와이즈넛 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사(강용성 대표이사, 장기정 이사, 장정훈 이사) 2명의 기타비상무이사(윤여걸 기타비상무이사, 홍수현 기타비상무이사), 2명의 사외이사(이헌상 사외이사, 김선혁 사외이사)로 구성되어 있으며, 당사 정관 제 41조에 의거, 이사회에서 호선하여 선출된 강용성 대표이사가 이사회 의장을 역임하고 있습니다. 이사회내 위원회로 내부거래위원회, 임원보수위원회가 설치되어 있습니다.

정관	내용

제 41조 (의장)	이사회 의장은 이사회에서 호선하여 선출한다. 단, 의장이 불출석하거나직무를 수행 할 수 없을 경우에는 대표이사 또는 이사회에서 정한 순위에따라 그 직무를 대행한다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	-	-	-

다. 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명	사외이사의 성명

강용성(출석율:100%)	장기정(출석율:100%)	장정훈(출석율:100%)	윤여걸(출석율:100%)	홍수현(출석율:100%)	김선혁(출석율:87.5%)	이헌상(출석율:87.5%)

찬반여부

25년도 1회차	2025.01.10	1. 코스닥시장 상장을 위한 공모주식 신규발행 변경 승인의 건2. 코스닥시장 상장규정에 따른 사모주식 신규발행 변경 승인의 건3. 코스닥시장 상장 공모주식 공모가액 확정의 건4. 우리사주 취득자금 대여의 건5. Debt Restructing and Preferred Stock Conversion Agreement 체결의 건1. 와이즈넛 IPO 일정 보고 가결가결가결가결가결보고 찬성찬성찬성찬성찬성참석 찬성찬성찬성찬성찬성참석 찬성찬성찬성찬성찬성참석 찬성찬성찬성찬성찬성참석 찬성찬성찬성찬성보류참석 찬성찬성찬성찬성찬성참석 찬성찬성찬성찬성찬성참석 25년도 2회차 2025.01.15 1. 우리사주조합 우선배정분 취득을 위한 기금 출연의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 25년도 3회차 2025.01.23 1. 제25기(2025회계연도) 경영실적 보고2. 2025년도 사업계획 보고3. 2025 AI연구소 R 보고 보고보고보고 참석참석참석 참석참석참석 참석참석참석 참석참석참석 참석참석참석 불참 참석참석참석 25년도 4회차 2025.02.10 1. 제25기(2024년도) 개별(연결)재무제표, 영업보고서, 부속명세서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 25년도 5회차 2025.03.06 1. 이사회 운영규정 개정의 건 2. 주식매수선택권 운영규정 개정의 건 3. 주식매수선택권 부여 취소 결의의 건4. 제25기(2024년도) 정기주주총회 일시,장소 및 회의목적사항 등 승인의 건5. 제25기(2024년도) 주주배당(안) 승인의 건1. 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고2. 감사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고3. 외부감사인 선임보고4. 임원보수위원회 결과보고5. 내부거래위원회 결과보고 가결가결가결가결가결보고보고보고보고보고 찬성찬성찬성찬성찬성참석참석참석참석참석 찬성찬성찬성찬성찬성참석참석참석참석참석 찬성찬성찬성찬성찬성참석참석참석참석참석 찬성찬성찬성찬성찬성참석참석참석참석참석 찬성찬성찬성찬성찬성참석참석참석참석참석 찬성찬성찬성찬성찬성참석참석참석참석참석 불참 25년도 6회차 2025.04.15 1. 제26기(2025 회계연도) 3월누계 경영실적 보고 보고 참석 참석 참석 참석 참석 참석 참석 25년도 7회차 2025.07.24 1. 소프트웨어 종료 정책 제정의 건1. 제26기(2025 회계연도) 반기 경영실적보고 가결보고 찬성참석 찬성참석 찬성참석 찬성참석 찬성참석 찬성참석 찬성참석 25년도 8회차 2025.10.29 1. 주식매수선택권 부여 취소 결의의 건1. 제26기(2025 회계연도) 3분기 경영실적보고 가결보고 찬성참석 찬성참석 찬성참석 찬성참석 찬성참석 찬성참석 찬성참석 ※ 기준일 이후 발생한 변동사항 회차 개최일자 의안내용 가결여부 이사의 성명 사외이사의 성명 강용성(출석율 :100%) 장기정(출석율 :100%) 장정훈(출석율 :100%) 윤여걸(출석율 :100%) 홍수현(출석율 :50%) 김선혁(출석율 :100%) 이헌상(출석율 :100%) 찬반여부 26년도 1회차 2026.02.03 1. 제26기(2025년도) 개별(연결)재무제표 및 부속명세서, 영업보고서 승인의 건2. 제27기(2026년도) 사업계획(안) 승인의 건1. 제26기(2025 회계연도) 경영실적보고2. 제26기 내부회계관리제도 운영실태보고 가결가결보고보고 찬성찬성참석참석 찬성찬성참석참석 찬성찬성참석참석 찬성찬성참석참석 찬성찬성참석참석 찬성찬성참석참석 찬성찬성참석참석 26년도 2회차 2026.03.10 1. 제26기(2025회계연도) 정기주주총회 일시,장소,회의목적사항 등 승인의 건2. 제26기(2025회계연도) 주주배당(안) 승인의 건1. 감사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고2. 임원보수위원회 결과보고 가결가결보고보고 찬성찬성참석참석 찬성찬성참석참석 찬성찬성참석참석 찬성찬성참석참석 불참 찬성찬성참석참석 찬성찬성참석참석 라. 이사회 내 위원회 위원회명 구성 소속 이사명 설치목적 및 권한사항 비고 내부거래위원회 사내이사 2명사외이사 2명 (위원장)사외이사 이헌상사외이사 김선혁대표이사 강용성사내이사 장정훈 하단 기재내용 참조 ㆍ사외이사 이헌상 위원장 선임('24.01.24) 임원보수위원회 사내이사 1명기타비상무이사 1명사외이사 2명 (위원장)기타비상무이사 윤여걸사외이사 김선혁사외이사 이헌상사내이사 장기정 하단 기재내용 참조 ㆍ기타비상무이사 윤여걸 위원장 선임('24.01.24) ※ 이사회내 위원회의 위원장은 해당 위원회에서 선임합니다. (내부거래위원회) - 설치목적 : 상법 및 정관, 내부 ‘이해관계자와의 거래에 대한 통제규정’이 적용되는 거래에 대하여 심의와 의결한다.- 권한사항 : 내부거래위원회는 다음 사안에 대해 심의하고 결의함1. 회사가 이해관계자와 거래 (매출/매입거래, 부동산 구입/처분, 용역거래, 대리 및 임대차 협약, 연구개발 성과의 이전, 면허 약정, 대여와 출자를 포함하는 금융거래, 담보/보증, 경영계약 및 기타의 거래)를 하고자 하는 경우, 위원장은 사전에 위원회를 소집하고 위원회 위원들에게 그 거래의 객관성과 당위성을 자세히 설명하고 승인을 얻어야 한다. 다만 , 해당 이해관계자 거래가 상법 제398조의 자기거래에 해당할 경우, 위원회 승인 이후 해당거래 전에 대표이사가 이사회를 소집하고 그 이사회에서 대표이사는 이사들에게 거래의 객관성과 당위성을 자세히 설명한 후 재적이사 3분의 2의 동의를 얻어 그 거래를 집행하여야 한다.2. 위원회는 연 1회 위원 전원의 찬성으로 특정 이해관계자와의 거래 한도를 설정할 수 있으며, 회사가 그 한도 내에서 집행하는 다음 각 호의 이해관계자 거래는 위원회의 개별적 승인 없이 할 수 있다. 단 , 본조 제1항 단서의 거래에 관하여는 본조 제1항 단서에 따른 이사회의 승인을 얻어야 한다. (1)경상적인 영업활동에서 발생하는 매출 / 매입 거래 (2)경상적인 기업활동에서 발생하는 보수 / 비용 (임원보수위원회) - 설치목적 : 상법 및 정관, 내부 ‘임원보수규정’에 따라 임원의 기본연봉 및 주주총회 승인이 필요한 연간 임원보수한도에 대하여 심의와 의결한다.- 권한사항 : 임원보수위원회는 다음의 사안에 대해 심의 의결한다.1. 등기이사의 개별 보수 승인(성과급 포함)2. 기타 이사회에성 위임한 사항 (가) 이사회내의 위원회 활동내역 1. 내부거래위원회 활동내역 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 위원의 성명 이헌상 (출석률:100%) 김선혁 (출석률:100%) 강용성 (출석률:100%) 장정훈 (출석률:100%) 찬반여부 내부거래위원회 2025.01.10 1. Debt Restructing and Preferred Stock Conversion Agreement 체결의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 내부거래위원회 2025.03.05 1. 자회사 (주)이노클 내부거래한도 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 2. 임원보수위원회 활동내역 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 위원의 성명 윤여걸 (출석률:100%) 김선혁 (출석률:100%) 이헌상 (출석률:100%) 장기정 (출석률:100%) 찬반여부 임원보수위원회 2025.02.05 1. 2025년 등기이사의 개별 보수 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 ※ 기준일 이후 발생한 변동사항 1-(1). 내부거래위원회 활동내역 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 위원의 성명 이헌상 (출석률 :100%) 김선혁 (출석률 :100%) 강용성 (출석률 :100%) 장정훈 (출석률 :100%) 찬반여부 내부거래위원회 2026.03.17 1. 제27기(2026년도) 자회사 내부거래한도 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 2-(2). 임원보수위원회 활동내역 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 위원의 성명 윤여걸 (출석률 :100%) 김선혁 (출석률 :100%) 이헌상 (출석률 :100%) 장기정 (출석률 :100%) 찬반여부 임원보수위원회 2026.03.09 1. 제27기(2026년도) 이사보수한도(안) 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 마. 이사의 독립성 당사는 기타비상무이사를 포함한 모든 이사를 주주총회에서 선임하고 있으며, 주주총회 개최하기 전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하며, 이사의 추천인, 회사와의 거래, 최대주주와의 관계에 대한 모든 내역을 주주에게 주주총회소집통지서를 통해 통지하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사의 현황은 다음과 같습니다. 