와이즈넛 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력 당사의 보고서 작성기준일 현재 공시대상기간 중 변경된 정관의 이력은 다음과 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 12월 22일	제24기 임시 주주총회	ㆍ제4조 (공고방법) : 공고방법의 변경ㆍ제9조 (주식등의 전자등록) : 전자등록 가능하도록 조항 수정ㆍ제10조 (신주인수권) : 내용 수정ㆍ제11조 (일반공모증자등) : 조항 삭제ㆍ제11조 (신주의 동등배당) : 조항 변경 및 내용 수정ㆍ제12조 (주식매수선택권) : 조항 변경 및 내용 수정ㆍ제16조 (주주명부의 작성 비치) : 조항 신설ㆍ제17조 (기준일) : 조항명 및 조항내용 수정ㆍ제18조 (사채의 발행) : 조항 신설, 사채 발행 내용 추가ㆍ제19조 (전환사채의 발행) : 위원회 내용 삭제, 발행요건추가ㆍ제20조 (신주인수권부사채의 발행) : 발행요건 추가ㆍ제21조 (사채발행에 관한 준용규정) : 준용 규정 수정ㆍ제23조 (소집권자) : 위원회 내용 삭제ㆍ제24조 (소집통지 및 공고) : 전자문서 발송시 주주동의 추가ㆍ제26조 (의장) : 준용 규정 추가ㆍ제30조 (의결권의 불통일 행사) : 전자문서 통지 추가ㆍ제34조 (이사의 수) : 감사 내용 분리ㆍ제35조 (이사의 선임) : 감사 내용 분리ㆍ제36조 (이사의 임기) : 감사 내용 분리ㆍ제40조 (이사회의 구성과 소집) : 통지 시기 수정ㆍ제42조 (이사회의 결의방법) : 상법 개정에 따른 결의 요건 강화ㆍ제43조 (이사회의 의사록) : 의사록 구성 요건 강화ㆍ제44조 (위원회) : 조항신설ㆍ제45조 (대표이사의 선임) : 이사, 이사회, 대표이사 조항 구분ㆍ제46조 (대표이사의 직무) : 이사, 이사회, 대표이사 조항 구분ㆍ제47조 (감사의 수) : 감사내용 분리 및 신설ㆍ제48조 (감사의 선임 해임) : 감사내용 분리 및 신설ㆍ제49조 (감사의 임기와 보선) : 감사내용 분리 및 신설ㆍ제50조 (감사의 직무 등) : 감사내용 분리 및 신설, 비밀유지의무 추가ㆍ제51조 (감사록) : 감사내용 분리 및 신설ㆍ제52조 (감사의 보수와 퇴직금) : 감사내용 분리 및 신설ㆍ제54조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치) : 개정 상법 적용ㆍ제55조 (외부감사인의 선임) : 개정 상법 적용ㆍ제57조 (이익배당) : 개정 상법 적용ㆍ제58조 (중간배당) : 개정 상법 적용	ㆍ표준정관 반영ㆍ전자증권등록 위해 수정ㆍ표준정관 반영ㆍ표준정관 반영ㆍ표준정관 반영ㆍ표준정관 반영ㆍ표준정관 반영ㆍ표준정관 반영ㆍ표준정관 반영ㆍ표준정관 반영ㆍ표준정관 반영ㆍ표준정관 반영ㆍ표준정관 반영ㆍ표준정관 반영ㆍ표준정관 반영ㆍ표준정관 반영ㆍ표준정관 반영ㆍ표준정관 반영ㆍ표준정관 반영ㆍ표준정관 반영ㆍ표준정관 반영ㆍ표준정관 반영ㆍ표준정관 반영ㆍ표준정관 반영ㆍ표준정관 반영ㆍ표준정관 반영ㆍ표준정관 반영ㆍ표준정관 반영ㆍ표준정관 반영ㆍ표준정관 반영ㆍ표준정관 반영ㆍ표준정관 반영ㆍ표준정관 반영ㆍ표준정관 반영ㆍ표준정관 반영

2025년 03월 25일	제25기 정기주주총회	ㆍ제1조 (상호) : 회사 상호의 정비ㆍ제28조 (분기배당) : 중간배당 삭제 및 분기배당 신설	ㆍ유관기관의 권고에 따른 정비ㆍ표준정관 반영

2026년 03월 26일	제26기 정기주주총회*	ㆍ제2조 (목적) : 사업목적의 추가ㆍ제34조 (이사의 수) : 개정 상법 적용ㆍ제38조 (이사의 의무) : 개정 상법 적용ㆍ제40조 (이사의 책임감경) : 개정 상법 반영ㆍ제58조 (이익배당) : 배당의 예측가능성 확보ㆍ부칙	ㆍ사업수주를 위한 사업목적 추가ㆍ개정상법 반영ㆍ개정상법 반영ㆍ개정상법 반영ㆍ배당 예측 가능성 및 주주가치 제고ㆍ시행일 상법 반영

*해당 정관 변경안은 2026년 03월 26일 개최될 제26기 정기주주총회를 통하여 확정될 예정입니다.

