와이즈넛 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사(강용성 대표이사, 윤여걸 이사, 장기정 이사), 1명의 기타비상무이사 (조창용 이사)로 구성되어 있습니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	0	0	0	-

※2022년 제22기 정기주주총회 결과 - 조창용 기타비상무이사 임기 만료 퇴임 (2022.03.29) - 이민재 기타비상무이사 신규 선임 (2022.03.29)

다. 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

강용성 (출석율 :100%)	윤여걸 (출석율 :66.6%)	장기정 (출석율 :100%)	조창용 (출석율 :100%)

찬반여부

21년도 1회차	2021.01.22	1. 제21기 재무제표 승인의건2. 목표 달성에 따른 성과격려금 지급 기준의 적용시점 표기 오류 정정의 건3. 제22기(2021.1.1 ~ 12.31)이후 회계연도 외부감사인 변경의 건1. 제21기 경영실적 보고2. 관계회사 iZENEtech 2019년 회계 오류 보고3. 2021년 목표달성을 위한 성과격려금 지급계획 보고 가결가결가결 보고보고보고 찬성찬성찬성 찬성찬성찬성 찬성찬성찬성 찬성찬성찬성 21년도 2회차 2021.02.25 1. 5개년(2021 ~ 2025년)경영목표 재조정의 건2. 2021년 임원보수한도(안) 및 연봉확정, 감사보수한도(안), 임직원주식매수선택권 부여의 건3. 5개년 경영목표 조정에 따른 연봉 및 성과프로그램 조정의 건4. 제21기(2020회계년도)정기주주총회 전자투표 실시의 건5. 배당 실시 검토의 건6. 제21기(2020년도)정기주주총회 일시, 장소 및 회의목적사항 승인의 건 가결가결가결부결가결가결 찬성찬성찬성반대찬성찬성 찬성찬성찬성반대찬성찬성 찬성찬성찬성반대찬성찬성 찬성찬성찬성반대찬성찬성 21년도 3회차 2021.03.26 1. 대표이사 강용성 선임의 건 가결 찬성 미참석 찬성 찬성 ※ 기준일 이후의 변동사항 회차 개최일자 의안내용 가결여부 이사의 성명 강용성 (출석율 :100%) 윤여걸 (출석율 :100%) 장기정 (출석율 :100%) 조창용 (출석율 :50%) 찬반여부 22년도 1회차 2022.02.15 1. 제22기(2021회계년도) 재무제표 승인의 건2. 주주배당 임직원 성과격려금 기준 조정의 건1. 제22기 경영실적 보고2. 목표 달성에 따른 성과금 지급 보고 가결가결 보고보고 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 22년도 2회차 2022.03.08 1. 임직원 주식매수선택권 부여 취소 결의의 건2. 제22기(2021회계년도)정기주주총회 일시, 장소 및 회의목적사항 승인의 건 가결가결 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 미참석미참석 라. 이사회 내 위원회 본 보고서 제출일 기준 당사에 설치된 이사회 내 위원회는 없습니다. 마. 이사의 독립성당사는 기타비상무이사를 포함한 모든 이사를 주주총회에서 선임하고 있으며, 주주총회 개최하기 전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하며, 이사의 추천인, 회사와의 거래, 최대주주와의 관계에 대한 모든 내역을 주주에게 주주총회소집통지서를 통해 통지하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사의 현황은 다음과 같습니다. 직 명 성 명 추천인 담당업무 회사와의거래내역 최대주주 또는주요주주와의 관계 임기 연임여부(횟수) 대표이사 강용성 이사회 경영총괄 없음 없음 3년 5회 사내이사 윤여걸 이사회 사내이사 없음 본인 3년 7회 사내이사 장기정 이사회 사내이사 없음 없음 3년 4회 기타비상무이사 조창용 이사회 이사회이사 없음 없음 3년 - ※ 기준일 이후의 변동사항 기타비상무이사 이민재 이사회 이사회이사 없음 없음 3년 신규 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회(감사)의 구성 개요 당사는 사업보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 나. 감사 현황 성명 사외이사여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 방영식 - 現 우리자산관리㈜ 전무- 동우공영 전무이사- ㈜액트윈 부사장 역임- 한국창업투자㈜/마이애셋자산운용㈜ 재무임원- ㈜대우 경영기획/대우그룹 기조실 감사팀 - - - 다. 감사의 독립성 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와관련하여 관련 장부 및 관계 서류의 제출을 해당 부서에 요구할 수 있습니다. 또한, 필요시 당사로 부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 제 39 조 (감사의 직무) ① 감사는 본 회사의 회계 및 영업을 감사한다. ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ④ 감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고, 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. 라. 감사의 주요활동내역 회차 개최일자 의안내용 가결여부 참석여부 찬반 21년도 1회차 2021.01.22 1. 제21기 재무제표 승인의건2. 목표 달성에 따른 성과격려금 지급 기준의 적용시점 표기 오류 정정의 건3. 제22기(2021.1.1 ~ 12.31)이후 회계연도 외부감사인 변경의 건 가결가결가결 ㅇ 찬성찬성찬성 21년도 2회차 2021.02.25 1. 5개년(2021 ~ 2025년)경영목표 재조정의 건2. 2021년 임원보수한도(안) 및 연봉확정, 감사보수한도(안), 임직원주식매수선택권 부여(안)의 건3. 5개년 경영목표 조정에 따른 연봉 및 성과프로그램 조정의 건4. 제21기(2020회계년도)정기주주총회 전자투표 실시의 건5. 배당 실시 검토의 건6. 제21기(2020년도)정기주주총회 일시, 장소 및 회의목적사항 승인의 건 가결가결가결부결가결가결 ㅇ 찬성찬성찬성반대찬성찬성 21년도 3회차 2021.03.26 1. 대표이사 강용성 선임의 건 가결 ㅇ 찬성 ※ 기준일 이후의 변동사항 회차 개최일자 의안내용 가결여부 참석여부 찬반 22년도 1회차 2022.02.15 1. 제22기(2021회계년도) 재무제표 승인의 건2. 주주배당 임직원 성과격려금 기준 조정의 건 가결가결 ㅇ 찬성찬성 22년도 2회차 2022.03.08 1. 임직원 주식매수선택권 부여 취소 결의의 건2. 제22기(2021회계년도)정기주주총회 일시, 장소 및 회의목적사항 승인의 건 가결가결 ㅇ 찬성찬성 마. 감사 교육 미실시 내역 당사는 감사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 가치경영본부 및 각사업본부에서 이를 보조하고 있습니다. 당사는 감사가 직접 감사책임자가 되거나 대표이사와 협의하여 별도의 감사책임자와 감사에 필요한 인원수의감사인을 구성하여 감 사할 수 있도록 하였습니다. 또한, 이사회 상정되는 안건에 대해 충분한 논의를 위하여 사전 의안설명서를 배포하고, 이사회시 이사회 의장과 이사회를 진행하는 임원급 간사로부터 충분히 자료 설명을 청취할 수 있도록 하고 있으며, 중요한 사항에 대해 내용을 검토하고 의견을 제시할 수 있는 절차를 마련하였습니다. 감사 교육 실시여부 감사 교육 미실시 사유 미실시 개별적인 업무역량에 의하고 있으며, 경영상 중요한 사항이 있을 경우 교육을 대신하여 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며, 사내 주요 현안 및 요청사항 등에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 바. 감사 지원조직 현황 당사는 별도의 감사 지원조직이 없으며, 필요시 가치경영본부에서 업무지원을 하고 있습니다. 사. 준법지원인 등에 관한 사항 당사는 비상장회사로 당기말 현재 준법지원인을 지정하여 운영하고 있지 않습니다. 3. 주주총회 등에 관한 사항 가. 투표제도 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 배제 미도입 미도입 실시여부 - - - 나. 소수주주권 당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다. 라. 의결권 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 5,785,452 - 우선주 - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 - - 우선주 - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - 우선주 - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - 우선주 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 5,785,452 - 우선주 - - 마.주식사무 정관상 신주인수권의내용 제10조 (신주인수권)① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7에 따라 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우4. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 6. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 7. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제4조의 증권예탁증권(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는경우 ③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 매사업년도 종료 후 3월이내 주주명부폐쇄시기 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주권의 종류 일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권(총8종) 명의개서대리인 KB국민은행 증권대행부 주주의 특전 없음 공고게재방법 서울특별시에서 발행되는 중앙일보 바. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 2019.03.21 제1호의안 제19기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건제2호의안 사내이사 장기정, 기타비상무이사 조창용 중임의 건제3호의안 이사 보수 한도액 승인의 건제4호의안 임직원에 대한 주식매수선택권 부여 승인의 건 원안승인원안승인한도액10억승인원안승인 2020.03.26 제1호의안 제20기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건제2호의안 이사 보수 한도액 승인의 건 원안승인한도액12억승인 2021.03.26 제1호의안 제21기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건제2호의안 정관 일부 변경의 건제3호의안 사내이사 강용성, 사내이사 윤여걸 중임의 건제4호의안 감사 방영식 선임의 건제5호의안 이사 보수한도액 승인의 건제6호의안 감사 보수한도액 승인의 건제7호의안 임직원에 대한 주식매수선택권 부여 승인의 건 원안승인원안승인원안승인원안승인한도액13억승인한도액0.3억승인원안승인 ※ 기준일 이후의 변동사항 2022.03.29 제1호의안 제22기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건제2-1호의안 기타비상무이사 이민재 선임의 건제2-2호의안 사내이사 장기정 중임의 건제3호의안 이사 보수 한도 승인의 건제4호의안 감사 보수 한도 승인의 건제5호의안 임직원에 대한 주식매수선택권 부여(안) 승인의 건 원안승인원안승인원안승인한도액15억승인한도액0.3억승인원안승인 VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 윤여걸 본인 보통주 1,343,500 23.49 1,343,500 23.22 - 윤의준 본인의 자 보통주 230,000 4.02 158,000 2.73 - 계 보통주 1,573,500 27.51 1,501,500 25.95 - 우선주 - - - - - 2. 최대주주의 주요경력 및 개요 성 명 주요 경력 윤여걸(1970.02.16) 現 ㈜와이즈넛 부사장/CTO, CSO 兼 iZENE TECH, Inc. CEO - 와이즈넛 CEO - (미국)Become Inc. 창업 및 CTO - (미국)WISEnut, Inc. 창업 및 CTO - (미국)MySimon, Inc. 창업 및 CTO- Stanford Univ.(석)- 서울대 컴퓨터공학과 3. 최대주주 변동내역 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고 - - - - - - ※ 당사는 공시 대상 기간 중 최대주주가 변동되었던 경우가 없습니다. 4. 주식 소유현황 가. 5%이상 주주 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 윤여걸 1,343,500 23.22 - (주)솔본인베스트먼트 956,250 16.53 - 안광일 337,250 5.83 - 우리사주조합 3,900 0.07 - 나. 소액주주현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 556 569 97.7% 1,654,482 5,785,452 28.60% VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 강용성 남 1970.08 대표이사 사내이사 상근 대표이사 現)와이즈넛 대표이사 와이즈넛 전략기획실장 와이즈넛 솔루션사업부장 LAS21 유럽사업책임 서울대학교 경영전문대학원 경영학 (석)건국대학교 116,690 - 해당없음 - 2024.03.26 윤여걸 남 1970.02 부사장 사내이사 상근 CTO/CSO 現)와이즈넛 CTO/CSO 現)Gshopper CEO Become.Inc CTO Mysimon.com CTO Stanford Univ.(석)서울대학교 1,343,500 - 본인 - 2024.03.26 장기정 남 1970.03 전무 사내이사 상근 CFO 가치경영본부장 現)와이즈넛 가치경영본부장 웨이브프론티어 관리총괄 대우 재경부 서울대학교 20,500 - 해당없음 - 2022.03.29 조창용 남 1972.02 기타비상무이사 기타비상무이사 비상근 이사회 이사 現 솔본인베스트먼트㈜ 투자본부장/상무 정보통신국제협력진흥원 KT 경영기획업무 - - 해당없음 - 2022.03.29 방영식 남 1964.05 감사 감사 비상근 감사 現 우리자산관리㈜ 전무 동우공영 전무이사 ㈜액트윈 부사장 역임 한국창업투자㈜/마이애셋자산운용㈜ 재무임원 ㈜대우 경영기획/대우그룹 기조실 감사팀 10,000 - 해당없음 - 2024.03.26 김태훈 남 1971.09 전무 미등기 상근 중부지사장 아주대 22,600 - 해당없음 - - 이석원 남 1973.09 전무 미등기 상근 전략사업본부장 숭실대(석) 5,250 - 해당없음 - - 김분도 남 1974.07 상무 미등기 상근 공공사업본부장 가천대 26 - 해당없음 - - 김민수 남 1973.11 상무 미등기 상근 기업사업본부장 Univ. of Wollongong - - 해당없음 - - 장주연 남 1975.09 상무 미등기 상근 AI서비스사업본부장 성균관대(석) - - 해당없음 - - 장정훈 남 1975.09 상무 미등기 상근 연구소장 한국항공대(석) 2,687 - 해당없음 - - 박정균 남 1973.05 이사 미등기 상근 전략기획부장 세명대 2,850 - 해당없음 - - 설수웅 남 1973.06 이사 미등기 상근 공공솔루션담당 경희대 1,660 - 해당없음 - - 김영래 남 1973.08 이사 미등기 상근 빅데이터사업부장 한성대 2,450 - 해당없음 - - 김성훈 남 1977.11 이사 미등기 상근 기술지원,광고사업담당 방송통신대 5,473 - 해당없음 - - 이명승 남 1975.06 이사 미등기 상근 공공솔루션담당 청주대 2,000 - 해당없음 - - 손재형 남 1975.09 이사 미등기 상근 기업솔루션담당 광운대 - - 해당없음 - - 이종석 남 1973.05 이사 미등기 상근 중부지역솔루션담당 숭실대(석) 3,358 - 해당없음 - - 조영일 남 1976.03 이사 미등기 상근 공공솔루션담당 대불대 1,235 - 해당없음 - - 류동원 남 1972.01 이사 미등기 상근 기업솔루션담당 경기대 - - 해당없음 - - 김정민 남 1976.02 이사 미등기 상근 인공지능솔루션사업담당 명지대 - - 해당없음 - - ※ 기준일 이후의 변동사항 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 김영래 남 1973.08 상무 미등기 상근 빅데이터사업본부장 한성대 2,450 - 해당없음 - - 신현강 남 1976.12 이사 미등기 상근 제품기획, 품질 담당 한신대 3,471 - 해당없음 - - 권준성 남 1977.02 이사 미등기 상근 제품연구개발 담당 명지대 - - 해당없음 - - 장기정 남 1970.03 전무 사내이사 상근 CFO 가치경영본부장 現)와이즈넛 가치경영본부장 웨이브프론티어 관리총괄 대우 재경부 서울대학교 20,500 - 해당없음 - 2025.03.29 이민재 남 1987.04 기타비상무이사 등기 비상근 이사회이사 現 솔본인베스트먼트 투자팀장. 머니투데이 더벨 기자.서울대학교 - - 해당없음 - 2025.03.29 *김영래 2022년 1월 1일부로 미등기 상무로 승급*신현강, 권준성 2022년 1월 1일부로 미등기 이사 승급*장기정, 이민재 2022년 3월 29일 22기 정기주주총회에서 중,선임 나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) 구분 성명 성별 출생년월 사외이사후보자해당여부 주요경력 선ㆍ해임예정일 최대주주와의관계 해임 조창용 남 1972.02 - 現 솔본인베스트먼트㈜ 투자본부장/상무 정보통신국제협력진흥원 KT 경영기획업무 2022.03.29 해당없음 선임 이민재 남 1987.04 - 現 솔본인베스트먼트 투자팀장. 머니투데이 더벨 기자.서울대학교 2022.03.29 해당없음 *기타비상무이사 조창용 2022.03.29일 임기만료에 의한 사임 다. 직원 등 현황 (기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 천원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 솔루션 남 154 - 2 - 156 4 7,541,995 48,346 - - - - 솔루션 여 67 - 3 - 70 3 2,345,954 33,514 - 서비스 남 32 - - - 32 4 1,503,382 46,981 - 서비스 여 30 - - - 30 2 1,040,295 34,677 - 합 계 283 - 5 - 288 3 12,431,626 43,165 - 라. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 천원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 16 1,945,809 121,613 2. 임원의 보수 등 보수현황> 가. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 등기이사 3 1,300 - 감사 1 30 - ※ 기준일 이후의 변동사항 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 등기이사 3 1,500 - 감사 1 30 - *2022년 03월 29일 주주총회에서 승인된 금액입니다. 나. 보수지급금액 1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 4 1,304 326 - 2. 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 1,274 425 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 30 30 - 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 강용성 대표이사 694 - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 강용성 근로소득 급여 300 - 이전년도 전사 목표대비 달성률을 평가하여, 실현매출액 기준 연봉 결정 요율을 적용함. 