후성 사업보고서 (2023.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보 고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 ·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확할 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없으며, 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 화학산업은 산업 전반에 걸쳐 기초 원료를 제공하는 소재산업이며, 기술 집약적, 자본집약적인 국가 기간산업입니다. 특히 불소화합물은 자동차, 철강, 반도체, 건설, 환경산업에 사용되는 화학소재 및 제품을 공급하는 산업으로 우리나라 주요 산업 전반에 중요한 영향을 끼치고 있습니다.국내 불소화합물 산업은 전반적인 산업발전과 다양한 수요개발로 지속적인 상승 추세에 있으며, 특히 연구개발을 통한 제품 국산화와 신규 수요 창출 등을 통하여 점진적으로 사업 범위를 확대해 가고 있습니다. 또한 전세계적인 환경문제 및 대체에너지개발에 대한 관심 증대로 대체물질 수요가 증가함에 따라 급격한 시장변화가 발생하고 있습니다.연결기업이 영위하는 기초화합물(불소화합물) 사업은 40여년간 축적된 불소기술의 노하우와 고도화된 공정기술을 활용하여 국내에서 선도적 위치를 확보한 사업 부문이며, 환경규제에 의한 높은 진입장벽과 고도화된 기술을 통해 국내에서는 유일하게 생산, 판매하는 등 국내 및 글로벌 경쟁력을 갖춘 사업 입니다. 특히 2차전지 전해질(육불화인산리튬 : LiPF6) 및 반도체용 특수가스(육불화부타디엔 : C4F6)를 생산하는 국내 유일 및 글로벌 경쟁력을 갖춘 제조업체로서 오랜 노하우와 높은 기술력을 통해국내에서의 선도적 위치를 점하고 있으며, 글로벌 점유율 또한 높여가고 있습니다. 2023년은 코로나 위기 극복 과정에서 미·중 외교 및 경제갈등과 유럽 및 중동에서의 전쟁상황 등으로 인한 국내외 경기 침체 및 전방산업 둔화가 지속되어 기업경영에 어려움을 겪은 한 해였습니다. 연결회사는 어려운 경영환경 속에서 전해액 시장에서의 공급과잉 및 글로벌 전기차 등 중대형 이차전지 수요 감소에 따른 전해질 가격 하락 및 재고 증가, 반도체 시장의 역성장에 따른 D램, Nand용 반도체 에칭가스 및 증착가스 공급과잉에 따른 수요의 감소로 매출 및 영업이익이 감소하였습니다. 금년에도 경제갈등 및 전쟁상황의 지속으로 인해 세계 경제 침체 가능성이 증대되고, 국내에서도 인플레이션 억제를 위한 긴축적 통화정책의 영향으로 경영환경의 불확실성과 어려움이 지속될 것으로 예상되고 있습니다. 이에 모든 임직원이 비상경영체제로 전환하여 어려운 시장 환경을 극복할 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 참고 지표>

(단위: 천원)

구분	연결	별도

제18기	제17기	증감	제18기	제17기	증감

매출액	523,191,899	610,564,329	-87,372,430	280,669,702	413,339,538	-132,669,836

영업이익	-46,105,757	105,370,138	-151,475,895	-7,492,441	76,175,846	-83,668,287

EBITDA	-40,582,956	155,292,031	-149,439,921	18,451,552	102,675,129	-84,223,577

부채비율	157%	125%	32%	91%	55%	36%

3. 재무상태 및 영업실적(연결기준)

(단위: 천원)

과목	제18기	제17기	제16기

유동자산	255,501,368	345,182,994	182,189,876

비유동자산	597,875,584	588,572,423	434,144,548

자산총계	853,376,952	933,755,417	616,334,424

유동부채	335,279,575	381,174,153	161,987,663

비유동부채	186,627,795	137,285,112	170,888,211

부채총계	521,907,370	518,459,265	332,875,874

자본금	47,176,052	47,176,052	46,303,410

주식발행초과금	75,210,923	75,210,923	54,360,197

기타자본	6,712,533	4,384,041	8,421,937

이익잉여금	183,406,262	239,483,410	138,990,583

비지배지분	18,963,811	49,041,726	35,382,423

자본총계	331,469,582	415,296,152	283,458,550

※ 전년비 자산 및 부채 주요 증감 요인 연결기업의 제18기말 기준 자산총액은 전년비 8.61% 감소한 8,533억을 기록하였습 니다. 이는 2차전지, 반도체부문 매출 감소에 따른 현금 및 현금성자산 감소, 전해질 및 에칭가스 공장의 생산중단에 따른 재고자산 평가손실액 등의 영향에 기인합니다. 부채총액은 전년비 0.67% 증가한 5,219억원이며, 자본총액은 전년보다 20.18% 감소한 3,314억원을 기록하였습니다. 부채 증가는 국내 및 해외 법인의 투자 및 운영자금 조달 관련 단기ㆍ 장기 차입금 증가 등의 영향에 기인합니다.연결기업은 지속적인 시장모니터링을 통해 유동성을 확보하여 위기상황에 대비하고 효율적 투자를 통해 안정적인 미래의 성장 동력 확보 및 경쟁력 있는 제품의 시장점유율과 수익성 확대를 통해 내실있는 성장을 이뤄나가도록 끊임없이 노력하겠습니다.

(단위: 천원)

과 목	제 17기	제 16기	제 15기

매출액	523,191,899	381,256,775	261,599,806

영업이익	-46,105,757	58,138,944	2,806,756

법인세비용차감전순이익(손실)	-88,871,021	39,112,805	4,407,958

당기순이익	-84,392,137	31,279,494	2,650,617

및 영업이익 현황>(단위: 천원)

구 분	기초불소화합물	화공기기제조

제18기	제17기	제18기	제17기

매출액	344,574,474	610,564,329	178,617,425	-

감가상각비	4,317,239	49,397,933	210,293	-

무형자산상각비	111,967	120,558	177,887	-

사용권자산상각비	669,079	403,402	36,334	-

영업손익	-61,293,033	105,370,138	15,187,276	-

※ 전년대비 영업실적 변동 원인연결기업의 제18기 매출(누계)은 523,192백만원을 기록하면서 전년 대비 14.3% 감소하였고, 영업손실은 -461억원을 기록하며 143.8% 감소하였습니다. 이는 미·중 외교 및 경제갈등과 유럽 및 중동에서의 전쟁상황 등으로 인한 국내외 경기 침체 및 전방산업 둔화로 인한 전해액 시장에서의 공급과잉에 따른 전해질(LiPF6) 가격 하락, 반도체 시장의 역성장에 따른 D램, Nand용 반도체 에칭가스 및 증착가스 수요 감소로인한 매출 및 이익 감소의 영향에 기인합니다.

4. 유동성 및 자금조달(연결기준)가. 유동성현황

(단위: 천원)

구분	제18기	제17기	증감

현금 및 현금성자산	27,797,409	78,961,316	-51,163,907

단기 금융자산	21,830,000	37,939,038	-16,109,038

연결기업의 당기말 기준 현금 및 현금성자산은 27,797,409천원이며, 단기 금융자산은 21,830,000천원으로 각각 전기대비 51,163,907천원, 16,109,038천원 감소하였습니다. 당사 2차전지, 반도체 관련 경영환경의 어려움에 따라 매출 감소등의 사유로현금 및 현금성 자산이 감소하였습니다.

(단위: 천원)

구분	제18기	제17기	제16기

기초 현금및현금성자산	78,961,316	39,352,362	49,803,235

영업활동으로 인한 현금흐름	(5,840,975)	94,332,855	83,446,716

투자활동으로 인한 현금흐름	(107,569,888)	(109,934,870)	(66,106,497)

재무활동으로 인한 현금흐름	61,078,417	56,213,263	(26,521,419)

현금및현금성자산의 환율변동효과	1,168,539	(1,002,295)	(1,269,672)

기말 현금및현금성자산	27,797,409	78,961,315	39,352,362

기말 재무제표 상 현금및 현금성자산	27,797,409	78,961,315	39,352,362

연결기업의 현금 및 현금성자산은 영업활동을 통하여 5,840,975천원 감소, 토지 등유형자산의 취득 및 단기금융자산의 취득 등 투자활동을 통하여 107,569,888천원이 감소하였고, 투자 및 운영자금에 필요한 단ㆍ장기 차입금 조달 등 재무활동을 통하여 61,078,417천원이 증가하였습니다.

