eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
풍강 반기보고서 (2021.06)
반 기 보 고 서

(제 47 기)

사업연도 2020년 09월 01일 부터
2021년 02월 28일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 4월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 풍강
대 표 이 사 : 김 진 용
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 우정읍 남양만로 745
(전 화) 031)359-3600
(홈페이지) http://www.pungkang.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 박승엽
(전 화) 031)359-3652
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 당사의 연결대상 종속회사는 총1개사이며, 종속회사의 개요와 사업의 내용은 다음과같습니다.

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)피케이메카트로닉스	2012.07.30	경기 화성시우정읍석천리 36-11	산업기계제조 및 판매업각종 산업공구류제조 및 판매업사업지원 서비스업	644,866	실질지배력(지분율 50%)	해당없음

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2007년 06월 01일	-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 풍강 이라고 표기합니다. 영문명은 PUNGKANG Co., Ltd.라 표기하며, 약식으로 (주)풍강 이라고 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 너트,볼트 및 스크류의 제조,판매 등을 주 영업목적으로 1974년 9월10일 설립되었습니다. 또한 2007년 2월 8일 코스닥시장 상장을 승인받아 회사의 주식이 2007년 6월 1일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 경기도 화성시 우정읍 남양만로 745 전화번호 : 031) 359-3600홈페이지 : http://www.pungkang.com 마. 중소기업 해당여부 당사는 작성기준일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다.

바. 주요사업의 내용

목 적 사 업	비 고

1. 너트,볼트,스크류의 제조 판매 및 수출입 2. 자동차부품의 제조판매 및 수출입 3. 기계부품의 제조 판매 및 수출입 4. 부동산 임대업 5. 기계류 제조 및 판매업 6. 산업재산권 중개 및 임대서비스업 7. 각호에 관한 일체의 부대사업	-

당사는 너트,볼트,스크류의 제조 판매 및 수출입을 주 사업내용으로 설립되었으며현재 완성차업체의 자동차조립용 부품을 주 수요산업으로 두고 있습니다.국내 완성차업체인 현대,기아/ 한국지엠/ 르노삼성/ 타타대우/ 쌍용차에 직접공급함과 동시에 완성차 1차협력업체에도 공급되고 있으며, 닛산자동차 일본, 영국, 러시아, 스페인 라인에도 공급하고 있습니다. - 상세한 사업내용은 II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.

사. 계열회사에 관한 사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 2개사를 보유하고 있으며, 비상장 회사입니다.

상호	설립일	국적	주요사업	지분율

(주)피케이메카트로닉스	2012.07.30	대한민국	산업기계제조 및 판매업각종산업공구류제조및판매업사업지원 서비스업	50%

SPM AUTO PARTS S.A.DE C.V.	2015.09.14	멕시코	너트,볼트.자동차부품	41.44%
2. 회사의 연혁

(1) 최근 5사업연도 기간 중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

회사명	주요사업의 내용	회사의 연혁

(주) 풍 강	너트,볼트,스크류의제조 및 판매.자동차부품,기계부품의 제조및판매	2012. 122014. 09 2014. 092015. 082018. 05	천만불 수출탑 수상. 김창진회장 철탑산업훈장 수훈신공장 증축 및 기숙사 준공(연면적 12,984.84㎡)PARTS FORMER(냉간단조기계) 증설(5대/ 2,230백만원)경주공장 증설 이전(연면적 4,103.9㎡)안산공장 증설 (연면적 1,916.48㎡)

(주)피케이메카트로닉스	산업기계 제조 및 판매각종산업공구류제조 및 판매	2012. 07 2014. 032018. 10	회사설립. 설립자본금 3천만원. 유상증자 2억원. 유상감자 2억원

SPM AUTO PARTS S.A.DE C.V.	너트,볼트.자동차부품	2015. 092018. 042018. 082019. 02	회사설립. 설립자본금 MXN 136,000,000자본증자 MXN 26,547,000자본증자 MXN 37,635,200 자본증자 MXN 38,178,600

(2) 회사의 본점 소재지 변경 당사는 안양에서 4개소로 분산 운영 중이던 공장을 생 산성향상과 관리효율 극대화를위하여 2007년 7월 화성공장으로 통합, 확장 이전하였습니다. 통합 완료 후 2007년 11월 본점 이전 하였습니다. (3) 경영진의 중요한 변동 39기 정기주주총회에서 김진용대표이사 단독체제가 되었으며 그 후 현재까지 경영진의 중요한 변동 사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 02월 28일 ) (단위 : 천원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2007년 05월 29일	유상증자(일반공모)	보통주	2,600,000	500	3,700	코스닥시장신규상장

