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서원인텍 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 22 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 3월 29일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주) 서원인텍
대 표 이 사 : 김 재 윤
본 점 소 재 지 : 경기도 군포시 공단로140번길 32-15 (당정동)
(전 화) 031-428-9500
(홈페이지) http://www.seowonintech.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 김 경 식
(전 화) 031-428-9500
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 8
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 9
5. 의결권 현황 ----------------------- 11
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 12
II. 사업의 내용 ----------------------- 14
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 41
1. 요약재무정보 ----------------------- 41
2. 연결재무제표 ----------------------- 46
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 53
4. 재무제표 ----------------------- 115
5. 재무제표 주석 ----------------------- 122
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 185
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 194
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 199
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 201
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 201
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 204
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 206
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 207
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 210
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 210
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 212
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 215
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 216
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 218
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 224
1. 전문가의 확인 ----------------------- 224
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 224
2. 회사의 연혁

공시대상기간 중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다. 가. 본점소재지 및 그 변경 해당사항이 없습니다 . 나. 경영진의 중요한 변동

2015.03.30	김재윤 대표이사, 김영환 이사	중임

2016.03.30	이병두 사외이사, 최영일 감사	중임

2018.03.30	김재윤 대표이사, 김영환 이사	중임

* 이병두 사외이사, 최영일 감사는 제19기 정기주주총회를 통해 재선임 되었음. * 김재윤 대표이사, 김영환 이사는 제21기 정기주주총회를 통해 재선임 되었음.

다. 최대주주의 변동 해당사항이 없습니다. 라. 상호의 변경 해당사항이 없습니다. 마. 업종 또는 주된 사업의 변화 회사의 정관상 기재내용을 참조하여 주된 영위사업을 기재하였음1. 전자통신제품 및 부품 제조 판매업2. 고무제품 제조 판매업3. 스폰지 가공업4. 금형 제작 판매업5. 플라스틱제품 제조 판매업6. 전자통신기기부품제조용 기계장치 판매업7. 전지제품 및 관련부품 제조 및 판매업8. 각호에 관련되는 수출입업 9. 부동산임대업 10. 소형모바일기기 및 전자기기 액세서리 제조 판매업11. 통신판매업 및 전자상거래업 12. 각 호에 관련된 부대사업 당사는 휴대폰 부품 사업, LTE 단말기 사업, 2차전지 보호회로 사업을 영위하고 있습니다.

바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행 중인 경우 그 내용과 결과 해당사항이 없습니다. 사. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 해당사항이 없습니다. 아. 종속회사

계열회사의 명칭	설립일	주 소	주요사업

서원(천진)전자 유한공사	2004.09.10	중국 천진시 진남구 북갑구진 정녕공업원구 서원로 11호	휴대폰 부품

하노이 서원인텍	2009.04.16	베트남 박닌성 옌퐁군 홍쩌우현 옌퐁공업단지	휴대폰 부품

서원인텍(남경)전자 유한공사	2010.09.28	중국 남경시 강녕경제 기술 개발구 연호로 188호	보호회로

자. 당해 회사의 연혁

2018년 10월	수탁ㆍ위탁거래 우수기업 선정 (경기지방중소벤처기업청)

2017년 06월	산업안전보건 표창 (고용노동부장관)

2016년 04월	서원인텍 부천사업장 공장취득

2016년 01월	서원인텍 당정2사업장 공장준공

2015년 03월	성실납세자 수상(국무총리)

