eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
에스에너지 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 19 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)에스에너지
대 표 이 사 : 박상민
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 판교역로 241번길 20,(삼평동 685번지, 미래에셋타워 3층)
(전 화) 070- 4339-7100
(홈페이지) http://www.s-energy.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 박 상 민
(전 화) 070- 4339-7100
목 차

[대표이사 등의 확인]Ⅰ. 회사의 개요Ⅱ. 사업의 내용Ⅲ. 재무에 관한 사항 Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견Ⅴ. 감사인의 감사의견 등Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항Ⅶ. 주주에 관한 사항Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

S-Energy America Inc.	11.03.10	미국 CA Irvine	태양광모듈판매 및 발전사업	34,381	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	X

S-Capital, LLC	12.06.11	미국 CA Irvine	태양광발전투자	2,219	상동	X

S-ENERGY JAPAN CO., LTD. (*1)	13.11.12	일본 Tokyo	태양광모듈판매	-128	상동	X

에스퓨얼셀㈜(*3)	14.03.10	경기 성남	연료전지사업	69,684	상동	O

에스파워(주)	14.01.02	경기 성남	태양광특수모듈 제조	47,490	상동	O

S-Services, Inc.	16.02.24	미국 CA Irvine	태양광발전시스템운영	498	상동	X

S-ENERGY CHILE SPA	17.01.05	칠레 Santiago	태양광발전소 건설 및 운영업	13,515	상동	X

S-POWER CHILE SPA	17.04.12	칠레 Santiago	태양광발전소 건설 및 운영업	1,084	상동	X

S-Energy Japan 주식회사(*1)	17.06.21	일본 Tokyo	태양광발전소 건설 및 운영업	8,664	상동	X

에스이엔씨㈜(*2)	19.04.12	경기 성남	건설업 및 토공업	141	상동	X

에스에너지 태양광 발전소㈜(*2)	14.03.14	대전	태양광발전사업	565	상동	X

*주1) 주요종속회사 여부의 판단은 아래의 기준으로 판단하였습니다.(1) 최근 사업연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사(2) 최근 사업연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사*주2) 상기 종속회사의 자산총액은 2019년 12월 31일 별도재무제표상 자산총액을 기재하였습니다.(*1) 당기중 S-SERVICES Japan Co., Ltd.를 합병존속법인으로 하여 S-SERVICES Japan Co., Ltd.와 S-ENERGY JAPAN CO., LTD.이 합병하였으며, 합병후 S-SERVICES Japan Co., Ltd.은 S-ENERGY JAPAN 주식회사로 사명을 변경하였습니다. 당사의 S-ENERGY JAPAN 주식회사에 대한 지분율은 51%이며, 49%는 종속회사인 에스파워㈜가 보유하고 있습니다.(*2) 당기중 신규편입되었으며, 그 중 에스이엔씨㈜는 종속회사인 에스파워㈜가 지분 100% 보유하고 있습니다.(*3) 총주식 수 중 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식에 대한 지분율입니다.

나. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	에스이엔씨㈜	신규설립

에스에너지
태양광 발전소㈜	지분취득

연결제외	-	-

-	-

다. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

등록	2007.10.16	-	-

라. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 '주식회사 에스에너지'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 S-EnergyCO.,Ltd.라 표기합니다. 마. 설립일자 및 존속기간 당사는 2001년 1월 12일 설립되었으며, 보고서 제출일 현재 태양전지 모듈 및 태양광 시스템 설치 및 발전사업을 주업종으로, 2007년 10월 발행주식을 한국증권선물거래소가 개설하는 코스닥증권시장에 상장한 주권상장법인입니다. 바. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 본점주소 : 경기도 성남시 분당구 판교역로 241번길 20,(삼평동,미래에셋벤처타워 3층)전 화 : 070-4339-7100홈페이지 : http://www.s-energy.com 사. 중소기업 해당여부당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 아. 주요사업의 내용 및 신규사업당사와 연결종속회사는 태양전지 모듈 제조 및 태양광 발전 시스템 설치 및 발전사업을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 또한 기 완공된 태양광발전소의 유지.보수(O) 사업을 통해 태양광발전사업을 위해 필요한 Developing, EPC, O 등 모든 사업분야에 참여하고 있습니다. 그밖에도 자회사 에스퓨얼셀을 통해 수소연료전지사업을 수행하고 있습니다.자세한 사항은 Ⅱ.사업의 내용을 참고해 주시기 바랍니다. 자. 계열회사에 관한 사항