나. 자금조달 현황연결회사의 차입금 및 사채 내역

(단위: 천원)

구 분	제18기	제17기	비고

단기차입금	73,944,862	66,312,739

유동성장기차입금	57,187,979	53,750,398

장기차입금	168,592,692	121,771,250

사채	101,952,454	93,428,277

차입금 계	401,677,987	335,262,664

유동비율	76%	91%	유동자산/유동부채

부채비율	157%	125%	부채총계/자본총계

차입금의존도	47%	36%	차입금/총자산

연결기업의 보고기간 종료일 현재 차입금은 4,016억으로 전기 대비 664억 증가하였습니다. 이차 전지 부문의 전해질 시설 투자금과 운영 자금에 필요 차입 증가 영향에 기인합니다. 5. 부외거래

- 본 공시서류 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 담보용 어음ㆍ수표 현황> (기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 매, 백만원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) - - - 법 인 - - - 기타(개인) - - - 자산> (단위: 천원) 담보제공자산 장부금액 담보권자 한국산업은행 KEB하나은행 담보설정금액 관련 차입금액 담보설정금액 관련 차입금액 투자부동산 80,908,503 274,400,000 153,050,000 - - 건설중인자산 54,895,594 토지 31,677,618 48,000,000 12,321,250 건물 17,076,216 구축물 21,776,633 기계장치 62,865,495 공기구비품 371,164 - - 토지,건물,기계장치 99,985,979 99,120,000 8,600,000 32,082,000 40,200,000 연결회사는 건물 등 유형자산에 대해 재산종합보험에 가입하고 있으며, 부보액의 일부 128,218백만원(전기 136,366백만원)은 한국산업은행에 질권 설정되어있습니다. 상기 외 한국수출입은행에 외화지급보증과 관련하여 재고자산이 담보목적물(설정금액 USD 19,500,000)로 제공되어 있으며, 엔지니어링공제조합 등에 질권설정 관련하여 출자증권이 담보목적물(설정금액 3,354,371천원)로 제공되어 있습니다. (연결기준) (단위: 천원) 제공받는자 당기말 전기말 지급보증처 (주)트래닛 - 3,200,000 KEB하나은행 - 7,800,000 신한은행 - 1,857,600 우리은행 오션스글로벌 USD 6,000,000 USD 6,000,000 우리은행 일광이앤씨(주) 8,746,840 9,274,905 엔지니어링공제조합 USD 1,800,000 USD 1,920,000 우리은행 한국내화(주) 9,057,956 10,599,081 엔지니어링공제조합 합계 17,804,796 32,731,586 - 별도기준 채무보증현황에 관한 사항은 "III. 재무에 관한 사항"의 "5. 별도재무제 표 주석" 을 참조하시기 바랍니다. (단위: 천원,USD,CNY,EUR) 은행명 한도구분 약정사항 구분 구분 금액 구분 한도 사용액 신한은행 개별한도 - E-BIZ제휴업체 승인내역 2,400,000 293,987 수입신용장발행 USD 8,000,000 - KEB하나은행 포괄한도 48,805,160 당좌대출 3,000,000 - 일반자금대출 1,000,000 - 일반자금대출 30,000,000 9,375,000 일반자금대출 10,000,000 2,946,250 개별한도 - 수입신용장발행 USD 1,000,000 - 내국신용장발행 USD 400,000 USD 95,290.07 외담대 3,000,000 361,020 한국산업은행 포괄한도 15,000,000 시설자금대출 15,000,000 5,250,000 개별한도 24,800,000 운영자금대출 24,800,000 24,800,000 30,000,000 30,000,000 23,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 6,000,000 6,000,000 - 46,500,000 시설자금대출 46,500,000 46,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 60,000,000 60,000,000 42,000,000 수출입은행 개별한도 14,000,000 일반자금대출 14,000,000 - 우리은행 개별한도 30,000,000 시설자금대출 30,000,000 15,000,000 개별한도 2,000,000 우리상생 파트너론 2,000,000 - 서울보증보험 - - 인허가 외 - 9,967,887 중국하나은행 개별한도 CNY 70,000,000 일반자금대출 CNY 70,000,000 CNY 70,000,000 중국산업은행 개별한도 CNY 76,832,000 일반자금대출 CNY 76,832,000 - 중국씨티은행 개별한도 USD 7,000,000 일반자금대출 USD 7,000,000 USD 6,658,052 Bank of China 개별한도 CNY 80,000,000 일반자금대출 CNY 80,000,000 CNY 78,574,550 중국하나은행 개별한도 CNY 70,000,000 일반자금대출 CNY 70,000,000 CNY 70,000,000 중국하나은행 개별한도 CNY 30,000,000 일반자금대출 CNY 30,000,000 CNY 12,000,000 중국장수은행 개별한도 CNY 48,204,900 어음할인 CNY 48,204,900 CNY 48,204,900 중국푸동은행 개별한도 CNY 19,657,800 어음할인 CNY 19,657,800 CNY 19,657,800 헤임달카펠라 사모투자 코너스톤앨리스 1호 신기술조합 코너스톤시너지 1호 신기술조합 개별한도 105,000,000 신주인수권부사채 105,000,000 105,000,000 한국수출입은행 외 개별한도 3,000,000 수출 지급/이행보증 약정 3,000,000 1,457,315 USD 43,392,786 USD 43,392,786 USD 33,449,558 EUR 857,360 EUR 857,360 EUR 857,360 KEB하나은행 개별한도 33,200,000 시설자금대출 33,200,000 33,200,000 KEB하나은행 외 개별한도 23,600,000 운영자금대출 23,600,000 23,600,000 우리은행 외 개별한도 20,000,000 운영자금대출 20,000,000 - 서울보증보험 외 개별한도 84,829,609 지급/이행보증 약정 84,829,609 44,706,443 한국산업은행 외 개별한도 USD 8,000,000 수입신용장 발행 약정 USD 8,000,000 USD 2,873,951 KEB하나은행 외 개별한도 23,300,000 전자채권 할인한도(B2B PLUS 외) 23,300,000 - 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제5조 1항 1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 재무제표를 작성하였습니다.당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 자세한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항중 3. 연결재무제표 주석 및 5. 재무제표 주석의 중요한 회계정책, 중요한 회계추정 및 가정을 참조하시기 바랍니다.나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항환경관련 제재사항이나 행정조치 등에 관한 사항은 XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항을 참조하시기 바랍니다.다. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 외환거래 등과 관련된 위험을 헤지하기 위해 체결한 파생 상품 계약은 없습니다. - (주)한텍> 파생금융자산 및 부채의 평가 내역 (단위: 백만원) 구 분 당분기말 전기말 자산 부채 자산 부채 통화선도계약 - - - - V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제18기(당기) 삼일회계법인 적정 - 종속기업투자주식(후성글로벌(주)) 손상평가현금창출단위 손상평가 제17기(전기) 삼일회계법인 적정 - (주)한텍에 대한 지배력 획득(사업결합)수익인식 발생사실 제16기(전전기) 삼일회계법인 적정 - 수익인식 발생 사실 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제18기(당기) 삼일회계법인 제18기 분ㆍ반기및결산,내부회계관리제도 363,000 3,300 363,000 3,358 제17기(전기) 삼일회계법인 제17기 반기및결산,내부회계관리제도 275,000 2,500 275,000 2,418 제16기(전전기) 삼일회계법인 제16기 반기및결산 187,000 1,700 187,000 1,583 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제18기(당기) - - - - - - - - - - 제17기(전기) - - - - - - - - - - 제16기(전전기) - - - - - - - - - - 4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다. 