2013년 05월 03일	신주인수권행사	보통주	1,279,313	500	2,345	-

- 당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 02월 28일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	-	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	9,879,313	-	9,879,313	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,879,313	-	9,879,313	-

Ⅴ. 자기주식수	291,091	-	291,091	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,588,222	-	9,588,222	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 02월 28일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	291,091	-	-	-	291,091	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	291,091	-	-	-	291,091	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	291,091	-	-	-	291,091	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 02월 28일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,879,313	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	291,091	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,588,222	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제47기 반기	제46기	제45기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,900	158	1,096

(별도)당기순이익(백만원)	1,889	160	1,041

(연결)주당순이익(원)	202	16	114

현금배당금총액(백만원)	-	288	575

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	182.3	52.5

현금배당수익률(%)	-	-	1.1	2.0

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	30	60

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	14	1.4	1.6
7. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 11월 23일	제46기 정기주주총회	- 주식.사채등의 전자등록에 관한 법률 시행 반영- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 개정사항 반영	주식.사채등의 전자등록에 관한 법률 시행 반영 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 개정에 따른 내용 정비
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제47기(당반기)	대주회계법인	검토	-	-

제46기(전기)	대주회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

제45기(전전기)	성도이현회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제47기(당반기)	대주회계법인	회계감사 용역계약	41,000,000	810	10,000,000	226

제46기(전기)	대주회계법인	회계감사 용역계약	41,000,000	810	41,000,000	800

제45기(전전기)	성도이현회계법인	회계감사 용역계약	38,000,000	720	38,000,000	720

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제47기(당반기)	-	-	-	-	-

제46기(전기)	-	-	-	-	-

제45기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020.10.14	감사인 : 업무수행이사 외 1인
감사위원회 : 감사위원장	대면회의	감사결과 보고

2	2020.11.03	감사인 : 업무수행이사
감사위원회 : 감사위원장	서면보고	감사결과 보고

5. 회계감사인의 변경- 해당사항 없음.

6. 내부회계관리제도

구 분	제47기(당반기)	제46기(전기)	제45기(전전기)

내부회계관리제도 검토의견	-	특이사항 없음	특이사항 없음
1. 이사회에 관한 사항

가.이사회 구성 개요 반기보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2인의 사내이사, 2인의 사외이사 총4인의 이사로 구성되어 있으며 , 이사회 내에는 사외이사 2인, 사내이사 1인으로 구성된 감사위원회가 있습니다. - 각 이사의 주요이력 및 업무분장은 "Ⅷ임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	2	-	-	-

나.이사회의 권한 내용 이사회는 법령 또는 회사 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결합니다. 또한 이사회는 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. 다. 이사회의 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김진용(출석률: 100%)	이광희
(출석률: 100%)	김주원(출석률: 100%)	박석준(출석률: 80%)

찬 반 여 부

2020-04	2020.10.07	-제46기 재무 제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2020-05	2020.10.27	-제46기 정기주주총회 소집에 관한 건 -제46기 현금배당 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2020-06	2020.11.23	-대표이사 중임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2020-07	2020.12.17	-해외합작법인 대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2021-01	2021.01.07	-자기주식 취득 신탁계약 연장 결정	가결	찬성	찬성	찬성	불참

라.이사회내 위원회

위원회명	구성	소속 이사명	기타 사항

감사위원회	사외이사 2명사내이사 1명	김주원, 박석준, 이광희	-

마. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성 명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임횟수	연임여부

사내이사 (대표이사)	김진용	이사회	경영전반	-	본인	2023.11.23	3	연임

사내이사(감사위원)	이광희	이사회	영업 및기술개발	-	-	2021.11.23	1	연임

사외이사(감사위원)	김주원	이사회	감사 및경영지원	-	-	2021.11.23	1	연임

사외이사(감사위원)	박석준	이사회	감사 및경영지원	-	-	2021.11.23	1	연임

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 다년간의 실무경험을 통해 전문지식과역량을 갖추고 있음을 감안하여 별도의 교육은 미실시 하였습니다. 향후 사내외 전문교육을 추가로 실시하여 전문성을 강화해나갈 예정입니다
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회에 관한 사항 당사는 2015년 11월 23일 상법 415조 2항 및 동법 542조 10항에 의거 감사위원회를 설치 하였으며 보고일 현재 3명의 감사위원으로 구성되어 있습니다. 감사위원회는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