업종 및 주요사업	회사수	상 장	비상장	위 치

태양광모듈판매 및 발전사업	2	부	S-Energy America, Inc.	미국 CA Irvine

S-Energy Japan 주식회사	일본 Tokyo

태양광발전사업	15	부	SEAI ELK Grove, LLC	미국 CA Irvine

Evergreen Lynwood Solar Partners, LLC	미국 CA Irvine

Evergreen Bassett Solar Partners, LLC	미국 CA Irvine

호포차량기지태양광발전(주)	부산

그린솔라중부하이웨이(주)	대전

그린솔라영동하이웨이(주)	대전

디에스에너지(주)	대전

골든루트제삼태양광발전소(주)	경남 김해

에스인베스트먼트(주)	경기 성남

에스플래닛일호 주식회사	충남 금산

에스플래닛십호 주식회사	강원 고성

S-ENERGY CHILE SPA	칠레

에스에너지 태양광 발전소 주식회사	대전

S-Capital, LLC	미국 CA Irvine

에스파워(주)	경기 성남

태양광발전투자	1	부	S-Service Inc	미국 CA Irvine

태양광발전시스템운영	1	부	S-POWER CHILE SPA	칠레

건설업 및 토공업	1	부	에스이엔씨㈜	대전

연료전지사업	1	여	에스퓨얼셀(주)	경기 성남

차. 신용평가에 관한 사항 해당 사항 없음.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 천주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013년 12월 11일	신주인수권행사	보통주	234	500	8,075	-

2014년 04월 30일	신주인수권행사	보통주	124	500	8,075	-

2014년 06월 23일	신주인수권행사	보통주	62	500	8,075	-

2015년 05월 22일	신주인수권행사	보통주	137	500	7,274	-

2015년 11월 17일	신주인수권행사	보통주	137	500	7,274	-

2016년 01월 11일	신주인수권행사	보통주	344	500	7,274	2CB

2016년 11월 15일	전환권행사	보통주	25	500	8,310	2CB

2017년 05월 17일	출자전환	보통주	127	500	7,860	2CB

2017년 05월 18일	출자전환	보통주	76	500	7,860	2CB

2017년 05월 25일	출자전환	보통주	382	500	7,860	2CB

2017년 06월 13일	출자전환	보통주	13	500	7,860	2CB

2017년 06월 22일	출자전환	보통주	393	500	7,860	2CB

2017년 06월 28일	출자전환	보통주	267	500	7,860	2CB

2017년 07월 18일	출자전환	보통주	64	500	7,860	2CB

2017년 07월 20일	출자전환	보통주	127	500	7,860	2CB

2017년 07월 21일	출자전환	보통주	127	500	7,860	2CB

2018년 05월 16일	전환권행사	보통주	69	500	7,210	2CB

2018년 09월 27일	전환권행사	보통주	69	500	6,940	3CB

2018년 10월 10일	전환권행사	보통주	17	500	6,940	3CB

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제4회무기명식 이권부 무보증 사무전환사채	2019년 06월 26일	2024년 06월 26일	8,000	기명식보통주	2020.06.26 ~ 2022.05.26	100	4,790	8,000	1,670,146	-

합 계	-	-	8,000	-	-	-	-	8,000	1,670,146	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	13,364,321	-	13,364,321	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	13,364,321	-	13,364,321	-

