AJ네트웍스 분기보고서 (2021.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 작성 기준일(2021.09.30) 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사2명, 기타비상무이사1명, 총 5명으로 구성되어 있습니다. 이사회는 당사 정관 제36조에 의거하여 각 이사가 소집합니다. 그러나, 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러지 아니합니다. 이사의 주요 이력 및 인적사항은 『VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.또한 이사회 내에는 사외이사후보추천위원회, 투자심의위원회, 내부거래위원회 등3개의 위원회가 설치되어 운영중입니다. 나. 이사회의 구성에 관한 사항 (1) 이사회의 권한내용① 본 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의4분의1 이상으로 한다.② 이사회의 의장은 이사회에서 정한다.③ 이사회의장이 그 직무를 수행할 수 없는 사정이 있는 경우에는 이사회의장이 지정한 이사가 직무를 대행하고, 이사회의장이 지정한 이사가 없는 경우 및 제5조2항에의하여 이사회에서 정하는 바에 따른다. (2) 이사 후보의 인적 사항에 관한 주총 전 공시 여부 및 주주의 추천 여부- 정관의 규정에 따라 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일2주간 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주가 동의하는 경우 전자문서로 통지를 발송하고 있으며, 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그 밖에 상법시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하고 있습니다. (3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황사외이사후보추천위원회는 주주총회에서 선임할 사외이사 후보자를 이사회에 추천하는 권한을 가지고 있는 이사회 내 위원회이며, 당사는 2021년3월30일 이사회 결의를 통해 구성하였습니다. 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회는 사외이사2명(류승우, 김범수), 사내이사1명(박대현)으로 구성되어 있습니다. 당사는 관련 법규에 따라 사외이사후보추천위원회의 추천과 이사회의 심의 절차를 거쳐 주주총회에 사외이사 후보를 상정합니다. 사외이사후보추천위원회는 관계 법령에서 요구하는 사외이사 요건 외에도, 기업가치의 훼손 또는 주주 권익의 침해 이력이 있는 사외이사의 선임을 방지하기 위하여 면밀히 검토하고 있으며, 기업 경영에 실질적으로 기여할 수 있도록 사외이사의 분야별 전문성과 개인적 역량을 고려하여 후보자를 추천합니다.

위원회명	구성	성명	주요 역할	비고

사외이사후보추천위원회	사외이사 2명사내이사 1명	류승우김범수박대현	사외이사후보의 독립성, 다양성, 역량 등을 검증하여 추천	-

보고서 작성 대상 기간 중 사외이사후보추천위원회 운영내역은 다음과 같습니다.

개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

류승우 (출석률:100%)	김범수 (출석률:100%)	박대현 (출석률:100%)

2021.03.30	- 사외이사후보추천위원회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

(4) 투자심의위원회 설치 및 구성 현황투자심의위원회는 회사 경영의 공정성과 투명성을 확보하기 위해2021년4월13일 이사회 결의를 통해 구성하였습니다. 보고서 작성기준일 현재 투자심의위원회는 사외이사2명(류승우, 김범수), 사내이사1명(박대현)으로 구성되어 있습니다.투자심의위원회는 이사회에 부의를 위하여 사전에 검토가 필요한 사항에 대하여 심의하며, 위원회의 운영성과 투자심의위원회 규정의 내용을 매년 검토하여 필요한 경우 본 규정의 개정을 이사회에 건의합니다. 또한 기타 법령 또는 정관에 정해진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리합니다.

위원회명	구성	성명	주요 역할	비고

투자심의위원회	사외이사 2명사내이사 1명	류승우김범수박대현	투자사항과 관련하여 점검 및 검토를 통해 투자의 목적과 투명성 및 적정성을 확보	-

보고서 작성 대상 기간 중 투자심의위원회 세부 운영내역은 다음과 같습니다.

개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

류승우 (출석률:100%)	김범수 (출석률:100%)	박대현 (출석률:100%)

2021.06.24	- 타법인출자주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성

(5) 내부거래위원회 설치 및 구성 현황내부거래위원회는 회사 관계회사 및 특수관계자와의 거래 발생시 절차의 공정성과 투명성을 확보하기 위해 2021년4월13일 이사회 결의를 통해 구성하였습니다. 보고서 작성기준일 현재 투자심의위원회는 사외이사2명(류승우, 김범수), 사내이사1명(박대현)으로 구성되어 있습니다.내부거래위원회는 회사와 회사의 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 및 그 시행령에 따라 계열회사를 대상으로 하는 거래를 심사 및 승인할 권한을 갖고 있으며, 안건 심의를 위해 필요한 경우 관련 사업의 주요내용, 계약방식 및 거래 상대방의 선정기준, 세부거래 조건 등 관련 자료의 제출 및 보고를 회사에 요청할 수 있고, 위원회의 운영성과 내부거래위원회 규정의 내용을 매년 검토하여, 필요한 경우 본 규정의 개정을 이사회에 건의합니다. 또한 기타 법령 또는 정관에 정해진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리합니다.

