eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
웨이브일렉트로 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 21 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 03 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 웨이브일렉트로닉스
대 표 이 사 : 박천석
본 점 소 재 지 : 경기도 수원시 권선구 수인로 47
(전 화) 031-269-0010
(홈페이지) http://www.wavetc.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 박상훈
(전 화) 031-269-0010
2. 회사의 연혁

가. 회사의 설립일1999년 10월 자본금 3억원으로 주식회사 웨이브컴이 설립되었습니다. 나. 본점소재지 변경

일자	내용

1999.10.13	경기도 수원시 장안구 정자동 877-1, 화이트 쇼핑몰 501호

2002.03.14	경기도 수원시 장안구 율전동 99-22

2004.03.29	경기도 수원시 권선구 구운동 111-7, 3층

2008.03.06	경기도 수원시 권선구 수인로 47(서둔동)

다. 경영진의 중요한 변동1) 대표이사 변동 내역2018년 9월 이순환 대표이사가 일신상의 사유로 대표이사직을 사임함에 따라 박천석 단독대표이사 체제로 변경되었습니다.2) 최대주주의 변동현재 최대주주는 박천석 대표이사로 설립 후 변동사항은 없습니다. 라. 상호의 변경당사는 주식회사 웨이브컴으로 설립되었으며, 회사 이미지 제고를 위해 웨이브텔레콤으로 변경했으며, 또한 2002년 8월 현재의 사명인 주식회사 웨이브일렉트로닉스로 변경하였습니다. 마. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용당사는 해외시장 개척 일환으로 일본현지법인(WAVE ELECTRONICS JAPAN)을 2009년 1월 설립하였습니다. 2009년 8월 (주)와이즈파워로부터 (주)웨이브파워 지분 100%를 인수하여 계열회사로 편입하였으며, 2010년 6월 무선통신장비의 핵심부품인 필터 전문회사 (주)라임티앤씨의 지분 77.8%를 인수하여 계열회사에 편입하였습니다. 이러한 사항은 당사가 영위하고 있는 기지국 장비 RRH와 전력증폭기 사업의 영업력 강화 및 원가절감 방안의 일환으로 진행하였습니다.2011년 9월 제품 생산 효율성 향상을 위해 생산전문회사인 (주)더블유이엠에스를 설립하였으며, 지분율은 100%입니다.2013년 유무선 통신설비 시장 강화를 위하여 유선통신설비 개발업체인 (주)웨이브엔티를 설립하였으며, 당사 100% 지분투자 기업입니다.2014년 신사업의 일환으로 의료기기 판매업에 진출하기 위하여 (주)아게이트의 지분 100%를 투자하여, 자회사를 설립하였습니다.2016년 (주)웨이브엔티가 (주)텔라움를 인수하였습니다.2019년 7월 (주)텔라움이 (주)이앤시솔루션을 인수하였습니다.
3. 자본금 변동사항

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 10월 31일	주식매수선택권행사	보통주	16,000	500	2,500	-

2017년 03월 10일	주식매수선택권행사	보통주	60,000	500	2,209	-

2018년 04월 30일	전환권행사	보통주	12,563	500	23,879	-

2018년 08월 31일	전환권행사	보통주	52,529	500	20,939	-

2018년 09월 05일	전환권행사	보통주	66,860	500	20,939	-

2018년 09월 12일	전환권행사	보통주	7,641	500	20,939	-

2018년 10월 26일	전환권행사	보통주	4,775	500	20,939	-

2019년 07월 12일	전환권행사	보통주	13,636	500	22,000	-

2019년 07월 15일	전환권행사	보통주	48,257	500	20,722	-

2019년 07월 18일	전환권행사	보통주	77,272	500	22,000	-

2019년 08월 21일	전환권행사	보통주	9,650	500	20,722	-

2019년 10월 11일	전환권행사	보통주	22,727	500	22,000	-

2019년 10월 25일	전환권행사	보통주	14,477	500	20,722	-

2019년 10월 29일	전환권행사	보통주	22,727	500	22,000	-

2. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

5회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	2017년 08월 22일	2020년 08월 22일	7,000	기명식보통주	2018.08.22~2020.07.22	100%	20,722	2,700	130,296	-

