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일진파워 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 29 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 04월 01일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)일진파워
대 표 이 사 : 이 광 섭
본 점 소 재 지 : 울산광역시 울주군 온산읍 산암로 42
(전 화) 052-237-5330
(홈페이지) http://www.ijeng.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대 표 이 사 (성 명) 이 광 섭
(전 화) 052-240-1067
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

일진에너지	2014. 01. 01	울산광역시 울주군 온산읍 산암로 42	화공기기제작	54,559	물적분할로 인한자본금 100% 보유	O

※ 주요 종속 회사여부 판단기준(1) 직전사업연도 개별재무제표상 자산 총액이 지배회사 개별재무제표상 자산총액 의 10% 이상인 경우(2) 직전 사업연도말 자산총액이 500억원 이상인 경우(3) 기타 지배회사에 미치는 영향이 크다고 판단하는 종속회사

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)일진에너지	2014년 물적분할로 인한 자본금 100% 보유

-	-

연결제외	-	-

-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

O	2007년 11월 06일	-	-

2. 회사의 법적 ·상업적 명칭당사의 명칭은「주식회사 일진파워」이며, 영문으로는ILJIN POWER CO., LTD.」입니다.단, 약식으로 표기 할 경우에는 '(주)일진파워' 또는 'ILJIN POWER'라고 표기 합니다.3. 설립일자 및 존속기간회사는 상법에 근거하여 원자력발전소의 기계설비에 대한 보수 및 제작을 목적으로 1990년 3월에 설립되었으며, 30년동안 오직 국가의 주요기간시설인 기계분야로만 외길을 달려온 기업으로서 발전설비ㆍ제작보수, 발전경상정비를 전문으로 우수한 시공능력을 보유하고 있습니다. 기술과 노하우를 바탕으로 당사는 신재생에너지관련 기기제작 및 시공업을 사업 목적에 추가하였으며, 2007년 11월 6일 기업공개를 통해발행주식을 한국거래소 코스닥시장에 상장하였으며, 현재까지 상장 유지하고 있습니다.4. 본사의 주소, 전화번호, 및 홈페이지주 소 : 울산광역시 울주군 온산읍 산암로 42번길전화번호 : 052) 237 - 5330홈페이지 : http://www.ijeng.com5. 중소기업 해당여부당사는 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에서 정하는 중소기업에 해당하지 않습니다.6. 주요사업의 내용지배회사인 주식회사 일진파워는 발전경상정비, 원자력 연구개발을 주사업으로 하고있습니다. 2018년 12월 31일 연결 대상 종속회사는 1개사((주)일진에너지)이며, 영위하는 사업은 화공기기 제작 입니다.지배회사의 정관상 기재되어 있는 목적사업은 아래와 같습니다.

목 적 사 업	비 고

회전기계 및 밸브의 제조,수리,열처리업 발전설비용 기계부품의 도매업설비공사업특정열사용 기자재 제조 및 시공업기술용역업전기공사업부동산 임대업무역업신재생에너지관련 기기제작 및 시공업기술능력개발훈련사업원자력 관련 개발 및 제조,시공업비계구조물 해체공사업각 호에 관련된 부대사업 일체	-

