서원인텍 사업보고서 (2018.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제22기주주총회(2019.03.26)	제1호의안 : 제22기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 정관 일부 변경의 건제3호의안 : 이사(사내이사) 선임의 건 - 사내이사 윤용민제4호의안 : 이사(사외이사) 선임의 건 - 사외이사 이병두제5호의안 : 감사 선임의 건 - 감사 최영일 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 이사보수 지급한도액 : 40억원제7호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 감사보수 지급한도액 : 120백만원	원안대로 가결(제5호의안 : 감사 선임의 건 - 의결 정족수 미달로 부결)	-

제21기주주총회(2018.03.30)	제1호의안 : 제21기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) - 사내이사 김재윤, 사내이사 김영환 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 이사보수 지급한도액 : 40억원제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 감사보수 지급한도액 : 120백만원	원안대로 가결	-

제20기주주총회(2017.03.30)	제1호의안 : 제20기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 이사보수 지급한도액 : 40억원제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 감사보수 지급한도액 : 120백만원	원안대로 가결

2. 진행중인 소송사건

(1) 보고기간종료일 현재 진행 중인 중요한 소송사건의 내역은 다음과 같습니다.

구분	원고	피고	소송가액	관할법원

해외 손해배상	Global TelecomCorporation	(주)서원인텍	USD 20,000,000	미국 오렌지카운티 지방법원

* 연결회사는 상기 소송과 관련하여 소송대리인을 선임하여 적극 대응하고 있으며, 동 소송의 결과는 보고기간말 현재 합리적으로 예측할 수 없으나, 회사의 경영진은 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

3. 채무보증 내역 보고서 제출일 회사는 하노이 서원인텍과 IBK기업은행의 채무연대 보증을 통해 미화 약 948만불(USD 9,480,000)의 채무연대 보증금액이 있습니다. 현재 지배회사는 2018년 11월 09일 USD 6,480,000과 2018년 4월 10일 USD 3,000,000 지급보증을 제공하고 있습니다.

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자	관계	채무보증잔액(원)	채무보증기간	비고

하노이 서원인텍	계열회사	IBK기업은행	2018.04.10~2019.04.10	US$ 3,000,000

하노이 서원인텍	계열회사	IBK기업은행	2018.11.09~2019.11.09	US$ 6,480,000

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황
기준일 : 2018년 12월 31일 (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

해당사항이 없습니다.

신용보강 제공 현황
기준일 : 2018년 12월 31일 (단위 : 원)

발행회사(SPC)	증권종류	PF 사업장구분	발행일자	발행금액	미상환잔액	신용보강유형	조기상환조항

-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항이 없습니다.

장래매출채권 유동화 현황
기준일 : 2018년 12월 31일 (단위 : 원)

발행회사(SPC)	기초자산	증권종류	발행일자	발행금액	미상환잔액

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

해당사항이 없습니다.

장래매출채권 유동화채무 비중
기준일 : 2018년 12월 31일 (단위 : 원)

구 분	당기말	전기말	증감

금액(A)	(비중,%)	금액(B)	(비중,%)	(A-B)

유동화채무	-	-	-	-	-

총차입금	-	-	-	-	-

매출액	-	-	-	-	-

매출채권	-	-	-	-	-

해당사항이 없습니다.

단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : 2014.01.01. ~ 2018.12.31.) (단위 : 건, 원) 구 분 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익환수 현황 단기매매차익미환수 현황 건수 - - - 총액 - - - 해당사항이 없습니다. 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 : 2014.01.01. ~ 2018.12.31. ) (단위 : 원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 합 계 ( - 건) - - - 해당사항이 없습니다.※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다. (자본시장법시행령 제197조)

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

해당사항이 없습니다.

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

해당사항이 없습니다.

외국지주회사의 자회사 현황
기준일 : 2018년 12월 31일 (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( -)	-

내부 매출액	( -)	( -)	( -)	( -)	( -)	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( -)	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( -)	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( -)	-

자산총액	-	-	-	-	-	( -)	-

부채총액	-	-	-	-	-	( -)	-

자기자본	-	-	-	-	-	( -)	-

자본금	-	-	-	-	-	( -)	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

해당사항이 없습니다.

합병등 전후의 재무사항 비교표
* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)

(단위 : 원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

XX	매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업이익	-	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-	-

해당사항이 없습니다.

보호예수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

-	-	-	-	-	-	-

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해당사항이 없습니다.