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풍강 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 45 기)

사업연도 2018년 09월 01일 부터
2019년 08월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 11 월 28 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 풍강
대 표 이 사 : 김 진 용
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 우정읍 남양만로 745
(전 화)031)359-3600
(홈페이지) http://www.pungkang.com
작 성 책 임 자 : (직 책)이사 (성 명)백혜숙
(전 화)031)359-3652
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함) 가. 연결대상 종속회사 개황 당사의 연결대상 종속회사는 총1개사이며, 종속회사의 개요와 사업의 내용은 다음과같습니다.

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)피케이메카트로닉스	2012.07.30	경기화성시우정읍석천리36-11	산업기계제조 및 판매업각종산업공구류제조및판매업사업지원 서비스업	820,781	50%지배	해당없음

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

- 해당사항 없음.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2007년 06월 01일	-	-

나.회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 풍강 이라고 표기합니다. 영문명은 PungKang.Co.,Ltd라 표기하며, 약식으로 (주)풍강 이라고 표기합니다. 다.설립일자 및 존속기간 당사는 너트,볼트 및 스크류의 제조,판매 등을 주 영업목적으로 1974년 9월10일 설립되었습니다. 또한 2007년 2월 8일 코스닥시장 상장을 승인받아 회사의 주식이 2007년 6월 1일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 라.본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 경기도 화성시 우정읍 남양만로 745 전화번호 : 031)359-3600홈페이지 : http://www.pungkang.com 마.중소기업 해당여부 당사는 작성기준일 현재 중소기업기본법 제2조에서 정하는 중소기업에 해당됩니다.

바.주요사업의 내용

목 적 사 업	비 고

1. 너트,볼트,스크류의 제조 판매 및 수출입업 2. 자동차부품의 제조판매 및 수출입업 3. 기계부품의 제조 판매 및 수출입업 4. 부동산 임대업 5. 기계류 제조 및 판매업 6. 산업재산권 중개 및 임대서비스업 7. 각호에 관한 일체의 부대사업	-

당사는 너트,볼트,스크류의 제조 판매 및 수출입업을 주 사업내용으로 설립되었으며현재 완성차업체의 자동차조립용 부품을 주 수요산업으로 두고 있습니다.국내 완성차업체인 현대,기아/ 한국지엠/ 르노삼성/ 타타대우/ 쌍용차에 직접공급함과 동시에 완성차 1차협력업체에도 공급되고 있으며, 닛산자동차 일본, 영국, 러시아, 스페인 라인에도 공급하고 있습니다. - 상세한 사업내용은 II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.

사. 계열회사에 관한 사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 2개사를 보유하고 있으며, 비상장 회사입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.

상호	설립일	국적	주요사업	지분율

(주)피케이메카트로닉스	2012.07.30	대한민국	산업기계제조 및 판매업각종산업공구류제조및판매업사업지원 서비스업	50%

SPM AUTO PARTS S.A.DE C.V.	2015.09.14	멕시코	너트,볼트.자동차부품	41.44%

- 2014년 3월 4일 (주)피케이메카트로닉스의 구주 50%를 인수하였으며, 2014년 3월 12일 유상증자에 참여하여 지분 50%를 확보하고 있습니다.- 2016년 1월 SPM A UTO PARTS S.A. DE C.V. 의 지분 35%를 투자하였으며, 2018년 4월 SPM AUTO PARTS S.A. DE C.V.의 대여금을 출자 전환하였고, 2019년 2월 유상증자에 따른 지분율 41.44%를 확보하고 있습니다
2. 회사의 연혁

(1) 최근 5사업연도 기간 중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

회사명	주요사업의 내용	회사의 연혁

(주) 풍 강	너트,볼트,스크류의제조 및 판매.자동차부품,기계부품의 제조및판매	2012. 122014. 09 2014. 092015. 082018. 05	천만불 수출탑 수상. 김창진회장 철탑산업훈장 수훈신공장 증축 및 기숙사 준공(연면적 12,984.84㎡)PARTS FORMER(냉간단조기계) 증설(5대/ 2,230백만원)경주공장 증설 이전(연면적 4,103.9㎡)안산공장 증설 (연면적 1,916.48㎡)