7. 계열회사에 관한 사항

당사는 2018년 12월 31일 현재 당사를 제외한 계열회사의 총수는 1개이며, 계열회사의 개황은 아래와 같습니다

회사명	상장여부	비고

(주)일진에너지	비상장	국내
2. 회사의 연혁

가. 지배회사의 연혁1. 회사의 설립일 1990. 02 (주)일진정공 설립 (1990. 02. 07) 2. 본점소재지 및 그 변경 2013. 07 본점 이전 (2013. 07. 01) - 변경전 : 울산광역시 울주군 온산읍 화산리 412-7번지 - 변경후 : 울산광역시 울주군 온산읍 산암로 42번길3. 경영진의 중요한 변동 - 2014. 03. 31 이상업 대표 사임(각자대표 → 단일대표 전환)4. 최대주주의 변동 2016. 12. 09 최대주주 이상업 → 이광섭 으로 변동나. 상호의 변경2008. 10 상호변경(일진정공 - 일진에너지)2014. 01 상호변경(일진에너지 - 일진파워)다. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등 - 2014. 01. 01 물적분할 실시라. 생산설비의 변동2003. 09 온산 1,2공장 준공 (13,202㎡) 2007. 05 망양공장 준공(5,732㎡) 2007. 12 온산공장 증축(17,340㎡) 2010. 01 온산공장 증축(8,246㎡)2011. 06 온산공장 취득(26,773.2㎡)2013. 11 온산공장 쇼트/페인트? 신축(1,230.45㎡)2016. 02 대전공장 준공(766.7㎡)2017. 06 온산 화산공장 취득(4,919㎡)마. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 1990. 03 원자력 발전소 품질보증(안정성Q등급)인증(한국전력공사) 1992. 07 특정열사용 기자재 제조 및 시공업 취득 1992. 08 전문건설업 면허 취득(설비 및 철물면허) 1996. 03 엔지니어링활동 주체 신고 1997. 09 고압가스 특정설비 제조허가증 취득 1997. 12 ASME 'U' STAMP 취득 1998.07 SHOP FAB. PRESSURE VESSEL ＆ TANK ASME Ⅷ 등록 (한국전력공사) 1998. 08 기업부설연구소 설립(한국산업기술진흥협회) 1999. 10 ISO 9001 취득 1999. 10 전기공사업 등록 2000. 01 우수건설업체선정(한국전력공사) 2001. 12 트리티움 취급기술 이전 계약(한국원자력연구소) 2002. 05 한국남부발전(주)하동화력 보일러 경상정비 계약 2003. 08 ASME "U,U2,PP,S" STAMP 취득 2004. 04 KEPIC(전력산업기술수준) 인증서 “MN, SN"취득 2004. 07 “수출유망중소기업지정증” 취득 (부산.울산중소기업수출지원센터장) 2005. 11 300만불 수출탑 수상 2006. 02 SQL(CHINA) CERT. 취득 2006. 03 울산화력 터빈경상정비 계약 2006. 11 500만불 수출탑 수상 2007. 07 코스닥상장을 위한 상장예비심사 승인(2007. 07.26) 2007. 11 코스닥상장(2007.11.06) 1,000만불 수출탑 수상 2008. 01 한국남부발전(주) 우수협력사 선정 2008. 05 ISO 9001 품질경영시스템 갱신 ISO 14001 환경경영시스템 획득. 2008. 11 신재생에너지 전문기업 등록 태양,풍력,지열에너지(3종) / 지식경제부 2009. 03 올해 성실납세자상 수상 (국세청장) 2009. 06 제4회 코스닥 대상 『최우수 마케팅기업 대상』 2009. 11 3,000만불 수출탑 수상 2010. 02 IMI경영대상(기술혁신 경영대상) 수상

2010. 06 SMART 기술검증 및 표준설계인가 획득사업 참여

2010. 12 2010년 고용창출 100대 우수기업 선정.2011. 05 미국기계학회(ASME)의 원자력 품질 "N","NPT","NS"인증서 취득. 2011. 06 막부재를 이용한 수소가스와 모노실란가스의 분리방법과 분리장치 특허 취득.2011. 12 5,000만불 수출탑 수상2012. 02 대전력 시스템용 전극 특허 취득.2014. 01 대구사업소 개소 2014. 04 한빛사업소 개소2014. 09 비계구조물 해체공사 면허취득2015. 04 오산사업소 개소2015. 07 삼척사업소 개소2015. 10 신보령사업소 개소2015. 10 북평사업소 개소2016. 01 울산사업소 개소2016. 04 당진7,8호기 수주2018. 07 서울 화곡동 사옥 2동 취득(1,780.20㎡, 1,134.38㎡)2018. 12 고리사업소 개소가1). 종속회사의 연혁1. 회사의 설립일 2014. 01. 01 물적분할을 통한 (주)일진에너지 설립2. 본점소재지 및 그 변경 울산광역시 울주군 온산읍 화산로 42번길3. 경영진의 중요한 변동 - 제출일 현재 해당사항 없습니다 4. 최대주주의 변동 - 지배회사인 (주)일진파워가 100% 보유중에 있으며, 2018년 12월 31일 현재 변동사항은 없습니다.나1). 상호의 변경2014년 01월 물적분할 당시 (주)일진플랜트 였으며, 2014년 01월 07일 (주)일진에너지로 상호를 변경하여 현재까지 사용중에 있습니다.다1). 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등 - 2014. 01. 01 물적분할 실시라1). 생산설비의 변동 2014. 01 온산공장 취득(26,773.2㎡)물적분할을 통해 지배회사에서 자산을 이양 받았습니다.2015.10 온산공장 추가 취득(2,709,.4㎡)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2004년 01월 01일	-	보통주	200,000	5,000	5,000	기초

