케이알엠 분기보고서 (2024.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

1. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	실시(주1,2,3)

(주1) 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 이사회 결의를 통해 전자투표제 도입 여부를 결정할 수 있습니다. (주2) 전자투표 실시 현황

시행일	주주총회 회차	전자투표실시여부	비 고

2021.03.30	제22기 정기주주총회	O	-

2021.10.15	임시주주총회	O	-

2023.03.24	임시주주총회	O	-

2023.09.14	임시주주총회	O	-

2024.03.29	제25기 정기주주총회	O	-

(주3) 당사는 2023년 9월 14일 임시주주총회 이후 개최되는 임시 및 정기주주총회에 전자투표를 도입 하기로 결의하였습니다.

2. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	29,213,382	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	29,213,382	-

우선주	-	-

3. 소수주주권의 행사 여부 - 해당사항 없음 4. 경영권 경쟁 - 해당사항 없음 5. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정 할 수 있다.
1. ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률’ 제165조의6에 따라 일반공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는경우
3. 발행하는 주식 총수의 100분의 20 범위내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
5. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
6. 재무구조의 개선을 위하여 자금조달에 참여하는 국내외 금융기관, 기관투자자, 투자조합 또는 개인투자자 등에게 신주를 발행하는 경우
7. 경영상 필요로 외국인투자 촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 이사회 결의로 신주를 발행하는 경우
8. 회사가 첨단기술의 도입, 사업다각화, 재무구조 개선, 해외진출, 원활한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 상대회사(또는 상대방)에 신주를 배정하는 경우
③ 제2항 각 호중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행 가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 다만, 이 법에 다른 규정이 있거나 정관으로 주주총회에서 결정하기로 정한 경우에는 그러하지 아니하다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정 에서 발생한 단수주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31 일	정기주주총회	3월중

기 준 일	12월 31 일

주권의 종류	2019년 9월 16일「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」(약칭: "전자증권법") 시행으로, 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류' 구분이 없어졌습니다.

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	없음	공고게재신문	회사의 인터넷 홈페이지에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서발행하는 매일경제신문에 게재한다.

6. 주주총회의사록 요약(기준일 : 2024년 03월 31일

주총정보	안 건	결의내용	주요 논의 내용

제25기정기주주총회(2024.03.29)	1. 제1호 의안 : 제25기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 사내이사 박찬우 선임의 건 3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결	전체 안건에 대해원안대로 진행할 것을요청함

임시주주총회(2023.09.14)	1. 제1호 의안 : 사외이사 김진규 선임의 건 (1명)2. 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	가결가결	원안대로 진행을요청함

제24기정기주주총회(2023.03.28)	1. 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 3. 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결	특이사항 없음

임시주주총회(2023.03.24)	1. 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건2. 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (2명)
-제2-1호 의안 : 사내이사 박광식 선임의 건
-제2-2호 의안 : 사내이사 박홍일 선임의 건3. 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(1명) -제3-1호 의안 : 사외이사 김수엽 선임의 건 4. 제4호 의안 : 감사 곽상훈 선임의 건	가결가결가결가결가결	특이사항 없음

제23기정기주주총회(2022.03.28)	1. 제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	가결가결가결가결가결	특이사항 없음

임시시주주총회(2021.10.15)	1. 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
2. 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건(3명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 정집훈 선임의 건
-제2-2호 의안 : 사내이사 김성수 선임의 건
-제2-3호 의안 : 사내이사 조준영 선임의 건3. 제 3호 의안 : 감사 김창현 선임의 건(1명)	가결가결가결가결가결	특이사항 없음

제22기정기주주총회(2021.03.30)	1. 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 박세철 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 조창배 선임의 건 4. 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 윤대해 선임의 건 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결	특이사항 없음