eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
대창솔루션 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 43 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 대창솔루션
대 표 이 사 : 김 대 성
본 점 소 재 지 : 부산시 강서구 화전산단1로 155
(전 화)051-899-5555
(홈페이지) http://www.dsol.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 이창수
(전 화)051-899-5555
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)크리오스	1999년	부산시강서구화전산단1로	LNG 저장시설 및TANK 제조	30,826,727	의결권의 과반수 소유(회계기준서1110호)	해당

(주)메딕바이오	2019년	부산시강서구화전산단1로	바이오 관련 연구개발	50,000	의결권의 과반수 소유(회계기준서1110호)	해당

(주)메딕바이오엔케이	2019년	부산시강서구화전산단1로	바이오 관련 연구개발	50,000	의결권의 과반수 소유(회계기준서1110호)	해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)메딕바이오	2019년 법인설립

(주)메딕바이오엔케이	2019년 법인설립

연결제외	-	-

-	-

2.회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2007.12.17	-	-

3. 회사의 법적 상업적 명칭당사의 명칭은 '주식회사 대창솔루션' 라고 표기하며,영문으로는 DAECHANG SOLUTION CO., LTD.로 표기합니다. 약식으로 표기할 경우에는 '대창솔루션' 및 'DSOL'로 표기합니다 4. 설립일자 및 존속기간 당 사 는 1953년 회사 설립후 1977년10월26일 대창주강공업(주)로 법인으로 전환하고, 1992년 11월 19일 대창중기공업(주)로 상호를 변경하였으며, 2007년 05월 17일 대창메탈(주)로 상호를 변경한 후 2007년 12월 17일 KOSDAQ 시장에 등록한 주권상장법인입니다.최근 2013년 3월 29일 정기주총에서 사업 다변화를 위해 주식회사 대창솔루션으로 상호를 변경하였습니다. 5. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 ( 1 ) 주 소 : (본사) 부산시 강서구 화전산단1로 155 (화전동) (울주공장) 울산시 울주군 삼동면 삼동로 387-22(2) 전화번호 : (본사) 051 - 899 - 5555 (울주공장) 052-711-7700(3) 홈페이지 : http://www.dsol.co.kr

6. 중소기업 해당여부 당 사는 중소기업기본법 제2조에 의거 중소기업에 해당됩니다. 7. 주요사업의 내용당사는 제조업체로 생활안전구조재, 자원채굴설비품, 에너지변환장치품, 수송 및 산업기기부품소재, 초저온산업 생산을 주요 사업으로 하고 있으며, 자세한 사항은 동 보고서의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다. 8. 계열회사에 관한 사항

상호	주요사업	소재지	지분율(%)	상장여부	비고

(주)크리오스	LNG 저장시설 및TANK 제조	부산시 강서구 화전산단1로	98.70	비상장	종속회사

(주)메딕바이오	바이오 관련 연구개발	부산시 강서구 화전산단1로	100.00	비상장	종속회사

(주)메딕바이오엔케이	바이오 관련 연구개발	부산시 강서구 화전산단1로	51.00	비상장	당사 종속회사의 종속회사
2. 회사의 연혁

가. 상호의 변경

일 자	내 용

2013년 03월29일	주식회사 대창솔루션 상호변경

나. 기타설립이후 중요한 변동사항

일 자	내 용

2016년 05월	부산공장 -> 울주2공장으로 확장 이전

2017년 08월	유상증자(주주우선공모) 실시

2018년 04월	유상증자(소액공모3자배정) 실시

2018년 06월	유상증자(제3자배정) 실시

2018년 07월	전환사채 발행

2018년 07월	신주인수권부사채 발행

2018년 08월	각자 대표에서 김대성 단독대표로 변경

2018년 08월	주식 액면 500원에서 100원으로 액면분할실시

다. 기타 합병등 중요한 사항

- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 천주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제2회무기명식이권부무보증전환사채	2018.07.09	2021.07.09	10,000,000	기명식보통주	2019.07.09~2021.06.09	100	375	10,000,000	26,666	-

합 계	-	-	10,000,000	기명식보통주	-	100	375	10,000,000	26,666	-

나. 미상환 신주인수권부사채 발행현황

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 천주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제1회무기명식 이권부무보증 비분리형사모신주인수권부사채	2018.07.09	2021.07.09	10,000,000	기명식보통주	2019.07.09~2021.06.09	100	375	10,000,000	26,666	-