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 1 2024년 03월 20일 ㆍ회사측: 감사 외 1인ㆍ감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 1인 서면회의 - 독리성, 후속사건, 서면진술, 감사인의 품질 관리시스템 등 2 2023년 03월 07일 ㆍ회사측: 감사 외 1인ㆍ감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 1인 서면회의 - 핵심감사사항 3 2023년 11월 29일 ㆍ회사측: 감사 외 1인ㆍ감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 1인 대면회의 - 검토보고 및 내부회계감사 진행경과, 핵심감사사항 등 4 2023년 08월 22일 ㆍ회사측: 감사ㆍ감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 1인 대면회의 - 감사계약 및 독립성, 감사전략, 부정, 법규준수, 감사인의 품질관리시스템 등 5 2023년 03월 20일 ㆍ회사측: 감사 외 1인ㆍ감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 1인 서면회의 - 핵심감사사항, 감사인의 독립성 등 감사종결보고 6 2022년 12월 15일 ㆍ회사측: 감사 외 1인ㆍ감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 1인 서면회의 - 감사팀 구성, 감사투입시간과 보수, 경영진 및 감사인의 책임, 독립성, 감사계획보고, 감사인의 품질관리시스템 등 7 2022년 03월 21일 ㆍ회사측: 감사ㆍ감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 1인 서면회의 - 감사인의 독립성 등 감사종결보고 8 2021년 12월 20일 ㆍ회사측: 감사ㆍ감사인측: 업무수행이사, 담당회계사1인 서면회의 - 핵심감사사항 9 2021년 12월 20일 ㆍ회사측: 감사ㆍ감사인측: 업무수행이사, 담당회계사1인 서면회의 - 감사팀 구성, 감사투입시간과 보수, 경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성, 핵심감사사항 등 10 2021년 03월 19일 ㆍ회사측: 감사ㆍ감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 1인 서면회의 - 핵심감사사항, 감사인의 독립성 등 감사종결보고 2. 내부통제에 관한 사항 가. 내부통제 - 해당사항 없습니다.나. 내부회계관리제도 사업연도 감사인 감사의견(검토의견) 지적사항 제18기(당기) 삼일회계법인 회사의 내부회계관리제도는 2023년 12월 31일 현재『내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계』에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다. 해당사항 없음 제17기(당기) 삼일회계법인 회사의 내부회계관리제도는 2022년 12월 31일 현재『내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계』에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다. 해당사항 없음 제16기(전기) 삼일회계법인 경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. 해당사항 없음 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회제도에 관한 사항 (1) 이사회의 구성에 관한 사항 이사회의 권한 내용 구 분 내 용 이사회 권한사항 법령에서 주총 의결사항으로 명시한 것을 제외한 모든사항을 심의/결의 운영절차 의장 대표이사 소집 의장이 소집하며, 회의일시를 정하여 1일간전에 이를 각 이사에게 문서, 전자문서 또는 구두로 통지 결의 이사 과반수 출석과 출석이사 과반수 찬성 권한 위임 사항 주주총회의 승인을 필요로 하는 사항, 대표이사 선임/해임, 위원회 구성, 법령에서 정한 것을 제외한 사항을 위원회에 위임 가능 사외이사 현황(2023년 12월 31일 현재) 성 명 주 요 경 력 최대주주등과의 이해관계 대내외 교육참여현황 비 고 정홍식 * 연세대학교 물리학 박사 * (前)칭화대 전자공학과 교수 * (現)UNIST 신소재공학과 교수* (現)후성 사외이사 - - - 2) 이사회의 운영에 관한 사항 이사회 운영규정의 주요내용 목 차 내 용 구 성 이사 전원으로 구성 의 장 대표이사 종 류 정기이사회 및 임시이사회 소집권자 의장 소집절차 이사회를 소집함에는 회의일시를 정하고 1일간 전에 이를 각 이사에게 문서, 전자문서 또는 구두로써 통지 결의방법 과반수 출석과 출석 이사 과반수 부의사항 1. 주주총회에 관한 사항2. 경영에 관한 사항3. 재무에 관한 사항4. 이사회에 관한 사항5. 기 타 위 임 이사회의 결의를 거쳐야 할 사항 중 법령 또는 정관에 정한 것을 제외하고는 이사회의 결의로써 대표이사 및 위원회에 그 결정을 위임할 수 있음 위 원 회 ① 이 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다. 1. 경영위원회 2. 보수위원회 3. 감사위원회 4. 내부거래위원회 5. 사외이사 및 감사위원후보 추천위원회 6. ESG위원회 ② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. ③ 위원회에 대해서는 제34조, 제35조 및 제36조의 규정을 준용한다. 이사회 주요활동내역 (2023년 12월 31일 기준) 회차 개최일자 의안내용 가결여부 사내이사(의장) 사내이사 사내이사 사외이사 허국 김용민 김근수 정홍식 찬반여부 출석률(100%) 찬반여부 출석률(100%) 찬반여부 출석률(100%) 찬반여부 출석률(75%) 1 2023.02.24 제 17기 재무제표 승인의 건 가결 찬성 참석 찬성 참석 찬성 참석 찬성 참석 2 2023.02.28 주주총회 소집결의 가결 찬성 참석 찬성 참석 찬성 참석 - - 3 2023.03.15 (주)트래닛 신한은행 일바자금대출 연대보증 건 가결 찬성 참석 찬성 참석 찬성 참석 찬성 참석 4 2023.04.03 한국산업은행 운영자금 대환 및 만기 연장의 건 가결 찬성 참석 찬성 참석 찬성 참석 찬성 참석 5 2023.04.14 울산공장 LiPF6(전해질) 생산중단의 건 가결 찬성 참석 찬성 참석 찬성 참석 - - 6 2023.05.18 후성과기(남통)유한공사 차입 보증의 건 가결 찬성 참석 찬성 참석 찬성 참석 찬성 참석 7 2023.08.09 후성과기(남통)유한공사 차입 보증의 건 가결 찬성 참석 찬성 참석 찬성 참석 찬성 참석 8 2023.09.08 울산공장 반도체용 에칭가스 일부 품목 생산중단의 건 가결 찬성 참석 찬성 참석 찬성 참석 - - 9 2023.09.15 후성신재료(남통)유한공사 차입 보증의 건 가결 찬성 참석 찬성 참석 찬성 참석 찬성 참석 10 2023.09.20 한국산업은행 운영자금 신규 차입의 건 가결 찬성 참석 찬성 참석 찬성 참석 찬성 참석 11 2023.10.19 후성과기(남통)유한공사 차입 보증의 건 가결 찬성 참석 찬성 참석 찬성 참석 찬성 참석 12 2023.11.17 수출입은행 차입금 약정 연장 및 한도 증액의 건 가결 찬성 참석 찬성 참석 찬성 참석 찬성 참석 이사회내의 위원회 구성현황- 해당사항 없음 이사회내의 위원회 활동내역- 해당사항 없음 3) 이사의 독립성당사는 사외이사후보 추천위원회를 별도로 설치하지 않고 있으며, 이사 후보자는 이사회 추천을 통해 선정하며, 주주총회를 통하여 선임하고 있습니다. 또한 이사후보의 인적사항은 '주주총회 소집통지, 공고사항'을 통해 주주총회 전에 공시하고 있습니다. 당사의 이사 전원은 이러한 절차에 따라 선임되었습니다. 직 명 성 명 추천인 담당업무 회사와의거래내역 최대주주 또는주요주주와의 관계 임기 연임여부 대표이사 허국 이사회 대표이사 해당없음 임원 3년 연임(2021년 3월 ~ 현재) 사내이사 김용민 이사회 사내이사 해당없음 최대주주 3년 연임(2007년 12월 ~ 현재) 사내이사 김근수 이사회 사내이사 해당없음 임원 3년 연임(2006년 11월 ~ 현재) 사외이사 정홍식 이사회 사외이사 해당없음 해당없음 3년 연임 (2021년 3월 ~ 현재) * 당사는 2006년 11월 23일 퍼스텍 (주)로부터 인적 분할을 통하여 거래소 재상장하 였음. * 2024년 3월 대표이사 허국 사임에 따라 대표이사가 변경(김용민 선임). 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 4 1 - - - 사외이사 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 참석 사외이사 불참시 사유 주요 교육내용 2023년 05월 18일 한국상장회사협의회 정홍식 - 사외이사 등 임원을 위한 핵심경영진단과 의사결정 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사기구 관련 사항 1) 감사의 인적사항(2023년 12월 31일 현재) 성 명 주 요 경 력 비 고 송충식 o (前)현대제철 부사장(CFO)o (現) 후성 감사(2023년 3월 ~ 현재) - 2) 감사의 주요활동내역 회차 개최일자 의안내용 가결여부 비고 1 2023.02.24 제 17기 재무제표 승인의 건 가결 - 2 2023.02.28 주주총회 소집결의 가결 - 3 2023.04.03 한국산업은행 운영자금 대환 및 만기 연장의 건 가결 - 4 2023.05.18 후성과기(남통)유산공사 차입 보증의 건 가결 - 5 2023.08.09 후성과기(남통)유한공사 차입 보증의 건 가결 - 6 2023.09.15 후성신재료(남통)유한공사 차입 보증의 건 가결 - 7 2023.09.20 한국산업은행 운영자금 신규 차입의 건 가결 - 8 2023.10.19 후성과기(남통)유한공사 차입 보증의 건 가결 - 9 2023.11.17 수출입은행 차입금 약정 연장 및 한도 증액의 건 가결 - *상기 감사의 주요활동내역은 2023년 3월 27일 임기만료한 송영수 감사의 내역이 포함되어 있으며, 제17기 정기주주총회에서 송충식 감사가 신규 선임되었습니다.3) 감사의 독립성감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필 요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정 보에 접근할 수 있습니다. 