와이즈넛 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사(강용성 대표이사, 장기정 이사, 장정훈 이사) 2명의 기타비상무이사 (윤여걸 기타비상무이사, 홍윤희 기타비상무이사), 2명의 사외이사(이헌상 사외이사, 김선혁 사외이사)로 구성되어 있습니다. 이사회내 위원회로 내부거래위원회, 임원보수위원회가 사업보고서 기준일 이후 설치되었습니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	2	-	-

*2023년 12월 22일 제24기 임시주주총회를 통하여 2명의 사외이사를 선임하였습니다.

다. 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명	사외이사의 성명

강용성(출석율:100%)	장기정(출석율:100%)	장정훈(출석율:100%)	윤여걸(출석율:100%)	홍수현(출석율:75%)	김선혁(출석율:100%)	이헌상(출석율:100%)

찬반여부

23년도 1회차	2023.01.20	1. 2022년 영업 성과에 대한 보상 실시의 건2. 2023 사내이사 연봉 확정의 건1. 제23기 경영실적 보고 가결가결 보고 찬성찬성 찬성찬성 미선임 찬성찬성 미선임 미선임 미선임 23년도 2회차 2023.03.08 1. 제23기(2022회계년도)정기주주총회 일시, 장소 및 회의목적사항 승인의 건2. 임직원 주식매수선택권 부여 취소의 건3. 코스닥 상장 추진의 건 가결가결가결 찬성찬성찬성 찬성찬성찬성 미선임 찬성찬성찬성 미선임 미선임 미선임 23년도 3회차 2023.04.28 1. 코스닥 상장 대표주관사 선정의 건 (삼성증권)1. 2023년 1분기 경영실적 가결보고 찬성 찬성 미선임 찬성 찬성 미선임 미선임 23년도 4회차 2023.10.19 1. 사내이사 겸직 해소의 건2. 준비금 자본전입에 관한건(무상증자)3. 사내규정 제정의 건1. 2023년 3분기 경영실적 가결가결가결보고 찬성찬성찬성 찬성찬성찬성 미선임 찬성찬성찬성 찬성찬성찬성 미선임 미선임 23년도 5회차 2023.11.08 1. 이사 후보 추천의 건2. 제24기 임시주주총회 일시/장소/회의목적사항 승인의 건3. 임시주주총회 권리주주확적을 위한 명의개서 정지의 건 가결가결가결 찬성찬성찬성 찬성찬성찬성 미선임 찬성찬성찬성 찬성찬성찬성 미선임 미선임 23년도 6회차 2023.11.27 1. 제24기 임시주주총회 장소 변경 승인의 건2. 주식매수선택권 운영규정 개정의 건 가결가결 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 불참 찬성찬성 찬성찬성 ※ 기준일 이후의 변동사항 회차 개최일자 의안내용 가결여부 이사의 성명 사외이사의 성명 강용성(출석율:100%) 장기정(출석율:100%) 장정훈(출석율:100%) 윤여걸(출석율:100%) 홍수현(출석율:33%) 김선혁(출석율:100%) 이헌상(출석율:100%) 찬반여부 24년도 1회차 2024.01.24 1. 제 24기 (2023회계년도 ) 주주배당 (안 ) 승인의 건2. 제 24기 (2023회계년도 ) 경영진 /임직원 성과 인센티브 승인의 건3. 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건4. 이사회 의장 호선의 건5. 이사회내 위원회 및 위원 선임의 건6. 2024 년 임원 기본연봉 승인의 건1. 제 24기 (2023 회계년도 ) 경영실적 보고2. 2024 년 사업계획 보고3. 2024 년 연구소 R 계획 보고 4. IPO 상장 추진 경과 및 향후 일정계획 보고 가결가결가결가결가결가결보고보고보고보고 찬성찬성찬성찬성찬성찬성보고보고보고보고 찬성찬성찬성찬성찬성찬성보고보고보고보고 찬성찬성찬성찬성찬성찬성보고보고보고보고 찬성찬성찬성찬성찬성찬성보고보고보고보고 찬성찬성찬성찬성찬성찬성보고보고보고보고 찬성찬성찬성찬성찬성찬성보고보고보고보고 찬성찬성찬성찬성찬성찬성보고보고보고보고 24년도 2회차 2024.03.08 1. 자회사 거래 한도 승인의 건2. 내부규정 제정의 건3. 이해관계자와의 거래에 대한 통제 규정 폐지의 건4. 주식매수선택권 부여 취소 결의의 건5. 제24기(2023년도) 정기주주총회 일시, 장소 및 회의목적사항 승인의 건1. 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고2. 감사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고3. IPO 상장 현안 보고 가결가결가결가결가결보고보고보고 찬성찬성찬성찬성찬성보고보고보고 찬성찬성찬성찬성찬성보고보고보고 찬성찬성찬성찬성찬성보고보고보고 찬성찬성찬성찬성찬성보고보고보고 불참 찬성찬성찬성찬성찬성보고보고보고 찬성찬성찬성찬성찬성보고보고보고 24년도 3회차 2024.03.27 1. 대표이사 선임의 건 가결 참석 참석 참석 참석 불참 참석 참석 라. 이사회 내 위원회(1) 이사회내의 위원회 구성 현황 보고서 작성기준일 현재 이사회내 위원회는 없습니다. 기준일 이후 2024년 01월 24일 다음과 같이 위원회 가 구성되었습니다. 위원회명 구성 소속 이사명 설치목적 및 권한사항 비고 내부거래위원회 사내이사 2명사외이사 2명 (위원장)사외이사 이헌상사외이사 김선혁대표이사 강용성사내이사 장정훈 하단 기재내용 참조 ㆍ사외이사 이헌상 위원장 선임(`24.01.24) 임원보수위원회 사내이사 1명기타비상무이사 1명사외이사 2명 (위원장)기타비상무이사 윤여걸사외이사 김선혁사외이사 이헌상사내이사 장기정 하단 기재내용 참조 ㆍ기타비상무이사 윤여걸 위원장 선임('24.01.24) ※ 이사회내 위원회의 위원장은 해당 위원회에서 선임합니다. (내부거래위원회) - 설치목적 : 상법 및 정관 , 내부 ‘이해관계자와의 거래에 대한 통제규정 ’이 적용되는 거래에 대하여 심의와 의결한다 . - 권한사항 : 내부거래위원회는 다음 사안에 대해 심의하고 결의함 1. 회사가 이해관계자와 거래 (매출 /매입거래 , 부동산 구입 /처분 , 용역거래 , 대리 및 임대차 협약 , 연구개발 성과의 이전 , 면허 약정 , 대여와 출자를 포함하는 금융거래 , 담보 /보증 , 경영계약 및 기타의 거래 )를 하고자 하는 경우 , 위원장은 사전에 위원회를 소집하고 위원회 위원들에게 그 거래의 객관성과 당위성을 자세히 설명하고 승인을 얻어야 한다 . 다만 , 해당 이해관계자 거래가 상법 제 398조의 자기거래에 해당할 경우 , 위원회 승인 이후 해당거래 전에 대표이사가 이사회를 소집하고 그 이사회에서 대표이사는 이사들에게 거래의 객관성과 당위성을 자세히 설명한 후 재적이사 3분의 2의 동의를 얻어 그 거래를 집행하여야 한다 . 2. 위원회는 연 1회 위원 전원의 찬성으로 특정 이해관계자와의 거래 한도를 설정할 수 있으며 , 회사가 그 한도 내에서 집행하는 다음 각 호의 이해관계자 거래는 위원회의 개별적 승인 없이 할 수 있다 . 단 , 본조 제 1항 단서의 거래에 관하여는 본조 제 1항 단서에 따른 이사회의 승인을 얻어야 한다 . (1)경상적인 영업활동에서 발생하는 매출 / 매입 거래 (2)경상적인 기업활동에서 발생하는 보수 / 비용 (임원보수위원회) - 설치목적 : 상법 및 정관, 내부 ‘임원보수규정’에 따라 임원의 기본연봉 및 주주총회 승인이 필요한 연간 임원보수한도에 대하여 심의와 의결한다.- 권한사항 : 임원보수위원회는 다음의 사안에 대해 심의 의결한다.1. 등기이사의 개별 보수 승인(성과급 포함)2. 기타 이사회에성 위임한 사항 (2) 이사회내의 위원회 활동내역 이사회내의 위원회는 사업보고서 기준일 직전 구성되어 아직 활동내역이 존재하지 않습니다. 마. 이사의 독립성 당사는 기타비상무이사를 포함한 모든 이사를 주주총회에서 선임하고 있으며, 주주총회 개최하기 전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하며, 이사의 추천인, 회사와의 거래, 최대주주와의 관계에 대한 모든 내역을 주주에게 주주총회소집통지서를 통해 통지하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사의 현황은 다음과 같습니다. 