ISC 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 7명으로 구성되어 있습니다.- 4명의 사내이사 (박원철, 유지한, 김정렬, 박진우)- 2명의 사외이사 (김성현, 조동일)- 1명의 기타비상무이사 (윤동일) 당사의 이사회 구성원과 관련한 자세한 사항은 동 보고서 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 → 1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하여 주시기 바랍니다.

1) 이사회 의장에 관한 사항

성명	대표이사 겸직여부	선임사유

박원철	-	회사의 비전 실현과 미래 성장에 기여함에 있어 이사진간의결 조율 및 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임

2) 이사회 구성과 소집 및 결의 방법에 관한 사항

당사 이사회의 구성과 소집, 결의 방법 등과 관련하여 정관 41조와 42조에 아래와 같이 규정하고 있습니다

제41조(이사회의 구성과 소집)	제42조(이사회의 결의방법)

1. 이사회는 이사로 구성한다.
2. 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 7일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 단, 사안이 시급한 경우 당일 개최도 가능하다.3. 제 2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.4. 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.5. 이사회의 의장은 제 2항 및 제 3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.6. 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.	1. 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가 하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다

나. 이사회 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명

박원철 (출석률100%)	김종우 (출석율100%)	유지한 (출석률100%)	김정렬 (출석률100%)	이동훈 (출석률100%)	박진우 (출석률100%)	윤동일 (출석률100%)	김성현 (출석률100%)	조동일 (출석률100%)

1	2025년 02월 10일	1. 제24기 결산 재무제표 승인 건2. 제24기 결산 영업보고서 승인 건3. 제24기 현금배당 승인 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	선임 전	찬성	찬성	찬성

2	2025년 02월 24일	1. ITMTC와의 합병 계약 체결 승인 건2. 주주명부 폐쇄 및 기준일 설정 건3. 이사회 운영규정 일부 변경 건4. 제24기 정기 주주총회 소집 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2025년 03월 28일	1. 유지한 공동대표이사 선임 건2. ITMTC와의 합병 승인 건3, 베트남 법인 출자 승인의 건4. SKC㈜와의 윤리경영 및 리스크 관리 체계 강화를 위한 협약 체결 건	원안가결	찬성	사임	찬성	찬성	사임	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2025년 04월 30일	1. 반도체 후공정 사업 지분 인수 건2. ITMTC와의 합병보고 주총갈음 공소 승인 건3. SMATECH 주식 양수도 계약 체결 건4. ISC Japan R Center 청산 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2025년 06월 02일	1. SKC㈜와의 경영자문 및 경영지원 용역계약 체결 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2025년 08월 20일	1. 아이세미와의 합병 계약 체결 승인 건2. 주주명부 폐쇄 및 기준일 설정 건3, 베트남법인 임대장비 매각 건4. 양평연수원 비용 분담 합의서 체결 승인 건5. 이사회 규정 개정 건	원안가결	찬성(일부 표결미참가)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2025년 09월 26일	1. 아이세미와의 합병 승인 건2. 이사회 규정 개정 건3. 이사회 내 위원회 설치 및 위원 선임 건4. 이사회 내 위원회 규정 제정 건5. 준법통제기준 제정 건6. 준법지원인 선임 건7. 공정거래자율준수관리자 선임 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2025년 10월 31일	1. 아이세미와의 합병보고 주총갈음 공고 승인 건2. 아이세미와의 합병에 따른 SKC 수원연구소 임대차 계약 체결 건	원안가결	찬성(일부 표결미참가)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주) 25년 3월 25일 정기주주총회에서 김종우, 이동훈 사내이사의 사임, 유지한 기타비상무이사 사임 및 유지한, 박진우 사내이사 선임으로 이사회 구성원의 변동이 있었습니다.※ 이사의 자기거래 등에 해당하는 이사회 승인 사항

이사회 개최일자	안건	승인사항	대상 이사

2025년 08월 20일	제1호 의안	- 아이세미와의 합병 계약 체결 승인- 이해관계가 있는 이사는 해당 부분에 대한 의결권이 없으므로 표결에 미참가	박원철

