웨이브일렉트로 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성

본 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 5명의 상근이사 구성되어 있습니다. 또한 이사회내에서는 별도의감사위원회를 운영하고 있지 않으며, 그대신 주주총회에서선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.참고로 당사는 벤처기업으로 사외이사의 의무비율 충족 요건을 적용받지 않습니다

나. 이사회의 주요 의결사항

회 수	일 자	의안내용	가결
여부	사외이사
참여여부	비 고

1	2016.01.07	기업은행 무역금융 만기 연장의 건	가결	해당없음	-

2	2016.01.11	지급보증서 발급의 건(개별건)	가결	해당없음	-

3	2016.01.11	종속기업 주식회사 더블유이엠에스 금전소비대차 계약의 건	가결	해당없음	-

4	2016.01.15	(주)현서전자통신 주식 및 경영권 양수도 계약 체결의 건	가결	해당없음	-

5	2016.01.21	종속기업 주식회사 웨이브리테일 출자의 건	가결	해당없음	-

6	2016.02.01	종속기업 주식회사 웨이브리테일 금전소비대차 계약의 건	가결	해당없음	-

7	2016.02.04	지급보증서 발급의 건(개별건)	가결	해당없음	-

8	2016.02.11	종속기업 주식회사 웨이브리테일 출자의 건	가결	해당없음	-

9	2016.02.26	신한은행 전자방식외담대 한도 증액의 건	가결	해당없음	-

10	2016.02.29	기업은행 전자어음 할인한도 만기 연장의 건	가결	해당없음	-

11	2016.03.02	Wave Electronics Japan Co.,Ltd 출자의 건	가결	해당없음	-

12	2016.03.11	종속기업 주식회사 웨이브엔티 금전소비대차 계약의 건	가결	해당없음	-

13	2016.03.14	종속기업 주식회사 웨이브엔티 금전소비대차 계약의 건	가결	해당없음	-

14	2016.03.14	제 17 기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건	가결	해당없음	-

15	2016.03.15	제17기 정기주주총회 개최의 건	가결	해당없음	-

16	2016.03.22	주식회사 넷웨이브 수입신용거래 연대보증의 건	가결	해당없음	-

17	2016.03.23	주식회사 웨이브리테일 출자의 건	가결	해당없음	-

18	2016.03.29	주시회사 넷웨이브 선급금 지불이행확약서 연대보증의 건	가결	해당없음	-

19	2016.04.18	지급보증서 발급의 건(한도거래)	가결	해당없음	-

20	2016.04.21	주식회사 넷웨이브 수입신용거래 연대보증의 건	가결	해당없음	-

21	2016.05.24	자기주식의 처분의 건	가결	해당없음	-

22	2016.06.23	주식회사 웨이브엔티 출자의 건	가결	해당없음	-

23	2016.06.30	기채에 관한 건	가결	해당없음	-

24	2016.07.04	운전자금 대출(단기차입금) 차입의 건	가결	해당없음	-

25	2016.07.06	평택 공장 증설 및 설비 시설자금(3차) 차입의 건	가결	해당없음	-

26	2016.07.07	제4회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 발행 결의 건	가결	해당없음	-

27	2016.07.29	기업은행 무역금융 만기 연장의 건	가결	해당없음	-

28	2016.08.22	종속기업 WAVE ELECTRONICS(SHENZHEN)CO.,LTD보유지분 매각의 건	가결	해당없음	-

29	2016.09.06	기업은행 전자방식 외상매출채권(구매기업)이요 약정의 건	가결	해당없음	-

30	2016.09.20	주식회사 넷웨이브 수입신용거래(한도) 연대보증의 건	가결	해당없음	-

31	2016.09.30	기존 무역금융일부 운전자금 대환의 건	가결	해당없음	-

32	2016.10.04	기존 무역금융 일부 운전자금 대환의 건	가결	해당없음	-

33	2016.10.05	주식회사 넷웨이브 선급금(3차) 지불이행확약서 연대보증의 건	가결	해당없음	-

34	2016.11.07	신한은행 전자방식외담대 한도 증액의 건	가결	해당없음	-

35	2016.11.08	지급보증발행한도 만기 연장의 건	가결	해당없음	-

36	2016.11.11	기업은행 전자방식 외상매출채권 발행한도 증액의 건	가결	해당없음	-

37	2016.11.17	주식회사 텔라움 선급금(4차) 지불이행확약 및 연대보증의 건	가결	해당없음	-

38	2016.11.24	자기주식의 처분건	가결	해당없음	-

39	2016.11.25	지급보증한도 약정 및 출자증권 취득의 건	가결	해당없음	-

40	2016.11.28	주식회사 텔라움 기술보증기금 보증서 발급 연대보증의 건	가결	해당없음	-

41	2016.12.01	기업은행 전자방식 외상매출채권(구매기업) 발행 한도 증액의 건	가결	해당없음	-

42	2016.12.06	산업은행 기채에 관한 건	가결	해당없음	-

43	2016.12.07	기재 만기 연장의 건	가결	해당없음	-

44	2016.12.09	본사 및 평택 토지 자산재평가 건	가결	해당없음	-

45	2016.12.17	기재 만기 연장의 건	가결	해당없음	-

46	2017.01.06	기업은행 무역금융 만기 연장의 건	가결	해당없음	-

47	2017.01.10	출자의 건	가결	해당없음	-

48	2017.01.12	종속기업 주식회사 텔라움 금전소비대차 계약의 건	가결	해당없음	-

49	2017.03.15	기업은행 전자어음 할인한도 만기 연장의 건	가결	해당없음	-

50	2017.03.16	제18기 정기주주총회 개최의 건	가결	해당없음	-

51	2,017.03.31	제18기 정기주주총회	가결	해당없음	-

다. 이사회 운영규정의 주요내용

1. 이사회의 권한사항 1) 법령 및 정관상의 결의사항 2) 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안 3) 기타 경영에 관한 주요사항 2. 이사회의 권한 위임사항 이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항을 제외하고는 이사회 결의로써 일정한 범위를 정하여 대표이사 사장(또는 회장)에게 그 결정을 위임할 수 있다.

라. 이사회내 위원회당사는 이사회 내에 위원회를 두고 있지 않습니다.

2. 감사제도에 관한 사항가. 감사기구 관련 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 설치하여 운영하고 있지 않습니다. 단, 비상근 감사 1명(양영구)이 감사업무를 수행하고 있습니다.(2)감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부- 회사의 회계와 업무를 감사- 이사회에 출석하여 의견진술- 업무개선을 위한 제안- 기타 업무진행상 필요한 권한 부여(3) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

양영구	포항공대 전기전자공학 박사현 성균관대학 정보통신공학부 교수	-

(4) 감사의 주요활동내역-주요활동내역은 없습니다

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제 및 서면투표제- 해당사항 없습니다.나. 전자투표제 도입회사는 상법 제368제의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행렬 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회부터 활용하기로 이사회 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가). 전자투표 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소(http://evote,ksd.or.kr)

나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 : 주주총회 10일 전부터 전일까지

- 기간 중 오전9시부터 오후10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행증권 범용 공인인증서를 사용하셔야 합니다.

다. 소수주주권의 행사여부-해당사항이 없습니다.