직 명 성 명 임기(연임횟수) 선임배경 추천인 담당업무 회사와의거래내역 최대주주 또는주요주주와의 관계 대표이사 강용성 `21.03 ~ `24.03(5회) 당사가 AI부분 1위를 지속 달성하는데 주도적인 역할을 하였으며, 탁월한 경영역량을 발휘하여 경쟁이 심화되고 있는 시장을 주도하여 리더십을 더욱 공고히 하는데 기여할 것으로 판단 이사회 경영총괄 없음 없음 사내이사 장기정 `22.03 ~ `25.03 (5회) 경영관리 보직들을 거치며 경영 리스크 관리역량을 입증하였고 성과창출을 위해 핵심 스탭 기능과 진단 및 리스크 관리역할까지 담당하고 있으며 전사 경영 이슈를 조율하는데 크게 기여할것으로 판단 이사회 CFO 없음 없음 사내이사 장정훈 `23.12 ~ 26.12(신규) 당사의 연구소장으로 당사 최고의 개발 전문가로서 당사의 제품 발전에 크게 기여하였고, 소통과 공감을 통해 조직의 근본적인 체질을 개선하여 시장 1위 지위를 굳건히 강화 하는데 적임자로 판단 이사회 CTO 없음 없음 기타비상무이사 윤여걸 `23.12 ~ 26.12(신규) `00년 5월 16일 당사를 창립맴버이며, 설립 초기 CTO로서 당사 제품의 기초를 설계하여 당사가 시장 1위를 달성할 수 있는 기반을 마련함, 이후 이사회이사로 국제적인 창업경험을 통해 이사회 의사결정에 주요한 역할을 할 것으로 판단 이사회 전사 경영전반에 대한 업무 없음 본인 기타비상무이사 홍수현 `23.03 ~ `26.03(신규) 선진 금융시장에서 수학을 한 국제경제 전문가로서, 주주들의 입장을 잘 대변하고, 글로벌 네크워킹을 활용하여 전략 수립에 큰 기여를 할 것으로 판단 이사회 전사 경영전반에 대한 업무 없음 없음 사외이사 김선혁 `23.12 ~ 26.12(신규) 경제학 과 정치학을 수학한 전문가이자 손꼽히는 석학으로 당사 해당 분야의 경영 강화에 기여하는 한편, 이사회에 실질적인 조언을 해줄 것으로 판단 이사회 전사 경영전반에 대한 업무 없음 없음 사외이사 이헌상 `23.12 ~ 26.12(신규) 법률전문가로서 이사회 운영에 객관적이고 법리적인 판단과 함께 새로운 시각을 제시할 것으로 판단 이사회 전사 경영전반에 대한 업무 없음 없음 각 이사의 주요경력은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 바. 사외이사 교육 미실시 내역 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 2023년 12월 22일 사외이사를 최초로 선임하여, 사업보고서 기준일 내 교육을 실시할 수 없었습니다. 보고서 작성일 기준일 이후 2024년 1월 24일 회사 전반에 대한 교육을 이사회에서 실시하였습니다. 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회(감사)의 구성 개요 당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하였고, 보고서 작성 기준일 이후 제24기(2023회계년도)주주총회에서 상근 감사 1명을 선임하여 업무를 수행하고 있습니다. 당사는 감사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 가치경영본부내 재경부 및 각 사업본부에서 이를 보조하고 있습니다. 당사는 감사가 직접 감사책임자가 되거나 대표이사와 협의하여 별도의 감사책임자와 감사에 필요한 인원수의감사인을 구성하여 감사할 수 있도록 하였습니다. 또한, 이사회 상정되는 안건에 대해 충분한 논의를 위하여 사전 의안설명서를 배포하고, 이사회시 이사회 의장과 이사회를 진행하는 임원급 간사로부터 충분히 자료 설명을 청취할 수 있도록 하고 있으며, 중요한 사항에 대해 내용을 검토하고 의견을 제시할 수 있는 절차를 마련하였습니다. 나. 감사 현황 성명 사외이사여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 방영식 - 現 (주)와이즈넛 감사現 우리자산관리㈜ 전무- 동우공영 전무이사- ㈜액트윈 부사장 역임- 한국창업투자㈜/마이애셋자산운용㈜ 재무임원- ㈜대우 경영기획/대우그룹 기조실 감사팀 - - - 다. 감사의 독립성 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와관련하여 관련 장부 및 관계 서류의 제출을 해당 부서에 요구할 수 있습니다. 또한, 필요시 당사로 부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 제 50 조 (감사의 직무 등) ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. ⑤ 감사에 대해서는 정관 제38조 제3항의 규정을 준용한다. ⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다. 라. 감사의 주요활동내역 회차 개최일자 의안내용 가결여부 참석여부 23년도 1회차 2023.01.20 1. 2022년 영업 성과에 대한 보상 실시의 건2. 2023년 사내이사 연봉 확정의 건1. 제23기 경영실적 보고 가결가결 보고 ㅇ 23년도 2회차 2023.03.08 1. 제23기(2022회계년도)정기주주총회 일시, 장소 및 회의목적사항 승인의 건2. 임직원 주식매수선택권 부여 취소의 건3. 코스닥 상장 추진의 건 가결가결가결 ㅇ 23년도 3회차 2023.04.28 1. 코스닥 상장 대표주관사 선정의 건 (삼성증권)1. 2023년 1분기 경영실적 가결보고 ㅇ 23년도 4회차 2023.10.19 1. 사내이사 겸직 해소의 건2. 준비금 자본전입에 관한건(무상증자)3. 사내규정 제정의 건1. 2023년 3분기 경영실적 가결가결가결보고 ㅇ 23년도 5회차 2023.11.08 1. 이사 후보 추천의 건2. 제24기 임시주주총회 일시/장소/회의목적사항 승인의 건3. 임시주주총회 권리주주확적을 위한 명의개서 정지의 건 가결가결가결 ㅇ 23년도 6회차 2023.11.27 1. 제24기 임시주주총회 장소 변경 승인의 건2. 주식매수선택권 운영규정 개정의 건 가결가결 ㅇ ※ 기준일 이후의 변동사항 회차 개최일자 의안내용 가결여부 참석여부 24년도 1회차 2024.01.24 1. 제 24기 (2023회계년도 ) 주주배당 (안 ) 승인의 건2. 제 24기 (2023회계년도 ) 경영진 /임직원 성과 인센티브 승인의 건3. 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건4. 이사회 의장 호선의 건5. 이사회내 위원회 및 위원 선임의 건6. 2024 년 임원 기본연봉 승인의 건1. 제 24기 (2023 회계년도 ) 경영실적 보고2. 2024 년 사업계획 보고3. 2024 년 연구소 R 계획 보고 4. IPO 상장 추진 경과 및 향후 일정계획 보고 가결가결가결가결가결가결보고보고보고보고 ㅇ 24년도 2회차 2024.03.08 1. 자회사 거래 한도 승인의 건2. 내부규정 제정의 건3. 이해관계자와의 거래에 대한 통제 규정 폐지의 건4. 주식매수선택권 부여 취소 결의의 건5. 제24기(2023년도) 정기주주총회 일시, 장소 및 회의목적사항 승인의 건1. 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고2. 감사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고3. IPO 상장 현안 보고 가결가결가결가결가결보고보고보고 ㅇ 24년도 3회차 2024.03.27 1. 대표이사 선임의 건 가결 ㅇ 마. 감사 교육 미실시 내역 감사 교육 실시여부 감사 교육 미실시 사유 미실시 개별적인 업무역량에 의하고 있으며, 경영상 중요한 사항이 있을 경우 교육을 대신하여 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며, 사내 주요 현안 및 요청사항 등에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 바. 감사 지원조직 현황 당사는 별도의 감사 지원조직이 없으며, 필요시 가치경영본부내 재경부에서 업무지원을 하고 있습니다. 사. 