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후성 분기보고서 (2017.03)
분 기 보 고 서

(제 12 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 후성
대 표 이 사 : 송한주, 김용민
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 팔탄면 현대기아로 72-37
(전 화) 031-627-4322
(홈페이지) http://www.foosungchem.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 신현부
(전 화) 031-627-4322
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경1) 본점의 소재지의 변경 ※ 2006년 11월 23일 : 경기도 안산시 단원구 성곡동 644-1※ 2008년 1월 1일 : 경기도 화성시 팔탄면 노하리 427-9※ 새주소 적용시 : 경기도 화성시 팔탄면 현대기아로 72-37나. 경영진의 중요한 변동※ 2006년 11월 23일 : 대표이사 김근수, 송한주 선임※ 2012년 1월 2일 : 대표이사 송한주,김용민 선임다. 최대주주의 변동※ 2006년 11월 23일 : 김근수※ 2007년 1월 18일 : 김근수 → 김용민라. 상호의 변경※ 2006년 11월 23일 퍼스텍 (주)로부터 인적 분할을 통하여 거래소 재상장 시 상 호 변경 : (주) 후성 마. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환·이전 중요한 영업의 양수도등 가) 인적분할

※ 2006년 11월 23일 퍼스텍 (주)로부터 인적 분할을 통하여 거래소 재상장 나) 영업의 양수ㆍ도※ 2007년 12월 31일 기준으 울산화학의 영업과 관련된 자산 및 부채 일체를 양수. 다) 단순ㆍ물절분할※ 2016년 7월 1일 GnI 사업부문 분할을 통한 신설법인 설립이 완료되었습니다. - 2016년 7월 1일 GnI 사업부문 단순ㆍ물적분할 이후 신설법인 설립(후성지앤아 이 (주)) - 합병등종료보고서(분할) 공시 참조 (2016년 7월 1일)※ 2017년 1월 1일 종속회사 후성지앤아이 (주)는 계열회사인 (주) 후성테크에 흡수 합병되어 소멸.바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 : 해당사항 없음.사. 그 밖의 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

1) 2006년 11월 : 회사분할에 따른 제조설비 일체를 (주)후성으로 이전

2) 2007년 12월 : 영업양수에 의해 울산화학의 제조설비 일체를 양수3) 2008년 4월 : C4F6 생산능력 증대(25M/T)4) 2008년 10월 : ISO 14001 인증 획득5) 2009년 3월 : AHF(9,000M/T) 공장 재가동, WF6(100M/T) 공장 준공 6) 2009년 4월 : VEC 공장 준공(20M/T)7) 2010년 4월 : LiPF6 생산시설 400M/T 증설(200M/T->600M/T)8) 2010년 8월 : FEC 생산시설 증설(100M/T)9) 2010년 12월 : LiPF6 생산시설 400M/T 증설(600M/T->1000M/T)

10) 2011년 9월 : LiPF6 생산시설 1,000M/T 증설(1,000M/T->2,000M/T)11) 2012년 4월 : Novolyte Technologies L.P. 전해액 자회사 소유 지분 BASF로 매 각 및 LiPF6 제조사 Novolyte Technologies Nantong Co,. Ltd 자회사 편입.12) 2013년 12월 : NF3 생산중단 결정13) 2015년 5월 : C4F6 생산시설 30M/T증설(20M/T → 50M/T)14) 2015년 12월 : 반도체 특수가스 생산시설 증설 (C4F6: 50→70M/T: +20M/T WF6: 120→320M/T: +200M/T)15) 2016년 7월 1일 : 분할 신설법인 설립 및 자회사 편입(후성지앤아이 (주))16) 2017년 1월 1일 : 종속회사인 후성지앤아이(주)는 계열회사((주) 후성테크)에 흡 수합병되어 소멸.아. 주요 종속회사의 사항1) 후성과기(남통)유한공사(Foosung Technologies(Nantong) Co.,Ltd) 가) 연혁 (1) 2011년 6월 30일 : LiPF6 제조사 설립(Novolyte Technologies L.P 자회사) (2) 2012년 4월 20일 : 모회사 Novolyte Technologies L.P에서 분리되어 (주) 후성의 자회사로 편입.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.09.11	유상증자(주주우선공모)	보통주	7,575,800	500	2,895	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	250,000,000	-	250,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	92,399,753	-	92,399,753	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	92,399,753	-	92,399,753	-

