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미래나노텍 반기보고서 (2019.06)
반 기 보 고 서

(제 18 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 08월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 미래나노텍 주식회사
대 표 이 사 : 김 철 영
본 점 소 재 지 : 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로16
(전 화) 043-710-1100
(홈페이지) http://www.mntech.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 김 형 규
(전 화) 043-710-1100
2. 회사의 연혁

2013년 02월 : 2012 코스닥시장 공시우수법인 선정2013년 05월 : 미래창조과학부 이달의 엔지니어상 수상2013년 07월 : 한국도로교통협회 도로의날 국토교통부장관 표창 수상2013년 11월 : 중국 판매 법인 (MNTECH (SHANGHAI) CO.LTD) 설립2014년 11월 : 중국 천진 법인 (MNTECH (TIANJIN) CO.LTD) 설립2015년 10월 : RS사업부문 물적분할, 미래나노텍 글로벌 설립2015년 11월 : 계열사 상신전자(주) 추가

2017년 01월 : 계열사 미래베스퍼(주) 추가 2017년 10월 : 계열사 상신전자(주) 코스닥 상장2018년 01월 : 중국 상해 법인 (MNTECH (SHANGHAI) CO.LTD) 청산2018년 03월 : 계열사 미래티엔에스(주) 흡수합병
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010년 02월 23일	주식매수선택권행사	보통주	279,350	500	2,110	-

2010년 10월 15일	주식매수선택권행사	보통주	16,500	500	2,110	-

2010년 11월 01일	전환권행사	보통주	312,565	500	4,799	CB전환

2010년 11월 15일	신주인수권행사	보통주	1,422,981	500	2,811	-

2011년 02월 24일	주식매수선택권행사	보통주	41,180	500	2,110	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제5회무기명식 무보증 사모전환사채	2018년 08월 28일	2023년 08월 28일	8,000,000,000	보통주	2019년 8월 28일~2023년 7월 28일	100	3,639	8,000,000,000	2,198,406	-

제6회무기명식 무보증 사모전환사채	2018년 12월 12일	2023년 12월 12일	15,000,000,000	보통주	2019년 12월 12일~2023년 11월 12일	100	3,318	15,000,000,000	4,520,795	-

합 계	-	-	23,000,000,000	-	-	100	-	23,000,000,000	6,719,201	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	96,305,130	2,794,870	99,100,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	23,289,533	900,000	24,189,533	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	900,000	900,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	900,000	900,000	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	23,289,533	-	23,289,533	-

Ⅴ. 자기주식수	4,625,109	-	4,625,109	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	18,664,424	-	18,664,424	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	4,625,109	-	-	-	4,625,109	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	4,625,109	-	-	-	4,625,109	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	4,625,109	-	-	-	4,625,109	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※ 2019년 04월 30일 신탁계약연장을 하였으며, 2019년 06월 24일 계약된 수량을 매수 완료하여 신탁계약해지를 하였습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	23,289,533	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	4,625,109	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	18,664,424	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제18기 반기	제17기	제16기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,711	6,901	10,297

(별도)당기순이익(백만원)	-2,298	8,707	2,728

(연결)주당순이익(원)	41	295	472

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 계정과목별 대손충당금 설정내역(단위: 천원)

구분	계정과목	채권총액	대손충당금	대손충당금

설정률

제18기 반기	매출채권	46,783,121	1,039,961	2.22%

미수금	1,211,812	963,881	79.54%

단기대여금	2,926,250	1,872,412	63.99%

미수수익	170,577	13,022	7.63%

선급금	1,522,645	533,683	35.05%

장기대여금	-	-	-

합계	52,614,405	4,422,958	8.41%

제17기	매출채권	44,299,998	1,008,486	2.28%

미수금	1,855,630	942,657	50.80%

단기대여금	3,015,218	1,973,870	65.46%

미수수익	155,429	53,834	34.64%

선급금	2,051,624	533,683	26.01%

장기대여금	-	-	-

합계	51,377,900	4,512,530	8.78%

나. 대손충당금 변동현황(단위: 천원)

구 분	2019년 반기	2018년

기초 대손충당금 잔액합계	4,512,530	5,679,070

손상된 채권에 대한 대손상각비	84,559	342,287

채권의 제각	(174,131)	(1,508,827)