이에 따라 연봉책정 후, 월 균등분할하여 지급하였음- 이외 기타 수당 또는 지원금 없음 상여 230 - 전사 영업이익에 따른 성과격려금 지급기준에 의거하여 연 1회 지급함- 2020년 영업이익에 성과격려금 지급 요율을 적용하여 산출된 금액을 지급함(229백만원)- 회사 내부 규정에 의거하여, 명절 귀성여비 및 복지포인트 지급함(총 1.4백만원) 주식매수선택권행사이익 114 - 관련 법령 및 정관규정에 따라 스톡옵션 행사시 주식 평가 후 해당 평가금액과 1주당 행사금액을 차액을 행사주수로 곱하여 산정 기타 근로소득 - - 퇴직소득 50 - 주주총회에서 승인받은 임원퇴직금지급규정에 따라 지급함 기타소득 - - 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - 2. 산정기준 및 방법당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 및 행사현황> 기준일자 : 2021년 12월 31일 (단위 : 주 원) 부여받은자 관계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 행사 취소 행사 취소 강용성 등기임원 2016.03.24 신주발행 보통주 16,540 16,540 - 16,540 - - 2018.03.24 ~ 2022.03.23 4,753 장기정 등기임원 2016.03.24 신주발행 보통주 10,000 5,000 - 5,000 - 5,000 2018.03.24 ~ 2022.03.23 4,753 김태훈 미등기임원 2016.03.24 신주발행 보통주 7,405 - - - - 7,405 2018.03.24 ~ 2022.03.23 4,753 이석원 미등기임원 2016.03.24 신주발행 보통주 7,405 - - - - 7,405 2018.03.24 ~ 2022.03.23 4,753 김분도 미등기임원 2016.03.24 신주발행 보통주 2,687 2,687 - 2,687 - - 2018.03.24 ~ 2022.03.23 4,753 김민수 미등기임원 2016.03.24 신주발행 보통주 2,687 - - - - 2,687 2018.03.24 ~ 2022.03.23 4,753 장주연 미등기임원 2016.03.24 신주발행 보통주 1,235 - - - - 1,235 2018.03.24 ~ 2022.03.23 4,753 장정훈 미등기임원 2016.03.24 신주발행 보통주 2,687 2,687 - 2,687 - - 2018.03.24 ~ 2022.03.23 4,753 김영래 미등기임원 2016.03.24 신주발행 보통주 1,234 - - - - 1,234 2018.03.24 ~ 2022.03.23 4,753 김성훈 미등기임원 2016.03.24 신주발행 보통주 1,235 1,235 - 1,235 - - 2018.03.24 ~ 2022.03.23 4,753 손재형 미등기임원 2016.03.24 신주발행 보통주 1,235 - - - - 1,235 2018.03.24 ~ 2022.03.23 4,753 박정균 미등기임원 2016.03.24 신주발행 보통주 1,235 - - - - 1,235 2018.03.24 ~ 2022.03.23 4,753 조영일 미등기임원 2016.03.24 신주발행 보통주 1,235 1,235 - 1,235 - - 2018.03.24 ~ 2022.03.23 4,753 이종석 미등기임원 2016.03.24 신주발행 보통주 1,235 1,235 - 1,235 - - 2018.03.24 ~ 2022.03.23 4,753 신현강 미등기임원 2016.03.24 신주발행 보통주 1,235 1,235 - 1,235 - - 2018.03.24 ~ 2022.03.23 4,753 ㅇㅇㅇ외 1명 직원 2016.03.24 신주발행 보통주 2,234 2,234 - 2,234 - - 2018.03.24 ~ 2022.03.23 4,753 강용성 등기임원 2017.03.23 신주발행 보통주 23,000 - - - - 23,000 2019.03.23 ~ 2023.03.22 5,180 장기정 등기임원 2017.03.23 신주발행 보통주 13,000 - - - - 13,000 2019.03.23 ~ 2023.03.22 5,180 김태훈 미등기임원 2017.03.23 신주발행 보통주 10,000 - - - - 10,000 2019.03.23 ~ 2023.03.22 5,180 이석원 미등기임원 2017.03.23 신주발행 보통주 10,000 - - - - 10,000 2019.03.23 ~ 2023.03.22 5,180 김분도 미등기임원 2017.03.23 신주발행 보통주 5,000 5,000 - 5,000 - - 2019.03.23 ~ 2023.03.22 5,180 김민수 미등기임원 2017.03.23 신주발행 보통주 5,000 - - - - 5,000 2019.03.23 ~ 2023.03.22 5,180 장주연 미등기임원 2017.03.23 신주발행 보통주 5,000 - - - - 5,000 2019.03.23 ~ 2023.03.22 5,180 장정훈 미등기임원 2017.03.23 