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슈프리마에이치큐 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 16 기)

사업연도 2015.01.01 부터
2015.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 슈프리마에이치큐
대 표 이 사 : 이재원
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 248 16층
(전 화) 031-783-4505
(홈페이지) http://www.suprema.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 박인환
(전 화) 031-710-5600
1. 회사의 개요

※ 당사는 2015년 07월 08일 이사회결의 및 2015년 11월 12일 임시주주총회에서 분할 승인을 거쳐 2015년 12월 31일을 분할기일로 하여 ID솔루션 사업 및 융합보안 사업을 담당하는 (주)슈프리마에이치큐와 바이오인식 시스템 사업 및 바이오인식 솔루션 사업부를 인적분할하여 (주)슈프리마를 신규 설립하였습니다. 당사는 분할을 통해 각 회사별 책임경영체제를 확립하고 경영성과를 더욱더 투명하게 제공해 드릴 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.※분할 개요

구분	내용

분할방법	인적분할

분할존속회사	주식회사 슈프리마에이치큐

분할신설회사	주식회사 슈프리마

분할비율	분할존속회사 : 0.5192644인적분할신설회사 : 0.4807356

주주총회 승인	2015년 11월 12일

분할기일	2015년 12월 31일

분할등기일	2015년 12월 31일

이에 따라 회사는 당기말 현재 재무에 관한 사항은 인적분할된 바이오인식 시스템 사업 및 바이오인식 솔루션의 매출액 및 손익에 대해서는 중단영업손익으로 기재하였으며, 따라서 포괄손익계산서에 중단영업에서 발생한 손익을 중단영업손익으로 구분하여 표시하였고 비교표시되는 전기 포괄손익계산서를 재작성하였습니다. 1. 연결대상 종속회사 개황 (연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)슈프리마비브이	2000.04.19.	경기도 성남시 중원구사기막골로62번길	지문인식 제품공공 프로젝트수행 및 국내판매	4,340	지분율62.88%	-

(주)슈프리마인베스트먼트	2010.05.17.	서울시 서초구강남대로	벤처기업 및 중소기업창업 투자	7,167	지분율100%	-

북경슈프리마바이오매트릭스유한회사	2015.03.03	중국 북경시서성구 득성문외대가	해외사업 지원	618	지분율100%	-

※ 주요종속 회사여부 판단기준 : 아래 중 하나에 해당하는 경우임.(1) 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사 (2) 직전연도 자산총액이 750억 원 이상인 종속회사

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	북경슈프리마바이오매트릭스유한회사	신규 법인 설립 (100% 지분 보유)

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적, 상업적 명칭 - 국문 표기 : 주식회사 슈프리마에이치큐- 영문 표기 : Suprema HQ Inc.- 약식 표기 : (주)슈프리마에이치큐* 2015년 7월 8일 개최된 이사회에서 당사는 (주)슈프리마에이치큐(분할되는 회사)와 (주)슈프리마(인적분할신설회사)로 분할하기로 결의하였고, 2015년 11월 12일 임시주주총회에서 정관일부 변경의 건 (상호변경 등, (주)슈프리마 → (주)슈프리마에이치큐)을 포함한 분할계획서 승인의 건이 원안대로 가결됨에 따라 2015년 12월 31일 인적분할기일 기준으로 상호명이 변경되었습니다. 3. 설립일자 및 존속기간 - 2000년 05월 04일 4. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 248 파크뷰타워 16층전 화 : 031-783-4505홈페이지 : http://www.suprema.co.kr 5. 중 소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의하여 중소기업에 해당됩니다 [중소기업 자가검증표]

구분	적용요건	당사현황	비고

업종기준	중소기업 해당 사업을 주된 사업으로 영위할 것
- 정보처리 및 기타 컴퓨터운영 관련	출입통제 시스템, 소프트웨어 개발	적합

규모기준	업종별로 종업원수 또는 매출액이 규모기준 이내일 것
- 종업원수: 300인 미만
- 매출액: 1,000억원 이하	- 보고서 작성 기준일 현재: 76명- 2015년도 매출액: 249억 원	적합

독립성기준	① 직전 사업연도 말일 현재 대차대조표에 표시된 자산총액이 5천억원 이상인 법인이 발행주식총수의 30% 이상을 소유하고 있는 기업이 아닐 것
② 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제14조제1항의 규정에 의한 상호출자제한 기업진단에 속하지 아니하는 회사일 것	독립성 충족	적합

