네오위즈 분기보고서 (2024.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 본 보고서 작성기준일 현재 사내이사 6인(김승철, 배태근, 이기원, 김상욱, 박성준, 이완수), 사외이사 3인(송진형, 정기영, 신광현) 총 9인으로 구성되어 있으며 산하에 감사위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 이사회 의장은 이기원 사내이사로 2023년 3월 29일 이사회 결의를 통해 의장으로 선임되었습니다. 이기원 사내이사는 대표이사를 겸직하고 있지 않으며, 당사의 주력 서비스 성과를 이끌어 낸 경험과 산업에 대한 높은 이해도와 적극적 참여를 바탕으로 당사 이사회 운영을 담당하기에 적합하다고 인정되어 의장으로 선임되었습니다. 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 심의, 결정합니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '임원의 현황' 내용을 참조하시기 바랍니다. 1) 이사회의 구성

성 명	역할	비고

이기원	이사회 의장	의장 선임사유: 이사회결의

김승철	공동대표이사	-

배태근	공동대표이사	-

김상욱	사내이사	-

박성준	사내이사	-

이완수	사내이사	-

송진형	사외이사인 감사위원장	-

정기영	사외이사인 감사위원	-

신광현	사외이사인 감사위원	-

2) 사외이사 및 그 변동현황공시서류 작성기준일이 속하는 사업연도 개시일부터 제출일까지 당사의 사외이사 및 그 변동현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

9	3	-	-	-

3) 이사회 운영규정의 주요 내용

당사는 이사회의 운영에 관한 사항을 규정하기 위하여 '이사회 규정'을 제정, 운영하고 있으며, 정관에서 아래와 같이 이사회의 구성, 소집, 결의방법, 의사록 등에 관한 세부사항을 규정하고 있습니다.

구분	내용

구성과회의소집	제 32 조 (이사회의 구성과 소집) 이사회는 이사회 의장이 회일의 3일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.제32 조의1 (이사회 의장의 선임)당 회사는 이사회의 결의로 이사회 의장을 선임할 수 있다.

회의성립 및 결의	제 33 조 (이사회의 결의방법)① 이사는 이사회를 조직하고 대표이사의 선임과 회사 업무집행에 관한 중요사항을 결의한다.② 이사회의결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.③ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에송/수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다.이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.④ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

이사회 내위원회	제 34 조1 (위원회) ① 회사는 필요시 이사내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다. 1. 감사위원회 2. 인사위원회 3. 기타 이사회에서 필요하다고 인정하는 경우② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회 결의로 정한다.③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제32조와 제33조를 준용한다.

이사의직무	제 35 조 (대표이사) 대표이사는 당 회사를 대표하고 대표이사가 수명일 때는이사회 결의로 각자 또는 공동으로 대표할 것을 정하여야 한다.제 36 조 (이사의 직무) ① 대표이사는 당 회사의 업무를 통할하고 부사장, 전무이사, 상무, 이사 및 이사는대표이사를 보좌하여 그 업무를 분장한다.② 대표이사가 유고시에는 미리 이사회에서 정한 순서에 따라 부사장, 전무이사, 상무이사, 이사의 순으로 대표이사의 직무를 대행한다.제 37 조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 선량한 관리자의 주의로써 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는즉시 감사 또는 감사위원회나 감사위원회 위원에게 이를 보고하여야 한다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

김승철(참석률: 100%)	배태근(참석률: 100%)	이기원(참석률: 100%)	김상욱(참석률: 100%)	박성준(참석률: 100%)	이완수(참석률: 100%)	홍지철(참석률: 100%)	김인권(참석률: 100%)	송진형(참석률: 100%)	정기영(참석률:100%)	신광현(참석률:100%)

1	2024.02.14	제17기(2023 사업연도) 결산재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	선임 전	선임 전	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제17기(2023 사업연도) 현금배당 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제18기(2024 사업연도) 사업계획 및 예산 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

계열회사와의 내부거래 승인의 건	가결	-	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성

산업안전보건 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제17기(2023 사업연도) 내부회계관리제도 운영 실태 보고	-	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

제17기(2023 사업연도) 내부회계관리제도 운영 실태 평가 보고의 건	-	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

제17기(2023 사업연도) 4분기 경영 현황 보고의 건	-	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

2	2024.03.12	제17기(2023 사업연도) 정기 주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

계열회사의 내부거래 승인의 건	가결	-	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성

임원 보수 규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ESG 경영 계획 보고의 건	-	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고	보고