2025년 10월 31일	제2호 의안	- 아이세미와의 합병에 따른 SKC 수원연구소 임대차 계약 체결 건- 이해관계가 있는 이사는 해당 부분에 대한 의결권이 없으므로 표결에 미참가	박원철

다. 이사회내 위원회 1) ESG 위원회 당사는 ESG 전략 방향성 및 Risk 관리 ,평가, 성과 등의 심의를 위하여 ESG 위원회를 운영하고 있습니다. (가) ESG위원회 위원의 인적사항

성명	주요경력	비고

조동일	국제자동제어연맹 President, RS Automation Co. Chief Scientific Officer서울대학교 생체모방로봇연구센터 센터장, 서울대학교 전기정보공학부 교수	사외이사,ESG위원회 위원장

김성현	성균관대학교 경제대학장, 미국 Suffolk University 경제학과 부교수 미국 Tufts University 경제학과 조교수	사외이사

박진우	㈜ISC CFO, SKC㈜ 재무본부장, SKC㈜ 재무구매지원실장	사내이사

(나) ESG위원회 주요 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명

조동일 (출석률100%)	김성현 (출석율100%)	박진우 (출석률100%)

1	2025년 11월 24일	보고사항 1. ESG 위원회 운영계획 보고의 건보고사항 2. Net Zero 로드맵 및 이행계획 보고의 건	보고	참석	참석	참석

2) 사외이사후보추천위원회 당사는 공정한 사외이사후보 추천을 위해 사외이사후보추천위원회를 운영하고 있습니다. (가) 사외이사후보추천위원회 위원의 인적사항

성명	주요경력	비고

김성현	성균관대학교 경제대학장, 미국 Suffolk University 경제학과 부교수 미국 Tufts University 경제학과 조교수	사외이사,사외이사후보추천위원회 위원장

조동일	국제자동제어연맹 President, RS Automation Co. Chief Scientific Officer서울대학교 생체모방로봇연구센터 센터장, 서울대학교 전기정보공학부 교수	사외이사

김정렬	ISC 대표이사, JMT Inc. 사장, (주)디와이엘텍 상무이사	사내이사

(나) 사외이사후보추천위원회 주요 활동내역 - 25년 주요 활동내역 없음

라. 이사의 독립성1) 이사 선출에 대한 독립성 기준의 운영여부 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있으며, 이사 선임과 관련하여 주주총회에 의안을 제출하여 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 정기 및 임시 주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2025년 12월 31일 기준)

성명	직위	추천인	선임배경	담당업무(활동분야)	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	임기	연임여부 (횟수)

유지한	대표이사	이사회	경영업무 총괄 및 대외 업무의 안정적 수행	경영총괄	없음	임원	3년	-

김정렬	대표이사	이사회	영업/연구 총괄 및 대외 업무의 안정적 수행	경영총괄	없음	없음	3년	-

박원철	이사	이사회	경영업무 총괄 및 대외 업무의 안정적 수행	이사회 의장	없음	임원	3년	-

박진우	이사	이사회	전략 기획업무 수행	재무총괄	없음	계열회사 임원	3년	-

윤동일	이사	이사회	전략 기획업무 수행	-	없음	없음	3년	-

김성현	이사	이사회	전자산업의 전문지식을 보유, 경영의사결정 수행	-	없음	없음	3년	-

조동일	이사	이사회	전자산업의 전문지식을 보유, 경영의사결정 수행	-	없음	없음	3년	-

2) 사외이사 후보 추천위원회 설치 및 구성 현황 - 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 마. 사외이사의 전문성1) 사외이사의 지원조직 - 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

바. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	-	-	-

주) '25년 3월 26일 제25기(2025년도) 정기주주총회에서 사외이사 선임 안건 의결 예정으로, 해당 안건이 의결된다면 사외이사 수는 총 3명이 됩니다. 관련공시) 2026년 03월 05일 주주총회소집결의 2026년 03월 11일 주주총회소집공고

사. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025년 11월 24일	회사(내부)	조동일, 김성현	-	1. 이사의 역할과 책임2. 글로벌 ESG 규제 동향과 최근 이슈