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매커스 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 15 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021 년 03 월 18 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 매커스
대 표 이 사 : 신동철, 성종률
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 봉은사로44길 73
(전 화)02-3490-9500
(홈페이지) http://www.makus.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 사장 (성 명) 성종률
(전 화) 02-3490-9514
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 당사의 연결대상 종속회사는 2개사이며, 종속회사의 개요와 사업의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)매커스인베스트먼트	2008.08.01	서울시 강남구 도곡로 155(역삼동)	구조조정 대상기업에 대한 투자.인수	11,003	의결권의 과반수 소유(100%)	해당 (자산총액의 10% 이상)

(주)매커스시스템즈	2013.07.08	서울시 서초구 마방로4길 16-18(양재동)	스토리지 및 서버 유통	2,643	의결권의 과반수 소유(79.8%)	미해당 (자산총액의 10% 이하)

나. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

다. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

-	-	-	-

라. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 회사의 명칭은 주식회사 매커스로 표기합니다. 또한 영문으로는 MAKUS Inc. 로 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)매커스를 사용합니다. 마. 설립일자 및 존속기간 당사는 분할회사인 (주)코아크로스(구 '(주)매커스')의 2006년 09월 21일 이사회결의 및 2006년 11월 09일 임시주주총회 승인에 의거 2006년 12월 13일을 분할기준일로 하여 2006년 12월 14일 인적분할방식에 의해 설립되었습니다. 또한 2007년 02월 08일 코스닥시장 상장을 승인받아 2007년 02월 12일자로 재상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 바. 본사의 주소 , 전화번호, 홈페이지 주소 주소 : 서울시 강남구 봉은사로44길 73 (역삼동 691-26)전화번호 : 02-3490-9500홈페이지 : http://www.makus.co.kr 사. 중소기업 해당 여부 당사는 보고서 작성기준일 현재 중소기업에 해당됩니다. 아 . 주요 사업의 내용 당사는 비메모리 반도체인 FPGA 반도체 ( PLD 반도체 )와 아날로그 반도체 등을 기술영업을 통해 판매하고 기술지원하는 '비메모리 반도체 솔루션' 업체입니다. 당사의 사업이 자일링스(XILINX), 르네사스(RENESAS), 메이콤(MACOM) 등 세계적인 반도체 전문회사들의 제품을 국내에 들여와 기술영업을 기반으로 하는 반도체 유통업체로 분류될 수 있으나, 특별한 조직 및 기술적 지원없이 단순히 판매를 목적으로 하는 유통회사와는 다르게 IT기업에게 그들의 제품 사양에 맞는 반도체를 선정하여 최적의 반도체 솔루션을 제공해 주는 동시에 필요에 따라 개발 파트너로서 기술지원(반도체 회로 설계)을 하고 같이 제품을 개발한 후 반도체를 판매하는 사업입니다. 자. 관계회사에 관한 사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 3개의 관계회사를 가지고 있으며 모두 비상장 회사입니다. - (주)매커스인베스트먼트 : 기업 구조조정 투자 및 유가증권 투자 등을 주사업으로 영위하고 있습니다. 2008년 08월 01일 당사가 설립 출자하여 현재 100%의 지분을 가지고 있습니다. - (주)매커스시스템즈 : SSD(Solid State Disk) 기반의 전문 스토리지(Storage) 기업인 퓨어스토리지(Pure Storage)의 한국 내 파트너사로서 새로운 개념의 SSD 스토리지를 유통하는 사업을 영위하고 있으며 현재 지분율은 79.8% 입니다. - (주)세찬파워 : 태양광발전사업 사장에 진출하기 위하여 2007년 11월 01일 주식양수도계약으로 지분을 취득한 태양광 발전 전문 시행사로 현재 지분율은 41.4% 입니다.
2. 회사의 연혁