준법지원인 등에 관한 사항당사는 비상장회사로 당기말 현재 준법지원인을 지정하여 운영하고 있지 않습니다. 3. 주주총회 등에 관한 사항 가. 투표제도 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 배제 미도입 미도입 실시여부 - - - 나. 소수주주권당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다. 라. 의결권 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 12,076,786 - 우선주 - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 - - 우선주 - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - 우선주 - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - 우선주 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 12,076,786 - 우선주 - - 마.주식사무 정관상 신주인수권의내용 ① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 제1항 외의 방법으로 제3자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 『근로복지기본법』 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 7. 회사의 주권을 한국거래소가 운영하는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우회사의 주권을 한국거래소가 운영하는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 법령에서 정하는 바에 따라 이사회의 결의로 정한다 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 매사업년도 종료 후 3월이내 주주명부폐쇄시기 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주권의 종류 - 명의개서대리인 KB국민은행 증권대행부 주주의 특전 없음 공고게재방법 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.wisenut.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 중앙일보 바. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 2021.03.26 제1호의안 제21기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건제2호의안 정관 일부 변경의 건제3호의안 사내이사 강용성, 사내이사 윤여걸 중임의 건제4호의안 감사 방영식 선임의 건제5호의안 이사 보수한도액 승인의 건제6호의안 감사 보수한도액 승인의 건제7호의안 임직원에 대한 주식매수선택권 부여 승인의 건 원안승인원안승인원안승인원안승인한도액13억승인한도액0.3억승인원안승인 2022.03.29 제1호의안 제22기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건제2-1호의안 기타비상무이사 이민재 선임의 건제2-2호의안 사내이사 장기정 중임의 건제3호의안 이사 보수 한도 승인의 건제4호의안 감사 보수 한도 승인의 건제5호의안 임직원에 대한 주식매수선택권 부여(안) 승인의 건 원안승인원안승인원안승인한도액15억승인한도액0.3억승인원안승인 2023.03.23 제1호의안 제23기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건제2호의안 기타비상무이사 홍수현 선임의 건제3호의안 이사 보수 한도 승인의 건 원안승인원안승인한도액15억승인 2023.12.22 제1호의안 정관 개정의 건제2-1호 의안 임원퇴직금지급규정 개정의 건제2-2호 의안 주주총회운영규정 제정의 건제3-1호 의안 사내이사 장정훈 선임의 건제3-2호 의안 기타비상무이사 윤여걸 선임의 건제4-1호 의안 사외이사 김선혁 선임의 건제4-2호 의안 사외이사 이헌상 선임의 건제5호 의안 감사 보수 한도액 추인의 건 원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인한도액0.3억승인 ※ 기준일 이후의 변동사항 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 2024.03.27 제1호의안 제24기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건제2호의안 이사 선임의 건(후보자 강용성)제3호의안 감사 선임의 건(후보자 방영식)제4호의안 이사 보수한도액 승인의 건제5호의안 감사 보수한도액 승인의 건제6호의안 임직원에 대한 주식매수선택권 부여 승인의 건 원안승인원안승인원안승인한도액20억승인한도액1억승인원안승인 VII. 주주에 관한 사항 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 윤여걸 본인 보통주 1,343,500 23.09 2,687,000 22.25 *무상증자 윤의준 본인의 자 보통주 158,000 2.72 316,000 2.62 *무상증자 계 보통주 1,501,500 25.81 3,003,000 24.87 - 우선주 - - - - - *2023년 11월 6일을 기준으로 1:1무상증자로 인하여 증가하였습니다. 나. 최대주주의 주요경력 및 개요 성 명 주요 경력 윤여걸(1970.02.16) 現 iZENE TECH, Inc. CEO兼 ㈜와이즈넛 기타비상무이사 - 코리아와이즈넛 CEO - (미국)Become Inc. 창업 및 CTO - (미국)WISEnut, Inc. 창업 및 CTO - (미국)MySimon, Inc. 창업 및 CTO- Stanford Univ.(석)- 서울대 컴퓨터공학과 다. 최대주주 변동내역 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고 - - - - - - ※ 당사는 공시 대상 기간 중 최대주주가 변동되었던 경우가 없습니다. 라. 주식 소유현황 (가) 5%이상 주주 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 윤여걸 2,687,000 22.25 - (주)솔본인베스트먼트 1,912,500 15.84 - 안광일 670,000 5.55 - 우리사주조합 5,600 0.05 (나) 소액 주주 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 1,230 1,244 98.87 3,596,233 12,076,786 29.78 주1) 소액주주: 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 보유한 주주 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황(가) 등기 임원 현황 표 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 강용성 남 1970.08 대표이사 사내이사 상근 대표이사 現)와이즈넛 대표이사와이즈넛 전략기획실장와이즈넛 솔루션사업부장LAS21 유럽사업책임서울대학교 경영전문대학원 경영학 (석)건국대학교 360,970 - - 대표이사132개월사내이사179개월 2024.03.26 장기정 남 1970.03 전무 사내이사 상근 CFO가치경영본부장 現)와이즈넛 가치경영본부장웨이브프론티어 관리총괄(주)대우 재경부서울대학교 100,000 - - 167개월 2025.03.29 장정훈 남 1975.09 상무 사내이사 상근 CTO성장기술연구소장 現)와이즈넛 성장기술연구소장/CTO 디지웨이브테크놀러지스㈜ 개발부건국대학교(박사수료) 16,529 - - 1개월 2026.12.22 윤여걸 남 1970.02 기타비상무이사 기타비상무이사 비상근 전사 경영전반에 대한 업무 現 ㈜와이즈넛 기타비상무이사現 Gshopper.com 창업 / CEO㈜와이즈넛 창업 / CTOBecome.com 창업 / CTOMysimon.com CTOStanford Univ. Computer Science 석사 2,687,000 - 본인 1개월 2026.12.22 홍수현 여 1998.11 기타비상무이사 기타비상무이사 비상근 전사 경영전반에 대한 업무 現 ㈜솔본인베스트먼트 등기이사現 ㈜와이즈넛 사외이사('23 ~ )Columbia Univercity - - - 10개월 2026.03.23 김선혁 남 1966.09 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 現 ㈜와이즈넛 사외이사現 ㈜파지티브호텔 사외이사수원지방검찰청 제1차장검사대검찰청 과학수사기획관안양지청 차장검사인천지방검찰청 제2차장검사인천지방검찰청 형사3부장대법원 사법연수원 23기33회 사법시험 합격서울대학교 법학 학사 - - - 1개월 2026.12.22 이헌상 남 1966.11 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 現 ㈜와이즈넛 사외이사現 고려대학교 졍경대학 행정학과 부교수, 교수現 ㈜먼슬리키친 사외이사現 (재)한국고등교육재단 이사Stanford Univ. 