네오위즈 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 집중투표제, 서면투표제, 또는 전자투표제의 채택 당사 이사회는 주주의 의결권 행사 편의를 도모하기 위하여 2022년 3월 4일 결의를 통해 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제 채택을 승인하였습니다. 이에 따라 당사는 2022년 제15기 정기주주총회부터 현재까지 모든 정기 및 임시주주총회에서 전자투표를 지속적으로 실시해 오고 있습니다. 한편, 당사는 공시서류 작성기준일 현재 집중투표제 및 서면투표제는 채택하고 있지 않습니다.

[투표제도 현황]

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	제19기(2025년도) 정기주총

나. 소수주주권당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관한 경쟁이 발생한 사실이 없습니다. 라. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	21,856,816	-

종류주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,283,094	자기주식

종류주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

종류주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

종류주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

종류주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	19,573,722	-

종류주	-	-

마. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	제9조 (신주인수권)① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례 하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 회사는 제 1 항 본문의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 3. 발행주식총수의 100분의 15를 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제542조3의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 중소기업창업지원법에 의한 창업투자회사, 여신전문금융업법에 의한 여신전문금융회사에 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 기술의 도입, 전략적인 제휴, 재무구조의 개선, 자금의 조달, 국내외 기업인수합병 등 회사의 경영상의 목적을 달성하기 위해 국내외 금융기관, 외국인투자자, 기관투자자, 전략적 투자자 등에게 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 기술의 도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴, 전략적제휴 또는 국내외 기업인수합병을 위해 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상의 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 9. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 기술의 도입, 전략적인 제휴, 자금의 조달, 재무구조의 개선, 국내외 기업인수합병 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 또는 경영상의 필요로 주주 외의 제 3자에게 신주를 발행하는 경우 10. 발행주식총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행 가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 다만, 이 경우 신주의 발행가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령이 정하는 바에 따라 이사회결의로 정한다.④ 회사가 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식에 대한 처리방법은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령이 정하는 바에 따라 이사회의 결의로 정한다.⑤ 회사가 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 결산기마다

주주명부폐쇄기준일	12월 31일

주권의 종류	'주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되 어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨. 이에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음

명의개서대리인	한국예탁결제원 : 서울시 영등포구 여의나루로 4길 23TEL : 02)3774-3000, FAX : 02)3774-3503

주주의 특전	없음	회사의 공고	당사 홈페이지 또는 매일경제신문

바. 과거 3년간 주주총회 의사록 요약 (1) 정기주주총회

주총일자	안 건	결의 내용	주요 논의 내용

제19기 정기주총(2026.03.27)	제1호 의안: 제19기(2025.01.01~2025.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	원안대로 가결	2025년도 재무제표 및 주요 성과 설명주주가치 제고 방안 질의응답

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	원안대로 가결	-

제2-1호: 개정 상법 반영	원안대로 가결	-

제2-2호: 자기주식 보유 또는 처분에 관한 규정 신설	원안대로 가결	자기주식 보유 및 처분 계획 설명

제2-3호: 기타 정관 변경	원안대로 가결	배당 절차 개선에 따른 변경사항 설명

제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 5인, 사외이사 1인)	원안대로 가결	-

제3-1호 의안: 사내이사 김승철 선임의 건	원안대로 가결	-

제3-2호 의안: 사내이사 배태근 선임의 건	원안대로 가결	-

제3-3호 의안: 사내이사 김상욱 선임의 건	원안대로 가결	이사회에서의 주요 역할 및 활동 설명

제3-4호 의안: 사내이사 박성준 선임의 건	원안대로 가결	-

제3-5호 의안: 사내이사 이완수 선임의 건	원안대로 가결	-

제3-6호 의안: 사외이사 전동진 선임의 건	원안대로 가결	-

제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최현정 선임의 건	원안대로 가결	-

제5호 의안: 감사위원회 위원 전동진 선임의 건	원안대로 가결	-

제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	2026년 이사보수한도액 산정기준과 2025년 실제 집행금액 설명

제7호 의안: 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건	원안대로 가결	자기주식 활용 계획 설명

제18기 정기주총(2025.03.27)	제1호 의안: 제18기(2024.01.01~2024.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	원안대로 가결	2024년도 재무제표 및 주요 성과 설명주주가치 제고 방안 질의응답