- 2006년 12월 13일 : (주)코아크로스(구 매커스)에서 인적분할 - 2006년 12월 14일 : 회사설립 및 대표이사 선임 (신동철) - 2007년 02월 12일 : 코스닥증권시장 재상장 (단축코드 : 093520)- 2007년 06월 25일 : 최대주주변경 (엔엠씨텍 → 신동철)- 2007년 11월 01일 : 관계회사 추가 ((주)세찬파워)- 2008년 08월 01일 : 자회사 설립 ((주)매커스인베스트먼트)- 2008년 09월 01일 : 대표이사 추가 선임 (성종률, 각자대표)- 2008년 11월 29일 : ISO 9001 획득 - 2008년 12월 12일 : ISO 14001 획득 - 2010년 05월 27일 : 기업부설연구소 설립(매커스 기술연구소)- 2011년 06월 24일 : 본점소재지 변경 (서울시 강남구 역삼동 691-26)- 2013년 07월 08일 : 자회사 설립 ((주)매커스시스템즈)- 2014년 01월 01일 : 청년과 함께 성장하는 강소기업 선정 (고용노동부)- 2017년 09월 12일 : 관계회사 추가 ((주)코코넛트리)- 2020년 10월 16일 : 관계회사 제외 ((주)코코넛트리)

[종속회사의 내용]

■ (주)매커스인베스트먼트 - 2008년 08월 1일 : 회사설립 및 대표이사 선임 (최승근)

- 2008년 08월 10일 : 지식경제부 기업구조조정전문회사(CRC) 등록

- 2009년 02월 : 에이스기업구조조정조합 결성(업무집행조합원 업무 수행)

- 2011년 09월 : 에이스기업구조조정조합 청산 - 2016년 06월 : 대표이사 변경 (최승근 → 김완기)

■ (주)매커스인시스템즈 - 2013년 07월 08일 : 회사설립 및 대표이사 선임 (신동철)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2006년 12월 14일	-	보통주	10,329,769	500	-	회사분할 후 설립

2007년 05월 23일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,200,000	500	1,650	-

2007년 06월 29일	신주인수권행사	보통주	183,858	500	1,635	신주인수권 행사(2007년 1분기)

2007년 09월 14일	신주인수권행사	보통주	111,523	500	1,635	신주인수권 행사(2007년 2분기)

2007년 09월 20일	신주인수권행사	보통주	11,235	500	1,583	신주인수권 행사(2007년 2분기)

2008년 04월 17일	전환권행사	보통주	135,593	500	1,475	제2회 CB 전환권 행사

2008년 07월 24일	유상증자(일반공모)	보통주	1,150,000	500	1,300	-

2008년 12월 30일	신주인수권행사	보통주	183,485	500	763	제3회 BW 신주인수권 행사(2008년 4분기)

2009년 02월 12일	신주인수권행사	보통주	131,061	500	763	제3회 BW 신주인수권 행사(2009년 1분기)

2009년 09월 29일	신주인수권행사	보통주	366,970	500	763	제3회 BW 신주인수권 행사(2009년 3분기)

2009년 11월 30일	신주인수권행사	보통주	681,518	500	763	제3회 BW 신주인수권 행사(2009년 4분기)

2010년 03월 16일	신주인수권행사	보통주	458,714	500	763	제3회 BW 신주인수권 행사(2010년 1분기)

2010년 05월 13일	신주인수권행사	보통주	366,971	500	763	제3회 BW 신주인수권 행사(2010년 2분기)

2011년 01월 03일	신주인수권행사	보통주	26,212	500	763	제3회 BW 신주인수권 행사(2011년 1분기)

2011년 04월 18일	신주인수권행사	보통주	131,061	500	763	제3회 BW 신주인수권 행사(2011년 2분기)

2011년 09월 06일	신주인수권행사	보통주	262,122	500	763	제3회 BW 신주인수권 행사(2011년 3분기)

2012년 04월 27일	주식매수선택권행사	보통주	54,000	500	1,796	제1차 주식매수선택권 행사(2012년 1분기)

2012년 07월 05일	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	1,796	제1차 주식매수선택권 행사(2012년 2분기)

2013년 03월 04일	주식매수선택권행사	보통주	61,000	500	1,796	제1차 주식매수선택권 행사(2013년 1분기)

2013년 03월 25일	주식매수선택권행사	보통주	188,000	500	1,460	제2차 주식매수선택권 행사(2013년 1분기)

2013년 04월 11일	주식매수선택권행사	보통주	70,000	500	1,460	제2차 주식매수선택권 행사(2013년 2분기)

