에스에너지 분기보고서 (2022.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사 및 1명의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 정관에 따라 대표이사가 겸직하고 있습니다. 이사회내에 별도의 위원회는 운영하고 있지 않습니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

(2) 이사회의 권한 내용당사 이사회 규정 중 제10조~제12조에서 다음과 같은 내용을 이사회에서 논의하도록 규정하고 있습니다.

제10조【주주총회 관련사항]
이사회의 주주총회에 관한 결의 및 부의에 관한 사항은 다음 각호와 같다
1. 주주총회의 소집
2. 영업보고서의 승인
3. 재무제표의 승인
4. 정관의 변경
5. 자본의 감소
6. 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속
7. 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 다른 회사의 영업 전부의 양수
8. 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약
9. 이사, 감사의 선임 및 해임
10. 주식의 액면미달발행
11. 이사의 회사에 대한 책임의 면제
12. 주식배당 결정
13. 주식매수선택권의 부여
14. 이사, 감사의 보수
15. 기타 주주총회에 부의할 의결안건
제11조【경영관련사항】
이사회의 경영에 관한 결의 및 부의할 관한 사항은 다음 각호와 같다
1. 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경
2. 신규사업 또는 신제품의 개발
3. 자금계획 및 예산운용
4. 대표이사의 선임 및 해임
5. 회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사의 선임 및 해임
6. 공동대표의 결정
7. 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
8. 이사회 내 위원회의 선임 및 해임
9. 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의
10. 지배인의 선임 및 해임
11. 직원의 채용계획 및 훈련의 기본방침
12. 급여체계, 상여 및 후생제도
13. 임직원의 포상, 징계 의결
14. 기본조직의 제정 및 개폐
15. 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐
16. 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치·이전 또는 폐지
17. 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병 의결
18. 흡수합병 또는 신설합병의 보고
제12조【재무관련사항】
이사회의 재무에 관한 결의 및 부의에 관한 사항은 다음 각호와 같다.
1. 투자에 관한 사항
2. 중요한 계약의 체결
3. 중요한 재산의 취득 및 처분
4. 결손의 처분
5. 중요시설의 신설 및 개폐
6. 신주의 발행
7. 사채의 모집
8. 준비금의 자본전입
9. 전환사채의 발행
10. 신주인수권부사채의 발행
11. 다액의 자금도입 및 보증행위
12. 중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

대표이사홍성민(출석률:100%)	대표이사조효현(출석률:100%)	사내이사최기택*1)(출석률:100%)	사내이사박상민*1)(출석률:100%)	사외이사김진동(출석률:96.5%)

1	2022.01.24	기업은행 여신거래 만기 연장의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)

2	2022.03.02	제 21기 재무제표 승인의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)

3	2022.03.02	제 21기 정기주주총회 소집 및 의안 결정의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)

4	2022.03.02	전자투표제도 및 전자위임장제도 도입의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)

5	2022.03.02	대표이사 선임의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)

6	2022.03.03	본건 사업 관련 계약 체결의 건(해바라기발전2호)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)

7	2022.03.03	본건 사업 관련 계약 체결의 건(에스알솔라팜)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)

8	2022.03.08	하나은행 외국환 여신 만기 연장의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)

9	2022.03.08	자회사 에스퓨얼셀㈜ 금융기관 차입 관련 연대보증의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)

10	2022.03.10	내부회계관리제도 규정 승인의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)

11	2022.03.23	산업은행 수입신용장 만기 연장의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)

12	2022.03.23	국민은행 수입신용장 만기 연장의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)

13	2022.03.31	제 21기 정기주주총회	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)

14	2022.03.31	대표이사 선임의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)

15	2022.05.26	자회사 에스퓨얼셀㈜ 금융기관 차입 관련 연대보증의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)

16	2022.06.20	수출입은행 차입 만기 연장의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	불참

17	2022.06.24	국민은행 신규 차입의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)

18	2022.06.27	자회사 에스파워㈜ 금융기관 차입 관련 연대보증의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)

19	2022.07.20	타법인 주식 취득의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

20	2022.08.01	기업은행 신규 차입의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

21	2022.08.02	기업은행 여신거래 만기 연장의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

22	2022.08.18	현지법인 자회사 금전대차의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

23	2022.08.25	자회사 에스퓨얼셀㈜ 금융기관 차입 관련 연대보증의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

24	2022.08.26	미국법인 금전대차의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

25	2022.08.26	하나은행 신규 차입 실행의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

26	2022.08.31	현지법인 채권채무 상계 및 SPC 대여금 인수의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

27	2022.08.31	S-Energy America Inc. 해산의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

28	2022.09.23	국민은행 여신거래 만기 연장의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

29	2022.09.26	자회사 에스퓨얼셀㈜ 금융기관 차입 관련 연대보증의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

1) 박상민 사내이사의 임기 만료에 따라 제 21회 정기주주총회(2022.03.31)에서 최기택 사내이사가 신규 선임되었습니다. 다. 이사회 내 위원회- 해당 사항 없음. 라. 이사의 독립성이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

당사의 이사 4명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 아래와 같습니다.

이 사	추천인	임기	연임횟수	선임배경	활동분야	대주주등과의 관계

홍성민	이사회	2025.03.31	7	대내외적 안정적 업무수행	경영총괄	본인

조효현	이사회	2024.03.28	-	대내외적 안정적 업무수행	사업총괄	특관자

최기택	이사회	2025.03.31	-	대내외적 안정적 업무수행	COO	특관자

김진동	이사회	2023.03.25	-	대내외적 안정적 업무수행	사외이사	-

※당사는 보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회를 구성하고 있지 않습니다.

마. 사외이사의 전문성당사는 별도의 지원조직이 없으며, 필요시 기획조정실에서 업무지원을 하고 있습니다. (1) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사 사외이사는 업무수행에 필요한 전문성을 충분히 갖추고 있습니다. 당사는 교육을 대신하여 이사회 개최 전 해당안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며, 사내 주요 현안 및 요청사항 등에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.