김 주 원	예	삼덕회계법인 공인회계사(15.5~현재)딜로이트안진회계법인(98.11~14.12)	예	1호 유형(회계사)	삼덕회계법인 공인회계사(15.5~현재)딜로이트안진회계법인(98.11~14.12)

박 석 준	예	이앤인베스트먼트 상무이사(13.2~현재)나우아이비캐피탈(07.8~13.2)	-	-	-

이 광 희	-	(주) 풍강 기술개발본부 상무이사(14.7~현재)LG CNS(08.~14.6)	-	-	-

나. 감사위원의 독립성

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련법령등

- 3명의 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의 2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2이상	충족(사외이사 2명)

- 위원중 1명이상은 회계또는 재무전문가	충족	상법 제542조의11 제2항

- 감사위원의 대표는 사외이사	충족

- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자등)	충족(해당사항없음)	상법542조의 11 제3항

다. 감사위원회의 주요활동내역

개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사위원회 위원의 성명

김주원(출석률:100%)	박석준(출석률:100%)	이광희(출석률:100%)

2020.10.27	-제46기(2019.09.01~2020.08.31) 재무제표 및 부속명세, 영업보고 에 관한 감사보고의 건	-	-	-	-

2020.10.27	-내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	-	-	-

감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	이사회 및 감사위원회 개최와 관련하여 해당 안건에 대한검토를 위해 충분한 자료를 제공하고 회사의 주요 경영현안에 대한 요청에 대해서도 수시로 대표이사를 비롯한 업무 담당자로부터 정보를 제공 받고 있습니다. 향후 감사업무에 필요한 사내ㆍ외 전문교육을 통해 감사업무 역량을지속적으로 강화해 나갈 예정입니다.

감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원1팀	4	이사 (29년 1월)부장(4월) 차장 (21년 2월)계장(2월)	별도/연결 마감결산,내부회계관리제도 운영 등

준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

- 당사는 자산총액 5천억 미만 상장법인으로 준법지원인을 선임하지 않았습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 집중투표제를 채택하고 있지 아니하며, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 아니합니다 가. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상기간동안 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.나. 경영권 경쟁당사는 공시대상기간동안 경영권 경쟁 사실이 없습니다
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2021년 02월 28일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김진용	최대주주	보통주	2,915,000	29.51	2,915,000	29.51	-

김창덕	친인척	보통주	200,000	2.02	200,000	2.02	-

염유선	모	보통주	132,166	1.34	100,000	1.01	-

염이용	친인척	보통주	120,000	1.21	0	0	-

김진국	제	보통주	60,052	0.61	0	0	-

계	보통주	3,427,218	34.69	3,215,000	32.54	-

기타	-	-	-	-	-

최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주성명	직위	주요경력

김진용	대표이사	기간	경력사항

2003년 ~ 2010년2010년 ~ 현재	삼성전자 반도체연구소 공정개발팀 수석(부장)(주)풍강 대표이사

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

-해당사항 없음.

주식 소유현황

(기준일 : 2021년 02월 28일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김진용	2,915,000	29.51	-

-	-	-	-

우리사주조합	28,590	0.29	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2020년 08월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	4,666	4,679	99.72	5,045,325	9,879,313	51.07	-

주식사무

정관상 신주인수권의 내용	第 10 條 (新株引受權)1.株主는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 權利를 갖는다.2.회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1).증권거래법 제189조의3의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우 2).증권거래법 제189조의4의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3).발행하는 주식총수의 100분의 20범위내에서 우리사주조합원에게 주식을 배정하는 경우 4). 근로자복지기본법 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주을 발행하는 경우 5).상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입,재무구조 개선등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 6). 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수 하게 하는 경우3.신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다

결 산 일	8월 31일	정기주주총회	11월중

주주명부폐쇄시기	9월 1일부터 9월 30일

명의개서대리인	국민은행증권대행부

주주의 특전	-

공고방법	회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.pungkang.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

주가 및 주식거래실적(단위 : 주 )

종 류	9월	10월	11월	12월	1월	2월

보통주	최 고	3,345	3,645	3,485	3,500	4,500	4,395

최 저	2,785	3,115	3,245	3,140	3,850	3,870

월간거래량	10,667,787	28,771,508	3,550,722	7,951,842	51,042,673	4,364,023
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2021년 02월 28일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김진용	남	1970.03	대표이사사장	등기임원	상근	경영전반	서울대학교 공과대학공학박사전) 삼성전자(주)반도체연구소 공정개발팀수석부장('03.8-'10.1)현) (주)풍강 대표이사('10.2-현재)	2,915,000	-	본인	11년1월	2023.11.23

