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매커스 사업보고서 (2021.12)
사 업 보 고 서

(제 16 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022 년 03 월 17 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 매커스
대 표 이 사 : 신동철, 성종률
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 봉은사로44길 73
(전 화)02-3490-9500
(홈페이지) http://www.makus.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 사장 (성 명) 성종률
(전 화) 02-3490-9514
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	2	-	-	2	1

합계	2	-	-	2	1

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

나. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

다. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 회사의 명칭은 주식회사 매커스로 표기합니다. 또한 영문으로는 MAKUS Inc. 로 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)매커스를 사용합니다. 라. 설립일자 및 존속기간 당사는 분할회사인 (주)코아크로스(구 '(주)매커스')의 2006년 09월 21일 이사회결의 및 2006년 11월 09일 임시주주총회 승인에 의거 2006년 12월 13일을 분할기준일로 하여 2006년 12월 14일 인적분할방식에 의해 설립되었습니다. 또한 2007년 02월 08일 코스닥시장 상장을 승인받아 2007년 02월 12일자로 재상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 마. 본사의 주소 , 전화번호, 홈페이지 주소 주소 : 서울시 강남구 봉은사로44길 73 (역삼동 691-26)전화번호 : 02-3490-9500홈페이지 : http://www.makus.co.kr

바. 중소기업 등 해당 여부 당사는「중소기업기본법」제2조③항에 따라 규모의 확대 등으로 중소기업에 해당하지 아니하게 된 경우 그 사유가 발생한 연도의 다음 연도부터 3년간(2022년~2024년)은 중소기업에 해당합니다.

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

사 . 주요 사업의 내용 당사는 비메모리 반도체인 FPGA 반도체 ( PLD 반도체 )와 아날로그 반도체 등을 기술영업을 통해 판매하고 기술지원하는 '비메모리 반도체 솔루션' 업체입니다. 당사의 사업은 자일링스(XILINX), 르네사스(RENESAS), 메이콤(MACOM) 등 세계적인 반도체 전문회사들의 제품을 국내에 들여와 기술영업을 기반으로 하는 반도체 유통업체로 분류될 수 있으나, 특별한 조직 및 기술적 지원없이 단순히 판매를 목적으로 하는 유통회사와는 다르게 IT기업에게 그들의 제품 사양에 맞는 반도체를 선정하여 최적의 반도체 솔루션을 제공해 주는 동시에 필요에 따라 개발 파트너로서 기술지원(반도체 회로 설계)을 하고 같이 제품을 개발한 후 반도체를 판매하는 사업입니다. 아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

주권상장	2007년 02월 12일	해당사항없음	해당사항없음
2. 회사의 연혁

가. 지배회사의 내용 - 2006년 12월 13일 : (주)코아크로스(구 매커스)에서 인적분할 - 2006년 12월 14일 : 회사설립 및 대표이사 선임 (신동철) - 2007년 02월 12일 : 코스닥증권시장 재상장 (단축코드 : 093520)- 2007년 06월 25일 : 최대주주변경 (엔엠씨텍 → 신동철)- 2008년 08월 01일 : 자회사 설립 ((주)매커스인베스트먼트)- 2008년 09월 01일 : 대표이사 추가 선임 (성종률, 각자대표)- 2008년 11월 29일 : ISO 9001 획득 - 2008년 12월 12일 : ISO 14001 획득 - 2010년 05월 27일 : 기업부설연구소 설립(매커스 기술연구소)- 2011년 06월 24일 : 본점소재지 변경 (서울시 강남구 역삼동 691-26)- 2013년 07월 08일 : 자회사 설립 ((주)매커스시스템즈)- 2014년 01월 01일 : 청년과 함께 성장하는 강소기업 선정 (고용노동부)

나. 종속회사의 내용

(1) 주식회사 매커스인베스트먼트 - 2008년 08월 01일 : 회사설립 및 대표이사 선임 (최승근)

- 2008년 08월 10일 : 지식경제부 기업구조조정전문회사(CRC) 등록

- 2009년 02월 : 에이스기업구조조정조합 결성(업무집행조합원 업무 수행)

- 2011년 09월 : 에이스기업구조조정조합 청산 - 2016년 06월 : 대표이사 변경 (최승근 → 김완기)

(2) 주 식회사 매커스시스템즈 - 2013년 07월 08일 : 회사설립 및 대표이사 선임 (신동철)

다. 경영진의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2021년 03월 26일	정기주총	사내이사 최형석	대표이사 신동철	사내이사 김완기 사임

※ 2021년 03월 26일 개최한 제15기 정기주주총회에서 임기만료로 신동철 사내이사가 재선임 되었으며,김완기 사내이사가 사임하여 최형석 사내이사가 신규로 선임 되었습니다.
3. 자본금 변동사항

(단위 : 원, 주) 종류 구분 당기말 제15기(2020년말) 14기(2219년말) 보통주 발행주식총수 16,163,092 16,163,092 16,163,092 액면금액 500 500 500 자본금 8,081,546,000 8,081,546,000 8,081,546,000 우선주 발행주식총수 - - - 액면금액 - - - 자본금 - - - 기타 발행주식총수 - - - 액면금액 - - - 자본금 - - - 합계 자본금 8,081,546,000 8,081,546,000 8,081,546,000
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 당사는 보고서 기준일 현재 발행할 주식의 총수는 30,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 16,163,092주 입니다. 당사는 보통주외의 주식은 발행하지 않았습니다.