합 계	-	-	10,000,000	기명식보통주	-	100	375	10,000,000	26,666	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	400,000,000	-	400,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	108,455,315	-	108,455,315	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	108,455,315	-	108,455,315	-

Ⅴ. 자기주식수	4,605,730	-	4,605,730	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	103,849,585	-	103,849,585	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	108,455,315	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	4,605,730	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	103,849,585	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제43기(1분기)	제42기	제41기

주당액면가액(원)	100	100	500

(연결)당기순이익(백만원)	-1,070	-11,111	-11,326

(별도)당기순이익(백만원)	-919	-10,930	-11,282

(연결)주당순이익(원)	-10	-116	-868

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항

- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 대손충당금 설정현황

(1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

[기준일 : 2019년 03월 31일] (단위 : 천원)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금 설정률

제43기(1분기)	매출채권	11,741,673	908,650	0.4% ~ 100%

제42기	매출채권	9,008,675	872,890	0.4% ~ 100%

제41기	매출채권	5,016,315	826,674	0.4% ~ 100%

(2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

[기준일 : 2019년 03월 31일] (단위 : 천원)

구 분	제43기(1분기)	제42기	제41기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	1,235,890	1,191,748	1,004,047

2. 순대손처리액(①－②±③)	0	0	0

① 대손처리액(상각채권액)	0	0	0

② 상각채권회수액	0	0	0

③ 기타증감액	0	0	0

3. 대손상각비 계상(환입)액	35,760	44,142	187,701

4. 기말 대손충당금 잔액합계	1,271,650	1,235,890	1,191,748

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침

1) 매출채권 대손충당금 설정기준 - 당사는 약정 회수기일로부터 연체된 채권에 대해서 연령분석 및 경험률에 근거 한 대손충당금을 설정하고 있습니다. 2) 매출채권 대손충당금 설정방법 - 당사는 채무자의 부도 및 파산 등 회수가 불확실한 채권을 사고채권으로 분류하 고 있으며, 사고채권은 화의채권 및 기타 사고채권으로 구분되며 화의채권은 예상 변제금액을 고려하여 손상평가를 수행하고, 기타 사고채권은 담보의 종류 및 금액 을 고려하여 손상차손을 인식합니다.

(4) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황

[기준일 : 2019년 03월 31일] (단위 : 천원)

구 분	6월 이하	6월 ~ 1년	1년 ~ 3년	3년 초과	계

일반	10,360,787	85,252	431,058	417,487	11,294,584

특수관계자	447,089	-	-	-	447,089

계	10,807,876	85,252	431,058	417,487	11,741,673

구성비율	92.0%	0.7%	3.7%	3.6%	100.0%

다. 재고자산 현황 등 (1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

[기준일 : 2019년 03월 31일] (단위 : 천원)

사업부문	계정과목	제43기(1분기)	제42기	제41기

-	상품	0	0	1,160,539

-	제품	1,217,273	533,768	1,565,807

-	재공품	12,086,275	9,231,645	6,702,951

-	원재료	337,216	474,806	494,111

-	부재료	219,442	345,901	209,575

-	저장품	50,641	52,410	60,173

-	미착품	0	0	0

합계	13,910,847	10,638,530	10,193,156

- 당사는 별도의 사업부문을 운영하지 않습니다.(2) 재고자산의 실사내역 등- 재고실사기준일 : 2019년 03월 31일- 재고실사자 : 회사관계자- 재고실사대상 : 재고자산(상품. 제품. 재공품. 원재료. 부재료. 저장품. 미착품)- 실사방법 : 회사가 보관중인 재고의 수량 및 상태파악- 실사결과 : 중대한 차이는 없었습니다. 라.채무증권 발행실적등

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 당사는 분.반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제43기(당기)	회계법인공감	-	-

제42기(전기)	회계법인공감	적정	해당사항 없음

제41기(전전기)	회계법인공감	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제43기(당기)	회계법인공감	연결 및 별도 재무제표	60,000,000	-

제42기(전기)	회계법인공감	연결 및 별도 재무제표	60,000,000	912

제41기(전전기)	회계법인공감	연결 및 별도 재무제표	60,000,000	842

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제43기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제42기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제41기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 종속회사 중 적정의견 이외의 감사의견

- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

5. 회계감사인의 변경

변경 전	변경 후	변경사유

-	-	-

6. 내부회계관리제도- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요

(1) 이사회의 권한 내용

① 주주총회에서 위임받은 업무 ② 정관에서 정하는 이사회 업무 - 국내외 지점, 출장소, 사무소 및 현지 법인의 설립 - 우선주식의 우선배당률 결정 - 우선주식의 보통주 전환시 전환비율 결정 - 전환우선주식의 전환비율 및 전환가격의 조정 - 정관 10조 2항의 각 호에 해당시 주주 이외의 자에게 신주 배정 결정 - 주주의 신주인수권 포기 또는 상실, 신주배정시 단주의 발생시 그 처리방법 결정 - 일반공모증자방식의 신주발행 및 발행할 주식 종류와 수의 결정 - 임직원 1인당 발행주식 총수의 100분의10 범위내의 주식매수선택권의 부여 - 주식매수선택권의 행사기간 결정 - 정관 제12조 6의 각 호에 해당하는 경우 주식매수선택원 부여의 취소 - 발행주식의 총수 100분의 20 범위 내에서 주주에게 배당할 이익으로 주식의 소 각 결정 - 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위 결정 - 주주명부의 폐쇄 결정 - 주총회의 소집 결의 - 대표이사 유고시 주주총회 의장의 선임 - 사장, 전무이사, 상무이사의 선임 결의 - 사장 유고시 사장의 직무대행 순서의 결정 - 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 및 그 부속명세서와 영업보고서의 승인 - 분기배당 결정

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

1) 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시함.

2) 현재 구성된 이사회 구성원중 주주제안권에 의거하여 추천되었던 이사 후보는 없었습니다.

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

- 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

(4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육 참여현황	비고

문영도	부산대학교 법정대학 법학과 졸업전)부산지방국세청 세원관리국현)세무법인 티에스 대표세무사	-	-	-

나. 중요의결사항 등(1) 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	조 항

이사의수	(제33조)
1. 회사의 이사는 3인 이상 12인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1이상으로 한다.
2. 적대적 기업인수 및 합병에 의해 1항의 규정을 개정 또는 변경하는 것이라고 이사회에서 결 의하는 경우 1항의 개정 또는 변경은 출석한 주주의 100분의 70이상과 발행주식총수의 100분 의 60이상 찬성으로 한다.
3. 2항을 개정하고자 하는 경우에도 2항의 방법에 의하여야 한다.

이사의선임	(제34조) 1. 이사는 주주총회에서 선임한다. 2. 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 3. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니 한다.

이사의임기	(제35조) 1. 이사의 임기는 3년이내로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한
정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.
2. 법률 또는 정관에 정한 이사의 원수를 결한 경우에는 주주총회에서 이사를 선임한다. 다만
정관 제33조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고, 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하 지 아니하다.
3. 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

이사회의소집	(제39조)2. 이사회는 이사회의장이 소집한다. 각 이사는 이사회 의장에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사 회 소집을 청구할 수 있다.
3. 이사회를 소집함에는 회의일 최소 역일로 1일 이전에 각 이사에게 이사회의장 또는 이사회에 서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 개별적으로 통지를 발송하여야 한다. 다만 회의 일 이전에 모든 이사의 서면 동의(우편, 항공특송, 팩스, 텔렉스, 전보에 의해)가 있을 시에 는 기간을 단축하거나 생략할 수 있다. 회의의 불참 이사를 포함한 이사 전원의 동의 없이는 이사회에서 사전에 통지되지 않은 사은을 결의할 수 없다.
4. 당 회사는 이사가 이사회에 참석하기 위해 다른 도시나 국외로부터 이동해야 하는 경우 그로 인해 발생하는 합리적인 액수의 교통비, 숙식비 등의 경비를 지불해야 한다.

이사회의결의	(제40조)1. 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
2. 이사회는 이사가 직접 이사회에 참석하여야 한다. 다만, 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의 에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 원격통신수단에 의하여 결의 에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본 다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

이사회의의사록	(제41조)1. 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다. 2. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

(2) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

문영도

찬반여부

-	2019.01.03	제3차 무기명식 담보부 사모전환사채 발행의건	여	여

-	2019.02.11	내부회계관리제도 운영실태 보고	여	-

-	2019.02.15	지그봅증서 발행의 건	여	여

-	2019.03.02	일반자금대출 대환의 건	여	여

-	2019.03.12	정기주주총회 소집의 건	여	여

-	2019.03.14	정기주주총회 소집의 건(변경)	여	여

-	2019.03.28	제3차 무기명식 담보부 사모전환사채 발행일정 변경의 건	여	-

-	2019.03.29	담보변겨의 건	여	여

-	2019.04.10	B2B기업운전외상매출채권담보대출 신규약정의건	여	여

다. 이사회내 위원회

- 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 이사의 독립성- 등기이사는 총 4 명이며, 이사회의 추천으로 주주총회 결의로 선임되었으며, 회사와 거래관계가 없고, 대표이사 김대성을 제외하고 최대주주등과 관계가 없습니다.