7회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	2018년 06월 29일	2022년 06월 29일	3,000	기명식보통주	2019.06.29~2022.05.29	100%	22,000	-	-	전환완료

9회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	2019년 01월 18일	2022년 01월 18일	3,000	기명식보통주	2020.01.18~2021.12.18	100%	22,000	3,000	136,363	-

10회 무기명식 무보증사모 전환사채	2019년 04월 05일	2024년 04월 05일	10,000	기명식보통주	2020.04.05~2024.03.05	100%	21,750	10,000	459,770	-

11회 무기명식 무보증사모 전환사채	2019년 04월 22일	2024년 04월 22일	2,000	기명식보통주	2020.04.22~2024.03.22	100%	21,550	2,000	92,807	-

합 계	-	-	25,000	-	-	-	-	17,700	819,236	-
4. 주식의 총수 등

1. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,007,614	-	11,007,614	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,007,614	-	11,007,614	-

Ⅴ. 자기주식수	150,298	-	150,298	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,857,316	-	10,857,316	-

2. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	330,941	-	180,643	-	150,298	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	330,941	-	180,643	-	150,298	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	330,941	-	180,643	-	150,298	-

우선주	-	-	-	-	-	-

상기 현물보유물량은 신탁계약 만료로 당사 주식계좌로 현물 보관하고 있습니다.당기 중 8회차 교환사채 교환청구로 자사주 134,497주, 6회차 교환사채 교환청구로 인해 자사주 46,146주를 처분하여 보고서 제출일 현재 자기주식수는 150,298주입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,007,614	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	150,298	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	22,900	상호주식

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	-	-

우선주	10,834,416	-
6. 배당에 관한 사항 등

1. 배당에 관한 사항

당사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회 결의를 통해 배당을 실시하고 있으며, 배당가능이익 범위내에서 회사의 지속적인 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경등을 고려하여 적정 수준의 배당률을 결정하고 있습니다. 배당에 관한 회사의 중요한정책, 배당의 제한에 관한 사항 등은 아래와 같이 당사 정관에서 규정하고 있습니다.

제49조(이익금의 처분) 당회사는 매 사업년도 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 가. 이익준비금 나. 기타법정적립금 다. 배당금 라. 임의적립금 마. 기타의 이익잉여금처분액 제50조(이익배당) 1. 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. 2. 제 1항의 배당을 매결산기말 현재의 주주명부에 등재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

2. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제21기	제20기	제19기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-36,675	-7,138	1,023

(별도)당기순이익(백만원)	-35,687	-8,788	1,209

(연결)주당순이익(원)	-3,347	-740	40

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가.요약연결재무정보(단위: 원)