직 명 성 명 임기(연임횟수) 선임배경 추천인 담당업무 회사와의거래내역 최대주주 또는주요주주와의 관계 대표이사 강용성 `24.03 ~ `27.03(5회) 당사가 AI부분 1위를 지속 달성하는데 주도적인 역할을 하였으며, 탁월한 경영역량을 발휘하여 경쟁이 심화되고 있는 시장을 주도하여 리더십을 더욱 공고히 하는데 기여할 것으로 판단 이사회 경영총괄 없음 없음 사내이사 장기정 `25.03 ~ `28.03(6회) 경영관리 보직들을 거치며 경영 리스크 관리역량을 입증하였고 성과창출을 위해 핵심 스탭 기능과 진단 및 리스크 관리역할까지 담당하고 있으며 전사 경영 이슈를 조율하는데 크게 기여할것으로 판단 이사회 CFO 없음 없음 사내이사 장정훈 `23.12 ~ 26.12(신규) 당사의 연구소장으로 당사 최고의 개발 전문가로서 당사의 제품 발전에 크게 기여하였고, 소통과 공감을 통해 조직의 근본적인 체질을 개선하여 시장 1위 지위를 굳건히 강화 하는데 적임자로 판단 이사회 CTO 없음 없음 기타비상무이사 윤여걸 `23.12 ~ 26.12(신규) `00년 5월 16일 당사 창립맴버이며, 설립 초기 CTO로서 당사 제품의 기초를 설계하여 당사가 시장 1위를 달성할 수 있는 기반을 마련함, 이후 이사회이사로 국제적인 창업경험을 통해 이사회 의사결정에 주요한 역할을 할 것으로 판단 이사회 전사 경영전반에대한 업무 없음 본인 기타비상무이사 홍수현 `23.03 ~ 26.03(신규) 선진 금융시장에서 수학을 한 국제경제 전문가로서, 주주들의 입장을 잘 대변하고, 글로벌 네크워킹을 활용하여 전략 수립에 큰 기여를 할 것으로 판단 이사회 전사 경영전반에대한 업무 없음 없음 사외이사 김선혁 `23.12 ~ 26.12(신규) 경제학 과 정치학을 수학한 전문가이자 손꼽히는 석학으로 당사 해당 분야의 경영 강화에 기여하는 한편, 이사회에 실질적인 조언을 해줄 것으로 판단 이사회 전사 경영전반에대한 업무 없음 없음 사외이사 이헌상 `23.12 ~ 26.12(신규) 법률전문가로서 이사회 운영에 객관적이고 법리적인 판단과 함께 새로운 시각을 제시할 것으로 판단 이사회 전사 경영전반에대한 업무 없음 없음 각 이사의 주요경력은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 바. 사외이사의 전문성(가) 사외이사 지원조직 현황 당사는 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없습니다. (나) 사외이사 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 참석 사외이사 불참시 사유 주요 교육내용 2025.01.23 이사회 김선혁, 이헌상 해당사항 없음 이사회 활동 및 회사경영 관련 주요사항 * 기준일 이후 변동사항 교육일자 교육실시주체 참석 사외이사 불참시 사유 주요 교육내용 2026.02.03 이사회 김선혁, 이헌상 해당사항 없음 이사회 활동 및 회사경영 관련 주요사항 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회(감사)의 구성 개요 당사는 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 제24기 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 당사는 감사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 가치경영본부내 경영지원부 및 각 사업본부에서 이를 보조하고 있습니다. 당사는 감사가 직접 감사책임자가 되거나 대표이사와 협의하여 별도의 감사책임자와 감사에 필요한 인원수의감사인을 구성하여 감사할 수 있도록 하였습니다. 또한, 이사회 상정되는 안건에 대해 충분한 논의를 위하여 사전 의안설명서를 배포하고, 이사회시 이사회 의장과 이사회를 진행하는 임원급 간사로부터 충분히 자료 설명을 청취할 수 있도록 하고 있으며, 중요한 사항에 대해 내용을 검토하고 의견을 제시할 수 있는 절차를 마련하였습니다. 나. 감사 현황 성명 사외이사여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 방영식 - 現 (주)와이즈넛 감사- 우리자산관리㈜ 전무- 동우공영 전무이사- ㈜액트윈 부사장 역임- 한국창업투자㈜/마이애셋자산운용㈜ 재무임원- ㈜대우 경영기획/대우그룹 기조실 감사팀 - - - 다. 감사의 독립성 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와관련하여 관련 장부 및 관계 서류의 제출을 해당 부서에 요구할 수 있습니다. 또한, 필요시 당사로 부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 제 50 조 (감사의 직무 등)① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.④ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.⑤ 감사에 대해서는 정관 제38조 제3항의 규정을 준용한다.⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을청구할 수 있다.⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다. 라. 감사의 주요활동내역 (가) 이사회 회차 개최일자 의안내용 가결여부 참석여부 25년도 1회차 2025.01.10 1. 코스닥시장 상장을 위한 공모주식 신규발행 변경 승인의 건2. 코스닥시장 상장규정에 따른 사모주식 신규발행 변경 승인의 건3. 코스닥시장 상장 공모주식 공모가액 확정의 건4. 우리사주 취득자금 대여의 건5. Debt Restructing and Preferred Stock Conversion Agreement 체결의 건1. 와이즈넛 IPO 일정 보고 가결가결가결가결가결참석 o 25년도 2회차 2025.01.15 1. 우리사주조합 우선배정분 취득을 위한 기금 출연의 건 가결 o 25년도 3회차 2025.01.23 1. 제25기(2025회계연도) 경영실적 보고2. 2025년도 사업계획 보고3. 2025 AI연구소 R 보고 참석참석참석 o 25년도 4회차 2025.02.10 1. 제25기(2024년도) 개별(연결)재무제표, 영업보고서, 부속명세서 승인의 건 가결 o 25년도 5회차 2025.03.06 1. 이사회 운영규정 개정의 건 2. 주식매수선택권 운영규정 개정의 건 3. 주식매수선택권 부여 취소 결의의 건 4. 제25기(2024년도) 정기주주총회 일시,장소 및 회의목적사항 등 승인의 건5. 제25기(2024년도) 주주배당(안) 승인의 건1. 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고2. 감사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고3. 외부감사인 선임보고4. 임원보수위원회 결과보고5. 내부거래위원회 결과보고 가결가결가결가결가결보고보고보고보고보고 o 25년도 6회차 2025.04.15 1. 제26기(2025 회계연도) 3월누계 경영실적 보고 보고 o 25년도 7회차 2025.07.24 1. 소프트웨어 종료 정책 제정의 건1. 제26기(2025 회계연도) 반기 경영실적보고 가결보고 o 25년도 8회차 2025.10.29 1. 주식매수선택권 부여 취소 결의의 건1. 제26기(2025 회계연도) 3분기 경영실적보고 가결보고 o (나) 이사회 내 위원회 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 참석여부 내부거래위원회 2025.01.10 1. Debt Restructing and Preferred Stock Conversion Agreement 체결의 건 가결 ㅇ 임원보수위원회 2025.02.05 1. 2025년 등기이사의 개별 보수 승인의 건 가결 ㅇ 내부거래위원회 2025.03.05 1. 자회사 (주)이노클 내부거래한도 승인의 건 가결 o ※ 기준일 이후 발생한 변동사항 (가) 이사회 회차 개최일자 의안내용 가결여부 참석여부 26년도 1회차 2026.02.03 1. 제26기(2025년도) 개별(연결)재무제표 및 부속명세서, 영업보고서 승인의 건2. 제27기(2026년도) 사업계획(안) 승인의 건1. 제26기(2025 회계연도) 경영실적보고2. 제26기 내부회계관리제도 운영실태보고 가결가결보고보고 o 26년도 2회차 2026.03.10 1. 제26기(2025회계연도) 정기주주총회 일시,장소,회의목적사항 등 승인의 건2. 제26기(2025회계연도) 주주배당(안) 승인의 건1. 감사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고2. 임원보수위원회 결과보고 가결가결보고보고 o (나) 이사회 내 위원회 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 참석여부 임원보수위원회 2026.03.09 1. 제27기(2026년도) 이사보수한도(안) 승인의 건 가결 ㅇ 내부거래위원회 2026.03.17 1. 제27기(2026년도) 자회사 내부거래한도 승인의 건 가결 ㅇ 마. 감사 교육실시 계획당사는 내부회계관리제도 업무지침에 따라 연 1회 이상 감사의 전문성 확보 등을 위해 외부전문가, 경영지원부 등이 주체가 되어 내부통제 변화사항, 내부회계관리제도 등에 대하여 별도의 교육을 실시하고 있습니다. 바. 감사 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 주요 교육내용 2024년 05월 31일 한국상장사협의회 기업내부감사사 자격 취득 2025년 01월 23일 이사회 회사경영 관련 주요사항 ※ 기준일 이후 발생한 변동사항 교육일자 교육실시주체 주요 교육내용 2026년 02월 03일 이사회 회사경영 관련 주요사항 사. 감사 지원조직 현황 당사는 별도의 감사 지원조직이 없으며, 필요시 가치경영본부내 경영지원부에서 업무지원을 하고 있습니다. 아. 준법지원인 등에 관한 사항당사는 보고서 작성기준일 현재 준법지원인을 지정하여 운영하고 있지 않습니다 3. 주주총회 등에 관한 사항 가. 