와이즈넛 사업보고서 (2023.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 26일	제21기 정기 주주총회	ㆍ제2조 (목적) : 사업목적의 추가ㆍ제15조 (명의개서) : 용어의 변경ㆍ제34조 (이사 및 감사의 선임) : 특수관계인 의결권 산정내용 수정ㆍ제46조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등) : 용어 수정ㆍ제47조 (외부감사인의 선임) : 외부감사인 선임 방법 추가ㆍ제50조 (중간배당) : 분기배당을 중간배당으로 용어 및 내용 수정	ㆍ사업목적 추가에 따른변경ㆍ법률 개정에 따른 정비ㆍ법률 조항에 따른 정비ㆍ법률 조항에 따른 정비ㆍ외감법에 따라 조항 수정ㆍ상장사 특례조항 수정

2023년 12월 22일	제24기 임시 주주총회	ㆍ제4조 (공고방법) : 공고방법의 변경ㆍ제9조 (주식등의 전자등록) : 전자등록 가능하도록 조항 수정ㆍ제10조 (신주인수권) : 내용 수정ㆍ제11조 (일반공모증자등) : 조항 삭제ㆍ제11조 (신주의 동등배당) : 조항 변경 및 내용 수정ㆍ제12조 (주식매수선택권) : 조항 변경 및 내용 수정ㆍ제16조 (주주명부의 작성 비치) : 조항 신설ㆍ제17조 (기준일) : 조항명 및 조항내용 수정ㆍ제18조 (사채의 발행) : 조항 신설, 사채 발행 내용 추가ㆍ제19조 (전환사채의 발행) : 위원회 내용 삭제, 발행요건추가ㆍ제20조 (신주인수권부사채의 발행) : 발행요건 추가ㆍ제21조 (사채발행에 관한 준용규정) : 준용 규정 수정ㆍ제23조 (소집권자) : 위원회 내용 삭제ㆍ제24조 (소집통지 및 공고) : 전자문서 발송시 주주동의 추가ㆍ제26조 (의장) : 준용 규정 추가ㆍ제30조 (의결권의 불통일 행사) : 전자문서 통지 추가ㆍ제34조 (이사의 수) : 감사 내용 분리ㆍ제35조 (이사의 선임) : 감사 내용 분리ㆍ제36조 (이사의 임기) : 감사 내용 분리ㆍ제40조 (이사회의 구성과 소집) : 통지 시기 수정ㆍ제42조 (이사회의 결의방법) : 상법 개정에 따른 결의 요건 강화ㆍ제43조 (이사회의 의사록) : 의사록 구성 요건 강화ㆍ제44조 (위원회) : 조항신설ㆍ제45조 (대표이사의 선임) : 이사, 이사회, 대표이사 조항 구분ㆍ제46조 (대표이사의 직무) : 이사, 이사회, 대표이사 조항 구분ㆍ제47조 (감사의 수) : 감사내용 분리 및 신설ㆍ제48조 (감사의 선임 해임) : 감사내용 분리 및 신설ㆍ제49조 (감사의 임기와 보선) : 감사내용 분리 및 신설ㆍ제50조 (감사의 직무 등) : 감사내용 분리 및 신설, 비밀유지의무 추가ㆍ제51조 (감사록) : 감사내용 분리 및 신설ㆍ제52조 (감사의 보수와 퇴직금) : 감사내용 분리 및 신설ㆍ제54조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치) : 개정 상법 적용ㆍ제55조 (외부감사인의 선임) : 개정 상법 적용ㆍ제57조 (이익배당) : 개정 상법 적용ㆍ제58조 (중간배당) : 개정 상법 적용	ㆍ표준정관 반영ㆍ전자증권등록 위해 수정ㆍ표준정관 반영ㆍ표준정관 반영ㆍ표준정관 반영ㆍ표준정관 반영ㆍ표준정관 반영ㆍ표준정관 반영ㆍ표준정관 반영ㆍ표준정관 반영ㆍ표준정관 반영ㆍ표준정관 반영ㆍ표준정관 반영ㆍ표준정관 반영ㆍ표준정관 반영ㆍ표준정관 반영ㆍ표준정관 반영ㆍ표준정관 반영ㆍ표준정관 반영ㆍ표준정관 반영ㆍ표준정관 반영ㆍ표준정관 반영ㆍ표준정관 반영ㆍ표준정관 반영ㆍ표준정관 반영ㆍ표준정관 반영ㆍ표준정관 반영ㆍ표준정관 반영ㆍ표준정관 반영ㆍ표준정관 반영ㆍ표준정관 반영ㆍ표준정관 반영ㆍ표준정관 반영ㆍ표준정관 반영ㆍ표준정관 반영

