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슈프리마에이치큐 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 20 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년03월30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 슈프리마에이치큐
대 표 이 사 : 이 재 원
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 248 16층
(전 화) 031-783-4505
(홈페이지) http://www.supremainc.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 양 희 수
(전 화) 031-710-2412
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
II. 사업의 내용 ----------------------- 23
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 44
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 124
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 125
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 127
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 131
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 135
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 140
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 144
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 146
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 159
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011년 04월 05일	주식매수선택권행사	보통주	160,000	500	2,000	-

2015년 12월 31일	-	보통주	7,080,273	-	-	주1) 분할에 따른 주식병합

2016년 06월 24일	유상증자(일반공모)	보통주	2,824,113	500	9,056	주2) 현물출자

(주1) 회사는 2015년 12월 31일 인적분할에 따라 분할전 발행주식수 14,728,000주(자본금 7,364,000,000원)에서 7,080,273주(자본금 3,540,136,500원)가 감소되었습니다. 이에 분할후 발행주식총수는 7,647,727주, 자본금은 3,823,863,500원(액면가 500원)이 되었습니다.
(주2) 해당 유상증자는 (주)슈프리마 기명식 보통주식을 보유하고 있는 주주 중 청약에 응한 주주로부터 해당주식을 현물출자 받고 이의 대가로 당사 보통주식을 신주로 발행하여 부여하는 방식입니다. 현재 발행주식총수는 10,471,840주입니다..
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	10,000,000	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	17,552,113	942,000	18,494,113	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	7,080,273	942,000	8,022,273	-

1. 감자	7,080,273	-	7,080,273	회사 분할에 따른 주식 병합

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	942,000	942,000	보통주 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,471,840	-	10,471,840	-

Ⅴ. 자기주식수	963,986	-	963,986	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,507,854	-	9,507,854	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	207,852	-	-	-	207,852	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	207,852	-	-	-	207,852	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	103,585	-103,585	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	296,580	455,166	-	-	751,746	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	400,165	351,581	-	-	751,746	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	4,388	-	-	-	4,388	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	612,405	351,581	-	-	963,986	-

우선주	-	-	-	-	-	-

(주1) ※ 자기주식취득신탁계약체결 내역 (2018.10.30 이사회결의) - 계약금액 : 30억원 - 계약기간 : 2018.10.30~2019.10.29 - 계약목적 : 주가안정 및 주주가치 증대 - 계약체결기관 : 신한금융투자 - 해당 신탁계약을 통하여 취득한 자기주식은 455,166주 입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,471,840	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	963,986	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,507,854	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제20기	제19기	제18기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	8,239	7,338	4,653

(별도)당기순이익(백만원)	6,067	1,710	3,839

(연결)주당순이익(원)	821	703	472

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ 당기순이익과 주당순이익 등은 K-IFRS 기준의 연결재무제표 상 금액을 기준으로작성하였습니다. 주당순이익의 자세한 산출내역은 연결재무제표에 대한 주석 중 주당이익 항목을 참조하십시오.
정 정 신 고 (보고)

2020년 04월 07일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020.03.30

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항2. 임원의 보수 등	보수지급금액이 5억원 이상에 해당자 누락	(주1)	(주2)

(주1)

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 이사ㆍ감사의 개인별 보수지급금액이 5억원 이상에 해당되는 자가 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 당사는 개인별 보수지급금액이 5억원 이상에 해당되는 자가 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

(주2)

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이재원	대표이사	992	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이재원	근로소득	급여	331	임원보수규정(주주총회 결의)에 따라 임원 급여 지급

성과급	620	계량지표와 관련하여 물적 분할 후 자회사의 코스닥 상장에 따라 자회사의 지분가치가 268.3 억원 상승하였고, 당사의 별도 기준 당기순이익이 전년대비 48억원 증가하였으며,
비계량 지표와 관련하여 자회사의 성공적인 코스닥상장에 기여하고, ODM 사업에 있어 신규제품 개발 및 성공적인 공급개시를 통하여 향후 안정적인 매출확보에 기여한 점을 고려하여 성과급 산정

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	41	임원퇴직금규정(주주총회 결의)에 따라 퇴직연금 DC형 불입액

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이재원	대표이사	992	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이재원	근로소득	급여	331	임원보수규정(주주총회 결의)에 따라 임원 급여 지급

성과급	620	계량지표와 관련하여 물적 분할 후 자회사의 코스닥 상장에 따라 자회사의 지분가치가 268.3 억원 상승하였고, 당사의 별도 기준 당기순이익이 전년대비 48억원 증가하였으며,
비계량 지표와 관련하여 자회사의 성공적인 코스닥상장에 기여하고, OEM 사업에 있어 신규제품 개발 및 성공적인 공급개시를 통하여 향후 안정적인 매출확보에 기여한 점을 고려하여 성과급 산정

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	41	임원퇴직금규정(주주총회 결의)에 따라 퇴직연금 DC형 불입액

기타소득	-	-
사 업 보 고 서

(제 20 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년04월06일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 슈프리마에이치큐
대 표 이 사 : 이 재 원
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 248 16층
(전 화) 031-783-4505
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작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 양 희 수
(전 화) 031-710-2412