이광희	남	1971.05	상무	등기임원	상근	영업 및기술본부	서울대대학원 금속공학박사전) LG CNS 총괄컨설턴트('08.9-'14.6)현) (주)풍강 기술본부장('14.7-현재)	-	-	-	6년7월	2021.11.23

김진국	남	1971.12	상무	미등기임원	상근	관계사업무전반	고려대학교 경제학전) 유진투자증권 컨설턴트('09.5-'11.9)현) (주)피케이메카트로닉스 대표이사('15.2-현재) 현) (주)풍강 상무('15.2-현재)	-	-	제	6년1월	-

김경만	남	1966.09	이사	미등기임원	상근	생산본부	인하대학교 조선공학과전) 유신정밀공업 이사('13.1-'17.6)현) (주)풍강 생산본부장('18.8~현재)	-	-	-	2년6월	-

박승엽	남	1966.12	이사	미등기임원	상근	경영지원	목원대학교 수학교육학과전) SPM AUTO PARTS S.A. DE C.V.법인장('18.8-21.1)현) (주)풍강 경영지원본부장('21.2-현재)	-	-	-	2년6월	-

윤홍준	남	1964.10	이사	미등기임원	상근	품질본부	부산공업대 전기공학과현) (주)풍강 품질본부장('19.01~현재)	-	-	-	2년2월	-

김주원	남	1971.11	사외이사	등기임원	비상근	사외이사감사위원	한양대학교 경영학과전) 딜로이트안진회계법인('98.11-'14.12)현) 삼덕회계법인 공인회계사('15.5-현재)	-	-	-	5년3월	2021.11.23

박석준	남	1969.10	사외이사	등기임원	비상근	사외이사감사위원	서울대 대학원 경영학 석사전) 나우아이비캐피탈 이사('07.8-'13.2)현) 이앤인베스트먼트 상무('13.2-현재)	-	-	-	5년3월	2021.11.23

직원 등 현황

(기준일 : 2021년 02월 28일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

단일사업	남	225	-	1	-	226	9년5월	6,069,659	26,857	-	-	-	-

"	여	23	-	3	-	26	10년9월	508,053	19,541	-

합 계	248	-	4	-	252	9년6월	6,577,712	26,102	-

- 반기말 지급총액기준미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 02월 28일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	159,672	39,918	-

- 반기말 지급총액기준
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사의 수(사외이사 수)	4(2)명	1,200,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	312,200	78,050	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	1	210,000	210,000	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	102,200	34,067	-

감사	-	-	-	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 해당사항 없음.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 해당사항 없음.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 해당사항 없음.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 해당사항 없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

당사는 보고서 작성기준일 현재 2개의 계열회사를 보유하고 있으며, 비상장 회사입니다.

상호	설립일	국적	주요사업	지분율

(주)피케이메카트로닉스	2012.07.30	대한민국	산업기계제조 및 판매업각종산업공구류제조및판매업사업지원 서비스업	50%

SPM AUTO PARTS S.A.DE C.V.	2015.09.14	멕시코	너트,볼트.자동차부품	41.44%

- 2014년 3월 4일 (주)피케이메카트로닉스의 구주 50%를 인수하였으며, 2014년 3월 12일 유상증자에 참여하여 지분 50%를 확보하고 있습니다.- 2015년 9월 SPM A UTO PARTS S.A. DE C.V. 의 지분 35%를 투자하였으며, 2018년 4월 SPM AUTO PARTS S.A. DE C.V.의 대여금을 출자 전환하였고, 2018년 8월과 2019년 2월 유상증자에 따른 지분율 41.44%를 확보하고 있습니다

타법인출자 현황

(기준일 : 2021년 02월 28일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)피케이메카트로닉스	2014.03.12	지분투자	115	30,000	50	15	-	-	-	30,000	50	15	645	-7

SPM AUTO PARTS S.A. DE C.V.	2015.10.13	해외시장확대	3,279	987,804	41.44	1,713	-	-	-381	987,804	41.44	1,332	23,385	-2,771

합 계	1,017,804	-	1,728	-	-	-381	1,017,804	-	1,347	24,030	-2,778
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등과의 거래 당사는 대주주에 대한 신용공여, 대주주와의 자산양수도 및 영업거래에 해당하는 내역이 없습니다.

2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 가. 채무보증 내역 [XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 2. 우발채무등- 다. 채무보증 현황]을 참조 하시기 바랍니다.

나. 특수관계자와의 거래내용

1. 당반기말 현재 연결실체와 특수관계에 있는 기업의 내역은 다음과 같습니다.