제2호 의안: 사내이사 이기원 선임의 건	원안대로 가결	-

제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유병준 선임의 건	원안대로 가결	-

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	2025년 이사보수한도액 산정기준과 2024년 실제 집행금액 설명

제5호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건	원안대로 가결	-

제17기 정기주총(2024.03.28)	제1호 의안: 제17기(2023.01.01~2023.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 ※이익배당 : 1주당 배당금 245원	원안대로 가결	2023년도 재무제표 및 주요 성과, 배당관련 설명주주가치 제고 방안 질의응답

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	원안대로 가결	사업목적 삭제 및 공고방법 변경 등정관 개정 배경과 목적 설명

제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 5인)	원안대로 가결	-

제3-1호 의안: 사내이사 김승철 선임의 건	원안대로 가결

제3-2호 의안: 사내이사 배태근 선임의 건	원안대로 가결

제3-3호 의안: 사내이사 김상욱 선임의 건	원안대로 가결

제3-4호 의안: 사내이사 박성준 선임의 건	원안대로 가결

제3-5호 의안: 사내이사 이완수 선임의 건	원안대로 가결

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	2024년 이사보수한도액 산정기준과 2023년 실제 집행금액 설명

제16기 정기주총(2023.03.29)	제1호 의안: 제16기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	원안대로 가결	2022년도 재무제표 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 2인)	원안대로 가결	이사 3명 선임

제2-1호 의안: 사내이사 이기원 선임의 건	원안대로 가결

제2-2호 의안: 사외이사 정기영 선임의 건	원안대로 가결

제2-3호 의안: 사외이사 신광현 선임의 건	원안대로 가결

제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 송진형 선임의 건	원안대로 가결	-

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2인)	원안대로 가결	감사위원 2명 선임

제4-1호 의안 : 감사위원 정기영 선임의 건	원안대로 가결

제4-2호 의안 : 감사위원 신광현 선임의 건	원안대로 가결

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	2023년 이사보수한도액 산정기준과 2022년 실제 집행금액 설명

(2) 임시주주총회

주총일자	안 건	결의 내용	주요 논의 내용

제19기 임시주총(2025.12.18)	제1호 의안: 자본준비금 감소 및 이익잉여금 전입의 건	원안대로 가결	자본준비금 감소 및 이익잉여금 전입 목적 설명주가관리 등 주주가치 제고 방안 질의응답

사. 과거 3년간 주주총회 의결권 행사 현황

주총정보	안건	결의 구분	가결여부	의결권 있는발행주식 총수(A)	(A) 중 의결권행사 주식수	찬성주식수	찬성 주식비율 %	반대 기권 등주식수	반대 기권 등주식 비율 %

제19기 정기주총(2026.03.27)	제1호 의안: 제19기(2025.01.01~2025.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	보통결의	가결	19,754,228	13,058,732	12,556,659	96.16%	502,073	3.84%

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제2-1호: 개정 상법 반영	특별결의	가결	19,754,228	13,058,732	12,684,750	97.14%	373,982	2.86%

제2-2호: 자기주식 보유 또는 처분에 관한 규정 신설	특별결의	가결	19,754,228	13,058,732	12,483,355	95.59%	575,377	4.41%

제2-3호: 기타 정관 변경	특별결의	가결	19,754,228	13,058,732	12,616,958	96.62%	441,774	3.38%

제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 5인, 사외이사 1인)

제3-1호 의안: 사내이사 김승철 선임의 건	보통결의	가결	19,754,228	13,058,732	11,834,292	90.62%	1,224,440	9.38%

제3-2호 의안: 사내이사 배태근 선임의 건	보통결의	가결	19,754,228	13,058,732	12,454,720	95.37%	604,012	4.63%

제3-3호 의안: 사내이사 김상욱 선임의 건	보통결의	가결	19,754,228	13,058,732	12,115,666	92.78%	943,066	7.22%

제3-4호 의안: 사내이사 박성준 선임의 건	보통결의	가결	19,754,228	13,058,732	12,441,891	95.28%	616,841	4.72%

제3-5호 의안: 사내이사 이완수 선임의 건	보통결의	가결	19,754,228	13,058,732	12,366,664	94.70%	692,068	5.30%

제3-6호 의안: 사외이사 전동진 선임의 건	보통결의	가결	19,754,228	13,058,732	12,410,427	95.04%	648,305	4.96%

제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최현정 선임의 건	보통결의	가결	19,754,228	6,331,648	5,783,083	91.34%	548,565	8.66%