현황>

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	16,163,092	-	16,163,092	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	16,163,092	-	16,163,092	-

Ⅴ. 자기주식수	4,135,008	-	4,135,008	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	12,028,084	-	12,028,084	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 당사는 보고서 기준일 현재 4,135,008의 자기주식을 보유하고 있습니다. 당기 중에 취 득하거나 처분한 자기주식은 없습니다 .

및 처분 현황>

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	4,122,521	-	-	-	4,122,521	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	4,122,521	-	-	-	4,122,521	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	12,487	-	-	-	12,487	단수주

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	4,135,008	-	-	-	4,135,008	-

-	-	-	-	-	-	-

취득ㆍ처분 이행현황>

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	취득(처분)예상기간	예정수량(A)	이행수량(B)	이행률(B/A)	결과보고일

시작일	종료일

직접 취득	2020년 03월 24일	2020년 06월 16일	500,000	500,000	100	2020년 06월 19일

직접 취득	2020년 02월 08일	2020년 03월 19일	350,000	350,000	100	2020년 03월 23일

직접 취득	2019년 02월 21일	2019년 05월 20일	500,000	500,000	100	2019년 05월 22일

※ 상기 취득(처분)예상기간은 자기주식 취득 체결일입니다.
5. 정관에 관한 사항

당사 정관의 최근 개정일은 2010년 03월 26일이며, 제15기 정기주주총회(2021년 3월 26일 개최)에 정관일부 변경의 건이 안건에 포함되었으나 부결되었습니다. 당사는 공시대상기간 중 정관 변경 이력이 없습니다.
1. 사업의 개요

가. 지배회사의 내용 당사는 비메모리 반도체인 FPGA 반도체 ( PLD 반도체 )와 아날로그 반도체 등을 기술영업을 통해 판매하고 기술지원하는 '비메모리 반도체 솔루션' 업체입니다. 현재 한국의 메모리 반도체 산업은 세계시장을 선도하고 있으나, 전자제품의 핵심부품을 구성하는 비메모리 반도체 산업은 상대적으로 취약한 구조를 지니고 있습니다. 당사는 자일링스(XILINX), 르네사스(RENESAS), 메이콤(MACOM) 등 세계적인 비메모리 반도체 전문회사들의 제품을 국내에 들여와 공급하고 있으며, 특별한 조직 및 기술적 지원없이 단순판매를 목적으로 하는 일반 유통회사와는 다르게 IT기업의 제품 사양에 맞는 최적의 반도체를 제공하고 필요에 따라 개발 파트너로서 기술지원(반도체 회로 설계)을 통해 고객과 같이 제품을 개발한 후 반도체를 판매 하고 있습니다. 나. 종속회사의 내용 (1) (주)매커스인베스트먼트 매커스인베스트먼트는 지식경제부에 등록된 기업구조조정전문회사(CRC)로서 기업의 구조조정업무를 수행하고, 이에 따른 자문용역수수료, 지분 투자수익을 포함한 자본이득, 대여에 따른 이자수익을 수취하고 있습니다. 또한 일반기업에 대한 투융자업무도 함께 수행하고 있습니다. (2) (주)매커스시스템즈 매커스시스템즈는 IT기술의 진보로 인한 저장장치의 새로운 패러다임을 형성하고 있는 SSD 기반의 대용량 저장장치를 유통하고 설치, 유지보수를 통한 기술 지원 및 컨설팅 회사로서 데이터 산업 및 비지니스 프로세스 혁신에 최적의 저장 장치 솔루션으로 주목 받고 있는 Pure Storage의 한국 내 파트너사 중 하나 입니다.
2. 주요 제품 및 서비스

당사는 비메모리 반도체 솔루션을 판매.기술지원하고 있으며, FPGA(PLD) 반도체와 아날로그 반도체 매출이 주를 이루고 있습니다.
3. 원재료 및 생산설비

당사는 자일링스(XILINX), 르네사스(RENESAS), 메이콤(MACOM) 등 세계적인 반도체 전문회사들의 한국 대리점으로 FPGA 반도체, 아날로그 반도체 등을 안정적으로 공급받고 있습 니다.
4. 매출 및 수주상황

당사의 매출은 사업부문 구분이 없이 상품매출과 기타매출로 이루어 지고 있습니다. 매출의 세부내역은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제16기	제15기	제14기

