eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
칩스앤미디어 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 17 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)칩스앤미디어
대 표 이 사 : 김 상 현
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 삼성로85길 26, 11~13층
(전 화) 02-568-3767
(홈페이지) http://www.chipsnmedia.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 이 호
(전 화) 02-568-3767
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

심매반도체유한공사	2011.01.12	Room1828, 1st Floor, Building 8, NO.33, Guangshun Road, Changning District, Shanghai, China	반도체IP기술서비스	49,466	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	해당없음

Chips USA, Inc	2018.03.12	3003 North, First Street, Suite 253 San Jose, CA 95134, USA.	반도체IP기술영업	16,046	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	해당없음

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 "주식회사 칩스앤미디어"이며, 영문으로는 Chips, Inc.(약호 Chips)로 표기됩니다. 다. 설립일자 및 존속기간당사는 Video IP 개발 및 판매를 목적으로 2003년 3월 6일에 설립되었습니다.라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구 분	내 용

본사의 주소	서울시 강남구 삼성로85길 26, 11~13층(대치동, V)

전화번호	02-568-3767

홈페이지 주소	http://www.chipsnmedia.com

마. 중소기업 해당여부당사는 아래와 같이 중소기업기본법에 의거한 중소기업에 해당됩니다.

기준검토항목	기준	당사현황	적/부합

주된 업종	주된 사업 : 정보서비스	출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업(J)	적합

평균매출액 또는 연간매출액	800억원 이하	141억원	적합

자산총액	5천억원 미만	321억원	적합

소유경영독립성 충족 여부	독립성 충족	독립성 충족	적합

바. 주요 사업의 내용당사가 속한 산업은 소프트웨어 개발 산업으로 시스템 반도체 설계 자산 개발 및 판매를 사업목적으로 하고 있습니다. 신규 사업 등 기타 자세한 사항은 동 보고서의 『Ⅱ. 사업의 내용』을 참고하시기 바랍니다.

목적사업	비고

1. 반도체집적회로의 설계, 제조, 판매 및 자문업
2. 디지털관련 반도체의 제조, 설계용역 및 개발
3. 반도체설계용역업
4. 반도체설계용 소프트웨어의 제조 및 판매업
5. 반도체 설계 및 이를 이용한 내외장형 멀티미디어 시스템의 개발, 제조, 판매 및 자문업
6. 위와 관련된 부대사업일체	-

사. 계열회사에 관한 사항당사의 계열회사의 수는 총 9개 사 입니다.

번호	회사명	상장여부	회사와의 관계

1	(주)텔레칩스	상장	지배회사(대주주)

2	심매반도체 유한공사	비상장	종속회사

3	Chips USA, Inc.	비상장	종속회사

4	TELECHIPS HK LIMITED	비상장	최대주주의 종속회사

5	TELECHIPS USA INC.	비상장	최대주주의 종속회사

6	TELECHIPS Shanghai Co., Ltd.	비상장	최대주주의 종속회사

7	TELECHIPS Shenzhen Co., Ltd.	비상장	최대주주의 종속회사

8	(주)마인드인테크	비상장	최대주주의 종속회사

9	(주)오토실리콘	비상장	최대주주의 관계회사

아. 신용평가에 관한 사항당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2015년 08월 05일	해당없음	-
2. 회사의 연혁

일자	주요 내용

2013년06월	AVS+가 포함된 멀티 표준 비디오 코덱 IP 출시(모델명:CODA966/BODA955)

2013년09월	HEVC 디코더IP 출시(모델명:WAVE410)

2013년10월	한국거래소 코넥스 시장 상장

2013년12월	Lossless Frame Buffer Compression IP 출시(모델명:CFrame10)

2014년04월	UHD급 HEVC 비디오 디코더 IP 출시(모델명:WAVE410v2)

2014년06월	로열티 발생 칩 누계 2억개 돌파

2014년12월	UHD급 HEVC 비디오 코덱 IP 출시(모델명:WAVE420)

2015년05월	Lossy Compression IP 출시(모델명:CFrame30)