중소기업
졸업기준	자산총액 5,000억원 이상	해당사항 없음	적합

6. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 (1) 주요 사업의 내용 당사는 출입보안 및 근태관리 시스템, 출입 보안 및 근태관리와 영상감시 보안을 융합한 통합 보안 시스템, 전자여권판독기를 기반으로 한 출입국관리 시스템과 경찰청에서 범죄자 신원확인에 쓰이는 지문감식솔루션 및 지문 라이브스캐너 제품 등의 공급을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다. (2) 향후 추진하려는 신규사업당사는 보고서 제출 기준일 현재 새로이 추진하였거나, 이사회 결의 등을 통하여 향후 새로이 추진하기로 구체화된 신규사업 부문은 없습니다.

7. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부보고서 작성 기준일 현재 당사의 종속회사의 총수는 3개이며, 개요는 아래와 같습니다. 종속회사의 주요 사업내용과 상장여부는 'IX. 계열회사 등에 관한 사항' 내용을 참고하시기 바랍니다.(1) 주식회사 슈프리마비브이

설립날짜	사업목적	당사 지분율	상장여부

2000년 04월	바이오인식 관련 제품들을 제조 판매	62.88%	비상장

(2) 주식회사 슈프리마인베스트먼트

설립날짜	사업목적	당사 지분율	상장여부

2010년 05월	벤처 캐피털	100.00%	비상장

(3) 북경슈프리마바이오매트릭스유한회사

설립날짜	사업목적	당사 지분율	상장여부	비고

2015년 03월	바이오인식 해외사업 지원	100.00%	비상장	해외현지법인

* 2016년 03월 28일 개최된 이사회에서 당사는 신규사업 투자 및 M 을 주된 목적으로 하는 (주)슈프리마씨에스를 신규 설립하기로 결의하였으며, 당사가 100% 지분을 보유하는 자본금 1억 원의 계열회사가 2016년 04월 25일 설립될 예정입니다.
2. 회사의 연혁

1. 본점소재지의 변경

변경일	본점소재지	비 고

2000년 05월	서울 관악구 봉천동 1592-9 동산빌딩 2층	법인설립

2001년 05월	서울시 서초구 양재동 13-21 동천빌딩 5층	-

2005년 09월	경기도 성남시 분당구 정자일로 248 (파크뷰타워) 16층	-

2. 회사의 주된 변동사항

구분	변동사항

2000년	05월	㈜슈프리마 설립, 설립자본금 20백만원

05월	벤처기업 확인(기술평가기업, 중소기업청)

2007년	02월	1차 무상증자(1주당 2주 비율)

12월	슈프리마비브이 인수(지분율 51%)

2008년	07월	코스닥 증권 시장 상장

2009년	06월	2차 무상증자(1주당 1주 비율)

09월	6차 유상증자(1,200,000주/ 전체주식의 19.72%)

09월	3차 무상증자(1주당 1주 비율)

2010년	05월	(주)슈프리마비브이의 유상증자 참여로 16,932주 추가 취득(지분율 55.54%)

05월	(주)슈프리마인베트스먼트 설립(지분율 100%)

2011년	04월	주식매수선택권 행사에 따른 추가 상장(160,000주/ 총 주식수 14,728,000주)

05월	(주)슈프리마비브이의 지분 추가매입 13,440주 추가 취득(지분율 62.88%)

2014년	03월	(주)나란테크 지분 투자 (최초 지분율 40%, 보고일 현재 27.08%)

2015년	12월	(주)슈프리마에서 (주)슈프리마에이치큐로 상호 변경(인적분할을 통해 (주)슈프리마 신규설립)

2016년	02월	코스닥시장 변경상장

3. 종속회사의 연혁 (1) ㈜슈 프리마비브이

구분	주요 연혁 및 변동사항

2000년	04월	㈜슈프리마비브이 설립 (설립자본금 5억 5천만 원)

04월	한국 소프트웨어 산업협회 SI업체 등록

04월	조달청 입찰업체 등록

06월	벤처기업 지정 (서울중소기업청)

06월	기업부설연구소 설립 (한국산업기술진흥협회)

2001년	10월	자본금 증자 (8억 3천만 원)

2007년	12월	슈프리마에이치큐가 지분 출자(지분율 51%)