나. 사업목적(가) 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	소프트웨어개발, 판매및기술자문업	영위

2	검색서비스사업	영위

3	인터넷분야프로그램개발, 기술자문및공급업	영위

4	인터넷사업비즈니스모델개발, 컨설팅및기술제공	영위

5	자료처리 및 데이타베이스업	영위

6	소프트웨어 또는 기타물품의 수출입업	영위

7	소프트웨어 또는 기타물품의 국내판매 및 서비스제공업	영위

8	게임제작 및 서비스업	미영위

9	광고대행업	영위

10	광고매체 판매업	영위

11	광고물 작성업	영위

12	부동산임대업	영위

13	컨설팅업	영위

14	학술연구용역업	영위

15	연구개발 서비스업	영위

16	소프트웨어 임대산업	영위

(나) 사업목적 변경 내용 공시대상기간 중 정관상 사업목적 변경은 다음과 같습니다.

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2021년 03월 26일	-	소프트웨어 임대사업

추가	2021년 03월 26일	-	컨설팅업

추가	2021년 03월 26일	-	학술연구용역업

추가	2021년 03월 26일	-	연구개발 서비스업

(다) 변경 사유

변경일	사업목적 변경 내용	변경취지 및 목적, 필요성	변경제안주체	해당 사업목적 변경이 회사 주된사업에 미치는 영향

2021.03.29	소프트웨어 임대사업	클라우드형 서비스 제공에 따른 사업목적 추가	이사회	해당 사업목적 추가는 당사가 영위 하던 사업분야를 세분화한 것입니다. 회사의 주된 사업에 미치는 영향은 없습니다.

컨설팅업	컨설팅 분야 확장에 따른 사업목적 추가

학술연구용역업	연구개발과제 수행에 따른 사업목적 추가	당사가 수행하여 왔던 연구개발과제에 맞춰 추가된 사업목적으로 회사의 주된 사업에 미치는 영향은 없습니다.

다. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	컨설팅업	2021년 03월 26일

2	학술연구용역업	2021년 03월 26일

3	연구개발 서비스업	2021년 03월 26일

4	소프트웨어 임대산업	2021년 03월 26일

(가) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

- 당사는 지속 공급해왔던 서비스형 챗봇 `현명한 앤써니(WISE Answerny)'를 시작으로 전 제품 및 인공지능 소프트웨어 기술의 SaaS 전환 노력을 지속하고 있습니다. 이에 맞춰 소프트웨어 임대사업을 사업목적으로 추가하였습니다. 당사의 컨설팅 업무 관련사업목적을 추가하였습니다. 기존 사업목적중 컨설팅 관련 부분은 범위가 한정적이고, 컨설팅 관련 업무의 범위가 증가함에 따라, 사업목적을 추가하였습니다. 또한 당사는 매년 정부의 연구 개발 과제를 수행하고 있습니다. 이에 맞춰 사업목적을 추가하였습니다. (나) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 및 향후 추진계획- 해당 사업분야는 당사가 영위 하고 있는 분야로 당 보고서 'II. 사업의 내용 7. 기타 참고사항' 을 참고하여 주시기 바랍니다. (다) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등- 해당 사업분야는 당사가 영위 하고 있는 분야로 기존 보유하고 있는 자원을 활용하여 신규 투자는 발생하지 않았습니다. (라) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)- 사업에 대한 상세한 인력, 연구개발, 매출현황에 대해서는 경쟁상황을 고려할때 공개하기 어렵습니다. (마) 기존 사업과의 연관성- 사업목적에 추가된 사항은 기존 당사에서 영위해오던 분야를 세분화 한것으로 기존 사업의 연장선상에 있습니다. (바)주요 위험

추가된 사업목적	주요위험

소프트웨어 임대산업	당사가 기존 영위해오던 분야를 세분화 한것으로사업목적의 추가로 회사가 노출될 수 있는 주요 위험, 기존 영위 사업의 손익에 미칠 수 있는 영향은 없습니다.

컨설팅업

학술연구용역업

연구개발 서비스업

(사) 미추진 사유- 해당사항 없습니다.