(주)피케이메카트로닉스	산업기계 제조 및 판매각종산업공구류제조 및 판매	2012. 07 2014. 032018. 10	회사설립. 설립자본금 3천만원. 유상증자 2억원. 유상감자 2억원

SPM AUTO PARTS S.A.DE C.V.	너트,볼트.자동차부품	2015. 092018. 042018. 082019. 02	회사설립. 설립자본금 MXN 136,000,000자본증자 MXN 26,547,000자본증자 MXN 37,635,200 자본증자 MXN 38,178,600

(2)회사의 본점 소재지 변경 당사는 안양에서 4개소로 분산 운영 중이던 공장을 생 산성향상과 관리효율 극대화를위하여 2007년 7월 화성공장으로 통합, 확장 이전하였습니다. 통합 완료 후 2007년 11월 본점 이전 하였습니다. (3)경영진의 중요한 변동 39기 정기주주총회에서 김진용대표이사 단독체제가 되었으며 그 후 현재까지 경영진의 중요한 변동 사항 없습니다. (4) 생산설비의 변동

2019년 8월 31일현재 (단위 : 천원 )

설비자산 명	모델명	취득가액	취득일	취득사유	용도

TAPPING M/C	PST-10	28,000	2018.11	생산능력증설	2차공정(태핑)

TAPPING M/C	PS08D72	47,000	2018.12	생산능력증설	2차공정(태핑)

정밀유압자동선반	DHP32(2대)	142	2018.12	생산능력증설	4차공정(절삭)

비젼선별기	PSM-100-36(1대)	123,537	2019.01	생산능력증설	완성공정(검사)

TAPPING M/C	PS08D67외 4대	224,500	2019.03	생산능력증설	2차공정(태핑)

도금설비	니켈크롬도금설비	1,560,000	2019.03	도금공정내재화	표면처리

정밀 CNC선반	DHNC-120(1대)	32,600	2019.04	생산능력증설	4차공정(절삭)

정밀유압자동선반	DHP32(3대)	68,250	2019.05	생산능력증설	4차공정(절삭)

폐수/대기설비	545,000	2019.06	도금공정내재화	표면처리
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 08월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2007년 05월 29일	유상증자(일반공모)	보통주	2,600,000	500	3,700	코스닥시장신규상장

2013년 05월 03일	신주인수권행사	보통주	1,279,313	500	2,345	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 08월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	-	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	9,879,313	-	9,879,313	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,879,313	-	9,879,313	-

Ⅴ. 자기주식수	291,091	-	291,091	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,588,222	-	9,588,222	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 08월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	291,091	-	-	-	291,091	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	291,091	-	-	-	291,091	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	291,091	-	-	-	291,091	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 08월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,879,313	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	291,091	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,588,222	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제45기	제44기	제43기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,158	849	2,648

(별도)당기순이익(백만원)	1,041	865	3,024

(연결)주당순이익(원)	114	85	277

현금배당금총액(백만원)	575	384	767

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	52.47	47.21	28.88

현금배당수익률(%)	-	1.9	1.2	2.2

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	60	40	80

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제45기(당기)	성도이현회계법인	적정	한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

제44기(전기)	성도회계법인	적정	한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

제43기(전전기)	성도회계법인	적정	한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제45기(당기)	성도이현회계법인	회계감사 용역계약	38,000,000	720

제44기(전기)	성도회계법인	회계감사 용역계약	38,000,000	828

제43기(전전기)	성도회계법인	회계감사 용역계약	38,000,000	559

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제45기(당기)	-	-	-	-	-

제44기(전기)	2017.09.01	세무조정	2018.11.01~2018.11.30	3,000,000	-

제43기(전전기)	2016.09.01	세무조정	2017.11.01~2017.11.30	3,000,000	-
1. 이사회에 관한 사항

가.이사회 구성 개요 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2인의 사내이사, 2인의 사외이사등4인의 이사로 구성되어 있으며 , 이사회 내에는 사외이사 2인, 사내이사 1인으로 구성된 감사위원회가 있습니다.