투표제도 현황 (기준일 : 2025년 12월 31일 ) 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 배제 미도입 미도입 실시여부 - - - 나. 소수주주권 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 의결권 현황 (기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 13,096,536 - 우선주 - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 - - 우선주 - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - 우선주 - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - 우선주 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 13,096,536 - 우선주 - - 마.주식사무 정관상 신주인수권의내용 ① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 제1항 외의 방법으로 제3자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 『근로복지기본법』 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 7. 회사의 주권을 한국거래소가 운영하는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우회사의 주권을 한국거래소가 운영하는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 법령에서 정하는 바에 따라 이사회의 결의로 정한다 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 매사업년도 종료 후 3월이내 주권의 종류 - 명의개서대리인 KB국민은행 증권대행부 주주의 특전 없음 공고게재방법 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.wisenut.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 중앙일보 바. 주주총회 의사록 요약 구분 주총일자 안 건 결 의 내 용 주요내용 제 23기 정기 2023.03.23 제1호의안 제23기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 가결 제 23기 영업성과 및 배당 관련 설명 제2호의안 이사 선임의 건 가결 신규선임 : 기타비상무이사 홍수현 제3호의안 이사 보수 한도 승인의 건 가결 보수한도액 15억원 승인 제 24기 임시 2023.12.22 제1호의안 정관 개정의 건 가결 1. 공고수단 추가2. 전자증권제도 도입 반영3. 신주인수권의 포함에 따른 조항 삭제4. 법령 조문 기재오류 수정5. 법령 개정에 따른 반영6. 용어 정비7. 사채 발행에 대한 내용 추가8. 감사 선임 및 관련 내용 분리9. 임원퇴직급지급규정 개정 및 내용 정비10. 중복 조항 삭제 제2-1호 의안 임원퇴직금지급규정 개정의 건 가결 법규의 개정사항, 조문의 정비 목적 제2-2호 의안 주주총회운영규정 제정의 건 가결 주주총회의 효율적 운영 목적 제3호 의안 이사 선임의 건 가결 신규선임 : 사내이사 장정훈 신규선임 : 기타비상무이사 윤여걸 제4호 의안 사외이사 선임의 건 가결 신규선임 : 사외이사 김선혁 신규선임 : 사외이사 이헌상 제5호 의안 감사 보수 한도액 추인의 건 가결 보수한도액 0.3억원 승인 제 24기 정기 2024.03.27 제1호의안 제24기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건 가결 제 24기 영업성과 및 배당 관련 설명(연결포함) 제2호의안 이사 선임의 건 가결 중임 : 사내이사 강용성 제3호의안 감사 선임의 건 가결 중임 : 감사 방영식 제4호의안 이사 보수한도액 승인의 건 가결 보수한도액 20억원 승인 제5호의안 감사 보수한도액 승인의 건 가결 보수한도액 1억원 승인 제6호의안 임직원에 대한 주식매수선택권 부여 승인의 건 가결 임직원 96명 대상 66,874주 부여 제 25기 정기 2025.03.25 제1호의안 제25기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 가결 제 25기 영업성과 및 배당 관련 설명(연결포함) 제2호의안 정관 일부 변경의 건 가결 1. 상호 정비2. 배당 상세내용 정비 제3호의안 사내이사 장기정 선임의 건 가결 재선임 : 사내이사 장기정 제4호의안 이사 보수한도 승인의 건 가결 보수한도액 15억원 승인 제5호의안 감사 보수한도 승인의 건 가결 보수한도액 1억원 승인 (사) 주주총회 의결권 행사 현황 주총정보 안 건 결의구분 가결여부 의결권 있는발행주식총수(A) (A) 중의결권행사주식 수 찬성주식수 찬성주식비율 (%) 반대, 기권 등주식수 반대, 기권 등주식 비율 (%) 제23기 정기(2023.03.23) 제1호의안 제23기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 보통결의 가결 5,819,117 3,839,315 3,839,315 100.00 - - 제2호의안 이사 선임의 건 보통결의 가결 5,819,117 3,839,315 3,839,315 100.00 - - 제3호의안 이사 보수 한도 승인의 건 보통결의 가결 5,819,117 3,839,315 3,839,315 100.00 - - 제24기 임시(2023.12.22) 제1호의안 정관 개정의 건 특별결의 가결 12,032,544 7,203,900 7,203,900 100.00 - - 제2-1호 의안 임원퇴직금지급규정 개정의 건 보통결의 가결 12,032,544 7,203,900 7,203,900 100.00 - - 제2-2호 의안 주주총회운영규정 제정의 건 보통결의 가결 12,032,544 7,203,900 7,203,900 100.00 - - 제3호 의안 이사 선임의 건 - - - - - - - - 제3-1호 의안 사내이사 장정훈 선임의 건 보통결의 가결 12,032,544 7,203,900 7,203,900 100.00 - - 제3-2호 의안 기타비상무이사 윤여걸 선임의 건 보통결의 가결 12,032,544 7,203,900 7,203,900 100.00 - - 제4호 의안 사외이사 선임의 건 - - - - - - - - 제4-1호 의안 사외이사 김선혁 선임의 건 보통결의 가결 12,032,544 7,203,900 7,203,900 100.00 - - 제4-2호 의안 사외이사 이헌상 선임의 건 보통결의 가결 12,032,544 7,203,900 7,203,900 100.00 - - 제5호 의안 감사 보수 한도액 추인의 건 보통결의 가결 12,032,544 7,203,900 7,203,900 100.00 - - 제25기 정기(2024.03.27) 제1호의안 제24기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건 보통결의 가결 12,076,786 7,968,086 7,968,086 100.00 - - 제2호의안 이사 선임의 건 (사내이사 강용성) 보통결의 가결 12,076,786 7,968,086 7,968,086 100.00 - - 제3호의안 감사 선임의 건 (감사 방영식) 보통결의 가결 12,076,786 7,968,086 7,968,086 100.00 - - 제4호의안 이사 보수한도액 승인의 건 보통결의 가결 12,076,786 7,968,086 7,968,086 100.00 - - 제5호의안 감사 보수한도액 승인의 건 보통결의 가결 12,076,786 7,968,086 7,968,086 100.00 - - 제6호의안 임직원에 대한 주식매수선택권 부여 승인의 건 특별결의 가결 12,076,786 7,968,086 7,968,086 100.00 - - 제26기 정기(2025.03.25) 제1호의안 제25기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 보통결의 가결 12,138,612 7,075,652 7,075,652 100.00 - - 제2호의안 정관 일부 변경의 건 특별결의 가결 12,138,612 7,075,652 7,075,652 100.00 - - 제3호의안 사내이사 장기정 선임의 건 보통결의 가결 12,138,612 7,075,652 7,075,652 100.00 - - 제4호의안 이사 보수한도 승인의 건 보통결의 가결 12,138,612 7,075,652 7,075,652 100.00 - - 제5호의안 감사 보수한도 승인의 건 보통결의 가결 12,138,612 7,075,652 7,075,652 100.00 - - VII. 주주에 관한 사항 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 윤여걸 본인 보통주 2,687,000 22.14 2,693,000 20.56 주) 윤의준 자 보통주 316,000 2.60 316,000 2.41 주) 계 보통주 3,003,000 24.74 3,009,000 22.97 주) 우선주 - - - - - 주1) 2009년 07월 24일 코스닥상장을 전제로 증여된 주식의 질권이 행사되어 보통주 6,000주가 증가하였습니다. 주2) 2025년 04월 30일 주식매수선택권 행사로 총 발행주식수 30,924주가 증가되었습니다. 나. 최대주주의 주요경력 및 개요 성 명 주요 경력 윤여걸(1970.02.16) 現) ㈜와이즈넛 기타비상무이사現) Gshopper.com 창업 / CEO㈜와이즈넛 창업 / CTOBecome.com 창업 / CTOMysimon.com 창업 / CTOStanford Univ. Computer Science 석사 다. 최대주주 및 특수관계인이 계약 당사자인 주주간 계약 (가) 신주 발행계약 및 추가 변경계약당사가 과거 2000년 5월 16일 및 2000년 10월 19일에 체결된 신주인수계약은 특정 이해관계자와의 사전 협의 조항이 포함되어 있었습니다. 당사는 상장 준비 과정에서 추가 계약을 체결하여 해당 조항들을 모두 해소하였으며, 현재는 그 효력이 완전히 소멸되었습니다. 주요사항 추가계약 변경사항 제 6조 (사전 협의사항)"을"은 다음 각호의 해당사항을 "갑"으로부터 사전협의를 해야 한다. 1. 