감사 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 주요 교육내용 2023년 05월 04일 한국상장회사협의회 감사 및 감사위원을 위한 직무 연수 감사 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 경영지원부 5 부장 1명(10년 2개월)차장 1명 (10년 9월) 과장 1명(10년 1개월)대리 2명(평균 4년 10개월) 재무제표, 내부회계관리제도, 이사회 등 관련 감사 직무 지원 * 근속연수는 당사 입사 기준으로 작성 6) 준법지원인 등 지원조직 현황당사는 보고서 작성일 현재 준법지원인을 선임하고 있지 않습니다. 3. 주주총회 등에 관한 사항 투표제도 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 배제 미도입 도입 실시여부 - - 실시 - 당사는 공시 서류 제출일 현재 집중투표제를 도입하지 않고 있습니다.- 당사는 공시 서류 제출일 현재 서면투표제를 도입하지 않고 있으나, 당사 정관 제2 7조2 에 의거 서면투표에 관한 이사회 결의가 있는 경우 주주는 총회에 출석하지 않고 서면에 의하여 의결권을 행사 할 수 있습니다. - 당사는 제11기, 제14기, 제16기, 제17기 정기주주총회 시 이사회 결의를 통해 전자 투표제를 도입 및 실시 하였으며, 2024년 3월28일 개최 예정인 제18기 정기주주총 회 포함 향후 지속 전자투표제를 도입하기로 이사회에서 결의 하였습니다. 나. 소수주주권의 행사여부- 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁- 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다. 의결권 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 94,352,104 - - - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 94 자기주식 - - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) - - - - - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) - - - - - - 의결권이 부활된 주식수(E) - - - - - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 94,352,010 - - - - 라. 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 제10조 (신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제162조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 3. 상법 제340조의2 및 제 542조의 3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16의 규정에 의하여 주 식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 5. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하 여 신주를 발행하는 경우 6. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 개인, 법인에게 신주를 발행하는 경우 7. 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우 8. 회사가 경영상 필요로 외국의 합작법인에게 신주를 발행하는 경우 9. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 ③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발 생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 3월중 주주명부폐쇄시기 결산기 최종일의 익일부터 1개월 주권의 종류 1주권, 5주권, 10주권, 50주권,100주권, 1,000주권, 5,000주권, 10,000주권 명의개서대리인 국민은행 증권대행부 주주의 특전 - 공고게재 당사홈페이지(www.foosungchem.com) 마. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제17기주주총회(2023.03.27) 1. 제17기 재무제표 승인의 건2. 감사 선임의 건3. 정관 일부 변경의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건 원안대로 통과원안대로 통과 원안대로 통과 원안대로 통과원안대로 통과 - 제16기주주총회(2022.03.29) 1. 제16기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 정관 일부 변경의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건 원안대로 통과원안대로 통과 원안대로 통과 원안대로 통과원안대로 통과 - 제15기주주총회(2021.03.30) 1. 제15기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 정관 일부 변경의 건4. 해외법인지주사업 부문 분할(계획서)승인의 건5. 이사 보수한도 승인의 건6. 감사 보수한도 승인의 건 원안대로 통과원안대로 통과 원안대로 통과 원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과 - 제14기주주총회(2020.03.25) 1. 제14기 재무제표 승인의 건2. 감사 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건 원안대로 통과원안대로 통과 원안대로 통과 원안대로 통과 - 제13기주주총회(2019.03.27) 1. 제13기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 정관 일부 변경 승인의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건6. 임원퇴직금 지급규정 신규제정의 건 원안대로 통과원안대로 통과 원안대로 통과 원안대로 통과 원안대로 통과 원안대로 통과 - VII. 주주에 관한 사항 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 김용민 본인 보통주 21,026,085 22.29 21,026,085 22.29 - 김근수 그룹회장 보통주 11,656,975 12.36 11,656,975 12.36 - 후성홀딩스(주) 특수관계자 보통주 6,297,329 6.68 6,297,329 6.68 - 일광E(주) 특수관계자 보통주 4,141,992 4.39 4,141,992 4.39 - 퍼스텍(주) 특수관계자 보통주 388,824 0.41 388,824 0.41 - (주)트래닛 특수관계자 보통주 292,833 0.31 292,833 0.31 - 한국내화(주) 특수관계자 보통주 368,873 0.39 368,873 0.39 - 후성정공(주) 특수관계자 보통주 454,419 0.48 454,419 0.48 - 김주연 친인척 보통주 78,997 0.08 78,997 0.08 - 김나연 친인척 보통주 75,848 0.08 75,848 0.08 - 김재중 친인척 보통주 45,200 0.05 45,200 0.05 - 김호중 친인척 보통주 87,000 0.09 87,000 0.09 - 송한주 종속회사임원 보통주 60,000 0.06 0 0.00 - 허경 친인척 보통주 13,370 0.01 13,370 0.01 - (주)한텍 종속회사 보통주 73,684 0.08 0 0.00 - 계 보통주 45,061,429 47.76 44,927,745 47.62 - - - - - - - * 당기 중 종속회사 (주)한텍이 보유하고 있던 당사 주식 73,684주를 상법 제342조의 2 제2항에 의거 처분하였습니다. 최대주주의 주요경력 및 개요 ○ 최대주주 주요 경력 최대주주성명 직위 주요경력 겸임현황 기간 경력사항 김용민 (現) 후성그룹 총괄부회장 2007.12~ (주)후성 등기임원 겸임 2007.12~ 후성홀딩스(주) 등기임원 2008.03~ 한국내화(주) 등기임원 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요 최대주주 변동내역 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고 2006년 12월 31일 김근수 19,383,114 26.70 ※ 최초 사업보고서(제1기) 2006년 12월 : 김근수(최대주주)(19,383,114주), 김용민(13,182,296주) - 2007년 03월 31일 김용민 19,296,687 26.58 ※ 2007년 1월~3월 : 김근수 주식 증여(7,260,271주) = > 김용민(최대주주)(20,442,567주) / 김용민 주식 장내 매도(1,145,880주) - 2008년 06월 30일 김용민 19,296,687 25.92 ※ 2008년 5월~9월 : 전환사채 전환청구로 인한 주식증가(3,791,761주)로 최대주주 지분율 변동 - 2008년 09월 30일 김용민 19,296,687 25.26 ※ 2008년 5월~9월 : 전환사채 전환청구로 인한 주식증가(3,791,761주)로 최대주주 지분율 변동 - 2009년 03월 31일 김용민 19,296,687 24.95 ※ 2009년 3월~12월 : 전환사채 전환청구로 인한 주식증가(7,492,328주)로 최대주주 지분율 변동 - 2009년 06월 30일 김용민 19,296,687 23.65 ※ 2009년 3월~12월 : 전환사채 전환청구로 인한 주식증가(7,492,328주)로 최대주주 지분율 변동 - 2009년 09월 30일 김용민 19,296,687 23.02 ※ 2009년 3월~12월 : 전환사채 전환청구로 인한 주식증가(7,492,328주)로 최대주주 지분율 변동 - 2009년 12월 