위원회명	구성	성명	주요 역할	비고

내부거래위원회	사외이사 2명사내이사 1명	류승우김범수박대현	계열회사를 대상으로 하는 거래에 대하여 심사 및 승인함.	-

보고서 작성 대상 기간 중 내부거래위원회 세부 운영내역은 다음과 같습니다.

최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

류승우(출석률:100%)	김범수(출석률:100%)	박대현(출석률:100%)

2021.06.24	- 특수관계인 자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2021.06.24	- 계열회사 보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성

(6) 사외이사 현황

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사외이사	류승우	사외이사후보추천위원회	경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사	김범수	사외이사후보추천위원회	경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

(7) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	2	-	-

* 2021년 03월 30일 제21기 정기주주총회에서 류승우 사외이사가 재선임 및 김범수 사외이사가 신규선임 되었으며, 천주욱 사외이사는 임기만료로 퇴임함.

(8) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021.10.26	감사위원회포럼	사외이사 전원	해당사항 없음	이사회와 감사위원회의 권환과 기능

(9) 이사의 독립성- 보고서 작성 기준일 현재 사내이사 2명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명 등 총 5명으로 구성되어 있습니다. 사내이사 2명 및 기타비상무이사 1명은 이사회 추천, 사외이사 2명은 사외이사후보추천위원회를 통해 주주총회에서 선임 되었습니다.

- 보고서 작성 기준일 현재 이사회의 구성 등은 아래를 참고하시기 바랍니다.

직명	성명	추천인	임기	연임여부(연임횟수)	선임배경	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와 관계

사내이사	문덕영	이사회	1년2021.03.30~2022.03.29	신임	경영업무 총괄 및 대외적 업무를 수행하기 위해 선임	경영고문	-	최대주주

사내이사	박대현	이사회	1년2021.03.30~2022.03.29	신임	삼일회계법인, 두산그룹 전략기획본부 임원, AJ네트웍스 지주부문 총괄임원을 지내며 회계 및 재무를 비롯한 경영 분야 전문가로써 관련 분야의 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 이사회 운영 및 발전에 기여할 것으로 기대되어 선임	대표이사	-	특수관계인

사외이사	류승우	사외이사후보추천위원회	1년2019.03.29~2022.03.29	연임(3회)	국내 삼일회계법인 및 영국 런던의 매출액 기준 세계 1위의 다국적 회계 감사 기업인프라이스워터하우스쿠퍼스 컨설팅의 대표를 지니며, 다양한 경험을 통한 재무 및 회계분야의 전문가로서 이사회 운영 및 발전에 기여할 것으로 기대되어 선임	경영고문	-	해당없음

사외이사	김범수	사외이사후보추천위원회	1년2021.03.30~2022.03.29	신임	판사출신 법률전문가로서 법무부 국제거래법연구단 연구위원, 대한변호사협회 국제위원회 위원장 등을 역임하며, 관련 분야의 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 이사회 운영에 대한 공정성과 투명성을 높일것으로 기대되어 선임	경영고문	-	해당없음

기타비상무이사	김태엽	이사회	1년2018.03.29~2022.03.29	연임(3회)	서울대학교 최고경영자과정을 수료하고 스탠다드차타드 프라이빗에쿼티매니져스코리아의 대표를 지내며 경영 분야 전문가로써 관련 분야의 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 이사회 운영 및 발전에 기여할 것으로 기대되어 선임

다. 이사회의 운영에 관한 사항

(1) 이사회 운영 규정의 주요 내용① 이사는 주주총회에서 선임한다.② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.④ 이사의 임기는 최대 3년의 범위 내에서 각 이사별로 주주총회에서 선임시 개별적으로 정한다. 그러나 그 임기가 최종 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.⑤ 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러지 아니한다. 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.⑥ 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다⑦ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못 한다. (2) 이사회의 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사

이현우(*) (출석률:100%)	박대현 (출석률:100%)	문덕영(*) (출석률:100%)	천주욱(*) (출석률:100%)	류승우 (출석률:100%)	김범수 (출석률:100%)	문덕영 (출석률:100%)	김태엽 (출석률:80%)	장승철(*) (출석률:100%)

1회차	2021-01-05	- 에이제이셀카 주식회사 주식매매계약 체결의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	불참	찬성

2회차	2021-01-13	- 시설대여(리스)계약 체결관련의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

3회차	2021-01-13	- 계열사 연대보증의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

4회차	2021-01-18	- 에이제이캐피탈파트너스 주식회사 주식매매계약 체결의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	불참	-

5회차	2021-01-20	- 파렛트 렌탈사업 부분 분할 및 임시주주총회 일정 연기의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

6회차	2021-01-25	- 분할합병계약서 승인의 건- 주주확정 기준일 지정의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	불참	-

7회차	2021-01-27	- 자사주취득신탁계약 연장의 건, 계열사 연대보증의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