- 각 이사의 주요이력 및 업무분장은 "Ⅷ임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

나.주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	이사의 성명

김진용(출석률: 100%)	이광희
(출석률: 100%)	김주원(출석률: 100%)	박석준(출석률: 87.5%)

찬 반 여 부

2018-07	2018.10.10	-제44기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-08	2018.10.23	-해외합작법인 채무 보증의 건 (USD3,600,000)	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-09	2018.10.29	-제44기 정기주주총회 소집에 관한 건-제44기 현금배당 지급의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

2019-01	2019.01.10	-자기주식 취득 신탁계약 연장 결정	찬성	찬성	찬성	불참

2019-02	2019.04.18	-해외합작법인 채무 보증의 건 (USD1,000,000)	찬성	찬성	찬성	찬성

2019-03	2019.07.02	-해외합작법인 대여금의 지급의 건 (USD1,000,000)	찬성	찬성	찬성	찬성

다.이사회의 권한 및 선출 이사회는 법령 또는 회사 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결한다. 또한 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다. 이사의 선임은 당사의 정관에 따라 주주총회 소집 시 이사회의 추천으로 이사후보자의 성명, 약력 등 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하여 주주총회에서 선임하고 있으며 주주제안권에 의해 이사선임의 안이 제출된 경우는 없었습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 현직 회계사로 다년간의 실무경험을 통해 전문지식과 역량을 갖추고 있음을 감안하여 별도의 교육은 미실시 하였습니다. 향후 사내외 전문교육을 추가로 실시하여 전문성을 강화해나갈 예정입니다
2. 감사제도에 관한 사항

가.감사기구 관련사항 당사는 2015년 11월 23일 상법 415조 2항 및 동법 542조 10항에 의거 감사위원회를 설치 하였으며 보고일 현재 3명의 감사위원으로 구성되어 있습니다. 1) 감사위원회 감사위원 인적사항

성 명	재임기간	주 요 경 력	사외이사여부	겸직현황	비 고

김 주 원	2015년 11월~(3년 7개월)	삼덕회계법인 공인회계사(15.5~현재)딜로이트안진회계법인(98.11~14.12)	여	-	감사위원장

박 석 준	2015년 11월~(3년7개월)	이앤인베스트먼트 상무이사(13.2~현재)나우아이비캐피탈(07.8~13.2)	여	비엘테크(주)사외이사	감사위원

이 광 희	2015년 11월~(3년7개월)	(주) 풍강 기술개발본부 상무이사(14.7~현재)LG CNS(08.~14.6)	부	-	감사위원

2) 감사위원회 설치,구성방법

제 34 조 (이사 및 감사위원회의 수)①회사의 이사는 3명이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

②회사의 감사위원회는 3명 이상의 이사로 하고 3분의 2이상을 사외이사로 한다.

제 35 조 (이사 및 감사위원회의 선임)

①이사는 주주총회에서 선임한다.

②2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

③감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결 하여야 한다. ④감사위원회 위원은 이사회에서 선임한다. 감사위원회는 1인의 대표자를 선임한다.

3) 감사위원회의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련여부

제40 조 (감사위원회의 직무와 의무)

①감사위원회는 회사의 회계 업무를 감사한다.

②감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수있다.

④감사위원회에 대해서는 정관 제39조 제3항의 규정을 준용한다.

제 41 조 (감사록)

감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시 요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

나.감사위원회(감사)의 주요활동내역

개최일자	의 안 내 용	가결여부

2018.10.29	-내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결

2018.10.29	-제44기(2017.09.01~2018.08.31) 재무제표 및 부속명세, 영업보고 에 관한 감사보고의 건	가결

2019.05.16	-내부회계관리 규정 개정의 건	가결

2019.08.13	-내부회계관리 내부통제활동 제. 개정의 건	가결

감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	이사회 및 감사위원회 개최와 관련하여 해당 안건에 대한 검토를 위해 충분한 자료를 제공하고 회사의 주요 경영 현안에 대한 요청에 대해서도 수시로 대표이사를 비롯한 업무 담당자로부터 정보를 제공 받고 있습니다. 향후 감사업무에 필요한 사내ㆍ외 전문교육을 통해 감사업무 역량을 지속적으로 강화해 나갈 예정입니다.

