AJ네트웍스 분기보고서 (2026.03)
1. 이사회에 관한 사항

따라 당분기 변동이 발생한 사항만 기재합니다. 변동사항이 없어 기재되지 아니한 내용은 2026.03.18에 제출된 2025년도 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.>[사외이사 및 그 변동현황]

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	2	-	-

* 2026년 03월 26일 제26기 정기주주총회에서 조기행 사외이사가 신규 선임 되었습니다.* 2026년 03월 26일 제26기 정기주주총회에서 최용진 사외이사가 신규 선임 되었습니다.

가. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사

문덕영 (출석률:100.0%)	문지회(출석률:100.0%)	곽정호(출석률:100.0%)	김영일(출석률:100.0%)	김범수 (출석률:100.0%)	이한목(출석률:100.0%)	조기행(출석률:100.0%)	최용진(출석률:100.0%)	김명철(출석률:100.0%)

1회차	2026-01-13	제1호 의안 : 2026년 차입한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

보고사항1 : 2025년 하반기 자금조달 현황	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2회차	2026-02-10	제1호 의안 : 2025년 별도재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

제2호 의안 : 배당기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

제3호 의안 : 현금배당의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

제4호 의안 : 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

제5호 의안 : 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

보고사항1 : 외부감사인 선임 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

보고사항2 : 감사 활동 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

보고사항3 : 준법지원인 활동 보고

3회차	2026-02-25	제1호 의안 : 2025년 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

4회차	2026-03-10	제1호 의안 : 2026년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

제2호 의안 : 자기주식보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

제3호 의안 : 정기주주총회 소집의 건(변경)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

보고사항1 : 내부회계관리제도 운영실태 결과 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

보고사항2 : 내부회계관리제도 운영실태 평과 결과 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5회차	2026-03-26	제1호 의안 : 이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	-

제2호 의안 : 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	-

제3호 의안 : 이사회 內 위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	-

제4호 의안 : 지점 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	-

나. 이사회의 구성에 관한 사항 및 이사회내 위원회 (1) 이사회의 권한내용① 본 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의4분의1 이상으로 한다.② 이사회의 의장은 이사회에서 정한다.③ 이사회의장이 그 직무를 수행할 수 없는 사정이 있는 경우에는 이사회의장이 지정한 이사가 직무를 대행하고, 이사회의장이 지정한 이사가 없는 경우 및 제5조2항에의하여 이사회에서 정하는 바에 따른다. (2) 이사 후보의 인적 사항에 관한 주총 전 공시 여부 및 주주의 추천 여부- 정관의 규정에 따라 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주가 동의하는 경우 전자문서로 통지를 발송하고 있으며, 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그 밖에 상법시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하고 있습니다. (3) 투자심의위원회 설치 및 구성 현황투자심의위원회는 회사 경영의 공정성과 투명성을 확보하기 위해 2021년4월13일 이사회 결의를 통해 구성하였습니다. 보고서 작성기준일 현재 투자심의위원회는 사외이사2명(최용진, 조기행), 사내이사1명(문지회)으로 구성되어 있습니다.투자심의위원회는 이사회에 부의를 위하여 사전에 검토가 필요한 사항에 대하여 심의하며, 위원회의 운영성과 투자심의위원회 규정의 내용을 매년 검토하여 필요한 경우 본 규정의 개정을 이사회에 건의합니다. 또한 기타 법령 또는 정관에 정해진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리합니다.

위원회명	구성	성명	주요 역할	비고

투자심의위원회	사외이사 2명사내이사 1명	최용진조기행문지회	투자사항과 관련하여 점검 및 검토를 통해 투자의 목적과 투명성 및 적정성을 확보	-

(4) 내부거래위원회 설치 및 구성 현황내부거래위원회는 회사 관계회사 및 특수관계자와의 거래 발생시 절차의 공정성과 투명성을 확보하기 위해 2021년4월13일 이사회 결의를 통해 구성하였습니다. 보고서 작성기준일 현재 내부거래위원회는 사외이사2명(조기행, 최용진), 사내이사1명(곽정호)으로 구성되어 있습니다.내부거래위원회는 회사와 회사의 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 및 그 시행령에 따라 계열회사를 대상으로 하는 거래를 심사 및 승인할 권한을 갖고 있으며, 안건 심의를 위해 필요한 경우 관련 사업의 주요내용, 계약방식 및 거래 상대방의 선정기준, 세부거래 조건 등 관련 자료의 제출 및 보고를 회사에 요청할 수 있고, 위원회의 운영성과 내부거래위원회 규정의 내용을 매년 검토하여, 필요한 경우 본 규정의 개정을 이사회에 건의합니다. 또한 기타 법령 또는 정관에 정해진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리합니다.

위원회명	구성	성명	주요 역할	비고

내부거래위원회	사외이사 2명사내이사 1명	조기행최용진곽정호	계열회사를 대상으로 하는 거래에 대하여 심사 및 승인함.	-

(5) 보상위원회 설치 및 구성 현황 보상위원회는 회사의 공정성 등 신뢰도 제고 및 위원회 운영을 통한 경영활동의 효율성을 위해 2024년2월14일 이사회 결의를 통해 구성하였습니다. 보고서 작성기준일 현재 보상위원회는 사외이사2명(최용진, 조기행), 사내이사1명(문지회)으로 구성되어 있습니다.보상위원회는 임원의 보수 및 퇴직금에 관한 사항, 주식매수청구권 부여 및 취소에 관한 사항, 기타 보상 관련 사항 등 위원회의 운영성과 보상위원회 규정의 내용을 매년 검토하여, 필요한 경우 본 규정의 개정을 이사회에 건의합니다.또한 기타 법령 또는 정관에 정해진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리합니다.