Ⅴ. 자기주식수	860,275	-	860,275	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	12,504,046	-	12,504,046	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	860	-	-	-	860	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	860	-	-	-	860	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	860	-	-	-	860	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	13,364,321	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	860,275	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,504,046	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당정책 및 배당제한에 관한 사항 당사는 정관에 의거 주주총회의 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다. 당사는 주주중심의 경영을 실현하고자 배당을 최우선으로 고려하고 있지만 이익금은 산업의 특성을 고려하여 미래 성장동력 확보를 위해 효율적으로 사용하고자 합니다. 나. 배당관련 정관 사항 제 55 조(이익배당)1. 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.3. 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

다. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제19기	제18기	제17기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-7,226	-12,378	-2,778

(별도)당기순이익(백만원)	-572	880	-4,136

(연결)주당순이익(원)	-459	-1,025	-240

현금배당금총액(백만원)	625	625	616

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-9	-5	-22

현금배당수익률(%)	보통주	1.30	0.85	0.60

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	50	50	50

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보 (1) 연결 재무상태표

(단위 : 백만원)

과 목	제19기	제18기	제17기

자 산

Ⅰ.유동자산	199,976	204,977	188,696

Ⅱ.매각예정비유동자산	40,322	40,668	-

Ⅲ.비유동자산	87,373	74,803	113,209

자 산 총 계	327,670	320,447	301,905

부 채

Ⅰ.유동부채	146,702	145,668	141,808

Ⅱ.매각예정비유동부채	23,756	22,872	-

Ⅲ.비유동부채	38,397	28,880	58,072

부 채 총 계	208,855	197,420	199,880

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유주지분	99,304	105,220	100,866

1.자본금	6,682	6,682	6,604

2.기타불입자본	69,916	67,040	50,314

3.이익잉여금	23,266	31,989	45,412

4.기타자본구성요소	(560)	(491)	(1,465)

Ⅱ.비지배지분	19,511	17,807	1,159

자 본 총 계	118,815	123,027	102,025

부 채 와 자 본 총 계	327,670	320,447	301,905

관계기업투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

(2) 연결 포괄손익계산서

(단위 : 백만원)

과 목	제19기	제18기	제17기

Ⅰ.매출액	216,933	165,548	225,110

Ⅱ.영업이익	1,382	(1,542)	8,189

Ⅲ.계속사업법인세비용차감전순이익	(5,471)	(10,649)	1,166

Ⅳ.계속사업법인세비용	(603)	733	73

계속사업이익	(4,868)	(11,382)	1,093

중단사업이익	(2,358)	(995)	(3,871)

Ⅴ.당기순이익	(7,226)	(12,378)	(2,778)

Ⅵ.기타포괄손익	(69)	971	(2,382)

Ⅶ.당기총포괄손익	(7,295)	(11,407)	(5,160)

당기순이익의 귀속	-	-	-

1.지배기업의 소유주	(8,098)	(12,806)	(3,495)

2.비지배기업의 소유주	872	429	716

당기총포괄이익의 귀속	-	-	-

1.지배기업의 소유주	(8,162)	(11,830)	(5,871)

2.비지배기업의 소유주	867	424	711

Ⅷ.주당이익	-	-	-

계속사업	-	-	-

1.기본주당순이익	(459)	(945)	31

2.희석주당순이익	(459)	(945)	31

중단사업이익	-	-	-

1.기본주당순이익	(189)	(80)	(314)

2.희석주당순이익	(189)	(80)	(314)

※ 17기 연결 포괄손익계산서는 중단사업을 반영하여 재작성 한 수치 입니다.※ 비교표시된 제17기, 제18기 및 제19기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. 나. 요약 별도재무정보(1) 별도 재무상태표

(단위 : 백만원)

