웨이브일렉트로 사업보고서 (2018.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황- 해당사항 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비고

2019-03-29	1) 제1호 안건 : 제20기(2018.1.1~2018.12.31) 연결/별도 재무제표 승인의 건2) 제2호 안건 : 정관변경의 건3) 제3호 안건 : 이사 선임의 건(사내이사 신규1명, 사내이사 재선임 2명)4) 제4호 안건 : 감사 선임의 건5) 제5호 안건 : 이사 보수 한도 승인의 건6) 제6호 안건 : 감사 보수 한도 승인의 건	가결가결가결부결가결가결	제20기정기주주총회

2018-03-30	1) 제1호 안건 : 제19기(2017.1.1~2017.12.31) 연결/별도 재무제표 승인의 건2) 제2호 안건 : 이사 선임의 건3) 제3호 안건 : 감사 선임의 건
4) 제4호 안건 : 이사 보수 한도 승인의 건
5) 제5호 안건 : 감사 보수 한도 승인의 건	가결가결부결가결가결	제19기정기주주총회

2017-03-31	1) 제1호 안건 : 제18기(2016.1.1~2016.12.31) 연결/별도 재무제표 승인의 건2) 제2호 안건 : 정관 일부 개정의 건3) 제3호 안건 : 이사 선임의 건(사내이사 1명 재선임)
4) 제4호 안건 : 이사 보수 한도 승인의 건
5) 제5호 안건 : 감사 보수 한도 승인의 건	가결가결가결가결가결	제18기정기주주총회

2016-03-30	1) 제1호 안건 : 제17기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표 승인의 건2) 제2호 안건 : 이사 선임의 건(사내이사 2명재선임)
3) 제3호 안건 : 이사 보수 한도 승인의 건
4) 제4호 안건 : 감사 보수 한도 승인의 건	가결가결가결가결	제17기정기주주총회

2015-09-30	1) 제1호 안건 : 정관일부 변경의 건
2) 제2호 안건 : 사내이사 선임의 건
3) 제3호 안건 : 임원 유족보상금 지급규정 승인의 건	가결가결가결	임시주주총회

2015-03-31	1) 제1호 안건 : 제16기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
2) 제2호 안건 : 정관일부 변경의 건
3) 제3호 안건 : 이사 선임의 건
4) 제4호 안건 : 감사 선임의 건
5) 제5호 안건 : 이사 보수 한도 승인의 건
6) 제6호 안건 : 감사 보수 한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결	제16기정기주주총회

2. 우발채무가. 당기말 현재 금융기관과의 주요 약정사항은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

금 융 기 관	대출종류	약정금액	실행금액

기업은행	무역어음대출	4,085,956	3,778,243

시설대출	10,550,000	8,313,870

운전자금	11,200,000	11,104,135

할인어음	5,500,000	1,255,427

신한은행	운전자금대출	900,000	900,000

매출채권담보대출	3,000,000	932,632

우리은행	매출채권담보대출	1,240,000	-

하나은행	매출채권담보대출	8,000,000	1,305,235

무역어음(Usance)	1,118,100	1,110,568

산업은행	운전자금대출	100,000	100,000

농협은행	운전자금대출	2,302,000	1,301,000

현대캐피탈	할부금융	-	23,567

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황- 해당사항 없습니다.

다. 중요한 소송사건- 해당사항 없습니다. 라. 채무보증 현황 (단위 : 천원)

구 분	제공처	제 공 내 역	제 공 금 액	지급제공처

관계기업	㈜랩토	투자금 연대보증(*)	1,500,000	2011FIK-AtinumIT전문투자조합 외

5,500,000	한화신성장동력펀드 외

* 당사는 위 표와같이 연대보증의무를 제공하고 있으나, 당사 및 관계기업의 고의 또는 중과실의 경우에만 적용하며, 당사 및 관계기업의 귀책사유가 없거나 있다고 하더라도 경미한 경우에는 연대보증의무를 면제받습니다.마. 채무인수약정 현황- 해당사항 없습니다.바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행- 해당사항 없습니다. 사. 그 밖의 우발채무 등당기말 현재 당사는 2008년 (주)와이즈파워(구, 단암전자통신(주))의 지분매각과 관련하여 매각 전 발생된 사건에 의하여 (주)와이즈파워에 귀속될 수 있는 우발채무에 대한 지급의무가 있습니다.3. 제재현황 등 그 밖의 사항가.제재현황- 해당사항 없습니다.

단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : 2016.01. ~ 2018.09.30.) (단위 : 건, 원) 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 건수 2 - - 총액 808,674,619 - 808,674,619 단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : 2016.01. ~ 2018.12.31.) (단위 : 원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 - 퇴직 2016년 10월 27일 93,201,165 - 93,201,165 부 법률 검토 소송 제기 2016년 03월 09일 ~ 2017년 09월 02일 당사 홈페이지(http://www.wavetc.com)공시 - - 2017년 09월 04일 715,473,454 - 714,473,454 부 법률 검토 소송 제기 - 당사 홈페이지(http://www.wavetc.com)공시 합 계 ( 2 건) 808,674,619 - 808,674,619 ※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조)

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채 발행(제4회차)	2016년 07월 11일	5,000	5,000	-연구개발 및 운영자금 사용	5,000	-

전환사채 발행(제5회차)	2017년 08월 22일	7,000	7,000	-연구개발 및 운영자금 사용	7,000	-

교환사채 발행(제6회차)	2018년 01월 11일	5,000	5,000	-운영자금및기타 자금사용	5,000	-

전환사채 발행(제7회차)	2018년 06월 29일	3,000	3,000	-운영자금및시설자금 사용	3,000	-