구 분	제21기	제20기	제19기

2019년 12월 말	2018년 12월 말	2017년 12월 말

[유동자산]	29,659,731,271	29,373,527,905	21,136,756,250

ㆍ현금및현금성자산	9,810,753,078	7,486,741,347	1,911,910,995

ㆍ단기금융상품	1,290,000,000	1,179,000,000	1,027,000,000

ㆍ매출채권	9,313,297,174	10,410,001,741	8,932,000,167

ㆍ기타수취채권	835,341,104	754,348,832	925,119,655

ㆍ재고자산	6,990,311,893	7,970,936,027	7,401,061,560

ㆍ기타	1,420,028,022	1,572,499,958	939,663,873

[비유동자산]	48,533,358,890	65,806,647,470	67,104,883,350

ㆍ기타장기수취채권	1,847,395,176	1,693,170,110	1,899,168,010

ㆍ관계기업투자	4,986,940,618	2,290,911,179	1,116,378,147

ㆍ유형자산	22,907,400,861	25,756,555,158	29,300,410,076

ㆍ무형자산	9,823,475,330	31,789,925,469	32,011,285,466

ㆍ기타	8,968,146,905	4,276,085,554	2,777,641,651

자산총계	78,193,090,161	95,180,175,375	88,241,639,600

[유동부채]	51,680,584,274	37,493,915,962	33,735,859,113

[비유동부채]	10,087,085,796	11,981,131,531	10,166,964,237

부채총계	61,767,670,070	49,475,047,493	43,902,823,350

[지배기업 소유주지분]	14,868,936,111	42,652,954,544	41,755,385,991

ㆍ자본금	5,503,807,000	5,399,434,000	5,327,250,000

ㆍ기타불입자본	59,661,441,466	51,396,371,449	42,828,577,736

ㆍ결손금	△53,780,517,040	△18,046,085,661	△10,334,793,539

ㆍ기타자본구성요소	3,484,204,685	3,903,234,756	3,934,351,794

[비지배지분]	1,556,483,980	3,052,173,338	2,583,430,259

자본총계	16,425,420,091	45,705,127,882	44,338,816,250

2019년 1월~12월	2018년 1월~12월	2017년 1월~12월

매출액	37,284,783,306	48,067,632,917	55,318,246,360

영업이익	△24,482,037,723	△8,508,026,819	2,115,128,340

연결총당기순이익	△36,674,795,443	△7,138,176,000	1,023,460,386

지배기업 소유주지분	△35,636,639,143	△7,605,229,983	403,448,806

비지배지분	△1,038,156,300	467,053,983	620,011,580

기본및희석주당순이익(단위 : 원)	△3,347	△740	40

연결에 포함된 회사수	8	7	7

※ K-IFRS 작성기준에 따라 작성되었습니다. [△는 부(-)의 값임]

나.요약별도재무정보(단위: 원)

구 분	제21기	제20기	제19기

2019년 12월 말	2018년 12월 말	2017년 12월 말

[유동자산]	24,603,913,563	20,612,016,674	15,000,128,408

ㆍ현금및현금성자산	6,857,054,566	1,705,796,325	97,481,294

ㆍ단기금융상품	250,000,000	250,000,000

ㆍ매출채권	9,162,872,500	9,268,236,814	6,852,984,357

ㆍ재고자산	6,109,328,539	7,365,803,505	5,813,635,727

ㆍ기타	2,224,657,958	2,022,180,030	2,236,027,030

[비유동자산]	43,821,721,365	63,319,784,736	66,477,257,072

ㆍ기타장기수취채권	467,022,496	413,637,000	853,725,000

ㆍ종속기업및관계기업투자	6,964,472,951	5,332,639,858	5,332,639,858

ㆍ유형자산	22,376,208,688	25,233,972,612	28,620,342,239

ㆍ무형자산	7,227,022,560	29,248,220,452	28,982,834,072

ㆍ기타	6,786,994,670	3,091,314,814	2,687,715,903

자산총계	68,425,634,928	83,931,801,410	81,477,385,480

[유동부채]	44,077,618,037	29,936,758,895	28,687,000,838

[비유동부채]	8,675,707,657	11,407,307,607	9,946,745,350

부채총계	52,753,325,694	41,344,066,502	38,633,746,188

[자본금]	5,503,807,000	5,399,434,000	5,327,250,000

[기타불입자본]	59,981,654,526	51,216,772,869	42,650,501,482

[결손금]	△53,808,569,654	△18,023,889,323	△9,129,529,552

[기타]	3,995,417,362	3,995,417,362	3,995,417,362

자본총계	15,672,309,234	42,587,734,908	42,843,639,292

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2019년 1월~12월	2018년 1월~12월	2017년 1월~12월

매출액	23,608,298,353	26,684,032,730	32,681,561,614

영업이익	△21,794,676,445	△8,935,226,368	1,134,520,150

당기순이익	△35,686,888,095	△8,788,297,632	1,208,772,796

기본및희석주당순이익(단위 : 원)	△3,347	△855	121

※ K-IFRS 작성기준에 따라 작성되었습니다. [△는 부(-)의 값임]
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개 요지난 2019년 주식회사 웨이브일렉트로닉스는 연결기준 372억원의 매출과 244억원의 영업손실, 366억원의 당기순손실을 기록하였습니다주요 사유로는 당사 및 자회사의 매출감소와, 2018년 하반기부터 시작한 OLED사업부 무형자산의 대규모 손상의 비용처리 입니다.올해 섀도우마스크(FMM)의 양산의 본격화와 더불어, 통신, 방산사업부문과, 당사의 자회사가 영위하는 OLED유기재료 사업의 성장 등으로 2020년에는 실적이 개선될 것이라 기대하고 있습니다. 3. 재무상태(연결기준)