31일 김용민 19,296,687 23.00 ※ 2009년 3월~12월 : 전환사채 전환청구로 인한 주식증가(7,492,328주)로 최대주주 지분율 변동 - 2010년 03월 31일 김용민 19,296,687 22.82 ※ 2010년 3월~12월 : 전환사채 전환청구로 인한 주식증가(857,610주)로 최대주주 지분율 변동 - 2010년 06월 30일 김용민 19,296,687 22.81 ※ 2010년 3월~12월 : 전환사채 전환청구로 인한 주식증가(857,610주)로 최대주주 지분율 변동 - 2010년 09월 30일 김용민 19,296,687 22.79 ※ 2010년 3월~12월 : 전환사채 전환청구로 인한 주식증가(857,610주)로 최대주주 지분율 변동 - 2010년 12월 31일 김용민 19,296,687 22.77 ※ 2010년 3월~12월 : 전환사채 전환청구로 인한 주식증가(857,610주)로 최대주주 지분율 변동 - 2011년 03월 31일 김용민 19,296,687 22.75 ※ 2011년 3월 : 전환사채 전환청구로 인한 주식증가(79,541)로 최대주주 지분율 변동 - 2015년 09월 11일 김용민 21,026,085 22.76 ※ 2015년 9월 : 주주우선배정 유상증자 참여에 따라 주식수 증가(1,729,398) 하였으나 지분율 변동 없음 - 2018년 04월 18일 김용민 21,026,085 22.70 ※ 2018년 4월 : 대표이사 송한주의 주식매수선택권 행사로 인한 신주 발행으로 주식수 증가(207,066)하여 최대주주 지분율 변동 - - 상기 자료는 최대주주의 소유주식 지분율로 작성되었습니다.- 상기 변동일 및 소유주식수는 변동이 생긴 보고서 분기말로 작성하였으며, 지분율 도 각 보고서 분기말 주식총수로 계산하였습니다. - 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 가. 국내증권시장 (단위 : 주) 종 류 '23.12 '23.11 '23.10 '23.09 '23.08 '23.07 보통주 최 고 12,080 12,080 10,800 12,010 13,360 13,900 최 저 11,660 9,930 9,580 10,040 11,040 12,460 월간거래량 4,771,263 8,119,243 7,363,941 8,961,239 18,264,221 38,222,951 ※ 일별 종가기준 최고, 최저 금액을 기록하였습니다. 주식 소유현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 김용민 21,026,085 22.29 - 김근수 11,656,975 12.36 - 후성홀딩스(주) 6,297,329 6.68 - 국민연금공단 5,712,159 6.05 - 우리사주조합 - - - - 최대주주 및 특수관계자, 1%이상 기타주주를 제외한 주주 현황을 표시하였으며, 최근 주주명부 폐쇄시(제18기 정기주주총회 주주명부 기준) 주주현황 기준입니다. 소액주주현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 114,529 114,543 99.99 43,712,106 94,352,104 46.33 - - 최대주주 및 특수관계자, 1%이상 기타주주를 제외한 주주 현황을 표시하였으며, 최근 주주명부 폐쇄시(제18기 정기주주총회 주주명부 기준) 주주현황 기준입니다. VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 임원 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 김근수 남 1948년 09월 회장 사내이사 상근 후성그룹 회장 o 캘리포니아 주립대 경영학o (現)후성그룹 회장 11,656,975 - 최대주주의 친인척 17년 1개월 2024년 03월 30일 김용민 남 1976년 09월 총괄부회장 사내이사 상근 후성그룹 총괄부회장 ㅇ Washington University(U.S.A)ㅇ Cornell University M.B.Aㅇ (現)한국내화 등기이사ㅇ (現)후성홀딩스 등기이사ㅇ (現)후성그룹 총괄 부회장 21,026,085 - 본인 16년 2025년 03월 29일 허국 남 1965년 08월 사장 사내이사 상근 대표이사 o 서강대 물리학과o (前)삼성전자 반도체사업부 전무o (前)삼성전자 중국총괄 임원 - - - 2년 10개월 2024년 03월 30일 정홍식 남 1962년 05월 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 o (現)UNIST 신소재공학과 교수o (前)칭화대 전자공학과 교수o (前)연세대학교 융합기술원 연구 교수 - - - 2년 9개월 2024년 03월 30일 송충식 남 1960년 02월 감사 감사 상근 감사 o (前)현대제철(주) 부사장 - - - 9개월 2026년 03월 27일 송근 남 1963년 09월 부사장 미등기 상근 울산공장장 o 부산대 화학공학 대학원 석사 - - - 16년 - 우병원 남 1963년 02월 전무 미등기 상근 연구소장 o 경북대 화학박사 - - - 16년 - 박순홍 남 1965년 10월 상무 미등기 상근 연구2팀 o 울산대 화학과 대학원 석사 - - - 16년 - 공봉구 남 1971년 11월 상무 미등기 상근 관리부 o 건국대 경영학 - - - 3년 7개월 - 김위연 남 1966년 06월 이사 미등기 상근 관리부 o 영남대 법학 - - - 12년 8개월 - 문철환 남 1971년 10월 이사 미등기 상근 품질관리부 o 울산대 에너지관리공학 대학원 석사 - - - 4년 3개월 - 김병주 남 1969년 06월 이사 미등기 상근 설비기술팀 담당 o 울산공업고등학교 - - - 13년 1개월 - 박진식 남 1971년 08월 이사 미등기 상근 영업담당 o 고려대 화학공학 - - - 17년 1개월 - 조한준 남 1973년 11월 이사 미등기 상근 영업담당 o 명지대 화학공학 - - - 16년 - 고정환 남 1971년 01월 이사 미등기 상근 연구2팀 o 포항공대 화학 대학원 박사 - - - 1년 10개월 - 조호성 남 1971년 10월 이사 미등기 상근 환경안전팀 o 인제대 화학공학 - - - 16년 - 안영훈 남 1975년 05월 이사 미등기 상근 생산부 반도체팀 o 경북대 화학과 대학원 석사 - - - 16년 - - 재직기간은 당사(주식회사 후성) 입사기준으로 작성되었습니다. - 2023년 1월 1일부 조호성, 안영훈 이사가 포함 되었습니다. - 2023년 3월 27일 개최된 제17기 정기주주총회에서 기존 송영수 감사는 임기 만료 되었으며, 송충식 감사가 신규 선임 되었습니다.- 2023년 6월 30일부 오영석 상무가 퇴사하였습니다.- 2023년 11월 16일부 홍원기 전무가 퇴사하였습니다. - 2024년 3월 중 대표이사 허국 사임에 따라 대표이사가 변경되었습니다. (김용민 선임) 직원 등 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) (주)후성 남 354 0 8 1 362 9.12 29,662,234 81,940 - 10 10 - (주)후성 여 27 0 1 1 28 6.29 1,382,162 49,363 - 합 계 381 0 9 2 390 - 30,912,833 79,264 - 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 14 1,922,696 160,225 - - 상기 1인평균급여액은 년말 연간급여 총액 금액을 년말 인원 수로 나눈 단순평 균 입니다.- 상기 미등기임원 인원수 및 연간급여 총액에는 2023년 6월 30일 퇴사한 된 오영석 상무와 2023년 11월 16일 퇴사한 홍원기 전무가 포함되어 있습니다. 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 천원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 4 3,000,000 - 감사 1 200,000 - 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 천원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 6 1,454,553 242,426 - * 상기 인원수 및 보수총액에는 2023년 3월 27일 임기만료 된 송영수 감사가 포함 되어 있습니다. 2-2. 유형별 (단위 : 천원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 1,400,092 466,697 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 1 18,000 18,000 - 감사위원회 위원 - - - - 감사 2 36,461 18,231 - 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 천원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 김근수 사내이사 550,513 - 김용민 사내이사 546,513 - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 천원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 김근수 근로소득 급여 516,261 - 임원보수규정에 의거 연간 급여총액 516,261천원의 1/12인 43,022천원을 매월(12개월) 지급 상여 34,252 - 복리후생비(개인연금)의 금액으로 8,935천원 지급(통상임금의 3%)- 복리후생비(휴가비)의 금액으로 12,907천원 지급(통상임금의 50%)- 복리후생비(생일축하금)의 금액으로 12,410천원 지급(통상임금의 50%) 합계 550,513 - (단위 : 천원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 김용민 근로소득 급여 512,510 - 임원보수규정에 의거 연간 급여총액 512,510천원의 1/12인 