신주발행 보통주 5,000 - - - - 5,000 2019.03.23 ~ 2023.03.22 5,180 김영래 미등기임원 2017.03.23 신주발행 보통주 1,000 - - - - 1,000 2019.03.23 ~ 2023.03.22 5,180 김성훈 미등기임원 2017.03.23 신주발행 보통주 2,000 2,000 - 2,000 - - 2019.03.23 ~ 2023.03.22 5,180 손재형 미등기임원 2017.03.23 신주발행 보통주 1,000 - - - - 1,000 2019.03.23 ~ 2023.03.22 5,180 박정균 미등기임원 2017.03.23 신주발행 보통주 1,000 - - - - 1,000 2019.03.23 ~ 2023.03.22 5,180 조영일 미등기임원 2017.03.23 신주발행 보통주 1,000 - - - - 1,000 2019.03.23 ~ 2023.03.22 5,180 이종석 미등기임원 2017.03.23 신주발행 보통주 1,000 1,000 - 1,000 - - 2019.03.23 ~ 2023.03.22 5,180 신현강 미등기임원 2017.03.23 신주발행 보통주 1,000 1,000 - 1,000 - - 2019.03.23 ~ 2023.03.22 5,180 설수웅 미등기임원 2017.03.23 신주발행 보통주 1,000 1,000 - 1,000 - - 2019.03.23 ~ 2023.03.22 5,180 류동원 미등기임원 2017.03.23 신주발행 보통주 1,000 - - - - 1,000 2019.03.23 ~ 2023.03.22 5,180 김정민 미등기임원 2017.03.23 신주발행 보통주 1,000 - - - - 1,000 2019.03.23 ~ 2023.03.22 5,180 권준성 미등기임원 2017.03.23 신주발행 보통주 2,000 - - - - 2,000 2019.03.23 ~ 2023.03.22 5,180 ㅇㅇㅇ외 5명 직원 2017.03.23 신주발행 보통주 7,001 5,001 - 5,001 - 2,000 2019.03.23 ~ 2023.03.22 5,180 강용성 등기임원 2018.03.22 신주발행 보통주 19,370 - - - - 19,370 2020.03.22 ~ 2024.03.21 5,429 장기정 등기임원 2018.03.22 신주발행 보통주 9,681 - - - - 9,681 2020.03.22 ~ 2024.03.21 5,429 김태훈 미등기임원 2018.03.22 신주발행 보통주 9,681 - - - - 9,681 2020.03.22 ~ 2024.03.21 5,429 이석원 미등기임원 2018.03.22 신주발행 보통주 9,681 - - - - 9,681 2020.03.22 ~ 2024.03.21 5,429 김분도 미등기임원 2018.03.22 신주발행 보통주 3,227 2,621 - 2,621 - 606 2020.03.22 ~ 2024.03.21 5,429 김민수 미등기임원 2018.03.22 신주발행 보통주 3,227 - - - - 3,227 2020.03.22 ~ 2024.03.21 5,429 장주연 미등기임원 2018.03.22 신주발행 보통주 3,227 - - - - 3,227 2020.03.22 ~ 2024.03.21 5,429 장정훈 미등기임원 2018.03.22 신주발행 보통주 3,227 - - - - 3,227 2020.03.22 ~ 2024.03.21 5,429 김영래 미등기임원 2018.03.22 신주발행 보통주 3,227 - - - - 3,227 2020.03.22 ~ 2024.03.21 5,429 김성훈 미등기임원 2018.03.22 신주발행 보통주 3,227 2,487 - 2,487 - 740 2020.03.22 ~ 2024.03.21 5,429 손재형 미등기임원 2018.03.22 신주발행 보통주 880 - - - - 880 2020.03.22 ~ 2024.03.21 5,429 박정균 미등기임원 2018.03.22 신주발행 보통주 880 - - - - 880 2020.03.22 ~ 2024.03.21 5,429 조영일 미등기임원 2018.03.22 신주발행 보통주 880 - - - - 880 2020.03.22 ~ 2024.03.21 5,429 이종석 미등기임원 2018.03.22 신주발행 보통주 880 660 - 660 - 220 2020.03.22 ~ 2024.03.21 5,429 신현강 미등기임원 2018.03.22 신주발행 보통주 880 715 - 715 - 165 2020.03.22 ~ 2024.03.21 5,429 설수웅 미등기임원 2018.03.22 신주발행 보통주 880 660 - 660 - 220 2020.03.22 ~ 2024.03.21 5,429 류동원 미등기임원 2018.03.22 신주발행 보통주 880 - - - - 880 2020.03.22 ~ 2024.03.21 5,429 김정민 미등기임원 2018.03.22 신주발행 보통주 880 - - - - 880 2020.03.22 ~ 2024.03.21 5,429 ㅇㅇㅇ외 14명 직원 2018.03.22 신주발행 보통주 13,200 3,482 92 3,482 92 9,626 2020.03.22 ~ 