(단위: 백만원)

구 분	제21기	제20기	증 감	증감율

[유동자산]	29,660	29,374	286	0.97%

ㆍ현금및현금성자산	9,811	7,487	2,324	31.04%

ㆍ단기금융상품	1,290	1,179	111	9.41%

ㆍ매출채권	9,313	10,410	△1,097	10.54%

ㆍ기타수취채권	835	754	81	10.74%

ㆍ재고자산	6,990	7,971	△981	△12.30%

ㆍ기타	1,420	1,572	△152	△9.70%

[비유동자산]	48,533	65,807	△17,273	△26.25%

ㆍ기타장기수취채권	1,847	1,693	154	9.11%

ㆍ관계기업투자	4,987	2,291	2,696	117.68%

ㆍ유형자산	22,907	25,757	△2,849	△11.06%

ㆍ무형자산	9,823	31,790	△21,966	△69.10%

ㆍ기타	8,968	4,276	4,692	109.73%

자산총계	78,193	95,180	△16,987	△17.85%

[유동부채]	51,681	37,494	14,187	37.84%

[비유동부채]	10,087	11,981	△1,894	△15.81%

부채총계	61,768	49,475	12,293	24.85%

자본총계	16,425	45,705	△29,280	△64.06%

부채와 자본총계	78,193	95,180	△16,987	△17.85%

자기자본비율	21.01%	48.02%	△27.01%

부채비율	376.05%	108.25%	267.80%

재고자산회전율	2.54회	4.30회	△1.76회

※ K-IFRS 작성기준에 따라 작성되었습니다. [△는 부(-)의 값임]

4. 영업실적(연결기준)

(단위: 백만원)

구 분	제21기	제20기	증 감	증감율

매출액	37,285	48,068	△10,783	△22.43%

매출원가	27,467	33,030	△5,563	△16.84%

매출총이익	9,818	15,038	△5,220	△34.71%

판매비와관리비	34,300	23,546	10,754	45.67%

영업이익	△24,482	△8,508	△15,974	187.75%

기타수익	731	866	△135	△15.58%

기타비용	16,189	902	15,287	1695.14%

지분법이익	△127	△278	151	△54.45%

금융수익	332	208	125	59.93%

금융비용	3,387	1,164	2,223	190.92%

법인세비용차감전순이익	△41,309	△8,166	△33,142	405.84%

법인세비용	△4,634	△1,028	△3,606	350.70%

당기순이익	△36,675	△7,138	△29,537	413.78%

※ K-IFRS 작성기준에 따라 작성되었습니다. [△는 부(-)의 값임]

5. 그 밖의 투자의사 결정에 관한 사항1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 본문 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 2) 법규상 규제 및 환경에 관한 사항 법규상 규제 및 환경에 관한 사항은 본문 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참고하시기 바랍니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제21기(당기)	정현회계법인	적정	-	-

제20기(전기)	정현회계법인	적정	-	-

제19기(전전기)	정현회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제21기(당기)	정현회계법인	별도/연결 재무제표 및 내부회계 감사	61,000,000	984

제20기(전기)	정현회계법인	별도/연결 재무제표 및 내부회계 감사	60,000,000	854

제19기(전전기)	정현회계법인	별도/연결 재무제표 및 내부회계 감사	50,000,000	664

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제21기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제20기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제21기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 내부회계관리제도당사는 신뢰할 수 있는 회계정보 작성 및 공시를 위하여 회계의 부정과 오류를 예방하고 적시에 발견할 수 있도록 회계시스템을 관리/통제하며, 회사의 재무제표가 한국채택국제회계기준에 따라 작성, 공시되었는지의 여부에 대한 합리적 확신을 제공하기 위하여 내부회계관리제도 시스템을 구축, 운영하고 있습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성

본 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 5명의 상근이사 구성되어 있습니다. 또한 이사회내에서는 별도의 감사위원회를 운영하고 있지 않으며, 그대신 주주총회에서선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.참고로 당사는 벤처기업으로 사외이사의 의무비율 충족 요건을 적용받지 않습니다.