정치학 박사 - - - 1개월 2026.12.22 방영식 남 1964.05 감사 감사 비상근 감사 現 ㈜우리자산관리 전무이사한국창업투자㈜ 재무이사대우그룹 기조실㈜대우 경영기획건국대학교 부동산금융투자학 석사 - - - 215개월 2024.03.26 ※ 기준일 이후의 변동사항 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 강용성 남 1970.08 대표이사 사내이사 상근 대표이사이사회의장내부거래위원회 위원 現)와이즈넛 대표이사와이즈넛 전략기획실장와이즈넛 솔루션사업부장LAS21 유럽사업책임서울대학교 경영전문대학원 경영학 (석)건국대학교 360,970 - - 대표이사132개월사내이사179개월 2027.03.27 장기정 남 1970.03 전무 사내이사 상근 CFO가치경영본부장임원보수위원회 위원 現)와이즈넛 가치경영본부장웨이브프론티어 관리총괄(주)대우 재경부서울대학교 100,000 - - 167개월 2025.03.29 장정훈 남 1975.09 상무 사내이사 상근 CTO성장기술연구소장내부거래위원회 위원 現)와이즈넛 성장기술연구소장/CTO 디지웨이브테크놀러지스㈜ 개발부건국대학교(박사수료) 16,529 - - 1개월 2026.12.22 윤여걸 남 1970.02 기타비상무이사 기타비상무이사 비상근 전사 경영전반에 대한 업무 임원보수위원회 위원장 現 ㈜와이즈넛 기타비상무이사現 Gshopper.com 창업 / CEO㈜와이즈넛 창업 / CTOBecome.com 창업 / CTOMysimon.com CTOStanford Univ. Computer Science 석사 2,687,000 - 본인 1개월 2026.12.22 김선혁 남 1966.09 사외이사 사외이사 비상근 사외이사내부거래위원회 위원임원보수위원회 위원 現 ㈜와이즈넛 사외이사現 ㈜파지티브호텔 사외이사수원지방검찰청 제1차장검사대검찰청 과학수사기획관안양지청 차장검사인천지방검찰청 제2차장검사인천지방검찰청 형사3부장대법원 사법연수원 23기33회 사법시험 합격서울대학교 법학 학사 - - - 1개월 2026.12.22 이헌상 남 1966.11 사외이사 사외이사 비상근 사외이사내부거래위원회 위원장임원보수위원회 위원 現 ㈜와이즈넛 사외이사現 고려대학교 졍경대학 행정학과 부교수, 교수現 ㈜먼슬리키친 사외이사現 (재)한국고등교육재단 이사Stanford Univ. 정치학 박사 - - - 1개월 2026.12.22 방영식 남 1964.05 감사 감사 상근 감사 現)와이즈넛 감사 한국창업투자㈜ 재무이사대우그룹 기조실㈜대우 경영기획건국대학교 부동산금융투자학 석사 - - - 215개월 2027.03.27 ※2024년 1월 24일 결산이사회에서 이사회의장, 내부거래위원회 위원장 및 위원, 임원보수위원회 위원장 및 위원이 선임 되었습니다.※ 2024년 3월 27일 주주총회를 통하여 강용성 사 내이사, 방영식 감사가 중임 되었습니다.※ 2024년 3월 27일 대표이사 선임 이사회를 통하여 강용성 대표이사가 중임되었습니다. (나) 미등기 임원 현황 표 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 의결권있는 주식 의결권없는 주식 김태훈 남 1971.09 전무 미등기 상근 PMO PMO 아주대학교 122,086 - 이석원 남 1973.09 전무 미등기 상근 클라우드사업본부장 클라우드사업본부장 숭실대학교(석) 64,672 - 김분도 남 1974.07 상무 미등기 상근 공공사업본부장 공공사업본부장 숭실대학교(석) 5,512 - 김민수 남 1973.11 상무 미등기 상근 기업사업본부장 기업사업본부장 Univ. of Wollongong 28,563 - 장주연 남 1975.09 상무 미등기 상근 클라우드사업부장 클라우드사업부장 성균관대학교(석) 18,254 - 김영래 남 1973.08 상무 미등기 상근 DATA사업부장 DATA사업부장 서강대학교(석) 23,972 - 김성훈 남 1977.11 상무 미등기 상근 X-Biz사업본부장 X-Biz사업본부장 한국방송통신대학교 15,142 42 설수웅 남 1973.06 이사 미등기 상근 METABOT1사업부장 METABOT1사업부장 경희대학교 10,494 53 이명승 남 1975.06 이사 미등기 상근 METABOT2사업부장 METABOT1사업부장 청주대학교 5,760 42 손재형 남 1975.09 이사 미등기 상근 클라우드개발1팀 클라우드개발1팀 명지대학교 10,758 42 조영일 남 1976.03 이사 미등기 상근 클라우드검색사업부장 클라우드검색사업부장 세한대학교 9,166 42 유동원 남 1972.01 이사 미등기 상근 기업DT2사업부장 기업DT사업2부장 경기대학교 3,760 30 김정민 남 1976.02 이사 미등기 상근 Global전략사업본부장 Global전략사업본부장 서강대학교(석) 3,760 42 신현강 남 1976.12 이사 미등기 상근 PQA실장 PQA실장 감리교신학대학교(석) 9,148 18 권준성 남 1977.02 이사 미등기 상근 플랫폼기술연구실장 플랫폼기술연구실장 광운대학교 4,000 18 김정태 남 1979.09 이사 미등기 상근 공공영업부장 공공영업부장 용인과학예술대학교 216 6 박영덕 남 1979.05 이사 미등기 상근 METABOT3사업부장 METABOT3사업부장 서울인덕대학 3,880 6 양인석 남 1975.03 이사 미등기 상근 METABOT컨설팅2팀장 공공컨설팅2팀장 한국방송통신대학교 266 6 ※ 기준일 이후의 변동사항 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 의결권있는 주식 의결권없는 주식 김태훈 남 1971.09 전무 미등기 상근 - EnterpriseDX사업본부장아주대학교 122,086 - - - 손재형 남 1975.09 이사 미등기 상근 클라우드개발실장 클라우드개발실장 명지대학교 10,758 - - 42 조영일 남 1976.03 이사 미등기 상근 공공AI솔루션3사업부장 공공AI솔루션3사업부장 세한대학교 9,166 - - 42 유동원 남 1972.01 이사 미등기 상근 기업사업실장 기업사업실장 경기대학교 3,760 - - 30 김정민 남 1976.02 이사 미등기 상근 Global전략사업본부장 Global전략사업본부장 서강대학교(석) 3,760 - - 42 신현강 남 1976.12 이사 미등기 상근 - 전략기획부장 감리교신학대학교(석) 9,148 - - 18 권준성 남 1977.02 이사 미등기 상근 제품개발실장 제품개발실장 광운대학교 4,000 - - 18 김인환 남 1979.01 이사 미등기 상근 재경부장 재경부장세종대학교 8,324 - - - 박재선 남 1977.03 이사 미등기 상근 SaaS개발실장 SaaS개발실장단국대학교 216 - - - ※2024년 1월 1일 조직개편으로 담당업무가 변경되었습니다.