마. 사외이사의 전문성- 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사 및 감사위원회(1) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

김광호	- 동아대학교 상대 경영학과 졸업- 현)대창솔루션 감사	-

(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련 여부

- 내부회계관리제도운영

(3) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사참석여부

-	2019.01.03	제3차 무기명식 담보부 사모전환사채 발행의건	여	여

-	2019.02.11	내부회계관리제도 운영실태 보고	여	여

-	2019.02.15	지그봅증서 발행의 건	여	여

-	2019.03.02	일반자금대출 대환의 건	여	여

-	2019.03.12	정기주주총회 소집의 건	여	여

-	2019.03.14	정기주주총회 소집의 건(변경)	여	여

-	2019.03.28	제3차 무기명식 담보부 사모전환사채 발행일정 변경의 건	여	여

-	2019.03.29	담보변겨의 건	여	여

-	2019.04.10	B2B기업운전외상매출채권담보대출 신규약정의건	여	여

나. 감사기구 관련 사항(1) 최근 사업년도 현재 감사위원회(감사)는 설치하지 않음

(2) 당사는 정관 제46조에 의거하여 1인 이상 2인이내의 감사를 선임할 수 있으며, 현재 상근감사 1명으로 구성됨.

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정 이전 교육미실시

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

관리지원센터	6	부장1명,대리3명,사원2명(평균4년)	감사지원업무

(5)준법지원인 지원조직 현황- 당사는 준법지원인을 두지 않고 있습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제 의 채택여부

- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 소수주주권의 행사여부- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 경영권 경쟁

- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

박현정	본인	보통주	5,229,880	4.82	7,729,880	7.12	-

박문주	자매	보통주	5,188,750	4.78	7,688,750	7.09	-

박진아	자매	보통주	5,188,750	4.78	7,688,750	7.09	-

한명섭	모	보통주	7,600,000	7.01	100,000	0.09	-

이창수	임원	보통주	630,805	0.58	630,805	0.58	-

계	보통주	23,838,185	21.97	23,838,185	21.97	-

-	-	-	-	-	-

최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2019년 02월 18일	박현정	7,729,880	7.12	상속절차 완료	-

주식 소유현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	박현정	7,729,880	7.12	-

박문주	7,688,750	7.09	-

박진아	7,688,750	7.09	-

홈앤대창송루션재생에너지투자조합1호	6,097,600	5.62	-

우리사주조합	-	-	-

- 상속절차 완료

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	4,097	99.68	63,469,920	58.52	-

- 소액주주현황 기준은 2018년 12월 31일 최종으로 확인된 주주명부에 등재된 주주를 기준으로 작성하였습니다.

주가 및 주식 거래실적(단위 : 주, 원)

종 류	2019.04	2019.03	2019.02	2019.01	2018.12	2018.11

보통주	최고	994	922	1,015	1,025	800	690

최저	866	810	857	834	647	610

월간거래량	13,716,485	18,718,207	16,096,417	27,953,579	22,751,363	11,031,334

우선주	최고	0	0	0	0	0	0

최저	0	0	0	0	0	0

월간거래량	0	0	0	0	0	0
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김대성	남	1967.06	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	부산대학교캘리포니아대 연구교수	-	-	-	10년	2020.03.27

이창수	남	1971.05	상무	등기임원	상근	영업	부경대학교 공과대학 재료공학과 졸업 전) 삼영엠텍 근무 현) 대창솔루션 재직	630,805	-	-	4년	2021.06.19

한명섭	여	1946.03	이사	등기임원	비상근	-	한양대학교 영어영문과 졸업 전) 대창중기공업 감사	100,000	-	-	-	2021.06.19

문영도	남	1950.10	사외이사	등기임원	비상근	-	부산대학교 법정대학 법학과현)세무법인 티에스 대표세무사	-	-	-	7년	2022.03.28

김광호	남	1955.09	감사	등기임원	상근	감사	동아대학교 경영학과부산은행(주)	-	-	-	8년	2020.03.27

- 김민석 사외이사님은 2019년4월15일 일신상의 이유로 사임 하였습니다.

