년 11월2017년 03월~2019년 03월	부산시기계협동조합 이사장(주)크리오스 등기이사 선임(주)대창솔루션 등기이사 선임	-여-

3. 주식 소유현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	박정호	2,900,000	15.93	-

이진식	1,312,403	7.21	-

박현정	1,045,976	5.75	-

박문주	1,037,750	5.70	-

박진아	1,037,750	5.70	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,773	99.64	8,209,155	45.10	-

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	1. 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
2. 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 정할 수 있다.
(1) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
(2) 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여신주를 발행하는 경우
(3) 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
(4) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
(5) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산. 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
3. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
4. 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	1~3월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월1일 부터 1월10일 까지

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권( 8권종 )

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	-	공고게재신문	당사 홈페이지에 게재하되, 전산장애 등 부득이 한 경우에는세계일보에 한다

5. 주가 및 주식 거래실적(단위 : 주, 원)

종 류	2018.02	2018.01	2017.12	2017.11	2017.10	2017.09

보통주	최고	1,805	1,645	1,385	1,515	1,575	1,650

최저	1,475	1,190	1,195	1,290	1,475	1,480

월간거래량	5,277,541	4,009,280	2,758,938	3,057,994	2,554,946	8,309,909

우선주	최고	0	0	0	0	0	0

최저	0	0	0	0	0	0

월간거래량	0	0	0	0	0	0

6 . 기업인수목적회사의 추가 기재사항- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가.임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박정호	남	1946.06	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	고려대학교 공과대부산시 기계협동조합 이사장	2,900,000	0	49년	2020.03.27

김대성	남	1967.06	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	부산대학교캘리포니아대 연구교수	0	0	9년	2020.03.27

문영도	남	1950.10	사외이사	등기임원	비상근	-	부산대학교 법정대학 법학과현)세무법인 티에스 대표세무사	0	0	6년	2019.03.28

김광호	남	1955.09	감사	등기임원	상근	감사	동아대학교 경영학과부산은행(주)	0	0	7년	2020.03.27

나.직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	108	-	9	-	117	10년8월	6,211,858	53,092	-

-	여	9	-	-	-	9	4월8월	254,131	28,236	-

합 계	117	-	9	-	126	10년2월	6,465,989	51,317	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	3	800,000	-

감사	1	100,000	-

(2) 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	546,900	136,725	등기임원

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	492,420	246,200	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	18,000	18,000	-,

감사위원회 위원	-	-	-	-,

감사	1	36,500	36,500	-

나.이사ㆍ감사의 개인별 보수현황(1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

(2) 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

회사명	업종	지분율	비 고

(주)크리오스	제조	98.70%	비상장

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)크리오스	2012.12.14	경영참여	8,746,945	2,473,437	98.70	0	0	0	0	2,473,437	98.70	0	29,614,497	84,968

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	2,473,437	98.70	0	0	0	0	2,473,437	98.70	0	29,614,497	84,968
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

[기준일 : 2017년 12월 31일] (단위 : 천원)

특수관계자명	구분	계정과목	당기말	전기말

(주)크리오스	종속기업	매 출 채 권	1,289,598	239,181

단기대여금	5,320,000	261,841

미수금	42,453	13,827

외상매입금	4,614,383	0

미 지 급 금	77,398	6,193

5. 기업인수목적회사의 추가기재사항- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 - 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비고

2017.03.27	- 제40기(2016년1월1일~2016년12월31일) 연결 재무제표 및 별도 재무제표 승인의 건- 정관 일부 변경의 건- 이사 선임의 건 (사내이사 재선임)- 감사 선임의 건 (재선임)- 이사 보수한도 승인의 건- 감사 보수한도 승인의 건	원안가결	-

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건

- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 채무보증 현황(단위 : 천원)

구분	관계	채권자	보증내용	보증금액

(주)크리오스	자회사	부산은행 외	일반자금대출 외	12,018,630

라. 채무인수약정 현황

- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 그 밖의 우발채무 등 - 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황(1) 제재현황- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

(2) 신용보강 제공 현황- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

(3) 장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

(4) 단기매매차익 미환수 현황- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 중요사항- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 중소기업기준 검토표

구 분	요 건	당 사 현 황	적합여부

사업요건	주된사업 : 제조업	강주물 및 금속조립구조재제조업	적합

규모요건	매출액, 자산총액	매출액 309억원,자산총액 1,119억원	적합

독립성요건	조세특례제한법 시행령제2조제1항제3호에 적합한 기업일 것	조세특례제한법 시행령 제2조제1항제3호 요건 충족	적합

라. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자	2017.08.04	운영자금 2,449차입금상환 6,546	8,995	운영자금 2,706차입금상환 6,289	8,995	-

마.외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 :2017년12월31일 ) (단위 :천원 )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	-( )	-

내부 매출액	-( )	-( )	-( )	-( )	-( )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	-( )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	-( )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	-( )	-

자산총액	-	-	-	-	-	-( )	-

부채총액	-	-	-	-	-	-( )	-

자기자본	-	-	-	-	-	-( )	-

자본금	-	-	-	-	-	-( )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

바. 법적위험 변동사항- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 아. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부 - 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 자. 기업인수목적회사의 금융투자업자의 역활 및 의무 - 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 차. 합병등의 사후정보- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 카. 녹색 경영 - 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 타. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항 - 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 파. 조건부자본증권의 전환·채무재조정 사유의 변동현황 - 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

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2. 전문가와의 이해관계

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