감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경팀	5	이사 (13년 8월) 팀장 (16년 8월) 차장 (19년 8월) 과장 (1년) 사원 (2년 6월)	별도/연결 마감결산,내부회계관리제도 운영등

- 당사는 보고서 작성 기준일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 집중투표제를 채택하고 있지 아니하며, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 아니합니다
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 08월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김진용	최대주주	보통주	2,915,000	29.51	2,915,000	29.51	-

김창덕	친인척	보통주	1,190,000	12.05	200,000	2.02	-

김진국	제	보통주	290,000	2.94	0	0	-

염유선	모	보통주	83,966	0.85	117,966	1.19	-

염이용	친인척	보통주	120,000	1.21	120,000	1.21	-

계	보통주	4,598,966	46.56	3,352,966	33.94	-

기타	0	0	0	0	-

최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주성명	직위	주요경력

김진용	대표이사	기간	경력사항

2003.8 ~ 2010.1	삼성전자 반도체연구소 공정개발팀수석(부장)

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

-당사는 공시대상기간동안 최대주주의 변동이 없습니다

주식 소유현황

(기준일 : 2019년 08월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김진용	2,915,000	29.51	-

-	-	-	-

우리사주조합	28,590	0.28	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 08월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	4,457	-	6,206,666	62.84	-

4.주식사무

정관상 신주인수권의 내용	第 10 條 (新株引受權)1.株主는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 權利를 갖는다.2.회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1).증권거래법 제189조의3의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우 2).증권거래법 제189조의4의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3).발행하는 주식총수의 100분의 20범위내에서 우리사주조합원에게 주식을 배정하는 경우 4). 근로자복지기본법 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주을 발행하는 경우 5).상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입,재무구조 개선등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 6). 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수 하게 하는 경우3.신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다

결 산 일	8월 31일	정기주주총회	11월중

주주명부폐쇄시기	9월 1일부터 9월 30일

주권의 종류	일주,오주,일십주,오십주,일백주,오백주,일천주,일만주(기명식 보통주 8종)

명의개서대리인	국민은행증권대행부

주주의 특전	-	공고게재	전자공고(인터넷홈페이지)

5.주가 및 주식거래실적(단위 : 주 )

종 류	3월	4월	5월	6월	7월	8월

보통주	최 고	4,870	4,620	4,585	3,825	3,835	3,190

최 저	4,095	3,690	3,330	3,405	2,840	2,610

월간거래량	34,761,536	7,098,964	30,114,743	5,293,909	2,821,673	1,936,311
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 08월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김진용	남	1970.03	대표이사사 장	등기임원	상근	업무전반	서울대학교공과대학공학박사삼성전자(주)반도체연구소 공정개발팀수석부장	2,915,000	-	본인	9년7월	2020.11.27

이광희	남	1971.05	상 무	등기임원	상근	기술본부	서울대대학원 금속공학박사삼성전자(주)책임연구원LG CNS 총괄컨설턴트	-	-	-	5년2월	2021.11.23

김진국	남	1971.12	상 무	미등기임원	상근	관계사업무전반	유진투자증권 컨설턴트 관계사(주 )피케이메카트로닉스사장	-	-	제	4년7월	-

백혜숙	여	1960.09	이 사	미등기임원	상근	경영지원	(주)풍강경영지원본부장
(15.01~현재)	16,870	-	-	4년8월	-

김경만	남	1966.09	이 사	미등기임원	상근	생산본부	유신정밀 이사(주)진합 부장	-	-	-	1년	-

박승엽	남	1966.12	이 사	미등기임원	상근	합작법인업무전반	(주)풍강 생산관리본부 실장 SPM AUTO PARTS S.A. DE C.V법인장.	-	-	-	1년	-