42,709천원을 매월(12개월) 지급 상여 34,003 - 복리후생비(개인연금)의 금액으로 8,870천원 지급(통상임금의 3%)- 복리후생비(휴가비)의 금액으로 12,813천원 지급(통상임금의 50%)- 복리후생비(생일축하금)의 금액으로 12,320천원 지급(통상임금의 50%) 합계 546,513 - 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 천원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 김근수 사내이사 550,513 - 김용민 사내이사 546,513 - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 천원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 김근수 근로소득 급여 516,261 - 임원보수규정에 의거 연간 급여총액 516,261천원의 1/12인 43,022천원을 매월(12개월) 지급 상여 34,252 - 복리후생비(개인연금)의 금액으로 8,935천원 지급(통상임금의 3%)- 복리후생비(휴가비)의 금액으로 12,907천원 지급(통상임금의 50%)- 복리후생비(생일축하금)의 금액으로 12,410천원 지급(통상임금의 50%) 합계 550,513 - (단위 : 천원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 김용민 근로소득 급여 512,510 - 임원보수규정에 의거 연간 급여총액 512,510천원의 1/12인 42,709천원을 매월(12개월) 지급 상여 34,003 - 복리후생비(개인연금)의 금액으로 8,870천원 지급(통상임금의 3%)- 복리후생비(휴가비)의 금액으로 12,813천원 지급(통상임금의 50%)- 복리후생비(생일축하금)의 금액으로 12,320천원 지급(통상임금의 50%) 합계 546,513 - 및 행사현황> (단위 : 천원) 구 분 부여받은인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) - - - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 업무집행지시자 등 - - - 계 - - - (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 의무보유여부 의무보유기간 행사 취소 행사 취소 - - - - - - - - - - - - - X - ※ 공시서류작성기준일(2023년 12월 28일) 현재 종가 : 11,980원 - 2023년 12월 31일 현재 주식매수선택권 관련 작성 사항은 없습니다. IX. 계열회사 등에 관한 사항 계열회사 현황(요약) (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사) 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 후성그룹 3 23 26 ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 타법인출자 현황(요약) (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 출자목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초장부가액 증가(감소) 기말장부가액 취득(처분) 평가손익 경영참여 1 4 5 139,409,577 - -64,637,620 74,771,957 일반투자 - - - - - - - 단순투자 - 1 1 11,000,000 - 521,095 11,521,095 계 1 5 6 150,409,577 - -64,116,525 86,293,052 ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 X. 대주주 등과의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여등- 해당사항 없음 2. 대주주와의 자산양수도 등- 해당사항 없음 3. 대주주와의 영업거래- 해당사항 없음 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래- 해당사항 없음 5. 기업인수목적회사의 추가기재사항- 해당사항 없음 - 상기 사항에 대한 내용은 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 및 Ⅲ. 재 무에 관한 사항의 주석 내용을 참조하시기 바랍니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 신고일자 제 목 신고내용 신고사항의 진행사항 2022.07.01 신규시설투자등 - 이차전지 전해질(LiPF6)생산시설 시설투자 - 증설 진행 中- 투자 종료일 정정 공시(2023년 10월 4일) (변경 종료일 : 2024년 1월 31일) 2022.07.22 타인에대한채무보증결정 - (주)한텍 채무보증(기존 차입금 대환) - 차입금 대환 약정 완료 (채무보증기간 : 2022.07.26~2025.07.26) 2022.08.12 타인에대한채무보증결정 - 후성과기(남통)유한공사 채무보증(기존 차입금 약정 연장) - 차입금 연장 약정 완료 (채무보증기간 : 2022.08.16~2023.08.15) 2022.09.21(정정공시) 주요사항보고서(주식교환ㆍ이전 결정) - (주)한텍과의 포괄적 주식교환 결정 진행 완료- 2022.09.21 주요사항보고서 정정공시- 2022.11.03 (주)후성: 소규모 주식교환 이사회 개최 (주)한텍: 임시주주총회 개최- 2022.11.06 증권발행실적보고서(합병등) 공시 - 2022. 12.06 주식교환일- 2022.12.26 신주 상장 完 2022.10.24 타인에대한채무보증결정 - 후성신재료(남통)유한공사 채무보증(기존 차입금 약정 연장) - 차입금 연장 약정 완료 (채무보증기간 : 2022.10.27~2023.10.26) 2023.04.14 생산중단 - 울산공장 LiPF6(전해질) 생산 중단 - 생산재개 공시 진행(2023.08.10) 8월 17일 부 생산 재개 2023.09.08 생산중단 - 울산공장 반도체용 에칭가스 일부 품목 (NAND용 반도체 에칭가스(C3H2F6) 생산 중단) 2023.12.29 단일판매ㆍ공급계약체결 - 특수가스 공급계약 계약기간 종료일 변경 - 계약기간 종료일 확정 후 재공시 예정 2. 우발부채 등에 관한 사항 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 매, 백만원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) - - - 법 인 - - - 기타(개인) - - - 다. 채무보증현황 (연결기준) (단위: 천원) 제공받는자 당기말 전기말 지급보증처 (주)트래닛 - 3,200,000 KEB하나은행 - 7,800,000 신한은행 - 1,857,600 우리은행 오션스글로벌 USD 6,000,000 USD 6,000,000 우리은행 일광이앤씨(주) 8,746,840 9,274,905 엔지니어링공제조합 USD 1,800,000 USD 1,920,000 우리은행 한국내화(주) 9,057,956 10,599,081 엔지니어링공제조합 합계 17,804,796 32,731,586 - 보고기간말 현재 특수관계자에게 제공한 지급보증내역은 다음과 같습니다. - 별도기준 채무보증현황 에 관한 사항은 "III. 재무에 관한 사항"의 "5. 별도재무제 표 주석" 을 참조하시기 바랍니다. 라. 그 밖의 우발채무 등 - 그 밖의 우발채무 등에 관한 사항은 "III. 재무에 관한 사항"의 "3. 연결재무제 표 주석", "5. 재무제표 주석" 을 참조하시기 바랍니다. 3. 제재 등과 관련된 사항 가. 제재현황 - 본 공시서류 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재 - 본 공시서류 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항-당사는 2024년 1월 25일 이사회에서 의결한 유상증자결정에 따라 2024년 2월 29일을 신주배정기준일로 하여, 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 유상증자를 진행하고 있습니다. 2024년 4월초 구주주및 일반공모 청약절차를거쳐 2024년 4월 30일 기명식 보통주12,903,226주를 주식시장에 상장할 예정입니다. 금번 유상증자를 통해 발행되는 증권에 대한 개요는 아래와 같습니다. (단위 : 원, 주) 주식의 종류 주식의 수 액면가액 발행가액 모집총액 모집방법 기명식 보통주 12,903,226 500 6,870 88,645,162,620 주주배정 후 실권주 일반공모 - 2024년 3월 13일 대표이사가 변경 되었습니다. * 대표이사 : 김용민(사내이사) 나. 외국지주회사의 자회사 현황 (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 A지주회사 B법인 C법인 D법인 ... 연결조정 연결 후금액 매출액 - - - - - ( ) - 내부 매출액 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - - 순 매출액 - - - - - - - 영업손익 - - - - - ( ) - 계속사업손익 - - - - - ( ) - 당기순손익 - - - - - ( ) - 자산총액 - - - - - ( ) - 현금및현금성자산 - - - - - - 유동자산 - - - - - - 단기금융상품 - - - - - - 부채총액 - - - - - ( ) - 자기자본 - - - - - ( ) - 자본금 - - - - ( ) - 감사인 - - - - - - - 감사ㆍ검토 의견 - - - - - - - 비 고 - - - - - - - 다. 