AJ네트웍스 반기보고서 (2021.06)
3. 주주총회 등에 관한 사항

(1) 투표제도 현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제20기 주주총회제21기 주주총회

*의결권대리행사권유제도 실시*위임방법 : 직접교부, 전자위임장

(2) 의결권 현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	46,822,295	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,054,479	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	44,767,816	-

우선주	-	-

(3) 주식사무

정관상신주인수권의 내용	1. 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
2. 1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정 할 수 있다.
1) 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
2) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우
3) 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선배정 하는 경우
4) 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
7) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
8) 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사에 총 발행주식의 30%까지 배정하는 경우
9) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
10) 근로복지기본법 제 39조의 규정에 의하여 우리사주매수선택권 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의 2, 제3호, 제4호에서 정하는 사항을 그 납입 기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
4. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
5. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 사업년도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	1월1일~1월15일

주권의 종류	1주권,5주권,10주권,50주권,100주권,500주권,1000주권,10000주권 (8종)

명의개서대리인	국민은행

주주의 특전	해당사항없음	공고게재신문	본 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(http://www.ajnetworks.co.kr)에 게재한다. 다만, 인터넷 홈페이지에 게재할 수 없는 경우에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다

(4) 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용

제21기주주총회(2021.03.30)	- 제21기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건- 정관개정 승인의 건- 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당의 건)- 이사선임의 건- 감사선임의 건- 주식매수선택권 부여 승인의 건- 이사 보수한도 승인의 건- 감사 보수한도 승인의 건	의안 전부원안대로 통과

제20기주주총회(2020.03.30)	- 제20기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건- 정관변경 승인의 건- 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당의 건)- 이사선임의 건- 이사 보수한도 승인의 건- 감사 보수한도 승인의 건	의안 전부원안대로 통과

제19기주주총회(2019.03.29)	- 제19기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건- 정관변경 승인의 건- 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당의 건)- 이사선임의 건- 이사 보수한도 승인의 건- 감사 보수한도 승인의 건	의안 전부원안대로 통과

제18기주주총회(2018.03.30)	- 제18기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당의 건)
- 임원퇴직금지급규정 승인의 건
- 이사선임의 건
- 감사선임의 건
- 이사 보수한도 승인의 건
- 감사 보수한도 승인의 건	의안 전부원안대로 통과

임시주주총회(2017.06.30)	- 이사 선임의 건 (재선임)	의안 전부원안대로 통과

제17기주주총회(2017.03.31)	- 제 17기 개별재무제표 및 연결재무제표 승인의 건- 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당의 건)- 정관 일부개정의 건- 이사 선임의 건- 이사 보수한도 승인의 건- 감사 보수한도 승인의 건	의안 전부원안대로 통과

임시주주총회(2016.11.30)	-주식액면분할의 건-정관 일부개정의 건(주식분할관련)	의안 전부원안대로 통과

제16기주주총회(2016.03.30)	- 제 16기 개별재무제표 및 연결재무제표 승인의 건- 정관 변경의 건- 이사 선임의 건- 이사 보수한도 승인의 건- 감사 보수한도 승인의 건	의안 전부원안대로 통과

임시주주총회(2015.11.27)	-정관변경 승인의 건	의안 전부 만장일치 원안대로 통과

제 15기주주총회(2015.03.31)	- 제 15기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건- 정관 변경의 건- 이사 선임의 건- 상근감사 선임의 건- 이사 보수한도 승인의 건- 감사 보수한도 승인의 건- 우리사주매수선택권 부여조건 변경의 건	의안 전부 만장일치 원안대로 통과

임시주주총회(2014.12.30)	-합병계약 승인의 건-정관변경 승인의 건	의안 전부 만장일치 원안대로 통과

임시주주총회(2014.09.22)	- 이사선임의 건 (재선임)	의안 전부 만장일치 원안대로 통과

임시주주총회(2014.07.15)	- 이사선임의 건	의안 전부 만장일치 원안대로 통과

제 14기주주총회(2014.03.31)	- 제 14기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건- 이사 보수한도 승인의 건- 감사 보수한도 승인의 건- 외부감사인 지정신청의 건- 정관 변경의 건	의안 전부 만장일치 원안대로 통과

임시주주총회(2013.12.30)	- 합병경과 보고의 건- 정관 일부 변경의 건- 감사 선임의 건- 이사 선임의 건	의안 전부 만장일치 원안대로 통과

임시주주총회(2013.12.09)	- 합병계약 변경계약 체결의 건- 임시주주총회 소집의 건	의안 전부 만장일치 원안대로 통과

임시주주총회(2013.11.26)	- 흡수합병의 건- 임시주주총회 소집의 건	의안 전부 만장일치 원안대로 통과

임시주주총회(2013.08.01)	- 정관 변경의 건	의안 전부 만장일치 원안대로 통과

제13기주주총회(2013.03.14)	- 제 13기 결산승인의 건- 정관 변경의 건- 감사 재선임의 건	의안 전부 만장일치 원안대로 통과

제12기주주총회(2012.03.19)	- 제 12기 결산승인의 건- 이사 재선임의 건- 이사 보수한도 승인의 건	의안 전부 만장일치 원안대로 통과

제11기주주총회(2011.03.31)	- 제 11기 결산승인의 건- 임원 보수한도 조정의 건	의안 전부 만장일치 원안대로 통과