윤홍준	남	1964.10	이 사	미등기임원	상근	품질본부	(주)풍강 품질본부장
(19.01~현재)	-	-	-	8월	-

김주원	남	1971.11	사외이사	등기임원	비상근	사외이사감사위원	한양대학교 경영학과 졸업딜로이트안진회계법인현 삼덕회계법인 공인회계사	-	-	-	3년9월	2021.11.23

박석준	남	1969.10	사외이사	등기임원	비상근	사외이사감사위원	서울대학교 경제학과 졸업서울대대학원 경영학석사 현 이앤인베스트먼트 상무	-	-	-	3년9월	2021.11.23

직원 현황

(기준일 : 2019년 08월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

단일산업	남	240	-	1	-	241	7년11월	10,517,926	43,643	-

"	여	25	-	1	-	26	8년8월	988,149	38,006	-

합 계	265	-	2	-	267	8년3월	11,506,075	43,094	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 08월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	421,343	84,268	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이 사	2	1,200,000	-

사외이사	2	60,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	583,000	145,750	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	1	399,000	399,000	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	184,000	61,333	-

감사	-	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

-해당사항 없음2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

-해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 08월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)피케이메카트로닉스	2014년 03월 12일	지분투자	115	230,000	50	115	-200,000	-100	-	30,000	50	15	821	126

SPM AUTO PARTS S.A. DE C.V.	2015년 10월 13일	지분법적용투자주식	3,279	796,911	39.81	5,140	190,893	1,124	-2,947	987,804	41.44	3,317	25,006	-2,558

합 계	-	-	5,255	-	1,024	-2,947	-	-	3,332	25,827	-2,432
X. 이해관계자와의 거래내용

-해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황

가.주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제45기정기주주총회(2019.11.25)	- 제45기 결산 재무제표 승인의 건- 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 60원)- 이사 보수한도액 승인의 건 (이사 12억원, 사외이사 6천만원)	원안가결	-

제44기정기주주총회(2018.11.23)	- 제44기 결산 재무제표 승인의 건- 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 40원)- 이사 선임의 건 (사내이사 이광희 재선임) (사외이사 김주원,박석준 재선임)- 이사 보수한도액 승인의 건 (이사 12억원, 사외이사 6천만원)	원안가결	-

제43기정기주주총회(2017.11.27)	- 제43기 결산 재무제표 승인의 건- 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 80원)- 이사 선임의 건 (사내이사 김진용 재선임)- 이사 보수한도액 승인의 건 (이사 12억원, 사외이사 6천만원)	원안가결	-

제42기정기주주총회(2016.11.25)	- 제42기 결산 재무제표 승인의 건- 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 70원)- 이사 보수한도액 승인의 건 (이사 12억원, 사외이사 6천만원)	원안가결	-

제41기정기주주총회(2015.11.23)	- 제41기 결산 재무제표 승인의 건- 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 80원)- 정관 일부 변경의 건(감사위원회설치)- 이사 선임의 건 사내이사 이광희 신규선임 사외이사 김주원,박석준 신규선임 - 이사 보수한도액 승인의 건 (이사 12억원, 사외이사 6천만원)- 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건	원안가결	-

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 -해당사항 없음 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