합병등의 사후 정보 [포괄적주식교환](1) 포괄적주식교환 배경열교환기, 반응기 등의 화공사업, 초저온 탱크, 저장탱크 등의 탱크 사업 등을 영위하는 계열사 (주)한텍을 100% 자회사로 편입하여 사업구조 개편을 통한 경영 효율성을증대하고 양사간 시너지 창출을 통하여 기업가치를 제고하고자 2022년 9월 21일자 이사회결의에 따라 2022년 12월 6일을 주식교환일로 하여 (주)한텍과 포괄적주식교환을 하기로 결정하고, 2022년 9월 22일 (주)한텍과 소규모주식교환 계약을 체결하였습니다. (2) 포괄적주식교환 대상에 관한 사항가. 상호 : (주)한텍나. 본점소재지 : 울산광역시 울주군 온산읍 연자로 51 다. 자본금 : 44,112,746,000원라. 발행주식수 : 보통주 88,225,492주(액면가 500원)(3) 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과 (1) 회사의 경영에 미치는 중요 영향 및 효과본 주식교환 완료 시 지배구조 관련 경영권의 변동은 없으며, 후성 및 한텍은 100% 모자 회사 관계의 독립된 존속법인으로 유지됩니다. 또한 주식교환 계약에 따라, 본건 주식교환 이전에 취임한 후성 이사 및 감사위원회 위원의 임기에 대하여는 상법 제360조의13에도 불구하고 종전의 임기를 그대로 유지하는 것으로 하며, 본건 주식교환으로 인하여 새로 선임되는 임원은 없습니다.(2) 회사의 재무 등에 미치는 중요 영향 및 효과 후성의 경우 주식교환으로 인한 신주발행에 따른 자본 확충이 가능합니다. 한텍은 자산 및 부채의 변동 없이 오직 주주 구성만 변동되며, 지배구조가 안정됨에 따라 신용도 제고 및 경영 효율화가 기대됩니다.(3) 회사의 영업에 미치는 중요 영향 및 효과한텍이 후성의 완전자회사로 편입됨으로써 외부환경변화에 탄력적으로 대응할 수 있는 효율적인 경영체계를 갖추고, 보다 빠르고 유연한 경영판단을 통해 기업경영의 효율성을 제고하고자 합니다. (4) 분할 전후 요약 재무정보 (단위 : 원) 과목 교환 전 교환 후 증감 자산 - - - Ⅰ. 유동자산 130,554,755,205 130,554,755,205 - 현금및현금성자산 21,712,698,200 21,712,698,200 - 단기금융자산 200,000,000 200,000,000 - 매출채권및기타채권 44,117,535,578 44,117,535,578 - 재고자산 56,435,371,906 56,435,371,906 - 기타자산 8,089,149,521 8,089,149,521 - Ⅱ. 비유동자산 316,762,972,148 345,422,289,908 28,659,317,760 장기금융자산 477,000,000 477,000,000 - 당기손익-공정가치 금융자산 2,000,000,000 2,000,000,000 - 기타포괄손익-공정가치 금융자산 6,672,499,148 6,672,499,148 - 종속기업투자 92,790,446,513 139,717,474,411 46,927,027,898 관계기업투자 18,267,710,138 - -18,267,710,138 유형자산 190,499,487,312 190,499,487,312 - 사용권자산 360,660,738 360,660,738 - 무형자산 1,972,778,789 1,972,778,789 - 기타채권 402,177,636 402,177,636 - 이연법인세자산 3,320,211,874 3,320,211,874 - 자산총계 447,317,727,353 475,977,045,113 28,659,317,760 부채 - Ⅰ. 유동부채 84,323,916,371 84,323,916,371 - Ⅱ. 비유동부채 50,948,336,144 50,948,336,144 - 부채총계 135,272,252,515 135,272,252,515 - 자본 - Ⅰ. 자본금 46,303,409,500 47,176,052,000 872,642,500 Ⅱ. 주식발행초과금 54,360,196,987 82,146,872,247 27,786,675,260 Ⅲ. 기타자본 1,646,908,119 1,646,908,119 - Ⅳ. 이익잉여금(결손금) 209,825,960,232 209,825,960,232 - 자본총계 312,136,474,838 340,795,792,598 28,659,317,760 부채및자본총계 447,408,727,353 476,068,045,113 28,659,317,760 주1) 교환 전 재무상태표는 2022년 2분기 별도재무상태표상 수치입니다.주2) 교환 후 재무상태표는 교환으로 인한 신주 발행분과 당사가 보유하게 되는 ㈜한텍의 지분증가분만 고려한 것으로서 현재 시점에서 예측이 어려운 부분은 반영되어 있지 않습니다.주3) 위 내용은 개략적으로 작성된 자료로서 기업회계기준에 따라 작성한 교환 이후의 실제 재무상태표와 차이가 있을 수 있습니다.(5) 진행일정 구 분 일자 이사회 결의일 2022.09.21 주식 교환 계약일 2022.09.22 반대의사표시 기준일 설정 공고 2022.09.21 주주확정 기준일 2022.10.06 소규모 주식교환 공고 또는 통지 2022.10.06 소규모 주식교환 반대의사 통지접수기간 시작일 2022.10.06 종료일 2022.10.20 주식교환 승인 이사회/주주총회 2022.11.03 주식교환일 2022.12.06 주권 장내거래 가능일 / 상장폐지 예정일 2022.12.26 [회사분할](1) 회사분할 배경당사는 해외법인지주사업부문 분리를 통하여 사업의 전문성을 제고하고 경영의 효율성을 강화하기위하여 2021년 2월 26일자 이사회 결의 및 2021년 3월 30일자 정기주주총회 결의에따라 2021년 4월 1일을 분할기일로 하여 동 사업부문을 물적분할하여 후성글로벌(주)를 설립하였습니다.(2) 신설회사에 관한 사항가. 상호 : 후성글로벌 (주)나. 본점소재지 : 경기도 화성시 팔탄면 현대기아로 72-37다. 자본금 : 500억원라. 발행주식수 : 10,000,000주 (3) 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과본건 분할은 상법 제530조의2 내지 530조의12 규정이 정하는 바에 따라 단순ㆍ물적분할방식으로 진행됩니다. 이에 따라 본건 분할 전ㆍ후 분할되는 회사의 최대주주 소유주식 및 지분율의 변동은 없습니다. 또한, 본건 분할은 단순ㆍ물적분할방식으로 진행되므로 분할 자체로는 연결재무제표상에 미치는 영향이 없습니다. (4) 분할 전후 요약 재무정보분할 전후의 요약재무현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 분할 전(2021년 4월 1일) 분할 후(2021년 4월 1일) (주)후성 (분할존속회사) (분할신설회사) (주)후성 후성글로벌(주) 자산 419,970 419,970 99,768 유동자산 103,618 103,618 - 비유동자산 316,352 316,352 99,768 부채 178,871 178,871 - 유동부채 92,999 92,999 - 비유동부채 85,872 85,872 - 자본 241,099 241,099 99,768 * 상기 재무현황은 감사인의 감사 결과에 따라 변동 될 수 있습니다. (5) 진행일정 구분 일정 주주명부확정 기준일 2020년 12월 31일 이사회 결의일 2021년 02월 26일 분할계획서 승인을 위한 주주 총회일 2021년 03월 30일 분할기일 2021년 04월 01일 분할보고 총회일 및 창립 총회일 2021년 04월 01일 분할등기 완료일 2021년 04월 13일 [회사분할](1) 회사분할 배경당사는 GnI부문 분리를 통하여 사업의 전문성을 제고하고 경영의 효율성을 강화하기위하여 2016년 5월 13일자 이사회 결의 및 2016년 6월 27일자 임시주주총회 결의에따라 2016년 7월 1일을 분할기일로 하여 동 사업부문을 물적분할하여 후성지앤아이㈜를 설립하였습니다.(2) 신설회사에 관한 사항가. 상호 : 후성지앤아이 (주)나. 본점소재지 : 경기도 화성시 팔탄면 현대기아로 72-37다. 자본금 : 10억원라. 발행주식수 : 200,000주 (3) 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과본건 분할은 상법 제530조의2 내지 530조의12 규정이 정하는 바에 따라 단순ㆍ물적분할방식으로 진행됩니다. 이에 따라 본건 분할 전ㆍ후 분할되는 회사의 최대주주 소유주식 및 지분율의 변동은 없습니다. 또한, 본건 분할은 단순ㆍ물적분할방식으로 진행되므로 분할 자체로는 연결재무제표상에 미치는 영향이 없습니다. (4) 분할 전후 요약 재무정보분할 전후의 요약재무현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 분할 전(2016년 7월 1일) 분할 후(2016년 7월 1일) (주)후성 (분할존속회사) (분할신설회사) (주)후성 후성지앤아이(주) 자산 246,421 205,215 41,206 유동자산 92,736 63,548 29,187 비유동자산 153,685 141,667 12,019 부채 144,700 125,209 19,491 유동부채 63,645 44,495 19,150 비유동부채 81,055 80,714 341 자본 101,721 80,006 21,715 (5) 진행일정 구분 일정 이사회결의 2016년 5월 13일(금) 주주명부 폐쇄 및 기준일 공고 2016년 5월 13일(금) 주주명부 확정 기준일 2016년 5월 30일(월) 주주총회 소집통지 및 공고 2016년 6월 10일(금) 분할계획서 승인을 위한 임시주주총회 2016년 6월 27일(월) 분할기일 2016년 7월 1일(금) 분할보고총회일 및 창립총회일 2016년 7월 1일(금) 분할등기일 2016년 7월 1일(금) [종속회사의 합병] 당사 종속회사인 후성지앤아이(주)와 후성그룹 계열사인 (주)후성테크, 후성산업(주)의 통합을 통해 시너지효과를 창출하고, 사업다각화를 통한 시장 경쟁력 강화 및 경영의 효율성 제고를 실현과 주주가치의 극대화를 위하여 2017년 1월 1일을 합병기일로 하여 (주)후성테크를 존속기업으로 당사의 종속기업인 후성지앤아이(주)와 (주)후성테크, 후성산업(주)가 합병하였습니다. 동 합병으로 당사는 합병 존속법인인 (주)후성테크의 신주 390,945주를 취득하였고, 이는 합병 존속회사의 지분 31.5%입니다.