주식의 종류 및 수량, 소유의 변경 2. 자산 재평가 3. 이익잉여금 처분 4. 주주총회 소집 및 회의의 목적사항 5. 기타 중요하다고 인정되는 사항제 7조 (보 고)"회사"는 "갑"의 별도요청이 없더라도 다음 1항의 보고사항은 해당기간 종료후 90일 이내에 문서로써, 2항의 보고사항은 해당상황이 발생한 즉시 문서 또는 구두로 "갑"에게 통보한다.(1) 연차 보고사항 1. 결산보고서 2. 차기년도 사업계획서(2) 수시 보고사항 1. 재산상 중요 변동사항 ㉮관련회사에 대한 투자 ㉯중요 권리의 취득 또는 양도 ㉰재해로 인하여 막대한 손해를 입은 때 2. 중요 사업계획의 변경 3. 발행한 어음 또는 수표가 부도가 되거나 은행과 의 거래가 정지된 때 4. 영업활동의 일부 또는 전부가 정지된 때 5. 법률의 규정에 의한 법인의 정리절차 개시의 신 청이 있거나 사실상 정리를 게시한 때 6. "회사"에 대하여 중대한 영향을 미칠 소송이 제 기된 때 7. 기타 "갑"이 별도로 보고를 요청하는 사항 제 6조 (사전 협의사항)- 삭제-제 7조 (보 고)- 삭제 - 구분 대상기업 만료일자 1차 유상증자(2000.05.16) 새롬벤처스(주)現 (주)솔본인베스트먼트 2025.01.24 삼성SDS(주) 지분매각 삼성생명보험(주) 지분매각 삼성증권(주) 2023.09.22 2차 유상증자(2000.10.19) 쌍용정보통신(주)現 (주)아이티센엔텍 2023.09.18 중앙일보(주) 2025.01.24 (나) 주식매수선택권 미행사 확약 당사는 코스닥상장 절차중 전ㆍ현직 임직원에게 부여된 주식매수선택권 180,880주에 대하여 코스닥상장이전까지 행사를 제한하는 미행사 확약을 체결하였으며, 동 계약은 2025년 1월 24일 코스닥시장에 상장이 완료되는 것으로 계약 종료되었습니다. (다) 공동 목적 보유 확약1. 공동목적보유확약_3년 최대주주 윤여걸 등 5인은 보유중인 주권에 대하여 코스닥상장일로부터 3년간 공동목적보유를 확약하였으며, 세부사항은 다음과 같습니다. 대상자 주요사항 만료일자 강용성 1. 보유중인 주식에 대한 보호예수2. 대표이사 강용성으로의 주주총회 간 의결권 위임3. 제 3자 주식 양도에 대한 우선매수권 ~2028.01.23 장기정 장정훈 윤여걸 윤의준 2. 공동목적보유확약_2년 최대주주 윤여걸 등 18인은 코스닥상장일로부터 2년간 공동목적보유를 확약하였으며, 세부사항은 다음과 같습니다. 대상자 주요사항 만료일자 강용성 1. 보유중인 주식에 대한 보호예수2. 대표이사 강용성으로의 주주총회 간 의결권 위임3. 제 3자 주식 양도에 대한 우선매수권 ~2027.01.23 윤여걸 이석원 김민수 장주연 김성훈 설수웅 조영일 김인환 이명승 유동원 김정민 김분도 권준성 박영덕 김정태 박재선 양인석 (라) 경영권 안정화 약정1. (주)솔본인베스트먼트당사는 코스닥시장 상장 예비심사 과정에서 한국거래소의 권고에 따라, 경영권 안정을 통한 주주 보호를 목적으로 최대주주 윤여걸, 대표이사 강용성, 2대주주인 (주)솔본인베스트먼트는 코스닥 상장이후 1년간 경영권 안정화 약정을 체결하였으며, 세부사항은 다음과 같습니다. 대상자 주요사항 만료일자 강용성 1. 대표이사와 사전협의를 통한 주주총회 간 의결권 공동행사2. 제 3자 주식 양도에 대한 우선매수권3. 지분 매도의 정규시장 매매한정 ~2026.01.23 윤여걸 (주)솔본인베스트먼트 2. 삼성증권 주식회사 당사는 코스닥시장 상장 예비심사 과정에서 한국거래소의 권고에 따라, 경영권 안정을 통한 주주 보호를 목적으로 당사 상장 대표주관회사인 삼성증권 주식회사는 보유지분의 매도시까지 경영권 안정화 약정을 체결하였으며, 세부사항은 다음과 같습니다. 대상자 주요사항 만료일자 강용성 1. 대표이사와 사전협의를 통한 주주총회 간 의결권 공동행사2. 제 3자 주식 양도에 대한 우선매수권3. 지분 매도의 정규시장 매매한정 보유지분 매도시까지 윤여걸 삼성증권 주식회사 최대주주 변동내역 (기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고 - - - - - - 라. 주식 소유현황 (기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 윤여걸 2,693,000 20.56 주1) (주)솔본인베스트먼트 1,282,812 9.80 - 우리사주조합 43,492 0.33 주2) 주1) 2025년 04월 18일 질권행사로 윤여걸 주주의 소유주식수가 6,000주 증가하였습니다. 주2) 2022년도 전자증권 전환 및 2023년도 무상증자 실시로 인하여 우리사주조합내 특별계좌로 분류된 명의개서 미진행 주권 4,750주가 존재하며, 이는 포함되지 않았습니다. 소액주주현황 (기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 10,580 10,591 99.90 6,120,918 13,096,536 46.74 - * 소액주주는 기준일 현재 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주를 기재하였습니다. 라. 주가 및 주식거래실적 (가) 국내증권시장 (단위 : 원, 주) 종 류 '25.07월 '25.08월 '25.09월 '25.10월 '25.11월 '25.12월 보통주 주가 최 고 15,950 13,610 16,320 14,790 14,510 13,100 최 저 14,050 12,470 12,240 12,770 11,170 11,010 평 균 14,973 13,151 14,233 13,568 12,363 12,025 거래량 최고(일) 111,989 58,263 588,569 804,971 371,170 153,569 최저(일) 33,751 15,986 8,671 52,223 20,888 21,706 월 간 1,284,978 570,787 3,458,648 2,233,713 1,606,295 947,926 * 주가는 해당 일자의 종가 기준입니다. ** 거래량은 한국거래소(KRX)기준 거래량을 집계하며, 대체거래소(NXT)기준 거래량의 경우 집계되지 않습니다.*** 당사는 기명식 보통주 단일주권으로 별도의 우선주를 발행하지 않았습니다. VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황(가) 등기 임원 현황 표 (기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 강용성 남 1970.08 대표이사 사내이사 상근 대표이사이사회의장내부거래위원회 위원 現)와이즈넛 대표이사와이즈넛 전략기획실장와이즈넛 솔루션사업부장LAS21 유럽사업책임서울대학교 경영전문대학원 경영학(석)건국대학교 372,758 - - 대표이사156개월사내이사203개월 2027.03.27 장기정 남 1970.03 부사장 사내이사 상근 CFO가치경영본부장임원보수위원회 위원 現)와이즈넛 가치경영본부장웨이브프론티어 관리총괄(주)대우 재경부서울대학교 115,602 - - 191개월 2028.03.29 장정훈 남 1975.09 상무 사내이사 상근 CTO성장기술연구소장내부거래위원회 위원 現)와이즈넛 성장기술연구소장/CTO디지웨이브테크놀러지스㈜ 개발부건국대학교(박사수료) 23,263 - - 25개월 2026.12.22 윤여걸 남 1970.02 기타비상무이사 기타비상무이사 비상근 전사 경영전반에대한 업무임원보수위원회 위원장 現) ㈜와이즈넛 기타비상무이사現) Gshopper.com 창업 / CEO㈜와이즈넛 창업 / CTOBecome.com 창업 / CTOMysimon.com CTOStanford Univ. Computer Science 석사 2,693,000 - 본인 25개월 2026.12.22 홍수현 여 1998.11 기타비상무이사 기타비상무이사 비상근 전사 경영전반에대한 업무 現 ㈜솔본인베스트먼트 등기이사現 ㈜와이즈넛 사외이사('23 ~ )Columbia Univercity - - - 34개월 2026.03.23 김선혁 남 1966.09 사외이사 사외이사 비상근 사외이사내부거래위원회 위원임원보수위원회 위원 現 ㈜와이즈넛 사외이사現 고려대학교 졍경대학 행정학과 부교수, 교수現 ㈜먼슬리키친 사외이사現 (재)한국고등교육재단 이사Stanford Univ. 정치학 박사 - - - 25개월 2026.12.22 이헌상 남 1966.11 사외이사 사외이사 비상근 사외이사내부거래위원회 위원장임원보수위원회 위원 現 ㈜와이즈넛 사외이사㈜파지티브호텔 사외이사수원지방검찰청 제1차장검사대검찰청 과학수사기획관안양지청 차장검사인천지방검찰청 제2차장검사인천지방검찰청 형사3부장대법원 사법연수원 23기33회 사법시험 합격서울대학교 법학 학사 - - - 25개월 2026.12.22 방영식 남 1964.05 감사 감사 상근 감사 現 (주) 와이즈넛 감사㈜우리자산관리 전무이사동우공영 전무이사한국창업투자㈜ 임원마이에셋자산운영 관리부장㈜대우 경영기획대우그룹 회장비서실 - - - 239개월 2027.03.27 (나) 미등기 임원 현황표 (기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 의결권있는 주식 의결권없는 주식 이석원 남 1973.09 전무 미등기 상근 Global사업본부장 AIDX사업부문장숭실대학교(석) 83,912 - - - 김분도 남 1974.07 전무 미등기 상근 AI Agent사업부문장 공공사업부문장숭실대학교(석) 5,512 - - - 김민수 남 1973.11 상무 미등기 상근 AI 융합사업본부장 AIDX사업본부장Univ. of Wollongong 31,055 - - - 장주연 남 1975.09 상무 미등기 상근 AI 미래전략본부장 AITech혁신본부장성균관대학교(석) 24,988 - - - 김성훈 남 1977.11 상무 미등기 상근 AI Nexus사업본부장 AINexus사업본부장한국방송통신대학교 16,002 - - - 설수웅 남 1973.06 상무 미등기 상근 AI Agent지원본부장 공공1사업본부장경희대학교 15,486 - - - 이명승 남 1975.06 상무 미등기 상근 AI Agent개발1본부장 공공2사업본부장청주대학교 10,114 - - - 조영일 남 1976.03 이사 미등기 상근 AI 융합개발본부장 공공3사업본부장세한대학교 9,992 - - - 유동원 남 1972.01 이사 미등기 상근 PM/PL 1그룹장 AIDX개발본부장경기대학교 7,506 - - 54개월 김정민 남 1976.02 이사 미등기 상근 산업AX ACC부장 미래전략본부장서강대학교(석) 