3	2024.03.28	공동대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	퇴임 후	퇴임 후	찬성	찬성	찬성

임원 상여 지급 승인의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주1) 계열회사와의 내부거래 승인 안건은 거래 상대방인 계열회사의 임원으로 겸직 중인 이사는 의결권을 제한하여 찬반여부에 '-'표시하였으며 안건을 구성하는 개별 거래 모두 출석이사 과반수의 찬성으로 승인되었습니다. 주2) 임원 상여 지급 승인 안건은 특별이해관계가 있는 이사는 의결권을 제한하여 찬반여부에 '-'표시하였으며 모두 출석이사 과반수의 찬성으로 승인되었습니다. 주3) 상기 개별 이사의 참석률 산정 시, 재임 중인 이사 기준으로 개별 안건별로 작성하였습니다.주4) 2024년 3월 28일에 개최된 제17기(2023 사업연도) 정기주주총회에서 박성준, 이완수 사내이사는 신규 선임되었으며 홍지철, 김인권 사내이사는 임기만료로 퇴임하였습니다.

다. 이사회 내 위원회1) 위원회 구성 현황당사는 감사위원회의 운영에 관한 사항을 규정하기 위하여 '감사위원회 규정'을 제정, 운영하고 있으며 직무와 권한은 아래와 같습니다.

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 3명	감사위원장 송진형감사위원 정기영감사위원 신광현	① 위원회는 이사의 직무의 집행을 감사한다.
② 위원회는 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다.
1. 이사 등에 대한 영업 보고 요구 및 회사의 업무·재산상태 조사
2. 자회사에 대한 영업 보고 요구 및 업무·재산상태 조사
3. 임시주주총회의 소집 청구
4. 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한
5. 감사위원 해임에 관한 의견진술
6. 이사의 보고 수령
7. 이사의 위법행위에 대한 유지 청구
8. 이사·회사 간 소송에서의 회사 대표
9. 회계부정에 대한 내부신고·고지가 있을 경우 그에 대한 사실과 조치내용 확인 및 신고·고지자의 신분 등에 관한 비밀유지와 신고·고지자의 불이익한 대우 여부 확인
10. 재무제표(연결재무제표 포함)의 이사회 승인에 대한 동의
11. 내부회계관리규정의 제·개정에 대한 승인 및 운영 실태 평가
12. 외부감사인의 선정
③ 위원회는 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.
1. 직무를 수행하기 위해 필요한 회사 내 모든 자료, 정보 및 비용에 관한 사항
2. 관계자의 출석 및 답변
3. 창고, 금고, 장부 및 관계서류, 증빙, 물품 등에 관한 사항
4. 그 밖에 감사업무 수행에 필요한 사항
④ 위원회는 각 부서의 장에게 임직원의 부정행위가 있거나 중대한 과실이 있을 때에는 지체 없이 보고할 것을 요구할 수 있다. 이 경우 위원회는 지체 없이 특별감사에 착수하여야 한다.	-

2) 위원회 활동 내용

위원회명	개최일자	안건 내용	가결여부	위원출석현황	송진형(참석률:100%)	정기영(참석률:100%)	신광현(참석률:100%)

감사위원회	2024.02.14	제17기(2023 사업연도) 내부회계관리제도 설계 및 운영실태 평가의 건	가결	3/3	찬성	찬성	찬성

제17기(2023 사업연도) 내부회계관리제도 평가보고서 채택의 건	가결	3/3	찬성	찬성	찬성

제17기(2023 사업연도) 내부감시장치에 대한 감사의 의견서 제출의 건	가결	3/3	찬성	찬성	찬성

제17기(2023 사업연도) 감사위원회의 감사보고서 제출의 건	가결	3/3	찬성	찬성	찬성

2024.03.12	2024년 내부감사 계획 승인의 건	가결	3/3	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성당사는 상법을 준수하여 이사 선임 및 이사회 구성에 관한 내용을 정관에 규정함에 따라, 당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 그 후보는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.1) 이사의 선임당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전 이사에 대한 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다.

