갤럭시아머니트리 사업보고서 (2024.12)
5. 정관에 관한 사항

1. 정관 이력 1) 정관의 최근 개정일본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 제30기 정기주주총회(2024년 3월 28일)로 사업목적 추가로 변경하였습니다.2025년 3월 31일로 예정된 제31기 정기주주총회 부의안건에는 다음과 같이 사업목적 추가 및 표준정관 준용에 따른 정관 변경 안건이 포함되어 있습니다.

주요 변경 사항	변경 사유

변경 전	변경 후

제2조(목적)1. ~ 86. (생략)87. 위 각호와 관련된 일체의 부대되는 사업	제2조(목적)1. ~ 86. (좌동)
87. 소액해외송금업
88. 특수한 유형의 부가통신사업, 문자 발송 서비스업 및 문자 재판매업
89. 위 각호와 관련된 일체의 부대되는 사업	사업목적 추가

제10조(신주인수권)
② 1. ~3. (생략)
4. 근로자복지기본법 제32조의 2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우	제10조(신주인수권)
② 1. ~3. (좌동)
4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를
발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 자금의 조달, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우	표준정관
준용

[신설]	부칙 제1조(시행일)
이 정관은 제31기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

2) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022.03.30	제28기 정기주주총회	제46조(감사의 선임)③항 ④항	개정 상법 반영

2024.03.28	제30기 정기주주총회	제2조(목적) 85. - 추가부칙 제1조(시행일)	사업 목적 추가정관 개정사항 효력 발생일 명시

2. 사업목적 1) 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	소프트웨어의 개발, 자문 및 공급업	영위