2015년08월	한국거래소 코스닥 시장 이전 상장

2015년09월	UHD급 HEVC 30fps 비디오 디코더 IP 출시(모델명:WAVE412)

2015년11월	문화체육관광부 여가친화기업 인증

2016년01월	주주배정 무상증자 100% 실시

2016년01월	Ultra small size HEVC 비디오 코덱 IP 출시(모델명:WAVE420L)

2016년03월	Lossy Compression IP 출시(모델명:CFrame50)

2016년05월	HEVC 60fps 비디오 디코더 IP 출시(모델명:WAVE510)

2016년07월	UHD급 HEVC 60fps 비디오 디코더 IP 출시(모델명:WAVE512)

2016년09월	UHD급 HEVC 60fps 비디오 디코더 IP 출시(모델명:WAVE515)

2017년01월	2MP급ISP IP 출시(모델명:CARPO)

2017년04월	5MP급ISP IP 출시(모델명:LEDA)

2017년06월	HDR Computational Photography IP 출시(모델명:NIX)

2017년07월	UHD급 HEVC 60fps 비디오 인코더IP 출시(모델명:WAVE520)

2017년09월	Window Motion Adaptive based 3DNR Computational Photography IP 출시(모델명:HYDRA)

2017년12월	Lens Distortion Correction IP 출시 (모델명 : KERBEROS)

2018년 05월	Computer Vision IP 출시(모델명: c.WAVE100)

2018년 06월	UHD급HEVC 60fps 비디오 코덱IP 출시(모델명:WAVE521C)

2019년 02월	8K UHD급HEVC 60fps 듀얼 비디오 코덱IP 출시(모델명:WAVE541C)
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동현황증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012.04.25	상환권행사	우선주	131,324	500	-	우선주 상환 주1)

2014.04.01	상환권행사	우선주	61,370	500	-	우선주 상환 주1)

2015.04.06	상환권행사	우선주	94,306	500	-	우선주 상환 주1)

2015.07.31	유상증자(일반공모)	보통주	669,500	500	10,500	코스닥시장 공모증자 주2)

2015.09.15	주식매수선택권행사	보통주	38,030	500	-	-

2015.12.07	주식매수선택권행사	보통주	8,799	500	-	-

2016.01.01	무상증자	보통주	3,444,531	500	500	주주배정(100%증자)

2016.03.08	주식매수선택권행사	보통주	116,841	500	-	-

2016.06.13	주식매수선택권행사	보통주	180,640	500	-	-

2016.11.16	주식매수선택권행사	보통주	48,549	500	-	-

2016.12.26	주식매수선택권행사	보통주	4,000	500	-	-

2017.03.24	주식매수선택권행사	보통주	172,535	500	-	-

2018.08.16	주식매수선택권행사	보통주	4,000	500	-	-

주1) 전환상환우선주의 일부 상환 및 이익 소각으로 자본금 변동 없이, 주식수만 감소주2) 코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분 19,500주 포함됨 나. 전환사채 등 발행현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	우선주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	49,000,000	1,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	9,736,907	673,627	10,410,534	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	2,321,280	673,627	2,994,907	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	287,000	287,000	-

4. 기타	2,321,280	386,627	2,707,907	인적분할

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,415,627	-	7,415,627	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,415,627	-	7,415,627	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

다. 종류 주식에 관한 사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주식	7,415,627	-

우선주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주식	7,415,627	-

우선주식	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사는 정관에 의거 주주총회 결의를 통해 배당을 실시하고 있으며, 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적인 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정 수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 배당에 관한 회사의 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항 등은 아래와 같이 당사 정관에서 규정하고 있습니다.