2004년 12월 31일	유상증자(주주배정)	보통주	60,000	5,000	5,000	-

2006년 07월 13일	유상증자(주주배정)	보통주	140,000	5,000	5,000	-

2006년 11월 13일	주식분할	보통주	3,600,000	500	500	-

2007년 11월 06일	유상증자(일반공모)	보통주	1,800,000	500	500	-

2009년 06월 05일	유상증자(주주배정)	보통주	696,000	500	500	-

2009년 06월 05일	무상증자	보통주	1,044,000	500	500	-

2011년 09월 09일	무상증자	보통주	7,538,709	500	500	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	15,078,709	-	15,078,709	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	15,078,709	-	15,078,709	-

Ⅴ. 자기주식수	361,965	-	361,965	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	14,716,744	-	14,716,744	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	360,674	-	-	-	360,674	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	360,674	-	-	-	360,674	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	1,291	-	-	-	1,291	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	361,965	-	-	-	361,965	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	15,078,709	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	361,965	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	14,716,744	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제29기	제28기	제27기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	15,838	14,599	6,662

(별도)당기순이익(백만원)	15,838	14,579	6,906

(연결)주당순이익(원)	1,076	992	453

현금배당금총액(백만원)	4,686	3,123	2,809

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	29.59	21.39	42.16

현금배당수익률(%)	보통주	5.4	4.1	4.0

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	330	212	190

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

1) 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제 29기(감사받은 재무제표)	제 28기(감사받은 재무제표)	제 27기(감사받은 재무제표)

[유동자산]	68,191	56,234	56,094

당좌자산	68,184	56,227	56,087

재고자산	7	7	7

[비유동자산]	67,249	59,398	58,634

투자자산	16,548	8,741	6,424

유형자산	40,051	39,991	40,942

무형자산	1,327	1,322	1,239

기타비유동자산	2,614	9,344	10,029

자산총계	135,440	115,632	114,728

[유동부채]	34,250	27,888	30,696

[비유동부채]	11,825	9,790	18,747

부채총계	46,075	37,678	49,443

자본금	7,539	7,539	7,539

소수주주지분	-	-

주식발행초과금	12,462	12,462	12,462

기타자본항목	(1,757)	(1,792)	(1,879)

이익잉여금	71,121	59,745	47,163

자본총계	89,365	77,954	65,285

종속 관계 공동기업 투자주식의평가방법	지분법	지분법	지분법

매출액	157,591	140,744	132,728

영업이익	19,064	17,774	8,204

당기순이익	15,838	14,599	6,662

주당순이익 기본주당이익(원)	1,076	992	453

주당순이익 희석주당이익(원)	1,076	992	453

※ 연결대상회사

제 29기	제 28기	제 27기

회사명	연결에포함된
회사수	회사명	연결에포함된
회사수	회사명	연결에포함된
회사수

일진에너지	1개	일진에너지	1개	일진에너지	1개

※ 지배회사 지분순이익 (단위 : 백만원, %)

구분	지분율(%)	순이익	제무제표 반영 이익

제 29기	Kopes	35.0	3,207	1,122

Spc	6.6	(1,336)	(88)

