에스에너지 사업보고서 (2020.12)
7. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일본 사업보고서에 첨부된 당사 정관의 최근 개정일은 2020년 3월 26일이며, 2021년 3월 29일 제 20기 정기주주총회 안건에 정관 일부 변경 건이 포함될 예정입니다. 나. 정기주주총회 이전 사업보고서 제출 여부 및 주총 정관변경안건 포함여부작성지침에 따라 본 보고서 제출 시점(2021.3.19)이 제20기 정기주주총회 개최 시점(2021.3.29)보다 선행하더라도 상정 예정인 주주총회 안건에 기반하여 정관변경 등의 내용을 선 반영합니다.제 20기 정기주주총회에서 상기와 관련된 안건 내용이 부결되었을 경우 정정공시를 통해 변경된 내용을 반영할 것이며, 별도의 정정공시가 없는 경우에는 모든 안건이 원안대로 승인되었다는 의미임을 본 보고서 열람자께서는 참고하시기 바랍니다. 다. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 26일	제19기 정기주주총회	사업목적 추가	사업다각화를 위한 사업목적 추가

2021년 03월 29일	제20기 정기주주총회	제 46 조(감사의 선임·해임)① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제 368 조의 4 제 1 항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3 분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3 분의 1 이상의 수로 하여야 한다.⑤ 제 3 항·제 4 항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식 총수의 100 분의 3 을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위 임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	감사선임에 관한 조문 정비

2021년 03월 29일	제20기 정기주주총회	제 8 조의 2(주식등의 전자등록)회사는 .주식. 사채 등의 전자등록에 관한 법률. 제 2 조 제 1 호에 따른주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지않을 수 있도록함

2021년 03월 29일	제20기 정기주주총회	제 13 조(신주의 동등배당)회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.	동등배당 원칙을 명시함

2021년 03월 29일	제20기 정기주주총회	제 18 조(전환사채의 발행)① ∼ ③ (현행과 같음)④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제 13 조의 규정을 준용한다.	전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함

2021년 03월 29일	제20기 정기주주총회	제 55 조(이익배당)① ∼ ② (현행과 같음)③ 제 1 항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.※ 제 17 조제 1 항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.④ (현행과 같음)	배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록함

2021년 03월 29일	제20기 정기주주총회	제 17 조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로 서 권리를 행사할 자를 정하기위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정 하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재 된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.② 회사가 제 1 항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3 개월을 경과하지 아니 하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지 하거나, 3 개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권 리를 행사할 주주로 할 수 있다.③ 회사가 제 1 항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2 주 전 에 이를 공고하여야 한다.※ 「주식. 사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자 등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.	정기주주총회 개최시기의 유연성을확보하기 위하여 조문을 정비함

2021년 03월 29일	제20기 정기주주총회	제 21 조(소집시기)회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.	정기주주총회 개최시기의 유연성을확보하기 위하여 조문을 정비함

2021년 03월 29일	제20기 정기주주총회	제 52 조(재무제표 등의 작성 등)① (생략)② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6 주간 전에 제 1 항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1 주 전까지 감사보 고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.※ (주 1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 .주식회사 등의 외부감사에관한 법률.의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6 주 전(연결재무제표는 4 주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.※ (주 2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 .주식회사 등의 외부감사에 관한 법률.의 규정에 따라 외부 감사보고서를 사업보고서 제출기한 1 주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “ 감사보고서” 와 “ 감사의 감사보고서” 를 필수로 첨부하여야 함.④ ∼ ⑧ (현행과 같음)	정기주주총회 개최시기의 유연성을확보하기 위하여 조문을 정비함

2021년 03월 29일	제20기 정기주주총회	제 1 조(시행일) 이 정관은 2021 년 3 월 29 일부터 시행한다.제 2 조(감사 선임에 관한 적용례), 제 50 조제 3 항·제 5 항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.제 3 조(감사 해임에 관한 적용례), 제 50 조제 4 항·제 5 항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.	부 칙