* 합병 존속회사인 (주)후성테크는 (주)트래닛으로 사명을 변경하였습니다. 구분 내용 1. 합병방법 (주)후성테크가 후성산업(주), 후성지앤아이(주)를 흡수합병 2. 합병목적 3사간의 통합을 통해 시너지효과를 창출하고 사업다각화를 통한 시장 경쟁력 강화 및 경영의 효율성 제고를 실현함으로써 주주가치를 극대화하고자 함. 3. 합병비율 (주)후성테크 : 후성산업(주) : 후성지앤아이(주) = 1 : 0.0968 : 1.9547 4. 합병신주의 종류와 수 보통주식 1,240,056주 5. 합병상대회사 * 회사명 : (주)후성테크* 주요사업 : 전자부품 및 비철금속 분체의 제조와 판매* 회사와의 관계 : 계열회사 6. 합병일정 * 이사회결의일(결정일) : 2016년 11월 14일* 주주총회 일자 : 2016년 11월 29일* 합병기일 : 2017년 1월 1일* 이사회결의일(결정일) : 2016년 11월 14일* 합병 종료보고 이사회 결의일 : 2017년 1월 2일 7. 법인소재지 경기 수원시 권선구 서부로 1433-3 8. 대표이사 송한주, 이기천 - 합병등 전후의 재무사항 비교표 (단위: 천원) 대상회사 계정과목 예측 실적 비고 1차연도 2차연도 1차연도 2차연도 실적 괴리율 실적 괴리율 (주)후성 매출액 - - - - - - - 영업이익 - - - - - - - 당기순이익 - - - - - - - - 당사의 종속회사였던 후성지앤아이(주)는 (주)후성테크에 흡수합병되어 소멸되었으며, 후성지앤아이(주)의 흡수합병으로 인한 당사의 재무사항의 경우 당사의 주 사업인 기초화합물 사업의 유동적인 변화를 추정하기 어려워 기재를 생략합니다. 라. 녹색 경영 사항 당사는 저탄소 녹색성장 기본법에 제42조제5항에 따른 관리업체에 해당하여 동법 제44조에 따라 정부에 온실가스 배출량 및 에너지 사용량에 관한 사항을 기재하게 되어 있으므로 해당 사항을 아래와 같이 알려드립니다. 연 도 연간 온실가스 배출량 (tCO2eq) 연간 에너지 사용량 (TJ) 직접배출 (Scope1) 간접배출(Scope2) 총 량 연 료 사용량 전기사용량 스팀사용량 총 량 2017 374,957 19,490 394,447 89 401 119 609 2018 426,512 21,788 448,300 87 448 139 674 2019 364,444 26,790 391,234 88 551 155 794 2020 255,119 27,593 282,712 77 568 167 812 2021 185,849 29,475 215,324 101 616 165 882 2022 188,248 32,817 221,065 86 677 190 953 2023 190,113 29,214 219,325 72 604 177 852 *. TJ = Tera Jule- 2023년 명세서 분석결과 2022년 대비 온실가스 1,740 tco2eq 감소, 에너지 사용량 101TJ 감소- 상기 자료는 2023년말 기준 자료입니다. XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 천원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 소주후성화공유한공사 2008년 5월 26일 1001, Xiandai Logistic Center, No 88 Xiandai Avenue Suzhou Industrial Park, Suzhou City, Jiangsu Province China 불소화합물 판매 4,062,549 의결권의 과반수 소유(100%) X 후성과기(남통)유한공사(Foosung Technologies(Nantong) Co.,Ltd) 2011년 6월 30일 No.16 Tongshun Road, Nantong Economic Technological Development Zone, Nantong, Jiangsu Province P.R.China 이차전지 전해질 제조 판매 91,473,055 의결권의 과반수 소유(51%) O 후성 신재료(남통) 유한공사 (Foosung Advanced Materials (Nantong) Co., Ltd) 2016년 4월 29일 No.10 Tongshun Road, Nantong Economic Technological Development Zone, Nantong, Jiangsu Province P.R.China 반도체특수가스 제조 판매 73,361,906 의결권의 과반수 소유(100%) O 후성폴란드유한회사(Foosung Poland Sp.zo.o.) 2018년 11월 28일 ul. WSPOLNA 70, 00-687 WARSAW, POLAND 이차전지 전해질 제조 판매업 39,379,188 의결권의 과반수 소유(100%) X 후성글로벌(주) 2021년4월 6일 경기도 화성시 팔탄면 현대기아로 72-37 지주사업경영컨설팅 154,807,660 의결권의 과반수 소유(100%) O (주)한텍 1998년10월 9일 울산광역시 울주군 온산읍 연자로 51 증류기, 열교환기 및 가스발생기 제조업 197,006,344 의결권의 과반수 소유(100%) O (주)한스 2007년8월 10일 울산 울주군 온산읍 연자로 51 화공기계 제작 515,092 의결권의 과반수 소유(100%) X 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사) 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 3 (주)후성 131411-0189425 한국내화 (주) 184611-0000319 퍼스텍(주) 194211-0000133 비상장 23 후성홀딩스(주) 181211-0003091 후성정공(주) 134811-0023854 일광이앤씨(주) 165011-0053678 (주)트래닛 135811-0107392 (주)한텍 230111-0052355 유콘시스템(주) 160111-0119598 (주)오션스글로벌 110111-5898147 후성글로벌(주) 134811-0613093 후성코퍼레이션(주) 131111-0682003 북경후성태극기차부건유한공사 중국 후성정공기차부건소주유한공사 중국 소주후성화공유한공사 중국 FOOSUNG U.S.A Inc 미국 Foosung Slovakia s.r.o 슬로바키아 후성정공(영파)기차부건유한공사 중국 IMR 몽골 후성과기(남통)유한공사 중국 중경후성태극기차부품유한공사 중국 후성 신재료(남통) 유한공사 중국 후성폴란드유한회사 폴란드 후성카작 카자흐스탄 후성춘환반도체설비과기(장수)유한공사 중국 TRANIT VINA CO., LTD 베트남 - 상기 계열회사 중 법인등록번호가 미표기된 소주후성화공유한공사 외 총 14개법인 은 해외 계열회사 입니다.- 해외 계열회사의 경우 법인등록번호란에 소재국을 작성하였습니다. 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %) 법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 한국내화(주)(국내 - 상장) 상장 2006년 11월 23일 경영참여 300,084 1,066,059 2.60 3,000,956 - - 218,542 1,066,059 2.60 3,219,498 278,057,138 -14,684,849 후성정공(주)(국내 - 비상장) 비상장 2006년 11월 23일 경영참여 635,190 195,734 11.72 3,621,666 - - -343,347 195,734 11.72 3,278,319 123,500,139 -8,235,456 (주)한텍(국내 - 비상장) 비상장 2015년 12월 28일 경영참여 4,000,000 88,225,492 100.00 39,996,508 - - - 88,225,492 100.00 39,996,508 197,006,344 14,837,111 소주후성화공유한공사(중국 - 비상장) 비상장 2006년 11월 23일 경영참여 467,000 - 100.00 519,000 - - - - 100.00 519,000 4,062,549 292,783 후성글로벌(주) 비상장 2021년 04월 01일 경영참여 - 10,000,000 100.00 92,271,447 - - -64,512,815 10,000,000 100.00 27,758,632 154,807,660 -41,323,048 SKS-YP 신기술투자조합 제1호 비상장 2021년 10월 05일 단순투자 2,000,000 - - 11,000,000 - - 521,094 - - 11,521,094 24,605,197 467,904 합 계 - 150,409,577 - - - -64,116,526 - - 86,293,052 - - 1. 최근사업년도 재무현황 수치 : 후성정공(주), SKS_YP 신기술투자조합 1호는 2022년 말 기준 수치로 작성되었으며, 한국내화(주), (주)한텍, 소주후성화공유한공사, 후성글로벌(주)는 2023년 감사보고서 상 수치로 작성하였음.- 상기 법인 중 소주화공유한공사, 한국내화, 후성정공(주)의 최초 취득일은 당사의 설립일로 작성하였으며, 소주화공유한공사의 최초취득금액은 당사 설립일의 환율 로 계산하였습니다. 한국내화(주), 후성정공(주)의 최초 취득금액은 2006년 12월 제 1기 사업보고서상 수치로 작성 되었습니다.변동 사항> 1. 한국내화(주)의 주식은 2023년 12월 31일의 종가에 의해 평가하였으며, 향후 시 장 가격의 변동에 따라 지속적인 가격 변동이 있을 예정입니다.2. 전기 중 (주)한텍과의 포괄적주식교환에 따라 (주)한텍의 주식 55,975,230주를 취 득하였으며, 이에 (주)한텍은 당사의 완전 자회사가 되었습니다. 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 - 본 공시서류 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 - 본 공시서류 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.