연결범위변동	-	-

보고기간말 대손충당금 잔액 합계	4,422,958	4,512,530

다. 매출채권 관련 대손충당금 설정방침당사는 보고기간말 현재 매출채권 잔액의 회수가능성에 대한 개별분석 및 과거의 대손경험율을 토대로 하여 예상되는 대손추정액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다. 라. 제18기 반기 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황

(단위:천원)

구분	3개월 이하	4~6개월	7~12개월	12개월초과	합계

매출채권	44,691,045	1,108,341	19,227	964,508	46,783,121

미수금	184,525	0	1,744	1,025,543	1,211,812

마. 재고자산 현황- 재고자산 보유현황

(단위 : 천원)

계정과목	2019년 반기	2018년

원재료	20,354,510	16,390,953

원재료평가충당금	(1,259,915)	(941,233)

소계	19,094,595	15,449,720

재공품	30,803,944	18,085,789

재공품평가충당금	(1,883,718)	(1,279,676)

소계	28,920,226	16,806,113

제품	13,425,440	12,197,648

제품평가충당금	(2,044,985)	(1,534,174)

소계	11,380,456	10,663,474

상품	41,327	43,848

상품평가충당금	(7,572)	(2,777)

소계	33,755	41,071

미착품	159,364	8,967

합계	59,588,396	42,969,345

바. 재고자산의 실사내용

[ 지배회사의 내용 ]
※ 일 시 : 2019년 06월 30일(기준일 06월30일)
※ 실시목적 : 2019년 반기 재고자산 확정을 위한 자체 재고실사
※ 실사장소 : 당사 물류 창고 및 외주업체 창고
※ 참여인원 : 당사 재고관리 책임자 외(당반기 재고실사에는 당사의 외부감사인이 입회하지 아니하였으며,당사 자체적으로 재고조사를 실시 하였습니다.)
※ 실사방법 : 전수 조사
※ 실사결과 : 재고실사일(2019.06.30) 현재 장부상 재고 수량과 실지재고수량을 확인하였으며, 중요한 차이가 발생되지 않았습니다.
[ 종속회사의 내용 ]
※ 실사방법 : 각 계열사 담당자 책임하에 실시

## 채무증권 발행실적

(기준일 : - ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시 작성지침에 따라 분·반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다.)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제18기(당기)	삼일회계법인	-	-

제17기(전기)	삼일회계법인	적정	-

제16기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위:천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제18기(당기)	삼일회계법인	외부감사계약	150,000	-

제17기(전기)	삼일회계법인	외부감사계약	140,000	1,533hr

제16기(전전기)	삼일회계법인	외부감사계약	120,000	1,425hr

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위:천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제14기	2015.04.21	세무자문 용역	2015.4월~2015.6월	100,000	-

제12기	2013.01.04	결산체계수립 컨설팅	2013,1월~2013.3월	70,000	-

제11기	2012.08.30	연결 컨설팅	2012.8월~2012.12월	45,000	-
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 3인의 비상근이사 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "1. 임원 및 직원의 현황-임원현황"을 참조하시기 바랍니다.(2) 이사의 독립성

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	김철영	이사회	회사총괄	해당없음	최대주주

사내이사	김형규	이사회	경영기획	해당없음	해당없음

사내이사	임봉수	이사회	경영지원	해당없음	해당없음

기타비상무이사	박근우	이사회	경영참여	해당없음	해당없음

사외이사	이정우	이사회	경영참여	해당없음	해당없음

사외이사	김만근	이사회	경영참여	해당없음	해당없음

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

해당사항 없습니다.

(4) 사외이사의 전문성회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. 또한, 당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무 수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.사외이사의 경력 등 주요 인적사항은 다음과 같습니다.

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	결격요견여부	비 고

이정우	신한은행 지점장호원대학교 경영학부 겸임교수	해당사항없음	-	-

김만근	(現)세무법인다율 (판교지사) 대표 세무사	해당사항없음	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀): 경영기획그룹 (담당자: 고석윤 수석 ☎043-710-1100)

(5) 이사회 운영규정의 주요내용

구분	조항

구성과 소집	제39조 (이사회의 구성과 소집)
① 이사회는 이사로 구성하며 당 회사 업무의 중요사항을 결의한다.
② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

회의의 성립 및 결의	제40조 (이사회의 결의방법)
① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 의장은 표결권을 가지며 가부동수인 경우에는 결정권을 갖는다.