Ⅴ. 자기주식수	92,934	-	92,934	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	92,306,819	-	92,306,819	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	88,464	-	-	-	88,464	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	88,464	-	-	-	88,464	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	4,470	-	-	-	4,470	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	92,934	-	-	-	92,934	-

-	-	-	-	-	-	-

※ 2016년 9월 2일 대표이사 송한주의 주식매수선택권 행사로 당사 자기주식 200,0 00주를 교부하였습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	92,399,753	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	92,934	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	92,306,819	-

-	-	-

※ 당사가 발행한 주식수는 92,399,753주이며, 정관상 발행예정 주식총수(이억오 천만주)의 36.9%에 해당됩니다. 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식 (92,934주)을 제외하고 의결권 행사 가능 주식수는 92,306,819주 입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제12기 1분기	제11기	제10기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	12,852	65,592	13,721

(개별)당기순이익(백만원)	11,294	65,565	13,703

(연결)주당순이익(원)	136	719	157

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ 2017년 1월 1일부로 당사의 종속회사였던 후성지앤아이 (주)가 그룹 계열회사((주 ) 후성테크)에 흡수합병되어 소멸되었으며, 제11기, 제 10기는 후성지앤아이 (주) 의 흡수합병을 반영한 비교재무제표로 작성되었습니다. 이에 따라 상기 제 11기, 제 10기 연결 및 개별 당기순이익과 연결 주당순이익은 비교 재무제표상 수치로 작성 되었습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제12기 1분기(당기)	삼일회계법인	-	-

제11기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항없음

제10기(전전기)	한영회계법인	적정	해당사항없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제12기 1분기(당기)	삼일회계법인	-	-	-

제11기(전기)	삼일회계법인	제 11기 반기 및 결산	85,000	1,260

제10기(전전기)	한영회계법인	제10기 반기 및 결산	120,000	1,458

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제12기 1분기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제11기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제10기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

-당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습 니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회제도에 관한 사항(1) 이사회의 구성에 관한 사항

(가) 이사회의 권한 내용

구 분	내 용

이사회 권한사항	법령에서 주총 의결사항으로 명시한 것을 제외한 모든사항을 심의/결의

운영절차	의장	대표이사

소집	의장이 소집하며, 회의일시를 정하여 12시간전에 이를 각 이사에게 문서, 전자문서 또는 구두로 통지

결의	이사 과반수 출석과 출석이사 과반수 찬성

권한 위임 사항	주주총회의 승인을 필요로 하는 사항, 대표이사 선임/해임, 위원회 구성, 법령에서 정한 것을 제외한 사항을 위원회에 위임 가능

나) 사외이사 현황(2017년 3월 31일 현재)

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육참여현황	비 고

박소민	o 고려대학교 법학 박사o (現) 동서노무법인 대표	-	-	-

2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

목 차	내 용

구 성	이사 전원으로 구성

의 장	대표이사

종 류	정기이사회 및 임시이사회

소집권자	의장

소집절차	이사회를 소집함에는 회의일시를 정하고 12시간 전에 이를 각 이사에게 문서, 전자문서 또는 구두로써 통지

결의방법	과반수 출석과 출석 이사 과반수

부의사항	1. 주주총회에 관한 사항2. 경영에 관한 사항3. 재무에 관한 사항4. 이사회에 관한 사항5. 기 타

위 임	이사회의 결의를 거쳐야 할 사항 중 법령 또는 정관에 정한 것을 제외하고는 이사회의 결의로써 대표이사 및 위원회에 그 결정을 위임할 수 있음

