AJ네트웍스 반기보고서 (2021.06)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사 선임 관련 사항(1) 감사 선임, 구성방법 등

① 본 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.② 감사는 주주총회에서 선임한다.③ 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.④ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권을 행사 할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

(2) 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

① 본 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다.1. 재무상태표2. 손익계산서3. 이익잉여금 처분계산서 또는 결손금 처리계산서

② 감사는 정기주주총회 회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.③ 대표이사는 제1항 각 호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.④ 대표이사는 제1항 각 호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

(3) 감사의 인적 사항

성 명	주 요 경 력	비 고

황인산	고려대학교 경영학과 졸업
고려대학교 경영대학원 경영학 석사
고려대학교 경영대학원 박사(수료)
前 KEB하나은행 부행장	2021년 03월 30일
정기주주총회에서 취임

나. 감사의 주요 활동 내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사

김종대	황인산

1회차	2021-01-05	- 에이제이셀카 주식회사 주식매매계약 체결의 건	가결	찬성	-

2회차	2021-01-13	- 시설대여(리스)계약 체결관련의 건	가결	찬성	-

3회차	2021-01-13	- 계열사 연대보증의 건	가결	찬성	-

4회차	2021-01-18	- 에이제이캐피탈파트너스 주식회사 주식매매계약 체결의 건	가결	찬성	-

5회차	2021-01-20	- 파렛트 렌탈사업 부분 분할 및 임시주주총회 일정 연기의 건	가결	찬성	-

6회차	2021-01-25	- 분할합병계약서 승인의 건- 주주확정 기준일 지정의 건	가결	찬성	-

7회차	2021-01-27	- 자사주취득신탁계약 연장의 건, 계열사 연대보증의 건	가결	찬성	-

8회차	2021-01-29	- 기채에 관한 건	가결	찬성	-

9회차	2021-02-01	- 준법지원인 선임의 건- 준법지원 활동 결과보고의 건	가결	찬성	-

10회차	2021-02-04	- 제43회 사모사채 발행의 건	가결	찬성	-

11회차	2021-02-09	- 자사주취득신탁계약 중도해지의 건	가결	찬성	-

12회차	2021-02-01	- 별도재무제표 승인의 건- 내부회계관리제도 운영실태 결과 보고의 건- 사외이사후보추천위원회 규정 승인 및 사회이사후보추천위원회구성의 건- 사외이사 직무수행 규준 승인의 건	가결	찬성	-

13회차	2021-02-18	- AJ네트웍스 영등포지점 설치의 건	가결	찬성	-

14회차	2021-02-23	- 2020년도 기말 감사전 재무제표 승인의 건	가결	찬성	-

15회차	2021-02-24	- 계열사 연대보증의 건, 계열사 대여금 한도변경의 건	가결	찬성	-

16회차	2021-02-25	- 분할합병계약서 승인의 건	가결	찬성	-

17회차	2021-03-03	- 감사의 내부회계관리제도 운영실태 점검보고의 건	가결	찬성	-

18회차	2021-03-04	- 에이제이파크 매각 양해각서 체결의 건	가결	찬성	-

19회차	2021-03-09	- 현금배당 결정의 건- 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	-

20회차	2021-03-09	- 베트남법인 지급 보증의 건	가결	찬성	-

21회차	2021-03-12	- 제44회 사모사채 발행의 건, 계열사 연대보증의 건	가결	찬성	-

22회차	2021-03-15	- 자회사 출자의 건	가결	찬성	-

23회차	2021-03-19	- 제45회 사모사채 발행의 건	가결	찬성	-

24회차	2021-03-19	- 정기주주총회 소집 안건 변경의 건	가결	찬성	-

25회차	2021-03-24	- 에이제이캐피탈파트너스 대출금 지급보증의 건	가결	찬성	-

26회차	2021-03-29	- 합병계약서 승인의 건(AJ M, AJ ENS)- 주주확정 기준일 지정의 건	가결	찬성	-

27회차	2021-03-30	- 대표이사 선임의 건- 이사의 경업 승인에 관한 건- 이사회의장 선임의 건- 사외이사후보추천위원회 위원 변경 선임의 건	가결	-	찬성

28회차	2021-04-01	- 분할합병 경과보고 및 공고의 건	가결	-	찬성

29회차	2021-04-05	- 기채에 관한 건(만기연장의 건)	가결	-	찬성

30회차	2021-04-09	- 에이제이토탈 주식회사 영업양수도계약 체결의 건	가결	-	찬성

31회차	2021-04-13	- 투자심의위원회 설치의 건
- 내부거래위원회 설치의 건	가결	-	찬성

32회차	2021-04-28	- 합병계약 승인의 건	가결	-	찬성

33회차	2021-04-29	- AJ카리안 관계사대여금 출자전환의 건
- 에이제이오토파킹시스템즈㈜ 대출금에 대한 연대보증의 건	가결	-	찬성

34회차	2021-05-07	- 에이제이파크 주식매매계약 체결의 건	가결	-	찬성

35회차	2021-05-07	- 계열사 대여금 한도 부여의 건	가결	-	찬성

36회차	2021-05-11	- 이사회 內 위원회 설치의 건
- 계열회사(AJ토탈) 대여금 한도부여의 건
- 장기차입금 실행의 건
- 회사채 발행의 건
- 종속회사(AJ파크) 연대보증 제공의 건	가결	-	찬성

37회차	2021-05-12	- 대표이사 퇴임의 건	가결	-	찬성

38회차	2021-05-24	- 제46회 사모사채 발행 및 기채에 관한 건	가결	-	찬성

39회차	2021-05-31	- 계열사 대여금 한도 부여의 건	가결	-	찬성

40회차	2021-06-02	- AJ네트웍스-AJM-AJENS 합병 종료보고	가결	-	찬성

41회차	2021-06-08	- 이사회 규정 개정의 건- 계열회사 지급보증 제공처 변경의 건- 게열회사 지급보증 제공의 건	가결	-	찬성

42회차	2021-06-09	- 자기주식 무상수증의 건	가결	-	찬성

43회차	2021-06-24	- 시설리스 실행 및 기채에 관한 건	가결	-	찬성

* 김종대 감사 2021년 03월 30일부 기간 만료로 인한 사임.

(1) 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	당사의 감사는 회사에 대한 높은 이해도와 재무 및 금융분야의 전문성을 보유하고 있어 별도의 교육을 제공하고 있지 않습니다. 사내 주요 현안 및 요청사항 등에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(2) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

준법감사팀	3	부장(1개월)과장(9년),대리(7년)	감사의 업무 수행 지원

(3) 준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

법무담당	1	부사장 (5개월)	- 준법통제기준의 준수 여부 점검, 결과 이사회 보고- 직무수행에 관련된 준법 통제