결의사항	"이사회의 권한내용" 참조

의사록	제41조 (이사회의 의사록)
① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

(6) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사찬반여부

19-1	2019.01.28	제1호 의안 : 한국수출입은행 앞 운영자금 150억원 연장의 건	가결	찬성

19-2	2019.02.13	제1호 의안 : 2018년도(제17기) 재무제표 승인의 건	가결	찬성

19-3	2019.03.05	제1호 의안 : 제17기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성

19-4	2019.03.05	제1호 의안 : 내부회계관리 운영실태 보고제2호 의안 : 내부회계관리제도에 관한 감사의 평가보고	가결"	찬성

19-5	2019.03.05	제1호 의안 : 전자투표 채택 및 도입의 건	가결	찬성

19-6	2019.03.28	제1호 의안 : 제17기 연결 및 별도재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관변경의 건제3호 의안 : 이사선임의 건제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결"""""	찬성

19-7	2019.04.30	제1호 의안 : 금전 신탁계약(자사주 신탁) 연장 승인의 건	가결	찬성

19-8	2019.05.10	제1호 의안 : 제18기 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성

19-9	2019.05.10	제1호 의안 : 한국수출입은행 앞 운영자금 100억원 연장의 건	가결	찬성

19-10	2019.06.12	제1호 의안 : 타법인 출자의 건	가결	찬성

19-11	2019.06.24	제1호 의안 : 금전 신탁계약(자사주 신탁) 해지의 건	가결	찬성

19-12	2019.06.24	제1호 의안 : 타법인 출자의 건	가결	찬성

19-13	2019.06.27	제1호 의안 : 이사선임의 건	가결	찬성

(7) 이사회내의 위원회 구성현황해당사항 없습니다.

(8) 이사회내의 위원회 활동내역해당사항 없습니다.

(9) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 업무수행에 요구되는 전문성을 갖춘 자로,당사 주요 경영사안에 대해 원활하게 커뮤니케이션 하고 있어 별도의 교육은 실시하지 않으며, 향후 교육이 필요할 시추가로 실시할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

감사위원회는 현재 설치되어 있지 않습니다.

나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

당사는 감사에 대한 별도의 운영규정을 두지 않고 있으나 상법 및 정관의 규정 등을준수하여 감사가 감사업무를 효율적으로 수행하도록 ERP를 운영하고 있으며 현재내부회계관리제도를 운영하고 있습니다.다. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

송병두	2007.09~2009.11 미래광학기연 이사2009.12~2013.07 광영광전유한회사(중국) 부총경리2013.07~2014.04 디아이비젼 대표이사	-

(2) 감사의 독립성당사는 관련 법령 및 정관에 따라 감사업무를 수행하고 있습니다. 또한 감사의 업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.

구분	권한과 책임	인원수	상근여부

정관	제46조 (감사의 직무 등)
① 감사는 당 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구 할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확 인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 제37조 제3항 및 제38조의2의 규정을 준용한다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.	1명	상근

(3) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	찬반여부

19-1	2019.01.28	제1호 의안 : 한국수출입은행 앞 운영자금 150억원 연장의 건	가결	찬성

19-2	2019.02.13	제1호 의안 : 2018년도(제17기) 재무제표 승인의 건	가결	찬성

19-3	2019.03.05	제1호 의안 : 제17기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성

19-4	2019.03.05	제1호 의안 : 내부회계관리 운영실태 보고제2호 의안 : 내부회계관리제도에 관한 감사의 평가보고	가결"	찬성

19-5	2019.03.05	제1호 의안 : 전자투표 채택 및 도입의 건	가결	찬성

19-6	2019.03.28	제1호 의안 : 제17기 연결 및 별도재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관변경의 건제3호 의안 : 이사선임의 건제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결"""""	찬성

19-7	2019.04.30	제1호 의안 : 금전 신탁계약(자사주 신탁) 연장 승인의 건	가결	찬성

19-8	2019.05.10	제1호 의안 : 제18기 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성

19-9	2019.05.10	제1호 의안 : 한국수출입은행 앞 운영자금 100억원 연장의 건	가결	찬성

19-10	2019.06.12	제1호 의안 : 타법인 출자의 건	가결	찬성

19-11	2019.06.24	제1호 의안 : 금전 신탁계약(자사주 신탁) 해지의 건	가결	찬성

19-12	2019.06.24	제1호 의안 : 타법인 출자의 건	가결	찬성

19-13	2019.06.27	제1호 의안 : 이사선임의 건	가결	찬성

(4) 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 감사는 업무수행에 요구되는 전문성을 갖춘 자로,당사 주요 경영사안에 대해 원활하게 커뮤니케이션 하고 있어 별도의 교육은 실시하지 않으며, 향후 교육이 필요할 시추가로 실시할 예정입니다.