8회차	2021-01-29	- 기채에 관한 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

9회차	2021-02-01	- 준법지원인 선임의 건- 준법지원 활동 결과보고의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

10회차	2021-02-04	- 제43회 사모사채 발행의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

11회차	2021-02-09	- 자사주취득신탁계약 중도해지의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

12회차	2021-02-01	- 별도재무제표 승인의 건- 내부회계관리제도 운영실태 결과 보고의 건- 사외이사후보추천위원회 규정 승인 및 사회이사후보추천위원회 구성의 건- 사외이사 직무수행 규준 승인의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

13회차	2021-02-18	- AJ네트웍스 영등포지점 설치의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

14회차	2021-02-23	- 2020년도 기말 감사전 재무제표 승인의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

15회차	2021-02-24	- 계열사 연대보증의 건, 계열사 대여금 한도변경의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

16회차	2021-02-25	- 분할합병계약서 승인의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	불참	-

17회차	2021-03-03	- 감사의 내부회계관리제도 운영실태 점검보고의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

18회차	2021-03-04	- 에이제이파크 매각 양해각서 체결의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

19회차	2021-03-09	- 현금배당 결정의 건- 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

20회차	2021-03-09	- 베트남법인 지급 보증의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

21회차	2021-03-12	- 제44회 사모사채 발행의 건, 계열사 연대보증의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

22회차	2021-03-15	- 자회사 출자의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

23회차	2021-03-19	- 제45회 사모사채 발행의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

24회차	2021-03-19	- 정기주주총회 소집 안건 변경의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

25회차	2021-03-24	- 에이제이캐피탈파트너스 대출금 지급보증의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	불참	-

26회차	2021-03-29	- 합병계약서 승인의 건(AJ M, AJ ENS)- 주주확정 기준일 지정의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

27회차	2021-03-30	- 대표이사 선임의 건- 이사의 경업 승인에 관한 건- 이사회의장 선임의 건- 사외이사후보추천위원회 위원 변경 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	-

28회차	2021-04-01	- 분할합병 경과보고 및 공고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	불참	-

29회차	2021-04-05	- 기채에 관한 건(만기연장의 건)	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	-

30회차	2021-04-09	- 에이제이토탈 주식회사 영업양수도계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	-

31회차	2021-04-13	- 투자심의위원회 설치의 건- 내부거래위원회 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	-

32회차	2021-04-28	- 합병계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	-

33회차	2021-04-29	- AJ카리안 관계사대여금 출자전환의 건- 에이제이오토파킹시스템즈㈜ 대출금에 대한 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	-

34회차	2021-05-07	- 에이제이파크 주식매매계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	불참	-

35회차	2021-05-07	- 계열사 대여금 한도 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	불참	-

36회차	2021-05-11	- 이사회 內 위원회 설치의 건- 계열회사(AJ토탈) 대여금 한도부여의 건- 장기차입금 실행의 건- 회사채 발행의 건- 종속회사(AJ파크) 연대보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	-

37회차	2021-05-12	- 대표이사 퇴임의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	-

38회차	2021-05-24	- 제46회 사모사채 발행 및 기채에 관한 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	-

39회차	2021-05-31	- 계열사 대여금 한도 부여의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	-

40회차	2021-06-02	- AJ네트웍스-AJM-AJENS 합병 종료보고	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	불참	-

41회차	2021-06-08	- 이사회 규정 개정의 건- 계열회사 지급보증 제공처 변경의 건- 게열회사 지급보증 제공의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	-

42회차	2021-06-09	- 자기주식 무상수증의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	-

43회차	2021-06-24	- 시설리스 실행 및 기채에 관한 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	-

44회차	2021-07-12	- AJ토탈_베트남법인 차입 및 보증인 변경	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	-

45회차	2021-07-14	- 제47회 공모사채 발행의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	-

46회차	2021-07-30	- AJAPS 지급보증_SGI	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	-

47회차	2021-08-17	- 2021년 하반기 금융리스 차입 한도 승인의 건
- 안전보건 계획 보고 및 승인의 건
- 영업용 자산 취득 (렌탈 주기장 부동산 매입) 및 지점 변경의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	-

48회차	2021-08-24	- AJ오토파킹시스템즈에 대한 지급보증 제공의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	불참	-

49회차	2021-09-14	- 투자사 콜옵션 행사의 건	부결	-	찬성	기권	-	반대	반대	-	반대	-

- 이해관계자와의 거래 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	-

- 종속회사에 대한 연대보증 제공의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	기권	-

- 관계사 대여금 차입한도 부여의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	-

- 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	-

- 준법지원인 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	-

50회차	2021-09-15	- 지점 변경의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	-

* 기타비상무이사 장승철 2021년 01월 08일부 사임.* 기타비상무이사 문덕영 → 사내이사 문덕영 (2021년 03월 30일부 신규선임)* 사외이사 천주욱 2021년 03월 30일부 기간 만료로 인한 사임.* 사내이사 이현우 2021년 5월 12일 기준으로 퇴임