미래나노텍 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 1인의 비상근이사 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "1. 임원 및 직원의 현황-임원현황"을 참조하시기 바랍니다.

(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

해당사항 없습니다.

(3) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

이정우	신한은행 지점장호원대학교 경영학부 겸임교수	해당사항없음	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀): 경영기획그룹 (담당자: 고석윤 수석 ☎043-710-1100)

(4) 이사회 운영규정의 주요내용

구분	조항

구성과 소집	제39조 (이사회의 구성과 소집)
① 이사회는 이사로 구성하며 당 회사 업무의 중요사항을 결의한다.
② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

회의의 성립 및 결의	제40조 (이사회의 결의방법)
① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 의장은 표결권을 가지며 가부동수인 경우에는 결정권을 갖는다.

결의사항	첨부의 '정관' 참조

의사록	제41조 (이사회의 의사록)
① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

(5) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

18-1	2018.02.01	제1호 의안 : 합병계약 승인의 건	가결	-

18-2	2018.02.01	제1호 의안 : 한국수출입은행 앞 운영자금 150억원 연장의 건	가결	-

18-3	2018.02.12	제1호 의안 : 2017년도(제16기) 재무제표 승인의 건	가결	-

18-4	2018.03.05	제1호 의안 : 제16기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

18-5	2018.03.05	제1호 의안 : 합병경과 보고에 갈음하는 공고 승인의 건	가결	-

18-6	2018.03.05	제1호 의안 : 내부회계관리 운영실태 보고제2호 의안 : 내부회계관리제도에 관한 감사의 평가보고	가결"	-

18-7	2018.03.30	제1호 의안 : 제16기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결"""	-

18-8	2018.05.24	제1호 의안 : 한국수출입은행 앞 운영자금 100억원 연장의 건	가결	-

18-9	2018.07.06	제1호 의안 : 금전 신탁계약에 의한 자기주식 취득 승인의 건	가결	-

18-10	2018.08.24	제1호 의안 : 제5회 무보증 사모전환사채 발행의 건	가결	-

18-11	2018.10.15	제1호 의안 : 한국산업은행 앞 운영자금대출150억원 대환 차입의 건	가결	-

18-12	2018.10.31	제1호 의안 : 금전 신탁계약에 의한 자기주식 취득 승인의 건	가결	-

18-13	2018.12.11	제1호 의안 : 제6회 무기명식 무보증 사모전환사채 발행의 건	가결	-

18-14	2018.12.20	제1호 의안 : 내부회계관리규정 개정의 건	가결	-

(6) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	참석인원(사외이사총원)	비 고

18-1	2018.02.01	제1호 의안 : 합병계약 승인의 건	가결 (1/1/1)	-

18-2	2018.02.01	제1호 의안 : 한국수출입은행 앞 운영자금 150억원 연장의 건	가결 (1/1/1)	-

18-3	2018.02.12	제1호 의안 : 2017년도(제16기) 재무제표 승인의 건	가결 (1/1/1)	-

18-4	2018.03.05	제1호 의안 : 제16기 정기주주총회 소집의 건	가결 (1/1/1)	-

18-5	2018.03.05	제1호 의안 : 합병경과 보고에 갈음하는 공고 승인의 건	가결 (1/1/1)	-

18-6	2018.03.05	제1호 의안 : 내부회계관리 운영실태 보고제2호 의안 : 내부회계관리제도에 관한 감사의 평가보고	가결 (1/1/1)"	-

18-7	2018.03.30	제1호 의안 : 제16기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결 (1/1/1)"""	-

18-8	2018.05.24	제1호 의안 : 한국수출입은행 앞 운영자금 100억원 연장의 건	가결 (1/1/1)	-

18-9	2018.07.06	제1호 의안 : 금전 신탁계약에 의한 자기주식 취득 승인의 건	가결 (1/1/1)	-

18-10	2018.08.24	제1호 의안 : 제5회 무보증 사모전환사채 발행의 건	가결 (1/1/1)	-

18-11	2018.10.15	제1호 의안 : 한국산업은행 앞 운영자금대출150억원 대환 차입의 건	가결 (1/1/1)	-

18-12	2018.10.31	제1호 의안 : 금전 신탁계약에 의한 자기주식 취득 승인의 건	가결 (1/1/1)	-

18-13	2018.12.11	제1호 의안 : 제6회 무기명식 무보증 사모전환사채 발행의 건	가결 (1/1/1)	-

18-14	2018.12.20	제1호 의안 : 내부회계관리규정 개정의 건	가결 (1/1/1)	-

(7) 이사회내의 위원회 구성현황해당사항 없습니다.

(8) 이사회내의 위원회 활동내역해당사항 없습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시