2014년 12월	무역의 날, 2억불 수출의 탑 수상

2014년 10월	한국산업단지공단 단지 환경개선 (아름다운 회사) 표창

2013년 07월	서원인텍 Spindlle라인 및 대형사출 구미2 공장준공

2013년 03월	서원인텍 Accessory 구미1 공장준공

차. 연결대상 종속회사의 연혁 (1) 베트남 사업장

2016년 08월	삼성 네트워크사업부 러버부품 베트남 생산업체 선정 계약

2016년 05월	베트남 국세청 성실 납세업체 선정 수상

2015년 11월	VR(가상현실) 사출부품, 조립라인 증설

2015년 05월	박린성 세무서 우수 납세업체 선정 수상

2014년 12월	고속타발 라인 신규추가 증설

2014년 04월	방수러버 공정 증설

2013년 09월	대형사출, 스핀들 도장라인 증설

2013년 09월	베트남 하노이 악세서리 공장 준공

(2) 천진 사업장

2015년 12월	2015년도 북갑구진 4대 아름다운기업 선정

2015년 05월	고속타발 Line 신규 추가 증설

2014년 05월	천진시 진남구 노조 모범 업체 선정

2013년 04월	레이져 설비 추가 증설

(3) 중국 남경사업장

2015년 12월	TCO CELL 300만대 최초 판매달성

2015년 09월	TCO CELL LINE 증설 ( MS社 ROI 및 Awaawa )

2014년 05월	Top Case A'ssy 양산검증 승인 및 양산시작

2014년 03월	BMU 110만대 최초 판매달성

2013년 07월	BLT장비 추가 증설 (총 6대)

2013년 04월	SMT2개 라인 투자 및 증설 (총 4개라인)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

해당사항이 없습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항이 없습니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항이 없습니다.

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

구분	발행일	만기일	권면총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	18,600,000	-	18,600,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	18,600,000	-	18,600,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	18,600,000	-	18,600,000	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

해당사항이 없습니다.

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항	-

해당사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	18,600,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	18,600,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 전반적인 사항

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 매년 배당을 실시하고 있습니다. 당사는 주주이익의 극대화를 위해 미래의 성장과 이익의 주주환원을 균형있게 고려하여 회사이익이 발생할 경우 일정부분을 주주에게 환원하는 주요 수단으로 배당을 실시해 오고 있습니다. 배당성향을 기준으로 2016년도(20기)에는 63.7.1%의 배당을 실시하였으며, 2017년도(21기)에는 177.5%의 배당을 실시하였습니다. 2018년도에는 주주총회후 1개월 이내에 배당을 실시할 예정입니다.

나. 배당 관련 정관규정

제54조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전외 재산으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제49조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제55조(분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 "분기배당 기준일"이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1. 직전결산기의 자본금의 액2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 상법시행령 제18조에서 정한 미실현이익6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.⑤ 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제22기	제21기	제20기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	4,961	3,144	19,255

(별도)당기순이익(백만원)	-4,175	5,776	16,865

(연결)주당순이익(원)	260	164	1,028

현금배당금총액(백만원)	5,580	5,580	12,276

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	112.5	177.5	63.7

현금배당수익률(%)	보통주	6.2	3.5	5.9

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	300	300	660

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

(*) 제22기, 제21기 및 제20기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성한 것입니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제22기(당기)	천지회계법인	적정	없음

제21기(전기)	천지회계법인	적정	없음

제20기(전전기)	천지회계법인	적정	없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제22기(당기)	천지회계법인	- 반기 검토- 개별재무제표감사- 연결재무제표감사-내부회계관리 검토	8,500만원	1,574

제21기(전기)	천지회계법인	- 반기 검토- 개별재무제표감사- 연결재무제표감사-내부회계관리 검토	7,900만원	1,221

제20기(전전기)	천지회계법인	- 반기 검토- 개별재무제표감사- 연결재무제표감사-내부회계관리 검토	7,600만원	1,191

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제22기(당기)	-	-	-	-	-

제21기(전기)	-	-	-	-	-

제20기(전전기)	-	-	-	-	-

해당사항이 없습니다.

4. 내부회계관리제도가. 내부통제회사는 감사 1인을 두고 있으며 반기감사 및 결산감사 등의 정기감사와 수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다나. 내부회계관리제도당사의 외부감사인은 2018년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도에 대하여 검토를 실시하였습니다. 운영실태 평가 결과, 2018년 12월 31일 현재 회사의 내부회계관리제도는 재무회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였다.라고 기술하고 있습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사, 1인의 비상근이사, 1인의 감사로 모두 4인으로 구성되어있습니다.(1) 이사회의 구성에 관한 사항

①이사회의 권한 내용

이사회는 이사로서 구성하고 주주총회의 권한으로 되어있는 사항을 제외한 회사의 모든 업무집행을 결의하고 이사의 직무의 집행을 감독한다.