나. 이사회의 주요 의결사항

회 수	일 자	의안내용	가결 여부	사외이사 참여여부	비 고

1	2019.01.08	제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채 신규 발행의 건	가결	해당없음	-

2	2019.01.17	제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건	가결	해당없음	-

3	2019.02.14	제20기 재무제표(별도/연결) 승인의 건	가결	해당없음	-

4	2019.03.07	제20기 정기주주총회 개최의 건	가결	해당없음	-

5	2019.03.11	제10회 무기명식 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건	가결	해당없음	-

6	2019.03.26	제11회 무기명식 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건	가결	해당없음	-

7	2019.03.28	금전채권식탁계약(ABL) 체결 승인의 건	가결	해당없음	-

8	2019.04.03	주식회사 랩토 출자의 건	가결	해당없음	-

9	2019.07.08	근저당권 설정 체결의 건(ABL 대출)	가결	해당없음	-

다. 이사회 운영규정의 주요내용1. 이사회의 권한사항1) 법령 및 정관상의 결의사항2) 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안3) 기타 경영에 관한 주요사항2. 이사회의 권한 위임사항이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항을 제외하고는 이사회 결의로써 일정한 범위를 정하여 대표이사에게 그 결정을 위임할 수 있다.

라. 이사의 독립성회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 진행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. 마. 이사회내 위원회당사는 이사회 내에 위원회를 두고 있지 않습니다.

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 벤처기업으로 사외이사의 의무비율 충족 요건을 적용받지 않습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 설치하여 운영하고 있지 않습니다. 단, 비상근 감사 1명(양영구)이 감사업무를 수행하고 있습니다.(2) 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부- 회사의 회계와 업무를 감사- 이사회에 출석하여 의견진술- 업무개선을 위한 제안- 기타 업무진행상 필요한 권한 부여(3) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

양영구	포항공대 전기전자공학 박사현 성균관대학 정보통신공학부 교수	-

(4) 감사의 주요활동내역- 주요활동내역은 없습니다.

나. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	감사의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시하지 않았으나 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.

다. 감사 지원조직 현황

감사의 직무수행을 위한 별도의 지원조직은 현재 구성되어있지 않습니다.다만, 회사 내 관리조직은 감사의 요청에 따라 관련 자료를 제공하고 있습니다.

라. 준법 지원인 등당사는 상법 제542조13에 따라 최근 사업연도말 현재 자산총액 5천억원 미만으로 본보고서 작성기준일 현재 준법지원인 선임 의무가 없습니다. 이에 해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제 및 서면투표제 - 해당사항 없음. 나. 전자투표제 도입 - 2015년 03월 03일 이사회결의를 통해 전자투표제를 채택하였습니다.이에 대한 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. (http://evote.ksd.or.kr) 다. 소수주주권의 행사여부- 해당사항 없음.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

박천석	대표이사	보통주	1,987,488	18.40	1,989,488	18.07	-

이진희	친인척	보통주	183,505	1.70	183,505	1.67	-

이동우	임원	보통주	149,903	1.39	139,903	1.27	-

윤정상	계열회사임원	보통주	156,210	1.45	156,210	1.42	-

박성길	임원	보통주	76,702	0.71	76,702	0.70	-

김경동	계열회사임원	보통주	48,695	0.45	48,695	0.44	-

안종영	임원	보통주	31,703	0.29	31,703	0.29	-

박상훈	미등기임원	보통주	35,100	0.33	35,100	0.32	-

박재원	친인척	보통주	9,200	0.09	9,200	0.08	-

(주)텔라움	계열회사	보통주	0	0.00	22,900	0.21	-

계	보통주	2,678,506	24.80	2,693,406	24.47	-

우선주	-	-	-	-	-

2. 주식의 분포 가. 5% 이상 주주 및 우리사주조합주식 소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	박천석	1,989,488	18.07%	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

나. 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	4,795	99.79%	8,314,208	75.53%	-

3. 주식사무 당사 정관상의 신주인수권 내용 및 주식의 사무에 관련된 주요사항은 다음과 같습니다.