정관 조항>
제10조의 3【신주의 배당기산일】
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.
제47조【이익배당】
1. 이익의 배당은 금전과 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있다.
3. 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.4. 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제17기	제16기	제15기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	351	2,642	-2,323

(별도)당기순이익(백만원)	346	2,675	-2,275

(연결)주당순이익(원)	47	356	-314

현금배당금총액(백만원)	-	534	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	20.21	-

현금배당수익률(%)	보통주식	-	1.18	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주식	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주식	-	72	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주식	-	-	-

-	-	-	-

다. 이익참가부사채에 관한 사항당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 요약재무정보

당사는 최근 사업연도말 현재 자산총액 1천억원 미만의 소규모기업에 해당 되어 본 항목에 대한 내용을 기재하지 아니하였습니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 대손충당금 설정현황(1) 계정과목별 대손충당금 설정내용

(단위:천원)

구 분	계정과목	채권금액	대손충당금	대손충당금설정률

제17기 1분기	매출채권	5,292,407	339,720	6.4%

미 수 금	130,841	-	-

미수수익	146,041	-	-

대 여 금	359,666	-	-

합 계	5,928,955	339,720	5.7%

제16기	매출채권	5,586,706	284,466	5.1%

미 수 금	46,406	-	-

미수수익	160,742	-	-

대 여 금	427,888	-	-

합 계	6,221,742	284,466	4.6%

제15기	매출채권	4,344,554	185,885	4.3%

미 수 금	36,379	-	-

미수수익	74,714	-	-

대 여 금	456,545	-	-

합 계	4,912,192	185,885	3.8%

(2) 대손충당금 변동현황(단위:천원)

구 분	제17기 1분기	제16기	제15기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	284,466	185,885	105,530

2. 순대손처리액(①－②±③)	-	-	-

① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 기타증감액	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	55,254	98,581	80,355

4. 기말 대손충당금 잔액합계	339,720	284,466	185,885

1) 대손충당금 설정방침당사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다.2) 대손경험룔 및 대손예상액 산정근거- 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분합니다.- 대손예상액: 회수기한의 경과일에 따라 1% 초과~100%범위에서 합리적인 대손 추산액을 설정하며, 채무자의 부도 및 파산 등의 사유로 회수가 불확실한 채권은 사고채권으로 분류합니다.사고채권은 화의채권과 기타 사고채권으로 구분하며, 화의채권은 예상 변제금액을 고려하여 손상평가를 수행하고, 기타 사고채권은 담보의 종류 및 금액을 고려하여 손상차손을 인식합니다.3) 대손처리액 기준법률적 청구권이 소멸하거나, 회수에 따른 비용이 채권금액을 초과하는 경우 등 회수불능이 객관적으로 입증 된 경우 대손 처리합니다.

(4) 당해 기말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황

(단위:천원)

구 분	6월 이하	6월 초과1년이하	1년 초과3년이하	3년 초과	계

금액	일반	4,813,067	75,138	298,672	105,530	5,292,407

특수관계자	-	-	-	-	-

계	4,813,067	75,138	298,672	105,530	5,292,407

구성비율	90.9%	1.4%	5.6%	2.0%	100.0%

나. 재고자산 현황 등 당사는 보고서 작성기준일 현재 재고자산을 보유하고 있지 않습니다. 다. 공정가치평가 내역 (1) 금융상품의 공정가치와 그 평가방법당사의 금융상품의 공정가치와 그 평가방법은『Ⅲ.재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석』 4. 공정가치를 참조하시기 바랍니다. (2) 유형자산의 공정가치와 그 평가방법당사는 보고서 작성기준일 현재 유형자산 재평가를 시행한 적이 없습니다.

라. 채무증권 발행실적 등

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준 제6조에 의거 분, 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제17기 1분기(당기)	신한회계법인	-	-

제16기(전기)	신한회계법인	적정	해당사항 없음

제15기(전전기)	신한회계법인	적정	해당사항 없음

주) 상기 감사의견은 연결과 별도기준을 포함하고 있습니다.