②이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 주주총회 전 이사후보의 인적사항 제출 및 공시여부에 관한 규정 사실이 없습니다. ③사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황※ 회사는 별도의 후보추천위원회를 설치하고 있지 않으나 이사회의 결의를 통해 후보를 추천합니다.당사의 이사회 구성원과 관련한 자세한 사항은 동 보고서 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 -> 1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하여 주시기 바랍니다.

(2) 이사회의 운영에 관한 사항①이사회 운영규정의 주요내용

제38조(이사회의 구성과 소집)① 이사회는 이사로 구성한다.② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

제39조(이사회의 결의방법)① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송/수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제40조(이사회의 의사록)① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

나. 주요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

김재윤(참석율 :100%)	김영환(참석율 :100%)	이병두(참석율 :83%)

1	2018.01.10	■ 의안 : 유형자산 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2018.02.12	■ 의안 : 내부회계관리자의 운영실태 평가보고	가결	찬성	찬성	찬성

3	2018.02.13	■ 의안 : 현금배당 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2018.02.28	■ 의안 : 제21기 정기주주총회 소집 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2018.03.14	■ 의안 : 제21기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6	2018.03.29	■ 의안 : 제21기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

7	2018.03.30	■ 의안 : 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	불참

8	2018.04.02	■ 의안 : 유형자산 처분 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

9	2018.04.05	■ 의안 : 임원 성과급 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성

10	2018.04.09	■ 의안 : 해외법인 대출약정에 따른 모회사 예금 담보제공 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

11	2018.07.04	■ 의안 : 본점이전의 건	가결	찬성	찬성	불참

12	2018.11.16	■ 의안 : 해외법인 대출약정에 따른 모회사 보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성1) 이사선출방법

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 2) 이사회 현황

직명	성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

사내이사(대표이사)	김재윤	이사회	대내외적인 원활한 업무수행 능력	경영총괄	-	본인

사내이사(회장)	김영환	이사회	대내외적인 원활한 업무수행 능력	경영총괄	-	父

사외이사	이병두	이사회	경영관리 전문가	사외이사	-	-

감사	최영일	이사회	대내외적인 원활한 업무수행 능력	감사	-	-

라. 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권고사항	비 고

-	-	-	-	-

해당사항이 없습니다.

마. 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

A(출석률 : %)	B(출석률 : %)	C(출석률 : %)

찬 반 여 부

-	-	-	-	-	-	-

해당사항이 없습니다.

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 2016년 3월 30일 제19기 주주 총회 결의에 의해 재선임된 감사 1명(최영일)이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할수 있습니다. 당사의 감사와 관련한 인적사항은 동 보고서 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 -> 1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하여 주시기 바랍니다. (감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부)

정관 제47조(감사의 직무 등)

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.④ 감사에 대해서는 정관 제34조의 제3항, 제35조의 제2항 규정을 준용한다.⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할수 있다.⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적상항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구 할 수 있다.⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

나. 감사위원회(감사)의 인적사항

성명	직위	주요약력	선임배경	비고

최영일(42.06.11)	감사(등기/상근)	- 동양제철화학(주) 포항공장 상무이사- (주)가이아 부사장- 에이스정밀(주) 대표이사- 現, (주)서원인텍 감사	임기만료에 따른재선임	-

다. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고	감사

1	2018.01.10	■ 의안 : 유형자산 처분의 건	가결	-	찬성

2	2018.02.12	■ 의안 : 내부회계관리자의 운영실태 평가보고	가결	-	찬성

3	2018.02.13	■ 의안 : 현금배당 승인의 건	가결	-	찬성

4	2018.02.28	■ 의안 : 제21기 정기주주총회 소집 승인의 건	가결	-	찬성

5	2018.03.14	■ 의안 : 제21기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	-	찬성