- 해당사항 없음다. 채무보증 현황

타인을 위한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

제공처	보증액	관련 차입금	차입처

SPM AUTO PARTS S.A. DE C.V.	USD 4,600,000	USD 4,600,000	기업은행 뉴욕지점

라. 채무인수약정 현황 - 해당사항 없음 마. 그밖의우발채무등

(1) 당사의 채무를 위하여 담보로 제공된 자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

담보제공자산	장부금액	채권최고액	차입금종류	차입금액	담보권자

토지, 건물,구축물	36,172,289	34,386,790	단기차입금	7,570,000	기업은행

유동성장기채무	1,250,000

장기차입금	5,500,000

합 계	36,172,289	34,386,790	14,320,000

(2) 연결실체의 차입약정한도 등 약정사항은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

금융기관명	구 분	한도액	사용액	미사용액

기업은행	무역금융대출	12,000,000	5,500,000	6,500,000

온렌딩시설자금대출	8,820,000	8,820,000	-

국민은행	무역금융대출	2,500,000	2,500,000	-

신한은행	무역금융대출	2,000,000	-	2,000,000

합 계	25,320,000	16,820,000	8,500,000

3.제재현황 등 그 밖의 사항가.제재현황 - 해당사항 없음 나.작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 해당사항 없음 다.중소기업기준 검토표
1. 전문가의 확인

-해당사항없음
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항없음
정 정 신 고 (보고)

2019년 12월 19일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 11월 28일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 2. 감사제도에 관한 사항나.감사위원회(감사)의 주요활동내역VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항1. 임원 및 직원의 현황임원 현황	기재내용 보완기재내용 보완	(주1)(주2)	(주1)(주2)

(주1)(정정전)나.감사위원회(감사)의 주요활동내역

개최일자	의 안 내 용	가결여부

2018.10.29	-내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결

2018.10.29	-제44기(2017.09.01~2018.08.31) 재무제표 및 부속명세, 영업보고 에 관한 감사보고의 건	가결

2019.05.16	-내부회계관리 규정 개정의 건	가결

2019.08.13	-내부회계관리 내부통제활동 제. 개정의 건	가결

(정정후)

나.감사위원회(감사)의 주요활동내역

개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

김주원(출석률:100%)	박석준(출석률:100%)	이광희(출석률:100%)

찬반여부

2018.10.29	-내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018.10.29	-제44기(2017.09.01~2018.08.31) 재무제표 및 부속명세, 영업보고 에 관한 감사보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2019.05.16	-내부회계관리 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2019.08.13	-내부회계관리 내부통제활동 제. 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

(주2)(정정전)임원 현황(기준일 : 2019년 8월 31일)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김진용	남	1970.03	대표이사사 장	등기임원	상근	업무전반	서울대학교공과대학공학박사삼성전자(주)반도체연구소 공정개발팀수석부장	2,915,000	-	본인	9년7월	2020.11.27

이광희	남	1971.05	상 무	등기임원	상근	기술본부	서울대대학원 금속공학박사삼성전자(주)책임연구원LG CNS 총괄컨설턴트	-	-	-	5년2월	2021.11.23

김진국	남	1971.12	상 무	미등기임원	상근	관계사업무전반	유진투자증권 컨설턴트관계사(주)피케이메카트로닉스사장	-	-	제	4년7월	-

백혜숙	여	1960.09	이 사	미등기임원	상근	경영지원	(주)풍강 경영지원본부장
(15.01~현재)	16,870	-	-	4년8월	-

김경만	남	1966.09	이 사	미등기임원	상근	생산본부	유신정밀 이사(주)진합 부장	-	-	-	1년	-

박승엽	남	1966.12	이 사	미등기임원	상근	합작법인업무전반	(주)풍강 생산관리본부 실장SPM AUTO PARTS S.A. DE C.V법인장.	-	-	-	1년	-

윤홍준	남	1964.10	이 사	미등기임원	상근	품질본부	(주)풍강 품질본부장
(19.01~현재)	-	-	-	8월	-

김주원	남	1971.11	사외이사	등기임원	비상근	사외이사감사위원	한양대학교 경영학과 졸업딜로이트안진회계법인현 삼덕회계법인 공인회계사	-	-	-	3년9월	2021.11.23

박석준	남	1969.10	사외이사	등기임원	비상근	사외이사감사위원	서울대학교 경제학과 졸업서울대대학원 경영학석사 현 이앤인베스트먼트 상무	-	-	-	3년9월	2021.11.23