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제17기 1분기(당기)	신한회계법인	반기 별도/연결재무제표 검토별도/연결재무제표에 대한 회계감사	40,000천원	-

제16기(전기)	신한회계법인	반기 별도/연결재무제표 검토별도/연결재무제표에 대한 회계감사	31,000천원	434시간

제15기(전전기)	신한회계법인	반기 별도/연결재무제표 검토별도/연결재무제표에 대한 회계감사	31,000천원	480시간

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제17기 1분기(당기)	-	-	-	-	-

제16기(전기)	-	-	-	-	-

제15기(전전기)	-	-	-	-	-

2. 내부회계관리제도회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명으로 총 3명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 규정 제5조1항에 의거 이사회 의장은 당사의 대표이사입니다. 이사회 내에는 별도의 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

나. 중요의결사항 등

회 차	개최일자	안건의 주요내용	의결현황	참석 현황

김상현(출석률 : 100%)	이호(출석률: 100%)	이장규(출석률:75%)

찬반여부

1	2019.01.31	제1호: 제16기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
제2호: 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태 평가보고서 승인의 건제3호: 제16기 현금배당 결의의 건	가 결	찬성	찬 성	찬 성

찬성	찬 성	찬 성

찬성	찬 성	찬 성

2	2019.02.13	제1호: 전자투표제도 채택에 관한 결의의 건	가 결	찬성	찬성	찬성

3	2019.02.13	제1호: 제15기 정기주주총회 소집에 관한 사항 및 부의안건(주요내용) 정기주주총회를 2019년 3월 15일에 개최키로 함	가 결	찬성	찬성	찬성

4	2019.03.07	제1호: 내부회계관리규정 개정의 건제2호: 감사의 내부회계관리제도의 운영실태 평가 보고의 건	가 결	찬성	찬성	불참

주) 당사는 현재 사외이사가 존재하지 않습니다.

다. 이사회내 위원회당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회내의 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 ( 1 ) 이사선출에 대한 독립성 기준을 운영하는지 여부 및 운영하는 경우 그 기준에 대한 설명, 이사별 기준 충족여부 등당사는 이사선출에 대한 독립성 기준을 운영하지 않고 있으며, 법령에 따라 주주총회소집통지시 이사후보자에 대한 내용을 공지하고 주주총회의 결의에 의하여 선임하고 있습니다. 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있으며, 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.(2) 각 이사의 임기, 연임여부 및 연임 횟수, 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계

이 사	임 기	연임여부 및 연임 횟수	선임배경	추천인	이사로서의 활동분야	회사와의거래	최대주주 등과의 관계

김상현	3년(2021.03.26)	연임/5회	전문경영인 선임	이사회	대표이사	해당없음	등기임원

이 호	3년(2021.03.26)	연임/6회	당사의 재무부문 총괄	이사회	사내이사	해당없음	등기임원

이장규	3년(2020.03.27)	연임/2회	당사의 최대주주 법인의 대표이사	이사회	기타비상무이사	해당없음	최대주주 법인(텔레칩스)의 대표이사

마. 사외이사의 전문성 당사 내에 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없으며, 보고서 작성기준일 현재 사외이사에게 제공한 교육은 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

성 명	주요 경력	선임배경	추천인	회사와의 관계	최대주주등과의이해관계

전갑종 주)	- 고려대 경영학- 공인회계사 합격- 이현회계법인 대표
現) 서현회계법인 대표	법인의 재산상황, 이사의 업무 집행을 감사하고 부정이나 불비한 경우 주주총회나 주무관청에 보고를 위해 선임	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음

나. 감사의 독립성당사는 정관 규정에 따라 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감 사를 선임함에 있어 상법 제409조 및 당사 정관 제40조 3항의 규정에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 3%을 초과하는 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 않았습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근해 감사업무를 수행할 수 있는 등 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다.

다. 감사의 주요 활동내역

회차	개최일자	안건의 주요내용	의결현황

1	2019.01.31	제1호: 제16기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
제2호: 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태 평가보고서 승인의 건제3호: 제16기 현금배당 결의의 건	가 결

2	2019.02.13	제1호: 전자투표제도 채택에 관한 결의의 건	가 결

3	2019.02.13	제1호: 제15기 정기주주총회 소집에 관한 사항 및 부의안건(주요내용) 정기주주총회를 2019년 3월 15일에 개최키로 함	가 결

4	2019.03.07	제1호: 내부회계관리규정 개정의 건제2호: 감사의 내부회계관리제도의 운영실태 평가 보고의 건	가 결

라. 감사 교육 실시 계획 보고서 작성기준일 현재 당사는 감사 교육 실시 계획이 없습니다.

마. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	-

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

보고서 작성기준일 현재 회사 내에 감사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없습니다.

사. 준법지원인 지원조직 현황당사는 상법 제542조의 13에 따라 자산총액 5천억원 이상 상장법인이 아니므로 준법지원인을 선임하지 않았습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. 당사는 상법제368조의4에 따른 전자투표제도를 2019년 3월 15일 정기주주총회에서 활용하기로 결의 및 실행하였습니다. (1) 위탁처 : 한국예탁결제원 (2) 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 주소 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일주소 : http://evote..ksd.or.kr/m (3) 전자투표 행사기간 : 2019년 3월 5일 ~ 2019년 3월 14일(17시까지) 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속가능 ( 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능 ) 나. 소수주주권의 행사여부 당사는 보고서 작성기준일 현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 보고서 작성기준일 현재 회사의 경영지배권에 관한 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황보고서 작성기준일 현재 당사의 임원은 등기임원 3명, 감사 1명, 미등기임원 3명으로 구성되어 있으며, 등기임원 가운데 기타비상무이사 이장규는 당사의 계열회사의 임원을 겸직하고 있습니다. 임원의 겸직현황은 『 Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 - 1. 계열회사의 현황』다. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황을 참조하시기 바랍니다.

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김상현	남	1967.07	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	Vaughn College 항공전자학과05.05 ~ 현재 ㈜칩스앤미디어	122,966	-	임원	13년	2021.03.26

이 호	남	1969.01	부사장	등기임원	상근	재무총괄	서울대 경제학과04.01 ~ 현재 ㈜칩스앤미디어	113,000	-	임원	14년	2021.03.26

전민용	남	1973.07	상무이사	미등기임원	상근	연구개발총괄	경북대 전자공학과03.08 ~ 현재 ㈜칩스앤미디어	38,692	-	임원	-	-

강원모	남	1971.09	이사	미등기임원	상근	인사총괄	중앙대 경영학과 석사07.02 ~ 현재 ㈜칩스앤미디어	14,006	-	임원	-	-

한형석	남	1971.06	이사	미등기임원	상근	마케팅총괄	고려대 전자공학 석사11.10 ~ 15.09 넥스트리밍 부장15.09 ~ 현재 ㈜칩스앤미디어	4,000	-	임원	3년	-

이장규	남	1963.03	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	연세대 전자공학과 석사㈜텔레칩스 대표이사	-	-	최대주주의 최대주주	4년	2020.03.27

전갑종	남	1964.04	감사	등기임원	비상근	감사	고려대 경영학과서현회계법인 대표	-	-	해당사항 없음	3년	2022.03.15

주1) 한형석 이사는 2018년 3월 1일에 내부 승진을 통하여 임원이 되었습니다.주2) 전갑종 감사는 2019년 3월 15일 정기주주총회에서 재선임 되었습니다.

나. 직원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리	남	8	-	-	-	8	6년 3개월	307,478,070	38,434,759	-

관리	여	4	-	-	-	4	6년 2개월	73,019,040	18,254,760	-

연구개발	남	43	-	1	1	44	6년 4개월	1,228,695,278	27,924,893	-

연구개발	여	6	-	1	1	7	6년 0개월	159,915,091	22,845,013	-

합 계	61	-	2	2	63	6년 2개월	1,769,107,479	28,081,071	-

주) 직원현황은 상근 등기임원(2명) 제외 기준입니다.

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	219,954,321	73,318,107	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	2	1,000,000,000	-

기타비상무이사	1	-	-

감사	1	100,000,000	-

주) 기타비상무이사는 보수에 대한 주주총회 승인금액이 없으므로 인원수에서 제외하였습니다.