※2024년 1월 1일 승격을 통해 미등기 임원이 추가 되었습니다. (다) 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황 (기준일 : 2023.12.31 ) 구분 성명 성별 출생년월 사외이사후보자해당여부 주요경력 선ㆍ해임예정일 최대주주와의관계 선임 강용성 남 1970.08 - 現)와이즈넛 대표이사와이즈넛 전략기획실장와이즈넛 솔루션사업부장LAS21 유럽사업책임서울대학교 경영전문대학원 경영학 (석)건국대학교 2024.03.27 - 선임 방영식 남 1964.05 - 現 (주) 와이즈넛 감사한국창업투자㈜ 재무이사대우그룹 기조실㈜대우 경영기획건국대학교 부동산금융투자학 석사 2024.03.27 - 나. 직원 등 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 솔루션 남 162 - 1 1 163 4.5 8,918,812 54,717 - - - - 솔루션 여 59 - 3 3 62 3.2 2,280,863 36,788 - 서비스 남 42 - 2 2 44 4.4 2,449,937 55,680 - 서비스 여 52 - 2 2 54 3.0 2,211,997 40,963 - 합 계 315 - 8 8 323 3.9 15,861,609 49,107 - 다. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 19 2,377,734 125,144 - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 가. 주주총회 승인금액 (단위 : 천원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사보수한도 3 1,500,000 - 감사보수한도 1 30,000 - 나. 보수지급금액 (가) 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 천원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 4 1,199,294 299,824 - (나) 유형별 (단위 : 천원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 1,169,294 389,765 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 30,000 30,000 - (다) 이사ㆍ감사의 보수지급기준당사는 주주총회의 승인을 받은 이사보수 한도 내에서 이사회의 결의에 따라 이사의 보수를 지급하고 있습니다. 구 분 보수지급기준 등기이사(사외이사, 감사제외) 급여: 이전년도 전사 목표대비 달성률을 평가하여, 매출대비 이사회 결의를 통하여 결정합니다. 기본연봉을 12개월로 나누어 매월 지급하고 있으며, 대표이사외 등기이사의 경우 내부 규정에 따라 수당을 지급하고 있습니다.상여 : 전사 영업이익에 따른 지급기준에 의거하여 연 1회 지급하고 있습니다. 회사 내부 규정에 의거하여 명절 귀성여비 및 복지포인트를 지급합니다.퇴직금 : 주주총회 결의를 통한 임원퇴직금지급규정에 따라 지급하고 있습니다. 감사 급여 : 주주총회 승인을 받은 감사보수한도내에서 대표이사의 결정에 따라 지급하고 있습니다.퇴직금 : 주주총회 결의를 통한 임원퇴직금지급규정에 따라 지급하고 있습니다. 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 다. 개인별 보수지급금액 (단위 : 천원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 강용성 사장 580,698 - 라. 산정기준 및 방법 (단위 : 천원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 강용성 근로소득 급여 285,218 - 2022년도 영업이익이 전년대비 감소함에 따라, 감소율을 적용한 연봉액을 이사회 의결을 통하여 산정함- 기본연봉을 12개월로 나누어 매월 지급하였으며, 별도 수당 없음 상여 88,135 - 전사 영업이익에 따른 지급기준에 의거하여 연 1회 지급하고 있음- 2022년도 영업이익이 전년대비 감소함에 따라, 감소율을 적용한 상여액을 이사회를 통해 의결하여 지급함(1월)- 회사 내부 규정에 의거하여, 명절 귀성여비 및 복지포인트 지급함(총 1.4백만원) 주식매수선택권 행사이익 159,809 - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 47,536 임원퇴직금 지급규정에 따라 책정 기타소득 - - 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 마. 개인별 보수지급금액 (단위 : 천원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 강용성 사장 580,698 - 바. 산정기준 및 방법 (단위 : 원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 강용성 근로소득 급여 285,218 - 2022년도 영업이익이 전년대비 감소함에 따라, 감소율을 적용한 연봉액을 이사회 의결을 통하여 산정함- 기본연봉을 12개월로 나누어 매월 지급하였으며, 별도 수당 없음 상여 88,135 - 전사 영업이익에 따른 지급기준에 의거하여 연 1회 지급하고 있음- 2022년도 영업이익이 전년대비 감소함에 따라, 감소율을 적용한 상여액을 이사회를 통해 의결하여 지급함(1월)- 회사 내부 규정에 의거하여, 명절 귀성여비 및 복지포인트 지급함(총 1.4백만원) 주식매수선택권 행사이익 159,809 - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 47,536 임원퇴직금 지급규정에 따라 책정 기타소득 - - 마. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 표1 임원등의 주식매수선택권 공정가치 (단위 : 천원) 구 분 부여받은인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 23,910 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 업무집행지시자 등 18 41,079 - 계 21 64,989 - 표2 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 의무보유여부 의무보유기간 증가 감소 증가 감소 *무상증자 행사 취소 *무상증자 행사 취소 최초 *무상증자 강용성 등기임원 2017.03.23 신주발행 보통주 23,000 - 23,000 - - 23,000 - - 2019.03.23 ~ 2023.03.22 5,180 해당없음 X - 장기정 등기임원 2017.03.23 신주발행 보통주 13,000 - 13,000 - - 13,000 - - 2019.03.23 ~ 2023.03.22 5,180 해당없음 X - 김태훈 미등기임원 2017.03.23 신주발행 보통주 10,000 - 10,000 - - 10,000 - - 2019.03.23 ~ 2023.03.22 5,180 해당없음 X - 이석원 미등기임원 2017.03.23 신주발행 보통주 10,000 - 10,000 - - 10,000 - - 2019.03.23 ~ 2023.03.22 5,180 해당없음 X - 김분도 미등기임원 2017.03.23 신주발행 보통주 5,000 - - - - 5,000 - - 2019.03.23 ~ 2023.03.22 5,180 해당없음 X - 김민수 미등기임원 2017.03.23 신주발행 보통주 5,000 - 5,000 - - 5,000 - - 2019.03.23 ~ 2023.03.22 5,180 해당없음 X - 장주연 미등기임원 2017.03.23 신주발행 보통주 5,000 - 5,000 - - 5,000 - - 2019.03.23 ~ 2023.03.22 5,180 해당없음 X - 장정훈 등기임원 2017.03.23 신주발행 보통주 5,000 - 5,000 - - 5,000 - - 2019.03.23 ~ 2023.03.22 5,180 해당없음 X - 김영래 미등기임원 2017.03.23 신주발행 보통주 1,000 - 1,000 - - 1,000 - - 