합계	1,871	1,034

제 28기	Kopes	35.0	3,782	1,323

Spc	6.6	13	1

합계	3,795	1,324

제 27기	Kopes	35.0	3,232	1,131

Spc	8.4	(664)	(56)

합계	2,568	1,075

※ [( )는 부(-)의 수치임]2) 요약별도재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제 29기(감사받은 재무제표)	제 28기(감사받은 재무제표)	제 27기(감사받은 재무제표)

[유동자산]	41,585	33,671	25,761

당좌자산	41,585	33,671	25,761

재고자산	-	-	-

[비유동자산]	76,237	65,504	60,289

투자자산	53,092	43,297	40,414

유형자산	13,546	12,681	9,496

무형자산	829	822	740

기타비유동자산	8,770	8,704	9,639

자산총계	117,821	99,175	86,050

[유동부채]	18,089	14,023	13,423

[비유동부채]	10,393	7,223	7,347

부채총계	28,482	21,246	20,770

자본금	7,539	7,539	7,539

소수주주지분	-	-	-

주식발행초과금	12,462	12,462	12,462

기타자본항목	(1,757)	(1,792)	(1,879)

이익잉여금	71,095	59,719	47,158

자본총계	89,339	77,928	65,280

종속 관계 공동기업 투자주식의평가방법	지분법	지분법	지분법

매출액	99,569	88,260	70,488

영업이익	16,561	16,303	5,108

당기순이익	15,838	14,579	6,907

주당순이익 기본주당이익(원)	1,076	991	469

주당순이익 희석주당이익(원)	1,076	991	469

※ 지배회사 지분순이익 (단위 : 백만원, %)

구분	지분율(%)	순이익	제무제표 반영 이익

제 29기	Kopes	35.0	3,207	1,122

Spc	6.6	(1,336)	(88)

일진에너지	1,876	1,876

합계	3,747	2,910

제 28기	Kopes	35.0	3,782	1,323

Spc	6.6	13	1

일진에너지	700	613

합계	4,495	1,937

제 27기	Kopes	35.0	3,232	1,131

Spc	8.4	(664)	(56)

일진에너지	2,718	2,718

합계	5,286	3,793

※ [( )는 부(-)의 수치임]
3. 연결재무제표 주석

- 유첨하는 "2018년 연결감사보고서"를 참고하여 주시기 바랍니다.
5. 재무제표 주석

- 유첨하는 "2018년 연결감사보고서"를 참고하여 주시기 바랍니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제29기(당기)	회계법인 리안	적정	-

제28기(전기)	회계법인 리안	적정	-

제27기(전전기)	회계법인 리안	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제29기(당기)	회계법인 리안	반기, 중간, 기말결산감사, 재고실사, 개별 및 연결 재무제표 감사	60	786시간

제28기(전기)	회계법인 리안	반기, 중간, 기말결산감사, 재고실사, 개별 및 연결 재무제표 감사	55	864시간

제27기(전전기)	회계법인 리안	반기, 중간, 기말결산감사, 재고실사, 개별 및 연결 재무제표 감사	55	911시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제29기(당기)	-	-	-	-	-

제28기(전기)	-	-	-	-	-

제27기(전전기)	-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 1명의 사외이사 총 4명으로 구성되어 있으며, 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 이사의 임기는 2년으로 하고, 이사후보의 인적사항에 관해서는 주주총회 전 공시(주주총회 소집통지서에 기재:주주개별통보)하고, 이사후보는 이사회의 추천을 받아 주주가 찬성하는 방식으로 승인 합니다.각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

주봉현(출석률 : 100%)

