케이아이엔엑스 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 최근 5개년 정관 변경 이력 회사 정관의 최근 개정일은 제24기 정기주주총회일인 2024년 03월 28일이며, 최근 5개년간 정관 변경 내역은 아래와 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 29일	제19기 정기주주총회	실물주권의 발행 관련 조항의 삭제,주식 등에 표시되어야 할 권리의 전자등록 관련 조항 수정 등- 관련 정관 조항 : 제8조, 제8조의2, 제13조, 제14조	전자증권법 시행에 따른 정관 변경

2019년 03월 29일	제19기 정기주주총회	자구 수정 및 단서 조항 정정 등- 관련 정관 조항 : 제15조, 제18조, 제19조, 제45조	문구 의미 명확화를 위한 자구수정 등

2022년 03월 30일	제22기 정기주주총회	단서 조항 추가- 관련 정관 조항 : 제 44조(감사의 선임)	상법 제 368조의 4 제 1항에 따른 감사선임 결의요건 추가

2024년 03월 28일	제24기 정기주주총회	단서 조항 추가 및 정정- 관련 정관 조항 : 제 3조(본점의 소재지)	건설 중인 본점 사옥이 2024년 내 준공 및 이전이 확정되었으므로 정관 상 본점소재지 변경 반영

나. 정관 변경 안건이 정기주주총회 안건에 포함되었는지 여부당사는 2026년 3월 26일에 개최 예정인 제26기 정기주주총회에 정관 변경 안건을 포함하였습니다.26기 정기주주총회 정관 변경 안건 내역(예정)>

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제5조(발행예정 주식의 총수)본 회사가 발행할 주식의 총수는 20,000,000 주로 한다.(2008.3.26.액면분할2008.4.29확정)	제5조(발행예정 주식의 총수)
본 회사가 발행할 주식의 총수는 50,000,000주로 한다.	액면분할을 위한 개정

제6조(1주의 금액)
본 회사가 발행하는 주식1주의 금액은 금500 원으로 한다.(2008.3.26.액면분할2008.4.29확정)	제6조(1주의 금액)
본 회사가 발행하는 주식1주의 금액은 금100원으로 한다.

제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고, 삭제, 2019. 3.29.)	제14조(자기주식의 보유 및 처분)
① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.
② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.
1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우
2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원보상의 목적으로 활용하는 경우
3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는경우
4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는바에 따라 활용하는 경우
5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우	신설(제14조)
상법개정에 따른 표준정관 반영

제28조(의결권의 대리행사)
① (생략)
② 제1항의 대리인은 주주총 회 개시 전에 그 대리권을 증 명하는 서면(위임장)을 의장에 게 제출하여야 한다.	제28조(의결권의 대리행사)
① (현행과 같음)
② 제1항의 대리인은 주 주총회 개시전에 그 대리 권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능 하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 반영함.

제31조(이사의 수)
이 회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하고, 상장 후에는 사외이사를 이사총수의 4분의1 이상으로 한다. 다만 직전 사업연도말 기준의 자산총액이1,000억원을 넘지 아니하고 벤처기업으로 지정되어 있을 경우에는 사외이사를 선임하지 않을 수 있다.	제31조(이사의 수)
이 회사의 이사는 3인 이상 6인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회 내 인원수 비율 을 변경하는 상법 개정내용을 반영함.

제36조(이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행 하여야 한다.
②∼③ (생략)
, 기존 제2항, 제3항 항번호 변경>	제36조(이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 그 직무를 수 행함에 있어 총주주의 이 익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평 하게 대우하여야 한다.
③ ～ ④ (현행과 같음)	이사의 충실의무를 주 주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함.

(신설)	제37조의2(이사의 책임 감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수 액(상여금과 주식매수선 택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배 (독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397 조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	표준정관 및 상법개정 내용을 반영하여 신설함.

(신설)	부칙
제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한 다.
제2조(경과규정)
①제28조(의결권의 대리행사)의 개정규정은 2027년 1월 1일 부 터 시행한다.
② 제31조(이사의 수)의 개정 규정, 제37조의2(이사의 책임 감경)의 신설 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.
③ 독립이사를 선임하는 경우 , 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.	상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정 시기를 일괄적으로 규정하며(제2항), 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영함(제3항).

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	인터넷 연동 서비스 사업	영위

2	정보 시스템 통합 사업	영위

3	부가통신 사업	영위

4	별정통신 사업 (2002, 3, 22 추가)	영위

5	전자상거래 서비스 사업 (2002, 3, 22 추가)	영위

6	콘텐츠 솔루션 개발 및 서비스 사업 (2002, 3, 22 추가)	영위

7	출판, 광고, 부동산 임대 사업 (2002, 3, 22 추가)	영위

8	IT 장비 도, 소매업 (2004, 3, 18 추가)	영위

9	위 항과 관련된 부대사업 일체	영위