칩스앤미디어 분기보고서 (2025.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	제22기 정기주주총회

주) 당사는 2022년 개최한 제19기 정기 주주총회에서 전자투표제를 실시하였으며, 제20기, 제21기 정기 주주총회에서는 전자투표제를 실시하지 않았습니다. 2025년 제22기 정기주주총회에서 당사는 전자투표제를 실시하였습니다.

나. 소수주주권 공시대상기간 중 소수주주권 행사내역이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 공시대상기간 중 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다. 라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	21,118,374	-

종류주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	766,187	자기주식

종류주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	20,352,187	-

종류주식	-	-

마. 주식 사무

정관에 규정된신주인수권의 내용	제10조 (신주인수권)
① 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 회사는 제 1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4.「근로복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	매년 12월 31일

정기주주총회의 시기	매 사업년도 종료 후 3개월 이내

주주명부 폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 3일까지

명의개서대리인	KB국민은행 증권대행사업부서울 영등포구 국제금융로8길 26 (☎02-2073-8106)

공고방법	회사의 홈페이지 (http://www.chipsnmedia.com)
홈페이지에 공고할 수 없을 경우 서울시 발행 한국경제신문

바. 주주총회 의사록 요약

일자(구분)	안건	결의내용	주요 논의내용

2025.03.20(정기)	가. 보고사항 1. 영업보고 2. 감사의 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제22기 연결재무제표 및 재무제표 [이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 승인의 건 (1주당 예정 현금 배당금: 100원) 제2호 의안: 감사 전갑종 선임의 건 제3호 의안: 기타비상무이사 선임의 건 -제3-1호 의안: 기타비상무이사 신덕준 선임의 건 -제3-2호 의안: 기타비상무이사 남태우 선임의 건 -제3-3호 의안: 기타비상무이사 이영탁 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

2024.03.21(정기)	가. 보고사항 1. 영업보고 2. 감사의 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제21기 연결재무제표 및 재무제표 [이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 승인의 건 제2호 의안: 제21기 자본잉여금의 이익잉여금 전입 건 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 김상현 선임의 건 - 제3-2호 의안: 사내이사 이 호 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결

2023.03.23(정기)	가. 보고사항 1. 영업보고 2. 감사의 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제20기 연결재무제표 및 재무제표 [이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 승인의 건 (1주당 예정 현금배당금 : 196원) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

2022.11.17(임시)	가. 부의안건 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 가결	-

2022.07.22(임시)	가. 부의안건 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 기타비상무이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 기타비상무이사 신덕준 선임의 건 - 제2-2호 의안: 기타비상무이사 남태우 선임의 건 - 제2-3호 의안: 기타비상무이사 이영탁 선임의 건	원안대로 가결	-

2022.03.08(정기)	가. 보고사항 1. 영업보고 2. 감사의 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제19기 연결재무제표 및 재무제표 [이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 승인의 건 (1주당 예정 현금배당금 : 163원) 제2호 의안 : 감사 전갑종 선임의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

2021.03.18(정기)	가. 보고사항 1. 영업보고 2. 감사의 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제18기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)연결재무제표 및 재무제표 [이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 승인의 건 (1주당 예정 현금배당금: 50원) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 김상현 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 이 호 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-