(정정후)임원 현황(기준일 : 2019년 8월 31일)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김진용	남	1970.03	대표이사사 장	등기임원	상근	업무전반	서울대학교 공과대학공학박사전) 삼성전자(주)반도체연구소 공정개발팀수석부장('03.8-'10.1)현) (주)풍강 대표이사('10.2-현재)	2,915,000	-	본인	9년7월	2020.11.27

이광희	남	1971.05	상 무	등기임원	상근	기술본부	서울대대학원 금속공학박사전) LG CNS 총괄컨설턴트('08.9-'14.6)현) (주)풍강 기술본부장('14.7-현재)	-	-	-	5년2월	2021.11.23

김진국	남	1971.12	상 무	미등기임원	상근	관계사업무전반	고려대학교 경제학전) 유진투자증권 컨설턴트('09.5-'11.9)현) (주)피케이메카트로닉스 대표이사('15.2-현재) 현) (주)풍강 상무('15.2-현재)	-	-	제	4년7월	-

백혜숙	여	1960.09	이 사	미등기임원	상근	경영지원	서울여자상업고등학교현) (주)풍강 경영지원본부장('15.1~현재)	16,870	-	-	4년8월	-

김경만	남	1966.09	이 사	미등기임원	상근	생산본부	인하대학교 조선공학과전) 유신정밀공업 이사('13.1-'17.6)현) (주)풍강 생산본부장('18.8~현재)	-	-	-	1년	-

박승엽	남	1966.12	이 사	미등기임원	상근	합작법인업무전반	목원대학교 수학교육학과현) (주)풍강 이사('18.8-현재)현) SPM AUTO PARTS S.A. DE C.V.법인장('18.8-현재)	-	-	-	1년	-

윤홍준	남	1964.10	이 사	미등기임원	상근	품질본부	부산공업대 전기공학과현) (주)풍강 품질본부장('19.01~현재)	-	-	-	8월	-

김주원	남	1971.11	사외이사	등기임원	비상근	사외이사감사위원	한양대학교 경영학과전) 딜로이트안진회계법인('98.11-'14.12)현) 삼덕회계법인 공인회계사('15.5-현재)	-	-	-	3년9월	2021.11.23

박석준	남	1969.10	사외이사	등기임원	비상근	사외이사감사위원	서울대 대학원 경영학 석사전) 나우아이비캐피탈 이사('07.8-'13.2)현) 이앤인베스트먼트 상무('13.2-현재)	-	-	-	3년9월	2021.11.23
2. 감사제도에 관한 사항

가.감사기구 관련사항 당사는 2015년 11월 23일 상법 415조 2항 및 동법 542조 10항에 의거 감사위원회를 설치 하였으며 보고일 현재 3명의 감사위원으로 구성되어 있습니다. 1) 감사위원회 감사위원 인적사항

성 명	재임기간	주 요 경 력	사외이사여부	겸직현황	비 고

김 주 원	2015년 11월~(3년 7개월)	삼덕회계법인 공인회계사(15.5~현재)딜로이트안진회계법인(98.11~14.12)	여	-	감사위원장

박 석 준	2015년 11월~(3년7개월)	이앤인베스트먼트 상무이사(13.2~현재)나우아이비캐피탈(07.8~13.2)	여	비엘테크(주)사외이사	감사위원

이 광 희	2015년 11월~(3년7개월)	(주) 풍강 기술개발본부 상무이사(14.7~현재)LG CNS(08.~14.6)	부	-	감사위원

2) 감사위원회 설치,구성방법

제 34 조 (이사 및 감사위원회의 수)①회사의 이사는 3명이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

②회사의 감사위원회는 3명 이상의 이사로 하고 3분의 2이상을 사외이사로 한다.

제 35 조 (이사 및 감사위원회의 선임)

①이사는 주주총회에서 선임한다.

②2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

③감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결 하여야 한다. ④감사위원회 위원은 이사회에서 선임한다. 감사위원회는 1인의 대표자를 선임한다.

3) 감사위원회의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련여부

제40 조 (감사위원회의 직무와 의무)

①감사위원회는 회사의 회계 업무를 감사한다.

②감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수있다.

