ISC 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 8명으로 구성되어 있습니다.- 4명의 사내이사 (박원철, 김종우, 김정렬, 이동훈)- 2명의 사외이사 (김성현, 조동일)- 2명의 기타비상무이사 (유지한, 윤동일) 당사의 이사회 구성원과 관련한 자세한 사항은 동 보고서 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 → 1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하여 주시기 바랍니다.

1) 이사회 의장에 관한 사항

성명	대표이사 겸직여부	선임사유

박원철	-	회사의 비전 실현과 미래 성장에 기여함에 있어 이사진간의결 조율 및 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임

2) 이사회 구성과 소집 및 결의 방법에 관한 사항

당사 이사회의 구성과 소집, 결의 방법 등과 관련하여 정관 41조와 42조에 아래와 같이 규정하고 있습니다

제41조(이사회의 구성과 소집)	제42조(이사회의 결의방법)

1. 이사회는 이사로 구성한다.
2. 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 단, 사안이 시급한 경우 당일 개최도 가능하다.3. 제 2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.4. 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.5. 이사회의 의장은 제 2항 및 제 3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.6. 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.	1. 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가 하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다

나. 이사회 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	이사의 성명

박원철 (출석률100%)	김종우 (출석율100%)	김정렬 (출석률100%)	김선혁 (출석률100%)	이동훈 (출석률100%)	유지한 (출석률100%)	윤동일 (출석률100%)	김성현 (출석률57%)	조동일 (출석률100%)

1	2024년 01월 16일	1. SKC의 ISC 고객사(P사) 공급의무 이행 보증에 따른 ISC-SKC 間 이행보증 수수료 약정서 체결	표결 미참(의결권 없음)	찬성	찬성	찬성	찬성	선임 전	찬성	-	찬성

2	2024년 02월 14일	1. 제23기 결산 재무제표 승인의 건2. 제23기 영업보고서 승인의 건3. 송도 연구소 임대 목적 보완투자 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

3	2024년 02월 26일	1. 제23기 정기주주총회 소집 건2. 현금 배당 결정 건3. 제23기 정기주주총회 부의안건 승인 건4. SKC와의 경영자문 및 경영지원 용역계약 승인 건5. SK엔펄스와의 임대차 계약 승인 건6. 프로웰과의 임대차 계약 승인 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2024년 04월 08일	1. 공동 대표이사 재선임 건2. 이사회 운영규정 제정 건3. Test Interface Unit 사업 양수도 계약 체결 건	찬성	찬성	찬성	사임	찬성	찬성	찬성	-	찬성

5	2024년 07월 23일	1. 베트남 법인 대여금 지급 승인 건2. 임원배상책임보험 가입 승인 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2024년 10월 25일	1. ISCM 지분 매각 승인 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2024년 11월 29일	1. FCCL 사업 양수도 계약 체결 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주1) 박원철 사내이사는 24년 1월 16일 이사회에 참석하였으나, ISC와 SKC간의 거래 안건에 있어 SKC 대표이사 겸직인 관계로 의결권은 제한되었습니다. (상법 제368조 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못함)주2) 24년 3월 28일 정기주주총회에서 김선혁 사내이사의 사임, 유지한 기타비상무 이사의 선임으로 이사회 구성원의 변동이 있었습니다.

다. 이사회내 위원회 - 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 라. 이사의 독립성 1) 이사 선출에 대한 독립성 기준의 운영여부 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있으며, 이사 선임과 관련하여 주주총회에 의안을 제출하여 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 정기 및 임시 주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2024년 12월 31일 기준)

성명	직위	추천인	선임배경	담당업무(활동분야)	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	임기	연임여부 (횟수)

김종우	대표이사	이사회	경영업무 총괄 및 대외 업무의 안정적 수행	경영총괄	없음	계열회사 임원	3년	-

김정렬	대표이사	이사회	영업/연구 총괄 및 대외 업무의 안정적 수행	경영총괄	없음	없음	3년	-

박원철	이사	이사회	경영업무 총괄 및 대외 업무의 안정적 수행	이사회 의장	없음	임원	3년	-

유지한	이사	이사회	경영업무 총괄 및 대외 업무의 안정적 수행	경영총괄	없음	임원	3년	-

이동훈	이사	이사회	전략 기획업무 수행	재무총괄	없음	계열회사 임원	3년	-

윤동일	이사	이사회	전략 기획업무 수행	-	없음	없음	3년	-

김성현	이사	이사회	전자산업의 전문지식을 보유, 경영의사결정 수행	-	없음	없음	3년	-

조동일	이사	이사회	전자산업의 전문지식을 보유, 경영의사결정 수행	-	없음	없음	3년	-

2) 사외이사 후보 추천위원회 설치 및 구성 현황 - 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 마. 사외이사의 전문성1) 사외이사의 지원조직 - 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

바. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	2	-	-	-

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당 분야의 전문지식을 보유한 적임자로서 교육을 미실시하였으나, 이후 업무 수행에 적합한 교육을 수립하여 시행하도록 하겠습니다.