과 목	제19기	제18기	제17기

자 산

Ⅰ.유동자산	138,664	144,783	163,787

Ⅱ.매각예정비유동자산	4,337	4,337	-

Ⅲ.비유동자산	64,600	61,130	64,003

자 산 총 계	207,601	210,250	227,790

부 채

Ⅰ.유동부채	78,136	86,423	103,607

Ⅱ.비유동부채	21,517	13,582	23,635

부 채 총 계	99,653	100,005	127,242

자 본

Ⅰ.자본금	6,682	6,682	6,604

Ⅱ.기타불입자본	50,416	51,758	51,021

Ⅲ.이익잉여금	43,995	45,193	44,929

Ⅳ.기타자본구성요소	6,854	6,613	(2,006)

자 본 총 계	107,948	110,245	100,548

부 채 와 자 본 총 계	207,601	210,250	227,790

종속ㆍ관계기업투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

(2) 별도 포괄손익계산서

(단위 : 백만원)

과 목	제19기	제18기	제17기

Ⅰ.매출액	153,975	105,829	198,475

Ⅱ.영업이익	1,561	917	4,266

Ⅲ.계속사업법인세비용차감전순이익	(1,503)	1,035	(1,045)

Ⅳ.계속사업법인세비용	(930)	156	(126)

계속사업이익	(572)	880	(919)

중단사업이익	-	-	(3,217)

Ⅴ.당기순이익	(572)	880	(4,136)

Ⅵ.기타포괄손익	242	8,619	(2,385)

Ⅶ.당기총포괄손익	(331)	9,498	(6,521)

Ⅹ.주당이익

계속사업

1.기본주당순이익	(46)	70	(75)

2.희석주당순이익	(46)	70	(75)

중단사업이익

1.기본주당순이익	-	-	(261)

2.희석주당순이익	-	-	(261)

※ 비교표시된 제17기, 제18기 및 제19기 별도재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제19기(당기)	대주회계법인	적정	-	-

제18기(전기)	대주회계법인	적정	-	-

제17기(전전기)	안진회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제19기(당기)	대주회계법인	분반기 검토 및
기말감사(내부회계)	100,000천원	1,280

제18기(전기)	대주회계법인	분반기 검토 및
기말감사(내부회계)	85,000천원	960

제17기(전전기)	안진회계법인	분반기 검토 및
기말감사(내부회계)	85,000천원	1,086

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제19기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제18기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제17기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 설치하고 있지 않으며 주주총회에서 선임된 상근 감사 1명이 회계 및 업무에 대한 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류의 체출을 해당부서에 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 나. 감사의 인적 사항

성 명	주요경력	비 고

차정원	(前) 삼성전자(주) 근무	상근

다. 주요의결사항 등

회차	개최일자	활동내역	가결여부

1	2019.01.18	현지법인의 현지금융 보증에 관한 건	참석(찬성)

2	2019.02.13	신한은행 외화지급보증 여신 신규 취급의 件	참석(찬성)

3	2019.02.14	계약 체결의 건_글리코 태양광발전사업 프로젝트 금융	참석(찬성)

4	2019.02.25	제18기 재무제표 승인의 건, 제18기 현금배당 승인의 건	참석(찬성)

5	2019.02.25	전자투표제도 도입의 건, 전자위임장제도 도입의 건	참석(찬성)

6	2019.02.25	현지법인의 현지금융 보증에 관한 건	참석(찬성)

7	2019.03.04	제18기 정기주주총회 소집 및 의안 결정의 건	참석(찬성)

8	2019.03.06	에스퓨얼셀㈜ 여신거래에 대한 연대보증의 건	참석(찬성)

9	2019.03.11	KEB하나은행 외국환 여신 만기 연장의 건	참석(찬성)

10	2019.03.22	기한부수입신용장 한도 1년 기한연장의 건	참석(찬성)

11	2019.03.26	제18기 정기주주총회 의사록	참석(찬성)

12	2019.03.27	KEB하나은행 신규 대출거래 약정의 件	참석(찬성)

13	2019.04.23	신한은행 외화지급보증 여신 신규 취급의 件	참석(찬성)

