서원인텍 분기보고서 (2019.09)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제22기주주총회(2019.03.26)	제1호의안 : 제22기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 정관 일부 변경의 건제3호의안 : 이사(사내이사) 선임의 건 - 사내이사 윤용민제4호의안 : 이사(사외이사) 선임의 건 - 사외이사 이병두제5호의안 : 감사 선임의 건 - 감사 최영일 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 이사보수 지급한도액 : 40억원제7호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 감사보수 지급한도액 : 120백만원	원안대로 가결(제5호의안 : 감사 선임의 건 - 의결 정족수 미달로 부결)	-

제21기주주총회(2018.03.30)	제1호의안 : 제21기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) - 사내이사 김재윤, 사내이사 김영환 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 이사보수 지급한도액 : 40억원제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 감사보수 지급한도액 : 120백만원	원안대로 가결	-

제20기주주총회(2017.03.30)	제1호의안 : 제20기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 이사보수 지급한도액 : 40억원제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 감사보수 지급한도액 : 120백만원	원안대로 가결

2. 진행중인 소송사건

보고기간종료일 현재 진행 중인 중요한 소송사건의 내역은 다음과 같습니다.

구분	원고	피고	소송가액	관할법원

해외 손해배상	Global TelecomCorporation	(주)서원인텍	USD 20,000,000	미국 오렌지카운티 지방법원

* 연결회사는 상기 소송과 관련하여 소송대리인을 선임하여 적극 대응하고 있으며, 동 소송의 결과는 보고기간말 현재 합리적으로 예측할 수 없으나, 회사의 경영진은 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

3. 채무보증 내역 보고서 제출일 회사는 하노이 서원인텍과 IBK기업은행의 채무연대 보증을 통해 미화 약 948만불(USD 9,480,000) 의 채무연대 보증금액이 있습니다. 현재 지배회 사는 2018년 11월 09일 USD 6,480,000과 2019년 4월 10일 USD 3,000,000 지급보증 을 제공하고 있습니다 .

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자	관계	채무보증잔액(원)	채무보증기간	비고

하노이 서원인텍	계열회사	IBK기업은행	2018.11.09~2019.11.09	US$ 6,480,000

하노이 서원인텍	계열회사	IBK기업은행	2019.04.10~2020.04.10	US$ 3,000,000

4. 보 고 서 기준일 이후 발생한 사건 2019년 10월 중 '사업장 이전에 따른 기존 사업장 부지 및 건물 매각'의 목적으로 서원인텍 부천사업장 공장을 매각 완료하였습니다(2018년 4월 2일 이사회 의결 근거, 공시대상 미해당).

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황
기준일 : 2019년 09월 30일 (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

해당사항이 없습니다.

신용보강 제공 현황
기준일 : 2019년 09월 30일 (단위 : 원)

발행회사(SPC)	증권종류	PF 사업장구분	발행일자	발행금액	미상환잔액	신용보강유형	조기상환조항

-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항이 없습니다.

장래매출채권 유동화 현황
기준일 : 2019년 09월 30일 (단위 : 원)

발행회사(SPC)	기초자산	증권종류	발행일자	발행금액	미상환잔액

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-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

해당사항이 없습니다.

장래매출채권 유동화채무 비중
기준일 : 2019년 09월 30일 (단위 : 원)

구 분	당분기말	전분기말	증감

금액(A)	(비중,%)	금액(B)	(비중,%)	(A-B)

유동화채무	-	-	-	-	-

총차입금	-	-	-	-	-

매출액	-	-	-	-	-

매출채권	-	-	-	-	-

해당사항이 없습니다.

단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : 2014.01.01 ~ 2019.09.30) (단위 : 건, 원) 구 분 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익환수 현황 단기매매차익미환수 현황 건수 - - - 총액 - - - 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 : 2014.01.01 ~ 2019.09.30 ) (단위 : 원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 합 계 ( - 건) - - - 해당사항이 없습니다.※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조)

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

해당사항이 없습니다.

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

해당사항이 없습니다.

외국지주회사의 자회사 현황
기준일 : 2019년 09월 30일 (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( -)	-

내부 매출액	( -)	( -)	( -)	( -)	( -)	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( -)	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( -)	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( -)	-

자산총액	-	-	-	-	-	( -)	-

부채총액	-	-	-	-	-	( -)	-

자기자본	-	-	-	-	-	( -)	-

자본금	-	-	-	-	-	( -)	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

해당사항이 없습니다.

합병등 전후의 재무사항 비교표
* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)

(단위 : 원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

XX	매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업이익	-	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-	-

해당사항이 없습니다.

보호예수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

-	-	-	-	-	-	-

해당사항이 없습니다.