웨이브일렉트로 분기보고서 (2016.09)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황

해당사항 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비고

2016-03-30	1) 제1호 안건 : 제17기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표 승인의 건2) 제2호 안건 : 이사 선임의 건(사내이사 2명재선임)
3) 제3호 안건 : 이사 보수 한도 승인의 건
4) 제4호 안건 : 감사 보수 한도 승인의 건	가결가결가결가결	제17기정기주주총회

2015-09-30	1) 제1호 안건 : 정관일부 변경의 건
2) 제2호 안건 : 사내이사 선임의 건
3) 제3호 안건 : 임원 유족보상금 지급규정 승인의 건	가결가결가결	임시주주총회

2015-03-31	1) 제1호 안건 : 제16기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
2) 제2호 안건 : 정관일부 변경의 건
3) 제3호 안건 : 이사 선임의 건
4) 제4호 안건 : 감사 선임의 건
5) 제5호 안건 : 이사 보수 한도 승인의 건
6) 제6호 안건 : 감사 보수 한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결	제16기정기주주총회

2014-03-28	제1호 의안 : 제15기(2,013년 1월 1일 - 2,013년 12월 31일)재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명재선임) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	가결가결가결가결	제15기정기주주총회

2013-03-29	제1호 의안 : 제14기(2012년 1월 1일 - 2012년 12월 31일)재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건제6호 의안 : 주식매수 선택권 부여 승인의 건	가결 가결 가결 가결 가결 가결	제14기정기주주총회

2. 우발채무가. 당분기말 현재 금융기관과의 주요 약정사항은 다음과 같습니다.

(원화단위 : 천원, 외화단위 : USD)

금융기관	대출종류	약정금액	실행금액

기업은행	무역어음대출	4,000,000	4,000,000

운전자금	3,000,000	3,000,000

운전자금	790,000	790,000

시설대출	8,500,000	8,499,845

시설대출	2,500,000	1,511,000

운전자금	3,136,000	2,690,396

할인어음	4,000,000	1,825,150

USANCE	USD 1,000,000	USD 1,000,000

매출채권담보대출	2,000,000	-

신한은행	일반자금대출	1,500,000	1,016,667

매출채권담보대출	1,600,000	133,013

하나은행	매출채권담보대출	4,000,000	974,050

우리은행	매출채권담보대출	4,500,000	-

캐피탈	차량할부금융	-	160,156

또한, 당분기말 현재 연결실체는 계약이행 및 하자이행 보증 등과 관련하여 서울보증보험 및 기업은행으로부터 3,074백만원의 지급보증을 제공받고 있으며, 기업은행 보증담보대출 관련하여 기술신용보증기금 및 경기신용보증재단으로부터 4,047백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다 . 중요한 소송사건해당사항 없습니다.라. 채무보증 현황당분기말 현재 당사의 관계기업인 ㈜더블유에스가 전기 중 발행한 상환전환우선주의 인수자(2011KIF-Atinum IT전문투자조합과 코에프씨-한투파이오니아챔프2010-1호벤처투자조합)의 납입금액 1,500백만원 및 당기 중 발행한 상환전환우선주의 인수자(한화신성장동력펀드 등)의 납입금액 5,500백만원에 대하여 당사는 연대보증의무를 제공하고 있으나, 당사 및 관계기업의 고의 또는 중과실의 경우에만 적용하며, 당사 및 관계기업의 귀책사유가 없거나 있다고 하더라도 경미한 경우에는 연대보증의무를 면제받습니다.마. 채무인수약정 현황해당사항 없습니다.바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행해당사항 없습니다. 사. 그 밖의 우발채무 등당분기말 현재 당사는 2008년 (주)와이즈파워(구, 단암전자통신(주))의 지분매각과 관련하여 매각 전 발생된 사건에 의하여 (주)와이즈파워에 귀속될 수 있는 우발채무에 대한 지급의무가 있습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가.제재현황해당사항 없습니다.나. 중소기업기준 검토표 등

해당사항 없습니다.

해당사항 없습니다.

단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : 2014.03.10~2015.09.03) (단위 : 건, 원) 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 건수 1 - 1 총액 93,201,165 - 93,201,165 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 : 2014.03.10~2015.09.03) (단위 : 원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 직원 퇴직 2016년 10월 27일 93,201,165 - 93,201,165 부 법률 검토 소송 제기 2016년 03월 09일 ~ 2017년 09월 02일 홈페이지 공시 합 계 ( 1 건) 93,201,165 - 93,201,165 ※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조)

해당사항 없습니다.

해당사항 없습니다.

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	-	-

내부 매출액	( -)	( -)	( -)	( -)	( -)	( -)	( -)

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	-	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	-	-

당기순손익	-	-	-	-	-	-	-

자산총액	-	-	-	-	-	-	-

부채총액	-	-	-	-	-	-	-

자기자본	-	-	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-	-	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

가. 합병등의 사후정보 1. 합병일자 : 2013년 6월 12일 2. 피합병회사 주요 정보 - 회사명 : 주식회사 라임티앤씨 - 대표이사 : 안 종 영 - 주요주주 : 주식회사 웨이브일렉트로닉스 100% 3. 주요내용 가 )합병목적 : 영업 및 경영효율화 제고를 통한 주주가치 극대화. 나) 법적형태 : 주식회사 라임티앤씨를 주식회사 웨이브일렉트로닉스에서 흡수합병하여 주식회사 라임티앤씨는 소멸되며, 주식회사 웨이브일렉트 로닉스는 존속하는 형태임 다) 주요일정

구 분	일 정

합병법인(주)웨이브일렉트로닉스	피합병법인(주)라임티앤씨

이사회 결의일	2013-04-09	2013-04-09

주주 확정일 및 주주명부 폐쇄 공고	2013-04-09	-

합병계약일	2013-04-10	2013-04-10

권리주주 확정 기준일	2013-04-24	2013-04-24

소규모합병(간이합병) 공고일	2013-04-24	-

주주명부 폐쇄기간	시작일	2013-04-25	-

종료일	2013-05-09	-

합병반대의사 통지 접수기간	시작일	2013-04-25	-

종료일	2013-05-09	-

합병승인을 위한 주총갈음 이사회 결의	2013-05-10	-

채권자 이의제출 기간	시작일	2013-05-10	2013-05-10

종료일	2013-06-11	2013-06-11

합병기일	2013-06-12	2013-06-12

합병보고 이사회 결의일	2013-06-12	2013-06-12

합병보고 공고일	2013-06-12	-

합병등기 예정일 (해산등기 예정일)	2013-06-15	-

4. 합병등 전후의 재무사항 비교표주식회사 라임티앤씨는 당사의 100% 자회사로 연결재무제표 대상에 포함되어 합병당시 합병등 전후의 재무사항 비교의 대상과는 관련이 없었습니다.