위 원 회	이사회는 그 결의로 이사회내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있음1)집행위원회2)감사위원회3)사외이사후보추천위원회4)기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

(나) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

박소민

찬반여부	출석률(83%)

1	2016.02.05	제 10기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	참석

2	2016.02.23	경남은행 중기지원센터지점 수입신용장 개설의 건	가결	찬성	참석

3	2016.02.25	제10기 정기주주총회 소집결의 건	가결	찬성	참석

4	2016.03.30	산업은행 김해지점 운영자금 차입의 건	가결	찬성	참석

5	2016.05.13	GnI 사업부문에 대한 분할(계획서) 승인의 건	가결	-	-

6	2016.06.02	GnI 사업부문에 대한 분할(계획서) 일정 변경의 건	가결	-	-

7	2016.06.13	산업은행 김해지점 시설자금 약정 연장의 건	가결	찬성	참석

8	2016.09.09	후성지앤아이(주)의 산업은행 김해지점 산업운영자금대출 90억 약정 보증의 건	가결	찬성	참석

9	2016.09.19	산업은행정책자금대출 차입 신규약정의 건	가결	찬성	참석

10	2016.10.07	하나은행 삼성역기업센터지점 일반대출 대환의 건	가결	찬성	참석

11	2017.02.23	제11기 정기주주총회 소집결의 건	가결	찬성	참석

12	2017.03.10	신한은행 선릉금융센터지점 일반대출 약정 연장 건	가결	찬성	참석

(다) 이사회내의 위원회 구성현황※ 해당사항 없음

(라) 이사회내의 위원회 활동내역※ 해당사항 없음
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

1) 감사위원회(감사)의 인적사항(2017년 3월 31일 현재)

성 명	주 요 경 력	비 고

송영수	o 후성산업 대표이사 역임 o 후성정밀화학 대표이사 역임 o 現 한국내화(주) 감사	-

※ 2017년 3월 24일 제11기 정기주주총회에서 송영수 감사가 신규 선임 되었습니다. 2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2016.02.05	제 10기 재무제표 승인의 건	가결	-

2	2016.02.23	경남은행 중기지원센터지점 수입신용장 개설의 건	가결	-

3	2016.02.25	제10기 정기주주총회 소집결의 건	가결	-

4	2016.03.30	산업은행 김해지점 운영자금 차입의 건	가결	-

5	2016.05.13	GnI 사업부문에 대한 분할(계획서) 승인의 건	가결	-

6	2016.06.02	GnI 사업부문에 대한 분할(계획서) 일정 변경의 건	가결	-

7	2016.06.13	산업은행 김해지점 시설자금 약정 연장의 건	-	-

8	2016.09.09	후성지앤아이(주)의 산업은행 김해지점 산업운영자금대출 90억 약정 보증의 건	-	-

9	2017.02.09	제 11기 재무제표 승인의 건	가결	-

10	2017.02.23	제11기 정기주주총회 소집결의 건	가결	-

* 상기 주요 활동내역은 제 11기 정기주주총회에서 퇴임한 유창재감사의 활동내역이며, 송영수 감사는 2017년 3월 24일 신규 선임되었음.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1) 집중투표제의 채택여부

※ 해당사항 없음(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

※ 제 11기 정기주주총회시 전자투표제 도입(3) 소수주주권의 행사여부※ 해당사항 없음
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

송한주	남	1952년 08월	대표이사	등기임원	상근	대표이사	o 한양대 영어영문과o 한국외국어대 무역대학원o 한국내화 대표이사(現)	-	-	10년 7개월	2018년 03월 27일

김용민	남	1976년 09월	대표이사	등기임원	상근	대표이사	ㅇ Washington University(U.S.A)ㅇ Cornell University M.B.Aㅇ 한국내화 등기이사(現)ㅇ 후성HDS 등기이사(現)	21,026,085	-	9년 6개월	2019년 03월 25일

