케이알엠 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 1명의 비상근 감사 총 4인으로 구성되어 있습니다. ▶ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 제8장 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

18-01	2018.02.02	- 제3자배정 유상증자 결정 승인의 건 대상자 : (주)이야페이 배정주식수 : 802,568주 발행가액 : 6,230원 납입금액 : 50억 납입일 : 18.02.13- 임시주주총회 소집의 건 개최일시 : 18.03.27(화) 오전 09시 부의안건 1) 제1호 의안 : 정관변경 건 2) 제2호 의안 : 이사선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사선임의 건	가결	없음

18-02	2018.02.06	-제3자배정(소액) 유상증자 결정 승인의 건 대상자 : 이기화 배정주식수 : 154,559주 발행가액 : 6,470원 납입금액 : 10억 납입일 : 18.02.13	가결	없음

18-03	2018.02.06	- 제3자배정(소액) 유상증자 결정 승인의 건 청약일, 납입일, 주권교부일 등 확정시 재결의	가결	없음

18-04	2018.02.08	-제3자배정(소액) 유상증자 결정 승인의 건 (청약일변경) 대상자 : 이기화 배정주식수 : 157,728주 발행가액 : 6,340원 납입금액 : 10억 납입일 : 18.02.13	가결	없음

18-05	2018.02.13	-제3자배정 유상증자 납입일 등의 변경 승인의 건 - 정정전 납입일 : 18.02.13 - 정정후 납입일 : 18.02.21	가결	없음

18-06	2018.02.14	- 제19기 재무제표 승인의 건- 내부회계운영실태 및 검토 보고- 정기주주총회 소집 결의 1) 제19기 사업연도 영업보고 및 재무제표 보고건 2) 제19기 사업연도 회계 및 업무에 대한 감사 실시 결과 보고	가결	없음

18-07	2018.02.21	- 제3자배정 유상증자 납입일 등의 변경 승인의 건 1) 정정전 납입일 : 18.02.21 2) 정정후 납입일 : 18.03.23	가결	없음

18-08	2018.02.27	- 임시주주총회 개최일시 변경 건 1) 정정전 개최일시 : 18.03.27(화) 09시 2) 정정후 개최일시 : 18.03.23(수) 09시 30분	가결	없음

18-09	2018.03.08	- 임시주주총회 소집결의 의안내용 확정 건 1) 정관변경 세부내역 확정 2) 이사선임의 건 사내이사 후보자 황동윤 사내이사 후보자 김영호 사내이사 후보자 서영효 사내이사 후보자 최용훈 사내이사 후보자 임현주 사내이사 후보자 Danny Jung 사내이사 후보자 임준식 사외이사 후보자 오기운 3) 감사선임의 건 감사 후보자 김창수	가결	없음

18-10	2018.03.15	- 제19기 재무제표 승인의 건 (재개최) 감사보고서 적정의견과 감사의 동의로 이사회에서 승인 후 주주총회 보고	가결	없음

18-11	2018.03.23	- 제3자배정 유상증자 결정 정정 건 청약자 (주)이야페이 및 이기화 주금 미납입 - 임시주주총회(18.03.28) 소집 철회 건 경영권 양수도 계약해제로 인한 목적사항 소멸	가결	없음

18-12	2018.03.29	- 주식매수선택권 취소의 건 퇴사자 주식매수선택권 8,000주 취소	가결	없음

18-13	2018.04.25	- 주식매수선택권 행사의 건 (정회영외 5명) 신주 28,500주 발행	가결	없음

18-14	2018.06.04	- 제3자배정 유상증자 결정 승인의 건 대상자 : 최혜연 배정주식수 : 843,169주 발행가액 : 5,930원 납입금액 : 50억 납입일 : 18.06.12	가결	없음

18-15	2018.06.12	- 임시주주총회 소집의 건 개최일시 : 18.07.25(수) 오전 10시 부의안건 1) 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건	가결	없음