2013년 12월 10일	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	1,460	제2차 주식매수선택권 행사(2013년 4분기)

2016년 12월 07일	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	1,460	제2차 주식매수선택권 행사(2016년 4분기)
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 당사는 보고서 기준일 현재 발행할 주식의 총수는 30,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 16,163,092주 입니다. 당사는 보통주외의 주식은 발행하지 않았습니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	16,163,092	-	16,163,092	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	16,163,092	-	16,163,092	-

Ⅴ. 자기주식수	4,135,008	-	4,135,008	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	12,028,084	-	12,028,084	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 당사는 보고서 기준일 현재 4,135,008의 자기주식을 보유하고 있습니다. 당기 중에 취 득한 자기주식 850,000주이며 처분한 자기주식은 없습니다 .

및 처분 현황>

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	3,272,521	850,000	-	-	4,122,521	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	3,272,521	850,000	-	-	4,122,521	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	12,487	-	-	-	12,487	단수주

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	3,285,008	850,000	-	-	4,135,008	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	16,163,092	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	4,135,008	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,028,084	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사의 배당에 관한 사항은 정관으로 규정하고 있으며 배당을 실시한 내역이 아래와 같습니다.

아래 표의 당기 배당내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 변경사항이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제15기 제14기 제13기 주당액면가액(원) 500 500 500 (연결)당기순이익(백만원) 8,085 4,802 9,307 (별도)당기순이익(백만원) 7,689 5,158 9,430 (연결)주당순이익(원) 650 368 689 현금배당금총액(백만원) 1,203 1,288 1,605 주식배당금총액(백만원) - - - (연결)현금배당성향(%) 14.9 26.8 17.2 현금배당수익률(%) 보통주 2.0 2.7 2.9 - - - - 주식배당수익률(%) 보통주 - - - - - - - 주당 현금배당금(원) 보통주 100 100 120 - - - - 주당 주식배당(주) 보통주 - - - - - - - ◆click◆ 『과거배당이력』 삽입 11011#*과거배당이력.dsl 48_과거배당이력 이력> (단위: 회, %) 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 - 6 2.5 2.7
7. 정관에 관한 사항

당사 정관의 최근 개정일은 2010년 03월 26일이며, 제15기 정기주주총회(2021년 3월 26일 개최예정)에 정관일부 변경의 건이 안건에 포함되어 있습니다. 당기 중 정관 변경 이력은 없습니다.
1. 요약재무정보

※ 아래 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표로 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

가. 요약 연결재무정보(단위 : 백만원)

과 목	제15기	제14기	제13기

2020년 12월말	2019년 12월말	2018년 12월말

유동자산	83,932	91,615	77,250

현금및현금성자산	9,409	18,097	20,728

매출채권및기타채권	12,643	7,108	11,804

계약자산	33,219	28,575	22,836

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)	8,517	9,101	8,666

상각후원가측정유가증권	-	-	300

기타유동금융자산	306	206	1,786

재고자산	11,659	20,478	7,486

기타유동자산	8,176	8,037	3,611

당기법인세자산	3	14	32

비유동자산	11,557	9,508	9,867

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)	3,146	528	436

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	411	195	342

관계기업및공동기업투자	-	690	895

기타비유동금융자산	296	341	463

투자부동산	2,693	2,721	2,750

유형자산	4,282	4,403	4,187

무형자산	15	19	30

이연법인세자산	714	612	764

자 산 총 계	95,489	101,123	87,117

유동부채	38,532	47,937	34,742

비유동부채	720	773	573

부 채 총 계	39,252	48,710	35,314

자본금	8,082	8,082	8,082

자본잉여금	8,111	8,111	8,111

기타포괄손익누계액	(367)	(165)	(128)

이익잉여금	53,007	46,385	43,315

기타자본	(12,315)	(9,600)	(7,160)

지배주주지분	56,518	52,814	52,220

비지배주주지분	(281)	(401)	(418)

자 본 총 계	56,237	52,413	51,802

(2020.01.01 ~2020.12.31)	(2019.01.01 ~2019.12.31)	(2018.01.01 ~2018.12.31)