6,646 - - - 권준성 남 1977.02 이사 미등기 상근 AI 혁신연구소장 AI에이전트랩장광운대학교 5,292 - - 48개월 김정태 남 1979.09 이사 미등기 상근 AI Agent영업본부장 공공영업부장용인과학예술대학교 1,127 - - 36개월 박영덕 남 1979.05 이사 미등기 상근 AI Agent개발2본부장 공공AI3사업부장서울인덕대학 4,058 - - 36개월 김인환 남 1979.01 이사 미등기 상근 경영지원부장 재경부장세종대학교 8,324 - - 24개월 박재선 남 1977.03 이사 미등기 상근 S AIS 444 - - 24개월 양인석 남 1975.03 이사 미등기 상근 AI ISP기획팀 공공AI5사업부장한국방송통신대학교 444 - - 36개월 박병주 남 1975.12 이사 미등기 상근 AI 융합개발2부장 AIDXU+전담팀가천길대학 3,614 - - 12개월 윤세진 여 1976.04 이사 미등기 상근 AI DataTech컨설팅부장 AIDataTech컨설팅부장숙명여자대학교(석) 444 - - 12개월 노상록 남 1971.10 이사 미등기 상근 자율지능랩장 자율지능랩장서강대학교(석) 144 - - 12개월 박건수 남 1973.02 이사 미등기 상근 AI 컨설팅기획부장 공공AI4사업부장한남대학교 - - - 12개월 하일운 남 1972.11 이사 미등기 상근 AI 융합개발1부장 공공AI2사업부장명지대학교 - - - 12개월 신성호 남 1969.10 이사 미등기 상근 데이터사업부장 데이터분석부장광운대학교(석) - - - 12개월 윤진석 남 1975.08 이사 미등기 상근 PM/PL 2그룹장 사업개발부장가톨릭관동대학교 - - - 12개월 심재훈 남 1979.01 이사 미등기 상근 AI Agent 기술전략개발부장 공공AI1사업부장인하대학교 2,298 - - 5개월 ※ 기준일 이후 발생한 변동사항 (기준일 : 보고서 제출일 현재 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 의결권있는 주식 의결권없는 주식 김분도 남 1974.07 전무 미등기 상근 AX 사업본부장 AI Agent사업부문장 숭실대학교(석) 5,512 - - - 장주연 남 1975.09 상무 미등기 상근 AI 미래전략본부장 AITech혁신본부장 성균관대학교(석) 24,988 - - - 김성훈 남 1977.11 상무 미등기 상근 Agent 솔루션사업본부장 AINexus사업본부장 한국방송통신대학교 16,002 - - - 설수웅 남 1973.06 상무 미등기 상근 AX PM사업부장 AI Agent지원본부장 경희대학교 15,486 - - - 이명승 남 1975.06 상무 미등기 상근 AX PL 사업부장 AI Agent개발1본부장 청주대학교 10,114 - - - 조영일 남 1976.03 이사 미등기 상근 AI Agent개발부장 AI 융합개발본부장 세한대학교 9,992 - - - 유동원 남 1972.01 이사 미등기 상근 AX PM사업부 PM/PL 1그룹장 경기대학교 7,506 - - 56개월 권준성 남 1977.02 이사 미등기 상근 자율지능랩장 AI 혁신연구소장 광운대학교 5,292 - - 50개월 김정태 남 1979.09 이사 미등기 상근 Agent 영업부장 AI Agent영업본부장 용인과학예술대학교 1,127 - - 38개월 박영덕 남 1979.05 이사 미등기 상근 AX 개발사업부장 AI Agent개발2본부장 서울인덕대학 4,058 - - 38개월 김인환 남 1979.01 이사 미등기 상근 경영지원부장 재경부장 세종대학교 8,324 - - 26개월 박재선 남 1977.03 이사 미등기 상근 S AIS 단국대학교 444 - - 26개월 박병주 남 1975.12 이사 미등기 상근 Agent PM팀 AI 융합개발2부장 가천길대학 3,614 - - 14개월 윤세진 여 1976.04 이사 미등기 상근 AI 데이터테크사업부장 AIDataTech컨설팅부장 숙명여자대학교(석) 444 - - 14개월 박건수 남 1973.02 이사 미등기 상근 AI 컨설팅기획부장 공공AI4사업부장 한남대학교 - - - 14개월 하일운 남 1972.11 이사 미등기 상근 Agent PM팀장 AI 융합개발1부장 명지대학교 - - - 14개월 신성호 남 1969.10 이사 미등기 상근 AI 데이터테크사업부 PM 그룹 데이터분석부장 광운대학교(석) - - - 14개월 윤진석 남 1975.08 이사 미등기 상근 AX PM사업부 PM/PL 2그룹장 가톨릭관동대학교 - - - 14개월 심재훈 남 1979.01 이사 미등기 상근 AX 전략개발사업부장 AI Agent 기술전략개발부장 인하대학교 2,298 - - 7개월 나. 직원 등의 현황(가) 직원 등 현황 (기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 관리직 남 23 - - - 23 13.3 2,752,426 119,671 - - - - 관리직 여 1 - - - 1 6.7 91,356 91,356 - 영업직 남 14 - - - 14 4.5 804,603 57,472 - 영업직 여 9 - - - 9 6.1 507,247 56,361 - 개발직 남 123 - - - 123 4.4 6,451,345 52,450 - 개발직 여 76 - - - 76 4.2 3,291,260 43,306 - 연구직 남 38 - - - 38 3.8 1,970,395 51,853 - 연구직 여 15 - - - 15 3.6 633,852 42,257 - 사무직 남 16 - - 3 19 4.3 762,167 40,114 - 사무직 여 16 - - 3 19 4.7 874,638 46,034 - 합 계 331 - - 6 337 4.9 18,139,289 53,826 - * 상기 직원 현황표에는 미등기임원을 포함합니다. (나) 육아지원제도 사용 현황 (단위 : 명, %) 구분 당기 (26기) 전기 (25기) 전전기 (24기) 육아휴직 사용자수(남) 1 7 6 육아휴직 사용자수(여) 5 10 10 육아휴직 사용자수(전체) 6 17 15 육아휴직 사용률(남) 33.33% 100.00% 100.00% 육아휴직 사용률(여) 100.00% 90.91% 90.00% 육아휴직 사용률(전체) 75.00% 94.44% 93.75% 육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(남) 5 3 3 육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(여) 9 4 6 육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(전체) 14 7 9 육아기 단축근무제 사용자 수 2 11 10 배우자 출산휴가 사용자 수 3 4 3 *육아휴직 사용률 계산 산식 : (당해 출산 이후 1년 이내에 육아휴직을 사용한 근로자/당해 출생일로부터 1년이내의 자녀가 있는 근로자) - 세부 인원 정보는 아래의 표와 같습니다. 귀속년도 사용 여부 남 여 합 계 2023 대상자 6 10 16 사용 6 9 15 미사용 - 1 1 사용률 (%) 100.00% 90.00% 93.75% 2024 대상자 7 11 18 사용 7 10 17 미사용 - 1 1 사용률 (%) 100.00% 90.91% 94.44% 2025 대상자 4 6 10 사용 1 6 7 미사용 3 - 3 사용률 (%) 25.00% 100.00% 70.00% (다) 유연근무제도 사용 현황 (단위 : 명, %) 구분 당기 (26기) 전기 (25기) 전전기 (24기) 유연근무제 활용 여부 O O O 시차출퇴근제 사용자 수 - - - 선택근무제 사용자 수 - - - 원격근무제(재택근무 포함)사용자 수 - - - 다. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 24 2,843,782 118,491 - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 가. 주주총회 승인금액 (단위 : 천원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사보수한도 7 1,500,000 - 감사보수한도 1 100,000 - 나. 보수지급금액 (가) 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 천원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 8 1,214,953 151,869 - (나) 유형별 (단위 : 천원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 5 1,097,103 219,421 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 2 24,000 12,000 - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 93,850 93,850 - (다) 이사ㆍ감사의 보수지급기준당사는 주주총회의 승인을 받은 이사 및 감사 보수한도 내에서 임원보수위원회 결의에 따라 보수를 지급하고 있습니다. 구 분 보수지급기준 등기이사(사외이사, 감사제외) 급여: 이전년도 전사 목표대비 달성률을 평가하여, 매출대비 이사회 결의를 통하여 결정합니다. 기본연봉을 12개월로 나누어 매월 지급하고 있으며, 대표이사외 등기이사의 경우 내부 규정에 따라 수당을 지급하고 있습니다.상여 : 전사 영업이익에 따른 지급기준에 의거하여 연 1회 지급하고 있습니다. 회사 내부 규정에 의거하여 명절 귀성여비 및 복지포인트를 지급합니다.퇴직금 : 주주총회 결의를 통한 임원퇴직금지급규정에 따라 지급하고 있습니다. 감사 급여 : 주주총회 승인을 받은 감사보수한도내에서 대표이사의 결정에 따라 지급하고 있습니다.퇴직금 : 주주총회 결의를 통한 임원퇴직금지급규정에 따라 지급하고 있습니다. 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 다. 개인별 보수지급금액 (단위 : 천원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - *당사는 보고서 작성기준일 현재 보수지급금액이 5억원 이상에 해당하는 자가 없습니다. 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 라. 