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	소프트웨어개발, 판매및기술자문업	영위

2	검색서비스사업	영위

3	인터넷분야프로그램개발, 기술자문및공급업	영위

4	인터넷사업비즈니스모델개발, 컨설팅및기술제공	영위

5	자료처리 및 데이타베이스업	영위

6	소프트웨어 또는 기타물품의 수출입업	영위

7	소프트웨어 또는 기타물품의 국내판매 및 서비스제공업	영위

8	게임제작 및 서비스업	미영위

9	광고대행업	영위

10	광고매체 판매업	영위

11	광고물 작성업	영위

12	부동산임대업	영위

13	컨설팅업	영위

14	학술연구용역업	영위

15	연구개발 서비스업	영위

16	소프트웨어 임대산업	영위

17	위 각호의 사업수행에 필요한 부대업무, 관련된 사업일체 및 투자	영위

※ 기준일 이후 발생한 변동사항

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	소프트웨어개발, 판매및기술자문업	영위

2	검색서비스사업	영위

3	인터넷분야프로그램개발, 기술자문및공급업	영위

4	인터넷사업비즈니스모델개발, 컨설팅및기술제공	영위

5	자료처리 및 데이타베이스업	영위

6	소프트웨어 또는 기타물품의 수출입업	영위

7	소프트웨어 또는 기타물품의 국내판매 및 서비스제공업	영위

8	게임제작 및 서비스업	미영위

9	광고대행업	영위

10	광고매체 판매업	영위

11	광고물 작성업	영위

12	부동산임대업	영위

13	컨설팅업	영위

14	학술연구용역업	영위

15	연구개발 서비스업	영위

16	소프트웨어 임대산업	영위

17	정보통신공사업	영위

18	위 각호의 사업수행에 필요한 부대업무, 관련된 사업일체 및 투자	영위

* 17. 정보통신공사업의 경우 2026년 3월 26일 주주총회를 통하여 사업목적이 확정될 예정입니다.

라. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2026년 03월 26일	-	17. 정보통신공사업

라-(가) 변경 사유

사업목적	변경 취지 및 목적, 필요성	변경 제안 주체	사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향

17. 정보통신공사업	정보화 사업의 입찰 참가 자격을 충족하고 수주 경쟁력을 강화	이사회	회사가 주된 사업으로 영위하고 있는 AI소프트웨어 공급업에는 영향 없음.

라-(나) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	17. 정보통신공사업	2026.03.26

* 17. 정보통신공사업의 경우 2026년 3월 26일 주주총회를 통하여 사업목적이 확정될 예정입니다. (1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 주력 사업인 AI 에이전트 솔루션 사업입찰 시, 소프트웨어 납품 외 하드웨어(서버, 네트워크 등)설치가 포함된 통합 발주 사업의 입찰 자격 요건 충족을 위해서 진출하고자 합니다. 이를 통해 공공기관 및 정부 지자체의 정보화 사업 수주 경쟁력 강화 및 사업영역을 확대 하고자 합니다. (2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 특히 공공부문의 정보화 사업은 단순 소프트웨어 도입을 넘어 시스템 인프라 구축을포함하는 통합 발주 형태가 증가하고 있습니다. 해당 사업 수행을 위해서는 '정보통신공사업' 면허 보유가 필수적인 상황입니다 디지털 플랫폼 정부 구현 및 공공기관의 클라우드 전환, AI 도입 확대로 인해 관련 정보통신 인프라 구축 시장은 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. (3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 기존 보유 인력 및 자금을 활용하여 면허를 취득하였으며, 별도의 시설 투자가 수반되지 않습니다. (4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) 등록기준을 충족하는 전문 기술 인력은 내부에서 확보하였으며, 관할 협회 등록을 완료하였습니다. 현재 즉시 입찰 참여 및 사업수행이 가능한 상태입니다. 신규 추가되는 목적사업으로 현재 직접적인 매출은 없으나, 향후 사업 수주를 통해 매출 발생을 기대하고 있습니다. (5) 기존 사업과의 연관성 당사의 핵심 사업인 AI에이전트 솔루션 공급시, 최적화된 하드웨어 및 네트워크 환경 구축이 필수적입니다. 금번 사업목적 추가를 통해 SW(소프트웨어)와 HW(하드웨어)를 일괄 제공하는 통합 형태의 사업 수행이 가능해짐에 따라, 기존 사업의 수주 기회 확대 및 시저니 효과를 예상하고 있습니다. (6) 주요 위험 정보통신공사 시장 내 다수 경쟁자가 존재하여 당순 공사 수주 시 수익성이 낮을 수 있습니다. 다만 당사는 단순 공사가 아닌 당사의 AI에이전트 솔루션과 연계된 고부가가치 사업 위주로 선별적으로 수주를 진행할 예정입니다. (7) 향후 추진계획 주력 사업인 AI 에이전트 솔루션 사업입찰 시, 소프트웨어 납품 외 하드웨어(서버, 네트워크 등)설치가 포함된 통합 발주 사업의 입찰 자격 요건 충족을 위해서 진출하고자 합니다. 이를 통해 공공기관 및 정부 지자체의 정보화 사업 수주 경쟁령 강화 및 사업영역을 확대 하고자 합니다. (8) 미추진 사유

해당사항 없습니다.