(5) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사CFT	10	프로 (15년)	내부감사 및 내부회계관리제도관련 업무 지원

(6) 준법지원인 지원조직 현황해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부

당사는 보고서 작성기준일 현재 정관 제 33조③항에 의거하여 2인 이상의 이사를선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정한 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부당사는 보고서 작성기준일 현재 정관상 서면투표제는 채택하고 있지 않으며, 제15기 정기주주총회 당시에는 한국예탁결제원의 전자투표시스템을 통해 전자투표 및 전자위임장 제도를 실시하였고, 제17기 정기주주총회 개최시에는 미래에셋대우의 '플랫폼 V'를 통하여 전자투표 및 전자위임장을 도입하였습니다.(3) 소수주주권의 행사여부당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.(4) 경영권 경쟁해당 사항 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김철영	본인	보통주	5,284,682	22.69	5,284,682	22.69	-

강승호	친인척	보통주	10	0.00	10	0.00	-

강운초	친인척	보통주	32,138	0.14	32,138	0.14	-

김승천	임원	보통주	65,870	0.28	65,870	0.28	-

안영만	임원	보통주	10,000	0.04	10,000	0.04	-

계	보통주	5,392,700	23.16	5,392,700	23.16	-

-	-	-	-	-	-

최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

김 철 영	대표이사	2002.08 ~ 현재	미래나노텍 대표이사	-

주식 소유현황

(기준일 : 2019년 05월 27일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김철영	5,284,682	22.69	-

-	-	-	-

우리사주조합	512,956	2.20	-

※ 5% 이상 주주현황은 최근 주주명부 폐쇄일인 2019년 05월 27일 기준 주주의 주식소유 현황을 기초로 하여 작성기준일까지 확인 가능한 (공시된) 소유주식 변동분 만을 반영하였습니다.

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 05월 27일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	7,177	99.94	13,312,598	57.15	-

주식 사무

정관상신주인수권의 내용	제10조 (신주인수권)
① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주를 배정 받을 권리를 가진다.
② 당 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외에 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6에 따라 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 「근로복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서「자본시장과 금융투자업에 관한법률」제4조의8에 따라 증권예탁증권으로 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 당 회사가 경영상의 필요로「외국인투자촉진법」에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 우선 배정하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서「신기술사업금융지원에 관한 법률」에 의한 신기술사업금융회사와 신기술투자조합, 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사와 중소기업창업투자조합 및 법인세법규정에 의한 기관투자자에게 배정하는 경우
8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 기술도입을 위하여 그 제휴회사에게 신주를 배정하는 경우
9. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 배정하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월 중

주주명부폐쇄시기	1월 1일 ~ 1월 15일

주권의 종류	2019.09.15이전	1주권,5주권,10주권,50주권,100주권,500주권,1000주권,10000주권 (8종)

2019.09.15이후	「주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따라
주식등 전자등록

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	-	공고게재신문	당사 홈페이지

주가 및 주식거래실적(단위:원, 주)

종 류	19년 01월	19년 02월	19년 03월	19년 04월	19년 05월	19년 06월

보통주	최 고	3,700	4,175	4,135	4,240	4,660	4,900

최 저	3,185	3,740	3,900	3,955	4,150	4,040

일평균거래량	156,138	136,728	60,279	52,095	225,845	161,469

※ 당사의 주가 및 주식거래실적에 대한 자세한 사항은 한국거래소(KRX) 주식 종목정보에서 확인하실 수 있습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김철영	남	1964년 09월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	□ 고려대 공과대학원 미세소자공학 석사(13.02)□ 삼성SDI 중앙연구소(90.12~95.06)	5,284,682	-	본인	2002.08.01~현재	2020년 03월 31일

김형규	남	1968년 02월	상무	등기임원	상근	경영기획	□ 부산대학교 무역학(94.08)□ 한국산업투자(00.09~06.08)	-	-	특수관계인(임원)	2006.08.25~현재	2022년 03월 29일