(주)매커스	상품매출	비메모리 반도체 등	125,031	80,145	55,000

기타매출	-	3,458	36	4

(주)매커스인베스트먼트	기타매출	영업수익 등	9,077	1,022	971

(주)매커스시스템즈	상품매출	스토리지 등	2,555	4,975	983

기타매출	-	606	735	524

합 계	140,727	86,913	57,482
5. 위험관리 및 파생거래

당사의 시장위험과 위험관리에 관한 내용은 아래 연결재무제표 주 석의 ' 38. 금융위험관리 '를 참조하시기 바랍니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약 등 보고서 작성기준일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약이 존재하지 않습니다. 나. 연구개발활동(1) 연구개발활동의 개요 당사는 비메모리 반도체 솔루션을 제공하는 업체로 고객사의 개발 초기단계부터 고난이도의 교육과 기술지원을 통해 고객의 IT 제품을 개발할 수 있도록 솔루션을 제공하는 사업을 하고 있습니다. 그러나 현재 모든 산업에서 기술융합화(Convergence)가 빠르게 진행되면서 상이한 기술의 접목과 고집적화의 필요성이 대두됨에 따라 완벽한 솔루션을 제공하기 어려운 환경이 조성되었습니다. 이러한 경영환경에 보다 적극적으로 대응하기 위해 IP 및 ASIC Proto 등을 개발할 목적으로 연구소를 설립 하였습니다.

(2) 연구개발 담당조직(3) 연구개발비용

(단위 : 천원)

과 목	제16기	제15기	제14기	비 고

원 재 료 비	-	-	-	-

인 건 비	624,317	614,349	523,465	-

감가상각비	-	-	-	-

위탁용역비	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-

연구개발비용 계	624,317	614,349	523,465	-

회계처리	판매비와 관리비	624,317	614,349	523,465	-

제조경비	-	-	-	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.4%	0.7%	0.9%	-
1. 요약재무정보

※ 아래 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다.

가. 요약 연결재무정보(단위 : 백만원)

과 목	제16기	제15기	제14기

2021년 12월말	2020년 12월말	2019년 12월말

유동자산	135,936	83,932	91,615

현금및현금성자산	25,044	9,409	18,097

매출채권및기타채권	16,851	12,643	7,108

계약부자산	56,234	33,219	28,575

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)	19,801	8,517	9,101

기타유동금융자산	306	306	206

재고자산	17,513	11,659	20,478

기타유동자산	178	8,176	8,037

당기법인세자산	9	3	14

비유동자산	9,035	11,557	9,508

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)	566	3,146	528

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	410	411	195

관계기업및공동기업투자	-	-	690

기타비유동금융자산	943	296	341

투자부동산	2,664	2,693	2,721

유형자산	4,144	4,282	4,403

무형자산	8	15	19

이연법인세자산	300	714	612

자 산 총 계	144,971	95,489	101,123

유동부채	64,572	38,532	47,937

비유동부채	966	720	773

부 채 총 계	65,538	39,252	48,710

자본금	8,082	8,082	8,082

자본잉여금	8,111	8,111	8,111

기타포괄손익누계액	(368)	(367)	(165)

이익잉여금	76,126	53,007	46,385

기타자본	(12,284)	(12,315)	(9,600)

지배주주지분	79,667	56,518	52,814

비지배주주지분	(235)	(281)	(401)

자 본 총 계	79,433	56,237	52,413

(2021.01.01 ~2021.12.31)	(2020.01.01 ~2020.12.31)	(2019.01.01 ~2019.12.31)

매출액	140,727	86,913	57,482

영업이익	26,019	9,462	5,949

당기순이익	25,010	8,086	4,802

지배주주지분	24,965	7,966	4,784

비지배지분	45	120	18

주당이익	2,076원	650원	368원

연결대상 종속회사 수	2개	2개	2개

나. 요약 별도재무정보 (단위 : 백만원)

과 목	제16기	제15기	제14기

2021년 12월말	2020년 12월말	2019년 12월말

유동자산	119,672	74,157	81,810

현금및현금성자산	22,945	6,669	16,786

매출채권및기타채권	16,544	11,756	6,777

계약부자산	56,234	33,219	28,575

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)	6,305	2,678	1,164

재고자산	17,513	11,659	20,478

기타유동자산	131	8,176	8,030

비유동자산	17,992	20,459	18,654

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)	566	3,146	528

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	410	411	195

종속기업및관계기업투자	11,704	11,704	12,704

기타비유동금융자산	896	225	245

유형자산	4,107	4,243	4,351

무형자산	8	15	19

이연법인세자산	300	714	612

자 산 총 계	137,664	94,615	100,464

유동부채	62,081	36,803	46,004

비유동부채	-	415	490

부 채 총 계	62,081	37,218	46,494

자본금	8,082	8,082	8,082

자본잉여금	8,311	8,311	8,311

기타포괄손익누계액	(368)	(367)	(165)

이익잉여금	71,842	53,655	47,310

기타자본	(12,284)	(12,284)	(9,569)

자 본 총 계	75,583	57,397	53,970

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2021.01.01 ~2021.12.31)	(2020.01.01 ~2020.12.31)	(2019.01.01 ~2019.12.31)