(2) 보수지급금액(가) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

3	187,293,081	62,431,027	-

주) 기타비상무이사는 보수에 대한 주주총회 승인금액이 없으므로 인원수에서 제외하였습니다.

(나) 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	184,293,081	92,146,541	주)

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	3,000,000	3,000,000	-

주) 기타비상무이사는 보수에 대한 주주총회 승인금액이 없으므로 인원수에서 제외하였습니다.

(3) 개인별 보수지급금액(단위 : )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

주) 당사는 보고서 작성기준일 현재 이사ㆍ감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상인 경우가 없으므로 해당사항 없습니다.

나. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황>

(단위 : 원)

구 분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고

등기이사	3	-	기타비상무이사 포함

사외이사	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	-	-

계	4	-	-

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

부여받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	변동수량	미행사수량	행사기간	행사가격

부여	행사	취소

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

가. 해당 기업집단의 명칭 및 소속 회사의 명칭

당사는 2009년 2월 중국 지역 영업활성화를 위해 상해에 대표처(연락사무소)를 개설하였으며, 중국 잠재 고객에 대한 영업 활성화와 중국어권(중국, 대만, 홍콩) 고객에 대한 기술지원을 강화하기 위하여 2011년 1월 법인으로 전환하였습니다. 2018년 3월에는 미국 지역 영업활성화를 위해 법인을 설립하였습니다. 계열회사의 주요 내역은 아래와 같습니다.

구 분	내 용

회사명(사업자등록번호)	(주)텔레칩스(120-81-94951)	심매반도체유한공사	Chips USA, Inc.

당사와의 관계	지배회사(대주주)	종속회사	종속회사

설립일	1999.10.29	2011.01.12	2018.03.12

소재지	서울 송파구	중국(상해)	미국

대표자	이장규	강원모	김상현

업종	제조업	서비스	서비스

주제품	전자시스템의 제조	반도체IP 기술서비스	반도체IP 기술영업

결산일	12월 결산법인	12월 결산법인	12월 결산법인

상장여부	상장	비상장	비상장

자본금	5,315,489천원	USD250,000	USD10,000

최대주주 및 지분율	이장규 22.2%	(주)칩스앤미디어 100%	(주)칩스앤미디어 100%

주) 최대주주 (주)텔레칩스의 종속회사인 TELECHIPS HK LIMITED, TELECHIPS USA Inc., TELECHIPS Shanghai Co., Ltd., TELECHIPS Shenzhen Co., Ltd와 ( 주 )마 인드인테크와 계열회사인 (주)오토실리콘의 현황은 기재하지 않습니다. 나. 계열회사간의 지배, 종속 및 출자 현황

피출자회사	출자회사

(주)칩스앤미디어	(주)텔레칩스

(주)칩스앤미디어	-	34.50%

심매반도체유한공사 주)	100%	-

Chips USA, Inc.	100%

TELECHIPS HK LIMITED	-	100%

TELECHIPS USA Inc.	-	100%

TELECHIPS Shanghai Co., Ltd.	-	100%

TELECHIPS Shenzhen Co., Ltd	-	100%

주식회사 마인드인테크	-	100%

주식회사 오토실리콘	50%

주) 심매반도체유한공사 의 등록자본금은 미화 25만 달러이며, 주식은 발행되지 아니하였습니다.

다. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 보고서 작성기준일 현재 (주)칩스앤미디어의 이장규 기타비상무이사는 (주)텔레칩스, TELECHIPS Shanghai Co.Ltd, TELECHIPS Shenzhen Co., Ltd, (주)오토실리콘의 대표이사와 TELECHIPS HK LIMITED, TELECHIPS USA Inc, (주)마인드인테크의 이 사를 , (주)칩스앤미디어의 부사장 이호는 심매반도체유한공사의 감사를, (주)칩스앤미디어의 이사 강원모는 심매반도체유한공사의 법인장을, (주)칩스앤미디어의 대표이사 김상현은 Chips USA, Inc.의 대표이사를 겸직하고 있습니다.