개인별 보수지급금액 (단위 : 천원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - *당사는 보고서 작성기준일 현재 보수지급금액이 5억원 이상에 해당하는 자가 없습니다. 마. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황표1 임원등의 주식매수선택권 공정가치 (단위 : 천원) 구 분 부여받은인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 21,407 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 업무집행지시자 등 16 18,925 - 계 19 40,332 - 표2 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 (기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 의무보유여부 의무보유기간 증가 감소 증가 감소 *무상증자 행사 취소 *무상증자 행사 취소 최초 *무상증자 강용성 등기임원 2019.03.21 신주발행 보통주 18,296 - - - 1,871 20,167 - - 2021.03.21 ~ 2025.03.20 6,154 3,077 여 상장일로부터 12개월 장기정 등기임원 2019.03.21 신주발행 보통주 9,620 - 15,602 - 9,620 19,240 - - 2021.03.21 ~ 2025.03.20 6,154 3,077 여 상장일로부터 12개월 이석원 미등기임원 2019.03.21 신주발행 보통주 9,620 - - - 9,620 19,240 - - 2021.03.21 ~ 2025.03.20 6,154 3,077 여 상장일로부터 12개월 장정훈 등기임원 2019.03.21 신주발행 보통주 3,367 - 6,734 - 3,367 6,734 - - 2021.03.21 ~ 2025.03.20 6,154 3,077 여 상장일로부터 12개월 김분도 미등기임원 2019.03.21 신주발행 보통주 3,367 - - - - 3,367 - - 2021.03.21 ~ 2025.03.20 6,154 3,077 여 상장일로부터 12개월 김민수 미등기임원 2019.03.21 신주발행 보통주 3,367 - - - 3,367 6,734 - - 2021.03.21 ~ 2025.03.20 6,154 3,077 여 상장일로부터 12개월 장주연 미등기임원 2019.03.21 신주발행 보통주 3,367 - 6,734 - 3,367 6,734 - - 2021.03.21 ~ 2025.03.20 6,154 3,077 여 상장일로부터 12개월 설수웅 미등기임원 2019.03.21 신주발행 보통주 3,367 - - - - 3,367 - - 2021.03.21 ~ 2025.03.20 6,154 3,077 여 상장일로부터 12개월 김정민 미등기임원 2019.03.21 신주발행 보통주 1,443 - - - 1,443 2,886 - - 2021.03.21 ~ 2025.03.20 6,154 3,077 여 상장일로부터 12개월 김성훈 미등기임원 2019.03.21 신주발행 보통주 1,443 - - - - 1,443 - - 2021.03.21 ~ 2025.03.20 6,154 3,077 여 상장일로부터 12개월 이명승 미등기임원 2019.03.21 신주발행 보통주 927 - 1,854 - 927 1,854 - - 2021.03.21 ~ 2025.03.20 6,154 3,077 여 상장일로부터 12개월 김인환 미등기임원 2019.03.21 신주발행 보통주 927 - - - - 927 - - 2021.03.21 ~ 2025.03.20 6,154 3,077 여 상장일로부터 12개월 김정태 미등기임원 2019.03.21 신주발행 보통주 927 - - - - 927 - - 2021.03.21 ~ 2025.03.20 6,154 3,077 여 상장일로부터 12개월 조영일 미등기임원 2019.03.21 신주발행 보통주 927 - - - - 927 - - 2021.03.21 ~ 2025.03.20 6,154 3,077 여 상장일로부터 12개월 박영덕 미등기임원 2019.03.21 신주발행 보통주 927 - - - - 927 - - 2021.03.21 ~ 2025.03.20 6,154 3,077 여 상장일로부터 12개월 유동원 미등기임원 2019.03.21 신주발행 보통주 927 - - - 927 1,854 - - 2021.03.21 ~ 2025.03.20 6,154 3,077 여 상장일로부터 12개월 ㅇㅇㅇ외 23명 직원 2019.03.21 신주발행 보통주 33,381 - - - 1,854 29,627 5,608 - 2021.03.21 ~ 2025.03.20 6,154 3,077 여 상장일로부터 12개월 강용성 등기임원 2021.03.26 신주발행 보통주 7,100 - - - 7,100 10,650 - 3,550 2023.03.26 ~ 2027.03.25 11,626 5,813 여 상장일로부터 12개월 장기정 등기임원 2021.03.26 신주발행 보통주 3,208 - - - 3,208 - - 6,416 2023.03.26 ~ 2027.03.25 11,626 5,813 여 상장일로부터 12개월 이석원 미등기임원 2021.03.26 신주발행 보통주 3,207 - - - 3,207 - - 6,414 2023.03.26 ~ 2027.03.25 11,626 5,813 여 상장일로부터 12개월 김분도 미등기임원 2021.03.26 신주발행 보통주 1,200 - - - 550 650 - 1,100 2023.03.26 ~ 2027.03.25 11,626 5,813 여 상장일로부터 12개월 김민수 미등기임원 2021.03.26 신주발행 보통주 1,200 - - - 1,200 1,800 - 600 2023.03.26 ~ 2027.03.25 11,626 5,813 여 상장일로부터 12개월 장정훈 등기임원 2021.03.26 신주발행 보통주 1,200 - - - 1,200 - - 2,400 2023.03.26 ~ 2027.03.25 11,626 5,813 여 상장일로부터 12개월 장주연 미등기임원 2021.03.26 신주발행 보통주 1,200 - - - 1,200 - - 2,400 2023.03.26 ~ 2027.03.25 11,626 5,813 여 상장일로부터 12개월 김성훈 미등기임원 2021.03.26 신주발행 보통주 1,000 - - - 459 959 - 500 2023.03.26 ~ 2027.03.25 11,626 5,813 여 상장일로부터 12개월 김정민 미등기임원 2021.03.26 신주발행 보통주 1,000 - - - 1,000 - - 2,000 2023.03.26 ~ 2027.03.25 11,626 5,813 여 상장일로부터 12개월 설수웅 미등기임원 2021.03.26 신주발행 보통주 800 - - - 800 1,200 - 400 2023.03.26 ~ 2027.03.25 11,626 5,813 여 상장일로부터 12개월 이명승 미등기임원 2021.03.26 신주발행 보통주 800 - - - 800 - - 1,600 2023.03.26 ~ 2027.03.25 11,626 5,813 여 상장일로부터 12개월 조영일 미등기임원 2021.03.26 신주발행 보통주 800 - - - 367 767 - 400 2023.03.26 ~ 2027.03.25 11,626 5,813 여 상장일로부터 12개월 유동원 미등기임원 2021.03.26 신주발행 보통주 800 - - - 800 1,200 - 400 2023.03.26 ~ 2027.03.25 11,626 5,813 여 상장일로부터 12개월 권준성 미등기임원 2021.03.26 신주발행 보통주 400 - - - 400 600 - 200 2023.03.26 ~ 2027.03.25 11,626 5,813 여 상장일로부터 12개월 김정태 미등기임원 2021.03.26 신주발행 보통주 200 - - - 92 192 - 100 2023.03.26 ~ 2027.03.25 11,626 5,813 여 상장일로부터 12개월 양인석 미등기임원 2021.03.26 신주발행 보통주 200 - - - 200 300 - 100 2023.03.26 ~ 2027.03.25 11,626 5,813 여 상장일로부터 12개월 박영덕 미등기임원 2021.03.26 신주발행 보통주 200 - - - 92 192 - 100 2023.03.26 ~ 2027.03.25 11,626 5,813 여 상장일로부터 12개월 박재선 미등기임원 2021.03.26 신주발행 보통주 200 - - - 92 192 - 100 2023.03.26 ~ 2027.03.25 11,626 5,813 여 상장일로부터 12개월 김인환 미등기임원 2021.03.26 신주발행 보통주 200 - - - 92 108 - 184 2023.03.26 ~ 2027.03.25 11,626 5,813 여 상장일로부터 12개월 ㅇㅇㅇ외 38명 직원 2021.03.26 신주발행 보통주 13,807 - - - 6,395 10,612 5,738 3,852 2023.03.26 ~ 2027.03.25 11,626 5,813 X - 강용성 등기임원 2022.03.29 신주발행 보통주 7,396 - - - 7,396 7,396 - 7,396 2024.03.29 ~ 2028.03.28 10,570 5,285 여 상장일로부터 12개월 장기정 등기임원 2022.03.29 신주발행 보통주 3,698 - - - 3,698 - - 7,396 2024.03.29 ~ 2028.03.28 10,570 5,285 여 상장일로부터 12개월 이석원 미등기임원 2022.03.29 신주발행 보통주 3,698 - - - 3,698 - - 7,396 2024.03.29 ~ 2028.03.28 10,570 5,285 여 상장일로부터 12개월 장주연 미등기임원 2022.03.29 신주발행 보통주 693 - - - 693 - - 1,386 2024.03.29 ~ 2028.03.28 10,570 5,285 여 상장일로부터 12개월 김분도 미등기임원 2022.03.29 신주발행 보통주 693 - - - 693 - - 1,386 2024.03.29 ~ 2028.03.28 10,570 5,285 여 상장일로부터 12개월 김민수 미등기임원 2022.03.29 신주발행 보통주 693 - - - 693 692 - 694 2024.03.29 ~ 2028.03.28 10,570 5,285 여 상장일로부터 12개월 김성훈 미등기임원 2022.03.29 