매출액	128,489	80,181	55,004

영업이익	20,359	9,329	6,045

당기순이익	20,000	7,689	5,158

주당이익	1,663원	628원	396원

다. 재무정보 이용상의 유의점 당사는 주식회사의외부감사에관한법률 제13조 1항 1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 재무제표를 작성하였습니다. 당사의 회계처리기준은 2011년 1월 1일 이후최초로 개시하는 회계연도부터 적용되었습니다. 동 재무제표 작성기준 및 유의사항은 아래 재무제표 주석에 기재 되어 있으 며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.
6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 사항 (1) 배당에 관한 회사의 정책 당사의 배당정책은 경영실적, Cash flow 상황 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있으며, 배당금 규모는 경영실적에 따라 유동적이지만 2019~2021년의 평균 배당 성향은 약 16% 입니다. 또한, 배당을 실시하고 남은 잔여재원의 일부로 자기주식을 취득하였습니다.향후에도 배당성향이 15% 내외로 유지될 수 있도록 노력하되, 미래 성장동력 확보를 위한 투자 및 Cash Flow를 고려하여 조정될 수 있습니다.당사는 최근 3개 사업연도에 차등배당ㆍ분기배당 및 중간배당을 실시 하지 않았으며, 현재 검토하고 있지 않습니다. (2) 회사 정관에서 규정한 배당에 관한 사항

제44조 (이익금의 처분)

이 회사는 매 사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

1. 이익준비금2. 기타의 법정 책임금

3. 배당금4. 임의적립금5. 기타의 이익잉여금처분액

제45조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제46조 (배당금 지급 청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급 청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제16기 제15기 제14기 주당액면가액(원) 500 500 500 (연결)당기순이익(백만원) 25,010 8,085 4,802 (별도)당기순이익(백만원) 20,000 7,689 5,158 (연결)주당순이익(원) 2,076 650 368 현금배당금총액(백만원) 1,443 1,203 1,288 주식배당금총액(백만원) - - - (연결)현금배당성향(%) 5.8 14.9 26.8 현금배당수익률(%) 보통주 1.5 2.0 2.7 - - - - 주식배당수익률(%) 보통주 - - - - - - - 주당 현금배당금(원) 보통주 120 100 100 - - - - 주당 주식배당(주) 보통주 - - - - - - - ※ (연결)당기순이익은 연결당기순이익의 지배기업 소유주지분 귀속분입니다.※ (연결)주당순이익은 보통주 기본주당이익입니다. 기본주당이익 산출근거는 'III. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 중 '주당이익' 항목을 참조하시기 바랍니다. ※ 상기 표의 당기 현금(주식)배당금은 정기주주총회 승인 전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 다. 과거 배당 이력 이력> (단위: 회, %) 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 - 7 2.1 2.4
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

(감자)현황>

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2006년 12월 14일	-	보통주	10,329,769	500	-	회사분할 후 설립

2007년 05월 23일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,200,000	500	1,650	-

2007년 06월 29일	신주인수권행사	보통주	183,858	500	1,635	신주인수권 행사(2007년 1분기)

2007년 09월 14일	신주인수권행사	보통주	111,523	500	1,635	신주인수권 행사(2007년 2분기)

2007년 09월 20일	신주인수권행사	보통주	11,235	500	1,583	신주인수권 행사(2007년 2분기)

2008년 04월 17일	전환권행사	보통주	135,593	500	1,475	제2회 CB 전환권 행사

2008년 07월 24일	유상증자(일반공모)	보통주	1,150,000	500	1,300	-

2008년 12월 30일	신주인수권행사	보통주	183,485	500	763	제3회 BW 신주인수권 행사(2008년 4분기)

2009년 02월 12일	신주인수권행사	보통주	131,061	500	763	제3회 BW 신주인수권 행사(2009년 1분기)

2009년 09월 29일	신주인수권행사	보통주	366,970	500	763	제3회 BW 신주인수권 행사(2009년 3분기)

2009년 11월 30일	신주인수권행사	보통주	681,518	500	763	제3회 BW 신주인수권 행사(2009년 4분기)

2010년 03월 16일	신주인수권행사	보통주	458,714	500	763	제3회 BW 신주인수권 행사(2010년 1분기)

2010년 05월 13일	신주인수권행사	보통주	366,971	500	763	제3회 BW 신주인수권 행사(2010년 2분기)

2011년 01월 03일	신주인수권행사	보통주	26,212	500	763	제3회 BW 신주인수권 행사(2011년 1분기)

2011년 04월 18일	신주인수권행사	보통주	131,061	500	763	제3회 BW 신주인수권 행사(2011년 2분기)

2011년 09월 06일	신주인수권행사	보통주	262,122	500	763	제3회 BW 신주인수권 행사(2011년 3분기)

2012년 04월 27일	주식매수선택권행사	보통주	54,000	500	1,796	제1차 주식매수선택권 행사(2012년 1분기)

2012년 07월 05일	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	1,796	제1차 주식매수선택권 행사(2012년 2분기)