정관상신주인수권의내용	제9조(신주인수권)
① 당회사의 주주는 신주발행에 있어서 주주가 소유주식에 비례하여 신주를 배정 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률등 관계법령에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
3. 상법 등 관계법령에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률등 관계법령에 따라 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5. 회사가 “경영상 필요로 외국의 합작법인에게”신주를 발행하는 경우
6. 기술도입 등 경영상의 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우
7. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 및 투자자에게 신주를 발행하는 경우
8. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 아니하는 범위 내에서 신규사업투자, 시설투자, 차입금상환 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 및 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
9. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 아니하는 범위 내에서 회사의 주요영업부문에 관하여 회사와 거래 또는 업무제휴관계에 있는 국내외 법인에게 회사의 경영상 목적에 따라 신주를 발행하는 경우
10. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 아니하는 범위내에서 사업상 중요한 기술의 도입, 연구개발, 생산판매 자본제휴, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 신주를 발행하는 경우
③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매 사업년도 종료일로부터 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일 부터 1월 15일 까지

명의개서대리인	하나은행 증권대행부

주주의 특전	해당사항 없음	공고방법	당사 인터넷 홈페이지 또는 한국경제신문
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박천석	남	1960.09	대표이사	등기임원	상근	OLED사업 총괄	99.11 ~ 현재 대표이사95.09 ~ 현재 성균관대학교 정보통신대학교수94.03 ~ 95.08 인제대학교 전기공학 조교수95.02 한국과학기술원 전기.전자공학 박사88.02 서울대 전기공학 학사	1,989,488	-	본인	20년3개월	2021년 03월 30일

이영재	남	1962.06	사장	미등기임원	상근	통신사업 총괄	18.05 ~ 현재 통신사업부 사업총괄
98.02 ~ 18.01 CS근무
95.02 ~ 98.01 SKT근무
87.01 ~ 95.01 KT근무	-	-	-	1년6개월	-

이순환	남	1969.11	부사장	등기임원	상근	방산사업 총괄	04.11 ~ 현재 대표이사~ 95.02 서울대 임산 학사	-	-	-	15년9개월	2022년 03월 30일

김승철	남	1965.02	전무	미등기임원	상근	경영본부 총괄	17.09 ~ 현재 경영지원본부장88.07 ~ 16.12 삼성SDI 상무 (경영관리담당 임원)86.02 건국대 경영학 학사	-	-	-	2년3개월	-

박성길	남	1968.12	전무	등기임원	상근	연구	00.07 ~ 현재 통신사업부문장98.03 ~ 00.02 삼성전자 선임연구원98.08 한국과학기술원 전기.전자공학 박사92.02 한국과학기술원 전기.전자공학 석사90.02 부산대 전자공학 학사	76,702	-	-	17년9개월	2022년 03월 30일

안종영	남	1965.11	전무	등기임원	상근	연구	03.12 ~ 현재 OLED사업부문장98.10 ~ 03.11 ITL 연구소장88.12 ~ 98.10 삼성전자 선임연구원88.12 ~ 88.11 대영전자 연구원92.02 아주대 전자공학 석사87.02 아주대 전자공학 학사	31,703	-	-	15년3개월	2022년 03월 30일

이동우	남	1966.05	연구위원	등기임원	상근	연구	99.10 ~ 현재 연구위원98.11 ~ 99.06 아미텔 선임연구원91.03 ~ 98.10 삼성전자 선임연구원89.03 ~ 91.02 삼성항공 연구원91.02 한국과학기술원 전기.전자공학 석사89.02 부산대 전자공학 학사	139,903	-	-	20년3개월	2020년 03월 28일

윤정상	남	1968.05	연구위원	미등기임원	상근	연구	99.10 ~ 현재 연구위원91.03 ~ 99.09 삼성전자 개발 전임91.03 ~ 93.02 한국과학기술원 전기전자공학 석사91.02 한양대학교 전자통신 학사	156,210	-	-	20년3개월	-

