미래나노텍 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 3인의 비상근이사 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "1. 임원 및 직원 등의 현황-임원현황"을 참조하시기 바랍니다.(2) 이사의 독립성

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	김철영	이사회	회사총괄	해당없음	최대주주

사내이사	김형규	이사회	경영기획	해당없음	해당없음

사내이사	임봉수	이사회	경영지원	해당없음	해당없음

기타비상무이사	박근우	이사회	경영참여	해당없음	해당없음

사외이사	이정우	이사회	경영참여	해당없음	해당없음

사외이사	김만근	이사회	경영참여	해당없음	해당없음

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

해당사항 없습니다.

(4) 사외이사의 전문성회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. 또한, 당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무 수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.사외이사의 경력 등 주요 인적사항은 다음과 같습니다.

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	결격요견여부	비 고

이정우	신한은행 지점장호원대학교 경영학부 겸임교수	해당사항없음	-	-

김만근	(現)세무법인다율 (판교지사) 대표 세무사	해당사항없음	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀): 경영기획그룹 (담당자: 고석윤 수석 ☎043-710-1100)

(5) 이사회 운영규정의 주요내용

구분	조항

소집	제10조(소집권자)
① 이사회는 대표이사가 소집한다. (중략)
② 각 이사 또는 감사는 대표이사에게 의안을 기재한 서면을 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다. 이 경우 대표이사가 이사의 소집청구에 대하여 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하거나, 감사의 소집청구에 대하여 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하는 때에는 그 소집을 청구한 이사 또는 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

결의방법	제12조(결의방법)
① 이사회의 결의는 법령에 따른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.
⑤ 의장은 표결권을 가지며 가부동수인 경우에는 결정권을 갖는다.

결의사항	제13조(부의안건)
(중략)② 이사회의 결의사항은 다음과 같다.
1. 법령 및 정관상의 결의사항
(1) 대표이사의 선임 및 해임, 공동대표의 결정
(2) 지배인의 선임 및 해임
(3) 지점의 설치, 이전, 폐지
(4) 이사회내 위원회의 설치, 운영, 폐지 및 위원의 선임, 해임
(5) 이사회내 위원회의 결의사항에 대한 재결의
(6) 주주총회의 소집
(7) 전자적 방법에 의한 의결권 행사방법의 허용
(8) 영업보고서의 승인
(9) 재무제표의 사전 승인
(10) 재무제표의 최종 승인
(11) 이사회 소집권자의 특정
(12) 이사에 대한 겸업의 승인(중략)

의사록	제17조(의사록)
① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하여 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.

(6) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

이정우(출석률 : 100%)	김만근(출석률 : 100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

19-1	2019.01.28	제1호 의안 : 한국수출입은행 앞 운영자금 150억원 연장의 건	찬성	-

19-2	2019.02.13	제1호 의안 : 2018년도(제17기) 재무제표 승인의 건	찬성	-

19-3	2019.03.05	제1호 의안 : 제17기 정기주주총회 소집의 건	찬성	-

19-4	2019.03.05	제1호 의안 : 내부회계관리 운영실태 보고제2호 의안 : 내부회계관리제도에 관한 감사의 평가보고	찬성	-

19-5	2019.03.05	제1호 의안 : 전자투표 채택 및 도입의 건	찬성	-

19-6	2019.03.28	제1호 의안 : 제17기 연결 및 별도재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관변경의 건제3호 의안 : 이사선임의 건제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	찬성	-

19-7	2019.04.30	제1호 의안 : 금전 신탁계약(자사주 신탁) 연장 승인의 건	찬성	-

19-8	2019.05.10	제1호 의안 : 제18기 임시주주총회 소집의 건	찬성	-

19-9	2019.05.10	제1호 의안 : 한국수출입은행 앞 운영자금 100억원 연장의 건	찬성	-

19-10	2019.06.12	제1호 의안 : 타법인 출자의 건	찬성	-

19-11	2019.06.24	제1호 의안 : 금전 신탁계약(자사주 신탁) 해지의 건	찬성	-

19-12	2019.06.24	제1호 의안 : 타법인 출자의 건	찬성	-

19-13	2019.06.27	제1호 의안 : 이사선임의 건	찬성	찬성

19-14	2019.08.22	제1호 의안 : 타법인 출자의 건	찬성	찬성

19-15	2019.09.16	제1호 의안 : 타법인 출자의 건	찬성	찬성

19-16	2019.10.11	제1호 의안 : 산업은행 운영자금 총 320억 대출의 건	찬성	찬성

19-17	2019.11.04	제1호 의안 : 타법인 출자의 건	찬성	찬성

19-18	2019.12.10	제1호 의안 : 타법인 출자의 건	찬성	찬성

(7) 이사회내의 위원회 구성현황해당사항 없습니다.

(8) 이사회내의 위원회 활동내역해당사항 없습니다.

(9) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 업무수행에 요구되는 전문성을 갖춘 자로,당사 주요 경영사안에 대해 원활하게 커뮤니케이션 하고 있어 별도의 교육은 실시하지 않으며, 향후 교육이 필요할 시추가로 실시할 예정입니다.