18-16	2018.06.29	- 주식매수선택권 취소의 건 퇴사자 주식매수선택권 5,500주 취소	가결	없음

18-17	2018.07.10	- 임시주주총회 소집결의 의안내용 확정 건 1) 정관변경 세부내역 확정 2) 이사선임의 건 사내이사 후보자 박세철 사내이사 후보자 조창배 사내이사 후보자 박문해 3) 감사선임의 건 감사 후보자 윤대해	가결	없음

18-18	2018.07.25	- 대표이사 선임의 건 사내이사 박세철 대표이사 선임	가결	없음

18-19	2018.08.28	- 전환사채 발행 및 제3자배정 유상증자 결정의 건 1) 제1호 의안 발행총액 : 전환사채 160억 발행 사채인수자 : JOYSTONE INVESTMENT LP외 사채납입일 : 18.11.28 2) 제2호 의안 대상자 : GOLDENHOUSE TECHNOLOGY PTE외 배정주식수 : 3,846,151주 발행가액 : 6,500원 납입금액 : 250억 납입일 : 18.11.28	가결	없음

18-20	2018.10.25	골프장 회원권 취득 결의 건 - 골프장명칭 : ㈜베스트밸리골프클럽 - 회원보증금 : 1억 - 계약기간 : 1년	가결	없음

18-21	2018.11.28	전환사채 및 제3자배정 유상증자 일정 변경 건 1) 제1호 의안 제1회차 전환사채 발행일정 변경의 건 2) 제2호 의안 제3자배정 유상증자 일정 변경의 건	가결	없음

18-22	2018.12.20	전환사채 및 제3자배정 유상증자 일정, 대상자 변경,제3자배정 유상증자 결정의 건 1) 제1호 의안 제1회차 전환사채 발행일정 변경의 건 2) 제2호 의안 제3자배정 유상증자 일정 및 대상자와 납입금액 변 경의 건 3) 제3호 의안 제3자배정 유상증자 결정 승인의 건 대상자 : 주식회사 우리로 배정주식수 : 541,125주 발행가액 : 4,620원 납입금액 : 25억 납입일 : 18.12.28	가결	없음

18-23	2018.12.28	주식매수선택권 취소의 건 - 퇴사자 주식매수선택권 8,500주 취소	가결	없음

19-01	2019-01-10	유니온피씨씨포트폴리오투자조합에 대한 출자 건 - 목적: 창업투자조합의 유한책임조합원으로 참여하여 투자수익을 획득하기 위함 - 출자 금액: 25억원 - 출자방법: 현금 일시납입	가결	없음

19-02	2019-01-23	Power IC 사업분야 영업권 매각 건 - 목적 : 영업이익 및 재무구조 개선 - 대상 : Power IC 사업분야에 대한 "영업권" - 금액 : USD 894,000 - 양도업체: TEXIN(HONGKONG) ELECTRONICS - 양도일자: 2019년 03월 01일	가결	없음

19-03	2019-01-30	제 1회차 전환사채 발행 일정 변경의 건 1) 제1호 의안 제1회차 전환사채 납입일 변경의 건 2) 제2호 의안 제3자배정 유상증자 납입일 변경의 건	가결	없음

19-04	2019-03-08	- 결산이사회 및 정기주주총회 소집 결의1) 제 1호 의안 : 제20기(2018년) 재무제표 승인의 건2) 제 2호 의안 : 정기주주총회 소집결의 및 회의목적 사항 결정 - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 부의안건 제 1호 의안 : 제20기(2018년) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 후보자 이재인) 제 3호 의안: 이사 보수 한도(20억) 승인의 건 제 4호 의안: 감사 보수 한도(1억) 승인의 건 제 5호 의안: 정관 일부 개정의 건3) 제3호 의안 : 내부회계관리규정 개정 승인의 건 - 기타 : 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	없음

다. 이사회 내 위원회 당사는 상법 및 정관, 이사회 규정에서 규정한 회사 경영에 관한 중요 사항들에 대해서는 이사회에서 직접 의결하고 있으나 일반적인 경영결정 사항들에 대해서는 신속하고 원활한 경영 의사결정 등을 위하여 상근이사 및 대표이사가 하고 있습니다.

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

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'해당사항 없습니다.'