찬반여부

1	2018.01.09	의안제목 : 일진에너지 신한은행 외화지급보증 연대보증의 건	가결	찬성

2	2018.02.01	의안제목 : 제28기 재무제표 승인의건
현금배당 승인의 건	가결	찬성

3	2018.03.06	의안제목 : 제28기 정기주주총회 소집에
관한 건	가결	찬성

4	2018.03.06	의안제목 : 제28기 정기주주총회 전자투표 채택에 관한 건	가결	찬성

5	2018.03.27	의안제목 : 일진에너지 연대보증(근보증)에
관한 건	가결	찬성

6	2018.03.27	의안제목 : 일진에너지의 이행성보증 회전한도
설정관련 연대 보증의 건	가결	찬성

7	2018.03.28	의안제목 : 제28기 정기주주총회 개최-제 28기 재무제표 승인건-이사보수 한도 승인의 건-감사보수 한도 승인의 건-현금배당의 건	가결	찬성

8	2018.07.11	의안제목 : 서울 강서구 건물매입	가결	찬성

9	2018.07.27	의안제목 : 일진에너지의 외상매출채권 전자대출 약정에 관한 연대 보증	가결	찬성

10	2018.09.05	의안제목 : 일진에너지의 전자방식 외상매출채 권 담보대출 할인한도 증액	가결	찬성

11	2018.12.04	의안제목 : 현금배당 결정에 관한 건	가결	찬성

12	2019.01.24	의안제목 : 일진에너지의 관계사 연대보증	가결	찬성

13	2019.02.08	의안제목 : 제29기 재무제표 승인의 건	가결	찬성

14	2019.02.08	의안제목 : 현금배당 결정에 관한 건	가결	찬성

15	2019.03.06	의안제목 : 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성

16	2019.03.06	의안제목 : 정기주주총회 전자투표 채택의 건	가결	찬성

17	2019.03.28	의안제목 : 제29기 정기주주총회 개최-제 29기 재무제표 승인건-정관변경의 건-이사선임의 건-이사보수 한도 승인의 건-감사보수 한도 승인의 건	가결	찬성

18	2019.03.28	의안제목 : 대표이사 중임(재선임)의 건	가결	찬성

다. 이사회 내 위원회보고서 제출일 현재 당사의 이사회내에는 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성보고서 제출일 현재 당사의 이사회에는 1명의 사외이사가 활동 중에 있습니다. 사외이사 선임시에는 관련법에서 정한 사외이사 자격기준을 충족한 후보자 중에서 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회보고서 제출일 현재 당사는 감사위원회가 설치되어 있지 않습니다.

나. 감사당사는 보고서 제출일 현재 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근 감사 1명(정상환)이감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에접근할 수 있습니다.

(1) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

정상환	감사원 건설환경 감사국장	제 29기 정기주주총회에서 선임

다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역(1) 회계에 관한 감사

회계감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 감사를 실시함에 있어서 필요하다고 인정되는 경우 대조,실사,입회,조회 기타 적절한 감사절차를 적용하여 조사하였습니다.

(2) 업무에 관한 감사

업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정되는 경우 이사로부터 영업에 관한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적절한 방법을 사용하여 조사하였습니다(3) 감사활동 내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사의 성명

정상환(출석률 : 100%)

찬반여부

1	2018.01.09	의안제목 : 일진에너지 신한은행 외화지급보증 연대보증의 건	가결	찬성

2	2018.02.01	의안제목 : 제28기 재무제표 승인의건
현금배당 승인의 건	가결	찬성

3	2018.03.06	의안제목 : 제28기 정기주주총회 소집에
관한 건	가결	찬성

4	2018.03.06	의안제목 : 제28기 정기주주총회 전자투표 채택에 관한 건	가결	찬성

5	2018.03.27	의안제목 : 일진에너지 연대보증(근보증)에 관 한 건	가결	찬성

6	2018.03.27	의안제목 : 일진에너지의 이행성보증 회전한도 설정관련 연대 보증의 건	가결	찬성

7	2018.03.28	의안제목 : 제28기 정기주주총회 개최-제 28기 재무제표 승인건-이사보수 한도 승인의 건-감사보수 한도 승인의 건-현금배당의 건	가결	찬성