성 명	㈜칩스앤미디어 내 현황	겸직 현황

직 책	선임일	근무지	담당업무	직책	상근여부

이장규	기타비상무이사 (비상근/등기)	2017.03.27	㈜텔레칩스	경영전반	대표이사	상근

TELECHIPS HK LIMITED	-	이사	-

TELECHIPS USA Inc	-	이사	-

TELECHIPS Shanghai Co.Ltd	경영전반	대표이사	-

TELECHIPS Shenzhen Co., Ltd	경영전반	대표이사	-

(주)마인드인테크	경영전반	이사	-

(주)오토실리콘	경영전반	대표이사	-

이 호	사내이사(상근/등기)	2018.03.26	심매반도체유한공사	-	감사	비상근

Chips USA, Inc.	-	이사	비상근

강원모	사내이사(상근/미등기)	2016.01.01	심매반도체유한공사	-	법인장	비상근

김상현	대표이사(상근/등기)	2018.03.26	Chips USA, Inc.	-	대표이사	비상근

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

심매반도체유한공사 (비상장)	2011.01.12	영업 활성화 및
기술지원	276	-	100	276	-	-	-	-	100	276	50	-35

주식회사 비트리(비상장)	2016.09.30	사업제휴 및 사업시너지 제고	1,000	100	16.67	1,000	-	-	-	100	16.67	1,000	2,959	55

Chips USA, Inc.(비상장)	2018.03.19	영업 활성화 및
기술지원	11	-	-	-	10,000	11	-	10,000	100	11	16	3

합 계	100	-	1,276	10,000	11	-	10,100	-	1,287	3,025	23

주1) 최근사업연도 총자산 및 당기순손익은 2018년 기말잔액 및 실적입니다.주 2) 심매반도체유한공사 의 등록자본금은 미화 25만 달러이며, 주식은 발행되지 아니하였습니다.주3) 당사는 북미권 영업활동을 위하여 10,696천원을 투자하여 100% 자회사 Chips Media USA, Inc.를 2018년 3월 12일자로 설립하였으며, 2018년 4월부터 연결재무제표에 반영하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 2. 대주주 와의 자산양수도 등 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 당사는 보고서 작성기준일 현재 대주주의 영업거래 금액이 2018년 매출액의 5/100이상에 해당하지 않습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

일자	구분	안건	결의내용

2019.03.15	제16기정기주주총회	제1호: 제16기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건제2호: 정관 일부 변경의 건제3호: 감사 선임의 건제4호: 이사보수한도 승인의 건제5호: 감사보수한도 승인의 건	▶ 원안대로 승인▶ 원안대로 승인 ▶ 원안대로 승인 ▶ 원안대로 승인▶ 원안대로 승인

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음·수표 현황

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 채무인수약정 현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 그 밖의 우발채무 등 당사는 보고서 작성기준일 현재 서울보증보험으로부터 임직원 대여금과 관련해서 590백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다

바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재 현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 중소기업기준 검토표

라. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개(코스닥시장상장)	2015.07.30	연구개발자금	6,474,920	연구개발자금	6,474,920	-

주1) 상기 납입금액은 코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 인수 주식 발행총액 204,750천원이 제외되었으며, 발행제 비용 350,080천원은 상계된 금액입니다. 주2) 당사는 비디오 코덱 IP 개발 및 유관 IP 확보, 고객에 대한 기술 지원 활동을 진행하고 있는바, 이에 소요되는 개발 인건비 및 연구 재료비 등에 공 모자금을 사용하여, 2017년 4월 30일까지 집행이 완료되었습니다.

마. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항

구 분	인증일자	인증기관	인증 기준	유효 기간	발행번호

벤처기업	2017.07.11	중소기업진흥공단	연구개발기업	2017.07.11 ~2019.07.10	제20170401235호

이노비즈기업	2018.09.03	중소기업청	A	2018.09.26 ~2021.09.25	제R6011-1865호

세계일류상품	2012.12.10	산업통상자원부	세계일류상품생산기업	-	제2012-008호
1. 전문가의 확인

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.