2013년 03월 04일	주식매수선택권행사	보통주	61,000	500	1,796	제1차 주식매수선택권 행사(2013년 1분기)

2013년 03월 25일	주식매수선택권행사	보통주	188,000	500	1,460	제2차 주식매수선택권 행사(2013년 1분기)

2013년 04월 11일	주식매수선택권행사	보통주	70,000	500	1,460	제2차 주식매수선택권 행사(2013년 2분기)

2013년 12월 10일	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	1,460	제2차 주식매수선택권 행사(2013년 4분기)

2016년 12월 07일	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	1,460	제2차 주식매수선택권 행사(2016년 4분기)

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : - ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

해당사항이 없습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제16기(당기)	회계법인 세일원	적정예외사항 없음	해당사항 없음	수익인식 기준서 적용

제15기(전기)	회계법인 세일원	적정예외사항 없음	해당사항 없음	수익인식 기준서 적용

제14기(전전기)	대영 회계법인	적정예외사항 없음	해당사항 없음	리스 기준서의 신규도입

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제16기(당기)	회계법인 세일원	- 반기재무제표 검토 - 별도 및 연결재무제표에 대한 감사	11,000만원	1,051시간	11,000만원	1,061시간

제15기(전기)	회계법인 세일원	- 반기재무제표 검토 - 별도 및 연결재무제표에 대한 감사	11,000만원	1,056시간	11,000만원	1,051시간

제14기(전전기)	대영 회계법인	- 반기재무제표 검토- 별도 및 연결재무제표에 대한 감사	11,000만원	1,044시간	11,000만원	1,056시간

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제16기(당기)	2021.03.01	세무조정 계약	2021.01.01 ~ 2021.03.31	15백만원	-

제15기(전기)	-	-	-	-	-

제14기(전전기)	-	-	-	-	-

라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대한 회계감사인과 논의 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2021년 11월 04일	회사측 : 감사감사인측 : 업무수행이사	서면회의	내부회계관리제도 평가결과 논의

2	2022년 02월 18일	회사측 : 감사감사인측 : 업무수행이사	대면회의	기말감사 결과 논의

3	2022년 03월 15일	회사측 : 감사감사인측 : 업무수행이사	서면회의	핵심감사사항 및 유의적인 발견사항, 유의적 내부통제 미비점, 감사인의 독립성 보고
2. 내부통제에 관한 사항

감사인은 2021년 12월 31일 현재 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근 사내이사, 2명의 비상근 사외이사로 구성되어 있습니다. 별도의 이사회내 위원회는 구성되어 있지 않습니다.이사에 대한 인적사항 등은 "임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

그 변동현황>(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	-	-	-

※ 상기 내용은 제15기 정기주주총회(2021년 3월 26일 개최) 결과입니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

신동철상근 사내이사 (출석률: 100%)	성종률상근 사내이사 (출석률: 100%)	김완기비상근 사내이사 (출석률: 0%)	최형석상근 사내이사 (출석률: 70%)	오유섭사외이사 (출석률: 43%)	허용행사외이사 (출석률: 100%)

1차	2021.01.19	은행 거래의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	불참	찬성

2차	2021.02.09	제15기 결산 재무제표 확정의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	참석	찬성

영업보고서 보고의 건

내부회계관리제도 운영 보고의 건

3차	2021.02.24	제15기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	불참	찬성

제15기 기말 현금배당 결정의 건

4차	2021.03.17	감사보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성	찬성

내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건

5차	2021.03.26	각자 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

6차	2021.05.31	은행 거래의 건	가결	찬성	찬성	-	불참	불참	찬성

7차	2021.08.23	자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	불참	찬성

다. 이사의 독립성 이 사회는 주주총회에서 선임된 등기이사 전원으로 구성됩니다. 이사 선출에 대한 독립성 기준은 별도로 운영되고 있지 않습니다. 라. 사외이사 의 현 황

성명	추천인	주요경력	최대주주등과의 관계	대내외 교육참여현황	비고

오유섭	이사회	현 ㈜큐램 대표전 ㈜피닉스 대표이사전 ㈜인터내셔널사이버마케팅 대표전 삼성전자 컴퓨터해외운영 그룹장전 대우전자 해외법인 코데이타 이사카이스트 경영대학원	해당사항없음	교육현황참조	-

허용행	이사회	변호사고려대학교 법학과	해당사항없음	교육현황참조	-

마. 사외이사의 전문성 회사 내 별도의 지원조직을 운영하고 있지 않지만, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

현황>

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021년 02월 09일	경영지원팀	오유섭, 허용행	-	경영현황 및 회사 주요현안
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 보고서 기준일 현재 감사위원회는 별도로 설치하지 않고 주주총회 결의에 의해 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행합니다. 그러나 제15기 주주총회에서 감사 선임의 건이 정족수 부족으로 부결되어, 새로운 감사가 선임될 때까지 이전 감사가 감사업무를 대신하고 있습니다. 나. 감사의 독립성 감사의 직무와 권한은 정관으로 규정하고 있으며, 감사는 회사의 중요한 회계업무 처리 및 주요 경영의사 결정에 있어 자문을 하고 이사회에 출석하여 의견을 개진할 수 있습니다. 감사에 대한 인적사항 등은 "임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다. 다. 감사의 인적사항

