AJ네트웍스 사업보고서 (2024.12)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사 선임 관련 사항(1) 감사 선임, 구성방법 등

① 본 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.② 감사는 주주총회에서 선임한다.③ 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.④ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권을 행사 할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

(2) 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

① 본 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다.1. 재무상태표2. 손익계산서3. 이익잉여금 처분계산서 또는 결손금 처리계산서

② 감사는 정기주주총회 회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.③ 대표이사는 제1항 각 호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.④ 대표이사는 제1항 각 호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

(3) 감사의 인적 사항

성 명	주 요 경 력	비 고

황인산	고려대학교 경영학과 졸업
고려대학교 경영대학원 경영학 석사
고려대학교 경영대학원 박사(수료)
前 KEB하나은행 부행장	2021년 03월 30일
정기주주총회에서 취임

나. 감사의 독립성

구분	성명	선임배경	추천인	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

감사	황인산	전 하나은행 부행장, 전 딜라이브 감사를 역임하였으며, 현재 카카오뱅크 사외이사 및 감사위원으로 활동하는 등 내부통제와 감사업무 전반에 폭넓은 식견과 전문성을 가지고 있어 감사 활동에 크게 기여할 것으로 판단함.	이사회	해당없음	-

다. 감사의 주요 활동 내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	참석여부	비 고

1회차	2024-01-17	제1호 의안 : 투자회사 대여금 만기 연장의 건	참석	-

제2호 의안 : 자회사 출자의 건	참석

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건	참석	-

2회차	2024-02-14	제1호 의안 : 2023년도 별도재무제표 승인의 건	참석	-

제2호 의안 : 현금배당의 건	참석	-

제3호 의안 : 영업보고서 승인의 건	참석	-

제4호 의안 : 보상위원회 설치의 건	참석	-

제5호 의안 : 정기주주총회 소집의 건	참석	-

보고사항1 : 내부회계관리제도 운영실태 결과 보고의 건	-	-

보고사항2 : 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고의 건	-	-

보고사항3 : 감사활동 보고의 건	-	-

보고사항4 : 준법지원인 활동 보고의 건	-	-

보고사항5 : 유동성 위기관리 지표 보고의 건	-	-

3회차	2024-02-21	제1호 의안 : 2023년도 연결재무제표 승인의 건	참석	-

4회차	2024-03-11	제1호 의안 : 종속회사 대여금 한도 증액의 건	참석	-

제2호 의안 : 종속회사간 합병의 건	참석	-

제3호 의안 : 24년 안전보건계획 승인의 건	참석	-

5회차	2024-03-28	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건	참석	-

6회차	2024-04-16	제1호 의안 : 차파트너스 모빌리티펀드 만기 연장 승인의 건	참석	-

제2호 의안 : 이사회 및 이사회 산하 위원회 규정 변경의 건	참석	-

제3호 의안 : 자기주식 취득 신탁계약 연장의 건	참석	-

보고사항1 : 1분기 네트웍스 주가 동향 및 2분기 주가관리 방안	-	-

보고사항2 : 인천센터 화재 경위 및 대응 현황	-	-

7회차	2024-05-07	제1호 의안 : 지점 이전의 건	참석	-

제2호 의안 : 이사와 회사간 거래 승인의 건	참석	-

보고사항1 : 1분기 경영실적 보고	-	-

8회차	2024-06-18	보고사항1 : 23년 이사회 운영평가 결과 보고의 건	-	-

9회차	2024-07-26	보고사항1 : 상반기 경영실적 보고	-	-

보고서항2 : 상반기 신규 자금조달 현황	-	-

10회차	2024-08-20	제1호 의안 : 인도법인 설립의 건	참석	-

제2호 의안 : 지점 설치의 건	참석	-

11회차	2024-09-24	제1호 의안 : 부동산 담보 제공의 건	참석	-

제2호 의안 : 오포센터 개발 진행사항 보고 및 추가 투자 승인의 건	참석	-

12회차	2024-10-15	제1호 의안 : 자기주식 취득 신탁계약 연장의 건	참석	-

제2호 의안 : 부동산 담보 제공의 건	참석	-

제3호 의안 : 이사회 산하 위원회 위원 선임의 건	참석	-

13회차	2024-11-12	제1호 의안 : 이사회 규정 개정의 건	참석	-

보고사항1 : AJ토탈 F 영업양도 결과 보고	-	-

보고사항2 : 24년 3분기 경영실적 보고	-	-

14회차	2024-12-17	제1호 의안 : 2025년 차입한도 승인의 건	참석	-

제2호 의안 : (전자)단기사채 한도 감액의 건	참석	-

제3호 의안 : AJ에코솔루션즈 창고 투자의 건	참석	-

보고사항1 : 2025년 AJ네트웍스 사업계획 및 Vision 2030	-	-

보고사항2 : AJ 계열회사 구조조정 진행현황 및 계획	-	-

보고사항3 : 2024년 하반기 자금 조달 현황	-	-

보고사항4 : 시장점유율 확대 방안	-	-

보고사항5 : 글로벌 사업계획	-	-

라. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2024년 05월 23일	한국금융연수원	자금세탁방지 제도, 관련 주요법령 및 내부통제 유의사항 등

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

준법감사팀	4	부장 1명(3년), 차장 1명(11년), 사원 2명(1년)	감사 업무수행 지원, 내부감사 및 모니터링

바. 준법지원인 현황

구 분	내 용

인적사항	채경석 ('75년)

담당업무	- 임직원 준법, 윤리 교육 - 준법통제기준 준수여부 점검 및 보고 등

주요경력	- 롯데쇼핑㈜ 법무팀 ('03.07~'14.08) - ㈜코리아세븐 법무팀 (~21.07) - AJ네트웍스㈜ 준법감사팀 (~현재)

사. 준법지원인 등의 주요 활동내역 및 그 처리 결과

구분	점검일시	점검분야	점검 및 처리결과

현황 점검 등	상 시	사업장 준법지원, 현장 점검	전반적으로 양호하며,일부 개선필요 사항은사내 정책에 따라 보완함.

'24.1월, 3월, 4월, 10월, 12월	지역 사업장 업무 현황 점검

'24.3월, 6월, 10월, 12월	자회사 준법점검

기 타	상 시	내부신고제도 운영	특이사항 없음

'24.2월	준법지원 활동 현황 이사회 보고

'24.3월, 4월,7월, 9월, 11월	네트웍스 및 자회사 준법 · 윤리교육

아. 준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

준법감사팀	1	부장(3년)	- 임직원 준법, 윤리 교육
- 준법통제기준 준수여부 점검 및 보고 등