④감사위원회에 대해서는 정관 제39조 제3항의 규정을 준용한다.

제 41 조 (감사록)

감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시 요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

나.감사위원회(감사)의 주요활동내역

개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

김주원(출석률:100%)	박석준(출석률:100%)	이광희(출석률:100%)

찬반여부

2018.10.29	-내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018.10.29	-제44기(2017.09.01~2018.08.31) 재무제표 및 부속명세, 영업보고 에 관한 감사보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2019.05.16	-내부회계관리 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2019.08.13	-내부회계관리 내부통제활동 제. 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	이사회 및 감사위원회 개최와 관련하여 해당 안건에 대한 검토를 위해 충분한 자료를 제공하고 회사의 주요 경영 현안에 대한 요청에 대해서도 수시로 대표이사를 비롯한 업무 담당자로부터 정보를 제공 받고 있습니다. 향후 감사업무에 필요한 사내ㆍ외 전문교육을 통해 감사업무 역량을 지속적으로 강화해 나갈 예정입니다.

감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경팀	5	이사 (13년 8월) 팀장 (16년 8월) 차장 (19년 8월) 과장 (1년) 사원 (2년 6월)	별도/연결 마감결산,내부회계관리제도 운영등

- 당사는 보고서 작성 기준일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 08월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김진용	남	1970.03	대표이사사 장	등기임원	상근	업무전반	서울대학교 공과대학공학박사전) 삼성전자(주)반도체연구소 공정개발팀수석부장('03.8-'10.1)현) (주)풍강 대표이사('10.2-현재)	2,915,000	-	본인	9년7월	2020.11.27

이광희	남	1971.05	상 무	등기임원	상근	기술본부	서울대대학원 금속공학박사전) LG CNS 총괄컨설턴트('08.9-'14.6)현) (주)풍강 기술본부장('14.7-현재)	-	-	-	5년2월	2021.11.23

김진국	남	1971.12	상 무	미등기임원	상근	관계사업무전반	고려대학교 경제학전) 유진투자증권 컨설턴트('09.5-'11.9)현) (주)피케이메카트로닉스 대표이사('15.2-현재) 현) (주)풍강 상무('15.2-현재)	-	-	제	4년7월	-

백혜숙	여	1960.09	이 사	미등기임원	상근	경영지원	서울여자상업고등학교현) (주)풍강 경영지원본부장('15.1~현재)	16,870	-	-	4년8월	-

김경만	남	1966.09	이 사	미등기임원	상근	생산본부	인하대학교 조선공학과전) 유신정밀공업 이사('13.1-'17.6)현) (주)풍강 생산본부장('18.8~현재)	-	-	-	1년	-

박승엽	남	1966.12	이 사	미등기임원	상근	합작법인업무전반	목원대학교 수학교육학과현) (주)풍강 이사('18.8-현재)현) SPM AUTO PARTS S.A. DE C.V.법인장('18.8-현재)	-	-	-	1년	-

윤홍준	남	1964.10	이 사	미등기임원	상근	품질본부	부산공업대 전기공학과현) (주)풍강 품질본부장('19.01~현재)	-	-	-	8월	-

김주원	남	1971.11	사외이사	등기임원	비상근	사외이사감사위원	한양대학교 경영학과전) 딜로이트안진회계법인('98.11-'14.12)현) 삼덕회계법인 공인회계사('15.5-현재)	-	-	-	3년9월	2021.11.23

박석준	남	1969.10	사외이사	등기임원	비상근	사외이사감사위원	서울대 대학원 경영학 석사전) 나우아이비캐피탈 이사('07.8-'13.2)현) 이앤인베스트먼트 상무('13.2-현재)	-	-	-	3년9월	2021.11.23

직원 현황

(기준일 : 2019년 08월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

단일산업	남	240	-	1	-	241	7년11월	10,517,926	43,643	-

"	여	25	-	1	-	26	8년8월	988,149	38,006	-

합 계	265	-	2	-	267	8년3월	11,506,075	43,094	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 08월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	421,343	84,268	-