김현우	남	1959년 08월	상무	미등기임원	상근	생산	□ 동산고등학교(80.02)□ 삼성전자(83.05~14.08)	-	-	특수관계인(임원)	2014.09.01~현재	-

이정우	남	1964년 02월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	□ 신한은행 지점장□ 호원대학교 경영학부 겸임교수	-	-	-	2018.03.30~현재	2021년 03월 30일

송병두	남	1965년 02월	감사	등기임원	상근	감사	□ 광영광전유한공사 부총경리(09.12~13.07)□ 디아이비젼 대표이사(13.07~14.04)	-	-	-	2017.03.28~현재	2020년 03월 28일

임순교	남	1969년 01월	상무	미등기임원	상근	TS사업 총괄	□ 강원대학교 정치외교학과(95.02)□ 교보생명(95.01~99.12)	-	-	특수관계인(임원)	2015.11.16~현재	-

김동열	남	1974년 03월	상무	미등기임원	상근	광학개발	□ 충남대학교 대학원 나노기술학 석사(07.02)□ KCC 금강고려화학(00.12~04.06)	-	-	특수관계인(임원)	2004.06.12~현재	-

김민호	남	1974년 01월	상무	미등기임원	상근	마케팅	□ 금오공과대학교 고분자공학(00.02)□ (주)부일(99.10~03.12)	-	-	특수관계인(임원)	2004.01.02~현재	-

임봉수	남	1971년 08월	상무	등기임원	상근	경영지원	□ 세종대학교 경영학(94.02)□ 케이디이컴(02.02~04.02)	-	-	특수관계인(임원)	2005.08.11~현재	2022년 03월 29일

이희영	남	1971년 12월	상무	미등기임원	상근	Display사업 총괄	□ 경희대학교 전자공학과(97.02)□ 중앙일보(98.03~00.06)	-	-	특수관계인(임원)	2006.04.01~현재	-

최혜상	남	1968년 10월	상무	미등기임원	상근	구매	□ 수원대학교 행정학(95.02)□ (주)세진티에스(00.05~02.08)	-	-	특수관계인(임원)	2005.08.08~현재	-

박근우	남	1969년 03월	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	□ 고려대학교 경제학과(95.07)□ 원익투자파트너스(17.10~)	-	-	-	2019.06.28~현재	2022년 06월 28일

김만근	남	1970년 11월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	□ 경북대학교 경영학부(97.02)□ 세무법인다율(11.01~)	-	-	-	2019.06.28~현재	2022년 06월 28일

주1) 박근우 기타비상무이사는 제18기 임시주주총회에서 신규선임 되었습니다.주2) 김만근 사외이사는 제18기 임시주주총회에서 신규선임 되었습니다.주3) 계열사 임원은 상기 임원 현황에서 제외하였습니다.

직원 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전사	남	321	-	-	-	321	6.0	7,905	4	-

전사	여	25	-	-	-	25	6.8	534	4	-

합 계	346	-	-	-	346	6.4	8,439	4	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	6	560	93	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	4,000	-

감사	1	200	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	471	67	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	423	106	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	12	6	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	37	37	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

※ 해당 사항이 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

※ 해당 사항이 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

※ 해당 사항이 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

해당사항 없습니다.

나. 채무보증 내역해당사항 없습니다.

다. 출자 및 출자지분 처분내역해당사항 없습니다.

라. 자산 양수/도 내역해당사항 없습니다.

2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 가. 주주(최대주주 등 제외) ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용

(단위:천원)

이해관계자	계정과목	제18기 반기	제17기	비고

임원	단기금융상품	275,000	275,000	담보설정금액

우리사주	장기금융상품	2,339,876	444,457

합계	2,614,876	719,457	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 변경상황

해당사항 없습니다. 2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

임시주주총회(19.06.27)	1호 의안 : 이사선임의 건	가결	-

제17기주주총회(19.03.28)	1호 의안 : 별도 및 연결 재무제표 승인의 건2호 의안 : 정관변경의 건3호 의안 : 이사선임의 건4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건5호 의안 : 이사보수한도승인의 건6호 의안 : 감사보수한도승인의 건	가결가결가결가결가결가결	-

제16기주주총회(18.03.30)	1호 의안 : 별도 및 연결 재무제표 승인의 건2호 의안 : 이사선임의 건3호 의안 : 이사보수한도승인의 건4호 의안 : 감사보수한도승인의 건	가결가결가결가결	-