신주발행 보통주 693 - - - 693 692 - 694 2024.03.29 ~ 2028.03.28 10,570 5,285 여 상장일로부터 12개월 장정훈 등기임원 2022.03.29 신주발행 보통주 693 - - - 693 - - 1,386 2024.03.29 ~ 2028.03.28 10,570 5,285 여 상장일로부터 12개월 권준성 미등기임원 2022.03.29 신주발행 보통주 693 - - - 693 692 - 694 2024.03.29 ~ 2028.03.28 10,570 5,285 여 상장일로부터 12개월 설수웅 미등기임원 2022.03.29 신주발행 보통주 693 - - - 693 692 - 694 2024.03.29 ~ 2028.03.28 10,570 5,285 여 상장일로부터 12개월 이명승 미등기임원 2022.03.29 신주발행 보통주 693 - - - 693 - - 1,386 2024.03.29 ~ 2028.03.28 10,570 5,285 여 상장일로부터 12개월 조영일 미등기임원 2022.03.29 신주발행 보통주 693 - - - 693 692 - 694 2024.03.29 ~ 2028.03.28 10,570 5,285 여 상장일로부터 12개월 유동원 미등기임원 2022.03.29 신주발행 보통주 693 - - - 693 692 - 694 2024.03.29 ~ 2028.03.28 10,570 5,285 여 상장일로부터 12개월 양인석 미등기임원 2022.03.29 신주발행 보통주 145 - - - 145 144 - 146 2024.03.29 ~ 2028.03.28 10,570 5,285 여 상장일로부터 12개월 박영덕 미등기임원 2022.03.29 신주발행 보통주 145 - - - 145 144 - 146 2024.03.29 ~ 2028.03.28 10,570 5,285 여 상장일로부터 12개월 박재선 미등기임원 2022.03.29 신주발행 보통주 145 - - - 145 144 - 146 2024.03.29 ~ 2028.03.28 10,570 5,285 여 상장일로부터 12개월 김정태 미등기임원 2022.03.29 신주발행 보통주 145 - - - 145 144 - 146 2024.03.29 ~ 2028.03.28 10,570 5,285 여 상장일로부터 12개월 김인환 미등기임원 2022.03.29 신주발행 보통주 145 - - - 145 - - 290 2024.03.29 ~ 2028.03.28 10,570 5,285 여 상장일로부터 12개월 김정민 미등기임원 2022.03.29 신주발행 보통주 693 - - - 693 - - 1,386 2024.03.29 ~ 2028.03.28 10,570 5,285 여 상장일로부터 12개월 ㅇㅇㅇ외 51명 직원 2022.03.29 신주발행 보통주 13,833 - - - 12,560 10,238 9,603 6,552 2024.03.29 ~ 2028.03.28 10,570 5,285 X - 강용성 등기임원 2024.03.27 신주발행 보통주 10,000 - - - - - - 10,000 2026.03.27 ~ 2030.03.26 17,000 - 여 상장일로부터 12개월 장기정 등기임원 2024.03.27 신주발행 보통주 3,530 - - - - - - 3,530 2026.03.27 ~ 2030.03.26 17,000 - 여 상장일로부터 12개월 장정훈 등기임원 2024.03.27 신주발행 보통주 3,530 - - - - - - 3,530 2026.03.27 ~ 2030.03.26 17,000 - 여 상장일로부터 12개월 김분도 미등기임원 2024.03.27 신주발행 보통주 1,287 - - - - - - 1,287 2026.03.27 ~ 2030.03.26 17,000 - 여 상장일로부터 12개월 김성훈 미등기임원 2024.03.27 신주발행 보통주 1,104 - - - - - - 1,104 2026.03.27 ~ 2030.03.26 17,000 - 여 상장일로부터 12개월 김정태 미등기임원 2024.03.27 신주발행 보통주 1,024 - - - - - - 1,024 2026.03.27 ~ 2030.03.26 17,000 - 여 상장일로부터 12개월 이석원 미등기임원 2024.03.27 신주발행 보통주 1,003 - - - - - - 1,003 2026.03.27 ~ 2030.03.26 17,000 - 여 상장일로부터 12개월 장주연 미등기임원 2024.03.27 신주발행 보통주 966 - - - - - - 966 2026.03.27 ~ 2030.03.26 17,000 - 여 상장일로부터 12개월 김인환 미등기임원 2024.03.27 신주발행 보통주 878 - - - - - - 878 2026.03.27 ~ 2030.03.26 17,000 - 여 상장일로부터 12개월 박재선 미등기임원 2024.03.27 신주발행 보통주 878 - - - - - - 878 2026.03.27 ~ 2030.03.26 17,000 - 여 상장일로부터 12개월 설수웅 미등기임원 2024.03.27 신주발행 보통주 878 - - - - - - 878 2026.03.27 ~ 2030.03.26 17,000 - 여 상장일로부터 12개월 이명승 미등기임원 2024.03.27 신주발행 보통주 878 - - - - - - 878 2026.03.27 ~ 2030.03.26 17,000 - 여 상장일로부터 12개월 조영일 미등기임원 2024.03.27 신주발행 보통주 878 - - - - - - 878 2026.03.27 ~ 2030.03.26 17,000 - 여 상장일로부터 12개월 박영덕 미등기임원 2024.03.27 신주발행 보통주 878 - - - - - - 878 2026.03.27 ~ 2030.03.26 17,000 - 여 상장일로부터 12개월 권준성 미등기임원 2024.03.27 신주발행 보통주 878 - - - - - - 878 2026.03.27 ~ 2030.03.26 17,000 - 여 상장일로부터 12개월 김정민 미등기임원 2024.03.27 신주발행 보통주 836 - - - - - - 836 2026.03.27 ~ 2030.03.26 17,000 - 여 상장일로부터 12개월 유동원 미등기임원 2024.03.27 신주발행 보통주 753 - - - - - - 753 2026.03.27 ~ 2030.03.26 17,000 - 여 상장일로부터 12개월 양인석 미등기임원 2024.03.27 신주발행 보통주 753 - - - - - - 753 2026.03.27 ~ 2030.03.26 17,000 - 여 상장일로부터 12개월 김민수 미등기임원 2024.03.27 신주발행 보통주 644 - - - - - - 644 2026.03.27 ~ 2030.03.26 17,000 - 여 상장일로부터 12개월 ㅇㅇㅇ외 76명 직원 2024.03.27 신주발행 보통주 35,298 - - 431 - - 5,981 29,317 2026.03.27 ~ 2030.03.26 17,000 - X - 주1) 공시서류작성기준일(2025년 최종 종가액) : 11,300원주2) 2023년 11월 6일을 기준으로 1:1무상증자를 반영한 수치입니다. IX. 계열회사 등에 관한 사항 가. 계열회사 현황(요약) (기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 사) 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 와이즈넛 - 1 1 ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 나. 타법인출자 현황(요약) (기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 출자목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초장부가액 증가(감소) 기말장부가액 취득(처분) 평가손익 경영참여 - 1 1 194,867 - 8,292 203,159 일반투자 - 1 1 - - - - 단순투자 - - - - - - - 계 - 2 2 - - - - ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 X. 대주주 등과의 거래내용 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 우발부채 등에 관한 사항 가. 중요한 소송사건당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 현황 당사가 보고기간 말 현재 금융기관으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 제공자 보증내역 당기말 전기말 서울보증보험 계약ㆍ하자 등에 대한 지급보증 및 임 직원 주택자금 등 대여금 10,669,677 11,051,438 라. 채무인수약정 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 제재 등과 관련된 사항 가. 제재현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 단기매매차익 발생 및 반환에 관한 사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 중소기업기준 검토표 2024 중소기업기준 검토표.pdf_page_1.jpg 2024 중소기업기준 검토표_1 2024 중소기업기준 검토표.pdf_page_2.jpg 2024 중소기업기준 검토표_2 다. 외국지주회사의 자회사 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 법적위험 변동사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 기업인수목적회사의 금융투자업의 역할 및 의무 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 아. 합병등의 사후정보 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 자. 녹색경영 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 차. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 카. 조건부자본증권의 전환, 채무재조정 사유 등의 변동현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 타. 