구분	회사명

관계기업	SPM AUTO PARTS S.A. DE C.V.

2. 당반기와 전반기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

특수관계자명	당반기	전반기

매출 등	매입 등(*)	매출 등	매입 등(*)

SPM AUTO PARTS S.A. DE C.V.	245,807	-	281,131	-

3. 당반기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

특수관계자명	당반기말	전기말

채권 등	채무 등	채권 등	채무 등

SPM AUTO PARTS S.A. DE C.V.	3,052,978	-	2,384,287	-

당반기 및 전기중 연결실체의 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 변동내역은 다음과 같습니다. ① 당반기

(단위: 천원)

구분	회사명	계정과목	기초	증가	감소	기말

관계기업	SPM AUTO PARTS S.A. DE C.V.	외상매출금	113,593	224,475	191,698	146,370

미수금	-	182,219	12,523	169,696

미수수익	196,770	21,332	196,770	21,332

단기대여금	2,073,925	641,655	-	2,715,580

② 전기

(단위: 천원)

구분	회사명	계정과목	기초	증가	감소	기말

관계기업	SPM AUTO PARTS S.A. DE C.V.	외상매출금	109,585	487,340	483,332	113,593

미수수익	663	215,114	19,007	196,770

단기대여금	1,215,200	930,853	72,128	2,073,925

4. 당반기 및 전기 중 특수관계자와의 대여거래내역은 다음과 같습니다.

① 당반기

(단위: 천원)

특수관계자명	계정과목	기초	대여	회수	외화평가	기말

SPM AUTO PARTS S.A. DE C.V.	단기대여금	2,073,925	769,167	-	(127,512)	2,715,580

② 전기

(단위: 천원)

특수관계자명	계정과목	기초	대여	회수	외화평가	기말

SPM AUTO PARTS S.A. DE C.V.	단기대여금	1,215,200	906,652	-	(47,927)	2,073,925
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황

가. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제46기정기주주총회(2020.11.23)	- 제46기 결산 재무제표 승인의 건- 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 30원)- 정관 일부 변경의 건- 이사 선임의 건 (사내이사 김진용 재선임)- 이사 보수한도액 승인의 건 (이사 12억원, 사외이사 6천만원)	원안가결	-

제45기정기주주총회(2019.11.25)	- 제45기 결산 재무제표 승인의 건- 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 60원)- 이사 보수한도액 승인의 건 (이사 12억원, 사외이사 6천만원)	원안가결	-

제44기정기주주총회(2018.11.23)	- 제44기 결산 재무제표 승인의 건- 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 40원)- 이사 선임의 건 (사내이사 이광희 재선임) (사외이사 김주원,박석준 재선임)- 이사 보수한도액 승인의 건 (이사 12억원, 사외이사 6천만원)	원안가결	-

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 - 해당사항 없음. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2021년 2월 28일) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

- 해당사항 없음.

다. 채무보증 현황 당반기말 현재 타인을 위한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

제공처	보증액	관련 차입금	보증기간	차입처

SPM AUTO PARTS S.A. DE C.V.	USD 3,600,000	USD 3,600,000	2018.10.26~2021.10.24	기업은행 뉴욕지점

USD 1,000,000	USD 1,000,000	2020.04.30~2021.04.22

합 계	USD 4,600,000	USD 4,600,000

라. 채무인수약정 현황 - 해당사항 없음

마. 그밖의우발채무등 1. 당반기말 현재 연결실체의 채무를 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

담보제공자산	장부금액	채권최고액	차입금종류	차입금액	담보권자

토지, 건물,구축물	35,065,723	34,371,034	단기차입금	5,000,000	기업은행

유동성장기채무	780,000

장기차입금	3,690,000

합 계	35,065,723	34,371,034	9,470,000

2. 당반기말 현재 연결실체의 차입약정한도 등 약정사항은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

금융기관명	구 분	한도액	사용액	미사용액

기업은행	무역금융대출	12,000,000	5,000,000	7,000,000

온렌딩시설자금대출	4,470,000	4,470,000	-

중소기업자금대출	200,000	30,353	169,647

국민은행	일반자금대출	2,500,000	2,500,000	-

신한은행	일반자금대출	1,000,000	1,000,000	-

합 계	20,170,000	13,000,353	7,169,647

바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 - 해당사항 없음 사. 제재현황 등 그 밖의 사항 - 해당사항 없음 아. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 해당사항 없음

자. 중소기업기준 검토표외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2021년 2월 28일) (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

현금및현금성자산

유동자산

단기금융상품

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토 의견	-

비 고

- 해당사항 없음.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.