크레버스 분기보고서 (2022.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

당사는 정관 제26조에 의거 주주의 의결권을 1주마다 1개로 하고 있으며, 정관 제28조에 의거 2주 이상의 의결권을 가진 주주가 의결권 불통일행사를 하고자 할 경우에는 회의일 3일 전에 회사에 서면 또는 전자문서로 통지하도록 하고 있습니다. 또한 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 집중투표제, 서면투표제, 전자투표제를 채택하고 있지 않으며, 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 소수주주권 : 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 : 공시대상기간 중 경영권 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,543,764	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	3,324,909	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,218,855	-

우선주	-	-

※ 2022년 3월 17일 (주)씨엠에스에듀와의 합병에 따른 추가 신주상장(4,019,938주)이 완료됨에 따라 합병법인의 총 발행주식수는 11,543,764주 입니다.

마. 주식사무

규정된신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)
① 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 기	12월 31일	정기주주총회	매 사업년도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄의 시기	① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.
② 회사가 제1항의 날을 정한 때에는 그 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

주권의 종류	-

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주에 대한 특전	-	공고방법	회사의 인터넷 홈페이지(https://creverse.com)부득이한 사유 발생시 매일경제신문에 게재

바. 주주총회 의사록 요약[최근 5년간 주주총회 의사록 요약]

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제20기정기주주총회(2022.03.31)	1. 제 20기 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

2. 이사 선임의 건	원안대로 승인	-

3. 이사보수 한도 승인의 건	원안대로 승인	-

합병승인임시주주총회(2022.01.28)	1. 합병계약서 승인의 건	원안대로 승인	-

2. 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인	-

제19기정기주주총회(2021.03.26)	1. 제19기 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

2. 이사 선임의 건	원안대로 승인	-

3. 이사보수 한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제18기임시주주총회(2020.10.13)	1. 이사 선임의 건	원안대로 승인	-

2. 주식매수선택권 부여 승인의 건	원안대로 승인	-

제18기정기주주총회(2020.03.30)	1. 제18기 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

2. 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인	-

3. 이사 선임의 건	원안대로 승인	-

4. 감사위원회 위원 선임의 건	원안대로 승인	-

5. 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 승인	-

6. 주식매수선택권 부여 승인의 건	원안대로 승인	-

7. 이사 보수 한도 승인의 건	원안대로 승인	-

8. 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로 승인	-

9. 임원 퇴직금 지급규정 개정 승인의 건	원안대로 승인	-

제17기정기주주총회(2019.03.29)	1. 제17기 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

2. 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인	-

3. 이사 선임의 건	원안대로 승인	-

4. 이사 보수 한도 승인의 건	원안대로 승인	-

5. 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제16기정기주주총회(2018.03.23)	1. 제16기 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

2. 이사 선임의 건	원안대로 승인	-

3. 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 승인	-

4. 주식매수선택권 부여 승인의 건	원안대로 승인	-

5. 이사 보수 한도 승인의 건	원안대로 승인	-

6. 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로 승인	-