2	정보처리 시스템 통합 구축 서비스업	영위

3	컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업	영위

4	디지털 및 데이터 방송서비스 관련 사업	영위

5	뉴미디어, 영상시스템 및 프로그램 제작 및 공급업	영위

6	인터넷 정보서비스 및 전자상거래업	영위

7	멀티미디어 단말기 및 컴퓨터 고성능 주변기기 관련 핵심부품 개발, 제조, 공급업	영위

8	전기, 전자, 기계기구 및 관련기구와 그 부품의 제조, 가공, 판매, 서비스업	영위

9	조명 및 디스플레이용 전자부품, 시스템 및 원부자재의 개발, 제조, 판매, 서비스업	영위

10	멀티미디어 하드웨어 소프트웨어 및 서비스, 타이틀, 전자출판업	영위

11	데이터베이스 정보처리, 가공, 제공업 및 네트웍 구축, 관련 용역업	영위

12	컨텐츠 보안, VPN(브이피엔), PKI(피케이아이) 기반업	영위

13	전자상거래 보안, 무선 PKI(피케이아이)업	영위

14	광고제작 및 광고대행 서비스	영위

15	온라인 관련 서비스(인터넷 포털사이트 운영 포함)	영위

16	상품권 발행, 유통 및 중개업	영위

17	전자상거래업	영위

18	서비스중개업	영위

19	기타금융업(대부업 포함)	미영위

20	제3자발행형 상품권의 제작판매	영위

21	문화 서비스업	미영위

22	전자화폐의 제작 및 판매업	영위

23	상품매매 및 중개업	영위

24	소프트웨어(게임 및 기타 프로그램 포함) 개발, 공급(판매), 유통 및 관련 용역업	영위

25	부동산 임대업	미영위

26	통신 판매업	영위

27	캐피탈업(금융업)	미영위

28	중고자동차 판매 및 수리(요트, 자동차, 모토사이클)	미영위

29	부동산 매매, 관리업(임대업 및 전대업 포함)	영위

30	매니저 기획사업	미영위

31	벤처투자업	영위

32	체육시설사업(인테리어)	영위

33	조경사업	영위

34	자동차 매매 및 서비스업	미영위

35	무역업	영위

36	부동산 개발 컨설팅업	미영위

37	부동산 분양 대행업	미영위

38	운수 관련 서비스업	미영위

39	주차장 운영업	영위

40	건강기능 식품 판매업	영위

41	화장품, 미용용품 판매업	영위

42	전화, 전용회선, 무선통신, 위성통신, 초고속통신망사업 등 유,무선 기간통신사업	영위

43	정보의 축적, 처리, 제공 및 교환, 전송사업과 멀티미디어서비스 등 부가통신사업	영위

44	종합유선방송 전송망, 분배망사업 및 종합유선방송망을 이용한 통신사업	영위

45	시스템컨설팅, 시스템구축, 설비자원관리 등 시스템 통합사업(IBS 포함)	영위

46	사업지원 서비스업	영위

47	전기통신에 관한 연구 및 기술 개발	영위

48	지불게이트웨이(프로그램) 개발, 유통, 과금, 수납대행, 지불결제 및 밴사업	영위

49	전자카드 제조업	영위

50	국제전화서비스 및 선,후불 카드 등 부가 전화서비스업	영위

51	인터넷 접속 및 중개사업	영위

52	차세대 정보통신기기 개발 및 판매사업	영위

53	음성 및 데이터 통합솔루션 개발사업	영위

54	유,무선 데이터 통신 등 통신전문 토털 솔루션 공급사업	영위

55	전자상거래 관련 솔루션 공급사업	영위

56	영화, 티브이, 게임, 교육, 비디오 및 멀티미디어 등의 컨텐츠 데이터베이스 사업	영위

57	문화공연 티켓 판매, 영업 및 광고대행사업	영위

58	전자상거래에 의한 도소매 및 수출입업	영위

59	인터넷 경매, 상품 중개업 및 판매대행업	영위

60	가상계좌 등을 활용한 수납대행업	영위

61	현금영수증 사업	영위

62	전화 상담업(텔레마케팅업 포함)	영위

63	지능형 로봇 컨텐츠, 소프트웨어 및 하드웨어 개발, 판매업	미영위

64	각종 시설 및 장비 임대업	영위

65	홈페이지 제작 및 관리	영위

66	디자인 제작 및 용역업	영위

67	무선통신 부가서비스업	영위

68	유선통신 부가서비스업	영위

69	영상물, 음반 제작 및 유통업	영위

70	저작권 대리 중개업	영위

71	전자금융업	영위

72	유무선 컨텐츠 제작, 개발, 공급 및 유통업	영위

73	위 각호의 사업을 위한 시설의 설치, 운용 및 보전업	영위

74	위 각호의 사업을 위한 용역 및 공사업	영위

75	위 각호의 사업을 위한 해외사업	영위

76	위 각호의 사업을 위한 부대시설의 임대업	영위

77	위 각호와 관련된 수출입업	영위

78	의료용기기 판매업	영위

79	전자지급결제대행업	영위

80	선불전자지급수단 발행 및 관리업	영위

81	결제대금예치업	영위

82	직불전자지급수단 발행 및 관리업	영위

83	외국환업무	영위

84	창업자 선발 및 투자업, 전문보육업	영위

85	미술품, 보석, 기타 귀중품, 신재생에너지 설비, 경마용 말(육성마 포함)을 포함한동식물 등 경매 가능한 물품의 보관, 사육(재배), 위탁판매 및 자기판매, 중개업	영위

86	빅데이터를 활용한 자문 및 데이터 판매	영위

87	위 각호와 관련된 일체의 부대되는 사업	영위

- 당사는 2008년 사업다각화를 위해 자산양수도계약 체결하고 휴대폰 및 멀티미디어 관련 부품 제조 사업을 영위하고자 사업목적을 추가하였습니다(구분번호 8~9). 또한 같은 해 수익성 제고를 위해 타법인 주식 취득으로 모바일 상품권 및 전자결제 서비스 관련 사업 등을 추가하였습니다(구분번호 10~77). 2011년에는 신규 사업 추진을 위해 관련 사업목적을 추가하였으며(구분번호 78), 소규모 합병 및 주요 사업의 확장을 위한 지분 취득, 신규사업 추진 등으로 간편결제, 선불결제 사업 등을 영위하고자 2014년과 2015년에 관련 사업목적을 추가하였습니다(구분번호 79~83). 이와 함께 사업 간의 시너지 창출을 통한 사업 확장을 위해 2018년과 2021년 관련 사업목적을 추가하였습니다(구분번호 84~87). 또한 2024년 원활한 신규사업 영위를 위해 기존에 추가한 사업목적을 변경하였습니다.(구분번호 85).- 당사는 현재 전자결제 및 상품권/쿠폰, 선불결제 사업 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.2) 사업목적 변경 내용 및 사유공시 대상 기간 중 정관에 사업목적을 추가하거나 변경한 내용은 아래와 같습니다.

(1) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

수정	2024.03.28	85. 미술품, 보석, 기타 귀중품 등 경매 가능한 물품의 보관, 위탁판매 판매, 중개업	85. 미술품, 보석, 기타 귀중품, 신재생에너지설비, 경마용 말(육성마 포함)을 포함한동식물 등 경매 가능한 물품의 보관,사육(재배), 위탁판매 및 자기판매, 중개업

(2) 변경 사유

구분	사업목적	변경취지	제안주체	영향

수정	85. 미술품, 보석, 기타 귀중품, 신재생에너지설비, 경마용 말(육성마 포함)을 포함한동식물 등 경매 가능한 물품의 보관, 사육(재배), 위탁판매 및 자기판매, 중개업	토큰 연계 상품(조각투자) 관련신사업 추진 기초자산 확대 근거 마련	이사회	- 신규 사업 추진으로 성장 동력 확보- 주 사업에 미치는 영향 없음

3) 정관상 사업목적 추가 현황표공시 대상 기간 중 사업목적을 추가(변경에 의한 추가)한 사항은 아래와 같습니다.

