와이즈넛 분기보고서 (2025.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 소수주주권당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	13,065,612	주)

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	13,065,612	주)

우선주	-	-

주1) 당사는 2025년 1월 24일 코스닥시장에 상장하여 보통주 927,000주를 발행하였습니다. ※ 기준일 이후 발생한 변동사 항

(기준일 : 보고서 제출일 현재 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	13,096,536	주)

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	13,096,536	주)

우선주	-	-

주1) 2025년 04월 30일 주식매수선택권이 행사에 따라 보통주 30,924주가 교부되어 총 발행주식수가 증가되었습니다. 마.주식사무

정관상 신주인수권의내용	① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 제1항 외의 방법으로 제3자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우4. 『근로복지기본법』 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 발행하는 경우6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우7. 회사의 주권을 한국거래소가 운영하는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우회사의 주권을 한국거래소가 운영하는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 법령에서 정하는 바에 따라 이사회의 결의로 정한다

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료 후 3월이내

주권의 종류	-

명의개서대리인	KB국민은행 증권대행부

주주의 특전	없음	공고게재방법	공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.wisenut.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 중앙일보에 게재한다.

바. 주주총회 의사록 요약

구분	주총일자	안 건	결 의 내 용	주요내용

제 23기 정기	2023.03.23	제1호의안 제23기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건	가결	제 23기 영업성과 및 배당 관련 설명

제2호의안 이사 선임의 건	가결	신규선임 : 기타비상무이사 홍수현

제3호의안 이사 보수 한도 승인의 건	가결	보수한도액 15억원 승인

제 24기 임시	2023.12.22	제1호의안 정관 개정의 건	가결	1. 공고수단 추가2. 전자증권제도 도입 반영3. 신주인수권의 포함에 따른 조항 삭제4. 법령 조문 기재오류 수정5. 법령 개정에 따른 반영6. 용어 정비7. 사채 발행에 대한 내용 추가8. 감사 선임 및 관련 내용 분리9. 임원퇴직급지급규정 개정 및 내용 정비10. 중복 조항 삭제

제2-1호 의안 임원퇴직금지급규정 개정의 건	가결	법규의 개정사항, 조문의 정비 목적

제2-2호 의안 주주총회운영규정 제정의 건	가결	주주총회의 효율적 운영 목적

제3호 의안 이사 선임의 건	가결	신규선임 : 사내이사 장정훈
신규선임 : 기타비상무이사 윤여걸

제4호 의안 사외이사 선임의 건	가결	신규선임 : 사외이사 김선혁
신규선임 : 사외이사 이헌상

제5호 의안 감사 보수 한도액 추인의 건	가결	보수한도액 0.3억원 승인

제 24기 정기	2024.03.27	제1호의안 제24기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건	가결	제 24기 영업성과 및 배당 관련 설명(연결포함)

제2호의안 이사 선임의 건	가결	재선임 : 사내이사 강용성

제3호의안 감사 선임의 건	가결	재선임 : 감사 방영식

제4호의안 이사 보수한도액 승인의 건	가결	보수한도액 20억원 승인

제5호의안 감사 보수한도액 승인의 건	가결	보수한도액 1억원 승인

제6호의안 임직원에 대한 주식매수선택권 부여 승인의 건	가결	임직원 96명 대상 66,874주 부여

제 25기 정기	2025.03.25	제1호의안 제25기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	제 25기 영업성과 및 배당 관련 설명(연결포함)

제2호의안 정관 일부 변경의 건	가결	1. 상호 정비2. 배당 상세내용 정비

제3호의안 사내이사 장기정 선임의 건	가결	재선임 : 사내이사 장기정

제4호의안 이사 보수한도 승인의 건	가결	보수한도액 15억원 승인

제5호의안 감사 보수한도 승인의 건	가결	보수한도액 1억원 승인