보호예수 현황 (기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주) 주식의 종류 예수주식수 예수일 반환예정일 보호예수기간 보호예수사유 총발행주식수 기명식 보통주 3,492,287 2024년 08월 27일 2028년 01월 24일 상장일로부터 3년 (주1) 13,096,536 기명식 보통주 222,314 2024년 08월 27일 2027년 01월 24일 상장일로부터 2년 (주2) 13,096,536 기명식 보통주 53,686 2024년 08월 27일 2026년 01월 24일 상장일로부터 1년 (주3) 13,096,536 기명식 보통주 25,000 2024년 08월 27일 2026년 01월 24일 상장일로부터 1년 (주4) 13,096,536 기명식 보통주 43,492 2025년 02월 20일 2026년 02월 20일 예탁일로부터 1년 우리사주우선배정(주5) 13,096,536 기명식 보통주 30,924 2025년 04월 30일 2026년 01월 24일 상장일로부터 1년 (주6) 13,096,536 (주1) 최대주주 등 5인은 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제1호 기술성장기업에 따른 12개월간 의무보유 및 26조 1항 단서조항으로 24개월간 의무보유로 총 36개월간 의무보유(주2) 특수관계인 16인은코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제1호 기술성장기업에 따른 12개월간 의무보유 및 26조 1항 단서조항으로 12개월간 의무보유로 총 12개월간 의무보유로 총 24개월간 의무보유(주3) 상장예비심사청구일 전 1년 내 상장신청인이 제3자배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자가 보유한 주식은 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제3호 기술성장기업에 따른 12개월간 의무보유(주4) 기타주주 1인은 상장규정 상 의무보유대상자는 아니나, 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제7호에 따른 12개월간 의무보유 (주5) 최초 우리사주 우선배정이 진행된 보통주 45,000주 중 자발적 퇴사의 사유로 인출된 1,508주를 제외한 잔여주식수 (주6) 특수관계인 4인은 2025년 04월 30일 주식매수선택권 행사에 따라 교부된 보통주 30,924주에 대하여 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제6호 기술성장기업에 따른 12개월간 의무보유 ※ 기준일 이후 발생한 변동사항 (기준일 : 보고서 제출일 현재 ) (단위 : 주) 주식의 종류 예수주식수 예수일 반환예정일 보호예수기간 보호예수사유 총발행주식수 기명식 보통주 3,492,287 2024년 08월 27일 2028년 01월 24일 상장일로부터 3년 (주1) 13,096,536 기명식 보통주 222,314 2024년 08월 27일 2027년 01월 24일 상장일로부터 2년 (주2) 13,096,536 (주1) 최대주주 등 5인은 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제1호 기술성장기업에 따른 12개월간 의무보유 및 26조 1항 단서조항으로 24개월간 의무보유로 총 36개월간 의무보유(주2) 특수관계인 16인은코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제1호 기술성장기업에 따른 12개월간 의무보유 및 26조 1항 단서조항으로 12개월간 의무보유로 총 12개월간 의무보유로 총 24개월간 의무보유 파. 상장법인의 사후정보(가) 상장기업의 재무사항 비교표 (기준 재무제표 : 연결 ) (상장일 : 2025년 01월 24일 , 인수인 : 삼성증권 주식회사 ) (단위 : 백만원) 추정대상 계정과목 예측치 실적치 예측치 달성여부 괴리율 2024년 매출액 37,558 34,921 미달성 7.02 영업이익 2,153 1,703 미달성 20.90 당기순이익 3,179 3,051 미달성 4.03 2025년 매출액 54,321 34,730 미달성 36.07 영업이익 10,864 114 미달성 98.95 당기순이익 8,474 1,753 미달성 79.31 2026년 매출액 83,532 - - - 영업이익 23,807 - - - 당기순이익 18,569 - - - 주1) 당사는 코스닥 시장 IPO당시 최초 증권신고서 제출일인 2024년 11월 21일, 증권신고서를 제출하며 2024년부터 2026년까지 상장 후 3년동안의 예측치를 기재하였습니다. ※영업이익 괴리 발생 원인 당사는 2024년도 영업이익을 2,153백만원으로 추정하여 증권신고서에 기재하였으나, 실제 실적은 1,703백만원으로 괴리율은 20.9%가 발생했습니다. 이 괴리 발생의 주요 원인은 경기침체로 인한 기업들의 비용 통제로 AI 기술 투자가 지연되었고, 정부의 AI 관련 투자도 감소하면서, 전체적인 시장 환경의 어려움으로 인해 매출액이 251 백만원 감소하였습니다.당사는 2025년 매출액, 영업이익, 당기순이익 모두 10% 이상의 괴리가 발생하였으며, 그 주된 사유는 다음과 같습니다.[매출액] 2024년 말 발생한 정치·사회적 이슈 여파로 2025년 1분기 공공기관의 정보화 예산 집행이 전면 보류 및 이연되었습니다. 또한 민간 기업들 역시 단순 챗봇(Rule-based) 도입을 축소하고 AI 에이전트 도입 효용성을 관망하면서 일시적인 수주 공백이 발생하였습니다. 당사는 이러한 시장 변화에 대응하여 고부가가치인 'AI Agent 플랫폼'으로 전사 포트폴리오를 빠르게 재편하였으나, 발주지연 여파로 당기 매출은 예측치를 하회하였습니다.[영업이익] 매출액 부문에서 설명해 드린 바와 같이, 공공 및 민간 시장의 전반적인 발주 지연과축소로 인해 절대적인 매출 규모가 감소하면서 인건비 등 고정비 부담이 상대적으로 상승한 것이 영업이익 감소의 1차적인 원인입니다. 이와 더불어, 2025년 1월 코스닥 상장을 완료하는 과정에서 상장 주선인 수수료 및 자문 비용 등 약 17억 원 규모의 일회성 판관비가 1분기에 집중 반영되면서 이익이 큰 폭으로 감소하였습니다. 아울러 'WISE Agent Sphere' 등 신제품 개발을 위한 AI 개발 인력 충원 및 GPU 인프라 확충 등 전략적 비용 집행이 동반되었습니다.[당기순이익]영업이익의 감소에 연동되어 당기순이익 역시 예측치에 미달하였습니다. 다만, 상장 공모자금 예치에 따른 이자수익 등 긍정적 영업외수익이 발생하여 당기순이익 하락 폭을 일부 방어하였습니다. 당사의 2025년 실적 괴리는 펀더멘털의 훼손이 아닌, 대외적 특수 상황(1분기 침체)과 미래 도약을 위한 전략적 비용 집행(상장 및 AI 투자)에 기인합니다. 실제로 2025년 프로젝트 효율화 등 전사적 원가 통제를 통해 매출총이익률은 51.0%로 전년(45.9%) 대비 크게 개선되었으며, 당사의 신성장 동력인 AI 에이전트 부문 매출은 전년 대비 660% 급증한 70.4억 원을 달성하며 포트폴리오 재편에 성공하였습니다. 2025년 하반기부터 공공 발주 정상화 및 기업 투자 재개가 뚜렷해짐에 따라, 2026년에는 이연되었던 대기 수요 및 기확보된 파이프라인의 실질적 매출 전환과 함께 AI 개발 도구를 활용한 내부 생산성 혁신(신규 채용 최소화 등 비용 통제)을 병행하여, 추정 실적에 부합하는 이익 레버리지를 실현할 계획입니다. (나) 매출액 미달에 대한 관리종목 지정유예 현황 (최근 사업연도 매출액 30억원 미만) (기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 요건별 회사 현황 관리종목지정요건해당여부 관리종목지정유예 사업연도 매출금액 해당여부 사유 종료시점 2025년 34,730 미해당 해당 상장연도 포함 5개 사업연도 유예 2029년 12월 31일 (다) 계속사업손실에 대한 관리종목 지정유예 현황(자기자본 50%이상(10억원 이상에 한함)의 법인세차감전계속사업손실이 최근 3년간 2회 이상 및 최근 사업연도 법인세차감전계속 사업손실 발생) (기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 요건별 회사 현황 관리종목지정요건해당여부 관리종목지정유예 사업연도 법인세 차감전계속사업손익(A) 자기자본금액(B) 비율(A/B) 해당여부 종료시점 2023년 5,041 48,740 10.3 미해당 해당 2029년 12월 31일 2024년 3,436 51,354 6.7 2025년 1,827 67,710 2.7 XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 천원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 (주)이노클 2003.11.12 경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49 6층 온라인 광고대행 366,373 지분100%보유 - 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 사) 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 - - - - - 비상장 1 이노클 110111-2894528 - - 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %) 법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 (주)이노클 비상장 2003년 11월 12일 경영참여 250,000 50,000 100 194,867 - - 8,292 50,000 100 203,159 366,373 8,292 iZENEtech, Inc 비상장 2011년 12월 08일 투자 781,314 1,107,750 30.93 - - - - 1,107,750 20.94 - 7,997,986 -3,610,059 합 계 - - 194,867 - - 8,292 - - 203,159 - - 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항이 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 해당사항이 없습니다.