2019.03.23 ~ 2023.03.22 5,180 해당없음 X - 김성훈 미등기임원 2017.03.23 신주발행 보통주 2,000 - - - - 2,000 - - 2019.03.23 ~ 2023.03.22 5,180 해당없음 X - 손재형 미등기임원 2017.03.23 신주발행 보통주 1,000 - 1,000 - - 1,000 - - 2019.03.23 ~ 2023.03.22 5,180 해당없음 X - 박정균 미등기임원 2017.03.23 신주발행 보통주 1,000 - 1,000 - - 1,000 - - 2019.03.23 ~ 2023.03.22 5,180 해당없음 X - 조영일 미등기임원 2017.03.23 신주발행 보통주 1,000 - 1,000 - - 1,000 - - 2019.03.23 ~ 2023.03.22 5,180 해당없음 X - 이종석 미등기임원 2017.03.23 신주발행 보통주 1,000 - - - - 1,000 - - 2019.03.23 ~ 2023.03.22 5,180 해당없음 X - 신현강 미등기임원 2017.03.23 신주발행 보통주 1,000 - - - - 1,000 - - 2019.03.23 ~ 2023.03.22 5,180 해당없음 X - 설수웅 미등기임원 2017.03.23 신주발행 보통주 1,000 - - - - 1,000 - - 2019.03.23 ~ 2023.03.22 5,180 해당없음 X - 유동원 미등기임원 2017.03.23 신주발행 보통주 1,000 - 1,000 - - 1,000 - - 2019.03.23 ~ 2023.03.22 5,180 해당없음 X - 김정민 미등기임원 2017.03.23 신주발행 보통주 1,000 - 1,000 - - 1,000 - - 2019.03.23 ~ 2023.03.22 5,180 해당없음 X - 권준성 미등기임원 2017.03.23 신주발행 보통주 2,000 - 2,000 - - 2,000 - - 2019.03.23 ~ 2023.03.22 5,180 해당없음 X - ㅇㅇㅇ외 5명 직원 2017.03.23 신주발행 보통주 7,001 - 1,000 - - 7,001 - - 2019.03.23 ~ 2023.03.22 5,180 해당없음 X - 강용성 등기임원 2018.03.22 신주발행 보통주 19,370 - 19,370 - - 19,370 - - 2020.03.22 ~ 2024.03.21 5,429 2,714 X - 장기정 등기임원 2018.03.22 신주발행 보통주 9,681 - 9,681 - - 9,681 - - 2020.03.22 ~ 2024.03.21 5,429 2,714 X - 김태훈 미등기임원 2018.03.22 신주발행 보통주 9,681 - 9,681 - - 9,681 - - 2020.03.22 ~ 2024.03.21 5,429 2,714 X - 이석원 미등기임원 2018.03.22 신주발행 보통주 9,681 - 9,681 - - 9,681 - - 2020.03.22 ~ 2024.03.21 5,429 2,714 X - 김분도 미등기임원 2018.03.22 신주발행 보통주 3,227 - 606 - - 3,227 - - 2020.03.22 ~ 2024.03.21 5,429 2,714 X - 김민수 미등기임원 2018.03.22 신주발행 보통주 3,227 3,228 6,455 - - - - - 2020.03.22 ~ 2024.03.21 5,429 2,714 X - 장주연 미등기임원 2018.03.22 신주발행 보통주 3,227 - 3,227 - - 3,227 - - 2020.03.22 ~ 2024.03.21 5,429 2,714 X - 장정훈 등기임원 2018.03.22 신주발행 보통주 3,227 3,228 6,455 - - - - - 2020.03.22 ~ 2024.03.21 5,429 2,714 X - 김영래 미등기임원 2018.03.22 신주발행 보통주 3,227 - 3,227 - - 3,227 - - 2020.03.22 ~ 2024.03.21 5,429 2,714 X - 김성훈 미등기임원 2018.03.22 신주발행 보통주 3,227 - 740 - - 3,227 - - 2020.03.22 ~ 2024.03.21 5,429 2,714 X - 손재형 미등기임원 2018.03.22 신주발행 보통주 880 - 880 - - 880 - - 2020.03.22 ~ 2024.03.21 5,429 2,714 X - 박정균 미등기임원 2018.03.22 신주발행 보통주 880 - 880 - - 880 - - 2020.03.22 ~ 2024.03.21 5,429 2,714 X - 조영일 미등기임원 2018.03.22 신주발행 보통주 880 - 880 - - 880 - - 2020.03.22 ~ 2024.03.21 5,429 2,714 X - 이종석 미등기임원 2018.03.22 신주발행 보통주 880 - - - - 880 - - 2020.03.22 ~ 2024.03.21 5,429 2,714 X - 신현강 미등기임원 2018.03.22 신주발행 보통주 880 - 165 - - 880 - - 2020.03.22 ~ 2024.03.21 5,429 2,714 X - 설수웅 미등기임원 2018.03.22 신주발행 보통주 880 - 220 - - 880 - - 2020.03.22 ~ 2024.03.21 5,429 2,714 X - 유동원 미등기임원 2018.03.22 신주발행 보통주 880 880 1,760 - - - - - 2020.03.22 ~ 2024.03.21 5,429 2,714 X - 김정민 미등기임원 2018.03.22 신주발행 보통주 880 880 1,760 - - - - - 2020.03.22 ~ 2024.03.21 5,429 2,714 X - 이명승 미등기임원 2018.03.22 신주발행 보통주 880 880 1,760 - - - - - 2020.03.22 ~ 2024.03.21 5,429 2,714 X - ㅇㅇㅇ외 13명 직원 2018.03.22 신주발행 보통주 12,320 6,106 - - 12,209 111 - 2020.03.22 ~ 2024.03.21 5,429 2,714 X - 강용성 등기임원 2019.03.21 신주발행 보통주 18,296 1,871 20,167 - 1,871 20,167 - - 2021.03.21 ~ 2025.03.20 6,154 3,077 X - 장기정 등기임원 2019.03.21 신주발행 보통주 9,620 9,620 3,638 - 9,620 3,638 - 15,602 2021.03.21 ~ 2025.03.20 6,154 3,077 X - 김태훈 미등기임원 2019.03.21 신주발행 보통주 9,620 - 9,620 - - 9,620 - - 2021.03.21 ~ 2025.03.20 6,154 3,077 X - 이석원 미등기임원 2019.03.21 신주발행 보통주 9,620 9,620 - - 9,620 - - 19,240 2021.03.21 ~ 2025.03.20 6,154 3,077 X - 장정훈 등기임원 2019.03.21 신주발행 보통주 3,367 3,367 - - 3,367 - - 6,734 2021.03.21 ~ 2025.03.20 6,154 3,077 X - 김분도 미등기임원 2019.03.21 신주발행 보통주 3,367 - 1,474 - - 3,367 - - 2021.03.21 ~ 2025.03.20 6,154 3,077 X - 김민수 미등기임원 2019.03.21 신주발행 보통주 3,367 3,367 6,734 - 3,367 6,734 - - 2021.03.21 ~ 2025.03.20 6,154 3,077 X - 장주연 미등기임원 2019.03.21 신주발행 보통주 3,367 3,367 - - 3,367 - - 6,734 2021.03.21 ~ 2025.03.20 6,154 3,077 X - 김영래 미등기임원 2019.03.21 신주발행 보통주 3,367 - 3,367 - - 3,367 - - 2021.03.21 ~ 2025.03.20 6,154 3,077 X - 설수웅 미등기임원 2019.03.21 신주발행 보통주 3,367 - 3,367 - - 3,367 - - 2021.03.21 ~ 2025.03.20 6,154 3,077 X - 김정민 미등기임원 2019.03.21 신주발행 보통주 1,443 1,443 - - 1,443 - - 2,886 2021.03.21 ~ 2025.03.20 6,154 3,077 X - 김성훈 미등기임원 2019.03.21 신주발행 보통주 1,443 - 692 - - 1,443 - - 2021.03.21 ~ 2025.03.20 6,154 3,077 X - 이명승 미등기임원 2019.03.21 신주발행 보통주 927 927 - - 927 - - 1,854 2021.03.21 ~ 2025.03.20 6,154 3,077 X - 김인환 미등기임원 2019.03.21 신주발행 보통주 927 - 445 - - 927 155 - 2021.03.21 ~ 2025.03.20 6,154 3,077 X - 손재형 미등기임원 2019.03.21 신주발행 보통주 927 - 927 - - 927 - - 2021.03.21 ~ 2025.03.20 6,154 3,077 X - 김정태 미등기임원 2019.03.21 신주발행 보통주 927 - 463 - - 927 - - 2021.03.21 ~ 2025.03.20 6,154 3,077 X - 조영일 미등기임원 2019.03.21 신주발행 보통주 927 - 927 - - 927 - - 2021.03.21 ~ 2025.03.20 6,154 3,077 X - 박영덕 미등기임원 2019.03.21 신주발행 보통주 927 - 927 - - 927 - - 2021.03.21 ~ 2025.03.20 6,154 3,077 X - 유동원 미등기임원 2019.03.21 신주발행 보통주 927 927 - - 927 - - 1,854 2021.03.21 ~ 2025.03.20 6,154 3,077 X - 신현강 미등기임원 2019.03.21 신주발행 보통주 927 - 406 - - 927 - - 2021.03.21 ~ 2025.03.20 6,154 3,077 X - ㅇㅇㅇ외 19명 직원 2019.03.21 신주발행 보통주 18,540 1,854 8,037 - 1,854 12,932 5,608 1,854 2021.03.21 ~ 2025.03.20 6,154 3,077 X - 강용성 등기임원 2021.03.26 신주발행 보통주 7,100 7100 6,258 - 7,100 6,258 - 7,942 2023.03.26 ~ 2027.03.25 11,626 5,813 X - 장기정 등기임원 2021.03.26 신주발행 보통주 3,208 3208 - - 3,208 - - 6,416 2023.03.26 ~ 2027.03.25 11,626 5,813 X - 김태훈 미등기임원 2021.03.26 신주발행 보통주 3,207 1470 1,737 - 1,470 1,737 - 2,940 2023.03.26 ~ 2027.03.25 11,626 5,813 X - 이석원 미등기임원 2021.03.26 신주발행 보통주 3,207 3207 - - 3,207 - - 6,414 2023.03.26 ~ 2027.03.25 11,626 5,813 X - 김분도 미등기임원 2021.03.26 신주발행 보통주 1,200 550 650 - 550 650 - 1,100 2023.03.26 ~ 2027.03.25 11,626 5,813 X - 김민수 미등기임원 2021.03.26 신주발행 보통주 1,200 1200 - - 1,200 - - 2,400 2023.03.26 ~ 2027.03.25 11,626 5,813 X - 장정훈 등기임원 2021.03.26 신주발행 보통주 1,200 1200 - - 1,200 - - 2,400 2023.03.26 ~ 2027.03.25 11,626 5,813 X - 장주연 미등기임원 2021.03.26 신주발행 보통주 1,200 1200 - - 1,200 - - 2,400 2023.03.26 ~ 2027.03.25 11,626 5,813 X - 김영래 미등기임원 2021.03.26 신주발행 보통주 1,000 459 791 - 459 791 - 668 2023.03.26 ~ 2027.03.25 11,626 5,813 X - 김성훈 미등기임원 2021.03.26 신주발행 보통주 1,000 459 791 - 459 791 - 668 2023.03.26 ~ 2027.03.25 11,626 5,813 X - 김정민 미등기임원 2021.03.26 신주발행 보통주 1000 1000 - - 1,000 - - 2,000 2023.03.26 ~ 2027.03.25 11,626 5,813 X - 설수웅 미등기임원 2021.03.26 신주발행 보통주 800 800 - - 800 - - 1,600 2023.03.26 ~ 2027.03.25 11,626 5,813 X - 이명승 미등기임원 2021.03.26 신주발행 보통주 800 800 - - 800 - - 1,600 2023.03.26 ~ 2027.03.25 11,626 5,813 X - 조영일 미등기임원 2021.03.26 신주발행 보통주 800 367 633 - 367 633 - 534 2023.03.26 ~ 2027.03.25 11,626 5,813 X - 손재형 미등기임원 2021.03.26 신주발행 보통주 800 367 633 - 367 633 - 534 2023.03.26 ~ 2027.03.25 11,626 5,813 X - 유동원 미등기임원 2021.03.26 신주발행 보통주 800 800 - - 800 - - 1,600 2023.03.26 ~ 2027.03.25 11,626 5,813 X - 신현강 미등기임원 2021.03.26 신주발행 보통주 400 184 316 - 184 316 - 268 2023.03.26 ~ 2027.03.25 11,626 5,813 X - 권준성 미등기임원 2021.03.26 신주발행 보통주 400 400 - - 400 - - 800 2023.03.26 ~ 2027.03.25 11,626 5,813 X - 김정태 미등기임원 2021.03.26 신주발행 보통주 200 92 108 - 92 108 - 184 2023.03.26 ~ 2027.03.25 11,626 5,813 X - 양인석 미등기임원 2021.03.26 신주발행 보통주 200 200 266 - 200 266 - 134 2023.03.26 ~ 2027.03.25 11,626 5,813 X - 박영덕 미등기임원 2021.03.26 신주발행 보통주 200 92 158 - 92 158 - 134 2023.03.26 ~ 2027.03.25 11,626 5,813 X - 박재선 미등기임원 2021.03.26 신주발행 보통주 200 92 108 - 92 108 - 184 2023.03.26 ~ 2027.03.25 11,626 5,813 X - 김인환 미등기임원 2021.03.26 신주발행 보통주 200 92 108 - 92 108 - 184 2023.03.26 ~ 2027.03.25 11,626 5,813 X - ㅇㅇㅇ외 34명 직원 2021.03.26 신주발행 보통주 8,400 3,915 3,235 2,834 3,915 3,235 2,834 6,246 2023.03.26 ~ 2027.03.25 11,626 5,813 X - 강용성 등기임원 2022.03.29 신주발행 보통주 7,396 7,396 - - 7,396 - - 14,792 2024.03.29 ~ 2028.03.28 10,570 5,285 X - 장기정 등기임원 2022.03.29 신주발행 보통주 3,698 3,698 - - 3,698 - - 7,396 2024.03.29 ~ 2028.03.28 10,570 5,285 X - 김태훈 미등기임원 2022.03.29 신주발행 보통주 3,698 3,698 - - 3,698 - - 7,396 2024.03.29 ~ 2028.03.28 10,570 5,285 X - 이석원 미등기임원 2022.03.29 신주발행 보통주 3,698 3,698 - - 3,698 - - 7,396 2024.03.29 ~ 2028.03.28 10,570 5,285 X - 장주연 미등기임원 2022.03.29 신주발행 보통주 693 