성명	주요경력	비고

한정윤	현 (주)매커스 감사전 CDB(Cambodian Development Specialized Bank) 부행장전 하나은행 월드센터 지점장서울대학교 경영학과	-

라. 중요활동내역 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사

한정윤

1차	2021.01.19	은행 거래의 건	가결	불참

2차	2021.02.09	제15기 결산 재무제표 확정의 건	가결	찬성

영업보고서 보고의 건

내부회계관리제도 운영 보고의 건

3차	2021.02.24	제15기 정기주주총회 소집의 건	가결	불참

제15기 기말 현금배당 결정의 건

4차	2021.03.17	감사보고서 승인의 건	가결	찬성

내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건

5차	2021.03.26	각자 대표이사 선임의 건	가결	찬성

6차	2021.05.31	은행 거래의 건	가결	불참

7차	2021.08.23	자금 대여의 건	가결	불참

현황>

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2021년 02월 09일	경영지원팀	내부통제시스템 전반적인 내용감사의 역할과 책임사항

현황>

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

※ 당사는 별도의 감사 지원조직이 없습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 당사 정관 제23조(주주의 의결권)에 따라 주주의 의결권은 1주마다 1개로 하며, 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하고 있지 않습니다.

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 배제 미도입 도입 실시여부 - - 제16기(2022년도) 정기주총 ※ 2022년 03월 26일 개최 예정인 제16기 정기주주총회에서 원활한 주주총회 진행을 위한 정족수 확보를 위해 의결권 대리행사 권유 제도를 도입하였으며, 한국예탁결제원 전자투표시스템을 통해 전자위임장과 전자투표를 진행 하였습니다. 나. 소수주주권 및 경영권 경쟁 당 사 는 공시 대상 기 간중 소 수주주권이 행사되거나 경영지배권에 관한 경쟁이 없습니다. 다. 의결권 형황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 16,163,092 - - - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 4,135,008 자기주식 - - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) - - - - - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) - - - - - - 의결권이 부활된 주식수(E) - - - - - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 12,028,084 - - - - 라. 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 ① 이 회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 이사회의 결의로 일반공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조 7에 따라 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 3. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16에 의하여 주식예탁증서(DR)발 행에 따라 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 ③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주 배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 3월중 주주명부폐쇄시기 매년1월 1일부터 1월 31일까지 주권의 종류 - 명의개서대리인 한국예탁결제원 주주의 특전 없음 공고게재신문 매일경제신문 ※ 2019년 9월 16일「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」(약칭: "전자증권법") 시행으로, 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류' 구분이 없어졌습니다. 마. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결의결과 비 고 제15기정기주주총회(2021.03.26) 1. 제15기 재무제표 승인의 건 2. 정관일부 변경의 건3. 이사 선임의 건 3-1. 사내이사 선임의 건 (신동철) 3-2. 사내이사 선임의 건 (최형석)4. 감사 선임의 건 (한정윤) 5. 이사 보수한도액 승인의 건6. 감사 보수한도액 승인의 건 가결 부 결 가결 가결부결 가 결 가 결 - 제14기정기주주총회(2020.03.27) 1. 제14기 재무제표 승인의 건 2. 정관 변경의 건3. 이사 선임의 건 3-1. 사내이사 선임의 건 (김완기) 3-2. 사외이사 선임의 건 (허용행)4. 감사 선임의 건 (한정윤) 5. 이사 보수한도액 승인의 건6. 감사 보수한도액 승인의 건 가결 부 결 가결 가결부결 가 결 가 결 - 제13기정기주주총회(2019.03.22) 1. 제13기 재무제표 승인의 건 2. 이사 선임의 건 2-1. 사내이사 선임의 건 (성종률) 2-2. 사외이사 선임의 건 (오유섭) 3. 이사 보수한도액 승인의 건4. 감사 보수한도액 승인의 건 가결 가결 가결 가결 가결 -
정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 29일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 03월 17일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

I. 회사의 개요 2. 회사의 연혁 다. 경영진의 중요한 변동	주주총회 결과 반영	주1) 정전 전	주2) 정정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 3. 주주총회 등에 관한 사항 마. 주주총회 의사록 요약	주주총회 결과 반영	주1) 정전 전	주2) 정정 후

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 후보자 및 해임 대상자 현황>	주주총회 결과 반영	주1) 정전 전	주2) 정정 후

주1) 정정 전 다. 경영진의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2021년 03월 26일	정기주총	사내이사 최형석	대표이사 신동철	사내이사 김완기 사임

※ 2021년 03월 26일 개최한 제15기 정기주주총회에서 임기만료로 신동철 사내이사가 재선임 되었으며,김완기 사내이사가 사임하여 최형석 사내이사가 신규로 선임 되었습니다.

마. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의결과	비 고

제15기정기주주총회(2021.03.26)	1. 제15기 재무제표 승인의 건 2. 정관일부 변경의 건3. 이사 선임의 건 3-1. 사내이사 선임의 건 (신동철) 3-2. 사내이사 선임의 건 (최형석)4. 감사 선임의 건 (한정윤) 5. 이사 보수한도액 승인의 건6. 감사 보수한도액 승인의 건	가결 부 결 가결 가결부결 가 결 가 결	-

제14기정기주주총회(2020.03.27)	1. 제14기 재무제표 승인의 건 2. 정관 변경의 건3. 이사 선임의 건 3-1. 사내이사 선임의 건 (김완기) 3-2. 사외이사 선임의 건 (허용행)4. 감사 선임의 건 (한정윤) 5. 이사 보수한도액 승인의 건6. 감사 보수한도액 승인의 건	가결 부 결 가결 가결부결 가 결 가 결	-

제13기정기주주총회(2019.03.22)	1. 제13기 재무제표 승인의 건 2. 이사 선임의 건 2-1. 사내이사 선임의 건 (성종률) 2-2. 사외이사 선임의 건 (오유섭) 3. 이사 보수한도액 승인의 건4. 감사 보수한도액 승인의 건	가결 가결 가결 가결 가결	-

후보자 및 해임 대상자 현황>

(기준일 : 2022년 03월 17일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	성종률	남	1965년 06월	해당없음	현 (주)매커스 대표이사
전 그린화재
전 대우증권
서울대학교 경영학과	2022년 03월 25일	특수관계인

선임	이준희	남	1964년 08월	해당	현 ㈜클래러스 대표이사
현 한국강소기업협회 감사
전 삼성전자
동국대학교 전자공학	2022년 03월 25일	해당없음

선임	한정윤	남	1964년 04월	해당없음	현 (주)매커스 감사
전 CDB(Cambodian Development Specialized Bank) 부행장
전 하나은행 월드센터 지점장
서울대학교 경영학과	2022년 03월 25일	해당없음

주1) 정정 후다. 경영진의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2021년 03월 26일	정기주총	사내이사 최형석	사내이사 신동철	사내이사 김완기 사임

2022년 03월 25일	정기주총	사외이사 이준희	사내이사 성종률	사외이사 오유섭 임기만료

※ 2022년 03월 25일 개최한 제16기 정기주주총회에서 임기만료로 성종률 사내이사가 재선임 되었으며,오유섭 사외이사가 임기만료 되어 이준희 사외이사가 신규로 선임 되었습니다.

마. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의결과	비 고

제16기정기주주총회(2022.03.25)	1. 제16기 재무제표 승인의 건 2. 이사 선임의 건 2-1. 사내이사 선임의 건 (성종률) 2-2. 사외이사 선임의 건 (이준희)3. 감사 선임의 건 (한정윤) 4. 이사 보수한도액 승인의 건5. 감사 보수한도액 승인의 건	가결 가결 가결부결 가 결 가 결	-

제15기정기주주총회(2021.03.26)	1. 제15기 재무제표 승인의 건 2. 정관일부 변경의 건3. 이사 선임의 건 3-1. 사내이사 선임의 건 (신동철) 3-2. 사내이사 선임의 건 (최형석)4. 감사 선임의 건 (한정윤) 5. 이사 보수한도액 승인의 건6. 감사 보수한도액 승인의 건	가결 부 결 가결 가결부결 가 결 가 결	-

제14기정기주주총회(2020.03.27)	1. 제14기 재무제표 승인의 건 2. 정관 변경의 건3. 이사 선임의 건 3-1. 사내이사 선임의 건 (김완기) 3-2. 사외이사 선임의 건 (허용행)4. 감사 선임의 건 (한정윤) 5. 이사 보수한도액 승인의 건6. 감사 보수한도액 승인의 건	가결 부 결 가결 가결부결 가 결 가 결	-

후보자 및 해임 대상자 현황>

(기준일 : 2022년 03월 25일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	성종률	남	1965년 06월	해당없음	현 (주)매커스 대표이사
전 그린화재
전 대우증권
서울대학교 경영학과	2022년 03월 25일	특수관계인

선임	이준희	남	1964년 08월	해당	현 ㈜클래러스 대표이사
현 한국강소기업협회 감사
전 삼성전자
동국대학교 전자공학	2022년 03월 25일	해당없음

※ 2022년 03월 25일 개최한 제16기 정기주주총회에서 임기만료로 성종률 사내이사가 재선임 되었으며, 이준희 사외이사가 신규로 선임 되었습니다.제15기 정기주주총회에서 부결되었던 감사 선임의 건(한정윤)을 이번 주주총회에도 상정하였으나, 의결정족수 미달로 해당 안건이 부결되었습니다. 이에 상법 제386조 및 제 415조에 의거하여 기존 감사가 다음 주주총회까지 권리 의무를 유지하게 되었습니다.
2. 회사의 연혁