2024.03.21 5,429 강용성 등기임원 2019.03.21 신주발행 보통주 18,296 - - - - 18,296 2021.03.21 ~ 2025.03.20 6,154 장기정 등기임원 2019.03.21 신주발행 보통주 9,620 - - - - 9,620 2021.03.21 ~ 2025.03.20 6,154 김태훈 미등기임원 2019.03.21 신주발행 보통주 9,620 - - - - 9,620 2021.03.21 ~ 2025.03.20 6,154 이석원 미등기임원 2019.03.21 신주발행 보통주 9,620 - - - - 9,620 2021.03.21 ~ 2025.03.20 6,154 김분도 미등기임원 2019.03.21 신주발행 보통주 3,367 1,893 - 1,893 - 1,474 2021.03.21 ~ 2025.03.20 6,154 김민수 미등기임원 2019.03.21 신주발행 보통주 3,367 - - - - 3,367 2021.03.21 ~ 2025.03.20 6,154 장주연 미등기임원 2019.03.21 신주발행 보통주 3,367 - - - - 3,367 2021.03.21 ~ 2025.03.20 6,154 장정훈 미등기임원 2019.03.21 신주발행 보통주 3,367 - - - - 3,367 2021.03.21 ~ 2025.03.20 6,154 김영래 미등기임원 2019.03.21 신주발행 보통주 3,367 - - - - 3,367 2021.03.21 ~ 2025.03.20 6,154 김성훈 미등기임원 2019.03.21 신주발행 보통주 1,443 751 - 751 - 692 2021.03.21 ~ 2025.03.20 6,154 손재형 미등기임원 2019.03.21 신주발행 보통주 927 - - - - 927 2021.03.21 ~ 2025.03.20 6,154 박정균 미등기임원 2019.03.21 신주발행 보통주 927 - - - - 927 2021.03.21 ~ 2025.03.20 6,154 조영일 미등기임원 2019.03.21 신주발행 보통주 927 - - - - 927 2021.03.21 ~ 2025.03.20 6,154 이종석 미등기임원 2019.03.21 신주발행 보통주 927 463 - 463 - 464 2021.03.21 ~ 2025.03.20 6,154 신현강 미등기임원 2019.03.21 신주발행 보통주 927 521 - 521 - 406 2021.03.21 ~ 2025.03.20 6,154 설수웅 미등기임원 2019.03.21 신주발행 보통주 3,367 - - - - 3,367 2021.03.21 ~ 2025.03.20 6,154 류동원 미등기임원 2019.03.21 신주발행 보통주 927 - - - - 927 2021.03.21 ~ 2025.03.20 6,154 김정민 미등기임원 2019.03.21 신주발행 보통주 1,443 - - - - 1,443 2021.03.21 ~ 2025.03.20 6,154 ㅇㅇㅇ외 16명 직원 2019.03.21 신주발행 보통주 15,759 2,990 329 2,990 329 12,440 2021.03.21 ~ 2025.03.20 6,154 강용성 등기임원 2021.03.26 신주발행 보통주 7,100 - - - - 7,100 2023.03.26 ~ 2027.03.25 11,626 장기정 등기임원 2021.03.26 신주발행 보통주 3,208 - - - - 3,208 2023.03.26 ~ 2027.03.25 11,626 김태훈 미등기임원 2021.03.26 신주발행 보통주 3,207 - - - - 3,207 2023.03.26 ~ 2027.03.25 11,626 이석원 미등기임원 2021.03.26 신주발행 보통주 3,207 - - - - 3,207 2023.03.26 ~ 2027.03.25 11,626 김분도 미등기임원 2021.03.26 신주발행 보통주 1,200 - - - - 1,200 2023.03.26 ~ 2027.03.25 11,626 김민수 미등기임원 2021.03.26 신주발행 보통주 1,200 - - - - 1,200 2023.03.26 ~ 2027.03.25 11,626 장주연 미등기임원 2021.03.26 신주발행 보통주 1,200 - - - - 1,200 2023.03.26 ~ 2027.03.25 11,626 장정훈 미등기임원 2021.03.26 신주발행 보통주 1,200 - - - - 1,200 2023.03.26 ~ 2027.03.25 11,626 김영래 미등기임원 2021.03.26 신주발행 보통주 1,000 - - - - 1,000 2023.03.26 ~ 2027.03.25 11,626 김성훈 미등기임원 2021.03.26 신주발행 보통주 1,000 - - - - 1,000 2023.03.26 ~ 2027.03.25 11,626 손재형 미등기임원 2021.03.26 신주발행 보통주 800 - - - - 800 2023.03.26 ~ 2027.03.25 11,626 박정균 미등기임원 2021.03.26 신주발행 보통주 1,000 - - - - 1,000 2023.03.26 ~ 2027.03.25 11,626 조영일 미등기임원 2021.03.26 신주발행 보통주 800 - - - - 800 