693 - - 693 - - 1,386 2024.03.29 ~ 2028.03.28 10,570 5,285 X - 김영래 미등기임원 2022.03.29 신주발행 보통주 693 693 - - 693 - - 1,386 2024.03.29 ~ 2028.03.28 10,570 5,285 X - 김분도 미등기임원 2022.03.29 신주발행 보통주 693 693 - - 693 - - 1,386 2024.03.29 ~ 2028.03.28 10,570 5,285 X - 김민수 미등기임원 2022.03.29 신주발행 보통주 693 693 - - 693 - - 1,386 2024.03.29 ~ 2028.03.28 10,570 5,285 X - 김성훈 미등기임원 2022.03.29 신주발행 보통주 693 693 - - 693 - - 1,386 2024.03.29 ~ 2028.03.28 10,570 5,285 X - 장정훈 등기임원 2022.03.29 신주발행 보통주 693 693 - - 693 - - 1,386 2024.03.29 ~ 2028.03.28 10,570 5,285 X - 신현강 미등기임원 2022.03.29 신주발행 보통주 693 693 - - 693 - - 1,386 2024.03.29 ~ 2028.03.28 10,570 5,285 X - 권준성 미등기임원 2022.03.29 신주발행 보통주 693 693 - - 693 - - 1,386 2024.03.29 ~ 2028.03.28 10,570 5,285 X - 설수웅 미등기임원 2022.03.29 신주발행 보통주 693 693 - - 693 - - 1,386 2024.03.29 ~ 2028.03.28 10,570 5,285 X - 이명승 미등기임원 2022.03.29 신주발행 보통주 693 693 - - 693 - - 1,386 2024.03.29 ~ 2028.03.28 10,570 5,285 X - 조영일 미등기임원 2022.03.29 신주발행 보통주 693 693 - - 693 - - 1,386 2024.03.29 ~ 2028.03.28 10,570 5,285 X - 손재형 미등기임원 2022.03.29 신주발행 보통주 693 693 - - 693 - - 1,386 2024.03.29 ~ 2028.03.28 10,570 5,285 X - 유동원 미등기임원 2022.03.29 신주발행 보통주 693 693 - - 693 - - 1,386 2024.03.29 ~ 2028.03.28 10,570 5,285 X - 양인석 미등기임원 2022.03.29 신주발행 보통주 145 145 - - 145 - - 290 2024.03.29 ~ 2028.03.28 10,570 5,285 X - 박영덕 미등기임원 2022.03.29 신주발행 보통주 145 145 - - 145 - - 290 2024.03.29 ~ 2028.03.28 10,570 5,285 X - 박재선 미등기임원 2022.03.29 신주발행 보통주 145 145 - - 145 - - 290 2024.03.29 ~ 2028.03.28 10,570 5,285 X - 김정태 미등기임원 2022.03.29 신주발행 보통주 145 145 - - 145 - - 290 2024.03.29 ~ 2028.03.28 10,570 5,285 X - 김인환 미등기임원 2022.03.29 신주발행 보통주 145 145 - - 145 - - 290 2024.03.29 ~ 2028.03.28 10,570 5,285 X - 김정민 미등기임원 2022.03.29 신주발행 보통주 693 693 - - 693 - - 1,386 2024.03.29 ~ 2028.03.28 10,570 5,285 X - ㅇㅇㅇ외 47명 직원 2022.03.29 신주발행 보통주 8,056 6,783 - 2,949 6,783 - 2,949 11,890 2024.03.29 ~ 2028.03.28 10,570 5,285 X - *2023년 11월 6일을 기준으로 1:1무상증자를 반영한 수치입니다. IX. 계열회사 등에 관한 사항 가. 계열회사 현황(요약) (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사) 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 와이즈넛 - 1 1 ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 나. 타법인출자 현황(요약) (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 출자목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초장부가액 증가(감소) 기말장부가액 취득(처분) 평가손익 경영참여 - 1 1 165,512 - -401 165,111 일반투자 - 1 1 - - - - 단순투자 - - - - - - - 계 - 2 2 165,512 - -401 165,111 ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 X. 대주주 등과의 거래내용 가. 대주주등에 대한 신용공여 등 (1) 가지급금ㆍ 대여금(증권 대여 포함) 및 가수금 내역당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 대주주와의 자산양수도 등당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 대주주와의 영업거래당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 우발부채 등에 관한 사항 가. 중요한 소송사건당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 현황당기말 현재 당사는 서울보증보험으로부터 계약ㆍ하자 등에 대한 지급보증 및 임 직원 주택자금 등 대여금에 대한 지급보증으로 1,514,093천원을 제공받고 있습니다. 라. 채무인수약정 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 제재 등과 관련된 사항 가. 제재현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 단기매매차익 발생 및 반환에 관한 사항당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 중소기업기준 검토표 2023년 와이즈넛 중소기업 검토표_1.jpg 2023년 와이즈넛 중소기업 검토표_1 2023년 와이즈넛 중소기업 검토표_2.jpg 2023년 와이즈넛 중소기업 검토표_2 XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 (주)이노클 2003.11.12 경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49 6층 온라인 광고대행 279,398 지분100%보유 - 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 사) 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 - - - - - 비상장 1 이노클 110111-2894528 - - 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 천원, 주, %) 법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 (주)이노클 비상장 2003년 11월 12일 경영참여 250,000,000 50,000 100 165,512 - - -401 50,000 100 165,111 279,398 -401 iZENEtech, Inc 비상장 2011년 12월 08일 투자 781,314,326 1,107,750 30.93 - - - - 1,107,750 30.93 - 9,911,943 -2,838,671 합 계 - - 165,512 - - -401 - - 165,111 - - 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 해당사항 없습니다.