직원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	123	-	13	-	136	7년5월	1,487,835	10,940	-

-	여	9	-	-	-	9	5년4월	66,339	7,371	-

합 계	132	-	13	-	145	7년5월	1,554,174	10,718	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	1	27,474	27,474	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	5	1,000,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	82,934	16,587	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	69,234	23,078	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	4,500	4,500	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	9,200	9,200	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

회사명	주요사업	지분율	비 고

(주)크리오스	LNG 저장시설 및TANK 제조	98.70%	비상장

(주)메딕바이오	바이오 관련 연구개발	100.00%	비상장

(주)메딕바이오엔케이	바이오 관련 연구개발	51.00%	비상장

타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)크리오스	2012.12.14	경영참여	8,746,945	2,473,437	98.70	0	0	0	0	2,473,437	98.70	0	32,675,147	-95,827

(주)메딕바이오	2019.01.04	경영참여	50,000	-	-	-	100,000	50,000	0	100,000	100.00	50,000,000	50,000	0

(주)메딕바이오엔케이	2019.02.26	경영참여	25,500	-	-	-	51,000	25,500	0	51,000	51.00	25,500,000	50,000	0

합 계	2,473,437	98.70	0	151,000	75,500,000	0	2,624,437	-	75,500,000	32,775,147	-95,827
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

[기준일 : 2019년 03월 31일] (단위 : 천원)

특수관계자명	구분	계정과목	제43기(1분기)	제42기

(주)크리오스	종속기업	매 출 채 권	716,223	1,759,487

단기대여금	1,400,000	5,150,000

미수금	-	-

외상매입금	40,700	38,500

미 지 급 금	17,160	71,479

5. 기업인수목적회사의 추가기재사항- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 - 나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비고

2018.03.30(정기주주총회)	- 제41기(2017년1월1일~2017년12월31일) 연결 재무제표 및 별도 재무제표 승인의 건- 이사 보수한도 승인의 건- 감사 보수한도 승인의 건	원안가결	-

2018.06.19(임시주주총회)	제1호의안:주식분할승인의 건 제2호의안:정관일부변경의 건 제3호의안:이사선임의 건 -3-1호의안:사내이사 한명섭 선임 -3-2호의안:사내이사 박진아 선임 -3-3호의안:사내이사 이창수 선임 -3-4호의안:사내이사 이래범 선임 -3-5호의안:사외이사 배성기 선임 제4호의안:이사보수한도 승인의건	원안가결	-

2019.03.29(정기주주총회)	제1호 의안 : 제42기(2018년1월1일~2018년12월31일) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명)-제3-1호 : 사외이사 문영도 재선임의 건-제3-2호 : 사외이사 김민석 신규선임의 건
제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안가결	-

2. 우발채무 등가. 중요한 소송사건- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 채무보증 현황(단위 : 천원)

구분	관계	채권자	보증내용	보증금액

(주)크리오스	자회사	부산은행 외	일반자금대출 외	2,964,500

라. 채무인수약정 현황

- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 그 밖의 우발채무 등- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황(1) 제재현황- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

(2) 신용보강 제공 현황- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

(3) 장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

4) 단기매매차익 미환수 현황- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.나. 작성기준일 이후 발생한 중요사항 - 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 중소기업기준 검토표

구 분	요 건	당 사 현 황	적합여부

사업요건	주된사업 : 제조업	강주물 및 금속조립구조재제조업	적합

규모요건	매출액, 자산총액	매출액 309억원,자산총액 1,119억원	적합

독립성요건	조세특례제한법 시행령제2조제1항제3호에 적합한 기업일 것	조세특례제한법 시행령 제2조제1항제3호 요건 충족	적합

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제3자배정유상증자	2018.05.04	운영자금	999	운영자금	999	-

제3자배정유상증자	2018.06.26	운영자금	5,055	운영자금	5,055	-

전환사채	2018.07.09	운영자금(타법인투자포함)	10,000	운영자금	5,000	주1)

신주인수권부사채	2018.07.09	운영자금(타법인투자포함)	10,000	운영자금	5,000	주1)

주1) 차이발생 사유 등(1) 미사용자금의 보관방법 : 보고서 작성기준일 현재 단기성자금등으로 운용중(2) 미사용자금의 향후 사용계획- 미사용자금 10,000백만원은 운영자금 및 신규사업, 타법인출자등 검토중으로 향후 타법인 출자등 결정이 되면 투자재원등으로 사용될 수 있음

보호예수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	15,414,500	2018.07.09	2019.07.08	1년	제3자배정유상증자	108,455,315
1. 전문가의 확인

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2. 전문가와의 이해관계

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