6	2018.03.29	■ 의안 : 제21기 영업보고서 승인의 건	가결	-	찬성

7	2018.03.30	■ 의안 : 대표이사 선임의 건	가결	-	-

8	2018.04.02	■ 의안 : 유형자산 처분 결정의 건	가결	-	찬성

9	2018.04.05	■ 의안 : 임원 성과급 지급의 건	가결	-	찬성

10	2018.04.09	■ 의안 : 해외법인 대출약정에 따른 모회사 예금 담보제공 승인의 건	가결	-	찬성

11	2018.07.04	■ 의안 : 본점이전의 건	가결	-	-

12	2018.11.16	■ 의안 : 해외법인 대출약정에 따른 모회사 보증 승인의 건	가결	-	찬성

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시

마. 감사 지원조직 현황보고서 작성기준일 현재 별도의 지원조직이 없습니다.

바. 준법지원인 지원조직 현황보고서 작성기준일 현재 준법지원인 및 지원조직이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사의 정관 제30조 『주주총회의 결의 방법』에 따라 주주총회의 결의는 법령에 따른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 1/4이상의 수로 결의를 합니다.

(1) 집중투표제의 채택여부

당사는 이사선임에 있어서 집중투표제를 적용하지 않습니다.

▣ 당사의 정관

정관 제33조(이사의 선임) ① 이사는 주주총회에서 선임한다.② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행 주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 서면투표제 및 전자투표제를 채택하지 않습니다.

나. 소수주주권의 행사여부 소수주주의 행사는 없었습니다.

다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김재윤	본인	보통주	5,748,000	30.90	5,748,000	30.90	-

김영환	父	보통주	2,410,000	12.96	2,410,000	12.96	-

최영애	母	보통주	630,000	3.39	630,000	3.39	-

김지현	姉	보통주	630,000	3.39	630,000	3.39	-

김재희	妹	보통주	330,000	1.77	330,000	1.77	-

강동우	임원	보통주	42,000	0.22	42,000	0.22	-

계	보통주	9,790,000	52.63	9,790,000	52.63	-

우선주	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주 성명	직위	주요 경력(최근 5년간)

기간(13년 01월 ~ 18년 09월)	경력사항	겸임현황

김재윤	대표이사	2007년 12월 ~	現, (주)서원인텍 대표이사	-

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

해당사항이 없습니다.

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

※ 최근 3년간 최대주주의 변동은 없었으며, 2009년 7월 10일 무상증자 신주배정이후 보고일 현재 최대주주 및 특수관계인의 주식은 9,790,000주를 보유하고 있습니다.

2. 주식사무

정관상신주인수권의내용	제9조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우. 2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우. 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우. 4. 근로자복지기본법에 의한 우리사주조합에 신주를 배정하는 경우. 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우. 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우. 7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우. 8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우.③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기 주주총회	3월중

주주명부페쇄시기	1월 1일 ~ 1월 15일

주권의 종류	일주,오주,일십주,오십주,일백주,오백주,일천주,일만주권(8종)

명의개서 대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	없음	공고게재방법	인터넷 공고

3. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원, 주)

종 류	2018년 7월	2018년 8월	2018년 9월	2018년 10월	2018년 11월	2018년 12월

A093920	최 고	5,610	5,650	5,690	5400	5280	5230

최 저	5,050	5,300	5,400	3940	4220	4710

월간거래량	446,737	308,020	540,796	567,108	521,893	340,390

4. 주식의 분포

아래 5%이상 주주의 주식소유 현황 및 소액주주 현황은 제22기 정기주주총회 개최를 위하여 2018년 12월 31일자를 주주명부 폐쇄기준일로하여 산출된 주주명부자료를 근거로 하여 작성된 자료입니다. 이점 유의하여주시기 바랍니다 .

주식 소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김재윤	5,748,000	30.90	최대주주

김영환	2,410,000	12.96	특수관계인

베어링자산운용	1,429,381	7.68	기관투자자

우리사주조합	-	-	-

※ 베어링자산운용주식회사는 확인서를 통해 주식등의 보유기간동안「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제154조제1항의 규정에서 정한 경영권에 영향을 주기 위한 행위를 하지 않을 것임을 밝혔습니다. 자세한 사항은 2017년 5월 10일 기공시한 주식등의대량보유상5황보고서(약식)를 참고하시기 바랍니다.