박상훈	남	1968.12	상무	미등기임원	상근	경영기획	05.08~현재 경영기획실 상무03.04~05.06 데이타뷰경영관리팀장00.08~02.09 한국아이티벤처투자 심사책사역94.01~97.09 KTB Networks 심사역91.02 서울대 경제학 학사	35,100	-	-	14년6개월	-

양영구	남	1969.11	감사	등기임원	비상근	내부	현 성균관대학 정보통신대학 교수포항공대 전기전자공학 박사	-	-	-	-	2018년 03월 30일

직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

통신사업	남	46	-	-	-	46	5	2,355	51	14	6	20	-

통신사업	여	6	-	-	-	6	4	228	38	-

방산사업	남	43	-	-	-	43	4	2,156	50	-

방산사업	여	9	-	4	-	13	2	354	27	-

OLED사업	남	17	-	-	-	17	8	1,016	60	-

OLED사업	여	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	121	-	4	-	125	-	6,108	-	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	20	1,583	79	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	2,000,000,000	-

감사	1	100,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	917	153	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	911	182	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	6	6	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 당사의 이사 및 감사는 그 지급된 보수총액이 5억원 이상인 자가 없는 관계로 별도 기재하지 않습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 당사의 이사 및 감사는 그 지급된 보수총액이 5억원 이상인 자가 없는 관계로 별도 기재하지 않습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

주)세인텍	2003년 05월 30일	지분참여	221	44,100	49.0	-	-	-	-	44,100	49.0	-	-	-

WAVE ELECTRONICS JAPAN	2009년 01월 29일	지분참여	371	1,196	99.7	-	-	-	-	1,196	99.7	-	1,179	-59

(주)웨이브파워	2009년 08월 31일	지분참여	3,825	310,000	100.0	-	-	-	-	310,000	100.0	-	98	-35

(주)랩토	2011년 03월 07일	지분참여	1,920	84,778	39.6	1,592	7,519	-	2,606	92,297	38.16	3,592	10,404	-622

(주)더블유이엠에스	2011년 09월 08일	지분참여	300	60,000	100.0	-	-	-	-	60,000	100.0	-	36	-33

(주)웨이브엔티	2013년 09월 26일	지분참여	450	390,000	100.0	2,663	-	-	-	390,000	100.0	2,663	2,160	-

(주)아게이트	2013년 10월 14일	지분참여	500	320,000	76.2	1,077	-	-	-	320,000	76.2	709	2,430	-

(주)현서전자통신	2016년 03월 18일	지분참여	680	10,000	100.0	-	-	-	-	10,000	100.0	-	316	-

(주)텔라움	2016년 04월 01일	지분참여	2,157	2,171,427	45.9	2,157	-	-	-	2,171,427	45.9	2,157	10,972	-1,937

(주)이앤시솔루션	2019년 07월 01일	지분참여	-	-	-	-	6,000	-	540	6,000	100.0	540	163	1

합 계	3,391,501	-	8,188	13,519	-	3,146	3,405,020	-	11,334	28,090	-2,352
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함) 내역- 해당사항 없음.나. 채무보증제공내역

(단위 : 천원)

구분	보증대상자	보증내역	보증금액	지급제공처	보증시작일	보증종료일	비 고

본사 및 종속기업	(주)웨이브일렉트로닉스	연대보증	2,516,510	한국방위산업진흥회	2019.07.16	2022.07.15	-

(주)웨이브일렉트로닉스	연대보증	2,400,000	기업은행	2018.06.29	2021.06.29	-

(주)웨이브일렉트로닉스	연대보증	2,550,000	기술보증기금	2019.12.14	2020.12.14	-

(주)웨이브일렉트로닉스	연대보증	540,000	기업은행	2019.12.14	2020.12.14	-

다 . 담보제공내역- 해당사항 없음.2. 최대주주등과의 영업양수도- 해당사항 없음.3. 장기공급계약 등의 내역- 해당사항 없음.4. 대주주 이외의 이해관계자의 거래- 해당사항 없음.
1. 전문가의 확인

해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음.