가. 지배회사의 내용 - 2006년 12월 13일 : (주)코아크로스(구 매커스)에서 인적분할 - 2006년 12월 14일 : 회사설립 및 대표이사 선임 (신동철) - 2007년 02월 12일 : 코스닥증권시장 재상장 (단축코드 : 093520)- 2007년 06월 25일 : 최대주주변경 (엔엠씨텍 → 신동철)- 2008년 08월 01일 : 자회사 설립 ((주)매커스인베스트먼트)- 2008년 09월 01일 : 대표이사 추가 선임 (성종률, 각자대표)- 2008년 11월 29일 : ISO 9001 획득 - 2008년 12월 12일 : ISO 14001 획득 - 2010년 05월 27일 : 기업부설연구소 설립(매커스 기술연구소)- 2011년 06월 24일 : 본점소재지 변경 (서울시 강남구 역삼동 691-26)- 2013년 07월 08일 : 자회사 설립 ((주)매커스시스템즈)- 2014년 01월 01일 : 청년과 함께 성장하는 강소기업 선정 (고용노동부)

나. 종속회사의 내용

(1) 주식회사 매커스인베스트먼트 - 2008년 08월 01일 : 회사설립 및 대표이사 선임 (최승근)

- 2008년 08월 10일 : 지식경제부 기업구조조정전문회사(CRC) 등록

- 2009년 02월 : 에이스기업구조조정조합 결성(업무집행조합원 업무 수행)

- 2011년 09월 : 에이스기업구조조정조합 청산 - 2016년 06월 : 대표이사 변경 (최승근 → 김완기)

(2) 주 식회사 매커스시스템즈 - 2013년 07월 08일 : 회사설립 및 대표이사 선임 (신동철)

다. 경영진의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2021년 03월 26일	정기주총	사내이사 최형석	사내이사 신동철	사내이사 김완기 사임

2022년 03월 25일	정기주총	사외이사 이준희	사내이사 성종률	사외이사 오유섭 임기만료

※ 2022년 03월 25일 개최한 제16기 정기주주총회에서 임기만료로 성종률 사내이사가 재선임 되었으며,오유섭 사외이사가 임기만료 되어 이준희 사외이사가 신규로 선임 되었습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 당사 정관 제23조(주주의 의결권)에 따라 주주의 의결권은 1주마다 1개로 하며, 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하고 있지 않습니다.

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 배제 미도입 도입 실시여부 - - 제16기(2022년도) 정기주총 ※ 2022년 03월 26일 개최 예정인 제16기 정기주주총회에서 원활한 주주총회 진행을 위한 정족수 확보를 위해 의결권 대리행사 권유 제도를 도입하였으며, 한국예탁결제원 전자투표시스템을 통해 전자위임장과 전자투표를 진행 하였습니다. 나. 소수주주권 및 경영권 경쟁 당 사 는 공시 대상 기 간중 소 수주주권이 행사되거나 경영지배권에 관한 경쟁이 없습니다. 다. 의결권 형황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 16,163,092 - - - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 4,135,008 자기주식 - - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) - - - - - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) - - - - - - 의결권이 부활된 주식수(E) - - - - - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 12,028,084 - - - - 라. 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 ① 이 회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 이사회의 결의로 일반공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조 7에 따라 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 3. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16에 의하여 주식예탁증서(DR)발 행에 따라 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 ③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주 배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 3월중 주주명부폐쇄시기 매년1월 1일부터 1월 31일까지 주권의 종류 - 명의개서대리인 한국예탁결제원 주주의 특전 없음 공고게재신문 매일경제신문 ※ 2019년 9월 16일「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」(약칭: "전자증권법") 시행으로, 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류' 구분이 없어졌습니다. 마. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결의결과 비 고 제16기정기주주총회(2022.03.25) 1. 제16기 재무제표 승인의 건 2. 이사 선임의 건 2-1. 사내이사 선임의 건 (성종률) 2-2. 사외이사 선임의 건 (이준희)3. 감사 선임의 건 (한정윤) 4. 이사 보수한도액 승인의 건5. 감사 보수한도액 승인의 건 가결 가결 가결부결 가 결 가 결 - 제15기정기주주총회(2021.03.26) 1. 제15기 재무제표 승인의 건 2. 정관일부 변경의 건3. 이사 선임의 건 3-1. 사내이사 선임의 건 (신동철) 3-2. 사내이사 선임의 건 (최형석)4. 감사 선임의 건 (한정윤) 5. 이사 보수한도액 승인의 건6. 감사 보수한도액 승인의 건 가결 부 결 가결 가결부결 가 결 가 결 - 제14기정기주주총회(2020.03.27) 1. 제14기 재무제표 승인의 건 2. 정관 변경의 건3. 이사 선임의 건 3-1. 사내이사 선임의 건 (김완기) 3-2. 사외이사 선임의 건 (허용행)4. 감사 선임의 건 (한정윤) 5. 이사 보수한도액 승인의 건6. 감사 보수한도액 승인의 건 가결 부 결 가결 가결부결 가 결 가 결 -