제5호 의안: 감사위원회 위원 전동진 선임의 건	보통결의	가결	19,754,228	6,331,648	5,683,694	89.77%	647,954	10.23%

제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	19,754,228	13,058,732	10,528,006	80.62%	2,530,726	19.38%

제7호 의안: 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건	보통결의	가결	19,754,228	13,058,732	11,571,026	88.61%	1,487,706	11.39%

제19기 임시주총(2025.12.18)	제1호 의안: 자본준비금 감소 및 이익잉여금 전입의 건	보통결의	가결	19,754,228	11,250,144	11,144,190	99.06%	105,954	0.94%

제18기 정기주총(2025.03.27)	제1호 의안: 제18기(2024.01.01~2024.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	보통결의	가결	19,578,446	11,640,891	11,514,365	98.91%	126,526	1.09%

제2호 의안: 사내이사 이기원 선임의 건	보통결의	가결	19,578,446	11,640,891	11,472,098	98.55%	168,793	1.45%

제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유병준 선임의 건	보통결의	가결	12,840,816	11,640,891	10,831,132	93.04%	809,759	6.96%

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	19,578,446	11,640,891	9,651,871	82.91%	1,989,020	17.09%

제5호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건	보통결의	가결	19,578,446	11,640,891	11,588,895	99.55%	51,996	0.45%

제17기 정기주총(2024.03.28)	제1호 의안: 제17기(2023.01.01~2023.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 ※이익배당 : 1주당 배당금 245원	보통결의	가결	20,056,113	10,995,307	10,928,850	99.40%	66,457	0.60%

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	20,056,113	10,995,307	10,972,656	99.79%	22,651	0.21%

제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 5인)

제3-1호 의안: 사내이사 김승철 선임의 건	보통결의	가결	20,056,113	10,995,307	10,939,934	99.50%	55,373	0.50%

제3-2호 의안: 사내이사 배태근 선임의 건	보통결의	가결	20,056,113	10,995,307	10,951,196	99.60%	44,111	0.40%

제3-3호 의안: 사내이사 김상욱 선임의 건	보통결의	가결	20,056,113	10,995,307	10,948,776	99.58%	46,531	0.42%

제3-4호 의안: 사내이사 박성준 선임의 건	보통결의	가결	20,056,113	10,995,307	10,955,689	99.64%	39,618	0.36%

제3-5호 의안: 사내이사 이완수 선임의 건	보통결의	가결	20,056,113	10,995,307	10,955,655	99.64%	39,652	0.36%

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	20,056,113	10,995,307	10,723,844	97.53%	271,463	2.47%

제16기 정기주총(2023.03.29)	제1호 의안: 제16기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	보통결의	가결	20,293,613	11,657,812	11,222,358	96.26%	435,454	3.74%

제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 2인)

제2-1호 의안: 사내이사 이기원 선임의 건	보통결의	가결	20,293,613	11,657,812	11,211,836	96.17%	445,976	3.83%

제2-2호 의안: 사외이사 정기영 선임의 건	보통결의	가결	20,293,613	11,657,812	11,582,155	99.35%	75,657	0.65%

제2-3호 의안: 사외이사 신광현 선임의 건	보통결의	가결	20,293,613	11,657,812	11,586,189	99.39%	71,623	0.61%

제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 송진형 선임의 건	보통결의	가결	13,598,893	4,963,092	4,426,743	89.19%	536,349	10.81%

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2인)

제4-1호 의안 : 감사위원 정기영 선임의 건	보통결의	가결	13,598,893	4,963,092	4,889,235	98.51%	73,857	1.49%

제4-2호 의안 : 감사위원 신광현 선임의 건	보통결의	가결	13,598,893	4,963,092	4,893,269	98.59%	69,823	1.41%

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	20,293,613	11,657,812	9,192,066	78.85%	2,465,746	21.15%

주) 감사위원회 감사위원 선임과 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 안건은 상법 제542조의 12 제3항에 의거하여 발행주식총수의 3%를 초과하는 주식을 가진 최대주주와 특수관계인은 그 초과하는 주식에 관하여 의결권 행사가 제한되었습니다. 당사는 이사회결의를 통해 제15기(2021 사업연도) 정기주주총회부터 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 매년 정기주주총회에 전자투표제도를 도입하였으며 상법 제542조의 12 제8항에 의거하여 감사위원 선임과 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 안건을 승인받았습니다.