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슈프리마에이치큐 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 17 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017 년 3 월 31 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 슈프리마에이치큐
대 표 이 사 : 이재원
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 248 16층
(전 화) 031-783-4505
(홈페이지) http://www.suprema.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 박 인 환
(전 화) 031-710-2411
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
II. 사업의 내용 ----------------------- 14
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 47
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 223
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 225
VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 ----------------------- 229
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 233
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 235
IX. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 239
X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 241
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 251
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭- 국문 표기 : 주식회사 슈프리마에이치큐- 영문 표기 : Suprema HQ Inc.- 약식 표기 : (주)슈프리마에이치큐나. 설립일자 및 존속기간설립일 : 2000년 5월 4일 당사는 2015년 12월 31일 (주)슈프리마에이치큐(존속법인) 과 (주)슈프리마(신설법인)으로 인적분할하였습니다. 이에 따라 당사는 상호를 (주)슈프리마에이치큐로 변경하였으며, 아이디솔루션 사업과 융합보안사업 이외에 지주사업 등을 영위하는 지주회사로 전환하였습니다. (공정거래위원회 전환승인일 : 2016년 10월 6일)

다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지- 주 소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 248 파크뷰타워 16층- 전 화 : 031-783-4505- 홈페이지 : www.suprema.co.kr라. 중소기업 해당여부당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업 기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당합니다. 'XI. 6. 중소기업기준 검토표'를 참고해 주시기 바랍니다. 마. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업(1) 지주회사 주요 사업의 내용당사는 출입보안 및 근태관리 시스템, 출입 보안 및 근태관리와 영상감시 보안을 융합한 통합 보안 시스템, 전자여권판독기를 기반으로 한 출입국관리 시스템과 경찰청에서 범죄자 신원확인에 쓰이는 지문감식솔루션 및 지문 라이브스캐너 제품 등의 공급을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 또한 당사는 2016년 10월 6일, 공정거래위원회로부터 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서 규정한 지주회사의 요건을 충족한다는 지주회사 전환신고에 대한 심사결과를 통보받아 (주)슈프리마를 포함하여 총 4개의 자회사의 주식을 소유하고 그 회사를지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사로서, 투명한 기업지배구조를 바탕으로 자회사들의 자율경영과 책임경영을 통해 지속성장할 것입니다.(2) 자회사 주요 사업의 내용당사는 지주회사로서 보고서 작성 기준일 현재 자회사는 총 4개사입니다.

회사명	주요사업	비 고

(주)슈프리마	바이오인식 시스템 및 바이오인식 솔루션	-

(주)슈프리마비브이	지문인식 제품공공 프로젝트 수행 및 국내판매	-

(주)슈프리마인베스트먼트	벤처기업 및 중소기업 창업 투자	주1)

(주)슈프리마씨에스	신규사업 투자 및 M	-

주1) (주)슈프리마인베스트먼트는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제8조의2 행위제한 규정(일반지주회사의 금융보험업 국내회사 주식소유 금지)에 위반됨에 따라 지주회사 전환일(2016.06.25)로부터 2년 이내에 위반사항을 해소할 예정입니다.기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다.(3) 향후 추진하려는 신규사업당사는 보고서 제출 기준일 현재 새로이 추진하였거나, 이사회 결의 등을 통하여 향후 새로이 추진하기로 구체화된 신규사업 부문은 없습니다.바. 계열회사에 관한 사항보고서 작성 기준일 현재 당사의 계열회사는 총 6개사이며, 개요는 아래와 같습니다.

구 분	회사명	목 적 사 업	당사의 지분율

국 내상장법인	㈜슈프리마	바이오인식 시스템 및 바이오인식 솔루션	23.60%

국 내비상장법인	㈜슈프리마비브이	바이오인식 제품에 대한 공공프로젝트 수행 및 국내판매	62.88%

㈜슈프리마인베스트먼트	벤처기업 및 중소기업 창업 투자	100.00%

㈜슈프리마씨에스	신규사업 투자 및 M	100.00%

㈜나란테크	소프트웨어, 솔루션, ASP 연구개발	27.08%

해 외비상장법인	북경슈프리마바이오매트릭스유한회사	해외사업 지원	100.00%

계열회사에 관한 세부사항은 본 보고서 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

사. 신용평가에 관한 사항 - 해당사항 없음아. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)슈프리마비브이	2000.04.19.	경기도 성남시 중원구사기막골로62번길	지문인식 제품공 프로젝트 수행 및국내판매	4,904	의결권 과반수이상 소유(기업회계기준서제1110호)	-

(주)슈프리마인베스트먼트	2010.05.17.	서울시 서초구강남대로	벤처기업 및 중소기업창업 투자	7,004	결권 과반수이상 소유(기업회계기준서제1110호)	-

북경슈프리마바이오매트릭스유한회사	2015.03.03	중국 북경시서성구 득성문외대가	해외사업 지원	569	결권 과반수이상 소유(기업회계기준서제1110호)	-

(주)슈프리마씨에스	2016.04.14	경기도 성남시 분당구정자일로 248	신규사업 투자 및 M	9,657	결권 과반수이상 소유(기업회계기준서제1110호)	-

주요종속회사 여부 판단기준- 직전사업연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10%이상- 자산총액이 750억원 이상

자. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)슈프리마씨에스	당기중 신설(신규사업진출)

-	-

연결제외	-	-

-	-
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011년 04월 05일	주식매수선택권행사	보통주	160,000	500	2,000	-

2015년 12월 31일	-	보통주	7,080,273	-	-	분할에 따른 주식병합, 주1)

2016년 06월 24일	유상증자(일반공모)	보통주	2,824,113	500	9,056	현물출자, 주2)

주1) 회사는 2015년 12월 31일 인적분할에 따라 분할전 발행주식수 14,728,000주(자본금7,364,000,000원)에서 7,080,273주(자본금 3,540,136,500원)가 감소되었습니다. 이에 분할후 발행주식총수는 7,647,727주, 자본금은 3,823,863,500원(액면가 500원)이 되었습니다.주2) 해당 유상증자는 (주)슈프리마 기명식 보통주식을 보유하고 있는 주주 중 청약에 응한 주주로부터 해당주식을 현물출자 받고 이의 대가로 당사 보통주식을 신주로 발행하여 부여하는 방식입니다. 현재 발행주식총수는 10,471,840주입니다.
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	10,000,000	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	17,552,113	942,000	18,494,113	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	7,080,273	942,000	8,022,273	-

1. 감자	7,080,273	-	7,080,273	회사 분할에 따른 주식 병합

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	942,000	942,000	보통주 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,471,840	-	10,471,840	-

Ⅴ. 자기주식수	508,820	-	508,820	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,963,020	-	9,963,020	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	207,852	-	-	-	207,852	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	296,580	-	-	-	296,580	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	4,388	-	-	-	4,388	인적분할에 따른 단주인수

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	508,820	-	-	-	508,820	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,471,840	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	508,820	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,963,020	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통해 배당을 실시하고 있습니다. 당사의 정관상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.제12조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다. 다만, 회사의 설립으로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 그 기산일은 2016년 1월 1일로 한다.제54조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 17기	제 16기	제 15기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	3,858	12,801	14,742

(개별)당기순이익(백만원)	2,303	12,211	14,232

(연결)주당순이익(원)	437	909	1,035

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

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주식배당수익률(%)	-	-	-	-

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주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

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주당 주식배당(주)	-	-	-	-

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