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	5,288	99.9%	8,366,212	45.0%	-
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김영환	남	1940.01	회장	등기임원	상근	경영총괄	(주)서원인텍 회장인하대 기계공학과	2,410,000	-	父	1983.08~	2021.03.29

김재윤	남	1970.02	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	(주)서원인텍 대표이사동국대대학원 인쇄화공학과	5,748,000	-	본인	1992..03~	2021.03.29

강동우	남	1960.07	사장	미등기임원	상근	경영	계명대 산업공학과 삼성전자㈜	42,000	-	-	2005.03~	-

최영일	남	1942.06	감사	등기임원	상근	감사	인하대 기계공학과에이스정밀㈜ 대표이사	-	-	-	2006.11~	2019.03.30

이병두	남	1942.03	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	인하대 기계공학과 ㈜TPA 엔지니어링 대표이사	-	-	-	-	2019.03.30

이영배	남	1963.01	전무이사	미등기임원	상근	생산	아주대학원 경영학과대우일렉트로닉스	-	-	-	2006.01~	-

김경식	남	1964.05	상무이사	미등기임원	상근	관리	한국방송통신대참테크	-	-	-	2010.08~	-

윤용민	남	1967.10	상무이사	미등기임원	상근	베트남 총괄	계명대 무역학과 (주)한미	-	-	-	2002.02~	-

정연범	남	1970.10	상무이사	미등기임원	상근	부품사업부 총괄	경남대학교 전기공학(주)서원인텍	-	-	-	2003.03~	-

장종일	남	1959.05	전무이사	미등기임원	상근	생산	동아대 경영학과삼성전자㈜	-	-	-	2013.10~	-

김홍명	남	1961.02	전무이사	미등기임원	상근	연구개발	한양대학원 전력전자과 삼성전자㈜	-	-	-	2013.10~	-

강동훈	남	1969.06	이사	미등기임원	상근	관리	서울디지털대학교 재무회계학과(주)북차일드 코리아	-	-	-	2006.09~	-

직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

휴대폰부문	남	194	-	-	-	194	8년9개월	9,184,462	47,343	-

휴대폰부문	여	111	-	-	-	111	9년2개월	3,375,292	30,408	-

전자부문	남	62	-	-	-	62	6년5개월	2,576,580	41,558	-

전자부문	여	20	-	-	-	20	6년10개월	603,477	30,174	-

합 계	387	-	-	-	387	-	15,739,811	40,671	-

* 1인 평균급여액 산출근거- 제22기 (2018.01.01~2018.12.31) 기간급여총액을 남, 여 직원수로 단순 평균하였습니다.

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	8	839,000	104,875	-

* 상기 1인당 평균지급액은 근무기간에 상관없이 지급총액에 인원수(기말 기준)를 나눠서 산출하였습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>
1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	4,000	-

감사	1	120	-

2. 보수지급금액
(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	1,286	322	-

* 상기 1인당 평균지급액은 근무기간에 상관없이 지급총액에 인원수(기말 기준)를 나눠서 산출하였습니다.

(2) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	1,250	625	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	12	12	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	24	24	-

* 상기 1인당 평균지급액은 근무기간에 상관없이 지급총액에 인원수(기말 기준)를 나눠서 산출하였습니다.