제15기주주총회(17.03.28)	1호 의안 : 별도 및 연결 재무제표 승인의 건2호 의안 : 이사선임의 건3호 의안 : 감사선임의 건4호 의안 : 이사보수한도승인의 건5호 의안 : 감사보수한도승인의 건	가결가결가결가결가결	-

제14기주주총회(16.03.29)	1호 의안 : 별도 및 연결 재무제표 승인의 건2호 의안 : 사내이사선임의 건3호 의안 : 이사보수한도승인의 건4호 의안 : 감사보수한도승인의 건	가결가결가결가결	-

임시주주총회(15.09.30)	1호 의안 : RS사업부문 물적분할계획서 승인의 건	가결	-

제13기주주총회(15.03.26)	1호 의안 : 별도 및 연결 재무제표 승인의 건2호 의안 : 이사선임의 건3호 의안 : 이사보수한도승인의 건4호 의안 : 감사보수한도승인의 건	가결가결가결가결	-

3. 우발부채 등

가. 중요한 소송사건 등해당사항 없습니다.나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

해당사항 없습니다.

다. 채무보증 현황해당사항 없습니다.라. 채무인수약정 현황

해당사항 없습니다.

마. 기타의 우발부채 등해당사항 없습니다.

4. 제재현황해당사항 없습니다.

5. 작성기준일 이후에 발생한 중요사항

해당사항 없습니다.

6. 공모자금 사용내역해당사항 없습니다.

7. 외국지주회사의 자회사 현황해당사항 없습니다.

8. 합병등의 사후정보

[미래티엔에스(주) 흡수 합병] 1) 합병의 목적

합병을 통해 계열회사간의 지배구조를 단순화하여 경영 효율성을 제고하고자 한다.

2) 합병의 방법

① 코스닥 상장법인인 미래나노텍(주)가 주권 비상장법인인 미래티엔에스(주)를 흡수 합병한다. (존속회사 : 미래나노텍(주) / 소멸회사 : 미래티엔에스(주))② 본 합병은 상법527조의 3 규정에 의한 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정되지 않으며 합병신주를 발행하지 않는 무증자합병 방식으로 진행하므로 증권신고서 제출이 필요한 증권의 모집이나 매출은 이루어지지 않습니다.또한 합병을 위한 주주총회 승인은 이사회 승인으로 갈음합니다.

3) 합병일정

구 분	일 자

합병 이사회결의일	2017년 12월 22일

합병 계약일	2018년 01월 04일

주주확정 기준일	2018년 01월 16일

소규모합병공고일	2018년 01월 17일

주주명부폐쇄기간	2018년 01월 17일~31일

합병반대의사통지접수기간	2018년 01월 17일~31일

합병계약승인을 위한 주주총회갈음 이사회	2018년 02월 01일

채권자이의제출 공고일	2018년 02월 02일

채권자이의제출기간	2018년 02월 02일~03월 02일

합병기일	2018년 03월 03일

합병종료보고 주주총회갈음 이사회결의일	2018년 03월 05일

합병종료보고공고일	2018년 03월 05일

4) 합병 내용

구분	회사명	사업부문	대표자	자본금(백만원)

존속회사	미래나노텍 주식회사	광학필름제조/판매	김철영	11,645

소멸회사	미래티엔에스 주식회사	투명전도성필름제조/판매	임순교	9,018

※본 건 합병은 소규모합병으로, 합병법인인 미래나노텍(주)가 피합병법인인 미래티엔에스(주)의 주식을 100% 소유하고 있으며, 신주를 발행하지 않는 무증자합병입니다.

5) [합병]전후의 요약재무제표(단위: 백만원)

구 분	합병 전	합병 후

미래나노텍(주)	미래티엔에스(주)	미래나노텍(주)

1. 자산	254,176	7,363	253,108

유동자산	100,654	6,030	106,648

비유동자산	153,522	1,333	146,459

2. 부채	100,504	1,279	101,505

유동부채	91,886	665	92,515

비유동부채	8,618	615	8,990

3. 자본	153,672	6,084	151,603

자본금	11,645	9,018	11,645

자본잉여금	85,329	(912)	83,260

기타포괄손익누계액	653	0	653

기타자본항목	(24,841)	0	(24,841)

이익잉여금	80,886	(2,022)	80,886

* 합병기일인 2018년 3월 3일 기준입니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

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