다. 이사의독립성(1) 이사의 독립성

- 보고서 작성 기준일 현재 사내이사 4명, 사외이사 2명 총 6명으로 구성되어 있습니다. 사내이사 4명은 이사회 추천, 사외이사 2명은 사외이사후보추천위원회를 통해 주주총회에서 선임 되었습니다.- 보고서 작성 기준일 현재 이사회의 구성 등은 아래를 참고하시기 바랍니다.

직명	성명	추천인	임기	연임여부(연임횟수)	선임배경	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와 관계

사내이사	문덕영	이사회	3년 2026.03.26~ 2029.03.25	연임(4회)	경영업무 총괄 및 대외적 업무를 수행하기 위해 선임	경영고문	-	특수관계인

사내이사	문지회	이사회	3년 2026.03.26~ 2029.03.25	연임(2회)	AJ네트웍스 경영기획실 전략기획본부장을 지냈으며, 이러한 경험과 지식을 바탕으로 AJ네트웍스 대표이사로 선임됨에 따라 이사회 운영 및 발전에 기여할 것으로 기대되어 선임	대표이사	-	최대주주

사내이사	곽정호	이사회	1년2026.03.26~2027.03.25	연임(2회)	AJ네트웍스 렌탈부문 산업장비총괄본부 총괄임원, AJ네트웍스 로지스부문장을 지내며 회사의 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 이사회 운영 및 발전에 기여할 것으로 기대되어 선임	대표이사	-	해당없음

사내이사	김영일	이사회	1년2026.03.26~2027.03.25	연임(2회)	AJ네트웍스 경영지원본부장, AJ네트웍스 산업장비부문장을 지내며 회사의 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 이사회 운영 및 발전에 기여할 것으로 기대되어 선임	임원	-	해당없음

사외이사	조기행	사외이사후보추천위원회	1년2026.03.26~2027.03.25	신임	재무 및 경영 전문가로서, SK에코플랜트 사장 및 부회장 등을 역임하며,대규모 조직 운영 경험과 전략적 통찰력을 바탕으로 이사회 운영에 전문성을 높일 것으로 기대되어 선임	경영고문	-	해당없음

사외이사	최용진	사외이사후보추천위원회	1년2026.03.26~2027.03.25	신임	벤처기업 분야에서 풍부한 경험을 쌓은 투자 전문가로서, 자본시장에 대한 전문 지식을 바탕으로 당사의 투자 의사결정 및 기업가치 제고 기여하고자 선임	경영고문	-	해당없음

(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황사외이사후보추천위원회는 주주총회에서 선임할 사외이사 후보자를 이사회에 추천하는 권한을 가지고 있는 이사회 내 위원회이며, 당사는 2021년3월30일 이사회 결의를 통해 구성하였습니다. 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회는 사외이사2명(조기행, 최용진), 사내이사1명(문지회)으로 구성되어 있습니다. 당사는 관련 법규에 따라 사외이사후보추천위원회의 추천과 이사회의 심의 절차를 거쳐 주주총회에 사외이사 후보를 상정합니다. 사외이사후보추천위원회는 관계 법령에서 요구하는 사외이사 요건 외에도, 기업가치의 훼손 또는 주주 권익의 침해 이력이 있는 사외이사의 선임을 방지하기 위하여 면밀히 검토하고 있으며, 기업 경영에 실질적으로 기여할 수 있도록 사외이사의 분야별 전문성과 개인적 역량을 고려하여 후보자를 추천합니다.

위원회명	구성	성명	주요 역할	비고

사외이사후보추천위원회	사외이사 2명사내이사 1명	조기행최용진문지회	사외이사후보의 독립성, 다양성, 역량 등을 검증하여 추천	-

보고서 작성 대상 기간 중 사외이사후보추천위원회 운영내역은 다음과 같습니다.

개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김범수
(출석률:100.0%)	이한목
(출석률:100.0%)	문지회 (출석률:100.0%)

2026-03-10	제1호 의안 : 사외이사후보자 조기행 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 사외이사후보자 최용진 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성

라.사외이사의 전문성(1) 사외이사 현황

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사외이사	조기행	사외이사후보추천위원회	경영 자문	해당없음	해당없음

사외이사	최용진	사외이사후보추천위원회	경영 자문	해당없음	해당없음

(2) 사외이사 지원 조직당사는 이사회의 제반 업무를 지원하는 부서로 비서팀을 두고 있으며, 이사회 및 이사회 내 위원회의 운영과 사외이사의 원활한 직무수행을 지원하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 사외이사 지원조직 현황은 아래와 같습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

비서팀	3	- 부장 1명 (5.3년)- 과장 1명 (5.5년)- 사원 1명 (3년)	○ 이사회, 이사회 내 위원회 운영 관련 제반 업무○ 회사 주요 현황 관련 정보 제공 등○ 이사회 및 위원회의 회의내용 기록

(3) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

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