효성 ITX 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 최근 개정일 및 개정 예정사항당사 정관의 최근 개정일은 2021년 9월 15일이며, 제29기 정기주주총회(2026년 3월 26일 개최예정) 안건 중 아래와 같이 '정관 일부 변경의 건'이 포함되어 있습니다.[제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건]

구분	변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

[제2-1호 의안]사외이사 명칭변경의 건[제2-2호 의안]사외이사 비율변경의 건	제31조 (이사 및 감사의 수)① 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.② 사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.③ (생략)	제31조 (이사 및 감사의 수)① 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 독립이사 는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.② 독립이사 의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.③ (좌동)	상법 개정에 따른 독립이사 명칭 변경 및 사외이사선임 비율 상향

제36조의2 (이사의 회사에 대한 책임감경)① 본 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임은 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 그 책임을 면제할 수 있다.② (생략)	제36조의2 (이사의 회사에 대한 책임감경)① 본 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임은 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 그 책임을 면제할 수 있다.② (좌동)	상법 개정에 따른 사외이사명칭 변경

(신설)	부칙 (2026.03.26)1. 이 정관은 제29기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.2. (독립이사에 관한 경과조치) 제31조, 제36조의2 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제31조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 , 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.	개정 상법 시행시기 고려,경과규정 마련

나. 정관 변경 이력 공시대상기간 중 변경된 정관의 이력은 아래와 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 09월 15일	제25기 임시주주총회	제2조(목적)	금융상품판매대리ㆍ중개업 본등록 위한 변경

2021년 03월 23일	제24기 정기주주총회	제12조(동등배당)
제13조(명의개서 대리인)
제14조(주주명부 작성ㆍ비치)
제15조(기준일)
제16조(전환사채의 발행)
제17조(신주인수권부사채의 발행)
제17조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제19조(소집시기)
제32조(이사 및 감사의 선임)
제49조(이익배당)
제50조(분기배당)부칙	상법 개정등에 따른 변경

2020년 03월 20일	제23기 정기주주총회	제50조(분기배당)	분기배당제도 도입을 위한 변경

2019년 03월 22일	제22기 정기주주총회	제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제13조(명의개서대리인)제14조제17조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제18조(사채발행에 관한 준용규정)제31조(이사 및 감사의 수) 1.2019년 전자증권법 시행에 따른 변경2.사외이사 사임ㆍ사망 등으로 인한 결원 시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구 조정

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	콜센타(전화상담, 사이버상담)구축 및 운영 대행업	영위

2	사업경영 상담, 조사업 및 콜센타 구축, 운영에 관한 컨설팅업, 콜센타 관련 시스템 구축 및 각종 프로그램 개발업	영위

3	인재파견 및 국내외 유료 직업소개 사업, 인력관리 자문업 및 직업안내업	영위

4	평생교육시설운영업, 지식정보제공사업, 교육위탁사업, 교육훈련 및 연구용역사업, 교육자문 및 상담사업연구용역사업, 교육자문 및 상담사업	영위

5	시장조사 및 여론조사업	영위

6	통신관련 대리점업 및 보험대리점업	미영위

7	컴퓨터 및 통신기기 도ㆍ소매업	영위

8	마케팅서비스 대행업	미영위

9	통신판매업, 전화권유판매업	영위

10	전자상거래업	미영위

11	정보통신 서비스, 부가통신업	영위

12	멀티미디어 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스 타이틀, 전자출판업	미영위

13	소프트웨어(전자게임용 프로그램 포함), 데이타베이스 정보처리 및 제공기술, 시스템통합업(IBS포함)	영위

14	전자지불시스템(전자화폐)	미영위

15	광고제작 및 광고대행 서비스	미영위

16	온라인 관련 서비스	영위

17	상품권 도ㆍ소매, 중개업	미영위

18	제3자발행형 상품권의 제작판매	미영위

19	전자화폐의 제작판매업	미영위

20	상품매매 및 중개업	영위

21	소프트웨어 개발 및 판매업	영위

22	인터넷 접속을 위한 통신 네트워크업	영위

23	인터넷 정보서비스업	영위

24	소프트웨어의 자문, 개발 및 공급업	영위

25	부동산임대업	영위

26	제조업	미영위

27	투자중개업	미영위

28	전기통신공사업	영위

29	금융상품판매대리ㆍ중개업	영위

30	각호에 관련된 부대사업	영위

라. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2021년 09월 15일	-	29. 금융상품판매대리ㆍ중개업

마. 변경 사유

- 기존 영위 중인 사업 관련 법령(금융소비자 보호에 관한 법률) 제정 및 시행에 따른 금융상품판매대리ㆍ중개업 본등록을 위한 사업목적 추가.- 법령 제정 및 시행에 따라 이사회에서 해당 사업목적 추가를 위한 주주총회 진행을 추진하였으며, 사업목적 추가를 통해 금융상품판매대리ㆍ중개업 본등록을 진행. 현재 영위 중인 금융업 관련 컨택센터 사업의 안정적 영위 가능.

바. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

추가	29. 금융상품판매대리ㆍ중개업	2021년 09월 15일

1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적- 당사에서 기 영위하던 사업 분야(금융권 컨택센터 운영)로 관련 법령 제정 및 시행에 따른 사업목적 추가.

2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- 당사가 기 영위하고 있는 컨택센터 사업의 일부인 금융권 컨택센터 시장으로 컨택센터 사업 시장과 특성 및 규모, 성장성 등 동일.

3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등- 당사 기 영위하던 컨택센터 사업의 일부로 추가적인 투자 및 자금소요는 없음.

4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)- 당사 기 영위하던 사업으로 별도 추진 사항 미존재. 현재 컨택센터 사업 부문에서 기존과 같이 담당하여 사업 지속 진행.

5) 기존 사업과의 연관성- 당사 기 영위하던 사업인 컨택센터 사업부문의 금융권 컨택센터 운영으로 기존 사업과 동일.

6) 주요 위험- 당사 기 영위하던 컨택센터 사업의 일부이기에 별도의 주요 위험 미존재.

7) 향후 추진계획- 당사 기 영위하던 컨택센터 사업의 일부로 기존과 동일하게 사업 유지, 진행.