8	2018.07.27	의안제목 : 일진에너지의 외상매출채권 전자대출 약정에 관한 연대 보증	가결	찬성

9	2018.09.05	의안제목 : 일진에너지의 전자방식 외상매출채 권 담보대출 할인한도 증액	가결	찬성

10	2018.12.04	의안제목 : 현금배당 결정에 관한 건	가결	찬성

11	2019.01.24	의안제목 : 일진에너지의 관계사 연대보증	가결	찬성

12	2019.02.08	의안제목 : 제29기 재무제표 승인의 건	가결	찬성

13	2019.02.08	의안제목 : 현금배당 결정에 관한 건	가결	찬성

14	2019.03.06	의안제목 : 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성

15	2019.03.06	의안제목 : 정기주주총회 전자투표 채택의 건	가결	찬성

16	2019.03.28	의안제목 : 제29기 정기주주총회 개최-제 29기 재무제표 승인건-정관변경의 건-이사선임의 건-이사보수 한도 승인의 건-감사보수 한도 승인의 건	가결	찬성

17	2019.03.28	의안제목 : 대표이사 중임(재선임)의 건	가결	찬성

감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 개정 전 교육 미실시

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	5	차장(4)
과장(4)
대리(2)
사원(2)
사원(1)	1. 재무제표의 작성, 내부회계관리제도 전담운영 등2. 이사회, 이사회, 주주총회 등 업무 지원

해당사항 없음.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않으나, 상법에서 정한 의결권 제한이 발생시 이사회의 결의를 통해 전자적방법으로 인한 의결권행사가 가능토록 하고 있습니다.나. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영지배권에 관한 경쟁이 발생하지 않았습니다
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이광섭	남	1979년 01월	대표이사	등기임원	상근	대표이사	순천향대학교 환경공학과울산대학교 경영대학원	3,575,584	-	본인	14년	2021년 03월 30일

강재권	남	1953년 07월	부사장	미등기임원	상근	사내이사	동아대학교 기계공학과한국발전교육원 원장한국동서발전(주)	-	-	-	6년	2021년 03월 30일

전찬봉	남	1945년 08월	부사장	등기임원	상근	사내이사	경기공업고등학교한국전력 부소장한국남부발전 소장	-	-	-	15년	2021년 03월 30일

이철주	남	1951년 01월	부사장	등기임원	상근	사내이사	대경기계기술(주) 부사장(주)일진에너지 부사장	-	-	-	4년	2021년 03월 30일

주봉현	남	1951년 01월	사외이사	등기임원	상근	사외이사	한양대학교 환경공학 박사산업자원부 자원정책국장울산대학교 건설환경공학부 교수대통령자문 녹색성장위원회 위원	-	-	-	7년	2021년 03월 30일

정상환	남	1954년 03월	감사	등기임원	상근	감사	감사원 건설환경 감사국장한국남부발전(주)상임감사위원한양대학교 겸임교수태영건설(주) 고문	-	-	-	3년	2021년 03월 31일

직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

화공	남	75	-	-	-	75	3	3,547,662	47,302	-

화공	여	5	-	-	-	5	2	127,025	25,405	-

경상정비	남	591	-	-	-	591	6	29,976,613	50,721	-

경상정비	여	18	1	-	-	18	3	478,441	26,580	-

ENG	남	7	-	-	-	7	7	309,842	44,263	-

ENG	여	0	-	-	-	0	0	-	-	-

합 계	696	1	0	0	696	21	34,439,583	194,271	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	1	86,000	86,000	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,700,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	1,545,845	309,169	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,473,845	491,282	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	30,000	30,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	42,000	42,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법- 해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

한국파워엔지니어링서비스	2013년 01월 16일	발전정비시장확대	350	70,000	35%	4,416	-	-	813	70,000	35%	5,229	18,609	3,207

일진에너지	2014년 01월 01일	물적 분할	29,656	6,000,000	100%	35,082	-	-	2,021	6,000,000	100%	37,103	54,559	1,876

SPC(스마트파워)	2014년 12월 23일	원자력사업수주영역확대	1	202,190	6.6%	210	-	-	-89	202,190	6.6%	121	1,883	-1,336