보수현황>
1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김영환	회장	900	-

2. 산정기준 및 방법
(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김영환	근로소득	급여	900	임원보수지급규정에 따라 연간 급여총액 900백만원의1/12인 75백만원을 매월 지급하였음

상여	-	해당사항 없음

주식매수선택권 행사이익	-	해당사항 없음

기타 근로소득	-	해당사항 없음

퇴직소득	-	해당사항 없음

기타소득	-	해당사항 없음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>
1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김영환	회장	900	-

2. 산정기준 및 방법
(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김영환	근로소득	급여	900	임원보수지급규정에 따라 연간 급여총액 900백만원의1/12인 75백만원을 매월 지급하였음

상여	-	해당사항 없음

주식매수선택권 행사이익	-	해당사항 없음

기타 근로소득	-	해당사항 없음

퇴직소득	-	해당사항 없음

기타소득	-	해당사항 없음

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - 해당사항이 없습니다. (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 해당사항이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 기업집단의 명칭(주)서원인텍나. 소속회사의 내역

[2018. 12. 31일 기준] (단위 : 백만원)

계열회사의 명칭	편입일	취득가액	장부가액	비고

서원(천진)전자 유한공사	2004.09.10	3,509	3,509	비상장법인(천진 법인)

하노이 서원인텍	2009.04.16	6,118	6,140	비상장법인(베트남 법인)

서원인텍(남경)전자 유한공사	2010.09.28	1,723	7,576	비상장법인(남경 법인)

당사는 본 보고서 제출일 현재 총 3개의 비상장 계열회사를 두고 있습니다.

타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

서원(천진)전자유한공사(비상장)	2004년 09월 10일	사업관련	3,509	-	100	3,509	-	-	-	-	100.0	3,509	13,513	-5,279

하노이 서원인텍(비상장)	2009년 04월 16일	사업관련	6,118	-	99	6,168	-	-28	-	-	99.0	6,140	65,858	13,277

서원(남경)전자 유한공사(비상장)	2010년 09월 28일	사업관련	1,723	-	100	7,576	-	-	-	-	100.0	7,576	14,611	-464

합 계	-	-	17,253	-	-28	-	-	-	17,225	93,982	7,534
X. 이해관계자와의 거래내용

1.특수관계자의 거래내역

(1) 당기말 현재 회사의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

구 분	특수관계자의 명칭

기타 특수관계자	원민산업, 푸드그린

(2) 당기와 전기의 특수관계자와의 중요한 영업상의 거래내용 및 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

회사명	거래내용	계정잔액

과목	당기	전기	과목	당기말	전기말

푸드그린	외주가공비	537,600	621,504	매입채무	56,320	50,160

(3) 회사는 기업 활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대하여 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원, 비등기임원, 내부감사 책임자 및 각 사업부문장 등을 주요 경영진으로 판단하였으며, 당기와 전기 중 주요 경영진에 대한 보상을 위해 지급한 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당기	전기

단기급여	1,977,000	2,050,862

퇴직급여	185,565	188,547

합 계	2,162,565	2,239,409

2. 특수관계자와의 채무보증 내역(단위 : 천US$)

성명(법인명)	관계	채권자	채무보증기간	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	기말

하노이 서원인텍	계열회사	IBK기업은행	2018.04.10~2019.04.10	5,000	3,000	5,000	3,000	-

하노이 서원인텍	계열회사	IBK기업은행	2018.11.09~2019.11.09	6,000	1,080	600	6,480

합 계	11,000	4,080	5,600	9,480

* 당기말 현재 회사는 차입금 및 금융기관과의 여신한도 약정과 관련하여 대표이사로부터 지급보증을 제공받고 있습니다.

가. [채무자별 채무보증 잔액]

채무자	관계	채무보증잔액(원)	채무보증기간	비고

하노이 서원인텍	계열회사	3,354,300,000원	2018.04.10~2019.04.10	US$ 3,000,000

하노이 서원인텍	계열회사	7,245,288,000원	2018.11.09~2019.11.09	US$ 6,480,000

※ 적용환 율은 2018년 12월 31일 외환은행 최초매매기준율 1,118.1원/USD 기준 임

3. 특수관계자와의 대여금 내역(단위 : 천$)

구분	법인명	특수관계 구분	목적	구 분	이자율(%)	변동내역	비고

기초	증가	감소	기말

해외	하노이 서원인텍	종속회사	운영자금	단기대여금	3%	2,000	-	2,000	-	이사회 결의함

합 계	2,000	-	2,000	-	-
1. 전문가의 확인

해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항이 없습니다.