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후성 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 13 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 4월 1일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)후성
대 표 이 사 : 송한주, 김용민
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 팔탄면 현대기아로 72-37
(전 화)031-627-4322
(홈페이지) http://foosungchem.com
작 성 책 임 자 : (직 책)상무 (성 명)신현부
(전 화)031-627-4322
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경1) 본점의 소재지의 변경 ※ 2006년 11월 23일 : 경기도 안산시 단원구 성곡동 644-1※ 2008년 1월 1일 : 경기도 화성시 팔탄면 노하리 427-9※ 새주소 적용시 : 경기도 화성시 팔탄면 현대기아로 72-37나. 경영진의 중요한 변동※ 2006년 11월 23일 : 대표이사 김근수, 송한주 선임※ 2012년 1월 2일 : 대표이사 송한주,김용민 선임다. 최대주주의 변동※ 2006년 11월 23일 : 김근수※ 2007년 1월 18일 : 김근수 → 김용민라. 상호의 변경※ 2006년 11월 23일 퍼스텍 (주)로부터 인적 분할을 통하여 거래소 재상장 시 상 호 변경 : (주) 후성 마. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환·이전 중요한 영업의 양수도등 가) 인적분할

※ 2006년 11월 23일 퍼스텍 (주)로부터 인적 분할을 통하여 거래소 재상장 나) 영업의 양수ㆍ도※ 2007년 12월 31일 기준으로 울산화학의 영업과 관련된 자산 및 부채 일체 양수. 다) 단순ㆍ물적분할※ 2016년 7월 1일 GnI 사업부문 분할을 통한 신설법인 설립이 완료되었습니다. - 2016년 7월 1일 GnI 사업부문 단순ㆍ물적분할 이후 신설법인 설립(후성지앤아 이 (주)) - 합병등종료보고서(분할) 공시 참조 (2016년 7월 1일)※ 2017년 1월 1일 종속회사 후성지앤아이 (주)는 계열회사인 (주) 후성테크에 흡수 합병되어 소멸.바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 : 해당사항 없음.사. 그 밖의 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

1) 2006년 11월 : 회사분할에 따른 제조설비 일체를 (주)후성으로 이전

2) 2007년 12월 : 영업양수에 의해 울산화학의 제조설비 일체를 양수3) 2008년 4월 : C4F6 생산능력 증대(25M/T)4) 2008년 10월 : ISO 14001 인증 획득5) 2009년 3월 : AHF(9,000M/T) 공장 재가동, WF6(100M/T) 공장 준공 6) 2009년 4월 : VEC 공장 준공(20M/T)7) 2010년 4월 : LiPF6 생산시설 400M/T 증설(200M/T->600M/T)8) 2010년 8월 : FEC 생산시설 증설(100M/T)9) 2010년 12월 : LiPF6 생산시설 400M/T 증설(600M/T->1000M/T)

10) 2011년 9월 : LiPF6 생산시설 1,000M/T 증설(1,000M/T->2,000M/T)11) 2012년 4월 : Novolyte Technologies L.P. 전해액 자회사 소유 지분 BASF로 매 각 및 LiPF6 제조사 Novolyte Technologies Nantong Co,. Ltd 자회사 편입.12) 2013년 12월 : NF3 생산중단 결정13) 2015년 5월 : C4F6 생산시설 30M/T증설(20M/T → 50M/T)14) 2015년 12월 : 반도체 특수가스 생산시설 증설 (C4F6: 50→70M/T: +20M/T WF6: 120→320M/T: +200M/T)15) 2016년 7월 1일 : 분할 신설법인 설립 및 자회사 편입(후성지앤아이 (주))16) 2017년 1월 1일 : 종속회사인 후성지앤아이(주)는 계열회사((주) 후성테크)에 흡 수합병되어 소멸.아. 주요 종속회사의 사항1) 후성과기(남통)유한공사(Foosung Technologies(Nantong) Co.,Ltd) 가) 연혁 (1) 2011년 6월 30일 : LiPF6 제조사 설립(Novolyte Technologies L.P 자회사) (2) 2012년 4월 20일 : 모회사 Novolyte Technologies L.P에서 분리되어 (주) 후성의 자회사로 편입.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 09월 11일	유상증자(주주우선공모)	보통주	7,575,800	500	2,895	-