직명	성명	추천인	담당업무	회사와의거래	최대주주와의관계	선임배경

사내이사	이기원	이사회	이사회 의장	해당없음	계열회사등기임원	네오위즈 초창기 멤버로 네오위즈 및 국내 인터넷 및 게임 산업의 풍부한 경험과 안목을 통하여 당사가 글로벌 기업으로 성장할 수 있는 동력을 제공할 것으로 판단

공동대표이사	김승철	이사회	대표이사	해당없음	계열회사등기임원	네오위즈 게임 사업 전문가로서 게임 산업에 대한 깊은 이해와 혁신적인 게임 개발 운영 능력을 보유하여 고객과 시장 트렌드를 파악해 경영 변화에 전략적으로 대응하며 지속적인 성장과 글로벌 경쟁력 확대에 중요한 역할을 수행할 것이라 판단

공동대표이사	배태근	이사회	대표이사	해당없음	계열회사등기임원	네오위즈 웹 개발, DB 등 IT, 기술 관련 분야에서 20여 년간 당사의 다양한 서비스와 플랫폼 운영을 지원해온 기술 전문가로서 AI, 블록체인 등 최신 기술에 대한 높은 이해도를 보유하여 회사의 신사업 경쟁력을 확보하는데 중요한 역할을 수행할 것으로 판단

사내이사	김상욱	이사회	경영	해당없음	최대주주의 대표이사, 계열회사 등기임원	㈜네오위즈홀딩스와 ㈜네오위즈파트너스 사내이사를 역임하며 창업투자회사를 운영하며 쌓아온 인터넷서비스와 콘텐츠 산업에 대한 통찰력과 안목을 바탕으로 네오위즈의 주요 경영 의사결정에 기여하며 기업 가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단

사내이사	박성준	이사회	개발	해당없음	계열회사등기임원	합병 전 자회사 네오위즈블레스스튜디오의 콘솔개발본부장을 역임하며 PC/콘솔 시장 경험이 풍부하며 현재는 네오위즈의 ROUND8 스튜디오 본부장으로 'P의 거짓'을 비롯한 다수의 중대형 PC/콘솔 프로젝트를 이끌어 신규 IP를 확보하고 개발력을 증진시키는데 기여할 것이라 판단

사내이사	이완수	이사회	사업	해당없음	계열회사등기임원	다년간 게임 산업에 종사하여 사업 기획 및 퍼블리싱 전략 수립에 대한 경험이 있어 관련 노하우를 바탕으로 앞으로 전사 사업 전략의 실행을 위한 핵심적인 역할을 수행하고, 회사가 성장하는데 책임과 의무를 다할 것으로 판단

사외이사	송진형	이사회	감사위원장	해당없음	발행회사등기임원	감사, 세무, 기업지배구조 등 지식을 겸비한 회계전문가로서 재무회계, 경영 투명성을 강화하고 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단

사외이사	정기영	이사회	감사위원	해당없음	발행회사등기임원	해외 게임업체에서의 오랜 경험과 해외 게임 산업에 대한 지식을 겸비하여 당사의 글로벌 진출 전략과 운영에 필요한 의사결정에 있어 중요한 인사이트를 제공할 것이라 판단

사외이사	신광현	이사회	감사위원	해당없음	발행회사등기임원	다수의 글로벌 스타트업을 발굴하는 안목과 투자를 리드한 경험을 바탕으로오위즈의 성장 가능성을 높일 수 있는 투자 기회를 제안하고 블록체인 등 미래 사업과 관련한 네트워크를 구축하는데 기여할 것이라 판단

2) 이사의 임기 및 연임여부 등

성 명	이사 구분	임기	연임여부	연임횟수

김승철	사내이사	2년	해당	3회

배태근	사내이사	2년	-	1회

이기원	사내이사	2년	해당	1회

김상욱	사내이사	2년	해당	2회

박성준	사내이사	2년	-	-

이완수	사내이사	2년	-	-

송진형	사외이사인 감사위원	3년	해당	1회

정기영	사외이사인 감사위원	3년	해당	1회

신광현	사외이사인 감사위원	3년	-	-

주) 상기 연임횟수는 최초 선임을 포함하지 않고 산정하였습니다.3) 사외이사 후보 추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 별도의 사외이사 추천위원회를 설치하지 아니하고, 이사회를 통해 후보를 추천하고 있습니다.

마. 사외이사의 전문성1) 사외이사 업무지원 조직당사 IR팀에서는 사외이사가 이사회 및 이사회 내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 해당 조직에서는 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있습니다. 또한 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

IR팀	4	이사 1명 외(평균 5년 8개월)	주주총회, 이사회 업무 및 감사위원회 지원 업무

바. 사외이사 교육실시 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 개최시, 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 관련 자료와 정보를 제공하여 별도의 교육은 실시하지 않았습니다. 추후 사외이사의 경영활동 현황 파악 등 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우, 교육을 실시할 계획입니다.