웨이브일렉트로 분기보고서 (2023.09)
5. 정관에 관한 사항

1. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 29일	제20기 정기주주총회	1. 주식등의 전자등록에 관한 규정 정비 제8조(주식의 종류 및 주식등의 전자등록) (추가) 제12조(명의개서대리인) (변경) 제13조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) (삭제) 제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) (변경)2. 사외이사 자격요건 문구 추가 제29조(이사의 선임)3. 외감법 개정내용 반영 제48조(외부감사인의 선임)	1. 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 변경2. 사외이사 자격요건에 관한 상법 제382조 제3항의 강행규정에 따라 문구 추가3. 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조 외부감사인 선정 권한의 개정 내용 반영

2021년 03월 31일	제22기 정기주주총회	1. 사업의 목적 추가 제2조(목적) 13. 철도차량 부품 제조 및 개발 (추가)
14. 철도차량 부품 도, 소매업 및 대행 서비스업(추가)
2. 이사회 구성과 소집 및 결의 방법 문구 보완제34조(이사회의 구성과 소집) (변경)
② 이사회는 의장 또는 이사회에서 따로 정한이사가 있을 때에는 그 이사가 회일3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.3. 제35조(이사회의 결의방법)② 이사회의 의장은 이사회의 결의로 선임한다 (추가)	1. 사업영역 확대2. 문구 수정 및 내용 보완

2. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	유무선 통신장비 및 부품 제조 판매업	영위

2	전자제품 제조,판매업	영위

3	수출입업	영위

4	부동산 임대업	미영위

5	전자부품 제조, 판매업	영위

6	유무선 통신/인터넷 컨텐츠 개발 및 공급업	미영위

7	소프트웨어 개발 및 공급업	영위

8	전자상거래업	미영위

9	OLED 디스플레이 관련 장비, 부품 및 소재 제조, 판매업	미영위

10	OLED 디스플레이 패널 증착용 마스크 제조, 판매업	미영위

11	항행용 무선기기 및 측량기구 제조, 판매업	영위

12	무형재산권 임대업	미영위

13	철도차량 부품 제조 및 개발	미영위

14	철도차량 부품 도,소매업 및 대행 서비스업	미영위

15	위 각호에 관련된 부대사업 일체	영위

3. 사업목적 변경 내용 및 사유3.1. 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2021년 03월 31일	-	13.철도차량 부품 제조 및 개발
14.철도차량 부품 도,소매업 및 대행 서비스업

3.2. 변경 사유

변경항목	변경 취지 및 목적, 필요성	사업목적 제안 주체	주된 사업에 미치는 영향

13.철도차량 부품 제조 및 개발14.철도차량 부품 도,소매업 및 대행 서비스업	종속기업 텔라움은 통신사업을 통해 축적된 정보통신기술 활용한 신규 사업 아이템으로서 철도 전장품 사업을 추진하기로하고 사업 목적을 추가하였습니다.
회사는 종속회사 텔라움이 독자적으로 사업을 진행하기 어려워 분업 또는 협력이 필요할 경우를 대비하여 사업 목적을 추가하였습니다.	경영진 및 이사회	낮음

4. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

철도 전장품 사업	13. 철도차량 부품 제조 및 개발14.철도차량 부품 도,소매업 및 대행 서비스업	2021년 03월 31일

5. 사업의 내용과 전망

'13.철도차량 부품 제조 및 개발’과 '14.철도차량 부품 도,소매업 및 대행 서비스업'은 사업 분야 및 진출 목적이 동일한 '철도 전장품 사업' 입니다. 하나로 통합하여 기재하였습니다.

(1) 사업진출 목적

종속기업 텔라움은 쇠퇴하는 유선 방송 및 초고속통신 장비 사업에 대비한 신규사업으로 보유한 정보통신기술을 활용 가능한 철도 차량 내 정보표시기, CCTV 등을 공급하는 철도 전장품 사업을 추진하기로 결정하고 사업 목적을 추가하였습니다. 회사는 종속회사 텔라움이 독자적으로 사업을 진행하기 어려워 분업 또는 협력이 필요할 경우를 대비하여 사업 목적을 추가하였으나 현재까지 종속회사 텔라움이 독립적으로 사업을 진행하고 있어 추진하고 있지 아니합니다. 이후 설명하는 사업 추진 현황은 종속회사의 추진 현황입니다.

(2) 시장의 주요 특성 및 성장성

철도 산업은 여객 또는 화물을 운송에 필요한 철도시설 및 철도차량 관련 산업과 철도기술 개발산업 및 그밖의 노선 개발, 이용, 관리와 연계된 산업 전체를 의미하는 것으로 철도차량 사업은 철도운송수단의 연구개발, 제작, 판매 및 유지보수와 연관된 전체 사업을 말합니다.