합 계	6,272,190	-	39,708	-	-	2,745	6,272,190	-	42,453	75,051	3,747
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 당기 및 전기의 특수관계자와의 주요 거래내용

(단위: 천원)

특수관계자명	거래내용	당기	전기

(주)일진에너지	임차료	18,000	18,000

유형자산 매입	-	3,512,088

외주비	28,731	-

한국파워엔지지니어링(주)	매출	3,647,944	8,085,980

외주비	3,874	26,306

2. 특수관계자와의 거래로 인한 당기말 및 전기말 현재 채권과 채무의 내역

(단위: 천원)

특수관계자명	구 분	당기말	전기말

(주)일진에너지	미수금	2,210	-

미지급금	1,650	1,650

한국파워엔지지니어링(주)	매출채권	1,465,543	1,128,558

초과청구공사	2,140	-

미지급금	4,261	-

3. 주요 경영진에 대한 보상연결실체의 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같으며, 주요 경영진에는 회사의 기업활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가지고 있는 등기이사 및 비등기 사외이사가 포함되어 있습니다(단위 : 천원).

구 분	금 액

단 기 급 여	2,509,845

퇴 직 급 여	188,833

합 계	2,698,678
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회의사록 요약

주 총 일 자	안 건	결의내용	비 고

2019.03.28	※결의안건제 1호 의안 : 재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제 3호 의안 : 이사 선임의 건제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안 가결	-

2. 우발채무 및 약정사항

(1) 당기말 현재 금융기관과의 약정사항은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, USD)

구 분	금융기관	한 도	실 행

무역금융	신한은행	KRW	3,000,000	KRW	300,000

국민은행	KRW	3,000,000	KRW	300,000

KEB하나은행	KRW	500,000	KRW	-

수출입은행	KRW	2,000,000	KRW	-

우리은행	KRW	1,800,000	KRW	300,000

외상매출채권담보대출	신한은행	KRW	2,000,000	KRW	482,066

국민은행	KRW	2,000,000	KRW	89,644

신한은행	KRW	1,500,000	KRW	924,898

국민은행	KRW	1,000,000	KRW	566,529

원화지급보증	KEB하나은행	KRW	1,000,000	KRW	-

신한은행	KRW	600,000	KRW	300,000

신한은행	KRW	3,000,000	KRW	-

우리은행	KRW	2,450,000	KRW	70,730

산업은행	KRW	2,000,000	KRW	-

서울보증보험	KRW	24,230,777	KRW	24,230,777

자본재공제조합	KRW	3,266,870	KRW	-

엔지니어링공제조합	KRW	26,692,064	KRW	15,689,083

기계설비건설공제조합	KRW	7,632,208	KRW	5,090,995

농협은행	KRW,	2,000,000	KRW	-

외화지급보증	KEB하나은행	USD	3,000,000	USD	2,243,819

KEB하나은행	USD	800,000	USD	393,199

우리은행	USD	2,000,000	USD	241,700

신한은행	USD	1,000,000	USD	-

신한은행	USD	4,950	USD	4,950

신한은행	USD	1,331,597	USD	1,329,534

신한은행	USD	138,091	USD	138,091

수출입은행	USD	3,000,000	USD	109,350

산업은행	USD	1,000,000	USD	-

국민은행	USD	3,000,000	USD	1,521,175

일반자금대출	산업은행	KRW	500,000	KRW	-

산업은행	KRW	900,000	KRW	500,000

우리은행	KRW	1,600,000	KRW	-

신용장개설	우리은행	USD	1,400,000	USD	-

신한은행	USD	1,100,000	USD	223,726

합 계	원화	KRW	90,671,919	KRW	48,844,722

외화	USD	17,774,638	USD	6,205,544

(2) 연결실체는 외화위험 노출을 최소화하기 위해 당기 중 우리은행과 USD3,000,000의 통화선도거래를 실행 중에 있습니다.

(3) 당기말 현재 연결실체가 피고로 계류중인 소송사건은 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.