2018년 04월 05일	주식매수선택권행사	보통주	207,066	500	5,251	-

* 2018년 4월 5일 대표이사 송한주의 주식매수선택권행사(300,000주)로 인해 당사는 207,066주를 신주발행하여 교부하였습니다. 상기 주당발행 가액은 주식매수선택권행사가액 입니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	250,000,000	-	250,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	92,606,819	-	92,606,819	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	92,606,819	-	92,606,819	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	92,606,819	-	92,606,819	-

* 2018년 4월 5일 대표이사 송한주의 주식매수선택권행사(300,000주)로 인해 당사는 207,066주를 신주발행하여 교부하였습니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	88,464	-	88,464	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	88,464	-	88,464	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	4,470	-	4,470	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	92,934	-	92,934	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	92,606,819	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	92,606,819	-

-	-	-

※ 당사가 발행한 주식수는 92,606,819주이며, 정관상 발행예정 주식총수(이억오 천만주)의 37.04%에 해당됩니다. 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식 수는 없습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제13기	제12기	제11기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	28,051	28,223	61,440

(별도)당기순이익(백만원)	34,509	30,485	60,594

(연결)주당순이익(원)	333	320	660

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ 2017년 1월 1일부로 당사의 종속회사였던 후성지앤아이 (주)가 그룹 계열회사((주 ) 후성테크)에 흡수합병되어 소멸되었으며, 제11기는 후성지앤아이 (주)의 흡수합 병을 반영한 비교재무제표로 작성되었습니다. 이에 따라 상기 제 11기 연결 및 개 별 당기순이익과 연결 주당순이익은 비교 재무제표상 수치로 작성 되었습니다.※ 제11기 별도 및 연결 재무제표는 수정사항을 반영하여 재작성 되었습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제13기(당기)	삼일회계법인	적정	해당사항없음

제12기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항없음

제11기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제13기(당기)	삼일회계법인	제 13기 반기 및 결산	115,000	1,421

제12기(전기)	삼일회계법인	제 12기 반기 및 결산	90,000	1,257

제11기(전전기)	삼일회계법인	제 11기 반기 및 결산	85,000	1,260

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제13기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제12기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제11기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회제도에 관한 사항(1) 이사회의 구성에 관한 사항

(가) 이사회의 권한 내용

구 분	내 용

이사회 권한사항	법령에서 주총 의결사항으로 명시한 것을 제외한 모든사항을 심의/결의

운영절차	의장	대표이사

소집	의장이 소집하며, 회의일시를 정하여 12시간전에 이를 각 이사에게 문서, 전자문서 또는 구두로 통지

결의	이사 과반수 출석과 출석이사 과반수 찬성

권한 위임 사항	주주총회의 승인을 필요로 하는 사항, 대표이사 선임/해임, 위원회 구성, 법령에서 정한 것을 제외한 사항을 위원회에 위임 가능

나) 사외이사 현황(2018년 12월 31일 현재)

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육참여현황	비 고

박소민	o 고려대학교 법학 박사o (現) 노무법인와이즈 대표	-	-	-

2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

목 차	내 용

구 성	이사 전원으로 구성

의 장	대표이사

종 류	정기이사회 및 임시이사회

소집권자	의장

소집절차	이사회를 소집함에는 회의일시를 정하고 12시간 전에 이를 각 이사에게 문서, 전자문서 또는 구두로써 통지

결의방법	과반수 출석과 출석 이사 과반수

부의사항	1. 주주총회에 관한 사항2. 경영에 관한 사항3. 재무에 관한 사항4. 이사회에 관한 사항5. 기 타

위 임	이사회의 결의를 거쳐야 할 사항 중 법령 또는 정관에 정한 것을 제외하고는 이사회의 결의로써 대표이사 및 위원회에 그 결정을 위임할 수 있음

위 원 회	이사회는 그 결의로 이사회내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있음1)집행위원회2)감사위원회3)사외이사후보추천위원회4)기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

(나) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사(의장)	사내이사	사내이사	사외이사

송한주	김용민	김근수	박소민

찬반여부	출석률(100%)	찬반여부	출석률(100%)	찬반여부	출석률(100%)	찬반여부	출석률(86.7%)

1	2018.03.12	하나은행 시설대출 신규약정의 건	가결	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석

2	2018.03.29	산업은행 김해지점 운영자금대출 대환의 건	가결	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석

3	2018.04.05	자기주식 처분 결정	가결	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	-	-