매출액	86,913	57,482	89,615

영업이익	9,462	5,949	12,948

당기순이익	8,086	4,802	9,307

지배주주지분	7,966	4,784	9,314

비지배지분	120	18	(7)

주당이익	650원	368원	689원

연결대상 종속회사 수	2개	2개	2개

나. 요약 별도재무정보 (단위 : 백만원)

과 목	제15기	제14기	제13기

2020년 12월말	2019년 12월말	2018년 12월말

유동자산	74,157	81,810	66,770

현금및현금성자산	6,669	16,786	20,311

매출채권및기타채권	11,756	6,777	9,856

계약자산	33,219	28,575	22,836

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)	2,678	1,164	1,090

기타유동금융자산	-	-	1,580

재고자산	11,659	20,478	7,486

기타유동자산	8,176	8,030	3,610

비유동자산	20,459	18,654	18,750

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)	3,146	528	436

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	411	195	342

종속기업및관계기업투자	11,704	12,704	12,704

기타비유동금융자산	225	245	291

유형자산	4,243	4,351	4,183

무형자산	15	19	30

이연법인세자산	714	612	764

자 산 총 계	94,615	100,464	85,520

유동부채	36,803	46,004	32,174

비유동부채	415	490	342

부 채 총 계	37,218	46,494	32,516

자본금	8,082	8,082	8,082

자본잉여금	8,311	8,311	8,311

기타포괄손익누계액	(367)	(165)	(128)

이익잉여금	53,655	47,310	43,867

기타자본	(12,284)	(9,569)	(7,128)

자 본 총 계	57,397	53,970	53,004

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2020.01.01 ~2020.12.31)	(2019.01.01 ~2019.12.31)	(2018.01.01 ~2018.12.31)

매출액	80,181	55,004	86,558

영업이익	9,329	6,045	12,943

당기순이익	7,689	5,158	9,430

주당이익	628원	396원	698원

다. 재무정보 이용상의 유의점 당사는 주식회사의외부감사에관한법률 제13조 1항 1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 재무제표를 작성하였습니다. 당사의 회계처리기준은 2011년 1월 1일 이후최초로 개시하는 회계연도부터 적용되었습니다. 동 재무제표 작성기준 및 유의사항은 아래 재무제표 주석에 기재 되어 있습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제15기(당기)	회계법인 세일원	적정예외사항 없음	해당사항 없음	수익인식 기준서 적용

제14기(전기)	대영 회계법인	적정예외사항 없음	해당사항 없음	리스 기준서의 신규도입

제13기(전전기)	대영 회계법인	적정예외사항 없음	해당사항 없음	수익,금융상품 기준서의 신규도입

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제15기(당기)	회계법인 세일원	- 반기재무제표 검토 - 별도 및 연결재무제표에 대한 감사	11,000만원	1,056시간	8,000만원	1,051시간

제14기(전기)	대영 회계법인	- 반기재무제표 검토- 별도 및 연결재무제표에 대한 감사	11,000만원	1,044시간	11,000만원	1,056시간

제13기(전전기)	대영 회계법인	- 반기재무제표 검토- 별도 및 연결재무제표에 대한 감사	8,500만원	1,040시간	8,500만원	1,044시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제15기(당기)	2020.01.13	세무조정 업무	2020.03	1,700만원	-

제14기(전기)	-	-	-	-	-

제13기(전전기)	2018.04.30	세무조정 업무	2019.03	1,500만원	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대한 회계감사인과 논의 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 11월 06일	회사측 : 감사감사인측 : 업무수행이사	서면회의	내부회계관리제도 평가결과 논의

2	2021년 02월 19일	회사측 : 감사감사인측 : 업무수행이사	대면회의	기말감사 결과 논의

3	2021년 03월 16일	회사측 : 감사감사인측 : 업무수행이사	서면회의	핵심감사사항 및 유의적인 발견사항, 유의적 내부통제 미비점, 감사인의 독립성 보고

5. 내부통제에 관한 사항 감사인은 2020년 12월 31일 현재 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근 사내이사, 1명의 비상근 사내이사, 2명의 비상근 사외이사로 구성되어 있습니다. 별도의 이사회내 위원회는 구성되어 있지 않습니다.이사에 대한 인적사항 등은 "임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

그 변동현황>(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	1	-	-

※ 상기 내용은 제14기 정기주주총회(2020년 3월 27일 개최) 결과입니다.