2010년	05월	유상증자 실시(33,200주/전체주식의 20%/슈프리마에 16,932주 배정)

(2) ㈜슈프리마인베스트먼트

구분	주요 연혁

2010년	05월	(주)슈프리마인베스트먼트 법인설립 (㈜슈프리마 50억 원 자본 전액출자)

06월	중소기업청 중소기업창업투자 회사 등록

06월	자본계정 1호 투자

07월	중소기업청 한국모태펀드 2차 출자사업 창업초기 기업 운용사 선정 (한국모태펀트 70억 원 출자 확약)

10월	슈프리마인베스트먼트 포텐셜 1호 조합 결성 완료 (조합결성 총액 100억 원)

2011년	01월	포텐셜 1호 조합 1호 투자 집행 (㈜메디셀)

07월	포텐셜 1호 조합 4호 투자 집행 (㈜치우아이엘)

12월	자본계정 투자 ㈜사파이어테크놀로지 주식 코스닥 상장 및 회수 시작

2012년	01월	서울대학교 대학기술지주 회사와 대학창업펀드 업무제휴

03월	중소기업청 모태펀드1차 정시 출자사업 대학펀드 운용사 선정

06월	코스닥 상장사 B/W 60억 원 자본 계정 투자 집행 (㈜나노트로닉스)

07월	슈프리마인베스트먼트-에스엔유 포텐셜 2호 조합 결성 완료 (결성총액 100억 원)

08월	슈프리마인베스트먼트-에스엔유 포텐셜2호 조합 1호 투자 집행 (㈜스타일쉐어)

2013년	05월	모태펀드 2013년 1차 출자사업 창업초기조합 운용사 선정

09월	슈프리마인베스트먼트 테크스타 3호 투자조합 결성 (결성총액 200억 원)

2014년	12월	㈜슈프리마에이치큐 출자 전환 (25억 원)

(3) 북경슈프리마바이오매트릭스유한회사

구분	주요 연혁

2015년	03월	북경슈프리마바이오매트릭스유한회사 법인 설립 (지분 100%)

12월	㈜슈프리마에이치큐 자본 1차 출자 (총 자본금 USD1,050,000 중 USD525,000)

4. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 당사는 2015년 7월 8일 개최된 이사회에서 (주)슈프리마에이치큐(분할되는 회사, 상호변경)와 (주)슈프리마(인적분할신설회사)로 분할하기로 결의하였고, 2015년 11월 12일 임시주주총회에서 이를 승인하였습니다. 분할기일은 2015년 12월 31일이므로 당 보고서 작성기준일인 2016년 3월 30일 현재 사업보고서는 분할 내용을 반영하였습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011년 04월 05일	주식매수선택권행사	보통주	160,000	500	2,000	-

2015년 12월 31일	-	보통주	7,080,273	-	-	(*) 분할에 따른 주식병합

(*) 회사는 인적분할에 따라 발행주식수 14,728,000주(자본금7,364,000,000원)에서 7,080,273주(자본금 3,540,136,500원)가 감소됨. 이에 분할후 발행주식총수는 7,647,727주, 자본금은 3,823,863,500원(액면가 500원)이 됨
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	10,000,000	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	14,728,000	942,000	15,670,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	7,080,273	942,000	8,022,273	-

1. 감자	7,080,273	-	7,080,273	주식 병합

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	942,000	942,000	보통주 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,647,727	-	7,647,727	-

Ⅴ. 자기주식수	508,820	-	508,820	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,138,907	-	7,138,907	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	400,283	-	-	400,283	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	571,154	-	-	-	571,154	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	4,388	-	467,005	462,617	인적분할에 따른단주인수 및주식 병합

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	571,154	404,671	-	467,005	508,820	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,647,727	(*)

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	508,820	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,138,907	-

우선주	-	-

(*) 회사는 인적분할에 따라 발행주식수 14,728,000주(자본금7,364,000,000원)에서 7,080,273주(자본금 3,540,136,500원)가 감소됨. 이에 분할후 발행주식총수는 7,647,727주, 자본금은 3,823,863,500원(액면가 500원)이 됨
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통해 배당을 실시하고 있습니다. 당사의 정관상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.제12조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다. 제54조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제16기	제15기	제14기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	12,801	14,742	12,405

주당순이익 (원)	909	1,035	877

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-