웨이브일렉트로 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성

본 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 5명의 상근이사 구성되어 있습니다. 또한 이사회내에서는 별도의감사위원회를 운영하고 있지 않으며, 그대신 주주총회에서선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.참고로 당사는 벤처기업으로 사외이사의 의무비율 충족 요건을 적용받지 않습니다

나. 이사회의 주요 의결사항

회 수	일 자	의안내용	가결
여부	사외이사
참여여부	비 고

1	2015.01.06	주식회사 엠티아이와의 계약인수약정의 건	가결	해당없음	-

2	2015.01.23	OLED 신규사업(증착용 Mask) 투자금액 증액 및 투자기간 변경의 건	가결	해당없음	-

3	2015.02.02	관계기업 주식회사 유비강 보유지분 전체 매각의 건	가결	해당없음	-

4	2015.02.26	OLED 신규사업(증착용 Mask) 투자금액 증액의 건	가결	해당없음	-

5	2015.02.27	종속기업 주식회사 웨이브리테일 출자의 건	가결	해당없음	-

6	2015.02.27	기업은행 전자어음 할인한도 만기 연장의 건	가결	해당없음	-

7	2015.03.03	상법 제368조의 4제1항에 의거하여 당회사는 2015년 제16기 정기주주총회부터 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사하기 위한 전자투표제도 도입의 건	가결	해당없음	-

8	2015.03.13	제16기(2,014.01.01~2,014.12.31) 연결 재무제표 승인의 건	가결	해당없음	-

9	2015.03.16	제16기 정기주주총회 개회의 건	가결	해당없음	-

10	2015.03.31	대표이사 중임의 건	가결	해당없음	-

11	2015.03.31	OLED 신규사업(증착용 Mask) 투자기간 연장의 건	가결	해당없음	-

12	2015.04.14	자기주식 처분의 건	가결	해당없음	-

13	2015.04.30	종속기업 주식회사 웨이브엔티 금전소비대차 계약의 건	가결	해당없음	-

14	2015.05.20	LIG넥스원(주) 계약이행보증보험 대체 지급보증서 발급의 건	가결	해당없음	-

15	2015.05.22	신한은행 운전자금 신규 약정의 건	가결	해당없음	-

16	2015.06.25	대출한도 증액의 건(시설자금,무역금융,할인어음)	가결	해당없음	-

17	2015.07.01	종속기업 주식회사 웨이브리테일 출자의 건	가결	해당없음	15.02.27 의안 투자일정 및 투자금액 정정

18	2015.07.21	운전자금(단기차입금) 차입의 건	가결	해당없음	-

19	201.07.29	기업은행 무역금융 만기 연장의 건	가결	해당없음	-

20	2015.08.18	임시주주총회 개회의 건	가결	해당없음	-

21	2015.09.17	대출한도 증액의 건(무역금융)	가결	해당없음	-

22	2015.09.24	종속기업 주식회사 더블유이엠에스 금전소비대차 계약의 건	가결	해당없음	-

23	2015.10.15	종속기업 주식회사 엠비스텐실즈 금전소비대차 계약의 건	가결	해당없음	-

24	2015.10.19	대표이사 추가 선임의 건	가결	해당없음	-

25	2015.10.23	종속기업 주식회사 더블유이엠에스 금전소비대차 계약의 건	가결	해당없음	-

26	2015.10.27	자기주식의 처분의 건	가결	해당없음	-

27	2015.10.29	종속기업 주식회사 웨이브엔티 금전소비대차 계약의 건	가결	해당없음	-

28	2015.10.29	주식회사 넷웨이브 수입신용거래 연대보증의 건	가결	해당없음	-

29	2015.11.03	자기주식의 처분의 건	가결	해당없음	15.10.27 의안 위탁투자 중개업자 추가

30	2015.11.06	지급보증발행 하도 약정의 건	가결	해당없음	-

31	2015.11.09	DI사업부 조은성 이사 금전소비대차 계약의 건	가결	해당없음	-

32	2015.11.10	종속기업 주식회사 더블유이엠에스 금전소비대차 계약의 건	가결	해당없음	-

33	2015.12.17	기채에 관한 건	가결	해당없음	-

34	2015.12.23	지급보증서 발급의 건(개별건)	가결	해당없음	-

35	2015.12.24	종속기업 주식회사 더블유이엠에스 금전소비대차 계약의 건	가결	해당없음	-

36	2015.12.29	DI사업부 조은성 이사 금전소비대차 계약의 건	가결	해당없음	-

37	2015.12.31	종속기업 주식회사 웨이브엔티 금전소비대차 계약의 건	가결	해당없음	-

38	2016.01.07	기업은행 무역금융 만기연장의 건	가결	해당없음	-

39	2016.01.11	지급보증서 발급의 건(개별건)	가결	해당없음	-

40	2016.01.11	종속기업 주식회사 더블유이엠에스 금전소비대차 계약의 건	가결	해당없음	-

41	2016.01.15	(주)현서전자통신 주식 및 경영권 양수도 계약 체결의 건	가결	해당없음	-

42	2016.01.21	종속기업 주식회사 웨이브리테일 출자의 건	가결	해당없음	-

43	2016.02.01	종속기업 주식회사 웨이브리테일 금전소비대차 계약의 건	가결	해당없음	-

44	2016.02.04	지급보증서 발급의 건(개별건)	가결	해당없음	-

45	2016.02.11	종속기업 주식회사 웨이브리테일 출자의 건	가결	해당없음	-

46	2016.02.26	신한은행 전자방식외담대 한도 증액의 건	가결	해당없음	-

47	2016.02.29	기업은행 전자어음 할인한도 만기 연장의 건	가결	해당없음	-

48	2016.03.02	Wave Electronics Japan Co.,Ltd 출자의 건	가결	해당없음	-

49	2016.03.10	산업은행 운전자금(장기차입금) 차입의 건	가결	해당없음	-

50	2016.03.11	종속기업 주식회사 웨이브엔티 금전소비대차 계약의 건	가결	해당없음	-

51	2016.03.14	종속기업 주식회사 웨이브엔티 금전소비대차 계약의 건	가결	해당없음	-

52	2016.03.14	제 17 기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건	가결	해당없음	-

53	2016.03.15	제17기 정기주주총회 개최의 건	가결	해당없음	-

54	2016.03.22	주식회사 넷웨이브 수입신용거래 연대보증의 건	가결	해당없음	-

55	2016.03.23	주식회사 웨이브리테일 출자의 건	가결	해당없음	-

다. 이사회 운영규정의 주요내용

1. 이사회의 권한사항 1) 법령 및 정관상의 결의사항 2) 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안 3) 기타 경영에 관한 주요사항 2. 이사회의 권한 위임사항 이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항을 제외하고는 이사회 결의로써 일정한 범위를 정하여 대표이사 사장(또는 회장)에게 그 결정을 위임할 수 있다.

라. 이사회내 위원회 당사는 이사회 내에 위원회를 두고 있지 않습니다.