4	2018.04.11	(주)트래닛 신한은행 선릉금융센터지점 대출약정 보증의 건	가결	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석

5	2018.04.23	신한은행 선릉금융센터지점 당좌대출 약정 연장의 건	가결	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석

6	2018.04.27	산업은행 김해지점 운영자금대출 기한 연장의 건	가결	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석

7	2018.06.11	(주)트래닛 신한은행 선릉금융센터지점 대출약정 보증의 건	가결	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석

8	2018.07.13	산업은행 시설자금대출 신규차입의 건	가결	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석

9	2018.08.13	(주)트래닛 산업은행 무역금융 연대보증 입보의 건	가결	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석

10	2018.09.05	(주)트래닛 산업은행 운영자금 연대보증 입보의 건	가결	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석

11	2018.09.10	타법인 지분 취득의 건	가결	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석

12	2018.09.14	산업은행 김해지점 산업운영자금 신규 차입의 건	가결	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석

13	2018.09.21	하나은행 상생외담대 약정에 관한 건	가결	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석

14	2018.12.10	한국산업은행 김해지점 산업운영자금 신규차입의 건	가결	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석

15	2018.12.27	내부회계관리규정 승인의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-	-

(다) 이사회내의 위원회 구성현황※ 해당사항 없음

(라) 이사회내의 위원회 활동내역※ 해당사항 없음

(3) 이사의 독립성당사는 사외이사후보 추천위원회를 별도로 설치하지 않고 있으며, 이사 후보자는 이사회 추천을 통해 선정하며, 주주총회를 통하여 선임하고 있습니다. 또한 이사후보의 인적사항은 '주주총회 소집통지, 공고사항'을 통해 주주총회 전에 공시하고 있습니다. 당사의 이사 전원은 이러한 절차에 따라 선임되었습니다.

직 명	성 명	추천인	담당업무	회사와의거래내역	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임여부

대표이사	김용민	이사회	대표이사	해당없음	최대주주	3년	연임(2007년 12월 ~ 현재)

대표이사	송한주	이사회	대표이사	해당없음	임원	3년	연임(2006년 11월 ~ 현재)

사내이사	김근수	이사회	사내이사	해당없음	임원	3년	연임(2006년 11월 ~ 현재)

사외이사	박소민	이사회	사외이사	해당없음	해당없음	3년	연임(2015년 3월 ~ 현재)

* 당사는 2006년 11월 23일 퍼스텍 (주)로부터 인적 분할을 통하여 거래소 재상장하였음. (4) 사외이사의 전문성

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	박소민 사외이사는 현재 노무법인와이즈 대표이며, 한국공인노무사회이사, 시흥시 외부감사관 등 오랜 경력을 지닌 전문 인력 입니다.당사의 사외이사로서 충분한 자격 요건을 갖추고 있으며, 바쁜 업무로 인해 외부 교육을 미실시 하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

1) 감사의 인적사항(2018년 12월 31일 현재)

성 명	주 요 경 력	비 고

송영수	o (前)후성산업 대표이사 역임o (前)후성정밀화학 대표이사 역임o (現) 후성 감사(2017년 3월 ~ 현재)	-

* 상기 후성산업, 후성정밀화학 대표이사 역임은 최근 6년에 해당하지 않음. 2) 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2018.02.07	제 12기 재무제표 승인의 건	가결	-

2	2018.02.21	제 12기 정기주주총회 소집결의 건	가결	-

3	2018.09.10	타법인 지분 취득의 건(후성신재료(남통)유한공사)	가결	-

4	2018.12.27	내부회계관리규정 승인의 건	가결	-

3) 감사의 독립성 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필 요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정 보에 접근할 수 있습니다. 4) 감사의 전문성

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	송영수 감사는 후성정밀화학 대표이사, 후성산업 대표이사 등 현업에서 많은 경력을 지닌 전문 인력 입니다.당사의 감사로서 충분한 자격 요건을 갖추고 있으며, 바쁜 업무로 인해 외부 교육을 미실시 하였습니다.

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

- 당사는 당기 말 현재 상법 제542조의 11조 및 동법 시행령 37조 1항에 따른 자산총액 2조원 이상 상장법인에 해당되지 않아 감사위원회를 설치하지 않으며, 당사 감사의 지원을 위한 전문 인력 미비 등으로 별도 감사 지원조직을 구성하고 있지 않습니다.