나. 중요의결사항 등

개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

신동철상근 사내이사 (출석률: 100%)	성종률상근 사내이사 (출석률: 100%)	김완기비상근 사내이사 (출석률: 0%)	오유섭사외이사 (출석률: 33%)	허용행사외이사 (출석률: 100%)

2020.02.07	제14기 결산 재무제표 확정의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

영업보고서 보고의 건

내부회계관리제도 운영 보고의 건

자기주식 취득 결정의 건

2020.02.26	제14기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성

제14기 기말 현금배당 결정의 건

2020.03.18	감사보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건

2020.03.23	자기주식 취득 결정의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성

2020.03.31	은행 거래의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성

2020.07.20	전환사채 청약의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성

다. 이사의 독립성 이 사회는 주주총회에서 선임된 등기이사 전원으로 구성됩니다. 이사 선출에 대한 독립성 기준은 별도로 운영되고 있지 않습니다. 라. 사외이사 의 현 황

성명	추천인	주요경력	최대주주등과의 관계	대내외 교육참여현황	비고

오유섭	이사회	현 ㈜큐램 대표전 ㈜피닉스 대표이사전 ㈜인터내셔널사이버마케팅 대표전 삼성전자 컴퓨터해외운영 그룹장전 대우전자 해외법인 코데이타 이사카이스트 경영대학원	해당사항없음	교육현황참조	-

허용행	이사회	변호사고려대학교 법학과	해당사항없음	교육현황참조	-

마. 사외이사의 전문성 회사 내 별도의 지원조직을 운영하고 있지 않지만, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

현황>

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020년 03월 18일	경영지원팀	오유섭, 허용행	-	경영현황 및 회사 주요현안
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 보고서 기준일 현재 감사위원회는 별도로 설치하지 않고 주주총회 결의에 의해 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행합니다. 그러나 제14기 주주총회에서 감사선임의 건이 정족수 부족으로 부결되어, 새로운 감사가 선임될 때까지 이전 감사가 감사업무를 대신하고 있습니다. 나. 감사의 독립성 감사의 직무와 권한은 정관으로 규정하고 있으며, 감사는 회사의 중요한 회계업무 처리 및 주요 경영의사 결정에 있어 자문을 하고 이사회에 출석하여 의견을 개진할 수 있습니다. 감사에 대한 인적사항 등은 "임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다. 다. 감사의 인적사항

성명	주요경력	비고

한정윤	현 (주)매커스 감사전 CDB(Cambodian Development Specialized Bank) 부행장전 하나은행 월드센터 지점장서울대학교 경영학과	-

라. 중요활동내역 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사

한정윤

1차	2020.02.07	제14기 결산 재무제표 확정의 건	가결	찬성

영업보고서 보고의 건

내부회계관리제도 운영 보고의 건

자기주식 취득 결정의 건

2차	2020.02.26	제14기 정기주주총회 소집의 건	가결	불참

제14기 기말 현금배당 결정의 건

3차	2020.03.18	감사보고서 승인의 건	가결	찬 성

내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건

4차	2020.03.23	자기주식 취득 결정의 건	가결	불참

5차	2020.03.31	은행 거래의 건	가결	불참

6차	2020.07.20	전환사채 청약의 건	가결	불참

현황>

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2020년 03월 18일	경영지원팀	내부통제시스템 전반적인 내용감사의 역할과 책임사항

현황>

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

-	-	-	-

※ 당사는 별도의 감사 지원조직이 없습니다.