14	2019.05.09	금전대차계약 체결 승인의 건	참석(찬성)

15	2019.05.17	에스퓨얼셀㈜ 차입금에 대한 연대보증의 件	참석(찬성)

16	2019.05.20	NH농협은행 운전자금대출 연장의 건	참석(찬성)

17	2019.06.14	금융기관 차입 및 외국환 한도 감액, 한국산업은행 대출 연대보증의 건	참석(찬성)

18	2019.06.24	제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건	참석(찬성)

19	2019.06.24	한국수출입은행 기채에 관한 건(수출성장자금대출)	참석(찬성)

20	2019.06.24	한국수출입은행 S-ENERGY AMERICA, INC 보증(연장)의 건	참석(찬성)

21	2019.07.02	대표이사 선임의 건 (대표이사 박상민)	참석(찬성)

22	2019.07.22	홍천 태양광발전사업 프로젝트금융 주식매매계약 체결의 件	참석(찬성)

23	2019.07.29	장수 태양광발전사업 프로젝트금융 관리운영위탁계약의 件	참석(찬성)

24	2019.08.05	자회사 에스파워 주식회사 여신거래에 대한 연대보증의 건	참석(찬성)

25	2019.09.25	에스퓨얼셀㈜ 금융기관 차입 관련 연대보증의 건	참석(찬성)

26	2019.10.14	에스퓨얼셀㈜ 우리은행 기업운전 구매자금대출 관련 연대보증의 건	참석(찬성)

27	2019.10.18	제주탑에너지 태양광발전사업 프로젝트금융 대출약정의 건	참석(찬성)

28	2019.10.23	에스파워㈜ 금융기관 차입 관련 연대보증의 건	참석(찬성)

29	2019.11.12	동안 태양광발전사업 관련 계약 체결의 건 (관리운영위탁계약)	참석(찬성)

30	2019.11.13	S-ENERGY JAPAN CO., LTD. (종속기업) 연대보증의 건	참석(찬성)

31	2019.11.13	수망솔라파워 태양광발전소 프로젝트금융 대출약정 등 계약 체결의 건	참석(찬성)

32	2019.11.13	미리내에너지 태양광발전소 프로젝트금융 대출약정 등 계약 체결의 건	참석(찬성)

33	2019.11.13	평대에너지 태양광발전소 프로젝트금융 대출약정 등 계약 체결의 건	참석(찬성)

34	2019.11.13	표선에너지 태양광발전소 프로젝트금융 대출약정 등 계약 체결의 건	참석(찬성)

35	2019.11.29	에스퓨얼셀㈜ 금융기관 차입 관련 연대보증의 건	참석(찬성)

36	2019.12.11	당진화력 우리은행 기업운전외상채권담보대출약정	참석(찬성)

37	2019.12.16	에스퓨얼셀㈜ 우리은행 기업운전일반자금대출 연대보증	참석(찬성)

38	2019.12.23	기채에 관한 건(수출성장자금대출)	참석(찬성)

39	2019.12.27	현지법인의 매출채권 출자전환에 관한 건	참석(찬성)

라. 감사위원회 교육 미실시 내역감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	주식회사의 외부감사에 관한 법률 개정전 미실시2020년 교육 실시 예정

마. 감사 지원조직

당사는 별도의 감사 지원조직이 없으며, 필요시 관리실에서 업무지원을 하고 있습니다.

바. 준법지원인 지원조직

당사는 자산총액 5천억원 미만 상장법인으로, 준법지원인을 선임하지 않았습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 정관 제 31조 『주주총회의 결의 방법』에 따라 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되발행주식총수의 1/4이상의 수로 결의를 합니다. 가. 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제 채택 여부19기 정기주주총회는 전자투표제를 채택하였습니다. 나. 소수주주권 행사 여부해당 사항 없음 다. 경영권 경쟁해당 사항 없음
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