구 분	사업목적	추가일자

1	미술품, 보석, 기타 귀중품, 신재생에너지 설비, 경마용 말(육성마 포함)을 포함한 동식물 등 경매 가능한 물품의 보관, 사육(재배),위탁판매 및 자기판매, 중개업	2024.03.28

(1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적당사는 대체불가능토큰(NFT) 사업 진출을 위해 디지털 자산의 IP를 확보하고자 제27기 정기주주총회(2021년 3월 29일)의 승인을 받아 '미술품, 보석, 기타 귀중품 등 경매 가능한 물품의 보관, 위탁판매 및 자기판매, 중개업'을 사업 목적으로 추가하였습니다. 이후 전문성 강화를 위해 대체불가능토큰 사업은 연결 대상 종속기업인 갤럭시아메타버스(주)에서 영위하고 있습니다. 당사는 이를 기반으로 신성장 동력 확보를 위해 토큰 연계 상품(조각투자) 관련 신사업 시작하였으며, 기초자산 확대 등 원활한 사업 추진을 위해 제30기 정기주주총회(2024년 3월 28일)에서 사업목적을 변경 추가하였습니다.

(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성미술품 관련 시장은 대체 투자상품으로 등장한 아트테크에 대한 MZ 세대의 관심 증가와 다양한 IT 기업들의 혁신적인 기술을 기반으로 성장하고 있습니다. 특히 2024년 7월부터 시행된 미술진흥법으로 향후 미술 시장의 투명성과 활성화에 기여할 것으로 기대되고 있습니다. 이러한 시장 상황 속에서 미술품 조각투자에 대한 관심이 지속되고 있습니다.

보스턴컨설팅그룹과 하나금융경영연구소에 의하면, '실물자산을 기반으로 하는 토큰증권 사업'은 2030년에 367조 원에 이를 것으로 성장이 전망되고 있으며(2023.02.24), 이미 국내외 다양한 기업에서 관련 서비스를 적극 추진하고 있습니다.또한 최근 발간된 키움증권의 보고서(2024.07.25)에서는 '토큰증권발행 시장 활성화를 위해 새로운 기초자산이 다양해져야 한다'고 하여 관련 사업을 보다 활발히 추진하기 위해서는 발행할 수 있는 기초자산의 확보와 확대가 중요하다고 할 수 있습니다.(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등

해당 사업은 당사의 내부 조직을 중심으로 파트너사들과 협력관계를 구축하고 네트워크를활용하여 추진하고 있습니다. 토큰증권 연계 상품(조각투자) 발행 플랫폼 개발, 가치평가,법률 자문 등에 비용이 투입되고 있습니다. 다만, 현재까지는 사업 초기 단계이며, 계약 관계로 인하여 각 항목 별 투입 비용을 설명하기 어렵습니다. 또한 관련 사업을 빠르게 추진하고자 전기 중 파트너사인 파이브노드, 브이엠아이씨, 한국에스티거래, 에셋체인 등에 지분 투자를 진행하였습다('III. 재무에 관한 사항 3.연결재무제표 주석의 11. 관계기업투자' 참조).해당 사업을 위한 투자자금은 당사 내부의 사업비로 조달하고 있습니다. 관련 사업의 매출발생 예상 시기는 2025년부터 시작될 것으로 전망하고 있으나 정부의 정책 및 법 개정 등의 외부 영향을 크게 받고 있어 현재로서는 예상투자회수 기간을 산정하기 어렵습니다.(4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)당사의 신규사업본부는(신사업추진팀 및 STO사업팀, 신사업솔루션, 보고서 작성 기준일 현재 16명)는 다양한 영역에서의 신규 사업을 추진하고 있습니다. 해당 사업들은 파트너사들과의 네트워크 확보를 통한 선점이 중요한 바, 핵심 제휴사 확보에 중점을 두고 있습니다.이러한 역량을 바탕으로 당사는 2024년 4월 30일 금융위원회로부터 '블록체인 기반의 항공기 엔진 신탁수익증권 거래 유통 서비스'를 신규 혁신금융서비스로 지정받았습니다. 당사는 혁신금융서비스 지정을 시작으로 관련 사업을 본격화 하고 있으며, 금융위원회의 가이드에 따라 단계별로 사업을 추진하고 있습니다.

(5) 기존 사업과의 연관성

미술품 등과 관련된 사업은 당사의 기존 사업과의 연관성은 없지만 종속기업인 갤럭시아메타버스의 사업 중 하나인 대체불가능토큰과 연관성이 있습니다.(6) 주요 위험

해당 사업과 관련한 규제 및 법제화의 미정립 등으로 인한 위험에 노출될 수 있습니다. 다만 당사는 현재 사업 진행을 위해 정부와 금융위원회의 가이드에 따르고 있습니다.(7) 향후 추진계획당사가 준비해 온 항공기엔진 신탁수익증권 발행 관련 사업이 금융위원의회로부터 혁신금융서비스 지정을 받음에 따라 해당 가이드를 준하여 2025년 중 서비스 출시를 준비하고 있습니다.