네오위즈 사업보고서 (2023.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 집중투표제, 서면투표제, 또는 전자투표제의 채택당사 이사회는 2022년 3월 4일 의결권행사에 있어 주주 편의를 제고하기 위해 상법 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 제15기(2021년도) 정기주주총회부터 전자투표제를 채택하기로 승인하였으며 2024년 3월 28일에 개최 예정인 제17기 정기주주총회에서 전자투표제를 시행할 예정입니다. 한편, 당사는 집중투표제 및 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.

[투표제도 현황]

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	제16기(2022년도) 정기주총

나. 소수주주권당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관한 경쟁이 발생한 사실이 없습니다. 라. 의결권 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	22,033,719	-

종류주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,977,606	주)

종류주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

종류주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

종류주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

종류주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	20,056,113	-

종류주	-	-

주) 상기 의결권없는 주식수에는 상법 제369조 제2항에 의거한 자기주식 1,645,049주와 동조 제3항에 의거한 상호주식 332,557주를 합산한 주식 수를 기재하였습니다.

마. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	제9조 (신주인수권)① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례 하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 회사는 제 1 항 본문의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 3. 발행주식총수의 100분의 15를 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제542조3의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 중소기업창업지원법에 의한 창업투자회사, 여신전문금융업법에 의한 여신전문금융회사에 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 기술의 도입, 전략적인 제휴, 재무구조의 개선, 자금의 조달, 국내외 기업인수합병 등 회사의 경영상의 목적을 달성하기 위해 국내외 금융기관, 외국인투자자, 기관투자자, 전략적 투자자 등에게 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 기술의 도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴, 전략적제휴 또는 국내외 기업인수합병을 위해 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상의 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 9. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 기술의 도입, 전략적인 제휴, 자금의 조달, 재무구조의 개선, 국내외 기업인수합병 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 또는 경영상의 필요로 주주 외의 제 3자에게 신주를 발행하는 경우 10. 발행주식총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행 가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 다만, 이 경우 신주의 발행가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령이 정하는 바에 따라 이사회결의로 정한다.④ 회사가 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식에 대한 처리방법은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령이 정하는 바에 따라 이사회의 결의로 정한다.⑤ 회사가 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 결산기마다

주주명부폐쇄기준일	12월 31일

주권의 종류	'주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되 어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨. 이에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음

명의개서대리인	한국예탁결제원 : 서울시 영등포구 여의나루로 4길 23TEL : 02)3774-3000, FAX : 02)3774-3503

주주의 특전	없음	회사의 공고	당사 홈페이지 또는 매일경제신문

바. 과거 3년간 주주총회 의사록 요약

(1) 정기주주총회

주총일자	안 건	결의 내용	결의 결과

2023.03.29(제16기 정기)	제1호 의안: 제16기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	2022년도 재무제표 승인	각 의안원안대로 승인

제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 2인)	이사 3명 선임

제2-1호 의안: 사내이사 이기원 선임의 건

제2-2호 의안: 사외이사 정기영 선임의 건

제2-3호 의안: 사외이사 신광현 선임의 건

제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 송진형 선임의 건	-

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2인)	감사위원 2명 선임

제4-1호 의안 : 감사위원 정기영 선임의 건

제4-2호 의안 : 감사위원 신광현 선임의 건

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	2023년 이사보수한도액 100억 승인

2022.03.24(제15기 정기)	제1호 의안: 제15기(2021.01.01~2021.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	2021년도 재무제표 승인	각 의안원안대로 승인

제2호 의안:정관 일부 변경의 건	정관 사업목적 일부 추가 등

제3호 의안: 사내이사 5인 선임의 건	이사 5명 선임

제3-1호 의안: 김승철 사내이사 선임의 건

제3-2호 의안: 배태근 사내이사 선임의 건

제3-3호 의안: 김상욱 사내이사 선임의 건

제3-4호 의안: 홍지철 사내이사 선임의 건

제3-5호 의안: 김인권 사내이사 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인 건	2022년 이사보수한도액 55억 승인

제5호 의안: 임원퇴직금 지급규정 승인의 건	-

2021.03.25(제14기 정기)	제1호 의안: 제14기(2020.01.01~2020.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	2020년도 재무제표 승인	각 의안원안대로 승인

제2호 의안:정관 일부 변경의 건	정관 사업목적 일부 추가

제3호 의안: 이기원 사내이사 선임의 건	이사 1명 선임

제4호 의안: 이사 보수한도 승인 건	2021년 이사보수한도액 55억 승인

(2) 임시주주총회해당사항 없습니다.