김근수	남	1948년 09월	후성그룹회장	등기임원	상근	후성그룹회장	o 캘리포니아 주립대 경영학o 후성그룹 회장(現)	14,236,507	-	10년 7개월	2018년 03월 27일

최익조	남	1960년 09월	전무	미등기임원	상근	연구소	o 울산대 산업대학원 석사	-	-	9년 5개월	-

홍원기	남	1961년 07월	전무	미등기임원	상근	영업담당	o 홍익대 무역학과	-	-	3년 9개월	-

우병원	남	1963년 02월	상무	미등기임원	상근	연구2팀 담당	o 경북대 화학박사	-	-	9년 5개월	-

조욱재	남	1964년 10월	상무	미등기임원	상근	연구1팀 담당	o 인하대 화학박사	-	-	9년 5개월	-

송근	남	1963년 09월	상무	미등기임원	상근	울산공장장	o 부산대 화학공학 대학원 석사	-	-	9년 5개월	-

신현부	남	1963년 07월	이사	미등기임원	상근	관리부	o 울산대 경영대학원 석사	-	-	9년 5개월	-

송영수	남	1948년 02월	감사	등기임원	상근	감사	o 후성산업 대표이사 역임 o 후성정밀화학 대표이사 역임 o 現 한국내화(주) 감사	-	-	-	2020년 03월 24일

박소민	남	1972년 05월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	o 고려대학교 법학	-	-	2년	2018년 03월 27일

※ 재직기간은 당사 입사기준으로 작성되었습니다.※ 2015년 1월부로 신현부 이사(미등기임원)가 포함되었습니다.※ 2015년 3월 27일 정기주주총회일에 박소민 사외이사가 신규 선임 되었습니다.※ 2017년 3월 24일 제 11기 정기주주총회에서 유창재 감사가 퇴임하였으며, 송영수 감사가 신규선임되었습니다.

직원 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

(주)후성	남	285	-	3	-	288	6.2	4,554,944	15,816	-

(주)후성	여	21	-	-	-	21	3.8	174,490	8,309	-

합 계	306	-	3	-	309	-	4,729,434	15,306	-

※ 연간 급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급 명세서의 근로소득 기준입니다.※ 1인평균급여액은 연간급여총액 / 연말직원수로 나눈 단순평균입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,800,000	사외이사 포함

감사	2	200,000	-

* 기존 유창재 감사는 제 11기 정기주주총회에서 퇴임하였으며, 송영수 감사가 신규 선임되었습니다. 상기 감사수는 퇴사한 유창재 감사 포함입니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	306,772	51,129	-

* 기존 유창재 감사는 제 11기 정기주주총회에서 퇴임하였으며, 송영수 감사가 신규 선임되었습니다. 상기 인원수는 퇴사한 유창재 감사 포함입니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	283,164	94,388	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	2	23,609	11,805	-

* 기존 유창재 감사는 제 11기 정기주주총회에서 퇴임하였으며, 송영수 감사가 신규 선임되었습니다. 상기 감사수는 퇴사한 유창재 감사 포함입니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 :천원 )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

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2. 산정기준 및 방법(단위 :천원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 3 883,200 - 사외이사 1 - - 감사위원회 위원 또는 감사 2 - - 계 6 883,200 - ※ 주식매수선택권의 공정가치 총액은 [2011.3.11 주식매수선택권부여에관한신고] 를 통해 부여된 주식매수선택권의 주당 공정가치와 부여주식수의 곱으로 산출된 가격입니다.* 기존 유창재 감사는 제 11기 정기주주총회에서 퇴임하였으며, 송영수 감사가 신규 선임되었습니다. 상기 감사수는 퇴사한 유창재 감사 포함입니다. (기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 송한주 등기임원 2011년 03월 11일 주주총회 보통주 500,000 200,000 - 300,000 2014.03.11~2019.03.10 5,251
X. 이해관계자와의 거래내용

※ XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 및 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 주석사 항을 참조하시기 바랍니다.
1. 전문가의 확인

※ 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

※ 해당사항 없음