홍성민	본인	보통주	2,151,075	16.10	2,151,075	16.10	-

홍문교	직원	보통주	51,000	0.38	51,000	0.38	-

서동열	임원	보통주	12,315	0.09	0	0.00	임원퇴임

박상민	임원	보통주	20,000	0.15	20,000	0.15	-

계	보통주	2,234,390	16.72	2,222,075	16.63	-

-	-	-	-	-	-

[최대주주 관련 사항]- 최대주주 : 홍성민- 경력 : 고려대학교/동 대학원 졸업 (前) 삼성전자㈜ 근무- 최대주주 변동현황 : 당사는 대상기간 중 최대주주가 변동되었던 경우가 없습니다.

2. 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	홍성민	2,151,075	16.10%	최대주주

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

3. 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	8,171	99.90%	9,486,045	76.94%	-

※ 소액주주현황은 2019년 12월 31일 주주명부폐쇄일 기준입니다. 4. 주식사무

내 용	제10조(신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우4. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우5. 근로자복지기준법 제32조의 2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우6. 중소기업창업지원법이나 벤처기업육성에관한특별조치법에 의한 관련 투자자(중소기업창업투자회사, 신기술사업투자조합 등)에게 신주를 발행하는 경우7. 회사가 장기적인 발전, 신규영업의 진출, 사업목적의 확대 또는 긴급한 자금조달을 위해 국내외 개인, 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우8. 회사가 경영상 또는 기술도입을 필요로 하는 국내외 합작 또는 제휴법인에게 신주를 발행하는 경우9. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우10. 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우11. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31 일	정기주주총회	결산종료일로부터
3개월 이내

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	기명식 보통주 (8종)

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	-	공고게재신문	홈페이지 및 서울경제신문

5. 주가 및 거래실적(단위 : 원, 천주)

종 류	19년 12월	19년 11월	19년 10월	19년 09월	19년 08월	19년 07월

보통주	최 고	3,840	3,995	4,155	3,940	3,900	4,670

최 저	3,610	3,760	3,555	3,740	3,260	3,960

월간거래량	348	915	5,746	450	627	1,933
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

홍성민	남	1960년 07월	대표이사	등기임원	상근	그룹회장	前) 삼성전자(주) 근무	2,151,075	-	본인	2001년 1월~	2022.03.30

박상민	남	1972년 09월	대표이사	등기임원	상근	대표이사	前) 대원화성(주) 근무	20,000	-	임원	2005년 1월~	2022.07.01

차정원	남	1959년 08월	감사	등기임원	상근	감사	前) 삼성전자(주) 근무	430	-	임원	2012년 3월~	2021.03.26

정영은	남	1970년 06월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	前) 서울지검 외 검사
現) 법무법인나무 대표변호사	-	-	임원	2014년 3월~	2020.03.30

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

태양광	남	121	0	4	0	125	4.4	4,651	37	33	2	35	-

태양광	여	36	0	6	0	42	2.8	965	25	-

합 계	157	0	10	0	167	3.6	5,616	31	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	2	219	110	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사보수	5	5,000	-

감사보수	1	200	-

나. 보수지급금액나-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	896	179	-

※ 서동열 전무이사 2019.07.02부 사내이사 퇴임 (2019.01.01~2019.06.30) 보수 포함 금액입니다.)나-2. 유형별

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	795	265	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	15	15	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	85	85	-

보수현황>가. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

※ 개인별 보수 지급액이 5억원 이상에 해당하는 자가 없어 해당 내역은 별도 표기하지 않았습니다.