※ 당사는 별도의 준법지원인 등 지원조식이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 당사 정관 제23조(주주의 의결권)에 따라 주주의 의결권은 1주마다 1개로 하며, 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하고 있지 않습니다.
정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 29일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 03월 18일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항	주주총회 결과 반영	주1) 정정 전	주2) 정정 후

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항	주주총회 결과 반영	주2) 정정 전	주1) 정정 후

주1) 정정 전VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 후보자 및 해임 대상자 현황>

(기준일 : 2021년 03월 18일

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	신동철	남	1964년 10월	해당없음	현 (주)매커스 대표이사
전 (주)코아크로스 전무
전 삼성전자 해외마케팅
전 삼성전자 상품기획
서울대학교 경영학과	2021년 03월 26일	본인

선임	최형석	남	1964년 07월	해당없음	전 웰컴기술금융 이사
전 코아기업구조조정전문회사 이사전 중소기업진흥공단
전 중앙종합금융
서울대학교 경영학과	2021년 03월 26일	해당없음

선임	한정윤	남	1964년 04월	해당없음	현 (주)매커스 감사
전 CDB(Cambodian Development Specialized Bank) 부행장
전 하나은행 월드센터 지점장
서울대학교 경영학과	2021년 03월 26일	해당없음

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의결과	비 고

제14기정기주주총회(2020.03.27)	1. 제14기 재무제표 승인의 건 2. 정관 변경의 건3. 이사 선임의 건 3-1. 사내이사 선임의 건 (김완기) 3-2. 사외이사 선임의 건 (허용행)4. 감사 선임의 건 (한정윤) 5. 이사 보수한도액 승인의 건6. 감사 보수한도액 승인의 건	가결 부 결 가결 가결부결 가 결 가 결	-

제13기정기주주총회(2019.03.22)	1. 제13기 재무제표 승인의 건 2. 이사 선임의 건 2-1. 사내이사 선임의 건 (성종률) 2-2. 사외이사 선임의 건 (오유섭) 3. 이사 보수한도액 승인의 건4. 감사 보수한도액 승인의 건	가결 가결 가결 가결 가결	-

제12기정기주주총회(2018.03.23)	1. 제12기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건2-1. 사내이사 선임의 건 (신동철)3. 이사 보수한도액 승인의 건4. 감사 보수한도액 승인의 건	가결 가결가결가결	-

주2) 정정후VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 후보자 및 해임 대상자 현황>

(기준일 : 2021년 03월 26일

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	신동철	남	1964년 10월	해당없음	현 (주)매커스 대표이사
전 (주)코아크로스 전무
전 삼성전자 해외마케팅
전 삼성전자 상품기획
서울대학교 경영학과	2021년 03월 26일	본인

선임	최형석	남	1964년 07월	해당없음	전 웰컴기술금융 이사
전 코아기업구조조정전문회사 이사전 중소기업진흥공단
전 중앙종합금융
서울대학교 경영학과	2021년 03월 26일	해당없음

※ 2021년 03월 26일 개최한 제15기 정기주주총회에서 임기만료로 신동철 사내이사가 재선임 되었으며, 최형석 사내이사가 신규로 선임 되었습니다.제14기 정기주주총회에서 부결되었던 감사 선임의 건(한정윤)을 이번 주주총회에도 상정하였으나, 의결정족수 미달로 해당 안건이 부결되었습니다. 이에 상법 제386조 및 제 415조에 의거하여 기존 감사가 다음 주주총회까지 권리 의무를 유지하게 되었습니다.

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의결과	비 고

제15기정기주주총회(2021.03.26)	1. 제15기 재무제표 승인의 건 2. 정관일부 변경의 건3. 이사 선임의 건 3-1. 사내이사 선임의 건 (신동철) 3-2. 사내이사 선임의 건 (최형석)4. 감사 선임의 건 (한정윤) 5. 이사 보수한도액 승인의 건6. 감사 보수한도액 승인의 건	가결 부 결 가결 가결부결 가 결 가 결	-

제14기정기주주총회(2020.03.27)	1. 제14기 재무제표 승인의 건 2. 정관 변경의 건3. 이사 선임의 건 3-1. 사내이사 선임의 건 (김완기) 3-2. 사외이사 선임의 건 (허용행)4. 감사 선임의 건 (한정윤) 5. 이사 보수한도액 승인의 건6. 감사 보수한도액 승인의 건	가결 부 결 가결 가결부결 가 결 가 결	-

제13기정기주주총회(2019.03.22)	1. 제13기 재무제표 승인의 건 2. 이사 선임의 건 2-1. 사내이사 선임의 건 (성종률) 2-2. 사외이사 선임의 건 (오유섭) 3. 이사 보수한도액 승인의 건4. 감사 보수한도액 승인의 건	가결 가결 가결 가결 가결	-