국내 철도사업은 1970년대부터 시작된 지하철 건설사업을 중심으로 수요가 증가하고 있습니다. 서울을 비롯한 7대 도시의 도시교통 수송분담률 현황에 따르면 버스분담은 지속적으로 감소하고 있고, 80년대 중반 이후부터 승용차와 함께 도시철도의 분담률은 급속하게 증가되고 있는 추세입니다. 종속회사 텔라움은 이에 철도 관련 사업으로 철도 차량에 사용되는 배터리에서 전원을 공급받아 동작하는 전기 전자 부품인 철도 전장품을 개발하고 도소매로 공급하는 철도 전장품 사업을 진행하고 있습니다.

(3) 투자 및 예상 자금 소요액

종속회사 텔라움이 2021년 사업을 시작한 이래 철도사업 부문의 영업 활동으로 인해 매입된 상품 또는 제품 재고자산의 규모는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

연도	2021년	2022년	2023년(3분기)

철도사업 부문 재고자산 매입액	4,178	4,566	5,545

(4) 사업 추진 현황①조직 및 인력 구성

종속회사 텔라움의 철도사업 진행을 위한 조직은 다음과 같습니다.

②주요 제품과 서비스

종속회사 텔라움의 철도사업부문 주요 제품과 서비스는 다음과 같습니다.

주요품목	세부

방송표시 시스템	열차 운행 및 현재 시간 역 정보 광고 정보 등을 모니터를 통해 표출하는 시스템

CCTVCCTV	차량 전면 객실 운전실용 CCTV차량 전면, 객실, 운전실용 CCTV

LCD /DRM	역 정보 표시 모니터(Dynamic Route Map)

연결기	열차간 또는 차량간 연결 장치

③매출 발생내역

종속회사 텔라움이 2021년 사업을 시작한 이래, 철도사업 부문의 매출액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

연도	2021년	2022년	2023년(3분기)

철도사업 부문 매출액	365	4,359	6,123

(5) 기존 사업과의 연관성

철도 전장품은 철도 차량에 사용되는 배터리에서 전원을 공급받아 동작하는 전기·전자 부품이며, 주요 제품인 방송표시 시스템은 열차 운행 및 현재 시간 역 정보, 광고 정보 등을 모니터로 표출하는 시스템으로 전원 공급의 안정성, 원활한 통신 신호 처리, 정보 처리 기술 등이 사용됩니다. 개별적인 제품의 기능, 특성들은 기존 사업인 유선방송 및 초고속 인터넷 서비스 망 장비 개발, 공급 사업과는 다르지만, 정보통신 신호 및 데이터 처리 기술의 범주에서는 유사합니다.

(6) 주요 위험

철도사업을 위한 자금 조달 및 영업 활동에서 발생하는 차입금, 매입채무 및 기타채무와 같은 금융 부채와 매출채권 미수금 등과 같은 다양한 금융자산이 발생합니다. 이러한 금융 부채 및 금융 자산에서 발생한 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험, 유동성 위험입니다.

(7) 향후 추진계획

기존 공급 제품의 원가 절감과 진행 중인 철도 사업에 공급하는 제품의 다변화를 통한 매출 성장을 추진하고 있습니다. 신규 공급을 위해 검토 중인 품목은 다음과 같습니다.

구분	항목	정의

원가 절감 추진 품목	방송표시
시스템	열차 운행 및 현재 시간, 역 정보,
광고 정보 등을 모니터를 통해
표출하는 시스템

CCTV	철도차량 전면, 객실, 운전실용 CCTV

LCD DRM	역 정보 표시 모니터
(Dynamic Route Map)

연결기
(전두/중간)	철도차량간 또는 차량간
연결 장치

신규 공급 추진 품목	드라이빙기어
(감속기)	구동기어에서 속도를 감속하여
차륜으로 동력전달시키는 장치

차륜/차축	차축에 차륜을 압입하여
철도차량 대차장치에 설치

워터미스트
시스템	미분무수를 이용한
열차 내 화재 진압 시스템

(8) 미추진 사유① 공시 대상기간 추가한 사업 목적의 미추진 사유

구분	사업목적	미추진 사유

철도 전장품 사업	13.철도차량 부품 제조 및 개발14.철도차량 부품 도,소매업 및 대행 서비스업	당사는 종속회사 텔라움이 신규 사업을 추진함에 있어 독자적 진행이 어려워 분업 또는 협력이 필요할 경우를 대비하여 사업 목적을 추가하였습니다.그러나, 종속회사 텔라움이 2021년부터 독립적으로 사업을 진행하여 매출 발생 중으로, 공시 보고일 현재까지 별도의 당사 분업 또는 협력이 필요하지 않아 당사에서는 해당 사업을 추진하고 있지 않습니다.

② 향후 1년 이내 추진계획 존재 여부 및 향후 추진 예정시기 당사는 종속회사 텔라움이 별도의 분업 또는 협력이 필요할 경우 해당 사업을 추진할 것이나 공시 보고일 현재 추진 계획은 없습니다.