2023.03.26 ~ 2027.03.25 11,626 이종석 미등기임원 2021.03.26 신주발행 보통주 800 - - - - 800 2023.03.26 ~ 2027.03.25 11,626 신현강 미등기임원 2021.03.26 신주발행 보통주 400 - - - - 400 2023.03.26 ~ 2027.03.25 11,626 설수웅 미등기임원 2021.03.26 신주발행 보통주 800 - - - - 800 2023.03.26 ~ 2027.03.25 11,626 류동원 미등기임원 2021.03.26 신주발행 보통주 800 - - - - 800 2023.03.26 ~ 2027.03.25 11,626 김정민 미등기임원 2021.03.26 신주발행 보통주 1,000 - - - - 1,000 2023.03.26 ~ 2027.03.25 11,626 권준성 미등기임원 2021.03.26 신주발행 보통주 400 - - - - 400 2023.03.26 ~ 2027.03.25 11,626 ㅇㅇㅇ외 42명 직원 2021.03.26 신주발행 보통주 8,400 - 400 - 400 8,000 2023.03.26 ~ 2027.03.25 11,626 IX. 계열회사 등에 관한 사항 가. 계열회사 현황(요약) (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 사) 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 와이즈넛 - 1 1 ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 나. 타법인출자 현황(요약) (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 출자목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초장부가액 증가(감소) 기말장부가액 취득(처분) 평가손익 경영참여 - 1 1 87,519 - 52,672 140,192 일반투자 - 1 1 8,509,911 - 242,182 8,752,093 단순투자 - - - - - - - 계 - 2 2 8,597,430 - 294,854 8,894,285 ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 X. 대주주 등과의 거래내용 가. 대주주등에 대한 신용공여 등 (1) 가지급금ㆍ 대여금(증권 대여 포함) 및 가수금 내역당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 대주주와의 자산양수도 등당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 대주주와의 영업거래당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 우발부채 등에 관한 사항 가. 중요한 소송사건당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 채무인수약정 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 제재 등과 관련된 사항 가. 제재현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 단기매매차익 발생 및 반환에 관한 사항당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 (주)이노클 2003.11.12 경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49 6층 온라인 광고대행 248,611,268 지분100%보유 - (*) 당사는 ㈜이노클에 대한 지배력을 보유하고 있으나, 종속기업 범위 적용을 COVID-19 영향을 고려하여 유예하는 경과규정에 따라, 연결재무제표를 작성하지 않았습니다. 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 사) 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 - - - - - 비상장 1 이노클 110111-2894528 - - 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주, %) 법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 (주)이노클 비상장 2003년 11월 12일 경영참여 250,000,000 50,000 100 87,519,322 - - 52,671,328 - - 140,190,650 248,611,268 50,257,521 iZENEtech, Inc 비상장 2011년 12월 08일 투자 781,314,326 1,107,750 30.93 8,509,910,934 - - 242,182,319 - - 8,752,093,253 63,441,055,648 1,034,052,135 합 계 - - 8,597,430,256 - - 294,853,647 - - 8,892,283,903 63,689,666,916 1,084,309,656 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.