나. 산정기준 및 방법

※ 총 보수 5억 이상 대상자가 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 타법인출자 현황가. 공정가치측정금융자산(당기손익인식, 기타포괄손익인식)

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

베스트솔라에너지 주식회사(비상장)	2013.05.10	태양광발전사업	162	32,406	5	162	-	-	-	32,406	5	162	34,196	1,293

에스개발 주식회사(비상장)	2018.09.18	태양광발전시스템개발	100	9,999	20	100	-	-	-	9,999	20	100	2,830	3

Mega Solar Factory LLC(비상장)	2019.12.31	태양광발전사업	2,115	-	-	-	-	2,115	-	-	10	2,115	76,175	-1,207

합 계	42,405	-	262	-	2,115	-	42,405	-	2,377	113,201	89

나. 종속기업 및 관계기업투자

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

S-Energy America Inc.(비상장)	2011.03.10	태양광 모듈판매	11,008	9,507,454	100	-	-	-	-	9,507,454	100	-	37,921	(294)

S-ENERGY Japan CO,. LTD (비상장)(*1)	2013.05.28	태양광 모듈판매	532	5,000	100	461	(5,000)	(461)	-	-	-	-	-	-

S-ENERGY Japan 주식회사 (비상장)(*1)	2019.05.07	태양광 모듈판매 및 O	532	-	-	-	5,000	532	(532)	5,000	51	-	8,664	(1,266)

S-ENERGY CHILE SPA (비상장)	2017.01.05	태양광발전사업	24	20,000	100	-	-	3,639	(3,639)	20,000	100	-	13,515	(1,975)

에스파워(주) (비상장)	2014.01.01	태양광발전소 O 사업	5,009	5,838,495	100	19,608	-	-	134	5,838,495	100	19,742	47,490	932

에스퓨얼셀(주) (상장)	2014.03.10	연료전지 사업	710	2,368,060	41	12,424	(210,000)	(615)	724	2,158,060	38	12,533	69,684	1,487

호포차량기지태양광(주) (비상장)	2013.02.06	태양광발전사업	1,312	262,400	100	-	-	-	-	262,400	100	-	2,493	523

그린솔라중부하이웨이(주) (비상장)	2015.08.26	태양광발전사업	941	188,250	38	-	-	-	-	188,250	38	-	7,383	909

그린솔라영동하이웨이(주) (비상장)	2015.08.26	태양광발전사업	976	195,270	38	-	-	-	-	195,270	38	-	6,716	732

그린솔라남해하이웨이(주) (비상장)	2015.10.14	태양광발전사업	332	66,400	33	399	-	-	34	66,400	33	433	1,698	114

에스플래닛일호 주식회사 (비상장)	2016.12.05	태양광발전소	1	100	100	-	-	-	-	100	100	-	4,765	192

에스플래닛십호 주식회사 (비상장)	2016.12.05	태양광발전사업	1	100	100	-	-	-	-	100	100	-	2,119	314

에스에너지 태양광 발전소(비상장)	2019.07.21	태양광발전사업	10	-	-	-	2,000	10	-	2,000	100	10	565	-

합 계	18,451,529	-	32,892	(208,000)	3,105	(3,279)	18,243,529	-	32,718	203,013	1,668

(*) 해당 자료는 별도기준으로 작성하였습니다.(*1) 당기중 S-SERVICES Japan Co., Ltd.를 합병존속법인으로 하여 S-SERVICES Japan Co., Ltd.와 S-ENERGY JAPAN CO., LTD.이 합병하였으며, 합병후 S-SERVICES Japan Co., Ltd.은 S-ENERGY JAPAN 주식회사로 사명을 변경하였습니다. 당사의 S-ENERGY JAPAN 주식회사에 대한 지분율은 51%이며, 49%는 종속회사인 에스파워㈜가 보유하고 있습니다. 2. 당사 임원의 겸직 현황 보고서 제출일 현재 당사 임원의 겸직 현황은 다음과 같습니다.

성 명	회사명	직 책	최근선임일	비고

홍성민	(주)에스에너지	대표이사	2019.03.31	상근

에스파워(주)	기타비상무이사	2019.03.30	비상근

박상민	㈜에스에너지	대표이사	2019.07.02	상근

에스파워(주)	기타비상무이사	2019.03.30	비상근

차정원	㈜에스에너지	감사	2018.03.28	상근

에스파워(주)	감사	2017.03.30	비상근
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.