- 당사는 당기 말 현재 상법 제542조의13에 따른 자산총액 5천억원 이상 상장법인에 해당되지 않아 준법지원인을 선임하지 않으며 이에 준법지원인 지원 조직을 구성하 고 있지않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1) 집중투표제의 채택여부

※ 해당사항 없음(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

※ 제 11기 정기주주총회 전자투표제 도입(3) 소수주주권의 행사여부※ 해당사항 없음
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

송한주	남	1952년 08월	대표이사	등기임원	상근	대표이사	o 한양대 영어영문과o 한국외국어대 무역대학원o 한국내화 대표이사(前)	120,000	-	-	12년 1개월	2021년 03월 23일

김용민	남	1976년 09월	대표이사	등기임원	상근	대표이사	ㅇ Washington University(U.S.A)ㅇ Cornell University M.B.Aㅇ 한국내화 등기이사(現)ㅇ 후성HDS 등기이사(現)ㅇ 후성그룹 총괄 부회장(現)	21,026,085	-	본인	11년 0개월	2022년 03월 27일

김근수	남	1948년 09월	후성그룹회장	등기임원	상근	후성그룹회장	o 캘리포니아 주립대 경영학o 후성그룹 회장(現)	14,236,507	-	최대주주의 친인척	12년 1개월	2021년 03월 23일

홍원기	남	1961년 07월	전무	미등기임원	상근	영업담당	o 홍익대 무역학과	-	-	-	5년 4개월	-

우병원	남	1963년 02월	상무	미등기임원	상근	연구소장	o 경북대 화학박사	-	-	-	11년 0개월	-

송근	남	1963년 09월	전무	미등기임원	상근	울산공장장	o 부산대 화학공학 대학원 석사	-	-	-	11년 0개월	-

신현부	남	1963년 07월	이사	미등기임원	상근	관리부	o 울산대 경영대학원 석사	-	-	-	11년 0개월	-

공남호	남	1966년 04월	이사	미등기임원	상근	영업담당	o 한양대학교 화학공학과	-	-	-	11년 0개월	-

박찬복	남	1969년 01월	이사	미등기임원	상근	전략기획팀	o 강원대학교 행정학과	-	-	-	12년 1개월	-

오영석	남	1965년 02월	이사	미등기임원	상근	품질관리팀담당	o 한남대학교 화학과	-	-	-	11년 0개월	-

박순홍	남	1965년 10월	이사	미등기임원	상근	연구2팀 담당	o 울산대 화학과 대학원 석사	-	-	-	11년 0개월	-

송영수	남	1948년 02월	감사	등기임원	상근	감사	o 후성산업 대표이사 역임 o 후성정밀화학 대표이사 역임 o 現 한국내화(주) 감사	-	-	-	1년 9개월	2020년 03월 24일

박소민	남	1972년 05월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	o 고려대학교 법학	-	-	-	3년 9개월	2021년 03월 23일

※ 2018년 3월 23일 제 12기 정기주주총회에서 사내이사 2명(김근수, 송한주), 사외 이사 1명(박소민)이 재선임 되었습니다.※ 2018년 1월 1일부로 공남호, 박찬복, 오영석, 박순홍 이사가 신규 편입 되었으며, 기존 조욱재 상무는 2018년 1월 1일부 개인사유로 퇴사하였습니다.※ 기존 최익조 전무는 2018년 6월 30일부로 퇴사하여 후성과기(남통)유한공사로 발 령 되었습니다.※ 2019년 3월 27일 제 13회 정기주주총회에서 김용민 대표이사가 재선임 되었습니다.

직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

(주)후성	남	319	-	3	-	322	6.64	25,273,576	78,489	-

(주)후성	여	20	-	-	-	20	5.51	1,061,755	53,088	-

합 계	339	-	3	-	342	-	26,335,331	-	-

※ 연간 급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급 명세서의 근로소득 기준입니다.※ 1인평균급여액은 연간급여총액 / 연말직원수로 나눈 단순평균입니다.※ 상기 직원수 및 연간급여 총액은 전 임직원 합계 수치입니다(등기, 미등기 임원 포함)

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	9	1,150,164	127,796	-
X. 이해관계자와의 거래내용

※ XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 및 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 주석사 항을 참조하시기 바랍니다.
1. 전문가의 확인

※ 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

※ 해당사항 없음